NOTULA RAPAT UMUM PEMEGANG SAHAM LUAR BIASA

PT.

----- Rapat Umum Pemegang Saham Luar Biasa perseroan terbatas---

PT. berkedudukan di Banjarmasin, yang-------
anggaran dasarnya dimuat dalam akta bertanggal
.
. , untuk selanjutnya cukup disebut "Perseroan", diadakan
di Kantor Perseroan Banjarmasin, pada hari
ini, , , dimulai pada pukul WITA.---------------

----- Rapat mana dihadiri oleh: --------------------------------

1. nona
dalam hal ini bertindak selaku:-------------------------------
pemilik 250 (duaratus limapuluh) saham dalam Perseroan;------

2. nyonya
dalam hal ini bertindak selaku:------------------------------
pemilik 1.250 (seribu duaratus limapuluh) saham dalam
Perseroan;---------------------------------------------------

3. tuan
dalam hal ini bertindak selaku pemilik 250 (duaratus lima
puluh) saham dalam Perseroan;--------------------------------

4. tuan
dalam hal ini bertindak selaku pemilik 250 (duaratus lima- - -
puluh) saham dalam Perseroan;--------------------------------

- bahwa masa jabatan anggota Direksi dan Komisaris Perseroan

telah berakhir pada tanggal duapuluh satu (21) Januari (2009)---
duaribu sembilan dan hingga saat ini belum ditetapkan anggota---
Direksi dan Komisaris Perseroan yang baru; ---------------------

- bahwa para pemegang saham dalam Perseroan telah sepakat----

menunjuk penghadap nona CHINDRAWATI RUSLI sebagai Ketua Rapat.--

----- Nona , selaku Ketua Rapat, menerangkan------

terlebih dahulu hal-hal seperti berikut: -----------------------

- bahwa dalam rapat ini telah hadir dan diwakili semua------

saham yang telah dikeluarkan oleh Perseroan sampai saat ini,----
yaitu sebanyak 2.000 (duaribu) saham sehingga rapat ini dapat---
mengambil keputusan-keputusan yang sah dan mengikat walaupun----
tidak diadakan panggilan terlebih dahulu;-----------------------

- bahwa bukti surat-surat saham sampai saat ini masih belum

dicetak, akan tetapi semua pemilik saham telah diketahui oleh---
Ketua Rapat, sehingga Ketua Rapat menganggap tidak perlu bukti--
surat-surat saham tersebut diperlihatkan dalam rapat ini. ------

----- Selanjutnya Ketua Rapat menerangkan pula bahwa rapat ini--

diadakan dengan acara: -----------------------------------------

1. Pengesahan tindakan Direksi dan Komisaris Perseroan; --------

2. Persetujuan pengangkatan anggota Direksi dan Komisaris ------
Perseroan yang baru. ----------------------------------------

3. Hal-hal lain yang dianggap perlu. ---------------------------

----- Dimulailah dengan acara rapat. ---------------------------

----- Setelah diadakan pembicaraan dan perundingan, maka rapat--
dengan suara bulat memutuskan hal-hal sebagai berikut: ---------

1. Menerima baik dan mengesahkan tindakan Direksi dan Komisaris

Perseroan yang telah dilakukan terhitung sejak tanggal-------
berakhirnya masa jabatan hingga saat ini. -------------------

2. Menyetujui pengangkatan anggota Direksi dan Komisaris -------

Perseroan yang baru dengan susunan sebagai berikut: ---------

- Direktur : nona

- Komisaris : nyonya

pengangkatan mana terhitung sejak rapat ini ditutup. --------

B. Memberi kuasa kepada Direksi, untuk menyatakan keputusan-----

rapat ini ke dalam suatu akta yang dibuat di hadapan Notaris.

----- Karena tidak ada lagi hal-hal lainnya yang perlu dibicara
kan maka rapat ini oleh Ketua Rapat ditutup pukul WITA,-
dan sebelum itu notula rapat ini ditandatangani oleh Ketua------

Rapat, segenap pemegang saham serta undangan sebagai tanda-----

pengesahan/persetujuannya.--------------------------------------

Ketua Rapat,

Peserta Rapat,