DIREKSI

1. Kebijakan Umum

PERTAMINA ELNUSA Tbk

Direksi adalah organ Perseroan yang
bertanggung jawab penuh atas pengurusan
Perseroan untuk kepentingan dan tujuan
Perseroan serta mewakili Perseroan baik di
dalam maupun di luar pengadilan sesuai
ketentuan Anggaran Dasar.
Direksi merupakan organ Perusahaan yang
bertanggung jawab penuh atas pengurusan
Perusahaan untuk kepentingan Perusahaan
serta sesuai maksud dan tujuan Perusahaan.
Direksi juga mewakili Perusahaan baik di
dalam maupun di luar pengadilan sesuai
ketentuan Anggaran Dasar.

Apabila kita bandingkan dari kebijakan umum terkait Direksi pada PT Pertamina dan PT Elnusa Tbk,
tidak ada perbedaan yang signifikan. Pada kedua perusahaan tersebut, Direksi memiliki tanggung
jawab atas pengurusan Perusahaan untuk kepentingan dan tujuan Perusahaan.

2. Persyaratan dan Komposisi, Keanggotan dan Masa Jabatan

Didalam board manual Perusahaan juga dijelaskan persyaratan apa saja yang harus dipenuhi
untuk menjadi Dewan Direksi, keanggotan dan masa jabatan Dewan Direksi.

1. PERSYARATAN ANGGOTA DIREKSI

PT PERTAMINA PT ELNUSA Tbk

a. Persyaratan Formal
Yang dapat diangkat menjadi Anggota Direksi
adalah orang perseorangan yang cakap
melakukan perbuatan hukum, kecuali dalam
waktu 5 (lima) tahun sebelum
pengangkatannya pernah:
1. Dinyatakan pailit
2. Menjadi Anggota Direksi atau
Anggota Dewan Komisaris dan
Dewan Pengawas yang dinyatakan
bersalah menyebabkan dan/atau
Perseroan dinyatakan pailit.
3. Dihukum karena melakukan tindak
pidana yang merugikan keuangan
negara, BUMN, Perseroan, dan/atau
yang berkaitan dengan sektor
keuangan.
b. Persyaratan lain sebagaimana ditentukan
oleh Anggaran Dasar dan peraturan
perundangan-undangan.
a. Persyaratan Umum
Persyaratan umum merupakan persyaratan
dasar yang ditetapkan oleh peraturan
perundang undangan yang berlaku,
meliputi:
1. Orang perseorangan;
2. Memiliki akhlak,moraldan integritas yang
baik;
3. Mampu melaksanakan perbuatan
hukum;
4. Tidak pernah dinyatakan pailit oleh
Pengadilan dalam waktu 5 (lima)
tahun sebelum pencalonan;
5. Tidak pernah menjadi Direktur atau
Anggota Dewan Komisaris yang
dinyatakan bersalah menyebabkan
suatu perusahaan dinyatakan pailit
dalam waktu 5 (lima) tahun sebelum
pencalonan;
6. Tidak pernah dihukum karena
melakukan perbuatan melawan hukum
dan pidana yang merugikan keuangan
negara dalam waktu 5 (lima) tahun
sebelum pencalonan untuk calon
Direktur;
PT PERTAMINA PT ELNUSA Tbk
7. Tidak pernah menjadi anggota Direksi
dan/atau anggota Dewan Komisaris yang
selama menjabat:
a. Pernah tidak menyelenggarakan
RUPS Tahunan
b. Pertanggungjawaban sebagai
anggota Direksi dan/atau anggota
Dewan Komisaris pernah tidak
memberikan pertanggungjawaban
sebagai anggota Direksi dan/atau
anggota Dewan Komisaris kepada
RUPS;
c. Pernah menyebabkan perusahaan
yang memperoleh izin, persetujuan,
atau pendaftaran dari Otoritas Jasa
Keuangan tidak memenuhi
kewajiban menyampaikan laporan
tahuan dan/atau laporan keuangan
kepada Otoritas Jasa Keuangan.
8. Tidak boleh ada hubungan keluarga
sedarah sampai dengan derajat ketiga,
baik menurut garis lurus maupun garis
ke samping atau hubungan semenda
(menantu atau ipar) dengan Direktur
lain dan/atau Anggota Dewan Komisaris;
9. Tidak boleh merangkap jabatan lain
yang dapat menimbulkan benturan
kepentingan secara langsung atau tidak
langsung dengan Perusahaan dan atau
yang bertentangan dengan ketentuan
peraturan perundangundangan yang
berlaku;
10. Memiliki integritas dan moral.
11. Berwatak baik dan mempunyai
kemampuan untu mengembangkan
usaha guna kemajua Perusahaan;
12. Memiliki kompetensi, yaitu
kemampuan da pengalaman dalam
bidangbidang yan menunjang
pelaksanaan tugas dan kewajiba
Direksi;
13. Memiliki komitmen untuk mematuhi
peraturan perundangundangan yang
berlaku;
14. Bukan pengurus partai politik dan/atau
calon anggota legislatif.

b. Persyaratan Khusus
Persyaratan khusus merupakan
persyaratan yan disesuaikan dengan
 PT PERTAMINA PT ELNUSA Tbk
kebutuhan dan sifat bisnis Perusahaan yang
bergerak di jasa energi dan juga sebagai
perusahaan terbuka. Disamping Anggota
Direksi harus memiliki kompetensi
teknis/keahlian terkait hal tersebut, yang
bersangkutan juga harus:
1. Memiliki pengalaman menangani
korporasi sebagai senior
management dan dapat memberikan
rekomendasi dan solusi yang
diperlukan.
2. Memahami ketentuanketentuan terkait
dengan perusahaan terbuka dan pasar
modal.
3. Berani dan cepat (less bureaucracy) di
dalam pengambilan keputusan.
4. Mempunyai rekam jejak yang bersih
dari aspek integritas.
5. Memiliki leadership, sense of
enterpreneurship dan pengalaman.
6. Networking yang memadai dan
interpersonal skill.

Apabila dilihat dari persayaratan dewan komisaris, PT PERTAMINA DAN PT ELNUSA Tbk memiliki
persyaratan umum dan persyaratan lain yang harus dimiliki oleh Dewan Direksi. Secara umum,
persyaratan yang diminta dari kedua perusahaan relatif sama, Dewan Direksi haruslah seseorang
yang cakap dalam melakukan perbuatan hukum dan memiliki moral dan integritas tinggi. Menurut
PT ELNUSA Tbk, Dewan Direksi juga harus seseorang yang sudah memiliki pengalaman atau sudah
berkompetensi keahlian terkait dengan bidang perusahaan, sehingga Dewan Direksi pada akhirnya
dapat memberikan rekomendasi dan solusi yang diperlukan karena sudah mengetahui kondisi
perusahaan dengan baik.

2. KOMPOSISI DAN KEANGGOTAAN DIREKSI

PT PERTAMINA PT ELNUSA Tbk

Komposisi dan keanggotaan Direksi Perseroan,
sebagai berikut:
1. Jumlah Direksi paling sedikit 1 (satu)
orang dan disesuaikan dengan
kebutuhan, tingkat kompleksitas, dan
rencana strategis Perseroan.
2. Dalam hal Direksi terdiri lebih dari 1
(satu) orang anggota, maka salah
seorang Anggota Direksi diangkat
sebagai Direktur Utama.
3. Komposisi dan pembagian tugas serta
wewenang Direksi berdasarkan struktur
organisasi Perseroan ditetapkan oleh
RUPS. Apabila pembagian tugas Direksi
Keanggotaan Direksi, sebagai berikut :
1. Perseroan diurus dan dipimpin oleh
suatu Direksi yang terdiri dari
sekurangnya 2 (dua) anggota Direksi,
seorang diantaranya diangkat sebagai
Direktur Utama.
2. Kedudukan masingmasing anggota
Direksi, termasuk Direktur Utama
adalah setara. Tugas Direktur Utama
sebagai primus inter pares adalah
mengkoordinasikan kegiatan Direksi.
 tidak ditetapkan oleh RUPS maka
pembagian tugas dan wewenang di
antara Anggota Direksi ditetapkan
berdasarkan keputusan Direksi.
4. Anggota Direksi diangkat dan
diberhentikan oleh RUPS.

Ketentuan terhadap keanggotaan atau komposisi Dewan Direksi PT Pertamina dan PT Elnusa Tbk ,
bahwa Direksi paling sedikit terdiri dari 1 (satu) anggota. Apabila lebih dari 1 (satu), maka
diantaranya salah satu harus ada yang diangkat menjadi Direktur Utama.

3. MASA JABATAN ANGGOTA DIREKSI

PT PERTAMINA PT ELNUSA Tbk

1. Masa jabatan Anggota Direksi ditetapkan
5 (lima) tahun dan sesudahnya dapat
diangkat kembali untuk 1 (satu) kali
masa jabatan
2. Jabatan Anggota Direksi berakhir
apabila:
a. Meninggal dunia.
b. Masa jabatannya berakhir.
c. Diberhentikan berdasarkan
keputusan Rapat Umum Pemegang
Saham.
d. Tidak lagi memenuhi persyaratan
sebagai anggota Direksi berdasarkan
ketentuan Anggaran Dasar dan
peraturan perundang-undangan
yang berlaku.
e. Mengundurkan diri.
1. Masa jabatan Anggota Direksi terhitung
sejak tanggal RUPS yang
mengangkatnya dan berakhir pada
penutupan RUPS Tahunan yang ke3
(tiga) setelah tanggal pengangkatannya,
dengan tidak mengurangi hak RUPS
untuk memberhentikannya sewaktu-
waktu sebelum masa jabatannya
berakhir dengan menyebutkan
alasannya.
2. Masa jabatan Anggota Direksi berakhir
apabila:
a. Masa jabatannya berakhir.
b. Mengundurkan diri.
c. Tidak lagi memenuhi persyaratan
perundangundangan.
d. Diberhentikan berdasarkan
keputusan RUPS.
e. Meninggal dunia.
3. RUPS dapat mengangkat orang lain
untuk mengisi jabatan seorang Anggota
Direksi yang diberhentikan dari
jabatannya atau untuk mengisi
lowongan. Masa jabatan seseorang yang
diangkat untuk menggantikan Anggota
Direksi yang diberhentikan atau untuk
mengis lowongan tersebut adalah sisa
masa jabatan Anggota Direksi yang
diberhentikan atau yang lowong.

Masa jabatan Direksi di PT Pertamina adalah 5 (lima) tahun, sedangkan Direksi di PT Elnusa Tbk
menjabat selama 3 (tiga) tahun. Pengangkatan dan Pemberhentian Dewan Direksi dapat ditentukan
oleh RUPS. Masa jabatan Direksi juga dapat berakhir, jika anggota Direksi mengundurkan diri,
diperhentikan oleh RUPS, tidak lagi memenuhi persyaratan sebagai Direksi, dan meninggal dunia.
3. Program Pengenalan dan Peningkatan Kapabilitas
Program pengenalan merupakan program yang memberikan informasi kondisi Perusahaan secara
umum. Sedangkan, peningkatan kapabilitas bertujuan agar Direksi dapat selalu memperbaharui
informasi tentang perkembangan terkini dari core business Perseroan.
PT PERTAMINA
PROGRAM PENGENALAN
Program pengenalan meliputi hal-hal sebagai
berikut :
a. Bagi Anggota Direksi yang baru
diangkat, wajib diberikan Program
Pengenalan mengenai kondisi
Perseroan secara umum.
b. Penanggung jawab program
pengenalan adalah Sekretaris
Perseroan atau siapapun yang
menjalankan fungsi sebagai Sekretaris
Perseroan.
c. Program pengenalan meliputi :
1. Pelaksanaan prinsip-prinsip Good
Corporate Governance di
Perseroan.
2. Gambaran mengenai Perseroan
berkaitan dengan tujuan, sifat, dan
lingkup kegiatan, kinerja keuangan
dan operasi, strategi, rencana
usaha jangka pendek dan jangka
panjang, posisi kompetitif, risiko,
pengedalian Internal dan masalah-
masalah strategis lainnya.
3. Keterangan mengenai kewajiban,
tugas, tanggung jawab dan hak-hak
Direksi dan Dewan Komisaris.
d. Program pengenalan dapat berupa
presentasi, pertemuan, kunjungan ke
kantor cabang/ unit operasi/unit bisnis,
ke fasilitas Perseroan, pengkajian
dokumen Perseroan atau program
lainnya yang dianggap sesuai dengan
kebutuhan.
PT ELNUSA Tbk
Program Pengenalan Ketentuan tentang
program pengenalan meliputi hal-hal sebagai
berikut :
a. Untuk Anggota Direksi yang baru
diangkat, wajib diberikan Program
Pengenalan mengenai kondisi
Perusahaan secara umum.
b. Tanggung jawab untuk mengadakan
program pengenalan berada pada
Corporate Secretary.
c. Program pengenalan meliputi:
1. Pelaksanaan prinsip-prinsip GCG di
Perusahaan.
2. Gambaran mengenai Perusahaan
berkaitan dengan tujuan, sifat, dan
lingkup kegiatan, kinerja keuangan
dan operasional, strategi, rencana
usaha jangka pendek dan jangka
panjang, posisi kompetitif, risiko,
pengedalian internal dan masalah-
masalah strategis lainnya.
3. Keterangan berkaitan dengan
kewenangan yang didelegasikan,
audit internal dan eksternal, sistem
dan kebijakan pengendalian
internal di Perusahaan.
4. Keterangan mengenai kewajiban,
tugas, tanggung jawab dan hak-hak
Direksi dan Dewan Komisaris.
5. Pemahaman terkait dengan prinsip
etika dan norma yang berlaku di
lingkungan Perusahaan serta
masyarakat setempat.
d. Program pengenalan dapat berupa
presentasi, pertemuan, kunjungan ke
kantor cabang, ke fasilitas Perusahaan,
pengkajian dokumen Perusahaan atau
program lainnya yang dianggap sesuai
dengan kebutuhan.
e. Program pengenalan ini dilaksanakan
selambat-lambatnya 3 (tiga) bulan
setelah pengangkatan Anggota Direksi
 PT PERTAMINA PT ELNUSA Tbk
baru.

PENINGKATAN KAPABILITAS
Ketentuan-ketentuan tentang program
peningkatan kapabilitas bagi Direksi adalah
sebagai berikut:
a. Program peningkatan kapabilitas
dilaksanakan dalam rangka
meningkatkan efektivitas kerja Direksi.
b. Rencana untuk melaksanakan program
peningkatan kapabilitas harus
dimasukkan dalam rencana kerja dan
anggaran Perseroan.
c. Setiap Anggota Direksi yang mengikuti
program peningkatan kapabilitas
seperti seminar dan/atau pelatihan
diminta untuk mempresentasikan
kepada Anggota Direksi lainnya dalam
rangka berbagi informasi dan
pengetahuan
d. Anggota Direksi yang bersangkutan
harus membuat laporan tentang
pelaksanaan Program Peningkatan
Kapabilitas dan disampaikan kepada
Direksi.
Program Peningkatan Kapabilitas dapat
berupa:
a. Pengetahuan terkait dengan prinsip-
prinsip hukum korporasi dan updating
peraturan perundang-undangan yang
berhubungan dengan kegiatan usaha
Perusahaan, serta teknologi informasi.
b. Pengetahuan berkaitan dengan
manajemen strategis dan formulasinya
yang dapat membawa Perusahaan
menuju visi dan misi yang hendak
diwujudkan.
c. Pengembangan dalam membangun
hubungan yang harmonis dengan
seluruh pemangku kepentingan untuk
menimbulkan sense of supporting
para pemangku kepentingan terhadap
eksistensi Perusahaan dalam jangka
panjang.
d. Pengembangan terkait dengan
kepemimpinan yang efektif dalam
mengelola dan mengembangkan
sumber daya manusia untuk
mengantisipasi tantangan
pengembangan Sumber Daya Manusia
(SDM) di masa yang akan datang.
e. Pengetahuan terkait dengan tanggung
jawab sosial Perusahaan.
f. Pengetahuan terkait dengan pelaporan
keuangan yang berkualitas.
g. Pengetahuan Lainnya yang
berhubungan dengan kegiatan usaha
Perusahaan.

PT Pertamina dan PT Elnusa Tbk, melakukan program pengenalan dan peningkatan kapabilitas bagi
Direksi yang baru terpilih. Hal ini menandakan bahwa Perusahaan menganggap Dewan Direksi dapat
mengetahui terlebih dahulu terkait tata kelola perusahaan, informasi perusahaan secara umum, dan
juga tugas, kewajiban serta hak-hak Direksi. Sehingga Perusahaan dapat berjalan secara efektif.

Peningkatan kapabilitas juga penting bagi Direksi agar Direksi dapat mengetahui informasi dan
pengetahuan terbaru terkait Perusahaan, sehingga Direksi dapat memantau aktivitas Perusahaan
apa sudah berjalan secara efektif apa belum.

4. Independensi Direksi
 Agar Direksi dapat bertindak sebaik-baiknya demi kepentingan Perseroan secara keseluruhan,
maka independensi Direksi merupakan salah satu faktor penting yang harus dijaga. Untuk menjaga
independensi, maka perlu ditetapkan ketentuan sebagai berikut:

PT PERTAMINA PT ELNUSA Tbk

Ketentuan Perusahaan :
a. Selain Direksi, pihak lain manapun
dilarang melakukan atau campur tangan
dalam pengurusan Perseroan.
b. Setiap Anggota Direksi dilarang
melakukan aktivitas yang dapat
mengganggu independensinya dalam
mengurus Perseroan.
Ketentuan Perusahaan :
a. Selain Direksi, pihak lain manapun
dilarang melakukan atau campur
tangan dalam kepengurusan
Perusahaan.
b. Direksi harus dapat mengambil
keputusan secara obyektif, tanpa
benturan kepentingan dan bebas dari
segala tekanan dari pihak manapun.
c. Direksi dilarang melakukan aktivitas
yang dapat mengganggu
independensinya dalam mengurus
Perusahaan.

Sebagai perusahaan terbuka, Perseroan

juga harus memiliki Direktur Independen
sekurangkurangnya 1 (satu) orang dari
jajaran anggota Direksi, dimana yang
bersangkutan:
1. Tidak mempunyai hubungan afiliasi
dengan Pemegang Saham Pengendali
Perusahaan Tercatat yang
bersangkutan sekurangkurangnya
selama 6 (enam) bulan sebelum
penunjukan sebagai Direktur
Independen.
2. Tidak mempunyai hubungan afiliasi
dengan Komisaris atau anggota
Direksi lainnya dari
PerusahaanTercatat.
3. Tidak bekerja rangkap sebagai anggota
Direksi pada perusahaan lain;
4. Tidak menjadi Orang Dalam pada
lembaga atau profesi penunjang pasar
modal yang jasanya digunakan oleh
Perusahaan Tercatat selama 6
(enam) bulan sebelum penunjukan
sebagai Direktur.

Secara umum, independensi kedua Perusahaan tersebut sama. Direksi dalam suatu Perusahaan
harus memiliki sikap independen, sehingga tidak dapat diintervensi oleh pihak lain yang akan
mempengaruhi keputusan Direksi. Selain itu, apabila seorang Direksi bersikap independen maka
akan terwujud sistem pengendalian internal yang efektif.