Nomor Surat 050/GK/VI/2019

Nama Emiten PT Grand Kartech Tbk

Kode Emiten KRAH

Lampiran 1

Perihal Hasil Rapat Umum Para Pemegang Saham Tahunan

Merujuk pada surat Perseroan nomor 045/GK/VI/2019 tanggal 17 Juni 2019, Perseroan menyampaikan hasil penyelenggaraan Rapat
Umum Pemegang Saham yang dilaksanakan pada tanggal 21 Juni 2019 sebagai berikut :
RUPS Tahunan
Rapat Umum Pemegang Saham Telah memenuhi korum karena dihadiri oleh pemegang saham yang mewakili 807.590.000 saham
atau 83,15 % dari seluruh saham dengan hak suara yang sah yang telah dikeluarkan oleh Perseroan, sesuai dengan Anggaran
Dasar Perseroan.
Hasil RUPS Tahunan:
Dari pemegang saham atau kuasa pemegang saham yang hadir seperti tersebut di atas, tidak ada pemegang saham atau kuasa
pemegang saham yang memberikan suara tidak setuju atau suara abstain, sehingga Rapat dengan suara bulat berdasarkan
musyawarah untuk mufakat memutuskan untuk :
1. Menerima dan menyetujui laporan tahunan Perseroan untuk tahun buku yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2018,
termasuk laporan Direksi dan mengesahkan laporan tugas pengawasan Dewan Komisaris Perseroan; dan
2. Menerima serta mengesahkan Laporan Keuangan Perseroan untuk tahun buku yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2018
yang telah diaudit oleh Akuntan Publik Rama Wendra, sebagaimana tercantum dalam laporannya Nomor: Nomor: 00070/3.0342/
AU.I/05/1057-3/5/2019 tertanggal 21 Mei 2019 dengan pendapat “wajar, dalam semua hal yang material�, dengan
demikian memberikan pelunasan dan pembebasan tanggung jawab sepenuhnya kepada para anggota Direksi dan Dewan
Komisaris Perseroan (acquit et de charge) atas tindakan pengurusan dan pengawasan yang telah dijalankan selama tahun buku
2018, sepanjang tindakan-tindakan mereka tercermin dalam Laporan Tahunan Perseroan tahun buku 2018.
Mata acara Rapat Kedua:
Dari pemegang saham atau kuasa pemegang saham yang hadir seperti tersebut di atas, tidak ada pemegang saham atau kuasa
pemegang saham yang memberikan suara tidak setuju atau suara abstain, sehingga Rapat dengan suara bulat berdasarkan
musyawarah untuk mufakat memutuskan untuk :
1. Tidak ada alokasi penggunaan laba Perseroan;
2. Tidak ada deviden yang dibagikan kepada para pemegang saham.
Mata acara Rapat Ketiga:
Dari pemegang saham atau kuasa pemegang saham yang hadir seperti tersebut di atas, tidak ada pemegang saham atau kuasa
pemegang saham yang memberikan suara tidak setuju atau suara abstain, sehingga Rapat dengan suara bulat berdasarkan
musyawarah untuk mufakat memutuskan untuk :
1. Melimpahkan kewewenangan kepada Dewan Komisaris Perseroan untuk menunjuk Akuntan Publik yang terdaftar di OJK untuk
melakukan audit Laporan Keuangan Perseroan untuk tahun buku yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2019; dan
2. Memberi kewenangan kepada Dewan Komisaris Perseroan untuk menetapkan honorarium dan persyaratan lain penunjukan
tersebut.
Mata acara Rapat Keempat:
Dari pemegang saham atau kuasa pemegang saham yang hadir seperti tersebut di atas, tidak ada pemegang saham atau kuasa
pemegang saham yang memberikan suara tidak setuju atau suara abstain, sehingga Rapat dengan suara bulat berdasarkan
musyawarah untuk mufakat memutuskan untuk :
1. Menyetujui melimpahkan kewenangan kepada Dewan Komisaris untuk menetapkan gaji dan tunjangan lainnya bagi Direksi
untuk tahun 2019; dan
2. Menyetujui pelimpahan kewenangan kepada pemegang saham utama Perseroan yaitu PT Sutardja Dinamika Cipta untuk
menetapkan honorarium dan tunjangan bagi anggota Dewan Komisaris Perseroan tahun 2019.
Mata acara Rapat Kelima:
Dari pemegang saham atau kuasa pemegang saham yang hadir seperti tersebut di atas, tidak ada pemegang saham atau kuasa
pemegang saham yang memberikan suara tidak setuju atau suara abstain, sehingga Rapat dengan suara bulat berdasarkan
musyawarah untuk mufakat memutuskan untuk :
1. Memberhentikan dengan hormat Bapak Kenneth Sutardja. Sehingga dengan demikian terhitung sejak ditutupnya Rapat ini
sampai dengan penutupan Rapat Umum Pemegang Saham Tahunan Perseroan yang akan diselenggarakan pada tahun 2020,
susunan para anggota Direksi dan anggota Dewan Komisaris Perseroan selengkapnya menjadi sebagai berikut:
Direksi:
Direktur Utama : Hamid Awalludin
Direktur : I Nyoman Winten
Direktur Independen : Johanes Budi Kartika

1/3
Dewan Komisaris:
Komisaris Utama : Hadi Sutardja
Komisaris Independen : Toni Legi
Komisaris Independen : Yusdi Setiadi
2. Diusulkan untuk memberi kuasa kepada Direksi Perseroan dengan hak substitusi, untuk menyatakan kembali keputusan yang
telah diambil dalam Acara Rapat ini dalam suatu akta Notaris dan selanjutnya memberitahukan kepada Menteri Hukum dan Hak
Asasi Manusia Republik Indonesia dan mendaftarkan pada Daftar Perusahaan, serta untuk maksud tersebut melakukan segala
tindakan yang disyaratkan oleh peraturan perundang-undangan yang berlaku.
Mata acara Rapat Keenam:
Dari pemegang saham atau kuasa pemegang saham yang hadir seperti tersebut di atas, tidak ada pemegang saham atau kuasa
pemegang saham yang memberikan suara tidak setuju atau suara abstain, sehingga Rapat dengan suara bulat berdasarkan
musyawarah untuk mufakat memutuskan untuk :
1. Menyetujui Pengubahan Pasal 3 Anggaran Dasar Perseroan tentang Maksud dan Tujuan serta Kegiatan Usaha Perseroan untuk
disesuaikan dengan Peraturan Kepala Badan Pusat Statistik Nomor 19 Tahun 2017 tentang Perubahan Atas Peraturan Kepala
Badan Pusat Statistik Nomor 95 Tahun 2015 tentang Klasifikasi Baku Lapangan Usaha Indonesia sehingga kini tertulis dan harus
dibaca sebagai berikut:
MAKSUD DAN TUJUAN SERTA KEGIATAN USAHA
PASAL 3
1. Maksud dan tujuan Perseroan ialah berusaha dalam bidang:
a. Perdagangan besar dan eceran; reparasi dan perawatan mobil dan sepeda motor;
b. Konstruksi;
c. Industri pengolahan;
d. Pengangkutan dan pergudangan.
2. Untuk mencapai maksud dan tujuan tersebut di atas, Perseroan dapat melaksanakan kegiatan-kegiatan usaha sebagai berikut:
A. Kegiatan usaha utama:
a. Menjalankan kegiatan usaha dalam bidang perdagangan besar atas dasar balas jasa (fee) atau kontrak yang meliputi
perdagangan ekspor impor, antar pulau/daerah serta lokal, selanjutnya bertindak sebagai perwakilan, leveransi, agen, grosir,
supplier dan distributor dari badan-badan dan perusahaan-perusahaan lain baik dari dalam maupun dari luar negeri;
b. Manjalankan kegiatan dalam bidang jasa instalasi/pemasangan mesin dan peralatan industri, instalasi telekomunikasi dan
instalasi listrik yang meliputi jasa pemborong dalam bidang mekanikal, sipil, listrik dibidang komunikasi, jasa konsultasi dibidang
mekanikal maupun sipil, jasa konstruksi meliputi perpipaan, konstruksi baja dibidang mekanikal maupun sipil, kelistrikan,
isnstrumentasi baik untuk industri, gedung atau bangunan maupun sarana infrastruktur lainnya sampai siap untuk dilaksanakan
(rancang bangun), termasuk pengadaan material, alat-alat dan barang yang dibutuhkan dalam pekerjaan konstruksi baik
konstruksi dibidang industri, gedung, bangunan maupun sarana infrastruktur lainnya. Kegiatan dalam bidang instalasi mekanikal
yang meliputi pekerjaan instalasi perpipaan, kelistrikan, instrumentasi maupun pemasangan mesin-mesin/peralatan serta
pekerjaan-pekerjaan sipil yang mencakup bangunan dan infrastruktur, termasuk di dalamnya adalah penyewaan alat-alat berat,
alat-alat kerja dan alat-alat pendukung lainnya yang dibutuhkan untuk menangani pekerjaan konstruksi seperti tersebut di atas;
c. Manjalankan usaha dibidang konstruksi bangunan elektrikal dan jaringan elektrikal dan telekomunikasi lainnya yang meliputi
industri perakitan, pembuatan, perbaikan dan perawatan barang-barang elektrik, elektronik maupun mekanik.
B. Kegiatan usaha penunjang yang mendukung kegiatan usaha utama:
a. Menjalankan usaha-usaha dalam bidang pengangkutan darat yang meliputi angkutan penumpang atau barang, baik:
- Transportasi umum baik untuk orang maupun barang secara perorangan atau borongan (charter);
- Transportasi pertambangan dan perminyakan yang meliputi transportasi angkutan darat, sungai dan laut;
- Transportasi hasil perkebunan termasuk kelapa sawit, coklat (cocoa) dan kelapa;
b. Menjalankan usaha dagang pada umumnya, baik untuk perhitungan sendiri maupun secara komisi antar pulau dan lokal serta
berusaha sebagai leveransir, grosir dan penyalur dalam segala macam barang dagangan;
c. Menjalankan usaha sebagai sole distributor dalam penjualan alat-alat berat termasuk pula spare parts dan servicenya;
d. Memegang keagenan/perwakilan dari perusahaan lain baik dari dalam maupun luar negeri, kecuali keagenan/perwakilan biro
perjalanan;
e. Jasa keamanan dan jasa pengelolaan areal parkir yang meliputi pengelolaan perparkiran kendaraan, penyediaan perlengkapan
usaha perparkiran dan konsultasi bidang perparkiran; serta penyediaan jasa pekerja/buruh.
2. Memberikan kuasa dan wewenang kepada Direksi Perseroan dengan hak substitusi untuk menyatakan kembali dalam suatu
akta notaris atas keputusan yang telah diambil Rapat dalam butir 1 di atas serta selanjutnya untuk melakukan permohonan
persetujuan atas pengubahan Pasal 3 Anggaran Dasar Perseroan tersebut kepada Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik
Indonesia dengan memperhatikan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

Susunan Direksi
Awal Periode Akhir Periode
Prefix Nama Direksi Jabatan Periode ke Independen
Jabatan Jabatan

Bapak Hamid Awaludin DIREKTUR UTAMA 21 Jun 19 22 Jun 24 1

2/3
 Awal Periode Akhir Periode
Prefix Nama Direksi Jabatan Periode ke Independen
Jabatan Jabatan

Bapak I Nyoman Winten DIREKTUR 16 Jun 16 17 Jun 21 1

Bapak Johanes Budi Kartika DIREKTUR 18 Jan 18 19 Jan 23 2

Susunan Dewan Komisaris

Awal Periode Akhir Periode Komisaris
Prefix Nama Komisaris Jabatan Komisaris Periode ke
Jabatan Jabatan Independen
Bapak Yusdi Setiadi KOMISARIS 21 Jun 19 22 Jun 24 1 ✔

Bapak Toni Legi KOMISARIS 18 Jan 18 19 Jan 23 2 ✔

Bapak Hadi Sutardja KOMISARIS UTAMA 18 Jan 18 18 Jan 18 3

Nama Pengirim Johanes Budi Kartika

Jabatan Direktur Keuangan

Tanggal dan Jam 21 Juni 2019 19:58:19

Lampiran Covernote RUPST 2019.pdf

Dokumen ini merupakan dokumen resmi PT Grand Kartech Tbk yang tidak memerlukan tanda tangan karena dihasilkan secara
elektronik. PT Grand Kartech Tbk bertanggung jawab penuh atas informasi tertera di dalam dokumen ini.

3/3