KEPOLISIAN NEGARA REPUBLIK INDONESIA

DAERAH JAWA TIMUR

DIREKTORAT RESERSE KRIMINA KHUSUS

BERITA ACARA WAWANCRA

(AHLI)

----- Pada hari ini Selasa tanggal 2 bulan November tahun Dua Ribu Dua Puluh Dua
(2022), sekira jam 20.00 WIB, saya : -------------------------------------------------------------

-------------------------------- : RIO M. PANJAITAN, S.Sos : --------------------------------

Pangkat IPDA NRP 88030274, jabatan Panit I Subdit I/Tipid Indagsi Ditreskrimsus
Polda Jatim, selaku Penyidik pada kantor kepolisian tersebut diatas, bersama-sama
dengan :----------------------------------------------------------------------------------------------------

-------------------------- : CHANDRA RISTARA V., S.H., M.H. : --------------------------

Pangkat BRIGADIR NRP 93010315 Jabatan selaku Penyidik Pembantu pada kantor
tersebut diatas, berdasarkan Skep Kapolda No. Pol. : Kep/02/II/2015 tanggal 13
Februari 2015, melakukan Pemeriksaan terhadap seorang Laki-laki yang bernama :

----------------------- : TAUFIK RACHMAN S.H., LLM., PH.D : --------------------------

Laki-laki, Umur 42 Tahun, Lahir di Surabaya 17 April 1980, Agama Islam,
Kewarganegaraan Indonesia, Pendidikan terakhir Perguruan Tinggi (Ph.D/Doktor/
S3), pekerjaan Dosen Universitas Airlangga, alamat : sukolilo dian regency
sejahtera 2 no. 51, No. Telephone 082132808013. --------------------------------------------

----- Ia (TAUFIK RACHMAN S.H., LLM., PH.D) diwawancara sebagai Ahli dalam
perkara dugaan terjadinya tindak pidana perdagangan dan atau penipuan dan atau
pencucian uang, sebagaimana dimaksud dalam Pasal 106 Undang-Undang Nomor
7 Tahun 2014 tentang Perdagangan yang telah diubah sesuai Undang-Undang
Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja dan atau Pasal 378 KUHP tentang
Penipuan dan atau Pasal 3, Pasal 4, Pasal 5 ayat (1) dan (2) Undang Undang
Nomor 8 Tahun 2010 tentang Pencegahan dan Pemberantasan Tindak Pidana
Pencucian Uang sesuai dengan Laporan Polisi Nomor: LP/B/36.02/IV/
2022/SPKT/POLDA JAWA TIMUR tanggal 27 April 2022. -----------------------------------

----- Sebelum dilakukan pemeriksaan, terlebih dahulu Ahli mengucapkan/

mengangkat sumpah dihadapan Penyidik Polri dengan didampingi oleh Rohaniawan
Polri Ditreskrimsus Polda Jatim.
---------------------------------------------------------------------

----- Atas pertanyaan pemeriksa maka yang diperiksa memberikan jawaban sebagai
berikut dibawah ini. --------------------------------------------------------------------------

PERTANYAAN JAWABAN

1. Saat ini Saudara diperiksa oleh petugas Ditreskrimsus Polda Jatim, bagaimana
kesehatan Saudara : ----------------------------------------------------------------------------
Kondisi
a. Pendengaran? ------------------------------------------------------------------------------
Ahli
b. Pengelihatan? -------------------------------------------------------------------------------
c. Kejiwaan? ------------------------------------------------------------------------------------
--------- 1. Saat diperiksa oleh petugas Ditreskrimsus Polda Jatim, saya
--------- dalam keadaan sehat jasmani dan rokhani, dan pendengaran
--------- saya normal, sedangkan kejiwaan saya sehat. -------------------------

2. Pada saat ini Saudara dilakukan pemeriksaan sebagai Ahli dibidang Hukum
Pidana sehubungan dengan dugaan terjadinya tindak pidana perdagangan dan
atau penipuan dan atau pencucian uang, bersediakah Saudara dilakukan
pemeriksaan sekarang ini dan memberikan keterangan yang sebenarnya
sesuai dengan keahlian dan pengetahuan yang Saudara miliki? Jelaskan! ------
 2

--------- 2. Saya bersedia diperiksa dan saya akan memberikan keterangan

--------- yang sebenarnya. -------------------------------------------------------------

Status 3. Mengertikah mengapa Saudara diperiksa oleh Penyidik Ditreskrimsus Polda

Ahli Jatim saat ini? Jelaskan!
------------------------------------------------------------------------
--------- 3. Saya mengerti, yaitu akan dimintai keterangan sebagai Ahli
--------- pidana sehubungan dengan Surat dari Kepolisian Negara
--------- Republik Indonesia Daerah Jawa Timur Nomor: B/ /XI/
--------- RES.2.1/2022/ Ditreskrimsus, tanggal November 2022
--------- perihal permintaan keterangan. --------------------------------------------

4. Dapatkah Saudara jelaskan tentang riwayat pendidikan dan riwayat

jabatan/pekerjaan dari Saudara? Jelaskan! -----------------------------------------------
--------- 4. Riwayat pendidikan dan jabatan/pekerjaan dapat saya
--------- kemukakan secara singkat, sebagai berikut : --------------------------
---------
--------- Riwayat Pendidikan : -------------------------------------------------------
---------  SDN Wonokromo I Surabaya;
---------  SMPN 12 Surabaya;
---------  SMUN 5 Surabaya;
---------  S1 Fakultas Hukum Universitas Airlangga, Indonesia;
---------  Master of Laws (LL.M) La Trobe University Australia;
---------  Doktor (PhD) Victoria University Australia. -------------------------
---------
--------- Riwayat Jabatan : ------------------------------------------------------------
---------  Sekretaris Fakultas Hukum Universitas Airlangga sejak Tahun
--------- 2018 sampai sekarang. --------------------------------------------------

5. Keilmuan, pengetahuan dan pengalaman apasaja yang saudara miliki

sehingga menjadi dasar untuk dilakukan pemeriksaan sebagai Ahli Hukum
Pidana? Jelaskan! -------------------------------------------------------------------------------
--------- 5. Dapat saya terangkan bahwa beberapa kali saya diminta
--------- memberikan keterangan Ahli terkait perkara pidana baik oleh
--------- KPK, Kejaksaan maupun pihak Kepolisian. Penelitihan,
--------- pengabdian masyarakat dan publikasi saya berkaitan dengan
--------- rumpun bidang ilmu hukum pidana. --------------------------------------

6. Dapatkah saudara jelaskan, kapan/berapakali dan dimanakah saudara

diperiksa/memberikan keterangan sebagai ahli Hukum Pidana? Jelaskan! ------
--------- 6. Beberapa kali saya diminta memberikan keterangan Ahli terkait
--------- perkara pidana. Terakhir saya memberikan keterangan ahli
--------- untuk Polres Kota Tangerang, Polres Sidoarjo dan Polda Jatim.
--------- Selain itu saya juga dikontrak oleh USAID (lembaga donor dari
--------- Amerika) sebagai pakar hukum pidana. ---------------------------------

7. Apa tugas dan tanggung jawab Saudara selaku Dosen Mata Kuliah Hukum
Pidana Di Fakultas Hukum Universitas Airlangga? Jelaskan! ------------------------
--------- 7. Tugas dan tanggungjawab saya selaku Dosen di Fakultas
--------- Hukum Universitas Airlangga yaitu tiga hal yang dikenal dengan
--------- istilah tri dharma pendidikan. Yakni mengajar, meneliti dan
--------- pengabdian masyarakat dimana area expertise saya adalah
--------- hukum pidana dan masalah yang terkait dengan hukum pidana. -

8. Kenalkah Saudara dengan orang yang bernama Sandy Gani yang beralamat di
Dharmahusada Utara 1/8, RT010 RW002, Kel/Ds. Mojo, Kec. Gubeng, Kota
Surabaya atau di Apartemen Water Place GMB07 Tower B di Jl. Pakuwon
Indah Lontar Timur No. 3-5 Surabaya? Jika kenal, sejak kapan, dimana, dalam
hubungan apa, serta adakah hubungan keluarega dengannya? Jelaskan! -------
 3

--------- 8. Saya tidak kenal dengan orang bernama Sandy Gani yang
--------- beralamat di Dharmahusada Utara 1/8, RT010 RW002, Kel/Ds.
--------- Mojo, Kec. Gubeng, Kota Surabaya atau di Apartemen Water
--------- Place GMB07 Tower B di Jl. Pakuwon Indah Lontar Timur No. 3-
--------- 5 Surabaya dan saya tidak ada hubungan keluarga dengannya. -

9. Dapatkah ahli jelaskan apa yang dimaksud dengan : -----------------------------------

a. Perbuatan Pidana?
b. Perbuatan Hukum?
c. Pertanggungjawaban Pidana? -----------------------------------------------------------
--------- 9. Dapat saya jelaskan sebagai berikut : -----------------------------------
--------- a. Perbuatan Pidana adalah perbuatan yang dilarang oleh UU
--------- (Actus reus);
--------- b. Perbuatan hukum adalah perbuatan yang dilarang oleh
--------- hukum. Secara teori ada perbuatan melawan hukum formil
--------- dan perbuatan melawan hukum materiil;
--------- c. Pertanggungjawaban pidana adalah cara menentukan
--------- apakah seseorang dapat dipertanggungjawabkan karena
--------- kesalahan atas suatu tindakan pidana yang terjadi (Mens
--------- rea).
---------------------------------------------------------------------------

10. Dapatkah ahli jelaskan apa yang dimaksud dengan asas Lex Spesialis derogat
Lex Generalis? Jelaskan! ----------------------------------------------------------------------
--------- 10.
---------
---------
11. Apakah Undang-Undang Khusus (Lex Spesialis) dapat diterapkan secara
bersamaan dalam suatu perkara? Jelaskan! ----------------------------------------------
--------- 11.
---------
---------
12. Dapatkah ahli jelaskan apakah Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2014 tentang
perdagangan dan Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 10 Tahun 2011
tentang perubahan atas Undang-Undang Nomor 32 Tahun 1997 tentang
perdagangan berjangka komoditi termasuk dalam undang-undang Khusus (Lex
Spesialis)? Jelaskan! ----------------------------------------------------------------------------
--------- 12.
---------
---------
 4

13. Bagaimana pendapat ahli terkait amanat Pasal dalam 2 Undang-Undang

sebagai berikut: ----------------------------------------------------------------------------------

- Pasal 106 Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2014 tentang perdagangan

yang telah diubah sesuai dengan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020
tentang Cipta Kerja yang berbunyi “Pelaku Usaha yang melakukan kegiatan
usaha Perdagangan tidak memiliki Perizinan Berusaha di bidang Perdagangan
sebagaimana dimaksud dalam Pasal 24 ayat (1) dipidana dengan pidana penjara
paling lama 4 (empat) tahun atau pidana denda paling banyak
Rp10.000.000.000,00 (sepuluh miliar rupiah)”. -------------------------------------------

Pasal 21 ayat (1) berbunyi “Setiap Pelaku Usaha yang melakukan kegiatan
usaha Perdagangan wajib memenuhi Perizinan Berusaha dari Pemerintah Pusat”.

Perizinan Berusaha di atur lebih lanjut sebagaimana Peraturan Pemerintah

Nomor 5 Tahun 2021 tentang Penyelenggaraan Perizinan Berusaha
Berbasis Resiko yang diantaranya KBLI 66152 yaitu sebagai Pialang
Perdagangan Berjangka dan termasuk dalam kategori Resiko Tinggi. ------

- Pasal 71 ayat (1) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 10 Tahun

2011 tentang perubahan atas Undang-Undang Nomor 32 Tahun 1997
tentang perdagangan berjangka komoditi yang berbunyi “Setiap Pihak yang
melakukan kegiatan Perdagangan Berjangka tanpa memiliki izin usaha
sebagaimana dimaksud dalam Pasal 14 ayat (1), Pasal 25 ayat (2), Pasal 31 ayat
(1), Pasal 34 ayat (1), atau Pasal 39 ayat (1), dipidana dengan pidana penjara
paling singkat 5 (lima) tahun dan paling lama 10 (sepuluh) tahun, dan denda
paling sedikit Rp10.000.000.000,00 (sepuluh miliar rupiah) dan paling banyak
Rp20.000.000.000,00 (dua puluh miliar rupiah)”; ----------------------------------------

Pasal 31 ayat (1) berbunyi “Kegiatan usaha sebagai Pialang Berjangka hanya
dapat dilakukan oleh Anggota Bursa Berjangka yang berbentuk perseroan terbatas
yang telah memperoleh izin usaha Pialang Berjangka dari Bappebt”. ----------------

Yang ditanyakan! Bagaimana jika terdapat Badan Hukum yang melakukan

kegiatan Usaha sebagai Pialang Perdagangan Berjangka (Pialang Berjangka)
namun tidak memiliki perizinan sebagaimana di maksud dalam Pasal 106
Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2014 tentang perdagangan sesuai Pasal
Pada yang telah diubah sesuai dengan Undang-Undang Nomor 11 Tahun
2020 tentang Cipta Kerja dan Pasal 71 ayat (1) Undang-Undang Republik
Indonesia Nomor 10 Tahun 2011 tentang perubahan atas Undang-Undang
Nomor 32 Tahun 1997 tentang perdagangan berjangka komoditi, undang-
undang yang manakah yang dapat diterapkan terhadap Badan Hukum tersebut
ataukah dua undang-undang tersebut dapat diterapkan secara bersamaan?
Jelaskan!
--------------------------------------------------------------------------------------------
--------- 13.
---------
---------
12. Penyidik menjelaskan kronologis singkat sebagai berikut : ---------------------------

Pada bulan Agustus 2021 diketahui terdapat suatu Pialang Berjangka (Broker)
dengan nama Prudent Internasional yang beralamat di Ruko Ekslusif
Mediterania Blok A No. 55 Pantai Indah Kapuk Jakarta Utara dengan selaku
pemilik Sdr. Suryanto. Bahwa setiap orang yang telah menjadi nasabah
(member) dari Pialang Berjangka (Broker) Prudent Internasional akan memiliki
Akun kabinet yang dapat login www.prudent-futures.com dan akun trading
yang dapat login di aplikasi Meta Trader (MT4). Seluruh Nasabah yang akan
menyetor uang/dana ditransfer ke Bank Mandiri Nomor Rekening
1060022769999 a.n. Prudent Internasional Kapital serta transaksi (tradingnya)
dilakukan oleh robot trading (otomatis) di aplikasi Meta Trader (MT4) dengan
subjek transaksi berupa XAUSD (emas); --------------------------------------------------
 5

Screenshot Profile di akun Prudent Screenshot Deposit/Setor Dana di

International Prudent International

Pada bulan September 2021 diketahui bahwa Sdr. Suryanto juga memiliki
Pialang Berjangka (Broker) dengan nama Wallwade Global yang juga
beralamat di Ruko Ekslusif Mediterania Blok A No. 55 Pantai Indah Kapuk
Jakarta Utara. Bahwa setiap orang yang telah menjadi nasabah (member) dari
Pialang Berjangka (Broker) Wellwade Global akan memiliki Akun kabinet yang
dapat login www.wallwade-global.com dan akun trading yang dapat login di
aplikasi Meta Trader ( MT4). Seluruh Nasabah yang akan menyetor uang/dana
ditransfer ke Rekening BCA Nomor Rekening 7630149333 a.n. Suryanto dan
transaksi (tradingnya) dilakukan oleh robot trading (otonmatis) di aplikasi Meta
Trader (MT4) dengan subjek berupa Bitcoin (BTC). ------------------------------------
Screenshot Akun Wallwade di website Screenshot Akun Wallwade di
Aplikasi Meta Trader 4

Bukti Transfer Deposit/Setor Dana akun Wallwade Global ke Suryanto

Pada bulan Oktober 2021 seluruh Nasabah (member) dari Pialang Berjangka
(Broker) Prudent Internasional disuruh untuk melakukan pendaftaran
(berpindah) di Pialang Berjangka (Broker) Vina Invest yang juga merupakan
milik Sdr. Suryanto. Perpindahan tersebut dikarenakan Pialang Berjangka
(Broker) Prudent Internasional akan ditutup dan manajemen berniat akan
membesarkan Pialang Berjangka (Broker) Vina Invest sehingga seluruh
nasabah (member) dari Pialang Berjangka (Broker) Prudent Internasional
melakukan pendaftaran di Pialang Berjangka (Broker) Vina Invest dan
selanjutnya akan memiliki Akun kabinet yang dapat login www.vina-invest.com
dan akun trading yang dapat login di aplikasi Meta Trader (MT4). Dan bagi
Nasabah (member) dari Pialang Berjangka (Broker) Vina Invest yang
 6

sebelumnya merupakan Nasabah (member) dari Pialang Berjangka (Broker)

Prudent Internasional tidak disarankan untuk melakukan setor uang/dana
cukup dengan memberikan Nomor Akun dari Pialang Berjangka (Broker)
Prudent Internasional dan secara otomatis saldo akan di pindah ke akun
Pialang Berjangka (Broker) Vina Invest sedangkan bagi Nasabah (member)
baru bisa menyetor uang/dana ditransfer ke Rekening BCA Nomor Rekening
1681673372 a.n. Joni (selaku orang yang mengajak) atau Rekening BCA
Nomor Rekening 7630149333 a.n. Suryanto (selaku pemilik) dan transaksi
(tradingnya) dilakukan oleh robot trading (otonmatis) di aplikasi Meta Trader
(MT4) dengan subjek berupa XAUSD (emas) selain itu juga telah di buatkan
Kantor cabang Vina Global Investama (Vina Invest) Surabaya di Ruko
Hamilton Square Blok DD10-R3 Pantai Mentari Kenjeran Surabaya dan telah
diberitahukan terkait perizinan yang telah dimiliki berupa Nomor Induk
Berusaha dan NPWP. ---------------------------------------------------------------------------
Screenshot Akun Vina Invest di Bukti Transfer Deposit/Setor Dana
Aplikasi Meta Trader 4 akun Vina Invest ke Suryanto

Bukti Transfer Deposit/Setor Dana Bukti Transfer Deposit/Setor Dana

akun Vina Invest ke Joni akun Vina Invest ke APM Kapital
Internas

NPWP PT. Vina Global Investama Kantor cabang Vina Global

Investama (Vina Invest) Surabaya

Nomor Induk Berusaha 1709210003674 yang salah satu KBLI 66152

(Pialang Perdagangan Berjangka), 66122 (Lembaga Kliring dan Penjaminan
Berjangka) dan 66124 (Lembaga Kliring dan Penjaminan Berjangka
Penyelenggara Pasar Fisik)
 7

Pada tanggal 11 November 2021 terdapat pengumuman agar seluruh Nasabah

(member) dari Pialang Berjangka (Broker) Vina Invest untuk melakukan
pendaftaran (berpindah) ke Pialang Berjangka (Broker) Wallwade Global yang
juga merupakan milik Sdr. Suryanto. Perpindahan tersebut dikarenakan
Pialang Berjangka (Broker) Vina Invest akan ditutup yang dinilai oleh
manajemen Pialang Berjangka (Broker) Vina Invest kurang baik/bagus
sehingga seluruh nasabah (member) dari Pialang Berjangka (Broker) Vina
Invest melakukan pendaftaran di Pialang Berjangka (Broker) Wallwade Global
dan selanjutnya akan memiliki Akun kabinet yang dapat login www.wallwade-
global.com dan akun trading yang dapat login di aplikasi Meta Trader (MT4).
Dan bagi orang yang sebelumnya juga sudah merupakan nasabah (member)
tetap melakukan pendaftaran ulang di Pialang Berjangka (Broker) Wallwade
Global sehingga akan memiliki beberapa akun, namun untuk setor uang/dana
tidak perlu dilakukan namun cukup dengan memberikan Nomor Akun dari
Pialang Berjangka (Broker) Vina Invest dan secara otomatis saldo akan di
pindah ke akun Pialang Berjangka (Broker) Wallwade Global. Dan bagi yang
akan melakukan setor dana/uang di arahkan transfer ke Rekening Bank
Mandiri Nomor Rekening 1050018880991 a.n. APM Kapital Internasional
transaksi (tradingnya) dilakukan oleh robot trading (otonmatis) di aplikasi Meta
Trader (MT4) dengan subjek berupa Bitcoin (BTC). ------------------------------------
Screenshot Akun Wallwade di website Screenshot Akun Wallwade di
Aplikasi Meta Trader 4

Screenshot Tujuan Rekening Bukti Transfer Deposit/Setor Dana

Deposit/Setor Dana di Wallwade Global akun Wallwade Global ke Suryanto
 8

Pada sekitar tanggal 29 November 2021 akun nasabah (member) dari Pialang
Berjangka (Broker) Wallwade Global baik Akun kabinet di website
www.wallwade-global.com dan akun trading di aplikasi Meta Trader (MT4)
mengalami perubahan nama yang dari awalnya Wallwade Global berubah
menjadi Rexchanger Eropa Graha. ----------------------------------------------------------
Screenshot perubahan nama Screenshot perubahan nama
Wallwade Global ke Rexchanger Eropa Wallwade Global ke Rexchanger
Graha di website Eropa Graha di Aplikasi Meta
Trader 4

Dan seluruh Legalitas dari Pialang Berjangka (Broker) Prudent

Internasional/Vina Invest/Wallwade Global/Rexchanger Eropa Graha salah
satunya mencantumkan sebagai Pialang Berjangka KBLI 66152 namun belum
memiliki izin yang diterbitkan oleh BAPPEBTI. --------------------------------------
Prudent Internatsional Kapital

Vina Global Investama

APM Kapital Internasional

 9

Pada tanggal 3 Desember 2021 sekitar pukul 13.WIB s.d. 20.00 WIB Robot
Trading di Pialang Berjangka (Broker) Wallwade Global/ Rexchanger Eropa
Graha banyak melakukan open transaksi baik Buy (beli) atau Shell jual) namun
hasilnya merugikan sampai menyisakan 30% saldo pada hari itu yaitu $3.000
dan sisa saldo tersebut tidak dapat dilakukan penarikan/Withdraw dan
kemudian website serta server di Meta Trader4 (MT4) Pialang Berjangka
(Broker) Wallwade Global/ Rexchanger Eropa Graha tidak dapat di akses. ------
Screeshot transaksi Trading

Bahwa yang memasarkan (merekrut) serta menjelaskan kepada calon

Nasabah (member) tentang Pialang Berjangka (Broker) dari Prudent
Internasional/Vina Invest/Wallwade Global/Rexchanger Eropa Graha di wilayah
Surabaya serta yang memberikan informasi terkait perpindahan antar Pialang
Berjangka (Broker) adalah Sdr. Dedi Fianda dan hal tersebut merupakan
kegiatan Wakil Pialang Berjangka namun Sdr. Dedi Fianda tidak memiliki izin
sebagai Wakil Pialang Berjangka yang diterbitkan oleh BAPPEBTI. ---------------

Sdr. Dedi Fianda dalam memasarkan Pialang Berjangka (Broker) Prudent

Internasional/Vina Invest/Wallwade Global/Rexchanger Eropa Graha yang
merupakan milik Sdr. Suryanto menjelaskan beberapa hal yang disampaikan
secara langsung kepada calon nasabah sehingga membuat calon nasabah
tertarik untuk bergabung dan menyerahkan/menyetorkan sejumlah dana,
diantaranya sebagai berikut : ------------------------------------------------------------------
a. Keuntungan dari Trading setiap bulannya bisa mencapai 22% s.d. 27% dari
Modal dikarenakan yang melakukan transaksi trading Robot dengan nama
GANN, ELLIOT dan FNG untuk di broker Vina Invest sedangkan Broker
Wallwade Global tidak ada nama robot;
b. Jika mengajak member baru dan member tersebut melakukan Deposit
sebesar $10.000 maka yang mengajak akan emndapat komisi sebesar Rp.
5.000.000,- dan selain itu akan ada komisi sharing profit dari setiap
transaksinya;
c. Kinerja Robot trading tidak mungkin kalah (loss)/Margin Call (MC);
d. Jika Robot Trading Loss/kalah pasti tertutup dengan hasil trading dihari
berikutnya;
e. Vina Invest merupakan perusahaan di Indoneisa dan perizinannya sudah
dalam proses pengurusan sedangkan Wallwade Global akan diurus
 10

perizinannya setelah mengurus perizinan dari Vina Invest;

f. Boss/Pemilik dalam hal ini Sdr. Suryanto tidak mungkin kabur dan Sdr. Dedi
Fianda sudah mengenal Sdr. Suryanto sejak kecil (teman sekolah);
g. Memiliki Kantor Cabang di Surbaya yaitu di Ruko Hamilton Square Blok
DD10-R3 Pantai Mentari Kenjeran Surabaya dan selaku Kepala Cabang
adalah Sdr. Dedi Fianda;
h. Broker-broker tersebut aman;
i. Menjelaskan bahwa setelah bergabung menjadi member ekonominya
terbantu bahkan sampai bisa membayar karyawan tokonya dari hasil profit
tarding;
j. Menjanjikan penghasilan tanpa batas jika saya bisa mengembangkan
jaringan kemberan (memiliki banyak donwline);
k. Menunjukkan hasil trading 3 bulan terakhir. -------------------------------------------

Berkaitan dengan kronologis tersebut diatas, Dapatkah ahli jelaskan : ------------

a. Undang-undang apakah yang dapat diterapkan terhadap Prudent
Internasional/Vina Invest/Wallwade Global/Rexchanger Eropa Graha terkait
kegiatan yang dilakukan sebagai Pialang Perdagangan Berjangka (Pialang
Berjangka) yang tidak memiliki perizinan dari BAPPEBTI?
b. Apakah kegiatan yang dilakukan oleh Sdr. Dedi Fianda untuk memasarkan
Pialang Perdagangan Berjangka (Pialang Berjangka) Prudent
Internasional/Vina Invest/Wallwade Global/Rexchanger Eropa Graha
dengan menjelaskan beberapa point sebagaimana kronoloigis terdapat
unsur melakukan tipu muslihat? --------------------------------------------------------
--------- 12.
---------
---------
---------
---------
---------
13. Bagaimana menurut ahli sesuai dengan kronologis diatas, perisitiwa pidana
apakah yang lebih terpenuhi dalam kronologis tersebut, Pasal 71 ayat (1) dan
atau (3) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 10 Tahun 2011 tentang
perubahan atas Undang-Undang Nomor 32 Tahun 1997 tentang perdagangan
berjangka komoditi atau 378 KUHP? Jelaskan! ------------------------------------------
--------- 13.
---------
---------
---------
14. Apakah Pasal 106 Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2014 tentang
perdagangan yang telah diubah sesuai dengan Undang-Undang Nomor 11
Tahun 2020 tentang Cipta Kerja dapat diterapkan terhadap kegiatan yang
dilakukan oleh Prudent Internasional/Vina Invest/Wallwade Global/Rexchanger
Eropa Graha sebagai Pialang Perdagangan Berjangka (Pialang Berjangka)
yang tidak memiliki perizinan dari BAPPEBTI? Jelaskan! -----------------------------
--------- 14.
---------
---------
---------
15. Siapakah yang berwenang untuk melakukan penyidikan terhadap peristiwa
dugaan peristiwa pidana sebagaimana kronologis diatas? Jelaskan! --------------
--------- 15. Tidak Memiliki Izin BAPPEBTTI
--------- Penjelasan dari DEDI FIANDA 378 KUHP
---------
16. Apakah semua keterangan yang Saudara berikan tersebut diatas benar dan
telah sesuai dengan keahlian Sudara? Jelaskan! ----------------------------------------
--------- 16. Keterangan yang saya berikan tersebut diatas semuanya benar
--------- dan bisa dipertanggungjawabkan. ----------------------------------------

17. Adakah keterangan yang akan Saudara tambahkan dalam pemeriksaan ini? ---
 11

--------- 17. Untuk sementara ini tidak ada. ---------------------------------------------

18. Selama dilakukan pemeriksaan, apakah Saudara merasa ditekan atau merasa
dipengaruhi oleh pemeriksa maupun oleh orang lain? Jelaskan! --------------------
--------- 18. Saya tidak merasa ditekan/tidak merasa dipengaruhi oleh
--------- siapapun. ------------------------------------------------------------------------

19. Bagaimanakah keadaan kesehatan Saudara setelah dilakukan pemeriksaan

ini? ---------------------------------------------------------------------------------------------------
--------- 19. Saya masih tetap sehat seperti semula. ---------------------------------

----- Setelah Berita Acara Pemeriksaan ini selesai dibuat, kemudian yang
diperiksa dipersilahkan membaca kembali/dibacakan hasilnya, selanjutnya
yang diperiksa menyatakan setuju serta membenarkan semua keterangannya,
untuk menguatkan yang diperiksa membubuhkan tanda tangan dibawah ini. ---

Yang diperiksa/Ahli

TAUFIK RACHMAN S.H., LLM., PH.D

---- Demikian Berita Acara Pemeriksaan ini dibuat dengan kekuatan sumpah
jabatan, ditutup dan ditanda tangani di Surabaya pada tanggal, bulan dan tahun
tersebut diatas. ------------------------------------------------------------------------------------------

Yang melakukan Wawancara

PENYIDIK

RIO M. PANJAITAN, S.Sos.

IPDA NRP 88030274

PENYIDIK PEMBANTU

CHANDRA RISTARA V., S.H., M.H.

BRIGADIR NRP 93010315