AGENDA TRAINING

“IDENTIFIKASI TRANSAKSI KEUANGAN MENCURIGAKAN

& PENENTUAN TINDAK PIDANA ASAL”
Via Virtual

WAKTU MATERI NARASUMBER

Hari Pertama (PPATK)
08.30 – 09.00 Registrasi Online

Definisi TKM dan Prosedure Pelaporan TKM

DPK PPATK
09.00 – 11.00 Indikator TKM
Pengumpulan Informasi Keperluan Identifikasi TKM
Pembuatan Parameter Sistem Monitoring

Pembuatan Data Base untuk Keperluan Sampling Uji

11.00 – 12.00 Transaksi TKM DPK PPATK
Analisis dan Penilaian atas Daftar Uji Transaksi

12.00 – 13.00 Istirahat

(Lanjutan)
Pembuatan Data Base untuk Keperluan Sampling Uji
13.00 – 14.00 DPK PPATK
Transaksi TKM
Analisis dan Penilaian atas Daftar Uji Transaksi

14.00 Selesai training hari Pertama

WAKTU MATERI NARASUMBER

Hari Kedua (PPATK)
08.30 – 09.00 Registrasi Online

09.00 – 11.00 Pembuatan Laporan TKM DP PPATK

Pemanfaatan Laporan TKM bagi PPATK dan Tipologi
11.00 – 12.00 TPPU – TPPT. DAP II PPATK
Penentuan Indikasi TPA.
12.00 – 13.00 Istirahat

(Lanjutan)
Pemanfaatan Laporan TKM bagi PPATK dan Tipologi
13.00 – 14.00 TPPU – TPPT. DAP II PPATK

Penentuan Indikasi TPA.

14.00 Penutupan Training
Keterangan : *) DPK : Direktorat Pengawasan Kepatuhan
**) DP : Direktorat Pelaporan
***) DAP II : Direktorat Analisis dan Pemeriksaan II