BERITA ACARA RAPAT UMUM LUAR BIASA

PEMEGANG SAHAM PERSEROAN TERBATAS

”PT. ARENA ABADI”

Bahwa pada hari Senin, tanggal 1 April 2019, bertempat di kantor Jalan Tgk H
Usman, Kecamatan Kuala, Kota Banda Aceh, telah diadakan Rapat Umum Pemegang
Saham (RUPS) Perseroan Terbatas ”PT. ARENA ABADI” berkedudukan di Kota Banda
Aceh, yang anggaran dasarnya didirikan dengan Akta Nomor : 14, tanggal 20 (dua
puluh) Agustus 1993 (seribu sembilan ratus sembilan puluh tiga), yang dibuat dihadapan
NETTY MARIA MACHDAR, Sarjana Hukum, dan telah mengalami perubahan dengan
Akta Nomor : 178, tanggal 31 (tiga puluh satu) Oktober 2007 (dua ribu tujuh), yang
dibuat dihadapan SABARUDDIN SALAM, Sarjana Hukum, Notaris Kota Banda Aceh,
yang telah mendapat pengesahan badan hukum perseroan dari Menteri Hukum dan Hak
Asasi Manusia Republik Indonesia Nomor: AHU—00000.AH.01.01.Tahun 2008
tertanggal 28 (dua puluh delapan) Februari 2008 (dua ribu delapan), (untuk selanjutnya
disebut Perseroan); dengan dihadiri oleh seluruh pemegang saham Perseroan, yaitu :
I.--Tuan AMRI, Lahir di Banda Aceh, pada tanggal 1 (satu) Februari 1962 (seribu
sembilan ratus enam puluh dua), Wiraswasta, bertempat tinggal di Gampong,
Desa/Kelurahan Gampong, Kecamatan Jaya, Kabupaten Aceh Besar, Pemengang
Kartu Tanda Penduduk Nomor : 1100000000000000, yang dalam hal ini bertindak
selaku :
a. Dalam kedudukan dan jabatan sebagai Direktur Perseroan;
b. sebagai pemilik 600 (enam ratus) lembar saham atas namanya dalam Perseroan;
II.--Tuan RUDI, lahir di lahir di Banda Aceh, pada tanggal 25 (dua puluh lima) Juli
1968 (seribu sembilan ratus enam puluh delapan), Karyawan Swasta, Warga Negara
Indonesia, bertempat tinggal di Jalan Jeumpa, Kelurahan/Desa Jurong, Kecamatan
 Samadua, Kota Banda Aceh, pemegang Kartu Tanda Penduduk Nomor :
117100000000000, yang dalam hal ini bertindak :
a. Dalam kedudukan dan jabatan sebagai Komisaris Perseroan;
b. sebagai pemilik 500 (lima ratus) lembar saham atas namanya dalam Perseroan;
Bahwa RUPS dibuka pada pukul 11.00 WIB dengan Tuan AMRI, sebagai
Direktur Perseroan sesuai dengan ketentuan Anggaran Dasar Perseroan bertindak
sebagai pimpinan/ketua rapat, dengan menyatakan terlebih dahulu :
--Bahwa saham-saham yang hadir dan diwakili dalam rapat ini terdiri dari 1.100 (seribu
seratus) lembar saham, sehingga dengan demikian seluruh saham telah hadir dan
diwakili dan karenanya rapat dapat berjalan sah dan berhak untuk mengambil keputusan-
keputusan yang mengikat mengenai hal-hal yang dibicarakan dalam rapat.
Bahwa agenda utama Rapat Umum Pemegang Saham Luar Biasa Perseroan
tersebut, yaitu :
1.--Mengangkat dan menerima Tuan KANDAR masuk dalam perseroan dengan jabatan
Komisaris perseroan.
2.--Hal-hal lain yang timbul dalam rapat.
Bahwa agenda RUPS tersebut dengan suara bulat telah disetujui oleh seluruh
hadirin, kemudian dimulailah pembicaraan agenda rapat.
Bahwa memasuki agenda rapat, secara bulat menyetujui mengangkat dan
menerima masuknya Tuan KANDAR kedalam perseroan dengan jabatan selaku
Komisaris perseroan, dan dengan demikian susunan Dewan Direksi dan Komisaris
sebagai berikut :
--Direktur : Tuan AMRI, tersebut;
--Komisaris Utama : Tuan RUDI, tersebut;
--Komisaris : Tuan KANDAR, Lahir di Banda Aceh, pada tanggal 29 (dua
puluh sembilan) Februari 1960 (seribu sembilan ratus enam
puluh), Pensiunan, bertempat tinggal di Jalan Mesjid,
 Kelurahan/Desa Lam, Kecamatan Raya, Kota Banda Aceh,
Pemegang Kartu Tanda Penduduk Nomor : 1171000000000000;
Bahwa ketentuan-ketentuan lainnya yang tercantum dalam anggaran dasar
perseroan tersebut, sepanjang tidak diubah maupun ditambah akan tetap berlaku
sebagaimana mestinya.
Bahwa guna melaksanakan perubahan anggaran dasar perseroan tersebut rapat
dengan ini memberikan kuasa kepada Tuan AMRI, untuk menuangkan kembali segala
yang dibicarakan dalam rapat ini ke dalam akta Notaris, dan dengan demikian diberikan
kuasa untuk menghadap dimana perlu, menandatangani segala akta/surat yang
diperlukan, terutama akta perubahan anggaran dasar/penegasan Berita Acara Rapat
dihadapan Notaris, dan melakukan segala perbuatan yang perlu dan berguna sehubungan
dengan perubahan anggaran dasar Perseroan tanpa ada perbuatan yang dikecualikan.
Bahwa dengan selesainya pembahasan mengenai agenda RUPS tersebut dan
tidak ada hal lain yang dibicarakan diluar agenda RUPS tersebut, akhirnya rapat ditutup
tepat pada pukul 13.00 WIB.
Demikian BERITA ACARA RAPAT UMUM LUAR BIASA PEMEGANG
SAHAM PERSEROAN TERBATAS ” PT. ARENA ABADI” ini dibuat untuk dapat
dipergunakan seperlunya dan dijadikan bukti dimana perlu.

PEMEGANG SAHAM ”PT. ARENA ABADI”

(AMRI) (RUDI)