Putusan 3 Pid 2020 PT Dki 20210216

am
u b
Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
ep
putusan.mahkamahagung.go.id
hk
a
P U T U S A N
R
Nomor 3/PID/2020/PT DKI
si
DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA
ne
ng
Pengadilan Tinggi DKI Jakarta, yang memeriksa dan mengadili perkara Pidana
pada tingkat banding, telah menjatuhkan putusan seperti dibawah ini, dalam
do
gu perkara atas nama Terdakwa :
Nama lengkap : SIE LING;
In
A
Tempat lahir : Medan ;
Umur/Tanggal lahir : 49 Tahun / 19 Oktober 1969 ;
ah
Jenis kelamin : Perempuan ;
lik
Kebangsaan : Indonesia ;
Tempat tinggal : Jln. Karo No. 24, Kelurahan Petisah
am
ub
Tengah, Kecamatan Medan Petisah, Medan
; Tempat tinggal : Apartemen Mediterania I
ep
Tower Dahlia Lantai 28 JB, Tanjung Duren
k
Jl. Tanjung Duren Jaya, Jakarta Barat;

ah
Alamat Kantor: Komplek Jembatan Lima

R
si
Indah Blok 15E, No.2, Jln. KH.M.Mansyur,
RT.2/RW.2, Duri Pulo, Gambir, Jakarta
ne
ng
Pusat;
Agama : Budha ;
do
gu
Pekerjaan : General Manager Keuangan PT Citra Prima

Mandiri ;
Terdakwa ditahan dalam Tahanan Rutan , masing-masing oleh:
In
A
0 Penyidik sejak tanggal 25 Oktober 2018 sampai dengan tanggal 13

November 2018;
ah
lik
1 Penyidik Perpanjangan Oleh Penuntut Umum sejak tanggal 14 November

2018 sampai dengan tanggal 23 Desember 2018;
m
ub
2 Penyidik Perpanjangan Pertama Oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak

tanggal 24 Desember 2018 sampai dengan tanggal 22 Januari 2019;
ka
3 Penuntut Umum sejak tanggal 24 April 2019 sampai dengan tanggal 13

ep
Mei 2019;
ah
4 Penuntut Umum Perpanjangan Pertama Oleh Ketua Pengadilan Negeri

R
sejak tanggal 14 Mei 2019 sampai dengan tanggal 12 Juni 2019;

es
5 Penuntut Umum Perpanjangan Kedua Oleh Ketua Pengadilan Negeri

M
ng
sejak tanggal 13 Juni 2019 sampai dengan tanggal 12 Juli 2019;

on
gu
Halaman 1 dari 64 hal Putusan Nomor 3/PID/2020/PT DKI

d
In
A
Disclaimer
Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas
h
pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu.
ik
Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318) Halaman 1
am
u b
ep
hk
a
6 Hakim Pengadilan Negeri sejak tanggal 12 Juli 2019 sampai dengan
R
tanggal 10 Agustus 2019;
si
7 Diperpanjang oleh Wakil Ketua Pengadilan Negeri Jakarta Pusat,
ne
ng
terhitung sejak tanggal 11 Agustus 2019 s/d tanggal 9 Oktober 2019;
8 Perpanjangan Pertama oleh Ketua Pengadilan Tinggi DKI Jakarta sejak
tanggal 10 Oktober 2019 s/d tanggal 8 November 2019;
do
gu 9 Perpanjangan Pertama oleh Ketua Pengadilan Tinggi DKI Jakarta sejak
tanggal 9 November 2019 s/d tanggal 8 Desember 2019;
In
A
10 Penahanan Hakim Tinggi DKI Jakarta, sejak tanggal 3 Desember 2019
sampai dengan tanggal 1 Januari 2020 ;
ah
11 Perpanjangan Penahanan Wakil Ketua Pengadilan Tinggi DKI Jakarta,
lik
sejak tanggal 2 Januari 2020 sampai dengan tanggal 1 Maret 2020 ;
PENGADILAN TINGGI DKI tersebut;
am
ub
Telah membaca berkas perkara dan surat-surat yang bersangkutan
dalam perkara ini ;
ep
Menimbang bahwa Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut
k
Umum dengan dakwaan :

ah
Pertama
R
si
Kesatu
Bahwa Terdakwa SIE LING bersama-sama dengan CHRISTIAN D.
ne
ng
SASMITA, ANITA SUTANTO (penuntutannya dilakukan dalam perkara terpisah)

LEO DARWIN (masih dalam pencarian / DPO) serta WAHYU HANDOKO
do
gu
(penuntutannya dilakukan dalam perkara terpisah), antara bulan April 2016

sampai dengan bulan September 2017, atau setidak-tidaknya pada waktu-waktu
tertentuantara tahun 2016 sampai dengan tahun 2017, bertempat di kantor PT.
In
A
Sunprima Nusantara Pembiayaan di Komplek Jembatan Lima Indah Blok 15E,

No.2, Jalan Kiyai Haji Mohammad Mansyur, RT.2/RW.2, Kelurahan Duri Pulo,
ah
lik
Kecamatan Gambir, Jakarta Pusat dan atau di kantor Bank Panin diGedung
Bank Panin Center di Jalan Jenderal Sudirman No. 1 Kav. 1, Senayan, Jakarta
m
ub
Pusat, atau setidak-tidaknya pada tempat-tempat tertentu yang masih termasuk

dalam Daerah Hukum Pengadilan Negeri Jakarta Pusat, mereka yang
ka
melakukan atau turut serta melakukan,dengan sengaja menggunakansurat

ep
palsu atau yang dipalsukan seolah-olah sejati, jika penggunaaan surat itu
ah
dapat menimbulkan kerugian, yang dilakukan dengan cara-cara atau uraian

R
perbuatan sebagai berikut:

es
 Sejak tahun 2010 PT. Sunprima Nusantara Pembiayaan, Tbk.

M
ng
(selanjutnya disebut dengan PT. SNP) mengalami kesulitan keuangan

on
gu

d
In
A
Disclaimer
h
ik
am
u b
ep
hk
a
khususnya dalam pembayaran pokok dan bunga pinjaman kepada
R
Bank Mandiri; dan puncaknya pada tahun 2016 Bank Mandiri tidak lagi
si
memberikan Pinjaman (Baru) kepada PT. SNP. Hal itu terutama
ne
ng
disebabkan hasil usaha Pembiayaan Konsumen yang dijalankan PT
SNP, tidak lagi mencukupi untuk membiayai operasional perusahaan
ditambah lagi kewajiban pembayaran pinjaman kepada Bank Kreditur.
do
gu Untuk membiayai kelangsungan perusahaan terutama untuk
mengangsur pinjaman Pokok dan Bunga kepada bank Mandiri, LEO
In
A
CHANDRA selaku pemilik saham pengendali PT SNP mengambil
inisiatif mencari pinjaman ke beberapa bank lain diantaranya Bank
ah
Panin.
lik
Pada bulan April tahun 2016, PT. SNPdengan surat Nomor: 177/DIR-
SNP/EXT/IV/16 tanggal 06 April 2016 perihal Permohonan Fasilitas
am
ub
Kredit Modal Kerja, mengajukan pinjaman Kredit Modal Kerja kepada
Bank PANIN. Sebagai kelengkapan persyaratanpermohonan, antara
ep
lain harus dilengkapi dengan Dokumen Legalitas Perusahaan,
k
Dokumen Laporan Keuangan serta adanya Jaminan atau agunan.

ah
Sebagai pemenuhan persyaratanpermohonan, PT SNP menyerahkan

R
si
kepada Bank PANIN Laporan Keuangan PT SNP Untuk Tahun Yang
Berakhir 31 Desember 2015 dan Laporan Keuangan PT SNP Untuk
ne
ng
Tahun Yang Berakhir 31 Desember 2016 yang telah diaudit oleh kantor
Akuntan Publik Deloitte, Osman Bing Satrio & Eny.
do
gu
Bahwa dokumen Laporan Keuangan tersebut merupakan dasar

pertimbangan utama bagi Bank Panin untuk menilai kelayakan
permohonan kredit yang diajukan oleh PT SNP.
In
A
 Laporan Keuangan tersebut, disusun/dibuat oleh saksiChristian D

Sasmita (Manager Akuntansi PT SNP)berdasarkan arahan Terdakwa
ah
lik
Sie Ling selaku orang yang dipercayakan oleh Leo Chandra

(pemegang saham pengendali PT SNP) untuk mengurus keuangan PT
m
ub
SNP.Laporan Keuangan tersebut, disusun/dibuat berdasarkan proyeksi

laporan keuanganPT SNP yang sudah direkayasa terlebih dahulu oleh
ka
Terdakwa Sei Ling bersama Leo Darwin; yang menggambarkan

ep
keadaan keuangan PT SNP dalam keadaan sehat sehingga, layak

ah
untuk diberi pinjaman.

R
 Bahwa di dalam dokumen Laporan Keuangan PT SNP Untuk

es
Tahun Yang Berakhir 31 Desember 2015, tertera uraian tentang Asset

M
ng
yang menyatakan Piutang Pembiayaan Konsumen Bersih PT SNP

on
gu

d
In
A
Disclaimer
h
ik
am
u b
ep
hk
a
sebesar Rp.3.444.325.304.886,- (tiga triliun, empat ratus empat puluh
R
empat milyar, tiga ratus dua puluh lima juta, tiga ratus empat ribu,
si
delapan ratus delapan puluh enam rupiah).
ne
ng
Di dalam dokumen Laporan Keuangan Untuk Tahun Yang Berakhir 31
Desember 2016, tertera uraian tentang Asset yang menyatakan
Piutang Pembiayaan Konsumen Bersih PT SNP sebesar
do
gu Rp.3.842.037.289.397,- (tiga triliun, delapan ratus empat puluh dua
milyar, tiga puluh tujuh juta, dua ratus delapan puluh sembilan ribu,
In
A
tiga ratus sembilan puluh tujuh rupiah).
Bahwa dokumen atau surat berupa Laporan Keuangan PT SNPUntuk
ah
Tahun Yang Berakhir 31 Desember 2015 yang berisi pernyataan
lik
bahwa Piutang Pembiayaan Konsumen Bersih PT SNP sebesar
Rp.3.444.325.304.886,-dandokumen atau surat berupa Laporan
am
ub
Keuangan PT SNPUntuk Tahun Yang Berakhir 31 Desember 2016
yang berisi pernyataan bahwa Piutang Pembiayaan Konsumen
ep
Bersih PT SNP sebesar Rp.3.842.037.289.397,- adalah dokumen
k
atau surat palsu, dokumen atau surat yang isinya tidak benar.
ah
 Bahwa pada kenyataannya,sesuai dengan hasil temuan

R
si
pemeriksaan OJK atas keuangan PT SNP, terungkap bahwa Piutang
Pembiayaan Konsumen PT. SNP ternyata hanya sebesar
ne
ng
Rp.839.100.213.878,- (delapan ratus tiga puluh sembilan milyar,

seratus juta, dua ratus tiga belas ribu, delapan ratus tujuh puluh
do
gu
delapan rupiah).
Bahwa Laporan Keuangan PT SNP Untuk Tahun Yang Berakhir 31
Desember 2015 dan Laporan Keuangan PT SNP Untuk Tahun Yang
In
A
Berakhir 31 Desember 2016 yang isinya tidak benar tersebut, telah

diserahkan kepada Bank PANIN, digunakan sebagai kelengkapan
ah
lik
persyaratan permohonan kredit; dan oleh Bank PANIN telah

dijadikan sebagai salah satu petimbangan utama dalam
m
ub
memutuskan memberikan pinjaman berupa Kredit Modal Kerja

(kredit KMK) dan kredit Rekening Koran (kredit RK) kepada PT
ka
SNP sebagaimana diuraikan berikut ini.

ep
1. Pinjaman Tetap (1)sebesar Rp.50.000.000.000,- (lima puluh

ah
milyar rupiah), sebagaimana dituangkan dalamAkta Perjanjian

R
Kredit dan Perjanjian Jaminan Nomor 48 tanggal 20 Mei 2016 dan

es
Akta Jaminan Fidusia atas Tagihan Akta Nomor 49 tanggal 20 Mei

M
ng
2016.
on
gu

d
In
A
Disclaimer
h
ik
am
u b
ep
hk
a
2. Pinjaman Tetap 2 sebesar Rp. 100.000.000.000,- (seratus
R
milyar rupiah) dan Pinjaman Rekening Koran sebesar Rp.
si
25.000.000.000,- sebagaimana dituangkan dalam Akta Perjanjian
ne
ng
Kredit dan Perjanjian Jaminan No. 68 tanggal 28 September 2016
serta Akta Jaminan Fidusia atas Tagihan No. 69 tanggal 28
September 2016.
do
gu 3. Pinjaman Tetap 3 sebesar Rp. 150.000.000.000,- (seratus
lima puluh milyar rupiah) sebagaimana dituangkan dalam Akta
In
A
Perjanjian Kredit dan Perjanjian Jaminan No. 135 tanggal 23 Maret
2017 dan Akta Jaminan Fidusia atas Tagihan No. 136 tanggal 23
ah
Maret 2017.
lik
milyar rupiah) sebagaimana dituangkan dalam Akta Perjanjian
am
ub
dan Akta Jaminan Fidusia atas Tagihan No. 38 tanggal 14
ep
September 2017.
k
5. Perpanjangan Pinjaman Rekening Koran sebesar Rp.

ah

R
si
Kredit dan Perjanjian Jaminan No. 36 tanggal 14 September 2017.
- Atas Pinjaman yang diberikan oleh Bank PANIN sebagaimana telah
ne
ng
diuraikan diatas, PT SNP telah menyerahkan Jaminan atau Agunan

kepada Bank PANIN sejumlah Kontrak Pembiayaan Konsumen yang
do
gu
dibiayai PT SNP sebagaimana diuraikan dalam dokumen atau surat

berupa Daftar Piutang Pembiayaan Konsumen yang dibiayai PT
SNP,yang kemudian diikat secara Fiducia berdasarkan Akta Jaminan
In
A
Fidusia atas Tagihan. Adapun jumlah Kontrak Pembiayaan Konsumen

yang diserahkan kepada Bank PANIN yang dijadikan sebagai Jaminan
ah
lik
atau Agunan, hingga pada posisi 31 Desember 2017 berjumlah

129.417 (seratus dua puluh sembilan ribu, empat ratus tujuh belas)
m
ub
Kontrak Pembiayaan Konsumen.

- Di dalam Akta-akta Jaminan FidusiaAtas Tagihan tersebut, diantaranya
ka
Akta Nomor 49 tanggal 20 Mei 2016, dengan tegas dinyatakan

ep
bahwa :
ah
1. Tagihan/piutang yang dijaminkan adalah piutang lancar

R
(pasal 1 huruf b);

es
2. Pemberi Fiducia dengan ini menjamin dan menyatakan

M
ng
kepada Penerima Fiducia bahwa :

on
gu

d
In
A
Disclaimer
h
ik
am
u b
ep
hk
a
a. Tagihan yang diserahkan sebagai objek jaminan fiducia adalah
R
benar hak/milik Pemberi Fiducia, tidak ada orang/pihak lain
si
yang ikut memiliki suatu hak apapun atas Tagihan (pasal 9
ne
ng
huruf a);
b. Tagihan merupakan kewajiban yang bonafide, sah dan
mengikat Pihak Ketiga dan jumlah uang yang terhutang dan
do
gu wajib dibayar oleh Pihak Ketiga kepada Pemberi Fiducia telah
dinyatakan dengan benar sebagai bukti dari Tagihan yang
In
A
diserahkan sebagai Objek Jaminan Fiducia berdasarkan akta
ini (pasal 9 huruf b);
ah
c. Pemberi Fiducia tidak dan tidak akan mengalihkan, memindah-
lik
tangankan atau menjadikan sebagai jaminan atas seluruh atau
sebagian dari objek jaminan Fiducia kecuali sebagai jaminan
am
ub
yang telah diberikan kepada Penerima Fiducia berdasarkan
Akta ini (pasal 9 huruf d (i));
ep
- Bahwa dokumen atau surat Daftar Piutang Pembiayaan Konsumen
k
yang isinya memuat daftar Kontrak Pembiayaan Konsumen yang

ah
dibiayai oleh PT SNP, adalah dokumen atau surat palsu atau surat
R
si
yang isinya tidak benar. Sebahagian dari Kontrak Pembiayaan
Konsumen yang disebutkan di dalam Daftar Piutang Pembiayaan
ne
ng
Konsumen, pada kenyataanya adalah Kontrak Pembiayaan Konsumen

fiktif. Dari 129.417 (seratus dua puluh sembilan ribu, empat ratus tujuh
do
gu
belas) Kontrak Pembiayaan Konsumen yang dijaminkan kepada Bank

PANIN pada posisi 31 Desember 2017, (sebagian dari itu yakni)
sebanyak 56.958 (lima puluh enam ribu, sembilan ratus lima puluh
In
A
delapan) adalah Kontrak Pembiayaan Konsumen fiktif atau Kontrak

Pembiayaan Konsumen yang senyatanya tidak ada. Kontrak
ah
lik
Pembiayaan Konsumen tersebut dibuat dengan menggandakan

Kontrak yang sudah ada, lalu menambahkan satu angka (satu digit)
m
ub
pada Nomor Kontrak yang digandakan, sehingga semula Nomor

Kontrak Yang Sebenarnya adalah 13 (tiga belas) angka (digit), menjadi
ka
14 (empat belas) angka (digit)pada Kontrak fiktif sebagaimana

ep
diuraikan berikut ini.

ah
NAMA KONSUMEN ALAMAT JENIS BARANG NO.PK TGL PK O/S FAS

R
MATRAS 160 FUJI

ABDUL ROZAQ KARANGAYU RT05 RW01
LAVINIA_MSA
0130011700548 17/08/2017 1.080.000 PT 4
es
MATRAS 160 FUJI 0130011700548

ABDUL ROZAQ KARANGAYU RT05 RW01 17/08/2017 1.080.000 PT 2
M
LAVINIA_MSA 0
ng
on
gu

d
In
A
Disclaimer
h
ik
am
u b
ep
hk
a
DESA DAMARSARI RT 001
M CUCI 2 TAB DW 898
ACHMAD SODIKUN RW 03 DAMARSARI
PL_KAT_P0000
3001047618001 06/12/2016 600.000 PT 4
R
CEPIRING KENDAL
si
DESA DAMARSARI RT 001
M CUCI 2 TAB DW 898 3001047618001
ACHMAD SODIKUN RW 03 DAMARSARI 06/12/2016 600.000 PT 2
PL_KAT_P0000 0
CEPIRING KENDAL
ne
ng
DESA NGIPIK RT/RW 02/08 0130011700125
ADHI SUSANTO LE FJT 1 PT 218FS_MSA 23/04/2017 1.800.000 PRK
CANDI 0
DESA NGIPIK RT/RW 02/08
ADHI SUSANTO LE FJT 1 PT 218FS_MSA 0130011700125 23/05/2017 1.800.000 PT 4
do
CANDI
gu
ADITYA HARY
SETIYONO
TEGALREJO RT 005 RW 003
LED TV 32 INCHI TOSHIBA
32L2605_MSA
0130011700528 11/08/2017 1.440.000 PT 4
ADITYA HARY LED TV 32 INCHI TOSHIBA 0130011700528
In
A
TEGALREJO RT 005 RW 003 11/08/2017 1.440.000 PT 2
SETIYONO 32L2605_MSA 0
AGENG LED TV 32 INCHI TOSHIBA

DESA TROMPO RT 04/01 0130011700146 31/05/2017 2.590.000 PT 4
ah
WICAKSONO 32L2605_MSA
lik
AGENG LED TV 32 INCHI TOSHIBA 0130011700146
DESA TROMPO RT 04/01 31/04/2017 2.590.000 PT 2
WICAKSONO 32L2605_MSA 0
am
ub
DSN. MLILIR RT 003, RW LE 1 PINTU FUJITEC
AFID MAKSIUM
003 218FS_MSA
0130011700580 23/08/2017 960.000 PT 4
DSN. MLILIR RT 003, RW LE 1 PINTU FUJITEC 0130011700580

AFID MAKSIUM 23/08/2017 960.000 PT 3
003 218FS_MSA 0
ep
- Perbuatan memasukkan Kontrak-kontrak Pembiayaan Fiktif ke dalam
k
Daftar Piutang Pembiayaan Konsumen PT SNP, dimaksudkan untuk

ah
memperbesar nilai atau jumlah Piutang Pembiayaan Konsumen yang

R
si
dimiliki PT SNP, sehingga nilai atau jumlahnya mencukupi untuk
dijadikan sebagai Jaminan atau Agunan atas Pinjaman/Kredit yang
ne
ng
dicairkan.
- Bahwa dokumen atau surat berupa Daftar Piutang Pembiayaan
do
gu
Konsumen yang isinya tidak benar tersebut, dibuat oleh saksi WAHYU
HANDOKO (Supervisor Treasury & Bank Relation PT SNP)atas
In
arahan Terdakwa SIE LING; dan untuk meyakinkan saksi WAHYU
A
HANDOKO, Terdakwa SIE LING mengatakan “bahwa dalam

perusahaan pembiayaan konsumen sudah biasa menggunakan
ah
lik
piutang ganda”. Daftar Piutang Pembiayaan Konsumen yang dibuat

atas arahan Terdakwa tersebut kemudian ditandatangani oleh Saksi
m
ub
DONNI SATRIA dan saksi ANDI PAWELLIO selaku Direktur Utama dan
Direktur PT SNP.
ka
- Berdasarkan adanya Jaminan atau Agunan tersebut, Bank PANIN

ep
telah menyetujui mencairkan Pinjaman sebesar yang dimohonkan

ah
dalam surat permohonan pencairan kredit sebagaimana diuraikan

R
berikut ini :
es
M
ng
on
gu

d
In
A
Disclaimer
h
ik
am
u b
ep
hk
a
a. Pinjaman Tetap 1 sebesar Rp.50.000.000.000,- (lima puluh milyar
R
rupiah) telah dicairkan ke rekening giro nomor. 0265002946 atas
si
nama PT. SNP pada Bank Panin KCU HM Sangaji yakni;
ne
ng
1. pada tanggal 20 Mei 2016 sebesar Rp.30.000.000.000,- (tiga
puluh milyar rupiah);
2. pada tanggal 27 Mei 2016 sebesar Rp.20.000.000.000,- (dua
do
gu puluh milyar rupiah);
b. Pinjaman Tetap 2 sebesar Rp. 100.000.000.000,-(seratus milyar
In
A
rupiah) dengan beberapa kali penarikan dicairkan ke Rekening
Giro PT. SNP Nomor Rekening 0265002946 pada Bank Panin
ah
Kantor Cabang Utama H.M. Sangaji; yakni :
lik
1. Penarikan ke-1 sebesar Rp. 20.000.000.000,- pada
tanggal28 September 2016;
am
ub
tanggal28 September 2016
ep
3. Penaikan ke-3 sebesar Rp. 20.000.000.000,- pada
k
tanggal13 Oktober 2016;

ah
4. Penarikan ke-4 sebesar Rp. 30.000.000.000, pada tanggal

R
si
26 Oktober 2016.
c. Pinjaman Tetap 3 sebesar Rp. 150.000.000.000,-(seratus lima
ne
ng
puluh milyar rupiah) dengan beberapa kali penarikan dicairkan ke

Rekening Giro PT. SNP pada Bank Panin Kantor Cabang Utama
do
gu
H.M. Sangaji dengan Nomor Rekening 0265002946, yakni :

1. Penarikan ke-1 sebesar Rp. 30.000.000.000,- pada tanggal
27 Maret 2017;
In
A
2. Penaikan ke-2 sebesar Rp. 10.000.000.000,- pada tanggal

7 April2017;
ah
lik

10 April 2017;
m
ub

18 April2017
ka

ep
20 April 2017
ah

R
2 Mei 2017
es

M
ng
16 Mei 2017
on
gu

d
In
A
Disclaimer
h
ik
am
u b
ep
hk
a
R
24 Mei 2017
si
d. Pinjaman Tetap 4 sebesar Rp. 100.000.000.000,-(seratus milyar
ne
ng
rupiah) dengan beberapa kali penarikandicairkan ke Rekening Giro
PT. SNP pada Bank Panin Kantor Cabang Utama H.M. Sangaji
dengan Nomor Rekening 0265002946, yakni :
do
gu 1. Penarikan ke-1 sebesar Rp. 50.000.000.000,- pada tanggal
15 September 2017
In
A
19 September 2017
ah
lik
25 September 2017.
d. Pinjaman Rekening Koran sebesar Rp. 25.000.000.000,-
am
ub
dengan beberapa kali penarikandalam rentang waktu antara 13
April 2018 sampai dengan 27 April 2018, dicairkan ke Rekening
ep
Giro PT. SNP pada Bank Panin Kantor Cabang Utama H.M.
k
Sangaji dengan Nomor Rekening 0265002946.

ah
Terdakwa SIE LING mengetahui dan atau setidaknya menyadari

R
si
bahwadokumen atau surat berupa Laporan Keuangan PT SNPUntuk
Tahun Yang Berakhir 31 Desember 2015dan Laporan Keuangan PT
ne
ng
SNPUntuk Tahun Yang Berakhir 31 Desember 2016, yang diserahkan

kepada Bank Panin untuk digunakan sebagai kelengkapan
do
gu
persyaratan permohonan kredit, adalah surat palsu atau surat yang

isinya tidak benar.
Terdakwa SIE LING mengetahui dan atau setidaknya menyadari
In
A
bahwa dokumen atau surat yang isinya memuat Daftar Piutang

Pembiayaan Konsumen PT SNP, yang pada posisi 31 Desember 2017
ah
lik
jumlahnya sebanyak 129.417 (seratus dua puluh sembilan ribu, empat

ratus tujuh belas) Kontrak Pembiayaan Konsumen, yang diserahkan
m
ub
sebagai Jaminan atau Agunan atas Pinjaman kepada Bank PANIN,

adalah surat palsu atau surat yang isinya tidak benar.
ka
Bahwa perbuatan Terdakwa sebagaimana diuraikan diatas telah

ep
menimbulkan kerugian pada Bank PANIN sebesar tunggakan pinjaman

ah
PT SNP pada Bank Panin sebesar Rp.141.065.491.460,- (seratus

R
empat puluh satu milyar, enam puluh lima juta, empat ratus sembilan
es
puluh satu ribu, empat ratus enam puluh rupiah) atau setidak-tidaknya
M
ng
lebih kurang sejumlah itu.

on
gu

d
In
A
Disclaimer
h
ik
am
u b
ep
hk
a
Perbuatan Terdakwa tersebut merupakan tindak pidana sebagaimana
R
diatur dan diancam pidana dalam Pasal 263 ayat (2) KUHP Jo Pasal 55 ayat (1)
si
ke-1 KUHP jo Pasal 64 ayat (1) KUHP.-
ne
ng
Atau
Kedua
Bahwa Terdakwa SIE LING bersama-sama dengan CHRISTIAN D.
do
gu SASMITA, ANITA SUTANTO(penuntutannya dilakukan dalam perkara terpisah)
LEO DARWIN (masih dalam pencarian / DPO) serta WAHYU HANDOKO
In
A
(penuntutannya dilakukan dalam perkara terpisah), antara bulan April 2016
sampai dengan bulan September 2017, atau setidak-tidaknya pada waktu-waktu
ah
lik
am
ub
Kecamatan Gambir, Jakarta Pusatdan atau di kantor Bank PANIN diGedung
Panin Bank Center Jl Jend. Sudirman No. 1 Kav. 1, Senayan, Jakarta Pusat,
ep
atau pada tempat-tempat tertentu yang setidak-tidaknya Pengadilan Negeri
k
Jakarta Pusat berwenang memeriksa dan mengadili perkaranya, mereka yang

ah
melakukan atau turut serta melakukan beberapa perbuatan yang merupakan

R
si
kejahatan yang ada hubungannya sedemikian rupa sehingga harus dipandang
sebagai satu perbuatan berlanjut, dengan maksud untuk menguntungkan diri
ne
ng
sendiri atau orang lain secara melawan hukum, dengan memakai nama
palsu atau keadaan palsu, dengan tipu muslihat, ataupun rangkaian
do
gu
kebohongan, menggerakkan orang lain untuk menyerahkan sesuatu

barang kepadanya, membuat hutang ataupun menghapuskan piutang,
yang dilakukan dengan cara-cara atau uraian perbuatan sebagai berikut:
In
A
 Sejak tahun 2010 PT. Sunprima Nusantara Pembiayaan, Tbk.

(selanjutnya disebut dengan PT. SNP) mengalami kesulitan keuangan
ah
lik
khususnya dalam pembayaran pokok dan bunga pinjaman kepada

Bank Mandiri; dan puncaknya pada tahun 2016 Bank Mandiri tidak lagi
m
ub
memberikan Pinjaman (Baru) kepada PT. SNP. Hal itu terutama

disebabkan hasil usaha Pembiayaan Konsumen yang dijalankan PT
ka
SNP, tidak lagi mencukupi untuk membiayai operasional perusahaan

ep
ditambah lagi kewajiban pembayaran pinjaman kepada Bank Kreditur.

ah
Untuk membiayai kelangsungan perusahaan terutama untuk

R
mengangsur pinjaman Pokok dan Bunga kepada bank Mandiri, LEO

es
CHANDRA selaku pemilik saham pengendali PT SNP mengambil

M
ng
on
gu

d
In
A
Disclaimer
h
ik
am
u b
ep
hk
a
inisiatif mencari pinjaman ke beberapa bank lain diantaranya Bank
R
Panin.
si
Pada bulan April tahun 2016, PT. SNP dengan surat Nomor: 177/DIR-
ne
ng
SNP/EXT/IV/16 tanggal 06 April 2016 perihal Permohonan Fasilitas
Kredit Modal Kerja, mengajukan pinjaman Kredit Modal Kerja kepada
Bank PANIN. Sebagai kelengkapan persyaratan permohonan, antara
do
gu lain harus dilengkapi dengan Dokumen Legalitas Perusahaan,
Dokumen Laporan Keuangan serta adanya Jaminan atau agunan.
In
A
Sebagai pemenuhan persyaratan permohonan, PT SNP menyerahkan
kepada Bank PANIN Laporan Keuangan PT SNP Untuk Tahun Yang
ah
Berakhir 31 Desember 2015 dan Laporan Keuangan PT SNP Untuk
lik
Tahun Yang Berakhir 31 Desember 2016 yang telah diaudit oleh kantor
Akuntan Publik Deloitte, Osman Bing Satrio & Eny.
am
ub
Laporan Keuangan tersebut, disusun/dibuat oleh saksi Christian D
Sasmita (Manager Akuntansi PT SNP) berdasarkan arahan Terdakwa
ep
Sie Ling selaku orang yang dipercayakan oleh Leo Chandra
k
(pemegang saham pengendali PT SNP) untuk mengurus keuangan PT

ah
SNP. Laporan Keuangan tersebut, disusun/dibuat berdasarkan

R
si
proyeksi laporan keuangan PT SNP yang sudah direkayasa terlebih
dahulu oleh Terdakwa Sei Ling bersama Leo Darwin; yang
ne
ng
menggambarkan keadaan keuangan PT SNP dalam keadaan

sehat, sehingga layak untuk diberi pinjaman.
do
gu
Bahwadi dalam Laporan Keuangan PT SNP Untuk Tahun Yang

Berakhir 31 Desember 2015 disajikan data tentang keadaan
keuangan PT SNP, dimana antara lain dinyatakan Piutang
In
A
Pembiayaan Konsumen Bersih PT SNP sebesar

Rp.3.444.325.304.886,- (tiga triliun, empat ratus empat puluh empat
ah
lik
milyar, tiga ratus dua puluh lima juta, tiga ratus empat ribu, delapan
ratus delapan puluh enam rupiah).
m
ub
Demikian halnya di dalam Laporan Keuangan Untuk Tahun Yang

Berakhir 31 Desember 2016 disajikan data tentang keadaan
ka
keuangan PT SNP bahwa Piutang Pembiayaan Konsumen Bersih

ep
PT SNP sebesar Rp.3.842.037.289.397,- (tiga triliun, delapan ratus

ah
empat puluh dua milyar, tiga puluh tujuh juta, dua ratus delapan puluh
R
sembilan ribu, tiga ratus sembilan puluh tujuh rupiah).

es
- Oleh karena pimpinan Bank PANIN yang menangani pemberian

M
ng
Kredit/pinjaman, yakin atas kebenaran data tentang keadaan

on
gu

d
In
A
Disclaimer
h
ik
am
u b
ep
hk
a
keuangan PT SNP sebagaimana disajikan dalam Laporan
R
KeuanganPT SNP Untuk Tahun Yang Berakhir 31 Desember 2015 dan
si
Laporan Keuangan PT SNP Untuk Tahun Yang Berakhir 31 Desember
ne
ng
2016, membuat pimpinan Bank PANIN yang menangani pemberian
Kredit/pinjamantergerak untuk memberikanhutang berupa
pinjaman/kreditkepada PT SNPdalam bentuk Kredit Modal Kerja
do
gu (KMK) Pembiayaan Konsumen yaitu :
1. Pinjaman Tetap (1) sebesar Rp.50.000.000.000,- (lima
In
A
puluh milyar rupiah), sebagaimana dituangkan dalam Akta
Perjanjian Kredit dan Perjanjian Jaminan Nomor 48 tanggal 20 Mei
ah
2016 dan Akta Jaminan Fidusia atas Tagihan Akta Nomor 49
lik
tanggal 20 Mei 2016.
2. Pinjaman Tetap 2 sebesar Rp. 100.000.000.000,-(seratus
am
ub
milyar rupiah) dan Pinjaman Rekening Koran sebesar Rp.
25.000.000.000,- sebagaimana dituangkan dalamAkta Perjanjian
ep
k
serta Akta Jaminan Fidusia atas Tagihan No. 69 tanggal 28

ah
September 2016.
R
si
lima puluh milyar rupiah) sebagaimana dituangkan dalam Akta
ne
ng
Perjanjian Kredit dan Perjanjian Jaminan No. 135 tanggal 23 Maret

2017 dan Akta Jaminan Fidusia atas Tagihan No. 136tanggal 23
do
gu
Maret 2017.
milyar rupiah) sebagaimana dituangkan dalamAkta Perjanjian
In
A

dan Akta Jaminan Fidusia atas Tagihan No. 38 tanggal 14
ah
lik
September 2017.
5. Perpanjangan Pinjaman Rekening Koran sebesar Rp.
m
ub

Kredit dan Perjanjian Jaminan No. 36 tanggal 14 September 2017.
ka
Bahwa semua Pinjaman tersebut telah ditarik dan dicairkan ke

ep
rekening PT SNP.
ah
 Bahwa keadaan keuangan PT SNP sebagaimana yang disajikan

R
dalam Laporan Keuangan PT SNP Untuk Tahun Yang Berakhir 31

es
Desember 2015;dan keadaan keuangan PT SNP sebagaimana yang

M
ng
disajikan dalam Laporan Keuangan PT SNP Untuk Tahun Yang

on
gu

d
In
A
Disclaimer
h
ik
am
u b
ep
hk
a
Berakhir 31 Desember 2016, adalah keadaan palsu atau keadaan
R
yang tidak benar.
si
 Bahwa pada kenyataannya, sesuai dengan hasil temuan
ne
ng
pemeriksaan OJK atas keuangan PT SNP, terungkap bahwa Piutang
Pembiayaan Konsumen PT. SNP ternyata hanya sebesar
Rp.839.100.213.878,- (delapan ratus tiga puluh sembilan milyar,
do
gu seratus juta, dua ratus tiga belas ribu, delapan ratus tujuh puluh
delapan rupiah).
In
A
Perbuatan Terdakwa SIE LING sebagaimana diuraikan diatas, secara
tanpa hak telah menguntungkan PT SNP sebesar pinjaman atau kredit
ah
yang dikucurkan oleh Bank PANIN kepada PT SNP yakni sebesar
lik
Rp.425.000.000.000,- (empat ratus dua puluh lima milyar rupiah) atau
setidak-tidaknya sebesar tunggakan kredit PT SNP kepada Bank
am
ub
PANIN sebesar Rp.141.065.491.460,- (seratus empat puluh satu
milyar, enam puluh lima juta, empat ratus sembilan puluh satu ribu,
ep
empat ratus enam puluh rupiah) atau setidak-tidaknya lebih kurang
k
sejumlah itu.
ah

R
si
diatur dan diancam pidana dalam Pasal 378 KUHP Jo Pasal 55 ayat (1) ke-1
KUHP jo Pasal 64 ayat (1) KUHP.
ne
ng
DAN
Kedua
do
gu
Bahwa Terdakwa SIE LING bersama-sama dengan DONNI SATRIA, ANDI

PAWELLIO (penuntutannya dilakukan dalam perkara terpisah), CHRISTIAN D.
SASMITA, ANITA SUTANTO (penuntutannya dilakukan dalam perkara terpisah)
In
A
LEO DARWIN (masih dalam pencarian / DPO), antara bulan April 2016 sampai
dengan bulan September 2017, atau setidak-tidaknya pada waktu-waktu
ah
lik
m
ub
Kecamatan Gambir, Jakarta Pusatdan atau di kantor Bank PANIN diGedung
ka
Panin Bank Center Jl Jend. Sudirman No. 1 Kav. 1, Senayan, Jakarta Pusat,
ep
atau pada tempat-tempat tertentu yang setidak-tidaknya Pengadilan Negeri

ah
Jakarta Pusat berwenang memeriksa dan mengadili perkaranya, telah turut

R
serta melakukan pembantuan atau permufakatan jahat untuk melakukan

es
tindak pidana pencucian uang sebagimana dimaksud dalam pasal 3, yang

M
ng
dilakukan dengan cara-cara atau uraian perbuatan sebagai berikut:

on
gu

d
In
A
Disclaimer
h
ik
am
u b
ep
hk
a
- Sebagaimana telah diuraikan pada dakwaan Atau Kedua yakni
R
mereka yang melakukan atau turut serta melakukan beberapa
si
perbuatan yang merupakan kejahatan yang ada hubungannya
ne
ng
sedemikian rupa sehingga harus dipandang sebagai satu perbuatan
berlanjut, dengan maksud untuk menguntungkan diri sendiri atau
orang lain secara melawan hukum, dengan memakai nama palsu atau
do
gu keadaan palsu, dengan tipu muslihat, ataupun rangkaian kebohongan,
menggerakkan orang lain untuk menyerahkan sesuatu barang,
In
A
membuat hutang ataupun menghapuskan piutang, bahwa untuk
memenuhi persyaratan permohonan pinjaman berupa Kredit Modal
ah
Kerja Pembiayaan, kepada Bank Panin telah diserahkan Laporan
lik
Keuangan PT SNP memuat data tentang Keadaan Keuangan PT. SNP.
Pada Laporan Keuangan Untuk Tahun Yang Berakhir 31 Desember
am
ub
2015, pada uraian Asset tertera Piutang Pembiayaan Konsumen
Bersih PT SNP sebesar Rp.3.444.325.304.886,- (tiga triliun, empat
ep
ratus empat puluh empat milyar, tiga ratus dua puluh lima juta, tiga
k
ratus empat ribu, delapan ratus delapan puluh enam rupiah); dan
ah
padaLaporan Keuangan Untuk Tahun Yang Berakhir 31 Desember

R
si
2016, pada uraian Asset tertera Piutang Pembiayaan Konsumen
Bersih sebesar Rp.3.842.037.289.397,- (tiga triliun, delapan ratus
ne
ng
empat puluh dua milyar, tiga puluh tujuh juta, dua ratus delapan puluh
sembilan ribu, tiga ratus sembilan puluh tujuh rupiah). Bahwa Laporan
do
gu
Keuangan tersebut dibuat atas arahan Terdakwa SIE LING. Bahwa

keadaan keuangan PT SNP sebagaimana tertera dalam Laporan
Keuangan PT SNP Untuk Tahun Yang Berakhir 31 Desember 2015
In
A
dan Laporan Keuangan PT SNP Untuk Tahun Yang Berakhir 31

Desember, ternyata adalah keadaan palsu atau keadaan yang tidak
ah
lik
benar karenaberdasarkan hasil temuan pemeriksaan OJK atas

keuangan PT SNP, terungkap bahwa Piutang Pembiayaan Konsumen
m
ub
PT. SNP ternyata hanya sebesar Rp.839.100.213.878,- (delapan ratus

tiga puluh sembilan milyar, seratus juta, dua ratus tiga belas ribu,
ka
delapan ratus tujuh puluh delapan rupiah).

ep
 Karena yakin dan percaya atas keadaan keuangan PT SNP

ah
sebagaimana tergambar dalam Laporan Keuangan dimaksud,

R
pimpinan Bank PANIN yang menangani pemberian

es
Kredit/pinjaman,pimpinan Bank PANIN yang menangani pemberian

M
ng
Kredit/pinjamanmenjadi tergerak untuk memberikanhutang berupa

on
gu

d
In
A
Disclaimer
h
ik
am
u b
ep
hk
a
pinjaman/kredit kepada PT SNPdalam bentuk Kredit Modal Kerja
R
(KMK) Pembiayaan Konsumensebesar Rp.425.000.000.000,- (empat
si
ratus dua puluh lima milyar rupiah).
ne
ng
- Bahwa dana-dana hasil kejahatan penipuan tersebut atas
permintaan dengan surat yang ditandatangani oleh Andi Pawelloi dan
oleh Donni Satria perihal Pemberitahuan Penarikan Pinjaman
do
gu Pinjaman sebagaimana akan diuraikan dibawah ini,ditransfer ke
atauditempatkan di rekening giro atas nama PT. SNP pada Bank Panin
In
A
KCU HM Sangaji nomor rekening 0265002946.
a. Pinjaman Tetap 1 sebesar Rp.50.000.000.000,- (lima puluh milyar
ah
rupiah) telah dicairkan:
lik
1. Pada tanggal 20 Mei 2016 sebesar Rp.30.000.000.000,- (tiga
puluh milyar rupiah) berdasarkan surat Nomor: 240/DIR-
am
ub
SNP/EXT/V/2016 perihal Pemberitahuan Penarikan Pinjaman
yang ditandatangani olehSaksi 2. ANDI PAWELLOI selaku
ep
direktur mewakili PT. SNP,
k
2. Pada tanggal 27 Mei 2016 sebesar Rp.20.000.000.000,- (dua

ah
puluh milyar rupiah) berdasarkan surat Nomor: 250/DIR-

R
si
SNP/EXT/V/2016 perihal Pemberitahuan Penarikan Pinjaman
yang ditandatangani olehSaksi 2. ANDI PAWELLOI selaku
ne
ng
direktur mewakili PT. SNP.

b. Pinjaman Tetap 2 sebesar Rp. 100.000.000.000,-(seratus milyar
do
gu
rupiah) telah dicairkan dalam beberapa kali penarikan dengan

suratyang ditandatangani olehSaksi 2. ANDI PAWELLOI selaku
direktur mewakili PT. SNP perihal Pemberitahuan Penarikan
In
A
Pinjaman yakni :
ah
lik
tanggal28 September 2016;

m
ub
tanggal28 September 2016

ka
tanggal13 Oktober 2016;

ep
4. Penarikan ke-4 sebesar Rp. 30.000.000.000, pada tanggal

ah
26 Oktober 2016.
R
c. Pinjaman Tetap 3 sebesar Rp. 150.000.000.000,-(seratus lima

es
puluh milyar rupiah) telah dicairkan dalam beberapa kali penarikan

M
ng
dengan suratyang ditandatangani olehSaksi1DONNI SATRIA

on
gu

d
In
A
Disclaimer
h
ik
am
u b
ep
hk
a
selaku Direktur Utama mewakili PT. SNP perihal Pemberitahuan
R
Penarikan Pinjaman, yakni :
si
ne
ng
27 Maret 2017;
7 April2017;
do
gu 3. Penarikan ke-3 sebesar Rp. 20.000.000.000,- pada tanggal
10 April 2017;
In
A
18 April2017
ah
lik
20 April 2017
am
ub
2 Mei 2017
ep
16 Mei 2017
k
8. Penarikan ke-8 sebesar Rp. 30.000.000.000,- pada tanggal 24

ah
Mei 2017
R
si
d. Pinjaman Tetap 4 sebesar Rp. 100.000.000.000,-(seratus milyar
rupiah) telah dicairkan dalam beberapa kali penarikan dengan
ne
ng
suratyang ditandatangani olehSaksi1DONNI SATRIA selaku

Direktur Utama mewakili PT. SNP yakni :
do
gu

15 September 2017
In
A
19 September 2017
ah
lik
25 September 2017.
e. Pinjaman Rekening Koran sebesar Rp. 25.000.000.000,-
m
ub
telah dicairkan dalam beberapa kali penarikan dalam rentang

waktu antara 13 April 2018 samapai dengan 27 April 2018.
ka
- Bahwa selanjutnya untuk menyamarkan atau menyembunyikan

ep
asal-usul uang tersebut berasal dari hasil kejahatan penipuan Bank

ah
Panin, dengan menggunakan Bilyet Giro dan Aplikasi Transfer Bank

R
Panin yang ditandatangani oleh Terdakwa Sie Ling dan Leo Darwin,
es
sebagian dari uang-uang tersebut ditransfer ke rekening lain pada

M
ng
on
gu

d
In
A
Disclaimer
h
ik
am
u b
ep
hk
a
Bank Lain dan atau digunakan untuk membayar angsuran pinjaman
R
pada Bank Lain sebagaimana diuraikan pada tabel berikut ini :
si
Tgl Jumlah No. Rek.
No No. Rek Nama Penerima Bank Penerima
Transks (Rp) Penerima
ne
ng
201605 2650029 10,000,000 PT SUNPRIMA NUSANTARA PT. BANK CENTRAL
1 0013050501
20 46 ,000 PEMBIAYAA ASIA Tbk
2 0013050501
3 0013050501
do
4
5
gu
201605
27
201605
27
2650029
46
2650029
46
10,000,000
,000
10,000,000
,000
0013050501
0013050501
PT SUNPRIMA NUSANTARA
PEMBIAYAA
PEMBIAYAA
PT. BANK CENTRAL
ASIA Tbk
PT. BANK CENTRAL
ASIA Tbk
In
6 0013050501
A
7 0013050501
8 0013050501
ah
lik
9 0013050501
10 0013050501
201610 2650029 3,000,000, PT SUNPRIMA NUSANTARA PT. BANK CENTRAL
am
ub
11 0013050501
04 46 000 PEMBIAYAA ASIA Tbk
12 0013050501
13 0013050501
201610 2650029 5,000,000,
ep PT SUNPRIMA NUSANTARA PT. BANK CENTRAL
14 0013050501
k

15 0013050501
ah

16 0013050501
R
si
201610 2650029 2,000,000, PT SUNPRIMA NUSANTARA PT. BANK MANDIRI
17 1030004383291
24 46 000 PEMBIAYAA (PERSERO) TBK
18 1030004383291
ne
ng

19 1030004383291
25 46 000 PEMBIAYA (PERSERO) TBK
20 1030004383291
21 0013050501
do
gu
26 46 000 PEMBIAYA ASIA Tbk

22 1030004383291
23 1030004383291
In
A
24 0013050501
201610 2650029 5,000,000, PT. SUNPRIMA NUSANTARA PT. BANK CENTRAL
25 0013050501
28 46 000 PEMBIAY ASIA Tbk
26 1030004383291
ah

lik
201611 2650029 1,500,000, PT MENARA DANA PT. BANK MANDIRI

27 1030005590555
14 46 000 SEJAHTERA (PERSERO) TBK
28 1030005590589
m

ub
29 0013050501
30 1030005590589
ka

31 1030005590555
ep

32 1030005590555
33 1030005590589
ah

34 1030005590589
R

es
35 1030005590555
M
36 1030005590589
ng
37 201611 2650029 1,500,000, 1030005590555 PT MENARA DANA PT. BANK MANDIRI

on
gu

d
In
A
Disclaimer
h
ik
am
u b
ep
hk
a
38 1030005590589
R
si
39 1030005590555
40 1030005590589
ne
ng
41 1030005590555
42 1030005590589
do
43 1030005590555
44
23
24
gu
201611
201611
46
2650029
46
2650029
000
1,500,000,
000
1,500,000,
1030005590589
SEJAHTERA
PT MENARA DANA
SEJAHTERA
PT MENARA DANA
(PERSERO) TBK
PT. BANK MANDIRI
(PERSERO) TBK
PT. BANK MANDIRI
45 1030005590555
In
201611 2650029 690,524,27 PT SUNPRIMA NUSANTARA PT. BANK MANDIRI
A
46 1030004383291
47 1030004383291
ah
48 1030004383291
lik
49 1030004383291
50 1030005590555
am
ub
51 1030005590589
52 1030004383291
53 0013050501
ep
k
54 1030004383291
55 1030005590589
ah

R
56 1030005590555
si
57 1030005590555
58 1030005590589
ne
ng

201612 2650029 550,000,00 PT MENARA DANA PT. BANK MANDIRI
59 1030005590589
201612 2650029 366,000,00 0126800119999 PT SUNPRIMA NUSANTARA
60 PT. BANK MEGA Tbk.
01 46 0 97 PEMBIAYA
do
PT. BANK WOORI
gu
201612 2650029 274,000,00 PT SUNPRIMA NUSANTARA SAUDARA

61 2001015144
01 46 0 PEMBIAYA INDONESIA
1906,TBK
201612 2650029 198,000,00 1022000128963 PT SUNPRIMA NUSANTARA PT. BANK JTRUST
62
01 46 0 2002 PEMBIAYA INDONESIA, TBK
In
A
201612 2650029 500,217,00 PT. BANK OCBC

63 545800003109 PT CITRA PRIMA MANDIRI
01 46 0 NISP, Tbk.
201612 2650029 281,277,00 PT. BANK OCBC
64 545800007522 PT CITRA PERTIWI MANDIRI
01 46 0 NISP, Tbk.
201612 2650029 1,000,000, PT SUNPRIMA NUSANTARA PT. BANK CTBC
ah
lik
65 1001877707
66 1001877707
67 0013050501
m
ub

68 1030004383291
69 1030005590555
ka

70 1030005590589
ep

71 1030005590555
ah
72 1030005590589
R

73 1001877707
es
PT. BANK WOORI

201612 2650029 1,647,000, PT SUNPRIMA NUSANTARA SAUDARA
M
74 2001015144
ng
1906,TBK
75 201612 2650029 300,000,00 1030004383291 PT SUNPRIMA NUSANTARA PT. BANK MANDIRI
on
gu

d
In
A
Disclaimer
h
ik
am
u b
ep
hk
a
76 1030004383291
R
si
PT. BANK NEGARA
201612 2650029 500,000,00 PT SUNPRIMA NUSANTARA
77 34551765 INDONESIA
21 46 0 PEMBIAYA
(PERSERO)
ne
ng
78 1030005590589
79 1030005590555
80 1030004383291
do
81
82
21
gu
201612
201612
21
2650029
46
2650029
46
300,000,00
0
450,000,00
0
1030004383291
1030004383291
PT
PT
SUNPRIMA NUSANTARA
PEMBIAYA
SUNPRIMA NUSANTARA
PEMBIAYA
PT. BANK MANDIRI
(PERSERO) TBK
PT. BANK MANDIRI
(PERSERO) TBK
201612 2650029 3,840,000, PT SUNPRIMA NUSANTARA PT. BANK
83 10130110011
In
28 46 000 PEMBIAYA NATIONALNOBU
A
84 1030004383291
85 1030004383291
ah
lik
86 1030004383291
PT. BANK RAKYAT
87 INDONESIA
28 46 0 08 PEMBIAYA
(PERSERO)
am
ub
88 1030005590555
89 1030005590589
90 1030004383291
ep
k
91 1030004383291
92 1030004383291
ah

R
93 1030004383291
si
94 1030005590589
95 1030004383291
ne
ng

96 1030004383291
97 1030004383291
do
gu
98 1030005590589
99 1030005590589
100 1001877707
In
A

101 1030005590555
102 1030005590589
ah
lik
103 1030005590555
104 1030005590589
105 1030004383291
m
ub

106 00012889997 PT. BANK GANESHA
06 46 0 PEMBIAYA
201701 2650029 2,233,000, PT SUNPRIMA NUSANTARA PT BANK CAPITAL
107 1471500009992
ka

108 0013050501
ep

109 1030005590589
ah
110 1030004383291
R

111 1030005590555
es

112 1030005590589
M

ng
113 1030004383291
114 201701 2650029 300,000,00 0013050501 PT SUNPRIMA NUSANTARA PT. BANK CENTRAL
on
gu

d
In
A
Disclaimer
h
ik
am
u b
ep
hk
a
115 0013050501
R
si
116 1030004383291
117 1030005590555
ne
ng
201701 2650029 1,000,000, PT. BANK CENTRAL
23 46 000 ASIA Tbk
119 1030005590589
PT. BANK NEGARA
do
120
121
24
24
gu
201701
46
2650029
46
0
945,000,00
0
34551765
00012889997
PEMBIAYA
PEMBIAYA
INDONESIA
(PERSERO)
PT. BANK GANESHA
122 1030005590589
In
A
123 1030005590555
124 0013050501
ah
lik
125 1030005590589
126 1030005590555
127 0013050501
am
ub
128 1001877707
201701 2650029 4,000,000, PT SUNPRIMA NUSANTARA PT. BANK RESONA
129 01033908004
30 46 000 PEMBIAYA PERDANIA
201701 2650029 2,850,000, PT SUNPRIMA NUSANTARA
130
ep
00012889997 PT. BANK GANESHA
30 46 000 PEMBIAYA
k
201701 2650029 3,471,000, PT SUNPRIMA NUSANTARA PT. BANK RESONA

131 01033908004
30 46 000 PEMBIAYA PERDANIA
ah

132 1030005590589
R
si
133 1030005590589
134 1030005590589
ne
ng

135 1030004383291
136 1030004383291
137 1030005590589
do
gu

138 1030005590555
139 0013050501
201702 2650029 500,000,00 PT. BANK CENTRAL
In
140 2613300899 PT CITRA PANJI MANDIRI
A
08 46 0 ASIA Tbk
141 1030004383291
142 1030004383291
ah
lik

143 1030004383291
144 1030004383291
m
ub
145 0013050501
146 1030005590589
ka
147 1030005590555
ep

148 0013050501
PT. BANK NEGARA
ah
09 46 0 PEMBIAYA
(PERSERO)
R

150 1030005590589
es

151 1030004383291
M

ng
152 1030004383291
153 201702 2650029 378,610,00 1030004383291 PT SUNPRIMA NUSANTARA PT. BANK MANDIRI
on
gu

d
In
A
Disclaimer
h
ik
am
u b
ep
hk
a
154 1030004383291
R
si
155 1030005590589
156 1030004383291
ne
ng
157 1030004383291
158 1030005590589
do
159 1030005590555
160
14
16
gu
201702
201702
46
2650029
46
2650029
000
2,500,000,
000
1,500,000,
0013050501
SEJAHTERA
PEMBIAYA
PT MENARA DANA
(PERSERO) TBK
PT. BANK CENTRAL
ASIA Tbk
PT. BANK MANDIRI
161 1030005590555
In
A
162 1030005590589
PT. BANK MNC
201702 2650029 1,134,000, 1000100000932
163 PT MNC SECURITIES INTERNASIONAL,
16 46 000 35
TBK
ah
lik
164 0013050501
165 1030004383291
166 1030004383291
am
ub
167 1030004383291
168 1030005590589
169
ep
1030005590555
k

170 0013050501
ah

171 0013050501
R
si
01 46 000 PEMBIA
173 0013050501
ne
ng

174 0013050501
175 1030004383291
176 1030004383291
do
gu

177 1030004383291
178 1030004383291
In
179 1030005590589
A

180 1030005590555
181 1030004383291
ah
lik

182 0013050501
183 1030005590555
m
ub
184 1030005590589
185 0013050501
ka
186 0013050501
ep

187 1030004383291
188 1030004383291
ah

189 1030004383291
R

190 1030005590555
es

M
191 1030004383291
ng

192 1030005590589
on
gu

d
In
A
Disclaimer
h
ik
am
u b
ep
hk
a
193 1030005590555
R
si
194 1030005590589
195 1030004383291
ne
ng
196 1030004383291
197 1030005590555
198 1030005590589
do
199
200
29
gu
201703
201703
29
2650029
46
2650029
46
2,000,000,
000
450,360,00
0
1030004383291
1030004383291
PT
PT
SUNPRIMA NUSANTARA
PEMBIAYA
SUNPRIMA NUSANTARA
PEMBIAYA
PT. BANK MANDIRI
(PERSERO) TBK
PT. BANK MANDIRI
(PERSERO) TBK
201 1030004383291
In
A
202 1030004383291
203 0013050501
ah
lik
204 0013050501
205 1030005590555
206 1030005590589
am
ub
PT. BANK WOORI
207 2001015144
1906,TBK
208
ep
0013050501
k

209 0013050501
ah

210 1030004383291
R
si
211 1030004383291
212 0013050501
ne
ng

213 1030005590589
214 1030005590555
215 0013050501
do
gu

216 1030005590555
217 1030005590589
In
218 1030004383291
A

219 1030004383291
220 1030004383291
ah
lik

221 1030004383291
222 1030004383291
m
ub
223 1030005590589
224 1030005590555
ka
225 1030005590555
ep

226 1030005590589
227 1030004383291
ah

228 1030004383291
R

229 1030004383291
es

M
230 0013050501
ng
231 201704 2650029 157,000,00 2001015144 PT SUNPRIMA NUSANTARA PT. BANK WOORI
10 46 0 PEMBIAYA SAUDARA
on
gu

d
In
A
Disclaimer
h
ik
am
u b
ep
hk
a
INDONESIA
1906,TBK
R
201704 2650029 2,000,000, PT. BANK CENTRAL
si
10 46 000 ASIA Tbk
233 1030004383291
ne
ng
234 0013050501
235 1030004383291
236 0013050501
do
237
238
10
gu
201704
201704
10
2650029
46
2650029
46
1,500,000,
000
1,500,000,
000
1030005590555
1030005590589
PT MENARA DANA
SEJAHTERA
PT MENARA DANA
SEJAHTERA
PT. BANK MANDIRI
(PERSERO) TBK
PT. BANK MANDIRI
(PERSERO) TBK
239 0013050501
In
A
240 1030004383291
241 1030005590555
ah
lik
242 1030005590589
243 1001877707
244 0013050501
am
ub
245 1030005590589
246 1030005590555
247
ep
1001877707
k

248 1030005590589
ah

249 1030005590555
R
si
250 1001877707
PT. BANK RAKYAT
251 INDONESIA
18 46 0 08 PEMBIAYA
ne
ng
(PERSERO)
252 1030005590555
253 1030005590589
do
gu
254 1030005590555
255 1030005590589
256 0013050501
In
A

257 1030005590555
258 1030005590589
ah
lik
259 0013050501
260 0013050501
261 1030004383291
m
ub

262 1030004383291
263 1030004383291
ka

264 1030004383291
ep

265 0013050501
ah
266 0013050501
R

267 0013050501
es

268 0013050501
M

ng
269 0013050501
270 201704 2650029 1,500,000, 1030005590555 PT MENARA DANA PT. BANK MANDIRI
on
gu

d
In
A
Disclaimer
h
ik
am
u b
ep
hk
a
271 1030005590589
R
si
272 1030004383291
273 1030004383291
ne
ng
274 1030004383291
275 1030004383291
do
276 1030004383291
277
28
28
gu
201704
201704
46
2650029
46
2650029
0
899,560,50
0
5,000,000,
1030004383291
PT
PT
PEMBIAYA
SUNPRIMA NUSANTARA
PEMBIAYA
SUNPRIMA NUSANTARA
(PERSERO) TBK
PT. BANK MANDIRI
(PERSERO) TBK
PT. BANK MANDIRI
278 1030004383291
In
A
279 1030004383291
280 0039080567 PT. BANK SINARMAS
02 46 0 PEMBIAYA
ah
281 1030004383291
lik
282 0013050501
283 0013050501
am
ub
03 46 000 PEMBIAYA
PT. BANK WOORI
285 2001015144
1906,TBK
ep
PT. BANK NEGARA
k

03 46 0 PEMBIAYA
(PERSERO)
ah

287 1030005590555
R
si
288 1030005590589
289 1030005590589
ne
ng

290 1030004383291
291 0013050501
292 1030005590555
do
gu

293 1030005590555
294 1030004383291
In
295 1030004383291
A

296 130005590555
297 1030005590589
ah
lik

298 1030005590555
299 1030005590589
m
ub
300 1030005590555
301 1030005590555
ka
302 1030005590589
ep

303 1030004383291
304 1030004383291
ah

305 1030005590555
R

306 1030005590589
es

M
307 1030004383291
ng

19 46 0 PEMBIAYA
on
gu

d
In
A
Disclaimer
h
ik
am
u b
ep
hk
a
309 1030004383291
R
201705 2650029 2,000,000, PT. BANK CENTRAL
si
22 46 000 ASIA Tbk
311 1001877707
ne
ng
23 46 1 PEMBIAYA
313 1001877707
314 1001877707
do
315
316
24
gu
201705
201705
26
2650029
46
2650029
46
409,574,50
0
5,000,000,
000
1030004383291
1030004383291
PEMBIAYA
PEMBIAYA
PT. BANK MANDIRI
(PERSERO) TBK
PT. BANK MANDIRI
(PERSERO) TBK
317 1030005590555
In
A
318 1030005590589
PT. BANK NEGARA
26 46 0 PEMBIAYA
ah
lik
(PERSERO)
320 1030004383291
321 1030004383291
am
ub
322 1030004383291
323 1030004383291
324 1030004383291
ep
k
325 1030004383291
326 1030004383291
ah

R
327 1030004383291
si
328 1030004383291
329 1030004383291
ne
ng

201706 2650029 3,282,000, 1022000128963 PT SUNPRIMA NUSANTARA PT. BANK JTRUST
330
02 46 000 PEMBIAYA
do
gu
332 0013050501
333 1001877707
334 1001877707
In
A

335 0013050501
336 0013050501
ah
lik
337 1030004383291
338 1030004383291
339 1030004383291
m
ub

340 1030004383291
341 1030004593626
ka

342 1030004593626
ep

343 1030004383291
ah
344 1030004593626
R

345 1030004593626
es

346 1030004593626
M

ng
347 1030004593626
348 201707 2650029 1,500,000, 1030004593626 PT SUNPRIMA NUSANTARA PT. BANK MANDIRI
on
gu

d
In
A
Disclaimer
h
ik
am
u b
ep
hk
a
PT. BANK
R
201707 2650029 761,000,00 PT SUNPRIMA NUSANTARA PEMBANGUNAN
si
349 0075569513001
31 46 0 PEMBIAYA DAERAH JABAR DAN
BANTEN
350 0013050501
ne
ng
351 1030004593626
352 1030004593626
do
353 1030004593626
354
02
11
gu
201708
201709
46
2210100
2650029
000
30,174,869
,110
3,000,000,
0013050501
PEMBIAYA
PEMBIAYA
(PERSERO) TBK
PT. BANK CENTRAL
ASIA Tbk
PT. BANK CENTRAL
355 0013050501
In
201709 2650029 1,722,251, PT. BANK MANDIRI
A
04 46 000 (PERSERO) TBK
201709 2650029 1,208,030, PT. BANK MANDIRI
201709 2650029 1,680,466, PT. BANK MANDIRI
ah
lik
201709 2650029 1,965,878, PT. BANK MANDIRI
201709 2650029 1,680,466, PT. BANK MANDIRI
am
ub
201709 2650029 1,965,878, PT. BANK MANDIRI
362 1030004383291
363 1030004383291
ep
201709 2650029 2,633,878, PT. BANK MANDIRI
k
364 1210007032463 PT CITRA PERTWI MANDIRI

PT. BANK NEGARA
ah

11 46 0 PEMBIAYA
(PERSERO)
R
si
201709 2650029 1,133,878, PT. BANK MANDIRI
201709 2650029 400,000,00 PT. BANK MANDIRI
367 1210007032463 PT CITRA PERTWI MANDIRI
ne
ng
201709 2650029 2,540,154, PT. BANK MANDIRI

201709 2650029 2,141,510, PT. BANK MANDIRI
201709 2650029 1,000,000, PT. BANK OCBC
do
15 46 000 NISP, Tbk.
gu
201709 2650029 1,000,000, PT. BANK OCBC

15 46 000 NISP, Tbk.
372 0013050501
In
373 0013050501
A

201709 2650029 1,500,000, PT. BANK OCBC
15 46 000 NISP, Tbk.
375 0013050501
ah
lik
201709 2650029 500,000,00 PT. BANK CENTRAL

15 46 0 ASIA Tbk
377 1030004383291
m
ub
378 0013050501
201709 2650029 2,368,668, PT. BANK MANDIRI
PT. BANK
ka

380 25100008980 NUSANTARA
19 46 000 PEMBIAYA
ep
PARAHYANGAN
381 1030004383291
ah
382 0013050501
R
383
es

384 0013050501
M

ng
385 0013050501
386 201709 2650029 900,000,00 0013050501 PT SUNPRIMA NUSANTARA PT. BANK CENTRAL
on
gu

d
In
A
Disclaimer
h
ik
am
u b
ep
hk
a
387 0013050501
R
si
388 1030004383291
389 1030004383291
ne
ng
390 1030004383291
391 1030004383291
201709 2650029 2,402,806, PT. BANK MANDIRI
do
393
20
20
gu
201709
201709
46
2650029
46
2650029
000
4,000,000,
000
4,000,000,
1030004383291
PEMBIAYA
(PERSERO) TBK
PT. BANK MANDIRI
(PERSERO) TBK
PT. BANK MANDIRI
394 1030004383291
In
201709 2650029 907,286,00 PT. BANK MANDIRI
A
396 1030004383291
201709 2650029 1,549,168, PT. BANK MANDIRI
ah
lik
201709 2650029 1,933,346, PT. BANK MANDIRI
399
am
ub
400 1030004383291
401 1030004383291
201709 2650029 2,043,312, PT. BANK MANDIRI
ep
201709 2650029 1,865,682, PT. BANK MANDIRI
k

404 0013050501
ah

R
405 0013050501
si
201709 2650029 2,953,486, PT. BANK MANDIRI
407 0013050501
ne
ng

408 0013050501
201710 2650029 3,008,670, PT. BANK MANDIRI
do
201710 2650029 1,229,000, PT SUNPRIMA NUSANTARA PT. BANK
gu
410 10130110011
02 46 000 PEMBIAYA NATIONALNOBU
201710 2650029 850,000,00 PT. BANK MANDIRI
201710 2650029 2,170,894, PT. BANK MANDIRI
In
A
201710 2650029 3,037,344, PT. BANK MANDIRI

201710 2650029 853,393,00 PT. BANK MANDIRI
201710 2650029 853,393,00 PT. BANK MANDIRI
ah
lik

201710 2650029 847,745,00 PT. BANK MANDIRI
201710 2650029 3,830,822, PT. BANK MANDIRI
m
ub

418 0013050501
PT. BANK NEGARA
ka
12 46 0 PEMBIAYA
(PERSERO)
ep
201710 2650029 1,000,000, PT. BANK OCBC

16 46 000 NISP, Tbk.
421 1030004383291
ah

422 0013050501
R

423 0013050501
es

M
424 1001877707
ng
201711 2650029 2,408,877, PT. BANK MANDIRI

on
gu

d
In
A
Disclaimer
h
ik
am
u b
ep
hk
a
201711 2650029 596,643,00 PT. BANK MANDIRI
R
PT. BANK NEGARA
si
20 46 0 PEMBIAYA
(PERSERO)
201711 2650029 1,005,606, PT. BANK MANDIRI
ne
ng
PT. BANK NEGARA
21 46 0 PEMBIAYA
(PERSERO)
201711 2650029 923,107,00 PT. BANK MANDIRI
do
431
432
21
gu
201711
201711
21
2650029
46
2650029
46
837,371,00
0
852,690,00
0
1210007032505
1210007032505
PT CITRA PANJI MANDIRI
PT CITRA PANJI MANDIRI

PT. BANK MANDIRI
(PERSERO) TBK
PT. BANK MANDIRI
(PERSERO) TBK
PT. BANK
In
433 25100008980 NUSANTARA
A
21 46 0 PEMBIAYA
PARAHYANGAN
434
201711 2650029 596,643,00 PT. BANK MANDIRI
ah
lik
201711 2650029 1,138,491, PT. BANK MANDIRI
201711 2650029 1,228,686, PT. BANK MANDIRI
am
ub
438 1030004383291
439 1030004383291
440 1030004383291
ep
k
441 1030004383291
442 1030004383291
ah

PT. BANK NEGARA
R
si
04 46 0 PEMBIAYA
(PERSERO)
201712 2650029 2,891,757, PT. BANK MANDIRI
ne
ng
201712 2650029 258,243,00 PT. BANK MANDIRI

201712 2650029 2,000,000, PT. BANK CENTRAL
04 46 000 ASIA Tbk
201712 2650029 1,124,898, PT. BANK MANDIRI
do
gu
201712 2650029 1,139,416, PT. BANK MANDIRI

201712 2650029 1,177,742, PT. BANK MANDIRI
In
A
13 46 1 97 PEMBIAYA
13 46 0 97 PEMBIAYA
201712 50,044,074 SUNPRIMA NUSANTARA PT. BANK CENTRAL
452 2210100 0013050501
19 ,589 PEMBIAYAN PT ASIA Tbk
ah
lik
201801 25,034,485 PT.SUNPRIMA NUSANTARA PT. BANK CENTRAL

453 2210100 0013050501
24 ,548 PEMBIAYAAN ASIA Tbk
02 46 000 PEMBIAYA
m
ub
455 1030004383291
456
ka
457
ep

458 0039080567 PT. BANK SINARMAS
02 46 000 PEMBIAYA
201802 2650029 1,950,000, PT. BANK MANDIRI
ah

460 1001877707
R
201802 2650029 1,592,430, PT. BANK MANDIRI

es

M
562 0013050501
ng

463 0013050501
on
gu

d
In
A
Disclaimer
h
ik
am
u b
ep
hk
a
201802 50,060,512 PT.SUNPRIMA NUSANTARA PT. BANK CENTRAL
464 2210100 0013050501
22 ,945 PEMBIAYA ASIA Tbk
R
PT. BANK NEGARA
si
23 46 000 PEMBIAYA
(PERSERO)
PT. BANK NEGARA
ne
ng
23 46 000 PEMBIAYA
(PERSERO)
467 1030006772715
201802 2650029 3,725,750, PT. BANK MANDIRI
do
469
470
02
gu
201803
201803
05
2650029
46
2650029
46
2,400,000,
000
1,500,000,
000
00012889997
1210007032463
PEMBIAYA
PT CITRA PERTIWI MANDIRI
PT. BANK GANESHA
PT. BANK MANDIRI
(PERSERO) TBK
PT. BANK NEGARA
In
A
21 46 000 PEMBIAYA
(PERSERO)
PT. BANK NEGARA
21 46 000 PEMBIAYA
(PERSERO)
ah
lik
PT. BANK NEGARA
21 46 0 PEMBIAYA
(PERSERO)
347 201803 2650029 917,558,00 PT. BANK MANDIRI
1210007032422 PT CITRA PRIMA MANDIRI
4 29 46 0 (PERSERO) TBK
am
ub
201803 2650029 1,000,750, PT. BANK MANDIRI
201803 2650029 1,000,000, PT. BANK MANDIRI
201803 2650029 917,558,00 PT. BANK MANDIRI
ep
201803 2650029 1,000,750, PT. BANK MANDIRI
k

201803 2650029 1,000,000, PT. BANK MANDIRI
ah

201803 2650029 917,558,00 PT. BANK MANDIRI
480
R
1210007032422 PT CITRA PRIMA MANDIRI
si
201803 2650029 1,000,750, PT. BANK MANDIRI
201803 2650029 1,000,000, PT. BANK MANDIRI
ne
ng

201804 2650029 919,750,00 PT. BANK MANDIRI
PT. BANK NEGARA
09 46 000 PEMBIAYA
do
(PERSERO)
gu
201804 2650029 1,097,098, PT. BANK MANDIRI

201804 2650029 999,017,00 PT. BANK MANDIRI
In
487 1030004383291
A

488 0013050501
201804 2650029 1,000,050, PT. BANK MANDIRI
ah
lik
201804 2650029 1,063,581, PT. BANK MANDIRI

201804 2650029 501,163,00 PT. BANK OCBC
491 545800003109 OCBC CPM 1
10 46 0 NISP, Tbk.
201804 2650029 1,111,111, PT. BANK MANDIRI
m

ub

201804 2650029 500,000,00 PT. BANK MANDIRI
201804 2650029 1,000,000, PT. BANK MANDIRI
ka

ep
201804 2650029 550,000,00 PT. BANK MANDIRI

201804 2650029 1,120,000, PT. BANK MANDIRI
ah
201804 2650029 501,163,00 PT. BANK OCBC

11 46 0 NISP, Tbk.
R

498 1030006772715
es

499 1030006772715
M

ng
201804 2650029 945,200,00 PT. BANK MANDIRI

on
gu

d
In
A
Disclaimer
h
ik
am
u b
ep
hk
a
201804 2650029 1,000,715, PT. BANK MANDIRI
R
201804 2650029 1,000,150, PT. BANK MANDIRI
si
503 0013050501
201804 2650029 1,040,624, PT. BANK MANDIRI
ne
ng
505 0013050501
201804 2650029 996,520,00 PT. BANK MANDIRI
do
507
508
25
gu
201804
201804
26
2650029
46
2650029
46
1,123,300,
000
700,000,00
0
1210007032463
0013050501
PT CITRA PERTIWI MANDIRI
PEMBIAYA
PT. BANK MANDIRI
(PERSERO) TBK
PT. BANK CENTRAL
ASIA Tbk
201804 2650029 996,200,00 PT. BANK MANDIRI
In
A
201804 2650029 975,320,00 PT. BANK MANDIRI
201804 2650029 846,000,00 PT. BANK MANDIRI
ah
lik
Bahwa perbuatan yang dilakukan oleh Terdakwa SIE LING
sebagaimana telah diuraikan diatas telah merugikan Bank PANIN
am
ub
sebesar tunggakan pinjaman PT SNP pada Bank Panin yakni
sebesar Rp.141.065.491.460,- (seratus empat puluh satu milyar,
ep
enam puluh lima juta, empat ratus sembilan puluh satu ribu, empat
k
ratus enam puluh rupiah) atau setidak-tidaknya lebih kurang

ah
sejumlah itu.
R
si
diatur dan diancam pidana dalam Pasal 3 jo Pasal 10 Undang-Undang RI
ne
ng
Nomor 8 tahun 2010 tentang Pencegahan Dan Pemberantasan Tindak Pidana

Pencucian Uang;
do
gu
Menimbang bahwa telah memperhatikan Surat Tuntutan Jaksa Penuntut

Umum Nomor Register Perkara: PDM:129/JKTPS/04/2019, tertanggal 29
November 2019 yang pada pokoknya menuntut agar Majelis Hakim
In
A
memutuskan sebagai berikut:

1. Menyatakan terdakwa SIE LING tersebut terbukti secara sah dan
meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana turut serta melakukan tindak
ah
lik
pidana penipuan secara berlanjut dan turut serta melakuan tindak pidana
permufakatan jahat pencucian uang.
m
ub
2. Menjatuhkan pidana terhadap terdakwa tersebut dengan pidana penjara

selama 15 (lima belas) tahundikurangi dengan masa penahanan dengan
ka
perintah supaya Terdakwa tetap ditahan.

ep
3. Menghukum terdakwa membayar denda sebesar Rp. 5.000.000.000,-

ah
(lima miliar rupiah) subsider 3(tiga) bulan kurungan

R
4. Menetapkan Barang Bukti berupa :

es
M
ng
on
gu

d
In
A
Disclaimer
h
ik
am
u b
ep
hk
a
- Foto Copy 1 bundel berstempel PT. Mitra Warung Tinggi
R
Perjanjian Pembiayaan Modal Kerja Berupa Fasilitas Modal Usaha
si
Nomor 02 / FMK/SNP/V/2017;
ne
ng
- Foto Copy 1 bundel berstempel PT. Mitra Warung Tinggi surat
persetujuan pembiayaan Modal Kerja Berupa Fasilitas Modal
Usaha dengan nomor surat : 184B/DIR-SNP/EXT/V/2017tanggal 18
do
gu Mei 2017.
- 1 (satu) bundel fotocopy legalisir Lampiran XXIV Surat Edaran
In
A
Dewan Komisioner OJK Nomor : 21/SEDK.02/2017 tentang Uraian
Jabatan Organisasi OJK;
ah
- 1 (satu) bundel fotocopy legalisir Salinan Peraturan OJK Nomor
lik
11/POJK.05/2014 tentang Pemeriksaan Langsung Lembaga Jasa
Keuangan Non Bank (LJKNB) ditetapkan tanggal 24 Agustus 2014;
am
ub
- 1 (satu) bundel fotocopy legalisir surat OJK tentang Laporan Hasil
Pemeriksaan Langsung Final PT Sunprima Nusantara Pembiayaan
ep
Nomor : S-417/NB.2/2018 tanggal 27 Juli 2018;
k
- 1 (satu) bundel fotocopy legalisir surat OJK Nomor : S-

ah
275/NB.2/2018 tanggal 22 Mei 2018 hal Laporan Hasil

R
si
Pemeriksaan Langsung Sementara;
- 1 (satu) lembar fotocopy legalisir Surat OJK Nomor S-
ne
ng
311/NB.22/2018 tanggal 3 April 2018 Perihal Pembatasan Sumber

Pendanaan PT Sunprima Nusantara Pembiayaan;
do
gu
- 1 (satu) lembar fotocopy legalisir Surat OJK Nomor : ST-

47/NB.2/2018 tanggal 28 Februari 2018 hal Surat Tugas
Pemeriksaan Langsung;
In
A

68/NB.2/2018 tanggal 16 Maret 2018 hal Surat Tugas Pemeriksaan
ah
lik
Langsung;
m
ub

Langsung;
ka

ep

ah
Langsung;
R
- 1 (satu) lembar fotocopy legalisir Surat Pernyataan tanggal 23

es
Maret 2018 atas nama Rudi Asnawi jabatan Direktur PT SNP dan
M
ng
Christian Diah Sasmita jabatan Manager Accounting PT SNP;

on
gu

d
In
A
Disclaimer
h
ik
am
u b
ep
hk
a
-1 (satu) lembar fotocopy legalisir surat OJK Nomor S-
R
247/NB.2/2018 tanggal 14 Mei 2018 perihal Pembekuan Kegiatan
si
Usaha;
ne
ng
530/NB.22/2018 tanggal 2 Mei 2018 perihal Peringatan Kedua;
- 1 (satu) lembar fotocopy legalisir surat SNP Finance Nomor
do
gu 135/DIR-SNP/EXT/IV/2018 tanggal 5 April 2018 Instruksi Distribusi
Medium Term Notes (MTN) VI SNP Tahap II Tahun 2018 Seri A
In
A
Hasil Penawaran Terbatas;
ah
137/DIR-SNP/EXT/IV/2018 tanggal 5 April 2018 Instruksi Distribusi
lik
Medium Term Notes (MTN) VI SNP Tahap II Tahun 2018 Seri B
am
ub
- 1 (satu) lembar fotocopy legalisir Surat Pernyataan Komitmen
Pemegang Saham atas nama Leo Chandra jabatan Komisaris
ep
Utama PT SNP tanggal 4 Mei 2018;
k
- 1 (satu) lembar fotocopy legalisir Surat SNP Finance Nomor

ah
164/DIR-SNP/EXT/IV/2018 tanggal 20 April 2018 hal Tanggapan

R
si
dan Penjelasan Tentang Surat Otoritas Jasa Keuangan;
- 1 (satu) lembar fotocopy legalisir screen capture email dari Ongko
ne
ng
Purba Dasuha kepada Hiroanto Allifriadi dan Tim Pemeriksa PT

SNP tanggal 2 April 2018 hal List Piutang AR;
do
gu

Purba Dasuha kepada Hiroanto Allifriadi tanggal 6 April 2018 hal
Data Lamp Nasional PT SNP;
In
A
- 1 keping DVD-R yang berisikan laporan keuangan audit PT SNP

tahun 2009 sampai dengan 2016 dan data debitur PT SNP per
ah
lik
Desember 2017;
- 1 keping DVD-R yang berisikan data debitur PT SNP per
m
ub
Desember 2017 yang disampaikan melalui SIPP dan data olahan

dari Bank Panin berupa 5 (lima) file excel yang terdapat keterangan
ka
masing—masing mengenai data Bank Panin yang terdapat di data

ep
debitur SNP dan data Bank Panin yang tidak tercatat di data debitur
ah
PT SNP;
R
- 1 (satu) lembar fotocopy legalisir surat OJK tentang Risalah Rapat

es
tanggal 13 Juli 2018 acara Konfirmasi terkait tanggapan atas

M
ng
on
gu

d
In
A
Disclaimer
h
ik
am
u b
ep
hk
a
Laporan Hasil Pemeriksaan Langsung Sementara (LHPLS) PT
R
Sunprima Nusantara Pembiayaan (PT SNP);
si
- 1 (satu) lembar fotocopy legalisir presentasi berkenaan dengan
ne
ng
hasil pemeriksaan PT.SNP per 27 Juli 2018.
- Fotocopy legalisir 1 (satu) bundel Akta Nomor 48 tanggal 20 Mei
2016 tentang Perjanjian Kredit dan Perjanjian Jaminan, yang
do
gu dikeluarkan oleh Notaris SRI RAHAYUNINGSIH, S.H.;
- Fotocopy legalisir 1 (satu) bundle Akta Nomor 49 tanggal 20 Mei
In
A
2016 tentang Akta Jaminan Fidusia atas Tagihan, yang dikeluarkan
oleh Notaris SRI RAHAYUNINGSIH,S.H.;
ah
- Fotocopy legalisir 1 (satu) bundel Akta Nomor 68 tanggal 28
lik
September 2016 tentang Perjanjian Kredit dan Perjanjian Jaminan,
yang dikeluarkan oleh Notaris SRI RAHAYUNINGSIH, S.H.;
am
ub
- Fotocopy legalisir 1 (satu) bundle Akta Nomor 69 tanggal 28
September 2016 tentang Akta Jaminan Fidusia atas Tagihan, yang
ep
dikeluarkan oleh Notaris SRI RAHAYUNINGSIH,S.H.;
k

ah
Maret 2017 tentang Perjanjian Kredit dan Perjanjian Jaminan, yang

R
si
dikeluarkan oleh Notaris SRI RAHAYUNINGSIH, S.H.;
ne
ng
Maret 2017 tentang Akta Jaminan Fidusia atas Tagihan, yang

do
gu

In
A

ah
lik

m
ub

ka
- Fotocopy legalisir 1 (satu) bundel Perubahan Jaminan Fidusia

ep
Nomor W10.00277252.AH.0502 tanggal 22 Mei 2018;

ah

R
Nomor W10.00278442.AH.05.02 TANGGAL 23 Mei 2018;

es

M
ng
Nomor W10.00278599.AH.05.02 tanggal 23 Mei 2018;

on
gu

d
In
A
Disclaimer
h
ik
am
u b
ep
hk
a
R
si
- Fotocopy legalisir 1 (satu) bundel Daftar Piutang Fasilitas
ne
ng
Revolving PT. Sunprima Nusantara Pembiayaan yang dijaminkan
kepada PT. Bank Panin Tbk. Per 31 Desember 2017;
- Fotocopy legalisir 1 (satu) lembar Surat PT. Sunprima Nusantara
do
gu Pembiayaan Nomor 177/DIR-SNP/EXT/IV/16 tanggal 6 April 2016
perihal Permohonan Fasilitas Kredit Modal Kerja;
In
A
Pembiayaan Nomor 352/DIR-SNP/EXT/VIII/16 tanggal 10 Agustus
ah
2016 perihal Permohonan Fasilitas Pinjaman;
lik
Pembiayaan Nomor 075/DIR-SNP/EXT/II/2017 tanggal 13 Februari
am
ub
2017 perihal Permohonan Fasilitas pinjaman;
ep
k

ah
- Fotocopy legalisir 1 (satu) bundel Laporan Keuangan PT.

R
si
Sunprima Nusantara Pembiayaan untuk tahun yang berakhir 31
Desember 2015 dan Laporan Auditor Independen;
ne
ng

do
gu

- Fotocopy legalisir 1 (satu) bundel Laporan Laba Rugi dan Neraca
In
PT. Sunprima Nusantara Pembiayaan per 31 Desember 2015;
A

PT. Sunprima Nusantara Pembiayaan per 30 Juni 2016;
ah
lik

m
ub

ka
- Fotocopy legalisir 1 (satu) bundel perkembangan Outstanding

ep
Pembiayaan PT.Sunprima Nusantara Pembiayaan.

ah
- 1 (satu) buah flashdisk Sandisk, Cruzer Blade 8 GB, warna Merah

R
list Hitam, (yang berisikan data-data yang dikirim melalui email oleh
es
Sdr. ONGKO PURBA DASUHA, S.H. (Karyawan PT.Sunprima

M
ng
NusantaraPembiayaan (Corporate Secretary)) dengan alamat email

on
gu

d
In
A
Disclaimer
h
ik
am
u b
ep
hk
a
ongkodasuha62@gmail.com kepada HIROANTO ALLIFRIADI
R
(selaku Tim Pemeriksa OJK pada Direktorat Pengawasan IKNB 2B)
si
dengan alamat email hiro.allifriadi@ojk.go.id yaitu pada tanggal 4
ne
ng
April 2018 yang berisikan Data Nasional PT. SNP dan pada tanggal
5 April 2018 yang berisikan Data Nasional PT. SNP Revisi 1)
- Fotocopy legalisir Cap Bank Panin 1 Bundel surat nomor 423/Dir-
do
gu SNP/EXT/IX/2016 tanggal 28 September 2016, Surat Sanggup
nomor 58209, surat sanggup nomor 58208, surat nomor 424/Dir-
In
A
SNP/EXT/IX/2016 tanggal 28 September 2018, surat nomor
467/Dir-SNP/EXT/X/2016 tanggal 26 Oktober 2016 surat sanggup
ah
58212, Surat nomor 452/Dir-SNP/EXT/X/2016 tanggal 14 Oktober
lik
2016, surat sanggup nomor 58210, Surat nomor 127/Dir-
SNP/EXT/III/2017 tanggal 27 Maret 2017, surat sanggup nomor
am
ub
58214, Surat nomor 148/Dir-SNP/EXT/IV/2017 tanggal 7 April 2017,
surat sanggup nomor 58215, Surat nomor 149/Dir-
ep
SNP/EXT/IV/2017 tanggal 10 April 2017, surat sanggup nomor
k
58216, Surat nomor 160 Dir-/SNP/EXT/IV/2017 tanggal 18 April

ah

R
si
58218, Surat nomor 169/Dir-SNP/EXT/V/2017 tanggal 2 Mei 2017,
ne
ng
surat sanggup nomor 58219, Surat nomor 183/Dir-SNP/EXT/V/2017

tanggal 16 Mei 2017, surat sanggup nomor 58220, Surat nomor
do
gu
192/Dir-SNP/EXT/V/2017 tanggal 24 Mei 2017, surat sanggup

nomor 59292, Surat nomor 299/Dir-SNP/EXT/IX/2017 tanggal 15
September 2017, surat sanggup nomor 59294, Surat nomor
In
A
301/Dir-SNP/EXT/IX/2017 tanggal 19 September 2017, surat

sanggup nomor 59295, Surat nomor 305/Dir-SNP/EXT/IX/2017
ah
lik
tanggal 25 September 2017, surat sanggup nomor 59296, Surat

nomor 250/Dir-SNP/EXT/V/2016 tanggal 27 Mei 2016, surat
m
ub
sanggup nomor 56934, Surat nomor 240/Dir-SNP/EXT/V/2016

tanggal 20 Mei 2016, surat sanggup 56952;
ka
- Fotocopy legalisir Cap Bank Panin 1 Bundel rekening Giro dengan

ep
nomor 0265002946 atas nama PT SNP cabang KCU Sangaji

ah
periode 16/5/2016 s.d 31/12/2017;

R

es

M
ng
periode 1/11/2016 s.d 26/07/2018;

on
gu

d
In
A
Disclaimer
h
ik
am
u b
ep
hk
a
R
si
periode 1/11/2016 s.d 26/07/2018;
ne
ng
periode 1/11/2016 s.d 26/07/2018;
do
gu - Fotocopy legalisir Cap Bank Panin 1 Bundel rekening Giro dengan
In
A
periode 1/11/2016 s.d 26/07/2018;
ah
lik
periode 1/11/2016 s.d 26/7/2018;
am
ub
periode 1/11/2016 s.d 26/7/2018;
ep
k

ah
periode 1/11/2016 s.d 26/7/2018;

R
si
nomor 0265022789, atas nama PT SNP cabang KCU Sangaji
ne
ng
periode 1/11/2016 s.d 26/7/2018;

- Fotocopy legalisir Cap Bank Panin 1 Bundel Aplikasi transfer dan
do
gu
Bilyet Giro nomor AE909505 tanggal 27/05/2016, AE909504

tanggal 27/05/2016, AE909508 tanggal 28/09/2016, AE909503
In
A

ah
lik

m
ub

ka

ep
tanggal 27/10/2016, AE909521 tanggal 28/10/2016;

ah
- Fotocopy legalisir Cap Bank Panin 1 Bundel pendaftaran Biznet

R
Panin data nasabah pengguna PT. SNP;

es
M
ng
on
gu

d
In
A
Disclaimer
h
ik
am
u b
ep
hk
a
- Fotocopy legalisir Cap Bank Panin 1 Bundel pembukaan rekening
R
tanggal 15/06/2016 atas nama PT. Sunprima Nusantara
si
Pembiayaan;
ne
ng
- Fotocopy legalisir Cap Bank Panin 1 Bundel transaksi dana keluar
PT. SNP melalui Biznet panin periode 24 Oktober 2016 s.d 2 Juli
2018;
do
gu - Fotocopy legalisir Cap Bank Panin 1 pinjaman tetap III dan
pinjaman tetap IV (data piutang yang double)
In
A
- 3 ( tiga ) unit PC All In One merk Lenovo warna hitam dengan
nomor seri sebagai berikut:
ah
- 1S3554CTOPBB22TG;
lik
- 1S3554CTOPBB22VC;
- 1S3554CTOPB2XFNW;
am
ub
- 3 ( tiga ) buah Mouse warna hitam;
- 3 ( tiga ) buah Keyboard merk Lenovo warna hitam
ep
- 1 (satu) unit telepon genggam (Handphone) merek SAMSUNG,
k
SM-A500F, Warna Silver; IMEI: 356318/06/034881/6

ah
S/N:RF8G20KYQ9B;
R
si
- 1 (satu) unit telepon genggam (Handphone) merek ASUS, SN:
J6AXGF01V201HX3, IMEI1: 357480091299720, IMEI2:
ne
ng
357480091299738
- Fotocopy 1 (satu) bundel legalisir Bank Sinarmas, Rekening Koran
do
gu
atas nama PT. Sunprima Nusantara Pembiayaan dengan nomor

rekening giro 0039080567 periode 1 Agustus 2016 s.d. 11 Oktober
In
2018
A
- Fotocopy 1 (satu) bundel legalisir Bank BJB, Rekening Koran atas

nama PT. Sunprima Nusantara Pembiayaan dengan nomor
ah
lik
rekening 0075569513001 periode 1 Januari 2017 s.d. 02 Oktober

2018
m
ub
- 1 (satu) unit laptop merek Thosiba, warna hitam hijau tosca, Part
No. PSM53H-017001, Serial No. 16263436K;
ka
- 1 (satu) unit telepon genggam merek Lenovo, warna putih, Model

ep
number Lenovo A390_ROW; Imei1: 861392027739019, Imei2:

ah
861392028239514, S/N: HGCOMYCB, beserta Simcard XL;

R
- 1 (satu) unit telepon genggam merek Samsung Galaxy J1, Model

es
Number SM-J120G, warna putih, Imei1: 354309/08/407373/0,

M
ng
Imei2: 354310/08/407373/8;
on
gu

d
In
A
Disclaimer
h
ik
am
u b
ep
hk
a
- 1 (satu) keping kartu debit Citibank, Platinum, Nomor kartu
R
5597.4233.4285.4900;
si
- 1 (satu) buku rekening Bank Tahapan BCA, KCP Sunter Danau
ne
ng
Nomor rekening 4191108421 an. SIE LING;
- 1 (satu) unit laptop merek Acer, Aspire S7-392-54208G12tws, S/N:
NXMBKSG008408160216600, SNID: 40809014566
do
gu - Fotocopy 1 (satu) bundel legalisir Bank Nobu, Rekening Koran
atas nama PT. Sunprima Nusantara Pembiayaan di Bank Nobu
In
A
dengan nomor rekening 101-30-11001-1 periode 28 Oktober 2016
s.d 1 Mei 2018
ah
- 1 (satu) lembar fotocopy legalisir Surat Pernyataan Komisaris
lik
tentang tanggung jawab atas laporan keuangan periode Tahun
2012 s/d 2016 PT. Sunprima Nusantara Pembiayaan (SNP), yang
am
ub
ditandatangani oleh Leo Chandra, tanggal 5 Agustus 2016
- 1 (satu) unit telepon genggam (Handphone) merek Xiaomi, Warna
ep
Hitam, Model: 2016102, FCC ID: 2AFZZ-RT6102
k
- Fotocopy 1 (satu) bundel legalisir Pembukaan Rekening PT.

ah
Sunprima Nusantara Pembiayaan di Bank Ganesha

R
si
- Fotocopy 1 (satu) bundel legalisir rekeningkoran PT. Sunprima
Nusantara Pembiayaan dengan nomor rekening 0001-2-88999-7
ne
ng
periode 2016 s.d 2018;

- Fotocopy 1 (satu) bundel legalisir giro atau cek beserta aplikasi
do
gu
setoran PT. Sunprima Nusantara Pembiayaan di Bank Ganesha

-1 (satu) lembar Fotocopy legalisir Surat Keputusan No.
In
SK/PEN/HRM/290/VIII/2017 tanggal 10 Agustus 2017 tentang
A
Penunjukkan karyawan DONNI SATRIA sebagai Direktur Utama,

yang ditandatangani Donni Satria selaku Direktur Utama PT. SNP
ah
lik
Finance;
m
ub

Penunjukkan karyawan ANDI PAWELLOI sebagai Direktur
ka
Operasional, yang ditandatangani Donni Satria selaku Direktur

ep
Utama PT.SNP Finance;

ah

R

es
Penunjukkan karyawan RUDI ASNAWI sebagai Direktur Keuangan

M
ng
on
gu

d
In
A
Disclaimer
h
ik
am
u b
ep
hk
a
& Risk, yang ditandatangani Donni Satria selaku Direktur Utama PT.
R
SNP Finance;
si
ne
ng
SK/PEN/HRM/209/X/2017 tanggal 10 Agustus 2017 tentang
Penunjukkan karyawan CHRISTIAN DIAH SASMITA sebagai
Manager Accounting, yang ditandatangani Heriyanto selaku GM
do
gu HRM PT. SNP Finance;
In
A
Penunjukkan karyawan ANITA SUTANTO sebagai Manager
ah
Keuangan, yang ditandatangani Heriyanto selaku GM HRM PT.
lik
SNP Finance.-
am
ub
Penunjukkan karyawan SIE LING sebagai Chief finance Officer,
ep
yang ditandatangani DARWIN LEO selaku Vice President;
k
- 1 (satu) bundel Fotocopy legalisir Salinan Akta Nomor 24 tanggal

ah
12 Januari 2017 tentang Pernyataan Keputusan Para Pemegang

R
si
Saham PT.Sunprima Nusantara Pembiayaan, yang dikeluarkan
Notaris Linda Herawati, S.H.;
ne
ng
- 1 (satu) bundel Fotocopy legalisir Akta Nomor 56 tanggal 7 Mei

2009 tentang Pernyataan Keputusan Pemegang Saham Perseroan
do
gu
Terbatas PT.Sunprima Nusantara Pembiayaan, yang dikeluarkan

Notaris Dr. Irawan Soerodjo, S.H., M.Si.;
In
A
2 Mei 2003 tentang Berita Acara Rapat PT.Sunprima Nusantara

Pembiayaan, yang dikeluarkan Notaris Linda Herawati, S.H.;
ah
lik
- 1 (satu) bundel Fotocopy legalisir Salinan Akta Nomor 3 tanggal 4

Maret 2003 tentang Penegasan Pemindahan Hak_Hak Atas Saham
m
ub
PT.Sunprima Nusantara Pembiayaan, yang dikeluarkan Notaris

Linda Herawati, S.H.;
ka

ep

ah

R

es
M
ng
on
gu

d
In
A
Disclaimer
h
ik
am
u b
ep
hk
a
R
14 November 2003 tentang Akta Pendirian PerseroanTerbatas,
si
yang dikeluarkan Notaris Linda Herawati,S.H
ne
ng
- Fotocopy legalisir Cap Bank Panin 1 (satu) Bundel BNRI Tanggal
1/10 – 2002 Nomor 79, TBNRI Nomor 11787/2002, Akta Pendirian
Nomor 42 Tanggal 14 Nopember 2000 – Yang dibuat dihadapan
do
gu Linda Herawati,SH Notaris di Jakarta (SK Menkeh RI Nomor C-
25022 HT.01.01.TH.2000 Tanggal 7 Desember 2000);
In
A
16/8 – 2004 Nomor 66, TBNRI Nomor 668/2004, Akta PKR Nomor
ah
30 Tanggal 19 Juni 2001 – Notaris Linda Herawati, SH di Jakarta
lik
(Penerimaan Laporan dari Dephukham Nomor C-02454
HT.01.04.TH.2001 Tgl.26 Juni 2001);
am
ub
- Fotocopy legalisir Cap Bank Panin 1 (satu) Bundel Akta Berita
Acara Rapat Nomor 5 Tanggal 3 Desember 2002 – Notaris Linda
ep
Herawaty di Jakarta;
k
- Fotocopy legalisir Cap Bank Panin 1 (satu) Bundel Akta PKR

ah
Nomor 1 Tanggal 06 Januari 2003 – Notaris Marianne Vincentia

R
si
Hamdani, SH di Jakarta;
- Fotocopy legalisir Cap Bank Panin 1 (satu) Bundel Akta
ne
ng
Pembatalan Tanggal 24 Februari 2003 (dibawah tangan);

do
gu
Nomor 1 Tanggal 4 Maret 2003 – Notaris Linda Herawati, SH di

Jakarta;
In
A
Penegasan Pemindahan Hak-hak Atas Saham Nomor 2 Tanggal 4

Maret 2003 – Notaris Linda Herawati, SH di Jakarta (Penerimaan
ah
lik
Pemb. Perub. Pemegang Saham dari Depkeh dan HAM RI Nomor

C.UM.02.01.9036 Tanggal 20 Mei 2003 Tentang Perubahan
m
ub
Pemegang Saham);
ka

ep

ah

R

es
Pemegang Saham);
M
ng
on
gu

d
In
A
Disclaimer
h
ik
am
u b
ep
hk
a
R
Acara Rapat Nomor 62 Tanggal 2 Mei 2003 – Notaris Linda
si
Herawati, SH di Jakarta;
ne
ng
Pemindahan Hak-Hak Atas Saham Nomor 63 Tanggal 2 Mei 2003 –
Notaris Linda Herawati, SH di Jakarta (Penerimaan Pemb. Perub.
do
gu Pemegang Saham dan Direksi/Komisaris dari Depkeh dan HAM
Nomor C-UM.02.01.10494 Tanggal 20 Juni 2003 Tentang Perub.
In
A
Pemegang Saham);
ah
lik
Herawati, SH di Jakarta (Penerimaan Pemb. Perub. Pemegang
Saham dan Direksi/Komisaris dari Depkeh dan HAM Nomor C-
am
ub
UM.02.01.10494 Tanggal 20 Juni 2003 Tentang Perub.
Direksi/Komisaris);
ep
k

ah
Herawati, SH, di Jakarta (Penerimaan Laporan dari Depkeh dan

R
si
HAM RI Nomor C-16308 HT.01.04.TH.2003 Tanggal 14 Juli 2003);
- Fotocopy legalisir Cap Bank Panin 1 (satu) Bundel Akta PKPPS
ne
ng
Nomor 38 tanggal 11 Juli 2003 – Notaris Linda Herawati, SH di

Jakarta;
do
gu

Pemindaham Hak-Hak Atas Saham Nomor 20 tanggal 4 September
2003 – Notaris Linda Herawati, SH di Jakarta (Penerimaan Pemb.
In
A
Perub. Pemegang Saham dari Dephukham RI Nomor C-

UM.02.01.15151 Tanggal 3 Oktober 2003 Tentang Perub.
ah
lik
Pemegang Saham);
m
ub
Nomor 21 Tanggal 4 September 2003 – Notaris Linda Herawati, SH

di Jakarta;
ka

ep
Pemindahan Hak-Hak Atas Saham Nomor 53 Tanggal 19

ah
September 2003 – Notaris Linda Herawati, SH di Jakarta;

R

es
Nomor 18 Tanggal 8 Juni 2004 – Notaris Linda Herawati, SH di

M
ng
Jakarta;
on
gu

d
In
A
Disclaimer
h
ik
am
u b
ep
hk
a
R
Nomor 41 Tanggal 17 September 2004 – Notaris Linda Herawati,
si
SH di Jakarta;
ne
ng
4/2 – 2005 Nomor 10, TBNRI Nomor 92/2005, Akta PKPPS Nomor
21 Tanggal 8 Nopember 2004 – Notaris Linda Herawati, SH di
do
gu Jakarta (Penerimaan Laporan Akta Perubahan AD dari Dephukham
RI Nomor C-29010 HT.01.04.TH.2004 Tanggal 30 November 2004);
In
A
4/2 – 2005 Nomor 10, TBNRI Nomor 1243/2005, Akta PKPPS
ah
Nomor 10 Tanggal 7 Desember 2004 – Notaris Linda Herawati, SH
lik
di Jakarta(SK Menhukham RI Nomor C-30606 HT.01.04.TH.2004
Tanggal 20 Desember 2004);
am
ub
ep
62 Tanggal 26 April 2005 – Notaris Linda Herawati, SH di Jakarta
k
(Penerimaan Laporan dari Depkeh Nomor C-14039

ah
HT.01.04.TH.2005 Tanggal 23 Mei 2005);

R
si
Penegasan Pemindahan Hak-Hak Atas Saham Nomor 85 Tanggal
ne
ng
29 April 2005 – Notaris Linda Herawati, SH di Jakarta (Penerimaan

Pemb. Perub. Pemegang Saham dari Dephukham RI Nomor C-
do
gu
UM.02.01.7641 Tanggal 3 Juni 2005 Tentang Perubahan

Pemegang Saham);
In
A
Nomor 7 Tanggal 8 September 2005 – Notaris Linda Herwati, SH di

Jakarta;
ah
lik

m
ub
08 Tanggal 7 Desember 2005 – Notaris Linda Herawati, SH di

Jakarta (Penerimaan Laporan dari Dephukham Nomor C-34580
ka
HT.01.04.TH.2005 Tanggal 27 Desember 2005);

ep

ah
Penegasan Pemindahan Hak-Hak Atas Saham Nomor 09 Tanggal 7

R
Desember 2005 – Notaris Linda Herwati, SH di Jakarta;

es
M
ng
on
gu

d
In
A
Disclaimer
h
ik
am
u b
ep
hk
a
R
Diluar Rapat Nomor 1 Tanggal 3 Maret 2006 – Notaris Theodora
si
Titi Sri Amiretno Diah Wasisti Bagiono, SH, MH di Jakarta;
ne
ng
Pernyataan Keputusan Para Pemegang Saham Nomor 58 Tanggal
19 Oktober 2006 – Notaris Linda Herawati, SH di Jakarta;
do
gu - Fotocopy legalisir Cap Bank Panin 1 (satu) Bundel Akta
In
A
19 Oktober 2006 – Notaris Linda Herawatu, SH di Jakarta;
ah
lik
8 Juni 2007 – Notaris Linda Herawati, SH di Jakarta (Penerimaan
Pemb. Perub. Direksi dan Komisaris dari Dephukham Nomor W7-
am
ub
HT.01.10-9742 Tanggal 4 Juli 2007 Tentang Perub. Direksi dan
Komisaris);
ep
k
Acara RUPSLB Nomor 136 Tanggal 18 Desember 2007 – Notaris

ah
Dr Irawan Soerodjo, SH, MSi di Jakarta (Penerimaan Pemb. Perub.

R
si
Data Perseroan dari Dephukham RI Nomor AHU-AH.01.10-21549
Tanggal 15 September 2008 Tentang Pengalihan Saham);
ne
ng

Pemasukan (Inbreng) Saham Nomor 145 Tanggal 18 Desember
do
gu
2007 – Notaris Dr. Irawan Soerodjo, SH, MSi di Jakarta;

- Fotocopy legalisir Cap Bank Panin 1 (satu) Bundel Akta PKPS
Nomor 78 Tanggal 16 Mei 2008 – Notaris Dr. Irawan Soerodjo, SH,
In
A
MSi di Jakarta;
ah
lik
Pemindaham Hak-Hak Atas Saham Tanggal 24 Juni 2008;

m
ub
Nomor 136 Tanggal 11 Agustus 2008 – Notaris Dr. Irawan

Soerodjo, SH di Jakarta;
ka

ep
Pernyataan Keputusan Pemegang Saham Nomor 50 Tgl 9

ah
Desember 2008 – Notaris Dr. Irawan Soerodjo, SH di Jakarta;

R

es
Pernyataan Keputusan Pemegang Saham Nomor 56 Tanggal 7 Mei

M
ng
2009 – Notaris Dr. Irawan Soerodjo, SH, MSi di Jakarta (SK

on
gu

d
In
A
Disclaimer
h
ik
am
u b
ep
hk
a
Menhukham RI Nomor AHU-28320.AH.01.02.Tahun 2009 Tanggal
R
25 Juni 2009);
si
ne
ng
Jakarta Pusat (Penerimaan Pem. Perub. AD dari Kemenhukham
Nomor AHU-AH.01.10-08337 Tanggal 07 april 2010 Tentang Perub.
do
gu Pasal 4 ayat 2, perub. AD);
In
A
Nomor 40 Tanggal 16 Nopember 2010 – Notaris Linda Herawati,
SH di Jakarta Pusat (Penerimaan Pemb. Perub. Data Perseroan
ah
dari Kemenhukham Nomor AHU-AH.01.10-30447 Tanggal 26
lik
Nopember 2010 Tentang Perub. Susunan Pengurus);
am
ub
6/11 – 2012 Nomor 89, TBNRI Nomor 63823/2012, Akta
ep
22 Juli 2011 – Notaris Linda Herawati, SH di Jakarta Pusat (SK
k

ah
24 Agustus 2011);
R
si
Nomor 23 Tanggal 14 Februari 2013 – Notaris Linda Herawati, SH
ne
ng
di Jakarta (Penerimaan Pemb. Perub. Data Perseroan dari

Kemenhukham RI Nomor AHU-AH.01.10-07947 Tanggal 06 Maret
do
gu
2013);
Nomor 11 Tanggal 5 Februari 2016 – Notaris Linda Herawati, SH di
In
A
Jakarta (SK Menhukham RI Nomor AHU-

0002692.AH.01.02.TAHUN 2016 Tanggal 11 Februari 2016);
ah
lik

Nomor 15 Tanggal 8 November 2016 – Notaris Linda Herawati, SH
m
ub
di Jakarta (Penerimaan Pemb. Perub Data Perseroan Nomor

AHU=AH.01.03-0097313 tanggal 09-11-2016);
ka

ep
Nomor 24 Tanggal 12 Januari 2017 – Notaris Randy Herjanto, SH,

ah
MKN di Jakarta Pusat (Penerimaan Pemb. Perub. Data Perseroan

R
Nomor AHU-AH.01.03-0014016 Tanggal 13 Januari 2017);

es

M
ng
No.12 Tanggal 22 Desember 2017 – Notaris Esther Pascalia Ery

on
gu

d
In
A
Disclaimer
h
ik
am
u b
ep
hk
a
Jovina, SH, MKN di Kota Tangerang (Penerimaan Pemb. Perub. AD
R
Perseroan Nomor AHU-AH.01.03-0206476 Tanggal 28 Desember
si
2017).
ne
ng
- Disita dari Sdri. LIANA DEVI TORAR pada tanggal 6 Desember
2018, berupa Fotocopy legalisir cap Bank Sinarmas 1 (satu) Bundel
Daftar Nominatif PT. Sunprima Nusantara Pembiayantanggal 28
do
gu Februari 2018 yang dijaminkan kepada Bank Sinarmas.
- Disita dari Sdr. JOKO BANDUNG PAMUNGKAS, S.H. pada
In
A
tanggal 6 Desember 2018, berupa:
1) fotocopy legalisir 1 (satu) Bundel Perjanjian Kredit Nomor
ah
63 tanggal 24 Agustus 2016 anatara Pt Bank BCA Tbk dengan
lik
PT Sunprima Pembiayaan Nusantara;
2) fotocopy legalisir 1 (satu) Bundel Akta Fidusia no 64
am
ub
tanggal 24 Agustus 2016 Junto Sertifikat jaminan Fidusisa
W10.00419070.AH.05.01 tahun 2016 tanggal 6 September 2016;
ep
3) fotocopy legalisir 1 (satu) Bundel Daftar Piutang No.
k
330A/DIR-SNP/EXT/IX/2017 tanggal 29 September 2017 milik

ah
SNP yang dijaminkan kepada Bank BCA

R
si
- Disita dari Sdr. H. OCE ROHIMAN, S.E., M.M (Bank Jabar
Banten, Tbk.) pada tanggal 20 Desember 2018, berupa uang tunai
ne
ng
sebesar Rp. 55.648.799,- (lima puluh lima juta enam ratus empat
puluh delapan ribu tujuh ratus sembilan puluh sembilan rupiah);
do
gu
- Disita dari Sdri. AGNES ARINA WOWOR (PT Bank BRI (Persero)
Tbk.) pada tanggal 26 Desember 2018, berupa uang tunai sebesar
Rp. 455.570.452,- (empat ratus lima puluh lima juta lima ratus tujuh
In
A
puluh ribu empat ratus lima puluh dua rupiah);

- Disita dari Sdri. R. DIAH CITRAWATI (PT Bank SINARMAS,Tbk)
ah
lik
pada tanggal 27 Desember 2018, berupa uang tunai sebesar Rp.

24.366.503,- (dua puluh empat juta tiga ratus enam puluh enam
m
ub
ribu lima ratus tiga rupiah).

- Disita dari Sdri. PITTA MARULI SIHOMBING (PT Bank BNI
ka
(Persro), Tbk) pada tanggal 2 Januari 2019, berupa uang tunai

ep
sebesar Rp. 246.480.996,- (dua ratus empat puluh enam juta empat
ah
ratus delapan puluh ribu sembilan ratus sembilan puluh enam

R
rupiah).
es
- Disita dari Sdr. IVAN ANDREA (PT Bank BRI (Persero) Tbk.) pada
M
ng
tanggal 9 Januari 2019, berupa uang tunai sebesar Rp.

on
gu

d
In
A
Disclaimer
h
ik
am
u b
ep
hk
a
41.488.235.090,- (empat puluh satu milyar empat ratus delapan
R
puluh delapan juta dua ratus tiga puluh lima ribu sembilan puluh
si
rupiah).
ne
ng
- Disita dari Sdri. DEWI ANGGARINI (PT Bank MANDIRI (Persero)
Tbk.) pada tanggal 10 Januari 2019, berupa uang tunai dengan
jumlah sebesar Rp. 8.582.265.764,32 (delapan miliar lima ratus
do
gu delapan puluh dua juta dua ratus enam puluh lima ribu tujuh ratus
enam puluh empat rupiah koma tiga puluh dua sen).
In
A
Dipergunakan dalam perkara LEO CHANDRA
5. Membebankan membayar biaya perkara sebesar Rp. 2.000,- (dua ribu
ah
rupiah).
lik
Menimbang bahwa Salinan Resmi Putusan Pengadilan Negeri Jakarta
Pusat, Nomor 746/Pid.B/2019/PN Jkt Pst, tanggal 02 Desember 2019, yang
am
ub
amarnya sebagai berikut :
MENGADILI:
ep
1. Menyatakan terdakwa SIE LING tersebut telah terbukti secara sah dan
k
meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana turut serta melakukan tindak

ah
pidana mempergunakan surat yang dipalsukan yang dilakukan secara

R
si
berlanjut, sebagaimana di dalam Dakwaan Pertama Kesatu;
2. Menyatakan Terdakwa tidak terbukti secara sah dan meyakinkan
ne
ng
bersalah melakukan tindak pidana sebagaimana di dalam Dakwaan Kedua;

3. Membebaskan Terdakwa dari Dakwaan Kedua tersebut;
do
gu
4. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa oleh karena itu dengan pidana

penjara selama 3 (tiga) tahun ;
5. Menetapkan masa penangkapan dan penahananyang telah dijalani
In
A
olehTerdakwa dikurangkan sepenuhnya terhadap pidana yang dijatuhkan

tersebut ;
ah
lik
6. Menetapkan agar Terdakwa tetap berada di dalam tahanan.

7. Menetapkan Barang Bukti berupa :
m
ub
- Foto Copy 1 bundel berstempel PT. Mitra Warung Tinggi

Perjanjian Pembiayaan Modal Kerja Berupa Fasilitas Modal Usaha
ka
Nomor 02 / FMK/SNP/V/2017;
ep
- Foto Copy 1 bundel berstempel PT. Mitra Warung Tinggi surat

ah
persetujuan pembiayaan Modal Kerja Berupa Fasilitas Modal

R
Usaha dengan nomor surat : 184B/DIR-SNP/EXT/V/2017tanggal 18

es
Mei 2017.
M
ng
on
gu

d
In
A
Disclaimer
h
ik
am
u b
ep
hk
a
- 1 (satu) bundel fotocopy legalisir Lampiran XXIV Surat Edaran
R
Dewan Komisioner OJK Nomor : 21/SEDK.02/2017 tentang Uraian
si
Jabatan Organisasi OJK;
ne
ng
- 1 (satu) bundel fotocopy legalisir Salinan Peraturan OJK Nomor
11/POJK.05/2014 tentang Pemeriksaan Langsung Lembaga Jasa
Keuangan Non Bank (LJKNB) ditetapkan tanggal 24 Agustus 2014;
do
gu - 1 (satu) bundel fotocopy legalisir surat OJK tentang Laporan Hasil
Pemeriksaan Langsung Final PT Sunprima Nusantara Pembiayaan
In
A
Nomor : S-417/NB.2/2018 tanggal 27 Juli 2018;
- 1 (satu) bundel fotocopy legalisir surat OJK Nomor : S-
ah
275/NB.2/2018 tanggal 22 Mei 2018 hal Laporan Hasil
lik
Pemeriksaan Langsung Sementara;
- 1 (satu) lembar fotocopy legalisir Surat OJK Nomor S-
am
ub
311/NB.22/2018 tanggal 3 April 2018 Perihal Pembatasan Sumber
Pendanaan PT Sunprima Nusantara Pembiayaan;
ep
k
47/NB.2/2018 tanggal 28 Februari 2018 hal Surat Tugas

ah
Pemeriksaan Langsung;
R
si
ne
ng
Langsung;
do
gu

Langsung;
In
A

Langsung;
ah
lik
- 1 (satu) lembar fotocopy legalisir Surat Pernyataan tanggal 23

Maret 2018 atas nama Rudi Asnawi jabatan Direktur PT SNP dan
m
ub
Christian Diah Sasmita jabatan Manager Accounting PT SNP;

ka
247/NB.2/2018 tanggal 14 Mei 2018 perihal Pembekuan Kegiatan

ep
Usaha;
ah

R
530/NB.22/2018 tanggal 2 Mei 2018 perihal Peringatan Kedua;

es

M
ng

on
gu

d
In
A
Disclaimer
h
ik
am
u b
ep
hk
a
Medium Term Notes (MTN) VI SNP Tahap II Tahun 2018 Seri A
R
si
ne
ng
Medium Term Notes (MTN) VI SNP Tahap II Tahun 2018 Seri B
do
gu - 1 (satu) lembar fotocopy legalisir Surat Pernyataan Komitmen
Pemegang Saham atas nama Leo Chandra jabatan Komisaris
In
A
Utama PT SNP tanggal 4 Mei 2018;
- 1 (satu) lembar fotocopy legalisir Surat SNP Finance Nomor
ah
164/DIR-SNP/EXT/IV/2018 tanggal 20 April 2018 hal Tanggapan
lik
dan Penjelasan Tentang Surat Otoritas Jasa Keuangan;
am
ub
Purba Dasuha kepada Hiroanto Allifriadi dan Tim Pemeriksa PT
SNP tanggal 2 April 2018 hal List Piutang AR;
ep
k
Purba Dasuha kepada Hiroanto Allifriadi tanggal 6 April 2018 hal

ah
Data Lamp Nasional PT SNP;

R
si
- 1 keping DVD-R yang berisikan laporan keuangan audit PT SNP
tahun 2009 sampai dengan 2016 dan data debitur PT SNP per
ne
ng
Desember 2017;
- 1 keping DVD-R yang berisikan data debitur PT SNP per
do
gu
Desember 2017 yang disampaikan melalui SIPP dan data olahan

dari Bank Panin berupa 5 (lima) file excel yang terdapat keterangan
masing—masing mengenai data Bank Panin yang terdapat di data
In
A
debitur SNP dan data Bank Panin yang tidak tercatat di data debitur
PT SNP;
ah
lik
- 1 (satu) lembar fotocopy legalisir surat OJK tentang Risalah Rapat

tanggal 13 Juli 2018 acara Konfirmasi terkait tanggapan atas
m
ub
Laporan Hasil Pemeriksaan Langsung Sementara (LHPLS) PT

Sunprima Nusantara Pembiayaan (PT SNP);
ka
- 1 (satu) lembar fotocopy legalisir presentasi berkenaan dengan

ep
hasil pemeriksaan PT.SNP per 27 Juli 2018.

ah
- Fotocopy legalisir 1 (satu) bundel Akta Nomor 48 tanggal 20 Mei

R
2016 tentang Perjanjian Kredit dan Perjanjian Jaminan, yang

es

M
ng
on
gu

d
In
A
Disclaimer
h
ik
am
u b
ep
hk
a
- Fotocopy legalisir 1 (satu) bundle Akta Nomor 49 tanggal 20 Mei
R
2016 tentang Akta Jaminan Fidusia atas Tagihan, yang dikeluarkan
si
oleh Notaris SRI RAHAYUNINGSIH,S.H.;
ne
ng
do
gu - Fotocopy legalisir 1 (satu) bundle Akta Nomor 69 tanggal 28
In
A
ah
Maret 2017 tentang Perjanjian Kredit dan Perjanjian Jaminan, yang
lik
am
ub
Maret 2017 tentang Akta Jaminan Fidusia atas Tagihan, yang
ep
k

ah

R
si
ne
ng

do
gu

In
A
Nomor W10.00277252.AH.0502 tanggal 22 Mei 2018;

ah
lik
Nomor W10.00278442.AH.05.02 TANGGAL 23 Mei 2018;

m
ub

ka

ep
- Fotocopy legalisir 1 (satu) bundel Daftar Piutang Fasilitas

ah
Revolving PT. Sunprima Nusantara Pembiayaan yang dijaminkan

R
kepada PT. Bank Panin Tbk. Per 31 Desember 2017;

es
M
ng
on
gu

d
In
A
Disclaimer
h
ik
am
u b
ep
hk
a
R
Pembiayaan Nomor 177/DIR-SNP/EXT/IV/16 tanggal 6 April 2016
si
perihal Permohonan Fasilitas Kredit Modal Kerja;
ne
ng
2016 perihal Permohonan Fasilitas Pinjaman;
do
gu - Fotocopy legalisir 1 (satu) lembar Surat PT. Sunprima Nusantara
Pembiayaan Nomor 075/DIR-SNP/EXT/II/2017 tanggal 13 Februari
In
A
ah
lik
am
ub
ep
k

ah

R
si
ne
ng

do
gu

In
A

- Fotocopy legalisir 1 (satu) bundel perkembangan Outstanding
ah
lik
Pembiayaan PT.Sunprima Nusantara Pembiayaan.

- 1 (satu) buah flashdisk Sandisk, Cruzer Blade 8 GB, warna Merah
m
ub
list Hitam, (yang berisikan data-data yang dikirim melalui email oleh
Sdr. ONGKO PURBA DASUHA, S.H. (Karyawan PT.Sunprima
ka
NusantaraPembiayaan (Corporate Secretary)) dengan alamat email

ep
ongkodasuha62@gmail.com kepada HIROANTO ALLIFRIADI

ah
(selaku Tim Pemeriksa OJK pada Direktorat Pengawasan IKNB 2B)

R
dengan alamat email hiro.allifriadi@ojk.go.id yaitu pada tanggal 4

es
April 2018 yang berisikan Data Nasional PT. SNP dan pada tanggal
M
ng
5 April 2018 yang berisikan Data Nasional PT. SNP Revisi 1)

on
gu

d
In
A
Disclaimer
h
ik
am
u b
ep
hk
a
- Fotocopy legalisir Cap Bank Panin 1 Bundel surat nomor 423/Dir-
R
SNP/EXT/IX/2016 tanggal 28 September 2016, Surat Sanggup
si
nomor 58209, surat sanggup nomor 58208, surat nomor 424/Dir-
ne
ng
SNP/EXT/IX/2016 tanggal 28 September 2018, surat nomor
467/Dir-SNP/EXT/X/2016 tanggal 26 Oktober 2016 surat sanggup
58212, Surat nomor 452/Dir-SNP/EXT/X/2016 tanggal 14 Oktober
do
gu 2016, surat sanggup nomor 58210, Surat nomor 127/Dir-
SNP/EXT/III/2017 tanggal 27 Maret 2017, surat sanggup nomor
In
A
58214, Surat nomor 148/Dir-SNP/EXT/IV/2017 tanggal 7 April 2017,
surat sanggup nomor 58215, Surat nomor 149/Dir-
ah
lik
58216, Surat nomor 160 Dir-/SNP/EXT/IV/2017 tanggal 18 April
am
ub
58218, Surat nomor 169/Dir-SNP/EXT/V/2017 tanggal 2 Mei 2017,
ep
surat sanggup nomor 58219, Surat nomor 183/Dir-SNP/EXT/V/2017
k
tanggal 16 Mei 2017, surat sanggup nomor 58220, Surat nomor

ah
192/Dir-SNP/EXT/V/2017 tanggal 24 Mei 2017, surat sanggup

R
si
nomor 59292, Surat nomor 299/Dir-SNP/EXT/IX/2017 tanggal 15
September 2017, surat sanggup nomor 59294, Surat nomor
ne
ng
301/Dir-SNP/EXT/IX/2017 tanggal 19 September 2017, surat

sanggup nomor 59295, Surat nomor 305/Dir-SNP/EXT/IX/2017
do
gu
tanggal 25 September 2017, surat sanggup nomor 59296, Surat

nomor 250/Dir-SNP/EXT/V/2016 tanggal 27 Mei 2016, surat
sanggup nomor 56934, Surat nomor 240/Dir-SNP/EXT/V/2016
In
A
tanggal 20 Mei 2016, surat sanggup 56952;

ah
lik

periode 16/5/2016 s.d 31/12/2017;
m
ub

ka
periode 1/11/2016 s.d 26/07/2018;

ep

ah

R
periode 1/11/2016 s.d 26/07/2018;

es
M
ng
on
gu

d
In
A
Disclaimer
h
ik
am
u b
ep
hk
a
R
si
periode 1/11/2016 s.d 26/07/2018;
ne
ng
periode 1/11/2016 s.d 26/07/2018;
do
gu - Fotocopy legalisir Cap Bank Panin 1 Bundel rekening Giro dengan
In
A
periode 1/11/2016 s.d 26/7/2018;
ah
lik
periode 1/11/2016 s.d 26/7/2018;
am
ub
periode 1/11/2016 s.d 26/7/2018;
ep
k
nomor 0265022789, atas nama PT SNP cabang KCU Sangaji

ah
periode 1/11/2016 s.d 26/7/2018;

R
si
- Fotocopy legalisir Cap Bank Panin 1 Bundel Aplikasi transfer dan
Bilyet Giro nomor AE909505 tanggal 27/05/2016, AE909504
ne
ng

do
gu

In
A

ah
lik

m
ub
tanggal 27/10/2016, AE909521 tanggal 28/10/2016;

- Fotocopy legalisir Cap Bank Panin 1 Bundel pendaftaran Biznet
ka
Panin data nasabah pengguna PT. SNP;

ep
- Fotocopy legalisir Cap Bank Panin 1 Bundel pembukaan rekening

ah
tanggal 15/06/2016 atas nama PT. Sunprima Nusantara

R
Pembiayaan;
es
M
ng
on
gu

d
In
A
Disclaimer
h
ik
am
u b
ep
hk
a
- Fotocopy legalisir Cap Bank Panin 1 Bundel transaksi dana keluar
R
PT. SNP melalui Biznet panin periode 24 Oktober 2016 s.d 2 Juli
si
2018;
ne
ng
- Fotocopy legalisir Cap Bank Panin 1 pinjaman tetap III dan
pinjaman tetap IV (data piutang yang double)
- 3 ( tiga ) unit PC All In One merk Lenovo warna hitam dengan
do
gu nomor seri sebagai berikut:
- 1S3554CTOPBB22TG;
In
A
- 1S3554CTOPBB22VC;
- 1S3554CTOPB2XFNW;
ah
lik
- 3 ( tiga ) buah Mouse warna hitam;
- 3 ( tiga ) buah Keyboard merk Lenovo warna hitam
- 1 (satu) unit telepon genggam (Handphone) merek SAMSUNG,
am
ub
SM-A500F, Warna Silver; IMEI: 356318/06/034881/6
S/N:RF8G20KYQ9B;
ep
- 1 (satu) unit telepon genggam (Handphone) merek ASUS, SN:
k
J6AXGF01V201HX3, IMEI1: 357480091299720, IMEI2:

ah
357480091299738
R
si
- Fotocopy 1 (satu) bundel legalisir Bank Sinarmas, Rekening Koran
atas nama PT. Sunprima Nusantara Pembiayaan dengan nomor
ne
ng
rekening giro 0039080567 periode 1 Agustus 2016 s.d. 11 Oktober

2018
do
gu
- Fotocopy 1 (satu) bundel legalisir Bank BJB, Rekening Koran atas

nama PT. Sunprima Nusantara Pembiayaan dengan nomor
In
rekening 0075569513001 periode 1 Januari 2017 s.d. 02 Oktober
A
2018
- 1 (satu) unit laptop merek Thosiba, warna hitam hijau tosca, Part
ah
lik
No. PSM53H-017001, Serial No. 16263436K;

- 1 (satu) unit telepon genggam merek Lenovo, warna putih, Model
m
ub
number Lenovo A390_ROW; Imei1: 861392027739019, Imei2:

861392028239514, S/N: HGCOMYCB, beserta Simcard XL;
ka
- 1 (satu) unit telepon genggam merek Samsung Galaxy J1, Model

ep
Number SM-J120G, warna putih, Imei1: 354309/08/407373/0,

ah
Imei2: 354310/08/407373/8;
R
- 1 (satu) keping kartu debit Citibank, Platinum, Nomor kartu

es
5597.4233.4285.4900;
M
ng
on
gu

d
In
A
Disclaimer
h
ik
am
u b
ep
hk
a
- 1 (satu) buku rekening Bank Tahapan BCA, KCP Sunter Danau
R
Nomor rekening 4191108421 an. SIE LING;
si
- 1 (satu) unit laptop merek Acer, Aspire S7-392-54208G12tws, S/N:
ne
ng
NXMBKSG008408160216600, SNID: 40809014566
- Fotocopy 1 (satu) bundel legalisir Bank Nobu, Rekening Koran
atas nama PT. Sunprima Nusantara Pembiayaan di Bank Nobu
do
gu dengan nomor rekening 101-30-11001-1 periode 28 Oktober 2016
s.d 1 Mei 2018
In
A
- 1 (satu) lembar fotocopy legalisir Surat Pernyataan Komisaris
tentang tanggung jawab atas laporan keuangan periode Tahun
ah
2012 s/d 2016 PT. Sunprima Nusantara Pembiayaan (SNP), yang
lik
ditandatangani oleh Leo Chandra, tanggal 5 Agustus 2016
- 1 (satu) unit telepon genggam (Handphone) merek Xiaomi, Warna
am
ub
Hitam, Model: 2016102, FCC ID: 2AFZZ-RT6102
- Fotocopy 1 (satu) bundel legalisir Pembukaan Rekening PT.
ep
Sunprima Nusantara Pembiayaan di Bank Ganesha
k
- Fotocopy 1 (satu) bundel legalisir rekeningkoran PT. Sunprima

ah
Nusantara Pembiayaan dengan nomor rekening 0001-2-88999-7

R
si
periode 2016 s.d 2018;
- Fotocopy 1 (satu) bundel legalisir giro atau cek beserta aplikasi
ne
ng
setoran PT. Sunprima Nusantara Pembiayaan di Bank Ganesha

do
gu

Penunjukkan karyawan DONNI SATRIA sebagai Direktur Utama,
In
yang ditandatangani Donni Satria selaku Direktur Utama PT. SNP
A
Finance;
ah
lik

Penunjukkan karyawan ANDI PAWELLOI sebagai Direktur
m
ub
Operasional, yang ditandatangani Donni Satria selaku Direktur

Utama PT.SNP Finance;
ka

ep

ah
Penunjukkan karyawan RUDI ASNAWI sebagai Direktur Keuangan

R
& Risk, yang ditandatangani Donni Satria selaku Direktur Utama PT.
es
SNP Finance;
M
ng
on
gu

d
In
A
Disclaimer
h
ik
am
u b
ep
hk
a
R
si
Penunjukkan karyawan CHRISTIAN DIAH SASMITA sebagai
ne
ng
Manager Accounting, yang ditandatangani Heriyanto selaku GM
HRM PT. SNP Finance;
do
gu SK/PEN/HRM/310/X/2017 tanggal 10 Agustus 2017 tentang
Penunjukkan karyawan ANITA SUTANTO sebagai Manager
In
A
Keuangan, yang ditandatangani Heriyanto selaku GM HRM PT.
SNP Finance.-
ah
lik
Penunjukkan karyawan SIE LING sebagai Chief finance Officer,
am
ub
yang ditandatangani DARWIN LEO selaku Vice President;
ep
12 Januari 2017 tentang Pernyataan Keputusan Para Pemegang
k
Saham PT.Sunprima Nusantara Pembiayaan, yang dikeluarkan

ah
Notaris Linda Herawati, S.H.;

R
si
- 1 (satu) bundel Fotocopy legalisir Akta Nomor 56 tanggal 7 Mei
2009 tentang Pernyataan Keputusan Pemegang Saham Perseroan
ne
ng
Terbatas PT.Sunprima Nusantara Pembiayaan, yang dikeluarkan

Notaris Dr. Irawan Soerodjo, S.H., M.Si.;
do
gu

2 Mei 2003 tentang Berita Acara Rapat PT.Sunprima Nusantara
Pembiayaan, yang dikeluarkan Notaris Linda Herawati, S.H.;
In
A

ah
lik

m
ub

ka

ep

ah

R
14 November 2003 tentang Akta Pendirian PerseroanTerbatas,

es
yang dikeluarkan Notaris Linda Herawati,S.H

M
ng
on
gu

d
In
A
Disclaimer
h
ik
am
u b
ep
hk
a
R
1/10 – 2002 Nomor 79, TBNRI Nomor 11787/2002, Akta Pendirian
si
Nomor 42 Tanggal 14 Nopember 2000 – Yang dibuat dihadapan
ne
ng
Linda Herawati,SH Notaris di Jakarta (SK Menkeh RI Nomor C-
25022 HT.01.01.TH.2000 Tanggal 7 Desember 2000);
do
gu 16/8 – 2004 Nomor 66, TBNRI Nomor 668/2004, Akta PKR Nomor
30 Tanggal 19 Juni 2001 – Notaris Linda Herawati, SH di Jakarta
In
A
(Penerimaan Laporan dari Dephukham Nomor C-02454
HT.01.04.TH.2001 Tgl.26 Juni 2001);
ah
lik
Acara Rapat Nomor 5 Tanggal 3 Desember 2002 – Notaris Linda
Herawaty di Jakarta;
am
ub
Nomor 1 Tanggal 06 Januari 2003 – Notaris Marianne Vincentia
ep
Hamdani, SH di Jakarta;
k

ah
Pembatalan Tanggal 24 Februari 2003 (dibawah tangan);

R
si
ne
ng
Jakarta;
do
gu

In
A

Pemegang Saham);
ah
lik

m
ub

ka

ep
Pemegang Saham);
ah

R

es
Herawati, SH di Jakarta;
M
ng
on
gu

d
In
A
Disclaimer
h
ik
am
u b
ep
hk
a
R
Pemindahan Hak-Hak Atas Saham Nomor 63 Tanggal 2 Mei 2003 –
si
Notaris Linda Herawati, SH di Jakarta (Penerimaan Pemb. Perub.
ne
ng
Pemegang Saham dan Direksi/Komisaris dari Depkeh dan HAM
Nomor C-UM.02.01.10494 Tanggal 20 Juni 2003 Tentang Perub.
Pemegang Saham);
do
gu - Fotocopy legalisir Cap Bank Panin 1 (satu) Bundel Akta Berita
In
A
Herawati, SH di Jakarta (Penerimaan Pemb. Perub. Pemegang
Saham dan Direksi/Komisaris dari Depkeh dan HAM Nomor C-
ah
UM.02.01.10494 Tanggal 20 Juni 2003 Tentang Perub.
lik
Direksi/Komisaris);
am
ub
Herawati, SH, di Jakarta (Penerimaan Laporan dari Depkeh dan
ep
HAM RI Nomor C-16308 HT.01.04.TH.2003 Tanggal 14 Juli 2003);
k

ah
Nomor 38 tanggal 11 Juli 2003 – Notaris Linda Herawati, SH di

R
si
Jakarta;
ne
ng
Pemindaham Hak-Hak Atas Saham Nomor 20 tanggal 4 September

2003 – Notaris Linda Herawati, SH di Jakarta (Penerimaan Pemb.
do
gu
Perub. Pemegang Saham dari Dephukham RI Nomor C-

UM.02.01.15151 Tanggal 3 Oktober 2003 Tentang Perub.
Pemegang Saham);
In
A

Nomor 21 Tanggal 4 September 2003 – Notaris Linda Herawati, SH
ah
lik
di Jakarta;
m
ub
Pemindahan Hak-Hak Atas Saham Nomor 53 Tanggal 19

September 2003 – Notaris Linda Herawati, SH di Jakarta;
ka

ep
Nomor 18 Tanggal 8 Juni 2004 – Notaris Linda Herawati, SH di

ah
Jakarta;
R

es
Nomor 41 Tanggal 17 September 2004 – Notaris Linda Herawati,

M
ng
SH di Jakarta;
on
gu

d
In
A
Disclaimer
h
ik
am
u b
ep
hk
a
R
si
21 Tanggal 8 Nopember 2004 – Notaris Linda Herawati, SH di
ne
ng
Jakarta (Penerimaan Laporan Akta Perubahan AD dari Dephukham
RI Nomor C-29010 HT.01.04.TH.2004 Tanggal 30 November 2004);
do
gu 4/2 – 2005 Nomor 10, TBNRI Nomor 1243/2005, Akta PKPPS
Nomor 10 Tanggal 7 Desember 2004 – Notaris Linda Herawati, SH
In
A
di Jakarta(SK Menhukham RI Nomor C-30606 HT.01.04.TH.2004
Tanggal 20 Desember 2004);
ah
lik
62 Tanggal 26 April 2005 – Notaris Linda Herawati, SH di Jakarta
am
ub
(Penerimaan Laporan dari Depkeh Nomor C-14039
HT.01.04.TH.2005 Tanggal 23 Mei 2005);
ep
k
Penegasan Pemindahan Hak-Hak Atas Saham Nomor 85 Tanggal

ah
29 April 2005 – Notaris Linda Herawati, SH di Jakarta (Penerimaan

R
si
Pemb. Perub. Pemegang Saham dari Dephukham RI Nomor C-
UM.02.01.7641 Tanggal 3 Juni 2005 Tentang Perubahan
ne
ng
Pemegang Saham);
do
gu
Nomor 7 Tanggal 8 September 2005 – Notaris Linda Herwati, SH di

Jakarta;
In
A
08 Tanggal 7 Desember 2005 – Notaris Linda Herawati, SH di
ah
lik
Jakarta (Penerimaan Laporan dari Dephukham Nomor C-34580

HT.01.04.TH.2005 Tanggal 27 Desember 2005);
m
ub

Penegasan Pemindahan Hak-Hak Atas Saham Nomor 09 Tanggal 7
ka
Desember 2005 – Notaris Linda Herwati, SH di Jakarta;

ep

ah
Diluar Rapat Nomor 1 Tanggal 3 Maret 2006 – Notaris Theodora

R
Titi Sri Amiretno Diah Wasisti Bagiono, SH, MH di Jakarta;

es
M
ng
on
gu

d
In
A
Disclaimer
h
ik
am
u b
ep
hk
a
R
si
19 Oktober 2006 – Notaris Linda Herawati, SH di Jakarta;
ne
ng
19 Oktober 2006 – Notaris Linda Herawatu, SH di Jakarta;
do
gu - Fotocopy legalisir Cap Bank Panin 1 (satu) Bundel Akta
In
A
8 Juni 2007 – Notaris Linda Herawati, SH di Jakarta (Penerimaan
Pemb. Perub. Direksi dan Komisaris dari Dephukham Nomor W7-
ah
HT.01.10-9742 Tanggal 4 Juli 2007 Tentang Perub. Direksi dan
lik
Komisaris);
am
ub
Acara RUPSLB Nomor 136 Tanggal 18 Desember 2007 – Notaris
Dr Irawan Soerodjo, SH, MSi di Jakarta (Penerimaan Pemb. Perub.
ep
Data Perseroan dari Dephukham RI Nomor AHU-AH.01.10-21549
k
Tanggal 15 September 2008 Tentang Pengalihan Saham);

ah

R
si
Pemasukan (Inbreng) Saham Nomor 145 Tanggal 18 Desember
2007 – Notaris Dr. Irawan Soerodjo, SH, MSi di Jakarta;
ne
ng

Nomor 78 Tanggal 16 Mei 2008 – Notaris Dr. Irawan Soerodjo, SH,
do
gu
MSi di Jakarta;
Pemindaham Hak-Hak Atas Saham Tanggal 24 Juni 2008;
In
A

Nomor 136 Tanggal 11 Agustus 2008 – Notaris Dr. Irawan
ah
lik
Soerodjo, SH di Jakarta;
m
ub
Pernyataan Keputusan Pemegang Saham Nomor 50 Tgl 9

Desember 2008 – Notaris Dr. Irawan Soerodjo, SH di Jakarta;
ka

ep
Pernyataan Keputusan Pemegang Saham Nomor 56 Tanggal 7 Mei

ah
2009 – Notaris Dr. Irawan Soerodjo, SH, MSi di Jakarta (SK

R

es
25 Juni 2009);
M
ng
on
gu

d
In
A
Disclaimer
h
ik
am
u b
ep
hk
a
R
si
Jakarta Pusat (Penerimaan Pem. Perub. AD dari Kemenhukham
ne
ng
Nomor AHU-AH.01.10-08337 Tanggal 07 april 2010 Tentang Perub.
Pasal 4 ayat 2, perub. AD);
do
gu Nomor 40 Tanggal 16 Nopember 2010 – Notaris Linda Herawati,
SH di Jakarta Pusat (Penerimaan Pemb. Perub. Data Perseroan
In
A
dari Kemenhukham Nomor AHU-AH.01.10-30447 Tanggal 26
Nopember 2010 Tentang Perub. Susunan Pengurus);
ah
lik
6/11 – 2012 Nomor 89, TBNRI Nomor 63823/2012, Akta
am
ub
22 Juli 2011 – Notaris Linda Herawati, SH di Jakarta Pusat (SK
ep
24 Agustus 2011);
k

ah
Nomor 23 Tanggal 14 Februari 2013 – Notaris Linda Herawati, SH

R
si
di Jakarta (Penerimaan Pemb. Perub. Data Perseroan dari
Kemenhukham RI Nomor AHU-AH.01.10-07947 Tanggal 06 Maret
ne
ng
2013);
do
gu
Nomor 11 Tanggal 5 Februari 2016 – Notaris Linda Herawati, SH di

Jakarta (SK Menhukham RI Nomor AHU-
0002692.AH.01.02.TAHUN 2016 Tanggal 11 Februari 2016);
In
A

Nomor 15 Tanggal 8 November 2016 – Notaris Linda Herawati, SH
ah
lik
di Jakarta (Penerimaan Pemb. Perub Data Perseroan Nomor

AHU=AH.01.03-0097313 tanggal 09-11-2016);
m
ub

Nomor 24 Tanggal 12 Januari 2017 – Notaris Randy Herjanto, SH,
ka
MKN di Jakarta Pusat (Penerimaan Pemb. Perub. Data Perseroan

ep
Nomor AHU-AH.01.03-0014016 Tanggal 13 Januari 2017);

ah

R
No.12 Tanggal 22 Desember 2017 – Notaris Esther Pascalia Ery

es
Jovina, SH, MKN di Kota Tangerang (Penerimaan Pemb. Perub. AD

M
ng
on
gu

d
In
A
Disclaimer
h
ik
am
u b
ep
hk
a
Perseroan Nomor AHU-AH.01.03-0206476 Tanggal 28 Desember
R
2017).
si
- Disita dari Sdri. LIANA DEVI TORAR pada tanggal 6 Desember
ne
ng
2018, berupa Fotocopy legalisir cap Bank Sinarmas 1 (satu) Bundel
Daftar Nominatif PT. Sunprima Nusantara Pembiayantanggal 28
Februari 2018 yang dijaminkan kepada Bank Sinarmas.
do
gu - Disita dari Sdr. JOKO BANDUNG PAMUNGKAS, S.H. pada
tanggal 6 Desember 2018, berupa:
In
A
1) fotocopy legalisir 1 (satu) Bundel Perjanjian Kredit Nomor
63 tanggal 24 Agustus 2016 anatara Pt Bank BCA Tbk dengan
ah
PT Sunprima Pembiayaan Nusantara;
lik
2) fotocopy legalisir 1 (satu) Bundel Akta Fidusia no 64
tanggal 24 Agustus 2016 Junto Sertifikat jaminan Fidusisa
am
ub
W10.00419070.AH.05.01 tahun 2016 tanggal 6 September 2016;
3) fotocopy legalisir 1 (satu) Bundel Daftar Piutang No.
ep
330A/DIR-SNP/EXT/IX/2017 tanggal 29 September 2017 milik
k
SNP yang dijaminkan kepada Bank BCA

ah
- Disita dari Sdr. H. OCE ROHIMAN, S.E., M.M (Bank Jabar

R
si
Banten, Tbk.) pada tanggal 20 Desember 2018, berupa uang tunai
sebesar Rp. 55.648.799,- (lima puluh lima juta enam ratus empat
ne
ng
puluh delapan ribu tujuh ratus sembilan puluh sembilan rupiah);

- Disita dari Sdri. AGNES ARINA WOWOR (PT Bank BRI (Persero)
do
gu
Tbk.) pada tanggal 26 Desember 2018, berupa uang tunai sebesar

Rp. 455.570.452,- (empat ratus lima puluh lima juta lima ratus tujuh
puluh ribu empat ratus lima puluh dua rupiah);
In
A
- Disita dari Sdri. R. DIAH CITRAWATI (PT Bank SINARMAS,Tbk)

pada tanggal 27 Desember 2018, berupa uang tunai sebesar Rp.
ah
lik
24.366.503,- (dua puluh empat juta tiga ratus enam puluh enam
ribu lima ratus tiga rupiah).
m
ub
- Disita dari Sdri. PITTA MARULI SIHOMBING (PT Bank BNI

(Persro), Tbk) pada tanggal 2 Januari 2019, berupa uang tunai
ka
sebesar Rp. 246.480.996,- (dua ratus empat puluh enam juta empat
ep
ratus delapan puluh ribu sembilan ratus sembilan puluh enam

ah
rupiah).
R
- Disita dari Sdr. IVAN ANDREA (PT Bank BRI (Persero) Tbk.) pada
es
tanggal 9 Januari 2019, berupa uang tunai sebesar Rp.

M
ng
41.488.235.090,- (empat puluh satu milyar empat ratus delapan

on
gu

d
In
A
Disclaimer
h
ik
am
u b
ep
hk
a
puluh delapan juta dua ratus tiga puluh lima ribu sembilan puluh
R
rupiah).
si
- Disita dari Sdri. DEWI ANGGARINI (PT Bank MANDIRI (Persero)
ne
ng
Tbk.) pada tanggal 10 Januari 2019, berupa uang tunai dengan
jumlah sebesar Rp. 8.582.265.764,32 (delapan miliar lima ratus
delapan puluh dua juta dua ratus enam puluh lima ribu tujuh ratus
do
gu enam puluh empat rupiah koma tiga puluh dua sen);
Dikembalikankepada PenuntutUmum untuk dipergunakan dalam
In
A
perkara atas nama terdakwa LEO CHANDRA ;
8. Membebankan kepada Terdakwa untuk membayar biaya perkara sebesar
ah
Rp. 2.000,- (dua ribu rupiah).
lik
Menimbang bahwa terhadap putusan tersebut, Jaksa Penuntut Umum
pada tanggal 03 Desember 2019 telah mengajukan permintaan banding
am
ub
sebagaimana tersebut dalam Akta Permintaan Banding Nomor :
112/Akta.Pid/2019/PN.Jkt.Pst ;
ep
Menimbang bahwa permintaan banding dari Jaksa Penuntut Umum
k
tersebut di atas telah diberitahukan dengan seksama kepada Terdakwa pada

ah
tanggal 11 Desember 2019, sebagaimana tersebut dalam Akta Pemberitahuan

R
si
Permintaan Banding Nomor : 112/Akta.Pid/2019/PN.Jkt.Pst;
Menimbang, bahwa Jaksa Penuntut Umum tidak mengajukan memori
ne
ng
banding ;
Menimbang, bahwa kepada Jaksa Penuntut Umum telah diberitahukan
do
gu
untuk mempelajari berkas perkara sebelum dikirim ke Pengadilan Tinggi

(Inzage) dengan surat pemberitahuan Nomor : W10/U1/20817/HK.01.
XII.2019.03, pada tanggal 27 Desember 2019;
In
A
Menimbang bahwa Terdakwa telah diberitahukan untuk mempelajari

berkas perkara sebelum dikirim ke Pengadilan Tinggi (Inzage) dengan surat
ah
lik
pemberitahuan Nomor : W10/U1/20818/HK.01.XII.2019.03, pada tanggal 27

Desember 2019;
m
ub
Menimbang bahwa perkara pidana Nomor 746/Pid.B/2019/PN.Jkt.Pst,

atas nama Terdakwa SIE LING tersebut di atas, telah di putus oleh Pengadilan
ka
Negeri Jakarta Pusat pada tanggal 02 Desember 2019, kemudian Jaksa

ep
Penuntut Umum pada tanggal 03 Desember 2019 telah mengajukan banding ;

ah
Menimbang bahwa terhadap permintaan banding tersebut, Pengadilan

R
Tinggi menilai bahwa permohonan banding tersebut, telah diajukan dalam

es
tenggang waktu, tata cara dan syarat-syarat yang telah ditentukan undang-
M
ng
on
gu

d
In
A
Disclaimer
h
ik
am
u b
ep
hk
a
undang oleh karena itu permintaan banding tersebut secara formal dapat
R
diterima ;
si
Menimbang bahwa setelah Majelis Hakim Tingkat Banding mempelajari
ne
ng
dengan seksama berkas perkara dan turunan resmi putusan Pengadilan Negeri
Jakarta Pusat Nomor 746/Pid.B/2019/PN Jkt Pst, tanggal 02 Desember 2019,
Majelis Hakim Tingkat Banding sependapat dengan pertimbangan Majelis
do
gu Hakim Tingkat Pertama dalam putusannya bahwa Terdakwa telah terbukti
secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana sebagaimana
In
A
didakwakan Penuntut Umum dalam dakwaan Pertama Kesatu dan
pertimbangan Majelis Hakim Tingkat Pertama tersebut diambil alih dan dijadikan
ah
sebagai pertimbangan Majelis Hakim Tingkat Banding sendiri dalam memutus
lik
perkara ini di tingkat banding ;
Menimbang bahwa dengan mengambil alih pertimbangan Majelis Hakim
am
ub
Tingkat Pertama tersebut maka putusan Pengadilan Negeri Jakarta Pusat
Nomor 746/Pid.Sus/2019/PN.Jkt.Pst, tanggal 02 Desember 2019 haruslah
ep
dipertahankan dan dikuatkan;
k
Menimbang bahwa Terdakwa pada saat ini sedang menjalani tahanan

ah
maka perlu diperintahkan tetap dalam tahanan;

R
si
Menimbang bahwa oleh karena Terdakwa tetap dinyatakan bersalah dan
dijatuhi pidana maka kepadanya harus dibebani untuk membayar biaya perkara
ne
ng
pada tingkat pertama dan tingkat banding yang untuk di tingkat banding
ditetapkan dalam amar putusan ini;
do
gu
Mengingat ketentuan Pasal 263 ayat (2) KUHP Jo. Pasal 55 ayat (1) ke-1
KUHP jo. Pasal 64 ayat (1) KUHP, Undang-undang Nomor 8 Tahun1981 tentang
KUHAP, serta peraturan-peraturan lain yang bersangkutan ;
In
A
MENGADILI
- Menerima permintaan banding dari Penuntut Umum;
ah
lik
- Menguatkan putusan Pengadilan Negeri Jakarta Pusat Nomor

746/Pid.B/2019/PN.Jkt.Pst, tanggal 02 Desember 2019 yang dimintakan
m
ub
banding tersebut;
ka
- Menetapkan Terdakwa tetap dalam tahanan.

ep
- Membebankan kepada Terdakwa untuk membayar biaya perkara di

ah
kedua tingkat peradilan yang untuk tingkat banding sebesar Rp 2.000.-

es
( dua ribu rupiah ).

M
ng
on
gu

d
In
A
Disclaimer
h
ik
am
u b
ep
hk
a
Demikian diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim
R
Pengadilan Tinggi DKI Jakarta pada hari Kamis, tanggal 13 Februari 2020, oleh
si
kami NUR HAKIM, S.H., M.H., Hakim Tinggi selaku Ketua Majelis, SUGENG
ne
ng
HIYANTO S.H., M.H. dan MOHAMMAD LUTFI, S.H., M.H., masing-masing
Hakim Tinggi selaku Anggota, yang berdasarkan Penetapan Wakil Ketua
Pengadilan Tinggi DKI Jakarta, Nomor 3/PID.SUS/2020/PT DKI, tanggal 21
do
gu Januari 2020, ditunjuk selaku Majelis Hakim untuk memeriksa dan mengadili
perkara ini dalam Pengadilan Tingkat Banding, Putusan tersebut diucapkan
In
A
dalam sidang yang terbuka untuk umum pada hari Kamis, tanggal 19 Februari
2020, oleh Hakim Ketua, dan Hakim-Hakim Anggota tersebut, serta HADI
ah
SUKMA, S.H., M.H. Panitera Pengganti, tanpa dihadiri Penuntut Umum dan
lik
Terdakwa serta Penasihat Hukumnya ;
HAKIM ANGGOTA, HAKIM KETUA ,
am
ub
ep
1. SUGENG HIYANTO, S.H., M.H. NUR HAKIM, S.H.,
k
M.H.
ah
si
2. MOHAMMAD LUTFI, S.H., M.H.
ne
ng
PANITERA PENGGANTI,
do
gu
HADI SUKMA, S.H., M.H. In

A
ah
lik
m
ub
ka
ep
ah
es
M
ng
on
gu

d
In
A
Disclaimer
h
ik

Putusan 3 Pid 2020 PT Dki 20210216

Diunggah oleh

Informasi Dokumen

Judul Asli

Hak Cipta

Format Tersedia

Bagikan dokumen Ini

Bagikan atau Tanam Dokumen

Opsi Berbagi

Apakah menurut Anda dokumen ini bermanfaat?

Apakah konten ini tidak pantas?

Hak Cipta:

Format Tersedia

Putusan 3 Pid 2020 PT Dki 20210216

Diunggah oleh

Hak Cipta:

Format Tersedia

am

Jenis kelamin : Perempuan ;

Jl. Tanjung Duren Jaya, Jakarta Barat;

Alamat Kantor: Komplek Jembatan Lima

Pekerjaan : General Manager Keuangan PT Citra Prima

0 Penyidik sejak tanggal 25 Oktober 2018 sampai dengan tanggal 13

1 Penyidik Perpanjangan Oleh Penuntut Umum sejak tanggal 14 November

2 Penyidik Perpanjangan Pertama Oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak

3 Penuntut Umum sejak tanggal 24 April 2019 sampai dengan tanggal 13

4 Penuntut Umum Perpanjangan Pertama Oleh Ketua Pengadilan Negeri

sejak tanggal 14 Mei 2019 sampai dengan tanggal 12 Juni 2019;

5 Penuntut Umum Perpanjangan Kedua Oleh Ketua Pengadilan Negeri

sejak tanggal 13 Juni 2019 sampai dengan tanggal 12 Juli 2019;

Halaman 1 dari 64 hal Putusan Nomor 3/PID/2020/PT DKI

11 Perpanjangan Penahanan Wakil Ketua Pengadilan Tinggi DKI Jakarta,

Umum dengan dakwaan :

SASMITA, ANITA SUTANTO (penuntutannya dilakukan dalam perkara terpisah)

(penuntutannya dilakukan dalam perkara terpisah), antara bulan April 2016

Sunprima Nusantara Pembiayaan di Komplek Jembatan Lima Indah Blok 15E,

Pusat, atau setidak-tidaknya pada tempat-tempat tertentu yang masih termasuk

melakukan atau turut serta melakukan,dengan sengaja menggunakansurat

dapat menimbulkan kerugian, yang dilakukan dengan cara-cara atau uraian

perbuatan sebagai berikut:

 Sejak tahun 2010 PT. Sunprima Nusantara Pembiayaan, Tbk.

(selanjutnya disebut dengan PT. SNP) mengalami kesulitan keuangan

Halaman 2 dari 64 hal Putusan Nomor 3/PID/2020/PT DKI

Dokumen Laporan Keuangan serta adanya Jaminan atau agunan.

Sebagai pemenuhan persyaratanpermohonan, PT SNP menyerahkan

Bahwa dokumen Laporan Keuangan tersebut merupakan dasar

 Laporan Keuangan tersebut, disusun/dibuat oleh saksiChristian D

Sie Ling selaku orang yang dipercayakan oleh Leo Chandra

SNP.Laporan Keuangan tersebut, disusun/dibuat berdasarkan proyeksi

Terdakwa Sei Ling bersama Leo Darwin; yang menggambarkan

keadaan keuangan PT SNP dalam keadaan sehat sehingga, layak

untuk diberi pinjaman.

 Bahwa di dalam dokumen Laporan Keuangan PT SNP Untuk

Tahun Yang Berakhir 31 Desember 2015, tertera uraian tentang Asset

yang menyatakan Piutang Pembiayaan Konsumen Bersih PT SNP

Halaman 3 dari 64 hal Putusan Nomor 3/PID/2020/PT DKI

Tahun Yang Berakhir 31 Desember 2015 yang berisi pernyataan

 Bahwa pada kenyataannya,sesuai dengan hasil temuan

Rp.839.100.213.878,- (delapan ratus tiga puluh sembilan milyar,

Berakhir 31 Desember 2016 yang isinya tidak benar tersebut, telah

persyaratan permohonan kredit; dan oleh Bank PANIN telah

memutuskan memberikan pinjaman berupa Kredit Modal Kerja

SNP sebagaimana diuraikan berikut ini.

1. Pinjaman Tetap (1)sebesar Rp.50.000.000.000,- (lima puluh

milyar rupiah), sebagaimana dituangkan dalamAkta Perjanjian

Kredit dan Perjanjian Jaminan Nomor 48 tanggal 20 Mei 2016 dan

Akta Jaminan Fidusia atas Tagihan Akta Nomor 49 tanggal 20 Mei

Halaman 4 dari 64 hal Putusan Nomor 3/PID/2020/PT DKI

5. Perpanjangan Pinjaman Rekening Koran sebesar Rp.

25.000.000.000,- sebagaimana dituangkan dalam Akta Perjanjian

diuraikan diatas, PT SNP telah menyerahkan Jaminan atau Agunan

dibiayai PT SNP sebagaimana diuraikan dalam dokumen atau surat

Fidusia atas Tagihan. Adapun jumlah Kontrak Pembiayaan Konsumen

atau Agunan, hingga pada posisi 31 Desember 2017 berjumlah

Kontrak Pembiayaan Konsumen.

Akta Nomor 49 tanggal 20 Mei 2016, dengan tegas dinyatakan

1. Tagihan/piutang yang dijaminkan adalah piutang lancar

(pasal 1 huruf b);

2. Pemberi Fiducia dengan ini menjamin dan menyatakan

kepada Penerima Fiducia bahwa :