KEPUTUSAN PARA PEMEGANG SAHAM

SEBAGAI PENGGANTI
RAPAT UMUM PEMEGANG SAHAM “RUPS”) dengan Sirkuler
PT PENASCOP BONGKAR MUAT BANJARMASIN (Perseroan)

Keputusan Pemegang Saham pengganti RUPS ini dibuat pada

tanggal_______________2018, berdasarkan dengan ketentuan Pasal 91
Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 40/2007 tentang Perseroan
Terbatas (UURI No. 40/2007), yaitu suatu Perseroan Terbatas yang
didirikan berdasarkan ketentuan dan peraturan hukum Republik
Indonesia, yang Anggaran Dasarnya dimuat dalam :
 Akta Pendirian Perseroan tertanggal tiga puluh Juli tahun dua
ribu delapan belas (30-07-2018), Nomor: 110, yang dibuat
dihadapan saya, Notaris, akta tersebut telah mendapatkan
pengesahan dari Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik
Indonesia, sebagaimana tercantum di dalam Surat Keputusannya
tertanggal tiga belas Agustus tahun dua ribu delapan belas
(13-08-2018), Nomor: AHU-0038200.AH.01.01.TAHUN 2018;

berkedudukan di Kota Banjarmasin (“Perseroan”), oleh seluruh

Pemegang Saham Perseroan, terdiri dari:
1. PT PENASCOP BONGKAR MUAT INDONESIA, yaitu suatu Perseroan
Terbatas, yang didirikan berdasarkan hukum dan peraturan
perundang-undangan Negara Republik Indonesia, berkedudukan di
Jakarta Selatan
pemegang/pemilik dari 1.350 (seribu tiga ratus lima puluh)
lembar saham Perseroan, dengan nominal keseluruhan sebesar
Rp. 1.350.000.000,- (satu miliar tiga ratus lima puluh juta
rupiah) dari seluruh saham yang disetor dan ditempatkan dalam
Perseroan;
2. PT PENASCOP MARITIM INDONESIA, suatu Perseroan Terbatas yang
didirikan berdasarkan hukum dan peraturan perundang-undangan
Negara Republik Indonesia, berkedudukan di Jakarta Selatan,
pemegang/pemilik dari 150 (seratus lima puluh) lembar saham
Perseroan, dengan nominal keseluruhan sebesar Rp.
150.000.000,- (seratus lima puluh juta rupiah) dari seluruh
 saham yang disetor dan ditempatkan dalam Perseroan;
Jumlah seluruhnya yang disetor dan ditempatkan yaitu sebanyak -
1.500 (seribu lima ratus) lembar saham atau dengan nominal
sebesar Rp. 1.500.000.000,- (satu miliar lima ratus juta
rupiah).

Setelah mempertimbangkan hal-hal sebagai berikut :

 Bahwa Perseroan bermaksud untuk menyelenggarakan Rapat Umum

Pemegang Saham Luar Biasa dalam rangka Perubahan Susunan
Pengurus Perseroan;

 Bahwa hal tersebut tidak mungkin diadakan dalam waktu dekat

karena kesibukan sebagian besar para pemegang saham Perseroan;

 Bahwa sesuai dengan ketentuan Pasal 91 UURI No. 40/2007,

Pemegang saham dapat juga mengambil keputusan yang sah tanpa
mengadakan RUPS, dengan ketentuan semua pemegang saham
memberikan persetujuan mengenai usul yang diajukan secara
tertulis serta menandatangani persetujuan tersebut.

 Bahwa oleh karena itu Keputusan Pemegang Saham Pengganti Rapat

Umum Pemegang Saham ini mempunyai kekuatan yang sama dengan
keputusan yang diambil dengan sah dalam Rapat Umum Pemegang
Saham;

Dengan ini memutuskan :

1. Menyetujui pengambilan semua keputusan oleh para pemegang

saham tanpa mengadakan Rapat Umum Pemegang Saham dan
Keputusannya mempunyai kekuatan hukum yang sama seperti
Keputusan yang diambil dalam Rapat Umum Pemegang Saham
berdasarkan Pasal 91 UURI No. 40/2007;
2. Menyetujui pengunduran diri Tuan ZULKIFLI ZAINAL, selaku
Komisaris, dengan memberikan kepadanya pembebasan tanggung
jawab acuit et de charge selama tindakannya selaku Komisaris
Perseroan, tercermin di dalam Laporan Keuangan;
3. Menyetujui pengangkatan Nyonya RENY FATMIANY, Sarjana Ekonomi,
selaku Komisaris Perseroan, sehingga susunan Pengurus
Perseroan saat ini adalah sebagai berikut:
 Direksi
Direktur : Tuan INDRA EKA PRIATNA, Sarjana
Ekonomi, tersebut;
Dewan Komisaris
Komisaris : Nyonya RENY FATMIANY, Sarjana
Ekonomi, lahir di Amuntai, pada
tanggal sepuluh Maret tahun
seribu sembilan ratus tujuh
puluh delapan (10-03-
1978),bertempat tinggal di
Banjarmasin, Kecamatan
Banjarmasin Utara,Kelurahan
Pangeran, Rukun Tetangga
019,Rukun Warga 002, setempat
dikenal dengan Wirakarya K
Tangi 2 Nomor 19, (pemegang
tanda pengenal berupa
Kartu Tanda Penduduk Provinsi
Kalimatan Selatan, Nomor:
6371045003780006).
4. Menyetujui pemberian kuasa kepada Tuan INDRA EKA
PRIATNA,Sarjana Ekonomi dan/atau Direksi baik secara bersama
maupun sendiri-sendiri dengan Kuasa Subtitusi untuk melakukan
segala tindakan yang diperlukan serta melakukan penambahan-
penambahan dan menghadap kepada Notaris guna membuat Keputusan
Para Pemegang Saham (Circular Resolution) menjadi akta
notaris, serta melakukan Pemberitahuan serta permohonan
perubahan Data Perseroan kepada Menteri Hukum dan Hak Asasi
Manusia Republik Indonesia.
PEMEGANG SAHAM

MateraiRp.6.000,

PT PENASCOP BONGKAR MUAT INDONESIA PT PENASCOP MARITIM INDONESIA

Pemegang Saham Pemegang Saham
Tanggal : Tanggal :