| | PERNYATAAN KEPUTUSAN RAPAT PI. SUMITOMO ELECTRIC WINTEC INDONESIA Nomor : 05. |-Pada hari ini, Rabu, tanggal 14-05-2008 (empat belas Mei dua ribu delapan), pukul - 12.49 BBWI (dua belas lewat empst puluh sembilan monit Bagian Barat Waktu —- Indonesia). -Hadir dihadapan saya, NINIK SUKADARWATI, Sarjana Hukum, Notaris ------ ‘Kabupaten Bekasi, di Tambun, dengan dihadiri saksi-saksi, yang akan disebut dalam ‘akhir akta ini |-Tuan Doktorandus TONNY BERTY MAKANONENG, lahir di Manado, pada - tenggal 26-06-1958 (dua puluh enam Juni seribu sembilan ratus lima puluh delapan), /Warga Nogara Indonesia, Swasta, bertempat tinggal di Jakarta Utara, Jalan Ganggeng HH nomor : 38, Rukun Tetangga 004, Rukun Warga 001, Kelurahan Sungai Bambu, -- |Kecamatan Tanjung Priok, untuk sementara berada di Bekasi, pemegang Kartu Tanda Penduduk nomor : 09.5103.260658.0529, —- -Menurut keterangannya dalam hal ini bertindak atas kelcuatan kuasa yang tercantum dalam Notulen Rapat Umum Luar Biasa Para Pemegang Saham perseroan terbatas: PT. SUMITOMO ELECTRIC WINTEC INDONESIA, berkedudukan di /BBKASI, dibuat dibawah tangan, bermeterai cukup, yang akan disebut di bawah ---- }-Penghadap yang bertindak dalam kedudukannya sebagaimana tersebut diatas terlebih dabulu menerangkan dalam akta ini: -bshwa pada hari Senin, tanggal 05-05-2008 (lima Mei duaribu delapan), pukul — 10.00 BBWI (sepuluh Bagian Barat Waldu Indonesia), bertempat di Kantor —-----~ Perseroan, Blok'T-7, MM 2100 Kota Industri, Cibitung, Bekasi 17520, telah —---~ iadalcan Repat Unum Luar Biasa Para Pemegang Saham perseroan terbatas PT. SUMITOMO ELECTRIC WINTEC INDONESIA; berkedudukan di BEKASI, yang anggaran dasamya telah diumumkan dalam Lembaran Berita [Negara Republik Indonesia tertanggal 30-07-1996 (tiga pulub Juli seribu sembilan ratus sombilan puluh enim) nomor : 61 Tambahan nomor : 6687, anggaran dasar --fimana Kemudian dirubah dengan akta-akda : a), tertanggal 04-05-1999 (empat Mei seribu sembilan ratus sembilam putub sembilan) nomor ; 01, 02 dan 03, guna penyesuaian dengan ketentuan Ut Undang nomor : 01 Tahun 1995 (seribu sembilan ratus eembilan puluh Ii ‘tentang Perseroan Terbatas dan pengubahan-pengubahan mana Laporan } Akta Perubahan Anggaran Dasar perseroannya telah diterima dan dicatat ‘Kantor Departemen Hukum dan Perundang-undangan Republik Indonesi tortanggal 06-03-2000 (enam Maret duaribu) nomor : — C-5183,HT.01.04.7H.2000 serta telah mendapat persetujuan dari Menter Hokum dan Perundang-undangan Republik Indonesia demikian sebagain ternyata dari Surat Keputusannya tortanggal 06-03-2000 (enam Maret du: nomor ; C-5184.HT.01,04.TH.2000 dan telah pula telah diumumkan dale Lembaran Berita Negara Republik Indonesia tertanggal 26-09-2000 (dua enam September dua ribu) nomor : 77 Tambahan nomor : 5730; — fb). tertanggal 24-11-2000 (dua path empat Nopember dua ribu) nomor : 24 pengubahan mana telah mendspat persetujuan dari Menteri Kefiakiman d ‘Hak Asasi Manusia Republik Indonesia, dengan Surat Keputusanaya tert 07-06-2001 (tujuh Juni dua ribu satu) nomor : C-8014.HT.01.04,TH.2003 c). tertanggel 26-02-2001 (dua puluh enam Pebruari dua.ribu satu) nomor : : dan 37 ; €), tertanggal 30-05-2001 (tiga puluh Mei dua ribu satu) nomor : 28 ; le). tertanggal 01-10-2001 (satu Oktober dua ribu satu) nomor : 01 dan 02 ; - I), tertanggal 12-09-2002 (dua belas September dua ribu dua) nomor : 06, yi pengubahan nama perseroan, semula bernama perseroan terbatas PT. OF DALICHI DENKO INDONESIA menjadi perseromn terbatas PT. SUMITOMO ELECTRIC WINTEC INDONESIA, dan pengubaha: tersebut telah mendapat persetujuan dari Menteri Kehakiman dan Hak A ‘Manusia Republik Indonesia dengan Surat Keputusannya tertanggal 09- (sembilan Oktober dua ribu dua) nomor ; C-19435.HT.01.04.T.2002 , ls) tertanggal 18-10-2002 (delapan belas Oktober dua ribu dua) nomor : 14,[Laporan ekta pengubahan Anggaran Dasar perseroannya telah diterima dan dicatat dalam database SISMINBAKUM Direktorat Jenderal. Administrasi --- ‘Hukum Umum Departemen Kehakiman dan Hak Asasi Manusia Republik: Indonesia tertanggal 14-11-2002 (empat belas Nopember dua ribu dua) — ‘nomor : C-22269.HT.01.04.TH.2002 ; --- (1. tertanggal 18-11-2002 (dolapan belas Nopember dus ribu dua) nomor : 04, -—— ‘Laporan akta pengubahan anggaran dasar perseroannya telah diterina dan dicatat dalam database SISMINBAKUM Direktorat Jenderal Administrasi ‘Hukum Umum Departemen Kehakiman dan Hak Asasi Manusia Republi Indonesia tertanggal 23-12-2002 (dua puluh tiga Desomber dua ribu dua) nomor : C-24539.HT.01.04.TH 2002, -kesemuanya dibuat dihadapan HIZMELINA, Sarjana Hukum, Notaris di Jakarta; i), tertanggal 20-03-2003 (dua puluh Maret dua ribu tiga) nomor : 09, dibuat —— dihadapan DAISY ROSALINA SUNIADII, Sarjana Hukum, pada waktu itu — Notaris di Jakarta: f |j). tertanggal 05-08-2003 (lima Agustus dua ribu tiga) nomor : 01, Pemberitahuan - perubahan Data Perseroan telah diterima dan dicatat dalam database --- SISMINBAKUM Direktorat Jenderal Administrasi Hukum Umum Departemen Kehakiman dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia tertanggal 27-08-2003- (dua puluh tujuh Agustus dua ribu tiga) nomor : C-UM.02.01.13579 ; ~ Ik), tortanggal 05-03-2004 (lima Maret dua ribu empat) nomor : 01, Pemberitahuan porubahan Data Perseroan telah diterima dan dicatat dalam database —~ SISMINBAKUM Direktorat Jenderal Administrasi Hukum Umum Departemen Kehakiman dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia tertanggal 17-03-2004 (tujuh belas Maret dua ribu empat) nomor : C-UM.02.01.3023 ; —~ 1). tertanggal 13-05-2004 (tiga belas Mei duaribu empat) nomor : 05, --+----------~ Pemberitahuan perubahan Data Perseroan telah diterisna dan dicatat dalam--—-—- Database SISMINBAKUM Direktorat Jenderal Administrasi Hukum Umum -- /Departemen Kehakiman dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia tertanggal 26-05-2004 (dua puluh enam Mei dua ribu empat) nomor : C-UM.02.01.5949 ;-| | fm). tertanggal 06-06-2005 (enam Juni dua ribu lima) nomor : 01, Pemberitahuan - perubahan Data Perseroan telah diterima dan dicatat dalam database ---—~ SISMINBAKUM Direldorat Jonderal Administrasi Hukum Umum Departemen Kehakiman dan Hak Asasi Manusia, Republik Indonesia. tertanggal 14-06-2008 (emapat belas Juni dua ribu lima) nomor ; C-UM.02.01.8218 ; n), tortanggal 15-08-2005 (lima belas Agustus dua ribu lima) nomor : 07, ~ Pomberitshuan perubahan Data Perseroan telah diterima dan dicatat dalam ——- database SISMINBAK UM Direltorat Jenderal Administrasi Hukum Umum --~ Departemen Kehakiman dan Hak Acasi Manusia Republik Indonesia tertangga 05-09-2005 (lima September dua ribu lima) nomor ; C-UM.02.01.12944 ; [o).tertanggal 15-08-2005 (lima belas Agustus dua ribu lima) lomor : | Pemberitohuan perubahan Data Perseroan telah diterima dan dicatat dalam ~ database SISMINBAKUM Direktorat Jenderal Administrasi Hukum Umum -~ | Departemen Kehakiman dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia tertanggs } 22-09-2005 (dua puluh dua September dua ribu lima) nomor = | C-UM.02.01.13953; —- p). tertanggal 06-10-2006 (enam Oktober dua ribu enam) nomor : 03, ---~ 1 \ {Pemberitahuan perubahan Data Perseroan telah diterima dan dicetat dalam: | database SISMINBAKUM Direktorat Jenderal Administrasi Hukum Umum -~ Departemen Kehakiman dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia tertanga: 19-10-2006 (sembilan belas Oktober dua ribu enam) nomor W8.HT.01.10,.380 ; -. {q,trtangga! 30-03-2007 (tga puluh Maret dua rib tojub) nomor :11,~ Pemberitahuan perubahan Data Perseroan telah diferima dan dicatat dalam dalehase SISMINBAKUM Direktorat Jenderal Administrasi Hukum. Umum - Departemen Kehakiman dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia tetange i 16-04-2007 (enam betas April dua riba tujub) noinor : W8.HT.O1. 10.763, : -ke-delapannya dibuat dibadspan saya, Notaris.— : [-setaniatnya: disobut juga “Perseroan”.7 (Gelanjutnya disobut juga “rapat”) ; -bahwa dalam rapat tersebut telah hadir : ——— 1), Tuan TAMOTSU ABR, lahir di Jepang, pada tanggal 21-06-1949 (dva puluh — satu Juni seribu sembilen ratus empat puluh sembilan), Warga Negara Jepang,---- ‘Swasta, bertempat tinggal di Kegawa, Jepang, pemegang Paspor Kerajaan Jepang, nomor : TG 8012666. ‘Dalam hal ini bertindak solaku Presiden Direktur perseroan, —~ 2), Tuan RISAKU SUZUKI, lahir di Jepang, pada tanggal 20-08-1947 (dua puluh ~ Agustus seribu sembilan ratus empat puluh tujuh), Warga Negara Jepang, Swasta bertempat tinggal di Shizuoka, Jepang, pemegang Paspor Kerajaan Jepang nomor TG 5966704. -Dalam hal ini bertindak : a selala Presiden SUMITOMO ELECTRIC WINTKC, INC, berkedudukan d Jopang, yang diwakilinya selaku pemilik dari 24.999 (dua puluh empat ribu-— sombilan ratus sembilan puluh sembilan) saham dalam perseroan, --——-—-—---~ b, selaku Direktur dan pemilik dari 1 (satu) saham dalam perseroan. -~ ). Tuan YASUO YAMAMOTO, lohir di Jepang, pada tanggal 06-09-1964 (enam September seribu sembilan ratus enam puluh ompaf), WargaNegara Jepang, ~~ ‘Swasta, bertempat tinggal di Osaka, Jepang, pemogang Paspor Kerajaan Jepang nomor : TZ 0463075. —~ Dalam hal ini bertindak selaku Direktur perseroan. —~ |. Tuan HIROYUKI TAKENAKA, lahir di Jepang, pada tanggal 30-04-1947 — (tiga puluh April seribu sembilan ratus empat puluh tujuh), Warga Negara ----— Jepang, Swasta, bertempat tinggal di Hiroshima, Jepang, pemegang Paspor-——- Kerajaan Jepang nomor : TF 4182091. --~ -Dalarn bal ini bertindak eolaku Komisaris perseroan, -——~ -bahwa sesuai dengan ketentuan pasal 21 ayat 1 Anggaran Dasar Perseroan Tuam-~ TAMOTSU ABE dalam jabatannya selaku Presiden Direktur Perseroan, bertindak- sebagai ketua rapat ; -—~ -bahwa oleh karena dalam rapat tersebut telat: hadir semua saham yang telah di“Tkeluarkan oleh perseroan hingga saat rapat tersebut diadakan yaitu sebanyak 25.000 (dua puluh lima ribu) saham, maka dengan demikian menurut ketentuan pasal 20 - Jayat4 Anggaran Dasar Perseroan rapat tersebut adalah sah susunannya dan berhak mengambil keputusan yang sah dan mengiket:mengenai hal-hal yang dibicarakan — dalam rapat, walaupun untuk itu tidak diadakan panggilan terlebih dahulu, baik ---- melalui iklen dalam surst kbar horian maupun dengan curat fercatat ; -bahwa rapat tersebut diadakan dengan acara merubah soluruh anggaran daar ------ perseroan guna disesuaikan dengan Undang-Undang nomor : 40/2007.tentang -—--- |Perseroan Terbatas ; -bahwa rapat tersebut telah memberi kuasa kepada penghadap untuk menyatakan —- Ikeputusan rapat tersebut dalam suatu akta yang dibuat dihadapan saya, Notaris ;--—- -bahwa penghadap dalam kedudukannya sebagaimana tersebut di atas sekarang-—- ‘dengan alta ini hendak menyatakan keputusan rapat tersebut dalam suatu akta yang dibuat dihadapan saya, Notaris -sehubungan dengan apa yang telah diuraikan di atas penghadap yang bertindak —- dalam kedudukannya sebagaimana tersebut di afas selanjutaya menyatakan dalam alta ini, babwa repat tersebut dengan suara bulat telah mengambil keputusam, yaitu monyetuj —_ -Merubah seluruh anggaran dasar perseroan berdasarkan Undang-Undang nomor : - 40/2007 tentang Perseroan Torbatas dengan memperhatikan Surat Persetujuan dari- ’Monteri Negara Investasi/Kepala Badan Koordinasi Penanaman Modal dengan Surt tertanggal 20-05-1998 (dua puluh Mei seribu sembitan ratus sembilan puluh delapa ‘nomor : 233/V/industri/1998 tentang Pemberian Izin Usaha Industri juneto Surat —- Persetujuan Perubahan Pimpinan Perusahaan dari Kepala Badan Koordinasi —~ Ponanaman Modal tertanggal 10-08-2005 (sepuluh Agustus dua ribu lima) nomor 919/IVPMA/2005, schingea untuk selanjutnya Anggaran Dasar PT. SUMITOMO ELECTRIC WINTEC INDONESIA, ditulis dan berbunyi sebagai berikut .- NAMA DAN TEMPAT KEDUDUKAN - _{1. Perseroan terbatas ini bernama :PT. SUMITOMO ELECTRIC WINTEC INDONESIA (selanjutnya cukup disingkat dengan “Perseroan”), berkedudukan di —~ KABUPATEN BEKASL -- 2. Perseroan dapat membuka kantor cabang atau kantor perwakilan, baik didalam |maupun diluar Wilayah Republik Indonesia sebagaimana, ditetapkan oleh Direksi ~ |dengan porsetujuan dari Rapat Umum Pemegang Seham. seme cecetnen JANGKA WAKTU BERDIRINYA PERSEROAN — ad ~~~ Pasal 2. -- -Perseroan didirikan untuk jangka waktu tidak torbatas, berturut turut dandimulai --- pada hori perseroan ini menjadi badan hukum, dengan ketontuan Undang-Undang---- Republik Indonesia nomor : 25 tahun 2007 (dua ribu tujub) tentang Penanaman——- Modal Asing berlaku bagi perseroan ini hanya ‘untuk jangks waktu 30 (tiga puluh) --- tahun terhitung sejak perseroan berproduksi komersial bulan September 1997 (seribu |sembilan ratus sembilan puluh tujuh) sampai dengan bulan September 2027 (duaribu ive putuh tu), keoualijka ijn Peoanaman Modal Asingtesebut diperbaharui —— oleh pihak yang berwenang. ——~ 2 enema mene MAKSUD DAN TUSUAN SERTA KEGIATAN USAHA —-~ ~ Pasal3. 1. Maksud dan tujuan perseroan ialah : -Industri kawat logam. -—~ 2. Untuk mencapai maksud dan tujuan terscbut diatas Perseroan dapat molaksanakan kegiatan usaha sebagai berikut a. menjalankan usaha dalam bidang industri kawat logam ; 'b. memasarkan basil produksi dari industri kawat logam tersebut, baik ke pasaran ~ i 4 1. Modal dasar perseroan berjumiah Rp. 196.515.000.000,- (seratus sembilan puluh — jenam milyar lima ratus lima belas juta rupiah) (US $ 25.000.000, dua pulub lima -- |juta dolar Amerika Serikat), terbagi atas: 25,000 (dua puluh lima ribu) saham, ------__{8. Pada surat kote soham sekurangnys harus dioantumkan ~Jdengan rincian sebanyak 5,000 (lima ribu) sabam bernilai nominal atau sebesar— Rp. 2:263.000,~ (dua juta dua ratus enam puluh tiga ribu rupiah) (US $.1.000;. -—- setibu dofai' Ainitika Serikid) déin sebiinyak'20,000 (dua pulub ribu) saham -—---- bernilai nominal atau sebesar Rp. 9.260.600,- (sembilan juta dua ratus enam puluh riba rupiah) (US $ 1.000, seribu dolar Amerika Serial), Dari modal dasarlesebut telah dtempatkan dan disetor 100 % (cevatus person) — atau sojumlah 25.000 (dua pulub lima rbw) saham dengan slat nominal. ~ seluruhnya sebesar Rp. 196.515.000.000,- (seratus sembilan puluh enam milyar ~ Jima ratus lima bolas jute rupiah) (US $ 25.000.000, dua puluh lima juta doler-———- ‘Amerika Serikat) oleh para pemegang saham yang telah mengambil bagian salam dan rincian serta nilai nominal saham yang disebutkan pada abhi alta’ —~ $A AM ~~ ~~ Pasal 5. =-- 1. Semmua soham yang dikeluarkan oleh perseroan adalah sham atas nama. 2. Yong boleh momiliki dan mempergunakan hak ufas saham hanyalah Warga INegara Indonesia lau badan hukum Indonesia don Warga Negara Asing atau-—— Badan Hukumn Asing. ; Bult pemilikan saham dapat berupa surat sakam.~~ 4. Dalam hal Perseroan tidak menerbitkan surat saham, pemilik saham dapat — dibuktikon dengan surat keterangan atau catatan: yang dikeluarkan oleh Perseroan. Jka dikeluarkan surat sahorn, maka untuk setiap surat diberi sehelai surat sabam. ‘Surat kolektip saham dapat dikeluarkan sobagai bukti pemilikan 2 (dua) atau Lebil saham yang dimiliki oleh seorang pemogang saham.—- /7, Pada surat saham sekurangnya harms dicantumkan a. nama dan alamat pemegang salam ; —~ b. nomor surat saham ; ~ ¢. nilai nominal saham 5 —---—--— 4, tanggal pengeluarsn surat saham ; —~Ja nama dan alamat pemegang saham . Surat saham sebagaimana dimakeud dalam ayat (1) harus dimusnahkan dan . Jika surat saham hilang, atas permintaan mereka yang berkepentingan, Direksi . Setelah surat saham pengganti dikeluarkan, surat seham yang dinyataken hilang ~ . Somua biaya yang berhubungan dengan pengeluaran surat saham pengganti, . Ketentuan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), ayat (2), ayat (3), ayat (4) dan — |. Pemindahan hak atas saham, herus berdasarkan akta pemindahan hak yang b. nomor surat kolektip eaham ; —-— Jc. nomor surat saham dan jumleh saham ; nila’ nominal seham ; — fo. tanggal pengeluaran surat kolektip sabam. —~ Surat saham dan surat kolektip exham harus dtanda tangani oleh Direksi. ——--PENGGANTI SURAT SABAM ~ . Jika surat saham rusak atan tidak dapat dipakai lagi, atas permintaan mereka yang - berkepentingan, Direksi mengeluarkan surat saham pengganti, setelah surat saham yang rusak atau tidak dapat dipakai tersebut diserahkan kembali kepada Direksi.-— dibuatkan berita acara oleh Direksi untuk dilaporkan dalam Rapat Umum ‘Pemegang Saham berikutnya. ~ tt mengeluarkan surat saliam pengganti setelah menurut pendapat Direksi kehilangan tersebut cukup dibultikan dan dengan jaminan yang dipandang perlu oleh Direksi untuk tiap poristiwa yang khusus., ———~ _ tersebut, tidak berlaku lagi terhadap perseroan, ———~ -—-— | ——-—-———- TEMPAT, PEMANGGILAN DAN PIMPINAN —RAPAT UMUM PEMEGANG SAHAM = Pasal9. — 1. Repat Umum Permegang Saham diadakan di tempat kedudukan Perseroan. 2. Rapat Umum Pemegang Saham diselonggarakan dengan melakukan pemanggitan terlebih dahulu kepada para pemegang saham dengan surat teroatat dan/atan —-— dengan iklan surat kabar. 3. Pemanggilan dilakukan paling lambat 14 (empat belas) hari sebelum tanggal Rapat Umum Pemegang Saham dindakan dengan tidak memperhitungkan tanggal - pemanggilan dan tanggal Rapat Umum Pemegang Sabam diadakan. 4. Rapat Umum Pemegang Saham dipimpin olch Presiden Direktur. Selain itu sebagai [strain ‘Rapat Umum Pemegang Saham dipimpin oleh Presiden Komisaris. - 5. Sika Presiden Direktur tidak ada atau berhalangan karena sebab apapun yang tidak perlu dibuktikan kepada pihak ketiga Rapat Umum Pemegang Saham dipimpin oleh Direktur. |G. Jika semua Direktur tidak hadir atan berhalangan kerena sébab apapun yang tidak - perlu dibuktikan kepada pihak ketiga Rapat Umum Pemegang Saham dipimpin lolch salah seoranga anggota Dewan Komisaris, __/rsika sora onggpta Dewan Komiseris tidak hadir et berhalangan Karena sebab —‘apapon yang tidak perlu dibuktikan kepada pihak ketiga, Rapat Umum Pemegang- Saham dipimpin-oleh seorang yang dipilih oleh dan diantara mereka yang hadir-— - KUORUM, HAK SUARA;DAN KEPUTUSAN --------- — - RAPAT UMUM PEMEGANG SAHAM -~ ~- Pasaba0,~ 1. Rapat Umum Pemegang Saham dapat dilangsungkan apebila kuorum-kehadiran - sebagaimana disyoratkan dalam undang-undang tentang Perseroan Terbatas telah 2! Pemungutan suara mengenai-diri orang dilakukan’dengan surat tertutup. yang.- tidak ditandotadigani dan-mengeni ha Iain'secara isan, koéual apabil ketua.-— Rapat Umum Pemegang Sham menentukan lain tampa sila koberstai dari pomegang-sakam yang hadir dalam Repat Umum Pemegang Sabam, — | Suara blanko atau cuara yang tidak sah dianggap tidak ada dan tidak dihitung —-— dalam menentakan jumlah suara yang dikeluarkan dalam Rapat Umum Pemegang — m 4! Rapat Umum Pemegang Saham dapat mengambil keputusan berdagarkan —---—- musyawarsh untuk mufakat atau bordasarkan suara setuju dari dikeluarkan dalam Rapit Umum Pemegang Saham sebageimana ditentukan datar lah suara yang 1. Perseroan diurus dan dipimpin oleh Direksi yang terdiri dari seorang atan lebih - anggota Direksi yang diangkat daricalon-calon yang diajukan oleh Pemegang ~ ‘Saham Pihak Asing, —~ >! Jika diangkat lebih dari seorang Direktur, maka seorang diantaranya dapat —---- iangkat sebagai Presiden Direktur, - 3: Anggota Direksi diangkat oleh Rapat Umum Para Pemegang Saham, untuk jang) waku 5 (lima) tahun dengan tidak mengurangi hak Rapat Umum Pemegang ~~ | Saham untuk memberhentikannya sewaktu-waktu. --—{€ Tikx oleh suntn-sebab apiapon jabatan seorang atau lebih atan semua anggota —-—— Dircksi lowong, maka‘dalam jangka waktu30-(tiga puluh) hari sejak terjadi —----- lowongan, harus diselenggarakan Rapat Umum Pemegang Saham, untuk mengisi - Jowongan itu dengan memperhatikan kelentuan peraturan perundang-undangan —~ dan Anggaran Dasar. ~-------—~ S. Jika oleh suatu sebab apapun semua jabatan anggota Direksi lowong, untuk ---—-——- sementara Perseroan diurus oleh anggota Dewan Komisaris yang ditunjuk oleh -—- rapat Dewan Komisaris, -— 6. Anggota Direksi bethak mengundurkan diri dari jabatannya dengan ~~ memberitahukan secaratertulis kepada Perseroan paling kurang 30 (tiga puluh) ~~ hari sebelum tanggal pengunduran dirinya. 7! Jabatan anggota Direkei berakkir, jika : mengundurkan diri sesuai dengan ketentuan ayat (6) : ». tidak lagi memenubi persyaratan peraturan porundang-undangan ; ~ ¢. meninggal donia ;* 4. diberhentikan berdasarkan keputusan Rapat Umum Pemegang Saham, — ~~ TUGAS: DAN ‘WEWENANG DIREKSI 4; Direkei berhak mewakili Perseroan di dalam dan di luar pengadilan tentang segala. hal dan-dalam segala kejadian, mengikat perseroan dengan pihak Iain dan pihak --- Iain dengan Perseroan, serta menjalankan segala tindakan, baik yang mengenai ~~ kepengurasan maupun kepemilikan, akan tetapi dengan pombatasan bahwa untuk:- &: meminjam atau meminjamkan wang atas nama Perseroan (tidak termasuk ~ | ‘mengambiluang:Perseroan di:Bank) 5 --—-->-~ . mendirikan suatu usaba atau turut serta pada perusahaan lain baik di dalam -——— | maspun di fuar Negeri, ——~ ~ hrus dengan persetujuan Dewan Komiseris, ——~ ‘Presiden Direktur berhak dan berwenang bertindak untuk dan atae nama Direksi [sertamewakiti Perseroan, — _{b. Dalam hal Presiden Direktur tidak hadir atau berhalangan karena sebab apapun -[juga, yang tidak perlu dibultikan kepada pihak ketiga, maka salah seorang ----- snggota Direksi lainnya berhak dan berwenang bertindak untuk dan atas nama ~~ Direksi serta mewakili Perseroan. RAPAT DIREKSI — Pasalt3. I Ponyelenggaraan Rapat Direksi dapat dilakukan setiap waktu apabila dipandang -- perl : =~ a. oleh seorang atan lebih anggota Direksi ; b. alas permintaan tertuis dari seorang atau lebih anggota Dewan Komisaris, atau ¢. alas permintaan tertulis dari 1 (satu) orang atau lebih pemegang saham yan bersama-sana mewakili 1/10 (satu per eepuluh) atau lebih dari jumlah seluruh = sabam dengan hak suara. -~ 2, Panggilan Rapat Direksi dilakukan oleh anggota Direksi yang berhak bertindakc —- untuk dan ates nama Direksi menurut ketenfuan pasal 9 Anggaran Dasar ini.------ 3! Panggilan Rapat Direksi disampaikan dengan surat tercatat atau dengan surat yang, isampaikan langsung kepada seiap anggota Diroksi dengan mendapat tanda erima paling lambat 3 (tiga)-hari sebelum rapat diadakun dengan tidak /memperhitungkan tanggal panggilan dan tanggal rapat. - Panggilan rapat itu harus mencantumkan acara, tanggal, waktu dan tempat rapa. . Rapat Dircksi dindakan ditempat keduduken Perseroan atai tempat kegintan-—--- usaha Perseroan. Apabila semua anggota Diroksi hadir atau diwakili, panggilan ~ terlebih dahulu tersebut tidak disyaratkan dan rapat Direksi dapat diadakan --——-- dimanapun juga dan berhak mengambil keputusan-yang sah dan mengikst. ——-- 6. Rapat Direksi dipimpin oleh Presiden Direktur dalam hal Presiden Direkt tidak - dapat hadiratau berhalangan yang tidak perlu dibultikan kepada pibale etiga,- Rapat Direksi dipimpin oleh seorang anggota Direksi yang dipilih ofeh dan dai | antara anggota Direksi:yang hadi, 7! Seorang.anggota Direksi:dapat:diwakili dalam rapat ‘Direksi hanya oleh anggota ~~ Direksi lainnya berdasarkan surat kuasa. i: ef Reps Dicks dal oh dan brink mengambil keputusan yong mongiat ie~fapabila lebih dari % (satu per-cdua) dari jumfah anggota Direksi hadir alan ———---- diwakili-dalim rapat. -— | 9, Keputusan Rapat Direksi harus diambil berdasarkan musyawarah untuk mufakat. - Apebila tidak tercapai maka keputusan diambil dengan pemungutan suara ~~ bordasarken suara setuju paling sedikit lebih dari % (sabu per-dua) dari jumlah —-- suara yang dikeluarkan dalam rapat. ---—~ 0, Apabila suara yang setuju dan yang tidak sotuju berimbang, maka Rapat Diroksi - yang akan menentukan, --- a. Sefiap anggota Direksi-yang hadir berhak mengeluarkan 1 (satu) suara dan -——- 'tambahan 1 (satu) suara untuk setiap anggota Direkai lain yang diwakilinya, — 'b. Pemungutan suara mengenai diri orang dilakukan dengan surat suara tertutup — tanpa tanda-tangan, sedangkan pemungutan suara mengefii hal-bal lain ——- dlilakukan secare:lisan kecuali ketua rapat menentukan tain tanpa ada keberatan dari yang hadir. - c. Suara blanko dan suara yang tidak sah dianggap tidak dikeluarkan secara sah -- ddan dianggap tidak ada sorta tidak dihitung dalam menentukan jumiah suara youg dikeluarkaan: -~ |. Direksi-dapat juga thengambil keputusan yang sah tanpa mengadakan Rapat ----- [Direksi, dengan-ketentuan semua anggota Direksi telah diberitahu secara tertulis - dan semua anggota Direksi memberikan persetujuan mengensi usul yang ~ digjukon secara ertulis dengan metianda tangani persetujuan tersebut. -—— [Kepatusan yang diambil dengan cara demikian mompunyai kekuatan yang sama - 1. Dewan Komisaris terdiri dari seorang atau lebih anggota Dewan Komisaris, ———- apabila diangkat lebih dari scorang anggota Dewan Komisaris, maka seorang —-—-- cliantaranya dapat diangkeat sobagai Presiden Komisaris, eee {o.-Yangboleh diangkat sebagai anggota Dewan Komisaris adalah Warga Negara -—- _tindonesia dan Warga Negara Asing yang memenubi persyaratan yang ditentukan——JPeraiuran perundang-undangan yang, berlaka, 3. Anggota.Dewan Komisaris diangkat oleh Rapat Umum Pemegang Saham untuk -- jangka waktu’5 (lima) tahun dengan tidak mengurangi hak Rapat Umum Pemegang Scham untuk memberhentikane sewaktu-waktu.’ — Tika oleh suatu sobab jabatan anggota Dewan Komisaris lowong, maka dalam —*- | jangka waktu 30-(iga pulub) hari setelah terjadinya lowongan, harus. —~ = , Sika perhitungan Jaba rugi pada suatu tahun buku menunjukkan kerugian yang, tidak dapat ditutup dengan dana cadangan, maka kerugian itu akan totap dicatat den dimasukkan dalam perhitungan laba rugi dan dalam taun buku selanjutnya --- \perseroan dianggap tidak mendapat laba selama kerugian yang. tercatat dan —-~----- dimasukkan dalam perhitungan Iba rugi itu belum sama sekali tertutup. _-—--~----- PENGGUNAAN CADANGAN -——---~ --Pasal 19. ~“[E Reovisinan laba bersih untuk cadangan dilakukan sampai mencapai 20 % (dua —-—~ puluh persen) dari jumlah modal ditempatkan dan disetor hanya boleh digunakan— untuk menutup Kerugian yang tidak dipenubi olah cadangan Iain, ——---—-----—--—-——- |2. ike jumiah dana cadangan telah melebihi jumlah 20 % (dua puluapersen), Ropat Umum Pemegang Saham dapat meutuskan agar jumfah kelebihannya digunakan bagi keperluan Perseroan, ~~ [3. Cadangan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) yang bolum dipergunakan untuk -~ menutup kerugian dan kelebihan cadangan sebagaimana dimakoud pada ayat (2) ~ yang penggunaannya belum ditentukan oleh Rapat umum Pemegang Saham harus- dikelola oleh Direksi dengan cara yang tepat mesiirut pertimbangan Direksi, ------ sotelah memperolch persetajuan Dewan Komisaris dan memperhalikan peraturan - lperundang-undangan agar memperoleh laba. ~ —- PERATURAN: PENUTUP -- Pasal 20. --- -segata sesuatu yang tidak atan bolum cup distur dalam anggaran dasar ii, akan ~ diputuskan dalam Rapat Unum Pemegang Salam. -—~ -Akbimnya penghadop bertindak dalam kedudukannya sebagaimanatersebut ditas ~- menerangkan babwa : 1. Modal ditempatkan sebagaimana.dimakeud dalam pasal 4 ayat 2 telah diambil basjan dun dielor penuh dengan uang tna mala kas Perseroan oleh para----— |pemegang salam : a). SUMITOMO ELECTRIC WINTEC. INC, ‘berkedudukan,di Jepang, -sejumlah 5.000 (Jimaribu) sabam dengan nilai nominal (Gebotas ‘illyar tiga ratus lima bolais juta rupiah) ~ (US $ 5.000.000; lima juta dolar Amerika Seika), --—=) ——-~ +}-sejumfad 19:999°(sembilan belas ribu'gemibilan ratus — «| gemnbitén Sulu Seimbilan) Goliam dengan nitai nominal - _. Rp. 185.190.740.000 selurvhinya sebesar..[7 (Gerais delapan puluh lima milyar soratus sembilan —- ——~ — ppuluh jutatujah ratus erupat puluh ribu rupiah) ----—-— —~ +» | (US $:19.999.000, sembitan belas juta sombilan ralus — -—~ sembitan puluh sembilan ribu dolar Amerika Serikat), 1 [b). Tuam: EISAKU SUZUKL tersebut : "|sejuinlah’t (satu) saham dengan nilai nominal -—- '< Refurihnya sebésar .°! 9.260.000,- (corbilen juta dua ratus enam pulth ribu rupiah) ---—- (US § 1.000, soribu dolar Amerika Serikat). -sehingga seluruhnya berjumiah 25.000 (aa puluh lima ~-- ‘ibu) soham dongan ailai nominal soluruhnya sobesar.......p.196.515.000.000,- (cor sembilan pt nam milyar lima,ratus lima belas - ula rupiah) (US $ 25.900.000, dua puluh lima uta dolar —- ~ Amerika Ser ik. Dewan Komisaris, telah nore berikut ‘PRESIDEN DIREKTUR : Tuan TAMOTSU ABE, lahir di Jopang, pada ---—- ou— tanggal 21-06-1949 (dua puluh satu Juni seribu—— ; senbian ratua empat pulub sembilan), Warga —— Negara Jepang, Swasta, bertempat tinggal di — Kegawa, Jepang, pemegang Paspor Kerajaan -~ Jepang nomor : TG 8012666, --—~ ‘Tuan EISAKU SUZUKL tersebut .: Tuan YASUO YAMAMOTO, lahir di Jepang, — pada tanggal 06-09-1964 (enam September seribu — _ , | Sembilan ratus enam puluh empat), Warga Negara — Jepang, Swasta, bertempat tinggal di Osaka, Jepang, pemegang Paspor Kerajaan Jopang nomor 720463075. ~¢fuan HIROYUKI TAKENAKA, lahir di —— ‘9 | Jepang, pada tanggal 30-04-1947 (tiga puluh April- Pyrat ony tor ote as ot rue -| sotibu sémbilan rafus empat puluh tujuh), Warga——- Iojeche sedate, too ste: une Negara Tepang, Swasta, bertempat tinggal diem----—- >t | Hiroshima, Jepang, pemegang Paspor Kerajaan ~~ . . | Jepang nomor.: TF 4182091. -Althirnya kerena tidak ada'hal-hal lain yang dibioaraltan mak pimpinan rapat --~ |menutup Rapat Umum Luar Biasa Para Pomegang Saham tersebut pada pull 10.30. BBW (sepuluh lewat tiga puluh menit Bagian Barat Waktu Indonesia). -~ -Penghadap saya, Notaris; kenal berdasarkan identitas yang diperlihatkan kepada --— saya, Notars.. DEMIKIANLAH-AKTA INI - |-Diselesailan:dan diresmilan sebagai minuta di Tambun, Bekasi pada hari, tanggal —- [dan jam tersebut dalam kepala akta ini, dengan dihadiri oleh : 1). Luan SUDARNO SUWIRYO, lahir-di Kebumen, pada tanggal 25-03-195: (dua puluh lima Meret seribu sembilan ratus lima puluh lima), Warga Negara Indonesia, Pegawai-Kantor Notaris; bertempat tinggal di Jakarta, Blok Ringin, vu Rukun ‘Tetangga 009, Rukun Warga 003, Kelurahan Cibubur, Kecamatan Ciracas, Jakarta Timur, untuk eementara berada di‘Bekasi, pemegang Kartu Tanda~ |Penduduk Nomor : 09.5410.250355.0277. 2). Nyonya TUTL SEYIYAWATI,dahir di Jakarta, pada tanggal 15-05-1969 (lima - [belas Mei seribu'sombilan ratus enam puluh sembilan), Warga Negara Indonosia, - [Pegawai Kantor Notaris, bertempat tinggal di Kabupaten Bekasi, Griya Asti Il -—- BlokK.4 nomor : 5, RukunTetangga 002, Rukun Warga 005, Desa Sumberjaya, - /Kecamatan Tambun Selatan, pemegang Kartu ‘Tanda PendudukNomor : 10.1203.550569.1009. -Keduanya sebagai saksi-saksi: _Segera sotolah alta ini dibacakan éleli diya, Notatis, kepada penghadap dan para — saksi, maka penghadap, para saksi dan saya, Notaris, menanda-tanganinya. -Dilangsunigkan dengan tiada tambahan, dua coretan dan enam coretan dengan ~[gantian, ---—-