Go To English Page

Nomor Surat 039/CS/PCA-IDXNET/VIII/2021

Nama Perusahaan PT Prima Cakrawala Abadi Tbk

Kode Emiten PCAR

Lampiran 2

Perihal Ringkasan Risalah Rapat Umum Para Pemegang Saham Tahunan dan Luar
Biasa

Merujuk pada surat Perseroan nomor 034/CS/PCA-IDXNET/VII/2021 tanggal 23 Juli 2021, Perseroan
menyampaikan hasil penyelenggaraan Rapat Umum Pemegang Saham yang dilaksanakan pada tanggal 13
Agustus 2021, sebagai berikut:

RUPS Tahunan

Rapat Umum Pemegang Saham dihadiri oleh pemegang saham yang mewakili 863.309.743 saham atau 73,997%
dari seluruh saham dengan hak suara yang sah yang telah dikeluarkan oleh Perseroan, sesuai dengan Anggaran
Dasar Perseroan dan Peraturan Perundangan yang berlaku.

Agenda 1 Persetujuan Laporan Kuorum Kehadiran Setuju Tidak Setuju Abstain Hasil RUPS
Tahunan dan
Ya 73,997%863.309. 100% 0 0% 0 0% Setuju
Laporan Keuangan
743
Tahunan
Hasil Keputusan 1. Menerima baik dan menyetujui Laporan Tahunan Perseroan untuk tahun buku yang
berakhir pada tanggal 31 Desember 2020 termasuk Laporan Direksi dan Laporan Tugas
Pengawasan Dewan Komisaris Perseoran selama tahun buku 2020.
2. Menyetujui dan mengesahkan Laporan Keuangan Perseroan untuk tahun buku
yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2020 yang telah diaudit oleh Kantor Akuntan
Publik Hadori Sugiarto & Rekan dengan pendapat wajar dan sesuai dengan standar
akuntansi keuangan di Indonesia sebagaimana ternyata dari laporannya Nomor :
00012/30196/AU.2/05/0482-2/1/IV/2021, tertanggal 29 April 2021 serta memberikan
pembebasan dan pelunasan tanggung jawab sepenuhnya (acquit et decharge) kepada
seluruh anggota Direksi dan Dewan Komisaris Perseroan atas tindakan pengurusan dan
pengawasan yang telah dilakukan dalam tahun buku 2020, sepanjang tindakan-tindakan
mereka tersebut tercermin dalam Laporan Tahunan dan Laporan Keuangan Perseroan
untuk tahun buku 2020.

Agenda 2 Persetujuan Kuorum Kehadiran Setuju Tidak Setuju Abstain Hasil RUPS
Penunjukkan Akuntan
Ya 73,997%863.309. 100% 0 0% 0 0% Setuju
Publik dan/atau
743
Kantor Akuntan
Publik
Hasil Keputusan Menyetujui untuk mendelegasikan wewenang kepada Dewan Komisaris Perseroan untuk
menunjuk Akuntan Publik Perseroan yang terdaftar di Otoritas Jasa Keuangan dan memiliki
reputasi yang baik yang akan melakukan audit atas Laporan Keuangan Perseroan untuk
tahun buku yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2021 dengan memenuhi kriteria-
kriteria akuntan publik yang telah dijelaskan sebelumnya dalam Rapat dan memberi
wewenang kepada Direksi Perseroan untuk menetapkan besarnya honorarium Kantor
Akuntan Publik tersebut serta persyaratan lain sehubungan dengan penunjukan tersebut.
Agenda 3 Persetujuan Laporan Kuorum Kehadiran Setuju Tidak Setuju Abstain Hasil RUPS
Realisasi
Ya 73,997%863.309. 100% 0 0% 0 0% Setuju
Penggunaan Dana
743
Hasil Keputusan Tidak diperlukan persetujuan dari para pemegang saham karena sifatnya hanya pelaporan /
pemberitahuan

Jumlah Hasil PUP adalah sebesar Rp 70.000.005.000,- dengan perincian penggunaan per
30 Juni 2021 adalah sebagai berikut :
- sebesar Rp 5.753.004.566, - digunakan untuk biaya penawaran umum;
- sebesar Rp 6.440.000.000, - digunakan untuk belanja Investasi;
- sebesar Rp 57.807.000.434,- digunakan untuk modal kerja Perseroan
Total realisasi penggunaan dana hasil PUP setelah dikurang biaya penawaran umum
adalah sebesar Rp 64.247.000.434,- . Dengan demikian seluruh dana hasil PUP telah
digunakan oleh Perseroan sesuai dengan tujuan penggunaannya.
Oleh karena Mata Acara Ketiga hanya bersifat laporan, maka untuk Mata Acara Ketiga ini
tidak dilakukan pengambilan keputusan.

Agenda 4 Memberikan kuasa Kuorum Kehadiran Setuju Tidak Setuju Abstain Hasil RUPS
kepada Dewan
Ya 73,997%570.024. 66,0277 293.285. 33,972% 100 0% Setuju
Komisaris untuk
200 % 543
menetapkan
remunerasi anggota
Direksi dan
honorarium anggota
Dewan Komisaris
Perseroan.
Hasil Keputusan Menyetujui pelimpahan wewenang kepada Dewan Komisaris Perseroan untuk menentukan
gaji dan tunjangan lainnya dari para anggota Direksi Perseroan sesuai dengan ketentuan
Pasal 96 Undang-Undang Nomor : 40 Tahun 2007 tentang Perseroan Terbatas (“UUPT”)
dan Pasal 11 ayat 9 Anggaran Dasar Perseroan serta menyetujui pemberian kuasa kepada
Komisaris Utama untuk menetapkan besarnya honorarium dan tunjangan lainnya bagi para
anggota Dewan Komisaris Perseroan sesuai dengan ketentuan pasal 113 UUPT dan pasal
14 ayat 8 Anggaran Dasar Perseroan.
RUPS Luar Biasa

Rapat Umum Pemegang Saham Telah memenuhi kuorum karena dihadiri oleh pemegang saham yang mewakili
863.309.743 saham atau 73,997% dari seluruh saham dengan hak suara yang sah yang telah dikeluarkan oleh
Perseroan, sesuai dengan Anggaran Dasar Perseroan dan Peraturan Perundangan yang berlaku.
Agenda 1 Persetujuan Kuorum Kehadiran Setuju Tidak Setuju Abstain Hasil RUPS
Perubahan Anggaran
Ya 73,997%863.309. 100% 0 0% 0 0% Setuju
Dasar
743
Hasil Keputusan 1. Menyetujui merubah Anggaran Dasar Perseroan dalam rangka penyesuaian
dengan Peraturan Otoritas Jasa Keuangan Nomor 15/POJK.04/2020 tentang Rencana dan
Penyelenggaraan Rapat Umum Pemegang Saham Perusahaan Terbuka dan Peraturan
Otoritas Jasa Keuangan Nomor: 16/POJK.04/2020 tentang Pelaksanaan Rapat Umum
Pemegang Saham Perusahaan Terbuka Secara Elektronik, sehingga dengan demikian
merubah Anggaran Dasar Perseroan, khususnya :
- Tentang Pemberitahuan, Pengumuman, Pemanggilan dan Tempat
Penyelenggaraan Rapat Umum Pemegang Saham;
- Tentang Pimpinan Dan Berita Acara Rapat Umum Pemegang Saham;
- Tentang Kuorum Kehadiran, Kuorum Keputusan Rapat Umum Pemegang Saham
Dan Hak Suara;
Dan pasal-pasal lain yang perlu disesuaikan sehubungan dengan perubahan-perubahan
tersebut diatas.
2. Menyetujui untuk menyusun kembali Anggaran Dasar sehubungan dengan
perubahan-perubahan tersebut.
3. Memberikan kuasa dan wewenang kepada Direksi Perseroan dengan hak
substitusi untuk melakukan segala tindakan yang diperlukan berkaitan dengan keputusan
mata acara Rapat, termasuk menyusun dan menyatakan kembali seluruh Anggaran Dasar
dalam suatu Akta Notaris selambat-lambatnya pada akhir tahun 2021 dan menyampaikan
kepada instansi yang berwenang untuk mendapatkan persetujuan dan/atau penerimaan
pemberitahuan perubahan Anggaran Dasar Perseroan, melakukan segala sesuatu yang
dipandang perlu dan berguna untuk keperluan tersebut dengan tidak ada satu pun yang
dikecualikan, termasuk untuk mengadakan penambahan dan/atau perubahan dalam
perubahan Anggaran Dasar Perseroan tersebut jika hal tersebut dipersyaratkan oleh instansi
yang berwenang.

Agenda 2 Persetujuan untuk Kuorum Kehadiran Setuju Tidak Setuju Abstain Hasil RUPS
menetapkan
Ya 73,997% 0 0% 0 0% 0 0% Tidak Setuju
Pemegang Saham
Pengendali
Perseroan
Hasil Keputusan Pada mata acara Rapat kedua ini tidak ada pemungutan suara dikarenakan para pemegang
saham yang hadir tidak ada yang bersedia ditunjuk sebagai pemegang saham pengedali
Perseroan.

Keputusan Mata Acara Ke-2 (dua) yaitu sebagai berikut :

Oleh karena tidak ada pemegang saham yang bisa ditunjuk sebagai pengendali, maka
Rapat belum bisa menetapkan Pemegang Saham Pengendali Perseroan.

Demikian untuk diketahui.

Hormat Kami,
PT Prima Cakrawala Abadi Tbk

Baradian Ferry. S

Corporate Secretary

PT Prima Cakrawala Abadi Tbk

Jl. Krt. Wongsonegoro No. 39, Kelurahan Wonosari, Kecamatan Ngaliyan, Semarang
Telepon : +62248661860, Fax : +62248661861, www.pcafoods.com
Tanggal dan Waktu 16-08-2021 14:58

Lampiran 1. RISALAH RAPAT RUPST PCA.pdf

2. RISALAH RAPAT RUPS LB PCA.pdf

Dokumen ini merupakan dokumen resmi PT Prima Cakrawala Abadi Tbk yang tidak memerlukan tanda tangan
karena dihasilkan secara elektronik oleh sistem pelaporan elektronik. PT Prima Cakrawala Abadi Tbk bertanggung
jawab penuh atas informasi yang tertera didalam dokumen ini.
 Go To Indonesian Page

Letter / Announcement No. 039/CS/PCA-IDXNET/VIII/2021

Issuer Name PT Prima Cakrawala Abadi Tbk

Issuer Code PCAR

Attachment 2

Subject Treatise Summary General Meeting of Shareholder's Annual and Extra

Ordinarynull

Reffering the announcement number 034/CS/PCA-IDXNET/VII/2021 Date 23 July 2021, Listed companies giving
report of general meeting of shareholder’s result on 13 August 2021, are mentioned below :

Annual General Meeting

Annual General Meeting because has been attended by shareholder on behalf of 863.309.743 shares or 73,997%
from all the shares with company’s valid authority in accordance with company’s charter and regulations.

Agenda 1 Persetujuan Laporan Kuorum Kehadiran Setuju Tidak Setuju Abstain Hasil RUPS
Tahunan dan
Ya 73,997%863.309. 100% 0 0% 0 0% Setuju
Laporan Keuangan
743
Tahunan
Hasil Keputusan 1. Menerima baik dan menyetujui Laporan Tahunan Perseroan untuk tahun buku yang
berakhir pada tanggal 31 Desember 2020 termasuk Laporan Direksi dan Laporan Tugas
Pengawasan Dewan Komisaris Perseoran selama tahun buku 2020.
2. Menyetujui dan mengesahkan Laporan Keuangan Perseroan untuk tahun buku
yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2020 yang telah diaudit oleh Kantor Akuntan
Publik Hadori Sugiarto & Rekan dengan pendapat wajar dan sesuai dengan standar
akuntansi keuangan di Indonesia sebagaimana ternyata dari laporannya Nomor :
00012/30196/AU.2/05/0482-2/1/IV/2021, tertanggal 29 April 2021 serta memberikan
pembebasan dan pelunasan tanggung jawab sepenuhnya (acquit et decharge) kepada
seluruh anggota Direksi dan Dewan Komisaris Perseroan atas tindakan pengurusan dan
pengawasan yang telah dilakukan dalam tahun buku 2020, sepanjang tindakan-tindakan
mereka tersebut tercermin dalam Laporan Tahunan dan Laporan Keuangan Perseroan
untuk tahun buku 2020.

Agenda 2 Persetujuan Kuorum Kehadiran Setuju Tidak Setuju Abstain Hasil RUPS
Penunjukkan Akuntan
Ya 73,997%863.309. 100% 0 0% 0 0% Setuju
Publik dan/atau
743
Kantor Akuntan
Publik
Hasil Keputusan Menyetujui untuk mendelegasikan wewenang kepada Dewan Komisaris Perseroan untuk
menunjuk Akuntan Publik Perseroan yang terdaftar di Otoritas Jasa Keuangan dan memiliki
reputasi yang baik yang akan melakukan audit atas Laporan Keuangan Perseroan untuk
tahun buku yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2021 dengan memenuhi kriteria-
kriteria akuntan publik yang telah dijelaskan sebelumnya dalam Rapat dan memberi
wewenang kepada Direksi Perseroan untuk menetapkan besarnya honorarium Kantor
Akuntan Publik tersebut serta persyaratan lain sehubungan dengan penunjukan tersebut.
Agenda 3 Persetujuan Laporan Kuorum Kehadiran Setuju Tidak Setuju Abstain Hasil RUPS
Realisasi
Ya 73,997%863.309. 100% 0 0% 0 0% Setuju
Penggunaan Dana
743
Hasil Keputusan Tidak diperlukan persetujuan dari para pemegang saham karena sifatnya hanya pelaporan /
pemberitahuan

Jumlah Hasil PUP adalah sebesar Rp 70.000.005.000,- dengan perincian penggunaan per
30 Juni 2021 adalah sebagai berikut :
- sebesar Rp 5.753.004.566, - digunakan untuk biaya penawaran umum;
- sebesar Rp 6.440.000.000, - digunakan untuk belanja Investasi;
- sebesar Rp 57.807.000.434,- digunakan untuk modal kerja Perseroan
Total realisasi penggunaan dana hasil PUP setelah dikurang biaya penawaran umum
adalah sebesar Rp 64.247.000.434,- . Dengan demikian seluruh dana hasil PUP telah
digunakan oleh Perseroan sesuai dengan tujuan penggunaannya.
Oleh karena Mata Acara Ketiga hanya bersifat laporan, maka untuk Mata Acara Ketiga ini
tidak dilakukan pengambilan keputusan.

Agenda 4 Memberikan kuasa Kuorum Kehadiran Setuju Tidak Setuju Abstain Hasil RUPS
kepada Dewan
Ya 73,997%570.024. 66,0277 293.285. 33,972% 100 0% Setuju
Komisaris untuk
200 % 543
menetapkan
remunerasi anggota
Direksi dan
honorarium anggota
Dewan Komisaris
Perseroan.
Hasil Keputusan Menyetujui pelimpahan wewenang kepada Dewan Komisaris Perseroan untuk menentukan
gaji dan tunjangan lainnya dari para anggota Direksi Perseroan sesuai dengan ketentuan
Pasal 96 Undang-Undang Nomor : 40 Tahun 2007 tentang Perseroan Terbatas (“UUPT”)
dan Pasal 11 ayat 9 Anggaran Dasar Perseroan serta menyetujui pemberian kuasa kepada
Komisaris Utama untuk menetapkan besarnya honorarium dan tunjangan lainnya bagi para
anggota Dewan Komisaris Perseroan sesuai dengan ketentuan pasal 113 UUPT dan pasal
14 ayat 8 Anggaran Dasar Perseroan.
Extra ordinary general meeting result

Extra ordinary general meeting have fulfill the Kuorum because has been attended by shareholder on behalf of
863.309.743 share of 73,997% from all the shares with company’s valid authority in accordance with company’s
charter and regulations.
Agenda 1 Persetujuan Kuorum Kehadiran Setuju Tidak Setuju Abstain Hasil RUPS
Perubahan Anggaran
Ya 73,997%863.309. 100% 0 0% 0 0% Setuju
Dasar
743
Hasil Keputusan 1. Menyetujui merubah Anggaran Dasar Perseroan dalam rangka penyesuaian
dengan Peraturan Otoritas Jasa Keuangan Nomor 15/POJK.04/2020 tentang Rencana dan
Penyelenggaraan Rapat Umum Pemegang Saham Perusahaan Terbuka dan Peraturan
Otoritas Jasa Keuangan Nomor: 16/POJK.04/2020 tentang Pelaksanaan Rapat Umum
Pemegang Saham Perusahaan Terbuka Secara Elektronik, sehingga dengan demikian
merubah Anggaran Dasar Perseroan, khususnya :
- Tentang Pemberitahuan, Pengumuman, Pemanggilan dan Tempat
Penyelenggaraan Rapat Umum Pemegang Saham;
- Tentang Pimpinan Dan Berita Acara Rapat Umum Pemegang Saham;
- Tentang Kuorum Kehadiran, Kuorum Keputusan Rapat Umum Pemegang Saham
Dan Hak Suara;
Dan pasal-pasal lain yang perlu disesuaikan sehubungan dengan perubahan-perubahan
tersebut diatas.
2. Menyetujui untuk menyusun kembali Anggaran Dasar sehubungan dengan
perubahan-perubahan tersebut.
3. Memberikan kuasa dan wewenang kepada Direksi Perseroan dengan hak
substitusi untuk melakukan segala tindakan yang diperlukan berkaitan dengan keputusan
mata acara Rapat, termasuk menyusun dan menyatakan kembali seluruh Anggaran Dasar
dalam suatu Akta Notaris selambat-lambatnya pada akhir tahun 2021 dan menyampaikan
kepada instansi yang berwenang untuk mendapatkan persetujuan dan/atau penerimaan
pemberitahuan perubahan Anggaran Dasar Perseroan, melakukan segala sesuatu yang
dipandang perlu dan berguna untuk keperluan tersebut dengan tidak ada satu pun yang
dikecualikan, termasuk untuk mengadakan penambahan dan/atau perubahan dalam
perubahan Anggaran Dasar Perseroan tersebut jika hal tersebut dipersyaratkan oleh instansi
yang berwenang.

Agenda 2 Persetujuan untuk Kuorum Kehadiran Setuju Tidak Setuju Abstain Hasil RUPS
menetapkan
Ya 73,997% 0 0% 0 0% 0 0% Tidak Setuju
Pemegang Saham
Pengendali
Perseroan
Hasil Keputusan Pada mata acara Rapat kedua ini tidak ada pemungutan suara dikarenakan para pemegang
saham yang hadir tidak ada yang bersedia ditunjuk sebagai pemegang saham pengedali
Perseroan.

Keputusan Mata Acara Ke-2 (dua) yaitu sebagai berikut :

Oleh karena tidak ada pemegang saham yang bisa ditunjuk sebagai pengendali, maka
Rapat belum bisa menetapkan Pemegang Saham Pengendali Perseroan.

Thus to be informed accordingly.

Respectfully,
PT Prima Cakrawala Abadi Tbk

Baradian Ferry. S

Corporate Secretary

PT Prima Cakrawala Abadi Tbk

Jl. Krt. Wongsonegoro No. 39, Kelurahan Wonosari, Kecamatan Ngaliyan, Semarang
Phone : +62248661860, Fax : +62248661861, www.pcafoods.com
Date and Time 16-08-2021 14:58

Attachment 1. RISALAH RAPAT RUPST PCA.pdf

2. RISALAH RAPAT RUPS LB PCA.pdf

This is an official document of PT Prima Cakrawala Abadi Tbk that does not require a signature as it was generated
electronically by the electronic reporting system. PT Prima Cakrawala Abadi Tbk is fully responsible for the
information contained within this document.
NOTARlS
RETNO HERTIYANTI, SH, MH
S~K. Menkeh dan HAM Rl No. : C - 987. HT.03.01- Th. 2002
Tanggal5 Agustus 2002
JI. Muradi Raya No. 66, Telp. I Fax. (024) 7608487 Semarang 50145
Email: retnohe1@yahoo.com.retnohertiyanti@gmail.com

Semarang, 16 Agustus 2021

Nomor: 14/N-RH/VIII/2021 Kepada Yth:

Hal Resume Risalah Rapat Umum Direksi PT Prima Cakrawala Abadi Tbk.
Pemegang Saham Tahunan JI. Krt. Wongsonegoro No. 39
PT Prima Cakrawala Abadi Tbk. Semarang - 50186
Jawa Tengah

Dengan honnat,

Bersama ini saya sampaikan Resume Risalah Rapat Umum Pemegang Saham Tahunan (selanjutnya

disingkat "Rapat") dari PT Prima Cakrawala Abadi Tbk., berkedudukan di Kota Semarang (selanjutnya

disingkat "Perseroan") yang telah diselenggarakan pada :

Hari/Tan ggal : Jumat, 13 Agustus 2020

Waktu : 09.54 WIB sid 10.56 WIB

Tempat : Hotel Noonnans

Jalan Teuku Umar No. 27, Jatingaleh

Semarang

Kehadiran
- Dewan Komisaris : 1. Bapak Ida Bagus Oka Nila Komis~ris Independen
2. Bapak Tommy Iskandar Widjaja Komisaris Utama
3. Bapak Muhammad Reagy Sukmana Komisaris

- Direksi : 1. Bapak Raditya Wardhana Direktur Utama

2. Ibu Titi Indah Susilowati Direktur Independen
3. Bapak Lim Tony Direktur

- Pemegang saham : - 863.309.743 saham (73,997 %) dari total hak suara 1.166.666.700 Saham

'I. MATA ACARA RAPAT:

1. Persetujuan atas Laporan Tahunan Direksi, Laporan Tugas Pengawasan Dewan Komisaris dan
pengesahan Neraca dan Perhitungan LabaIRugi untuk tahun buku yang berakhir pada tanggal
31 Desember 2020 serta pembebasan dan pelunasan tanggungjawab sepenuhnya (acquit et de
charge) kepada seluruh anggota Direksi dan Dewan Komisaris Perseroan atas tindakan
pengurusan dan pengawasan yang telah dilakukan dalam Tahun Buku tersebut;
2. Persetujuan untuk memberikan kewenangan kepada Dewan Komisaris Perseroan untuk
menunjuk Kantor Akuntan Publik untuk mengaudit Laporan Keuangan Perseroan yang berakhir
pada tanggal 31 Desember 2021 dan periode-periode lainnya dalam tahun buku 2021 serta
memberikan wewenang kepada Dewan Komisaris Perseroan untuk menetapkan jumlah
honorarium Akuntan Publik tersebut;

-'

NOTARlS
RETNO HERTIYANTI, SH, MH
S>.K. Menkeh dan HAM RI No. : C - 987. HT.03.01- Th. 2002
Tanggal5 Agustus 2002
JI. Muradi Raya No. 66, Telp. I Fax. (024) 7608487 Semarang 50145
Email: retnoher@yahoo.com.retnohertiyanti@gmail.com

3. Laporan realisasi penggunaan dana hasil Penawaran Umum Perdana ("PUP");

4. Memberikan kuasa kepada Komisaris untuk menetapkan remunerasi anggota Direksi dan
honorarium anggota Dewan Komisaris Perseroan.

II. PEMENUHAN PROSEDUR HUKUM UNTUK PENYELENGGARAA1'l RAP AT :

1. Menyampaikan pemberitahuan mengenai rencana akan diselenggarakannya Rapat kepada
Otoritas Jasa Keuangan (OJK), Bursa Efek Indonesia (BEl) dan PT Kustodian Sentral Efek
Indonesia (KSEI) dengan surat Perseroan Nomor : 026/CS/PCA-OJKIVIV2021 tanggal 02
Juli 2020; ,
2. Menyampaikan Pengumuman mengenai akan dilakukannya Pemanggilan Rapat kepada Para
Pemegang Saham yang diunggah pada laman Bursa Efek Indonesia dan Otoritas Jasa
Keuangan melalui SPE IDX; laman KSEI melalui web eASY.KSEI; serta laman Perseroan
dalam situs web: www.pcafoods.com pada tanggal 09 Juli 2021;
3. Menyampaikan Pemanggilan Rapat kepada Para Pemegang Saham yang diunggah pada
laman Bursa Efek Indonesia dan Otoritas Jasa Keuangan melalui SPE IDX; laman KSEI
melalui web eASY.KSEI; serta laman Perseroan dalam situs web: www.pcafoods.com pada
tanggal 23 Juli 2020.

III. KETENTUAN KUORUM KEHADIRAN DAN KUORUM KEPUTUSAN

Kuorum untuk RUPS Tahunan ini adalah sebagai berikut :
- Sesuai dengan ketentuan Pasal 23 ayat 1 huruf a Anggaran Dasar Perseroan, RUPS dapat
dilangsungkan apabila dihadiri oleh pemegang saham atau kuasanya yang sah yang mewakili
lebih dari 1/2 (satu perdua) bagian dari jumlah selwuh saham yang telah ditempatkan oleh
Perseroan dengan hak suara yang sah dan keputusan disetujui oleh lebih dari 1/2 (satu per dua)
bagian dari jumlah seluruh saham dengan hak suara yang hadir dalam RUPS, kecuali apabila
ditentukan lain dalam peraturan perundang-undangan yang berlaku.
Sesuai dengan ketentuan Pasal 41 ayat 1 (a) POJK Nomor : 15/POJK.04/2020, RUPS dapat
dilangsungkan jika dalam RUPS lebih dari 1/2 (satu per dua) bagian dari jumlah selwuh saham
dengan hak suara hadir atau diwakili, kecuali anggaran dasar perusahaan terbuka menentukan
jumlah kuorum yang lebih besar.

IV. KEPUTUSAN RAPAT:

MATA ACARA PERTAMA
- Rapat memberikan kesempatan kepada pemegang saham dan kuasa pemegang saham yang
hadir untuk mengajukan pertanyaan dan/atau memberikan pendapat terkait dengan Mata Acara
Pertama.
- Pada kesempatan tanya jawab tersebut tidak ada pertanyaan maupun pendapat yang
disampaikan oleh pemegang saham dan atau kuasa pemegang saham yang hadir.
- Pengambilan keputusan dilakukan dengan pemungutan suara dengan cara lisan. Tidak ada suara
tidak setuju ataupun suara blanko atas Mata Acara Pertama, dan terdapat suara setuju
NOTARIS
RETNO
, HERTIYANTI, SH, MH
S.K. Menkeb dan HAM RI No. : C - 987. HT.03.01 - Tb. 2002
Tanggal 5 Agustus 2002
JI. Muradi Raya No. 66, Telp. I Fax. (024) 7608487 Semarang 50145
Email: retnoher(jj]yaltoo.com.retnohertiyanti@gmail.com

sebanyak 863.309.743 saham (73,997%) dari jumlah saham dengan hak suara yang telah
dikeluarkan atau 100% dari jumlah saham dengan hak suara yang hadir; maka usulan keputusan
untuk Mata Acara Pertama disetujui dengan suara bulat dalam Rapat.
- Keputusan Mata Acara Pertarna yaitu seba&.ai berikut :
I. Menerima baik dan menyetujui Laporan Tahunan Perseroan untuk tahun buku yang
berakhir pada tanggal 31 Desember 2020 termasuk Laporan Direksi dan Laporan Tugas
Pengawasan Dewan Komisaris Perseoran selama tahun buku 2020.
2. Menyetujui dan mengesahkan Laporan Keuangan Perseroan untuk tahun buku yang
berakhir pada tanggal 31 Desember 2020 yang telah diaudit oleh Kantor Akuntan Publik
Hadori Sugiarto & Rekan dengan pendapat wajar dan sesuai dengan standar akuntansi
keuangan di Indonesia sebagaimana temyata dari laporannya NomoI'
00012/30196/AU.2/0SI0482-2I1IIV/2021, tertanggal 29 - April 2021 serta memberikan
pembebasan dan pelunasan tanggung jawab sepenuhnya (acquit et decharge) kepada
seluruh anggota Direksi dan Dewan Komisaris Perseroan atas tindakan pengurusan dan
pengawasan yang telah dilakukan dalam tahun buku 2020, sepanjang tindakan-tindakan
mereka tersebut tercermin dalam Laporan Tahunan dan Laporan Keuangan Perseroan
untuk tahun buku 2020.

MATA ACARA KEDUA

- Rapat memberikan kesempatan kepada pemegang saham dan kuasa pemegang saham yang
hadir untuk mengajukan pertanyaan dan/atau memberikan pendapat terkait dendan Mata Acara
Kedua.
Pada kesempatan tanya jawab tersebut tidak ada pertanyaan maupun pendapat yang
disampaikan oleh pemegang saham dan atau kuasa pemegang saham yang hadir.
Pengambilan keputusan dilakukan dengan pemungutan suara dengan cara !isan. Tidak ada suara
tidak setuju ataupun suara blanko atas Mata Acara Kedua, dan terdapat suara setuju sebanyak
863.309.743 saham (73,997%) darijumlah saham dengan hak suara yang telah dikeluarkan atau
100% dari jumlah saham dengan hak suara yang hadiI', maka usulan keputusan untuk Mata
Acara Kedua disetujui dengan suara bulat dalam Rapat.
Keputusan Mata Acara Kedua yaitu sebagai berikut :
- Menyetujui untuk mendelegasikan wewenang kepada Dewan Komisaris Perseroan untuk
menunjuk Akuntan Publik Perseroan yang terdaftar di Otoritas Jasa Keuangan dan memiliki
reputasi yang baik yang akan melakukan audit atas Laporan Keuangan Perseroan untuk tahun
buku yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2021 dengan memenuhi kriteria-kriteria akuntan
publik yang telah dijelaskan sebelurnnya dalam Rapat dan memberi wewenang kepada Direksi
Perseroan untuk menetapkan besarnya honorarium Kantor Ak'Untan Publik tersebut serta
persyaratan lain sehubungan dengan penunjukan tersebut.
NOTARIS
RETNO HERTIYANTI, SH, MH
SAK. Menkeh dan HAM R1 No. : C - 987. HT.03.01 - Th. 2002
Tanggal 5 Agustus 2002
JI. Muradi Raya No. 66, Telp. I Fax. (024) 7608487 Semarang 50145
Email: retnoherr@yahoo.com.retnohertiyanti@gmail.com

MATA ACARA KETIGA

Jumlah Hasil PUP adalah sebesar Rp 70.000.005.000,- dengan perincian penggunaan per 30 Juni
2021 adalah sebagai berikut :
- sebesar Rp 5.753.004.566, - digunakan untuk biaya penawaran umum;

- sebesar Rp 6.440.000.000, - digunakan untuk,~elanja Investasi;

- sebesar Rp 57.807.000.434,- digunakan untuk modal kerja Perseroan

Total realisasi penggunaan dana hasil PUP setelah dikurang biaya penawaran umum adalah
sebesar Rp 64.247.000.434,- . Dengan demikian seluruh dana hasil PUP telah digunakan oleh
Perseroan sesuai dengan tujuan penggunaannya.
~ .
Oleh karena Mata Acara Ketiga hanya bersifat laporan, maka untuk Mata Acara Ketiga ini tidak
dilakukan pengambilan keputusan.

MAT A ACARA KEEMPAT

- Rapat memberikan kesempatan kepada pemegang saham dan kuasa pemegang saham yang
hadir untuk mengajukan pertanyaan danlatau memberikan pendapat terkait dengan Mata Acara
Keempat.
Pada kesempatan tanya-jawab tersebut tidak ada pertanyaan maupun pendapat yang
disampaikan oleh pemegang saham dan atau kuasa pemegang saham yang hadir.
Pengambilan keputusan dilak.'Ukan dengan pemungutan suara dengan cara lisan. Terdapat suara
tidak setuju sebesar 293.285.543 saham atau 33,972 % dan ter9apat suara blanko/abstain
sebesar 100 saham atau 0,0000115 % dari jumlah saham dengan hak suara yang hadir atas
Mata Acara Keempat, dan terdapat suara setuju sebanyak 570.024.200 saham atau 66,0277 %
dari jumlah saham dengan hak suara yang hadir, maka lisulan keputusan untuk Mata Acara
Keempat disetujui dengan suara terbanyak dalam Rapat.
Keputusan Mata Acara Keempat yaitu menyetujui sebagai berikut :
Menyetujui pelimpahan wewenang kepada Dewan Komisaris Perseroan untuk menentukan
gaji dan tunjangan lainnya dari para anggota Direksi Perseroan sesuai dengan ketentuan
Pasal 96 Undang-Undang Nomor : 40 Tahun 2007 tentang Perseroan Terbatas ("UUPT")
dan Pasal 11 ayat 9 Anggaran Dasar Perseroan serta menyetujui pemberian kuasa kepada
Komisaris Utama untuk menetapkan besarnya honorarium dan tunjangan lainnya bagi para
anggota Dewan Komisaris Perseroan sesuai dengan ketentuan pasal 113 UUPT dan pasal
14 ayat 8 Anggaran Dasar Perseroan.

Memberikan kuasa kepada Direksi Perseroan dengan hak substitusi untuk memberitahukan
kepada pihak yang berwenang serta melakukan segala tindakan dalam kerangka keputusan­
keputusan Rapat ini, melakukan pemberitahuan atau pengumuman yang diperlukan, satu dan lain
hal tanpa dikecualikan, sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku dan Anggaran
Dasar Perseroan.
 NOTARIS
; RETNO HERTIYANTI, SH, MH
S.K. Menkeh dan HAM RI No. : C - 987. HT.03.01 - Th. 2002
. Tanggal 5 Agustus 2002
JI. Muradi Raya No. 66, Telp. / Fax. (024) 7608487 Semarang 50145
Email: retnoher(if!yahoo.com.retnohertiyanti@gmail.com

Keputusan Rapat tersebut di atas dituangkan dalam Akta Berita Acara Rapat tertanggal 13 Agustus
2021, Namor : 03, yang di buat aleh saya, Nataris. Adapun salinan akta tersebut pada saat ini masih
dalam proses penyelesaian di kantor kami.

Demikianlah Resume Risalah Rapat ini disampaikan mendahului salinan akta tersebut di atas yang
segera, saya kirimkan kepada Perseroan setelah selesai dikerjakan.
 NOTARIS
RETNO HERTIYANTI, SH, MH
S..K. Menkeh dan HAM RI No.: C - 987. HT.03.01- Th. 2002
Tanggal 5 Agustus 2002
JI. Muradi Raya No. 66, Telp. I Fax. (024) 7608487 Semarang 50145
~ Email: retnoheJ@yahoo.com.retnohertiyanti@gmail.com

Semarang, 16 Agustus 2021

Nomor: 15/N-RH/VIIl/2021 Kepada Yth:

Hal Resume Risalah Rapat Umum Direksi PT Prima Cakrawala Abadi Tbk.
Pemegang Saham Luar Biasa JL KIt. Wongsonegoro No. 39
PT Prima Cakrawala Abadi Tbk. Semarang - 50186
Jawa Tengah

Dengan hormat,

Bersama ini saya sampaikan Resume Risalah Rapat Umum Pemegang Saham Luar Biasa (selanjutnya

disingkat "Rapat") dari PT Prima Cakrawala Abadi Tbk., berkedudukan di Kota Semarang (selanjutnya

disingkat "Perseroan") yang telah diselenggarakan pada :

Hari/Tanggal : Jumat, 13 Agustus 2020

Waktu : 11.00 WIB sid 11.18 WIB

Tempat : Hotel NOOlmans

Jalan Teuku Umar No. 27, Jatingaleh

Semarang

Kehadiran . ...
- Dewan Komisaris : 1. Bapak Ida Bagus Oka Nila Komisaris Independeh
2. Bapak Tommy Iskandar Widjaja Komisaris Utama
3. Bapak Muhammad Reagy Sukmana Komisaris

- Direksi : 1. Bapak Raditya Wardhana Direl...'tUr Utama

2. Ibu Titi Indah Susilowati Direktur lndependen
3. Bapak Lim Tony Direktur

- Pemegang saham : - 863.309.643 saham (73,997 %) dari total hak suara 1.166.666.700 Saham

1. MATA ACARA RAPAT UMUM PEMEGANG SAHAM LUAR BIASA:

1. Persetujuan untuk merubah Anggaran Dasar Perseroan untuk disesuaikan dengan ketentuan
Peraturan Otoritas Jasa Keuangan Nom. 15/POJK.04/2020 tentang Reneana dan
Penyelenggaraan Rapat Umum Pemegang Saham Perusahaan Terbuka.
2. Persetujuan untuk menetapkan Pemegang Saham Pengendali Perseroan.

II. PEMENUHAN PROSEDUR HUKUM UNTUK PENYELENGGARAAN RAPAT:

1. Menyampaikan pemberitahuan mengenai reneana akan diselenggarakannya Rapat kepada
NOTARIS
RETNO HERTIYANTI, SH, MH
S.K. Menkeh dan HAl)1 RI No. : C - 987. HT.03.01 - Th. 2002
Tanggal 5 Agustus 2002
JI. Muradi Raya No. 66, Telp. I Fax. (024) 7608487 Semarang 50145
Email: retnoher(jj]yahoo.com.retnohertiyanti@gmail.com

Otoritas Jasa Keuangan (OJK), Bursa Efek Indonesia (BEl) dan PI Kustodian Sentral Efek
Indonesia (KSEI) dengan surat Perseroan Nomor : 026/CS/PCA-OJKlVIV2021 tanggal 02
Juli 2020;
2. Menyampaikan Pengumuman mengenai a~an dilakukannya Pemanggilan Rapat kepada Para
Pemegang Saham yang diunggah pada laman Bursa Efek Indonesia dan Otoritas Jasa
Keuangan melalui SPE rDX; laman KSEI melalui web eASY.KSEI; serta laman Perseroan
dalam situs web: wW\\I.pcafoods.com pada tanggal 09 Juli 2021; ,
3. Menyampaikan Pemanggilan Rapat kepada Para Pemegang Sahaf\1 yang diunggah pada
laman Bursa Efek Indonesia dan Otoritas Jasa Keuangan melalui SPE IDX; laman KSEI
melalui web eASY.KSEI; serta laman Perseroan dalam situs web: www.pcafoods.com pada
tanggal 23 Juli 2020.

III. KETENTUAN KUORUM KEHADIRAN DAN KUORUM KEPUTUSAN

1. Untuk Agenda ke-l (satu) mengenai Persetujuan untuk merubah Anggaran Dasar Perseroan
untuk disesuaikan dengan ketentuan Peraturan Otoritas Jasa Keuangan Nomor :
ISIPOJK.04/2020 tentang Rencana dan Penyelenggaraan Rapat Umum Pemegang Saham
Perusahaan Ierbuka termasuk dalam perubahan anggaran dasar, maka sesuai Pasal 23 ayat 3
huruf a Anggaran Dasar Perseroan dan Pasal 42 huruf a POJK Nomor : lS/POJK.04/2020,
RUPS untuk mata acara perubahan Anggaran Dasar Perseroan dapat dilangs]Jngkan apabila
dihadiri pemegang saham atau kuasanya yang sah yang mewakili paling sed'ikit 2/3 (dua
pertiga) bagian dari jumlah seluruh saham dengan hak suara yang sah dan keputusan adalah
sah apabila disetujui oleh lebih dari 2/3 (dua pertiga) bagian dari jumlah seluruh saham dengan
hak suara yang hadir dalam RUPS.
2. Sedangkan untuk agenda ke-2 (dua) :
- Sesuai dengan ketentuan Pasal 23 ayat 1 huruf a Anggaran Dasar Perseroan, RUPS dapat
dilangsungkan apabila dihadiri oleh pemegang saham atau kuasanya yang sah yang
mewakili lebih dari 1/2 (satu perdua) bagian dari jumlah seluruh saham yang telah
ditempatkan oleh Perseroan dengan hak suara yang sah dan keputusan disetujui oleh lebih
dari 1/2 (satu per dua) bagian darijumlah seluruh saham dengan hak suara yang hadir dalam
RUPS, kecuali apabila ditentukan lain dalam peraturan perundang-undangan yang berlaku.
- Sesuai dengan ketentuan Pasal41 ayat 1 (a) POJK Nomor : IS/POJK.04/2020, RUPS dapat
dilangsungkan jika dalam RUPS lebih dari 1/2 (satu per dua) bagian dari jumlah seluruh
saham dengan hak suara hadir atau diwakili, kecuali anggaran dasar perusahaan terbuka
menentukan jumlah kuorum yang lebih besar.

IV. KEPUTUSAN RAPAT UMUM PEl\'IEGANG SAHAM LUARBIASA:

MATA ACARA KE-1 (SATU)
- Rapat memberikan kesempatan kepada pemegang saham dan kuasa pemegang saham yang
hadir untuk mengajukan pertanyaan danJatau memberikan pendapat terkait dengan Mata Acara
Ke-l (satu).
NOTARIS
RETNO HERTIYANTI, SH, MH
S:K. Menkeh dan HAM RI No. : C - 987. HT.03.01 - Th. 2002
Tanggal 5 Agustus 2002
Jl. Muradi Raya No. 66, Telp. I Fax. (024) 7608487 Semarang 50145
Email: retnoher@yahoo.com.retnohertiyanti@gmail.com

- Pada kesempatan tanya jawab tersebut tidak ada pertanyaan maupun pendapat yang
disampaikan oleh pemegang sciham dan atau kuasa pemegang saham yang hadir.
- Pengambilan keputusan dilakukan dengan pemungutan suara dengan cara lisan. Tidak ada suara
tidak setuju ataupun suara blanko atas M<tta Acara Ke-1 (satu), dan terdapat suara setuju
sebanyak 863.309.643 saham (73,997%) dari jumlah saham dengan hak suara yang telah
dikeluarkan atau 100% dari jumlah saham dengan hak suara yang hadir, maka usulan keputusan
untuk Mata Acara Ke-l (satu) disetujui dengan suara bulat dalam Rapat,:
- Keputusan Mata Acara Ke-1 (satu) yaitu sebagai berikut :
1. Menyetujui merubah Angg~an Dasar Perseroan dalam rangka penyesuaian dengan
Peraturan Otoritas Jasa Keuangan Nomor lSIPOJK.04/2020 tentang Rencana dan
Penyelenggaraan Rapat Umum Pemegang Saham Peru~ahaan Terbuka dan Peraturan
Otoritas Jasa Keuangan Nomor: 16IPOJK.04/2020 tentang Pelaksanaan Rapat Umum
Pemegang Saham Perusahaan Terbuka Secara Elektronik, sehingga dengan demikian
merubah Anggaran Dasar Perseroan, khususnya :
- Tentang Pemberitahuan, Pengumuman, Pemanggilan dan Tempat Penyelenggaraan
Rapat Umum Pemegang Saham;
- Tentang Pimpinan Dan Berita Acara Rapat Umum Pemegang Saham;
- Tentang Kuorum Kehadiran, Kuorum Keputusan Rapat Umum Pemegang
Saham Dan Hak Suara;- -
Dan pasal-pasal lain yang perlu disesuaikan sehubungan dengan perubahan-perubahan
tersebut diatas.
2. Menyetujui untuk menyusun kembali Anggaran Dasar sehubungan dengan perubahan­
perubahan tersebut.
3. Memberikan kuasa dan wewenang kepada Direksi Perseroan dengan hak substitusi untuk
melakukan segala tindakan yang diperlukan berkaitan dengan keputusan mata acara Rapat,
termasuk menyusun dan menyatakan kembali seluruh Anggaran Dasar dalam suatu Akta
Notaris selambat-Iambatnya pada akhir tahun 2021 dan menyampaikan kepada instansi yang
berwenang untuk mendapatkan persetujuan dan/atau penerimaan pemberitahuan perubahan
Anggaran Dasar Perseroan, melakukan segala sesuatu yang dipandang perlu dan berguna
untuk keperluan tersebut dengan tidak ada satu pun yang dikecualikan, termasuk untuk
mengadakan penambahan dan/atau perubahan dalam perubahan Anggaran Dasar Perseroan
tersebutjika hal tersebut dipersyaratkan oleh instansi yang berwenang.

MATA ACARA KE-2 (DVA)

- Rapat memberikan kesempatan kepada pemegang saham dan kuasa pemegang saham yang
hadir untuk mengajukan pertanyaan dan/atau memberikan pendapat terkait dengan Mata Acara
Ke-2 (dua).
- Pada kesempatan tanya jawab tersebut tidak ada pertanyaan maupun pendapat yang
disampaikan oleh pemegang saham dan atau kuasa pemegang saham yang hadir.
NOTARIS
RETNO HERTIYANTI, SH, MH
S.K. Menkeh dan HAM RI No. : C - 987. HT.03.01 - Th. 2002
Tanggal 5 Agustus 2002
JI. Muradi Raya No. 66, Telp. / Fax. (024) 7608487 Semarang 50145
Email: retnoher@yahoo.com. retnohertiyanti@gmaiLcom

Pengambilan keputusan dilakukan.

dengan pemungutan suara dengan cara lisan. Pada mata
"

acara Rapat Ke-2 (dua) ini tidak ada pemun"gutan suara dikarenakan para pemegang saham yang
hadir tidak ada yang bersedia ditunjuk sebagai pemegang saham pengendali Perseroan.
- Keputusan Mata Acara Ke-2 (dua) yaitu seba~ai berikut :
- Oleh karena tidak ada pemegang saham yang b-isa ditunjuk sebagai pengendali, maka Rapat
belum bisa menetapkan Pemegang Saham Pengendali Perseroan.

Memberikan kuasa kepada Direksi _Perseroan dengan hak substitusi untuk menyatakan dan
menegaskan dalam suatu akta Notaris dan untuk maksud tersebut menghadap dihadapan Notaris
dimanapun juga, minta dan suruh dibuatkan akta yang berkenaan dengan hal tersebut serta
menandatanganinya sehubungan dengan hal tersebut diatas _dan selanjutnya memintakan
persetujuan ataupun memberitahukan kepada pihak yang berwenang serta melakukan segala
tindakan dalam kerangka keputusan-keputusan Rapat ini, memberitahukan keputusan-keputusan
Rapat ini kepada pihak yang berwenang serta melakukan pemberitahuan atau pengumuman yang
diperlukan satu dan lain hal tanpa dikecualikan, sesuai dengan peraturan perundang-undangan
yang berlaku dan Anggaran Dasar Perseroan.

Keputusan Rapat tersebut di atas dituangkan dalam Akta Berita Acara Rapat tertanggal 13 Agustus
2021, Nomor : 04, yang di buat oleh saya, Notaris. Adapun salinan akta tersebut padai;aat ini masih
dalam proses penyelesaian di kantor kami.

Demikianlah Resume Risalah Rapat ini disampaikan mendahului salinan akta tersebut di atas yang
segera, saya kirimkan kepada Perseroan setelah selesai dikerjakan.

TI, SH, MH