Atmasasmita, Romli, Sistem Peradilan Pidana; Perspektif Eksistensialisme dan
Abilisionisme, Cet II revisi, Bina Cipta, Bandung: 1996. Admosudirjo, Prajudi, Hukum Administrasi Negara, Ghalia Indonesia, Jakarta: 1988. Afiah, Ratna Nurul, Barang Bukti Dalam Proses Pidana, Sinar Grafika, Jakarta: 1988. Agustina, Shinta, Asas Lex Specialis Derogat Legi Generali Dalam Penegakan Hukum Pidana, Themis Books, Jakarta: 2014. ______________, dkk., Obstruction of Justice, Tindak Pidana Menghalangi Proses Hukum Dalam Upaya Pemberantasan Korupsi, Themis Books, Jakarta: 2015. Alatas, Syed Hussein, Sosiologi Korupsi: Sebuah Penjelajahan Dengan Data Kontemporer, LP3ES, Jakarta: 1983. __________________, Sosiologi Korupsi, LP3ES, Jakarta: 1975. Ali, Achmad, Menguak Tabir Hukum, Suatu Kajian Filosofis dan Sosiologis, Cet. II, PT. Gunung Agung Tbk, Jakarta: 2002. Amrullah, M. Arief., Tindak Pidana Pencucian Uang Money Laundering, Bayumedia Publishing, Malang: 2004. Arief, Barda Nawawi, Masalah Penegakan Hukum & Kebijakan Penanggulangan Kejahatan, Bandung, Citra Aitya Bakti, 2001. Atmasamita, Romli, Hukum Kejahatan Bisnis: Teori dan Praktik di Era Globalisasi, Kencana, Jakarta: 2014. __________________, Korupsi, Good Governance Dan Komisi Anti Korupsi di Indonesia, Depkeh HAM, Jakarta. __________________, Pengantar Hukum Pidana Internasional, Rafika Aditama, Bandung: 2000. BPKP, Strategi Pemberantasan Korupsi Nasional, Cet. I., Pusat Pendidikan dan Pengawasan BPKP, Jakarta: 1999. Chazawi, Adami, Kemahiran dan Keterampilan Praktik Hukum Pidana, Bayumedia, Malang: 2007. _______________, Hukum Pidana Materiil dan Formil Korupsi Di Indonesia, Bayumedia Publishing, Malang: 2005. Danil, Elwi, Korupsi Konsep, Tindak Pidana dan Pemberantasannya, Ed. 1., Cet. 3., RajaGrafindo Persada, Jakarta: 2014. Darwin, Philips, Money Laundering: Memahami Dengan Tepat dan Benar Soal Pencucian Uang, Sinar Ilmu, Jakarta: 2012. Djaja, Ermansjah, Memberantas Korupsi Bersama KPK, Sinar Grafika, Jakarta: 2010. Departemen Pendidikan Nasional, Kamus Besar Bahasa Indonesia, Edisi III, Cet., I, Balai Pustaka, Jakarta: 2001. Effendi, Erdianto, Hukum Pidana Indonesia, PT Refika Aditama, Bandung: 2011. Effendi, Lutfi, Pokok-Pokok Hukum Administrasi, Edisi I., Cet. II., Bayumedia Publishing, Malang: 2004. Erwin, Muhammad, Filsafat Hukum Refleksi Kritis Terhadap Hukum, Cetakan Ke 2, Rajawali Pers, Jakarta: 2012. Faal, M., Penyaringan Perkara Pidana Oleh Polisi (Diskresi Kepolisian), Pradnya Paramita, Jakarta: 1991. Fuady, Munir, Bisnis Kotor Anatomi Kejahatan Kerah Putih, PT. Citra Aditya Bakti, Bandung: 2004. Fletcher, George P., Basic Concepts of Legal Thougt, Oxford University Press, New York: 1996. Hadjon, Philipus M., Perlindungan Hukum Bagi Rakyat Indonesia, Bina Ilmu, Surabaya: 1987. _________________, Tentang Wewenang, Makalah Universitas Airlangga, Surabaya: tt. Halim, Pathorang, Penegakan Hukum Terhadap Kejahatan Pencucian Uang Di Era Uang Globalisasi, Total Media, Jakarta: 2013. Hamzah, Andi, Korupsi Dalam Pengelolaan Proyek, Akademik Pressindo, Jakarta: 1991 Hanitijo, Ronny, Metode Penelitian Hukum, Ghalia Indo, Jakarta: 1993. _____________, Metodologi Penelitian Hukum dan Jurimetri, Ghalia Indonesia, Jakarta: 1990. Harahap, Krisna, Pemberantasan Korupsi di Indonesia, Jalan Tiada Ujung, Grafitri, Bandung: 2009. Harahap, M. Yahya, Pembahasan, Permasalahan dan Penerapan KUHAP, Sinar Grafika, Edisi ke-2, Jakarta: 2012. ________________, Pembahasan Permasalahan dan Penerapan KUHAP, Penyidikan dan Penuntutan, Ed. ke-2, Cet.ke-3, Sinar Grafika, Jakarta: 2002. Hasibuan, Albert, Titik Pandang Untuk Orde Baru, Pustaka Sinar Harapan, Jakarta: 1997. HR., Ridwan, Hukum Administrasi Negara, Edisi Revisi, Raja Grafindo Persada, Jakarta: 2011. Hughes, Jane E., dan Scott B. MacDonald, International Banking Text and Cases, Addison Wesley, Boston: 2002. Husein, Yunus, Bunga Rampai Anti Pencucian Uang, Books Terrace & Library, Bandung: 2007. ____________, Negeri Sang Pencuci Uang, Pustaka Juanda Tiga Lima, Jakarta: 2008. Irman S., Tb., Praktik Pencucian Uang Dalam Teori Dan Fakta, MQS Publishing, Jakarta: 2007. Jahja, Juni Sjafrien, Melawan Money Laundering! Mengenal, Mencegah & Memberantas Tindak Pidana Pencucian Uang, Visi Media, Jakarta: 2012. Jaya, Nyoman Serikat Putra, Beberapa Pemikiran ke Arah Perkembangan Hukum Pidana, PT Citra Aditya Bakti, Bandung: 2008. Kansil, C.S.T., & Christine S.T. Kansil, Pengantar Ilmu Hukum Indonesia, Rineka Cipta, Jakarta: 2011. Karsona, Agus Mulya, Pengertian Korupsi dalam Buku Pendidikan Anti Korupsi untuk Perguruan Tinggi, Kemendikbud, Jakarta: 2011. Lubis, M. Solly., Filsafat Ilmu dan Penelitian, Mandar Maju, Bandung: 1994. Mahfud MD., Moh, Membangun Politik Hukum, Menegakkan Konstitusi, Cet. Ke-3, PT. Raja Grafindo Persada, Jakarta: 2012. Marwan, M., Rangkuman Istilah dan Pengertian Dalam Hukum, Reality Publisher, Surabaya: 2009. Marzuki, Peter Mahmud, Penelitian Hukum, Kencara Media Group, Jakarta: 2010. ____________________, Pengantar Ilmu Hukum, Kencana Pranada Media Group, Jakarta: 2008. Muhammad, Abdulkadir, Etika Profesi Hukum, Citra Aditya Bakti, Bandung: 2006. ____________________, Hukum dan Penelitian Hukum, Citra Aditya Bakti, Bandung: 2004. Muhammad, Rusli, Hukum Acara Pidana Kontemporer, Cet. I, PT Citra Aditya Bakti, Bandung: 2007. Nitibaskara, Tb. Ronny Rahman, Tegakkan Hukum Gunakan Hukum, Kompas, Jakarta: 2006. Otto, Jan Michiel, Kepastian Hukum, terj. Tristam Moeliono, Komisi Hukum Nasional, Jakarta: 2003. Poernomo, Bambang, Money Laundeering Persepsi Hukum Nasional, FH Jayabaya, Jakarta: 2001. Rahardjo, Satjipto, Penegakan Hukum: Suatu Tinjauan Sosiologis, Cet. II, Genta Publishing, Yogyakarta: 2009. Rasyidi, Lili & Ira Rasyidi, Pengantar Filsafat dan Teori Hukum, Cet. III, CV Mandar Maju, Bandung: 2002. Reksodiputro, Mardjono, Kriminologi dan Sistem Peradilan Pidana, Kumpulan Karangan Buku Kedua, Pusat Pelayanan Keadilan Dan Pengabdian Hukum Universitas Indonesia, Jakarta: 2007. R., Abdoel Djamali, Pengantar Hukum Indonesia, PT. RajaGrafindo Persada, Jakarta: 2003. Santoso, Topo, Menggagas Hukum Pidana Islam, Asy-Syaamil, Jakarta: 2001, hlm. 31. Saprudin, Yusuf, Money Laundering Kasus L/C Fiktif BNI 1946, Peansil-324, Jakarta: 2006. Setiadi, Edi, dan Rena Yulia, Hukum Pidana Ekonomi, Graha Ilmu, Yogyakarta: 2010. Setyawati, Deni, KPK Pemburu Koruptor, Cet I, Pustaka Timur, Yogyakarta: 2008. Siahaan, N.H.T., Money Laundering: Pencucian Uang Dan Kejahatan Perbankan, Cet.1, Pustaka Sinar Harapan, Jakarta: 2002. Sianturi, S.R., Asas-Asas Hukum Pidana di Indonesia dan Penerapannya, Alumni AHM-PTHM, Jakarta: 1986. Sjahdeni, Sutan Remy, Seluk Beluk Tindak Pidana Pencucian Uang Dan Pembiayaan Terorisme, Pustaka Utama Grafiti, Jakarta: 2004. Soejono dan Abdurrahman, Metode Penelitian Hukum, Rineka Cipta, Jakarta: 2003. Soekanto, Soerjono dan Sri Mamudji, Penelitian Hukum Normatif Suatu Tinjauan Singkat, Cetakan ke-11, PT Raja Grafindo Persada: Jakarta: 2009. Soekanto, Soerjono, Beberapa Permasalahan Hukum Dalam Kerangka Pembangunan Indonesia, UI Pres, Jakarta: 1974.s _______________, Faktor-Faktor Yang Mempengaruhi Penegakan Hukum, Rajawali Pers, Jakarta: 2013. _______________, Penelitian Hukum Normatif, PT. Raja Grafindo Persada, Jakarta: 2006. _______________, Pengantar Penelitian Hukum, UI Press, Jakarta: 1986. _______________, Pokok-Pokok Sosiologi Hukum, Raja Grafindo Persada, Jakarta: 2003. Soerodibroto, R. Soenarto, KUHP dan KUHAP Dilengkapi Yurisprudensi Mahkamah Agung dan Hoge Raad, PT. Raja Grafindo Persada, Jakarta: 2007. Stessens, Guy, Money Laundering: A New International Law Enforcement Model, Cambridge University Press, First Published, Cambridge: 2000. Sudarto, Hukum Dan Hukum Pidana, Alumni, Bandung: 1986. Sudjana, Eggi, Republik Tanpa KPK Koruptor Harus Mati, JP Books, Surabaya: 2008. Suryabrata, Sumardi, Metodologi Penelitian, PT. Raja Grafindo Persada, Jakarta: 2006. Susanto, Anthon F., Wajah Peradilan Kita, Refika Aditama, Bandung: 2004. Sutedi, Adrian, Tindak Pidana Pencucian Uang, Aditya Bhakti, Bandung: 2008. Syamsuddin, Aziz, Tindak Pidana Khusus, Sinar Grafika, Jakarta: 2001. Waluyo, Bambang, Penelitian Hukum dalam Praktik, Sinar Grafika, Jakarta: 2002. _______________, Pidana dan Pemidanaan, Sinar Grafika, Jakarta: 2004. Warassih, Esmi, Pranata Hukum: Sebuah Telaah Sosiologis, Suryandaru Utama, Semarang: 2005. Widiyanti, Ninik dan Yulius Waskita, Pengenaan Sanksi Atas Penerapan Prinsip Mengenal Nasabah dan Kewajiban Lain Lain Terkait Dengan Undang-Undang Tentang Tindak Pidana Pencucian Uang, Bina Aksara, Jakarta: 2003. Wiyono, R., Pembahasan Undang-Undang Pencegahan dan Pemberantasan Tindak Pidana Pencucian Uang, Sinar Grafika, Jakarta: 2014. Yusuf, Muhammad, Merampas Aset Koruptor: Solusi Pemberantasan Korupsi Di Indonesia, PT. Kompas Media Nusantara, Jakarta: 2013.
Karya Ilmiah:
Ardisasmita, M. Syamsa, Definisi Korupsi Menurut Perspektif Hukum Dan E-
Announcement Untuk Tata Kelola Pemerintahan Yang Lebih Terbuka, Transparan Dan Akuntabel, Makalah disampaikan pada Seminar Nasional Upaya Perbaikan Sistem Penyelenggaraan Pengadaan Barang/ Jasa Pemerintah, Jakarta: 23 Agustus 2006. Atmasasmita, Romli, Analisis Hukum UU RI Nomor 8 Tahun 2010 tentang Pencegahan dan Pemberantasan Tindak Pidana Pencucian Uang, Makalah disampaikan pada Seminar Nasional Pembaruan Hukum Pidana; kerjasama Masyarakat Hukum Pidana dan Kriminologi Indonesia dan Fakultas Hukum Universitas Sebelas Maret, Solo: tanggal 10 September 2013. Dianti, Flora, Jika Mahkamah Konstitusi Menafsir Tindak Pidana Korupsi: Analisis Putusan Judicial Review UU Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi, Jurnal Konstitusi, Volume 3, Nomor 2, Mei 2006, Mahkamah Konstitusi Republik Indonesia, Jakarta: 2006. Garnasih, Yenti, Tindak Pidana Pencucian Uang: Dalam Teori Dan Praktik, Makalah pada Seminar dalam rangka Munas dan Seminar Mahupiki, diselengggarakan di Mahupiki Kerjasama Mahupiki dan Universitas Sebelas Maret, Solo 8 s.d. 10 September 2013. Getz, Kathleen A., The Effectiveness of Global Prohibition Regimes: Corruption and the Antibribery Convention, Journal of Business & Society, Vol.45 No. 3, 2006. Husein, Yunus, Penanganan Tindak Pidana Pencucian Uang dan Prinsip Mengenal Nasabah, Makalah disampaikan Pada Seminar Intern PT. Bank Rakyat Indonesia, Jakarta: 10 Januari 2003. ____________, Peran PPATK Dalam Mendeteksi Pencucian Uang, Makalah disampaikan pada acara Video Conference Nasional yang diselenggarakan oleh Pusat Pelaporan dan Analisis Transaksi Keuangan (PPATK), Bank Indonesia, Universitas Indonesia, Universitas Gajah Mada, Universitas Sumatera Utara, Universitas Diponegoro, dan Universitas Airlangga, Gedung Program Pasca Sarjana Fakultas Hukum Universitas Indonesia: 18 Mei 2004. ___________, PPATK: Tugas, Wewenang, dan Peranannya Dalam Memberantas Tindak Pidana Pencucuian Uang, Jurnal Hukum Bisnis, Volume 22 No. 3, Jakarta: 2003. ____________, Telaah Penyebab Indonesia Masuk Dalam List Non Cooperative Countries And Territories Oleh FATF On Money Laundering, Makalah disampaikan pada seminar Money Laundering ditinjau Dari Prspektif Hukum Dan Ekonomi, Jakarta: 23 Agustus 2001. ____________, Upaya Penanganan Tindak Pidana Pencucian Uang (Money Laundering), makalah disampaikan pada Seminar Nasional Mengenai Tindak Pidana Pencucian Uang, Universitas Sumatera Utara (USU), Medan: tanggal 30 Oktober 2002. Jensen, Neil, Recent International Agreement, A Paper on The Money Laundering and Financial Indutry Regulation Seminar On The Australian Industry Regulation, Sydney: 1995. Kitch, Edmund W., Economic Crime Theory, dalam Leonardo Orland (ed), Corporate and White Collar Crime: An Anthology, Anderson Publishing Co., USA :1995. Lucian, Radulescu Dragos, The Concept of the Money Laundering in Global Economy, International Journal of Trade, Economics and Finance, Vol. 1, No. 4, December 2010. Manan, Bagir, Kedudukan Penegak hukum dalam Sistem Ketatanegaraan Republik Indonesia, Varia Peradilan Majalah Hukum, Tahun XXI, Nomor 243 Februari 2006, IKAHI, Jakarta: 2006. Muladi, Konsep Total Enforcement dalam Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi dalam Kerangka Politik Hukum, Makalah disampaikan pada forum koordinasi dan konsultasi dalam rangka intersifikasi pemberantasan tindak pidana korupsi, Jakarta: 8 November 2006. Muskanan, Frans Wilmat, Kinerja Direktorat Penyelidikan, Penyidikan Dan Penuntutan Komisi Pemberantasan Korupsi Dalam Menindak Lanjuti Laporan Tindak Pidana Korupsi Periode 2012-2013, Jurnal POLITIKA, Vol. 5, No. 1, Oktober 2014. Nurmalawati, Faktor Penyebab Terjadinya Tindakan Pencucian Uang (Money Laundering) Dan Upaya Pencegahannya, Jurnal Equality, Vol. 11 No. 1, Universitas Sumatera Utara, Medan: Februari 2006. Pusat Pelaporan Analisis dan Transaksi Keuangan (PPATK), Modul E-Learning 1, Pengenalan Anti Pencucian Uang Dan Pendanaan Terorisme, PPATK, Jakarta: tt. Salama, Nadiatus, Motif dan Proses Psikologis Korupsi, Jurnal Psikologi Volume 41, No. 2, Desember 2014. Sarwoko, Djoko dan Hendarman Supardji, Makalah Pengungkapan dan Pembuktian Perkara Pidana Melalui Penelusuran Hasil Kejahatan oleh Ketua Mahkamah Agung RI dalam Workshop Pengungkapan dan Pembuktian Perkara Pidana Melalui Penelusuran Hasil Kejahatan, Jakarta Selatan: 9 Juni 2009. Suseno, Sigid, Kewenangan Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) Untuk Melakukan Penyidikan dan Penuntutan Terhadap Tindak Pidana Pencucian Uang Dalam Kerangka Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi, Jurnal Ilmu Hukum, Volume 1 No. 1, Padjajaran: 2014. Sjahdeni, Sutan Remy, Pencucian Uang: Pengertian, Sejarah, Faktor-faktor Penyebab dan Dampaknya Bagi Masyarakat, Jurnal Hukum Bisnis Volume 22. No. 3 Tahun 2003. Sitompul, Zulkarnain, Tindak Pidana Perbankan dan Pencucian Uang (Money Laundering), Jurnal Reformasi Hukum Vol. VII No. 2 Juli-Desember 2004.
Internet:
Atmasasmita, Romli, Memahami UU Pencucian Uang dan Akibat Hukumnya,
Diputra, Rizka, Suami Malinda Dee Divonis 4 Tahun Penjara,
http://news.okezone.com/read/2012/01/19/339/560025/suami-Malinda-dee- divonis-4-tahun-penjara, diakses terakhir kali pada tanggal 10 Maret 2016 pukul 19.20 WIB. Fadri, Iza, Seminar Nasional Pemutihan Uang Hasil Kejahatan (Money Laundering Crime) 1994, www.Legalitas.org, diakses pada 16 Juni 2016 pukul 18.10 WIB. KPK, Undang-Undang Pendukung, http://KPK..go.id, diakses terakhir kali pada tanggal 13 Juli pukul 18.00 WIB. Nasution, Edi, Memahami Praktik Pencucian Uang Hasil Kejahatan, Artikel, www.ppatk.go.id/, diakses terakhir pada tanggal 05 April 2016 pukul 14.10 WIB. Polycarpus, Rudy, Ahmad Fathanah Tebar Rp 9,9 Milyar, Media Indonesia, http://ftp.unpad.ac.id/koran/mediaindonesia/mediaindonesia.2013.05.23.pdf, diakses terakhir pada tanggal 23 Januari 2016 pukul 14.12 WIB. Redaksi, Harta Djoko Susilo yang Dirampas Negara Capai Rp 200 Miliar, http://www.beritasatu.com/nasional/135968-harta-djoko-susilo-yang-dirampas- negara-capai-rp-200-miliar.html, diakses terakhir pada tanggal 23 Januari 2016 pukul 15.20 WIB.