Realisasi dari keputusan mata acara No.

4 adalah : Perseroan
telah menunjuk Bapak Ahmad Syakir selaku Akuntan Publik
dan/dari Kantor Akuntan Publik Mirawati Sensi Idris untuk
melakukan audit atas informasi keuangan historis tahunan
pada PT. Mayora Indah Tbk. untuk tahun buku 2018.
Sedangkan realisasi dari keputusan mata acara No.5
adalah : besarnya gaji atau honorarium dan tunjangan bagi
Dewan Komisaris tidak lebih besar dari 50% dari besarnya
gaji atau honorarium dan tunjangan yang diterima oleh Direksi
Perseroan.
Besarnya gaji atau honorarium dan tunjangan bagi Dewan
Komisaris dan Direksi pada tahun 2018 adalah sebesar
Rp. 19,71 miliar.
KEPUTUSAN RUPS PADA TAHUN BUKU 2019
Pada hari Kamis tanggal 20 Juni 2019 bertempat di Hotel
Aryaduta Lippo Village, Lippo Karawaci, Tangerang, Perseroan
telah menyelenggarakan Rapat Umum Pemegang Saham
Tahunan dan Rapat Umum Pemegang Saham Luar Biasa
dengan mata acara dan keputusan sebagai berikut :
Rapat Umum Pemegang Saham Tahunan
1. Persetujuan Laporan Tahunan Direksi termasuk Laporan
Keuangan Konsolidasian dan Laporan Tugas Pengawasan
Dewan Komisaris Perseroan untuk tahun buku yang
berakhir pada tanggal 31 Desember 2018 (duaribu delapan
belas).
Keputusan:
Menyetujui Laporan Tahunan Direksi termasuk Laporan
Keuangan Konsolidasian dan Laporan Tugas Pengawasan
Dewan Komisaris Perseroan untuk tahun buku yang
berakhir pada tanggal 31 Desember 2018.
Dengan demikian, memberikan pembebasan kepada
anggota Direksi dan Anggota Dewan Komisaris Perseroan
dari tanggung jawab dan segala tanggungan (acquit et de
charge) atas segala tindakan pengurusan dan pengawasan
yang telah mereka jalankan selama tahun buku 2018,
sejauh tindakan pengurusan dan pengawasan mereka
tercantum dalam neraca dan perhitungan laba rugi tahun
buku 2018.
2. Penetapan penggunaan keuntungan tahun buku 2018
dan pemberian kuasa kepada Direksi Perseroan untuk
menentukan pelaksanaannya sesuai Undang Undang dan
Peraturan yang berlaku
Keputusan:
Menyetujui Penetapan penggunaan keuntungan tahun
buku 2018 dan pemberian kuasa kepada Direksi Perseroan
untuk menentukan pelaksanaannya sesuai Undang Undang
dan Peraturan yang berlaku
Explanation for the decision on Agenda No. 3: Dividends
referred to have been paid to the Shareholders starting
25 June 2018.
Realization of the decision on Agenda No. 4: The Company
has appointed Mr Ahmad Syakir, Public Accountant from
the Public Accounting Firm Mirawati Sensi Idris, to conduct
an audit of the the financial statements of PT Mayora Indah
Tbk for fiscal year 2018.
Meanwhile, the realization of the decision on Agenda No. 5:
the amount of salary or honorarium and allowances for
the Board of Commissioners shall not exceed 50% of
the amount of salary or honorarium and allowances received
by the Board of Directors. The salaries and allowances paid
to the Board of Commissioners and the Board of Directors in
2018 amounted to Rp 19.71 billion.
DECISION OF GMS IN FISCAL YEAR 2019
On Friday, 20 June 2019 at Hotel Aryadutta Lippo Village,
Lippo Karawaci, Tangerang, the Company held its Annual
General Meeting of Shareholders and Extra-ordinary General
Meeting of Shareholders with the following agenda:.
Annual General Meeting of Shareholders (AGMS)
1. Approval of the Board of Directors' Annual Report including
the Consolidated Financial Statements and the Board of
Commissioners' Supervisory Report concerning Company's
progress for the fiscal year ended 31 December 2018 (two
thousand eighteen).
Decision:
Approved the Board of Directors' Annual