JASAMARGA Indonesia Highway Corp. KEPUTUSAN DIREKSI PT JASA MARGA (PERSERO) Tbk NOMOR: 74/KPTS/2020 TENTANG PEMBENTUKAN TIM TEKNIS PENYUSUNAN DAN KONTRIBUTOR DATA ANNUAL REPORT DAN SUSTAINABILITY REPORT TAHUN BUKU 2020 PT JASA MARGA (PERSERO) Tbk DIREKSI PT JASA MARGA (PERSERO) Tbk Menimbang = :_ a. Bahwa dalam rangka memenuhi kepatuhan Perusahaan terhadap peraturan Otoritas Jasa Keuangan (OJK) terkait dengan penyampaian laporan tahunan emiten atau perusahaan publik, Perusahaan telah membentuk Tim Penyusunan dan Kontributor Data Annual Report dan Sustainability Report Tahun Buku 2020 sebagaimana telah dituangkan dalam Keputusan Direksi Nomor: 73/KPTS/2020 tentang Pembentukan Tim Penyusunan dan Kontributor Data Annual Report dan Sustainability Report Tahun Buku 2020 PT Jasa Marga (Persero) Tbk; b. Bahwa dalam rangka membantu tugas Tim Pelaksana Penyusunan Data Annual Report dan Sustainability Report Tahun Buku 2020 sebagaimana tersebut di atas, perlu dibentuk Tim Teknis Penyusunan dan Kontributor Data Annual Report dan Sustainability Report Tahun Buku 2020; ¢. Bahwa berdasarkan pertimbangan dalam huruf a dan hurut b di atas perlu dituangkan dalam Keputusan Direksi tentang Pembentukan Tim Teknis Penyusunan dan Kontributor Data Annual Report dan Sustainability Report Tahun Buku 2020 PT Jasa Marga (Persero) Tbk; Mengingat. ra PTASA MARGA (PERSERO) Tk. Halaman 1 dan § Plaza Te Taan IndahMengingat Keputusan Direksi PT Jasa Marga (Persero) Tbk Nomer : 74/KPTS/2020 Tanggal _- 23 September 2020 Anggaran Dasar sebagaimana dinyatakan dalam Akta Pemyataan Keputusan Rapat Nomor: 42 tanggal 15 Juni 2020 yang dibuat dihadapan Ir. Nanette Cahyanie Handari ‘Adi Warsito, SH, Notaris di Jakarta berikut Persetujuan Perubahan Anggaran Dasar dari Direktorat Jenderal Administrasi Hukum Umum Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia Nomor. AHU- 0041856.AH.01.02. Tahun 2020 tanggal 19 Juni 2020 dan telah didaftar dalam Daftar Perseroan Nomor: AHU- 0097 160.AH.01.11 Tahun 2020 tanggal 19 Juni 2020; Akta Peryataan Keputusan Rapat Nomor: 41 tanggal 15 Juni 2020 yang dibuat dihadapan Ir. Nanette Cahyanie Handari Adi Warsito, SH, Notaris di Jakarta tentang Perubahan Susunan Pengurus Perseroan berikut surat Penerimaan Pemberitahuan Perubahan Data Perseroan dari Direktorat Jenderal Administrasi Hukum Umum Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia Nomor. AHU-AH.01.03-0251998 tanggal 17 Juni 2020 yang telah didaftar dalam Daftar Perseroan Nomor: AHU- 0085624.AH.01.11 Tahun 2020 tanggal 17 Juni 2020; Peraturan Otoritas Jasa Keuangan (POJK) Nomor 29 Tahun 2016 tentang Laporan Tahunan Emiten atau Perusahaan Publik; Keputusan Direksi PT Jasa Marga (Persero) Tbk. Nomor: 89/KPTS/2019 tanggal 10 September 2019 tentang Struktur Organisasi PT Jasa Marga (Persero) Tbk; Keputusan Direksi PT Jasa Marga (Persero) Tbk Nomor: 92/KPTS/2019 tanggal 11 September 2019 tentang Organisasi dan Uraian Jabatan PT Jasa Marga (Persero) Tbk beserta perubahannya terakhir Nomor: 62/KPTS/2020 tanggal 10 Agustus 2020 tentang Perubahan Kedua Atas Keputusan Direksi PT Jasa Marga (Persero) Tbk Nomor: 92/KPTS/2019 tentang Organisasi dan Uraian Jabatan Kantor Pusat PT Jasa Marga (Persero) Tbk; 6. Keputusan Halaman 2 dar6 ~Keputusan Direksi PT Jasa Marga (Persero) Tbk Nomor : 74/KPTS/2020 Tanggal 23 September 2020 6. Keputusan Direksi PT Jasa Marga (Persero) Tok Nomor: 76/KPTS/2019 tanggal 1 Agustus 2019 tentang Model Organisasi dan Uraian Jabatan Regional PT Jasa Marga (Persero) Tbk beserta perubahannya terakhir Nomor: 26/KPTS/2020 tanggal 24 April 2020 tentang Perubahan Keempat Atas Keputusan Direksi PT Jasa Marga (Persero) Tbk Nomor: 76/KPTS/2019 tentang Model Organisasi dan Uraian Jabatan Regional PT Jasa Marga (Persero) Tbk; 7. Keputusan Direksi PT Jasa Marga (Persero) Tbk. Nomor: 73/KPTS/2020 tanggal 22 September 2020 tentang Pembentukan Tim Penyusunan dan Kontributor Data Annual Report dan Sustainability Report Tahun Buku 2020 PT Jasa Marga (Persero) Tbk. MEMUTUSKAN Menetapkan : KEPUTUSAN DIREKSI TENTANG TIM TEKNIS PENYUSUNAN DAN KONTRIBUTOR DATA ANNUAL REPORT DAN SUSTAINABILITY REPORT TAHUN BUKU 2020 PT JASA MARGA (PERSERO) Tbk PERTAMA : Membentuk Tim Teknis Penyusunan Dan Kontributor Data Annual Report dan Sustainability Report Tahun Buku 2020 PT Jasa Marga (Persero) Tbk dengan susunan anggota sebagaimana tercantum dalam Lampiran | Keputusan ini KEDUA : Tugas dan Tanggung Jawab Tim Teknis Penyusunan Annual Report dan Sustainability Report Tahun Buku 2020 PT Jasa Marga (Persero) Tbk: 1. Memastikan ketersediaan data yang diperlukan guna penyusunan Annual Report dan Sustainability Report Tahun Buku 2020; 2. Menyampaikan. - Halaman 3 dan'5 aa au cn mcKeputusan Direksi PT Jasa Marga (Persero) Tbk Nomor : 74/KPTS/2020 Tanggal 23 September 2020 2. Menyampaikan kebutuhan data dan menyusun materi Annual Report dan Sustainability Report Tahun Buku 2020 sesuai dengan arahan dan hasil diskusi dengan Tim Pelaksana Penyusunan Annual Report dan Sustainability Report Tahun Buku 2020; 3. Meninjau (review) Draft 1, Draft 2, Draft Final, dan Buku Final Annual Report dan Sustainability Report Tahun Buku 2020 dan memberikan tanggapan berupa rekomendasi dan saran sesuai dengan bidang masing-masing kepada Tim Pelaksana; KETIGA : Tugas Tim dinyatakan berakhir setelah Annual Report dan Sustainability Report Tahun Buku 2020 yang telah ditandatangani oleh Direksi dan Dewan Komisaris disampaikan kepada Otoritas Jasa Keuangan dan Bursa Efek Indonesia. KEEMPAT : Dalam melaksanakan tugas dan tanggung jawab, Tim berpedoman pada ketentuan dan persyaratan minimal penyusunan Annual Report dan Sustainability Report Tahun Buku 2020 dari OJK (d/h Bapepam-LK) POJK No. 29/ POJK.04/ 2016 tentang Laporan Tahunan Emiten atau Perusahaan Publik dan POJK No. 51/ POJK.03/ 2017 tentang Penerapan Keuangan Berkelanjutan Bagi Lembaga Jasa Keuangan, Emiten, dan Perusahaan Publik. KELIMA : Segala biaya yang timbul akibat diterbitkannya Keputusan ini dibebankan pada anggaran Perusahaan. KEENAM ~ Halaman 4 dai §Keputusan Direksi PT Jasa Marga (Persero) Tbk Nomor : 74/KPTS/2020 Tanggal _- 23 September 2020 KEENAM : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan. Ditetapkand) «=: Jakarta Pada Tanggal : 23 September 2020 Mot id Sofyan Ketua Tim Teknis Penyusunan dan Kontributor Data Annual Report Dan Sustainability Report Tahun Buku 2020 PT Jasa Marga (Persero) Tbk. Tembusan, Kepada Yth: 1. Tim Penyusunan dan Kontributor Data Annual Report Dan Sustainability Report Tahun Buku 2020 PT Jasa Marga (Persero) Tbk.; 2. Yang bersangkutan untuk dilaksanakan chess Halaman 5 dan'$Lampiran Keputusan Direksi Jasa Marga Nomor : 74/KPTS/2020 Tanggal : 23 September 2020 SUSUNAN ANGGOTA TIM TEKNIS PENYUSUNAN DAN KONTRIBUTOR DATA ANNUAL REPORT DAN SUSTAINABILITY REPORT TAHUN BUKU 2020 PT JASA MARGA (PERSERO) Tbk A. Tim Teknis Penyusunan Annual Report 1. | Eka Selya Adrianto Corporate Finance aaa nae a | 2. | mika Theodora | Corporate Finance Anggota 3. | Audia Antaria Corporate Finance | Anggota 4. | Putri Nadya Corporate Finance Anggota 5. | Laydra Utama Dwi Septian Corporate Finance Anggota 6. | Alia Satiera Risk & Quality Management Anggota 7. | Devi Lusyana Risk & Quality Management Anggota 8. | Herald Galingga Risk & Quality Management Anggota 9. | Faiza Riani ee on Deleon Anggota 10) Te Puwatinngsh GepoateCarumeston and Anggota 41, Panji Satriya OO enn Develommedt Anggota 42.| M. Sonny Saputra feces Ociacpon Anggota 13. Sigit Sutamo Internal Audit Anggota 14. Ressi Dyan Adria Toll Road Business Development Anggota | 15: Sebtaia Tubagus cae ‘Anggota 16, Atka Dara Prahita Searien s Usieenee? Anggota 17.) Saga Hayyu Suyanto Per Management Anggota 18.| Andre Iskandar cence Anggota 72) en | Gomeate Pam Fao | prgpt Halaman 1 dari 3Lampiran Keputusen Direksi Jasa Marga Nomor : 74/KPTS/2020 ‘Tanggal : 23 September 2020 20.) Trias Andriyanto ‘Accounting & Tax Anggota 24.) Rahmat Hidayat Engineering Planning Anggota 22.) Mintari Yulianingsih Engineering Planning Anggota 23.| Ayudya Rizka Fauzia Information Technology "Anggota 24.) Hemitasari Astuningtyas Human Capital Development Anggota 25.| Yusuf Setya Permadi Human Capital Development Anggota 26.| Abdul Hamid Human Capital Services Anggota 27.) Marlina Riin Indriyani Jasa Marga Learning Institute Anggota 28. Muhammad Irfan Strategic Transformation Office ‘Anggota 29. Ivan Mawara | Legal and Compliance Anggota 30. Syailendra Wisnu Legal and Compliance Anggota 31. Chairunnisa Rahmawati Procurement & Fix Asset Group Anggota B. Tim Teknis Penyusunan Sustainability Report 1. | Bayu Nurbaya Risk & Quality Management Ketua Tim ; Koordinator Tata Kelola | 2. | Herald Galingga Risk & Quality Management Perea Anggota Tata Kelola ; ‘Berketanjutan 3. | Alia Safiera Risk & Quality Management (Pref don Teta Nie Perusahaan) Corporate Communication | Koordinator Tanggung Jawab 4, | Titi Purwatiningsin | ang Community Development Sosial 5, | Sri Agustina Risk & Quality Management | Anageta Tanggung Jawab Corporate Communication Michael Risdo ; ‘Anggota Tanggung Jawab 6. | Meroe are Community Development rengay rogram 7. | Devi Lusyana Risk & Quality Management Reorinetee ena Keberlanjutan Halaman 2 an'3Lampiran Keputusan Direksi Jasa Marga Nomor : 74/KPTS/2020 ‘Tanggal : 23 September 2020 “Anggota Kinerja Berkelanjutan 8. | Mintari Yulianingsih Engineering Planning te eae tees “Anggota Kinerja Berkelanjutan 9. | Yuliana yarn (Peningkatan Pelayanan Pelanggan) aaa ‘Anggata Kinerja Berkelanjutan 1o.| Bramantya sg | Risk & Quality Management | (Kepatuhan Terhadap Kebjakan 7 Lingkungan) ‘Anggota Kinerja Berkelanjutan 11) eee Risk & Quality Management (Kinerja Kesehatan dan LC Keselamatan Kerja) ‘Anggota Kinerja Berkelanjutan 12| Gilang Permana | Risk & Quality Management | __(Manajemen Risiko dan Standards/Assurance) ee ‘Anggota Kinerja Berkelanjutan 13,| Irestry Naritasari_ | Jasamarga Learning Institute ee ‘Anggota Kinerja Keberlanjutan 14,| Putri Nadya Corporate Finance (Kinerja Ekonomi) ; ‘Anggota Kinerja Berkelanjuten 15.| Dendito Pratama k, | OPeration and Maintenance | ""‘(Beningkatan Pelayanan Management an PT JASA MARGA (PERSERO) Tbk Moh ‘Sofyan Ketua Tim Penyusunan Annual Report Dan Sustainability Report Tahun Buku 2020 PT Jasa Marga (Persero) Tbk Halaman 3 da 3