Outline Materi Kuliah Chapter 18 tentang Tindak Lanjut Hukum:

A. Tindak lanjut hukum

B. Sitem Pengadilan

1. Pengadilan negara

2. Pengadilan Federal

3. Pengadilan Penipuan dan Perdata

C. Tinjauan umum proses litigasi sipil

1. Investigasi dan permohonan

2. Penemuan

3. Permintaan produksi

4. Introgatoris

5. Permintaan masuk

6. Panggilan pengadilan

7. Deposisi

8. Negosiasi penyelesaian

9. Pengadilan dan banding

D. Tinjauan umum proses litigasi pidana

1. Dakwaan

2. Penemuan

3. Gerakan praperadilan

4. Pengadilan dan banding

5. Menjadi saksi ahli.

 Chapter 18

Tindak lanjut hukum

A. Tindak lanjut hukum

Setelah mempelajari bab-bab sebelumnya dari buku ini, Anda harus

memiliki pemahaman yang baik tentang berbagai topik penipuan, mulai dari

pencegahan dan deteksi skema penipuan hingga wawancara. keterampilan

penipuan konsumen. Sebagai pembahasan terakhir, kami membahas proses

litigasi di Amerika Serikat dan upaya hokum yang tersedia saat penipuan

terungkap. Kami membahas sistem pengadilan AS, proses litigasi, dan cara

pemeriksa penipuan berperan sebagai saksi ahli. Bagi mereka yang bekerja di

luar Amerika Serikat, bab ini harus tetap memberikan gambaran umum

tentang prinsip-prinsip dasar yang terlibat dalam tindak lanjut hukum.

B. Sistem Pengadilan

Untuk memahami kemungkinan hasil hukum di Amerika Serikat, Anda

perlu tahu bagaimana pengadilan federal dan negara bagian beroperasi.

Organisasi pengadilan dalam sistem peradilan AS adalah kombinasi dari

pengadilan yang terpisah dan saling terkait. Pengadilan negara bagian di

seluruh amerika serikat dapat menangani hampir semua jenis kasus.

1. Pengadilan federal

Pengadilan federal hanya menangani kasus-kasus di mana

Konstitusi AS atau undang-undang federal memberi mereka

 otoritas. Pengadilan federal mendengarkan kasus penipuan yang

melibatkan hukum federal atau mencakup beberapa negara bagian.

termasuk pengadilan kebangkrutan untuk mengadili proses

kepailitan dan pengadilan pajak untuk mendengar kasus pajak.

Misalnya, meskipun kasus penipuan kebangkrutan biasanya

disidangkan di pengadilan kebangkrutan dan kasus penipuan pajak

di pengadilan pajak.

2. Pengadilan Negara

Meskipun organisasi pengadilan negara bagian berbeda dari

satu negara bagian ke negara bagian lain, adapun tahapan dalam

pengadilan negara dan jenisnya adalah sebagai berikut:

a) pengadilan tingkat rendah

pengadilan tingkat rendah (sering disebut

pengadilan persidangan dengan yurisdiksi terbatas)

mencoba pelanggaran ringan (kejahatan kecil) dan

pendahuluan (masalah praperadilan) untuk kasus pidana

dan perdata yang nilainya di bawah beberapa dolar, seperti

$ 10.000. Jenis-jenis pengadilan yang lebih rendah

termasuk pengadilan perumahan yang menangani masalah

perumahan dan pemilik-penyewa, pengadilan gugatan

kecil di mana individu dapat dengan murah membawa

tindakan kecil terhadap orang lain, pengadilan pengesahan

 di mana aset orang yang meninggal didistribusikan, dan

sebagainya.

b) Pengadilan tingkat tinggi

Pengadilan tingkat tinggi (sering disebut pengadilan

pengadilan yurisdiksi umum, pengadilan sirkuit, atau

pengadilan tinggi) juga mendengarkan tindakan awal.

Pengadilan-pengadilan ini mengadili kasus pidana dan

perdata yang nilainya di atas jumlah dolar tingkat yang

lebih rendah. Faktor yang membedakan antara pengadilan

tingkat bawah dan tingkat yang lebih tinggi adalah jumlah

dan keseriusan kejahatan. Pengadilan ini biasanya duduk

dalam panel yang terdiri dari dua atau tiga hakim.

c) Pengadilan banding

Pengadilan banding, jika pengadilan ini dapat memuaskan

penggugat dan tergugat, tidak ada banding lebih lanjut.

Tingkat banding terakhir di negara bagian, pengadilan

banding tingkat tertinggi (biasanya disebut mahkamah

agung negara bagian). Pengadilan ini meninjau keputusan

yang dibuat oleh pengadilan banding yang lebih rendah,

dan keputusan mereka bersifat final. Mereka memiliki

kewenangan untuk memutuskan apakah akan meninjau

 keputusan pengadilan banding, dan mereka biasanya duduk

dalam panel yang terdiri dari tiga hingga sembilan hakim.

3. Pengadilan Penipuan Perdata dan Pidana

Ketika individu melakukan penipuan, mereka dapat dituntut

secara kriminal, sipil, atau keduanya. Setelah bukti yang cukup

diperoleh - biasanya melalui investigasi penipuan - perusahaan

yang ditipu harus memutuskan apakah akan mengejar kasus ini

secara kriminal, sipil, atau keduanya, atau tidak mengambil

tindakan sama sekali. Sering kali, perusahaan yang ditipu tidak

akan mengajukan kasus ke pengadilan pidana atau perdata untuk

menghindari biaya tambahan dan eksposur publik yang negatif.

Sebaliknya, itu hanya memecat pelaku atau mengajukan klaim

dengan perusahaan ikatan kesetiaan. Terkadang perusahaan yang

melakukan tindakan hukum terhadap pelakunya.

a) Hukum Pidana

hukum pidana melibatkan hukum yang menangani

pelanggaran yang bersifat publik dan umumnya dianggap

sebagai pelanggaran terhadap masyarakat secara

keseluruhan. Setiap negara bagian dan pemerintah federal

memiliki undang-undang yang melarang berbagai macam

praktik curang dan korup. Pelanggaran pidana dituntut baik

di bawah sistem federal atau negara bagian tergantung

 pada sumber undang-undang yang melarang aktivitas

tertentu. Kasus pidana dituntut oleh pemerintah bukan oleh

individu. Seringkali, pelaku yang divonis pidana menjalani

hukuman penjara dan membayar denda. Mereka juga

diharuskan melakukan restitusi kepada korban. Sebelum

pelaku dihukum secara pidana, dia harus terbukti bersalah

“tanpa keraguan” Juri harus memutuskan dengan suara

bulat atas kesalahan pelaku yang akan dihukum.

b) Hukum Perdata

Hukum perdata adalah badan hukum yang

memberikan pemulihan atas pelanggaran hak pribadi.

Hukum perdata mengatur tentang hak dan kewajiban

antara individu atau organisasi. Tuntutan perdata dimulai

ketika satu pihak mengajukan pengaduan terhadap pihak

lain, biasanya dengan tujuan untuk mendapatkan ganti rugi

finansial. Tujuan dari gugatan perdata adalah untuk

memberikan kompensasi atas kerugian yang terjadi pada

individu atau organisasi lain.

C. Tinjauan umum proses litigasi sipil

1. Investigasi dan permohonan

 Litigasi kasus penipuan perdata biasanya dimulai ketika

klien dalam kasus dugaan penipuan mendekati pengacara

Sebelumnya, penyidik fraud seharusnya telah mengumpulkan

bukti-bukti penting tentang fakta kasus, seperti bagaimana

terjadinya fraud, jumlah pelaku fraud,dan tersangka pelaku. Selama

proses litigasi perdata, kasus melewati tahapan umum. Pengadilan

tertentu, seperti pengadilan perceraian atau kepailitan, mungkin

memiliki prosedur berbeda yang tidak kita bahas dalam buku ini.

Setiap kasus perdata melibatkan empat tahap dasar berikut:

Untuk proses pengadilan dimulai, penggugat perlu

mengajukan permohonan awal. Itu permohonan awal, atau

keluhan, menjelaskan dugaan pelanggaran hukum dan biaya

moneter atau kerusakan yang diminta dalam kasus tersebut.

Tanggapan atas klaim tersebut disebut mosi atau jawaban. Itu

gerakan biasanya merupakan keberatan dari penggugat ' pengaduan

yang menunjukkan kerusakan kasus dan meminta perbaikan

khusus. Itu memperbaiki dapat mencakup pemberhentian semua

atau sebagian dari keluhan asli. Itu menjawab adalah tanggapan

atas pengaduan yang menyangkal atau mengakui berbagai tuduhan.

2. Penemuan

Penemuan adalah proses hukum yang dilakukan masing-

masing pihak, Pengacara mencoba untuk mendapatkan informasi

 tentang pihak lain, Kasus sebelum sidang dimulai. Karena

penemuan bisa memakan waktu dan mahal, tahap ini seringkali

merupakan bagian yang paling menantang dari proses pengadilan

perdata. Pengacara memperoleh informasi tentang sisi lain kasus

dengan mengajukan mosi untuk produksi dokumen, interogatori,

dan permintaan penerimaan. Mereka juga memperoleh informasi

melalui panggilan pengadilan dan deposisi yang dibawa dari kedua

belah pihak dan non-pihak ke litigasi. Pemeriksa penipuan yang

bertindak sebagai saksi ahli sering kali digulingkan dalam tahap

ini.

3. Permintaan produksi

Permintaan produksi adalah cara untuk mengamankan

dokumen di pihak lain, kepemilikan yang relevan dengan kasus

tersebut. Contoh dokumen ini termasuk pernyataan bank, catatan

properti, sertifikat saham, catatan akuntansi, atau kontrak.

Pengacara dapat meminta dokumen untuk menetapkan bahwa

pihak lawan tidak memiliki dokumen atau untuk menghindari

munculnya dokumen yang disajikan di persidangan yang belum

pernah ditinjau sebelumnya. Permintaan produksi harus spesifik,

berisi fakta kasus, dan dapat dipertahankan di pengadilan jika

perlu. Penyelidik penipuan dapat memberikan bantuan yang

signifikan dalam menyiapkan permintaan produksi karena