PT ACE HARDWARE

Profil Unit Audit Internal

Eko Suseni - Kepala dan Anggota
Wanita. Warga Negara Indonesia, berusia 50 tahun. Beliau menamatkan pendidikan program
Diploma III Akuntansi di Universitas Tarumanagara, Jakarta. Sebelumnya, beliau bergabung di
Divisi Internal Audit dalam grup Kawan Lama. Beliau juga pernah menjabat sebagai Warehouse
& QA Manager PT Tri Dinamika Makmur.
Andrian Sudrajat- Anggota
Pria. Warga negara Indonesia, berusia 44 tahun. Beliau memperoleh gelar Sarjana Ekonomi
Manajemen dari Universitas Pembangunan Nasional, Yogyakarta pada 2000. Beliau bergabung di
tim Internal Audit Perseroan sejak 2013, dan sebelumnya berpengalaman sebagai Auditor Internal
PT Monica Hijau Lestari dan PT Home Center Indonesia.
Ariawan Didik Prihanto - Anggota
Pria. Warga Negara Indonesia, berusia 37 tahun. Beliau memperoleh gelar Sarjana Ekonomi
Akuntansi Unversitas Katolik Indonesia Atma Jaya, Jakarta pada 2001. Beliau bergabung di tim
Internal Audit Perseroan sejak 2008, dan sebelumnya berpengalaman sebagai Auditor di Kantor
Akuntan Public Johannes & Rekan dan Auditor di PT Home Center Indonesia.
Tugas dan Tanggung Jawab
Tugas dan tanggung jawab Unit Audit Internal adalah sebagai berikut:
1. Menyusun dan mengembangkan rencana audit tahunan dengan menggunakan metode
analisis risiko yang diidentifikasi oleh manajemen, dan mengajukannya kepada Komite
Audit secara periodic.
2. Melaksanakan rencana audit tahunan yang telah disetujui termasuk tugas ataupun proyek
khusus yang diminta oleh Direksi, Dewan Komisaris/Komite Audit.
3. Mengatur agar anggota Unit Audit Internal memiliki pengetahuan, keahlian, pengalaman
dan sertifikasi profesional sebagai persyaratan yang dibutuhkan
4. Menyetujui dan mengevaluasi pelaksanaan pengendalian internal dan sistem manajemen
risiko sesuai kebijakan Perseroan.
5. Melakukan pemeriksaan dan penilaian atas efisiensi dan efektivitas di bidang keuangan,
akuntansi, operasional, SDM, pemasaran, teknologi informasi dan lainnya.
6. Memberikan saran perbaikan dan informasi yang objektif tentang kegiatan yang diperiksa
pada semua tingkat jabatan.
7. Membuat laporan hasil audit dan menyampaikan kepada Direksi.
8. Mengawasi, menganalisis dan melaporkan pelaksanaan tindak lanjut perbaikan yang telah
dilaksanakan.
9. Melakukan investigasi khusus terhadap potensi terjadinya fraud dalam Perseroan dan
melaporkan kepada Manajemen.
10. Berkoordinasi dengan Dewan Komisaris/ Komite Audit dalam menentukan mutu kegiatan
Audit Internal.
11. Menyusun program untuk mengevaluasi mutu kegiatan Audit Internal yang telah
dilaksanakan dalam upaya perbaikan yang berkesinambungan.