SYAMSUHARDI, SH. NOTARIS & PEJABAT PEMBUAT AKTA TANAH KOTA PADANG SALINAN AKTA PERNYATAAN KEPUTUSAN RAPAT UMUM PEMEGANG SAHAM LUAR BIASA “ PT. SINAR JAYA ABADI “ NOMOR- : 31- TANGGAL : 27 Maret 2019 KANTOR : JL. H.AGUS SALIM NO. 20 D PADANG TELP. (0751) 33113 - 840889 FAX. (0751) 840889 “mail : notaris.syamsuhardi@gmail.comPERNYATAAN KEPUTUSAN RAPAT UMUM PEMEGANG SAHAM LUAR BIASA “ PT. SINAR JAYA ABADI” Nomor : 31.- - Pada hari ini, Rabu, tanggal 27 (dua puluh tujuh) Maret tahun 2019 (dua ribu sembilan belas), pukul 16.00 WIB (enam belas nol-nol Waktu Indonesia bagian Barat). - Berhadapan dengan saya, SYAMSUHARDI, Sarjana Hukum, ~~. Notaris di Padang, dengan dihadiri oleh saksi-saksi yang saya kenal ——~ dan akan disebut pada bagian akhir akta ini - Tuan HAMDANIE HOLIDJAJA, lahir di Bukittinggi, pada tanggal 03 (tiga) September tahun 1964 (seribu sembilan ratus enam puluh empat}, wiraswasta, bertempat tinggal di Padang, jalan Gurun Dalam Nomor 86, Rukun Tetangga 001, Rukun Warga 006, Kelurahan Belakang Tangsi, Kecamatan Padang Barat, Warea legara Indonesia, pemegang Nomor Induk Kependudukan (NIK) - menurut keterangannya dalam hal bertindak dalam jabatannya sebagai Direktur mewakili Direksi dari perseroan terbatas yang akan disebut dan selaku pemegang kuasa Rapat Umum Pemegang Saham Luar Biasa perseroan, satu dan- lainnya sebagaimana tercantum dalam surat Notulen Rapat Umum Pemegang Saham Luar Biasa perseroan yang dibuat dibawah tangan tertanggal 05 (lima) Maret tahun 2019 (dua ribu sembilan belas), notulen rapat tersebut bermeterai cukup berikut lampirannya berupa daftar hadir dilekatkan pada minuta akta ini, dari- dan sebagai demikian untuk- dan atas nama perseroan terbatas PT. SINAR JAYA ABADI, berkedudukan di Padang, selanjutnya disebut juga "perseroan",yang anggaran dasarnya sebagaimana dimuat dalam akts pendirian tertanggal 16 (enam belas) April tahun 2009 (dua ribu sembilan) Nomor 21, yang dibuat dihadapan saya, Notaris Padang anggaran dasar tersebut telah mendapat pengesahan dari Menter Hukum Dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia dengan Sura Keputusannya ditetapkan di Jakarta, pada tanggal 22 (dua pulul dua) Mei tahun 2009 (dua ribu sembilan) Nomor AHU 22439.AH.01.01.Tahun 2009, anggaran dasar perseroan tersebu sampai saat ini belum pernah diubah-ubah. - Penghadap yang bertindak dalam jabatannya sebagaimana tersebu diatas menerangkan terlebih dahulu - Bahwa, pada tanggal 05 (lima) Maret tahun 2019 (dua ribu sembilay belas), bertempat di kantor perseroan, jalan raya Indarung Simpan| Patai Nomor 10 A, Kelurahan Indarung, Kecamatan Lubuk Kilangar Kota Padang, dari pukul 10.00 WIB (sepuluh nol-nol Waktu Indonesi bagian Barat) sampai dengan pukul 11.00 WIB (sebelas nol-nol Wakt Indonesia bagian Barat), telah berlangsung hingga selesai Rapat Umur Pemegang Saham Luar Biasa Perseroan, selanjutnya disebut jug “Rapat" dan pada rapat tersebut telah hadir dan atau diwakili ole seluruh pemegang saham yaitu sebanyak 300 (tiga ratus) saham ata’ sebesar 100 % (seratus persen) dari seluruh saham-saham yang tela dikeluarkan/ditempatkan hingga saat ini dalam perseroan, masing masing saham besarnya Rp 1.000.000,- (satu juta rupiah) nomina sebagaimana dinyatakan dalam surat Notulen Rapat Umum Pemegan Saham Luar Biasa perseroan tertanggal 05 (lima) Maret tahun 201 (dua ribu sembilan belas) tersebut diatas.~ Bahwa susunan pemilikan saham-saham sebagaimana tersebut-diatas adalah benar sesuai dengan catatan terakhir yang tertera dalam buku daftar saham perseroan.~ - Bahwa, oleh karena dalam rapat tersebut telah dihadiri dan/atau diwakili sebanyak 100 % (seratus persen) dari seluruh saham-saham yang ditempatkan/dikeluarkan dalam perseroan, maka menurut ketentuan pasal 10 (ayat 1) anggaran dasar perseroan juncto pasal 88 Undang-undang Nomor 40 Tahun 2007 tentang perseroan terbatas, rapat tersebut adalah sah susunannya dan dapat mengambil keputusan-keputusan yang sah serta mengikat perseroan asal saja dengan mengindahkan jumlah kelebihan suara sebagaimana yang ditetapkan dalam anggaran dasar perseroan (stemenmeerderheid).------- - Bahwa untuk rapat tersebut panggilan terlebih dahulu tidak lagi menjadi syarat. - Bahwa susunan pemilikan saham-saham sebagaimana tersebut diatas adalah benar sesuai dengan catatan terakhir yang tertera dalam buku daftar saham perseroan. - Bahwa ACARA RAPAT tersebut adalah 1. - Persetujuan perubahan masa jabatan Direksi dan Dewan ~ Komisaris perseroan.~ 2. - Persetujuan pengangkatan dan penetapan susunan pengurus baru perseroan sehubungan dengan telah berakhimya tugas dan jabatan pengurus lama perseroan- 3. - Persetujuan untuk menambah, merubah dan- atau ~ menyesuaikan maksud dan tujuan serta kegiatan usaha perseroan dengan Klasifikasi Baku Lapangan Usaha Indonesia (KBLI) tahun 2017 (dua ribu tujuh belas) sesuai peraturan yang berlaku.- Bahwa acara rapat tersebut telah dibahas dan dibicarakan dalan rapat, dan rapat telah menetapkan dan mengambil keputusar mengenai seluruh acara rapat tersebut dengan suara bulat. - - Maka sehubungan dengan hal-hal yang diuraikan diatas,--- penghadap yang bertindak sebagaimana tersebut diatas menerangkar bahwa penghadap bermaksud untuk menyatakan dalam suatu akt notaris dari keputusan yang telah ditetapkan dalam rapa sebagaimana yang dimuat dalam notulen rapat umum pemeganj saham luar biasa perseroan tersebut, dan karenanya keputusan rapa tersebut selengkapnya berbunyi sebagai berilcut : 1, - Menyetujui sepenuhnya untuk merubah masa jabatan Direksi dat Dewan Komisaris perseroan dari 3 (dua) tahun menjadi 20 (du puluh) tahun. - Menyetujui sepenuhnya pengangkatan dan penetapan susunal pengurus baru perseroan sehubungan telah berakhirnya tugas dai jabatan pengurus lama perseroan, demikian atas pertanggun jawaban pengurus lama perseroan tersebut dan mengene pengangkatan susunan pengurus baru perseroan antara merek yang satu dengan yang lainnya dan antara mereka bersama denga: perseroan telah saling mengadakan perhitungan dan pelunasai sepenuhnya dan telah saling memberikan pembebasan tanggun jawab (aqcuit et decharge) secara tersendiri, sehingga terhitun sejak tanggal keputusan rapat tersebut yaitu tanggal 05 (lima) Mare tahun 2019 (dua ribu sembilan belas) sampai dengan tanggal 0 (empat) Maret tahun 2039 (dua ribu tiga puluh sembilan) susuna pengurus perseroan adalah sebagai berikut : - Direktur Utama : > nyonya LUCY HERLIMAN.~- - Direktur : - penghadap tuan HAMDANIE HOLIDJAJA 4tersebut.- - Komisaris : > tuan BENNI. - Menyetujui sepenuhnya untuk menambah, merubah dan- atau menyesuaikan maksud dan tujuan serta kegiatan usaha perseroan untuk disesuiakan dengan Klasifikasi Baku Lapangan Usaha Indonesia (KBLI) tahun 2017 (dua ribu tujuh belas) sesuai peraturan yang berlaku, sehingga maksud dan tujuan serta kegiatan usaha perseroan bergerak dalam bidang pertambangan pengangkutan, perdagangan, industri dan perbengkelan.- -Sehubungan dengan keputusan-keputusan tersebut diatas, sehingga dengan demikian mengubah dan- atau memperbaiki anggaran dasar dan data perseroan, perubahan dan atau perbaikan mana hanya meliputi - A. -Pasal 3 tentang MAKSUD DAN TUJUAN SERTA KEGIATAN USAHA. B. -Pasal 11 ayat (3) tentang DIREKSI.--. C. -Pasal 14 ayat (3) tentang DEWAN KOMISARIS.-~ D. -SUSUNAN PENGURUS.- - Sedangkan pasal-pasal selain yang tidak diubah dengan keputusan rapat tersebut tetap sama bunyi dan maksudnya sebagai mana yang dimuat dalam akta pendiriannya semula.~ —- - Selanjutnya apa yang telah diubah tersebut diatas, untuk selanjutnya berbunyi sebagai berikut : A. - Pasal 3 tentang maksud dan tujuan serta kegiatan usaha. MAKSUD DAN TUJUAN SERTA KEGIATAN USAHA -. - Pasal 3 -- 1. -Maksud dan tujuan Perseroan ini ialah berusaha dalam bidang pertambangan, pengangkutan, perdagangan, industri dan perbengkelan.“Ta. -untut mencapai maksud dan tujuan tersebut di atas Perseroan dapat melaksanakan kegiatan usaha sebagai berikut : a. - menjalankan kegiatan usaha dalam bidang pertambangar | dan penggalian termasulx pengambilan mineral dalam bentul | alami, yaitu padat (batu bara dan bijih logam), cair (minyak | bumi) atau gas (gas alam) ;-- = menjalankan kegiatan usaha dalam bidang pengangkutar dan pergudangan, yaitu ; - penyediaan angkutan barang, maupun-hewan dengar menggunakan bus dan truk serta kendaraan-kendaraar lain yang diperbolehkan undang-undang atau peraturan. peraturan yang berlaku, termasuk angkutan/transportas hasil-hasil pertambangan dan batubara —_meliput pengelolaan dan pemelihaan fasilitas transportasi dibidanj pertambangan batubara, batu pasir, dan usaha terkai lainnya, baik yang berjadwal maupun tidak, dengar menggunakan jalan rel, saluran pipa, darat, perairan atat udara dan kegiatan yang berhubungan dengan itu sepert fasilitas terminal dan parkir, penanganan kargo/bongka muat barang, pergudangan dan lain-lain. termasuk jug: penyewaan alat angkutan dengan pengemudi ata’ operator, juga kegiatan pos dan kurir ;~ - penyewaan dan sewa guna usaha tanpa hak opsi (operational leasing) berbagai jenis kendaraan, seper mobil penumpang, truk, trailer (kereta gandeng) da | kendaraan lainnya dan jesa penyewaan alat-alat bere lainnya. --- aMenjalankan kegiatan usaha dalam bidang perdagangan —- umum dalam arti kata yang seluas-luasnya, termasuk ekspor, | impor, perdagangan interinsulair, leveransir, grosier, pengecer (retail), supllier, trading, distributor, komisioner, dealer, dan keagenan (perwakilan) dari berbagai perusahaan, baik perusahaan-perusahaan dalam negeri maupun luar negeri, dan keagenan yang menerima komisi, perantara (makelar), pelelangan, perdagangan besar atas dasar balas jasa (fee) atau kontrak, perdagangan besar dan eceran berbagai macam barang yang dapat diperdagangkan, terutama : - perdagangan logam dan bijih logam ; - perdagangan hasil pertanian dan hewan hidup, hasil — perikanan, hasil kehutanan ; - perdagangan peralatan dan perlengkapan serta alat-alat tulis kantor dan sekolah, perlengkapan rumah tangga, dan lain- lainnya ; - perdagangan perlengkapan, peralatan dan bahan bangunan, ‘| pertukangan dan selengkapnya, perlengkapan besi dan baja ringan, barang logam untuk bahan konstruksi, kaca, genteng, batu bata, ubin, semen kapur, pasir dan berbagai macam material banguan ;-- -perdagangan mesin, peralatan dan perlengkapan lainnya, peralatan/alat bantu/suku cadang telnikal, mekanikal, elektrikal, elektronik, ukur, survei, bangunan, laboratorium, telekomunikasi, navigasi, musik, komputer baik perangkat keras (hard ware) maupun perangkat lunak (soft ware), peralatan dan perlengkapan pertanian ;- oa —perdagangan besar bahan bakar padat, cair dan gas da produk yang behubungan dengan itu ; d. - Menjalankan kegiatan usaha dalam bidang perindustrian, - termasuk diantaranya : - industri makanan dan minuman ; - industri pakaian jadi /konveksi (garment), butik ; - industri alat-alat kebutuhan rumah tangga ; | - Menjalankan kegiatan usaha dalam bidang perbengkelan -- kendaraan-kendaraan bermotor serta mesin-mesin, yan meliputi pekerjaan perawatan (service), reparasi, pengecatar pengelasan dan perakitan (assembling), termasuk jug perawatan (service) reparasi air conditioner serta lemari es. - | B. - Pasal 11 ayat (3) tentang Direksi.. 3 -Anggota Direksi diangkat oleh Rapat Umum Pemegang Sahar untuk jangka waktu 20 (dua puluh) tahun dengan tida mengurangi hak Rapat Umum Pemegang Saham untu memberhentikannya sewaktu-waktu.~- C. - Pasal 14 tentang Dewan Komisaris.~ - DEWAN KOMISARIS -- - Pasal 14 -~ 3. -Anggota Dewan Komisaris diangkat oleh Rapat Umum Pemegan | Saham untuk jangka waktu 20 (dua puluh) tahun dengan tidal mengurangi hak Rapat Umum Pemegang Saham untu memberhentikan sewaktu-waktu..“T.-s i Direktur Utama : = myonya LUCY HERLIMAN, lahir di - | Padang, pada tanggal 01 (satu) Oktober USUNAN PENGURUS. tahun 1973 (seribu sembilan ratus tujuh puluh tiga), mengurus rumah tangga, bertempat tinggal di Padang, jalan Gurun Dalam Nomor 86, Rukun Tetangga 001, Rukun Warga 006, Kelurahan Belakang Tangsi, Kecamatan Padang Barat, Warga Negara Indonesia, pemegang Nomor Induk Kependudukan (NIK) 1371034110730006. Direktur ~ penghadap tuan HAMDANIE HOLIDJAJA tersebut.-- | - Komisaris : - tuan BENNI, lahir di Padang, pada - tanggal 01 (satu) Maret tahun 1976 (seribu sembilan ratus tujuh puluh enam), wiraswasta, bertempat tinggal di Kota Pekanbaru, Villa Permata Indah Blok K-2, Rukun Tetangga 002, Rukun Warga 001, Kelurahan Bandarraya, Kecamatan Payung Sekaki, Warga Negara Indonesia, pemegang Nomor Induk Kependudukan (NIK) 1370030103760007.~ - - Satu dan lainnya keputusan rapat tersebut telah berlaku terhitung sejak hari dan tanggal rapat tersebut ditutup, tanggal 05 (lima) Maret tahun 2019 (dua ribu sembilan belas), pada pukul 11.00 WIB (sebelas nol-nol Waktu Indonesia bagian Barat). —-| - Penghadap menyatakan dengan ini menjamin akan keaslian tand tangan dan kelengkapan identitas pihak-pihak yang namanye disebutkan dalam akta ini, dan kebenaran dari seluruh keterangan: keterangan dan dokumen yang menjadi dasar dibuatnya akta ini tanpe ada yang dikecualikan yang disampaikan kepada saya Notaris, sehingga apabila dikemudian hari sejak ditandatanganinya akta in timbul sengketa dengan nama dan dalam bentuk apapun juga, make penghadap dengan ini menyatakan berjanji dan mengikatkan dirinye untuk bertanggung jawab dan bersedia menanggung sepenuhnye segala resiko dan akibat hukum yang timbul, dan karenanye membebaskan pihak lain siapapun juga termasuk Notaris dan saksi: saksi akta ini. - Penghadap telah dikenal oleh saya, Notaris. - - Dari segala sesuatu yang tersebut diatas, dibuatiah : AKTA - INT- - Dibuat sebagai minuta dan dibacakan serta ditandatangani d Padang, pada hari dan tanggal tersebut dalam kepala akta ini, dengar dihadiri oleh 1, - Nyonya LINDRA YOSEVA, Sarjana Ekonomi, lahir di Parambahan, pada tanggal 18 (delapanbelas) Pebruari tahun 1976 (seribu_sembilanratus tujuhpuluh enam) dan ;~ 2, - Nyonya RIZA WAHYUMI, lahir di Padang, pada tanggal 15 ~ (limabelas) Pebruari tahun 1985 (seribu sembilanratus delapanpuluh lima);-~ -'keduanya pegawai kantor Notaris dan bertempat tinggal di Padang sebagai saksi-saksi 10- Segera setelah akta ini dibacakan oleh saya, Notaris, kepada penghadap dan saksi-saksi, maka akta ini ditanda-tangani oleh penghadap, saksi-saksi dan saya, Notaris.. - Dilangsungkan dengan tanpa adanya perubahan. ~ Asli minuta akta ini telah ditanda tangani secukupnya. ~ Diberikan untuk salinan yang sama bunyinya. ~ NOTARIS DLPADANG, uw