26 April 2023

Nomor : DU.KR.02.322
Lampiran : 1 (satu) lembar
Hal : Undangan Pra Rapat Umum Pemegang Saham Tahunan (“Pra
RUPST”) PT Jasamarga Pandaan Malang Tahun Buku 2022
Kepada Yth.
1. Direktur Utama
PT Jasamarga Transjawa Tol
Plaza Tol Jakarta-Cikampek
Jl. Teuku Umar Sepanjang Jaya, Rawalumbu
Bekasi 17114
2. Presiden Direktur
PT Astra Tol Nusantara
Menara Astra, Lantai 11
Jalan Jend. Sudirman Kav 5-6
Jakarta 10220
Selaku Pemegang Saham PT Jasamarga Pandaan Malang (“Perseroan”)

Sehubungan dengan rencana Rapat Umum Pemegang Saham Tahunan (RUPST) PT

Jasamarga Pandaan Malang Tahun Buku 2022 yang akan dilaksanakan pada tanggal 25
Mei 2023, dengan hormat kami mengundang Bapak/Ibu berkenan hadir dalam Pra
RUPST Tahun Buku 2022 yang akan diselenggarakan pada:
Hari, Tanggal : Rabu, 17 Mei 2023
Waktu : Pukul 09.00 WIB s.d selesai
Tempat : Kantor PT Jasamarga Pandaan Malang
Plaza Tol Singosari Malang
Bentuk : Dilakukan secara virtual (Video Conference)
Agenda : (Terlampir)
Mengingat pentingnya pelaksanaan Pra RUPST tersebut, mohon kiranya dapat hadir
pada waktu yang telah ditentukan. Adapun link/tautan Pra RUPST secara virtual akan
kami sampaikan pada kesempatan yang pertama.

Demikian....

FAN/HYA/IND/ISM/LHK
Demikian kami sampaikan, atas perkenan dan kehadiran Bapak/Ibu selaku Pemegang
Saham Perseroan, kami mengucapkan terima kasih.

Direksi,

Netty Renova
Direktur Utama

Tembusan, Kepada Yth.:

1. Vice President Corporate Secretary and Legal PT Jasamarga Transjawa Tol
2. Corporate Secretary and Legal PT Astra Tol Nusantara

FAN/HYA/IND/ISM/LHK
 Lampiran Surat
Nomor : DU.KR.02.322
Tanggal : 26 April 2023

Agenda Pra Rapat Umum Pemegang Saham Tahunan

PT Jasamarga Pandaan Malang Tahun Buku 2022

1. Persetujuan dan Pengesahan atas Laporan Tahunan, Laporan Keuangan dan

Laporan Tugas Pengawasan Dewan Komisaris Perseroan untuk Tahun Buku 2022
2. Penetapan Penggunaan Laba Perseroan Tahun Buku 2022
3. Penunjukan Kantor Akuntan Publik untuk Audit Laporan Keuangan Perseroan
Tahun Buku 2023
4. Penetapan Insentif Dewan Komisaris dan Direksi Perseroan atas Kinerja Perseroan
Tahun Buku 2022
5. Penetapan Remunerasi dan Honorarium serta Tunjangan Dewan Komisaris dan
Direksi Perseroan Tahun Buku 2023

FAN/HYA/IND/ISM/LHK
 26 April 2023
Nomor : DU.KR.02.323
Lampiran : 1 (satu) lembar
Hal : Undangan Pra Rapat Umum Pemegang Saham Tahunan (“Pra
RUPST”) PT Jasamarga Pandaan Malang Tahun Buku 2022
Kepada Yth.
Dewan Komisaris
PT Jasamarga Pandaan Malang
Di Tempat

Sehubungan dengan rencana Rapat Umum Pemegang Saham Tahunan (RUPST) PT

Jasamarga Pandaan Malang Tahun Buku 2022 yang akan dilaksanakan pada tanggal 25
Mei 2023, dengan hormat kami mengundang Bapak/Ibu berkenan hadir dalam Pra
RUPST Tahun Buku 2022 yang akan diselenggarakan pada:
Hari, Tanggal : Rabu, 17 Mei 2023
Waktu : Pukul 09.00 WIB s.d selesai
Tempat : Kantor PT Jasamarga Pandaan Malang
Plaza Tol Singosari Malang
Bentuk : Dilakukan secara virtual (Video Conference)
Agenda : (Terlampir)
Mengingat pentingnya pelaksanaan Pra RUPST tersebut, mohon kiranya dapat hadir
pada waktu yang telah ditentukan. Adapun link/tautan Pra RUPST secara virtual akan
kami sampaikan pada kesempatan yang pertama.

Demikian kami sampaikan, atas perkenan dan kehadiran Bapak/Ibu selaku Pemegang
Saham Perseroan, kami mengucapkan terima kasih.

Direksi,

Netty Renova
Direktur Utama

FAN/HYA/IND/ISM/LHK
 Lampiran Surat
Nomor : DU.KR.02.323
Tanggal : 26 April 2023

Agenda Pra Rapat Umum Pemegang Saham Tahunan

PT Jasamarga Pandaan Malang Tahun Buku 2022

1. Persetujuan dan Pengesahan atas Laporan Tahunan, Laporan Keuangan dan

Laporan Tugas Pengawasan Dewan Komisaris Perseroan untuk Tahun Buku 2022
2. Penetapan Penggunaan Laba Perseroan Tahun Buku 2022
3. Penunjukan Kantor Akuntan Publik untuk Audit Laporan Keuangan Perseroan
Tahun Buku 2023
4. Penetapan Insentif Dewan Komisaris dan Direksi Perseroan atas Kinerja
Perseroan Tahun Buku 2022
5. Penetapan Remunerasi dan Honorarium serta Tunjangan Dewan Komisaris dan
Direksi Perseroan Tahun Buku 2023

FAN/HYA/IND/ISM/LHK