YAYASAN PEMBANGUNAN BERKELANJUTAN

S ULAWESI UTARA
Kantor Gubernur Sulawesi Utara, Jl. 17 Agustus No. 69 (Lantai 2 Belakang Ruangan Huluya)
Telp. (0431) 867668, 865559 Pes 276, Fax. (0431) 867668 Manado – 95113
Gedung Bangun Cipta, Jl. Gatot Subroto No. 54 Slipi, Telp/Fax. (021) 53677679 Jakarta Pusat

BERITA ACARA
HASIL RAPAT GABUNGAN PENGURUS DAN PENGAWAS
DALAM RANGKA MENYIKAPI BERAKHIRNYA YPBSU

Sehubungan dengan Undangan Ketua YPBSU nomor 42/UND-KT/YPBSU/X/2017 tanggal 2

Oktober 2017 yang ditujukan kepada Pengurus dan Pengawas YPBSU, maka rapat Pengurus
dan Pengawas dilaksanakan di Hotel Blue Sky Jln. AIPDA K.S. Tubun, Petamburan, Jakarta.

Sesuai dengan Anggaran Dasar YPBSU pasal 17 ayat 7 a, rapat ini sah dan memenuhi
quorum yang dihadiri 18 dari 18 anggota Pengurus dan Pengawas YPBSU sebagai berikut :

PENGURUS YPBSU :

1. Drs. Sugihartatmo, MPIA : Ketua

2. Ir. S.R. Mokodongan : Sekretaris
3. Ir. Maesuroh, MS : Wakil Sekretaris
4. Ilham, SE, MA : Bendahara
5. Ir. Wahnarno Hadi, MS, : Anggota
6. Prof. DR. Ir. Desy MH Mantiri, DEA : Anggota
7. Boy Watuseke, SH : Anggota
8. Drs. Tavif Watuseke : Anggota
9. Makmun Paputungan : Anggota
10. Pretty Mamonto, SE : Anggota
11. DR. Nani Hendiarti : Anggota
12. Ir. Elvy Wijayanti : Anggota
13. Asmar Hadi : Anggota

PENGAWAS YPBSU :

1. Drs. Oscar Wagiu : Ketua

2. DR. Ridwan Djamaluddin : Anggota
3. Gunarso DS, Ak MM : Anggota
4. Ir. Ferry Boyke Tamon : Anggota
5. Johnlie Gijoh : Anggota

Page 1
 Berdasarkan Anggaran Dasar YPBSU Pasal 1, sesuai akte notaris nomor 95 tanggal 16 Mei
2006 pasal 17 ayat 10, bahwa segala sesuatu yang dibicarakan harus dibuatkan berita acara,
maka pada hari ini Kamis tanggal Sembilan Belas Bulan Oktober Tahun Dua Ribu Tujuh
Belas dibuatkan Berita Acara Hasil Rapat Pengurus dan Pengawas serta hasil-hasil diskusi
dan pembahasan Pengurus dengan Pengawas, telah menyepakati hasil-hasil rapat dengan
mempertimbangkan hal-hal sebagai berikut :

Menimbang : a. bahwa dengan adanya pergantian Pembina YPBSU sejak Pemerintahan

Kabinet Kerja, Pembina YPBSU belum pernah melaksanakan Rapat
Pembina.

b. bahwa sampai saat ini belum ada akte notaris yang menetapkan Pembina
YPBSU periode terakhir,

c. bahwa Hasil Keputusan Pembina YPBSU tanggal 9 Oktober 2014, sudah

didaftar dan dicatat pada Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia
berdasarkan surat Nomor AHU-AH.01.06-1353 tanggal 18 September
2015

d. bahwa sesuai dengan Program Road Map dan permintaan masyarakat di

lapangan, Program dan Kegiatan YPBSU harus tetap dilaksanakan.

Mengingat : a. Undang-undang Nomor 16 Tahun 2001 tentang Yayasan (Lembaran

Negara Republik Indonesia Tahun 2001 Nomo 112, Tambahan Lembaran
Negara Republik Indonesia Nomor 4132) juncto Undang-undang Republik
Indonesia Nomor 28 Tahun 2004 tentang Perubahan Undang-undang
Nomor 16 Tahun 2001 tentang Yayasan (Lembaran Negara Republik
Indonesia Tahun 2004 Nomor 115, Tambahan Lembaran Negara Republik
Indonesia Nomor 4430).

b. Anggaran Dasar YPBSU yang tertuang dalam Akte Notaris Nomor 95

tanggal 16 Mei 2006 yang telah mengalami beberapa kali perubahan dan
terakhir yang dimuat dana dicatat oleh Kementerian Hukum dan Hak Asasi
Manusia Nomor AHU-AH 01-06-1353 tanggal 18 September 2015.

c. Surat Undangan Ketua YPBSU nomor 42/UND-KT/YPBSU/X/2017 tanggal

2 Oktober 2017 yang ditujukan kepada Pengurus dan Pengawas YPBSU

Page 2
 MEMUTUSKAN

Menetapkan a. Melaksanakan Rapat Pengurus dan Pengawas di Jakarta pada tanggal

19 Oktober 2017 dengan jadwal terlampir.
b. Menyepakati untuk menyampaikan surat Ketua Pengurus dan Pengawas
kepada Pembina tentang pengakhiran YPBSU, dengan melampirkan :
 Ringkasan eksekutif dari semua bahan yang dikirimkan.
 Fotocopy Goodwill Agreement.
 Foto copy Anggaran Dasar YPBSU;
 Fotocopy Keputusan Hasil Rapat Pembina pada tanggal 9 Oktober
2014
 Foto copy surat dari Kementerian Hukum dan HAM yang terakhir;
 Berita Acara Hasil Rapat Gabungan Pengurus dan Pengawas
tanggal 18 Oktober 2017
 Program dan Anggaran 2015 s/d 2017
 Laporan Tahunan Pelaksanaan Program dan Kegiatan YPBSU
Tahun 2014, tahun 2015, tahun 2016.
 Hasil Laporan auditor independen.
 Rancangan Program dan Anggaran Tahun 2017 dan Tahun 2018.
 Formulir Surat kuasa Pembina yang tidak bisa hadir kepada
Pembina yang hadir.
c. Menyepakati untuk menyiapkan bahan-bahan audiensi kepada Sesmenko
PMK, dilengkapi dengan dokumen visual.
d. Menyepakati untuk menyiapkan pelaksanaan Rapat Tahunan Pembina
atau Rapat Luar Biasa Pembina.
e. Menyepakati untuk melakukan antisipasi dengan mencari solusi fatwa
quorum apabila Rapat Tahunan Pembina YPBSU tidak terlaksana, ke
Pengadilan Negeri Manado.
f. Menyepakati untuk mencari tempat penyimpanan dokumentasi atau arsip
YPBSU Sekretariat Manado dan Sekretariat Jakarta.
g. Menyepakati untuk menyelesaikan pemutusan hubungan kerja Staf
Sekretariat Manado, yang telah habis masa kontraknya beserta
konsekuensi pembayaran pesangon, sesuai dengan aturan dan ketentuan
yang berlaku, untuk kemudian dimohonkan pengesahan pada Rapat
Pembina.
h. Menyelesaikan Laporan Tahunan YPBSU 2017 dan Laporan Akhir (2006
s/d 2017) pelaksanaan program dan kegiatan YPBSU.
i. Menyepakati diadakannya pertemuan dalam rangka pengakhiran YPBSU
yang dihadiri organ YPBSU (Pembina, Pengurus dan Pengawas) sejak
awal berdirinya YPBSU di Manado.
j. Melaksanakan Public Expose melalui media cetak lokal di Manado

Page 3
Demikian hasil Rapat Gabungan Pengurus dan Pengawas ini dibuat dan ditandatangani bersama
oleh Pengurus dan Pengawas YPBSU, untuk dilaksanakan sesuai tugas dan fungsi serta
dijadikan dasar pertimbangan dalam pengambilan keputusan.

Jakarta, 19 Oktober 2017

Pimpinan Rapat,

Drs. Sugihartatmo, MPIA Ir. S.R. Mokodongan

Ketua Sekretaris

Ir. Maesuroh, MS Ilham,SE MA

Wakil Sekretaris Bendahara

Ir. Wahnarno Hadi MS Prof. DR. Desy M.H. Mantiri, DEA

Anggota Pengurus Anggota Pengurus

Dr. Nani Hendiarti Boy Watuseke, SH

Anggota Pengurus Anggota Pengurus

Pretty Mamonto, SE Drs. Tavif Watuseke

Anggota Pengurus Anggota Pengurus

Makmun Paputungan Ir. Elvy Wijayanti

Anggota Pengurus Anggota Pengurus

Drs. Oscar Wagiu Asmar Hadi

Ketua Pengawas Anggota Pengurus

Gunarso DS, Ak MM DR. Ridwan Djamaluddin

Anggota Pengawas Anggota Pengawas

Ir. Ferry Boyke Tamon Johnlie Gijoh

Anggota Pengawas Anggota Pengawas

Page 4