ISY KARIMAH SYAKIR, S
NOTARIS
SK. MENTERI KEHAKIMAN REPUBLIK INDONESIA
Nomor : C - 1543.HT.03.02 - Th. 1999 Tanggal : 15 Juli 1999
dan
PEJABAT PEMBUAT AKTA TANAH (PPAT)
SK. KEPALA BADAN PERTANAHAN NASIONAL REPUBLIK INDONESIA
Nomor:4- Xi - 2000, Tanggal: 10 Pebruari 2000
Kantor : JI. Diponegoro 233 Surabaya
Telp. (031) 5688772 Fax. (031) 5685568 Hp. 081651 8995, 70916330
e-mail : isynotaris@plasa.com e-mail : isykarim17@yahoo.com
PERNYATAAN KEPUTUSAN RAPAT
Se
AKTA
ee
TANGGAL : — 64Juli 2009
ee
NOMOR -15-
——
TURUNAN : I (PERTAMA)
i ssn& PPAT
1), Dipancgaro 235.
Tatp. 5686772 5 FOX
SURABAYA,
SYAKIR, S.H
‘5686668
PERNYATAAN KEPUTUSAN RAPAT
BERNYATAAN KEPUTUSAN BAPAT
Nomor : 15
[pada kari ini, Senin, tanggal 06-07-2009 (enam Juli
duaribu sembilan). -~
-- Mulai pukul 14,00 WIB (anpatbelas Waktu Indonesia Barat)
sampai dengan selesainya proses pembuatan akta ini.
-- Menghadap kepada saya, IS¥ RARIMAH SYAKIR, —
Sarjana Rukum, Notaris di Surabaya, dengan dinadir: oleh -~
saksi-saksi yang saye, Notaris telah kenal dan yeng akan --
disebutkan pada akhir akta ini: ~
-- Tuan Insinyur MOHAMAD RASUL, ~-
lahix di Pamekasan, pada tanggal 16-11-1955 (enambelas —
Nepember seribu sembilanratus limapuluh Lima),
Warga Negara Indonesia, Pegawai Negeri Sipil,
bertempat tinggal di Kota Surabaya, Kecamatan Balak, ~~~
Kelurahan Kenjeran, RT.004 - RW.005,
Pantai Mentari Blok 2/22, ~
| womor Induk Kepondudukan: 12.5626.161155.0001; ~
~- Menurut ketezangannya dalam hal ini bertindak ~
i
|menurut jabatannya selaku Direktur Utama yang telah
| disotujui Rapat Direkei berdasarkan Notulen Rapat ~
Direksi PT. PEMBANGKITAN TENAGA LISTRIK JAWA BALI —
SERVICES disingkat PT.PJB SERVICES, tertanggal —
22-06-2009 (duapuluh dua Juni duariba sembilan), ~
| yang dibuat dibawah tangan dan berdasarkan pasel 11 -~
ayat 10 huruf a anggaran dasar ‘perseroan yang akan ~
disebut dibawah ini serta berdasarkan kuasa penuh ~
|dengan hak substitusi yang diberikan kepada Direksi
| sosuai KRPUTUSAN PEMEGANG SAHAM DI LUAR RAPAT ~
_ er pmaanckcran ENAGA LISTRIK JAWA-BALI SERVICES yangdisingkat PT.PUB, suatu perseroan yang didirikan
berdasarkan dan tunduk pada hukum negara Republik -
Indonesia, berkedudukan di Surabaya, yang anggaran -~
dasarnya termuat dalam :
~akta tertanggal 03-10-1995 (tiga Oktober seribu ~
sembilanratus sembilanpuluh lima), nomor: 16, yang -
Gibuat dihedapan Nyonya POERBANINGSIH ADI WARSITO, -
Sarjana Hukum, Netaris ci Jakarta, dar telah ~
mendapat pengesahan dari yang berwenang sesuel
| surat Xeputusan Menteri Kehakiman Republik Indonesia
tertanggal 03-10-1995 (tiga Oktober ---~
seribu sembilanratus sembilanpuluh lima}, ~
nomort C2-12495.HT.01.01.TH.95, serta telah
Giumumkan dalam Berita Negara Republik Indcnesia ---
tertanggal 10-11-1995 (sepuluh Nopember seribu
sembilonratus senbilanpuluh lima), nomor: 90,
Tambahan nomor: 9299/1995; -
-akta tertanggal 05-03-1993 (lima Maret soribu ~
senbilanratus sembilarpuluh delapan), nomor: 21, —
yang dibuat dihadapan SITI PERTIWI HENNY SINGGIH, —-
Sarjana Hukum, Notaris di Jakarta, dan telah
mendapat persetujuan dari yang berwenang sesuai
Surat Keputusan Menteri Kehakiman Republik Tndon
tertanggal 09-03-1998 (senbilan Maret
seribu sembilanratus sembilanpuluh delapan),
nomor: 2-1503.HT.01.04.TH.9@ serta telah diumumkan
dalam Berita Negara Republik Indonesia tertanggal
| 12-06-1998 (cuabelas dunt seriou sembilanratas
sombilanpuluh delapan), nomor:47, Tambahen nomor: -
3039/1998; —NOTARIS & PPAT
(SY KARIMAH SYAKIR, SH
“ji, Dipanegore 228.
yop, 8680772 ; Fax: BEBESCS
CURAE AY
“[oakta tertangyai 03-08-2000 ttiga Aguetus duaribul, -
nomor: 9, yang dibuat dihadapan SIMI PERTIWE HENNY -
SINGGIH, Sarjana Eukum, Notaris di Jakarta, den
|+elah mendapat persetujuan dari yang berwenang --
sesuai Surat Keputusan Menteri Eukum dan
Perundang-undangan Republik Indonesia tertanggal ---
22-09-2000 (duapuluh dua September duaribul, ~
nomor: C-21100 HT.01.04-TH.2000; -
-akta tertanggal 19-10-2000 (sembilanbelas Oktober --
duaribu}, nomor: 95, yang dibuat dihadapan -
STITT PERTIWI HENNY SINGGIH, Sarjana Hukum, ~
Notaris di Jekarta; = ernst
akta tertanggal 20-02-2001 (duapuluh Pebruari -
duaribu satu), nomor: 34, yang dibuat dihadapan
SUPT PERTIWE HENNY SINGGTH, Sarjana Hukun,
Notaris di Jakarta, dan telah mendapat persetujuan
dari yang berwenang sesuai Surat Keputusan Menteri
Kehakiman dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia
|teztanggal 02-08-2001 (dua Agustus duaribu satu), --
nomor: C-04554 HT.01.04.TH.2001 serta telah -~
|
diumumkan dalam Berita Negara Republix Indonesia ---
tertanggal 18-06-2002 (delapanbelas Juni duaribu ---
dua), nomor: 49, Tambahan nomo~: 5960/2002; -
ireksi PI.PJB adalah sebagaimana-
- sedangkan susunan
termuat dalam akta tertanggal 15-01-2008 (limabelas-
Januari duaribu delapan), nofior: 04, yang dibuat ---
dihadapan LENNY JANIS ISHAK, Sarjana Hukum, ~
Notaris di Jakarta, dan pomberitahuannya telah
diterima dan dicatat ci dalam Sisminbakum Departemen
Hukun dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesimberitahuan
TITAN JAWA-BALI —
Gemikian berdasarkan Penerimaan Pet
Perubahan Data Perseroan PT. PEMBANGK]
tertanggal 06-02-2008 (enam Pebruari duaribu ~
delapan), nomor: AHU-AH.01-10-2971
gueunan Komisaris ?T.PJB sebagaimene termuet ~~~
05-2007 (tiga Mei duaribu ~
dan
dalam akta tertanggal 03-'
tujun), nomor: 6, yang dibuat: dihadapan
ANGGRAINI HUTABARAT, Sarjana dukem,
Notaris di Surabaya, dan -—~
Nyonya ERNA.
Magister Sains,
penberitahuannya telah diterima dan dicatat di dalam
database Sismii
blik Indonesia demikian berdesarkan
nbakum Departemen Hukum dan Hak Asasi-
wanusia Repu
Penerimaan Pemberitahuan Perubahan Data Perseroat
PT, PEMBANGKITAN JAWA-BALI tertanggal 12-05-2008,
nomor: AHU-AH.01.10-11418; -
yang pada penandatangan Keputusan tersebut diwakili —
olsh :
Tuan Insinyur AGUS PRANOTO, -
lahir di Klaten, pada tanggal 15-08-1953 (Limabolas —-
Agustus soribu sembilanratus limapuluh tiga),
Warga Negare Indonesia, BUMN/BUMD, bertempat tinggal
di Kota Bandung, Kecamatan Coblong Kelurahan Sekeloa,
RT.CO2 - RW.O11, Jalan TB. Ismail VIII nomor 22, -
Nomor Induk Kependudukan: 2050061508533003,
geloku Dircktur Utana PT. PFMBANGKITAN JAWA BALI -
disingkat PT.PJB tersebut yang diwakilinya selaku ---
Pemegang dan Pemilik 4.750.000 jempat juta tujubratu
limapuluh ribu) seham dalam Persezoan; ~
| 2. YAVASAN KESEJAATERAAN FT. PENEANGKITAN JAWA-BALT ata
_| dieingkat YK PP.PJB (dahulu bernama Yayasan PendidikNOTAHIS & PPAT
SY KA AK
2 aL Spent seo
RIMAH SYAKIR, SH
dan Kesejahteraan PT. PLN Pembangkitan Tonaga Listrik-
Jawa-Bali IZ atan disingkat dengan YPK PT.PLN PUB II),
suatu yayasan yang didirikan dan tunduk pada hukum ~
negare Republik Indonesia, berkedudukan dan berkantor~
pusat di Jalan Ketintang Baru nomor: 11, Surabaya, ---
yang anggaran dasarnya termuat dalam :
~akta tertanggal tertanggal 16-02-1996 (enambelas ---
Pebruari soribu sembilanratus sembilanpuluh enam), -
nomor: 15, yang dibuat dihadapan Nyonya ERNA —
JANGGRAINE HUTARARAT, Sarjana Hukum, Notaris di
Surabaya, dan telah didaftarkan di Kepaniteraan ~
Pengadilan Negeri Surabaya pade tenggal 14-01+1998 -
jempatbelas Januari seribu sembilanratus ~
sembilanpuluh delapan), nomor: 02/1998, serta telah
diumumkan dalan Berita Negara Republik Indonesia ---
tanggal 13-02-1998 (tigabelas Pebruari seripa -
sembilanratus sembilanpuluh delapan), nomoz: 13, --~
1
Tambahan nomor: 16/1998;
akta tertanggal 16-07-2008 (enanbelas Juli duaxibu -
delapan), nomoz: 18, yang dibuat dihadapan --
LENNY JANIS ISHAK, Saxjana Hukum, Notaris di -
Kota Jakarta Selatan, dan pemberitahuar perubshan -~
seluruh anggaran dasarnya telah diterima dan dicatat
dalam daftar yayasan demikian berdasarkan Surat
Direktur Jenderal Administrasi Fukum Umum Departemen
Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia
rertanggal 07-10-2008 (tujuh Oktober duaribu
delapan), nomor: AHU-AH.01.08-645; -
Sedangkan susunan organ Yayasan YK PT. PUB terakhir-
ditetapkan dan disahkan berdasarkan Keputusan Rapat-“JBewan Pembina YK PT. PUB tertanggal 02-12-2008 (cua-
Desember duaribu delapan)+ ~ -
yang pada perandatangan Keputusan tersebut diwakiti ~
olen: — =
1. Tuan BUDI SULISTYO, lahir di Sukorejo, pada tanggal
14-06-1958 (empatbelas Juni seribu sembilanratus -
limapuluh delapan), Warga Negara Indonesia, Swasta,
bertempat tinggal di Kabupaten Sidoarjo, Kecamatan-
Sidoarjo, Kelurahan Banjarbendo, RT.16-RW.07, ~
Taman Pinang Indah D4-24, Nomor Tnduk Kependudakan:
12.14.11.149558 00027
2. Tuan TATA HARY YUNANTHO, lahir di Pekalongan, ~
pada tanggal 25-06-1959 (duapulun Juni seribu -
sembilenratus limapuluh sembilan), Warga Negara ———
Indonesia, Swasta, bertempat tinggal di Kabupaten —
Gresik, Kecamatan Gresik, Desa Sidoruxun, ~
cs — RW.001, Rinjani 20, --~
Nomox Induk Kependucukan: 352516 250659 0002; ~
dalam hal ini bertindak selaku Ketua dan Sekretaris ——
Badan Pengurus ¥K PT. PJB tersebut berdasarkan -
ketentuan pasal 18 dan oleh karena hal tersebut
bertindak untuk dan ates nama YK PT, PUB tersebat -
selaku pemegang dan pemilik 250.000 {duaratus ~
imapuluh ribu) saham dalam Perseroan; —
(selanjutaya secara bersama-sama disebut -
Para Pemegang Saham) .
|- Bahwa para pemegang scham Perseroan yang mewakili -
|selurun saham dengan hak suara yang sah yang telah ——-
| dikeluarkan dan dibayar penuh hingga hari ini, yait
| sebanyak 5.000.000 (Lima juta) saham teleh mengambilyTARIS & PRAT
SY KARIMAH SYAKIR, SH
1, Biponcgore 293
sop, So90772 1 Fax” 5685908
PS RATA
keputusan-keputusan tanpa mengadakan Rapat Unum Pemegang
Saham sesuai ketentuan pasal 25 ayat 9 Anggaran Dasar —~
Perseroan, yaitu dengan menyetujui atas usul yang
berkenaan dengan : -
Menegaskan kembali Keputusan Pemegang Saham Diluar -~
Rapat Perseroan tanggal 01-08-2008 (satu Agustus -~
duaribu delepan) tentang Peractuiuan bagi Perseroan -
untuk penyesuaian Anqqaran Dasar Perseroan dengan ~~~
uUndang-Undang tentang Perseroan Terbatas;
Menegaskan kembali Keputusan Pemegang Saham Diluar ——
Rapat Perseroan tanggal 27-03-2009 (duapuluh tujuh --
Maret duaribu sembilan) tentang perpanjangan masa -——
jabatan Dizekei dan Komisaris Perseroan.
Bahwa sehubungan dengan perpanjangan masa jabatan ---
Direktur dan Dewan Komisaris -ersebut diatas, ~
Pemegang Sahan Perseroan mengesahkan segala perbuatan
hukum Diveklur dan Komisaris Perseroan yang telah -—-
dilakukan sejak tanggal 27-03-2009 (duapuluh tujuh —-
Maret duaribu sembilan}, sepanjang hal itu dilakukan-
sesuiai dengan Anggaran Dasar Perseroan dan --
mempertanggungjawabkan perbuatan tersebut dalam Rapat
Umum Pemegang Sanam Laporan Pertanggungjawaban —
Perseroan (LET) Tahun Buku 2008; —
Memberi kuasa penuh dengan hak substitusi kepada
Direksi Perseroan untuk dimana perlu, menyatakan satu
dan lain semua keputusan dalah rapat ini dalam akta -
notaris sepagainana mestinya;
J+ Bahwa dosar dazi pertinbangan keputusan tersebut ciatas-
Jadatan:
_[1. Bahwa dengan berlakunya Undang-Undang Republik ~Indonesia Nomor 40 Tahun 2007 tentang Persercan -
Terbatas (*UUPT”), maka sesuai ketentvan Pasal 157 --
ayot (3) UUPT, Perseroan yang telah memperoleh status
ab Undang-Undang Hukum
badan hukum berdasarkan
Dacang dar. Undang-Undang Nomor 1 Tahun +995 tentang ~
Porseroan Terbatas wajib menyesuaikan dengan ~
ketentuan UUPT dalam jangka waktu 1 (satu) Lahun ~
setelan berlakunya UUPT tersebut. -
2. Bahwa berdasarkan Keputusan Pemegang Saham Diluar --~
Rapat Perseroan tanggal 01-08-2008 (satu Agustus ———
duaribu delapan), Para Pemegang Saham Perseroan telah
memberikan persetujuan kepada Perseroan untuk —
melakukan perubahan Anggaran Dagar sesuai UUPT.
Bahwa sampai dengan batas waktu berlakunya Keputusan-
Pemegang Saham sebagaimana dimaksud peda batir 2 -
diatas, Departemen Hukum dan Hak Asasi Mannsia -
| Republik Indonesia belum menberikan persetujuannya.
4. Bahwa pada tanggal 27-03-2009 (duapuluh tujuh Marot ~
duaribu sembilan), Penegang Saham Perseroan telah ——-
mengambil Keputusan Diluar Rapat Ferseroan tentang ~~
perpanjangan masa jabatan Dircksi dan Komisaris ~~
Perservoan. -
5. Mengingat persetu‘van penyesuaian dengan UUPT masih
dalam proses persetujuan Menteri Hukum dan Hak Asasi~
Manusia, maka keputusan Pemegang Saham diiuar Kapat -
sebagaimana disebutkan dalam butir 4 belum capaz ~~
dilaporkan kepaca Menteri Hukum dan Hak Asas:
Manusia.
6. Behwa sehubungar. deagan hal-hal diates maka acara -—
dalam pemberian keputusan tersebut adalan penegasanNOTARIS & PPAT
KARIMAH SYAKIR, S.H
Diporegora 23%
368
Kembali atas persetujuan bagi Persercan untuk —
melakukar perubahan Anggaran Dasar sesuai dengan UUPT
dan penegasan kembali Keputusan Pemegang Saban Diluar
Rapat Perseroan tanggal 27-03-2009 (duapuluh tujuh ~-
Maret duaribu sembilan) tentang perpanjangan masa ---
jabatan Direksi dan Komisaris Persercan.
- Bahwa sesuai ketentuan pacal 25 ayat 9 Anggaran Rasar --
Perseroan persetujuan atas ussl-usul tersebut yang
diajukan secara tertulis telah ditandatangani oleh Para-
Pamegang Saham demikian berdasarkan KEPUTUSAN PEMEGANG -
SAHAM DI LUAR RAPAT PT, PEMBANGKLTAN TENAGA LISTRIK
JAWA-BALT SERVICES disingkat PT.PJB Services yang dibuat
dibawah tangan, yang diedarkan oleh Direksi Perseroan --
malai tanggal 09-06-2009 (sembilan Juni duaribu
sembilan), yang aalinya-dijahitkan pada minuta akta ini,
dengan demikian berdasarkan ketentuan pasal 25 ayat 9 ~~
Anggeran Dasar Perseroan bahwa keputusan-keputusan
tersebut adalah sah dan mengikat yang mempunyai kekuatan
yang sama dengan keputusan yang diambil dengan sah dalam
Rapat Umum Pemegang Saham. ~.
- Rahwa dalam KEPUTUSAN PEMEGANG SAHAM DI LUAR RAPAT
PY.PEMBANGKITAN TENAGA LISTRIK JAWA-BALI SERVICES —-
Gisingkat PT. PIB Services tersebut, Direksi Perseroan --
telah diberi xuasa penuh dengan hak substitusi untuk ---
menyatakan serua“keputusan pemegang saham tersebut dalam
akta notaris, dan berhubung dengan hal tersebut serta --
berdasarkan Notulen Rapat Direksi tertanggal 22-06-2009-
(dvapuluh dua Juni duaribu sembilan), penghadap
menerangkan dengan ini menyatakan bahwa pemegang sahan -
telah mengaribil keputusan-keputusan yeng sah dan ~~
Ntlmengikat yang mempunyai kekuatan yang sama dengan ~
keputusan yang diambil dengan sah dalam Rapat Umum
Pemegang Saham sebagai berikut
1. Menegaskan kembali Keputusan Pemegang Saham Diluar -~
Rapat Perseroan tanggal 01-08-200€ (satu Agustus -
duaribu delapan) tentang Persetujuan pagi Ferseroan ~
untuk penyesuaian Anggaran Dasar Perseroan dengan ~--
Undang-Undang teatang Perseroan Terbatas sebagaimana~
dalam lampirannya yaitu sebagai berikut : -
| = anggaren pasar Perseroan selanjutnya sebagai ~
| beeitats
aA DAY! TEMPAT XEDUDURAN
Pagal 1: ~--~
1, Perseroan Terbatas ini bernama —
PT, Pombangkitan Jawa Bali Services atau disingkat~
PT. PUB Services, selanjutnya dalax Anggaran Dasar-
ini cukup disingkat dengan “Perseroan”, —
berkedudukan dan berkantor pusat di Sidoarjo.
2. Persorcan dapat membuka kantor cabang atau kantor -
perwakilan atau satuan-satuan usaha atau unit -~
bisnis di Lempat lain satu tingkat di bewsh kantor
pusat, baik di dalam maupun di luar wilayeh ~
Republik Indonesia yang ditetapkan oleh Direksi --~
dengan persetujuan Dewan Konisaris.
- JANGKA WAKTU BERDIRINYA PERSEROAN ~
- Pasal 2: -
- Pexseroan ini mulai berdiri sejak tanggal ~
30-03-2001 (tiga puluh bulan Maret tahun dua ribu ~
satu) dan memperoleh status Badan Hukam sejak tenqqal
16-08-2001 (enam belas bulen Agustus tahun dua ribu ~NOTARIS & PPAT
AH SYAKIR, SH
ronegoro 235
soap Te ; Fax BBBSDES
ae
atu) serta didirikan untuk jangka waktu yang tidak ——
terbatas. -
MAKSUD DAN TUJUAN SERTA KEGIATAN USAHA -
Pasal 3: -
fa. Maksud dan tujuan Perseroan ini adalah untuk -
menyelenggarakan usaha pelayanan jasa dan pengadaan
pembangkitan tenaga listrik berdasarkan prinsip +--
industri dan niaga yang sehat dengan menerapkan ---
prinsip-prinsip Ferseroan Terbatas.~
Untuk mencapai maksud dan tujuan tersebut di atas,-
Perseroan dapat melaksanakan kegiatan usaha : -
|a. Penyediaan Jasa berupa xegiatan operasi dap -
| pamaitiacaen restangtiten senege ziktete mn
b. Penyediaan Jasa berupa kegiatan pengadaan barang-
| 4i bicang ketenagaListrikan.
c. Pembangunan dan/atau pemasangan peralatan
| ketenagalistrikan. —
a. Usana yang berkaitan dengan kegiatan Perseroan —~
dalam rangka memanfaatkan secara maksimal potensi
yang dimiliki Perseroan.
-MODAL
= Pasal 4:
Modal dasar verseroan berjumlah
2 Rp. 20.000.000.000,- (duapuluh milyar rupiah), ~
terbaqi atas 20.000.000,- (duapuluh jute) saham, --
masing-masing saham bernilai nominal Rp. 1000,~ --~
(seribu rupiah). -~
Dari modal dasar tersebut telah ditempatkan dan --~
telah disetor oleh para Pomegang Saham, yaiz
a. Perseroan Terbatas PT Pembangkitan Jawa Bali——,