Putusan 2597 K Pid - Sus 2015 20210216

am
u b
Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
ep
putusan.mahkamahagung.go.id
hk
a
PUTUSAN
si
Nomor 2597 K/Pid.Sus/2015
DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA
ne
ng
MAHKAMAH AGUNG
memeriksa perkara pidana dalam tingkat kasasi telah memutuskan sebagai
do
gu berikut dalam perkara Terdakwa :
Nama : FADJAR SURIATANTRA ;
In
A
Tempat Lahir : Bogor ;
Umur / Tgl. Lahir : 47 Tahun / 02 Mei 1967 ;
ah
lik
Jenis Kelamin : Laki-laki ;
Kebangsaan : Indonesia ;
Tempat Tinggal : Pluit Barat II / 4 RT. 016 RW.07, Kelurahan
am
ub
Pluit, Jakarta Utara ;
Agama : Katholik ;
ep
Pekerjaan : Karyawan Swasta ;
k
Terdakwa ditahan dalam Rumah Tahanan Negara oleh:

ah
1. Penyidik, sejak tanggal 22 Agustus 2014 sampai dengan 10 September

R
si
2014;
2. Perpanjangan oleh Penuntut Umum, sejak tanggal 11 September 2014
ne
ng
sampai dengan 20 Oktober 2014;

3. Perpanjangan oleh Wakil Ketua Pengadilan Negeri I, sejak tanggal 21
do
gu
Oktober 2014 sampai dengan 19 November 2014;

4. Perpanjangan oleh Wakil Ketua Pengadilan Negeri II, sejak tanggal 20
In
November 2014 sampai dengan 19 Desember 2014;
A
5. Penuntut Umum, sejak tanggal 18 Desember 2014 sampai dengan 06

Januari 2014;
ah
lik
6. Majelis Hakim Pengadilan Negeri, sejak tanggal 18 Desember 2014 sampai

dengan tanggal 16 Januari 2015;
m
ub
7. Perpanjangan Wakil Ketua Pengadilan Negeri, sejak tanggal 17 Januari

2015 sampai dengan tanggal 17 Maret 2015;
ka
8. Perpanjangan Wakil Ketua Pengadilan Tinggi I, sejak tanggal 18 Maret 2015

ep
sampai dengan tanggal 16 April 2015;

ah
9. Perpanjangan Wakil Ketua Pengadilan Tinggi II, sejak tanggal 17 April 2015
R
sampai dengan tanggal 16 Mei 2015;

es
10. Majelis Hakim Pengadilan Tinggi, sejak tanggal 13 Mei 2015 sampai dengan
M
ng
tanggal 11 Juni 2015;

on
gu
Hal. 1 dari 112 hal. Put. No.2597 K/Pid.Sus/2015

d
In
A
Disclaimer
Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas
h
pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu.
ik
Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318) Halaman 1
am
u b
ep
hk
a
11. Perpanjangan oleh Wakil Ketua Pengadilan Tinggi sejak tanggal 12 Juni
si
2015 sampai dengan tanggal 10 Agustus 2015;
12. Berdasarkan Penetapan Ketua Mahkamah Agung Republik Indonesia u.b.
ne
ng
Ketua Muda Pidana Nomor 4047 / 2015 / S.1204.Tah.Sus / PP / 2015 /
MA., tanggal 6 November 2015 Terdakwa diperintahkan untuk ditahan
selama 50 (lima puluh) hari, terhitung sejak tanggal 4 September 2015 ;
do
gu 13. Perpanjangan berdasarkan Penetapan Ketua Mahkamah Agung R.I. u.b.
In
A
MA., tanggal 6 November 2015 Terdakwa diperintahkan untuk ditahan
selama 60 (enam puluh) hari, terhitung sejak tanggal 24 Oktober 2015 ;
ah
lik
14. Perpanjangan berdasarkan Penetapan Ketua Mahkamah Agung R.I. u.b.
MA., tanggal 11 Desember 2015 Terdakwa diperintahkan untuk ditahan
am
ub
selama 30 (tiga puluh) hari I, terhitung sejak tanggal 23 Desember 2015 ;
15. Perpanjangan berdasarkan Penetapan Ketua Mahkamah Agung R.I. u.b.
ep
k
MA., tanggal 11 Desember 2015 Terdakwa diperintahkan untuk ditahan

ah
selama 30 (tiga puluh) hari II, terhitung sejak tanggal 22 Januari 2015 ;
R
si
Terdakwa diajukan di muka persidangan Pengadilan Negeri Jakarta Utara
karena didakwa :
ne
ng
KESATU :
PERTAMA :
do
gu
Bahwa Terdakwa FADJAR SURIATANTRA selaku Chief Finance Official

(Direktur Keuangan) PT. Anggada Putra Rekso Mulia, selaku Direktur PT. Agro
In
Pangan Putra Mandiri dan selaku Direktur PT. Sinar Jatimulia Gemilang pada
A
hari yang tidak dapat ditentukan dengan pasti, akan tetapi dalam kurun waktu
bulan September tahun 2010 sampai dengan bulan Juni 2014 atau setidak-
ah
lik
tidaknya pada kurun waktu tahun 2010 sampai dengan tahun 2014 bertempat
di Kantor PT. Anggada Putra Rekso Mulia, PT. Agro Pangan Putra Mandiri
m
ub
Jalan Olympic Raya Kavling A 5 Kawan Industri Sentul, Bogor, Kantor PT.
Rekso Nasional Food Jalan Boulevard Artha Gading Kav A 1 Kelapa Gading
ka
Jakarta Utara, Kantor PT. Gunung Slamat Jalan Boulevard Artha Gading Kav.
ep
A1 Kelapa Gading Jakarta Utara, Kantor PT. Graha Reksa Jalan Boulevard
ah
Artha Gading Kav. A.1 Kelapa Gading Jakarta Utara atau setidak-tidaknya pada
R
tempat lain, yang berdasarkan Pasal 84 ayat 2 KUHAP yang berbunyi

es
Pengadilan Negeri yang di dalam daerah hukumnya Terdakwa bertempat

M
ng
tinggal, berdiam terakhir, di tempat ia diketemukan, atau ditahan, hanya

on
gu

d
In
A
Disclaimer
h
ik
am
u b
ep
hk
a
berwenang mengadili perkara Terdakwa tersebut apabila tempat kediaman
si
sebagian besar saksi yang dipanggil lebih dekat pada tempat Pengadilan Negeri
itu dari pada tempat kedudukan Pengadilan Negeri yang di dalam daerahnya
ne
ng
tindak pidana itu dilakukan, maka Pengadilan Negeri Jakarta Utara berwenang
memeriksa dan mengadili perkara Terdakwa tersebut, dengan sengaja dan
melawan hukum mengaku sebagai milik sendiri barang sesuatu yang
do
gu seluruhnya atau sebagian adalah kepunyaan orang lain, tetapi yang ada dalam
kekuasaannya bukan karena kejahatan, yang dilakukan oleh orang yang
In
A
penguasaannya terhadap barang disebabkan karena ada hubungan kerja atau
karena pencariannya atau karena mendapat upah untuk itu, yang ada
ah
lik
hubungannya sedemikian sehingga harus dipandang sebagai satu perbuatan
berlanjut, dilakukan Terdakwa dengan cara sebagai berikut :
- PT. Anggada Putra Rekso Mulia (PT. APRM) merupakan induk perusahaan
am
ub
atau Holding Company dan memiliki anak perusahaan yakni PT Argo
Pangan Putra Mandiri, PT. Sinar Jatimulia Gemilang, PT. Reksa Nasional
ep
Food, PT. Gunung Slamat yang seluruhnya tergabung dalam Grup
k
Perusahaan Reksa atau Reksa Group dengan pemegang saham terbesar

ah
adalah PT. Anggada Putra Reksa Mulia;

R
si
- Terdakwa sebagai Chief Finance Official (Direktur Keuangan) pada PT.
Anggada Putra Rekso Mulia (PT. APRM) sejak tanggal 1 April Tahun
ne
ng
2010, sesuai Surat Keputusan Nomor 216/APRM/PGA/SK/IV/2010,

kemudian pada tanggal 01 Januari 2013 Terdakwa merangkap jabatan
do
gu
sebagai Direktur Operasional pada anak perusahaan PT. Argo Pangan

Putra Mandiri (PT.PPM) sesuai dengan Surat Keputusan Nomor 001/APRM/
In
HRD-SKO/1/2013 dan pada tanggal 01 Mei 2013 merangkap sebagai
A
Direktur pada PT. Sinar Jatimulia Gemilang (PT. SJG) sesuai dengan Surat
Keputusan Nomor 002/APRM/HRD-SKO/V/2013;
ah
lik
Terdakwa sebagai Direktur Keuangan bertugas yakni menjalankan

operasional perusahaan termasuk mencari dana untuk perusahaan,
m
ub
mengatur cash flow perusahaan, konsolidasi laporan keuangan perusahaan,

sedangkan Terdakwa sebagai Direktur pada anak perusahaan tugasnya
ka
menganalisa laporan keuangan anak perusahaan, mencari pinjaman Bank

ep
untuk kebutuhan modal kerja investasi atau hutang bank untuk kepentingan
ah
pemegang saham / Share Holder, juga mempunyai kewenangan khusus

R
yang diberikan kewenangan oleh perusahaan yang ada hubungannya

es
dengan pekerjaannya sebagai Direktur Keuangan, berwenang untuk

M
ng
menandatangani specimen untuk transaksi di Bank, selain itu Terdakwa

on
gu

d
In
A
Disclaimer
h
ik
am
u b
ep
hk
a
selaku Direktur Operasional pada PT. Agro Pangan Putra Mandiri (PT.
si
APPM ) termasuk dalam empat orang yang didaftarkan kepihak Bank
yakni Terdakwa sendiri, Herman Sosrodjoyo, Susilowati Hartantio, Lydya
ne
ng
Soegianti dengan syarat minimal dua dari empat orang tersebut
membubuhkan tandatangannya untuk persyaratan pengeluaran uang baik
untuk operasional perusahaan maupun untuk kepentingan peminjaman
do
gu dana, sedangkan untuk PT. Sinar Jatimulia Gemilang (PT SJG) yang
didaftarkan ke Bank untuk melakukan specimen yakni Terdakwa sendiri,
In
A
Iwan Gunawan Sosrodjoyo, Susilowati Hartantio, Ren Paul Sugih Admady
dan Lidya Soegianti;
ah
lik
Berdasarkan peraturan perusahaan mekanisme peminjaman uang dana
perusahaan prosedurnya sama saja baik untuk Holding Company ataupun
anak perusahaan yakni untuk peminjaman dana perusahaan pada anak
am
ub
perusahaan dilakukan dengan pengajuan ke bagian finance secara tertulis
atau dapat juga dengan lisan baik atas instruksi Direktur Utama atau
ep
Direktur Keuangan;
k
Bahwa Terdakwa selaku Direktur Keuangan pada PT. Anggada Putra

ah
Rekso Mulia telah menyalah gunakan kewenangannya dengan mengajukan

R
si
pinjaman ke anak perusahaan seolah-olah sudah ada perintah dari Direktur
Utama serta untuk kepentingan Holding Company atau untuk kepentingan
ne
ng
Share Horder, kemudian dengan menggunakan specimen anggaran milik

perusahaan, Terdakwa menerbitkan paymen voucher, cek, Bilyet Giro,
do
gu
email, korespondensi, Drawing Notice, Commersial Invoice, dengan cara

memerintahkan Henny Lia asisten Finance Manager PT. APPM, Suzilowati
In
dan Lisa mentranfer ke rekening Terdakwa dan melakukan pengiriman/
A
mentransfer dana kepada pihak-pihak lain ;

Kemudian setelah pinjaman dana didapat Terdakwa memerintahkan Henny
ah
lik
Lia asisten Finance Manager PT. APPM, Susilowati dan Lisa mentranfer ke
rekening Terdakwa dan melakukan pengiriman dana kepada Hengki Wijaya,
m
ub
Yuni Tjahyadi, Tje Tjep, Levianti, dan Andri Kang, selanjutnya pinjaman dana
yang masuk ke rekening Susilowati Hartantio dan ke rekening Lidya
ka
Soegianti atas perintah Terdakwa ditransfer kembali ke nama-nama

ep
tersebut di atas ;
ah
- Bahwa dana pinjaman oleh Terdakwa didapat dari tiga anak perusahaan
R
dan satu sub unit PT. Anggada Putra Rekso Mulia antara lain : PT.
es
Gunung Slamat, Graha Rekso, PT. Rekso Nasional Food dan PT. Agro
M
ng
Pangan Putra Mandiri, dengan rincian :

on
gu

d
In
A
Disclaimer
h
ik
am
u b
ep
hk
a
- Kurun waktu tahun 2010 sampai dengan 2012 Terdakwa meminjam
si
dana berasal dari rekening PT. Gunung Selamat dengan 7 transaksi
peminjaman dana dengan total pinjaman seluruhnya Rp4.175.000.000,00
ne
ng
(empat miliar seratus tujuh puluh lima juta rupiah) tanpa persetujuan
tertulis maupun lisan dari Direktur Utama Rekso Group, dengan rincian :
1) tanggal 21 September 2010 sebesar Rp700.000.000,00 melalui Cek
do
gu Bank BCA Nomor CA976260;
In
A
Bank Mandiri Nomor OH266630;
ah
lik
Bank BCA Nomor AT533631;
4) tanggal 05 Oktober 2010 sebesar Rp375.500.000,00 melalui Cek
am
ub
ep
k
Bank BCA Nomor AT533636.

ah
7) tanggal 26 Juli 2012 sebesar Rp550.000.000 melalui Cek Bank BCA

R
si
Nomor CA976262;
masing-masing pinjaman dana tersebut seharusnya digunakan untuk
ne
ng
kepentingan operasional kantor, akan tetapi Terdakwa tidak

menggunakan dana tersebut sebagaimana mestinya, melainkan dana
do
gu
tersebut digunakan untuk kepentingan Terdakwa sendiri;

In
dana berasal dari rekening Graha Rekso di Bank ada 40 transaksi
A
peminjaman dana dengan total pinjaman sebesar Rp3.900.000.000,00

(tiga miliar sembilan ratus juta rupiah) tanpa persetujuan tertulis maupun
ah
lik
lisan dari Direktur Utama Rekso Group, terdiri dari :

1) tanggal 01 Februari 2011 sebesar Rp100.000.000,00 melalui Cek
m
ub
Bank Mandiri Nomor FB623146;

ka
Bank Mandiri Nomor FB623147;

ep
3) tanggal 13 Juni 2012 sebesar Rp100.000.000,00 melalui Cek Bank

ah
Mandiri Nomor FN910693;

R

es

M
ng
on
gu

d
In
A
Disclaimer
h
ik
am
u b
ep
hk
a
si
ne
ng
do
gu 8) tanggal 13 Juni 2012 sebesar Rp100.000.000,00 melalui Cek Bank
In
A
ah
lik
am
ub
ep
k

ah

R
si
ne
ng

do
gu

In
A

ah
lik

m
ub

ka

ep

ah

R

es

M
ng
on
gu

d
In
A
Disclaimer
h
ik
am
u b
ep
hk
a
si
ne
ng
do
In
A
ah
lik
am
ub
30) tanggal 27 Juli 2012 sebesar Rp100.000.000,00 melalui Cek Bank
ep
k

ah

R
si
ne
ng

do
gu

In
A

ah
lik

m
ub

ka

ep

ah

R

es

M
ng
on
gu

d
In
A
Disclaimer
h
ik
am
u b
ep
hk
a
Masing-masing pinjaman dana tersebut seharusnya digunakan untuk
si
kepentingan operasional kantor, akan tetapi Terdakwa tidak
menggunakan dana tersebut sebagaimana mestinya, melainkan dana
ne
ng
tersebut digunakan untuk kepentingan Terdakwa sendiri;
- Kurun waktu tahun 2012 sampai dengan 2013 Terdakwa meminjam dana
berasal dari rekening PT. Reksa Nasional Food di Bank ada 21 transaksi
do
gu peminjaman dana dengan total pinjaman sebesar Rp48.075.000.000,00
(empat puluh delapan miliar tujuh puluh lima juta rupiah) tanpa persetujuan
In
A
tertulis maupun lisan dari Direktur Utama Rekso Group, terdiri dari :
1) tanggal 30 Juli 2012 sebesar Rp3.000.000.000,00 melalui Cek Bank
ah
lik
OCBC NISP Nomor FA218402;
2) tanggal 08 Agutus 2012 sebesar Rp2.000.000.000,00 melalui Cek Bank
am
ub
3) tanggal 10 Agutus 2012 sebesar Rp2.000.000.000,00 melalui Cek Bank
ep
4) tanggal 31 Agustus 2012 sebesar Rp3.800.000.000,00 melalui Cek
k
Bank OCBC NISP Nomor FA218408;

ah

R
si
6) tanggal 13 September 2012 sebesar Rp1.450.000.000,00 melalui Cek
ne
ng

do
gu

8) tanggal 21 November 2012 sebesar Rp1.800.000.000,00 melalui Cek
In
A

ah
lik
10) tanggal 03 Desember 2012 sebesar Rp1.950.000.000,00 melalui Cek

m
ub

ka
12) tanggal 18 Desember 2012 sebesar Rp300.000.000,00 melalui Cek

ep

ah
13) tanggal 05 Januari 2013 sebesar Rp3.000.000.000,00 melalui Cek Bank

R

es

M
ng

on
gu

d
In
A
Disclaimer
h
ik
am
u b
ep
hk
a
si
16) tanggal 01 Maret 2013 sebesar Rp4.950.000.000,00 melalui Cek Bank
ne
ng
do
gu 18) tanggal 15 Maret 2013 sebesar Rp1.500.000.000,00 melalui Cek Bank
In
A
ah
lik
20) tanggal 03 Apret 2013 sebesar Rp4.000.000.000,00 melalui Cek Bank
am
ub
Bank OCBC NISP Nomor NNO552156;
ep
kepentingan operasional kantor, akan tetapi Terdakwa tidak menggunakan
k
dana tersebut sebagaimana mestinya, melainkan dana tersebut digunakan

ah
untuk kepentingan Terdakwa sendiri;

R
si
berasal dari rekening PT. Agro Pangan Putra Mandiri di Bank OCBC NISP
ne
ng
No rek 024010400423 ada 41 transaksi peminjaman dana dengan total

pinjaman sebesar Rp80 950.000.000,00 (delapan puluh miliar sembilan
do
gu
ratus lima puluh juta rupiah) tanpa persetujuan tertulis maupun lisan dari
Direktur Utama Rekso Group, terdiri dari :
In
1) tanggal 01 Mei 2013 sebesar Rp2.000.000.000,00 melalui Cek Bank
A
BCA Nomor BB 157036;

ah
lik

3) tanggal 04 Juni 2013 sebesar Rp2.500.000.000,00 melalui Cek Bank
m
ub

ka
OCBC NISP Nomor NNO 582701;

ep

ah

R

es

M
ng
on
gu

d
In
A
Disclaimer
h
ik
am
u b
ep
hk
a
si
ne
ng
do
gu 10) tanggal16 Juli 2013 sebesar Rp450.000.000,00 melalui Cek Bank
In
A
ah
lik
13) tanggal 15 Agustus 2013 sebesar Rp650.000.000,00 melalui Cek Bank
am
ub
ep
k

ah
Bank OCBC NISP Nomor NNO 582713;

R
si
ne
ng
17) tanggal 10 September 2013 sebesar Rp 750.000.000,00 melalui Cek

do
gu
18) tanggal 08 Oktober 2013 sebesar Rp6.500.000.000,00 melalui Cek

In
A

ah
lik

m
ub

ka
Bank OCBC NISP Nomor NNO 582720, dicairkan ke rekening a.n.

ep
FADJAR SURIATANTRA di Bank BCA Cabang Jakarta Pluit Kencana

ah
Nomor Rekening 2440099958 sebesar Rp5.000.000.000,00 dan ke

R
rekening a.n. LYDIA SOEGIANTI di Bank BCA Nomor Rekening

es
0650614615 sebesar Rp500.000.000,00 ;

M
ng
on
gu

d
In
A
Disclaimer
h
ik
am
u b
ep
hk
a
si
ne
ng
do
gu 26) tanggal 02 Januari 2014 sebesar Rp2.100.000.000,00 melalui Cek
In
A
27) tanggal 08 Januari 2014 sebesar Rp5.000.000.000,00 melalui Cek
Bank OCBC NISP Nomor NNP153276;
ah
lik
OCBC NISP Nomor NNP153278;
am
ub
30) tanggal 08 April 2014 sebesar Rp2.500.000.000,00 melalui Cek Bank
ep
k
31) tanggal 10 April 2014 sebesar Rp500.000.000,00 melalui Klik OCBC

ah
NISP;
R
si
ne
ng
33) tanggal 14 Mei 2014 sebesar Rp2.500.000.000,00 melalui Klik OCBC

NISP.
do
gu

NISP,
In
A
NISP,
ah
lik
OCBC NISP Nomor NNP153283

m
ub
OCBC NISP Nomor NNP153284,

ka

ep

ah

R

es

M
ng
on
gu

d
In
A
Disclaimer
h
ik
am
u b
ep
hk
a
si
ne
ng
untuk kepentingan Terdakwa sendiri ;
do
gu - Berdasarkan keterangan ahli akuntan publik Yahya Santoso : Laporan
Audit Independen atas penerapan Audit Prosedur yang disepakati Nomor
In
A
YS & & R / 2014 / 0063 tanggal 3 Nopember 2014 yang telah sesuai
dengan Standar Profesional Akuntan Publik tentang Audit Prosedur
ah
lik
yang disepakati (SA 6000) pada kesimpulannya :
Terdapat bukti transaksi pencatatan menggunakan bukti jurnal memorium
(JM) tanpa bukti pendukung dan tanpa Otorisasi hal ini menunjukkan
am
ub
adanya manipulasi pencacatan (Creative Accounting) oleh karyawan kunci
perusahaan beserta staf di bawah koordinasinya di Perusahaan PT
ep
Anggada Putra Reksa Mulia sebagai Holding Company ;
k
Dana yang digunakan Terdakwa antara lain : dari PT. APPM sebesar
ah
Rp80.950.000.000 ,00 (delapan puluh miliar sembilan ratus lima puluh juta
R
si
rupiah) dari PT. RNF sebesar Rp48 075 000.000,00 (empat puluh miliar
tujuh puluh lima juta rupiah) dari PT. Gunung Slamat sebesar
ne
ng
Rp4.175 000.000,00 (empat miliar seratus tujuh puluh lima juta rupiah) dari
PT. APRM sebesar Rp3 900.000.000,00 (tiga miliar sembilan ratus juta
do
gu
rupiah) setelah adanya pengembalian sebesar Rp21.680.000.000,00 (dua

puluh satu miliar enam ratus delapan puluh juta rupiah), maka jumlah dana
In
perusahaan PT. APRM beserta anak perusahaan yang digunakan oleh
A
Terdakwa untuk kepentingan diri sendiri seluruhnya berjumlah

Rp116 320.000.000,00 (seratus enam belas miliar tiga ratus dua puluh juta
ah
lik
rupiah) ;
Akibat perbuatan Terdakwa, Group perusahaan Rekso menderita kerugian
m
ub
seluruhnya sebesar Rp116.320.000.000,00 (seratus enam belas miliar tiga

ratus dua puluh juta rupiah) atau setidak-tidaknya sejumlah tersebut ;
ka
Perbuatan Terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam

ep
Pasal 374 jo Pasal 64 ayat (1) KUHPidana;

ah
ATAU KEDUA :
R

es
(Direktur Keuangan) PT. Anggada Putra Rekso Mulia dan selaku Direktur PT.
M
ng
Agro Pangan Putra Mandiri serta selaku Direktur PT. Sinar Jatimulia Gemilang
on
gu

d
In
A
Disclaimer
h
ik
am
u b
ep
hk
a
maupun sebagai pribadi pada hari yang tidak dapat ditentukan dengan pasti,
si
akan tetapi dalam kurun waktu bulan September tahun 2010 sampai dengan
bulan Juni 2014 atau setidak-tidaknya pada kurun waktu tahun 2010 sampai
ne
ng
dengan tahun 2014 bertempat di Kantor PT. Anggada Putra Rekso Mulia, PT
Agro Pangan Putra Mandiri Jalan Olympic Raya Kavling A 5 Kawan Industri
Sentul, Bogor, Kantor PT. Rekso Nasional Food Jalan Boulevard Artha Gading
do
gu Kav. A 1 Kelapa Gading Jakarta Utara, Kantor PT. Gunung Slamat Jalan
Boelevard Artha Gading Kav. A1 Kelapa Gading Jakarta Utara, Kantor PT.
In
A
Graha Reksa Jalan Boulevard Artha Gading Kav. A.1 Kelapa Gading Jakarta
Utara atau setidak-tidaknya pada tempat lain, yang berdasarkan Pasal 84
ah
lik
ayat 2 KUHAP yang berbunyi Pengadilan Negeri yang di dalam daerah
hukumnya Terdakwa bertempat tinggal, berdiam terakhir, di tempat ia
diketemukan, atau ditahan, hanya berwenang mengadili perkara Terdakwa
am
ub
tersebut apabila tempat kediaman sebagian besar saksi yang dipanggil lebih
dekat pada tempat Pengadilan Negeri itu dari pada tempat kedudukan
ep
Pengadilan Negeri yang di dalam daerahnya tindak pidana itu dilakukan, maka
k
Pengadilan Negeri Jakarta Utara berwenang memeriksa dan mengadili perkara

ah
Terdakwa tersebut, dengan sengaja dan melawan hukum mengaku sebagai

R
si
milik sendiri barang sesuatu yang seluruhnya atau sebagian adalah kepunyaan
orang lain, tetapi yang ada dalam kekuasaannya bukan karena kejahatan, yang
ne
ng
ada hubungannya sedemikian sehingga harus dipandang sebagai satu

perbuatan berlanjut, dilakukan Terdakwa dengan cara sebagai berikut :
do
gu
- PT. Anggada Putra Rekso Mulia (PT. APRM) merupakan induk perusahaan
atau Holding Company dan memiliki anak perusahaan yakni PT. Argo
In
pangan Putra Mandiri, PT. Sinar Jatimulia Gemilang, PT. Reksa Nasional
A

perusahaan Rekso atau Reksa Group dengan pemegang saham terbesar
ah
lik

- Terdakwa sebagai Chief Finance Official (Direktur Keuangan) pada PT.
m
ub
Anggada Putra Rekso Mulia (PT. APRM) sejak tanggal 1 April Tahun 2010,
sesuai Surat Keputusan Nomor 216/APRM/PGA/SK/IV/ 2010, kemudian
ka
pada tanggal 01 Januari 2013 Terdakwa merangkap jabatan sebagai

ep
Direktur Operasional pada anak perusahaan PT. Argo Pangan Putra Mandiri
ah
(PT APPM) sesuai dengan Surat Keputusan Nomor 001/APRM/HRD-

R
SKO/1/2013 dan pada tanggal 01 Mei 2013 merangkap sebagai Direktur

es
pada PT. Sinar Jatimulia Gemilang (PT SJG) sesuai dengan Surat
M
ng
Keputusan Nomor 002/APRM/HRD-SKO/V/2013;

on
gu

d
In
A
Disclaimer
h
ik
am
u b
ep
hk
a
si
ne
ng
do
gu pemegang saham / Share Holder, juga mempunyai kewenangan khusus
In
A
ah
lik
selaku direktur operasional pada PT. Agro Pangan Putra Mandiri (PT.
APPM ) termasuk dalam empat orang yang didaftarkan kepihak Bank
yakni Terdakwa sendiri, Herman Sosrodjoyo, Susilowati Hartantio,
am
ub
Lydya Soegianti dengan syarat minimal dua dari empat orang tersebut
membubuhkan tandatangannya untuk persyaratan pengeluaran uang baik
ep
k
dana, sedangkan untuk PT. Sinar Jatimulia Gemilang ( PT. SJG) yang
ah

R
si
dan Lidya Soegianti ;
ne
ng

do
gu

In
A
Direktur Keuangan;
ah
lik
Rekso Mulia telah menyalahgunakan kewenangannya dengan mengajukan

pinjaman ke anak perusahaan seolah-olah sudah ada perintah dari
m
ub
Direktur Utama serta untuk kepentingan Holding Company atau untuk

kepentingan Share Holder, kemudian dengan menggunakan specimen
ka
anggaran milik perusahaan Terdakwa menerbitkan paymen voucher, cek,

ep
Bilyet Giro, email, korespondensi, Drawing Notice, Commercial Invoice

ah
dengan cara Terdakwa memerintahkan Henny Lia asisten Finance Manager

R
PT. APPM, Susilowati dan Lisa mentranfer ke rekening Terdakwa dan

es
melakukan pengiriman / mentransfer dana kepada pihak-pihak lain ;

M
ng
on
gu

d
In
A
Disclaimer
h
ik
am
u b
ep
hk
a
Kemudian setelah pinjaman dana didapat Terdakwa memerintahkan Henny
si
Lia asisten Finance Manager PT. APPM, Susilowati dan Lisa mentranfer ke
rekening Terdakwa dan melakukan pengiriman dana kepada Hengki Wijaya,
ne
ng
Yuni Tjahyadi, Tje Tjep, Levianti, dan Andri Kang, selanjutnya pinjaman
dana yang masuk ke rekening Susilowati Hartantio dan ke rekening Lidya
Soegianti atas perintah Terdakwa ditransfer kembali ke nama–nama
do
gu tersebut di atas ;
Bahwa dana pinjaman oleh Terdakwa didapat dari tiga anak perusahaan
In
A
ah
lik
berasal dari rekening PT. Gunung Selamat dengan 7 transaksi peminjaman
am
ub
dana dengan total pinjaman seluruhnya Rp 4.175.000.000,00 (empat miliar
seratus tujuh puluh lima juta rupiah) tanpa persetujuan tertulis maupun lisan
ep
dari Direktur Utama Rekso Group, dengan rincian :
k

ah
Bank BCA Nomor CA976260.

R
si
Bank Mandiri Nomor OH266630.
ne
ng

do
gu
4) tanggal 05 Oktober 2010 sebesar Rp375.500.000,00 melalui Cek Bank

BCA Nomor AT533634.
In
A
BCA Nomor AT533635.

ah
lik
BCA Nomor AT533636.

7) tanggal 26 Juli 2012 sebesar Rp550.000.000,00 melalui Cek Bank BCA
m
ub
Nomor CA976262.
ka

ep

ah

R
es
berasal dari rekening Graha Rekso di Bank ada 40 transaksi peminjaman

M
ng
dana dengan total pinjaman sebesar Rp3.900.000.000,00 (tiga miliar

on
gu

d
In
A
Disclaimer
h
ik
am
u b
ep
hk
a
sembilan ratus juta rupiah) tanpa persetujuan tertulis maupun lisan dari
si
1) tanggal 01 Februari 2011 sebesar Rp100.000.000,00 melalui Cek Bank
ne
ng
Mandiri Nomor FB623146.
2) tanggal 01 Februari 2011 sebesar Rp100.000.000,00 melalui Cek Bank
Mandiri Nomor FB623147
do
Mandiri Nomor FN910693
In
A
ah
lik
am
ub
ep
k

ah

R
si
ne
ng

do
gu

In
A

ah
lik

m
ub

ka

ep

ah

R

es

M
ng
on
gu

d
In
A
Disclaimer
h
ik
am
u b
ep
hk
a
si
ne
ng
do
In
A
ah
lik
am
ub
ep
k

ah

R
si
ne
ng

do
gu

In
30) tanggal 27 Juli 2012 sebesar Rp100.000.000 melalui Cek Bank Mandiri
A
Nomor FN912619
ah
lik

m
ub

ka

ep

ah

R

es

M
ng
on
gu

d
In
A
Disclaimer
h
ik
am
u b
ep
hk
a
si
ne
ng
do
gu 39) tanggal 31 Juli 2012 sebesar Rp100.000.000,00 melalui Cek Bank
In
A
ah
lik
am
ub
ep
berasal dari rekening PT. Reksa Nasional Food di Bank ada 21 transaksi
k

ah
(empat puluh delapan miliar tujuh puluh lima juta rupiah) tanpa persetujuan
R
si
tertulis maupun lisan dari Direktur Utama Rekso Group, terdiri dari :
ne
ng
OCBC NISP Nomor FA218402.

do
gu
Bank OCBC NISP Nomor FA218403.

In
A

ah
lik

m
ub

ka

ep

ah

R

es

M
ng

on
gu

d
In
A
Disclaimer
h
ik
am
u b
ep
hk
a
si
ne
ng
do
gu 13) tanggal 05 Januari 2013 sebesar Rp3.000.000.000,00 melalui Cek Bank
In
A
ah
lik
am
ub
ep
k

ah

R
si
ne
ng

do
gu

Bank OCBC NISP Nomor NNO552156.
In
A

ah
lik

m
ub
berasal dari rekening PT. Agro Pangan Putra Mandiri di Bank OCBC NISP
No rek 024010400423 ada 41 transaksi peminjaman dana dengan total
ka
pinjaman sebesar Rp80 950.000.000,00 (delapan puluh miliar sembilan

ep
ratus lima puluh juta rupiah) tanpa persetujuan tertulis maupun lisan dari
ah

R

es
BCA Nomor BB 157036

M
ng
on
gu

d
In
A
Disclaimer
h
ik
am
u b
ep
hk
a
si
BCA Nomor BB 157045
ne
ng
BCA Nomor BB 157048
OCBC NISP Nomor NNO 582701
do
gu 5) tanggal 25 Juni 2013 sebesar Rp3.000.000.000,00 melalui Cek Bank
In
A
ah
lik
am
ub
ep
k

ah

R
si
OCBC NISP Nomor NNO 582709.
ne
ng

do
gu
13) tanggal 15 Agutus 2013 sebesar Rp650.000.000,00 melalui Cek Bank

In
A

ah
lik
Bank OCBC NISP Nomor NNO 582713

m
ub

ka

ep

ah

R

es

M
ng
on
gu

d
In
A
Disclaimer
h
ik
am
u b
ep
hk
a
si
ne
ng
Bank OCBC NISP Nomor NNO 582720, dicairkan ke rekening atas
do
gu nama FADJAR SURIATANTRA di Bank BCA Cabang Jakarta Pluit
Kencana Nomor Rekening 2440099958 sebesar Rp5.000.000.000,00
In
A
dan ke rekening atas nama LYDIA SOEGIANTI di Bank BCA Nomor
Rekening 0650614615 sebesar Rp500.000.000,00
ah
lik
23) tanggal 02 Desember 2013 sebesar Rp1.000.000.000 melalui Cek Bank
24) tanggal 20 Desember 2013 sebesar Rp1.200.000.000 melalui Cek Bank
am
ub
ep
k

ah

R
si
ne
ng

do
gu

In
A

ah
lik
NISP.
m
ub

ka
NISP.
ep

ah
NISP,
R

es
NISP.
M
ng
on
gu

d
In
A
Disclaimer
h
ik
am
u b
ep
hk
a
si
ne
ng
do
gu 39) tanggal 04 Juni 2014 sebesar Rp1.500.000.000,00 melalui Cek Bank
In
A
ah
lik
am
ub
ep
k
Berdasarkan keterangan ahli Akuntan Publik Yahya Santoso : Laporan

ah
audit Independen atas penerapan Audit Prosedur yang disepakati Nomor

R
si
YS & & R / 2014 / 0063 tanggal 3 Nopember 2014 yang telah sesuai
dengan standar Profesional Akuntan Publik tentang Audit Prosedur
ne
ng
yang disepakati (SA 6000) pada kesimpulannya :

Terdapat bukti transaksi pencatatan menggunakan bukti jurnal memorium
do
gu
(JM) tanpa bukti pendukung dan tanpa otorisasi hal ini menunjukkan
adanya manipulasi pencacatan (Creative Accounting) oleh karyawan
In
kunci perusahaan beserta staf di bawah koordinasinya di perusahaan
A
PT. Anggada Putra Rekso Mulia sebagai Holding Company;

Dana yang digunakan Terdakwa antara lain : dari PT APPM sebesar
ah
lik
Rp80.950.000.000,00 (delapan puluh miliar sembilan ratus lima puluh juta

rupiah) dari PT RNF sebesar Rp 48 075 000.000,00 (empat puluh miliar
m
ub
tujuh puluh lima juta rupiah) dari PT. Gunung Slamat sebesar
Rp4.175 000.000,00 (empat miliar seratus tujuh puluh lima juta rupiah) dari
ka
PT. APRM sebesar Rp3 900.000.000,00 ( tiga miliar sembilan ratus juta
ep
rupiah) setelah adanya pengembalian sebesar Rp21.680.000.000,00 (dua

ah
puluh satu miliar enam ratus delapan puluh juta rupiah), maka jumlah dana
R
perusahaan PT. APRM beserta anak perusahaan yang digunakan oleh

es
Terdakwa untuk kepentingan diri sendiri seluruhnya berjumlah

M
ng
on
gu

d
In
A
Disclaimer
h
ik
am
u b
ep
hk
a
Rp116 320.000.000,00 (seratus enam belas miliar tiga ratus dua puluh juta
si
rupiah);
Akibat perbuatan Terdakwa, Group Perusahaan Rekso menderita kerugian
ne
ng
seluruhnya sebesar Rp116.320.000.000,00 (seratus enam belas miliar tiga
ratus dua puluh juta rupiah) atau setidak-tidaknya sejumlah tersebut.
Perbuatan Terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana Pasal
do
gu 372 KUHPidana 64 ayat (1) KUHPidana;
DAN KEDUA :
In
A
(Direktur Keuangan) PT. Anggada Putra Rekso Mulia dan selaku Direktur PT.
ah
lik
Agro Pangan Putra Mandiri serta selaku Direktur PT. Sinar Jatimulia Gemilang
maupun sebagai pribadi pada hari yang tidak dapat ditentukan dengan pasti,
akan tetapi dalam kurun waktu bulan September tahun 2010 sampai dengan
am
ub
bulan Juni 2014 atau setidak-tidaknya pada kurun waktu tahun 2010 sampai
dengan tahun 2014 bertempat di Kantor PT. Anggada Putra Rekso Mulia, PT
ep
Agro Pangan Putra Mandiri Jalan Olympic Raya Kavling A 5 Kawan Industri
k
Sentul, Bogor, Kantor PT Rekso Nasional Food Jalan Boulevard Artha Gading
ah
Kav A 1 Kelapa Gading Jakarta Utara, Kantor PT. Gunung Slamat Jalan
R
si
Boelevard Artha Gading Kav. A1 Kelapa Gading Jakarta Utara, Kantor PT.
Graha Reksa Jalan Boulevard Artha Gading Kav. A.1 Kelapa Gading Jakarta
ne
ng
Utara atau setidak-tidaknya pada tempat lain, yang berdasarkan Pasal 84

ayat 2 KUHAP yang berbunyi Pengadilan Negeri yang di dalam daerah
do
gu
hukumnya Terdakwa bertempat tinggal, berdiam terakhir, di tempat ia

diketemukan, atau ditahan, hanya berwenang mengadili perkara Terdakwa
In
tersebut apabila tempat kediaman sebagian besar saksi yang dipanggil lebih
A
dekat pada tempat Pengadilan Negeri itu dari pada tempat kedudukan
Pengadilan Negeri yang di dalam daerahnya tindak pidana itu dilakukan, maka
ah
lik
Pengadilan Negeri Jakarta Utara berwenang memeriksa dan mengadili perkara

Terdakwa tersebut, menempatkan, mentransfer, mengalihkan, membelanjakan,
m
ub
membayarkan, menghibahkan, menitipkan, membawa ke Luar Negeri,

mengubah bentuk, menukarkan dengan mata uang atau surat berharga atau
ka
perbuatan lain atas harta kekayaan yang diketahuinya atau patut diduganya
ep
merupakan hasil tindak pidana sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 ayat (1)
ah
huruf q dan huruf t, dengan tujuan menyembunyikan atau menyamarkan asal

R
usul harta kekayaan, yang ada hubungannya sedemikian sehingga harus

es
dipandang sebagai satu perbuatan berlanjut, dilakukan Terdakwa dengan cara

M
ng
sebagai berikut :
on
gu

d
In
A
Disclaimer
h
ik
am
u b
ep
hk
a
- PT. Anggada Putra Reksa Mulia (PT. APRM) merupakan induk perusahaan
si
atau Holding Company dan memiliki anak perusahaan yakni PT. Argo
Pangan Putra Mandiri, PT Sinar Jatimulia Gemilang, PT. Reksa Nasional
ne
ng
perusahaan Rekso atau Reksa Group dengan pemegang saham terbesar
do
gu Terdakwa sebagai Chief Finance Official (Direktur Keuangan) pada PT.
Anggada Putra Rekso Mulia ( PT APRM) sejak tanggal 1 April tahun 2010,
In
A
sesuai Surat Keputusan Nomor 216/APRM/PGA/SK/IV/2010, kemudian
pada tanggal 01 Januari 2013 Terdakwa merangkap jabatan sebagai
ah
lik
Direktur Operasional pada anak perusahaan PT. Argo Pangan Putra Mandiri
(PT. APPM) sesuai dengan Surat Keputusan Nomor 001/APRM/HRD-
SKO/1/2013 dan pada tanggal 01 Mei 2013 merangkap sebagai Direktur
am
ub
pada PT. Sinar Jatimulia Gemilang (PT. SJG) sesuai dengan Surat
Keputusan Nomor 002/APRM/HRD-SKO/V/2013 ;
ep
k

ah

R
si
ne
ng
pemegang saham / Share Holder, juga mempunyai kewenangan khusus
do
gu

In
A
selaku Direktur operasional pada PT. Agro Pangan Putra Mandiri (PT.
APPM ) termasuk dalam empat orang yang didaftarkan ke pihak Bank
ah
lik
yakni Terdakwa sendiri, Herman Sosrodjoyo, Susilowati Hartantio, Lydya

Soegianti dengan syarat minimal dua dari empat orang tersebut
m
ub
membubuhkan tanda tangannya untuk persyaratan pengeluaran uang baik

ka
dana, sedangkan untuk PT. Sinar Jatimulia Gemilang (PT. SJG) yang
ep

ah

R
dan Lidya Soegianti;

es

M
ng

on
gu

d
In
A
Disclaimer
h
ik
am
u b
ep
hk
a
si
ne
ng
Direktur Keuangan;
Rekso Mulia telah menyalahgunakan kewenangannya dengan mengajukan
do
gu pinjaman ke anak perusahaan seolah olah sudah ada perintah dari Direktur
Utama serta untuk kepentingan Holding Company atau untuk kepentingan
In
A
Share Holder, kemudian dengan menggunakan specimen anggaran milik
perusahaan Terdakwa menerbitkan paymen voucher, cek, Bilyet Giro, email,
ah
lik
korespondensi, Drawing Notice, Commersial Invoice dengan cara Terdakwa
memerintahkan Henny Lia asisten Finance Manager PT. APPM, Susilowati
dan Lisa mentranfer ke rekening Terdakwa dan melakukan pengiriman/
am
ub
mentransfer dana tersebut kepada pihak-pihak lain;
Bahwa dana pinjaman oleh Terdakwa didapat dari tiga anak perusahaan
ep
k
ah

R
si
- Kurun waktu tahun 2010 sampai dengan 2012 Terdakwa
meminjam dana berasal dari rekening PT. Gunung Selamat dengan
ne
ng
7 transaksi peminjaman dana dengan total pinjaman seluruhnya

Rp4.175 .000.000,00 (empat miliar seratus tujuh puluh lima juta rupiah)
do
gu
tanpa pesetujuan tertulis maupun lisan dari Direktur Utama Rekso Group,
dengan rincian :
In
A
Bank BCA No. CA976260.

ah
lik
Bank Mandiri Nomor OH266630.

m
ub
Bank BCA No. AT533631.

ka

ep

ah

R

es

M
ng
on
gu

d
In
A
Disclaimer
h
ik
am
u b
ep
hk
a
si
BCA Nomor CA976262.
Setiap pinjaman dana tersebut Terdakwa gunakan untuk kepentingan diri
ne
ng
sendiri;
dana berasal dari rekening Graha Rekso di Bank ada 40
do
gu transaksi peminjaman dana dengan total pinjaman sebesar
Rp3.900.000.000,00 (tiga miliar sembilan ratus juta rupiah) tanpa
In
A
persetujuan tertulis maupun lisan dari Direktur Utama Rekso Group,
terdiri dari :
ah
lik
Bank Mandiri Nomor FB623146.
am
ub
Bank Mandiri Nomor FB623147
ep
k
4) tanggal 13 Jun 2012 sebesar Rp100.000.000,00 melalui Cek Bank

ah

R
si
ne
ng

do
gu

In
A

ah
lik

10) tanggal 13 Jun 2012 sebesar Rp100.000.000,00 melalui Cek Bank
m
ub

ka

ep

ah

R

es

M
ng
on
gu

d
In
A
Disclaimer
h
ik
am
u b
ep
hk
a
si
ne
ng
do
In
A
ah
lik
am
ub
ep
k

ah

R
si
ne
ng

do
gu

In
A

ah
lik

m
ub

ka

ep

ah

R

es

M
ng
on
gu

d
In
A
Disclaimer
h
ik
am
u b
ep
hk
a
si
ne
ng
do
gu 35) tanggal 31 Juli 2012 sebesar Rp100.000.000,00 melalui Cek Bank
In
A
ah
lik
am
ub
ep
k

ah

R
si
sendiri;
ne
ng

dana berasal dari rekening PT Reksa Nasional Food di Bank ada 21
do
gu
transaksi peminjaman dana dengan total pinjaman sebesar

Rp48.075.000.000,00 (empat puluh delapan miliar tujuh puluh lima juta
In
rupiah) tanpa persetujuan tertulis maupun lisan dari Direktur Utama
A
Rekso Group, terdiri dari :

ah
lik

m
ub

ka

ep

ah

R

es

M
ng
on
gu

d
In
A
Disclaimer
h
ik
am
u b
ep
hk
a
6) tanggal 13 September 2012 sebesar Rp1.450.000.000,00 melalui
si
Cek Bank OCBC NISP Nomor FA218411.
ne
ng
Cek Bank OCBC NISP Nomor FA218412.
do
gu 9) tanggal 27 November 2012 sebesar Rp1.525.000.000,00 melalui Cek
In
A
ah
lik
am
ub
ep
k

ah

R
si
ne
ng
16) tanggal 01 Maret 2013 sebesar Rp1.000.000.000,00 Bank OCBC

NISP No. FA218421.
do
gu
17) tanggal 13 Maret 2013 sebesar Rp2.000.000.000,00 melalui Cek

In
A

ah
lik

m
ub

ka
Cek Bank OCBC NISP Nomor NNO552156.

ep

ah
sendiri;
R

es
dana berasal dari rekening PT. Agro Pangan Putra Mandiri di Bank
M
ng
OCBC NISP No rek 024010400423 ada 41 transaksi peminjaman dana

on
gu

d
In
A
Disclaimer
h
ik
am
u b
ep
hk
a
dengan total pinjaman sebesar Rp80.950.000.000,00 (delapan puluh
si
miliar sembilan ratus lima puluh juta rupiah) tanpa persetujuan tertulis
maupun lisan dari Direktur Utama Rekso Group, terdiri dari :
ne
ng
1) tanggal 01 Mei 2013 sebesar Rp2.000.000.000,00 melalui Cek
Bank BCA No. BB 157036
do
gu BCA No. BB 157045
In
A
BCA No. BB 157048
ah
lik
OCBC NISP No. NNO 582701
am
ub
ep
7) tanggal 02-Jul-2013 sebesar Rp700.000.000,00 melalui Cek Bank
k

ah
8) tanggal 09-Jul-2013 sebesar Rp500.000.000,00 melalui Cek Bank

R
si
9) tanggal 15-Jul-2013 sebesar Rp. 500.000.000 melalui Cek Bank
ne
ng

10) tanggal16-Jul-2013 sebesar Rp. 450.000.000 melalui Cek Bank
do
gu

In
OCBC NISP Nomor NNO 582709.
A

ah
lik
13) tanggal 15 Agustus 2013 sebesar Rp650.000.000,00 melalui Cek

m
ub
14) tanggal 20 Agtustus 2013 sebesar Rp400.000.000,00 melalui Cek

ka

ep

ah

R

es

M
ng

on
gu

d
In
A
Disclaimer
h
ik
am
u b
ep
hk
a
si
Bank OCBC NISP No. NNO 582716
ne
ng
do
gu 21) tanggal 20 November 2013 sebesar Rp2.700.000.000,00 melalui Cek
In
A
Bank OCBC NISP Nomor NNO 582720, dicairkan ke rekening a.n.
ah
lik
FADJAR SURIATANTRA di Bank BCA Cabang Jakarta Pluit
Kencana Nomor rekening 2440099958 sebesar Rp5.000.000.000,00
dan ke rekening atas nama LYDIA SOEGIANTI di Bank BCA Nomor
am
ub
rekening 0650614615 sebesar Rp500.000.000,00
ep
k

ah

R
si
ne
ng
26) tanggal 02 Januari 2014 sebesar Rp 2.100.000.000,00 melalui Cek

do
gu

Bank OCBC NISP Nomor NNP153276
In
A

ah
lik

m
ub

ka
NISP ;
ep

ah
OCBC NISP Nomor NNP153281 ;

R

es
NISP ;
M
ng
on
gu

d
In
A
Disclaimer
h
ik
am
u b
ep
hk
a
si
NISP ;
ne
ng
NISP;
36) tanggal 28 Mei 2014 sebesar Rp 2.500.000.000,00 melalui Cek
do
gu 37) tanggal 28 Mei 2014 sebesar Rp2.500.000.000,00 melalui Cek Bank
In
A
ah
lik
am
ub
41) tanggal 09 Juni 2014 sebesar Rp3.500.000.000 melalui Cek Bank
ep
k

ah
sendiri;
R
si
Kemudian setelah pinjaman dana didapat, Terdakwa memerintahkan
Henny Lia asisten Finance Manager PT. APPM, Susilowati dan Lisa
ne
ng
mentranfer ke rekening Terdakwa dan melakukan pengiriman/

mentransfer dana kepada pihak-pihak lain antara lain, sebagai beriku :
do
gu
NOMOR NAMA TUJUAN TRANSFER JUMLAH RP

In
1. Hengki Wijaya 14.484.571.000,00
A
2. Tje Tjep 4.740.000.000,00

3. Yuni Tjahjadi 6.230.000.000,00
ah
lik
4. Livianty 999.000.000,00
5. Andry Kang 750.000.000,00
m
ub
6. Widyawati 2.858.210.000,00
7. Veronika 410.000.000,00
ka
ep
8. Widiastuti 381.000.000,00
9. Eddy Hartono 108.000.000,00
ah
10. Liem Subur Sugiarto 150.000.000,00

R
11. Heriyanti 80.000.000,00

es
M
12. Hendrik 98.000.000,00

ng
on
gu

d
In
A
Disclaimer
h
ik
am
u b
ep
hk
a
13. Kenny Octarius Kusumo 154.000.000,00
si
14. Melly Halim 200.000.000,00
15. RM FX Agung Widayanto 300.000.000,00
ne
ng
16. Stevent 100.000.000,00
17. Navtalisa Tjhin 404.000.000,00
do
gu sebagaimana keterangan ahli Pusat Pelaporan dan Analisis Transaksi
Keuangan (PPATK) tanggal 5 Desember 2014, di mana Tersangka Fajar
In
A
Suriatantra menyuruh Susilowati membuka cek atas beban rekening anak
perusahaan dan menandatangani cek tersebut, kemudian ditandatangani
ah
lik
oleh Tersangka, selanjutnya menyerahkannya kembali kpada Susilowati
untuk dicairkan dan menyerahkan dananya kepada Fajar Suriatantra,
am
kemudian oleh Tersangka mentransfer dana tersebut ke pihak-pihak lain
ub
untuk meyembunyikan atau menyamarkan asal-usul harta kekayaan
tersebut ;
ep
k
Perbuatan Terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam

Pasal 3 Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2010 jo Pasal 64 ayat (1)
ah
R
KUHPidana ;
si
Mahkamah Agung tersebut ;
ne
ng
Membaca tuntutan pidana Jaksa / Penuntut Umum pada Kejaksaan

Negeri Jakarta Utara tanggal 14 April 2015 sebagai berikut :
1. Menyatakan Terdakwa Fajar Suriatantra telah terbukti secara sah dan
do
gu
meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana penggelapan dengan

pemberatan dan berlanjut sebagaimana dalam Dakwaan Kesatu Pertama
In
A
melanggar Pasal 374 KUHP jo Pasal 64 ayat (1) KUHP dan tindak pidana
pencucian uang dan berlanjut sebagaimana dalam Dakwaan dan Kedua
melanggar Pasal 3 Undang-Undang Nom 8 Tahun 2010 jo Pasal 64 ayat
ah
lik
(1) KUHP;
2. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa Fajar Suriatantra dengan pidana
m
ub
penjara selama 16 (enam belas) tahun dikurangi selama Terdakwa dalam

tahanan sementara dan pidana denda sebesar Rp6.000.000.000,00 (enam
ka
ep
miliar rupiah) dan apabila tidak dibayar diganti dengan kurungan selama 1
(satu) tahun dan 2 (dua) bulan;
ah
3. Menetapkan barang bukti berupa :

R
1. Asli bonggol cek Bank BCA No.BB 157036 tanggal 01 Mei 2013 senilai
es
M
Rp2.000.000.000,00 ;
ng
on
gu

d
In
A
Disclaimer
h
ik
am
u b
ep
hk
a
si
Rp1.500.000.000,00;
3. Asli bonggol cek Bank BCA No.BB 157048 tanggal 04 Juni 2013 senilai
ne
ng
Rp2.500.000.000,00;
4. Asli bonggol cek Bank OCBC NISP No. NNO 582701 tanggal 10 Juni
2013 senilai Rp2.500.000.000,00;
do
gu 5. Asli bonggol cek Bank OCBC NISP No. NNO 582702 tanggal 25 Juni
2013 senilai Rp3.000.000.000,00;
In
A
6. Asli bonggol cek Bank OCBC NISP No. NNO 582703 tanggal 01 Juli
2013 senilai Rp500.000.000,00;
ah
lik
2013 senilai Rp700.000.000,00;
am
ub
2013 senilai Rp500.000.000,00;
9. a. Asli bonggol cek Bank OCBC NISP No. NNO 582706 tanggal 15 Jul
ep
2013 senilai Rp500.000.000,00;
k
b. Penyetoran warkat OCBC NISP tanggal 16 Juli 2013 senilai

ah
Rp500.000.000,00;
R
si
c. Permohonan transfer rupiah Bank OCBC NISP tanggal 16 Juli 2013
nominal Rp300.000.000,00 nama pengirim Lydia / PT. APPM dan
ne
ng
nama penerima Lydia Soegianti;

d. Permohonan transfer rupiah Bank OCBC NISP tanggal 16 Juli 2013
do
gu

nama penerima Fadjar Suriatantra;
In
e. Email tanggal 16 Juli 2013 dari Lydia Soegianti kepada Anggela Lisa,
A
Suzylowati Hartiantio perihal kebutuhan dana;

f. Email tanggal 15 Juli 2013 dari Lydia Soegianti kepada Anggela Lisa,
ah
lik

10. a. Asli bonggol cek Bank OCBC NISP No. NNO 582708 tanggal 16 Juli
m
ub
2013 senilai Rp450.000.000,00;

b. Penyetoran warkat OCBC NISP tgl 176 Juli 2013 senilai
ka
Rp450.000.000,00;
ep

ah

R

es
M
ng
on
gu

d
In
A
Disclaimer
h
ik
am
u b
ep
hk
a
si
nominal Rp. 150.000.000 nama pengirim Lydia / PT. APPM dan
ne
ng
e. Email tanggal 17 Juli 2013 dari Lydia Soegianti kepada Lydia
Soegianti perihal Chat with FSA 2 on 7/17/2013;
11. a. Asli bonggol cek Bank OCBC NISP No. NNO 582709 tanggal 29
do
gu Juli 2013 senilai Rp2.500.000.000,00;
b. Email tanggal 29 Juli 2013 dari Lydia Soegianti kepada Anggela Lisa
In
A
perihal kebutuhan dana;
c. Penyetoran warkat OCBC NISP tanggal 30 Juli 2013 senilai
ah
lik
Rp2.500.000.000,00;
nominal Rp1.000.000.000,00 nama pengirim Lydia / PT. APPM dan
am
ub
e. Permohonan transfer rupiah Bank OCBC NISP tanggal 30 Juli 2013
ep
k

ah
R
si
Juli 2013 senilai Rp500.000.000,00;
b. Email tanggal 01 Agustus 2013 dari Lydia Soegianti kepada Anggela
ne
ng
Lisa perihal kebutuhan dana;

c. Penyetoran warkat OCBC NISP tanggal 01 Agustus 2013 senilai
do
gu
Rp500.000.000,00;
d. Permohonan transfer rupiah Bank OCBC NISP tanggal 01 Agustus
In
2013 nominal Rp400.000.000,00 nama pengirim Lydia / PT. APPM
A
dan nama penerima Fadjar Suriatantra;

ah
lik

m
ub
13. Asli bonggol cek Bank OCBC NISP No. NNO 582711 tanggal 15
Agustus 2013 senilai Rp650.000.000,00;
ka
ep
Agustus 2013 senilai Rp400.000.000,00;

ah
b. Email tanggal 21 Agustus 2013 dari Lydia Soegianti kepada

R
Anggela Lisa perihal kebutuhan dana;

es

M
ng
Rp400.000.000,00;
on
gu

d
In
A
Disclaimer
h
ik
am
u b
ep
hk
a
si
2013 nominal Rp650.000.000,00 nama pengirim APPM/ FADJAR
dan nama penerima Hengky Widjaja;
ne
ng
e. Permohonan transfer rupiah Bank OCBC NISP tanggal 21 Agustus
2013 nominal Rp200.000.000,00 nama pengirim Lydia dan nama
penerima Fadjar Suriatantra;
do
gu f. Permohonan transfer rupiah Bank OCBC NISP tanggal 21 Agustus
In
A
penerima Lydia Soegianti;
ah
lik
Agustus 2013 senilai Rp1.500.000.000,00;
Agustus 2013 senilai Rp1.000.000.000,00;
am
ub
ep
k
Rp1.500.000.000.00;
ah

R
si
2013 nominal Rp1.200.000.000,00 nama pengirim Lydia dan nama
ne
ng

do
gu

f. Penyetoran warkat OCBC NISP tanggal 29 Agustus 2013 senilai
In
Rp1.000.000.000,00;
A
g. Permohonan transfer rupiah Bank OCBC NISP tanggal 29 Agustus

ah
lik

h. Permohonan transfer rupiah Bank OCBC NISP tanggal 29 Agustus
m
ub

ka
17. a. Asli bonggol cek Bank OCBC NISP No. NNO 582715
ep
tanggal 10 September 2013 senilai Rp750.000.000,00;

ah
b. Email tanggal 11 September 2013 dari Lydia Soegianti kepada

R

es
c. Penyetoran warkat OCBC NISP tanggal 12 September 2013

M
ng
senilai Rp750.000.000,;
on
gu

d
In
A
Disclaimer
h
ik
am
u b
ep
hk
a
d. Permohonan transfer rupiah Bank OCBC NISP tanggal 12
si
September 2013 nominal Rp500.000.000,00 nama pengirim Lydia
ne
ng
e. Permohonan transfer rupiah Bank OCBC NISP tanggal 12
dan nama penerima Lydia Soegianti;
do
gu 18. Asli bonggol cek Bank OCBC NISP No. NNO 582716 tanggal 08
Oktober 2013 senilai Rp6.500.000.000,00;
In
A
19. a. Asli bonggol cek Bank OCBC NISP No. NNO 582717
tanggal 23 Oktober 2013 senilai Rp 2.500.000.000,00;
ah
lik
b. Penyetoran warkat OCBC NISP tanggal 23 Oktober 2013 senilai
Rp2.500.000.000.00;
c. Permohonan transfer rupiah Bank OCBC NISP tanggal 23 Oktober
am
ub
2013 nominal Rp613.660.000,00 nama pengirim Fadjar dan nama
penerima Henki Widjaja;
ep
d. Permohonan transfer rupiah Bank OCBC NISP tanggal 23 Oktober
k

ah

R
si
e. Permohonan transfer rupiah Bank OCBC NISP tanggal 23 Oktober
ne
ng
penerima Yuni Tjahjadi;

f. Permohonan transfer rupiah Bank OCBC NISP tanggal 23 Oktober
do
gu

penerima Livianty;
In
g. Permohonan transfer rupiah Bank OCBC NISP tanggal 23 Oktober
A

penerima Tjetjep;
ah
lik
November 2013 senilai Rp1.000.000.000,00;
m
ub
b. Penyetoran warkat OCBC NISP tanggal 15 November 2013

senilai Rp1.000.000.000,00;
ka
c. Permohonan transfer rupiah Bank OCBC NISP tanggal 15

ep
November 2013 nominal Rp200.000.000,00 nama pengirim Lydia

ah

R

es

M
ng

on
gu

d
In
A
Disclaimer
h
ik
am
u b
ep
hk
a
21. a. Asli bonggol cek Bank OCBC NISP No. NNO 5827 19 tanggal 20
si
b. Penyetoran warkat OCBC NISP tanggal 20 November 2013 senilai
ne
ng
Rp2.700.000.000,00;
Noveber 2013 nominal Rp450.000.000,00 nama pengirim Lydia
do
gu dan nama penerima Hengky Widjaja;
In
A
dan nama penerima Yuni Tjahjadi;
ah
lik
dan nama penerima Livianty;
am
ub
f. Permohonan transfer rupiah Bank OCBC NISP tanggal 20
ep
k
g. Permohonan transfer rupiah Bank OCBC NISP tanggal 20

ah

R
si
dan nama penerima Andry Kong;
h. Permohonan transfer rupiah Bank OCBC NISP tanggal 20
ne
ng

dan nama penerima Tjeptjep;
do
gu
22. a. Asli bonggol cek Bank OCBC NISP No. NNO 582720 tanggal
26 Noveber 2013 senilai Rp5.500.000.000,00;
In
A
senilai Rp5.500.000.000,00;
ah
lik
November 2013 nominal Rp500.000.000,00 nama pengirim APPM

m
ub

November 2013 nominal Rp5.000.000.000,00 nama pengirim
ka
APPM/ Lydia dan nama penerima Fadjar Suriatantra;

ep
23. a. Asli bonggol cek Bank OCBC NISP No.NNO 582721

ah
tanggal 02 Desember 2013 senilai Rp1.000.000.000,00;

R
b. Penyetoran warkat OCBC NISP tanggal 02 Desember 2013 senilai

es
Rp1.000.000.000,00;
M
ng
on
gu

d
In
A
Disclaimer
h
ik
am
u b
ep
hk
a
si
Desember 2013 nominal Rp100.000.000,00 nama pengirim APPM
ne
ng
do
gu 24. Asli bonggol cek Bank OCBC NISP No. NNO 582723 tanggal 20
Desember 2013 senilai Rp1.200.000.000,00;
In
A
Desember 2013 senilai Rp1.000.000.000,00;
ah
lik
Januari 2014 senilai Rp2.100.000.000,00;
27. a. Asli bonggol cek Bank OCBC NISP No. NNP153276 tanggal 08
am
ub
Januari 2014 senilai Rp5.000.000.000,00;
b. Penyetoran warkat OCBC NISP tanggal 08 Januari 2014 senilai
ep
Rp5.000.000.000,00;
k
c. Permohonan transfer rupiah Bank OCBC NISP tanggal 08 Januari

ah
2014 nominal Rp4.000.000.000,00 nama pengirim APPM dan

R
si
d. Permohonan transfer rupiah Bank OCBC NISP tanggal 08 Januari
ne
ng

do
gu
28. a. Asli bonggol cek Bank OCBC NISP No. NNP153278

tanggal 11 Maret 2014 senilai Rp1.000.000.000,00;
In
b. Penyetoran warkat OCBC NISP tanggal 12 Maret 2014 senilai
A
Rp1.000.000.000,00;
c. Permohonan transfer rupiah Bank OCBC NISP tanggal 12 Maret
ah
lik
2014 nominal Rp200.000.000,00 nama pengirim APPM dan nama

m
ub
d. Permohonan transfer rupiah Bank OCBC NISP tanggal 12 Maret

ka
penerima PT. Agro Pangan;

ep
e. Permohonan transfer rupiah Bank OCBC NISP tanggal 12 Maret

ah

R

es

M
ng
tanggal 26 Maret 2014 senilai Rp3.000.000.000,00;

on
gu

d
In
A
Disclaimer
h
ik
am
u b
ep
hk
a
si
Rp3.000.000.000,00;
ne
ng
2014 nominal Rp2.500.000.000,00 nama pengirim Lydia / APPM
do
gu 2014 nominal Rp500.000.000,00 nama pengirim APPM dan nama
penerima PT. Anggada;
In
A
30. a. Asli bonggol cek Bank OCBC NISP No. NNP153280 tanggal
08 April 2014 senilai Rp2.500.000.000,00;
ah
lik
b. Penyetoran warkat OCBC NISP tanggal 08 April 2014 senilai
Rp2.500.000.000,00;
c. Permohonan transfer rupiah Bank OCBC NISP tanggal 08 April
am
ub
2014 nominal Rp2.000.000.000,00 nama pengirim Fadjar / APPM
ep
d. Permohonan transfer rupiah Bank OCBC NISP tanggal 08 April
k
2014 nominal Rp500.000.000,00 nama pengirim Fadjar / APPM

ah

R
si
31. a. Payment Voucher PT. APPM No. BK1 1404 022 tanggal 08 April
2014 senilai Rp500.020.000,00;
ne
ng
b Fotokopi RTGS Report tanggal 10 April 2014 senilai

Rp500.000.000,00
do
gu
c. Fotokopi Slip Kas keluar PT. APPM No. 0423-BK1 1404 022
tanggal 08 April 2014 senilai Rp500.000.000,00;
In
32. a. Asli bonggol cek Bank OCBC NISP No.NNP153281 tanggal 21
A
April 2014 senilai Rp 4.500.000.000,00;

ah
lik
Rp4.500.000.000,00;
m
ub

ka

ep
2014 nominal Rp1.300.000.000,00 nama pengirim Fadjar dan

ah
nama penerima Hengky Widjaja;

R
e. Permohonan transfer rupiah Bank OCBC NISP tanggal 22 April

es

M
ng
penerima Tjetjep;
on
gu

d
In
A
Disclaimer
h
ik
am
u b
ep
hk
a
f. Permohonan transfer rupiah Bank OCBC NISP tanggal 22 April
si
ne
ng
g. Permohonan transfer rupiah Bank OCBC NISP tanggal 22 April
penerima Widyawati;
do
gu 33. a. Payment Voucher PT. APPM No. BK 1405 019 tanggal
14 Mei 2014 senilai Rp850.020.000,00;
In
A
b. Fotokopi Slip Kas Keluar PT. APPM No. 0423-BK1 1405 019
tanggal 14 Mei 2014 senilai Rp850.000.000,00;
ah
lik
c. Fotokopi RTGS Report tanggal 14 Mei 2014 senilai
Rp850.000.000,00;
d. Payment Voucher PT. APPM No.BK1 1405 020 tanggal 14 Mei
am
ub
2014 senilai Rp800.020.000,00;
e. Fotokopi Slip Kas keluar PT. APPM No. 0423-BK1 1405 020
ep
k
f. Fotokopi RTGS Report tanggal 14 Mei 2014 senilai

ah
Rp800.000.000,00;
R
si
g. Payment Voucher PT. APPM No.BK1 1405 021 tanggal 14 Mei
2014 senilai Rp850.020.000,00;
ne
ng
h. Fotokopi Slip Kas keluar PT. APPM No. 0423- BK 1405 021
do
gu
i. Fotokopi RTGS Report tanggal 14 Mei 2014 senilai

Rp850.000.000,00;
In
34. a. Payment Voucher PT. APPM No.BK 1405 032 tanggal 21 Mei
A
2014 senilai Rp600.020.000,00;

b. Fotokopi Slip Kas keluar PT. APPM No. 0423- BK 1405 032
ah
lik

m
ub
Rp600.000.000,00;
d. Payment Voucher PT. APPM No.BK 1405 031 tanggal 21 Mei
ka
2014 senilai Rp600.020.000,00;

ep
e. Fotokopi Slip Kas Keluar PT. APPM No. 0423- BK 1405 031
ah

R

es
Rp600.000.000,00;
M
ng
on
gu

d
In
A
Disclaimer
h
ik
am
u b
ep
hk
a
g. Payment Voucher PT. APPM No.BK 1405 033 tanggal 21 Mei
si
2014 senilai Rp600.020.000,00;
h. Fotokopi Slip Kas Keluar PT. APPM No. 0423- BK 1405 033
ne
ng
Rp600.000.000,00;
do
gu j. Payment Voucher PT. APPM No.BK 1405 034 tanggal 21 Mei
2014 senilai Rp650.020.000,00;
In
A
k. Fotokopi Slip Kas Keluar PT. APPM No. 0423- BK 1405 034
ah
lik
l. Fotokopi RTGS Report tanggal 21 Mei 2014 senilai
Rp600.000.000,00;
35. a. Payment Voucher PT. APPM No. BK 1405 037 tanggal
am
ub
22 Mei 2014 senilai Rp1.050.020.000,00;
b. Fotokopi Slip Kas Keluar PT. APPM No. 0423-BK 1405 037
ep
tanggal 22 Mei 2014 senilai Rp1.050.000.000,00;
k

ah
Rp1.050.000.000,00;
R
si
Mei 2014 senilai Rp2.500.000.000,00;
ne
ng
b. Penyetoran warkat OCBC NISP tanggal 30 Mei 2014 senilai

Rp2.500.000.000,00;
do
gu
c. Permohonan transfer rupiah Bank OCBC NISP tanggal 28 Mei

In
nama penerima Ren Paul Sugih Atmady;
A
d. Permohonan transfer rupiah Bank OCBC NISP tanggal 28 Mei

ah
lik

m
ub
Mei 2014 senilai Rp2.500.000.000,00;

ka
Rp2.500.000.000,00;
ep

ah

R

es
M
ng
on
gu

d
In
A
Disclaimer
h
ik
am
u b
ep
hk
a
si
penerima Suzylowati Hartantio;
ne
ng
Mei 2014 senilai Rp2.500.000.000,00;
do
gu Rp2.500.000.000,00;
In
A
penerima Hengki Widjaja;
ah
lik
penerima Tjetjep;
am
ub
e. Permohonan transfer rupiah Bank OCBC NISP tanggal 30 Mei
ep
k
f. Permohonan transfer rupiah Bank OCBC NISP tanggal 30 Mei

ah

R
si
penerima Widyawati;
g. Permohonan transfer rupiah Bank OCBC NISP tanggal 30 Mei
ne
ng

penerima Widiastuti;
do
gu
39. a. Asli bonggol cek Bank OCBC NISP No. NNP 153286
tanggal 04 Juni 2014 senilai Rp1.500.000.000,00;
In
b. Penyetoran warkat OCBC NISP tanggal 04 Juni 2014 senilai
A
Rp1.500.000.000,00;
c. Permohonan transfer rupiah Bank OCBC NISP tanggal 04 Juni
ah
lik

m
ub
d. Permohonan transfer rupiah Bank OCBC NISP tanggal 04 Juni

ka
penerima Widyawati;
ep
e. Permohonan transfer rupiah Bank OCBC NISP tanggal 04 Juni

ah

R

es
M
ng
Juni 2014 senilai Rp1.000.000.000,00;

on
gu

d
In
A
Disclaimer
h
ik
am
u b
ep
hk
a
si
Rp1.000.000.000,00
ne
ng
penerima Fadjar Suriatantra.
do
In
A
Juni 2014 senilai Rp3.500.000.000,00
ah
lik
Rp3.500.000.000,00;
am
ub
ep
k

ah

R
si
2014 nominal Rp600.000.000,00 nama pengirim APPM/ Fadjar
ne
ng
dan nama penerima Hengki Widjaja;

f. Permohonan transfer rupiah Bank OCBC NISP tanggal 09 Juni
do
gu

penerima Widyawati;
In
42. Asli Buku cek OCBC NISP yang berisi cek No.NNP 153276 sampai
A
dengan No.NNP 153300;

43. Asli Buku cek OCBC NISP yang berisi cek No.NNO 582701 sampai
ah
lik
dengan No.NNO 582725;

44. a. Disbursement Voucher PT. Rekso Nasional Food No. 97622
m
ub
tanggal (Invoice date) 31 Juli 2012 senilai Rp3.000.000.000,00;

b. Asli bonggol Cek Bank OCBC NISP No. FA 218402 tanggal
ka
31 Juli 2012 senilai Rp3.000.000.000,00;

ep

ah
tanggal (invoice date) 08 Agustus 2012 senilai

R
Rp2.000.000.000,00
es
b. Asli Bonggol Cek Bank OCBC NISP No. FA 218403 tanggal 08

M
ng
Agustus 2012 senilai Rp2.000.000.000,00

on
gu

d
In
A
Disclaimer
h
ik
am
u b
ep
hk
a
si
Rp2.000.000.000,00 ;
ne
ng
b. Asli bonggol Cek Bank OCBC NISP No. FA 218404 tanggal 10
Agustus 2012 senilai Rp2.000.000.000,00
47. a. Disbursement Voucher PT. Rekso Nasional Food No.
do
gu 100706 tanggal (transfer date) 31 Agustus 2012 senilai
Rp3.800.000.000,00 ;
In
A
31 Agustus 2012 senilai Rp3.800.000.000,00
ah
lik
101485 tanggal (transfer date) 7 September 2012 senilai
Rp650.000.000,00;
am
ub
September 2012 senilai Rp650.000.000,00 ;
ep
49. a. Disbursement Voucher PT. Rekso Nasional Food No.102124
k
tanggal (transfer date) 13 September 2012 senilai

ah
Rp1.450.000.000,00 ;
R
si
13 September 2012 senilai Rp1.450.000.000,00 ;
ne
ng

107573 tanggal (transfer date) 31 Oktober 2012 senilai
do
gu
Rp2.650.000.000,00 ;
In
Oktober 2012 senilai Rp2.650.000.000,00 ;
A

tanggal (transfer date) 20 November 2012 senilai
ah
lik
Rp1.800.000.000,00 ;
m
ub

ka
110752 tanggal (transfer date) 27 November 2012

ep
senilai Rp1.525.000.000,00 ;
ah

R
November 2012 senilai Rp1.525.000.000,00 ;

es
M
ng
on
gu

d
In
A
Disclaimer
h
ik
am
u b
ep
hk
a
si
tanggal (transfer date) 3 Desember 2012 senilai
Rp1.950.0000.000,00 ;
ne
ng
3 Desember 2012 senilai Rp1.950.000.000,00 ;
do
gu tanggal (transfer date) 18 Desember 2012 senilai
Rp2.000.000.000,00 ;
In
A
Desember 2012 senilai Rp 2.000.000.000,00 ;
ah
lik
Rp300.000.000,00 ;
am
ub
18 Desember 2012 senilai Rp300.000.000,00 ;
ep
k
120123 tanggal (transfer date) 4 Februari 2013 senilai

ah
Rp3.000.000.000,00 ;
R
si
Februari 2013 senilai Rp3.000.000.000,00 ;
ne
ng

tanggal (transfer date) 8 Januari 2013 senilai
do
gu
Rp2.500.000.000,00 ;
In
8 Januari 2013 senilai Rp2.500.000.000,00 ;
A

ah
lik
Rp1.500.000.000,00 ;
b. Asli bonggol Cek Bank OCBC NISP No. FA 218419
m
ub
tanggal 17 Januari 2013 senilai Rp1.500.000.000,00 ;

ka
123983 tanggal (transfer date) 1 Maret 2013 senilai

ep
Rp4.950.000.000,00 ;
ah

R
tanggal 1 Maret 2013 senilai Rp4.950.000.000,00 ;

es
M
ng
on
gu

d
In
A
Disclaimer
h
ik
am
u b
ep
hk
a
si
tanggal (transfer date) 13 Maret 2013 senilai
Rp2.000.000.000,00 ;
ne
ng
13 Maret 2013 senilai Rp2.000.000.000,00 ;
do
gu tanggal (transfer date) 15 Maret 2013 senilai
Rp1.500.000.000,00 ;
In
A
Maret 2013 senilai Rp1.500.000.000,00 ;
ah
lik
Rp2.650.000.000,00 ;
am
ub
27 Maret 2013 senilai Rp2.650.000.000,00 ;
ep
k
tanggal (transfer date) 3 April 2013 senilai Rp4.000.000.000,00 ;

ah

R
si
3 April 2013 senilai Rp 4.000.000.000,00 ;
ne
ng

Rp1.650.000.000 dan Disbursement Voucher No 155564
do
gu

Rp1.200.000.000,00 ;
In
b. Asli bonggol Cek Bank OCBC NISP No. NNO552156 tanggal
A

65. Email tanggal 14 Januari 2013;
ah
lik

67. Email tanggal 21 Februari 2013;
m
ub
68. Asli bonggol Cek Bank BCA No. CA976260 tanggal 21 September
2010 senilai Rp700.000.000,00 ;
ka
69. Asli bonggol Bilyet Giro Bank Mandiri No. OH266630 tanggal 28
ep

ah
70. Asli bonggol Bilyet Giro Bank Mandiri No. AT533631 tanggal 29
R

es
M
ng
Oktober 2010 senilai Rp375.500.000,00 ;

on
gu

d
In
A
Disclaimer
h
ik
am
u b
ep
hk
a
si
73. Asli bonggol Bilyet Giro Bank Mandiri No. OHAT533636 tanggal 05
ne
ng
74. Asli bonggol Cek Bank BCA No.CA976262 tanggal 26 Juli 2012 senilai
Rp550.000.000,00 ;
do
gu 75. Asli Buku Giro Bank BCA yang berisi Bilyet Giro No. AT 533626
sampai dengan AT533650 ;
In
A
76. Asli Buku Cek Bank BCA yang berisi Cek No. CA 976251 sampai
dengan CA976275 ;
ah
lik
77. Email tanggal 22 September 2010;
78. Fotokopi memo PT. APRM tanggal 29 September 2010;
79. Fotokopi surat PT. APRM No. 179/APRM/CF-FSA/X/2010 tanggal 5
am
ub
Oktober 2010 ;
80. Asli memo PT. APRM tanggal 28 September 2010;
ep
81. Asli surat PT. APRM No. 012/APRM/CF-FSA/VII/2012 tanggal 26 Juli
k
2012 ;
ah
82. Asli bonggol Cek Bank Mandiri No.FB623146 tanggal 01 Februari

R
si
2011 senilai Rp100.000.000,00 ;
ne
ng
2011 senilai Rp100.000.000,00 ;

84. Asli bonggol Cek Bank Mandiri No.FN910693 tanggal 13 Juni 2012
do
gu
senilai Rp100.000.000,00 ;
In
senilai Rp100.000.000,00 ;
A
senilai Rp100.000.000,00 ;
ah
lik
senilai Rp100.000.000,00 ;
m
ub
senilai Rp100.000.000,00 ;
ka
ep
senilai Rp100.000.000,00 ;
ah
R
senilai Rp100.000.000,00 ;
es
M
ng
senilai Rp100.000.000,00 ;
on
gu

d
In
A
Disclaimer
h
ik
am
u b
ep
hk
a
si
senilai Rp100.000.000,00 ;
ne
ng
senilai Rp100.000.000,00 ;
senilai Rp100.000.000,00 ;.
do
gu 96. Asli bonggol Cek Bank Mandiri No.FN912330 tanggal 14 Juni 2012
senilai Rp100.000.000,00 ;
In
A
senilai Rp100.000.000,00 ;
ah
lik
senilai Rp100.000.000,00 ;
am
ub
senilai Rp100.000.000,00 ;
100.Asli bonggol Cek Bank Mandiri No.FN912334 tanggal 14 Juni 2012
ep
senilai Rp100.000.000,00 ;
k

ah
senilai Rp100.000.000,00 ;
R
si
senilai Rp100.000.000,00 ;
ne
ng

senilai Rp100.000.000,00 ;
do
gu

senilai Rp100.000.000,00 ;
In
A
senilai Rp100.000.000,00 ;
ah
lik
senilai Rp100.000.000,00 ;
m
ub
senilai Rp100.000.000,00 ;
ka
senilai Rp100.000.000,00 ;
ep

ah
senilai Rp100.000.000,00 ;
R

es
senilai Rp100.000.000,00 ;
M
ng
on
gu

d
In
A
Disclaimer
h
ik
am
u b
ep
hk
a
111.Asli bonggol Cek Bank Mandiri No.FN912619 tanggal 27 Juli 2012
si
senilai Rp100.000.000,00 ;
ne
ng
senilai Rp100.000.000,00 ;
senilai Rp100.000.000,00 ;
do
gu 114.Asli bonggol Cek Bank Mandiri No.FN912622 tanggal 26 Juli 2012
senilai Rp50.000.000,00 ;
In
A
senilai Rp100.000.000,00 ;
ah
lik
senilai Rp100.000.000,00 ;
am
ub
senilai Rp100.000.000,00 ;
ep
senilai Rp100.000.000,00 ;
k

ah
senilai Rp100.000.000,00 ;
R
si
senilai Rp100.000.000,00 ;
ne
ng

senilai Rp50.000.000,00 ;
do
gu
122.Asli Payment Voucher Graha Rekso No. 031BKMANDIRI tanggal 26

Juli 2012 senilai Rp350.000.000,00 ;
In
A
Juli 2012 senilai Rp650.000.000,00 ;

124.Asli Surat PT. APRM No. 013/APRM/CF-FSA/VII/2012 tanggal 30 Juli
ah
lik
2012 perihal permohonan peminjaman dana;

m
ub
Juni 2012 senilai Rp200.000.000,00 ;

126.Asli Surat PT. APRM tanggal 15 Juni 2012 perihal permohonan
ka
peminjaman dana;
ep

ah
Juni 2012 senilai Rp1.700.000.000,00 ;

R

es
peminjaman dana;
M
ng
on
gu

d
In
A
Disclaimer
h
ik
am
u b
ep
hk
a
si
Juni 2012 senilai Rp800.000.000,00 ;
ne
ng
Februari 2011 senilai Rp200.000.000,00 ;
131.Asli Surat PT. APRM tanggal 01 Februari 2011 perihal permohonan
peminjaman dana;
do
gu 132.1 (satu) exemplar copy legalisir Akta Berita Acara Nomor 108 tanggal
28 Januari 2013 yang dibuat di hadapan Mala Mukti, Sarjana Hukum;
In
A
133.1 (satu) exemplar copy legalisir Akta Berita Acara No. 109 t sampai
dengan 28 Januari 2013 dan Akta Berita Acara No. 107 sampai
ah
lik
dengan 27 Mei 2013 yang dibuat di hadapan Mala Mukti, S.H., Notaris
di Jakarta;
134.1 (satu) exemplar copy legalisir Akta Berita Acara Nomor 25 tanggal 6
am
ub
September 2013 yang dibuat di hadapan Mala Mukti, Sarjana Hukum,
Notaris di Jakarta;
ep
135.1 (satu) exemplar copy legalisir Akta Berita Acara Nomor 104 tanggal
k
18 Desember 2012 yang dibuat di hadapan Mala Mukti, Sarjana

ah
Hukum, Notaris di Jakarta;

R
si
Juli 2013 yang dibuat di hadapan Mala Mukti, Sarjana Hukum, Notaris
ne
ng
di Jakarta;
137.1 (satu) exemplar copy legalisir Akta Pendirian Perusahaan PT.
do
gu
Anggada Putra Rekso Mulia berdasarkan Akta Pendirian Perseroan

Terbatas “PT. Anggada Putra Rekso Mulia” Nomor 52 tanggal 27
In
November 1997 yang dibuat di hadapan Ratna Sintawati Tantudjojo,
A
Sarjana Hukum Notaris di Jakarta;

138.AD/ART terakhir PT. Anggada Putra Rekso Mulia berdasarkan Akta
ah
lik
Nomor 108 tanggal 28 Januari 2013 yang dibuat di hadapan Mala

Mukti, Sarjana Hukum, Notaris di Jakarta;
m
ub
139.Tanda Daftar Perusahaan PT. Anggada Putra Rekso Mulia: No. TDP
09.01.1.51.11022 tertanggal 15 April 2013;
ka
140.NPWP PT. Anggada Putra Rekso Mulia: No. 01.814.079.8-046.000;

ep
141.Permodalan dan Saham PT. Anggada Putra Rekso Mulia: Akta Berita
ah
Acara Nomor 108 tanggal 28 Januari 2013 yang dibuat dihadapan

R
Mala Mukti, Sarjana Hukum, Notaris di Jakarta;

es
M
142.Akta Pendirian Perusahaan PT. Agro Pangan Putra Mandiri

ng
berdasarkan Akta Pendirian Perseroan Terbatas “PT. Agro Pangan

on
gu

d
In
A
Disclaimer
h
ik
am
u b
ep
hk
a
Putra Mandiri” No. 66 tanggal 30 Agustus 2000 yang dibuat di
si
hadapan Ratna Sintawati Tantudjojo, Sarjana Hukum Notaris di
Jakarta;
ne
ng
143.AD/ART terakhir PT. Agropangan Putra Mandiri berdasarkan Akta
do
gu 144.Tanda Daftar Perusahaan PT. Agro Pangan Putra Mandiri : No. TDP
10.20.1.10.05.072.tanggal 18 Juli 2013;
In
A
145.Permodalan dan Saham PT. Agro Pangan Putra Mandiri : Akta Berita
Acara Nomor 109 tanggal 28 Januari 2013 dan Akta Berita Acara
ah
lik
Nomor 107 tanggal 27 Mei 2013 yang dibuat di hadapan Mala Mukti,
Sarjana Hukum;
am
ub
146.Akta Pendirian Perusahaan PT. Sinar Jatimulia Gemilang berdasarkan
Akta Pendirian Perseroan Terbatas “PT. Sinar Jatimulia Gemilang”
Nomor 15 tanggal 10 September 1981 yang dibuat di hadapan
ep
k
Kamariah Suparwo, Sarjana Hukum Notaris di Jakarta;

ah
147.AD/ART terakhir PT. Sinar Jatimulia Gemilang berdasarkan Akta

R
Nomor 25 tanggal 6 September 2013 yang dibuat di hadapan Mala
si
ne
ng
148.Tanda Daftar Perusahaan PT. Sinar Jatimulia Gemilang: No. TDP

100715100015.tanggal 5 Agustus 2010;
149.NPWP PT. Sinar Jatimulia Gemilang : No. 01.247.301.3.431.000;
do
gu
150.Permodalan dan Saham PT. Sinar Jatimulia Gemilang: Akta Berita

Acara Nomor 25 tanggal 6 September 2013 yang dibuat di hadapan
In
A
Mala Mukti, Sarjana Hukum ;

Seluruhnya dikembalikan kepada Sukowati Sosrodjojo mewakili PT.
ah
APRM ;
lik
5. Menetapkan Terdakwa untuk membayar biaya perkara sebesar

Rp5.000,00 (lima ribu rupiah);
m
ub
Membaca putusan Pengadilan Negeri Jakarta Utara Nomor 1630/Pid.

Sus/2014/PN.Jkt.Utr, tanggal 07 Mei 2015 yang amar lengkapnya sebagai
ka
ep
berikut :
1. Menyatakan Terdakwa FADJAR SURIATANTRA telah terbukti secara sah
ah
dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana “Kesatu Menggelapan

R
dalam jabatan secara berlanjut“, dan Kedua Pencucian uang secara

es
M
berlanjut “;
ng
on
gu

d
In
A
Disclaimer
h
ik
am
u b
ep
hk
a
2. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa oleh karena itu dengan pidana
si
penjara selama 12 (dua belas) tahun dan pidana denda sebesar
Rp4.000.000.000,00 (empat miliar rupiah), dengan ketentuan jika denda tidak
ne
ng
dibayar diganti dengan pidana kurungan selama 6 (enam) bulan ;
3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani
Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan ;
do
gu 4. Memerintahkan Terdakwa tetap berada dalam tahanan;
5. Memerintahkan barang bukti berupa :
In
A
Rp 2.000.000.000,00 ;
ah
lik
Rp1.500.000.000,00 ;
3. Asli bonggol cek Bank BCA No.BB 157048 tanggal 04 Juni 2013 senilai
am
ub
Rp 2.500.000.000,00 ;
4. Asli bonggol cek Bank OCBC NISP No. NNO 582701 tanggal 10 Juni 2013
ep
senilai Rp2.500.000.000,00 ;
k
5. Asli bonggol cek Bank OCBC NISP No. NNO 582702 tanggal 25 Juni 2013
ah
senilai Rp3.000.000.000,00 ;
R
si
6. Asli bonggol cek Bank OCBC NISP No. NNO 582703 tanggal 01 Juli 2013
senilai Rp500.000.000,00 ;
ne
ng
senilai Rp700.000.000,00 ;
do
gu
senilai Rp500.000.000,00 ;
In
A
2013 senilai Rp500.000.000,00 ;

ah
lik
Rp500.000.000,00 ;
m
ub
nominal Rp300.000.000,00 nama pengirim Lydia / PT. APPM dan nama

ka

ep
nominal Rp. 200.000.000 nama pengirim Lydia / PT. APPM dan nama
ah

R
e. Email tanggal 16 Juli 2013 dari Lydia Soegianti kepada Anggela Lisa,
es

M
ng
on
gu

d
In
A
Disclaimer
h
ik
am
u b
ep
hk
a
f. Email tanggal 15 Juli 2013 dari Lydia Soegianti kepada Anggela Lisa,
si
ne
ng
2013 senilai Rp450.000.000,00 ;
Rp450.000.000,00 ;
do
gu c. Permohonan transfer rupiah Bank OCBC NISP tanggal 17 Juli 2013
In
A
ah
lik
e. Email tanggal 17 Juli 2013 dari Lydia Soegianti kepada Lydia Soegianti
am
ub
perihal Chat with FSA 2 No. 7/17/2013;
ep
Juli 2013 senilai Rp2.500.000.000,00 ;
k
b. Email tanggal 29 Juli 2013 dari Lydia Soegianti kepada Anggela Lisa
ah
perihal kebutuhan dana;

R
si
Rp2.500.000.000,00 ;
ne
ng

do
gu

In
A

ah
lik
Juli 2013 senilai Rp500.000.000,00 ;

m
ub

c. Penyetoran warkat OCBC NISP tgl 01 Agustus 2013 senilai
ka
Rp500.000.000,00 ;
ep

ah
2013 nominal Rp400.000.000,00 nama pengirim Lydia / PT. APPM dan

R

es
M
ng
on
gu

d
In
A
Disclaimer
h
ik
am
u b
ep
hk
a
si
nominal Rp100.000.000,00 nama pengirim Lydia / PT. APPM dan nama
ne
ng
13. Asli bonggol cek Bank OCBC NISP No. NNO 582711 tanggal 15 Agustus
2013 senilai Rp650.000.000,00 ;
do
gu Agustus 2013 senilai Rp400.000.000,00 ;
In
A
ah
lik
Rp400.000.000,00 ;
2013 nominal Rp650.000.000,00 nama pengirim APPM/ FADJAR dan
am
ub
ep
k

ah
f. Permohonan transfer rupiah Bank OCBC NISP tanggal 21 Agustus

R
si
ne
ng
Agustus 2013 senilai Rp1.500.000.000,00 ;
do
gu
In
A

ah
lik
Rp1.500.000.000,00 ;
m
ub

ka

ep

ah

R

es
Rp1.000.000.000,00 ;
M
ng
on
gu

d
In
A
Disclaimer
h
ik
am
u b
ep
hk
a
si
ne
ng
do
gu 17. a. Asli bonggol cek Bank OCBC NISP No. NNO 582715 tanggal 10
In
A
ah
lik
c. Penyetoran warkat OCBC NISP tgl 12 September 2013 senilai
Rp750.000.000,00 ;
am
ub
ep
k
September 2013 nominal Rp250.000.000,00 nama pengirim

ah
Lydia dan nama penerima Lydia Soegianti;

R
si
ne
ng
Oktober 2013 senilai Rp2.500.000.000,00;
do
gu

Rp2.500.000.000,00 ;
In
A
2013 nominal Rp. 613.660.000 nama pengirim Fadjar dan nama

penerima Henki Widjaja;
ah
lik

m
ub

ka

ep

ah

R

es
penerima Livianty;
M
ng
on
gu

d
In
A
Disclaimer
h
ik
am
u b
ep
hk
a
si
penerima Tjetjep;
ne
ng
do
gu senilai Rp1.000.000.000,00 ;
In
A
ah
lik
am
ub
21. a. Asli bonggol cek Bank OCBC NISP No. NNO 5827 19 tanggal 20
ep
k
Rp2.700.000.000,00 ;
ah

R
si
ne
ng

do
gu

In
A

f. Permohonan transfer rupiah Bank OCBC NISP tanggal 20
ah
lik

m
ub

ka

ep

ah

R

es
M
ng

on
gu

d
In
A
Disclaimer
h
ik
am
u b
ep
hk
a
si
senilai Rp5.500.000.000,00 ;
ne
ng
do
gu November 2013 nominal Rp5.000.000.000,00 nama pengirim
APPM / Lydia dan nama penerima Fadjar Suriatantra;
In
A
23. a. Asli bonggol cek Bank OCBC NISP No.NNO 582721
tanggal 02 Desember 2013 senilai Rp1.000.000.000,00 ;
ah
lik
Rp1.000.000.000,00 ;
am
ub
ep
k

ah

R
si
Desember 2013 senilai Rp1.200.000.000,00 ;
ne
ng
do
gu
Januari 2014 senilai Rp2.100.000.000,00 ;
In
A

b. Penyetoran warkat OCBC NISP tanggal 08 Januari 2014 senilai
ah
lik
Rp5.000.000.000,00 ;
m
ub

ka

ep

ah

R
es
Maret 2014 senilai Rp1.000.000.000,00 ;

M
ng
on
gu

d
In
A
Disclaimer
h
ik
am
u b
ep
hk
a
si
Rp1.000.000.000,00 ;
ne
ng
do
penerima PT. Agropangan;
In
A
ah
lik
am
ub
Rp3.000.000.000,00 ;
ep
k
2014 nominal Rp2.500.000.000,00 nama pengirim Lydia/ APPM

ah

R
si
ne
ng

do
gu
08 April 2014 senilai Rp2.500.000.000,00 ;

In
Rp2.500.000.000,00 ;
A

2014 nominal Rp2.000.000.000,00 nama pengirim Fadjar / APPM
ah
lik

m
ub

ka
31. a. Payment Voucher PT. APPM No. BK1 1404 022 tanggal 08 April
ep
2014 senilai Rp500.020.000,00 ;

ah

R
Rp500.000.000,00 ;
es
c. Fotokopi Slip Kas Keluar PT. APPM No. 0423-BK1 1404 022
M
ng
tanggal 08 April 2014 senilai Rp500.000.000,00 ;

on
gu

d
In
A
Disclaimer
h
ik
am
u b
ep
hk
a
32. a. Asli bonggol cek Bank OCBC NISP No.NP153281 tanggal 21 April
si
2014 senilai Rp 4.500.000.000,00 ;
ne
ng
Rp4.500.000.000,00 ;
do
gu penerima Fadjar Suriatantra;
In
A
ah
lik
penerima Tjetjep;
am
ub
ep
k

ah
2014 nominal Rp739.210.000,00 nama pengirim Fadjar dan

R
si
nama penerima Widyawati;
33. a. Payment Voucher PT. APPM No. BK 1405 019 tanggal 14 Mei
ne
ng
2014 senilai Rp850.020.000,00 ;

b. Fotokopi Slip Kas Keluar PT. APPM No. 0423-BK1 1405 019
do
gu
tanggal 14 Mei 2014 senilai Rp850.000.000,00 ;

In
Rp850.000.000,00 ;
A
d. Payment Voucher PT. APPM No.BK1 1405 020 tanggal 14 Mei

2014 senilai Rp800.020.000,00 ;
ah
lik
e. Fotokopi Slip Kas Keluar PT. APPM No. 0423-BK1 1405 020
m
ub

Rp800.000.000,00 ;
ka
g. Payment Voucher PT. APPM No.BK1 1405 021 tanggal 14 Mei

ep
2014 senilai Rp850.020.000,00 ;

ah
R

es

M
ng
Rp850.000.000,00 ;
on
gu

d
In
A
Disclaimer
h
ik
am
u b
ep
hk
a
34. a. Payment Voucher PT. APPM No.BK 1405 032 tanggal 21 Mei
si
2014 senilai Rp600.020.000,00 ;
b. Fotokopi Slip Kas Keluar PT. APPM No. 0423- BK 1405 032
ne
ng
Rp600.000.000,00 ;
do
gu d. Payment Voucher PT. APPM No.BK 1405 031 tanggal 21 Mei
2014 senilai Rp600.020.000,00 ;
In
A
e. Fotokopi Slip Kas Keluar PT. APPM No. 0423- BK 1405 031
ah
lik
Rp600.000.000,00 ;
g. Payment Voucher PT. APPM No.BK 1405 033 tanggal 21 Mei
am
ub
2014 senilai Rp600.020.000,00 ;
ep
k

ah
Rp600.000.000,00 ;
R
si
j. Payment Voucher PT. APPM No.BK 1405 034 tanggal 21 Mei
2014 senilai Rp650.020.000,00;
ne
ng
k. Fotokopi Slip Kas Keluar PT. APPM No. 0423- BK 1405 034
do
gu

Rp600.000.000,00 ;
In
35. a. Payment Voucher PT. APPM No. BK 1405 037 tanggal
A
22 Mei 2014 senilai Rp1.050.020.000,00 ;

b. Fotokopi Slip Kas Keluar PT. APPM No. 0423-BK 1405 037
ah
lik
tanggal 22 Mei 2014 senilai Rp1.050.000.000,00 ;

m
ub
Rp1.050.000.000,00 ;
ka
Mei 2014 senilai Rp2.500.000.000,00 ;

ep

ah
Rp2.500.000.000,00 ;
R

es

M
ng

on
gu

d
In
A
Disclaimer
h
ik
am
u b
ep
hk
a
si
ne
ng
Mei 2014 senilai Rp 2.500.000.000,00 ;
do
gu Rp2.500.000.000,00 ;
In
A
ah
lik
penerima Susilowati Hartantio;
am
ub
Mei 2014 senilai Rp2.500.000.000,00 ;
ep
k
Rp2.500.000.000,00 ;
ah

R
si
penerima Hengki Widjaja ;
ne
ng

do
gu
penerima Tjetjep;
In
A

f. Permohonan transfer rupiah Bank OCBC NISP tanggal 30 Mei
ah
lik

penerima Widyawati;
m
ub

ka
ep
39. a. Asli bonggol cek Bank OCBC NISP No. NNP 153286
ah
tanggal 04 Juni 2014 senilai Rp1.500.000.000,00 ;

R

es
Rp1.500.000.000,00 ;
M
ng
on
gu

d
In
A
Disclaimer
h
ik
am
u b
ep
hk
a
si
ne
ng
penerima Widyawati;
do
gu e. Permohonan transfer rupiah Bank OCBC NISP tanggal 04 Juni
In
A
ah
lik
Juni 2014 senilai Rp1.000.000.000,00 ;
Rp1.000.000.000,00 ;
am
ub
ep
penerima Fadjar Suriatantra ;
k

ah

R
si
ne
ng
09 Juni 2014 senilai Rp3.500.000.000,00 ;

do
gu
Rp3.500.000.000,00 ;
In
A

ah
lik

m
ub

2014 nominal Rp600.000.000,00 nama pengirim APPM/ Fadjar
ka

ep

ah

R
penerima Widyawati;
es
42. Asli Buku cek OCBC NISP yang berisi cek No.NNP 153276 sampai
M
ng
dengan No.NNP 153300;

on
gu

d
In
A
Disclaimer
h
ik
am
u b
ep
hk
a
43. Asli Buku cek OCBC NISP yang berisi cek No.NNO 582701 sampai
si
dengan No.NNO 582725;
ne
ng
tanggal (Invoice date) 31 Juli 2012 senilai Rp3.000.000.000,00 ;
31 Juli 2012 senilai Rp3.000.000.000,00 ;
do
gu 45. a. Disbursement Voucher PT. Rekso Nasional Food No. 98546
In
A
Rp2.000.000.000,00 ;
b. Asli Bonggol Cek Bank OCBC NISP No. FA 218403 tanggal 08
ah
lik
98908 tanggal (invoice date) 9 Agustus 2012 senilai
am
ub
Rp2.000.000.000,00 ;
ep
k

ah
tanggal (transfer date) 31 Agustus 2012 senilai

R
si
Rp3.800.000.000,00 ;
ne
ng
31 Agustus 2012 senilai Rp3.800.000.000,00 ;

do
gu

Rp650.000.000,00 ;
In
A

ah
lik

Rp1.450.000.000,00 ;
m
ub

ka

ep

ah
Rp2.650.000.000,00 ;
R

es
Oktober 2012 senilai Rp 2.650.000.000,00 ;

M
ng
on
gu

d
In
A
Disclaimer
h
ik
am
u b
ep
hk
a
si
Rp1.800.000.000,00 ;
ne
ng
20 November 2012 senilai Rp1.800.000.000,00 ;
do
gu tanggal (transfer date) 27 November 2012 senilai
Rp1.525.000.000,00 ;
In
A
ah
lik
Rp1.950.0000.000,00 ;
am
ub
3 Desember 2012 senilai Rp1.950.000.000,00 ;
ep
k

ah
Rp2.000.000.000,00 ;
R
si
Desember 2012 senilai Rp 2.000.000.000,00 ;
ne
ng

do
gu
Rp300.000.000,00 ;
In
Desember 2012 senilai Rp300.000.000,00 ;
A

120123 tanggal (transfer date) 4 Februari 2013 senilai
ah
lik
Rp3.000.000.000,00 ;
m
ub

ka
115938 tanggal (transfer date) 8 Januari 2013 senilai

ep
Rp2.500.000.000,00 ;
ah

R
8 Januari 2013 senilai Rp 2.500.000.000,00 ;

es
M
ng
on
gu

d
In
A
Disclaimer
h
ik
am
u b
ep
hk
a
. a. Disbursement Voucher PT. Rekso Nasional Food No. 117088
si
Rp1.500.000.000,00 ;
ne
ng
do
gu 123983 tanggal (transfer date) 1 Maret 2013 senilai
Rp4.950.000.000,00 ;
In
A
ah
lik
Rp2.000.000.000,00 ;
am
ub
13 Maret 2013 senilai Rp2.000.000.000,00 ;
ep
k

ah
Rp1.500.000.000,00 ;
R
si
Maret 2013 senilai Rp1.500.000.000,00 ;
ne
ng

do
gu
Rp2.650.000.000,00 ;
In
Maret 2013 senilai Rp2.650.000.000,00 ;
A

129577 tanggal (transfer date) 3 April 2013 senilai
ah
lik
Rp4.000.000.000,00 ;
m
ub
April 2013 senilai Rp4.000.000.000,00 ;

ka

ep
Rp1.650.000.000,00 dan Disbursement Voucher No 155564

ah

R
Rp1.200.000.000,00 ;
es
b. Asli bonggol Cek Bank OCBC NISP No. NNO552156 tanggal 17

M
ng
September 2013 senilai Rp2.850.000.000,00 ;

on
gu

d
In
A
Disclaimer
h
ik
am
u b
ep
hk
a
si
ne
ng
2010 senilai Rp700.000.000,00 ;
do
gu September 2010senilai Rp950.000.000,00 ;
In
A
ah
lik
am
ub
ep
k
Rp550.000.000,00 ;
ah
75. Asli Buku Giro Bank BCA yang berisi Bilyet Giro No. AT 533626
R
si
sampai dengan AT533650,-;
ne
ng
dengan CA976275 ;
do
gu

In
Oktober 2010;
A
80. Asli memo PT. APRM tanggal 28 September 2010;

ah
lik
2012;
m
ub
2011 senilai Rp100.000.000,00 ;

ka
2011 senilai Rp100.000.000,00 ;

ep
ah
senilai Rp100.000.000,00 ;
R
es
senilai Rp100.000.000,00 ;
M
ng
on
gu

d
In
A
Disclaimer
h
ik
am
u b
ep
hk
a
si
senilai Rp100.000.000,00 ;
ne
ng
senilai Rp100.000.000,00 ;
senilai Rp100.000.000,00 ;
do
senilai Rp100.000.000,00 ;
In
A
senilai Rp100.000.000,00 ;
ah
lik
senilai Rp100.000.000,00 ;
am
ub
senilai Rp100.000.000.00 ;
ep
senilai Rp100.000.000,00 ;
k
ah
senilai Rp100.000.000,00 ;.
R
si
senilai Rp100.000.000,00 ;
ne
ng
senilai Rp100.000.000,00 ;
do
gu
senilai Rp100.000.000,00 ;
In
A
senilai Rp100.000.000,00 ;
ah
lik
senilai Rp100.000.000,00 ;
m
ub
senilai Rp100.000.000,00 ;
ka
senilai Rp100.000.000,00 ;
ep
ah
senilai Rp100.000.000,00 ;
R
es
senilai Rp100.000.000,00 ;
M
ng
on
gu

d
In
A
Disclaimer
h
ik
am
u b
ep
hk
a
si
senilai Rp100.000.000,00 ;
ne
ng
senilai Rp100.000.000,00 ;
senilai Rp100.000.000,00 ;
do
senilai Rp100.000.000,00 ;
In
A
senilai Rp100.000.000,00 ;
ah
lik
senilai Rp100.000.000,00 ;
am
ub
senilai Rp100.000.000,00 ;
111. Asli bonggol Cek Bank Mandiri No.FN912619 tanggal 27 Juli 2012
ep
senilai Rp100.000.000,00 ;
k
ah
senilai Rp100.000.000,00 ;
R
si
senilai Rp100.000.000,00 ;
ne
ng
senilai Rp50.000.000,00 ;
do
gu
senilai Rp100.000.000,00 ;
In
A
senilai Rp100.000.000,00 ;
ah
lik
senilai Rp100.000.000,00 ;
m
ub
senilai Rp100.000.000,00 ;
ka
senilai Rp100.000.000,00 ;
ep
ah
senilai Rp100.000.000,00 ;
R
es
senilai Rp50.000.000,00 ;
M
ng
on
gu

d
In
A
Disclaimer
h
ik
am
u b
ep
hk
a
122. Asli Payment Voucher Graha Rekso No. 031BKMANDIRI tanggal 26
si
Juli 2012 senilai Rp350.000.000,00 ;
ne
ng
Juli 2012 senilai Rp650.000.000,00 ;
124. Asli Surat PT. APRM No. 013/APRM/CF-FSA/VII/2012 tanggal 30 Juli
do
gu 125. Asli Payment Voucher Graha Rekso No. 019BKMANDIRI tanggal 15
Juni 2012 senilai Rp200.000.000,00 ;
In
A
126. Asli Surat PT. APRM tanggal 15 Juni 2012 perihal permohonan
peminjaman dana;
ah
lik
Juni 2012 senilai Rp1.700.000.000,00 ;
128. Asli Surat PT. APRM tanggal 13 Juni 2012 perihal permohonan
am
ub
peminjaman dana;
ep
Juni 2012 senilai Rp800.000.000,00 ;
k

ah

R
si
131. Asli Surat PT. APRM tanggal 01 Februari 2011 perihal permohonan
peminjaman dana;
ne
ng
132. 1 (satu) exemplar copy legalisir Akta Berita Acara Nomor 108 tanggal
28 Januari 2013 yang dibuat di hadapan Mala Mukti, Sarjana Hukum;
do
gu
133. 1 (satu) exemplar copy legalisir Akta Berita Acara Nomor 109
tanggal 28 Januari 2013 dan Akta Berita Acara Nomor 107
In
tanggal 27 Mei 2013 yang dibuat dihadapan Mala Mukti, S.H.,
A
Notaris di Jakarta;
134. 1 (satu) exemplar copy legalisir Akta Berita Acara Nomor 25 tanggal 6
ah
lik
September 2013 yang dibuat di hadapan Mala Mukti, Sarjana Hukum,

Notaris di Jakarta;
m
ub
135. 1 (satu) exemplar copy legalisir Akta Berita Acara Nomor 104 tanggal
ka
Hukum, Notaris di Jakarta;

ep
136. 1 (satu) exemplar copy legalisir Akta Berita Acara Nomor 28 tanggal 9
ah
Juli 2013 yang dibuat di hadapan Mala Mukti, Sarjana Hukum, Notaris
R
di Jakarta;
es
137. 1 (satu) exemplar copy legalisir Akta Pendirian Perusahaan PT.

M
ng

on
gu

d
In
A
Disclaimer
h
ik
am
u b
ep
hk
a
si
November 1997 yang dibuat dihadapan Ratna Sintawati Tantudjojo,
Sarjana Hukum Notaris di Jakarta;
ne
ng
138. AD/ART terakhir PT. Anggada Putra Rekso Mulia berdasarkan Akta
do
gu 139. Tanda Daftar Perusahaan PT. Anggada Putra Rekso Mulia: No. TDP
In
A
140. NPWP PT. Anggada Putra Rekso Mulia: No. 01.814.079.8-046.000;
141. Permodalan dan Saham PT. Anggada Putra Rekso Mulia Akta Berita
ah
lik
Acara Nomor 108 tanggal 28 Januari 2013 yang dibuat di hadapan
Mala Mukti, Sarjana Hukum, Notaris di Jakarta;
am
ub
142. Akta Pendirian Perusahaan PT. Agro Pangan Putra Mandiri
berdasarkan Akta Pendirian Perseroan Terbatas “PT. Agro Pangan
Putra Mandiri” Nomor 66 tanggal 30 Agustus 2000 yang dibuat di
ep
k

ah
Jakarta;
R
143. AD/ART terakhir PT. Agro Pangan Putra Mandiri berdasarkan Akta
si
ne
ng

144. Tanda Daftar Perusahaan PT. Agro Pangan Putra Mandiri Nomor TDP
10.20.1.10.05.072.tanggal 18 Juli 2013;
do
gu
145. Permodalan dan Saham PT. Agro Pangan Putra Mandiri: Akta Berita
In
A
Sarjana Hukum;
ah
lik
146. Akta Pendirian Perusahaan PT. Sinar Jatimulia Gemilang

berdasarkan Akta Pendirian Perseroan Terbatas “PT. Sinar Jatimulia
Gemilang” Nomor 15 tanggal 10 September 1981 yang dibuat di
m
ub
hadapan Kamariah Suparwo, Sarjana Hukum Notaris di Jakarta;

ka
147. AD/ART terakhir PT. Sinar Jatimulia Gemilang berdasarkan Akta

ep

ah
148. Tanda Daftar Perusahaan PT. Sinar Jatimulia Gemilang: No. TDP
es
100715100015. tanggal 5 Agustus 2010;

M
ng
149. NPWP PT. Sinar Jatimulia Gemilang: No. 01.247.301.3.431.000;

on
gu

d
In
A
Disclaimer
h
ik
am
u b
ep
hk
a
150. Permodalan dan Saham PT. Sinar Jatimulia Gemilang: Akta Berita
si
Mala Mukti, Sarjana Hukum;
ne
ng
Seluruhnya dikembalikan kepada Saksi Sukowati Sosrodjojo mewakili
perusahaan ;
6. Membebankan kepada Terdakwa untuk membayar biaya perkara sebesar
do
gu Rp5000,00 (lima ribu rupiah);
Membaca putusan Pengadilan Tinggi Jakarta Nomor 155/Pid/2015/
In
A
PT.DKI., tanggal 6 Juli 2015 yang amar lengkapnya sebagai berikut :
- Menerima permintaan banding dari Penuntut Umum dan Terdakwa.
ah
lik
- Memperbaiki putusan Pengadilan Negeri Jakarta Utara tanggal 7 Mei 2015
Nomor 1360/Pid.Sus/2014/PN.Jkt.Utr, sekedar mengenai pidana yang
dijatuhkan kepada Terdakwa sehingga amar selengkapnya berbunyi
am
ub
sebagai berikut :
- Menyatakan Terdakwa FADJAR SURIATANTRA telah terbukti secara
ep
sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana “Kesatu
k
penggelapan dalam jabatan secara berlanjut“, dan Kedua Pencucian

ah
uang secara berlanjut “;

R
si
- Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa oleh karena itu dengan pidana
penjara selama 14 (empat belas) tahun dan pidana denda sebesar
ne
ng
Rp4.000.000.000,00 (empat miliar rupiah), dengan ketentuan jika denda

tidak dibayar diganti dengan pidana kurungan selama 6 (enam) bulan;
do
gu
- Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani

Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
In
- Memerintahkan Terdakwa tetap berada dalam tahanan;
A
- Memerintahkan barang bukti berupa :

1. Asli bonggol cek Bank BCA Nomor BB 157036 tanggal 01 Mei 2013
ah
lik
senilai Rp 2.000.000.000,00 ;
2. Asli bonggol cek Bank BCA Nomor BB 157045 tanggal 21 Mei 2013
m
ub
senilai Rp1.500.000.000,00 ;
3. Asli bonggol cek Bank BCA Nomor BB 157048 tanggal 04 Juni
ka
2013 senilai Rp 2.500.000.000,00 ;

ep
4. Asli bonggol cek Bank OCBC NISP Nomor NNO 582701 tanggal
ah
10 Juni 2013 senilai Rp 2.500.000.000,00 ;

R
es
25 Juni 2013 senilai Rp3.000.000.000,00 ;

M
ng
on
gu

d
In
A
Disclaimer
h
ik
am
u b
ep
hk
a
si
01 Juli 2013 senilai Rp500.000.000,00 ;
7. Asli bonggol cek Bank OCBC NISP Nomor NNO 582704 tanggal 02
ne
ng
Juli 2013 senilai Rp700.000.000,00 ;
09 Juli 2013 senilai Rp500.000.000,00 ;
do
gu 9. a. Asli bonggol cek Bank OCBC NISP Nomor NNO 582706
tanggal 15 Juli 2013 senilai Rp500.000.000,00 ;
In
A
Rp500.000.000,00 ;
ah
lik
c. Permohonan transfer rupiah Bank OCBC NISP tanggal 16 Juli
2013 nominal Rp300.000.000,00 nama pengirim Lydia/ PT. APPM
am
ub
d. Permohonan transfer rupiah Bank OCBC NISP tanggal 16 Juli
ep
k
e. Email tanggal 16 Juli 2013 dari Lydia Soegianti kepada Anggela

ah
Lisa, Suzylowati Hartiantio perihal kebutuhan dana;

R
si
f. Email tanggal 15 Juli 2013 dari Lydia Soegianti kepada Anggela
Lisa, Suzylowati Hartiantio perihal kebutuhan dana;
ne
ng
10. a. Asli bonggol cek Bank OCBC NISP Nomor NNO 582708 tanggal
16 Juli 2013 senilai Rp450.000.000,00;
do
gu

Rp. 450.000.000,00 ;
In
c. Permohonan transfer rupiah Bank OCBC NISP tanggal 17 Juli
A
2013 nominal Rp300.000.000,00 nama pengirim Lydia / PT.

APPM dan nama penerima Lydia Soegianti;
ah
lik

m
ub

e. Email tanggal 17 Juli 2013 dari Lydia Soegianti kepada Lydia
ka
Soegianti perihal Chat with FSA 2 on 7/17/2013;

ep
ah
29 Juli 2013 senilai Rp 2.500.000.000,00 ;

R
b. Email tanggal 29 Juli 2013 dari Lydia Soegianti kepada Anggela

es

M
ng
on
gu

d
In
A
Disclaimer
h
ik
am
u b
ep
hk
a
si
Rp2.500.000.000,00 ;
ne
ng
2013 nominal Rp1.000.000.000,00 nama pengirim Lydia / PT.
APPM dan nama penerima Lydia Soegianti;
e. Permohonan transfer rupiah Bank OCBC NISP tanggal 30 Juli
do
gu 2013 nominal Rp1.500.000.000,00 nama pengirim Lydia / PT.
APPM dan nama penerima Fadjar Suriatantra;
In
A
31 Juli 2013 senilai Rp500.000.000,00 ;
ah
lik
am
ub
Rp500.000.000,00 ;
ep
k

ah
e. Permohonan transfer rupiah Bank OCBC NISP tanggal 30 Juli

R
si
ne
ng
Agustus 2013 senilai Rp650.000.000,00 ;
do
gu
20 Agustus 2013 senilai Rp400.000.000,00 ;
In
A

ah
lik
Rp400.000.000,00 ;
m
ub
2013 nominal Rp650.000.000 nama pengirim APPM/ FADJAR

ka

ep

ah

R
f. Permohonan transfer rupiah Bank OCBC NISP tanggal 21 Agustus

es

M
ng

on
gu

d
In
A
Disclaimer
h
ik
am
u b
ep
hk
a
si
Agutus 2013 senilai Rp1.500.000.000,00 ;
ne
ng
do
gu c. Penyetoran warkat OCBC NISP tanggal 28 Agustus 2013 senilai
Rp1.500.000.000.00 ;
In
A
ah
lik
am
ub
ep
Rp1.000.000.000,00 ;
k

ah

R
si
ne
ng

do
gu
10 September 2013 senilai Rp750.000.000,00 ;
In
A

c. Penyetoran warkat OCBC NISP tgl 12 September 2013 senilai
ah
lik
Rp750.000.000,00 ;
m
ub

ka

ep
September 2013 nominal Rp250.000.000,00 nama pengirim

ah
Lydia
R

es
M
ng

on
gu

d
In
A
Disclaimer
h
ik
am
u b
ep
hk
a
19. a. Asli bonggol cek Bank OCBC NISP Nomor NNO 582717
si
tanggal 23 Okt0ber 2013 senilai Rp 2.500.000.000,00 ;
ne
ng
Rp2.500.000.000.00 ;
do
gu penerima Henki Widjaja;
In
A
ah
lik
am
ub
ep
penerima Livianty;
k

ah

R
si
penerima Tjetjep ;
ne
ng

do
gu
Rp1.000.000.000,00 ;
In
A

ah
lik

m
ub
ka
b. Penyetoran warkat OCBC NISP tanggal 20 Novem 2013 senilai

ep
Rp 2.700.000.000,00 ;
ah

R

es

M
ng
on
gu

d
In
A
Disclaimer
h
ik
am
u b
ep
hk
a
si
ne
ng
do
gu f. Permohonan transfer rupiah Bank OCBC NISP tanggal 20
In
A
ah
lik
am
ub
ep
k
tanggal 26 November 2013 senilai Rp5.500.000.000,00 ;

ah

R
si
senilai Rp 5.500.000.000,00 ;
ne
ng

do
gu

November 2013 nominal Rp5.000.000.000,00 nama pengirim
In
APPM/ Lydia dan nama penerima Fadjar Suriatantra;
A
ah
lik

Rp1.000.000.000,00 ;
m
ub

ka

ep

ah

R

es
M
ng

on
gu

d
In
A
Disclaimer
h
ik
am
u b
ep
hk
a
si
ne
ng
Januari 2014 senilai Rp 2.100.000.000,00 ;
27. a. Asli bonggol cek Bank OCBC NISP Nomor NNP153276 tanggal
08 Januari 2014 senilai Rp 5.000.000.000,00 ;
do
gu b. Penyetoran warkat OCBC NISP tanggal 08 Januari 2014 senilai
Rp 5.000.000.000,00 ;
In
A
ah
lik
am
ub
ep
11 Maret 2014 senilai Rp1.000.000.000,00 ;
k

ah
Rp1.000.000.000,00 ;
R
si
ne
ng

do
gu

penerima PT. Agropangan ;
In
A

ah
lik
29. a. Asli bonggol cek Bank OCBC NISP Nomor NNP153279

tanggal 26 Maret 2014 senilai Rp 3.000.000.000,00 ;
m
ub

Rp3.000.000.000,00 ;
ka

ep
2014 nominal Rp2.500.000.000,00 nama pengirim Lydia / APPM

ah

R

es
2014 nominal Rp. 500.000.000 nama pengirim APPM dan nama

M
ng

on
gu

d
In
A
Disclaimer
h
ik
am
u b
ep
hk
a
si
08 April 2014 senilai Rp2.500.000.000,00 ;
ne
ng
Rp 2.500.000.000,00 ;
2014 nominal Rp2.000.000.000,00 nama pengirim Fadjar/ APPM
do
gu dan nama penerima Fadjar Suriatantra;
In
A
ah
lik
31. a. Payment Voucher PT. APPM Nomor BK1 1404 022 tanggal 08
April 2014 senilai Rp500.020.000,00 ;
am
ub
Rp500.000.000,00 ;
c. Fotokopi Slip Kas Keluar PT. APPM Nomor 0423-BK1 1404 022
ep
tanggal 08 April 2014 senilai Rp500.000.000,00 ;
k

ah
tanggal 21 April 2014 senilai Rp4.500.000.000,00 ;

R
si
Rp 4.500.000.000,00 ;
ne
ng

do
gu

In
A

ah
lik

penerima Tjetjep;
m
ub

2014 nominal Rp. 800.000.000 nama pengirim Fadjar dan nama
ka

ep

ah

R
penerima Widyawati;
es
33. a. Payment Voucher PT. APPM Nomor BK 1405 019 tanggal 14

M
ng
Mei 2014 senilai Rp850.020.000,00 ;

on
gu

d
In
A
Disclaimer
h
ik
am
u b
ep
hk
a
b. Fotokopi Slip Kas Keluar PT. APPM Nomor 0423-BK1 1405 019
si
ne
ng
Rp850.000.000,00 ;
d. Payment Voucher PT. APPM Nomor BK1 1405 020 tanggal 14
Mei 2014 senilai Rp800.020.000,00 ;
do
gu e. Fotokopi Slip Kas Keluar PT. APPM Nomor 0423-BK1 1405 020
In
A
f. Fotokopi RTGS Report tanggal 14-Mei-2014 senilai
Rp800.000.000,00 ;
ah
lik
g. Payment Voucher PT. APPM Nomor BK1 1405 021 tanggal 14
Mei 2014 senilai Rp850.020.000, ;
h. Fotokopi Slip Kas Keluar PT. APPM Nomor 0423- BK 1405 021
am
ub
ep
Rp850.000.000,00 ;
k
34. a. Payment Voucher PT. APPM Nomor BK 1405 032 tanggal 21 Mei
ah
2014 senilai Rp600.020.000,00 ;

R
si
b. Fotokopi Slip Kas Keluar PT. APPM Nomor 0423- BK 1405 032
ne
ng

Rp600.000.000,00 ;
do
gu
d. Payment Voucher PT. APPM Nomor BK 1405 031 tanggal 21 Mei

2014 senilai Rp600.020.000,00 ;
In
e. Fotokopi Slip Kas Keluar PT. APPM Nomor 0423- BK 1405 031
A

ah
lik
Rp600.000.000,00 ;
g. Payment Voucher PT. APPM Nomor BK 1405 033 tanggal 21 Mei
m
ub
2014 senilai Rp600.020.000,00 ;

h. Fotokopi Slip Kas Keluar PT. APPM Nomor 0423-BK 1405 033
ka

ep

ah
Rp600.000.000,00 ;
R
j. Payment Voucher PT. APPM Nomor BK 1405 034 tanggal 21 Mei

es
2014 senilai Rp650.020.000,00 ;

M
ng
on
gu

d
In
A
Disclaimer
h
ik
am
u b
ep
hk
a
k. Fotokopi Slip Kas Keluar PT. APPM Nomor 0423- BK 1405 034
si
ne
ng
Rp600.000.000,00 ;
35. a. Payment Voucher PT. APPM Nomor BK 1405 037 tanggal 22
Mei 2014 senilai Rp1.050.020.000,00 ;
do
gu b. Fotokopi Slip Kas Keluar PT. APPM Nomor 0423- BK 1405 037
In
A
Rp1.050.000.000,00 ;
ah
lik
28 Mei 2014 senilai Rp2.500.000.000,00 ;
am
ub
Rp 2.500.000.000,00 ;
ep
k

ah

R
si
ne
ng

do
gu

Rp 2.500.000.000,00 ;
In
A

ah
lik

m
ub
penerima Susilowati Hartantio;

38. a. Asli bonggol cek Bank OCBC NISP Nomor NNP153285 tanggal 30
ka
Mei 2014 senilai Rp2.500.000.000,00 ;

ep

ah
Rp2.500.000.000,00 ;
R

es

M
ng

on
gu

d
In
A
Disclaimer
h
ik
am
u b
ep
hk
a
si
penerima Tjetjep;
ne
ng
do
gu f. Permohonan transfer rupiah Bank OCBC NISP tanggal 30 Mei
In
A
penerima Widyawati;
ah
lik
39. a. Asli bonggol cek Bank OCBC NISP Nomor NNP 153286
am
ub
tanggal 04 Juni 2014 senilai Rp1.500.000.000,00 ;
ep
Rp1.500.000.000,00 ;
k

ah

R
si
ne
ng

penerima Widyawati;
do
gu

In
A
06 Juni 2014 senilai Rp1.000.000.000,00 ;
ah
lik

Rp1.000.000.000,00 ;
m
ub

ka

ep

ah

R

es
M
ng
09 Juni 2014 senilai Rp3.500.000.000,00

on
gu

d
In
A
Disclaimer
h
ik
am
u b
ep
hk
a
si
Rp3.500.000.000,00 ;
ne
ng
do
In
A
2014 nominal Rp600.000.000,00 nama pengirim APPM / Fadjar
ah
lik
am
ub
penerima Widyawati;
42. Asli Buku cek OCBC NISP yang berisi cek Nomor NNP 153276
ep
sampai dengan Nomor NNP 153300 ;
k
43. Asli Buku cek OCBC NISP yang berisi cek Nomor NNO 582701
ah
sampai dengan Nomor NNO 582725;

R
si
44. a. Disbursement Voucher PT. Rekso Nasional Food Nomor
97622 tanggal (Invoice date) 31 Juli 2012 senilai
ne
ng
Rp3.000.000.000,00 ;
b. Asli bonggol Cek Bank OCBC NISP Nomor FA 218402 tanggal
do
gu
31 Juli 2012 senilai Rp 3.000.000.000,00 ;

In
A
Rp2.000.000.000,00 ;
b. Asli Bonggol Cek Bank OCBC NISP Nomor FA 218403 tanggal 08
ah
lik
Agustus 2012 senilai Rp 2.000.000.000,00 ;

m
ub

Rp 2.000.000.000,00;
ka
b. Asli bonggol Cek Bank OCBC NISP Nomor FA 218404

ep
tanggal 10 Agustus 2012 senilai Rp2.000.000.000,00 ;

ah

R
100706 tanggal (transfer date) 31 Agustus 2012 senilai

es
Rp3.800.000.000,00 ;
M
ng
on
gu

d
In
A
Disclaimer
h
ik
am
u b
ep
hk
a
si
ne
ng
Rp650.000.000,00 ;
do
gu 10 September 2012 senilai Rp650.000.000,00 ;
In
A
102124 tanggal (transfer date) 13 September 2012
senilai Rp1.450.000.000,00 ;
ah
lik
am
ub
Rp2.650.000.000,00 ;
ep
k
tanggal 31 Oktober 2012 senilai Rp 2.650.000.000,00 ;

ah
51. a. Disbursement Voucher PT. Rekso Nasional Food Nomor 109810

R
si
Rp1.800.000.000,00 ;
ne
ng
b. Asli bonggol Cek Bank OCBC NISP Nomor FA 218413 tanggal 20

do
gu

110752 tanggal (transfer date) 27 November 2012 senilai
In
Rp1.525.000.000,00 ;
A

ah
lik

111598 tanggal (transfer date) 3 Desember 2012 senilai
m
ub
Rp1.950.0000.000,00 ;
ka

ep

ah

R
Rp2.000.000.000,00 ;
es

M
ng

on
gu

d
In
A
Disclaimer
h
ik
am
u b
ep
hk
a
si
Rp300.000.000,00 ;
ne
ng
18 Desember 2012 senilai Rp300.000.000,00 ;
do
gu 120123 tanggal (transfer date) 4 Februari 2013 senilai
Rp3.000.000.000,00 ;
In
A
ah
lik
Rp2.500.000.000,00 ;
am
ub
ep
. a. Disbursement Voucher PT. Rekso Nasional Food Nomor
k

ah
Rp1.500.000.000,00 ;
R
si
ne
ng

do
gu
Rp4.950.000.000,00 ;
In
A

ah
lik
Rp2.000.000.000,00 ;
m
ub

ka

ep
Rp1.500.000.000,00 ;
ah

R
Maret 2013 senilai Rp1.500.000.000,00 ;

es
M
ng
on
gu

d
In
A
Disclaimer
h
ik
am
u b
ep
hk
a
si
Rp2.650.000.000,00 ;
ne
ng
Maret 2013 senilai Rp2.650.000.000,00 ;
do
gu 129577 tanggal (transfer date) 3 April 2013 senilai
Rp4.000.000.000,00 ;
In
A
3 April 2013 senilai Rp4.000.000.000,00 ;
ah
lik
Rp1.650.000.000,00 dan Disbursement Voucher no 155564
am
ub
Rp1.200.000.000,00 ;
ep
b. Asli bonggol Cek Bank OCBC NISP No. NNO552156 tanggal
k
17 September 2013 senilai Rp 2.850.000.000,00 ;

ah

R
si
ne
ng
2010 senilai Rp700.000.000,00 ;
do
gu
In
A

ah
lik

m
ub

ka

ep
ah
Rp550.000.000,00 ;
R
75. Asli Buku Giro Bank BCA yang berisi Bilyet Giro No. AT 533626
es
sampai dengan AT533650 ;

M
ng
on
gu

d
In
A
Disclaimer
h
ik
am
u b
ep
hk
a
si
dengan CA976275 ;
ne
ng
Oktober 2010 ;
do
gu 80. Asli memo PT. APRM tanggal 28 September 2010;
In
A
2012 ;
ah
lik
2011 senilai Rp100.000.000,00 ;
2011 senilai Rp100.000.000,00 ;
am
ub
senilai Rp100.000.000,00 ;
ep
k
senilai Rp100.000.000,00 ;
ah
R
si
senilai Rp100.000.000,00 ;
ne
ng
senilai Rp100.000.000,00 ;
do
gu
senilai Rp100.000.000,00 ;
In
senilai Rp100.000.000,00 ;
A
senilai Rp100.000.000,00 ;
ah
lik
senilai Rp100.000.000,00 ;
m
ub
senilai Rp100.000.000,00 ;
ka
ep
senilai Rp100.000.000,00 ;
ah
R
senilai Rp100.000.000,00 ;.
es
M
ng
senilai Rp100.000.000,00 ;
on
gu

d
In
A
Disclaimer
h
ik
am
u b
ep
hk
a
si
senilai Rp100.000.000,00 ;
ne
ng
senilai Rp100.000.000,00 ;
senilai Rp100.000.000,00;
do
senilai Rp100.000.000,00 ;
In
A
senilai Rp100.000.000,00 ;
ah
lik
senilai Rp100.000.000,00 ;
am
ub
senilai Rp100.000.000,00 ;
ep
senilai Rp100.000.000,00 ;
k

ah
senilai Rp100.000.000,00 ;
R
si
senilai Rp100.000.000,00 ;
ne
ng

senilai Rp100.000.000,00 ;
do
gu

senilai Rp100.000.000,00 ;
In
A
senilai Rp100.000.000,00 ;
ah
lik
senilai Rp100.000.000,00 ;
m
ub
senilai Rp100.000.000,00 ;
ka
senilai Rp100.000.000,00 ;
ep

ah
senilai Rp100.000.000,00 ;
R

es
senilai Rp100.000.000,00 ;
M
ng
on
gu

d
In
A
Disclaimer
h
ik
am
u b
ep
hk
a
si
senilai Rp50.000.000,00 ;
ne
ng
senilai Rp100.000.000,00 ;
senilai Rp100.000.000,00 ;
do
gu 117.Asli bonggol Cek Bank Mandiri No.FN912625 tanggal 31 Juli 2012
senilai Rp100.000.000,00 ;
In
A
senilai Rp100.000.000, ;
ah
lik
senilai Rp100.000.000,00 ;
am
ub
senilai Rp100.000.000,00 ;
ep
senilai Rp50.000.000,00 ;
k

ah
Juli 2012 senilai Rp350.000.000,00 ;

R
si
Juli 2012 senilai Rp650.000.000,00 ;
ne
ng
124.Asli Surat PT. APRM No. 013/APRM/CF-FSA/VII/2012 tanggal 30 Juli

do
gu

Juni 2012 senilai Rp200.000.000,00 ;
In
A
peminjaman dana ;
ah
lik
Juni 2012 senilai Rp1.700.000.000,00 ;

m
ub
peminjaman dana;
ka
Juni 2012 senilai Rp800.000.000,00 ;

ep

ah

R
131.Asli Surat PT. APRM tanggal 01 Februari 2011 perihal permohonan

es
peminjaman dana;
M
ng
on
gu

d
In
A
Disclaimer
h
ik
am
u b
ep
hk
a
132.1 (satu) exemplar copy legalisir Akta Berita Acara No. 108 tanggal 28
si
Januari 2013 yang dibuat di hadapan Mala Mukti, Sarjana Hukum;
133.1 (satu) exemplar copy legalisir Akta Berita Acara Nomor 109
ne
ng
tanggal 28 Januari 2013 dan Akta Berita Acara Nomor 107
tanggal 27 Mei 2013 yang dibuat di hadapan Mala Mukti, S.H.,
Notaris di Jakarta ;
do
gu 134.1 (satu) exemplar copy legalisir Akta Berita Acara Nomor 25 tanggal
6 September 2013 yang dibuat di hadapan Mala Mukti, Sarjana
In
A
Hukum, Notaris di Jakarta ;
135.1 (satu) exemplar copy legalisir Akta Berita Acara Nomor 104 tanggal
ah
lik
Hukum, Notaris di Jakarta ;
am
ub
Juli 2013 yang dibuat di hadapan Mala Mukti, Sarjana Hukum,
Notaris di Jakarta;
ep
137.1 (satu) exemplar copy legalisir Akta Pendirian Perusahaan PT.
k

ah

R
si
November 1997 yang dibuat di hadapan Ratna Sintawati Tantudjojo,
Sarjana Hukum Notaris di Jakarta ;
ne
ng
138. AD/ART terakhir PT. Anggada Putra Rekso Mulia berdasarkan Akta
do
gu

139. Tanda Daftar Perusahaan PT. Anggada Putra Rekso Mulia: No. TDP
In
A
140. NPWP PT. Anggada Putra Rekso Mulia: No. 01.814.079.8-046.000;

141. Permodalan dan Saham PT. Anggada Putra Rekso Mulia Akta Berita
ah
lik
Acara Nomor 108 tanggal 28 Januari 2013 yang dibuat di hadapan

Mala Mukti, Sarjana Hukum, Notaris di Jakarta ;
m
ub
142. Akta Pendirian Perusahaan PT. Agropangan Putra Mandiri

berdasarkan Akta Pendirian Perseroan Terbatas “PT. Agropangan
ka
Putra Mandiri” Nomor 66 tanggal 30 Agustus 2000 yang dibuat di

ep

ah
Jakarta ;
R
143. AD/ART terakhir PT. Agro Pangan Putra Mandiri berdasarkan Akta
es

M
ng

on
gu

d
In
A
Disclaimer
h
ik
am
u b
ep
hk
a
144. Tanda Daftar Perusahaan PT. Agro Pangan Putra Mandiri: No. TDP
si
10.20.1.10.05.072. tanggal 18 Juli 2013;
145. Permodalan dan Saham PT. Agropangan Putra Mandiri : Akta Berita
ne
ng
Sarjana Hukum;
do
gu 146. Akta Pendirian Perusahaan PT. Sinar Jatimulia Gemilang
berdasarkan Akta Pendirian Perseroan Terbatas “PT. Sinar Jatimulia
In
A
Gemilang” Nomor 15 tanggal 10 September 1981 yang dibuat di
hadapan Kamariah Suparwo, Sarjana Hukum Notaris di Jakarta;
ah
lik
147. AD/ART terakhir PT. Sinar Jatimulia Gemilang berdasarkan Akta
am
ub
148. Tanda Daftar Perusahaan PT. Sinar Jatimulia Gemilang: No. TDP
100715100015. tanggal 5 Agustus 2010 ;
ep
k
149. NPWP PT. Sinar Jatimulia Gemilang No. 01.247.301.3.431.000;

ah
150. Permodalan dan Saham PT. Sinar Jatimulia Gemilang: Akta Berita
R
si
Mala Mukti, Sarjana Hukum ;
ne
ng
Seluruhnya dikembalikan kepada Saksi Sukowati Sosrodjojo

mewakili perusahaan;
- Membebankan kepada Terdakwa untuk membayar biaya perkara dalam dua
do
gu
tingkat peradilan, yang dalam tingkat banding sebesar Rp5000,00 (lima ribu
rupiah) ;
In
A
Mengingat Akta Permohonan Kasasi Nomor 25 / Akta.Pid / 2015 /

PN.Jkt.Ut. juncto Nomor 1630 / Pid.Sus / 2014 / PN.Jkt.Utr. juncto Nomor 155 /
ah
Pid / 2015 / PT.DKI. yang dibuat oleh Wakil Panitera pada Pengadilan Negeri
lik
Jakarta Utara yang menerangkan, bahwa pada tanggal 4 September 2015

Terdakwa mengajukan permohonan kasasi terhadap putusan Pengadilan Tinggi
m
ub
tersebut ;
Memperhatikan memori kasasi tanggal 15 September 2015 dari
ka
ep
Penasihat hukum Terdakwa untuk dan atas nama Terdakwa sebagai Pemohon
Kasasi berdasarkan surat kuasa khusus tanggal 1 September 2015 yang
ah
diterima di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Jakarta Utara pada tanggal 15

R
September 2015 ;
es
M
ng
on
gu

d
In
A
Disclaimer
h
ik
am
u b
ep
hk
a
Membaca surat-surat yang bersangkutan ;
si
Menimbang, bahwa putusan Pengadilan Tinggi tersebut telah
diberitahukan kepada Terdakwa pada tanggal 25 Agustus 2015 dan Terdakwa
ne
ng
mengajukan permohonan kasasi pada tanggal 4 September 2015 serta memori
kasasinya telah diterima di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Jakarta Utara pada
tanggal 15 September 2015 dengan demikian permohonan kasasi beserta
do
gu dengan alasan-alasannya telah diajukan dalam tenggang waktu dan dengan
cara menurut undang-undang, oleh karena itu permohonan kasasi tersebut
In
A
formal dapat diterima ;
Menimbang, bahwa alasan-alasan yang diajukan oleh Pemohon
ah
lik
Kasasi/Terdakwa pada pokoknya sebagai berikut :
Bahwa Pemohon Kasasi menolak pertimbangan hukum Judex Facti yang
menjatuhkan putusan pemidanaan terhadap Pemohon Kasasi, oleh karenanya
am
ub
berdasarkan Pasal 30 ayat (1) Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2004 tentang
Perubahan atas Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1985 tentang Mahkamah
ep
Agung ("Undang-Undang Mahkamah Agung"), mengajukan memori kasasi
k
dengan alasan-alasan sebagai berikut :

ah
I. Kesalahan Menerapkan Hukum Dalam Dakwaan Kedua (Pasal 3 Undang-

R
si
Undang Nomor 8 Tahun 2010 tentang Pencegahan dan Pemberantasan
Tindak Pidana Pencucian Uang).
ne
ng
i) Unsur "Menempatkan, Mentransfer, Mengalihkan, Membelanjakan,

Membayarkan, Menghibahkan, Menitipkan, Membawa Ke Luar Negeri,
do
gu
Mengubah Bentuk, Menukarkan Dengan Mata Uang Atau Surat Berharga

Atau Perbuatan Lain Atas Kekayaan".
In
Dalam pertimbangan Judex Facti Pengadilan Negeri Jakarta Utara,
A
tindakan yang diterapkan kepada Pemohon Kasasi adalah mentransfer

sedangkan objek yang ditransfer adalah :
ah
lik
" Bahwa dari fakta yang terungkap di persidangan bahwa dana milik
perusahaan dan anak perusahaan PT. APRM yang dipakai oleh Terdakwa
m
ub
dan masih belum dikembalikan oleh Terdakwa sejumlah

Rp116.476.500.000,00 (enam belas miliar empat ratus tujuh puluh enam
ka
juta lima ratus ribu rupiah)".

ep
"Dana sejumlah Rp116.476.500.000,00 (enam belas miliar empat ratus

ah
tujuh puluh enam juta lima ratus ribu rupiah) oleh Terdakwa ditransfer ke
R
rekening Fajar Suriatantra total Rp84.029.169.000,00 (delapan puluh

es
empat miliar dua puluh sembilan juta seratus enam puluh sembilan ribu
M
ng
rupiah), Hengki Wijdjaja total Rp14.484.571.000,00 (empat belas miliar

on
gu

d
In
A
Disclaimer
h
ik
am
u b
ep
hk
a
empat ratus delapan puluh empat juta lima ratus tujuh puluh satu ribu
si
rupiah), kepada Tje Tjep total Rp4.740.000.000,00 (empat miliar tujuh
ratus empat puluh juta rupiah), kepada Yuni Tjahjadi total
ne
ng
Rp6.230.000.000,00 (enam miliar dua ratus tiga puluh juta rupiah),
Livianty total Rp999.000.000,00 (sembilan ratus sembilan puluh sembilan
juta rupiah), Andry Kang total Rp750.000.000,00 (tujuh ratus lima puluh
do
gu juta rupiah), Widyawati sebesar Rp2.858.210.000,00 (dua miliar depan
ratus lima puluh delapan juta dua ratus sepuluh ribu rupiah), Veronica
In
A
total Rp410.000.000,00 (empat ratus sepuluh juta Rupiah), Widiastudi
total Rp381.000.000,00 (tiga ratus delapan puluh satu rupiah), Eddy
ah
lik
Hartono total Rp108.500.000,00 (seratus delapan juta lima ratus ribu
Rupiah), Liem Subur Sugiarto total Rp150.000.000,00 (seratus lima puluh
juta rupiah), Heriyanti total Rp80.000.000,00 (delapan puluh juta rupiah),
am
ub
Hendrik total Rp98.000.000,00 (sembilan puluh delapan juta rupiah),
Kenny Oktarius Kusumo total Rp154.000.000,00 (seratus lima puluh
ep
empat juta rupiah), Melly Halim total Rp200.000.000,00 (dua ratus juta
k
rupiah), RM F.X Agung Widayanto total Rp. 300.000.000 (tiga ratus juta
ah
rupiah), Steven T total Rp100.000.000 (seratus juta rupiah), dan

R
si
Navtalisya Tjhin total Rp404.000.000 (empat ratus empat juta rupiah)"
(halaman 118 Putusan PN Jakarta Utara). Jumlah uang yang menjadi
ne
ng
objek transfer ini, walaupun jumlahnya tidak sama, berasal dari Rekso
Group sebagaimana pertimbangan Judex Facti PN Jakarta Utara dalam
do
gu
unsur "dengan sengaja dan melawan hukum memiliki barang sesuatu

yang seluruhnya atau sebagian kepunyaan orang lain" atas Dakwaan
In
Kesatu Pertama (Pasal 374 KUHP) yang mempertimbangkan :
A
"Bahwa akibat perbuatan Terdakwa, Group perusahaan Rekso

menderita kerugian seluruhnya sebesar Rp116.320.000.000,00 (seratus
ah
lik
enam belas milIar tiga ratus dua puluh juta rupiah)" (halaman 112
Putusan PN Jakarta Utara).
m
ub
Dari kedua pertimbangan tersebut terdapat kejanggalan akibat

perbedaan jumlah antara kekayaan hasil kejahatan dengan kekayaan
ka
hasil kejahatan yang ditransfer. Jika jumlah uang hasil kejahatan adalah
ep
Rp116.320.000.000,00 (seratus enam belas miliar tiga ratus dua puluh

ah
juta rupiah), lalu bagaimana mungkin uang hasil kejahatan yang

R
ditransfer adalah sebesar Rp116.476.500.000,00 (enam belas miliar

es
empat ratus tujuh puluh enam juta lima ratus ribu rupiah) yang lebih besar
M
ng
dari hasil kejahatannya sendiri?

on
gu

d
In
A
Disclaimer
h
ik
am
u b
ep
hk
a
Pemohon Kasasi mengangkat hal ini sebagai hal yang harus diperhatikan
si
oeh Judex Juris, bukan karena Pemohon Kasasi sekedar mencari-cari
kesalahan Judex Facti, namun ini menunjukkan bahwa Judex Facti tidak
ne
ng
memperhatikan secara detil hal-hal yang terungkap di persidangan.
ii) Unsur "Yang Patut Diketahui Atau Patut Diduga Merupakan Tindak
Pidana." Dalam pertimbangan unsur ini, Judex Facti Pengadilan Negeri
do
gu Jakarta Utara maupun PT. DKI Jakarta tidak menjelaskan dana yang
merupakan hasil tindak pidana.
In
A
Dalam mempertimbangkan unsur ini, Judex Facti mempertimbangkan
fakta sebagai berikut :
ah
lik
"Kurun waktu tahun 2010 sampai dengan 2014 transaksi peminjaman
dana dengan Total pinjaman dari 4 perusahaan tersebut adalah
Rp137.100.000.000,00 (seratus tiga puluh miliar seratus juta rupiah).
am
ub
Bahwa semua pinjaman tersebut tanpa persetujuan tertulis maupun
tertulis dari Direktur Utama Rekso Group.
ep
Bahwa sesuai dengan informasi dari Tim Keuangan melalui rekening
k
pribadi Terdakwa telah terdapat pengembalian 34 transaksi total

ah
Rp22.173.500.000,00 dengan perincian kembali ke PT. Agro Pangan

R
si
sebesar Rp13.030.000.000,00 dan kembali ke PT. Anggada Putra Reksa
Mulia sebesar Rp2.643.500.000,00 dan kembali ke PT. Reksa Nasional
ne
ng
Food sebesar Rp6.500.000.000,00 (enam miliar lima ratus juta rupiah).

Bahwa dari fakta yang terungkap di persidangan bahwa dana milik
do
gu
perusahaan dan anak perusahaan dari PT. APRM yang dipakai oleh
Terdakwa dan masih belum dikembalikan oleh Terdakwa sejumlah
In
Rp116.476.500.000,00 (seratus enam belas miliar empat ratus tujuh
A
puluh enam juta lima ratus ribu rupiah)". (Halaman 119 Putusan PN
Jakarta Utara).
ah
lik
Pertimbangan ini sama dengan perbuatan yang dipertimbangkan dalam

pertimbangan unsur "dengan sengaja dan melawan hak memiliki barang
m
ub
sesuatu yang seluruh atau sebagian adalah kepunyaan orang lain" dalam
pertimbangan Pasal 374 KUHP yang menyebutkan :
ka
- Kurun waktu tahun 2010 sampai dengan 2013 sumber dana berasal
ep
dari rekening PT. Gunung Slamat di bank ada 7 transaksi peminjaman

ah
dana dengan total pinjaman sebesar Rp4.175.000.000,00 (empat

R
miliar seratus tujuh puluh lima juta rupiah).

es
- Kurun waktu 2011 sampai dengan 2012 Terdakwa meminjam dana

M
ng
berasal dari rekening Graha Rekso di bank ada 40 transaksi

on
gu

d
In
A
Disclaimer
h
ik
am
u b
ep
hk
a
si
(tiga miliar sembilan ratus juta rupiah) tanpa persetujuan tertulis
maupun lisan dari Direktur Utama Rekso Group.
ne
ng
berasal dari rekening PT. Reksa Nasional Good di bank ada 21
transaksi peminjaman dana dengan total pinjaman sebesar
do
gu Rp48.075.000.000,00 (empat puluh delapan miliar tujuh puluh lima
juta) tanpa persetujuan tertulis maupun lisan dari Direktur Utama
In
A
Rekso Group.
ah
lik
berasal dari rekening PT. Argo Pangan Putra Mandiri di Bank OCBC
NISP No. Rek 024010400423 ada 41 transaksi peminjaman dana
dengan total pinjaman sebesar Rp80.950.000.000,00 (delapan puluh
am
ub
miliar sembilan ratus lima puluh juta rupiah).
Bahwa total peminjaman dana dari 4 perusahaan tersebut adalah sebesar
ep
Rp137.100.000.000,00 (seratus tiga puluh tujuh miliar seratus juta rupiah).
k
Bahwa semua pinjaman tersebut tanpa persetujuan tertulis maupun lisan

ah
dari Direktur Utama Rekso Group.

R
si
Bahwa sesuai dengan informasi dari Tim Keuangan melalui rekening
pribadi Terdakwa telah terdapat pengembalian 34 transaksi total
ne
ng
Rp22.173.500.000,00 dengan perincian kembali ke PT. Agro Pangan

sebesar Rp13.030.000.000,00 dan kembali ke PT. Anggada Putra Reksa
do
gu
Mulia sebesar Rp2.643.500.000 dan kembali ke PT. Reksa Nasional Food

sebesar Rp6.500.000.000,00 (enam miliar lima ratus juta rupiah).
In
Bahwa akibat perbuatan Terdakwa, Group perusahaan Rekso menderita
A
kerugian seluruhnya sebesar Rp116.320.000.000,00 (seratus enam belas

miliar tiga ratus dua puluh juta rupiah)".
ah
lik
(halaman 111 - 112 Putusan PN Jakarta Utara).

Perbuatan-perbuatan yang dipertimbangkan oleh Judex Facti tersebut
m
ub
juga sama dengan perbuatan yang dipertimbangkan dalam unsur

"Menempatkan, Mentransfer, Mengalihkan, Membelanjakan,
ka
Membayarkan, Menghibahkan, Menitipkan, Membawa Ke Luar Negeri,

ep
Mengubah Bentuk, Menukarkan Dengan Mata Uang Atau Surat Berharga

ah
Atau Perbuatan Lain Atas Kekayaan", hanya penulisannya saja yang

R
berbeda, hal ini berarti hanya ada satu perbuatan.

es
M
ng
on
gu

d
In
A
Disclaimer
h
ik
am
u b
ep
hk
a
Dalam mempertimbangkan unsur ini, hanya disebutkan dalam 2010 - 2011
si
ada "7 transaksi", dalam 2011 - 2012 ada "40 transaksi", dalam 2012 -
2013 ada "21 transaksi", dalam 2013 - 2014 ada "41 transaksi" padahal
ne
ng
transaksi-transaksi yang dimaksud adalah sama dengan "Dana sejumlah
Rp116.476.500.000,00 (enam belas miliar empat ratus tujuh puluh enam
juta lima ratus ribu rupiah) oleh Terdakwa ditransfer ke rekening Fajar
do
gu Suriatantra total Rp84.029.169.000,00 (delapan puluh empat miliar dua
puluh sembilan juta seratus enam puluh sembilan ribu rupiah), Hengki
In
A
Wijdjaja total Rp14.484.571.000 (empat belas miliar empat ratus delapan
puluh empat juta lima ratus tujuh puluh satu ribu rupiah), kepada Tje
ah
lik
Tjep total Rp4.740.000.000,00 (empat miliar tujuh ratus empat puluh juta
rupiah), kepada Yuni Tjahjadi total Rp6.230.000.000,00 (enam miliar
dua ratus tiga puluh juta rupiah), Livianty total Rp999.000.000,00
am
ub
(sembilan ratus sembilan puluh sembilan juta rupiah), Andry Kang total
Rp750.000.000,00 (tujuh ratus lima puluh juta rupiah), Widyawati
ep
sebesar Rp2.858.210.000,00 (dua miliar depan ratus lima puluh delapan
k
juta dua ratus sepuluh ribu rupiah), Veronica total Rp410.000.000,00

ah
(empat ratus sepuluh juta rupiah), Widiastudi total Rp381.000.000,00

R
si
(tiga ratus delapan puluh satu rupiah), Eddy Hartono total
Rp108.500.000,00 (seratus delapan juta lima ratus ribu rupiah), Liem
ne
ng
Subur Sugiarto total Rp150.000.000,00 (seratus lima puluh juta rupiah),

Heriyanti total Rp80.000.000,00 (delapan puluh juta rupiah), Hendrik
do
gu
total Rp98.000.000,00 (sembilan puluh delapan juta rupiah), Kenny

Oktarius Kusumo total Rp154.000.000,00 (seratus lima puluh empat juta
In
rupiah), Melly Halim total Rp200.000.000,00 (dua ratus juta rupiah), RM
A
F.X Agung Widayanto total Rp300.000.000,00 (tiga ratus juta rupiah),

Steven T total Rp100.000.000,00 seratus juta rupiah), dan Navtalisya Tjhin
ah
lik
total Rp404.000.000,00 (empat ratus empat juta rupiah) sebagaimana di

pertimbangkan dalam "Menempatkan, Mentransfer, Mengalihkan, Mem-
m
ub
belanjakan, Membayarkan, Menghibahkan, Menitipkan, Membawa ke Luar

Negeri, Mengubah Bentuk, Menukarkan Dengan Mata Vang Atau Surat
ka
Berharga Atau Perbuatan Lain Atas Kekayaan" sehingga sebenarnya

ep
hanya ada 1 (satu) aliran dana yang berasal dari Rekso Group yaitu aliran
ah
dana ke nama-nama tersebut di atas. Hal ini menandakan bahwa tindak

R
pidana penggelapan (dalam jabatan) selesai (voltoid) pada saat dana dari
es
Rekso Group sampai ke nama-nama tersebut di atas yang menurut

M
ng
keterangan Terdakwa adalah bandar judi.

on
gu

d
In
A
Disclaimer
h
ik
am
u b
ep
hk
a
Perbuatan yang pertimbangkan tersebut telah dinilai sebagai tindak pidana
si
penggelapan dalam jabatan sehingga tidak dapat dijatuhi hukuman lagi
terhadap perbuatan yang sama.
ne
ng
Karena dalam persidangan tidak ada bukti bahwa dana di perusahaan-
perusahaan Rekso Group merupakan hasil kejahatan maka dana-dana
yang ditransfer oleh Terdakwa/Pemohon Kasasi tersebut bukan merupakan
do
gu hasil tindak pidana.
Berdasarkan hal-hal tersebut di atas, maka seharusnya Judex Juris
In
A
berkesimpulan bahwa unsur "Yang Patut Diketahui Atau Patut Diduga
Merupakan Tindak Pidana" tidak terpenuhi.
ah
lik
iii) Unsur "Dengan Tujuan Menyembunyikan atau Menyamarkan Asal-Usul
Harta Kekayaan".
Judex Facti Pengadilan Negeri Jakarta Utara menilai bahwa unsur ini
am
ub
terpenuhi berdasarkan pertimbangan sebagai berikut :
"Bahwa dari fakta yang terungkap di persidangan bahwa dana sejumlah
ep
Rp116.476.500.000 (seratus enam belas miliar empat ratus tujuh puluh
k
enam juta lima ratus ribu rupiah) oleh Terdakwa ditransfer ke rekening
ah
rekening Fajar Suriatantra total Rp84.029.169.000,00 Hengki Wijdjaja

R
si
total Rp14.484.571.000,00 kepada Tje Tjep total Rp4.740.000.000,00
kepada Yuni Tjahjadi total Rp6.230.000.000,00, Livianty total
ne
ng
Rp999.000.000, Andry Kang total Rp750.000.000,00 Widyawati sebesar

Rp2.858.210.000,00 Veronica total Rp410.000.000,00 Widiastudi total
do
gu
Rp381.000.000,00 Eddy Harton total Rp108.500.000,00 Liem Subur

Sugiarto total Rp150.000.000,00 Heriyanti total Rp80.000.000,00 Hendrik
In
total Rp98.000.000,00 Kenny Oktarius Kusumo total Rp154.000.000,00
A
Melly Halim total Rp200.000.000,00 RM F.X Agung Widayanto total

Rp300.000.000,00 Steven T. total Rp100.000.000,00 dan Navtalisya Tjhin
ah
lik
total Rp404.000.000,00".
Pertimbangan di atas sama dengan pertimbangan unsur "Menempatkan,
m
ub
Mentransfer, Mengalihkan, Membelanjakan, Membayarkan, Meng-

hibahkan, Menitipkan, Membawa Ke Luar Negeri, Mengubah Bentuk,
ka
Menukarkan Dengan Mata Uang Atau Surat Berharga Atau Perbuatan Lain
ep
Atas Kekayaan" dan unsur "Yang Patut Diketahui Atau Patut Diduga
ah
Merupakan Tindak Pidana".

R
Sebenamya Judex Facti / Pengadilan Negeri Jakarta Utara tidak

es
memberikan pertimbangan secara jelas, bagian mana dari tindakan

M
ng
on
gu

d
In
A
Disclaimer
h
ik
am
u b
ep
hk
a
Terdakwa/Pemohon Kasasi yang bermaksud menyembunyikan harta
si
kekayaan.
Tindakan vang dipertimbangkan oleh Judex Facti / Pengadilan Negeri
ne
ng
Jakarta Utara hanya tindakan Terdakwa/Pemohon Kasasi yang
mentransfer dana milik Rekso Group, sedangkan tujuan mentransferannya
tersebut tidak dipertimbangkan oleh Judex Facti / PN Jakarta Utara.
do
gu Tujuan pentransferan tersebut bisa saja merupakan bantuan sosial,
sumbangan pembangunan gereja, membayar utang, atau bermain judi
In
A
sebagaimana dikatakan oleh Terdakwa dalam persidangan, namun satu
hal yang pasti, tujuan pentransferan ini tidak terbukti di persidangan
ah
lik
(jika keterangan Terdakwa tidak dipercaya) sehingga tidak dapat
dipertimbangkan oleh Judex Facti.
Berdasarkan pendapat ahli Isnu Yuwana Darmawan, S.H., LL.M., bahwa
am
ub
"dana yang masuk dan digunakan untuk membelanjakan sesuatu tidak
serta merta dapat dikategorikan melakukan pencucian uang", menurut ahli
ep
Isnu Yuwana Darmawan, dana tersebut dapat disebut money laundring
k
jika dimaksudkan untuk menyembunyikan atau menyamarkan asal-usul

ah
harta kekayaan.
R
si
Pendapat yang sama juga disampaikan oleh ahli Dr. Chairul Huda, S.H.,
M.H. yang dapat persidangan menyebutkan "Pasal 3 Undang-Undang
ne
ng
TPPU dijelaskan motivasi dari transaksi keuangan berkenaan dengan

proceed crime tadi, jadi perbuatan mentransfer, menempatkan,
do
gu
membelanjakan, adalah untuk tujuan menyamarkan atau

menyembunyikan itu motivasi TPPU, sehingga tidak setiap transaksi
In
merupakan pencucian uang, tidak setiap pentransferan uang hasil tindak
A
pidana adalah pencucian uang, tetapi saksi ahli berpendapat bahwa

pentransferan yang dilandasi motif untuk menyamarkan, untuk
ah
lik
menyembunyikan harta kekayaan tersebut merupakan pencucian uang"

Pasal 3 Undang-undang Nomor 8 Tahun 2010 tentang Pencegahan dan
m
ub
Pemberantasan Tindak Pidana Pencucian Uang juga tidak menentukan

bahwa setiap pentransferan harta kekayaan harus dinilai sebagai
ka
bermaksud menyembunyikan atau menyamarkan asal usul harta

ep
kekayaan.
ah
"Menyembunyikan" berarti bermaksud untuk tidak memperlihatkan,

R
berdasarkan Kamus Besar Bahasa Indonesia menyembunyikan berarti

es
menyimpan supaya tidak terlihat.

M
ng
on
gu

d
In
A
Disclaimer
h
ik
am
u b
ep
hk
a
Berdasarkan Kamus Besar Bahasa Indonesia "menyamarkan" berarti
si
menjadikan samar, mengelirukan, atau menyesatkan.
Berdasarkan definisi menyembunyikan maka ada benda atau sesuatu
ne
ng
yang disimpan supaya tidak terlihat sedangkan berdasarkan definisi
menyamarkan maka ada benda yang disimpan supaya orang lain keliru.
Berdasarkan definisi tersebut maka baik menyembunyikan maupun
do
gu menyamarkan sama-sama harus ada benda yang disembunyikan ataupun
disamarkan, artinya benda tersebut harus masih ada. Dalam kaitannya
In
A
dengan Pasal 3 Undang-Undang Tindak Pidana Pencucian Uang,
menyembunyikan atau menyamarkan harta kekayaan berarti benda
ah
lik
tersebut masih ada, termasuk setelah diubah bentuknya, dalam
penguasaan pelaku namun dengan cara-cara tertentu, pelaku berusaha
memperlihatkan kepada penegak hukum pada khususnya bahwa harta
am
ub
kekayaan tersebut berasal dari sumber yang sah. Misalnya hasil tindak
pidana korupsi dibelikan rumah atas nama anak pelaku tersebut. Dalam
ep
hal seperti ini, walaupun uang telah hilang dan diganti dengan rumah atas
k
nama anak pelaku, namum pelaku masih mengendalikan rurnah tersebut,

ah
hal yang seperti ini yang bisa dinilai menyembunyikan atau menyamarkan
R
si
asal-usul.
Karena harta-harta kekayaan yang berasal dari tindak pidana yang
ne
ng
disembunyikan atau disamarkan asal-usulnya tersebut sesungguhnya

masih merupakan milik pelaku atau penerimanya tidak memiliki hak untuk
do
gu
menerima harta kekayaan yang diberikan kepadanya oleh pelaku, maka

harta kekayaan yang walaupun telah diubah bentuk atau diserahkan
In
kepemilikannya kepada pihak lain dapat disita oleh Negara berdasarkan
A
Undang-Undang Tindang Pidana Pencucian Uang Jika hasil tindak pidana

telah diubah bentuk oleh pelaku tindak pidana, maka yang disita adalah
ah
lik
barang milik pelaku atau yang berada dalam penguasaan pelaku inilah
yangrumah, maka yang disita adalah rumahnya bukan uang yang telah
m
ub
diserahkan kepada penjual rumah.

Dalam penjelasan Undang-Undang Tindak Pidana Pencucian Uang
ka
diterangkan bahwa "Dalam konsep anti pencucian uang, pelaku dan hasil
ep
tindak pidana dapat diketahui melalui penelusuran untuk selanjutnya hasil

ah
tindak pidana tersebut dirampas untuk Negara atau dikembalikan kepada

R
yang berhak". Dari konsep anti pencucian uang yang menjadi dasar
es
pembentukan Undang-Undang Tindak Pidana Pencucian Uang, tujuan

M
ng
akhir dari Undang-Undang Tindak Pidana Pencucian Uang adalah

on
gu

d
In
A
Disclaimer
h
ik
am
u b
ep
hk
a
mengembalikan uang kepada yang berhak. Oleh karena itu ada unsur
si
"dengan maksud menyembunyikan atau menyamarkan asal-usul" yang
berarti harta kekayaan tersebut masih dalam penguasaan pelaku tindak
ne
ng
pidana. Jika penggunaan hasil tindak pidana bukan untuk maksud
menyembunyikan yang artinya transaksi yang dilakukan oleh pelaku
adalah sah dan pelaku tidak lagi menguasai atau mengendalikan hasil
do
gu tindak pidana tersebut, maka tidak dapat dinilai sebagai bermaksud
menyembunyikan atau menyamarkan asal-usul harta kekayaan hasil
In
A
tindak pidana. Misalnya : seorang pelaku pencurian membayar ongkos
taksi dengan menggunakan uang yang dicurinya untuk pulang ke
ah
lik
rumahnya setelah melakukan pencurian. Penegak hukum tidak dapat
menyita uang dari supir taksi tersebut, karena dengan membayar
ongkos taksi pelaku pencurian tersebut tidak dapat dinilai
am
ub
menyembunyikan atau menyamarkan asal-usul harta kekayaan.
Secara teoritis, perampasan dan penyitaan aset/hasil kejahatan
ep
dilandaskan pada pandangan bahwa tidak seorangpun berhak memiliki
k
kekayaan yang tidak patut dimilikinya. (Romli Atmasasmita, Hukum

ah
Kejahatan Bisnis, Paramedia Group : 2014, hIm. 56). Berdasarkan

R
si
pendapat tersebut maka untuk mengukur bahwa pelaku bermaksud
menyembunyikan atau menyamarkan asal-usul harta kekayaan dapat juga
ne
ng
digunakan ukuran apakah penerima harta kekayaan tersebut patut

memiliki atau menerima pememilikan harta kekayaan hasil tindak pidana.
do
gu
Untuk menilai adanya tujuan menyembunyikan atau menyamarkan asal-

usul harta kekayaan, maka perlu dipertimbangkan fakta bahwa
In
berdasarkan bukti-bukti di persidangan, Terdakwa tidak lagi memiliki atau
A
mengendalikan harta kekayaan yang berasal dari perusahaan Rekso

Group karena di rekening Terdakwa/Pemohon Kasasi tidak ada lagi dana
ah
lik
dari Rekso Group, atau setidak-tidaknya tidak ada bukti bahwa Terdakwa
mengendalikan atau masih menguasai atau memiliki harta kekayaan yang
m
ub
berasal dari perusahaan Rekso Group.

2. Judex Facti / Pengadilan Negeri Jakarta Utara Tidak Menilai Bukti-Bukti
ka
Sebagai Fakta Persidangan.

ep
a. Mengenai Pemohon Kasasi Menggunakan Dana dari Rekso Group Untuk

ah
Berjudi.
R
Hal ini telah sesuai dengan apa yang terungkap di persidangan pada
es
agenda pemeriksaan saksi-saksi sebagai berikut :

M
ng
on
gu

d
In
A
Disclaimer
h
ik
am
u b
ep
hk
a
i) Keterangan Saksi Sukowati Sosrodjojo pada alinea 7 halaman 55
si
Putusan Pengadilan Negeri Jakarta Utara.
ii) Keterangan Saksi Oscar Wirjanata pada alinea 5 halaman 57 Putusan
ne
ng
Pengadilan Negeri Jakarta Utara.
iii) Ketarangan Terdakwa yang menerangkan pada halaman 58 Putusan
Pengadilan Negeri Jakarta Utara.
do
gu Berdasarkan Pasal 189 ayat (2) Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981
tentang Hukum Acara Pidana, "Keterangan Terdakwa yang diberikan di luar
In
A
sidang dapat digunakan untuk membantu menemukan bukti di sidang,
asalkan keterangan itu didukung oleh suatu alat bukti yang sah sepanjang
ah
lik
mengenai hal yang didakwakan kepadanya".
Karena dalam dakwaan terdapat dakwaan Pasal 3 Undang-Undang Nomor
8 Tahun 2010 tentang Pencegahan dan Pemberantasan Tindak Pidana
am
ub
Pencucian Uang yang salah satu unsurnya adalah "dengan maksud
menyembunyikan atau menyamarkan asal usul hasil tindak pidana"
ep
sedangkan yang didakwakan atas unsur tersebut adalah tindakan
k
pentransferan kepada Hengky Wijaya, Tje Tjep, Yuni Tjahjadi, Widyawati,

ah
Veronica, Widiastuti, Liem Subur Sugiarto, Heriyanti, dan Livianty,

R
si
sedangkan di dalam persidangan Hengky Wijaya, Tje Tjep, Yuni Tjahjadi,
Widyawati, Veronica, Widiastuti, Liem Subur Sugiarto, Heriyanti, dan
ne
ng
Livianty tidak dihadirkan sehingga tidak diketahui keterangan mereka

masing-masing, dan mengenai hal tersebut dalam persidangan hanya
do
gu
diketahui fakta dari Saksi Sukowati Sosrodjojo, Oscar Wirjanata dan

keterangan Terdakwa maka sesuai Pasal 189 ayat (2) KUHAP tersebut
In
keterangan Terdakwa di luar persidangan yang sesuai dengan keterangan
A
Terdakwa di dalam persidangan tersebutlah yang harus dipertimbangkan

sebagai fakta.
ah
lik
Berdasarkan keterangan Terdakwa di luar persidangan kepada saksi-saksi

Sukowati Sosrodjojo, Oscar Wirjanata yang sesuai dengan keterangan
m
ub
Terdakwa di dalam persidangan, dana tersebut digunakan untuk judi

sedangkan Hengky Wijaya, Tje Tjep, Yuni Tjahjadi, Widyawati, Veronica,
ka
Widiastuti, Liem Subur Sugiarto, Heriyanti, dan Livianty adalah bandar-

ep
bandar judi, sehingga seharusnya Judex Facti Pengadilan Negeri Jakarta

ah
Utara menyimpulkan bahwa dalam persidangan terdapat fakta :

R
i) Dana dari Rekso Group digunakan oleh Pemohon Kasasi untuk berjudi.
es
ii) Hengky Wijaya, Tje Tjep, Yuni Tjahjadi, Widyawati, Veronica, Widiastuti,
M
ng
Liem Subur Sugiarto, Heriyanti, dan Livianty adalah bandar-bandar judi.

on
gu

d
In
A
Disclaimer
h
ik
am
u b
ep
hk
a
b. Mengenai Penggunaan Dana-Dana dari PT. Gunung Slamet, PT.Sinar
si
Jatimulia Gemilang, Graha Rekso, dan PT. Rekso Nasional Food oleh
Pemohon Kasasi.
ne
ng
Judex Facti Pengadilan Negeri Jakarta Utara telah salah dengan
menyimpulkan bahwa dana-dana dari PT. Gunung Slamet, Graha Rekso, dan
PT. Rekso Nasional Food digunakan oleh Pemohon Kasasi secara pribadi.
do
gu Kesimpulan yang diambil Judex facti Pengadilan Negeri Jakarta Utara telah
mengabaikan bukti-bukti sebagai berikut :
In
A
i) Keterangan Saksi Sandrawati SR. Kusumadjaja yang menerangkan bahwa
"PT. Anggada Putra Rekso Mulia pernah meminjam pada PT. Gunung
ah
lik
Slamet tanggal 21 September 2010 sampai dengan 26 Juli 2012 hingga
total Rp4.175.000.000,00 dan seluruhnya telah dikembalikan".
(halaman 70 Putusan PN Jakarta Utara).
am
ub
ii) Keterangan Saksi Dhewijanti Lawidjaja yang menerangkan sebagai
berikut :
ep
a) "bahwa saksi bekerja di PT. Rekso Nasional Food (RNF) pada tahun
k
2012 sampai dengan 2013" (halaman 70 Putusan PN Jakarta Utara).

ah
b) "bahwa Terdakwa pernah meminjam dana untuk kepentingan holding

R
si
namun sekarang sudah dilunasi total Rp48.000.000.000,00 dengan
alasan untuk anak perusahaan lain" (halaman 70 Putusan
ne
ng
Pengadilan Negeri Jakarta Utara).

c) "bahwa semasa saksi menjabat sebagai Direktur Keuangan PT RNF
do
gu
seluruh dana yang dipinjam Terdakwa telah dikembalikan

seluruhnya".
In
iii) Keterangan Saksi Lydia Soegianti (Manager Corporate Finance bagian
A
Accounting Finance) yang menerangkan :

a) dana yang dikeluarkan oleh Terdakwa pada tahun 2010 sampai
ah
lik
2013, menurut Terdakwa untuk keperluan pajak.

b) "memang saat itu sedang mengurus pajak perusahaan".
m
ub
(Keterangan ini disebutkan oleh Saksi Lydia Soegianti dalam

persidangan namun tidak dicanturnkan dalam putusan Pengadilan
ka
Negeri Jakarta Utara).

ep
iv) Keterangan Terdakwa yang menerangkan bahwa "Terdakwa mengakui

ah
peminjaman dengan menggunakan alasan untuk kepentingan Holding

R
tersebut di atas, sedangkan peminjam uang dari PT. Gunung Slamet

es
dan PT. Graha Rekso serta PT. RNF semua telah dikembalikan”.
M
ng
(halaman 70 Putusan Pengadilan Negeri Jakarta Utara).

on
gu

d
In
A
Disclaimer
h
ik
am
u b
ep
hk
a
Berdasarkan keterangan-keterangan tersebut, seharusnya Judex Facti
si
Pengadilan Negeri Jakarta Utara berkesimpulan bahwa Pemohon
Kasasi hanya mengambil dana dari PT. APPM sedangkan dana dari
ne
ng
PT. Gunung Slamet, PT. Sinar Jatimulia Gemilang, PT. Graha Rekso,
dan PT. Rekso Nasional Food digunakan untuk kepentingan Rekso
Group sehingga total pinjaman yang harus dikembalikan oleh
do
gu Pemohon Kasasi kepada perusahaan sebesar Rp80.950.000.000,00.
Mengenai penggunaan dana dari PT. Gunung Slamet, PT. Graha
In
A
Rekso, dan PT. Rekso Nasional Food untuk pengurusan pajak
perusahaan ini memang tidak banyak dibahas dalam persidangan,
ah
lik
namun demikian memang ada fakta demikian.
c. Mengenai bentuk tanggungjawab dari Pemohon Kasasi kepada
perusahaan.
am
ub
Bahwa Judex Facti / Pengadilan Negeri Jakarta Utara telah
menghilangkan atau meniadakan apa yang terungkap di persidangan
ep
yaitu berupa itikad baik dari Pemohon Kasasi yang telah berusaha
k
mempertanggungjawabkan perbuatannya kepada perusahaan yaitu

ah
berupa :
R
si
- Membuat Akta Pengakuan Hutang No. 10 tertanggal 30 Juni 2014
yang dibuat dan ditandatangani di hadapan Elizabeth Karina
ne
ng
Leonita,SH.,M.Kn, Notaris di Bogor.

- Menyerahkan tanah dan bangunan di daerah Pluit senilai
do
gu
Rp9.500.000.000,00
- Menyerahkan tanah di daerah BSD senilai Rp4.500.000.000,00
In
- Menyerahkan Mobil Toyota Alphard tahun 2012 senilai
A
Rp750.000.000,00
- Menyerahkan dana secara tunai pada bulan Juli 2014 dan Agustus
ah
lik
2014 senilai Rp600.000.000,00

Sehingga total dana yang telah diserahkan oleh Pemohon Kasasi
m
ub
kepada perusahaan adalah sebesar Rp15.350.000.000,00.

Judex Facti telah bertentangan dengan keterangan saksi-saksi yang
ka
terungkap di persidangan :
ep
I) Keterangan Saksi Sukowati Sostrodjojo yang menerangkan

ah
"bahwa setelah diaudit dan penggelapan uang perusahaan yang

R
dilakukan oleh Terdakwa diketahui, kemudian Terdakwa

es
mengembalikan dengan menyerahkan harta/barang milik

M
ng
on
gu

d
In
A
Disclaimer
h
ik
am
u b
ep
hk
a
Terdakwa berupa rumah dan mobil kepada perusahaan" (halaman
si
55 Putusan PN Jakarta Utara).
II) Keterangan Saksi Oskar Wirjanata yang menerangkan "bahwa
ne
ng
dari kerugian tersebut Terdakwa telah menyerahkan kepada
perusahaan aset/barang milik Terdakwa berupa rumah dan tanah
serta mobil dan Terdakwa menyerahkan dengan sukarela"
do
gu (halaman 57 Putusan PN Jakarta Utara).
Peniadaan Judex Facti tingkat pertama tersebut di atas terkait dengan
In
A
fakta-fakta yang terungkap di persidangan mengenai adanya itikad
baik dari Pemohon Kasasi untuk bertanggungjawab kepada
ah
lik
perusahaan memperlihatkan tidak adanya rasa keadilan dalam
memutus perkara a quo.
3. Judex Facti/Pengadilan Negeri Jakarta Utara Salah Dalam Menerapkan
am
ub
Hukum Acara Pidana.
Dalam mempertimbangkan fakta dalam persidangan, Judex Facti
ep
Pengadilan Negeri Jakarta Utara mempertimbangkan bukti yang tidak
k
termasuk dalam Pasal 184 KUHAP.

ah
Dalam halaman 108 Putusan PN Jakarta Utara, Judex Facti/Pengadilan

R
si
Negeri Jakarta Utara mempertimbangkan fakta yang terungkap sebagai
berikut :
ne
ng
"Bahwa sesuai hasil audit dari Tim Keuangan yang merupakan fakta
bahwa melalui rekening pribadi Terdakwa telah terdapat pengembalian 34
do
gu
transaksi total Rp22.173.500.000,00 dengan perincian kembali ke PT. Agro

Pangan sebesar Rp13.030.000.000,00 (tiga belas miliar tiga puluh juta
In
rupiah) dan kembali ke PT. Anggada Putra Rekso Mulia sebesar
A
Rp2.643.500.000 (dua miliar enam ratus empat puluh tiga juta lima ratus
ribu rupiah) dan kembali ke PT. Reksa Nasional Food sebesar
ah
lik
Rp6.500.000.000,00 (enam miliar lima ratus juta rupiah)".

Tim Keuangan bukan saksi dalam perkara a quo sehingga hasil auditnya
m
ub
pun tidak dapat dijadikan bukti dalam perkara a quo.

Kalaupun Tim Keuangan ini dihadirkan dalam persidangan, keterangan Tim
ka
Keuangan ini tidak dapat dijadikan pertimbangan karena Tim Keuangan

ep
bukan saksi yang mendengar, melihat dan mengetahui fakta-fakta terkait

ah
dengan tindakan-tindakan yang dilakukan oleh Terdakwa/Pemohon Kasasi

R
sebagaimana dalam dakwaan yang dijelaskan dalam dakwaan terjadi

es
sejak tahun 2010 sampai dengan tahun 2014.

M
ng
on
gu

d
In
A
Disclaimer
h
ik
am
u b
ep
hk
a
Dalam hubungannya dengan perkara a quo, Tim Keuangan ini melakukan
si
penilaian terhadap fakta-fakta yang terjadi sejak tahun 2010 sampai dengan
tahun 2014 sebagaimana dalam dakwaan, padahal dalam peradilan
ne
ng
penilaian terhadap fakta merupakan kewenangan Majelis Hakim bukan
pihak lain termasuk Tim Keuangan.
Penilaian Tim Keuangan ini juga tidak didasarkan kepada bukti-bukti
do
gu persidangan.
Salah satu penilaian yang dilakukan oleh Tim Keuangan adalah " ....
In
A
kembali ke PT. Anggada Putra Rekso Mulia sebesar Rp2.643.500.000,00
(dua miliar enam ratus empat puluh tiga juta lima ratus ribu rupiah) .. ",
ah
lik
padahal di dalam persidangan tidak ada bukti uang keluar dari PT. Anggada
Putra Rekso Mulia sehingga hasil penilaian Tim Keuangan ini tidak patut
dipertimbangkan.
am
ub
4. Judex Facti/PN Jakarta Utara Salah Menilai Fakta dan Menerapkan Hukum.
a. Kesalahan Menerapkan Hukum Dalam Dakwaan Satu Pertama (Pasal
ep
374 KUHP).
k
Dalam pertimbangan unsur "yang ada dalam kekuasaannya bukan

ah
karena kejahatan "Judex Facti/Pengadilan Negeri Jakarta Utara

R
si
mempertimbangkan hal-hal sebagai berikut :
Kedudukan Terdakwa/Pemohon Kasasi sebagai berikut :
ne
ng
i) Tahun 2005, Terdakwa bekerja sebagai Vice President bagian

Business Development di PT. Anggada Putra Rekso Mulia.
do
gu
ii) Tahun 2008, Terdakwa diangkat sebagai direktur keuangan atau CFO
(Chief Financial Officer).
In
iii) Tahun 2013 sampai dengan tahun 2014, Terdakwa merangkap
A
sebagai Direktur PT. APPM.

iv) September 2013 sampai dengan tahun 2014 merangkap sebagai
ah
lik
Direktur PT. Sinar Jatimulia Gemilang (PT. SJG).

Kemudian, Judex Facti/Pengadilan Negeri Jakarta Utara mem-
m
ub
pertimbangkan bahwa sejak tahun 2010 sampai dengan tahun 2014,

Terdakwa meminjam dana yang berasal dari 4 perusahaan yaitu PT.
ka
Gunung Slamat, PT. Graha Rekso, PT. Rekso Nasional Food, dan PT.
ep
Agro Pangan Putra Mandiri yang belum dikembalikan sejumlah

ah
Rp116.320.000.000,00 dan dikuasai oleh Terdakwa bukan karena

R
kejahatan.
es
M
ng
on
gu

d
In
A
Disclaimer
h
ik
am
u b
ep
hk
a
Berdasarkan kedua hal tersebutlah Judex Facti/Pengadilan Negeri
si
Jakarta Utara berkesimpulan bahwa unsur "yang ada dalam
kekuasaannya bukan karena kejahatan" terpenuhi.
ne
ng
Judex Facti/Pengadilan Negeri Jakarta Utara tidak menjelaskan
bagaimana cara dana-dana tersebut sampai dikuasai oleh Pemohon
Kasasi.
do
gu Berdasarkan fakta di persidangan, dana tersebut sampai ke dalam
penguasaan Terdakwa/Pemohon Kasasi dengan cara menyampaikan
In
A
informasi yang tidak benar kepada pemegang dana dengan maksud
mempengaruhi pemegang dana agar menyerahkan dana yang
ah
lik
dikuasainya kepada Terdakwa/Pemohon Kasasi.
Pemohon Kasasi mengambil uang perusahaan Rekso Group tersebut
dengan cara Pemohon Kasasi membohongi Saksi Lydia Soegianti dan
am
ub
Saksi Susilowati Hartantio dengan menyampaikan kepada mereka bahwa
ada permintaan pinjaman dana dari pemegang saham yang bersifat
ep
rahasia kepada PT. APPM, dan atas alasan yang Pemohon Kasasi
k
sampaikan tersebut, Saksi Lydia Soegianti dan Saksi Susilowati

ah
Hartanto bersedia menandatangani cek untuk mengeluarkan uang dari

R
si
PT. APPM. Fakta-fakta tersebut berdasarkan bukti sebagai berikut :
i) Saksi Susilowati Hartantio yang menerangkan :
ne
ng
- "bahwa saksi mengetahui dari tanggal 15 Maret 2013 sampai

dengan 10 Juni 2014, Terdakwa melakukan peminjaman dana
do
gu
milik PT. Agro Pangan Putra Mandiri (PT. APPM) yang seolah-olah
diinstruksikan oleh Direktur Utama PT. Anggada Putra Rekso
In
Mulia (PT. APRM)" (halaman 61 Putusan PN Jakarta Utara).
A
- "Bahwa saksi mengetahui kejadian pada Juni 2014, Terdakwa

pernah meminjam uang kepada PT. Gunung Slamet dengan
ah
lik
alasan untuk keperluan share holder kemudian setelah cair

dananya dibayarkan kepada orang lain.
m
ub
ii) Saksi Lydia Soegianti yang menerangkan :

- "Bahwa untuk peminjaman dana share holder catatannya
ka
dipegang oleh Terdakwa dan tim yang berada di bawah Terdakwa

ep
tidak perlu tahu masalah peminjaman dana tersebut" (halaman 62

ah
Putusan PN Jakarta Utara).

R
- "Bahwa saksi menerangkan Terdakwa pernah memerintahkan

es
untuk pengeloaran uang dengan alasan untuk share holder namun

M
ng
ditransfer dananya ke Tjetjep, Hengki yang nota bene bukan orang

on
gu

d
In
A
Disclaimer
h
ik
am
u b
ep
hk
a
perusahaan" (halaman 62 Putusan PN Jakarta Utara).
si
iii) Saksi Sukowati Sosrodjojo yang menerangkan :
- "Bahwa untuk 41 (empat puluh satu) transaksi pengeluaran dana
ne
ng
perusahaan tersebut bukan atas perintah saksi, tetapi semua
dilakukan oleh Terdakwa tanpa sepengetahuan saksi selaku
Direktur Utama PT. APRM' (halaman 56 Putusan Pengadilan
do
gu Negeri Jakarta Utara).
Pemohon Kasasi perlu membohongi Saksi Lydia Soegianti dan Saksi
In
A
Susilowati Hartanto karena Pemohon Kasasi tidak memiliki kewenangan
untuk mengeluarkan uang dari rekening PT. APPM sendiri. Cek atas
ah
lik
nama PT. APPM hanya dapat dicairkan jika ditandatangani oleh 2 (dua)
diantara Pemohon Kasasi, Saksi Herman Sosrodjojo, Saksi Lydia
Soegianti dan Saksi Susilowati Hartantio.
am
ub
Hal ini telah dipertimbangkan oleh Judex Facti dalam halaman 57
Putusan PN Jakarta Utara "Bahwa tugas Direktur Keuangan PT.
ep
Anggada Putra Rekso Mulia dan kewenangan Direktur operasional PT
k
Agro Pangan Putra Mandiri adalah mencari dana perusahaan, mengatur

ah
cash low perusahaan, konsilidasi laporan keuangan dan kewenangannya

R
si
khusus untuk menandatangani specimen transaksi di bank yakni
Herman Sosrodjojo, Fadjar Suriatantra, Susilowati Hartantio, Lydia
ne
ng
Soegiarti dengan syarat 2 dari empat orang membubuhkan

tandatanganya, sedangkan untuk PT. Sinar Jatimulya Gemilang yang
do
gu
terdaftar di Bank untuk melakukan Specimen yakni Fadjar Suriatantra,

Iwan Gunawan Sosrodjojo, Susilowati hartantio, serta Ren Paul Sugih
In
Atmady dan Lydia Soegianti untuk mengeluarkan Cek atau Giro minimal
A
dua orang sedangkan untuk penarikannya hanya satu orang yakni

Terdakwa, bahwa laporan keuangan yang ditampilkan bukan laporan
ah
lik
keuangan sebenarnya; "

Pemohon Kasasi memilih membohongi Saksi Lydia Soegianti dan Saksi
m
ub
Susilowati Hartanto, dan tidak membohongi Saksi Herman Sosrodjojo

yang juga memiliki kewenangan menandatangani cek karena Saksi
ka
Herman Sosrodjojo merupakan keluarga dari Rekso Group.

ep
Sebagai bagian dari kebohongan-kebohongan yang dilakukan oleh

ah
Pemohon Kasasi pada saat mengambil uang dari PT. APPM, Pemohon
R
Kasasi juga membuat manipulasi terhadap laporan keuangan

es
perusahaan sehingga uang-uang yang dikeluarkan dari perusahaan tidak

M
ng
terlihat di laporan keuangan yang disampaikan kepada pemegang

on
gu

d
In
A
Disclaimer
h
ik
am
u b
ep
hk
a
saham. Manipulasi laporan keuangan untuk mengeluarkan uang yang
si
dilakukan Pemohon Kasasi tersebut dalam penerapan hukum merupakan
"keadaan palsu" sebagaimana dimaksud Pasal 378 KUHP.
ne
ng
Dari fakta-fakta tersebut di atas, dapat disimpulkan bahwa Terdakwa/
Pemohon Kasasi menggunakan kedudukannya sebagai Chief Financial
Officer (CFO) untuk menipu Saksi Lydia Soegianti dan Saksi Susilowati
do
gu Hartantio. Kedudukannya sebagai CFO mempermudah Terdakwa/
Pemohon Kasasi membohongi Saksi Lydia Soegianti dan Saksi
In
A
Susilowati Hartantio.
Perbuatan Pemohon Kasasi menyampaikan informasi yang tidak benar
ah
lik
kepada Saksi Lydia Soegianti dan Saksi Susilowati Hartantio dengan
maksud menggerakan Saksi Lydia Soegianti dan Susilowati Hartantio
menandantangani cek sehingga Terdakwa menguasai dana dalam
am
ub
rekening PT. APPM pada Bank BCA dan Bank OCBC NISP merupakan
tindak pidana penipuan sebagaimana dimaksud Pasal 378 KUHP yang
ep
oleh Prof. Moeljatno diterjemahkan sebagai "barang siapa dengan
k
maksud untuk menguntungkan diri sendiri atau orang lain secara

ah
melawan hukum dengan memakai nama palsu atau martabat

R
si
(hoedanikheid) palsu dengan tipumuslihat atau rangkaian kebohongan,
menggerakan orang lain untuk menyerahkan barang sesuatu kepadanya
ne
ng
atau supaya memberi utang atau menghapuskan piutang".

Berdasarkan hal-hal tersebut di atas, maka sangat jelas bahwa
do
gu
Terdakwa/Pemohon Kasasi menguasai dana-dana tersebut karena

melakukan tindak pidana penipuan sehingga seharusnya Judex Facti/
In
Pengadilan Negeri Jakarta Utara berkesimpulan unsur ini tidak terpenuhi.
A
b. Kesalahan Judex Facti/Pengadilan Negeri Jakarta Utara karena Judex Facti/

Pengadilan Negeri Jakarta Utara telah menghilangkan fakta-fakta yang
ah
lik
terungkap di persidangan.
Dalam Putusan PN Jakarta Utara terdapat fakta-fakta yang material/penting
m
ub
yang tidak dicantumkan dalam Putusan Pengadilan Negeri Jakarta Utara di

antaranya :
ka
i) Saksi Susilowati Hartantio

ep
- Saksi menerangkan bahwa sudah ada pengembalian yang dilakukan

ah
oleh Terdakwa. Saksi menerangkan bahwa di ada pengembalian ke PT.

R
Agro Pangan dari rekening Terdakwa.

es
M
ng
on
gu

d
In
A
Disclaimer
h
ik
am
u b
ep
hk
a
ii) Saksi Lydia Soegianti
si
- Saksi menerangkan bahwa tahun 2010 pengeluarannya Terdakwa dulu
infonya buat pengeluaran pajak perusahaan.
ne
ng
Saksi menerangkan bahwa saksi mengetahui mengenai Terdakwa
sedang mengurus keperluan pajak perusahaan pada tahun 2010 sampai
2013. Saksi menerangkan bahwa saksi membuat laporan sesuai dengan
do
gu pengeluarannya namun pada saat presentasi budget saksi diperintahkan
Saksi Susi untu merubah supaya data asli tidak ditampilkan tapi
In
A
disimpan.
iii) Saksi Henny Lia Saksi menjelaskan bahwa mengetahui ada
ah
lik
pengembalian dana dari Terdakwa dengan rincian sebagai berikut :
- Pembayaran sebesar Rp2.600.000.000,00 pada tanggal 4 April 2013.
- Pembayaran sebesar Rp1.000.000.000,00 pada tanggal 15 November
am
ub
2013.
- Pembayaran sebesar Rp2.000.000.000,00 pada tanggal 13 Februari
ep
2014.
k
- Pembayaran sebesar Rp500.000.000,00 pada tanggal 12 Maret 2014.

ah

R
si
ne
ng

do
gu

In
- Pembayaran sebesar Rp1.000.000.000,00 pada tanggal 9 Mei 2014.
A
- Pembayaran sebesar Rp50.000.000 pada tanggal 30 Mei 2014.

- Pembayaran sebesar Rp500.000.000,00 pada tanggal 9 Juni 2014.
ah
lik
- Pembayaran sebesar Rp500.000.000,00 pada tanggal 14 Juli 2014.

iv) Keterangan Saksi Carolina Wangarry
m
ub
Saksi menjelaskan bahwa Terdakwa meminjam dana untuk operasional

Holding.
ka
v) Ahli Isnu Yuwono (PPATK)

ep
Ahli menjelaskan bahwa jika melihat definisi Pasal 3, hasil kejahatan yang
ah
digunakan untuk kejahatan lagi bukan pencucian uang.

R
vi) Keterangan Terdakwa

es
Terdakwa Fadjar Suriatantra menerangkan bahwa ada transfer kepada RM

M
ng
FX Agung Widjayanto sebesar Rp300.000.000,00 dan Nataly Shu sebesar

on
gu

d
In
A
Disclaimer
h
ik
am
u b
ep
hk
a
Rp400.000.000,00 adalah untuk membayar pihak ketiga menyelesaikan
si
pajak perusahaan.
Terdakwa Fadjar Suriatantra menerangkan bahwa pada tahun 2010 ada
ne
ng
dana yang digunakan untuk membayar kewajiban pajak perusahaan dengan
jumlah Rp33.000.000.000,00 kepada pihak ketiga di mana seharusnya
perusahaan membayar utang pajak tersebut sebesar Rp 60.000.000.000,00
do
gu dan untuk kebutuhan perusahaan lain.
PERMOHONAN MEMERIKSA KEMBALI SAKSI-SAKSI
In
A
Dalam putusan Pengadilan Negeri Jakarta Utara tidak tercantum fakta-fakta
atau keterangan-keterangan yang diberikan oleh saksi-saksi yang memberikan
ah
lik
kesaksian di persidangan, selain itu ada fakta-fakta yang tidak jelas terkait
dana-dana yang dikeluarkan oleh Terdakwa dari PT. Sinar Jatimilia Gemilang,
PT. Gunung Slamet, PT. Rekso Nasional Food, dan PT. Graha Rekso dalam
am
ub
rentang waktu tahun 2010-2013 yang menurut Terdakwa digunakan untuk
pengeluaran pajak perusahaan sedangkan menurut Saksi Lydia dan
ep
Susilowati pada tahun 2010-2013 memang Terdakwa sedang melakukan
k
pengurusan pajak Group Rekso. Untuk itu Pemohon Kasasi memohon Majelis
ah
Hakim Tingkat Kasasi dapat yang memeriksa perkara a quo dengan memeriksa
R
si
kembali Saksi Lydia Soegianti, Saksi Susilowati Hertantio, Saksi Sukowati
Sosrodjojo dan Saksi Herman Sosrodjojo sesuai Pasal 238 ayat (4) KUHAP.
ne
ng
Menimbang bahwa terhadap alasan-alasan tersebut Mahkamah Agung

berpendapat :
do
gu
Alasan-alasan kasasi tersebut tidak dapat dibenarkan, dengan pertimbangan-

pertimbangan sebagai berikut :
In
1. Bahwa Judex Facti telah mempertimbangkan hal-hal yang relevan secara
A
yuridis dengan benar. Perbuatan Terdakwa selaku Direktur Keuangan pada

PT. Anggada Putra Rekso Mulia dengan menggunakan Specimen anggaran
ah
lik
milik perusahaan. Terdakwa menerbitkan payment voucher, cek, Bilyet Giro,

email, korespondensi, Drawing Notice, commercial Invoice. Terdakwa
m
ub
mengajukan pinjaman ke anak perusahaan seolah-olah sudah ada perintah

dari Direktur Utama serta untuk keperluannya Holding Company atau milik
ka
kepentingan share holder, sehingga perbuatan Terdakwa menyalahgunakan

ep
kewenangan ;
ah
2. Bahwa dengan memerintahkan Henny Lia asisten Finance Manager PT.

R
APPM Susilowati dan Lisa mentransfer ke rekening Terdakwa dan melakukan

es
pengiriman dana kepada pihak lain ;

M
ng
on
gu

d
In
A
Disclaimer
h
ik
am
u b
ep
hk
a
3. Bahwa setelah dana pinjaman didapat lalu Terdakwa memerintahkan Henny
si
Lia, Susilowati dan Lisa mentrasfer ke rekening Terdakwa dan melakukan
pengiriman dana kepada Hengky Wijaya, Tje Tjep, Yuni Tjahjadi, Livianty
ne
ng
dan Andry Kang.
4. Bahwa perbuatan Terdakwa yang menyalahgunakan kewenangan dan
transaksi pencatatan menggunakan bukti jurnal memorium tanpa bukti
do
gu pendukung dan tanpa otorisasi ;
5. Bahwa perbuatan Terdakwa yang memperlakukan dana milik group milik
In
A
perusahaan Rekso seperti milik pribadi Terdakwa telah mengakibatkan
group perusahaan Rekso menerima kerugian sebesar Rp116.320.000.000,00
ah
lik
(seratus enam belas miliar tiga ratus dua puluh juta rupiah), sehingga
perbuatan Terdakwa merupakan tindak pidana melanggar Pasal 374 KUHP ;
6. Bahwa uang hasil tindak pidana penggelapan dalam jabatan oleh Terdakwa
am
ub
disamarkan dengan cara ditransfer ke rekening beberapa orang lain.
Sehingga perbuatan Terdakwa merupakan tindak pidana melanggar Pasal 3
ep
Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2010 ;
k
7. Bahwa alasan selebihnya mengenai penilaian hasil pembuktian yang bersifat

ah
penghargaan tentang suatu kenyataan. Alasan semacam itu tidak dapat

R
si
dipertimbangkan dalam pemeriksaan pada tingkat kasasi, karena
pemeriksaan pada tingkat kasasi hanya berkenaan dengan tidak diterapkan
ne
ng
suatu peraturan hukum atau peraturan hukum tidak diterapkan sebagaimana

mestinya, atau apakah cara mengadili tidak dilaksanakan menurut ketentuan
do
gu
undang-undang, dan apakah Pengadilan telah melampaui batas

wewenangnya, sebagaimana yang dimaksud dalam Pasal 253 Undang-
In
Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Kitab Undang-Undang Hukum Acara
A
Pidana ;
Menimbang bahwa berdasarkan pertimbangan di atas, lagi pula
ah
lik
ternyata putusan Judex Facti dalam perkara ini tidak bertentangan dengan
hukum dan/atau undang-undang, maka permohonan kasasi tersebut harus
m
ub
ditolak ;
Menimbang bahwa oleh karena Terdakwa dipidana, maka harus dibebani
ka
untuk membayar biaya perkara pada tingkat kasasi ini ;

ep
Memperhatikan Pasal 374 KUHPidana juncto Pasal 64 ayat (1)

ah
KUHPidana dan Pasal 3 Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2010 tentang

R
Pencegahan dan Pemberatasan Tindak Pidana Pencucian Uang, Undang-

es
Undang Nomor 48 Tahun 2009, Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 dan

M
ng
Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1985 sebagaimana telah diubah

on
gu

d
In
A
Disclaimer
h
ik
am
u b
ep
hk
a
dengan Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2004 dan Perubahan Kedua dengan
si
Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2009 serta peraturan perundang-undangan
lain yang bersangkutan ;
ne
ng
MENGADILI
Menolak permohonan kasasi dari Pemohon Kasasi / Terdakwa :
do
gu FADJAR SURIATANTRA tersebut ;
Membebankan kepada Terdakwa tersebut untuk membayar biaya
In
A
perkara pada tingkat kasasi ini sebesar Rp2.500,00 (dua ribu lima ratus
rupiah) ;
ah
lik
Demikianlah diputuskan dalam rapat permusyawaratan Mahkamah
Agung pada hari Selasa, tanggal 2 Februari 2016 oleh Dr. Artidjo
Alkostar, S.H., LL.M. Ketua Muda Pidana yang ditetapkan oleh Ketua
am
ub
Mahkamah Agung sebagai Ketua Majelis, Dr. H. Andi Samsan Nganro, S.H.,
M.H. dan Dr. H. Suhadi, S.H., M.H. Hakim-Hakim Agung sebagai Hakim
ep
Anggota, dan diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari
k
dan tanggal itu juga, oleh Ketua Majelis beserta Hakim-Hakim Anggota
ah
tersebut, dan dibantu oleh Emilia Djajasubagia, S.H., M.H. Panitera Pengganti
R
si
dengan tidak dihadiri oleh Pemohon Kasasi / Terdakwa dan Jaksa / Penuntut
Umum.
ne
ng
Hakim-Hakim Anggota: Ketua Majelis:
do
t.t.d./ t.t.d./
gu
Dr. H. Andi Samsan Nganro, S.H., M.H. Dr. Artidjo Alkostar, S.H., LL.M.
t.t.d./
Dr. H. Suhadi, S.H., M.H.
In
A
Panitera Pengganti:
t.t.d./
ah
Emilia Djajasubagia, S.H., M.H.

lik
Untuk Salinan
Mahkamah Agung RI
m
ub
a.n. Panitera
Panitera Muda Pidana Khusus
ka
ep
ROKI PANJAITAN, S.H.

ah
NIP. 19590430 198512 1 1001

R
es
M
ng
on
gu

d
In
A
Disclaimer
h
ik

Putusan 2597 K Pid - Sus 2015 20210216

Diunggah oleh

Informasi Dokumen

Judul Asli

Hak Cipta

Format Tersedia

Bagikan dokumen Ini

Bagikan atau Tanam Dokumen

Opsi Berbagi

Apakah menurut Anda dokumen ini bermanfaat?

Apakah konten ini tidak pantas?

Hak Cipta:

Format Tersedia

Putusan 2597 K Pid - Sus 2015 20210216

Diunggah oleh

Hak Cipta:

Format Tersedia

am

Terdakwa ditahan dalam Rumah Tahanan Negara oleh:

1. Penyidik, sejak tanggal 22 Agustus 2014 sampai dengan 10 September

sampai dengan 20 Oktober 2014;

Oktober 2014 sampai dengan 19 November 2014;

5. Penuntut Umum, sejak tanggal 18 Desember 2014 sampai dengan 06

6. Majelis Hakim Pengadilan Negeri, sejak tanggal 18 Desember 2014 sampai

7. Perpanjangan Wakil Ketua Pengadilan Negeri, sejak tanggal 17 Januari

8. Perpanjangan Wakil Ketua Pengadilan Tinggi I, sejak tanggal 18 Maret 2015

sampai dengan tanggal 16 April 2015;

sampai dengan tanggal 16 Mei 2015;

tanggal 11 Juni 2015;

Hal. 1 dari 112 hal. Put. No.2597 K/Pid.Sus/2015

MA., tanggal 11 Desember 2015 Terdakwa diperintahkan untuk ditahan

Bahwa Terdakwa FADJAR SURIATANTRA selaku Chief Finance Official

tempat lain, yang berdasarkan Pasal 84 ayat 2 KUHAP yang berbunyi

Pengadilan Negeri yang di dalam daerah hukumnya Terdakwa bertempat

tinggal, berdiam terakhir, di tempat ia diketemukan, atau ditahan, hanya

Hal. 2 dari 112 hal. Put. No.2597 K/Pid.Sus/2015

Perusahaan Reksa atau Reksa Group dengan pemegang saham terbesar

adalah PT. Anggada Putra Reksa Mulia;

2010, sesuai Surat Keputusan Nomor 216/APRM/PGA/SK/IV/2010,

sebagai Direktur Operasional pada anak perusahaan PT. Argo Pangan

Terdakwa sebagai Direktur Keuangan bertugas yakni menjalankan

mengatur cash flow perusahaan, konsolidasi laporan keuangan perusahaan,

menganalisa laporan keuangan anak perusahaan, mencari pinjaman Bank

pemegang saham / Share Holder, juga mempunyai kewenangan khusus

yang diberikan kewenangan oleh perusahaan yang ada hubungannya

dengan pekerjaannya sebagai Direktur Keuangan, berwenang untuk

menandatangani specimen untuk transaksi di Bank, selain itu Terdakwa

Hal. 3 dari 112 hal. Put. No.2597 K/Pid.Sus/2015

Bahwa Terdakwa selaku Direktur Keuangan pada PT. Anggada Putra

Rekso Mulia telah menyalah gunakan kewenangannya dengan mengajukan

Share Horder, kemudian dengan menggunakan specimen anggaran milik

email, korespondensi, Drawing Notice, Commersial Invoice, dengan cara

mentransfer dana kepada pihak-pihak lain ;

Soegianti atas perintah Terdakwa ditransfer kembali ke nama-nama

Pangan Putra Mandiri, dengan rincian :

Hal. 4 dari 112 hal. Put. No.2597 K/Pid.Sus/2015

Bank BCA Nomor AT533636.

7) tanggal 26 Juli 2012 sebesar Rp550.000.000 melalui Cek Bank BCA

kepentingan operasional kantor, akan tetapi Terdakwa tidak

tersebut digunakan untuk kepentingan Terdakwa sendiri;

peminjaman dana dengan total pinjaman sebesar Rp3.900.000.000,00

lisan dari Direktur Utama Rekso Group, terdiri dari :

Bank Mandiri Nomor FB623146;

Bank Mandiri Nomor FB623147;

3) tanggal 13 Juni 2012 sebesar Rp100.000.000,00 melalui Cek Bank

Mandiri Nomor FN910693;

4) tanggal 13 Juni 2012 sebesar Rp100.000.000,00 melalui Cek Bank

Mandiri Nomor FN910694;

Hal. 5 dari 112 hal. Put. No.2597 K/Pid.Sus/2015

13) tanggal 14 Juni 2012 sebesar Rp100.000.000,00 melalui Cek Bank

Mandiri Nomor FN912328;

15) tanggal 14 Juni 2012 sebesar Rp100.000.000,00 melalui Cek Bank

16) tanggal 14 Juni 2012 sebesar Rp100.000.000,00 melalui Cek Bank

Mandiri Nomor FN912332;

Mandiri Nomor FN912333;

Mandiri Nomor FN912334;

Mandiri Nomor FN912335;

21) tanggal 14 Juni 2012 sebesar Rp100.000.000,00 melalui Cek Bank

Mandiri Nomor FN912336;

22) tanggal 14 Juni 2012 sebesar Rp100.000.000,00 melalui Cek Bank