Peserta :
1. Drs. Sugihartatmo, MPIA (Ketua YPBSU)
2. Ir. David Sompie, MSi (Presdir PT NMR/Pembina YPBSU)
3. Ir. Maesuroh, MS (Wakil Sekretaris YPBSU)
4. Ir. Wahnarno Hadi, MS (Pengurus YPBSU)
5. Budi Anggono (Notaris )
6. Boy Watuseke, SH (Pengurus YPBSU)
7. Asmar Hadi (Pengurus YPBSU)
8. Drs. Pangihutan Hasibuan (Staf Teknis YPBSU)
9. Drs. Manahan Siregar (Staf Teknis YPBSU)
10. Joan Karundeng (Staf YPBSU Manado)
I. PEMBUKAAN
1. Ketua YPBSU menjelaskan tujuan rapat konsultasi :
a. Melaporkan kondisi terakhir YPBSU yang tetap berjalan walaupun belum
ada Rapat Pembina antara lain :
Program Pemberdayaan Masyarakat sesuai Road Map sudah selesai
dilaksanakan pada tahun 2016.
Penyerahan Program Pemberdayaan Masyarakat di Kabupaten
Bolaang Mongondow Timur sudah dilaksanakan, sedangkan di
Kabupaten Minahasa Tenggara sedang dalam proses.
Laporan Pelaksanaan Program dan Kegiatan Tahunan ( 2014, 2015,
2016) serta rencana anggaran untuk (tahun 2015, 2016, 2017, 2018)
yang semestinya disampaikan pada saat Rapat Pembina, telah
dikirimkan kepada Para Pembina.
3. Budi Anggono
a. Seperti yang diutarakan oleh Pak Ir. David Sompie, MSi sebaiknya,
sebelum melangkah ke jalur hukum dibicarakan dahulu secara
kekeluargaan.
b. Sesuai Anggaran Dasar YPBSU, bahwa kekuasaan dan kewenangan
tertinggi Yayasan ada pada Pembina.
c. Sampai saat ini Yayasan dalam pelaksanaan program dan kegiatan
berdasarkan dari Keputusan Pembina. Apabila belum ada keputusan
Pembina tetap mengacu pada keputusan sebelumnya.
d. Dilihat dari sisi anggaran dasar jika Yayasan masa kerjanya akan
diperpanjang harus berdasarkan keputusan Rapat Pembina. Dalam
Undang-undang Yayasan disebutkan paling lambat 1 tahun sebelum umur
Yayasan berakhir, harus mengirimkan permohonan perpanjangan ke
Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia.
4. Boy Watuseke, SH
a. Tujuan kita bagaimana mengakhiri Yayasan ini dapat berakhir dengan baik
untuk kepentingan masyarakat, pemerintah dan PT NMR.
b. Dalam pelaksanaan rapat pembina, perlu dicari informasi tentang eksistensi
kehadiran dari Pembina.
c. Kami setuju dan mendukung rencana Bapak Ir. David Sompie, MSi untuk
mengundang Rapat Pembina dan mengkoordinasikan para Pembina.
d. Mohon dapat difasilitasi agar Gubernur segera menerbitkan surat
penggantian Wakil Gubernur sebagai pembina yang akan diganti oleh
Wakil DPRD.
c. Rapat Pembina dengan “restu” dari Ibu Menko PMK, yaitu menugaskan
Menristek dan Dikti serta Menteri LHK untuk menghadiri Rapat Pembina,
agar quorum tercapai; (Catatan: Yang mengundang rapat salah satu
Pembina atas Permintaan Ibu Menko PMK)
d. Rapat Pembina yang diinisiasi oleh salah satu Pembina Aktif maksimal 2 kali
undangan rapat dan apabila 2 kali rapat tidak quorum, maka diperlukan
Fatwa pengadilan untuk jumlah quorum. Setelah ada Fatwa Pengadilan
Inisiator Rapat Pembina dapat melaksanakan Rapat ketiga sebagai rapat
terakhir. Penetapan quorum dapat diajukan melalui proses Pengadilan di
3. Dalam waktu dekat akan segera dilaksanakan Rapat Gabungan (Pengurus dan
Pengawas) di Jakarta dengan mengundang Ir. David Sompie, MSi dengan
agenda:
a. Membahas pengakhiran YPBSU, terutama bagaimana Rapat Pembina
dapat dilaksanakan sebelum berakhirnya YPBSU sesuai dengan Anggaran
Dasar (16 Mei 2018).
b. Menyiapkan/membahas surat yang akan dikirim kepada Pembina. Dalam
surat kepada Pembina dilampirkan :
Foto copy Anggaran Dasar YPBSU;
Foto copy surat dari Kementerian Hukum dan HAM yang terakhir;
Klausul jika Pembina tidak hadir dapat memberi kuasa kepada Pembina
lain untuk mewakili.
c. Mereview usulan agenda Rapat Pembina, dan rancangan keputusan Rapat
Pembina yang mencakup berbagai aspek pertanggungjawaban Pengurus
dan Pengawas agar dapat diterima dan disahkan oleh Pembina sebagai
rangkaian pengakhiran atau pembubaran YPBSU( Laporan tahunan,
rencana anggaran, penetapan tim likuidasi, penyediaan dana abadi,
pembubaran YPBSU, pembentukan yayasan baru, pesangon, dan
penghargaan).
d. Mereview rancangan laporan pertanggungjawaban Pengurus dan
Pengawas yang akan dilakukan pada Rapat Pembina (bahan-bahan yang
sudah disiapkan sebelumnya dan sudah pernah dikirimkan kepada
Pembina)
e. Membahas Laporan Akhir YPBSU
4. Persyaratan administratif termasuk tahapan pengiriminan surat undangan, baik
untuk rapat gabungan (pengurus dan pengawas) maupun Rapat Pembina
memperhatikan ketentuan dalam Anggaran Dasar YPBSU.
Demikian hasil konsultasi Pengurus, dan Pengawas dengan Pembina Bapak Ir. David
Sompie, MSi, kiranya dapat digunakan sebagai bahan pertimbangan dalam pengambilan
Keputusan dalam rangka pertanggungjawaban Pengurus dan Pengawas YPBSU serta
langkah-langkah pengakhiran YPBSU.
Sekretariat YPBSU