Teknik Pembuatan Akta II

Nama : Susanto
NPM : 1606847954
------------------------- RISALAH RAPAT UMUM LUAR BIASA
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
--------------------------------- PARA PEMEGANG SAHAM
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
--------------------------PT. PERKASA INDUSTRI JAGAKARSA
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
------------------------------------------ NOMOR : 70,-
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
---Pada hari ini, Rabu, tanggal 01-11--2017 (satu nopember dua ribu tujuh belas);
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
---Pukul 10.00 WIB (sepuluh Waktu Indonesia bagian Barat);
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
---Saya, SUSANTO, Sarjana Hukum, Magister Kenotariatan, Notaris, berkedudukan
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
-- di Kota Bekasi, dengan Wilayah Jabatan meliputi seluruh Propinsi Jawa Barat,
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
-- dengan dihadiri oleh saksi – saksi yang akan disebut pada bagian akhir akta ini :
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
-- Atas permintaan dari Direksi perseroan terbatas PT. PERKASA INDUSTRI JAGAKARSA,
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
-- berkedudukan di Kota Bekasi, beralamat di Jalan Pattimura Nomor 23, yang----------------------
-- anggaran dasarnya telah diubah secara keseluruhan dalam rangka penyesuaian dengan-----
-- Undang – Undang Republik Indonesia nomor 40 tahun 2007 tentang Perseroan Terbatas-----
-- (selanjutnya disebut sebagai ”UUPT”) sebagaimana dimuat dalam Akta tertanggal--------------
-- 01-08-2008 (satu agustus dua ribu delapan) nomor 18, yang dibuat dihadapan kimjongun,----
-- Sarjana Hukum, Magister Hukum, Notaris di Jakarta Selatan dan telah mendapatkan----------
-- pengesahan dari Menteri Hukum Dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia--------------------
-- sebagaimana dalam surat Keputusannya tertanggal 10-09-2008 (sepuluh september-----------
-- dua ribu delapan), Nomor : AHU.1876.AH.02.02 tahun 2008 dan telah diumumkan dalam-----
-- Berita Negara Republik Indonesia tertanggal 16-12-2008 (enam belas desember----------------
-- dua ribu delapan);--------------------------------------------------------------------------------------------------

1
-- Susunan terakhir anggota direksi dan dewan komisaris perseroan tersebut termuat dalam----
-- akta tertanggal 01-08-2015 (satu agustus dua ribu lima belas) nomor 18, yang dibuat----------
-- dihadapan Dennis Rodman, Sarjana Hukum, notaris di kota Bekasi;---------------------------------
---Menurut keterangan penghadap selain akta yang disebutkan di atas, tidak ada lagi -------------
-- diadakan perubahan.
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
-- Salinan resmi akta mana bermeterai cukup telah diperlihatkan kepada saya, Notaris.
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
-- Selanjutnya disebut juga ---------------------------------”PERSEROAN”.
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
-- Berada Di kantor Perseroan, Jalan Pattimura Nomor 23, Kota Bekasi, untuk membuat
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
-- Risalah dari segalas sesuatu yang akan dibicarakan dan diputuskan dalam
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
-- Rapat Umum Luar Biasa Pemegang Saham Perseroan yang diadakan pada hari, Tanggal,
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
-- jam dan ditempat tersebut di atas.
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
-- Untuk Selanjutnya disebut : ”Rapat”
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
-- Telah hadir dalam rapat ini dan karenanya berada dihadapan saya, Notaris, dengan
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
-- dihadiri saksi-saksi yang sama, yaitu :
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
1.-Tuan Bambang Hermanto, lahir di Paris, pada tanggal 13-03-1964 (tiga belas Maret
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

-- seribu sembilan ratus enam puluh empat), Warga Negara Indonesia, swasta, bertempat
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

-- tinggal di Kota Bekasi, Jalan Phalawan Blok B1 Nomor 31, Rukun Tetangga 001,
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
-- Rukun Warga 002, Kelurahan Jatiluhur, Kecamatan Jatiasih, Pemegang Kartu Tanda
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
-- Penduduk dengan Nomor Induk Kependudukan : 3271101303640001;
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

2
-- Menurut keterangannya dalam hal ini bertindak sebagai pemegang dan pemilik atas 40.000
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
-- (empat puluh ribu) lembar saham atau merupakan dalam 11,43 % (sebelas koma empat
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
-- puluh tiga persen) dari jumlah seluruh saham yang telah dikeluarkan oleh perseroan;
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

2.-Tuan Tanubrata, lahir di Manchester, pada tanggal 28-01-1963 (dua puluh delapan
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
-- Januari seribu sembilan ratus enam puluh tiga), Warga Negara Indonesia,
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
-- Wiraswasta, bertempat tinggal di Kota Jakarta Selatan, Jalan Taman Duta Mas
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
-- Blok A Nomor 12, Rukun Tetangga 001, Rukun Warga 002, Kelurahan Tebet Barat,
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
-- Kecamatan Tebet, Pemegang Kartu tanda Penduduk dengan Nomor Induk
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
-- Kependudukan : 3371102801630001;
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
-- Menurut keterangannya dalam hal ini bertindak :
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
-- a.-Sebagai pemegang dan pemilik atas 60.000 (enam puluh ribu) lembar saham atau
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
-- merupakan dalam 17,15 % ( tujuh belas koma lima belas persen) dari jumlah
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
-- seluruh saham yang telah dikeluarkan oleh Perseroan;
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
-- b.- Dalam jabatannya tersebut selaku Komisaris Perseroan;
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
-- Untuk sementara waktu berada di Kota Bekasi
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
3.-Tuan Bramantiyo Sajiwo, lahir di Cape Town, pada tanggal 06-03-1973
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
-- (enam Maret seribu sembilan ratus tujuh puluh tiga), Warga Negara Indonesia, swasta,
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

3
-- bertempat tinggal di Kota Bekasi, Perumahan Puri Mas Blok B1, Nomor 11, Rukun
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
-- Tetangga 001, Rukun Warga 022, Kelurahan Jatiluhur, Kecamatan Jatiasih, pemegang
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
-- Kartu tanda penduduk dengan Nomor Induk Kependudukan : 3271120603730002;
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
-- Menurut keterangannya dalam hal ini bertindak :
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
-- a.-Sebagai Direktur Utama dan karenanya mewakili direksi dan demikian untuk dan atas
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
-- nama serta sah mewakili perseroan terbatas PT Boga Struktur Industri , berkedudukan di
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
-- Jakarta Selatan, beralamat dia jalan Melati Nomor 22, yang anggaran dasarnya dimuat
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
-- dalam akta tertanggal 05-05-2010 (lima mei dua ribu sepuluh) nomor 50, yang dibuat
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
-- dihadapan Barack Obama, Sarjana Hukum, notaris di Jakarta Pusat dan telah diumumkan
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
-- dalam berita negara Republik Indonesia tertanggal 05-06-2010 (lima juni dua ribu sepuluh)
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
-- Nomor 234, tambahan nomor 3456, perseroan mana yang diwakilinya sebagai pemegang
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
-- dan pemilik atas 150.000 (seratus lima puluh ribu) lembar saham atau merupakan dalam
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
-- 42,85 % (empat puluh lima koma delapan puluh lima persen) dari jumlah seluruh saham
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
-- yang telah dikeluarkan oleh perseroan;
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
-- b.- Dalam jabatannya tersebut selaku Komisaris Utama Perseroan;
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
4.-Nyonya Melani Puspita, Sarjana Ekonomi,lahir di Bangkok, pada tanggal 17-08-1972
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
-- (tujuh belas Agustus seribu sembilan ratus tujuh puluh dua), Warga Negara Indonesia,
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
-- swasta, bertempat tinggal di Kota Bekasi, Jalan Aren Nomor 32, Rukun Tetangga 002,
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

4
-- Rukun Warga 012, Kelurahan Tebet Timur, Kecamatan Tebet, Pemegang kartu tanda
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
-- penduduk dengan Nomor Induk Kependudukan : 2171125708729008;
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
-- Menurut keterangannya dalam hal ini bertindak :
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
-- a.-Sebagai pemegang dan pemilik atas 100.000 (seratus ribu) lembar saham atau
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
-- merupakan dalam 28,57 % ( dua puluh delapan koma lima puluh tujuh persen) dari jumlah
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
-- seluruh saham yang telah dikeluarkan oleh perseroan dalam Perseroan;
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
-- b.- Dalam jabatannya tersebut selaku Direktur Perseroan;
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
5.-Tuan Insinyur Hendriyono, lahir di Zurich, pada tanggal 06-06-1973 (enam juni
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
--- seribu sembilan ratus tujuh puluh tiga), Warga Negara Indonesia,wiraswasta,
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
-- bertempat tinggal di Kota Bekasi, Perumahan Puri Indah nomor 51, Rukun
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
-- Tetangga 001, Rukun Warga 022, Kelurahan Jatiluhur, Kecamatan Jatiasih, pemegang
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
-- Kartu tanda penduduk dengan Nomor Induk Kependudukan : 3271120606730002;
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
-- Menurut keterangannya dalam hal ini bertindak dalam jabatannya tersebut selaku
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
-- Direktur Utama Perseroan;
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
6.-Tuan Bambang Irawan,Sarjana Hukum, lahir di Solo, pada tanggal 11-03-1973 (sebelas
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
-- Maret seribu sembilan ratus tujuh puluh tiga), Warga Negara Indonesia, swasta,
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
-- bertempat tinggal di Kota Bekasi, Jalan Jend. A Yani Blok A3 Nomor 11, Rukun
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
-- Tetangga 001, Rukun Warga 022, Kelurahan Jatiluhur, Kecamatan Jatiasih, pemegang
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

5
-- Kartu tanda penduduk dengan Nomor Induk Kependudukan : 3271121103730002;
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
-- Menurut keterangannya dalam hal ini bertindak dalam jabatannya tersebut selaku
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
-- Direktur Perseroan;
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
7.-Nyonya Silviana Tendean, lahir di New York, pada tanggal 20-03-1979 ( dua puluh
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
-- Maret seribu sembilan ratus tujuh puluh Sembilan), Warga Negara Indonesia, swasta,
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
-- bertempat tinggal di Kota Jakarta Selatan, Jalan Simatupang Nomor 01, Rukun
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
-- Tetangga 001, Rukun Warga 022, Kelurahan tebet barat, Kecamatan tebet, pemegang
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
-- Kartu tanda penduduk dengan Nomor Induk Kependudukan : 3271126003790005;
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
-- Menurut keterangannya dalam hal hadir atas undangan direksi perseroan;
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
-- Untuk sementara waktu berada di Kota Bekasi
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
-- Para penghadap saya, Notaris kenal.

---Selanjutnya Tuan Bramantiyo sajiwo tersebut, dalam kedudukannya selaku Komisaris

-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
-- Utama Perseroan, berdasarkan ketentuan dalam pasal 9 ayat 4 Anggaran Dasar Perseroan,
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
-- Membuka dan memimpin Rapat sebagai Ketua dan menyatakan sebagai berikut :
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
--a.Bahwa pemanggilan rapat telah dilakukan sesuai dengan pasal 10 ayat 3 Anggaran
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
-- Dasar Perseroan dengan surat tercatat pada tanggal 16-10-2017 (enam belas oktober
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
-- dua ribu Tujuh Belas) Nomor 23/PIJ/RUPSLB/X/2017, yang fotokopinya dilekatkan pada
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
-- minuta akta ini;
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

6
--b.Bahwa dalam Rapat ini telah hadir/diwakili 350.000 (tiga ratus lima puluh ribu) lembar
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
-- saham atau sebesar 100% (seratus persen) dari keseluruhan jumlah saham yang telah
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
-- ditempatkan dan disetor penuh dalam Perseroan sampai dengan tanggal rapat yang
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
-- masing- masing saham bernilai nominal Rp 10.000,- (sepuluh ribu rupiah), dan oleh
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
-- karenanya rapat ini adalah sah dan dapat membicarakan dan mengambil keputusan untuk
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
-- seluruh agenda rapat;
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
--c.Saham – saham mana tidak diperlihatkan kepada saya, Notaris, akan tetapi Ketua rapat
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
-- menerangkan bahwa saham – saham tersebut adalah benar – benar milik mereka
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
-- sebagaimana diuraikan di atas dan sesuai dengan daftar Pemegang Saham Perseroan;
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
-- ini berhak guna mengambil keputusan yang sah mengenai segala hal yang dibicarakan
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
--d.Bahwa Agenda Rapat ini adalah sebagai berikut :
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
--I.Persertujuan Pengingkatan Modal Dasar Peseroan;------------------------------------------------------
--II. Persetujuan Peningkatkan Modal ditempatkan dan disetor perseroan;-----------------------------
--III. Perubahan susunan anggota direksi;-----------------------------------------------------------------------
-I. Memasuki Agenda PERTAMA dari rapat yaitu :----------------------------------------------------------
-- ”Persetujuan Peningkatan Modal Dasar Perseroan”------------------------------------------------
-- Tuan Bramintyo Sajiwo tersebut dalam kedudukannya selaku komisaris Utama Perseroan
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
-- mempersilahkan Tuan Insinyur Hendriyono selaku Direktur Utama Perseroan
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
-- menyampaikan penjelasan agenda Pertama dari rapat, Tuan Insinyur Hendriyono
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
-- menyampaikan bahwa guna meningkatkan Kuantitas Produksi dari Perusahaan maka
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

7
-- maka diperlukan tambahan modal untuk membeli Mesin produksi yang baru;
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
-- Setelah direktur utama perseroan memaparkan secara jelas berkenaan dengan agenda
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
-- pertama yang telah disampaikan, maka Ketua Rapat selanjutnya memberikan kesempatan
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
-- kepada pemegang saham dan/atau kuasa pemegang saham untuk memberikan tanggapan
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
-- atau menyampaikan pertanyaan sehubungan dengan agenda pertama dari rapat
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
-- Oleh karena tidak ada pemegang saham yang mengajukan pertanyaan, maka Ketua rapat
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
-- mengusulkan untuk menyetujui usulan keputusan agenda pertama dari rapat sebagai
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
-- berikut :
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
-- Menyetujui Peningkatan Modal dasar perseroan dari semula Rp 5.000.000.000,-
(lima
------------------------------------------------------------------------------------------------------------
-- Miliar Rupiah) menjadi sebesar Rp 7.500.000.000,- (tujuh Miliar Lima ratus juta
rupiah)
------------------------------------------------------------------------------------------------------------
-- Ketua rapat menyampaikan bahwa sesuai dengan ketentuan Pasal 10 ayat 2 anggaran
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
-- dasar, pasal 88 dan pasal 42 ayat 1 Undang – Undang Perseroan Terbatas, Keputusan
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
-- rapat diambil berdasarkan musyawarah mufakat. Dalam hal keputusan berdasarkan
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
-- musyawarah mufakat tidak tercapai, maka keputusan adalah sah jika disetujui oleh
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
-- paling sedikit 2/3 (dua pertiga) bagian dari jumlah suara yang dikeluarkan dalam Rapat;
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
-- Kemudian ketua rapat mempersilahkan kepada pemegang saham yang tidak setuju
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
-- ataupun suara blanko untuk mengangkat tangan;
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

8
-- oleh karena tidak ada pemegang saham yang menyatakan tidak setuju atau abstain,
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
-- maka atas usul yang diajukan dalam agenda rapat yang pertama dari rapat terserbut,
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
-- Ketua Rapat menyimpulkan bahwa rapat dengan suara bulat memutuskan :
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
-- Menyetujui Peningkatan Modal dasar perseroan dari semula Rp 5.000.000.000,-
(lima
------------------------------------------------------------------------------------------------------------
-- Miliar Rupiah) menjadi sebesar Rp 7.500.000.000,- (tujuh miliar lima ratus juta
rupiah)
------------------------------------------------------------------------------------------------------------
-- dan oleh karenanya maka mengubah Anggaran Dasar Perseroan Pasal 4 ayat 1,
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
-- dan selanjutnya berbunyi sebagai berikut :
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
-
---------------------------------------------- PASAL 4
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
-
------------------------------------------------ MODAL
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
-
1.-Modal dasar Perseroan berjumlah Rp.7.500.000.000,- (tujuh miliar lima ratus juta rupiah),
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
-
-- terbagi atas 750.000 (tujuh ratus lima puluh ribu) lembar saham, masing-masing
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
-
-- saham bernilai nominal Rp.10.000,- (sepuluh ribu rupiah).
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
-
-II. Memasuki Agenda KEDUA dari rapat yaitu :---------------------------------------------------------------
-- ”Persetujuan Peningkatkan Modal ditempatkan dan disetor perseroan”--------------------

9
-- Ketua rapat mempersilahkan Tuan Insinyur Hendriyono selaku Direktur Utama Perseroan
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
-- menyampaikan penjelasan agenda Pertama dari rapat melalui slide yang ditanyangkan
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
-- dalam rapat.
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

-- Setelah direktur utama perseroan memaparkan secara jelas berkenaan dengan agenda
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
-- pertama yang telah ditayangkan, maka Ketua Rapat selanjutnya memberikan kesempatan
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
-- kepada pemegang saham dan/atau kuasa pemegang saham untuk memberikan tanggapan
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
-- atau menyampaikan pertanyaan sehubungan dengan agenda pertama dari rapat
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
-- Oleh karena tidak ada pemegan saham maupun kuasanya yang mengajukan pertanyaan,
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
-- maka Ketua rapat mengusulkan untuk menyetujui usulan keputusan agenda pertama dari
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
-- rapat sebagai berikut :
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
-- Menyetujui peningkatkan Modal ditempatkan dan disetor perseroan semula dari
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
-- Rp 3.500.000.000,- (tiga miliar lima ratus juta rupiah) menjadi sebesar
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
-- Rp 6.000.000.000,- (enam miliar rupiah) dengan menerbitkan 150.000 (seratus lima puluh
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

-- ribu) saham yang diambil dari portepel Perseroan, dan 100.000 (seratus ribu) saham baru
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
-- yang totalnya sebesar 250.000 (dua ratus lima puluh ribu) masing-masing dengan nilai
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
-- nominal Rp. 10.000,- (sepuluh ribu rupiah) per saham yang akan diambil bagian
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
-- sepenuhnya oleh Para Pemegang Saham secara proporsional dengan rincian sebagai
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

10
-- berikut:
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
-- 1. Tuan Bambang Hermanto sebanyak 40.000 saham;--------------------------------------------
-- 2. Tuan Tanubrata sebanyak 60.000 saham;----------------------------------------------------------
-- 3. PT BOGA STRUKTUR INDUSTRI sebanyak 150.000 saham;-------------------------------
-- 4. Nyonya Melani Puspita sebanyak 100.000 saham;----------------------------------------------
-- Setelah peningkatan modal ditempatkan dan disetor efektif, maka susunan pemegang---------
-- saham Perseroan menjadi sebagai berikut:-----------------------------------------------------------------
-- 1. Tuan Bambang Hermanto sebanyak 27.500 saham;--------------------------------------------
-- 2. Tuan Tanubrata sebanyak 42.500 saham;----------------------------------------------------------
-- 3. PT BOGA STRUKTUR INDUSTRI sebanyak 107.500 saham;-------------------------------
-- 4. Nyonya Melani Puspita sebanyak 72.500 saham;------------------------------------------------
-- Ketua rapat menyampaikan bahwa sesuai dengan ketentuan Pasal 10 ayat 2 anggaran
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
-- dasar, pasal 87 dan pasal 42 ayat 2 Undang – Undang Perseroan Terbatas, Keputusan
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
-- rapat diambil berdasarkan musyawarah mufakat. Dalam hal keputusan berdasarkan
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
-- musyawarah mufakat tidak tercapai, maka keputusan adalah sah jika disetujui oleh
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
-- paling sedikit 1/2 (setengah) bagian dari jumlah suara yang dikeluarkan dalam Rapat;
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
-- Ketua rapat mempersilahkan kepada pemegang saham/kuasanya yang akan mengajukan
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
-- pertanyaan dan atau tidak setuju ataupun suara blanko untuk mengangkat tangan;
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
-- dan dalam rapat ini Nyonya Melani Puspita selaku pemegang atas 100.000 saham
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
-- dalam perseroan tidak berkehendak untuk mengambil bagian saham baru tersebut,
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
-- Menanggapi tanggapan tersebut, Ketua Rapat menanyakan dan menawarkan saham yang
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
-- tidak diambil Nyonya Melani Puspita kepada pemegang saham lain dan pemegang saham
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

11
-- lain tidak keberatan mengambil bagian Nyonya Melani Puspita yaitu sebanyak
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
-- 72.500 (tujuh puluh dua ribu lima ratus) lembar saham yang dibagi secara proporsional
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
-- sesuai dengan kepemilikan saham mereka masing – masing, maka rapat dengan
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
-- suara bulat memutuskan :
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
-- Menyetujui peningkatkan Modal ditempatkan dan disetor perseroan semula dari
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
-- Rp 3.500.000.000,- (tiga miliar lima ratus juta rupiah) menjadi sebesar
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
-- Rp 6.000.000.000,- (enam miliar rupiah) dengan menerbitkan 150.000 (seratus lima puluh
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

-- ribu) saham yang diambil dari portepel Perseroan, dan 100.000 (seratus ribu) saham baru
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
-- yang totalnya sebesar 250.000 (dua ratus lima puluh ribu) masing-masing dengan nilai
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
-- nominal Rp. 10.000,- (sepuluh ribu rupiah) per saham yang akan diambil bagian
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
-- sepenuhnya oleh Para Pemegang Saham secara proporsional dan bagi saham nyonya
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
-- melani puspita yang tidak diambil bagian sahamnya maka dibagikan secara proporsional
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
-- kepada para pemegang saham yang berkenaan mengambil saham tersebut sesuai
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
-- proporsional kepemilikan saham pemegang saham masing – masing;
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
-- Dan oleh karenanya maka mengubah Anggaran Dasar Perseroan Pasal 4 ayat 2,
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
-- dan selanjutnya berbunyi sebagai berikut :------------------------------------------------------------------
-------------------------------------------------- PASAL 4
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
--------------------------------------------------- MODAL
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

12
2.-Dari modal dasar tersebut telah ditempatkan serta disetor 100% (seratus persen) oleh
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
-- para pemengang saham yang mengambil bagian, sejumlah 600.000 (enam ratus ribu)
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
-- lembar saham dengan nilai nominal seluruhnya sebesar Rp. 6.000.000.000 (enam
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
-- miliar rupiah) oleh para pemegang saham yang telah mengambil bagian saham dengan
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
-- rincian sebagai berikut:
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
--a.sebesar Rp 3.500.000.000,- (tiga miliar lima ratus juta rupiah) sebagaimana termuat
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
-- dalam akta tertanggal 30-10-2017 (tiga puluh oktober dua ribu tujuh belas) nomor 12, yang
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
-- dibuat oleh saya, notaris ;
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
--b.sebesar Rp 2.500.000.000,- (dua miliar lima ratus juta rupiah) yang terbagi atas
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
-- Rp. 1.500.000.000,- (satu miliar lima ratus juta rupiah) yang merupakan saham simpanan
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
-- Perseroan yang telah disetor penuh sebagaimana bukti pemindahbukuan PT Mandiri
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
-- tertanggal 11-06-2017 (sebelas Juni dua ribu tujuh belas) yang fotokopiannya dilekatkan
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
-- pada minuta akta ini dan Rp. 1.000.000.000,- (satu miliar rupiah) yang merupakan saham
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
-- baru yang dapat dikeluarkan setelah mendapatkan persetujuan dari Menteri Hukum dan
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
-- Hak Asasi Manusia;
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
-- Setelah peningkatan modal ditempatkan dan disetor menjadi efektif, maka susunan
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
-- pemegang saham perseroan menjadi sebagai berikut :
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
-- Tuan Bambang Hermanto tersebut, sejumlah 79.100 (tujuh puluh sembilan ribu seratus)
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

13
-- lembar saham dengan nilai nominal seluruhnya sebesar Rp.791.000.000,- (tujuh ratus

-- sembilan puluh satu juta rupiah);-------------

-- Tuan Tanubrata tersebut, sejumlah 119.900 (sembilan puluh sembilan ribu sembilan

-- ratus) lembar saham dengan nilai nominal seluruhnya sebesar Rp.1.199.000.000,-

-- (satu miliar seratus sembilan puluh sembilan juta rupiah);

-- PT BOGA STURKTUR INDUSTRI tersebut,sejumlah 288.675 (dua ratus delapan puluh

-- delapan enam ratus tujuh puluh lima) lembar saham dengan nilai nominal seluruhnya

-- sebesar Rp 2.886.750.000,- (dua miliar delapan ratus delapan puluh enam juta

-- tujuh ratus lima puluh ribu rupiah)------------------

-III. Memasuki Agenda KETIGA dari rapat yaitu :------------------------------------------------------------

-- ” Perubahan susunan anggota direksi”-------------------------------------------------------------------
-- ketua rapat langsung mengusulkan kepada rapat untuk mengambil keputusan sebagai
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
-- berikut:
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
--1. Memberhentikan dengan Hormat Tuan Bambang Irawan, Sarjana Hukum dari jabatannya
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
-- selaku direktur dalam perseroan dengan megucapkan terima kasih atas jasa yang telah
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
-- diberikan selama yang bersangkutan menjabat;
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
--2.Mengangkat Nyonya Silviana Tendean, Sarjana Ekonomi tersebut sebagai direktur yang
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
-- baru dengan masa jabatan selama 5 (lima) tahun terhitung sejak tanggal 01-11-2017 (satu
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
-- nopember dua ribu tujuh belas);
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

14
-- sehingga dengan demikian susunan anggota direksi dan dewan komisaris perseroan
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
-- menjadi sebagai berikut:
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
-- Direksi:
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
-- Direktur Utama--------------:Hendriyono
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
-- Direktur------------------------:Melani Puspita
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
-- Direktur------------------------:Silviana Tendean
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
-- Dewan Komisaris:
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
-- Komisaris Utama-----------:Bramantiyo Sajiwo
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
-- Komisaris---------------------:Tanubrata
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
-- setelah usul diajukan dan dengan mempertimbangkan bahwa tidak ada pemegang saham
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
-- yang mengajukan suara tidak setuju dan abstain berkenaan dengan usul keputusan yang
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
-- diajukan dalam agenda kedua dari rapat;
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
-- maka ketua rapat menyampaikan bahwa sesuai dengan ketentuan Pasal 10 ayat 2
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
-- anggaran dasar, pasal 87 Undang – Undang Perseroan Terbatas, Keputusan rapat diambil
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
-- berdasarkan musyawarah mufakat. Dalam hal keputusan berdasarkan musyawarah
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
-- mufakat tidak tercapai, maka keputusan adalah sah jika disetujui oleh paling sedikit 1/2
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
-- (setengah) bagian dari jumlah suara yang dikeluarkan dalam Rapat;
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
-- Ketua rapat mempersilahkan kepada pemegang saham yang tidak setuju ataupun suara
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

15
-- blanko untuk mengangkat tangan;
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
-- oleh karena tidak ada pemegang saham yang menyatakan tidak setuju ,maka rapat
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
-- dengan suara bulat memutuskan :
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
-
--1. Memberhentikan dengan Hormat Tuan Bambang Irawan, Sarjana Hukum dari jabatannya
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
-- selaku direktur dalam perseroan dengan mengucapkan terima kasih atas jasa yang telah
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
-- diberikan selama yang bersangkutan menjabat;
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
--2.Mengangkat Nyonya Silviana Tendean, Sarjana Ekonomi tersebut sebagai direktur yang
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
-- baru dengan masa jabatan selama 5 (lima) tahun terhitung sejak tanggal 01-11-2017 (satu
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
-- nopember dua ribu tujuh belas);
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
-- sehingga dengan demikian susunan anggota direksi dan dewan komisaris perseroan
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
-- menjadi sebagai berikut:
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
-- Direksi:
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
-- Direktur Utama--------------:Hendriyono
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
-- Direktur------------------------:Melani Puspita
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
-- Direktur------------------------:Silviana Tendean
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
-- Dewan Komisaris:
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
-- Komisaris Utama-----------:Bramantiyo Sajiwo
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
-- Komisaris---------------------:Tanubrata
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

16
-- selanjutnya rapat memberi kuasa kepada direksi perseroan untuk memohon persertujuan
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
-- perubahan anggaran dasar serta melakukan pemberitahuan perubahan susunan anggota
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
-- direksi perseroan kepada menteri Hukum dan Hak asasi Manusia republik Indonesia
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
---Oleh karena tidak ada lagi yang akan dibicarakan, maka ketua rapat menutup rapat ini
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
-- pada pukul 11.30 WIB (sebelas lewat tiga puluh menit Waktu Indonesia bagian Barat).
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

-- Dan segala sesuatu yang tersebut diatas, maka dibuatlah risalah rapat ini untuk dapat
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
-- dipergunakan sebagaimana mestinya;
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
---Para pihak menyatakan dengan ini menjamin akan kebenaran identitas para pihak sesuai

-- dengan tanda pengenal yang disampaikan kepada saya, Notaris dan bertanggungjawab

-- sepenuhnya atas hal tersebut dan selanjutnya para pihak juga menyatakan telah mengerti

-- dan memahami isi akta ini.

---------------------------------------------- DEMIKIANLAH AKTA INI

-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
-- Dibuat dan diselesaikan di Bekasi, pada hari dan tanggal seperti disebutkan pada bagian
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
-- awal akta ini dengan di hadiri oleh :
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
1. Tuan Michael Jordan, Sarjana Hukum, lahir di Palembang, pada tanggal 21-06-1986
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
-- (dua puluh satu juni seribu sembilan ratus delapan puluh enam), Pegawai Kantor Notaris,
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
-- bertempat tinggal di Bekasi, jalan anggrek nomor 12, Rukun Tetangga 004,
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
-- Rukun Warga 009, Kelurahan jatiluhur, kecamatan jatiasih, pemegang Kartu tanda
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

17
-- penduduk dengan Nomor Induk kependudukan : 3271102106869004.
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
2. Tuan Scottie Pippen, lahir di Lampung, pada tanggal 16-02-1979 (enambelas Februari
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
-- seribu sembilan ratus tujuh puluh sembilan), Pegawai Kantor Notaris, bertempat tinggal
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
-- di Bekasi, jalan phalawan Nomor 77, Rukun Tetangga 003, Rukun Warga 005, Kelurahan
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
-- Jatiluhur, Kecamatan Jatiasih, pemegang kartu tanda penduduk dengan Nomor Induk
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
-- Kependudukan : 3271035602799008,
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
---Keduanya pegawai kantor Notaris sebagai saksi – saksi yang saya,notaris kenal.
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
-- Segera setelah akta ini Notaris bacakan kepada para penghadap dan para saksi, maka akta
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
-- ini ditanda-tangani saksi - saksi dan saya, Notaris.sedangkan para penghadap telah
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
-- meninggalkan ruangan rapat sebelum akta ini selesai dipersiapkan oleh saya,notaris.
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
-- dilangsungkan dengan tanpa perubahan.
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
tanpa pengubahan.
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
---Minuta akta ini telah ditandatangani dengan sempurna.-------------------------------------------------
---------DIBERIKAN SEBAGAI SALINAN YANG SAMA BUNYINYA.-------------------------------
Notaris di Batam,

RUDI PURBA, SH., M.Kn.

18