(Clean) - Final - Cakap - Circular Resolution - Series C1 Ext (20231116)
(Clean) - Final - Cakap - Circular Resolution - Series C1 Ext (20231116)
The undersigned below, being the shareholders Yang bertandatangan di bawah ini, para
of PT CERDAS DIGITAL NUSANTARA, a pemegang saham PT CERDAS DIGITAL
limited liability company duly established and NUSANTARA, suatu perseroan terbatas yang
validly existing under the laws of the Republic of didirikan secara sah berdasarkan hukum Negara
Indonesia, having its domicile at West Jakarta Republik Indonesia, berdomisili di Jakarta Barat
(the “Company”), namely: (“Perseroan”), yaitu:
1. Tomy Yunus Tjen, Class A Shareholder of 1. Tomy Yunus Tjen, Pemegang Saham Kelas
58,912 (fifty-eight thousand nine hundred A sebanyak 58.912 (lima puluh delapan ribu
and twelve) shares with a nominal value of sembilan ratus dua belas) saham dengan
Rp 589,120,000 (five hundred eighty-nine nominal sebesar Rp 589.120.000,- (lima
million one hundred and twenty thousand ratus delapan puluh sembilan juta seratus
Rupiah) (“Tomy”); dua puluh ribu Rupiah) (“Tomy”);
6. Watiga Trust Ltd., Class A Shareholders of 6. Watiga Trust Ltd., Pemegang Saham Kelas
6,179 (six thousand one hundred and A sebanyak 6.179 (enam ribu seratus tujuh
seventy-nine) shares with a nominal value of puluh sembilan) saham dengan nominal
Rp 61,790,000 (sixty-one million seven sebesar Rp 61.790.000,- (enam puluh satu
hundred and ninety thousand Rupiah); juta tujuh ratus sembilan puluh ribu Rupiah);
7. Watiga Trust Ltd., Class B Shareholders of 7. Watiga Trust Ltd., Pemegang Saham Kelas
8,365 (eight thousand three hundred sixty- B sebanyak 8.365 (delapan ribu tiga ratus
five) shares with a nominal value of Rp enam puluh lima) saham dengan nominal
83,650,000 (eighty-three million six hundred sebesar Rp 83.650.000,- (delapan puluh tiga
and fifty thousand Rupiah); juta enam ratus lima puluh ribu Rupiah);
8. Asia Eagle Group Limited, Class A 8. Asia Eagle Group Limited, Pemegang
Shareholders of 7,526 (seven thousand five Saham Kelas A sebanyak 7.526 (tujuh ribu
hundred twenty-six) shares with a nominal lima ratus dua puluh enam) saham dengan
value of Rp 75,260,000 (seventy-five million nominal sebesar Rp 75.260.000,- (tujuh
two hundred sixty thousand Rupiah); puluh lima juta dua ratus enam puluh ribu
Rupiah);
9. Diamond Shine Global Limited, Class A 9. Diamond Shine Global Limited, Pemegang
Shareholders of 10,037 (ten thousand thirty- Saham Kelas A sebanyak 10.037 (sepuluh
seven) shares with a nominal value of Rp ribu tiga puluh tujuh) saham dengan nominal
100,370,000 (one hundred million three sebesar Rp 100.370.000,- (seratus juta tiga
hundred and seventy thousand Rupiah); ratus tujuh puluh ribu Rupiah);
10. Tan Ngee Beng Joseph, Class A 10. Tan Ngee Beng Joseph, Pemegang Saham
Shareholders of 7,526 (seven thousand five Kelas A sebanyak 7.526 (tujuh ribu lima
hundred twenty-six) shares with a nominal ratus dua puluh enam) saham dengan
value of Rp 75,260,000 (seventy-five million nominal sebesar Rp 75.260.000,- (tujuh
two hundred sixty thousand Rupiah); puluh lima juta dua ratus enam puluh ribu
Rupiah);
11. Tan Ngee Beng Joseph, Class B 11. Tan Ngee Beng Joseph, Pemegang Saham
Shareholder of 2,509 (two thousand five Kelas B sebanyak 2.509 (dua ribu lima ratus
hundred and nine) shares with a nominal sembilan) saham dengan nominal sebesar
value of Rp 25,090,000.- (twenty five million Rp 25.090.000,- (dua puluh lima juta
ninety thousand Rupiah); sembilan puluh ribu Rupiah);
12. Tong Siow Fay Sophia, Class A 12. Tong Siow Fay Sophia, Pemegang Saham
Shareholders of 12,546 (twelve thousand Kelas A sebanyak 12.546 (dua belas ribu
five hundred and forty-six) shares with a lima ratus empat puluh enam) saham
nominal value of Rp 125,460,000 (one dengan nominal sebesar Rp 125.460.000,-
hundred twenty five million four hundred and (seratus dua puluh lima juta empat ratus
sixty thousand Rupiah); enam puluh ribu Rupiah);
13. Tan Jane, Class A Shareholders of 2,383 13. Tan Jane, Pemegang Saham Kelas A
(two thousand three hundred eighty-three) sebanyak 2.383 (dua ribu tiga ratus delapan
shares with a nominal value of Rp puluh tiga) saham dengan nominal sebesar
23,830,000 (twenty-three million eight Rp 23.830.000,- (dua puluh tiga juta delapan
hundred thirty thousand Rupiah); ratus tiga puluh ribu Rupiah);
14. Tan Jane, Class B Shareholders of 1,673 14. Tan Jane, Pemegang Saham Kelas B
(one thousand six hundred and seventy- sebanyak 1.673 (seribu enam ratus tujuh
three) shares with a nominal value of Rp puluh tiga) saham dengan nominal sebesar
16,730,000 (sixteen million seven hundred Rp 16.730.000,- (enam belas juta tujuh ratus
and thirty thousand Rupiah); tiga puluh ribu Rupiah);
15. PT Sensasi Istana Warna, Class A 15. PT Sensasi Istana Warna, Pemegang
Shareholders of 2,383 (two thousand three Saham Kelas A sebanyak 2.383 (dua ribu
hundred eighty-three) shares with a nominal tiga ratus delapan puluh tiga) saham dengan
value of Rp 23,830,000 (twenty-three million nominal sebesar Rp 23.830.000,- (dua puluh
eight hundred thirty thousand Rupiah); tiga juta delapan ratus tiga puluh ribu
Rupiah);
16. PT Sensasi Istana Warna, Class B 16. PT Sensasi Istana Warna, Pemegang
Shareholders of 1,673 (one thousand six Saham Kelas B sebanyak 1.673 (seribu
hundred and seventy-three) shares with a enam ratus tujuh puluh tiga) saham dengan
nominal value of Rp 16,730,000 (sixteen nominal sebesar Rp 16.730.000,- (enam
million seven hundred and thirty thousand belas juta tujuh ratus tiga puluh ribu Rupiah);
Rupiah);
17. PT Sensasi Istana Warna, Class C 17. PT Sensasi Istana Warna, Pemegang
Shareholders of 2,264 (two thousand two Saham Kelas C sebanyak 2.264 (dua ribu
hundred and sixty-four) shares with a dua ratus enam puluh empat) saham dengan
nominal value of Rp 22,640,000 (twenty-two nominal sebesar Rp 22.640.000,- (dua puluh
million six hundred and forty thousand dua juta enam ratus empat puluh ribu
Rupiah); Rupiah);
18. Ferdinandus Aming Santoso, Class A 18. Ferdinandus Aming Santoso, Pemegang
Shareholders of 477 (four hundred seventy- Saham Kelas A sebanyak 477 (empat ratus
seven) shares with a nominal value of Rp tujuh puluh tujuh) saham dengan nominal
4,770,000 (four million seven hundred and sebesar Rp 4.770.000,- (empat juta tujuh
seventy thousand Rupiah); ratus tujuh puluh ribu Rupiah);
19. Ferdinandus Aming Santoso, Class B 19. Ferdinandus Aming Santoso, Pemegang
Shareholders of 836 (eight hundred thirty- Saham Kelas B sebanyak 836 (delapan
six) shares with a nominal value of Rp ratus tiga puluh enam) saham dengan
8,360,000 (eight million three hundred sixty nominal sebesar Rp 8.360.000,- (delapan
thousand Rupiah); juta tiga ratus enam puluh ribu Rupiah);
20. Melvin Affandy, Class B Shareholders of 20. Melvin Affandy, Pemegang Saham Kelas
1,673 (one thousand six hundred and B sebanyak 1.673 (seribu enam ratus tujuh
seventy-three) shares with a nominal value puluh tiga) saham dengan nominal sebesar
of Rp 16,730,000 (sixteen million seven Rp 16.730.000,- (enam belas juta tujuh ratus
21. PT Royal Abadi Sejahtera, Class A 21. PT Royal Abadi Sejahtera, Pemegang
Shareholders of 4,767 (four thousand seven Saham Kelas A sebanyak 4.767 (empat ribu
hundred sixty-seven) shares with a nominal tujuh ratus enam puluh tujuh) saham dengan
value of Rp 47,670,000 (forty-seven million nominal sebesar Rp 47.670.000,- (empat
six hundred and seventy thousand Rupiah); puluh tujuh juta enam ratus tujuh puluh ribu
Rupiah);
22. PT Royal Abadi Sejahtera, Class B 22. PT Royal Abadi Sejahtera, Pemegang
Shareholders of 8,365 (eight thousand three Saham Kelas B sebanyak 8.365 (delapan
hundred sixty-five) shares with a nominal ribu tiga ratus enam puluh lima) saham
value of Rp 83,650,000 (eighty-three million dengan nominal sebesar Rp 83.650.000,-
six hundred and fifty thousand Rupiah); (delapan puluh tiga juta enam ratus lima
puluh ribu Rupiah);
23. PT Biotis Agrindo, Class A Shareholders of 23. PT Biotis Agrindo, Pemegang Saham
2,038 (two thousand thirty-eight) shares with Kelas A sebanyak 2.038 (dua ribu tiga puluh
a nominal value of Rp 20,380,000 (twenty delapan) saham dengan nominal sebesar Rp
million three hundred and eighty thousand); 20.380.000,- (dua puluh juta tiga ratus
delapan puluh ribu);
24. PT Biotis Agrindo, Class B Shareholders of 24. PT Biotis Agrindo, Pemegang Saham
3,764 (three thousand seven hundred and Kelas B sebanyak 3.764 (tiga ribu tujuh ratus
sixty-four) shares with a nominal value of Rp enam puluh empat) saham dengan nominal
37,640,000 (thirty-seven million six hundred sebesar Rp 37.640.000,- (tiga puluh tujuh
and forty thousand Rupiah); juta enam ratus empat puluh ribu Rupiah);
25. PT Kreasi Kapital Investama, Class B 25. PT Kreasi Kapital Investama, Pemegang
Shareholders of 3,346 (three thousand three Saham Kelas B sebanyak 3.346 (tiga ribu
hundred and forty-six) shares with a nominal tiga ratus empat puluh enam) saham dengan
value of Rp 33,460,000 (thirty-three million nominal sebesar Rp 33.460.000,- (tiga puluh
four hundred and sixty thousand Rupiah); tiga juta empat ratus enam puluh ribu
Rupiah);
26. Strategic Year Holdings Limited, Class B 26. Strategic Year Holdings Limited,
Shareholders of 2,509 (two thousand five Pemegang Saham Kelas B sebanyak 2.509
hundred and nine) shares with a nominal (dua ribu lima ratus sembilan) saham
value of Rp 25,090,000 (twenty-five million dengan nominal sebesar Rp 25.090.000,-
ninety thousand Rupiah); (dua puluh lima juta sembilan puluh ribu
Rupiah);
27. Heritas Venture Fund Pte. Ltd., Class B 27. Heritas Venture Fund Pte. Ltd.,
Shareholders of 15,057 (fifteen thousand Pemegang Saham Kelas B sebanyak
fifty-seven) shares with a nominal value of 15.057 (lima belas ribu lima puluh tujuh)
Rp 150,570,000 (one hundred and fifty saham dengan nominal sebesar Rp
million five hundred and seventy thousand 150.570.000,- (seratus lima puluh juta lima
Rupiah); ratus tujuh puluh ribu Rupiah);
28. Heritas Venture Fund Pte. Ltd., Class C 28. Heritas Venture Fund Pte. Ltd., Pemegang
Shareholders of 9,056 (nine thousand fifty Saham Kelas C sebanyak 9.056 (sembilan
six) shares with a nominal value of Rp ribu lima puluh enam) saham dengan
90,560,000,- (ninety million five hundred and nominal sebesar Rp 90.560.000,- (sembilan
sixty thousand Rupiah); puluh juta lima ratus enam puluh ribu
Rupiah);
29. Heritas Venture Fund Pte. Ltd., Class D 29. Heritas Venture Fund Pte. Ltd., Pemegang
Shareholders of 2,073 (two thousands Saham Kelas D sebanyak 2.073 (dua ribu
seventy three) shares with a nominal value tujuh puluh tiga) saham dengan nominal
of Rp 20,730,000,- (twenty million seven sebesar Rp 20.730.000,- (dua puluh juta
hundred and thirty thousand Rupiah); tujuh ratus tiga puluh ribu Rupiah);
30. KB-MDI Centauri Master Fund Pte. Ltd., 29. KB-MDI Centauri Master Fund Pte. Ltd.,
Class C Shareholders of 27,169 (twenty Pemegang Saham Kelas C sebanyak 27.169
seven thousand one hundred sixty nine) (dua puluh tujuh ribu seratus enam puluh
shares with a nominal value of Rp sembilan) saham dengan nominal sebesar
271,690,000,- (two hundred seventy one Rp 271.690.000,- (dua ratus tujuh puluh satu
million six hundred and ninety thousand juta enam ratus sembilan puluh ribu Rupiah);
Rupiah);
30. KB Global Platform Fund, Class C 30. KB Global Platform Fund, Pemegang
Shareholders of 18,113 (eighteen thousand Saham Kelas C sebanyak 18.113 (delapan
one hundred and thirteen) shares with a belas ribu seratus tiga belas) saham dengan
nominal value of Rp 181,130,000 (one nominal sebesar Rp 181.130.000,- (seratus
hundred eighty-one million one hundred and delapan puluh satu juta seratus tiga puluh
thirty thousand Rupiah); ribu Rupiah);
31. Heritas Capital VCC for and on behalf of 31. Heritas Capital VCC untuk dan atas nama
Heritas Growth Fund III, Class C Heritas Growth Fund III, Pemegang Saham
Shareholders of 36,226 (thirty-six thousand Kelas C sebanyak 36.226 (tiga puluh enam
two hundred twenty-six) shares with a ribu dua ratus dua puluh enam) saham
nominal value of Rp 362,260,000 (three dengan nominal sebesar Rp 362.260.000,-
hundred sixty two million two hundred and (tiga ratus enam puluh dua juta dua ratus
sixty thousand Rupiah) ; enam puluh ribu Rupiah);
32. Heritas Capital VCC for and on behalf of 32. Heritas Capital VCC untuk dan atas nama
Heritas Growth Fund III, Class D Heritas Growth Fund III, Pemegang Saham
Shareholders of 8,293 (eight thousand two Kelas D sebanyak 8.293 (delapan ribu dua
hundred ninety-three) shares with a nominal ratus sembilan puluh tiga) saham dengan
value of Rp 82,930,000 (eighty two million nominal sebesar Rp 82.930.000,- (delapan
nine hundred and thirty thousand Rupiah); puluh dua juta sembilan ratus tiga puluh ribu
Rupiah);
33. Mandiri Venture Capital VCC, Class A 32. Mandiri Venture Capital VCC, Pemegang
Shareholders of 4,528 (four thousand five Saham Kelas A sebanyak 4.528 (empat ribu
hundred twenty-eight) shares with a nominal lima ratus dua puluh delapan) saham
33. PT Grup Investasi Andalan, Class A 33. PT Grup Investasi Andalan, Pemegang
Shareholder of 2,491 (two thousand four Saham Kelas A sebanyak 2.491 (dua ribu
hundred and ninety-one) shares with a empat ratus sembilan puluh satu) saham
nominal value of Rp 24,910,000.- (twenty dengan nominal sebesar Rp 24.910.000,-
four million nine hundred and ten thousand (dua puluh empat juta sembilan ratus
Rupiah); sepuluh ribu Rupiah);
34. PT Metra Digital Investama, Class D 34. PT Metra Digital Investama, Pemegang
Shareholders of 12,440 (twelve thousand Saham Kelas D sebanyak 12.440 (dua belas
four hundred forty) shares with a nominal ribu empat ratus empat puluh) saham
value of Rp 124,400,000 (one hundred and dengan nominal sebesar Rp 124.400.000,-
twenty four million four hundred thousand (seratus dua puluh empat juta empat ratus
Rupiah), ribu Rupiah),
All of the parties mentioned above hereinafter Seluruh pihak diatas untuk selanjutnya secara
collectively are referred to as the bersama-sama disebut sebagai “Para
“Shareholders”. Pemegang Saham”.
Meeting of Shareholders (the “Circular memiliki akibat dan keberlakuan yang sama
Resolution”). dengan keputusan yang diambil secara sah
dalam Rapat Umum Pemegang Saham
(“Keputusan Sirkuler”).
WHEREAS, this Circular Resolution is made in BAHWA, Keputusan Sirkuler ini dibuat
connection with: sehubungan dengan:
A. The Shareholders intend to approve the A. Para Pemegang Saham bermaksud untuk
increase of the authorized capital of the menyetujui peningkatan modal dasar
Company from Rp 16,670,360,000 (sixteen Perseroan dari Rp 16.670.360.000 (enam
billion six hundred and seventy million three belas miliar enam ratus tujuh puluh juta tiga
hundred sixty thousand Rupiah) to become ratus enam puluh ribu Rupiah) menjadi Rp
Rp 16,962,800,000 (sixteen billion nine 16.962.800.000 (enam belas miliar sembilan
hundred sixty-two million eight hundred ratus enam puluh dua juta delapan ratus ribu
thousand Rupiah), which consist of: Rupiah), yang terdiri dari:
a. 1,003,748 (one million three thousand a. 1.003.748 (satu juta tiga ribu tujuh ratus
seven hundred and forty-eight) Class A empat puluh delapan) Saham Kelas A;
Shares; b. 200.752 (dua ratus ribu tujuh ratus lima
b. 200,752 (two hundred thousand seven puluh dua) Saham Kelas B;
hundred and fifty-two) Class B Shares; c. 371.312 (tiga ratus tujuh puluh satu ribu
c. 371,312 (three hundred and seventy- tiga ratus dua belas) Saham Kelas C;
one thousands three hundred and dan
twelve) Class C Shares; and d. 120.468 (seratus dua puluh ribu empat
d. 120,468 (one hundred twenty thousand ratus enam puluh delapan) Saham
four hundred sixty-eight) Class D Kelas D,
Shares,
all classes of shares having nominal value seluruh kelas saham memiliki nilai nominal
of Rp 10,000 (ten thousand Rupiah) per Rp 10.000 (sepuluh ribu Rupiah) per saham;
share;
B. The Shareholders intend to approve the B. Para Pemegang Saham bermaksud untuk
increase of issued and paid-up capital of the menyetujui peningkatan modal ditempatkan
Company from Rp 4,167,590,000 (four dan disetor Perseroan dari Rp 4.167.590.000
billion one hundred and sixty-seven million (empat miliar seratus enam puluh tujuh juta
five hundred and ninety thousand Rupiah) to lima ratus sembilan puluh ribu Rupiah)
become Rp 4,240,700,000 (four billion two menjadi Rp 4.240.700.000 (empat miliar dua
hundred forty million seven hundred ratus empat puluh juta tujuh ratus ribu rupiah
thousand Rupiah), which consist of: Rupiah), yang terdiri dari:
a. 250,937 (two hundred fifty thousand a. 250.937 (dua ratus lima puluh ribu
nine hundred and thirty-seven) Class A sembilan ratus tiga puluh tujuh) Saham
Shares; Kelas A;
b. 50,188 (fifty thousand one hundred and b. 50.188 (lima puluh ribu seratus delapan
eighty-eight) Class B Shares; puluh delapan) Saham Kelas B;
c. 92,828 (ninety-two thousand eight c. 92.828 (sembilan puluh dua ribu delapan
hundred twenty-eight) Class C Shares; ratus dua puluh delapan) Saham Kelas
and C; dan
d. 30,117 (thirty thousand one hundred d. 30.117 (tiga puluh ribu seratus tujuh
seventeen) Class D Shares, belas) Saham Kelas D,
all classes of shares having nominal value seluruh kelas saham memiliki nilai nominal
of Rp 10,000 (ten thousand Rupiah) per Rp 10.000 (sepuluh ribu Rupiah) per saham;
share;
C. The approval for the issuance of 7,311 C. Persetujuan untuk penerbitan 7.311 (tujuh
(seven thousand three hundred eleven) new ribu tiga ratus sebelas) Saham Kelas D baru,
Class D Shares, each share having a masing-masing memiliki nilai nominal Rp
nominal value of Rp 10,000 (ten thousand 10.000 (sepuluh ribu Rupiah) sehubungan
Rupiah) in relation with the Increase of dengan Peningkatan Modal (“Saham Baru”);
Capital (“New Shares”);
D. The subscription of New Shares in relation D. Pengambil bagian Saham Baru yang
with the Increase of Capital which each will diterbitkan sehubungan dengan Peningkatan
be subscribed by: Modal yang akan diambil bagian masing-
(i) 1,827 (one thousand eight hundred masing oleh:
and twenty seven) Class D shares (i) 1.827 (seribu delapan ratus dua
by Arkvest Capital Pte. Ltd., a puluh tujuh) saham Kelas D oleh
company established under the Arkvest Capital Pte. Ltd., suatu
laws of Singapore, domiciled in perusahaan yang didirikan secara
Singapore (“Arkvest”); sah berdasarkan hukum negara
(ii) 732 (seven hundred and thirty two) Singapura, berkedudukan di
Class D shares by Ewijaya, an Singapura (“Arkvest”);
Individual, Indonesian Citizen, (ii) 732 (tujuh ratus tiga puluh dua)
holder of identity card No. saham Kelas D oleh Ewijaya,
3172061210750006, domiciled in individual, warga negara Indonesia,
Jl. Klp Kopyor Timur II BD 1/4, pemegang kartu tanda penduduk
Kelapa Gading Timur, DKI Jakarta No. 3172061210750006, berdomisili
(“Ewijaya”); di Jl. Klp Kopyor Timur II BD 1/4,
(iii) 1,097 (one thousand ninety seven) Kelapa Gading Timur, DKI Jakarta
Class D shares by Ferdinandus (“Ewijaya”);
Aming Santoso (“Ferdinandus”); (iii) 1.097 (seribu sembilan puluh tujuh)
and saham Kelas D oleh Ferdinandus
(iv) 3,655 (three thousand six hundred Aming Santoso (“Ferdinandus”);
and fifty five) Class D shares by dan
Heritas Capital VCC for and on (iv) 3.655 (tiga ribu enam ratus lima
behalf of Heritas Growth Fund III puluh lima) saham Kelas D oleh
(“Heritas Growth”). Heritas Capital VCC untuk dan atas
nama Heritas Growth Fund III
(“Heritas Growth”).
E. The Shareholders intend to approve the E. Para Pemegang Saham bermaksud untuk
amendment of Article 4 paragraph (1) and menyetujui perubahan Pasal 4 ayat (1) dan
paragraph (2) of the Articles of Association ayat (2) dari Anggaran Dasar Perseroan;
of the Company;
F. The Shareholders further agree that each of F. Para Pemegang Saham selanjutnya sepakat
the Shareholder hereby waives their pre- bahwa masing-masing Pemegang Saham
emptive rights and any other rights in dengan ini mengesampingkan hak untuk
relation to the issuance and subscription of memesan efek terlebih dahulu sehubungan
New Shares by Arkvest, Ewijaya, dengan penerbitan dan pengambil bagian
Ferdinandus, and Heritas Growth; Saham Baru oleh Arkvest, Ewijaya,
Ferdinandus, dan Heritas Growth;
NOW, THEREFORE, the Shareholders hereby SEKARANG, OLEH KARENA ITU, Para
unanimously resolve as follows: Pemegang Saham dengan ini secara bulat
memutuskan sebagai berikut:
increase of issued and paid-up capital of the peningkatan modal ditempatkan dan disetor
Company from Rp 4,167,590,000 (four billion Perseroan dari Rp 4.167.590.000 (empat miliar
one hundred and sixty-seven million five hundred seratus enam puluh tujuh juta lima ratus
and ninety thousand Rupiah) to become Rp sembilan puluh ribu Rupiah) menjadi Rp
4,240,700,000 (four billion two hundred forty 4.240.700.000 (empat miliar dua ratus empat
million seven hundred thousand Rupiah), puluh juta tujuh ratus ribu Rupiah) yang terdiri
consisting of: dari:
a. 250,937 (two hundred fifty thousand nine a. 250.937 (dua ratus lima puluh ribu sembilan
hundred and thirty-seven) Class A Shares; ratus tiga puluh tujuh) Saham Kelas A;
b. 50,188 (fifty thousand one hundred and b. 50.188 (lima puluh ribu seratus delapan
eighty-eight) Class B Shares; puluh delapan) Saham Kelas B;
c. 92,828 (ninety-two thousand eight hundred c. 92.828 (sembilan puluh dua ribu delapan
twenty-eight) Class C Shares; ratus dua puluh delapan) Saham Kelas C;
d. 30,117 (thirty thousand one hundred d. 30.117 (tiga puluh ribu seratus tujuh belas)
seventeen) Class D Shares, Saham Kelas D,
all classes of shares having nominal value of Rp seluruh kelas saham memiliki nilai nominal Rp
10,000 (ten thousand Rupiah) per share. 10.000 (sepuluh ribu Rupiah) per saham.
CAPITAL MODAL
Article 4 Pasal 4
1. The authorized capital of the Company shall 1. Modal dasar Perseroan berjumlah
be Rp 16,962,800,000 (sixteen billion nine Rp 16.962.800.000 (enam belas milyar
hundred sixty two million eight hundred sembilan ratus enam puluh dua juta delapan
thousand Rupiah) consisting of: ratus ribu Rupiah), terdiri dari:
(i) 1,003,748 (one million three (i) 1.003.748 (satu juta tiga ribu tujuh
thousand seven hundred and forty- ratus empat puluh delapan) Saham
eight) Class A Shares, each having Kelas A, masing-masing saham
nominal value of Rp 10,000 (ten bernilai nominal Rp 10.000
thousand Rupiah); (sepuluh ribu Rupiah);
(ii) 200,752 (two hundred thousand (ii) 200.752 (dua ratus ribu tujuh ratus
seven hundred and fifty-two) Class B lima puluh dua) Saham Kelas B,
Shares, each having nominal value masing-masing saham bernilai
of Rp 10,000 (ten thousand Rupiah); nominal Rp 10.000 (sepuluh ribu
(iii) 371,312 (three hundred and Rupiah);
seventy-one thousand three (iii) 371.312 (tiga ratus tujuh puluh satu
hundred and twelve) Class C ribu tiga ratus dua belas) Saham
Shares, each having nominal value Kelas C, masing-masing saham
of Rp 10,000 (ten thousand Rupiah); bernilai nominal Rp 10.000
and (sepuluh ribu Rupiah); dan
(iv) 120,468 (one hundred twenty (iv) 120.468 (seratus dua puluh ribu
thousand four hundred sixty-eight) empat ratus enam puluh delapan)
Class D shares, each share with a Saham Kelas D, masing-masing
nominal value of IDR 10,000 (ten saham bernilai nominal Rp 10.000
thousand Rupiah). (sepuluh ribu Rupiah).
2. From the above-mentioned authorized 2. Dari modal dasar tersebut telah ditempatkan
capital, 25% (twenty-five percent) or total of: dan disetor 25% (dua puluh lima persen)
(i) 250,937 (two hundred fifty thousand atau sejumlah:
nine hundred thirty-seven) Class A (i) 250.937 (dua ratus lima puluh ribu
shares with a total nominal value of sembilan ratus tiga puluh tujuh)
Rp 2,509,370,000 (two billion five Saham Kelas A dengan nilai nominal
hundred nine million three hundred seluruhnya sebesar Rp
and seventy thousand Rupiah); 2.509.370.000 (dua miliar lima ratus
(ii) 50,188 (fifty thousand one hundred sembilan juta tiga ratus tujuh puluh
and eighty-eight) Class B shares ribu Rupiah);
with a total nominal value of Rp (ii) 50.188 (lima puluh ribu seratus
501,880,000 (five hundred one delapan puluh delapan) Saham
million eight hundred and eighty Kelas B dengan nilai nominal
thousand Rupiah); seluruhnya sebesar Rp 501.880.000
(iii) 92,828 (ninety-two thousand eight (lima ratus satu juta delapan ratus
hundred twenty-eight) Class C delapan puluh ribu Rupiah);
shares with a total nominal value of (iii) 92.828 (sembilan puluh dua ribu
Rp 928,280,000 (nine hundred delapan ratus dua puluh delapan)
PT Berkat Investama A
35,862 Rp 358,620,000 8.46
Global
34,370 A
Rp 343,700,000
PT Prasetia Dwidharma
418 B 8.20
Rp 4,180,000
6,179 A Rp 61,790,000
Watiga Trust Ltd. 3.43
8,365 B
Rp 83,650,000
Asia Eagle Group Limited A Rp 75,260,000
7,526
1.77
Diamond Shine Global 10,037 A Rp 100,370,000
Limited 2.37
7,526 A Rp 75,260,000
Tan Ngee Beng Joseph Rp 25,090,000
2,509 B
2.37
2,383 A Rp 23,830,000
Tan Jane 0.96
1,673 B Rp 16,730,000
2,383 A Rp 23,830,000
B Rp 16,730,000
PT Sensasi Istana Warna 1,673
1.49
2,264 C
Rp 22,640,000
477 A
Rp 4,770,000
Ferdinandus Aming 836 B Rp 8,360,000
Santoso 0.57
1,097 D
Rp 10,970,000
1,673 B Rp 16,730,000
Melvin Affandy 0.39
4,767 A Rp 47,670,000
PT Royalabadi Sejahtera
8,365 B 3.10
Rp 83,650,000
2,038 A Rp 20,380,000
PT Biotis Agrindo
3,764 B 1.37
Rp 37,640,000
PT Kreasi Kapital
Investama 3,346 B Rp 33,460,000
0.79
18,113 C Rp 181,130,000
KB Global Platform Fund
4.27
36,226 C Rp 362,260,000
Heritas Capital VCC for and
on behalf of Heritas Growth
Fund III* 11.948 D Rp 119,480,000
11.36
Mandiri Venture Capital
VCC 4,528 A Rp 45,280,000
1.07
Class A: Class A:
250,937 Rp 2,509,370,000
Class B: Class B:
50,188 Rp 501,880,000
Class C: Class C:
92,828 Rp 928,280,000
Class D: Class D:
30,117 Rp 301.170.000
(a) to appear before a Notary to amend, restate, (a) untuk hadir di hadapan Notaris untuk
formalize the resolutions as adopted in this mengubah, menyatakan kembali,
Circular Resolution in the form of a Notarial mengesahkan isi dari keputusan yang
Deed, as may be required; diambil dalam Keputusan Sirkuler ini dalam
bentuk Akta Notaris, sebagaimana mungkin
diperlukan;
(b) to represent the Shareholders of the (b) mewakili Pemegang Saham Perseroan
Company to restate the resolutions as stated untuk menyatakan kembali keputusan-
in this Circular Resolution herein, upon the keputusan yang terdapat dalam Keputusan
expiry of this Circular Resolution, if Sirkuler ini, dalam hal berakhirnya
necessary; Keputusan Sirkuler ini, jika diperlukan;
(c) to submit approval and notification to the (c) untuk mengajukan persetujuan dan
Minister Law and Human Rights (MOLHR) pemberitahuan kepada Menteri Hukum dan
relating to the increase of authorized, issued Hak Asasi Manusia (Menkumham)
and paid up capital of the Company and to sehubungan peningkatan modal dasar,
receive and obtain the relevant letter disetor dan ditempatkan Perseroan dan
approval and letter of receipt of notification untuk menerima dan memperoleh surat
from the MOLHR; to arrange for such notarial persetujuan dan surat penerimaan
deed to be registered at the Company pemberitahuan terkait dari Menkumham;
Registry office at the MOLHR where untuk mengurus agar akta notaris tersebut
applicable; and didaftarkan pada kantor Pendaftaran
Perusahaan pada Menkumham
sebagaimana dipersyaratkan; dan
(d) for these purposes, to appear before such (d) untuk tujuan-tujuan ini di atas, hadir di
officials, provide such information, to sign hadapan para pejabat, memberikan
and submit such applications, deeds and informasi, menandatangani dan
other letters related to the application mengajukan permohonan, akta dan surat
referred to above as may be required or as lainnya yang terkait dengan permohonan
the attorney(s) deem fit and proper. tersebut di atas yang mungkin diperlukan
The legal advisors to whom this power of Para penasihat hukum yang diberikan kuasa
attorney is granted are as follows: berdasarkan surat kuasa ini adalah sebagai
● Christine Hakim; berikut:
● Julien Ezekiel; and/or ● Christine Hakim;
● Millencia Ang. ● Julien Ezekiel; dan/atau
● Millencia Ang.
This power of attorney is granted with the Surat kuasa ini diberikan dengan ketentuan
following provisions: sebagai berikut:
(a) this power of attorney is granted with the (a) kuasa ini diberikan dengan hak substitusi
right of substitution and delegation; dan delegasi;
(b) this power of attorney is effective as of the (b) kuasa ini efektif sejak tanggal Keputusan
date of this Circular Resolution; and Sirkuler ini; dan
(c) the Shareholders of the Company agree to (c) Para Pemegang Saham Perseroan setuju
ratify all acts performed by the attorney by untuk meratifikasi seluruh tindakan yang
virtue of this power of attorney. dilakukan oleh kuasa hukum berdasarkan
surat kuasa ini.
This Circular Resolution shall be effective as of Keputusan Sirkuler ini berlaku efektif sejak
the date of the last execution by the tanggal penandatanganan terakhir oleh Para
Shareholders of the Company. Pemegang Saham Perseroan.
The Shareholders of the Company hereby agree Para Pemegang Saham Perseroan dengan ini
and confirm that this Circular Resolution may be menyetujui dan menegaskan bahwa Keputusan
signed in several numbers of identical copies Sirkuler ini dapat ditandatangani dalam
(counterparts) which taken together will beberapa jumlah salinan yang identik
constitute one set of all resolutions referred to (counterparts), yang secara bersama-sama
herein. dianggap sebagai satu keputusan yang satu dan
sama.
Date/tanggal :
YOHAN LIMERTA
Date/tanggal :
Name/nama :
Title/jabatan :
Date/tanggal :
PT PRASETIA DWIDHARMA
Materai+cap perusahaan
Name/nama :
Title/jabatan :
Date/tanggal :
Name/nama :
Title/jabatan :
Date/tanggal :
Name/nama :
Title/jabatan :
Date/tanggal :
Name/nama :
Title/jabatan :
Date/tanggal :
Date/tanggal :
Date/tanggal :
TAN JANE
Date/tanggal :
Materai+cap perusahaan
Name/nama :
Title/jabatan :
Date/tanggal :
Date/tanggal :
MELVIN AFFANDY
Date/tanggal :
PT ROYALABADI SEJAHTERA
Materai+cap perusahaan
Name/nama :
Title/jabatan :
Date/tanggal :
PT BIOTIS AGRINDO
Materai+cap perusahaan
Name/nama :
Title/jabatan :
Date/tanggal :
Materai+cap perusahaan
Name/nama :
Title/jabatan :
Date/tanggal :
Name/nama :
Title/jabatan :
Date/tanggal :
Name/nama :
Title/jabatan :
Date/tanggal :
Name/nama :
Title/jabatan :
Date/tanggal :
Name/nama :
Title/jabatan :
Date/tanggal :
Name/nama :
Title/jabatan :
Date/tanggal :
Name/nama :
Title/jabatan :
Date/tanggal :
Materai+cap perusahaan
Name/nama :
Title/jabatan :
Date/tanggal :
Materai+cap perusahaan
Name/nama :
Title/jabatan :
Date/tanggal :