E.5.1 Apakah perusahaan mempunyai program orientasi untuk direksi / komisaris baru?

Jawab :

di perusahaan bank BCA terdapat program orientasi untuk direksi / komisaris baru

Anggota Dewan Komisaris baru mengikuti program orientasi agar yang bersangkutan dapat menjalankan
tugas dan tanggung jawabnya sebagai anggota Dewan Komisaris dengan baik.

Program orientasi meliputi kegiatan pembekalan:

a) Pengetahuan mengenai BCA, antara lain visi, misi, strategi, dan rencana jangka
menengah dan jangka panjang, kinerja, tata kelola, serta keuangan BCA.
b) Pemahaman tentang tugas dan tanggung jawab sebagai anggota Dewan Komisaris,
batas wewenang, waktu kerja, hubungan dengan Dewan Komisaris, aturan-aturan
internal serta eksternal yang terkait, dan lain sebagainya.

E.5.2 Apakah perusahaan memiliki kebijakan yang mendorong Direktur/Komisaris untuk mengikuti
program pendidikan profesional yang sedang berlangsung atau berkelanjutan?

Jawab : (Hal 381)

Perusahaan BCA mewajibkan anggota Direksi mengikuti program pelatihan paling sedikit 1 (satu)
kali dalam setahun guna meningkatkan kompetensi dan menunjang pelaksanaan tugas dan
kewajiban anggota Direksi.

E.5.3 Apakah perusahaan mengungkapkan proses bagaimana Direksi/Dewan Komisaris merencanakan

suksesi CEO/ Managing Director/Presiden Direktur dan Manajemen Senior?

Jawab :

Kebijakan suksesi Direksi disusun oleh Komite Remunerasi dan Nominasi (KRN) BCA.
Implementasi kebijakan suksesi Direksi mencakup pemberian rekomendasi mengenai sistem,
prosedur, dan pemilihan calon Direksi dan/atau penggantian anggota Direksi kepada Dewan
Komisaris untuk disampaikan kepada RUPS. Kebijakan mengenai suksesi Direksi dapat dilihat
pada bagian Komite Remunerasi dan Nominasi pada Laporan Tahunan ini.

Alur mekanisme nominasi anggota Direksi adalah sebagai berikut:

 Usulan dari Pemegang Saham/Dewan Komisaris/ Presiden Direktur terkait nominasi

Direksi disampaikan kepada Dewan Komisaris
 Dewan Komisaris meminta kepada KRN untuk membahas usulan terkait nominasi
Direksi.
 KRN melakukan pembahasan terkait usulan dimaksud dalam rapat KRN yang
ringkasannya dituangkan dalam Risalah Rapat KRN.
  Setelah melakukan pembahasan, KRN memberikan rekomendasi kepada Dewan
Komisaris, yang tertuang dalam bentuk Surat Keputusan KRN.
 Berdasarkan rekomendasi KRN, Dewan Komisaris memutuskan untuk mengajukan calon
Dewan Komisaris dan/atau Direksi kepada Pemimpin RUPS melalui Surat Keputusan
Dewan Komisaris.
 Pemimpin RUPS meminta persetujuan Pemegang Saham dalam mata acara RUPS terkait
nominasi Dewan Komisaris dan/atau Direksi.
 Setelah mendapat persetujuan RUPS, persetujuan dimaksud dituangkan dalam Berita
Acara RUPS yang menjadi dasar proses fit and proper test calon Dewan Komisaris dan/
atau Direksi.
 BCA dapat menggunakan jasa pihak ketiga dalam rangka melakukan pencarian kandidat
Dewan Komisaris dan/atau Direksi.

E.5.4 Apakah Dewan Direksi / komisaris melakukan penilaian kinerja tahunan CEO/Managing
Director/Presiden Direktur?

Jawab :

Prosedur pelaksanaan penilaian Presiden Direktur BCA meliputi:

a. Metode dan Sarana Penilaian

Self assessment dilakukan dengan menggunakan Formulir Self Assesment. Formulir Self
Assesment yang dilakukan sesuai dengan tugas dan kewajiban Direksi pada Surat Keputusan
Organisasi.
b. Waktu Pelaksanaan
Presiden Direktur melakukan penilaian sendiri (self-assessment) minimal 1 (satu) kali dalam 1
(satu) tahun.
c. Kriteria atau Tolok Ukur
Kriteria atau tolok ukur yang digunakan untuk melakukan penilaian terhadap Presiden Direktur
mengacu pada Rencana Bisnis Bank yang telah disetujui oleh Dewan Komisaris.
d. Pihak Yang Melakukan Penilaian
Hasil self-assessment akan dievaluasi oleh Dewan Komisaris melalui rapat berdasarkan
rekomendasi KRN.
e. Alur proses penilaian

f. Komponen Penilaian Presiden Direktur

 Dalam rangka mendukung self assessment Presiden Direktur secara individual, BCA menyusun
komponen penilaian sesuai dengan tugas tanggung jawab Presiden Direktur yang mencakup
komponen finansial, nasabah, proses bisnis, dan pembelajaran serta pengembangan.
g. Hasil Penilaian Tahun 2019
Hasil self-assessment tahun 2019 adalah “Sangat Baik”. Presiden Direktur juga akan fokus pada
masukan dari Dewan Komisaris mengenai tata kelola perusahaan yang baik, pengendalian
internal, dan manajemen risiko di era digitalisasi perbankan, untuk menjaga pertumbuhan bisnis
bank yang berkelanjutan.

E.5.5 Apakah perusahaan melakukan penilaian kinerja tahunan terhadap Direksi/Dewan Komisaris
dan mengungkapkan kriteria dan proses penilaian yang dilakukan?

Jawab : iya melakukan penilaian (ada di HAL 407 – 409)

E.5.6 Apakah perusahaan melakukan penilaian kinerja tahunan terhadap masing-masing

Direktur/Komisaris serta mengungkapkan kriteria dan proses penilaian yang dilakukan?

Jawab : (ada di HAL 407 – 409)

E.5.7 Apakah perusahaan melakukan penilaian kinerja tahunan Komite di bawah Direksi dan Dewan
Komisaris serta mengungkapkan kriteria dan proses penilaian yang ditetapkan?

Jawab :