BERITA ACARA

RAPAT UMUM PEMEGANG SAHAM LUAR BIASA

PT. BANK NASIONAL INDONESIA, Tbk
Nomor: 50.

- Pada hari ini, Sabtu, tanggal 12-12-2020 (dua belas Desember

dua ribu dua puluh); ------------------------------------------
- Pukul 08.30 WIB (delapan lewat tiga puluh menit Waktu Indonesia
Barat). ------------------------------------------------------
- Saya, TITI PUSPA, Sarjana Hukum, Magister Kenotariatan,
Notaris dengan Wilayah Jabatan Daerah Khusus Ibukota Jakarta,
berkedudukan di Jakarta Selatan, dengan dihadiri oleh saksi-
saksi yang telah saya, Notaris, kenal dan nama-namanya akan
disebutkan pada bagian akhir Akta ini:-------------------------
- Atas permintaan Direksi Perseroan Terbatas PT. BANK NASIONAL
INDONESIA, Tbk, suatu Perseroan Terbatas yang didirikan menurut
hukum Republik Indonesia, berkedudukan di Jakarta Selatan, yang
anggaran dasarnya dimuat dalam Akta Pendirian PT. BANK NASIONAL
INDONESIA, tertanggal 18-05-2015 (delapan belas Mei dua ribu
lima belas), Nomor 18 yang dibuat dihadapan saya, Notaris dan
telah mendapatkan pengesahan sebagai badan hukum dari Menteri
Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia sebagaimana
ternyata dalam Surat Keputusannya tertanggal 06-06-2015 (enam
Juni dua ribu lima belas), Nomor AHU-0012962.AH.01.02.Tahun
2015, yang telah diubah dengan Akta Pernyataan Keputusan Para
Pemegang Saham PT BANK NASIONAL INDONESIA Tbk, tertanggal -----
08-02-2019 (delapan Februari dua ribu sembilan belas) Nomor 05
yang dibuat oleh saya, Notaris, perubahan mana telah mendapat
persetujuan dari Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik
Indonesia sebagaimana ternyata dalam Surat Keputusannya
tertanggal 08-03-2019 (delapan Maret dua ribu sembilan belas),
Nomor AHU-1421.AH.01.01 Tahun 2019 dan Akta Pernyataan Keputusan
Para Pemegang Saham PT. BANK NASIONAL INDONESIA, Tbk tertanggal
11-05-2020 (sebelas Mei dua ribu dua puluh), Nomor 10 yang dibuat
oleh saya, Notaris, perubahan mana telah mendapat persetujuan
dari Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia
sebagaimana ternyata dalam Surat Keputusannya tertanggal ------
11-06-2020 (sebelas Juni dua ribu dua puluh), Nomor AHU-
1421.AH.01.01 Tahun 2020 (untuk selanjutnya disebut
"Perseroan").-------------------------------------------------
- Berada di Gedung Graha BNI, Jalan Rasuna Said Kav.3, Jakarta
Selatan, untuk membuat Berita Acara mengenai segala sesuatu yang
dibicarakan dan diputuskan dalam Rapat Umum Pemegang Saham Luar
Biasa Perseroan (selanjutnya disebut “Rapat”), Rapat mana
dilangsungkan pada hari, tanggal dan waktu serta tempat
sebagaimana tersebut di atas ----------------------------------
- Bahwa Rapat diselenggarakan berdasarkan Peraturan Otoritas
Jasa Keuangan Nomor 16/POJK.04/2020 tentang Pelaksanaan Rapat
Umum Pemegang Saham Perusahaan Terbuka Secara Elektronik
(selanjutnya disebut “POJK Nomor 16/2020”) dengan Perseroan
sebagai penyedia e-RUPS berdasarkan Surat Pernyataan dari
Perseroan tanggal 15-08-2020 (lima belas Agustus dua ribu dua
puluh) dan Perseroan telah memiliki Tanda Daftar Penyelenggaraan
Sistem Elektronik Kementerian Komunikasi dan Informatika
Republik Indonesia Nomor 0111/DJAI.PSE/08/2020 tanggal --------
01-08-2020 (satu Agustus dua ribu dua puluh).------------------
- Bahwa berdasarkan Pasal 9 POJK Nomor 16/2020 beserta surat
Otoritas Jasa Keuangan Nomor S-124/D.04.2020 tanggal 24-04-2020
(dua puluh empat April dua ribu dua puluh) tentang Kondisi
Tertentu dalam Pelaksanaan Rapat Umum Pemegang Saham Perusahaan
Terbuka secara Elektronik, maka Rapat dilakukan secara
elektronik tanpa kehadiran fisik pemegang saham. --------------
- Telah hadir dalam Rapat dan karenanya hadir di hadapan saya,
Notaris: -----------------------------------------------------
I. ANGGOTA KOMISARIS PERSEROAN; -------------------------------
1. Tuan AHMAD DAHLAN, lahir di Padang, pada tanggal -------
07-04-1960 (tujuh April seribu sembilan ratus enam
puluh), Warga Negara Indonesia, Swasta, bertempat tinggal
di Jakarta Selatan, Jalan Gondangdia Nomor 8, Rukun
Tetangga 009, Rukun Warga 007, Kelurahan Menteng,
Kecamatan Menteng, pemegang Kartu Tanda Penduduk dengan
Nomor Induk Kependudukan 3451238907778090; -------------
-Menurut keterangannya dalam hal ini bertindak selaku
Komisaris Utama Perseroan. -----------------------------
2. Nyonya LILIS ASIH, lahir di Jambi, pada tanggal 09-04-
1975 (sembilan April seribu sembilan ratus tujuh puluh
lima), Warga Negara Indonesia, Karyawan Swasta, bertempat
tinggal di Kota Bekasi, Jalan Kebagusan Nomor 54, Rukun
Tetangga 004, Rukun Warga 003, Kelurahan Jatiwaringin,
Kecamatan Jatiwaringin, pemegang Kartu Tanda Penduduk
dengan Nomor Induk Kependudukan 3456814333387330;------
-Menurut keterangannya dalam hal ini bertindak selaku
Wakil Komisaris Utama Perseroan.-----------------------
3. Nyonya NAOMI PARDEDE, lahir di Jakarta, pada tanggal 08-
07-1975 (delapan Juli seribu sembilan ratus tujuh puluh
lima), Warga Negara Indonesia, Swasta, bertempat tinggal
di Jakarta Pusat, Jalan Angin Nomor 5, Rukun Tetangga
009, Rukun Warga 008, Kelurahan Merdeka, Kecamatan Tanah
 Abang, pemegang Kartu Tanda Penduduk dengan Nomor Induk
Kependudukan 3567916666660805; -------------------------
-Menurut keterangannya dalam hal ini bertindak selaku
Komisaris Independen Perseroan. ------------------------
II. ANGGOTA DIREKSI PERSEROAN; --------------------------------
1. Nyonya KANIA LESTARI, lahir di Jakarta, pada tanggal --
05-03-1957 (lima Maret seribu sembilan ratus lima puluh
tujuh), Warga Negara Indonesia, Swasta, bertempat tinggal
di Jakarta Pusat, Jalan Kebon Kacang Nomor 50, Rukun
Tetangga 008, Rukun Warga 006, Kelurahan Karet Tengsin,
Kecamatan Tanah Abang, pemegang Kartu Tanda Penduduk
dengan Nomor Induk Kependudukan 3127569083444507; -----
-Menurut keterangannya dalam hal ini bertindak selaku
Direktur Utama Perseroan. -----------------------------
2. Nyonya INDAH NORMA, lahir di Bandung, pada tanggal ---
27-01-1960 (dua puluh tujuh Januari seribu sembilan ratus
enam puluh), Warga Negara Indonesia, Swasta, bertempat
tinggal di Jakarta Barat, Jalan Pasar Meruya Nomor 31,
Rukun Tetangga 008, Rukun Warga 007, Kelurahan Meruya,
Kecamatan Meruya Ilir, pemegang Kartu Tanda Penduduk
dengan Nomor Induk Kependudukan 3457890009784010; -----
-Menurut keterangannya dalam hal ini bertindak selaku
selaku Direktur Perseroan. ----------------------------
III. PARA PEMEGANG SAHAM PERSEROAN; --------------------------
1. Tuan FAISAL ILHAM, lahir di Madiun, pada tanggal ----
02-07-1983 (dua Juli seribu sembilan ratus delapan
puluh tiga), Warga Negara Indonesia, Karyawan Swasta,
bertempat tinggal di Jakarta Selatan, Jalan Sultan
Iskandar Nomor 31, Rukun Tetangga 002, Rukun Warga
004, Kelurahan Cipete, Kecamatan Cilandak, pemegang
Kartu Tanda Penduduk dengan Nomor Induk Kependudukan
3107668877660001; ----------------------------------
-menurut keterangannya dalam hal ini bertindak selaku
pemilik dan pemegang dari 390.000.000 (tiga ratus
sembilan puluh juta) saham dalam Perseroan. ---------
2. Nyonya PUTRI NABILA, lahir di Surabaya, pada tanggal
18-11-1983 (delapan belas November seribu sembilan
ratus delapan puluh tiga), Warga Negara Indonesia,
Karyawan Swasta, bertempat tinggal di Jakarta Pusat,
Jalan Merdeka Nomor 26, Rukun Tetangga 007, Rukun
Warga 001, Kelurahan Cideng, Kecamatan Gambir,
pemegang Kartu Tanda Penduduk dengan Nomor Induk
Kependudukan 3165669747660002; ----------------------
 -Menurut keterangannya dalam hal ini bertindak selaku
pemilik dan pemegang dari 390.000.000 (tiga ratus
sembilan puluh juta) saham dalam Perseroan. ---------
3. Nyonya KARTINI ROSALINDA, lahir di Jakarta, pada
tanggal 08-08-1975 (delapan Agustus seribu sembilan
ratus tujuh puluh lima), Warga Negara Indonesia,
Swasta, bertempat tinggal di Jakarta Pusat, Jalan
Bungur Raya Nomor 101, Rukun Tetangga 003, Rukun Warga
002, Kelurahan Kemayoran, Kecamatan Kemayoran,
pemegang Kartu Tanda Penduduk dengan Nomor Induk
Kependudukan 3107665777660012; ----------------------
-Menurut keterangannya dalam hal ini bertindak selaku
pemilik dan pemegang dari 520.000.000 (lima ratus dua
puluh juta) saham dalam Perseroan. ------------------
4. Nyonya LELI ASHANTI, lahir di Bondowoso, pada tanggal
29-02-1988 (dua puluh sembilan Februari seribu
sembilan ratus delapan puluh delapan), Warga Negara
Indonesia, Swasta, bertempat tinggal di Jakarta Pusat,
Jalan Mawar Nomor 42, Rukun Tetangga 003, Rukun Warga
002, Kelurahan Kebon Sirih, Kecamatan Menteng,
pemegang Kartu Tanda Penduduk dengan Nomor Induk
Kependudukan 1871668567679003; ----------------------
-Menurut keterangannya dalam hal ini bertindak selaku
pemilik dan pemegang dari 500.000.000 (lima ratus
juta) saham dalam Perseroan. ------------------------
5. Tuan DUDUNG VICKY, lahir di Jakarta, pada tanggal ---
03-03-1970 (tiga Maret seribu sembilan ratus tujuh
puluh), Warga Negara Indonesia, Swasta, bertempat
tinggal di Jakarta Pusat, Jalan Harum Sari Nomor 22,
Rukun Tetangga 001, Rukun Warga 008, Kelurahan Kebon
Kacang, Kecamatan Tanah Abang, pemegang Kartu Tanda
Penduduk dengan Nomor Induk Kependudukan
1520696877686007; -----------------------------------
-menurut keterangannya dalam hal ini bertindak selaku
pemilik dan pemegang dari 100.000.000 (seratus juta)
saham dalam Perseroan. ------------------------------
6. Nyonya INDAH SETIAWATI, lahir di Jakarta, pada tanggal
06-06-1980 (enam Juni seribu sembilan ratus delapan
puluh), Warga Negara Indonesia, Swasta, bertempat
tinggal di Jakarta Pusat, Jalan Ki Maja Nomor 66, Rukun
Tetangga 007, Rukun Warga 001, Kelurahan Cideng,
Kecamatan Gambir, pemegang Kartu Tanda Penduduk dengan
Nomor Induk Kependudukan 3618668877660001; ----------
 -menurut keterangannya dalam hal ini bertindak selaku
pemilik dan pemegang dari 520.000.000 (lima ratus dua
puluh juta) saham dalam Perseroan; ------------------
7. Tuan ERICK THOHIR, lahir di Jakarta, pada tanggal ---
25-03-1975 (dua puluh lima Maret seribu sembilan ratus
tujuh puluh lima), Warga Negara Indonesia, Pegawai
Negeri Sipil, bertempat tinggal di Jakarta Selatan,
Senayan Residence Blok A Nomor 11, Rukun Tetangga 002,
Rukun Warga 014, Kelurahan Senayan, Kecamatan
Kebayoran Baru, pemegang Kartu Tanda Penduduk dengan
Nomor Induk Kependudukan 3201012503750004; ----------
-menurut keterangannya dalam hal ini bertindak dalam
jabatannya sebagai Menteri Badan Usaha Milik Negara
Republik Indonesia, selaku Wakil Pemerintah sebagai
pemegang saham Negara Republik Indonesia pada
Perseroan, sesuai dengan ketentuan Pasal 14 Ayat (2)
Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2003 tentang Badan Usaha
Milik Negara, Peraturan Pemerintah Nomor 41 Tahun 2003
tentang Pelimpahan Kedudukan, Tugas dan Kewenangan
Menteri Keuangan pada Perusahaan Perseroan (Persero),
Perusahaan Umum (Perum) dan Perusahaan Jawatan
(Perjan) Kepada Menteri Negara Badan Usaha Milik
Negara, Peraturan Pemerintah Nomor 45 Tahun 2005
tentang Pendirian, Pengurusan, Pengawasan, dan
Pembubaran Badan Usaha Milik Negara, serta Anggaran
Dasar Perseroan, dari dan oleh karena itu untuk dan
atas nama NEGARA REPUBLIK INDONESIA selaku pemilik dan
pemegang dari: --------------------------------------
a. 1 (satu) saham Seri A Dwiwarna dalam Perseroan; --
b. 10.199.999.999 (sepuluh miliar seratus sembilan
puluh sembilan juta sembilan ratus sembilan puluh
sembilan ribu sembilan ratus sembilan puluh
sembilan) saham Seri B dalam Perseroan. ----------
8. MASYARAKAT, selaku pemilik dan pemegang dari
380.000.000 (tiga ratus delapan puluh juta) saham Seri
B dalam Perseroan. ----------------------------------
IV. UNDANGAN RAPAT; -------------------------------------------
1. Tuan ANANG SETIABUDI, lahir di Jambi, pada tanggal ----
09-04-1975 (sembilan April seribu sembilan ratus tujuh
puluh lima), Warga Negara Indonesia, Karyawan Swasta,
bertempat tinggal di Kota Bekasi, Jalan Kebagusan Nomor
54, Rukun Tetangga 004, Rukun Warga 003, Kelurahan
Jatiwaringin, Kecamatan Jatiwaringin, pemegang Kartu
 Tanda Penduduk dengan Nomor Induk Kependudukan
3456814333387068; -------------------------------------
-Untuk sementara berada di Kota Jakarta Selatan. ------
-Menurut keterangannya dalam hal ini bertindak selaku
calon Direktur Perseroan, yang hadir atas undangan
Rapat. ------------------------------------------------
2. Nona KRISDAYANTI, lahir di Cirebon, pada tanggal ------
26-08-1976 (dua puluh enam Agustus seribu sembilan ratus
tujuh puluh enam), Warga Negara Indonesia, Swasta,
bertempat tinggal di Kota Batam, Perum Tiban Makmur Blok
S Nomor 02, Rukun Tetangga 005, Rukun Warga 007,
Kelurahan Taman Baloi, Kecamatan Batam Kota, pemegang
Kartu Tanda Penduduk dengan Nomor Induk Kependudukan
2171036608769010; -------------------------------------
-Untuk sementara berada di Kota Jakarta Selatan. ------
-Menurut keterangannya dalam hal ini bertindak mewakili
PT. RAYA SAHAM REGISTRA selaku Biro Administrasi Efek
Perseroan, yang hadir atas undangan Rapat. ------------
3. Nyonya JOSEPHINE, lahir di Jakarta, pada tanggal ------
08-05-1985 (delapan Mei seribu sembilan ratus delapan
puluh lima), Warga Negara Indonesia, Karyawan Badan
Usaha Milik Negara, bertempat tinggal di Jakarta Pusat,
Jalan Penjernihan Nomor 40, Rukun Tetangga 004, Rukun
Warga 005, Kelurahan Gelora, Kecamatan Tanah Abang,
pemegang Kartu Tanda Penduduk dengan Nomor Induk
Kependudukan 3173080519857664; ---------------
-menurut keterangannya dalam hal ini bertindak dalam
jabatannya selaku Sekretaris Perseroan, yang hadir atas
undangan Rapat. ---------------------------------------
- Para Penghadap saya, Notaris kenal. -------------------------
- Selanjutnya, Pembawa Acara menyampaikan bahwa Sesuai dengan
ketentuan Pasal 24 Anggaran Dasar Perseroan, Rapat dipimpin oleh
Tuan AHMAD DAHLAN tersebut dalam kedudukannya selaku Komisaris
Utama Perseroan, selaku pihak yang telah ditunjuk sebagai Ketua
Rapat oleh Dewan Komisaris berdasarkan Keputusan Diluar Rapat
Dewan Komisaris tertanggal 07-12-2020 (tujuh Desember dua ribu
dua puluh), yang dibuat dibawah tangan bermeterai cukup, yang
aslinya dilekatkan pada minuta akta saya, Notaris, Nomor
66/DEKOM/X/2020 tertanggal 12-12-2020 (dua belas Desember dua
ribu dua puluh). ---------------------------------------------
- Tuan AHMAD DAHLAN, selaku Ketua Rapat ini membuka Rapat dan
menerangkan terlebih dahulu: ----------------------------------
- Bahwa untuk memenuhi ketentuan dalam Pasal 13, Pasal 14 dan
Pasal 17 Peraturan Otoritas Jasa Keuangan Nomor ------------
 15 /POJK.04/2020 tanggal 21-04-2020 (dua puluh satu April dua
ribu dua puluh) tentang Rencana dan Penyelenggaraan Rapat
Umum Pemegang Saham Perusahaan Terbuka (selanjutnya disebut
“POJK 15”), Perseroan telah menyampaikan Rencana Rapat Umum
Pemegang Saham Luar Biasa kepada Otoritas Jasa Keuangan dan
Bursa Efek Indonesia (selanjutnya disebut BURSA) melalui
surat Nomor: 116/Bank Nasional Indonesia/CS/RUPS/X/2020
tanggal 26-10-2020(dua puluh enam Oktober dua ribu dua puluh)
dan surat Nomor: 117/Bank Nasional Indonesia/CS/RUPS/X/2020
tanggal 26-10-2020(dua puluh enam Oktober dua ribu dua
puluh), telah melakukan Pengumuman Rapat Umum Pemegang Saham
Luar Biasa melalui situs web Kustodian Sentral Efek Indonesia
(selanjutnya disebut “KSEI”), situs web Bursa Efek dan situs
web PT. Bank Nasional Indonesia, Tbk pada tanggal 05-11-2020
(lima November dua ribu dua puluh), serta Pemanggilan Rapat
Umum Pemegang Saham Luar Biasa melalui situs web yang sama
pada tanggal 20-11-2020 (dua puluh November dua ribu dua
puluh). ---------------------------------------------------
- Sebelum Rapat dibuka, Ketua Rapat terlebih dahulu menanyakan
kepada saya, Notaris, apakah Rapat telah memenuhi syarat
kuorum sesuai peraturan yang berlaku; ----------------------
- Atas pertanyaan tersebut, saya, Notaris, menyampaikan bahwa:-
- untuk melaksanakan mata acara rapat yang pertama dalam Rapat
ini, berlaku ketentuan kuorum dalam Pasal 25 Ayat (1)
Anggaran Dasar Perseroan, Pasal 86 Ayat (1) Undang-Undang
Nomor 40 Tahun 2007 tentang Perseroan Terbatas (selanjutnya
disebut “UUPT”) dan Pasal 41 Ayat (1) POJK 15, yang
mensyaratkan bahwa Rapat adalah sah apabila dihadiri oleh
pemegang saham yang mewakili paling sedikit 1/2 (satu perdua)
bagian dari jumlah seluruh saham dengan hak suara yang sah;
- untuk melaksanakan mata acara rapat yang kedua dalam Rapat
ini, berlaku ketentuan kuorum dalam Pasal 25 Ayat (6)
Anggaran Dasar Perseroan, Pasal 89 Ayat (1) UUPT dan Pasal
43 POJK 15 yang mensyaratkan bahwa Rapat adalah sah apabila
dihadiri oleh pemegang saham yang mewakili paling sedikit
(tiga perempat) bagian dari jumlah seluruh saham dengan hak
suara yang sah; --------------------------------------------
- dengan memperhatikan Daftar Pemegang Saham Perseroan
tertanggal 19-11-2020 (sembilan belas November dua ribu dua
puluh) yang diperlihatkan kepada saya, Notaris, Daftar Hadir
Pemegang Saham dan kuasanya, serta memeriksa keabsahan dari
seluruh surat kuasa yang diberikan, dalam Rapat ini telah
hadir dan/atau terwakili Para Pemegang Saham atau kuasanya
yang seluruhnya memiliki 13.000.000.000 (tiga belas miliar)
 saham atau merupakan 65% (enam puluh lima persen) dari
20.000.000.000 (dua puluh miliar) saham yang merupakan jumlah
keseluruhan saham Perseroan dengan hak suara yang sah yang
telah dikeluarkan Perseroan sampai tanggal Rapat ini dan oleh
karenanya Rapat telah memenuhi persyaratan kuorum. ---------
- Selanjutnya Ketua Rapat menyampaikan bahwa oleh karena Rapat
telah memenuhi kuorum yang disyaratkan Pasal 25 Ayat (1) dan
Ayat (6) Anggaran Dasar Perseroan, Pasal 86 Ayat (1) dan
Pasal 89 Ayat (1) UUPT, serta Pasal 41 Ayat (1) dan Pasal 43
POJK 15, oleh karena itu Rapat ini dinyatakan sah dan berhak
untuk mengambil keputusan-keputusan yang sah dan mengikat,
kecuali untuk mata acara kedua dari Rapat ini yang tidak
terpenuhi, maka pembahasan mata acara Rapat Kedua ditunda dan
akan dilakukan pada Rapat Umum Pemegang Saham berikutnya yang
waktunya akan ditentukan di kemudian hari. -----------------
- Ketua Rapat menyatakan dengan ini Rapat secara resmi dibuka
pada pukul 09.00 WIB (sembilan Waktu Indonesia Barat), lalu
mengetuk palu 3 (tiga) kali. -------------------------------
- Sesuai dengan panggilan Rapat, Mata Acara Rapat adalah: ----
1. Perubahan susunan pengurus Perseroan untuk mengganti
Direktur Perseroan. Mata acara Rapat tersebut
diselenggarakan untuk memenuhi ketentuan dalam Anggaran
Dasar Perseroan.-----------------------------------------
2. Persetujuan penggabungan PT. Bank Nasional Indonesia, Tbk
dalam rangka pengembangan usaha Perseroan. ---------------
Mata acara Rapat tersebut diselenggarakan untuk memenuhi
ketentuan dalam Anggaran Dasar Perseroan. ----------------
- Sebelum memasuki Mata Acara Rapat yang pertama, Ketua Rapat
menyampaikan ringkasan mengenai kondisi umum Perseroan. ----
- Selanjutnya memasuki Mata Acara Rapat yang pertama, yaitu:
Perubahan Susunan Pengurus Perseroan untuk Mengganti
Direktur Perseroan. ----------------------------------------
- Ketua Rapat menjelaskan Mata Acara Rapat Pertama, bahwa: ---
berdasarkan Surat Keputusan Rapat Direksi Nomor: 115/BANK
NASIONAL INDONESIA/SKD/ tanggal 01-11-2020 (satu November dua
ribu dua puluh), untuk menggantikan Tuan WAZHI selaku
Direktur Operasional Perseroan yang telah meninggal dunia di
Jakarta pada tanggal 25-09-2020 (dua puluh lima September dua
ribu dua puluh) karena COVID-19, maka ditunjuk Direktur
Perseroan yang baru yaitu Tuan ANANG SETIABUDI. ------------
- Sehubungan dengan hal itu, maka Dewan Komisaris dan Direksi
Perseroan dengan ini mengusulkan kepada Rapat untuk merubah
Susunan Pengurus Perseroan yakni sebagai berikut: ----------
 1. Menyetujui untuk mengangkat Tuan ANANG SETIABUDI, selaku
Direktur Perseroan, yang berlaku efektif sejak ditutupnya
Rapat ini untuk sisa masa jabatan anggota Direksi yang
sedang menjabat saat ini, dengan tidak mengurangi hak dari
Rapat Umum Pemegang Saham untuk memberhentikan sewaktu-
waktu. --------------------------------------------------
2. Menetapkan bahwa terhitung sejak ditutupnya Rapat ini,
susunan Direksi dan Dewan Komisaris Perseroan adalah
sebagai berikut: -----------------------------------------

Direksi:-------------------------------------------------

Direktur Utama : Nyonya KANIA LESTARI, tersebut; ---

Direktur : Tuan ANANG SETIABUDI, tersebut; ---

Direktur : Nyonya INDAH NORMA, tersebut; -----

Dewan Komisaris:------------------------------------------

Komisaris Utama : Tuan AHMAD DAHLAN, tersebut; -------

Komisaris : Nyonya LILIS ASIH, tersebut; -------

Komisaris Independen: Nyonya NAOMI PARDEDE, tersebut. ----

3. Memberikan wewenang dengan hak substitusi kepada Direksi

Perseroan untuk melakukan segala tindakan sehubungan dengan
perubahan susunan Direksi dan Dewan Komisaris Perseroan
tersebut diatas, termasuk tetapi tidak terbatas pada, untuk
membuat atau meminta dibuatkan, serta menandatangani segala
akta yang berkaitan dengan itu, dan untuk mendaftarkan
perubahan tersebut dalam Daftar Perusahaan sesuai dengan
ketentuan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 1982 tentang Wajib
Daftar Perusahaan. ---------------------------------------
- Selanjutnya, dilakukan pembacaan riwayat hidup singkat Tuan
ANANG SETIABUDI sebagai calon anggota Direksi Perseroan yang
baru oleh Pembawa Acara. -----------------------------------
- Selanjutnya Ketua Rapat membuka kesempatan kepada para
pemegang saham dan/atau kuasa para pemegang saham yang hadir
secara langsung dalam Rapat untuk mengajukan pertanyaan
dan/atau pendapat terhadap usulan yang diajukan dalam Rapat
dengan menyampaikan pertanyaan dan/atau pendapatnya secara
langsung dalam Rapat, sedangkan untuk para pemegang saham
dan/atau kuasa para pemegang saham yang hadir melalui media
elektronik, maka dapat mengajukan pertanyaan dan/atau
 pendapat terhadap usulan yang diajukan dalam Rapat dengan
mengajukan pertanyaan dan/atau pendapatnya dengan terlebih
dahulu mengisi nama lengkap, nama penerima kuasa (jika ada),
jumlah saham yang dimiliki dalam Perseroan, Mata Acara yang
relevan, serta pertanyaan dan/atau pendapatnya pada kolom
chat dalam Platform Aplikasi Zoom Meeting.------------------
- Selanjutnya Ketua Rapat mengusulkan kepada Rapat untuk
mengambil keputusan terhadap usulan yang diajukan dalam Rapat
secara musyawarah untuk mufakat. ------------------
- Oleh karena terdapat Pemegang Saham dan/atau Kuasa Pemegang
Saham yang hadir dalam Rapat ini yang tidak setuju atau
memberikan suara blanko, maka diadakan pemungutan suara.
Selanjutnya Ketua Rapat membacakan hasil pemungutan suara.
Berdasarkan data hasil pemungutan suara untuk usulan yang
diajukan dalam Rapat, maka saya menyampaikan hasil pemungutan
suara adalah sebagai berikut: ------------------------------
1. Pemegang Saham yang menyatakan tidak setuju sejumlah
1.300.000.000 (satu miliar tiga ratus juta) Saham atau
sebesar 10% (sepuluh persen) dari jumlah seluruh saham yang
dikeluarkan secara sah dalam Rapat. ----------------------
2. Pemegang Saham yang menyatakan memberikan suara blanko
sejumlah 0 (nol) Saham atau sebesar 0% (nol persen) dari
jumlah seluruh saham yang dikeluarkan secara sah dalam
Rapat. --------------------------------------------------
3. Pemegang Saham yang menyatakan setuju sejumlah
11.700.000.000(sebelas miliar tujuh ratus juta) Saham atau
sebesar 90% (sembilan puluh persen) dari jumlah seluruh
saham yang dikeluarkan secara sah dalam Rapat. -----------
- Sesuai dengan POJK 15, suara blanko dimasukkan ke dalam suara
terbanyak yang dikeluarkan untuk mata acara Rapat. ---------
- Oleh karena tidak ada pemegang saham yang keberatan dengan
hasil pemungutan suara tersebut, maka usul yang diajukan dalam
Mata Acara Rapat yang pertama telah disetujui dengan SUARA
TERBANYAK. -------------------------------------------------
- Selanjutnya memasuki Mata Acara Rapat yang kedua, yaitu: ---
Persetujuan Penggabungan Perseroan Terbatas PT. BANK NASIONAL
INDONESIA, Tbk dalam Rangka Pengembangan Usaha Perseroan. --
- Oleh karena ketentuan kuorum Rapat mengenai penggabungan
Perseroan tidak terpenuhi sesuai dengan yang telah
disampaikan di awal Rapat oleh saya, Notaris, maka mata acara
rapat kedua tidak dapat dibahas dalam Rapat sehingga ditunda
pembahasannya dan pembahasannya akan dilaksanakan pada Rapat
Umum Pemegang Saham berikutnya. ----------------------------
- Oleh karena tidak ada lagi yang dibicarakan dalam Rapat ini,
maka Rapat kemudian ditutup oleh Ketua Rapat pada pukul 09.45
WIB (sembilan lewat empat puluh lima menit Waktu Indonesia
Barat). ----------------------------------------------------
- Maka saya, Notaris membuat Berita Acara Rapat ini untuk
digunakan dimana perlu. ------------------------------------
---------------------- DEMIKIANLAH AKTA INI -------------------
- Dibuat sebagai minuta dan dilangsungkan di Jakarta Selatan
pada hari, tanggal dan jam yang disebutkan pada bagian awal akta
ini, dengan dihadiri oleh: -----------------------------------
1. Nona RACHEL, lahir di Tulungagung, pada tanggal 19-07-1990
(sembilan belas Juli seribu sembilan ratus sembilan puluh),
Warga Negara Indonesia, Pegawai Kantor Notaris, bertempat
tinggal di Jakarta Selatan, Kampung Sukamanah Gang Elok Nomor
10, Rukun Tetangga 003, Rukun Warga 003, Kelurahan Manggarai,
Kecamatan Tebet, Pemegang Kartu Tanda Penduduk Nomor Induk
Kependudukan 3647019079000124; ----------------------------
2. Nona SUSILAWATY, lahir di Jepara, pada tanggal 12-08-1974
(dua belas Agustus seribu sembilan ratus tujuh puluh empat),
Warga Negara Indonesia, Pegawai Kantor Notaris, bertempat
tinggal di Jakarta Pusat, Jalan Teratai Nomor 5, Rukun
Tetangga 001, Rukun Warga 011, Kelurahan Gunung Sahari Utara,
Kecamatan Sawah Besar, pemegang Kartu Tanda Penduduk dengan
Nomor Induk Kependudukan : 3201381208740002; ---------------
- Keduanya yang saya, Notaris kenal, sebagai saksi-saksi. ----
- Segera setelah akta ini dibacakan oleh saya, Notaris kepada
para penghadap dan saksi-saksi, maka akta ini ditandatangani
oleh para penghadap, saksi-saksi dan saya, Notaris dan
selanjutnya para penghadap membubuhkan sidik jarinya masing -
masing pada lembar tambahan tersendiri yang disediakan untuk
keperluan tersebut dan merupakan satu kesatuan yang tidak
terpisahkan atas akta ini. ------------------------------------
- Dilangsungkan dengan tanpa perubahan. -----------------------
- Minuta akta ini telah ditandatangani dengan sempurna. -------

Dikeluarkan sebagai salinan

TITIPUSPA
TITI PUSPA, S.H., M.Kn.
Notaris di Kota Jakarta Selatan