Go To English Page

Nomor Surat 10941/SKPR/VI/2021

Nama Perusahaan PT Bank KB Bukopin Tbk

Kode Emiten BBKP

Lampiran 2

Perihal Ringkasan Risalah Rapat Umum Para Pemegang Saham Tahunan

Merujuk pada surat Perseroan nomor 09035/SKPR/V/2020 tanggal 25 Mei 2021, Perseroan menyampaikan hasil
penyelenggaraan Rapat Umum Pemegang Saham yang dilaksanakan pada tanggal 17 Juni 2021, sebagai berikut:

RUPS Tahunan

Rapat Umum Pemegang Saham dihadiri oleh pemegang saham yang mewakili 22.970.906.145 saham atau
77,856% dari seluruh saham dengan hak suara yang sah yang telah dikeluarkan oleh Perseroan, sesuai dengan
Anggaran Dasar Perseroan dan Peraturan Perundangan yang berlaku.
Agenda Persetujuan atas Kuorum Kehadiran Setuju Tidak Setuju Abstain Hasil RUPS
Pertama Laporan Tahunan
Ya 100% 22.967.0 99,9833 0 0% 3.829.14 0,1667% Setuju
Perseroan untuk
76.999 % 6
Tahun Buku yang
berakhir pada tanggal
31 Desember 2020
dan pengesahan atas
Laporan Keuangan
Konsolidasian untuk
Tahun Buku yang
berakhir pada tanggal
31 Desember 2020,
serta memberikan
pelunasan dan
pembebasan
tanggung jawab
sepenuhnya (acquit
et de charge) kepada
Dewan Komisaris dan
Direksi Perseroan
atas tindakan
pengawasan dan
pengurusan yang
telah dilakukan dalam
tahun buku yang
berakhir pada tanggal
31 Desember 2020
Hasil Keputusan 1 . Menyetujui dan menerima Laporan Tahunan Perseroan termasuk Laporan Tugas
Pengawasan yang telah dilaksanakan oleh Dewan Komisaris untuk Tahun Buku yang
berakhir pada tanggal 31 Desember 2020 dan mengesahkan Laporan Keuangan
Konsolidasian untuk Tahun Buku yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2020 yang telah
diaudit oleh Kantor Akuntan Publik
Kosasih, Nurdiyaman, Mulyadi, Tjahyo, dan Rekan, sesuai Laporan No.
00220/2.1051/AU.1/07/0008-1/1/III/2021 tanggal 31 Maret 2021 dengan Opini Wajar dalam
Semua Hal yang Material, posisi keuangan PT Bank KB Bukopin Tbk dan entitas anaknya
tanggal 31 Desember 2020 serta kinerja keuangan dan arus kas konsolidasian untuk tahun
yang berakhir pada tanggal tersebut, sesuai dengan Standar Akuntansi Keuangan di
Indonesia.

2. Memberikan pembebasan dan pelunasan tanggung jawab sepenuhnya (Acquit et de

charge) kepada Dewan Komisaris dan Direksi Perseroan atas tindakan pengawasan dan
pengurusan yang telah dilakukan selama tahun buku yang berakhir pada tanggal 31
Desember 2020, sejauh tindakan tersebut bukan merupakan tindak pidana dan tindakan
tersebut tercermin dalam Laporan Tahunan dan Laporan Keuangan Konsolidasian
Agenda Penunjukan Kantor Kuorum Kehadiran Setuju Tidak Setuju Abstain Hasil RUPS
Kedua Akuntan Publik untuk
Ya 100% 22.970.8 99,9998 0 0% 41.200 0,0002% Setuju
Pemeriksaan Laporan
64.945 %
Keuangan Perseroan
Tahun Buku 2021
beserta penetapan
honorariumnya
Hasil Keputusan 1. Menetapkan Kantor Akuntan Publik Kosasih, Nurdiyaman, Mulyadi, Tjahjo & Rekan
(Crowe Indonesia) sebagai Kantor Akuntan Publik yang akan mengaudit Laporan Keuangan
Konsolidasian Perseroan, dan Perusahaan Anak untuk Tahun Buku 2021.

2. Menyetujui pemberian wewenang dan kuasa kepada Dewan Komisaris Perseroan untuk
menunjuk Akuntan Publik dan/atau Kantor Akuntan Publik untuk melakukan audit atas
Laporan Keuangan Konsolidasian Perseroan periode lainnya pada Tahun Buku 2021 jika
diperlukan untuk tujuan dan kepentingan Perseroan.

3. Memberikan pelimpahan kewenangan kepada Dewan Komisaris Perseroan untuk

menetapkan besaran imbalan jasa audit, penambahan ruang lingkup pekerjaan yang
diperlukan dan persyaratan lainnya yang wajar bagi Kantor Akuntan Publik tersebut.

4. Memberikan wewenang dan kuasa kepada Dewan Komisaris Perseroan untuk

menetapkan Kantor Akuntan Publik pengganti dalam hal Kantor Akuntan Publik Kosasih,
Nurdiyaman, Mulyadi, Tjahjo & Rekan (Crowe Indonesia) karena sebab apapun tidak dapat
menyelesaikan audit atas Laporan Keuangan Konsolidasian Perseroan dan Perusahaan
Anak untuk Tahun Buku 2021, termasuk menetapkan imbalan jasa audit dan persyaratan
lainnya bagi Kantor Akuntan Publik pengganti tersebut.

Agenda Persetujuan Kuorum Kehadiran Setuju Tidak Setuju Abstain Hasil RUPS
Ketiga penetapan
Ya 100% 22.940.5 99,8679 30.298.1 0,1319% 41.200 0,0002% Setuju
honorarium, gaji
66.746 % 99
dan/atau tunjangan
bagi Dewan
Komisaris dan Direksi
Perseroan
Hasil Keputusan 1. Menindaklanjuti hasil Keputusan Agenda Ketiga Rapat Umum Pemegang Saham Luar
Biasa (RUPSLB) tanggal 22 Desember 2020, yaitu Peningkatan Paket Remunerasi Bagi
Anggota Direksi dan Dewan Komisaris Perseroan untuk Sisa Tahun Buku 2020 dan
seterusnya.

2. Melimpahkan kewenangan kepada Dewan Komisaris Perseroan untuk menetapkan paket

Remunerasi bagi Anggota Direksi dan Dewan Komisaris Perseroan dengan jumlah
maksimum keseluruhan sebesar Rp35.600.000.000 (tiga puluh lima miliar enam ratus juta
rupiah) per tahun buku untuk seluruh anggota Dewan Komisaris dan dengan jumlah
maksimum keseluruhan sebesar Rp89.000.000.000 (delapan puluh sembilan miliar rupiah)
per tahun buku untuk seluruh anggota Direksi dengan mempertimbangkan kinerja dan
kondisi keuangan Perseroan serta rekomendasi Komite Remunerasi dan Nominasi.
Agenda Laporan Realisasi Kuorum Kehadiran Setuju Tidak Setuju Abstain Hasil RUPS
Keempat Penggunaan Dana
Ya 100% 0 0% 0 0% 0 0% Setuju
Penawaran Umum
Terbatas V (“PUT V”)
Tahun 2020
Hasil Keputusan Mata Acara Rapat ini tidak mengambil keputusan, dikarenakan hanya bersifat laporan dari
Realisasi Pengunaan Dana Penawaran Umum Terbatas V (“PUT V) Tahun 2020.
Agenda Perubahan dan Kuorum Kehadiran Setuju Tidak Setuju Abstain Hasil RUPS
Kelima Penetapan Kembali
Ya 100% 22.382.8 97,4401 587.985. 2,5597% 41.200 0,0002% Setuju
Anggaran Dasar
79.017 % 928
Hasil Keputusan 1. Menyetujui perubahan dan menetapkan kembali Anggaran Dasar Perseroan berdasarkan
usulan Perseroan.

2. Memberikan kuasa dan kewenangan kepada Direksi Perseroan dengan hak substitusi
untuk melakukan segala tindakan yang diperlukan sesuai dengan peraturan perundang-
undangan yang berlaku sehubungan dengan perubahan Anggaran Dasar Perseroan dan
menyatakan kembali seluruh perubahan Anggaran Dasar tersebut dalam akta resmi
tersendiri dihadapan seorang Notaris termasuk namun tidak terbatas untuk memperoleh
persetujuan dari dan/atau memberitahukan hasil keputusan Rapat ini kepada Menteri
Hukum dan Hak Asasi Manusia.
Agenda Perubahan Susunan Kuorum Kehadiran Setuju Tidak Setuju Abstain Hasil RUPS
Keenam Pengurus Perseroan
Ya 100% 22.934.6 99,8423 36.180.1 0,1575% 41.200 0,0002% Setuju
84.748 % 97
Hasil Keputusan 1. Menerima pengunduran diri dengan hormat :
1.1. Sdr. Chang Su Choi sebagai Komisaris Perseroan, efektif sejak ditutupnya Rapat Umum
Pemegang Saham ini.
1.2. Sdr. Deddy SA Kodir sebagai Komisaris Perseroan, terhitung efektif sejak tanggal 16
Juli 2021.
1.3. Sdr. Rivan A. Purwantono sebagai Direktur Utama Perseroan, efektif sejak ditutupnya
Rapat Umum Pemegang Saham ini.
1.4. Sdr. Adhi Brahmantya sebagai Direktur Perseroan, terhitung efektif sejak tanggal 16 Juli
2021.
1.5. Sdr. Euihyun Shin sebagai Direktur Perseroan, efektif sejak ditutupnya Rapat Umum
Pemegang Saham ini.
1.6. Sdr. Jong Hwan Han sebagai Direktur Perseroan, efektif sejak ditutupnya Rapat Umum
Pemegang Saham ini.

disertai dengan ucapan terima kasih dan penghargaan yang setinggi-tingginya atas segala
jasa dan pengabdian yang telah diberikan kepada Perseroan.

2. Memberikan apresiasi kepada Sdr. Chang Su Choi, Sdr. Deddy SA Kodir, Sdr. Rivan A.
Purwantono, Sdr. Adhi Brahmantya, Sdr. Euihyun Shin dan Sdr. Jong Hwan Han atas
semua hasil kerja yang dicapai, yang kewenangan penetapan besarannya dilimpahkan
kepada Dewan Komisaris.

3. Mengangkat:
3.1. Sdr. Nam Hoon Cho sebagai Komisaris Perseroan sampai dengan penutupan Rapat
Umum Pemegang Saham Tahunan Tahun Buku 2023.
3.2. Sdr. Stephen Liestyo sebagai Komisaris Independen Perseroan sampai dengan
penutupan Rapat Umum Pemegang Saham Tahunan Tahun Buku 2023.
3.3. Sdr. Chang Su Choi sebagai Direktur Utama Perseroan sampai dengan penutupan
Rapat Umum Pemegang Saham Tahunan Tahun Buku 2023.
3.4. Sdr. Robby Mondong sebagai Wakil Direktur Utama Perseroan sampai dengan
penutupan Rapat Umum Pemegang Saham Tahunan Tahun Buku 2023.
3.5. Sdr. Yohanes Suhardi sebagai Direktur Perseroan sampai dengan penutupan Rapat
Umum Pemegang Saham Tahunan Tahun Buku 2023.
3.6. Sdr. Iwan Dharmawan sebagai Direktur Perseroan sampai dengan penutupan Rapat
Umum Pemegang Saham Tahunan Tahun Buku 2023.

4. Menetapkan:
4.1. Sdr. Bo Youl Oh sebagai Komisaris Utama Independen Perseroan sampai dengan
penutupan Rapat Umum Pemegang Saham Tahunan Tahun Buku 2024.
4.2. Sdr. Sapto Amal Damandari sebagai Wakil Komisaris Utama Independen Perseroan
sampai dengan penutupan Rapat Umum Pemegang Saham Tahunan Tahun Buku 2024.
4.3. Sdr. Nanang Supriyatno sebagai Komisaris Perseroan sampai dengan penutupan Rapat
Umum Pemegang Saham Tahunan Tahun Buku 2024.
4.4. Sdr. Susiwijono sebagai Komisaris Perseroan sampai dengan penutupan Rapat Umum
Pemegang Saham Tahunan Tahun Buku 2022.
4.5. Sdr. Hae Wang Lee sebagai Komisaris Independen Perseroan sampai dengan
penutupan Rapat Umum Pemegang Saham Tahunan Tahun Buku 2024.
4.6. Sdr. Tippy Joesoef sebagai Komisaris Independen Perseroan sampai dengan
penutupan Rapat Umum Pemegang Saham Tahunan Tahun Buku 2024.
4.7. Sdr. Hari Wurianto sebagai Direktur Perseroan sampai dengan penutupan Rapat Umum
Pemegang Saham Tahunan Tahun Buku 2022.
4.8. Sdr. Helmi Fakhrudin sebagai Direktur Perseroan sampai dengan penutupan Rapat
Umum Pemegang Saham Tahunan Tahun Buku 2024.
4.9. Sdr. Dodi Widjajanto sebagai Direktur Perseroan sampai dengan penutupan Rapat
 99,8423 0,1575% 0,0002%
%
Umum Pemegang Saham Tahunan Tahun Buku 2024.
4.10. Sdr. Ji Kyu Jang sebagai Direktur Perseroan sampai dengan penutupan Rapat Umum
Pemegang Saham Tahunan Tahun Buku 2024.
4.11. Sdr. Seng Hyup Shin sebagai Direktur Perseroan sampai dengan penutupan Rapat
Umum Pemegang Saham Tahunan Tahun Buku 2024.

5. Memberikan kewenangan kepada Dewan Komisaris untuk menetapkan pembagian tugas

dan wewenang setiap anggota Direksi berdasarkan Pasal 15 ayat 9 Anggaran Dasar
Perseroan.

6. Memberi Kuasa kepada Direksi dengan hak substitusi, untuk menyatakan keputusan
Rapat ini sehubungan dengan perubahan susunan Dewan Komisaris dan Direksi Perseroan,
dengan akta resmi tersendiri dihadapan seorang Notaris termasuk namun tidak terbatas
untuk memberitahukan hasil keputusan Rapat ini kepada Menteri Hukum dan Hak Asasi
Manusia.

Dengan telah disetujuinya perubahan susunan Dewan Komisaris dan Direksi tersebut oleh
Pemegang Saham dalam Rapat ini, maka susunan Dewan Komisarisdan Direksi Perseroan
adalah sebagai berikut:

DEWAN KOMISARIS
- Komisaris Utama Independen : Bo Youl Oh
- Wakil Komisaris Utama Independen : Sapto Amal Damandari
- Komisaris : Nam Hoon Cho*
- Komisaris : Nanang Supriyatno**
- Komisaris : Susiwijono
- Komisaris Independen : Stephen Liestyo**
- Komisaris Independen : Hae Wang Lee*
- Komisaris Independen : Tippy Joesoef**

*) Untuk Saudara Nam Hoon Cho dan Saudara Hae Wang Lee terhitung efektif sejak
ditetapkan oleh Perseroan setelah memenuhi semua persyaratan yang diatur dalam POJK
No. 27/POJK.03/2016, No. 37/POJK.03/2017 dan/atau peraturan perundang-undangan
lainnya yang berlaku.
**) Untuk Saudara Nanang Supriyatno, Saudara Stephen Liestyo, dan Saudara Tippy
Joesoef terhitung efektif sejak ditetapkan oleh Perseroan setelah diperolehnya persetujuan
kemampuan dan kepatutan (fit and proper) dari Otoritas Jasa Keuangan.

DIREKSI
- Direktur Utama : Chang Su Choi*
- Wakil Direktur Utama : Robby Mondong**
- Direktur : Hari Wurianto
- Direktur : Helmi Fakhrudin
- Direktur : Dodi Widjajanto**
- Direktur : Ji Kyu Jang*
- Direktur : Seng Hyup Shin*
- Direktur : Yohanes Suhardi**
- Direktur : Iwan Dharmawan**

*) Untuk Saudara Chang Su Choi, Saudara Ji Kyu Jang dan Saudara Seng Hyup Shin
terhitung efektif sejak ditetapkan oleh Perseroan setelah memenuhi semua persyaratan
yang diatur dalam POJK No. 27/POJK.03/2016, No. 37/POJK.03/2017 dan/atau peraturan
perundang-undangan lainnya yang berlaku.
 99,8423 0,1575% 0,0002%
%
**) Untuk Saudara Robby Mondong, Saudara Dodi Widjajanto, Saudara Yohanes Suhardi
dan Iwan Dharmawan terhitung efektif sejak ditetapkan oleh Perseroan setelah diperolehnya
persetujuan kemampuan dan kepatutan (fit and proper) dari Otoritas Jasa Keuangan.
Agenda Persetujuan Kuorum Kehadiran Setuju Tidak Setuju Abstain Hasil RUPS
Ketujuh Penambahan Modal
Ya 100% 22.419.0 97,5976 551.805. 2,4022% 41.200 0,0002% Setuju
melalui Penawaran
59.214 % 731
Umum Terbatas VI
dengan memberikan
Hak Memesan Efek
Terlebih Dahulu
(“PUT VI”)
Hasil Keputusan 1. Menyetujui rencana Perseroan untuk melaksanakan Penawaran Umum Terbatas VI
dengan memberikan HMETD, dengan menerbitkan Saham Biasa Kelas B sebanyak-
banyaknya 35.214.288.984 (tiga puluh lima miliar dua ratus empat belas juta dua ratus
delapan puluh delapan ribu sembilan ratus delapan puluh empat) saham dengan nilai
nominal Rp100,- (seratus rupiah) per saham.

2. Memberi kuasa dan wewenang penuh kepada Dewan Komisaris dan/atau Direksi
Perseroan dengan hak substitusi untuk melaksanakan segala tindakan yang diperlukan
berkaitan dengan PUT VI sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

3. Memberi kuasa dan wewenang kepada Dewan Komisaris dan/atau Direksi Perseroan
untuk melakukan segala tindakan yang diperlukan berkaitan dengan Perubahan Pasal 4
ayat 2 Anggaran Dasar Perseroan, termasuk menyatakan dalam Akta Notaris dan
memberitahukan kepada Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia RI serta mendaftarkannya
dalam daftar perusahaan sebagaimana dimaksud dalam peraturan perundang-undangan
yang berlaku.

X Susunan Direksi
Prefix Nama Direksi Jabatan Awal Periode Akhir periode Periode Ke Independen
Jabatan Jabatan
Bapak Chang Su Choi* DIREKTUR 17 Juni 2021 17 Juni 2024 1
UTAMA
Bapak Robby Mondong** WAKIL DIREKTUR 17 Juni 2021 17 Juni 2024 1
UTAMA
Bapak Hari Wurianto DIREKTUR 22 Mei 2018 17 Juni 2023 1

Bapak Helmi Fakhrudin DIREKTUR 25 Agustus 2020 17 Juni 2025 1

Bapak Dodi Widjajanto** DIREKTUR 25 Agustus 2020 17 Juni 2025 1

Bapak Ji Kyu Jang* DIREKTUR 25 Agustus 2020 17 Juni 2025 1

Bapak Seng Hyup Shin ** DIREKTUR 25 Agustus 2020 17 Juni 2025 1

Bapak Yohanes Suhardi** DIREKTUR 17 Juni 2021 17 Juni 2024 1

Bapak Iwan Dharmawan** DIREKTUR 17 Juni 2021 17 Juni 2024 1

X Susunan Dewan Komisaris

Prefix Nama Komisaris Jabatan Komisaris Awal Periode Akhir Periode Periode Ke Komisaris
Jabatan Jabatan Independen
Bapak Bo Youl Oh * KOMISARIS 22 Desember 2020 22 Desember 2025 1
X
UTAMA
Bapak Sapto Amal WAKIL 22 Desember 2020 22 Desember 2025 1
Damandari * KOMISARIS X
UTAMA
Bapak Nam Hoon Cho* KOMISARIS 17 Juni 2021 17 Juni 2024 1

Bapak Nanang Supriyatno KOMISARIS 25 Agustus 2020 25 Agustus 2025 1

*
 Prefix Nama Komisaris Jabatan Komisaris Awal Periode Akhir Periode Periode Ke Komisaris
Jabatan Jabatan Independen
Bapak Susiwijono KOMISARIS 22 Mei 2018 22 Mei 2023 1

Bapak Stephen Liestyo KOMISARIS 17 Juni 2021 17 Juni 2024 1 X

Bapak Hae Wang Lee * KOMISARIS 25 Agustus 2020 25 Agustus 2025 1 X
Bapak Tippy Joesoef * KOMISARIS 22 Desember 2020 22 Desember 2025 1 X

Informasi Lain

*) Untuk Saudara Chang Su Choi, Saudara Ji Kyu Jang, Saudara Seng Hyup Shin Saudara Nam Hoon Cho dan
Saudara Hae Wang Lee terhitung efektif sejak ditetapkan oleh Perseroan setelah memenuhi semua persyaratan
yang diatur dalam POJK No. 27/POJK.03/2016, No. 37/POJK.03/2017 dan/atau peraturan perundang-undangan
lainnya yang berlaku.

**) Untuk Saudara Robby Mondong, Saudara Dodi Widjajanto, Saudara Yohanes Suhardi, Saudara Saudara Iwan
Dharmawan Saudara Nanang Supriyatno, Saudara Stephen Liestyo, dan Saudara Tippy Joesoef terhitung efektif
sejak ditetapkan oleh Perseroan setelah diperolehnya persetujuan kemampuan dan kepatutan (fit and proper) dari
Otoritas Jasa Keuangan.

Demikian untuk diketahui.

Hormat Kami,
PT Bank KB Bukopin Tbk

Meliawati

Sekretaris Perusahaan

PT Bank KB Bukopin Tbk

Gedung Bank Bukopin Jl. M.T. Haryono Kav.50-51 Jakarta 12770
Telepon : 798-8266, Fax : 798-0625, www.bukopin.co.id

Tanggal dan Waktu 21-06-2021 16:46

Lampiran 1. Surat_Pengantar-RUPS-17-06-2021_OJK_BEI.pdf

2. Ringkasan Risalah RUPST KB Bukopin-1.pdf

Dokumen ini merupakan dokumen resmi PT Bank KB Bukopin Tbk yang tidak memerlukan tanda tangan karena
dihasilkan secara elektronik oleh sistem pelaporan elektronik. PT Bank KB Bukopin Tbk bertanggung jawab penuh
atas informasi yang tertera didalam dokumen ini.
Go To Indonesian Page

Letter / Announcement No. 10941/SKPR/VI/2021

Issuer Name PT Bank KB Bukopin Tbk

Issuer Code BBKP

Attachment 2

Subject Treatise Summary General Meeting of Shareholder's Annualnull

Reffering the announcement number 09035/SKPR/V/2020 Date 25 May 2021, Listed companies giving report of
general meeting of shareholder’s result on 17 June 2021, are mentioned below :

Annual General Meeting

Annual General Meeting because has been attended by shareholder on behalf of 22.970.906.145 shares or
77,856% from all the shares with company’s valid authority in accordance with company’s charter and regulations.
Agenda Persetujuan atas Kuorum Kehadiran Setuju Tidak Setuju Abstain Hasil RUPS
Pertama Laporan Tahunan
Ya 100% 22.967.0 99,9833 0 0% 3.829.14 0,1667% Setuju
Perseroan untuk
76.999 % 6
Tahun Buku yang
berakhir pada tanggal
31 Desember 2020
dan pengesahan atas
Laporan Keuangan
Konsolidasian untuk
Tahun Buku yang
berakhir pada tanggal
31 Desember 2020,
serta memberikan
pelunasan dan
pembebasan
tanggung jawab
sepenuhnya (acquit
et de charge) kepada
Dewan Komisaris dan
Direksi Perseroan
atas tindakan
pengawasan dan
pengurusan yang
telah dilakukan dalam
tahun buku yang
berakhir pada tanggal
31 Desember 2020
Hasil Keputusan 1 . Menyetujui dan menerima Laporan Tahunan Perseroan termasuk Laporan Tugas
Pengawasan yang telah dilaksanakan oleh Dewan Komisaris untuk Tahun Buku yang
berakhir pada tanggal 31 Desember 2020 dan mengesahkan Laporan Keuangan
Konsolidasian untuk Tahun Buku yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2020 yang telah
diaudit oleh Kantor Akuntan Publik
Kosasih, Nurdiyaman, Mulyadi, Tjahyo, dan Rekan, sesuai Laporan No.
00220/2.1051/AU.1/07/0008-1/1/III/2021 tanggal 31 Maret 2021 dengan Opini Wajar dalam
Semua Hal yang Material, posisi keuangan PT Bank KB Bukopin Tbk dan entitas anaknya
tanggal 31 Desember 2020 serta kinerja keuangan dan arus kas konsolidasian untuk tahun
yang berakhir pada tanggal tersebut, sesuai dengan Standar Akuntansi Keuangan di
Indonesia.

2. Memberikan pembebasan dan pelunasan tanggung jawab sepenuhnya (Acquit et de

charge) kepada Dewan Komisaris dan Direksi Perseroan atas tindakan pengawasan dan
pengurusan yang telah dilakukan selama tahun buku yang berakhir pada tanggal 31
Desember 2020, sejauh tindakan tersebut bukan merupakan tindak pidana dan tindakan
tersebut tercermin dalam Laporan Tahunan dan Laporan Keuangan Konsolidasian
Agenda Penunjukan Kantor Kuorum Kehadiran Setuju Tidak Setuju Abstain Hasil RUPS
Kedua Akuntan Publik untuk
Ya 100% 22.970.8 99,9998 0 0% 41.200 0,0002% Setuju
Pemeriksaan Laporan
64.945 %
Keuangan Perseroan
Tahun Buku 2021
beserta penetapan
honorariumnya
Hasil Keputusan 1. Menetapkan Kantor Akuntan Publik Kosasih, Nurdiyaman, Mulyadi, Tjahjo & Rekan
(Crowe Indonesia) sebagai Kantor Akuntan Publik yang akan mengaudit Laporan Keuangan
Konsolidasian Perseroan, dan Perusahaan Anak untuk Tahun Buku 2021.

2. Menyetujui pemberian wewenang dan kuasa kepada Dewan Komisaris Perseroan untuk
menunjuk Akuntan Publik dan/atau Kantor Akuntan Publik untuk melakukan audit atas
Laporan Keuangan Konsolidasian Perseroan periode lainnya pada Tahun Buku 2021 jika
diperlukan untuk tujuan dan kepentingan Perseroan.

3. Memberikan pelimpahan kewenangan kepada Dewan Komisaris Perseroan untuk

menetapkan besaran imbalan jasa audit, penambahan ruang lingkup pekerjaan yang
diperlukan dan persyaratan lainnya yang wajar bagi Kantor Akuntan Publik tersebut.

4. Memberikan wewenang dan kuasa kepada Dewan Komisaris Perseroan untuk

menetapkan Kantor Akuntan Publik pengganti dalam hal Kantor Akuntan Publik Kosasih,
Nurdiyaman, Mulyadi, Tjahjo & Rekan (Crowe Indonesia) karena sebab apapun tidak dapat
menyelesaikan audit atas Laporan Keuangan Konsolidasian Perseroan dan Perusahaan
Anak untuk Tahun Buku 2021, termasuk menetapkan imbalan jasa audit dan persyaratan
lainnya bagi Kantor Akuntan Publik pengganti tersebut.

Agenda Persetujuan Kuorum Kehadiran Setuju Tidak Setuju Abstain Hasil RUPS
Ketiga penetapan
Ya 100% 22.940.5 99,8679 30.298.1 0,1319% 41.200 0,0002% Setuju
honorarium, gaji
66.746 % 99
dan/atau tunjangan
bagi Dewan
Komisaris dan Direksi
Perseroan
Hasil Keputusan 1. Menindaklanjuti hasil Keputusan Agenda Ketiga Rapat Umum Pemegang Saham Luar
Biasa (RUPSLB) tanggal 22 Desember 2020, yaitu Peningkatan Paket Remunerasi Bagi
Anggota Direksi dan Dewan Komisaris Perseroan untuk Sisa Tahun Buku 2020 dan
seterusnya.

2. Melimpahkan kewenangan kepada Dewan Komisaris Perseroan untuk menetapkan paket

Remunerasi bagi Anggota Direksi dan Dewan Komisaris Perseroan dengan jumlah
maksimum keseluruhan sebesar Rp35.600.000.000 (tiga puluh lima miliar enam ratus juta
rupiah) per tahun buku untuk seluruh anggota Dewan Komisaris dan dengan jumlah
maksimum keseluruhan sebesar Rp89.000.000.000 (delapan puluh sembilan miliar rupiah)
per tahun buku untuk seluruh anggota Direksi dengan mempertimbangkan kinerja dan
kondisi keuangan Perseroan serta rekomendasi Komite Remunerasi dan Nominasi.
Agenda Laporan Realisasi Kuorum Kehadiran Setuju Tidak Setuju Abstain Hasil RUPS
Keempat Penggunaan Dana
Ya 100% 0 0% 0 0% 0 0% Setuju
Penawaran Umum
Terbatas V (“PUT V”)
Tahun 2020
Hasil Keputusan Mata Acara Rapat ini tidak mengambil keputusan, dikarenakan hanya bersifat laporan dari
Realisasi Pengunaan Dana Penawaran Umum Terbatas V (“PUT V) Tahun 2020.
Agenda Perubahan dan Kuorum Kehadiran Setuju Tidak Setuju Abstain Hasil RUPS
Kelima Penetapan Kembali
Ya 100% 22.382.8 97,4401 587.985. 2,5597% 41.200 0,0002% Setuju
Anggaran Dasar
79.017 % 928
Hasil Keputusan 1. Menyetujui perubahan dan menetapkan kembali Anggaran Dasar Perseroan berdasarkan
usulan Perseroan.

2. Memberikan kuasa dan kewenangan kepada Direksi Perseroan dengan hak substitusi
untuk melakukan segala tindakan yang diperlukan sesuai dengan peraturan perundang-
undangan yang berlaku sehubungan dengan perubahan Anggaran Dasar Perseroan dan
menyatakan kembali seluruh perubahan Anggaran Dasar tersebut dalam akta resmi
tersendiri dihadapan seorang Notaris termasuk namun tidak terbatas untuk memperoleh
persetujuan dari dan/atau memberitahukan hasil keputusan Rapat ini kepada Menteri
Hukum dan Hak Asasi Manusia.
Agenda Perubahan Susunan Kuorum Kehadiran Setuju Tidak Setuju Abstain Hasil RUPS
Keenam Pengurus Perseroan
Ya 100% 22.934.6 99,8423 36.180.1 0,1575% 41.200 0,0002% Setuju
84.748 % 97
Hasil Keputusan 1. Menerima pengunduran diri dengan hormat :
1.1. Sdr. Chang Su Choi sebagai Komisaris Perseroan, efektif sejak ditutupnya Rapat Umum
Pemegang Saham ini.
1.2. Sdr. Deddy SA Kodir sebagai Komisaris Perseroan, terhitung efektif sejak tanggal 16
Juli 2021.
1.3. Sdr. Rivan A. Purwantono sebagai Direktur Utama Perseroan, efektif sejak ditutupnya
Rapat Umum Pemegang Saham ini.
1.4. Sdr. Adhi Brahmantya sebagai Direktur Perseroan, terhitung efektif sejak tanggal 16 Juli
2021.
1.5. Sdr. Euihyun Shin sebagai Direktur Perseroan, efektif sejak ditutupnya Rapat Umum
Pemegang Saham ini.
1.6. Sdr. Jong Hwan Han sebagai Direktur Perseroan, efektif sejak ditutupnya Rapat Umum
Pemegang Saham ini.

disertai dengan ucapan terima kasih dan penghargaan yang setinggi-tingginya atas segala
jasa dan pengabdian yang telah diberikan kepada Perseroan.

2. Memberikan apresiasi kepada Sdr. Chang Su Choi, Sdr. Deddy SA Kodir, Sdr. Rivan A.
Purwantono, Sdr. Adhi Brahmantya, Sdr. Euihyun Shin dan Sdr. Jong Hwan Han atas
semua hasil kerja yang dicapai, yang kewenangan penetapan besarannya dilimpahkan
kepada Dewan Komisaris.

3. Mengangkat:
3.1. Sdr. Nam Hoon Cho sebagai Komisaris Perseroan sampai dengan penutupan Rapat
Umum Pemegang Saham Tahunan Tahun Buku 2023.
3.2. Sdr. Stephen Liestyo sebagai Komisaris Independen Perseroan sampai dengan
penutupan Rapat Umum Pemegang Saham Tahunan Tahun Buku 2023.
3.3. Sdr. Chang Su Choi sebagai Direktur Utama Perseroan sampai dengan penutupan
Rapat Umum Pemegang Saham Tahunan Tahun Buku 2023.
3.4. Sdr. Robby Mondong sebagai Wakil Direktur Utama Perseroan sampai dengan
penutupan Rapat Umum Pemegang Saham Tahunan Tahun Buku 2023.
3.5. Sdr. Yohanes Suhardi sebagai Direktur Perseroan sampai dengan penutupan Rapat
Umum Pemegang Saham Tahunan Tahun Buku 2023.
3.6. Sdr. Iwan Dharmawan sebagai Direktur Perseroan sampai dengan penutupan Rapat
Umum Pemegang Saham Tahunan Tahun Buku 2023.

4. Menetapkan:
4.1. Sdr. Bo Youl Oh sebagai Komisaris Utama Independen Perseroan sampai dengan
penutupan Rapat Umum Pemegang Saham Tahunan Tahun Buku 2024.
4.2. Sdr. Sapto Amal Damandari sebagai Wakil Komisaris Utama Independen Perseroan
sampai dengan penutupan Rapat Umum Pemegang Saham Tahunan Tahun Buku 2024.
4.3. Sdr. Nanang Supriyatno sebagai Komisaris Perseroan sampai dengan penutupan Rapat
Umum Pemegang Saham Tahunan Tahun Buku 2024.
4.4. Sdr. Susiwijono sebagai Komisaris Perseroan sampai dengan penutupan Rapat Umum
Pemegang Saham Tahunan Tahun Buku 2022.
4.5. Sdr. Hae Wang Lee sebagai Komisaris Independen Perseroan sampai dengan
penutupan Rapat Umum Pemegang Saham Tahunan Tahun Buku 2024.
4.6. Sdr. Tippy Joesoef sebagai Komisaris Independen Perseroan sampai dengan
penutupan Rapat Umum Pemegang Saham Tahunan Tahun Buku 2024.
4.7. Sdr. Hari Wurianto sebagai Direktur Perseroan sampai dengan penutupan Rapat Umum
Pemegang Saham Tahunan Tahun Buku 2022.
4.8. Sdr. Helmi Fakhrudin sebagai Direktur Perseroan sampai dengan penutupan Rapat
Umum Pemegang Saham Tahunan Tahun Buku 2024.
4.9. Sdr. Dodi Widjajanto sebagai Direktur Perseroan sampai dengan penutupan Rapat
Umum Pemegang Saham Tahunan Tahun Buku 2024.
4.10. Sdr. Ji Kyu Jang sebagai Direktur Perseroan sampai dengan penutupan Rapat Umum
Pemegang Saham Tahunan Tahun Buku 2024.
4.11. Sdr. Seng Hyup Shin sebagai Direktur Perseroan sampai dengan penutupan Rapat
Umum Pemegang Saham Tahunan Tahun Buku 2024.
 99,8423 0,1575% 0,0002%
%
5. Memberikan kewenangan kepada Dewan Komisaris untuk menetapkan pembagian tugas
dan wewenang setiap anggota Direksi berdasarkan Pasal 15 ayat 9 Anggaran Dasar
Perseroan.

6. Memberi Kuasa kepada Direksi dengan hak substitusi, untuk menyatakan keputusan
Rapat ini sehubungan dengan perubahan susunan Dewan Komisaris dan Direksi Perseroan,
dengan akta resmi tersendiri dihadapan seorang Notaris termasuk namun tidak terbatas
untuk memberitahukan hasil keputusan Rapat ini kepada Menteri Hukum dan Hak Asasi
Manusia.

Dengan telah disetujuinya perubahan susunan Dewan Komisaris dan Direksi tersebut oleh
Pemegang Saham dalam Rapat ini, maka susunan Dewan Komisarisdan Direksi Perseroan
adalah sebagai berikut:

DEWAN KOMISARIS
- Komisaris Utama Independen : Bo Youl Oh
- Wakil Komisaris Utama Independen : Sapto Amal Damandari
- Komisaris : Nam Hoon Cho*
- Komisaris : Nanang Supriyatno**
- Komisaris : Susiwijono
- Komisaris Independen : Stephen Liestyo**
- Komisaris Independen : Hae Wang Lee*
- Komisaris Independen : Tippy Joesoef**

*) Untuk Saudara Nam Hoon Cho dan Saudara Hae Wang Lee terhitung efektif sejak
ditetapkan oleh Perseroan setelah memenuhi semua persyaratan yang diatur dalam POJK
No. 27/POJK.03/2016, No. 37/POJK.03/2017 dan/atau peraturan perundang-undangan
lainnya yang berlaku.
**) Untuk Saudara Nanang Supriyatno, Saudara Stephen Liestyo, dan Saudara Tippy
Joesoef terhitung efektif sejak ditetapkan oleh Perseroan setelah diperolehnya persetujuan
kemampuan dan kepatutan (fit and proper) dari Otoritas Jasa Keuangan.

DIREKSI
- Direktur Utama : Chang Su Choi*
- Wakil Direktur Utama : Robby Mondong**
- Direktur : Hari Wurianto
- Direktur : Helmi Fakhrudin
- Direktur : Dodi Widjajanto**
- Direktur : Ji Kyu Jang*
- Direktur : Seng Hyup Shin*
- Direktur : Yohanes Suhardi**
- Direktur : Iwan Dharmawan**

*) Untuk Saudara Chang Su Choi, Saudara Ji Kyu Jang dan Saudara Seng Hyup Shin
terhitung efektif sejak ditetapkan oleh Perseroan setelah memenuhi semua persyaratan
yang diatur dalam POJK No. 27/POJK.03/2016, No. 37/POJK.03/2017 dan/atau peraturan
perundang-undangan lainnya yang berlaku.
**) Untuk Saudara Robby Mondong, Saudara Dodi Widjajanto, Saudara Yohanes Suhardi
dan Iwan Dharmawan terhitung efektif sejak ditetapkan oleh Perseroan setelah diperolehnya
persetujuan kemampuan dan kepatutan (fit and proper) dari Otoritas Jasa Keuangan.
Agenda Persetujuan Kuorum Kehadiran Setuju Tidak Setuju Abstain Hasil RUPS
Ketujuh Penambahan Modal
Ya 100% 22.419.0 97,5976 551.805. 2,4022% 41.200 0,0002% Setuju
melalui Penawaran
59.214 % 731
Umum Terbatas VI
dengan memberikan
Hak Memesan Efek
Terlebih Dahulu
(“PUT VI”)
Hasil Keputusan 1. Menyetujui rencana Perseroan untuk melaksanakan Penawaran Umum Terbatas VI
dengan memberikan HMETD, dengan menerbitkan Saham Biasa Kelas B sebanyak-
banyaknya 35.214.288.984 (tiga puluh lima miliar dua ratus empat belas juta dua ratus
delapan puluh delapan ribu sembilan ratus delapan puluh empat) saham dengan nilai
nominal Rp100,- (seratus rupiah) per saham.

2. Memberi kuasa dan wewenang penuh kepada Dewan Komisaris dan/atau Direksi
Perseroan dengan hak substitusi untuk melaksanakan segala tindakan yang diperlukan
berkaitan dengan PUT VI sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

3. Memberi kuasa dan wewenang kepada Dewan Komisaris dan/atau Direksi Perseroan
untuk melakukan segala tindakan yang diperlukan berkaitan dengan Perubahan Pasal 4
ayat 2 Anggaran Dasar Perseroan, termasuk menyatakan dalam Akta Notaris dan
memberitahukan kepada Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia RI serta mendaftarkannya
dalam daftar perusahaan sebagaimana dimaksud dalam peraturan perundang-undangan
yang berlaku.

X Board of Director
Prefix Direction Name Position First Period of Last Period of Period to Independent
Positon Positon
Bapak Chang Su Choi* PRESIDENT 17 June 2021 17 June 2024 1
DIRECTOR
Bapak Robby Mondong** VICE PRESIDENT 17 June 2021 17 June 2024 1

Bapak Hari Wurianto DIRECTOR 22 May 2018 17 June 2023 1

Bapak Helmi Fakhrudin DIRECTOR 25 August 2020 17 June 2025 1

Bapak Dodi Widjajanto** DIRECTOR 25 August 2020 17 June 2025 1

Bapak Ji Kyu Jang* DIRECTOR 25 August 2020 17 June 2025 1

Bapak Seng Hyup Shin ** DIRECTOR 25 August 2020 17 June 2025 1

Bapak Yohanes Suhardi** DIRECTOR 17 June 2021 17 June 2024 1

Bapak Iwan Dharmawan** DIRECTOR 17 June 2021 17 June 2024 1

X Board of commisioner
Prefix Commissioner Commissioner First Period of Last Period of Period to Independent
Name Position Positon Positon
Bapak Bo Youl Oh * PRESIDENT 22 December 2020 22 December 2025 1
X
COMMISSIONER
Bapak Sapto Amal DEPUTY 22 December 2020 22 December 2025 1
X
Damandari * COMMISSIONER
Bapak Nam Hoon Cho* COMMISSIONER 17 June 2021 17 June 2024 1

Bapak Nanang Supriyatno COMMISSIONER 25 August 2020 25 August 2025 1

*
Bapak Susiwijono COMMISSIONER 22 May 2018 22 May 2023 1

Bapak Stephen Liestyo COMMISSIONER 17 June 2021 17 June 2024 1 X

Bapak Hae Wang Lee * COMMISSIONER 25 August 2020 25 August 2025 1 X
Bapak Tippy Joesoef * COMMISSIONER 22 December 2020 22 December 2025 1 X
Other information

* ) For Chang Su Choi, Ji Kyu Jang, Seng Hyup Shin, Nam Hoon Cho and Hae Wang Lee, it will be effective since it
was stipulated by the Company after fulfilling all the requirements stipulated in POJK No. 27/POJK.03/2016, No.
37/POJK.03/2017 and/or other applicable laws and regulations.

**) For Robby Mondong, Dodi Widjajanto, Yohanes Suhardi and Iwan Dharmawan, it is effective since it was
determined by the Company after obtaining fit and proper approval from the Financial Services Authority.

Thus to be informed accordingly.

Respectfully,
PT Bank KB Bukopin Tbk

Meliawati

Sekretaris Perusahaan

PT Bank KB Bukopin Tbk

Gedung Bank Bukopin Jl. M.T. Haryono Kav.50-51 Jakarta 12770
Phone : 798-8266, Fax : 798-0625, www.bukopin.co.id

Date and Time 21-06-2021 16:46

Attachment 1. Surat_Pengantar-RUPS-17-06-2021_OJK_BEI.pdf

2. Ringkasan Risalah RUPST KB Bukopin-1.pdf

This is an official document of PT Bank KB Bukopin Tbk that does not require a signature as it was generated
electronically by the electronic reporting system. PT Bank KB Bukopin Tbk is fully responsible for the information
contained within this document.
 PENGUMUMAN
RINGKASAN RISALAH RAPAT UMUM PEMEGANG SAHAM TAHUNAN
TAHUN BUKU 2020
PT BANK KB BUKOPIN Tbk

Direksi PT Bank KB Bukopin Tbk (selanjutnya disebut “Perseroan”) berkedudukan di Jakarta

Selatan, dengan ini memberitahukan bahwa telah diselenggarakan Rapat Umum Pemegang
Tahunan Tahun Buku 2020 (selanjutnya disebut “Rapat”) pada:

Hari, Tanggal : Kamis, 17 Juni 2021

Waktu : Pukul 10.30 WIB s/d 13.10 WIB
Tempat : Ritz Carlton Jakarta
Jl. Jend. Sudirman No.35, Jakarta

Dengan Agenda Rapat sebagai berikut:

1. Persetujuan atas Laporan Tahunan Perseroan untuk Tahun Buku yang berakhir pada tanggal
31 Desember 2020 dan pengesahan atas Laporan Keuangan Konsolidasian untuk Tahun
Buku yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2020, serta memberikan pelunasan dan
pembebasan tanggung jawab sepenuhnya (acquit et de charge) kepada Dewan Komisaris
dan Direksi Perseroan atas tindakan pengawasan dan pengurusan yang telah dilakukan
dalam tahun buku yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2020;
2. Penunjukan Kantor Akuntan Publik untuk Pemeriksaan Laporan Keuangan Perseroan Tahun
Buku 2021 beserta penetapan honorariumnya;
3. Persetujuan penetapan honorarium, gaji dan/atau tunjangan bagi Dewan Komisaris dan
Direksi Perseroan;
4. Laporan Realisasi Penggunaan Dana Penawaran Umum Terbatas V (“PUT V”) Tahun 2020;
5. Perubahan dan Penetapan Kembali Anggaran Dasar;
6. Perubahan Susunan Pengurus Perseroan, dan;
7. Persetujuan Penambahan Modal melalui Penawaran Umum Terbatas VI dengan memberikan
Hak Memesan Efek Terlebih Dahulu (“PUT VI”).

Rapat dipimpin oleh Bpk. Sapto Amal Damandari selaku Wakil Komisaris Utama
Independen, yang ditunjuk oleh Rapat Dewan Komisaris tanggal 16 Juni 2021 dan dihadiri
oleh anggota Dewan Komisaris dan anggota Direksi Perseroan sebagai berikut:

DEWAN KOMISARIS DIREKSI

1 Komisaris Utama : Bo Youl Oh 1 Direktur : Rivan A Purwantono
Independen Utama
2 Wakil Komisaris : Sapto Amal Damandari 2 Direktur : Adhi Brahmantya
Independen
3 Komisaris : Nanang Supriyatno* 3 Direktur : Hari Wurianto
4 Komisaris : Susiwijono 4 Direktur : Jong Hwan Han
5 Komisaris Chang Su Choi
:
6 Komisaris : Deddy SA Kodir 5 Direktur : Helmi Fahrudin
7 Komisaris Independen : Hae Wang Lee** 6 Direktur : Dodi Widjajanto*
8 Komisaris Independen : Tippy Joesoef** 7 Direktur : Ji Kyu Jang**
8 Direktur : Senghyup Shin**

*) Efektif sejak ditetapkan oleh Perseroan setelah diperolehnya persetujuan kemampuan dan kepatutan dari Otoritas Jasa Keuangan
**) Efektif sejak ditetapkan oleh Perseroan setelah memenuhi semua persyaratan yang diatur dalam POJK No. 27/POJK.03/2016, POJK
No. 37/POJK.03/2017 dan/atau peraturan perundang-undangan lainnya yang berlaku
Rapat dihadiri oleh pemegang saham dan/atau kuasanya yang sah mewakili
22.970.906.145 (dua puluh dua miliar sembilan ratus tujuh puluh juta Sembilan ratus enam
seratus empat puluh lima) saham atau 77,86% (tujuh puluh tujuh koma delapan enam) dari
seluruh saham dengan hak suara yang sah yang telah dikeluarkan oleh Perseroan. Dalam
pembahasan agenda Rapat, para Pemegang Saham telah diberikan kesempatan untuk
menyampaikan tanggapan dan/atau pertanyaan terkait dengan usulan agenda yang dibahas
dalam Rapat.

Pertanyaan dan/atau Tanggapan

Mata Acara Rapat 1 : Terdapat 1 pertanyaan

Mata Acara Rapat 2 : Terdapat 1 pertanyaan
Mata Acara Rapat 3 : Tidak ada pertanyaan dan/atau tanggapan
Mata Acara Rapat 4 : Tidak ada pertanyaan dan/atau tanggapan
Mata Acara Rapat 5 : Tidak ada pertanyaan dan/atau tanggapan
Mata Acara Rapat 6 : Tidak ada pertanyaan dan/atau tanggapan
Mata Acara Rapat 7 : Terdapat 2 pertanyaan

Mekanisme Pengambilan Keputusan

Mekanisme pengambilan keputusan dalam Rapat dilakukan secara musyawarah untuk mufakat,
namun apabila musyawarah untuk mufakat tidak tercapai, maka keputusan diambil dengan
cara pemungutan suara. Pengambilan keputusan dengan cara pemungutan suara.

1. Agenda Pertama
Hasil perhitungan suara adalah sebagai berikut:
TIDAK SETUJU ABSTAIN SETUJU
Tidak Ada 3.829.146 suara atau 22.967.076.999 suara atau
0,0166695% dari seluruh 99,9833305% dari seluruh
saham dengan hak suara saham dengan hak suara
yang hadir dalam Rapat yang hadir dalam Rapat
Keputusan Agenda Rapat:
1. Menyetujui dan menerima Laporan Tahunan Perseroan termasuk Laporan Tugas
Pengawasan yang telah dilaksanakan oleh Dewan Komisaris untuk Tahun Buku yang
berakhir pada tanggal 31 Desember 2020 dan mengesahkan Laporan Keuangan
Konsolidasian untuk Tahun Buku yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2020 yang
telah diaudit oleh Kantor Akuntan Publik Kosasih, Nurdiyaman, Mulyadi, Tjahyo, dan
Rekan, sesuai Laporan No. 00220/2.1051/AU.1/07/0008-1/1/III/2021 tanggal 31 Maret
2021 dengan Opini Wajar dalam Semua Hal yang Material, posisi keuangan PT Bank KB
Bukopin Tbk dan entitas anaknya tanggal 31 Desember 2020 serta kinerja keuangan dan
arus kas konsolidasian untuk tahun yang berakhir pada tanggal tersebut, sesuai dengan
Standar Akuntansi Keuangan di Indonesia.
2. Memberikan pembebasan dan pelunasan tanggung jawab sepenuhnya (Acquit et de
charge) kepada Dewan Komisaris dan Direksi Perseroan atas tindakan pengawasan dan
pengurusan yang telah dilakukan selama tahun buku yang berakhir pada tanggal 31
Desember 2020, sejauh tindakan tersebut bukan merupakan tindak pidana dan tindakan
tersebut tercermin dalam Laporan Tahunan dan Laporan Keuangan Konsolidasian
Perseroan untuk tahun buku yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2020.
2. Agenda Kedua
Hasil perhitungan suara adalah sebagai berikut:
TIDAK SETUJU ABSTAIN SETUJU
Tidak Ada 41.200 suara atau 22.970.864.945 suara
0,0001794% dari seluruh atau
saham dengan hak suara 99,9998206% dari
yang hadir dalam Rapat seluruh
saham dengan hak suara
yang hadir dalam Rapat
Keputusan Agenda Rapat:
1. Menetapkan Kantor Akuntan Publik Kosasih, Nurdiyaman, Mulyadi, Tjahjo & Rekan
(Crowe Indonesia) sebagai Kantor Akuntan Publik yang akan mengaudit Laporan
Keuangan Konsolidasian Perseroan, dan Perusahaan Anak untuk Tahun Buku 2021.
2. Menyetujui pemberian wewenang dan kuasa kepada Dewan Komisaris Perseroan untuk
menunjuk Akuntan Publik dan/atau Kantor Akuntan Publik untuk melakukan audit atas
Laporan Keuangan Konsolidasian Perseroan periode lainnya pada Tahun Buku 2021 jika
diperlukan untuk tujuan dan kepentingan Perseroan.
3. Memberikan pelimpahan kewenangan kepada Dewan Komisaris Perseroan untuk
menetapkan besaran imbalan jasa audit, penambahan ruang lingkup pekerjaan yang
diperlukan dan persyaratan lainnya yang wajar bagi Kantor Akuntan Publik tersebut.
4. Memberikan wewenang dan kuasa kepada Dewan Komisaris Perseroan untuk
menetapkan Kantor Akuntan Publik pengganti dalam hal Kantor Akuntan Publik Kosasih,
Nurdiyaman, Mulyadi, Tjahjo & Rekan (Crowe Indonesia) karena sebab apapun tidak
dapat menyelesaikan audit atas Laporan Keuangan Konsolidasian Perseroan dan
Perusahaan Anak untuk Tahun Buku 2021, termasuk menetapkan imbalan jasa audit dan
persyaratan lainnya bagi Kantor Akuntan Publik.

3. Agenda Ketiga
Hasil perhitungan suara adalah sebagai berikut:
TIDAK SETUJU ABSTAIN SETUJU
30.298.199 suara atau 41.200 suara atau 22.940.566.746 suara
0,1318981% dari seluruh 0,0001794% dari seluruh atau
saham dengan hak saham dengan hak suara 99,8679225% dari seluruh
suara yang hadir dalam yang hadir dalam Rapat saham dengan hak suara
Rapat yang hadir dalam Rapat
Keputusan Agenda Rapat:
1. Menindaklanjuti hasil Keputusan Agenda Ketiga Rapat Umum Pemegang Saham Luar
Biasa (RUPSLB) tanggal 22 Desember 2020, yaitu Peningkatan Paket Remunerasi Bagi
Anggota Direksi dan Dewan Komisaris Perseroan untuk Sisa Tahun Buku 2020 dan
seterusnya.
2. Melimpahkan kewenangan kepada Dewan Komisaris Perseroan untuk menetapkan paket
Remunerasi bagi Anggota Direksi dan Dewan Komisaris Perseroan dengan jumlah
maksimum keseluruhan sebesar Rp35.600.000.000 (tiga puluh lima miliar enam ratus juta
rupiah) per tahun buku untuk seluruh anggota Dewan Komisaris dan dengan jumlah
maksimum keseluruhan sebesar Rp89.000.000.000 (delapan puluh sembilan miliar rupiah)
per tahun buku untuk seluruh anggota Direksi dengan mempertimbangkan kinerja dan
kondisi keuangan Perseroan serta rekomendasi Komite Remunerasi dan Nominasi.
4. Agenda Empat

Mata Acara Rapat ini tidak mengambil keputusan, dikarenakan hanya bersifat laporan dari
Realisasi Pengunaan Dana Penawaran Umum Terbatas V (“PUT V) Tahun 2020.

5. Agenda Kelima
Hasil perhitungan suara adalah sebagai berikut:
TIDAK SETUJU ABSTAIN SETUJU
587.985.928 suara atau 41.200 suara atau 22.382.879.017 suara atau
2,5596984% dari seluruh 0,0001794% dari seluruh 97,4401222 % dari seluruh
saham dengan hak suara saham dengan hak suara saham dengan hak suara
yang hadir dalam Rapat yang hadir dalam Rapat yang hadir dalam Rapat

Keputusan Agenda Rapat:

1. Menyetujui perubahan dan menetapkan kembali Anggaran Dasar Perseroan berdasarkan
usulan Perseroan.
2. Memberikan kuasa dan kewenangan kepada Direksi Perseroan dengan hak substitusi
untuk melakukan segala tindakan yang diperlukan sesuai dengan peraturan perundang-
undangan yang berlaku sehubungan dengan perubahan Anggaran Dasar Perseroan dan
menyatakan kembali seluruh perubahan Anggaran Dasar tersebut dalam akta resmi
tersendiri dihadapan seorang Notaris termasuk namun tidak terbatas untuk memperoleh
persetujuan dari dan/atau memberitahukan hasil keputusan Rapat ini kepada Menteri
Hukum dan Hak Asasi Manusia.

6. Agenda Keenam
Hasil perhitungan suara adalah sebagai berikut:

TIDAK SETUJU ABSTAIN SETUJU

36.180.197suara atau 41.200 suara atau 22.934.684.748suara atau
0,1575044%dari seluruh 0,0001794% dari seluruh 99,8423162%dari seluruh
saham dengan hak suara saham dengan hak suara saham dengan hak suara
yang hadir dalam Rapat yang hadir dalam Rapat yang hadir dalam Rapat

Keputusan Rapat:
1. Menerima pengunduran diri dengan hormat:
1.1. Sdr. Chang Su Choi sebagai Komisaris Perseroan, efektif sejak ditutupnya Rapat Umum
Pemegang Saham ini.
1.2. Sdr. Deddy SA Kodir sebagai Komisaris Perseroan, terhitung efektif sejak tanggal 16 Juli
2021.
1.3. Sdr. Rivan A. Purwantono sebagai Direktur Utama Perseroan, efektif sejak ditutupnya
Rapat Umum Pemegang Saham ini.
1.4. Sdr. Adhi Brahmantya sebagai Direktur Perseroan, terhitung efektif sejak tanggal 16 Juli
2021.
1.5. Sdr. Euihyun Shin sebagai Direktur Perseroan, efektif sejak ditutupnya Rapat Umum
Pemegang Saham ini.
1.6. Sdr. Jong Hwan Han sebagai Direktur Perseroan, efektif sejak ditutupnya Rapat Umum
Pemegang Saham ini.
disertai dengan ucapan terima kasih dan penghargaan yang setinggi-tingginya atas segala
jasa dan pengabdian yang telah diberikan kepada Perseroan.
2. Memberikan apresiasi kepada Sdr. Chang Su Choi, Sdr. Deddy SA Kodir, Sdr. Rivan A.
Purwantono, Sdr. Adhi Brahmantya, Sdr. Euihyun Shin dan Sdr. Jong Hwan Han atas semua
hasil kerja yang dicapai, yang kewenangan penetapan besarannya dilimpahkan kepada Dewan
Komisaris.
3. Mengangkat:
3.1. Sdr. Nam Hoon Cho sebagai Komisaris Perseroan sampai dengan penutupan Rapat
Umum Pemegang Saham Tahunan Tahun Buku 2023.
3.2. Sdr. Stephen Liestyo sebagai Komisaris Independen Perseroan sampai dengan
penutupan Rapat Umum Pemegang Saham Tahunan Tahun Buku 2023.
3.3. Sdr. Chang Su Choi sebagai Direktur Utama Perseroan sampai dengan penutupan Rapat
Umum
Pemegang Saham Tahunan Tahun Buku 2023.
3.4. Sdr. Robby Mondong sebagai Wakil Direktur Utama Perseroan sampai dengan penutupan
Rapat Umum Pemegang Saham Tahunan Tahun Buku 2023.
3.5. Sdr. Yohanes Suhardi sebagai Direktur Perseroan sampai dengan penutupan Rapat
Umum Pemegang Saham Tahunan Tahun Buku 2023.
3.6. Sdr. Iwan Dharmawan sebagai Direktur Perseroan sampai dengan penutupan Rapat
Umum Pemegang Saham Tahunan Tahun Buku 2023.
4. Menetapkan:
4.1. Sdr. Bo Youl Oh sebagai Komisaris Utama Independen Perseroan sampai dengan
penutupan Rapat Umum Pemegang Saham Tahunan Tahun Buku 2024.
4.2. Sdr. Sapto Amal Damandari sebagai Wakil Komisaris Utama Independen Perseroan
sampai dengan penutupan Rapat Umum Pemegang Saham Tahunan Tahun Buku 2024.
4.3. Sdr. Nanang Supriyatno sebagai Komisaris Perseroan sampai dengan penutupan Rapat
Umum Pemegang Saham Tahunan Tahun Buku 2024.
4.4. Sdr. Susiwijono sebagai Komisaris Perseroan sampai dengan penutupan Rapat Umum
Pemegang Saham Tahunan Tahun Buku 2022.
4.5. Sdr. Hae Wang Lee sebagai Komisaris Independen Perseroan sampai dengan penutupan
Rapat Umum Pemegang Saham Tahunan Tahun Buku 2024.
4.6. Sdr. Tippy Joesoef sebagai Komisaris Independen Perseroan sampai dengan penutupan
Rapat Umum Pemegang Saham Tahunan Tahun Buku 2024.
4.7. Sdr. Hari Wurianto sebagai Direktur Perseroan sampai dengan penutupan Rapat Umum
Pemegang Saham Tahunan Tahun Buku 2022.
4.8. Sdr. Helmi Fakhrudin sebagai Direktur Perseroan sampai dengan penutupan Rapat Umum
Pemegang Saham Tahunan Tahun Buku 2024.
4.9. Sdr. Dodi Widjajanto sebagai Direktur Perseroan sampai dengan penutupan Rapat Umum
Pemegang Saham Tahunan Tahun Buku 2024.
4.10. Sdr. Ji Kyu Jang sebagai Direktur Perseroan sampai dengan penutupan Rapat Umum
Pemegang Saham Tahunan Tahun Buku 2024.
4.11. Sdr. Seng Hyup Shin sebagai Direktur Perseroan sampai dengan penutupan Rapat
Umum Pemegang Saham Tahunan Tahun Buku 2024.
5. Memberikan kewenangan kepada Dewan Komisaris untuk menetapkan pembagian tugas dan
wewenang setiap anggota Direksi berdasarkan Pasal 15 ayat 9 Anggaran Dasar Perseroan.
6. Memberi Kuasa kepada Direksi dengan hak substitusi, untuk menyatakan keputusan Rapat ini
sehubungan dengan perubahan susunan Dewan Komisaris dan Direksi Perseroan, dengan
akta resmi tersendiri dihadapan seorang Notaris termasuk namun tidak terbatas untuk
memberitahukan hasil keputusan Rapat ini kepada Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia.

Dengan telah disetujuinya perubahan susunan Dewan Komisaris dan Direksi tersebut oleh
Pemegang Saham dalam Rapat ini, maka susunan Dewan Komisaris dan Direksi Perseroan adalah
sebagai berikut:
Dewan Komisaris
- Komisaris Utama Independen : Bo Youl Oh
- Wakil Komisaris Utama Independen : Sapto Amal Damandari
- Komisaris : Nam Hoon Cho*)
- Komisaris : Nanang Supriyatno**)
 - Komisaris : Susiwijono
- Komisaris Independen : Stephen Liestyo**)
- Komisaris Independen : Hae Wang Lee*)
- Komisaris Independen : Tippy Joesoef**)

*) Untuk Saudara Nam Hoon Cho dan Saudara Hae Wang Lee terhitung efektif sejak ditetapkan oleh Perseroan setelah memenuhi semua persyaratan yang
diatur dalam POJK No. 27/POJK.03/2016, No. 37/POJK.03/2017 dan/atau peraturan perundang-undangan lainnya yang berlaku.
**) Untuk Saudara Nanang Supriyatno, Saudara Stephen Liestyo, dan Saudara Tippy Joesoef terhitung efektif sejak ditetapkan oleh Perseroan setelah
diperolehnya persetujuan kemampuan dan kepatutan (fit and proper) dari Otoritas Jasa Keuangan

Direksi
- Direktur Utama : Chang Su Choi*)
- Wakil Direktur Utama : Robby Mondong**)
- Direktur : Hari Wurianto
- Direktur : Helmi Fakhrudin
- Direktur : Dodi Widjajanto**)
- Direktur : Ji Kyu Jang*)
- Direktur : Senghyup Shin*)
- Direktur : Yohanes Suhardi**)
- Direktur : Iwan Dharmawan**)

*) Untuk Saudara Chang Su Choi, Saudara Ji Kyu Jang dan Saudara Seng Hyup Shin terhitung efektif sejak ditetapkan oleh Perseroan setelah memenuhi
semua persyaratan yang diatur dalam POJK No. 27/POJK.03/2016, No. 37/POJK.03/2017 dan/atau peraturan perundang-undangan lainnya yang berlaku.
**) Untuk Saudara Robby Mondong, Saudara Dodi Widjajanto, Saudara Yohanes Suhardi dan Iwan Dharmawan terhitung efektif sejak ditetapkan oleh
Perseroan setelah diperolehnya persetujuan kemampuan dan kepatutan (fit and proper) dari Otoritas Jasa Keuangan.

7. Agenda Ketujuh
Hasil perhitungan suara adalah sebagai berikut:
TIDAK SETUJU ABSTAIN SETUJU
551.805.731 suara atau 41.200 suara atau 22.419.059.214 suara atau
2,4021940% dari seluruh 0,0001794% dari seluruh 97,5976266% dari seluruh
saham dengan hak suara saham dengan hak suara saham dengan hak suara
yang hadir dalam Rapat yang hadir dalam Rapat yang hadir dalam Rapat

Keputusan Rapat:
1. Menyetujui rencana Perseroan untuk melaksanakan Penawaran Umum Terbatas VI dengan
memberikan HMETD, dengan menerbitkan Saham Biasa Kelas B sebanyak-banyaknya
35.214.288.984 (tiga puluh lima miliar dua ratus empat belas juta dua ratus delapan puluh
delapan ribu sembilan ratus delapan puluh empat) saham dengan nilai nominal Rp100,-
(seratus rupiah) per saham.
2. Memberi kuasa dan wewenang penuh kepada Dewan Komisaris dan/atau Direksi Perseroan
dengan hak substitusi untuk melaksanakan segala tindakan yang diperlukan berkaitan
dengan PUT VI sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku.
3. Memberi kuasa dan wewenang kepada Dewan Komisaris dan/atau Direksi Perseroan untuk
melakukan segala tindakan yang diperlukan berkaitan dengan Perubahan Pasal 4 ayat 2
Anggaran Dasar Perseroan, termasuk menyatakan dalam Akta Notaris dan memberitahukan
kepada Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia RI serta mendaftarkannya dalam daftar
perusahaan sebagaimana dimaksud dalam peraturan perundang-undangan yang berlaku.

Jakarta, 17 Juni 2021

Direksi Perseroan