PT.

SAMUDERA MANDIRI LESTARI

No. Dokumen : FPI-TOP-01-01
RISALAH RAPAT Revisi : 00
Tanggal Berlaku : 01 Januari

TEMPAT : RUANG MEETING KANTOR SML WAKTU : 08:30 - 11:00 TGL : 03 Febuary 2017
PESERTA : Bapak Jimmy Chanaka, Jefri Tandika, Alilar, Husna, Siau Lie, Dewi, Venny dan Lendly
AGENDA :
Hasil audit Status tindakan koreksi dan pencegahan
Umpan balik pelanggan Tindak lanjut tinjauan manajemen yang lalu
Kinerja proses / kesesuaian produk, kinerja lingkungan Perubahan yang dapat mempengaruhi SMM / SML
Pencapaian Tujuan & Sasaran (Mutu / Lingkungan) Saran-saran untuk perbaikan
Kepedulian akan penerapan SMM & SML Evaluasi kepatuhan thd pert. lingkungan & persy. lain
Lain-lain MEETING KOORDINASI SBU-SML

Deskripsi
NO PEMBAHASAN OLEH TINDAK LANJUT PJ WAKTU

1 PT. SML HCM-Dewi Tidak ada BHL yang bekerja

lebih dari 20 HK pada per.
Jan17. (03 Feb'17)

Finance-Siau Lie Total denda ketidakdisiplinan di

SML sampai tanggal 17 Jan17 :
Rp1.511.400,- sedang di
MRS sampai tanggal 02 Jan17 :
Rp1.140.000,- (Rp960.000,-
dipakai untuk membeli baju
batik) (03 Feb'17)

Finance-Siau Lie Denda atas kesalahan laporan

sampai tgl 03 Feb17 adalah
sebesar Rp435.000.-(03 Feb'17_

1. Formulir
 MH-Venny Masih dipasang iklan di OLX
untuk menjual kursi 4 unit kursi
kerja dengan harga / unit sebesar
Rp1.5 juta. (03 Feb'17)

Bapak Jimmy Chanaka Berikut alamat e-mail resmi

PT.SML dan SBU dan e-mail
karyawan/ staf. (03 Feb'17)

Bapak Jimmy Chanaka Diminta kepada IT agar mendata

ulang semua alamat e-mail dan
password untuk semua unit di `
SML dan MRS. (03 Feb'17)

Lendly Berikut laporan PR-Dept. Per

Sep sd Des. (03 Feb'17)
NO DEPT SEP 16 OKT 16 NOP 16 DES 16

1 FINANCE 21/10/16 14/11/16 15/12/16 17/01/17

2 MH 14/10/16 15/11/16 15/12/16 10/01/17

3 HCM 14/10/16 15/11/16 15/12/16 08/01/17

4 SSL - - - -

5 MARKETING 14/10/16 14/11/16 15/12/16 12/01/17

6 IT - 15/11/16 - 12/01/17

1. Formulir
 SSL-Evilina Surat pernyataan dengan Bapak
Edy Erwin sudah dikirim ulang
untuk di tandatangani oleh Bapak
Edy Erwin. (03 Feb'17)

SSL-Evilina Berikut Pembayaran PBB 2015

dan 2016. (03 Feb'17)

Finance-Siau Lie Berikut pembayaran

Management fee SML per. Jan
sd Des'16. (03 Feb'17)

All PIC Semua surat keterangan Tax

Amnesty Tahun 2016 untuk 12

1. Formulir
 SBU sudah diterima.(03 Feb'17)
N SBU KET
O
1 KIBAR Surat Sudah Diterima
2 MSS Surat Sudah Diterima
3 BM Surat Sudah Diterima
4 TMS Surat Sudah Diterima
5 ISI Surat Sudah Diterima
6 BMI Surat Sudah Diterima
7 MIL Surat Sudah Diterima
8 SDM Surat Sudah Diterima
9 ISL Surat Sudah Diterima
10 SML Surat Sudah Diterima
11
YAYASAN TUN Surat Sudah Diterima
10
12
DPA Surat Sudah Diterima
IT-Alilar
Program Creative Lab sudah
digunakan tetapi masih ada
masalah pada reeportnya. (03
Feb'17)
CS-Lendly
Telah dikumpulkan 12 buku
BPKB yaitu atas nama MRS (6
buku), DPA (2 buku), BMI (2
buku) dan KIBAR (2 buku).
Sedang BPKB yang belum
diterima yaitu: B.Mulia (1 buku),
SML (2 buku, masih disimpan
oleh leasing BII ) dan DPA ( 1
buku, masih disimpan oleh
leasing Dipo Star) (03 Feb'17)
Accounting-Husna
Semua BPPB sampai dengan
Des16 sudah diterima oleh
Accounting: (03 Feb'17)
SSL Evilina
RUPS untuk peningkatan modal
7 SBU sampai dengan akhir
tahun 2016 yang sedang diproses
yaitu : SML,, MIL, ISL, KIBAR,
1. Formulir
 MSS, BM & SDM. (03 Feb'17)
Bapak Jimmy Chanaka
& Siau Lie Nomor Capex untuk semua SBU
di Medan dan lokasi akan
diserahkan ke Venny-MH. (03
Feb'17)
Accounting-Husna
Nomor Capex untuk semua SBU
di Medan dan lokasi akan
diserahkan ke Venny-MH.
(03 Feb'17)
Bapak Jimmy Chanaka
Diminta kepada IT agar
memperbaharui /update versi
Pph 21. (03 Feb'17)
Bapak Jimmy Chanaka
Direncanakan Stock opname
gudang dan aset di MRS pada tgl
20 sd 22 Feb17, di SML tgl 16
sd 17 Feb17, di KIBAR, MSS &
BM tgl 20 sd 24 Feb17.
(03 Feb'17)

2. PT.MIL

3. PT.SDM Penulisan ID payment voucher

pada bukti pengeluaran kas akan
dicek ulang. (03 Feb'17)

4. PT.BES

5. PT.NTU

6. YAYASAN TUN

1. Formulir
7. PERUMAHAN GREENLAND

8. PT.DPA

9. ISL - KP.BAYANG& SANTA Finance Siau Lie Saat ini Pinjaman/ hutang ISL
HULU ke CIMB Rp7 Miliar (BTB ES)
& 20 Miliar (BTB BMI), dan ke
DPA Rp2.5 Miliar. (03 Feb'17)

SSL-Evilina Belum ada perkembangan untuk

izin ISL. (03 Feb'17)

Accounting-Husna Diminta kepada semua SBU

yang memiliki kebun agar
mencantumkan nomor blok dan
afdeling pada setiap BPPB yang
dikeluarkan. (03 Feb'17)

Dewi Diinformasikan total produksi

PKS ISL tahun 2016 adalah
5.716.273 kg dan produksi PKS
bulan Jan17 adalah 339.373 kg.
(03 Feb'17)
\
10. BMI -Kebun UT Evilina Laporan hectare statement
sampai periode Ags16 dan
Des16 sudah diterima. (03
Feb'17)

Evilina Telah diminta laporan berita

acara kebakaran tahun 2015 dari
Bapak Sumardi tetapi belum
diterima. Draft berita acara
kebakaran sudah dibuat dan
tinggal menunggu tandatangan
dari Bapak Sumardi.(03 Feb'17)
1. Formulir
 Accounting/Tax-Husna Agar ditanyakan kembali kepada
Bapak Usman semua tagihan ke
Mulyadi. (03 Feb'17)

Jefri Tandika Potongan sortase dari PT.MUL

telah dicek. Maksimal potongan
buah yang bagus adalah 4% dan
kurang bagus 10% (03 Feb'17)

Finance-Siau Lie Berikut jumlah pinjaman dan

bunga yang harus ditutupi oleh
BMI: (03 Feb'17)

JUMLAH SISA POKOK BUNGA JATUH TEMPO

NO
PINJAMAN PINJAMAN PINJAMAN (Tanggal)

1 30.000.000.000,00 26.194.615.223,00 272.976.195,77 1

2 20.000.000.000,00 9.231.302.809,10 97.238.841,61 11

3 50.000.000.000,00 35.425.918.032.10 370.215.037,37

11. PT.BUKIT MAHKOTA SSL-Evilina

Proses sertifikat untuk lahan 31
HA dan 26 Ha sudah selesai.
Sertifikat sudah disimpan di
Medan. (03 Feb'17)

PIC-Lendly Pemindahan alamat NPWP dan

Domisili PT.BM telah selesai.
Surat sewa menyewa PT.BM di
RO juga sudah selesai. (03
Feb'17)

Accounting/Tax-Husna Diminta PPN dari PT.SRIM atas

penjualan lahan yang terkena
jalan tol di Pamulutan.
(03 Feb'17)
12. PT.KIBAR Bapak Jimmy Chanaka Berikut data SHM untuk bundel
asset lahan Kibar. 60 PPJB dan
Kuasa sudah ditandatangani dan

1. Formulir
 saat ini dalam proses untuk PBB
(03 Feb'17)
Rincian SHM dan PPJB KIBAR 1-TAA
Jenis
Dokumen Total Diterima Belum Diterima

SHM 156 154 2 (hilang dan sudahdiblokir)

PPJB & 59. (86 masih dinotaris untuk
Kuasa 146 revisi harga) 1 (masih dalam proses)

Lendly
Sesuai dengan permintaan Bapak
Usman ke Bapak HM.Sahuri,
saat ini 20 Ha lahan di kibar
TAA sudah ditanami jagung.
Untuk kontrak akan dibuat sama
seperti BM. Pinjaman sementara
sebesar Rp.100 juta telah
dikeluarkan dari kas BM. (03
Feb'17)
Finance-Siau Lie
Kibar berhutang sebesar Rp.5
Miliar kepada Bank Niaga (BTB
an.Usman) (03 Feb'17)

13. PT.MSS Accounting-Husna Diminta agar laporan hasil panen

MSS yang dijual ke pihak ketiga
agar disertai dengan KTP
pembeli. (03 Feb'17)

14. KTMS

15. PT.ISI PIC-Husna Pemindahan alamat NPWP dan

Domisili PT.ISI telah selesai.
Surat sewa menyewa PT.ISI di
RO juga sudah selesai.
(03 Feb'17)

PIC-Husna Mulai Jan17 akan dibuat

kontrak pengamanan dengan
H.Rani Kodim. (03 Feb'17)

1. Formulir
 PIC-Husna Akan dibuat surat pernyataan
kepemilikan harta lahan ISI yang
akan ditandatangani oleh pihak
penjual dan pembeli dihadapan
notaris. (03 Feb'17)

16. PT.TMS PIC-Siau Lie Sertifikasi 1 SHM sudah selesai

sedang 1 SHM lagi masih
diproses. (03 Feb'17

Meeting berikutnya dipimpin oleh Venny

Disusun oleh, Disetujui oleh,

Lendly Tamba Jimmy Chanaka

1. Formulir
1. Formulir