Investigasi eksternal
• BPK
• BPKP
• Inspektorat Jendral
• Inspektorat Wilayah
• Satuan Pengawas Internal (SPI)
Investigasi Internal
Mengenal Korupsi
Tujuan Investigasi
a. Memberhentikan manajemen
b. Melindungi reputasi karyawan yang tidak bersalah
c. Menemukan dokumen yang relevan
d. Menemukan aset yang digelapkan
e. Memastikan institusi publik terbebas dari penjarahan
f. Mengidentifikasi saksi dan korban
g. Menemukan bukti hukum untuk pangadilan
a. Menyangkut masyarakat luas, dan ada indikasi kecurangan oleh pihak tertentu
b. Berkaitan dengan penggunaan dana dalam jumlahbesar (contoh: kasus BLBI, PLN,
Bulogate Suharto, BPPC)
c. Berkaitan dengan peristiwa politik yang menyangkut kepentingan publik (contoh:
peristiwa tanjung priok, penyerbuan kantor PDI Pusat 1997, kasus Prabowo)
d. Menimbulkan silang pendapat antar beberapa pihak
e. Golongan kuat yang selalu dominan dalam masyarakat (partai, keluarga cendana)
f. Kasus-kasus kriminal yang janggal (peristiwa Udin,Marsinah, Pak De)
Tahapan Investigasi
Tahap I
Petunjuk awal
Investigasi Awal
Membentuk hipotesis berdasarkan investigasi
Mencari literatur untuk mempeluaspemahamanhipotesis
Menemukan dokumen dan informan
Tahap II
Pengorganisasian data
Penulisan laporan dugaan korupsi
Pembelaan Kasus (Case Advocacy)