Kasus Pencucian Uang

Nazaruddin
Kronologi Kasus
Skema Pencucian
Uang
Nazaruddin
memiliki

Permai
Group
Hasil
Usaha

Suap

Jadi direktur

Bawahan Anak Perusahaan Permai Group Calon Rekanan

Nazaruddin Proyek
Pemerintah

Divestasi Investasi

Saham PT Garuda
(total senilai 300 M)
Total aset NZ yang disita KPK = 550M

• Gedung “TOWER PERMAI” di Warung Buncit (diserahkan ke ANRI untuk dijadikan

Pusat Studi Kasus Tipikor)

• Dua bidang tanah dan bangunan seharga Rp12,4 miliar yang bertempat di Jl.
Wijaya Graha Puri, Keb. Baru (dihibahkan ke Bareskrim)

• Rumah di Jalan Pejaten Barat seluas 127 meter persegi.

• Rumah di komplek LAN, Kecamatan Pasar Minggu, Jakarta Selatan.

• Tanah dan bangunan di Bekasi (diagunkan ke Bank Mandiri).

• Perkebunan di Riau senilai Rp 90 miliar. (dikembalikan kepada NZ)

• Mobil Vellfire.

• Ruko di Riau (bangunan diagunkan ke Bank Bukopin Riau).

• Puluhan rekening bank yang berisi uang milyaran rupiah.

THANK YOU