PENDIRIAN PERSEROAN TERBATAS

PT CIPTA KRIDA PRATAMA

NOMOR : 1.-

Pada hari ini, Selasa, tanggal 24-02-2015 (duapuluh empat Februari

duaribu limabelas); ------------------------------------------------------------------
Pukul 14.00 WIB (empatbelas Waktu Indonesia Barat); --------------------
Berhadapan dengan saya, IRAWATY HUTABARAT, Sarjana Hukum,
Magister Kenotariatan, Notaris berkedudukan di Kabupaten --------
Bandung Barat, dengan wilayah jabatan meliputi seluruh wilayah
dalam Provinsi Jawa Barat, dengan dihadiri oleh saksi-saksi yang nama-
namanya akan disebut dalam akhir akta ini: -----------------------------------
1. Nona AJISARI SETIJONO, lahir di Simokerto, pada tanggal -------------
06-01-1968 (enam Januari seribu sembilanratus enampuluh ---
delapan), Warga Negara Indonesia, Swasta, bertempat tinggal di
Jakarta, Kompleks WAP Jalan Tabing 1 Blok L Nomor 59, Rukun
Tetangga 010, Rukun Warga 007, Kelurahan Gunung Sahari Utara,
Kecamatan Sawah Besar, Jakarta Pusat, pemegang Kartu Tanda
Penduduk Nomor 3171024601680004, berlaku hingga tanggal ----
06-01-2017 (enam Januari duaribu tujuhbelas);------------------------
Untuk sementara berada di Lembang;-------------------------------------
2. Nona MONICA, lahir di Jakarta, pada tanggal 03-11-1977 (tiga ---------
November seribu sembilanratus tujuhpuluh tujuh), Warga Negara
Indonesia, Swasta, bertempat tinggal sama dengan Penghadap
Nona AJISARI SETIJONO tersebut di atas, pemegang Kartu Tanda
Penduduk Nomor 3171024311770004, berlaku hingga tanggal
03-11-2017 (tiga November duaribu tujuhbelas);----------------------
Untuk sementara berada di Lembang;-------------------------------------
3. Tuan DAUD TONY, lahir di Pandeglang, pada tanggal 05-09-1970
lima September seribu sembilanratus tujuhpuluh), Warga Negara
Indonesia, Swasta, bertempat tinggal di Tangerang, ---------------

1
 Jalan Roterdam Nomor 1 Lippo Karawaci, Rukun Tetangga 001,
Rukun Warga 009, Kelurahan Panunggangan Barat, Kecamatan
Cibodas, Kota Tangerang, Banten, pemegang Kartu Tanda ----------
Penduduk Nomor 3671090509700007, berlaku hingga tanggal ----
05-09-2017 (lima September duaribu tujuhbelas);---------------------
Untuk sementara berada di Lembang;-------------------------------------
Para penghadap yang bertindak tersebut di atas dengan ini --------------
menerangkan bahwa para penghadap tersebut di atas dengan tidak
mengurangi izin dari instansi yang berwenang, telah sepakat dan setuju
untuk bersama-sama mendirikan suatu perseroan terbatas dengan
anggaran dasar sebagaimana yang termuat dalam akta pendirian ini,
(untuk selanjutnya cukup disingkat dengan “Anggaran Dasar”) sebagai
berikut : --------------------------------------------------------------------------------
------------------------ NAMA DAN TEMPAT KEDUDUKAN -------------------
--------------------------------------- PASAL 1 ---------------------------------------
1. Perseroan Terbatas ini bernama PT CIPTA KRIDA PRATAMA
----
(selanjutnya cukup disingkat dengan Perseroan), berkedudukan
di Kotamadya Jakarta Utara.---------------------------------------------
2. Perseroan dapat membuka kantor cabang atau kantor perwakilan,
baik didalam maupun diluar wilayah Republik Indonesia
sebagaimana ditetapkan oleh Direksi dengan persetujuan Dewan
Komisaris. ----------------------------------------------------------------------
------------------- JANGKA WAKTU BERDIRINYA PERSEROAN ------------
--------------------------------------- PASAL 2 ---------------------------------------
Perseroan didirikan untuk jangka waktu tidak ditentukan lamanya. -----
-------------- MAKSUD DAN TUJUAN SERTA KEGIATAN USAHA ----------
--------------------------------------- PASAL 3 ---------------------------------------
1. Maksud dan tujuan Perseroan ialah pemberian jasa;-------------------
2. Untuk mencapai maksud dan tujuan tersebut diatas, Perseroan ----
menjalankan usaha dalam bidang jasa pada umumnya, meliputi :---

2
 a. Menjalankan usaha-usaha dibidang jasa, yang meliputi ---
jasa kecuali jasa dalam bidang hukum dan pajak;-----------
b. Jasa konsultan bidang pekerjaan umum atau sipil;----------
c. Konsultasi bidang konstruksi sipil meliputi teknik ---------
bangunan gedung, pabrik, jalan dan jembatan, ------------
bendungan dan waduk, perumahan dan pemukiman ----
serta sarana penunjang lainnya dan kegiatan yang ----
terkait;----------------------------------------------------------------
d. Jasa yang meliputi pembuatan laporan proyek,--------------
pengelolaan, dan gambar-gambar konstruksi;---------------
e. Konsultasi bidang perencanaan dan pengawasan ----------
pembangunan serta kegiatan usaha terkait;------------------
f. Jasa studi kelayakan dan konsep rancangan;-----------------
g. Jasa konsultan, meliputi konsultan bidang perencanaan --
umum, studi dan analisis transportasi, studi teknologi
dan sistem komunikasi, studi dampak lingkungan,--------
sanitari dan penyehatan lingkungan, arsitektur dan ------
konstruksi, perencanaan jalan dan jembatan,--------
perencanaan irigasi, perencanaan pertanian, perkebunan,
peternakan, perikanan dan kehutanan, perencanaan ------
pembukaan lahan, pengawasan perindustrian,-----------
manajemen pertambangan dan energi, supervisi teknis,
perencanaan perkotaan atau wilayah;-------------------------
h. Konsultasi bidang teknik engineering, antara lain ----------
kegiatan rekayasa dan teknik;-----------------------------------
--------------------------------------- MODAL ----------------------------------------
--------------------------------------- PASAL 4 ---------------------------------------
1. Modal dasar Perseroan berjumlah Rp. 50.000.000.000,00 (lima
puluh milyar Rupiah), terbagi atas 50.000 (limapuluh ribu)
saham, masing-masing saham bernilai nominal Rp. 1.000.000,00
(satu juta Rupiah). ----------------------------------------------------------

3
2. Dari modal dasar tersebut ditempatkan dan disetor sejumlah -------
12.500 (duabelas ribu limaratus) saham dengan nilai nominal --
seluruhnya sebesar Rp. 12.500.000.000,00 (duabelas milyar
limaratus juta Rupiah) oleh para pendiri yang telah mengambil
bagian atas saham-saham tersebut dengan perincian serta nilai
nominal saham yang disebutkan pada bagian akhir akta ini. ---------
3. Saham-saham yang masih dalam simpanan akan dikeluarkan oleh
Perseroan menurut keperluan modal Perseroan, dengan -------------
persetujuan Rapat Umum Pemegang Saham. ----------------------------
Para pemegang saham yang namanya tercatat dalam Daftar -----
Pemegang Saham mempunyai hak terlebih dahulu untuk ----------
mengambil bagian atas saham yang hendak dikeluarkan dalam
jangka waktu 14 (empat belas) hari sejak tanggal penawaran
dilakukan dan masing-masing pemegang saham berhak -------------
mengambil bagian seimbang dengan jumlah saham yang mereka
miliki (proporsional) baik terhadap saham yang menjadi -----------
bagiannya maupun terhadap sisa saham yang tidak diambil oleh
pemegang saham lainnya. ----------------------------------------------------
Jika setelah lewat jangka waktu penawaran 14 (empat belas) hari
tersebut, ternyata masih ada sisa saham yang belum diambil
bagian, maka Direksi berhak menawarkan sisa saham tersebut
kepada pihak ketiga.- ---------------------------------------------------------
4. Rapat Umum Pemegang Saham untuk pengeluaran saham dalam --
simpanan atau untuk penambahan modal ditempatkan dan disetor
(sebagaimana dimaksud pada ayat 3) dalam batas modal dasar,
dapat dilangsungkan apabila dalam Rapat Umum Pemegang
Saham lebih dari 1/2 (satu per dua) bagian dari jumlah seluruh
saham dengan hak suara hadir atau diwakili dalam Rapat Umum
Pemegang Saham, dan keputusan adalah sah jika disetujui lebih
dari 1/2 (satu per dua) bagian dari jumlah seluruh suara yang
dikeluarkan dengan sah dalam Rapat Umum Pemegang Saham. ----

4
---------------------------------------- SAHAM ---------------------------------------
---------------------------------------- PASAL 5 --------------------------------------
1. Semua saham yang dikeluarkan oleh Perseroan adalah saham ---
atas nama. --------------------------------------------------------------------
2. Yang boleh memiliki dan mempergunakan hak atas saham -------
adalah Warga Negara Indonesia dan/atau Badan Hukum ---------
Indonesia. ---------------------------------------------------------------------
3. Bukti kepemilikan saham dapat berupa surat saham atau surat
kolektif saham yang bentuk dan isinya ditetapkan oleh Direksi
dan ditandatangani oleh Direktur Utama dan seorang anggota
Dewan Komisaris. -----------------------------------------------------------
4. Dalam hal Perseroan tidak menerbitkan surat saham atau surat
kolektif saham, kepemilikan saham dapat dibuktikan dengan
surat keterangan atau catatan yang dikeluarkan oleh Perseroan.
5. Hak atas saham tidak dapat dibagi. Dalam hal 1 (satu) saham ----
dimiliki oleh lebih dari 1 (satu) orang, maka hak yang timbul
dari saham tersebut digunakan dengan cara menunjuk 1 (satu)
orang sebagai wakil bersama. --------------------------------------------
----------------------------- PENGGANTI SURAT SAHAM -----------------------
---------------------------------------- PASAL 6 --------------------------------------
1. Dalam hal surat saham rusak, tidak dapat dipakai, atau hilang,
---
Direksi mengeluarkan surat saham pengganti dengan syarat,
biaya dan tata cara sebagaimana ditetapkan berdasarkan
keputusan Rapat Direksi. --------------------------------------------------
2. Ketentuan sebagaimana dimaksud pada ayat 1 mutatis mutandis
berlaku bagi pengeluaran surat kolektif saham pengganti. --------
------------------------ PEMINDAHAN HAK ATAS SAHAM --------------------
--------------------------------------- PASAL 7 ---------------------------------------
1. Pemindahan hak atas saham, harus berdasarkan akta --------------

5
 pemindahan hak atas saham yang ditandatangani oleh yang
memindahkan dan yang menerima pemindahan atau kuasanya
yang sah. ----------------------------------------------------------------------
2. Pemegang saham yang hendak memindahkan hak atas saham,
harus menawarkan terlebih dahulu kepada pemegang saham
lain. ----------------------------------------------------------------------------
3. Pemindahan hak atas saham hanya diperkenankan berdasarkan
berdasarkan persetujuan Rapat Umum Pemegang Saham,
sebelumnya. ------------------------------------------------------------------
Pemegang saham yang hendak memindahkan hak atas saham,
harus mengajukan permohonan secara tertulis kepada Rapat
Umum Pemegang Saham. -------------------------------------------------
4. Mulai hari panggilan Rapat Umum Pemegang Saham sampai -----
dengan hari dilaksanakan Rapat Umum Pemegang Saham,
pemindahan hak atas saham tidak diperkenankan. -----------------
5. Apabila karena warisan, perkawinan atau sebab lain, saham ---
tidak lagi menjadi milik Warga Negara Indonesia atau Badan
Hukum Indonesia, maka dalam jangka waktu 1 (satu) tahun,
orang atau badan hukum tersebut wajib memindahkan hak atas
sahamnya kepada Warga Negara Indonesia atau Badan Hukum
Indonesia, sesuai ketentuan Anggaran Dasar dan peraturan
perundang-undangan yang berlaku. ------------------------------------
-------------------- RAPAT UMUM PEMEGANG SAHAM -----------------------
----------------------------------- PASAL 8 -------------------------------------------
1. Dalam Anggaran Dasar ini, Rapat Umum Pemegang Saham ---------
(selanjutnya disebut RUPS) adalah :-------------------------------------
a. RUPS Tahunan; -----------------------------------------------------------
b. RUPS lainnya, yang selanjutnya disebut juga RUPS Luar Biasa;
kecuali dengan tegas ditentukan lain. -------------------------------
2. Mata acara RUPS dapat diusulkan oleh 1 (satu) orang atau lebih, -

6
 yang bersama-sama mewakili 1/10 (satu per sepuluh) atau ------
lebih dari jumlah seluruh saham dengan hak suara. -----------------
3. Dalam RUPS Tahunan: ------------------------------------------------------
a. Direksi menyampaikan :------------------------------------------------
- Laporan Tahunan yang telah ditelaah oleh Dewan ------------

Komisaris untuk mendapat persetujuan RUPS; ----------------

- Laporan Keuangan untuk mendapat pengesahan RUPS; -----

b. Ditetapkan penggunaan laba, jika Perseroan mempunyai ------

saldo laba yang positif; ----------------------------------------------
c. Diputuskan mata acara lainnya yang telah diajukan -------------
sebagaimana mestinya dengan memperhatikan peraturan
perundang-undangan dan Anggaran Dasar. -------------------
4. Persetujuan Laporan Tahunan dan pengesahan Laporan ------------
Keuangan oleh RUPS Tahunan berarti memberikan pelunasan dan
pembebasan tanggung jawab sepenuhnya kepada anggota Direksi
atas pengurusan dan Dewan Komisaris atas pengawasan yang
telah dijalankan selama tahun buku yang lalu, sejauh tindakan
tersebut tercermin dalam Laporan Tahunan dan Laporan -------
Keuangan Perseroan. ----------------------------------------------------------
5. RUPS Luar Biasa dapat diselenggarakan sewaktu-waktu
--------------
berdasarkan kebutuhan untuk membicarakan dan memutuskan
mata acara RUPS kecuali mata acara RUPS yang dimaksud pada
ayat 3 huruf a dan huruf b, dengan memperhatikan peraturan
perundang-undangan serta Anggaran Dasar. ----------------------------
----------------- TEMPAT, PANGGILAN DAN PIMPINAN RUPS -------------
--------------------------------------- PASAL 9 ---------------------------------------
1. RUPS diadakan di tempat kedudukan Perseroan atau di tempat ---
Perseroan melakukan kegiatan usaha. ------------------------------------
2. Tempat RUPS sebagaimana dimaksud pada ayat, harus terletak di
wilayah Republik Indonesia. ------------------------------------------------

7
3. Jika dalam RUPS dihadiri dan/atau diwakili oleh semua pemegang
saham dan semua pemegang saham menyetujui diadakannya
RUPS dengan agenda tertentu, RUPS dapat diadakan dimanapun
dengan memperhatikan ketentuan sebagaimana dimaksud pada
ayat 2. ----------------------------------------------------------------------------
4. RUPS diselenggarakan dengan melakukan panggilan terlebih -------
dahulu kepada para pemegang saham dengan surat tercatat
dan/atau dengan iklan dalam surat kabar, yang dilakukan paling
lambat 14 (empat belas) hari sebelum tanggal RUPS diadakan
dengan tidak memperhitungkan tanggal panggilan dan tanggal
RUPS diadakan. -----------------------------------------------------------------
5. Dalam hal tidak dipenuhinya ketentuan ayat 4, keputusan RUPS
tetap sah jika semua pemegang saham dengan hak suara yang sah
hadir dan/atau diwakili dalam RUPS dan keputusan disetujui oleh
suara bulat. ----------------------------------------------------------------------
6. RUPS dipimpin oleh Direktur Utama, dalam hal Direktur Utama
tidak ada atau berhalangan karena sebab apapun yang tidak perlu
dibuktikan kepada pihak ketiga, RUPS dipimpin oleh seorang
anggota Direksi. Dalam hal semua anggota Direksi tidak hadir atau
berhalangan karena sebab apapun yang tidak perlu dibuktikan
kepada pihak ketiga, RUPS dipimpin oleh seorang anggota Dewan
Komisaris. Dalam hal semua anggota Dewan Komisaris tidak hadir
atau berhalangan karena sebab apapun yang tidak perlu
dibuktikan kepada pihak ketiga, RUPS dipimpin oleh seorang yang
dipilih oleh dan diantara mereka yang hadir dalam RUPS. ------------
7. RUPS dapat juga diselenggarakan melalui media telekonferensi, --
video konferensi, atau sarana media elektronik lainnya, yang
memungkinkan semua peserta RUPS dapat saling melihat dan
mendengar secara langsung serta berpartisipasi dalam RUPS,
dengan memperhatikan peraturan perundang-undangan yang
berlaku. --------------------------------------------------------------------------

8
-------------- KUORUM, HAK SUARA, DAN KEPUTUSAN RUPS ------------
------------------------------------- PASAL 10 ---------------------------------------
1. a. RUPS dapat dilangsungkan apabila lebih dari 1/2 (satu per dua)
bagian dari jumlah seluruh saham dengan hak suara hadir atau
diwakili dalam RUPS, kecuali Anggaran dasar menentukan
kuorum yang lebih besar. -------------------------------------------------
b. Dalam hal kuorum sebagaimana dimaksud dalam ayat 1.a -----
tidak tercapai, maka dapat diadakan panggilan RUPS kedua.------
c. Panggilan RUPS kedua paling lambat 7 (tujuh) hari sebelum -----
RUPS kedua diselenggarakan, tidak termasuk tanggal panggilan
dan tanggal RUPS.-----------------------------------------------------------
Dalam panggilan RUPS kedua harus disebutkan bahwa RUPS
pertama telah dilangsungkan dan tidak mencapai kuorum. -------
d. RUPS kedua diselenggarakan paling cepat 10 (sepuluh) hari dan
paling lambat 21 (duapuluh satu) hari terhitung sejak RUPS
pertama dilangsungkan. ---------------------------------------------------
e. RUPS kedua adalah sah dan berhak mengambil keputusan jika
dalam RUPS paling sedikit 1/3 (satu per tiga) bagian dari jumlah
seluruh saham dengan hak suara hadir atau diwakili, kecuali
Anggaran Dasar menentukan kuorum yang lebih besar. -----------
f. Dalam hal kuorum RUPS kedua tidak tercapai, maka atas ---------
permohonan Perseroan, kuorum ditetapkan oleh Ketua ----------
Pengadilan Negeri yang wilayahnya meliputi tempat ---------------
kedudukan Perseroan. -----------------------------------------------------
2. Pemegang saham dapat diwakili oleh pemegang saham lain atau
orang lain berdasarkan surat kuasa. ------------------------------------
3. Anggota Direksi, anggota Dewan Komisaris dan karyawan --------
Perseroan, boleh bertindak selaku kuasa dalam RUPS, namun
suara yang dikeluarkan selaku kuasa dalam RUPS tidak dihitung
dalam pemungutan suara. -------------------------------------------------

9
4. Pemungutan suara mengenai diri orang dilakukan dengan surat
tertutup yang tidak ditandatangani dan mengenai hal lain secara
lisan, kecuali apabila ketua RUPS menentukan lain tanpa ada
keberatan dari pemegang saham yang hadir dalam RUPS. ---------
5. Suara blanko atau suara yang tidak sah dianggap tidak ada dan
tidak dihitung dalam menentukan jumlah suara yang ------------
dikeluarkan dalam RUPS.
--------------------------------------------------
6. a. Semua keputusan RUPS diambil berdasarkan musyawarah ------
untuk mufakat. Dalam hal keputusan berdasarkan musyawarah
untuk mufakat tidak tercapai, maka keputusan RUPS adalah sah
jika disetujui oleh lebih dari 1/2 (satu per dua) bagian dari
jumlah seluruh suara yang dikeluarkan dengan sah dalam RUPS,
kecuali dalam Anggaran Dasar menentukan bahwa keputusan
adalah sah jika disetujui oleh jumlah suara setuju yang lebih
besar.---------------------------------------------------------------------------
b. Dalam hal jumlah suara setuju dan tidak setuju sama jumlahnya,
maka usul ditolak.-----------------------------------------------------------
7. Pemegang saham juga dapat mengambil keputusan yang ---------
mengikat di luar RUPS dengan syarat semua pemegang saham
dengan hak suara menyetujui secara tertulis dengan menanda-
tangani usul yang bersangkutan. ----------------------------------------
Keputusan yang diambil dengan cara demikian, mempunyai
kekuatan yang sama dengan keputusan yang diambil dengan sah
dalam RUPS. ------------------------------------------------------------------
------------------------------------- DIREKSI -----------------------------------------
-------------------------------------PASAL 11 ----------------------------------------
1. Perseroan diurus dan dipimpin oleh Direksi yang terdiri dari ----
seorang Direktur atau lebih, apabila diangkat lebih dari seorang
anggota Direksi, maka seorang diantaranya dapat diangkat
sebagai Direktur Utama. ---------------------------------------------------

10
2. Anggota Direksi diangkat oleh RUPS, untuk jangka waktu ---------
5 (lima) tahun, dengan kemungkinan dapat diangkat kembali,
namun dengan tidak mengurangi hak RUPS untuk -----------------
memberhentikannya sewaktu-waktu.----------------------------------
3. Dalam hal oleh suatu sebab apapun jabatan anggota Direksi -----
lowong, maka paling lambat dalam jangka waktu 60 (enam-
puluh) hari sejak terjadi lowongan tersebut, diselenggarakan
RUPS untuk mengisi lowongan tersebut, dengan memperhatikan
ketentuan peraturan perundang-undangan dan Anggaran
Dasar.--------------------------------------------------------------------------
4. Dalam hal jabatan semua anggota Direksi lowong oleh sebab ----
apapun, berdasarkan RUPS, Dewan Komisaris mengurus
Perseroan sesuai dengan peraturan perundang-undangan dan
Anggaran Dasar. Untuk mengurus Perseroan tersebut Dewan
Komisaris dapat menunjuk 1 (satu) atau lebih anggotanya. -------
5. Anggota Direksi berhak mengundurkan diri dari jabatannya -----
dengan memberitahukan secara tertulis kepada Perseroan
paling lambat 30 (tiga puluh) hari sebelum tanggal
pengunduran dirinya.
------------------------------------------------------------------------
6. Jabatan anggota Direksi berakhir, jika :---------------------------------
a. mengundurkan diri sesuai ketentuan ayat 5;---------------------
b. tidak lagi memenuhi persyaratan peraturan perundang- -----
undangan dan/atau Anggaran Dasar;-------------------------------
c. meninggal dunia;-------------------------------------------------------
d. diberhentikan berdasarkan keputusan RUPS.----------------------
---------------------- TUGAS DAN WEWENANG DIREKSI ---------------------
-------------------------------------- PASAL 12 --------------------------------------
1. Direksi berhak mewakili Perseroan di dalam dan di luar -------------
Pengadilan tentang segala hal dan dalam segala kejadian, mengikat
Perseroan dengan pihak lain dan pihak lain dengan Perseroan,

11
 serta menjalankan segala tindakan, baik yang mengenai ---------
kepengurusan maupun kepemilikan, dengan pembatasan bahwa
untuk :-----------------------------------------------------------------------------
a. meminjam atau meminjamkan uang atas nama Perseroan -
(tidak termasuk mengambil uang Perseroan di Bank);------
b. membeli, menjual, atau dengan cara lain melepaskan hak-
hak atas harta tetap dan perusahaan-perusahaan atau
memberati harta kekayaan perseroan;---------------------------
c. mengikat perseroan sebagai penjamin (borg atau avalist); -
d.mendirikan suatu usaha baru atau turut serta pada ---------
perusahaan lain baik di dalam maupun di luar negeri;-------
harus dengan persetujuan Dewan Komisaris Perseroan; -------------
2. Perbuatan hukum untuk mengalihkan, melepaskan hak atau ---------
menjadikan jaminan utang lebih dari 50% (limapuluh persen)
jumlah kekayaan bersih Perseroan dalam satu tahun buku, baik
dalam satu transaksi atau beberapa transaksi yang berdiri sendiri
ataupun yang berkaitan satu sama lain, harus mendapat --------
persetujuan dari RUPS dengan paling sedikit 3/4 (tiga per empat)
bagian dari jumlah seluruh saham dengan hak suara hadir atau
diwakili dalam RUPS, dan keputusan RUPS adalah sah jika ------
disetujui oleh paling sedikit 3/4 (tiga per empat) bagian dari
jumlah seluruh suara yang dikeluarkan dengan sah dalam RUPS. ---
3. a. Direktur Utama berhak dan berwenang bertindak untuk -------
dan atas nama Direksi serta mewakili Perseroan. ----------------
b. Dalam hal Direktur Utama tidak hadir atau berhalangan -------
berhalangan karena sebab apapun juga, yang tidak perlu
dibuktikan kepada pihak ketiga, maka salah seorang anggota
Direksi lainnya, berhak dan berwenang bertindak untuk dan
atas nama Direksi serta mewakili Perseroan. ----------------------
4. Dalam hal hanya ada seorang anggota Direksi maka segala tugas ---

12
 dan wewenang yang diberikan kepada Direktur Utama atau
anggota Direksi yang lain dalam anggaran dasar ini berlaku pula
baginya.------------------------------------------------------------------------
---------------------------------- RAPAT DIREKSI ---------------------------------
--------------------------------------- PASAL 13 -------------------------------------
1. Penyelenggaraan Rapat Direksi dapat dilakukan setiap waktu ---
apabila dipandang perlu :--------------------------------------------------
a. oleh seorang atau lebih anggota Direksi;----------------------------
b. atas permintaan tertulis dari seorang atau lebih anggota -------
Dewan Komisaris; atau -------------------------------------------------
c. atas permintaan tertulis dari 1 (satu) orang atau lebih ----------
pemegang saham yang bersama-sama mewakili 1/10 (satu
per sepuluh) atau lebih dari jumlah seluruh saham dengan
hak suara. ------------------------------------------------------------------
2. Rapat Direksi harus dengan panggilan Rapat Direksi terlebih ----
dahulu, yang dilakukan oleh anggota Direksi yang berhak ------
bertindak untuk dan atas nama Direksi menurut ketentuan
Pasal 12 ayat 3 Anggaran Dasar. -----------------------------------------
3. Panggilan Rapat Direksi itu harus mencantumkan acara, tanggal,
waktu dan tempat rapat. --------------------------------------------------
4. Panggilan Rapat Direksi disampaikan dengan surat tercatat atau
dengan surat yang disampaikan langsung kepada setiap anggota
Direksi dengan mendapat tanda terima paling lambat 3 (tiga)
hari sebelum rapat diadakan, dengan tidak memperhitungkan
tanggal panggilan dan tanggal Rapat Direksi. -------------------------
5. Rapat Direksi diadakan ditempat kedudukan Perseroan atau ----
tempat kegiatan usaha Perseroan, dalam wilayah Negara
Republik Indonesia; --------------------------------------------------------
6. Apabila semua anggota Direksi hadir atau diwakili, panggilan ----

13
 panggilan terlebih dahulu tersebut tidak disyaratkan dan Rapat
Direksi dapat diadakan dimanapun dalam wilayah Negara
Republik Indonesia dan berhak mengambil keputusan yang sah.
7. Rapat Direksi dipimpin oleh Direktur Utama, dalam hal Direktur
Utama tidak dapat hadir atau berhalangan yang tidak perlu
dibuktikan kepada pihak ketiga, Rapat Direksi dipimpin oleh
seorang anggota Direksi yang dipilih oleh dan dari antara
anggota Direksi yang hadir. -----------------------------------------------
8. Seorang anggota Direksi dapat diwakili dalam Rapat Direksi -----
hanya oleh anggota Direksi lainnya berdasarkan surat kuasa. ----
9. Rapat Direksi adalah sah dan berhak mengambil keputusan jika
lebih dari 1/2 (satu per dua) bagian dari jumlah seluruh anggota
Direksi hadir atau diwakili dalam Rapat Direksi. --------------------
10. Setiap anggota Direksi yang hadir berhak mengeluarkan 1 (satu)
suara dan tambahan 1 (satu) suara untuk setiap anggota Direksi
lain yang diwakilinya.-------------------------------------------------------
11. Pemungutan suara mengenai diri orang dilakukan dengan
surat
suara tertutup tanpa tandatangan sedangkan pemungutan suara
mengenai hal-hal lain dilakukan secara lisan kecuali Ketua Rapat
Direksi menentukan lain tanpa ada keberatan dari yang hadir.---
12. Suara blanko dan suara yang tidak sah, dianggap tidak ada
serta
tidak dihitung dalam menentukan jumlah suara yang --------
dikeluarkan. ------------------------------------------------------------------
13. a. Keputusan Rapat Direksi diambil berdasarkan musyawarah ---
untuk mufakat. -----------------------------------------------------------
b. Dalam hal keputusan Rapat Direksi berdasarkan musyawarah
untuk mufakat tidak tercapai, maka keputusan adalah sah jika
disetujui oleh lebih dari 1/2 (satu per dua) bagian dari jumlah

14
 seluruh suara yang dikeluarkan dengan sah dalam Rapat ------
Direksi.----------------------------------------------------------------------
c. Dalam hal jumlah suara setuju dan tidak setuju sama -----------
jumlahnya, maka usul ditolak. -----------------------------------------
14. Direksi dapat juga mengambil keputusan yang mengikat di luar
Rapat Direksi, dengan syarat semua anggota Direksi menyetujui
secara tertulis dengan menandatangani usul yang bersangkutan.
Keputusan yang diambil dengan cara demikian, mempunyai
kekuatan yang sama dengan keputusan yang diambil dengan sah
dalam Rapat Direksi.--------------------------------------------------------
--------------------------------- DEWAN KOMISARIS -----------------------------
---------------------------------------- PASAL 14 ------------------------------------
1. Dewan Komisaris terdiri dari seorang anggota Dewan Komisaris
atau lebih, apabila diangkat lebih dari seorang anggota Dewan
Komisaris, maka seorang diantaranya dapat diangkat sebagai
Komisaris Utama.------------------------------------------------------------
2. Yang boleh diangkat sebagai anggota Dewan Komisaris hanya ------
Warga Negara Indonesia yang memenuhi persyaratan yang
ditentukan peraturan perundang-undangan yang berlaku. --------
3. Anggota Dewan Komisaris diangkat oleh RUPS untuk jangka waktu
5 (lima) tahun, dengan kemungkinan dapat diangkat kembali,
namun dengan tidak mengurangi hak RUPS untuk ------------------
memberhentikan sewaktu-waktu. --------------------------------------
4. Dalam hal jabatan anggota Dewan Komisaris lowong oleh sebab ---
apapun, maka paling lambat dalam jangka waktu 60 (enam
puluh) hari sejak terjadinya lowongan, harus diselenggarakan
RUPS untuk mengisi lowongan itu dengan memperhatikan
ketentuan ayat 2 serta ketentuan peraturan perundang-
undangan dan Anggaran Dasar. ------------------------------------------
5. Anggota Dewan Komisaris berhak mengundurkan diri dari ----------

15
 jabatannya dengan memberitahukan secara tertulis mengenai
maksud tersebut kepada Perseroan paling lambat 30 (tiga
puluh) hari sebelum tanggal pengunduran dirinya. -----------------
6. Jabatan anggota Dewan Komisaris berakhir apabila : ------------------
a. kehilangan Kewarganegaraan Indonesia; ---------------------------
b. mengundurkan diri sesuai dengan ketentuan ayat 5; ------------
c. tidak lagi memenuhi persyaratan perundang-undangan dan/
atau Anggaran Dasar; ---------------------------------------------------
d. meninggal dunia; ---------------------------------------------------------
e. diberhentikan berdasarkan keputusan RUPS. ---------------------
---------------- TUGAS DAN WEWENANG DEWAN KOMISARIS ------------
-------------------------------------- PASAL 15 --------------------------------------
1. Dewan Komisaris bertugas mengawasi kepengurusan Perseroan
yang dijalankan oleh Direksi, memberikan nasehat kepada
Direksi sepanjang dipandang perlu oleh Dewan Komisaris. -------
2. Dewan Komisaris setiap waktu dalam jam kerja kantor ------------
Perseroan berhak memasuki bangunan dan halaman atau
tempat lain yang dipergunakan atau yang dikuasai oleh
Perseroan dan berhak memeriksa semua pembukuan, surat dan
alat bukti lainnya, memeriksa dan mencocokkan keadaan uang
kas dan lain-lain serta berhak untuk mengetahui segala tindakan
yang telah dijalankan oleh Direksi. --------------------------------------
3. Direksi dan setiap anggota Direksi wajib untuk memberikan -----
penjelasan tentang segala hal yang ditanyakan oleh Dewan
Komisaris.---------------------------------------------------------------------
4. Berdasarkan pasal 11 ayat 4 Anggaran Dasar dan berdasarkan
RUPS, Dewan Komisaris dapat melakukan tindakan pengurusan
Perseroan dalam keadaan tertentu dan untuk jangka waktu
tertentu maka berlaku semua ketentuan mengenai hak,
wewenang dan kewajiban Direksi terhadap Perseroan dan
pihak ketiga. -----------------------------------------------------------------

16
5. Dalam hal hanya ada seorang anggota Dewan Komisaris, segala -
tugas dan wewenang yang diberikan kepada Komisaris Utama
atau anggota Dewan Komisaris dalam Anggaran Dasar ini ------
berlaku pula baginya.-------------------------------------------------------

-------------------------- RAPAT DEWAN KOMISARIS --------------------------

-------------------------------------- PASAL 16 --------------------------------------
Ketentuan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 13 mutatis mutandis
berlaku bagi rapat Dewan Komisaris.--------------------------------------------
----------------------- PERUBAHAN ANGGARAN DASAR ----------------------
------------------------------------- PASAL 17 ---------------------------------------
1. Perubahan Anggaran Dasar hanya dapat dilakukan berdasarkan
RUPS dengan paling sedikit 3/4 (tiga per empat) bagian dari
jumlah seluruh saham dengan hak suara hadir atau diwakili
dalam RUPS, dan keputusan adalah sah jika disetujui oleh -----
paling sedikit 3/4 (tiga per empat) bagian dari jumlah seluruh
suara yang dikeluarkan dengan sah dalam RUPS. --------------------
2. Dalam hal kuorum pada RUPS pertama sebagaimana ditentukan
pada ayat 1 tidak tercapai, maka paling cepat 10 (sepuluh) hari
dan paling lambat 21 (dua puluh satu) hari setelah RUPS
pertama, dapat diselenggarakan RUPS kedua dengan syarat dan
tatacara yang sama seperti yang diperlukan untuk RUPS
pertama, kecuali untuk jangka waktu panggilan harus dilakukan
paling lambat 7 (tujuh) hari sebelum RUPS kedua, tidak
termasuk tanggal panggilan dan tanggal RUPS. ----------------------
RUPS kedua berhak untuk mengambil keputusan jika paling
sedikit 3/5 (tiga per lima) bagian dari jumlah seluruh saham
dengan hak suara hadir atau diwakili dalam RUPS kedua, dan
keputusan disetujui oleh paling sedikit 2/3 (dua per tiga) bagian
dari jumlah suara yang dikeluarkan dengan sah dalam RUPS
kedua.--------------------------------------------------------------------------

17
3. Dalam hal kuorum pada RUPS kedua sebagaimana ditentukan ---
pada ayat 2 tidak tercapai, maka atas permohonan Perseroan
kuorum ditetapkan oleh Ketua Pengadilan Negeri yang ---
wilayahnya meliputi tempat kedudukan Perseroan. ----------------

--------- PENGGABUNGAN, PELEBURAN, PENGAMBILALIHAN, ---------

-----------------------PEMISAHAN, DAN PEMBUBARAN
----------------------------------------------------------- PASAL 18
---------------------------------------
1. Penggabungan, peleburan, pengambilalihan, pemisahan, dan -----
pembubaran Perseroan hanya dapat dilakukan berdasarkan
RUPS dengan paling sedikit 3/4 (tiga per empat) bagian dari
jumlah seluruh saham dengan hak suara hadir atau diwakili
dalam RUPS, dan keputusan adalah sah jika disetujui oleh paling
sedikit 3/4 (tiga per empat) bagian dari jumlah seluruh suara
yang dikeluarkan dengan sah dalam RUPS. ---------------------------
2. Dalam hal kuorum pada RUPS pertama sebagaimana ditentukan
pada ayat 1 tidak tercapai, maka paling cepat 10 (sepuluh) hari
dan paling lambat 21 (dua puluh satu) hari setelah RUPS
pertama, dapat diselenggarakan RUPS kedua dengan syarat dan
tatacara yang sama seperti yang diperlukan untuk RUPS
pertama, kecuali untuk jangka waktu panggilan harus dilakukan
paling lambat 7 (tujuh) hari sebelum RUPS kedua, tidak
termasuk tanggal panggilan dan tanggal RUPS. ----------------------
RUPS kedua berhak untuk mengambil keputusan jika paling
sedikit 2/3 (dua per tiga) bagian dari seluruh saham hadir atau
diwakili dalam RUPS kedua, dan keputusan disetujui oleh paling
sedikit 3/4 (tiga per empat) bagian dari jumlah seluruh suara
yang dikeluarkan dengan sah dalam RUPS kedua. -------------------
3. Dalam hal kuorum pada RUPS kedua sebagaimana ditentukan ---

18
 pada ayat 2 tidak tercapai, maka atas permohonan Perseroan
kuorum ditetapkan oleh Ketua Pengadilan Negeri yang
wilayahnya meliputi tempat kedudukan Perseroan. ----------------
----- RENCANA KERJA, TAHUN BUKU DAN LAPORAN TAHUNAN ------
------------------------------------ PASAL 19 ----------------------------------------
1. Direksi menyampaikan rencana kerja yang memuat juga ----------
anggaran tahunan Perseroan kepada Dewan Komisaris untuk
mendapat persetujuan, sebelum tahun buku dimulai.---------------
2. Rencana kerja sebagaimana dimaksud pada ayat 1 harus ---------
disampaikan paling lambat 30 (tiga puluh) hari sebelum
dimulainya tahun buku yang akan datang.-----------------------------
3. Tahun buku Perseroan berjalan dari tanggal 1 (satu) Januari -----
sampai dengan tanggal 31 (tiga puluh satu) Desember. Pada
akhir bulan Desember tiap tahun, buku Perseroan ditutup.--------
4. Direksi menyusun Laporan Tahunan dan menyediakan di --------
Kantor Perseroan untuk dapat diperiksa oleh para pemegang
saham terhitung sejak tanggal panggilan RUPS Tahunan.----------
------------ PENGGUNAAN LABA DAN PEMBAGIAN DIVIDEN -------------
-------------------------------------- PASAL 20 --------------------------------------
1. Laba bersih Perseroan dalam suatu tahun buku seperti ------------
tercantum dalam neraca dan perhitungan laba rugi yang telah
disahkan oleh RUPS Tahunan dan merupakan saldo laba yang
positif, dibagi menurut cara penggunaannya yang ditentukan
oleh RUPS Tahunan tersebut.---------------------------------------------
2. Dalam hal RUPS Tahunan tidak menentukan penggunaannya, ----
laba bersih setelah dikurangi dengan cadangan yang diwajibkan
Undang-undang dan/atau Anggaran Dasar Perseroan, dibagi
sebagai dividen, kepada pemegang saham seimbang ---------------
(proporsional) dengan jumlah kepemilikan sahamnya dalam ----
Perseroan.---------------------------------------------------------------------
3. Jika perhitungan laba rugi pada suatu tahun buku menunjukkan

19
 kerugian yang tidak dapat ditutup dengan dana cadangan, maka
kerugian itu akan tetap dicatat dan dimasukkan dalam
perhitungan laba rugi dan dalam tahun buku selanjutnya
Perseroan dianggap tidak mendapat laba selama kerugian yang
tercatat dan dimasukkan dalam perhitungan laba rugi itu belum
sama sekali tertutup.--------------------------------------------------------
4. Perseroan dapat membagikan dividen interim sebelum tahun ---
buku Perseroan berakhir berdasarkan keputusan Direksi
setelah memperoleh persetujuan Dewan Komisaris, apabila
jumlah kekayaan bersih Perseroan tidak menjadi lebih kecil dari
pada jumlah modal ditempatkan dan disetor ditambah cadangan
wajib serta tidak boleh mengganggu atau menyebabkan
Perseroan tidak dapat memenuhi kewajibannya pada kreditor
atau mengganggu atau menyebabkan Perseroan tidak dapat
memenuhi kewajibannya pada kreditor atau mengganggu --------
kegiatan Perseroan.---------------------------------------------------------
5. Dalam hal setelah tahun buku berakhir ternyata Perseroan -------
menderita kerugian, dividen interim yang telah dibagikan harus
dikembalikan oleh pemegang saham kepada Perseroan, dalam
hal pemegang saham tidak dapat mengembalikan dividen
interim tersebut maka Direksi dan Dewan Komisaris
bertanggung jawab secara tanggung renteng atas kerugian
Perseroan.---------------------------------------------------------------------
6. Laba yang dibagikan sebagai dividen yang tidak diambil dalam --
jangka waktu 5 (lima) tahun setelah disediakan untuk
dibayarkan, dimasukkan ke dalam dana cadangan yang khusus;
Dividen dalam dana cadangan khusus tersebut, dapat diambil
oleh pemegang saham yang berhak sebelum lewatnya jangka
waktu 10 (sepuluh) tahun dengan menyampaikan bukti haknya
atas dividen tersebut yang dapat diterima oleh Direksi
Perseroan;---------------------------------------------------------------------

20
 Dividen dalam dana cadangan khusus tersebut yang tidak
diambil setelah lewat waktu 10 (sepuluh) tahun menjadi milik
Perseroan.---------------------------------------------------------------------
------------------------- PENGGUNAAN DANA CADANGAN --------------------
--------------------------------------- PASAL 21 -------------------------------------
1. Bagian laba yang disediakan untuk dana cadangan ditentukan ---
oleh RUPS dengan mengindahkan peraturan perundang-
undangan yang berlaku.----------------------------------------------------
2. Dana cadangan sampai dengan jumlah sekurang-kurangnya -----
20% (dua puluh persen) dari modal yang ditempatkan, hanya
digunakan untuk menutup kerugian yang diderita Perseroan.----
3. Apabila jumlah dana cadangan telah melebihi jumlah --------------
sebagaimana ditentukan pada ayat 2, RUPS dapat memutuskan
agar jumlah dana cadangan yang telah melebihi jumlah
sebagaimana ditentukan dalam ayat 2 tersebut digunakan untuk
keperluan Perseroan. ------------------------------------------------------
4. Dana cadangan sebagaimana dimaksud pada ayat 2 yang belum
dipergunakan untuk menutup kerugian dan kelebihan dana
cadangan sebagaimana dimaksud pada ayat 3 yang ----------------
penggunaannya belum ditentukan oleh RUPS harus dikelola oleh
Direksi dengan cara yang tepat menurut pertimbangan Direksi
setelah memperoleh persetujuan Dewan Komisaris dan dengan
memperhatikan peraturan perundang-undangan yang berlaku
agar memperoleh laba.-----------------------------------------------------
-------------------------------- KETENTUAN LAIN-LAIN -------------------------
----------------------------------------- PASAL 22 -----------------------------------
Segala sesuatu yang tidak atau belum cukup diatur dalam Anggaran
Dasar ini, akan diputuskan dalam RUPS.----------------------------------------
Akhirnya para penghadap yang bertindak sebagaimana tersebut di atas
menerangkan bahwa :---------------------------------------------------------------
1. Dari modal ditempatkan dan modal disetor Perseroan -------------

21
 sebagaimana ternyata pada Pasal 4 ayat 2 Anggaran Dasar, telah
diambil bagian dan disetor penuh dengan tunai melalui kas
Perseroan yaitu oleh para pendiri sebagai berikut :-----------------
a. Nona AJISARI SETIJONO tersebut sebanyak 6.250 -------
(enamribu duaratus limapuluh) saham dengan ------
bernilai nominal seluruhnya sebesar --------------------------
Rp. 6.250.000.000,00 (enam milyar duaratus -----------
limapuluh juta Rupiah). ---------------------------------------
b. Nona MONICA tersebut sebanyak 6.250 (enamribu -------
duaratus limapuluh) saham dengan bernilai nominal
seluruhnya sebesar Rp. 6.250.000.000,00 (enam --------
milyar duaratus limapuluh juta Rupiah). -----------------
sehingga seluruhnya berjumlah 12.500 (duabelas ribu
limaratus) saham, dengan bernilai nominal seluruhnya sebesar
Rp. 12.500.000.000,00 (duabelas milyar limaratus juta ------
Rupiah).----------------------------------------------------------------------
2. Menyimpang dari ketentuan Pasal 11 ayat 2 dan Pasal 14 ayat 3
Anggaran Dasar ini mengenai tata cara pengangkatan anggota
Direksi dan Dewan Komisaris, telah diangkat sebagai : -----------
Direktur Utama : Tuan DAUD TONY;----------------------------
Komisaris : Nona AJISARI SETIJONO;--------------------
Komisaris Utama : Nona MONICA;---------------------------------
Semuanya tersebut di atas;------------------------------------------------
Menurut keterangan para penghadap bahwa pengangkatan
anggota Direksi dan Dewan Komisaris tersebut telah diterima
oleh masing-masing yang bersangkutan. ------------------------------
Selanjutnya para pendiri dengan ini memberi kuasa kepada seorang
anggota Direksi Perseroan dan/atau
.
baik bersama-sama maupun sendiri-sendiri, dengan hak untuk
memindahkannya kepada pihak lain, untuk mengajukan permohonan

22
pengesahan akta ini kepada instansi yang berwenang, dan menyatakan
serta menyusun perubahan-perubahan dan/atau penambahan- ---------
penambahan, menghadap dimana perlu, memberikan keterangan dan --
laporan, membuat, suruh membuat serta menandatangani semua surat
atau dokumen yang diperlukan dan selanjutnya melakukan segala
sesuatu yang dianggap perlu dan berguna untuk itu, tidak ada yang -----
dikecualikan. --------------------------------------------------------------------------
Para penghadap menyatakan dengan ini menjamin akan kebenaran
identitas para penghadap sesuai dengan tanda pengenal yang
disampaikan kepada saya, Notaris dan bertanggung jawab sepenuhnya
atas hal tersebut dan selanjutnya para penghadap juga menyatakan
telah mengerti dan memahami isi akta ini.--------------------------------------
Para penghadap saya, Notaris kenal.---------------------------------------------
-----------------------------DEMIKIANLAH AKTA INI-----------------------------
Dibuat sebagai minuta dan dilangsungkan di Jalan Raya Lembang
Nomor 313, Kabupaten Bandung Barat, pada hari dan tanggal serta
dimulai pada pukul tersebut pada awal akta ini, dengan dihadiri oleh: --
1) Nyonya DINI ANUGRAH, Sarjana Pendidikan, lahir di Bandung, --
pada tanggal 17-02-1982 (tujuh belas Februari seribu sembilan
ratus delapan puluh dua), bertempat tinggal di Lembang, Gang
Pa Omo Nomor 228B, Rukun tetangga 001, Rukun Warga 002,
Desa Lembang, Kecamatan Lembang, Kabupaten Bandung Barat,
pemegang Kartu Tanda Penduduk Nomor 3217015702820009,
yang berlaku hingga tanggal 17-02-2019 (tujuh belas Februari
dua ribu sembilan belas); -------------------------------------------------
2) Nyonya YENI ANGGRAENI, lahir di bandung, pada tanggal -----------
05-12-1992 (lima Desember seribu sembilan ratus sembilan
puluh dua), bertempat tinggal di Cimahi, Jalan Cipageran --------
Kampung Cimekar, Rukun Tetangga 003, Rukun Warga 29, ------
Kelurahan Cipageran, Kecamatan Cimahi Utara, Kota Cimahi, ---
pemegang Kartu Tanda Penduduk Nomor 3277034512920022,

23
 yang berlaku hingga tanggal 05-12-2017 (lima Desember ---------
duaribu tujuhbelas); --------------------------------------------------------
Untuk sementara berada di Lembang;----------------------------------
keduanya Warga Negara Indonesia, karyawan Notaris, yang saya --------
Notaris kenal sebagai saksi-saksi.-------------------------------------------------
Segera setelah akta ini dijelaskan oleh saya, Notaris kepada para
---------penghadap dan saksi-saksi, dan para penghadap membubuhkan
sidik jari jempol kanannya pada lembaran tersendiri di hadapan saya,
------- Notaris dan saksi-saksi, yang dilekatkan pada minuta akta ini,
maka akta ini ditandatangani oleh penghadap, saksi-saksi dan saya,
Notaris. --
Dilangsungkan tanpa perubahan. ------------------------------------------------
Minuta Akta ini telah ditandatangani dengan sempurna. -------------------

DIBERIKAN SEBAGAI SALINAN YANG SAMA BUNYINYA

NOTARIS DI KABUPATEN BANDUNG BARAT

IRAWATY HUTABARAT, SH., MKN.

24