KEMENTERIAN HUKUM DAN HAK ASASI MANUSIA

REPUBLIK INDONESIA
KANTOR WILAYAH LAMPUNG
Jl. RW. Monginsidi Nomor 184, Bandar Lampung
Telepon. (0721) 474813, Faksimile. (0721) 471060
Surel: pelayananahulampung@gmail.com

Nomor : W9.UM.01.01- 17 Maret 2023

Sifat : Sangat segera
Lampiran : 1 (satu) berkas
Hal : Pengisian Kuisioner Penerapan Prinsip
Mengenali Pengguna Jasa (PMPJ) oleh Notaris

Yth. Ketua Pengurus Wilayah Ikatan Notaris Indonesia Provinsi Lampung

Di -
Bandar Lampung

Menindaklanjuti ketentuan Peraturan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Nomor 9
Tahun 2017 tentang Penerapan Prinsip Mengenali Pengguna Jasa bagi Notaris, dengan ini
disampaikan kepada Saudara agar menginformasikan kepada seluruh Notaris di Provinsi
Lampung untuk melakukan pengisian kuisioner PMPJ (kuisioner terlampir). Kuisioner yang
telah diisi dikirimkan melalui e-mail: pelayananahulampung@gmail.com paling lambat
tanggal 30 Maret 2023.

Atas perhatian dan kerjasamanya kami ucapkan terima kasih.

Kepala Kantor Wilayah,

Dr. Sorta Delima Lumban Tobing, S.H., M.Si.

NIP 196802051990032001

Tembusan:
1. Ketua Majelis Pengawas Notaris Daerah se-Provinsi Lampung;
2. Ketua Pengurus Daerah Ikatan Notaris Indonesia se-Provinsi Lampung.
 KUISIONER
PENERAPAN PRINSIP MENGENALI PENGGUNA JASA OLEH NOTARIS

A. INFORMASI MENGENAI NOTARIS

NO. INFORMASI YANG PERLU DIISI JAWABAN

1. Nama Notaris :

2. Alamat Lengkap Notaris :

3. Jumlah Klien Tahun 2022? :

4. JUMLAH PENGGUNA JASA PER PROFIL :

PENGGUNA JASA

a. Pengusaha/wiraswasta :

b. PNS (termasuk pensiunan) :

c. Ibu Rumah Tangga :

d. Pelajar/Mahasiswa :

e. Pegawai Swasta :

f. Pejabat Lembaga Legislatif dan :

Pemerintah

g. TNI/POLRI (termasuk Pensiunan) :

h. Pegawai BI/BUMN/BUMD (termasuk :

Pensiunan)

i. Profesional dan Konsultan :

j. Pedagang :

k. Pegawai Bank :

l. Pegawai Money Changer :

m. Pengajar dan Dosen :

n. Petani :

o. Korporasi Perseroan Terbatas :

p. Korporasi Koperasi :

q. Korporasi Yayasan :

r. Korporasi CV, Firma, dan Maatschap :

s. Korporasi Perkumpulan Badan Hukum :

t. Korporasi Perkumpulan Tidak Badan :

Hukum

u. Pengurus Parpol :

v. Bertindak berdasarkan Kuasa :

w. Lain-Lain ….. :

5. JUMLAH PENGGUNA JASA PER BISNIS :

NO. INFORMASI YANG PERLU DIISI JAWABAN

PENGGUNA JASA

a. Perdagangan :

b. Pertambangan :

c. Pertanian :

d. Perikanan :

e. Perkebunan :

f. Perindustrian :

g. Perbankan :

h. Pembiayaan :

i. Pembangunan Property :

j. Kontraktor :

k. Konsultan :

l. Transportasi Barang dan Orang :

m. Usaha Sewa Menyewa :

n. Lain-Lain ….. :

6. JUMLAH PENGGUNA JASA PER JASA :

YANG DIBERIKAN NOTARIS

a. Pembelian dan Penjualan Properti :

b. Pengurusan Perizinan Badan Usaha :

c. Penitipan Pembayaran Pajak terkait :

Pengalihan Property

d. Pengurusan Pembelian dan Penjualan :

Badan Usaha

e. Pengelolaan terhadap Uang, Efek, :

dan/atau Produk Jasa Keuangan lainnya

f. Pengelolaan Rekening Giro, Rekening :

Tabungan, Rekening Deposito, dan/atau
Rekening Efek

g. Pengoperasian dan :
PengelolaanPerusahaan

h. Lain-Lain ….. :

7. JUMLAH PENGGUNA JASA PER NEGARA :

ASAL PENGGUNA JASA

a. Tax Haven Country :

b. RRT (Tiongkok) :

c. Malaysia :

d. Singapura :
NO. INFORMASI YANG PERLU DIISI JAWABAN

e. Asia lainnya :

f. Afrika :

g. Amerika :

h. Eropa :

i. Australia dan Selandia Baru :

B. SELF ASSESSMENT ATAS PENERAPAN PRINSIP MENGENALI PENGGUNA JASA

OLEH NOTARIS

NO. PERTANYAAN JAWABAN DOKUMEN

(YA/TIDAK) PENDUKUNG

1. Apakah Kantor Notaris anda memiliki mekanisme analisis

risiko Pengguna Jasa?

2. Apakah Kantor Notaris anda memiliki kebijakan dan

prosedur untuk mengelola dan memitigasi risiko tinggi
pencucian uang dan/atau pendanaan terorisme, termasuk
PEP dan negara yang berisiko tinggi sebagaimana diatur
dalam Pasal 17 PerMenkumham Nomor 9 Tahun 2017?

3. Apakah Kantor Notaris anda memiliki kebijakan dan

prosedur untuk mengelola dan memitigasi risiko sedang
pencucian uang dan/atau pendanaan terorisme
sebagaimana diatur dalam Pasal 7 PerMenkumham
Nomor 9 Tahun 2017?

4. Apakah Kantor Notaris anda memiliki kebijakan dan

prosedur untuk mengelola dan memitigasi risiko rendah
pencucian uang dan/atau pendanaan terorisme
sebagaimana diatur dalam Pasal 16 PerMenkumham
Nomor 9 Tahun 2017?

5. Apakah Kantor Notaris Anda memiliki kebijakan larangan

untuk membuka atau memelihara hubungan usaha yang
menggunakan nama fiktif?

6. Apakah Kantor Notaris Anda melakukan pengumpulan

informasi pengguna jasa orang perseorangan
sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7 ayat (1)
PerMenkumham Nomor 9 Tahun 2017?

7. Apakah Kantor Notaris Anda melakukan pengumpulan

informasi pengguna jasa korporasi sebagaimana
dimaksud dalam Pasal 7 ayat (2) PerMenkumham Nomor
9 Tahun 2017?

8. Apakah Kantor Notaris Anda melakukan pengumpulan

informasi pengguna jasa perikatan lainnya (legal
arrangements) sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7
ayat (1) PerMenkumham Nomor 9 Tahun 2017?

9. Apakah Kantor Notaris Anda melakukan pengumpulan

informasi Beneficial Owner (Pemilik Manfaat) dari
Korporasi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 8
PerMenkumham Nomor 9 Tahun 2017?

10. Apakah Kantor Notaris Anda melakukan pengumpulan

informasi Beneficial Owner (Pemilik Manfaat) dari
perikatan lainnya (legal arrangement) sebagaimana
NO. PERTANYAAN JAWABAN DOKUMEN
(YA/TIDAK) PENDUKUNG

dimaksud dalam Pasal 9 PerMenkumham Nomor 9

Tahun 2017?

11. Apakah Kantor Notaris Anda memliliki kebijakan bertemu

langsung dengan pegguna jasa dalam rangka
pengumpulan informasi pengguna jasa?

12. Apakah Kantor Notaris Anda melakukan infornasi dan

dokumen Pengguna Jasa melalui meminta keterangan
kepada penggena jasa untuk mengetahui kebenaran
formil dokumen dimaksud?

13. Apakah Kantor Notaris Anda memiliki kebijakan untuk

meminta dokumen pendukung lainnya dari pihak yang
berwenang dalam hal terdapat keraguan atas kebenaran
formil dokumen?

14. Apakah Kantor Notaris anda melakukan pemantauan

kewajaran transaksi pengguna jasa?

15. Apakah Kantor Notaris anda melakukan pencatatan

transaksi pengguna jasa?

16. Apakah Kantor Notaris Anda memiliki sistem informasi

mengenai identifikasi, pemantauan transaksi, dan
penyediaan laporan mengenai transaksi yang dilakukan
oleh pengguna jasa?

17. Apakah Kantor Notaris anda menatausahakan dokumen

seluruh informasi dan dokumen transaksi pengguna jasa
dan beneficial owner (pemilik manfaat)?

18. Apakah Kantor Notaris anda menatausahakan dokumen

seluruh informasi dan dokumen pengguna jasa dan
beneficial owner (pemilik manfaat) yang diperoleh dalam
rangka penerapan prinsip mengenali pengguna jasa?

19. Apakah Kantor Notaris anda menatausahakan dokumen

analisis kewajaran atas transaksi pengguna jasa dan
beneficial owner (pemilik manfaat)?

20. Apakah Kantor Notaris anda memutuskan hubungan

usaha dengan pengguna jasa jika Pengguna Jasa
menolak untuk mematuhi prinsip mengenali Pengguna
Jasa?

21. Apakah Kantor Notaris anda memutuskan hubungan

usaha dengan pengguna jasa jika Notaris meragukan
kebenaran informasi yang disampaikan oleh Pengguna
Jasa?

22. Apakah Kantor Notaris anda melaporkan kepada PPATK

mengenai tindakan sebagaimana dimaksud pada
pertanyaan nomor 20 dan nomor 21 di atas?

23. Apakah Kantor Notaris anda melakukan upaya

pemutakhiran informasi dan dokumen pengguna jasa
dalam hal terdapat perubahan yang diketahui oleh Notaris
yang bersumber dari Pengguna Jasa yang sama atau
informasi lain yang dapat dipertanggungjawabkan?

24. Apakah Kantor Notaris Anda mendokumentasikan hasil

pemuktakhiran informasi dan/atau dokumen
sebagaimana dimaksud dalam pertanyaan Nomor 23?
NO. PERTANYAAN JAWABAN DOKUMEN
(YA/TIDAK) PENDUKUNG

25. Apakah Kantor Notaris Anda melakukan pengendalian

internal melalui pelaksanaan pemeriksaan berkala
terhadap penerapan prinsip mengenali Pengguna Jasa?

26. Apakah Kantor Notaris Anda melakukan pengendalian

internal melalui Pemuktakhiran daftar Pengguna Jasa
atau pemberi kuasa yang memenuhi kriteria berisiko
tinggi?

27. Apakah Kantor Notaris Anda melakukan prosedur

penyaringan untuk penerimaan karyawan baru (pre-
employee screening)?

28. Apakah Kantor Notaris Anda melakukan pengenalan dan

pemantauan terhadap profil karyawan?

29. Apakah Kantor Notaris anda melakukan sosialisasi atau

pelatihan mengenai penerapan peraturan perundang-
undangan yang terkait dengan prinsip mengenali
Pengguna Jasa? (baik diselengarakan secara mandiri
atau instansi terkait)

30. Apakah Kantor Notaris anda melakukan sosialisasi atau

pelatihan mengenai teknik, metode, dan tipologi
pencucian uang dan/atau pendanaan terorisme? (baik
diselengarakan secara mandiri atau instansi terkait)

31. Apakah Kantor Notaris anda melakukan sosialisasi atau

pelatihan mengenai kebijakan dan prosedur penerapan
prinsip mengenali Pengguna Jasa serta peran dan
tanggung jawab pegawai dalam mencegah dan
memberantas pencucian uang dan/atau pendanaan
terorisme? baik diselengarakan secara mandiri atau
instansi terkait)

32. Apakah Kantor Notaris Anda memanfaatkan teknologi

baru dalam memberikan pelayanan kepada pengguna
jasa?

33. Apabila jawaban Nomor 32 adalah iya, apakah Kantor

Notaris Anda melakukan pengidentifikasian dan
pengukuran mengenai risiko terjadinya tindak pidana
pencucian uang dan pendanaan terorisme, sebelum
pemanfaatan atau pengembangan teknologi baru
tersebut pada pertanyaan Nomor 32?

34. Apakah Kantor Notaris anda pernah melakukan kerja

sama dengan penegak hukum dan otoritas yang
berwenang untuk memberantas tindak pidana pencucian
uang dan pendanaan terorisme?