am

u b
Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

ep
putusan.mahkamahagung.go.id
hk

a
PETIKAN PUTUSAN

si
Nomor 337/Pid.Sus/2020/PN.Jkt.Pst.
DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

ne
ng
Pengadilan Negeri Kelas I A Khusus Jakarta Pusat yang mengadili
perkara pidana Biasa pada peradilan tingkat pertama telah menjatuhkan
putusan sebagai berikut dalam perkara terdakwa:

do
gu Nama lengkap
Tempat lahir
: Iie Syamsugihto
: Jakarta
Umur/Tanggal lahir : 41 Tahun / 1 Oktober 1978

In
A
Jenis kelamin : Laki-laki
Kebangsaan : Indonesia
ah

lik
Tempat tinggal : Villa Permata Sektor 5 Blok D10 No.28, Lippo
Karawaci, Tangerang / Jl. KH. Fachrudin No.111
RT.014 RW.006, Kelurahan Kebon Kacang,
Kecamatan Tanah Abang, Jakarta Pusat
am

ub
Agama : Protestan
Pekerjaan : Karyawan Swasta
ep
Terdakwa ditahan dalam Tahanan Rutan , masing-masing oleh:
k

1. Penyidik sejak tanggal 23 September 2019 sampai dengan tanggal 12

ah

Oktober 2019;
R

si
2. Penyidik Perpanjangan Oleh Penuntut Umum sejak tanggal 13 Oktober
2019 sampai dengan tanggal 21 November 2019;

ne
ng

3. Penyidik Perpanjangan Pertama Oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak

tanggal 22 November 2019 sampai dengan tanggal 21 Desember 2019;
4. Penyidik Perpanjangan Kedua Oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak
tanggal 22 Desember 2019 sampai dengan tanggal 20 Januari 2020;

do
gu

5. Penuntut Umum sejak tanggal 20 Januari 2020 sampai dengan tanggal 8

Februari 2020;
In
6. Penuntut Umum Perpanjangan Pertama Oleh Ketua Pengadilan Negeri
A

sejak tanggal 9 Februari 2020 sampai dengan tanggal 9 Maret 2020;

7. Penuntut Umum Perpanjangan Pertama Oleh Ketua Pengadilan Negeri
ah

sejak tanggal 10 Maret 2020 sampai dengan tanggal 8 April 2020;

lik

8. Hakim Pengadilan Negeri sejak tanggal 18 Maret 2020 sampai dengan

tanggal 16 April 2020;
m

ub

9. Terdakwa dilakukan Penahanan Kota sejak tanggal 22 April 2020;

10. Ketua Pengadilan Negeri Kelas I A Khusus Jakarta Pusat, sejak tanggal
ka

17 April 2020 sampai dengan tanggal 15 Juni 2020;

ep

11. Ketua Pengadilan Tinggi DKI Jakarta Pertama, sejak tanggal 16 Juni
2020 sampai dengan tanggal 15 Juli 2020;
ah

12. Ketua Pengadilan Tinggi DKI Jakarta Kedua, sejak tanggal 16 Juli 2020
R

sampai dengan tanggal 14 Agustus 2020;

es

Terdakwa didampingi oleh Penasihat Hukumnya yang bernama Indra

M

Pramono Ekoputra, S.H.; Teguh Putra Alliansich Lubis, S.H.; Cinta Indah K.P.
ng

Trisulo, S.H.; dan Arina Widyasistha, S.H., M.H., para Advokat & Konsultan
on
gu

d
In
A

Disclaimer
Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas
h

pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu.
ik

Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318) Halaman 1
 am

u b
Direktori Putusan Mahkamah2Agung Republik Indonesia

ep
putusan.mahkamahagung.go.id
hk

a
Hukum pada Kantor PRAMONO & PARTNERS beralamat di Grand Panglima
Polim Kav.88 Lantai 4, Jalan Panglima Polim Raya No.1, Kebayoran Baru,

si
jakarta Selatan, berdasarkan Surat Kuasa Khusus tertanggal 30 Maret 2020;
Pengadilan Negeri tersebut ;

ne
ng
Membaca dan sebagainya ;
Memperhatikan,dari Pasal 378 KUHP Jo Pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHP
Jo. Pasal 65 ayat (1) KUHP dan Dakwaan Ke-empat : Sebagaimana diatur dan

do
gu diancam pidana Pasal 3 Jo. Pasal 2 ayat (1) huruf r dan z Jo Pasal 10 Undang-
Undang Republik Indonesia No.8 Tahun 2010 Tentang Pencegahan dan
Pemberantasan Tindak Pidana Pencucian Uang Jo. Pasal 65 ayat (1) KUHP
dan Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta

In
A
peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;
MENGADILI:
ah

lik
1. Menyatakan Terdakwa IIE SYAMSUGIHTO terbukti secara sah dan
meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana turut serta melakukan
Penipuan secara berlanjut. Dan melakukan Tindak Pidana Pencucian Uang;
am

ub
2. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa IIE SYAMSUGIHTO dengan
pidana penjara selama 5 (lima) tahun dan pidana denda sebesar Rp.
2.000.000,00 (dua milyar rupiah) dengan ketentuan apabila tidak dibayar
diganti dengan pidana kurungan selama 2 (dua) bulan;
ep
k

3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani oleh

Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
ah

4. Menetapkan barang bukti berupa:

R

si
1). 1 (satu) lembar Certifiate Millenium Dinamika Investama (MDI) No.: 2016-
01263.005 atas nama sdri. ROSNI WIJAYA senilai Rp.550.000.000,- (lima
ratus lima puluh juta rupiah);

ne
ng

2). 1 (satu) bundel Perjanjian Penyertaan Investasi Millenium Dana Dinamis No.:
01/2016-01263, tanggal 13 Mei 2016 antara IIE SYAMSUGIHTO dengan
ROSNI WIJAYA;

do
gu

3). 1 (satu) lembar Certifiate Millenium Dinamika Investama (MDI) No. : 2016-
01262.005 atas nama sdri. ROSNI WIJAYA senilai Rp.510.000.000,- (lima
ratus sepuluh puluh juta rupiah);
In
A

4). 1 (satu) bundel Perjanjian Penyertaan Investasi Millenium Dana Dinamis No.:
01/2016-01262, tanggal 13 Mei 2016 antara IIE SYAMSUGIHTO dengan
ROSNI WIJAYA;
ah

5). 1 (satu) lembar Certifiate Millenium Dinamika Investama (MDI) No. : 2016-
lik

01520.004 atas nama sdri. ROSNI WIJAYA senilai Rp.300.000.000,- (tiga

ratus juta rupiah);
6). 1 (satu) bundel Perjanjian Penyertaan Investasi Millenium Dana Dinamis No.:
m

ub

01/2016-01520, tanggal 06 Juni 2016 antara IIE SYAMSUGIHTO dengan

ROSNI WIJAYA;
ka

7). 1 (satu) lembar Certifiate Millenium Dinamika Investama (MDI) No. : 2016-
ep

01636.003 atas nama sdri. ROSNI WIJAYA senilai Rp.1.440.000.000,- (satu

milyar empat ratus empat puluh juta rupiah);
8). 1 (satu) bundel Perjanjian Penyertaan Investasi Millenium Dana Dinamis No.:
ah

01/2016-01636, tanggal 17 Juni 2016 antara IIE SYAMSUGIHTO dengan

R

ROSNI WIJAYA;
es

9). 1 (satu) lembar Certifiate Millenium Dinamika Investama (MDI) No. : 2016-
M

02126.002 atas nama sdri. ROSNI WIJAYA senilai Rp.200.000.000,- (dua

ng

ratus juta rupiah);

on
gu

d
In
A

Disclaimer
Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas
h

pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu.
ik

Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318) Halaman 2
 am

u b
Direktori Putusan Mahkamah3Agung Republik Indonesia

ep
putusan.mahkamahagung.go.id
hk

a
10). 1 (satu) bundel Perjanjian Penyertaan Investasi Millenium Dana Dinamis No.:
01/2016-02126, tanggal 12 Agustus 2016 antara IIE SYAMSUGIHTO dengan

si
ROSNI WIJAYA;
11). 1 (satu) lembar Certifiate Millenium Dinamika Investama (MDI) No. : 2016-
02452.001 atas nama sdri. ROSNI WIJAYA senilai Rp.1.200.000.000,- (satu

ne
ng
milyar dua ratus juta rupiah);
12). 1 (satu) bundel Perjanjian Penyertaan Investasi Millenium Dana Dinamis No.:
01/2016-02452, tanggal 14 September 2016 antara IIE SYAMSUGIHTO

do
gu dengan ROSNI WIJAYA;
13). 1 (satu) bundel printout mutasi rekening BNI No.360003000 atas nama
ROSNI WIJAYA, tanggal 13/05/2016, 06/06/2016, 17/06/2016, 12/08/2016,
14/09/2016;

In
A
14). 1 (satu) bundel printout halaman website Millenium Dinamika Investama
(MDI);
ah

15). 2 (dua) lembar printout data koperasi Serba usaha Millenium Dinamika

lik
Investama;
16). 1 (satu) bundel Surat Konfirmasi Pembelian Letter of Purchase Confirmation
Number: 012/KAV/SKP/II/2017, tanggal 21 Agustus 2017, dengan pembeli
am

ub
ROSNI WIJAYA dan penjual TAHIR FERDIAN berserta site plan lokasi tanah
yang dijual;
17). 1 (satu) bundel Printout percakapan melalui whatapps antara saksi dengan
sdr. TAHIR Mille (TAHIR FERDIAN);
ep
k

18). 1 (satu) bundel Printout percakapan melalui whatapps antara saksi dengan
sdr. DEWI FOREX WD (Karyawan TAHIR FERDIAN);
ah

R
19). 1 (satu) lembar printout History Forex akun an. ROSNY;

si
20). 1 (satu) bundel printout History Forex Credit akun an. ROSNY transaksi
kalah;

ne
ng

21). 1 (satu) bundel printout History Forex Credit akun an. ROSNY transaksi
menang
21). 1 (satu) lembar fotocopy sesuai dengan aslinya Certifiate Millenium Dinamika

do
gu

Investama (MDI) No. : 2016-00292.018 atas nama sdr. YULIUS T

HERMANUS SE senilai Rp.1.000.000.000,- (satu milyar rupiah);
22). 1 (satu) bundel fotocopy sesuai dengan aslinya Perjanjian Penyertaan
Investasi Millenium Dana Dinamis No.: 01/2016-00292, tanggal 13 Februari
In
A

2016 antara IIE SYAMSUGIHTO dengan YULIUS T HERMANUS SE;

23). 1 (satu) lembar fotocopy sesuai dengan aslinya Certifiate Millenium Dinamika
Investama (MDI) No. : 2016-00295.008 atas nama sdr. YULIUS T
ah

lik

HERMANUS SE senilai Rp.500.000.000,- (lima ratus juta rupiah);

24). 1 (satu) bundel fotocopy sesuai dengan aslinya Perjanjian Penyertaan
Investasi Millenium Dana Dinamis No.: 01/2016-00295, tanggal 13 Februari
m

ub

2016 antara IIE SYAMSUGIHTO dengan YULIUS T HERMANUS SE;

25). 1 (satu) lembar fotocopy sesuai dengan aslinya Certifiate Millenium Dinamika
Investama (MDI) No. : 2016-00293.008 atas nama sdr. YULIUS T
ka

HERMANUS SE senilai Rp.500.000.000,- (lima ratus juta rupiah);

ep

26. 1 (satu) bundel fotocopy sesuai dengan aslinya Perjanjian Penyertaan

Investasi Millenium Dana Dinamis No.: 01/2016-00293, tanggal 13 Februari
ah

2016 antara IIE SYAMSUGIHTO dengan YULIUS T HERMANUS SE;

R

27). 1 (satu) lembar fotocopy sesuai aslinya formulir kiriman uang BNI sumber
es

tunai ke rekening CIMB Niaga No.4800100887005 an. Serba Usaha

Millenium Dinamika Investama sebesar Rp.2.000.000.000,- (dua milyar
M

ng

rupiah), tanggal 13 Januari 2016.

on
gu

d
In
A

Disclaimer
Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas
h

pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu.
ik

Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318) Halaman 3
 am

u b
Direktori Putusan Mahkamah4Agung Republik Indonesia

ep
putusan.mahkamahagung.go.id
hk

a
28). 1. 1 (satu) lembar Surat PT Waskita Karya (Persero), Tbk Nomor :
447/WK/DSDM/2017, tanggal 22 September 2017 perihal : Konfirmasi

si
Pegawai an. AZHAR MAULANA
20). 1 (satu) bundel fotocopy legalisir Keputusan Direksi PT. Waskita Karya
(persero) tbk Nomor : 02/SK/WK/2015 tentang Prosedur Waskita bidang

ne
ng
Kontrak, tanggal 27 Februari 2015, beserta lampiran 09
30). 1 (satu) bundel fotocopy legalisir Keputusan Direksi PT. Waskita Karya
(persero) tbk Nomor : 06/SK/WK/2015 tentang Tanggung Jawab dan

do
gu wewenang Pada Proses Pemasaran dan Produksi, tanggak 13 Juni 2016
31). 1 (satu) lembar printout halaman depan dari website Millenium Dinamika
Investama;

In
A
32). 1 (satu) lembar printout konsep kata-kata website Millenium Dinamikan
Investama dari tentang kami;
33). 1 (satu) lembar printout konsep kata-kata website Millenium Dinamikan
ah

Investama dari Visi Misi;

lik
34). 1 (satu) lembar printout konsep kata-kata website Millenium Dinamikan
Investama dari Group dan Jaringan Millenium Dinamika Investama
am

ub
35). 1 (satu) Bundel fotocopy legalisir Aplikasi Pembukaan Rekening & Elektronik
Banking beserta lampirannya atas rekening CIMB Niaga No.4800100887005
an. Serba Usaha Millenium Dinamika Investama;
36). 1 (satu) bundel printout Mutasi Rekening rekening CIMB Niaga
ep
No.4800100887005 an. Serba Usaha Millenium Dinamika Investama, periode
k

tanggal 01 Oktober 2015 s/d 31 Agustus 2019;

ah

37). 1 (satu) bundel fotocopy legalisir Aplikasi Bizchannel CIMB Niaga Millenium
R
Dinamika Investama, tanggal 03 Maret 2011

si
38). 3 (tiga) lembar fotocopy legalisir Keputusan Menteri Negara Koperasi dan
Usaha Kecil dan Menengah Nomor: 951/BH/M.KUKM.2/I/2011, tanggal 20

ne
ng

Januari 2011, tentang Pengesahan Akta Pendirian Koperasi Serba Usaha

Millenium Dinamika Investama;
39). 1 (satu) lembar fotocopy legalisir Surat Izin Usaha Simpan Pinjam
Kementerian Koperasi dan Usaha Kecil dan Menegah Nomor:

do
gu

109/SISP/Dep.1/I/2011, tanggal 20 Januari 2011;

40). 1 (satu) lembar Printout Data Koperasi Kementerian Koperasi dan Usaha
Kecil dan Menegah atas nama Koperasi Serba Usaha Millenium Dinamika
In
Investama.
A

41). 1 (satu) bundel fotocopy legalisir Akta Pendirian Koperasi Serba Usaha
Millenium Dinamika Investama No.44, tanggal 27 Oktober 2010, yang dibuat
ah

oleh Notaris EDI PRIYONO, SH;

lik

42). 1 (satu) bundel fotoopy legalisir Akta Perubahan Anggaran Dasar Koperasi
Serba Usaha Millenium Dinamika Investama No.135, tanggal 28 Maret 2012;
m

ub

43). 2 (dua) lembar fotocopy legalisir Keputusan Menteri Negara Koperasi dan
Usaha Kecil dan Menengah Nomor: 951/BH/M.KUKM.2/I/2011, tanggal 20
Januari 2011, tentang Pengesahan Akta Pendirian Koperasi Serba Usaha
ka

Millenium Dinamika Investama;

ep

44). 2 (dua) lembar fotocopy legalisir Tanda Daftar Perusahaan Koperasi

No.09.05.2.65.00847, tanggal 02 Februari 2016, yang dikeluarkan oleh
Kepala Suku Dinas Koperasi Usaha Mikro Kecil dan Menengah dan
ah

Perdagangan Kota Administrasi Jakarta Pusat;

R

45). 1 (satu) lembar fotocopy legalisir Surat Keterangan Terdaftar Nomor: PEM-
es

00841/WPJ.06/KP.0703/2010, tanggal 24 November 2010, yang dikeluarkan

M

oleh Kepala Seksi Pelayanan Direktorat Jenderal Pajak KPPP Jakarta

ng

Menteng Satu;
on
gu

d
In
A

Disclaimer
Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas
h

pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu.
ik

Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318) Halaman 4
 am

u b
Direktori Putusan Mahkamah5Agung Republik Indonesia

ep
putusan.mahkamahagung.go.id
hk

a
46). 3 (tiga) lembar fotocopy legalisir Surat Kuasa No.001/MDI-EKS/SK/VI/2012,
tanggal 12 Juni 2012 1. 1 (satu) bundel fotocopy legalisir Aplikasi Pembukaan

si
Rekening CIMB Niaga atas nama LIM ANGIE CHRISTINA;
47). 1 (satu) bundel printout mutasi rekening CIMB Niaga No. 4800102005188
atas nama LIM ANGIE CHRISTINA periode tanggal 01 Oktober 2015 s/d 07

ne
ng
November 2016
48). 1 (satu) bundel printout Mutasi legalisir Rekening rekening CIMB Niaga No.
4200109859186 an. LIM ANGIE CHRISTINA, periode tanggal 01 Oktober

do
gu 2015 s/d November 2019.
Tetap terlampir dalam berkas perkara.
5. Membebankan biaya perkara kepada Terdakwa sebesar

In
A
Rp5.000,00 (lima ribu rupiah).
Demikian diputus dalam rapat permusyawaratan Majelis Hakim
Pengadilan Negeri Kelas I A Khusus Jakarta Pusat pada hari Selasa, tanggal
ah

lik
19 Januari 2021, oleh: H. Sunarso, S.H. M.H., selaku Hakim Ketua, Saptono
Setiawan, S.H. M.H., dan Made Sukereni, S.H. M.H., masing-masing sebagai
Hakim Anggota, Putusan tersebut diucapkan pada hari itu juga dipersidangan
yang terbuka untuk umum oleh Hakim Ketua, dan dihadiri oleh Haki-hakim
am

ub
Anggota, dengan dibantu oleh Yuswardi, S.H. M.H., Panitera Pengganti dengan
dihadiri oleh Hadziqotul A. S.H., Jaksa Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri
Jakarta Pusat dan dihadiri Penasehat Hukum Terdakwa I dan Penasehat Hukum
ep
Terdakwa II;
k
ah

Hakim-hakim Anggota Hakim Ketua,

R

si
ne
ng

Saptono Setiawan, S.H. M.H. H. Sunarso, S.H. M.H.

do
gu

Made Sukereni, S.H. M.H.

In
A

Panitera Pengganti,
ah

lik

Yuswardi, S.H. M.H.

m

ub
ka

ep
ah

es
M

ng

on
gu

d
In
A

Disclaimer
Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas
h

pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu.
ik

Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318) Halaman 5