Putusan 489 Pid.b 2016 PN - Jkt.sel 20240315104742

am
u b
Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
ep
putusan.mahkamahagung.go.id
hk
a
PUTUSAN
si
Nomor 489/Pid.B/2016/PN.Jkt.Sel
Demi Keadilan Berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa
ne
ng
Pengadilan Negeri Jakarta Selatan yang memeriksa dan mengadili perkara-
perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa pada peradilan tingkat pertama
do
gu
telah mengambil putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa:
In
A
Nama lengkap : Theodorus Andri Rukminto
Tempat lahir : Jakarta
ah
lik
Umur / tanggal lahir : 45 Tahun / 9 November 1970
Jenis kelamin : Laki-laki
Kebangsaan : Indonesia.
am
ub
Tempat tinggal : Jln. Lamandau Raya No. 15 RT 011/RW 007,
Kelurahan Kramat Pela, Kecamatan Kebayoran
ep
Baru, Jakarta Selatan
k
Agama : Katholik
ah
Pekerjaan : Direktur Utama PT Andalan Artha Advisindo

R
si
Sekuritas
ne
ng
Terdakwa ditahan di rumah tahanan negara oleh:

1. Hakim Pengadilan Negeri Jakarta Selatan, sejak tanggal 14 September
do
gu
2016 sampai dengan tanggal 13 Oktober 2016;

2. Perpanjangan Wakil Ketua Pengadilan Negeri Jakarta Selatan, sejak
In
tanggal 14 Oktober 2016 sampai dengan tanggal 12 Desember 2106;
A
3. Perpanjangan Ketua Pengadilan Tinggi Jakarta, sejak tanggal 13

Desember 2016 sampai dengan 11 Januari 2017;
ah
lik
Terdakwa dipersidangan didampingi Hermanto Barus, S.H. dkk, Advokat pada

m
ub
Kantor Advokat Hermanto Barus & Rekan, berkedudukan di Gedung Jaya, Lantai 7,
Jalan M.H. Thamrin No. 12, Jakarta Pusat, berdasarkan Surat Kuasa khusus No.
ka
yang No.029/SK-HB&R/V/2016 tanggal 27 Mei 2016, telah didaftarkan di Kepaniteraan

ep
Muda Hukum Pengadilan Negeri Jakarta Selatan pada tanggal 31 Mei 2016 No.
ah
375/SK.HKM/V/2016;
R
Pengadilan Negeri tersebut;

es
Telah membaca dan mempelajari berkas perkara beserta lampirannya;

M
ng
Telah mendengar keterangan saksi-saksi dan Terdakwa dan keterangan Ahli;

on
Telah melihat dan meneliti barang bukti dalam perkara Terdakwa tersebut;
Telah mendengar tuntutan pidana (requisitoir) Penuntut Umum yang
gu
d
In
A
Disclaimer
Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas
h
pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu.
ik
Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318) Halaman 1
am
u b
ep
hk
a
dibacakan dipersidangan pada tanggal 24 Oktober 2016 yang pada pokoknya mohon
si
supaya Majelis Hakim Pengadilan Negeri Jakarta Selatan yang memeriksa dan
mengadili perkara ini memutuskan :
ne
ng
1. Menyatakan terdakwa THEODORUS ANDRI RUKMINTO telah terbukti bersalah
melakukan tindak pidana “PENGGELAPAN dan PENCUCIAN UANG”,
sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 372 KUHPJo. Pasal 55
do
gu
ayat (1) ke-1 KUHP dan Pasal 3 UURI Nomor : 8 Tahun 2010 tentang
Pencegahan dan Pemberantasan Tindak Pidana Pencucian Uang jo. Pasal 64
In
A
ayat (1) KUHP (Dakwaan Pertama Kesatu DAN Kedua Primair);
2. Menghukum terdakwa THEODORUS ANDRI RUKMINTO untuk membayar biaya
ah
lik
perkara sebesar Rp. 5.000,- (lima ribu rupiah).
am
ub
Telah mendengar nota pembelaan (pledoi) Penasehat Hukum Terdakwa yang
ep
disampaikan pada persidangan tanggal 7 November 2016, yang pada pokoknya
k
mohon kepada Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara ini
ah
memutuskan:
R
si
1. Menyatakan Terdakwa Theodorus Andri Rukminto tidak terbukti secara sah
dan meyakinkan melakukan tindak pidana sebagaimana dalam dakwaan
ne
ng
Jaksa Penuntut Umum;

2. Menyatakan bahwa perbuatan yang dilakukan Terdakwa adalah ranah
do
gu
hukum perdata;
3. Melepaskan Theodorus Andri Rukminto dari dakwaan tersebut (onslag van
In
recht vervolging);
A
4. Memulihkan hak-hak Terdakwa dalam kemampuan, kedudukan serta

martabatnya sebagai warga negara, serta merehabilitasi nama baik
ah
lik
Terdakwa sebagaimana dimaksud dalam Pasal 97 ayat (1) dan ayat (2)
KUHAP;
m
ub
5. Membebankan biaya perkara kepada Negara;

ka
Terdakwa juga telah mengajukan pembelaan (pledoi) yang disampaikan pada

ep
persidangan tanggal 7 November 2016 yang pada pokoknya memohon agar Majelis
ah
Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara ini memutuskan bahwa Terdakwa
R
tidak terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana sebagaimana
es
dakwaan Jaksa Penuntut Umum, membebaskan Terdakwa dari dakwaan Jaksa

M
ng
Penuntut Umum atau melepaskan Terdakwa dari segala tuntutan hukum,

on
memulihkan hak-hak Terdakwa dalam kemampuan, kedudukan serta martabatnya

sebagai warga negara, serta merehabilitasi nama baik Terdakwa sebagaimana
gu
d
In
A
Disclaimer
h
ik
am
u b
ep
hk
a
ditentukan hukum. Atau jika Hakim berpendapat lain, mohon putusan yang seadil-
si
adilnya;
Atas nota pembelaan (pledoi) yang disampaikan oleh Penasehat Hukum
ne
ng
Terdakwa maupun pembelaan dari Terdakwa tersebut ditanggapi oleh Jaksa
Penuntut Umum dengan replik secara tertulis tanggal 14 November 2016 di
persidangan yang pada pokoknya menyatakan menolak seluruh pembelaan yang
do
gu
diajukan Terdakwa maupun Penasehat Hukum Terdakwa dan menyatakan bertetap
pada tuntutan pidana yang telah disampaikan pada tanggal 24 Oktober 2016.
In
A
Kemudian replik tersebut ditanggapi oleh Penasehat Hukum Terdakwa yang pada
pokoknya bertetap pada nota pembelaan (pledoinya), sedangkan Terdakwa
ah
lik
menyampaikan dupliknya secara tertulis pada tanggal 28 Nopember 2016 yang pada
pokoknya mohon agar Majelis Hakim memberi keputusan yang adil;
Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan di persidangan oleh Jaksa Penuntut
am
ub
Umum pada Kejaksaan Negeri Jakarta Selatan dengan surat dakwaan sebagai
berikut :
ep
k
PERTAMA
ah
Kesatu :
R
si
----------- Bahwa ia terdakwa THEODORUS ANDRI RUKMINTO, sebagai orang yang
ne
ng
melakukan bersama dengan Esther Lisawati Soemarto (diajukan dalam berkas

terpisah) sebagai orang yang turut serta melakukan, pada tanggal 1 November 2013
sampai dengan tanggal 11 Desember 2013 atau setidak-tidaknya pada waktu tertentu
do
gu
dalam tahun 2013 bertempat di Kantor PT. Andalan Artha Advisindo Sekuritas (PT.
AAAS) di Gedung Equity Lantai 22 SCBD Jalan Jenderal Sudirman Kav. 54-56
In
A
Jakarta Selatan atau setidak tidaknya pada tempat tempat lain yang masih termasuk
dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Jakarta Selatan, dengan sengaja dan
ah
lik
melawan hukum memiliki barang sesuatu yang seluruhnya atau sebagian

adalah kepunyaan orang lain, tetapi yang ada dalam kekuasaannya bukan
karena kejahatan, perbuatan tersebut dilakukan terdakwa dengan cara sebagai
m
ub
berikut : ------------------------------------------------------------------------------------------------------
ka
- Bahwa sebelumnya pada tanggal 31 Oktober 2013 telah disepakati jual beli
ep
tanah dan bangunan Hotel Hillside yang berlokasi di Jalan T.B. Simatupang
ah
No.09 Jakarta Selatan antara PT. Grand Puri Permai (PT. GPP) selaku penjual
R
dengan PT. Tokyu Land Indonesia (PT. TLI) selaku pembeli dengan harga Rp.
es
332.079.000.000,- (tiga ratus tiga puluh dua milyar tujuh puluh sembilan juta
M
ng
rupiah) dan sebagai bentuk realisasinya maka terlebih dahulu ditandatangani

on
Preliminary Agreement (Perjanjian Pendahuluan) kemudian ditingkatkan

gu
d
In
A
Disclaimer
h
ik
am
u b
ep
hk
a
dengan penandatanganan Conditional Sale and Purchase Agreement
si
(Perjanjian Pengikatan Jual Beli) tanggal 13 Maret 2014.
- Bahwa sebagai suatu bentuk komitmen untuk terlaksananya perjanjian jual beli
ne
ng
atas tanah dan bangunan Hotel Hillside tersebut, pihak PT. Tokyu Land
Indonesia diwajibkan untuk memberikan Security Deposit (Setoran Jaminan)
kepada PT. Grand Puri Permai disepakati sebesar Rp. 120.000.000.000,-
do
gu (seratus dua puluh milyar rupiah) dan awalnya disepakati disetorkan ke
Rekening PT. Grand Puri Permai, namun pada saat penandatanganan
In
A
Perjanjian Pendahuluan dimaksud, saksi Adhi Irawan Anondo selaku Direktur
Operasional PT. Grand Puri Permai menyampaikan kekhawatirannya akan
ah
lik
dikenakan pajak kalau Setoran Jaminan Rp. 120.000.000.000,- (seratus dua
puluh milyar rupiah) tersebut disetorkan ke Rekening PT. Grand Puri Permai
dan dikhawatirkan akan dipergunakan untuk kepentingan lain, maka atas
am
ub
pertimbangan tersebut pihak Direksi PT. Grand Puri Permai mempercayai
serta sepakat Setoran Jaminan Rp. 120.000.000.000,- (seratus dua puluh
ep
milyar rupiah) dimaksud dititipkan diluar Rekening PT. Grand Puri Permai,
k
selanjutnya saksi Adhi Irawan Anondo sengaja menelpon terdakwa yang

ah
diketahui saksi Adhi Irawan Anondo sebagai Direktur Utama PT. Andalan
R
si
Artha Advisindo Sekuritas (PT. AAAS) untuk menitipkan Setoran Jaminan Rp.
120.000.000.000,- (seratus dua puluh milyar rupiah) dimaksud dengan
ne
ng
meminta Nomor Rekening dan setelah ada kesepakatan lisan antara terdakwa
dengan saksi Adhi Irawan Anondo terhadap penitipan Setoran Jaminan
do
gu
dimaksud selanjutnya terdakwa mengirimkan dengan SMS nomor Rekening

1240.001.797.002 kepada saksi Adhi Irawan Anondo yang ternyata adalah
In
Nomor Rekening PT. Anugrah Laras Kapitalindo (PT. ALK) untuk menerima
A
penitipan Setoran Jaminan Rp. 120.000.000.000,- (seratus dua puluh milyar

rupiah) dimaksud, selanjutnya pada tanggal 1 November 2013 Setoran
ah
lik
Jaminan Rp. 120.000.000.000,- (seratus dua puluh milyar rupiah) tersebut

ditransfer oleh pihak PT. Tokyu Land Indonesia dari Bank Mizuho Indonesia
m
ub
Nomor Rekening : 316919-0151 ke Rekening 1240.001.797.002 Bank QNB

Kesawan atas nama PT. Anugrah Laras Kapitalindo dan telah diterima oleh
ka
terdakwa pada tanggal 1 November 2013 itu juga sesuai dengan surat email
ep
terdakwa yang ditujukan kepada saksi Ichiro Isozaki dan saksi Adhi Irawan
ah
Anondo dengan menggunakan kop surat PT. Andalan Artha Advisindo

R
Sekuritas (PT. AAAS) dan Setoran Jaminan Rp. 120.000.000.000,- (seratus

es
dua puluh milyar rupiah) tersebut akan dikembalikan oleh PT. Grand Puri
M
ng
Permai kepada PT. Tokyu Land Indonesia setelah dilaksanakan pembayaran

on
Tahap I tanggal 13 Maret 2014.

gu
d
In
A
Disclaimer
h
ik
am
u b
ep
hk
a
- Bahwa terdakwa telah mengetahui bahwasanya uang Setoran Jaminan
si
sebesar Rp. 120.000.000.000,- (seratus dua puluh milyar rupiah) tersebut
adalah merupakan titipan dan pada waktunya akan diambil oleh pihak PT.
ne
ng
Grand Puri Permai dan penitipan tersebut dilakukan karena adanya hubungan
pertemanan antara saksi Adhi Irawan Anondo selaku Direktur Operasional PT.
Grand Puri Permai dengan terdakwa selaku Direktur Utama PT. Andalan Artha
do
gu Advisindo Sekuritas yang sama-sama satu sekolah SMA serta adanya saling
kepercayaan, namun tanpa seizin dan sepengetahuan pihak PT. Grand Puri
In
A
Permai terdakwa telah menggunakan uang Setoran Jaminan Rp.
120.000.000.000,- (seratus dua puluh milyar rupiah) tersebut dengan
ah
lik
memerintahkan saksi Esther Lisawati Soemarto yang merupakan Direktur
Utama PT. Anugrah Laras Kapitalindo untuk melakukan pembayaran dari
Rekening Nomor : 1240.001.797.002 ke rekening lain dan juga telah dilakukan
am
ub
tarik tunai oleh saksi Esther Lisawati Soemarto, yaitu :
ep
k
No Tanggal Jumlah Penerima/ Digunakan Ket

ah
1 1 Nov 2013 Rp1.312.437.500,- ANDALAN ARTHA Atas instruksi

R
si
ADVISTINDO dari Sdri.
SEKURITAS di Bank Ferlyana Maria
ne
ng
Mayapada no rek (staf AAAS)

10030029232
do
gu

In
A
10030029232

ah
lik

m
ub

10030029232
ka

ep

ah

R
10030029232
es
M
5 1 Nov 2013 Rp5.962.275.000,- RTGS ke Bank Atas instruksi

ng
Bumiputera Deposito dari Sdri.

on
An. AAA Investment Ferlyana Maria

gu
d
In
A
Disclaimer
h
ik
am
u b
ep
hk
a
(staf AAAS)
si
6 1 Nov 2013 Rp24.750.000,- ANDALAN ARTHA Atas instruksi
ne
ng
10030029232 “untuk
do
gu 7 1 Nov 2013 Rp20.625.000,-
pembelian saham”
ANDALAN ARTHA Atas instruksi
In
A
ah
lik
10030029232 “untuk
pembelian saham”
am
ub
ep Mayapada no rek (staf AAAS)
k
10030029232 “untuk
ah
pembelian saham”
R
si
ne
ng

10030029232 “untuk
do
gu
pembelian saham”

In
A

ah
lik
10030029232 “untuk
pembelian saham”
m
ub

ka

ep

10030029232 “untuk
ah
pembelian saham”
R
es

M

ng

on

10030029232 “untuk
gu
d
In
A
Disclaimer
h
ik
am
u b
ep
hk
a
pembelian saham”
si
ne
ng
10030029232 “untuk
do
gu 14 1 Nov 2013 Rp41.250.000,-
pembelian saham”
In
A
ah
lik
10030029232 “untuk
pembelian saham”
am
ub
k
10030029232 “untuk
ah
pembelian saham”
R
si
ne
ng

10030029232 “untuk
do
gu
pembelian saham”

In
A

ah
lik
10030029232 “untuk
pembelian saham”
m
ub

ka

ep

10030029232 “untuk
ah
pembelian saham”
R
es

M

ng

on

10030029232 “untuk
gu
d
In
A
Disclaimer
h
ik
am
u b
ep
hk
a
pembelian saham”
si
ne
ng
10030029232 “untuk
do
gu 21 1 Nov 2013 Rp33.000.000,-
pembelian saham”
In
A
ah
lik
10030029232 “untuk
pembelian saham”
am
ub
k
10030029232 “untuk
ah
pembelian saham”
R
si
ne
ng

10030029232 “untuk
do
gu
pembelian saham”

In
A

ah
lik
10030029232 “untuk
pembelian saham”
m
ub

ka

ep

10030029232 “untuk
ah
pembelian saham”
R
es

M

ng

on

10030029232 “untuk
gu
d
In
A
Disclaimer
h
ik
am
u b
ep
hk
a
pembelian saham”
si
27 1 Nov 2013 Rp2.000.000.000,- PT. ANUGRA LARAS Atas instruksi
KAPITALINDO di Bank dari Sdri. Anny
ne
ng
QNB Kesawan No rek (staf AAAS)
1240.001797001
do
28 1 Nov 2013 Rp10.000.000.000, Sebagai deposito pada Atas instruksi
gu - Bank
Cab.
Antar Daerah
Bongkaran
dari
Ferlyana Maria
Sdri.
In
Surabaya nomor rek (staf AAAS)
A
9990001003 atas nama
Perantara Deposito
ah
lik
Treasury. Dengan berita
Penempatan Deposito
Overnight a.n PT. ALK
am
ub
29 1 Nov 2013 Rp100.000.000,- Rek BCA No Atas instruksi
0063205335 atas nama dari Sdri.
ep PT. Sinergi Mitra Sejati Ferlyana Maria
k
(staf AAAS)
ah
30 1 Nov 2013 Rp10.000.000.000,- Bank Victoria No rek Atas instruksi

R
si
9799999924 An.R/p dari Sdri.
Deposito Slipi. Berita Ferlyana Maria
ne
ng
Penempatan Deposito (staf AAAS)

a.n PT.ALK
do
gu
31 4 Nov 2013 Rp20.500.000.000,- Pemindahan buku ke Atas instruksi

rekening PT. ALK No dari Sdri.
Rek 1240.001797001. Ferlyana Maria
In
A
berita pinjaman (staf AAAS)

PT.AAAS.
ah
lik
32 4 Nov 2013 Rp700.000.000,- Bank Victoria KPO NO Atas instruksi

rek 8801100814 An. PT. dari Sdri.
Vidha Inti Prajapti. Ferlyana Maria
m
ub
Tanpa berita. (staf AAAS)
33 4 Nov 2013 Rp3.000.000.000,- Bank QNB Kesawan No Atas instruksi

ka
Rek 1240.000.973001 dari Sdri.

ep
An. PT. Victory Investa Ferlyana Maria

ah
Artha. Tanpa berita. (staf AAAS)

R
34 4 Nov 2013 Rp2.981.138,- Bank DBS Indonesia No Atas instruksi

es
Rek 302.001.0885 An. dari Sdri.

M
ng
PT.AAA Invesment. Ferlyana Maria

Untuk pembayaran (staf AAAS)
on
bunga intraday.
gu
d
In
A
Disclaimer
h
ik
am
u b
ep
hk
a
35 6 Nov 2013 Rp50.000.000,- Tarik tunai. Atas instruksi
R
dari Sdri.
si
Ferlyana Maria
(staf AAAS)
ne
ng
36 6 Nov 2013 Rp100.000.000,- Pelunasan deposito Atas instruksi
untuk counter check no dari Sdri.
do
gu 10196031. Ferlyana Maria
(staf AAAS)
In
A
ah
lik
PT.AAAS.
am
ub
38 7 Nov 2013 Rp5.004.597,- Tarik tunai oleh PT. ALK Instruksi dari
Saya sendiri.

ep
k

ah

R
si
PT.AAAS.
ne
ng
40 11 Nov Rp28.350.000.000,- Pemindahan buku ke Atas instruksi

2013 rekening PT. ALK No dari Sdri.
do
gu
berita talangan (staf AAAS)

PT.AAAS.
41 11 Nov Rp.250.000.000,- BCA No Rek Atas instruksi

In
A
2013 082.132.6868 An. dari Sdri.

Handana Halim Ferlyana Maria
ah
lik
wanawijaya. Dengan (staf AAAS)

menggunakan counter
Chech nomor
m
ub
10173018.
42 11 Nov Rp15.000.000,- BCA No Rek Atas instruksi

ka
2013 5385001999 An. dari Sdri.

ep
Victoria Luna Pratiwi. Ferlyana Maria

ah
Dengan (staf AAAS)

R
menggunakanCounter
es
Check nomor
M
10196048.
ng
43 12 Nov Rp6.000.000.000,- Pemindahan buku ke Atas instruksi

on
2013 rekening PT. ALK No dari Sdri.

gu

d
In
A
Disclaimer
h
ik
am
u b
ep
hk
a
berita talangan (staf AAAS)
R
PT.AAAS.
si
44 12 Nov Rp16.646.000.000,- Pemindahan buku Bank Atas instruksi
ne
ng
2013 Kesawan ke rekening dari Sdri.
nomor Ferlyana Maria
1240.000979.001 (staf AAAS)
do
gu PT.AAA Capital. Berita
untuk Valeylen.
In
45 13 Nov Rp358.000.000,- RTGS ke Bank Mandiri Atas instruksi
A
2013 Cab. Putus sibau Kalbar dari Sdri.
No Rek Ferlyana Maria
ah
lik
146.00.2108590.2 An. (staf AAAS)
Edy Susanto K
am
ub
46 14 Nov Rp221.000.000,- BCA Benhil No Rek Atas instruksi
2013 3014005558 An. IR dari Sdri.
Irawati. Ferlyana Maria
ep (staf AAAS)
k
47 14 Nov Rp90.132.876,- CIMB No Rek Atas instruksi

ah
2013 1460100081125 dari Sdri.

R
si
An.Ariadi Abimanyu,ST. Ferlyana Maria
(staf AAAS)
ne
ng
48 19 Nov Rp100.000.000,- Bank Windu An. Aneke Atas instruksi

2013 CD Sigarlaki. dari Sdri.
do
gu
Ferlyana Maria
(staf AAAS)
49 20 Nov Rp200.000.000,- Bank Capital An. Atas instruksi

In
A
2013 Theodorus Andri. dari Sdri.

Ferlyana Maria
ah
lik
(staf AAAS)
50 22 Nov Rp1000.000.000,- Pemindahan buku ke Keterangan

2013 rekening PT. ALK No akan saya
m
ub
Rek 1240.001797001. susulkan.

berita talangan
ka
PT.AAAS.
ep
51 25 Nov Rp42.050.000,- Ke Rekening Bank Instruksi saya

ah
2013 Mandiri Nomor sendiri.

R
1030004722902 An.
es
Ester Lisawati Soemarto

M
ng
52 26 Nov Rp200.000.000,- Bank Capital An. Atas instruksi

on
2013 Theodorus Andri. dari Sdri.

Ferlyana Maria
gu
d
In
A
Disclaimer
h
ik
am
u b
ep
hk
a
(staf AAAS)
si
53 28 Nov Rp37.500.000,- Ke Rekening Bank Instruksi saya
2013 Mandiri Nomor sendiri.
ne
ng
1030004722902 An.
do
54 29 Nov Rp12.500.000,- Ke Rekening Bank Pembayaran
gu 2013 Mandiri
Indonesia
An. Iarfc training
AAAS
PT.
In
A
55 3 Des Rp 96.000.000,- BCA No Rek Atas instruksi
2013 5385001999 An. dari Sdri.
ah
lik
(staf AAAS)
56 10 Des Rp154.000.000,- BCA No Rek Atas instruksi

am
ub
2013 5385001999 An. dari Sdri.
(staf AAAS)
ep
k
57 11 Des Rp.240.800.000,- Beli 20.000 USD Atas instruksi

ah
2013 dengan rate Rp.12.000,- dari Sdri.

R
si
Ferlyana Maria
(staf AAAS)
ne
ng
Selanjutnya saksi Esther Lisawati Soemarto dari Rekening
do
gu
Nomor1240.001.797.002 atas perintah terdakwa ditransfer ke Rekening

Nomor : 1240.001797001 yang juga adalah milik saksi Esther Lisawati
In
Soemarto kemudian dipergunakan yaitu :
A
ah
lik
No Tanggal Jumlah Penerima/ Digunakan
1 4 Nov 2013 Rp5.158.955.250,- RTGS ke BPD Nusa Tenggara

m
ub
Timur dengan No Rek 524130000

untuk pembelian Obligasi BPD
ka
SUMUT nom. 5M dr PT.AAAS.

ep
2 6 Nov 2013 Rp389.143.500,- Bank CIMB Niaga Nomor rek.

ah
4800100258002 An. PT.AAAS

R
3 6 Nov 2013 Rp15.495.220.167,- Untuk pembilian obligasi BPD

es
Nusa Tenggara Timur. (counter

M
ng
check)
on
4 7 Nov 2013 Rp477.549.600,- Bank CIMB Niaga Nomor rek.

gu
d
In
A
Disclaimer
h
ik
am
u b
ep
hk
a
4800100258002 An. PT.AAAS
si
5 7 Nov 2013 Rp2.851.887.500,- Bank DBS NO Rek 0301583306
An. AAAS
ne
ng
6 8 Nov 2013 Rp10.053.591.500 Pembelian ke BPD NTT untuk
,- obligasi BPD SUMUT.
do
gu 7 11
2013
Nov Rp12.000.000.000,- BCA atas nama PT. Sarana Stell.
In
A
8 11 Nov Rp8.147.750.000,- Bank CIMB Niaga Nomor rek.
2013 4800100258002 An. PT.AAAS
ah
lik
9 11 Nov Rp8.071.060.333,- Bank Antar Daerah Cabang
2013 Surabaya untuk netting Obligasi
BTN XII
am
ub
10. 12 Nov Rp121.875.000,- CIMB Niaga No Rek
2013 9060100288115 An.
ep Perkumpulan Aloysius AOA
k
dengan keterangan Interest MTN

ah
V
R
si
11 12 Nov Rp5.432.858.056,- Bank CIMB Niaga Nomor rek.
2013 4800100258002 An. PT.AAAS
ne
ng
12. 13 Nov Rp385.157.400,- Bank CIMB Niaga Nomor rek.

2013 4800100258002 An. PT.AAAS
do
Netting pembelian dan penjualan
gu
BPD Maluku.
13 15 Nov Rp380.002.000,- Bank CIMB Niaga Nomor rek.

In
A
2013 4800100258002 An. PT.AAAS

ah
BPD Maluku.
lik
14 18 Nov Rp8.168.000.000,- Ke DBS Indonesia An. AAAS.

2013
m
ub
ka
- Bahwa pada tanggal 13 Maret 2014 sewaktu pihak PT. Grand Puri Permai
ep
meminta kembali uang Setoran Jaminan Rp. 120.000.000.000,- (seratus dua

ah
puluh milyar rupiah) tersebut kepada terdakwa tidak dapat mengembalikannya

R
karena telah dipergunakan oleh terdakwa serta tidak dapat dipertanggung

es
M
jawabkan oleh terdakwa.

ng
- Akibat perbuatan terdakwa menyebabkan pihak PT. Grand Puri Permai

on
mengalami kerugian sekitar Rp. 120.000.000.000,- (seratus dua puluh milyar

gu
rupiah).
d
In
A
Disclaimer
h
ik
am
u b
ep
hk
a
---------- Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam pasal
si
372 KUHP jo pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHP. --------------------------------------------------------
Atau
ne
ng
Kedua :
-------- Bahwa ia terdakwa THEODORUS ANDRI RUKMINTO, sebagai orang yang
do
gu
terpisah) sebagai orang yang turut serta melakukan, pada tanggal 1 November 2013
In
A
sampai dengan tanggal 11 Desember 2013 atau setidak-tidaknya pada waktu tertentu
dalam tahun 2013 bertempat di Kantor PT. Andalan Artha Advisindo Sekuritas (PT.
ah
AAAS) di Gedung Equity Lantai 22 SCBD Jalan Jenderal Sudirman Kav. 54-56
lik
Jakarta Selatan atau setidak tidaknya pada tempat tempat lain yang masih termasuk
dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Jakarta Selatan, dengan maksud untung
am
ub
menguntungkan diri sendiri atau orang lain secara melawan hukum, dengan
memakai nama palsu atau martabat palsu, dengan tipu muslihat atau rangkaian
ep
kebohongan, menggerakkan orang lain untuk menyerahkan sesuatu kepadanya
k
atau supaya memberi hutang ataupun menghapus piutang, perbuatan tersebut

ah
dilakukan terdakwa dengan cara sebagai berikut : ---------------------------------------------

R
si
- Bahwa sebelumnya sebelumnya pada tanggal 31 Oktober 2013 telah
ne
ng
disepakati jual beli tanah dan bangunan Hotel Hillside yang berlokasi di Jalan
T.B. Simatupang No.09 Jakarta Selatan antara PT. Grand Puri Permai (PT.
GPP) selaku penjual dengan PT. Tokyu Land Indonesia (PT. TLI) selaku
do
gu
pembeli dengan harga Rp. 332.079.000.000,- (tiga ratus tiga puluh dua milyar
tujuh puluh sembilan juta rupiah) dan sebagai bentuk realisasinya maka
In
A
terlebih dahulu ditandatangani Preliminary Agreement (Perjanjian

Pendahuluan) kemudian ditingkatkan dengan penandatanganan Conditional
Sale and Purchase Agreement (Perjanjian Pengikatan Jual Beli).
ah
lik
m
ub

ka
ep
(seratus dua puluh milyar rupiah) dan awalnya disepakati disetorkan ke

ah

R

es
M

ng
on

gu

d
In
A
Disclaimer
h
ik
am
u b
ep
hk
a
si
ne
ng
do
gu meminta Nomor Rekening dan setelah ada kesepakatan lisan antara terdakwa
In
A
ah
lik
rupiah) dimaksud dan terdakwa sengaja tidak mengirimkan Nomor Rekening
am
ub
PT. Andalan Artha Advisindo Sekuritas, selanjutnya pada tanggal 1 November
2013 Setoran Jaminan Rp. 120.000.000.000,- (seratus dua puluh milyar
ep
rupiah) tersebut ditransfer oleh pihak PT. Tokyu Land Indonesia dari Bank
k
Mizuho Indonesia Nomor Rekening : 316919-0151 ke Rekening

ah
1240.001.797.002 Bank QNB Kesawan atas nama PT. Anugrah Laras

R
si
Kapitalindo dan telah diterima oleh terdakwa pada tanggal 1 November 2013
itu juga sesuai dengan surat email terdakwa yang ditujukan kepada saksi
ne
ng
Ichiro Isozaki dan saksi Adhi Irawan Anondo dengan menggunakan kop surat
PT. Andalan Artha Advisindo Sekuritas (PT. AAAS) dan Setoran Jaminan Rp.
do
gu
120.000.000.000,- (seratus dua puluh milyar rupiah) tersebut akan

dikembalikan oleh PT. Grand Puri Permai kepada PT. Tokyu Land Indonesia
In
setelah dilaksanakan pembayaran Tahap I tanggal 13 Maret 2014.
A

ah
lik
m
ub
ka
Advisindo Sekuritas yang sama-sama satu sekolah SMA serta adanya saling
ep
ah

R

es

M
ng
Utama PT. Anugrah Laras Kapitalindo untuk melakukan pembayaran ke

on
rekening lain dan juga telah dilakukan tarik tunai oleh saksi Esther Lisawati
Soemarto, yaitu :
gu
d
In
A
Disclaimer
h
ik
am
u b
ep
hk
a
R
si
No Tanggal Jumlah Penerima/ Ket
Ddigunakan
ne
ng
1 1 NOV Rp.1.312.437.5 ANDALAN ARTHA Atas
2013 00,00 ADVISTINDO instruksi dari
do
gu SEKURITAS
Bank Mayapada no Ferlyana
di Sdri.
In
A
rek 10030029232 Maria (staf
AAAS)
ah
lik
2 1 NOV Rp.11.550.000. ANDALAN ARTHA Atas
am
ub
SEKURITAS di Sdri.
ep
k
AAAS)
ah

R
si
SEKURITAS di Sdri.
ne
ng

do
gu
AAAS)

In
A

SEKURITAS di Sdri.
ah

lik

AAAS)
m
ub
5 1 NOV Rp.5.962.275.0 RTGS ke Bank Atas

ka
2013 00,00 Bumiputera instruksi dari

ep
Deposito An. AAA Sdri.

ah
Investment Ferlyana
R
Maria (staf
es
AAAS)
M
ng
6 1 NOV Rp.24.750.000, ANDALAN ARTHA Atas

on
2013 00 ADVISTINDO instruksi dari

gu
d
In
A
Disclaimer
h
ik
am
u b
ep
hk
a
SEKURITAS di Sdri.
si
ne
ng
“untuk pembelian AAAS)
saham”
do
gu 7 1
2013
NOV Rp.20.625.000, ANDALAN ARTHA Atas
00 ADVISTINDO instruksi dari
SEKURITAS di Sdri.
In
A
ah
lik
saham”
am
ub
2013 - ADVISTINDO instruksi dari
ep
SEKURITAS di Sdri.
k

ah

R
si
saham”
ne
ng
9 1 NOV Rp. ANDALAN ARTHA Atas
do
2013 22.687.500,- ADVISTINDO instruksi dari
gu
SEKURITAS di Sdri.
In
A

ah
lik
saham”

m
ub

SEKURITAS di Sdri.
ka

ep

ah

R
saham”
es
M
11
ng
1 NOV Rp.33.000.000, ANDALAN ARTHA Atas

on
SEKURITAS di Sdri.
gu
d
In
A
Disclaimer
h
ik
am
u b
ep
hk
a
si
ne
ng
saham”
do
gu 2013 - ADVISTINDO
SEKURITAS di Sdri.
instruksi dari
In
A
ah
lik
saham”

am
ub
SEKURITAS di Sdri.
ep
k

ah

R
si
saham”
ne
ng

do
SEKURITAS di Sdri.
gu

In
A

saham”
ah
lik

m
ub
SEKURITAS di Sdri.
ka

ep

ah
saham”
R
es

M
2013 20.625.000,- ADVISTINDO

ng
instruksi dari
SEKURITAS di Sdri.
on

gu
d
In
A
Disclaimer
h
ik
am
u b
ep
hk
a
R
si
saham”
ne
ng
do
gu SEKURITAS
di Sdri.
In
A
saham”
ah
lik
am
ub
SEKURITAS di Sdri.
ep
k

ah
saham”
R
si
ne
ng

SEKURITAS di Sdri.
do
gu

In
A
saham”

ah
lik

SEKURITAS di Sdri.
m
ub

ka

ep
saham”
ah

es

M
ng
SEKURITAS di Sdri.
on

gu
d
In
A
Disclaimer
h
ik
am
u b
ep
hk
a
R
saham”
si
ne
ng
SEKURITAS di Sdri.
do
gu Bank Mayapada no Ferlyana
In
A
saham”
ah
lik
SEKURITAS di Sdri.
am
ub
ep
k
saham”
ah
si
ne
ng
SEKURITAS di Sdri.
do
gu

saham”
In
A

ah
lik
SEKURITAS di Sdri.
m
ub

ka
saham”
ep

ah

es
SEKURITAS di Sdri.
M
ng

on

gu
d
In
A
Disclaimer
h
ik
am
u b
ep
hk
a
saham”
si
27 1 NOV Rp.2.000.000.0 PT. ANUGRA Atas
2013 00,- LARAS instruksi dari
ne
ng
KAPITALINDO di Sdri. Anny
Bank QNB (staf AAAS)
do
gu Kesawan
1240.001797001
No rek
In
A
28 1 NOV Rp.10.000.000. Sebagai deposito Atas
2013 000,- pada Bank Antar instruksi dari
ah
lik
Daerah Cab. Sdri.
Bongkaran Ferlyana
Surabaya nomor rek Maria (staf
am
ub
9990001003 atas AAAS)
nama Perantara
ep
Deposito Treasury.
k
Dengan berita
ah
Penempatan
R
si
Deposito Overnight
a.n PT. ALK
ne
ng
29 1 NOV Rp.100.000.000 Rek BCA No Atas
do
2013 ,- 0063205335 atas instruksi dari
gu
nama PT. Sinergi Sdri.

Mitra Sejati Ferlyana
In
A
Maria (staf
AAAS)
ah
lik
30 1 NOV Rp.10.000.000. Bank Victoria No Atas

2013 000,- rek 9799999924 instruksi dari
m
ub
An.R/p Deposito Sdri.

Slipi. Berita Ferlyana
ka
Penempatan Maria (staf

ep
Deposito a.n AAAS)

ah
PT.ALK
R
es
31 4 NOV Rp.20.500.000. Pemindahan buku Atas

M
2013 000,- ke rekening

ng
PT. instruksi dari

ALK No Rek Sdri.
on
1240.001797001. Ferlyana
gu
d
In
A
Disclaimer
h
ik
am
u b
ep
hk
a
berita pinjaman Maria (staf
si
PT.AAAS. AAAS)
32 4 NOV Rp.700.000.000 Bank Victoria KPO Atas
ne
ng
2013 ,- NO rek 8801100814 instruksi dari
An. PT. Vidha Inti Sdri.
do
gu Prajapti.
berita.
Tanpa Ferlyana
Maria (staf
AAAS)
In
A
33 4 NOV Rp.3.000.000.0 Bank QNB Atas
ah
lik
2013 00,- Kesawan No Rek instruksi dari
1240.000.973001 Sdri.
An. PT. Victory Ferlyana
am
ub
Investa Artha. Maria (staf
Tanpa berita. AAAS)
ep
k
34 4 NOV Rp.2.981.138,- Bank DBS Atas

ah
2013 Indonesia No Rek instruksi dari

R
si
302.001.0885 An. Sdri.
PT.AAA Invesment. Ferlyana
ne
ng
Untuk pembayaran Maria (staf

bunga intraday. AAAS)
do
gu
35 6 NOV Rp.50.000.000, Tarik tunai. Atas

2013 - instruksi dari
In
Sdri.
A
Ferlyana
Maria (staf
ah
lik
AAAS)
36
m
6 NOV Rp.100.000.000 Pelunasan deposito Atas

ub
2013 ,- untuk counter check instruksi dari

ka
no 10196031. Sdri.
ep
Ferlyana
Maria (staf
ah
AAAS)
es
37
M
7 NOV Rp.3.200.000.0 Pemindahan buku Atas

ng
2013 00,- ke rekening PT. instruksi dari

on
ALK No Rek Sdri.

gu
1240.001797001. Ferlyana
d
In
A
Disclaimer
h
ik
am
u b
ep
hk
a
si
PT.AAAS. AAAS)
38 7 NOV Rp.5.004.597,- Tarik tunai oleh PT. Instruksi dari
ne
ng
2013 ALK Saya sendiri.
do
gu 2013 000,- ke rekening PT. instruksi dari
ALK No Rek Sdri.
In
A
1240.001797001. Ferlyana
ah
lik
PT.AAAS. AAAS)

am
ub
ALK No Rek Sdri.
1240.001797001. Ferlyana
ep
k
berita talangan Maria (staf

ah
PT.AAAS. AAAS)
R
si
41 11 VOV Rp.250.000.000 BCA No Rek Atas
2013 ,- 082.132.6868 An. instruksi dari
ne
ng
Handana Halim Sdri.

wanawijaya. Ferlyana
do
gu
Dengan Maria (staf

menggunakan AAAS)
In
counter Chech
A
nomor 10173018.
ah
lik
42 11 NOV Rp.15.000.000, BCA No Rek Atas

2013 - 5385001999 An. instruksi dari
m
Victoria Luna Sdri.

ub
Pratiwi. Dengan Ferlyana

ka
menggunakanCount Maria (staf

ep
er Check nomor AAAS)

10196048.
ah
43 12 NOV Rp.6.000.000.0 Pemindahan buku Atas

es
2013 00,- ke rekening

M
PT. instruksi dari

ng
ALK No Rek Sdri.

on
1240.001797001. Ferlyana
gu

d
In
A
Disclaimer
h
ik
am
u b
ep
hk
a
PT.AAAS. AAAS)
si
2013 000,- Bank Kesawan ke instruksi dari
ne
ng
rekening nomor Sdri.
1240.000979.001 Ferlyana
do
gu PT.AAA
Berita
Capital. Maria
untuk AAAS)
(staf
Valeylen.
In
A
45 13 NOV Rp.358.000.000 RTGS ke Bank Atas
ah
lik
2013 ,- Mandiri Cab. Putus instruksi dari
sibau Kalbar No Sdri.
Rek Ferlyana
am
ub
146.00.2108590.2 Maria (staf
An. Edy Susanto K AAAS)
ep
k
46 14 NOV Rp.221.000.000 BCA Benhil No Rek Atas

ah
2013 ,- 3014005558 An. IR instruksi dari

R
si
Irawati. Sdri.
Ferlyana
ne
ng
Maria (staf
AAAS)
do
gu
47 14 NOV Rp.90.132.876, CIMB No Rek Atas

2013 - 1460100081125 instruksi dari
In
An.Ariadi Sdri.
A
Abimanyu,ST. Ferlyana
Maria (staf
ah
lik
AAAS)
48
m
19 NOV Rp.100.000.000 Bank Windu An. Atas

ub
2013 ,- Aneke CD Sigarlaki. instruksi dari

ka
Sdri.
ep
Ferlyana
Maria (staf
ah
AAAS)
es
49
M
20 NOV Rp.200.000.000 Bank Capital An. Atas

ng
2013 ,- Theodorus Andri. instruksi dari

on
Sdri.
gu
Ferlyana
d
In
A
Disclaimer
h
ik
am
u b
ep
hk
a
Maria (staf
si
AAAS)
50 22 NOV Rp.1000.000.00 Pemindahan buku Keterangan
ne
ng
2013 0,- ke rekening PT. akan saya
ALK No Rek susulkan.
do
gu 1240.001797001.
berita talangan
PT.AAAS.
In
A
51 25 NOV Rp.42.050.000, Ke Rekening Bank Instruksi
ah
lik
2013 - Mandiri Nomor saya sendiri.
1030004722902 An.
Ester Lisawati
am
ub
Soemarto
52 26 NOV Rp.200.000.000 Bank Capital An. Atas

ep
k

ah
Sdri.
R
si
Ferlyana
Maria (staf
ne
ng
AAAS)
do
gu

1030004722902 An.
In
Ester Lisawati
A
Soemarto
ah
lik
54 29 NOV Rp.12.500.000, Ke Rekening Bank Pembayaran

2013 - Mandiri An. Iarfc training PT.
Indonesia AAAS
m
ub
55 3 DES Rp. 6.000.000,- BCA No Rek Atas

ka
2013 5385001999 An. instruksi dari

ep
Victoria Luna Sdri.

ah
Pratiwi. Ferlyana
R
Maria (staf
es
AAAS)
M
ng
56 10 DES Rp.154.000.000 BCA No Rek Atas

on
2013 ,- 5385001999 An. instruksi dari

gu
d
In
A
Disclaimer
h
ik
am
u b
ep
hk
a
Victoria Luna Sdri.
si
Pratiwi. Ferlyana
Maria (staf
ne
ng
AAAS)
57 11 DES Rp.240.800.000 Beli 20.000 USD Atas
do
gu 2013 ,- dengan
Rp.12.000,-
rate instruksi dari
Sdri.
Ferlyana
In
A
Maria (staf
AAAS)
ah
lik
am
ub
Selanjutnya saksi Esther Lisawati Soemarto dari Rekening Nomor :
1240.001.797.002 atas perintah terdakwa ditransfer ke Rekening Nomor :
1240.001797001 yang juga adalah milik saksi Esther Lisawati Soemarto
ep
k
kemudian dipergunakan yaitu :

ah

R
si
1 4 NOV Rp.5.158.955.2 RTGS ke BPD Nusa
ne
ng
2013 50,- Tenggara Timur dengan No

Rek 524130000 untuk
do
pembelian Obligasi BPD
gu
SUMUT nom. 5M dr
PT.AAAS.
In
A
2 6 NOV Rp.389.143.50 Bank CIMB Niaga Nomor

2013 0,- rek. 4800100258002 An.
ah
lik
PT.AAAS
3 6 NOV Rp.15.495.220. Untuk pembilian obligasi

m
ub
2013 167,- BPD Nusa Tenggara Timur.

ka
(counter check)
ep

ah
2013 0,- rek. 4800100258002 An.

R
PT.AAAS
es
M
5
ng
7 NOV Rp.2.851.887.5 Bank DBS NO Rek

2013 00,- 0301583306 An. AAAS
on
gu
d
In
A
Disclaimer
h
ik
am
u b
ep
hk
a
6 8 NOV Rp.10.053.591. Pembelian ke BPD NTT
si
2013 500,- untuk obligasi BPD SUMUT.
7 11 NOV Rp.12.000.000. BCA atas nama PT. Sarana
ne
ng
2013 000,- Stell.
8 11 NOV Rp.8.147.750.0 Bank CIMB Niaga Nomor
do
gu 2013 00,- rek. 4800100258002 An.
PT.AAAS
In
A
9 11 NOV Rp.8.071.060.3 Bank Antar Daerah Cabang
2013 33,- Surabaya untuk netting
ah
lik
Obligasi BTN XII
10. 12 NOV Rp.121.875.00 CIMB Niaga No Rek

am
ub
2013 0,- 9060100288115 An.
Perkumpulan Aloysius AOA
ep
dengan keterangan Interest
k
MTN V
ah
si
2013 56,- rek. 4800100258002 An.
ne
ng
PT.AAAS
12. 13 NOV Rp.385.157.40 Bank CIMB Niaga Nomor
do
gu
2013 0,- rek. 4800100258002 An.

PT.AAAS Netting pembelian
In
dan penjualan BPD Maluku.
A

ah
lik
2013 0,- rek. 4800100258002 An.

m
ub
14 18 NOV Rp.8.168.000.0 Ke DBS Indonesia An.

ka
2013 00,- AAAS.

ep
ah
es

M
ng

on

gu
d
In
A
Disclaimer
h
ik
am
u b
ep
hk
a
si
rupiah).
ne
ng
---------- Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam
pasal 378 KUHP jo pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHP. -------------------------------------------
do
gu
DAN
KEDUA
In
A
Primair :

ah
lik
terpisah) sebagai orang yang turut serta melakukan, pada tanggal 1 November
am
2013 sampai dengan tanggal 11 Desember 2013 atau setidak-tidaknya pada
ub
waktu tertentu dalam tahun 2013 bertempat di Kantor PT. Andalan Artha
Advisindo Sekuritas (PT. AAAS) di Gedung Equity Lantai 22 SCBD Jalan Jenderal
ep
k
Sudirman Kav. 54-56 Jakarta Selatan atau setidak tidaknya pada tempat tempat
lain yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Jakarta
ah
R
Selatan, menempatkan, mentransfer, mengalihkan, membelanjakan,
si
membayarkan, menghibahkan, menitipkan, membawa ke luar negeri, mengubah
ne
ng
bentuk, menukarkan dengan mata uang atau surat berharga atau perbuatan lain
atas Harta Kekayaan yang diketahuinya atau patut diduganya merupakan hasil
tindak pidana sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 ayat (1) dengan tujuan
do
gu
menyembunyikan atau menyamarkan asal usul Harta Kekayaan, perbuatan

tersebut dilakukan terdakwa dengan cara sebagai berikut : -------------------------------
In
A
- Bahwa sebelumnya pada tanggal 31 Oktober 2013 telah disepakati jual beli
tanah dan bangunan Hotel Hillside yang berlokasi di Jalan T.B. Simatupang
ah
lik
No.09 Jakarta Selatan antara PT. Grand Puri Permai (PT. GPP) selaku penjual
dengan PT. Tokyu Land Indonesia (PT. TLI) selaku pembeli dengan harga Rp.
332.079.000.000,- (tiga ratus tiga puluh dua milyar tujuh puluh sembilan juta
m
ub
rupiah) dan sebagai bentuk realisasinya maka terlebih dahulu ditandatangani

ka
Preliminary Agreement (Perjanjian Pendahuluan) kemudian ditingkatkan

ep
dengan penandatanganan Conditional Sale and Purchase Agreement

(Perjanjian Pengikatan Jual Beli).
ah
R
es
M

ng

on

gu

d
In
A
Disclaimer
h
ik
am
u b
ep
hk
a
si
ne
ng
do
gu serta sepakat Setoran Jaminan Rp. 120.000.000.000,- (seratus dua puluh
In
A
ah
lik
am
ub
ep
k
ah

R
si
ne
ng

do
gu

In
A
ah
lik
m
ub
ka

ep

ah
R
es
M
ng
on
gu
d
In
A
Disclaimer
h
ik
am
u b
ep
hk
a
si
ne
ng
Utama PT. Anugrah Laras Kapitalindo untuk melakukan pembayaran ke
Soemarto, yaitu :
do
gu
In
A
Digunakan
ah
lik
SEKURITAS di Sdri.
am
ub
ep AAAS)
k
ah

R
201 3 000,00 ADVISTINDO instruksi dari
si
SEKURITAS di Sdri.
ne
ng

AAAS)
do
gu

In
A
SEKURITAS di Sdri.
ah
lik

AAAS)
m
ub

ka
ep
SEKURITAS di Sdri.
ah

R
AAAS)
es
M
ng

on

gu
d
In
A
Disclaimer
h
ik
am
u b
ep
hk
a
Investment Ferlyana
si
Maria (staf
AAAS)
ne
ng
do
gu SEKURITAS
di Sdri.
In
A
saham”
ah
lik
am
ub
SEKURITAS di Sdri.
ep
k

ah
saham”
R
si
ne
ng

SEKURITAS di Sdri.
do
gu

In
A
saham”

ah
lik

SEKURITAS di Sdri.
m
ub

ka

ep
saham”
ah

es

M
ng
SEKURITAS di Sdri.
on

gu
d
In
A
Disclaimer
h
ik
am
u b
ep
hk
a
R
saham”
si
ne
ng
SEKURITAS di Sdri.
do
In
A
saham”
ah
lik
SEKURITAS di Sdri.
am
ub
ep
k
saham”
ah
si
13 1 NOV Rp.39.187.500,- ANDALAN ARTHA Atas
ne
ng
SEKURITAS di Sdri.
do
gu

saham”
In
A

ah
lik
SEKURITAS di Sdri.
m
ub

ka
saham”
ep

ah

es
SEKURITAS di Sdri.
M
ng

on

gu
d
In
A
Disclaimer
h
ik
am
u b
ep
hk
a
saham”
si
ne
ng
SEKURITAS di Sdri.
do
gu rek
“untuk
10030029232 Maria
pembelian AAAS)
(staf
saham”
In
A
ah
lik
SEKURITAS di Sdri.
am
ub
ep
saham”
k
ah

R
si
SEKURITAS di Sdri.
ne
ng

do
gu
saham”
In
A

SEKURITAS di Sdri.
ah
lik

m
ub

saham”
ka
ep

ah
SEKURITAS di Sdri.
es

M
ng

on
saham”
gu
d
In
A
Disclaimer
h
ik
am
u b
ep
hk
a
si
SEKURITAS di Sdri.
ne
ng
do
gu saham”
In
A
SEKURITAS di Sdri.
ah
lik
am
ub
ep saham”

k

ah
SEKURITAS di Sdri.
R
si
ne
ng

saham”
do
gu

In
A
SEKURITAS di Sdri.
ah
lik

saham”
m
ub

ka

ep
SEKURITAS di Sdri.
ah

R

es

M
ng
saham”
on

gu
d
In
A
Disclaimer
h
ik
am
u b
ep
hk
a
si
SEKURITAS di Sdri.
ne
ng
saham”
do
gu 27 1 NOV Rp.2.000.000.0 PT. ANUGRA Atas
In
A
ah
lik
Kesawan No rek
1240.001797001
am
ub
ep
Daerah Cab. Sdri.
k
Bongkaran Ferlyana
ah

R
si
9990001003 atas AAAS)
nama Perantara
ne
ng
Deposito Treasury.
Dengan berita
do
gu
Penempatan
Deposito Overnight
In
a.n PT. ALK
A

ah
lik

m
ub
Maria (staf
ka
AAAS)
ep
30 1 NOV Rp.10.000.000. Bank Victoria No Atas

ah

R

es
M

ng

on
Deposito a.n AAAS)

gu
d
In
A
Disclaimer
h
ik
am
u b
ep
hk
a
PT.ALK
si
ne
ng
ALK No Rek Sdri.
1240.001797001. Ferlyana
do
gu berita
PT.AAAS.
pinjaman Maria
AAAS)
(staf
In
A
ah
lik
Prajapti. Tanpa Ferlyana
berita. Maria (staf
am
ub
AAAS)

ep
k

ah
1240.000.973001 Sdri.
R
si
ne
ng
Tanpa berita. AAAS)
do
gu

302.001.0885 An. Sdri.
In
A

ah
lik

2013 -
m
instruksi dari
ub
Sdri.
ka
Ferlyana
ep
Maria (staf
AAAS)
ah
36 6 NOV Rp.100.000.000 Pelunasan deposito Atas

es
2013 ,- untuk counter check instruksi dari

M
ng
no 10196031. Sdri.
on
Ferlyana
gu
Maria (staf
d
In
A
Disclaimer
h
ik
am
u b
ep
hk
a
AAAS)
si
ne
ng
ALK No Rek Sdri.
1240.001797001. Ferlyana
do
gu berita
PT.AAAS.
pinjaman Maria
AAAS)
(staf
In
A
ah
lik
am
ub
ALK No Rek Sdri.
1240.001797001. Ferlyana
ep
k
PT.AAAS. AAAS)
ah

R
si
ALK No Rek Sdri.
ne
ng
1240.001797001. Ferlyana
do
gu
PT.AAAS. AAAS)

In
A

Handana Halim Sdri.
ah
lik
Dengan Maria (staf
AAAS)
m
menggunakan
ub
counter Chech
ka
nomor 10173018.
ep
42 11 NOV Rp.15.000.000, BCA No Rek Atas

ah

R
Victoria Luna Sdri.

es
M

ng
menggunakanCount Maria (staf

on
er Check nomor AAAS)

gu
d
In
A
Disclaimer
h
ik
am
u b
ep
hk
a
10196048.
si
ne
ng
ALK No Rek Sdri.
1240.001797001. Ferlyana
do
gu berita
PT.AAAS.
talangan Maria
AAAS)
(staf
In
A
ah
lik
1240.000979.001 Ferlyana
PT.AAA Capital. Maria (staf
am
ub
Berita untuk AAAS)
Valeylen.
ep
k

ah

R
si
Rek Ferlyana
ne
ng
146.00.2108590.2 Maria (staf

do
gu

In
Irawati. Sdri.
A
Ferlyana
Maria (staf
ah
lik
AAAS)
47
m
14 NOV Rp.90.132.876, CIMB No Rek Atas

ub
2013 - 1460100081125 instruksi dari

ka
An.Ariadi Sdri.
ep
Maria (staf
ah
AAAS)
es
48
M
19 NOV Rp.100.000.000 Bank Windu An. Atas

ng
2013 ,- Aneke CD Sigarlaki. instruksi dari

on
Sdri.
gu
Ferlyana
d
In
A
Disclaimer
h
ik
am
u b
ep
hk
a
Maria (staf
si
AAAS)
ne
ng
Sdri.
do
gu Ferlyana
Maria (staf
AAAS)
In
A
ah
lik
1240.001797001.
am
ub
berita talangan
PT.AAAS.
ep
k

ah

R
si
1030004722902 An.
Ester Lisawati
ne
ng
Soemarto
do
gu

Sdri.
In
Ferlyana
A
Maria (staf
AAAS)
ah
lik

m
ub
1030004722902 An.
ka
Ester Lisawati
ep
Soemarto
ah
54 29 NOV Rp.12.500.000, Ke Rekening Bank Pembayaran

R

es
Indonesia AAAS
M
ng
55 3 DES Rp. BCA No Rek Atas

on
2013 96.000.000,- 5385001999 An. instruksi dari

gu
d
In
A
Disclaimer
h
ik
am
u b
ep
hk
a
Victoria Luna Sdri.
si
Pratiwi. Ferlyana
Maria (staf
ne
ng
AAAS)
56 10 DES Rp.154.000.000 BCA No Rek Atas
do
gu 2013 ,- 5385001999
Victoria
An. instruksi dari
Luna Sdri.
Pratiwi. Ferlyana
In
A
Maria (staf
AAAS)
ah
lik
57 11 DES Rp. Beli 20.000 USD Atas
2013 240.800.000,- dengan rate instruksi dari
am
ub
Rp.12.000,- Sdri.
Ferlyana
ep
Maria (staf
k
AAAS)
ah
si
Selanjutnya saksi Esther Lisawati Soemarto dari Rekening
ne
ng
Nomor1240.001.797.002 atas perintah terdakwa ditransfer ke Rekening

Nomor : 1240.001797001 yang juga adalah milik saksi Esther Lisawati
do
gu
Soemarto kemudian dipergunakan yaitu :

In
A

ah
lik
Rek 524130000 untuk

m
ub
SUMUT nom. 5M dr
PT.AAAS.
ka
ep

2013 0,- rek. 4800100258002 An.
ah
PT.AAAS
es
3
M
6 NOV Rp.15.495.220. Untuk pembilian obligasi

ng
2013 167,- BPD Nusa Tenggara Timur.

on
(counter check)
gu
d
In
A
Disclaimer
h
ik
am
u b
ep
hk
a
si
2013 0,- rek. 4800100258002 An.
PT.AAAS
ne
ng
5 7 NOV Rp.2.851.887.5 Bank DBS NO Rek
2013 00,- 0301583306 An. AAAS
do
gu 6 8 NOV Rp.10.053.591. Pembelian ke BPD NTT
In
A
2013 000,- Stell.
ah
lik
2013 00,- rek. 4800100258002 An.
am
ub
PT.AAAS

ep
k

ah
Obligasi BTN XII

R
si
2013 0,- 9060100288115
ne
An.
ng

do
gu
MTN V

In
A
2013 56,- rek. 4800100258002 An.

PT.AAAS
ah
lik
12. 13 NOV Rp.385.157.40 Bank CIMB Niaga Nomor

2013 0,- rek. 4800100258002 An.
m
ub

ka
ep

2013 0,- rek. 4800100258002 An.
ah

es

M
ng

on
2013 00,- AAAS.

gu
d
In
A
Disclaimer
h
ik
am
u b
ep
hk
a
R
si
ne
ng
do
gu jawabkan oleh terdakwa.
In
A
rupiah).
ah
lik
3 UU Nomor : 8 Tahun 2010 tentang Pencegahan dan Pemberantasan Tindak
Pidana Pencucian Uang jo pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHP. -------------------------------------
am
ub
Subsidiair :

ep
k
terpisah) sebagai orang yang turut serta melakukan, pada tanggal 1 November
ah
2013 sampai dengan tanggal 11 Desember 2013 atau setidak-tidaknya pada

R
si
waktu tertentu dalam tahun 2013 bertempat di Kantor PT. Andalan Artha
Advisindo Sekuritas (PT. AAAS) di Gedung Equity Lantai 22 SCBD Jalan Jenderal
ne
ng
Sudirman Kav. 54-56 Jakarta Selatan atau setidak tidaknya pada tempat tempat
lain yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Jakarta
do
gu
Selatan, menerima atau menguasai penempatan, pentransferan, pembayaran,

hibah, sumbangan, penitipan, penukaran atau menggunakan Harta Kekayaan
yang diketahuinya atau patut diduganya merupakan hasil tindak pidana
In
A
sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 ayat (1), perbuatan tersebut dilakukan

terdakwa dengan cara sebagai berikut : --------------------------------------------------------
ah
lik
- Bahwa sebelumnya sebelumnya pada tanggal 31 Oktober 2013 telah

disepakati jual beli tanah dan bangunan Hotel Hillside yang berlokasi di Jalan
m
ub
T.B. Simatupang No.09 Jakarta Selatan antara PT. Grand Puri Permai (PT.
GPP) selaku penjual dengan PT. Tokyu Land Indonesia (PT. TLI) selaku
ka
ep
pembeli dengan harga Rp. 332.079.000.000,- (tiga ratus tiga puluh dua milyar
tujuh puluh sembilan juta rupiah) dan sebagai bentuk realisasinya maka
ah
terlebih dahulu ditandatangani Preliminary Agreement (Perjanjian

R
Pendahuluan) kemudian ditingkatkan dengan penandatanganan Conditional

es
M
Sale and Purchase Agreement (Perjanjian Pengikatan Jual Beli).

ng
on
gu

d
In
A
Disclaimer
h
ik
am
u b
ep
hk
a
si
ne
ng
do
gu puluh milyar rupiah) tersebut disetorkan ke Rekening PT. Grand Puri Permai
In
A
ah
lik
am
ub
ep
k

ah

R
si
ne
ng

do
gu

In
A

ah
lik
m
ub
ka

ep
ah

R

es

M
ng
on
gu
d
In
A
Disclaimer
h
ik
am
u b
ep
hk
a
si
ne
ng
do
gu Utama PT. Anugrah Laras Kapitalindo untuk melakukan pembayaran ke
In
A
Soemarto, yaitu :
ah
lik
Digunakan
am
ub
ep
SEKURITAS di Sdri.
k

ah

R
si
AAAS)
ne
ng

SEKURITAS di Sdri.
do
gu

In
A
AAAS)

ah
lik

SEKURITAS di Sdri.
m
ub

ka
AAAS)
ep

ah

R
es
SEKURITAS di Sdri.
M

ng

on
AAAS)
gu
d
In
A
Disclaimer
h
ik
am
u b
ep
hk
a
si
ne
ng
Investment Ferlyana
Maria (staf
AAAS)
do
gu 6 1 NOV Rp.24.750.000, ANDALAN ARTHA Atas
In
A
SEKURITAS di Sdri.
ah
lik
am
ub
saham”

ep
k
SEKURITAS di Sdri.
ah

R
si
ne
ng
saham”
do
gu

SEKURITAS di Sdri.
In
A

ah
lik

saham”
m
ub

ka
SEKURITAS di Sdri.
ep

ah

R

es
saham”
M
ng

on

gu
d
In
A
Disclaimer
h
ik
am
u b
ep
hk
a
SEKURITAS di Sdri.
si
ne
ng
saham”
do
gu 11 1
2013
NOV Rp.33.000.000, ANDALAN ARTHA Atas
- ADVISTINDO instruksi dari
SEKURITAS di Sdri.
In
A
ah
lik
saham”
am
ub
ep
SEKURITAS di Sdri.
k

ah

R
si
saham”
ne
ng
13 1 NOV Rp. 9.187.500,- ANDALAN ARTHA Atas
do
gu
SEKURITAS di Sdri.
In
A

ah
lik
saham”

m
ub

SEKURITAS di Sdri.
ka

ep

ah

R
saham”
es
M
15 NOV Rp.37.125.000,- ANDALAN ARTHA Atas

ng
1
on
SEKURITAS di Sdri.
gu
d
In
A
Disclaimer
h
ik
am
u b
ep
hk
a
si
ne
ng
saham”
do
gu 2013 ADVISTINDO
SEKURITAS di Sdri.
instruksi dari
In
A
ah
lik
saham”

am
ub
SEKURITAS di Sdri.
ep
k

ah

R
si
saham”
ne
ng

do
SEKURITAS di Sdri.
gu

In
A

saham”
ah
lik

m
ub
SEKURITAS di Sdri.
ka

ep

ah
saham”
R
es

M
2013 - ADVISTINDO
ng
instruksi dari
SEKURITAS di Sdri.
on

gu
d
In
A
Disclaimer
h
ik
am
u b
ep
hk
a
R
si
saham”
ne
ng
do
gu SEKURITAS
di Sdri.
In
A
saham”
ah
lik
am
ub
SEKURITAS di Sdri.
ep
k

ah
saham”
R
si
ne
ng

SEKURITAS di Sdri.
do
gu

In
A
saham”

ah
lik

SEKURITAS di Sdri.
m
ub

ka

ep
saham”
ah

es

M
ng
SEKURITAS di Sdri.
on

gu
d
In
A
Disclaimer
h
ik
am
u b
ep
hk
a
R
saham”
si
ne
ng
SEKURITAS di Sdri.
do
In
A
saham”
ah
lik
27 1 NOV Rp.2.000.000.0 PT. ANUGRA Atas
am
ub
Kesawan No rek
ep
1240.001797001
k
ah

R
si
Daerah Cab. Sdri.
ne
ng
Bongkaran Ferlyana
do
9990001003 atas AAAS)
gu
nama Perantara
Deposito Treasury.
In
A
Dengan berita
Penempatan
ah
lik
Deposito Overnight
a.n PT. ALK
m
ub

ka

ep

ah
Maria (staf
R
AAAS)
es
M
30
ng
1 NOV Rp.10.000.000. Bank Victoria No Atas

on

gu
d
In
A
Disclaimer
h
ik
am
u b
ep
hk
a
si
Deposito a.n AAAS)
ne
ng
PT.ALK
do
gu 2013 000,- ke rekening
ALK No
PT. instruksi dari
Rek Sdri.
1240.001797001. Ferlyana
In
A
PT.AAAS. AAAS)
ah
lik
am
ub
Prajapti. Tanpa Ferlyana
ep
berita. Maria (staf
k
AAAS)
ah
si
ne
ng
1240.000.973001 Sdri.
do
gu
Tanpa berita. AAAS)

In
A

302.001.0885 An. Sdri.
ah
lik

m
ub

ka

ep
2013 - instruksi dari

Sdri.
ah
Ferlyana
es
Maria (staf
M
AAAS)
ng
on
36 6 NOV Rp.100.000.000 Pelunasan deposito Atas

gu
untuk counter check instruksi dari

d
In
A
Disclaimer
h
ik
am
u b
ep
hk
a
2013 ,- no 10196031. Sdri.
si
Ferlyana
Maria (staf
ne
ng
AAAS)
do
gu 2013 00,- ke rekening
ALK No
PT. instruksi dari
Rek Sdri.
1240.001797001. Ferlyana
In
A
PT.AAAS. AAAS)
ah
lik
am
ub
ep
k
ALK No Rek Sdri.

ah
1240.001797001. Ferlyana
R
si
PT.AAAS. AAAS)
ne
ng

do
gu
ALK No Rek Sdri.

1240.001797001. Ferlyana
In
A
PT.AAAS. AAAS)
ah
lik

m
Handana Halim Sdri.

ub
ka
Dengan Maria (staf

ep
menggunakan AAAS)
counter Chech
ah
nomor 10173018.
es
42
M
11 NOV Rp.15.000.000, BCA No Rek Atas

ng

on
Victoria Luna Sdri.

gu

d
In
A
Disclaimer
h
ik
am
u b
ep
hk
a
menggunakan Maria (staf
si
Counter Check AAAS)
nomor 10196048.
ne
ng
do
gu ALK
1240.001797001.
No Rek Sdri.
Ferlyana
In
A
PT.AAAS. AAAS)
ah
lik
am
ub
1240.000979.001 Ferlyana
PT.AAA Capital. Maria (staf
ep
Berita untuk AAAS)
k
Valeylen.
ah
si
ne
ng

Rek Ferlyana
do
146.00.2108590.2 Maria (staf
gu

In
A

Irawati. Sdri.
ah
lik
Ferlyana
Maria (staf
m
ub
AAAS)
ka
47 14 NOV Rp.90.132.876, CIMB No Rek Atas

ep
2013 - 1460100081125 instruksi dari

An.Ariadi Sdri.
ah
es
Maria (staf
M
AAAS)
ng
on
48 19 NOV Rp.100.000.000 Bank Windu An. Atas

gu
instruksi dari
d
In
A
Disclaimer
h
ik
am
u b
ep
hk
a
2013 ,- Aneke CD Sigarlaki. Sdri.
si
Ferlyana
Maria (staf
ne
ng
AAAS)
do
gu 2013 ,- Theodorus Andri. instruksi dari
Sdri.
Ferlyana
In
A
Maria (staf
AAAS)
ah
lik
am
ub
1240.001797001.
ep
berita talangan
k
PT.AAAS.
ah
si
ne
ng
1030004722902 An.
Ester Lisawati
do
Soemarto
gu

In
A
Sdri.
Ferlyana
ah
lik
Maria (staf
AAAS)
m
ub

ka

ep
1030004722902 An.
Ester Lisawati
ah
Soemarto
es
54
M
29 NOV Rp.12.500.000, Ke Rekening Bank Pembayaran

ng

on
Indonesia AAAS
gu
d
In
A
Disclaimer
h
ik
am
u b
ep
hk
a
55 3 DES Rp.96.000.000,- BCA No Rek Atas
si
2013 5385001999 An. instruksi dari
Victoria Luna Sdri.
ne
ng
Pratiwi. Ferlyana
Maria (staf
AAAS)
do
gu 56 10 DES Rp.154.000.000 BCA No Rek Atas
2013 ,- 5385001999 An. instruksi dari
In
A
Victoria Luna Sdri.
Pratiwi. Ferlyana
ah
lik
Maria (staf
AAAS)
am
ub
57 11 DES Rp.240.800.000,- Beli 20.000 USD Atas
2013 dengan rate instruksi dari
ep
Rp.12.000,- Sdri.
k
Ferlyana
ah
Maria (staf
R
si
AAAS)
ne
ng
Selanjutnya saksi Esther Lisawati Soemarto dari Rekening Nomor :
do
gu
1240.001.797.002 atas perintah terdakwa ditransfer ke Rekening Nomor :

1240.001797001 yang juga adalah milik saksi Esther Lisawati Soemarto
In
kemudian dipergunakan yaitu :
A

ah
lik

m
ub
Rek 524130000 untuk

ka
SUMUT nom. 5M dr
ep
PT.AAAS.
ah

es
2013 0,- rek. 4800100258002 An.

M
PT.AAAS
ng
on
3 6 NOV Rp.15.495.220. Untuk pembilian obligasi

gu
BPD Nusa Tenggara Timur.

d
In
A
Disclaimer
h
ik
am
u b
ep
hk
a
2013 167,- (counter check)
si
2013 0,- rek. 4800100258002 An.
ne
ng
PT.AAAS
5 7 NOV Rp.2.851.887.5 Bank DBS NO Rek
do
gu 2013 00,- 0301583306 An. AAAS
In
8 NOV Rp.10.053.591. Pembelian ke BPD NTT
A
ah
lik
2013 000,- Stell.
am
ub
2013 00,- rek. 4800100258002 An.
PT.AAAS
ep
k

ah

R
si
Obligasi BTN XII
ne
ng

2013 0,- 9060100288115 An.
do
gu

MTN V
In
A

2013 56,- rek. 4800100258002 An.
ah
lik
PT.AAAS
12.
m
13 NOV Rp.385.157.40 Bank CIMB Niaga Nomor

ub
2013 0,- rek. 4800100258002 An.

ka

ep

ah

R
2013 0,- rek. 4800100258002 An.

es
M

ng

on

gu
d
In
A
Disclaimer
h
ik
am
u b
ep
hk
a
2013 00,- AAAS.
si
ne
ng
do
gu karena telah dipergunakan oleh terdakwa serta tidak dapat dipertanggung
In
A
ah
rupiah).
lik
5 ayat (1) UU Nomor : 8 Tahun 2010 tentang Pencegahan dan Pemberantasan
am
ub
Tindak Pidana Pencucian Uang jo pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHP. ----------------------------
Menimbang, bahwa atas dakwaan tersebut di atas, Terdakwa menyatakan

ep
telah mengerti dan Terdakwa maupun Penasehat Hukum Terdakwa tidak
k
mengajukan keberatan;
ah
R
Menimbang, bahwa untuk membuktikan surat dakwaannya tersebut,
si
Penuntut Umum telah menghadirkan saksi-saksi di persidangan, yaitu sebagai
ne
berikut:
ng
1. Anita, di bawah sumpah telah memberikan keterangan yang pada pokoknya

sebagai berikut:
do
gu
- Bahwa Saksi kenal dengan Terdakwa;

- Bahwa Saksi bekerja pada PT. Andalan Artha Advisindo Sekuritas (AAAS), dan
In
sejak Desember 2013 sampai dengan Oktober 2014 sebagai Direktur
A
Operasional;
- Bahwa PT. AAAS bergerak dalam bidang perantara efek dan penjamin emisi
ah
lik
sesuai dengan Surat izin dari Bapepam;

- Bahwa tugas Saksi selaku Direktur Operasional yakni membawahi Divisi Equity
m
ub
dan Divisi Operasional. Di bawah Divisi Operasional bertanggung jawab

terhadap Departemen Finance Accounting, Departement Settlemant Custodian,
ka
ep
Depertemen IT dan Departemen Risk Management, di bawah Divisi Equity

bertanggung jawab terhadap Riset dan Sales bertanggung jawab terhadap
ah
pencatatan transaksi keuangan nasabah PT Andalan Artha Advisindo Sekuritas;

R
- Bahwa dalam menjalankan tugas dan pekerjaan, Saksi bertanggung jawab pada
es
M
Direktur Utama, yaitu Terdakwa;

ng
- Bahwa Saksi tidak mengetahui adanya transaksi sebesar Rp

on
120.000.000.000,00 (seratus dua puluh miliar rupiah) dan Saksi tidak pernah
gu
melakukan pencatatan terhadap transaksi tersebut;

d
In
A
Disclaimer
h
ik
am
u b
ep
hk
a
- Bahwa apabila ada dana nasabah, maka harus diletakkan pada Rekening Dana
si
Nasabah (RDN) pada salah satu bank pembayar yang ditentukan oleh Bursa
Efek Indonesia, yaitu BCA, CIMB Niaga, Bank Permata, BNI, Bank Mandiri,
ne
ng
namun sebelumnya nasabah harus terlebih dahulu membuka rekening pada
KSEI (Kustodian Sentral Efek Indonesia). Setelah itu dilakukan barulah nasabah
diperkenankan untuk melakukan transaksi saham melalui PT. AAAS. Penarikan
do
gu dana maupun efek dari nasabah yang bersangkutan hanya dapat dilakukan atas
insruksi tertulis dari nasabah;
In
A
- Bahwa dana milik PT.AAAS maka harus sesuai dengan SOP perusahaan, yaitu
hanya dapat dilakukan dengan persetujuan minimal 2 (dua) direksi. Terkait
ah
lik
dengan dana milik perusahaan berupa pembayaran, maka pembayaran di
bawah Rp50.000.000,00 (lima puluh juta rupiah) kepala divisi terkait dapat
memberikan persetujuan, sedangkan untuk pembayaran Rp50.000.000,00
am
ub
hingga Rp100.000.000,00 maka harus dapat persetujuan dari kepala bagian
dan salah satu dari direksi. Kalau pembayaran di atas Rp100.000.000,00 harus
ep
disetujui oleh dua direksi, yang salah satunya direktur utama;
k
- Bahwa PT. Anugra Laras Kapitalindo (ALK) merupakan nasabah dari PT

ah
Andalan Artha Advisindo Sekuritas (PT. AAAS) yaitu nasabah yang memiliki
R
si
rekening efek dan rekening dana di PT. Andalan Artha Advisindo Sekuritas
(AAAS), sedangkan untuk hubungan kerja sama lainnya Saksi tidak
ne
ng
mengetahuinya;
- Bahwa Saksi tidak kenal dengan Esther Lisawati Soemarto;
do
gu
- Bahwa Saksi mengetahui adanya pengiriman dana dari Bank Mayapada nomor
rekening 10030029232 atas nama PT Andalan Artha Advisindo Sekuritas
In
(AAAS) adalah untuk keperluan IPO saham dan mengenai siapa yang
A
menginstruksikan agar dana dikirim oleh PT Anugra Laras Kapitalindo (ALK) ke

rekening milik PT Andalan Artha Advisindo Sekuritas, Saksi tidak
ah
lik
mengetahuinya, karena yang bertanggung jawab terhadap masalah tersebut

adalah bagian Divisi Corporate Finance yang dikendalikan langsung oleh
m
ub
Direktur Utama;
- Bahwa Saksi tidak mengetahui tentang adanya surat pemberitahuan berupa
ka
email dari Terdakwa kepada PT Grandpuri Permai (GPP) mengenai telah

ep
diterimanya dana sebesar Rp120.000.000.000,00 (seratus dua puluh miliar

ah
rupiah);
R
Atas keterangan Saksi, Terdakwa tidak keberatan;

es
M
ng
2. Takeshi Abe, di bawah sumpah telah memberikan keterangan yang pada

on
pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa Saksi sebagai Presiden Direktur pada PT. Grandpuri Permai (PT.GPP);
gu
d
In
A
Disclaimer
h
ik
am
u b
ep
hk
a
- Bahwa PT. GPP sebelumnya adalah pemilik lahan tanah di Jalan R.A. Kartini
si
No. 9 (Jl. Letjen TB Simatupang), Cilandak, Jakarta Selatan yang diatasnya
didirikan Hotel bintang 2 yang dikenal dengan nama “Hillside” dan Restoran
ne
ng
Jepang yang dikenal dengan nama Restoran “Sakura”. Pada tanggal 31
Oktober 2013, Tanah dan Bangunan Hotel Hillside tersebut rencana akan dijual
oleh PT. GPP kepada pihak PT. Tokyu Land Indonesia (“PT. TLI”) yaitu suatu
do
gu perusahaan PMA yang berbadan hukum dan didirikan berdasarkan hukum
Negara Republik Indonesia. sebagai bentuk realisasi dari transaksi jual beli
In
A
tersebut maka antara PT. GPP dengan PT. TLI telah melaksanakan
penandatanganan Preliminary Agreement (Perjanjian Pendahuluan) pada
ah
lik
tanggal 31 Oktober 2013 dan Conditional Sale And Purchase Agreement
(Perjanjian Pengikatan Jual Beli/PPJB) yang ditandatangani pada tanggal 13
Maret 2014. berdasarkan ketentuan sebagaimana yang tercantum di dalam
am
ub
Pasal 2.2. dari Preliminary Agreement (Perjanjian Pendahuluan) dinyatakan
bahwa sebagai suatu bentuk komitment untuk terlaksananya Perjanjian Jual Beli
ep
atas Tanah dan Bangunan Hotel Hillside tersebut pihak PT. TLI diwajibkan
k
untuk memberikan Security Deposit (Setoran Jaminan) kepada PT. GPP

ah
sebesar Rp120.000.000.000,00 (seratus dua puluh milyar rupiah). Sehubungan

R
si
dengan besarnya dana jaminan yang akan diterima oleh PT. GPP, salah satu
Direksi dan pemegang saham PT. GPP pada saat itu, Adhi Irawan Anondo
ne
ng
menyampaikan kekhawatirannya terhadap penerimaan dana tersebut, dimana

kekhawatiran disebabkan karena kalau nanti dikenakan pajak pendapatan,
do
gu
padahal dana tersebut barulah merupakan jaminan untuk terlaksananya jual beli
tanah dan bangunan Hotel Hillside, dan Adhi Irawan Budiman Anondo
In
menyarankan agar dana tersebut dititipkan ke PT. Andalan Artha Advisindo
A
Sekuritas (PT. AAAS). Sebelum Adhi Irawan Budiman Anondo menyarankan

Security Deposit tersebut disetorkan ke Rekening PT ALK, Adhi Irawan
ah
lik
Budiman Anondo melakukan pembicaraan per telepon kurang lebih 10-15 menit
dengan Terdakwa, kemudian dengan telah disepakatinya rekening tujuan
m
ub
tersebut maka kemudian dilakukan penyetoran dana Security Deposit tersebut

oleh PT. TLI kepada PT. GPP melalui transfer sebagaimana terbukti di dalam
ka
Application for Remittance, PT Bank Mizuho Indonesia (terlampir), yang isinya

ep
adalah sebagai berikut:

ah
Pengirim
es
Nama : PT. Tokyu Land Indonesia

M
ng
Bank : PT. Bank Mizuho Indonesia

No. Rekening : 316919-0151
on
gu
d
In
A
Disclaimer
h
ik
am
u b
ep
hk
a
Perihal : Security Deposit for Preliminary Agreement dated 31
si
Oct 2013 with PT. TLID beneficiary PT. Anugrah
Laras Kapitalindo
ne
ng
Nilai : Rp120.000.000.000,00 (seratus dua puluh miliar
rupiah)
Tanggal : 1 November 2013
do
gu
Penerima
In
A
Nama : PT. Anugrah Laras Kapitalindo
Bank : QNB Kesawan
ah
lik
No. Rekening : 1240.001.797.002
am
ub
- Bahwa security deposit pembelian tanah oleh PT. TLI yang telah diterima oleh
PT. ALK dan bukti penerimaan dana tersebut telah disampaikan oleh Terdakwa
(Presiden Direktur PT. Andalan Artha Advisindo Sekuritas) di dalam dua email,
ep
k
yang keduanya tertanggal 1 November 2013 dan di salah satu emailnya

ah
melampirkan official receipt, tidak bertanggal, dengan menggunakan kepala

R
si
surat PT. AAAS., dan uang tersebut adalah uang Deposit Security, hasil
penjualan tanah sebagai dana titipan;
ne
ng
- Bahwa Terdakwa bukanlah Direktur Utama/ Direktur di dalam PT. ALK, akan
tetapi Direktur Utama di PT. AAAS dan tanda terima ini mengatasnamakan
do
pribadi dan bukannya perseroan, baik itu PT. ALK maupun PT. AAAS ;
gu
- Bahwa pada tanggal 6 Februari 2014 Terdakwa melalui rekening PT. ALK
yang ada pada PT. Bank QNB Kesawan mengembalikan sebagian dana titipan
In
A
tersebut sebesar Rp 6.000.000.000,00 (enam miliar rupiah). kepada PT. GPP

dari yang seharusnya yaitu sebanyak Rp120.000.000.000,00 (seratus dua puluh
ah
lik
miliar rupiah).
- Bahwa sejak bulan Maret sampai dengan bulan November 2014 pihak PT.GPP
m
telah berulang kali bertemu dengan Terdakwa dan Zam Zam Reza selaku
ub
Komisaris Utama PT. AAAS, namun dalam pertemuan-pertemuan tersebut

ka
Terdakwa dan Zam zam Reza memberikan janji-janj yang tidak juga
ep
direalisasikan untuk mengembalikan titipan uang milik PT. GPP sebanyak

Rp120.000.000.000,00 (seratus dua puluh miliar rupiah) tersebut.
ah
- Bahwa pada pertemuan tanggal 24 November 2014 antara PT. GPP dengan
es
Terdakwa dan Zam zam Reza, Terdakwa menyatakan bahwa sebenarnya dana
M
ng
setoran jaminan tidak dipergunakan untuk investasi tetapi untuk pembayaran

hutang-hutang milik PT. AAAS yang timbul dari fasilitas Money Market Line
on
(dengan nilai kurang lebih Rp40.000.000.000,00 (empat puluh miliar rupiah),

gu
d
In
A
Disclaimer
h
ik
am
u b
ep
hk
a
melakukan pembayaran atas pembelian kewajiban obligasi, melaksanakan
si
kewajiban PT. AAAS sebagai underwriter untuk saham ISSP (Aspindo) dan
untuk membayar hutang kepada Bank Maluku dan Bank Antar Daerah.
ne
ng
- Bahwa perbuatan Terdakwa tersebut mengakibatkan pihak PT. GPP mengalami
kerugian sebesar Rp.120.000.000.000,00 (seratus dua puluh miliar rupiah) .
- Bahwa sesuai dalam BAP Saudara Saksi pada nomor 6 butir 10 Saudara
do
gu mengatakan bahwa bukan Terdakwa yang menyarankan transfer ke PT. ALK
tetapi Saudara Adhi Anondo, Waktu itu Saksi cerita tidak bicara dengan
In
A
Terdakwa tetapi bicara dengan Adhi, jadi Adhi dan Terdakwa, kemudian Adhi
memberitahukan kepada Saksi yang mengatakan Adhi sendiri bilang sudah
ah
lik
berbicara dengan Terdakwa ;
- Bahwa tidak ada pertemuan, tetapi ada omong selama 20 menit lewat
telepon ;
am
ub
- Bahwa dalam kaitan yang dari Rp120 miliar, saksi telah menerima 1 Villa di
Seminyak Bali dari Saudara Zam Zam ditambah uang Rp 6 miliard dan
ep
barang yang kalau diuangkan senilai Rp 770 juta ;
k
- Bahwa Villa belum dijual sepenuhnya, masih dalam status akan dijual , tapi
ah
sudah mendapat kuasa menjual dan sudah dibalik nama ;

R
si
- Bahwa Villa tersebut kepunyaan Zam Zam selaku Komisaris Utama dan
pemegang saham mayoritas PT. AAAS. Zam Zam menjanjikan pengembalian
ne
ng
sebagian dana kepada PT. GPP dalam bentuk penyerahan aset berupa villa
kepada PT. GPP dengan membuat surat kuasa menjual atas sebuah villa di
do
gu
Bali ;
- Bahwa ada perjanjian dalam penyerahan Villa di Bali ;
In
- Bahwa Adhi Anondo dengan Zam Zam Reza itu teman SMA dan satu
A
kampus di Belanda, saksi tidak tahu ;

-
ah
lik
m
- Sdr sudah menjelaskan mengenai Kuasa menjual Villa kemudian sudah dibalik
ub
nama. Bagaimana ceritanya Saudara diberi kuasa untuk menjual tapi sudah
ka
dibalik nama? Dan BPN berani membalik nama pasti ada dasarnya ?
ep
+ Surat kuasa untuk menjual bukan balik nama ;

ah
es
- Sertipikatnya atas nama siapa?

M
ng
+ Atas nama PT. GPP ;

on
gu
- Saudara Saksi tahu berapa nilai villa itu?

d
In
A
Disclaimer
h
ik
am
u b
ep
hk
a
+ Waktu Zam Zam Reza kasih villa itu, dia bilang Rp 15 miliar, Jadi sesuai nilai
si
pengakuannya. Dan untuk menjualnya tidak pernah ada pembelinya ;
ne
ng
- Bagaimana dengan keterangan Sdr dalam BAP ketika diperiksa penyidik?
+ keterangan Saya benar ;
do
gu
In
A
ah
lik
3. Isozaki Ichiro, di bawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:
- Bahwa Saksi selaku Direktur Keuangan pada PT Grandpuri Permai (PT GPP);
am
ub
- Bahwa dalam menjalankan tugas dan pekerjaan, saksi bertanggung jawab
kepada Presiden Direktur;
ep
k
- Bahwa tugas Saksi selaku Direktur Keuangan yaitu bertanggung jawab

terhadap pengelolaan keuangan perusahaan;
ah
R
- Bahwa pada tanggal 31 Oktober 2013, perusahaan tempat saksi bekerja yaitu
si
PT Grandpuri Permai berencana menjual tanah dan bangunan milik perusahaan
ne
ng
kepada PT Tokyu Land Indonesia yang terletak di Jalan R.A. Kartini No. 9 (Jln.
Letjen TB. Simatupang) Cilandak, Jakarta Selatan dengan nilai penjualan
sebesar ± Rp332.000.000.000,00 (tiga ratus tiga puluh dua milyar rupiah) dan
do
gu
disepakati bersama agar PT Tokyu Land Indonesia untuk membayar security

deposit sebesar Rp120.000.000.000,00 (seratus dua puluh milyar rupiah).
In
A
- Bahwa security deposit tersebut akan dikembalikan seluruhnya kepada PT

Tokyu Land Indonesia;
- Bahwa pada saat pembayaran security deposit sebesar Rp120.000.000.000,00
ah
lik
(seratus dua puluh milyar rupiah) oleh PT Tokyu Land Indonesia, kemudian
ditanyakan kepada Direktur Utama PT Grandpuri Permai yakni Takeshi Abe
m
ub
untuk dibayarkan atau dikirimkan ke rekening tujuan. Oleh Takeshi Abe,

ditanyakan kepada Adhi Anondo selaku Direktur Operasional dan Keuangan PT
ka
ep
Grandpuri Permai;
- Bahwa Adhi Anondo kemudian menghubungi Terdakwa, Adhi Anondo meminta
ah
agar dana berupa security deposit sejumlah Rp120.000.000.000,00 (seratus

R
dua puluh miliar rupiah) dikirimkan atau ditransfer ke rekening nomor

es
M
1240.001797.002;
ng
- Bahwa setelah dilakukan pengiriman dana ternyata dalam bukti permintaan

on
pengiriman uang atau application for remittance tertera bahwa rekening dengan
gu
d
In
A
Disclaimer
h
ik
am
u b
ep
hk
a
nomor 1240.001797.002 adalah rekening milik PT Anugrah Laras Kapitalindo di
si
Bank QNB Kesawan;
- Bahwa bukti penerimaan dana tersebut atau official receipt dikirimkan oleh
ne
ng
Terdakwa selaku Presiden Direktur PT Andalan Artha Advisindo Sekuritas PT
AAAS) kepada Adhi Andono (Direktur Operasional PT Grandpuri Permai) dan
kemudian bukti penerimaan atau official receipt tersebut diserahkan kepada
do
gu Saksi;
- Bahwa awalnya Saksi merasa curiga bahwa bagaimana dana berupa security
In
A
deposit yang dikirimkan atau ditransfer ke rekening dengan nomor
1240.001797.002 milik PT Anugrah Laras Kapitalindo (PT ALK) oleh PT Tokyu
ah
lik
Land Indonesia, namun penerimaannya diterima oleh PT Andalan Artha
Advisindo Sekuritas sesuai dengan bukti penerimaan atau official receipt yang
dikirim oleh Terdakwa selaku Presiden Direktur PT Andalan Artha Advisindo
am
ub
Sekuritas, padahal dalam hal ini perusahaan PT Grandpuri Permai tidak
memiliki hubungan bisnis maupun pekerjaan dengan perusahaan PT Anugra
ep
Laras kapitalindo;
k
- Bahwa benar sesuai perjanjian dalam Preliminary Agreement (Perjanjian

ah
Pendahuluan) pada tanggal 31 Oktober 2013, dana berupa security deposit

R
si
sejumlah Rp120.000.000.000,00 (seratus dua puluh miliar rupiah) akan
dikembalikan kepada PT Tokyu Land Indonesia apabila PT Tokyu Land
ne
ng
Indonesia telah melakukan pembayaran tahap pertama terhadap pembelian

tanah dan bangunan milik PT Grandpuri Permai;
do
gu
- Bahwa pada tanggal 13 Maret 2014, PT Tokyu Land Indonesia melakukan

pembayaran terhadap pembelian tanah dan bangunan milik PT Grandpuri
In
Permai yang mana sesuai Preliminary Agreement (Perjanjian Pendahuluan)
A
pada tanggal 31 Oktober 2013, deposit security sejumlah

Rp120.000.000.000,00 (seratus dua puluh miliar rupiah) seharusnya
ah
lik
dikembalikan kepada PT Tokyu Land Indonesia, maka Saksi kemudian menagih

atau meminta kembali security deposit sejumlah Rp120.000.000.000,00 (seratus
m
ub
dua puluh miliar rupiah) kepada PT Andalan Artha Advisindo Sekuritas melalui
email, sesuai dengan bukti penerimaan atau official receipt yang saksi terima;
ka
- Bahwa Saksi juga telah beberapa kali melakukan pertemuan dengan Terdakwa
ep
selaku Presiden Direktur PT Andalan Artha Advisindo Sekuritas, namun

ah
Terdakwa selalu beralasan bahwa keadaan sekuritas dalam keadaaan turun

R
sehingga pihak PT Andalan Artha Advisindo Sekuritas belum bisa

es
mengembalikan dana berupa security deposit sejumlah Rp120.000.000.000,00

M
ng
(seratus dua puluh miliar rupiah). Dengan demikian perusahaan PT Grandpuri

on
Permai merasa dirugikan dengan tindakan yang dilakukan oleh PT Andalan

Artha Advisindo Sekuritas;
gu
d
In
A
Disclaimer
h
ik
am
u b
ep
hk
a
- Bahwa tidak ada perjanjian tertulis terkait dengan Security Deposit yang
si
dititipkan, karena PT GPP tidak berniat untuk mengivestasikan uang tersebut,
dan PT GPP pada awalnya juga telah memberitahukan kepada PT AAAS
ne
ng
bahwa uang tersebut hanya dititipkan sementara dan harus dikembalikan
kepada PT Tokyu Land Indonesia disebabkan uang tersebut hanyalah Security
Deposit.
do
4.
gu
In
A
ah
lik
am
Menimbang, bahwa barang bukti yang diajukan di persidangan dalam perkara
ub
ep
k
Terdakwa adalah berupa:

ah
1. Copy sesuai asli rekening koran PT. Bank DBS Indonesia nomor
R
0301583306 atas nama PT. Andalan Artha Advisindo Sekuritas periode
si
tanggal 1 November 2013 sampai dengan tanggal 30 November 2013;
ne
ng
2. Copy sesuai asli rekening koran PT. Bank DBS Indonesia nomor
0301583306 atas nama PT. Andalan Artha Advisindo Sekuritas periode
tanggal 1 Desember 2013 sampai dengan tanggal 30 Desember 2013;
do
gu
3. Copy sesuai asli Instruksi dari PT. Andalan Artha Advisindo Sekuritas
Nomor 280279/B/XI/AAA-FI/2013 tanggal 6 November 2013 untuk
In
A
pembelian struk ijarah Aneka Gas Industri II Tahun 2012 dengan broker
PT. Bank Mandiri Tbk sejumlah Rp2.850.227.450,00 (dua miliar delapan
ah
lik
ratus lima puluh juta dua ratus dua puluh tujuh ribu empat ratus lima puluh
rupiah);
4. Copy sesuai asli Instruksi dari PT. Andalan Artha Advisindo Sekuritas
m
ub
Nomor 280107/B/XI/AAA-FI/2013 tanggal 15 November 2013 untuk

pembelian struk ijarah Aneka Gas Industri II Tahun 2012 dengan broker
ka
ep
PT. Victoria Sekuritas sejumlah Rp8.140.200.050,00 (delapan miliar

seratus empat puluh juta dua ratus ribu lima puluh rupiah);
ah
5. Copy sesuai asli 1 (satu) bundel Formulir Pembukaan Rekening usaha

R
es
yang diajukan oleh PT Andalan Artha Advisindo Sekuritas kepada PT. Bank
M
DBS Indonesia;
ng
6. Copy sesuai asli dokumen pencabutan kuasa dan perubahan specimen

on
yang dibuat Theodorus Andri Rukminto selaku Presiden Direktur PT.

gu
Andalan Artha Advisindo Sekuritas tanggal 19 November 2012;

d
In
A
Disclaimer
h
ik
am
u b
ep
hk
a
7. 1 bundel foto copy legalisir bermaterai Akta Pernyataan Keputusan
si
pemegang Saham di Luar Rapat PT. Andalan Artha Advisindo Sekuritas
Nomor 267 tanggal 23-12-2008 dengan Notaris & PPAT Ilmiawan Dekrit S.,
ne
ng
SH, MH;
Bersama Para Pemegang Saham PT. Andalan Artha Advisindo Sekuritas
do
gu Nomor 79 tanggal 30-11-2012 dengan Notaris & PPAT Ilmiawan Dekrit S.,
SH, MH;
In
A
ah
lik
SH, MH;
am
ub
ep
SH, MH;
k
11. Copy sesuai asli 1 (satu) lembar Surat sanggup SB No. 01037 tanggal 1
ah
November 2013 yang ditandatangani oleh Pejabat yang berwenang PT.

R
si
Bank Antardaerah kepada PT Anugra Laras kapitalindo;
12. Copy sesuai asli 1 (satu) lembar surat PT. Anugra Laras Kapitalindo
ne
ng
kepada Bank Antardaerah cabang Bongkaran Surabaya tanggal 1

November 2013 subjek deposito;
do
gu
13. Copy sesuai asli 1 (satu) lembar bukti pengiriman RTGS No. IFT 607CP-
000050 tanggal 1 November 2013 dana senilai Rp10.000.000.000,-;
In
14. Copy sesuai asli 1 (satu) lembar bukti pengiriman RTGS No. IFT 608CP-
A
000005 tanggal 6 November 2013 dana senilai Rp10.008.888.888-;

15. Copy sesuai asli 1 (satu) lembar memorandum tanggal 1 November 2013
ah
lik
dari Treasury kepada Settlment;

16. Copy sesuai asli 1 (satu) lembar Trading Order Bank Antardaerah Reff No.
m
ub
055/Repo/SUN/79tanggal 4 Oktober 2013;

17. Copy sesuai asli 1 (satu) lembar Trading Confirmation Settlement Amount
ka
17.997.750.000 PT AAAS yang ditandatangani oleh pihak PT. AAAS dan

ep
PT. Bank Antardaerah, trade date 4 Oktober 2013;

ah
18. Copy sesuai asli 1 (satu) lembar Trading Confirmation Settlement Amount
R
18.190.227.000 PT. AAAS yang ditandatangani oleh pihak PT. AAAS dan
es
PT Bank Antardaerah, trade date 8 November 2013;

M
ng
19. Copy sesuai asli 1 (satu) lembar bukti penerimaan RTGS No. IFT 607CP-
on
000019 tanggal 11 November 2013 dana senilai Rp8.071.060.333,-;

gu
d
In
A
Disclaimer
h
ik
am
u b
ep
hk
a
20. Foto copy legalisir 1 (satu) bundel rekening koran Bank QNB Kesawan No.
si
rekening 1240001797001 atas nama PT. Anugra laras Kapitalindo periode
bulan November 2013;
ne
ng
21. Foto copy legalisir 1 (satu) bundel rekening koran Bank QNB Kesawan No.
rekening 1240001797001 atas nama PT. Anugra Laras Kapitalindo periode
bulan Desember 2013;
do
gu 22. Foto copy legalisir 1 (satu) lembar surat Anugra Laras kapitalindo kepada
PT. Bank Kesawan, Tbk No. ALK-11025 tanggal 1 November 2013 perihal
In
A
Instruksi Pemindahbukuan via RTGS dan bilyet giro Bank QNB Kesawan
No. GA 211768 tanggal 1 November 2013 atas nama PT. Anugra Laras
ah
lik
kapitalindo dengan no. rekening 1240-001797-001;
23. Foto copy legalisir 1 (satu) lembar surat Anugra Laras kapitalindo kepada
PT Bank Kesawan, Tbk No. ALK-11039; No. ALK-11036 tanggal 1
am
ub
November 2013 perihal Instruksi Pemindahbukuan via RTGS pada tanggal
4 November 2013 dan bilyet giro Bank QNB Kesawan No. GA 211705; No.
ep
GA 211679; No. GA 211704 tanggal 4 November 2013 atas nama PT.
k
Anugra Laras kapitalindo dengan no. rekening 1240-001797-001;

ah
R
si
PT. Bank Kesawan, Tbk No. ALK-11042; No. ALK-11043 tanggal 4
ne
ng
GA 211706 tanggal 6 November 2013 atas nama PT. Anugra Laras
do
gu

25. Foto copy legalisir 1 (satu) bundel surat Anugra Laras kapitalindo kepada
In
A
November 2013 perihal Instruksi Pemindahbukuan via RTGS tanggal 7

November 2013 dan bilyet giro Bank QNB Kesawan No. GA 173529; No.
ah
lik

m
ub
ka

ep
ah

R

es
M
ng
PT. Bank Kesawan, Tbk No. ALK-11055; No. ALK-11054; No. ALK-11051;
on
No. ALK-11053; No. ALK-11052 tanggal 11 November 2013 perihal

Instruksi Pemindahbukuan via RTGS pada tanggal 11 November 2013 dan
gu
d
In
A
Disclaimer
h
ik
am
u b
ep
hk
a
bilyet giro Bank QNB Kesawan No. GA 211707; No. GA-211708; No. GA-
si
211709; No. GA-211712; No. GA-172974 tanggal 11 November 2013 atas
nama PT. Anugra Laras kapitalindo dengan no. rekening 1240-001797-
ne
ng
001;
PT. Bank Kesawan, Tbk No. ALK-11059 tanggal 11 November 2013 dan
do
gu No. ALK-11060 tanggal 12 November 2013 perihal Instruksi
Pemindahbukuan via RTGS pada tanggal 12 November 2013 dan bilyet
In
A
giro Bank QNB Kesawan No. GA 211682; No. GA 211685 tanggal 12
November 2013 atas nama PT. Anugra Laras kapitalindo dengan no.
ah
lik
rekening 1240-001797-001;
PT. Bank Kesawan, Tbk No. ALK-11063 tanggal 12 November 2013
am
ub
perihal Instruksi Pemindahbukuan via RTGS pada tanggal 13 November
2013 dan bilyet giro Bank QNB Kesawan No. GA 211683 tanggal 13
ep
k
rekening 1240-001797-001;
ah
30. Foto copy legalisir 1 (satu) bundel tarik tunai dengan warkat tanggal 14
R
si
November 2013. KTP NIK: 3174040608710008 atas nama Endang
Setiawan dan cek Bank QNB Kesawan No. CA 175828 tanggal 14
ne
ng
rekening 1240-001797-001;
do
gu
In
A
15 November 2013 dan bilyet giro bank QNB Kesawan No. GA 211688
tanggal 15 November 2013 atas nama PT. Anugra Laras kapitalindo
ah
lik
dengan no. rekening 1240-001797-001;

m
ub

ka
15 November 2013, lembar bank tarik tunai dengan warkat tanggal 18

ep
November 2013. bilyet giro bank QNB Kesawan No. GA 211690; No. GA
ah
211691 tanggal 18 November 2013 dan cek Bank QNB Kesawan No. CA
R
175829 atas nama PT. Anugra Laras kapitalindo dengan no. rekening
es
1240-001797-001;
M
ng
33. Foto copy legalisir 1 (satu) lembar formulisr transaksi nilai tertentu Bank
on
QNB Kesawan tanggal 19 November 2013 dan cek Bank QNB Kesawan
gu
d
In
A
Disclaimer
h
ik
am
u b
ep
hk
a
No. CA 175830 tanggal 19 November 2013 atas nama PT. Anugra Laras
si
kapitalindo dengan No. rekening 1240-001797-001;
ne
ng
PT Bank Kesawan, Tbk No. ALK-11072 tanggal 19 November 2013 perihal
Instruksi Pemindahbukuan via RTGS pada tanggal 20 November 2013,
bilyet giro bank QNB Kesawan No. GA 211780 tanggal 20 November 2013
do
gu atas nama PT. Anugra Laras kapitalindo dengan no. rekening 1240-
001797-001;
In
A
ah
lik
21 November 2013 dan bilyet giro bank QNB Kesawan No. GA 211785;
No. GA 211784 tanggal 21 November 2013 atas nama PT Anugra Laras
am
ub
ep
PT. Bank Kesawan, Tbk No. ALK-11076; No. ALK-11077; No. ALK-11078
k
tanggal 22 November 2013 perihal Instruksi Pemindahbukuan via RTGS

ah
pada tanggal 22 November 2013, bilyet giro bank QNB Kesawan No. GA
R
si
211788; No. GA 211787; No. GA 211789 tanggal 22 November 2013 dan
cek Bank QNB Kesawan No. 175832 atas nama PT. Anugra Laras
ne
ng

do
gu
PT. Bank Kesawan, Tbk No. ALK-11082; No. ALK-11080; No. ALK-11081
tanggal 22 November 2013 perihal Instruksi Pemindahbukuan via RTGS
In
pada tanggal 25 November 2013 berikut bilyet giro bank QNB Kesawan
A
No. GA 211713; No. GA 211786; No. GA 211781 tanggal 25 November

2013 atas nama PT. Anugra Laras kapitalindo dengan no. rekening 1240-
ah
lik
001797-001 dan lembar bank tarik tunai dengan warkat tanggal 25

November 2013 berikut cek Bank QNB Kesawan No. CA 175833 atas
m
ub
nama PT. Anugra Laras kapitalindo dengan No. rekening 1240-001797-

001 dan KTP NIK. 317404060871 atas nama Endang Setiawan;
ka
ep
PT. Bank Kesawan, Tbk No. ALK-11084 tanggal 26 November 2013

ah
perihal Instruksi Pemindahbukuan via kliring pada tanggal 26 November

R
2013; No. ALK-11085; No. ALK-11086 tanggal 26 November 2013 berikut

es
bilyet giro Bank QNB Kesawan No. GA211714; No. GA 211790; No. GA
M
ng
211791 tanggal 26 November 2013 atas nama PT Anugra Laras

on

gu
d
In
A
Disclaimer
h
ik
am
u b
ep
hk
a
si
PT. Bank Kesawan, Tbk No. ALK-11089 tanggal 26 November 2013 dan
No. ALK-11090 tanggal 27 November 2013 perihal Instruksi
ne
ng
Pemindahbukuan via RTGS pada tanggal 27 November 2013 berikut bilyet
giro bank QNB Kesawan No. GA 211729; No. GA 211793 tanggal 27
do
gu rekening 1240-001797-001 dan lembar bank tarik tunai tanggal 27
November 2013 atas nama PT Anugra Laras kapitalindo dengan No.
In
A
rekening 1240-001797-001 dan KTP NIK. 3174040608710008 atas nama
Endang Setiawan;
ah
lik
November 2013 dan No. ALK-11094 tanggal 28 November 2013 perihal
am
ub
Instruksi Pemindahbukuan via RTGS pada tanggal 28 November 2013
berikut bilyet giro bank QNB Kesawan No. GA 211717; No. GA 211716;
ep
No. GA 211718 tanggal 28 November 2013 atas nama PT Anugra Laras
k

ah
R
si
November 2013 dan No. ALK-11098; No. ALK-11099 tanggal 29
ne
ng

29 November 2013 berikut bilyet giro bank QNB Kesawan No. GA 211782;
do
gu
No. GA 211783; No. GA 211715; No. GA 211684 tanggal 29 November

2013 atas nama PT. Anugra Laras kapitalindo dengan no. rekening 1240-
In
001797-001;
A
ah
lik

2 Desember 2013 berikut bilyet giro bank QNB Kesawan No. GA 211777;
m
ub
No. GA 211776 tanggal 2 Desember 2013 atas nama PT. Anugra Laras
ka
ep
PT. Bank Kesawan, Tbk No. ALK-12002 tanggal 2 Desember 2013 dan
ah
No. ALK-12005 tanggal 3 Desember 2013 perihal Instruksi

R
Pemindahbukuan via RTGS pada tanggal 3 Desember 2013 berikut bilyet

es
giro bank QNB Kesawan No. GA 211778; No. GA 211779; No. GA 211796
M
ng
tanggal 3 Desember 2013 atas nama PT. Anugra Laras kapitalindo dengan
on
no. rekening 1240-001797-001;

gu
d
In
A
Disclaimer
h
ik
am
u b
ep
hk
a
si
PT. Bank Kesawan, Tbk No. ALK-12007 tanggal 4 November 2013 perihal
Instruksi Pemindahbukuan via RTGS pada tanggal 4 Desember 2013
ne
ng
berikut bilyet giro bank QNB Kesawan No. GA 211797 tanggal 4
Desember 2013 berikut cek Bank QNB Kesawan No. CA 175878 tanggal 4
Desember 2013 serta KTP NIK. 3174040608710008 atas nama Endang
do
gu Setiawan;
In
A
Desember 2013 dan No. ALK-12011 tanggal 5 Desember 2013 perihal
ah
lik
berikut bilyet giro bank QNB Kesawan No. GA 211798; No. GA 211799;
am
ub
ep
PT. Bank Kesawan, Tbk No. ALK-12012 tanggal 6 Desember 2013 perihal
k

ah
berikut bilyet giro bank QNB Kesawan No. GA 211696 tanggal 6

R
si
Desember 2013 atas nama PT. Anugra Laras kapitalindo dengan no.
rekening 1240-001797-001 dan lembar bank tarik tunai dengan warkat
ne
ng
tanggal 6 Desember 2013 berikut cek Bank QNB Kesawan No. CA 175879
tanggal 6 Desember 2013 atas nama PT. Anugra Laras Kapitalindo
do
gu
dengan No. rekening 1240-001797-001 dan KTP NIK.3174040608710008

atas nama Endang Setiawan;
In
47. Foto copy legalisir 1 (satu) bundel surat Anugra Laras Kapitalindo kepada
A
PT. Bank Kesawan Tbk No. ALK-12013 tanggal 6 Desember 2013 perihal
instruksi pemindahbukuan via RTGS pada tanggal 9 Desember 2013 atas
ah
lik
nama PT. Anugra Laras kapitalindo dengan No. rek. 1240001797001 dan
lembar bank tarik tunai dengan warkat tanggal tanggal 9 Desember 2013
m
ub
berikut cek Bank QNB Kesawan No. CA 175880 tanggal 9 Desember 2013
atas nama PT. Anugra Laras Kapitalindo dengan no. rek. 1240001797001
ka
dan KTP NIK. 3174040608710008 atas nama Endang Setiawan;

ep
ah
R
instruksi pemindahbukuan via RTGS pada tanggal 10 Desember 2013

es
berikut bilyet giro Bank QNB Kesawan No. GA 211754 tanggal 10

M
ng
Desember 2013 atas nama PT. Anugra Laras Kapitalindo dengan no. rek.
on
1240001797001;
gu
d
In
A
Disclaimer
h
ik
am
u b
ep
hk
a
si
PT. Bank Kesawan Tbk No. ALK-12020, No. ALK-12023 tanggal 11
Desember 2013 perihal instruksi pemindahbukuan via RTGS pada tanggal
ne
ng
11 Desember 2013 berikut bilyet giro Bank QNB Kesawan No. GA 211752
Kapitalindo dengan no. rek. 1240001797001;
do
gu 50. Foto copy legalisir 1 (satu) bundel surat Anugra Laras Kapitalindo kepada
PT. Bank Kesawan Tbk, No. ALK-12024, No. ALK-12015 tanggal 12
In
A
Desember 2013 perihal instruksi pemindahbukuan via RTGS pada tanggal
12 Desember 2013 berikut bilyet giro Bank QNB Kesawan No. GA 211753,
ah
lik
Kapitalindo dengan no. rek. 1240001797001 dan lembar bank tarik tunai
dengan warkat tanggal 12 Desember 2013 berikut cek Bank QNB
am
ub
Kesawan No. CA 175881 tanggal 12 Desember 2013 atas nama PT.
Anugra Laras Kapitalindo dengan no. rek. 1240001797001 dan KTP NIK.
ep
3174040608710008 atas nama Endang Setiawan;
k
ah
PT. Bank Kesawan Tbk No. ALK-12026, No. ALK-12027, No. ALK-12029
R
si
tanggal 13 Desember 2013 perihal instruksi pemindahbukuan via RTGS
pada tanggal 13 Desember 2013 berikut bilyet giro Bank QNB Kesawan
ne
ng
No. GA 211720, No. GA 211697, No. GA 211686 tanggal 13 Desember

2013 atas nama PT. Anugra Laras Kapitalindo dengan no. rek.
do
gu
1240001797001;
In
A

ah
lik
Desember 2013 atas nama PT. Anugra Laras Kapitalindo dengan no. rek.
1240001797001;
m
ub
PT. Bank Kesawan Tbk No. ALK-12043 tanggal 16 Desember 2013, No.
ka
ALK-12045, No. ALK-12050 tanggal 17 Desember 2013 perihal instruksi

ep
pemindahbukuan via RTGS pada tanggal 17 Desember 2013 berikut bilyet

ah
giro Bank QNB Kesawan No. GA 211726, No. GA 211766, No. GA 211767
R
tanggal 17 Desember 2013 atas nama PT. Anugra Laras Kapitalindo

es
dengan no. rek. 1240001797001 dan lembar tarik tunai dengan warkat
M
ng
tanggal 17 Desember 2013 berikut cek Bank QNB Kesawan No. CA

on
175882 tanggal 17 Desember 2013 atas nama PT. Anugra Laras

gu
d
In
A
Disclaimer
h
ik
am
u b
ep
hk
a
Kapitalindo dengan no. rek. 1240001797001 dan KTP NIK.
si
3174040608710008 atas nama Endang Setiawan;
ne
ng
PT. Bank Kesawan Tbk No. ALK-12051 tanggal 17 Desember 2013, No.
ALK-12052, tanggal 18 Desember 2013 perihal instruksi pemindahbukuan
via RTGS pada tanggal 12 Desember 2013 berikut bilyet giro Bank QNB
do
gu Kesawan No. GA 211753, No. GA 211719 tanggal 18 Desember 2013 atas
nama PT. Anugra Laras Kapitalindo dengan no. rek. 1240001797001 dan
In
A
lembar tarik tunai dengan warkat tanggal 187 Desember 2013 berikut cek
Bank QNB Kesawan No. CA 175883 tanggal 18 Desember 2013 atas
ah
lik
nama PT. Anugra Laras Kapitalindo dengan no. rek. 1240001797001 dan
KTP NIK. 3174040608710008 atas nama Endang Setiawan;
am
ub
ep
k
Desember 2013 atas nama PT Anugra Laras Kapitalindo dengan no. rek.
ah
1240001797001;
R
si
PT. Bank Kesawan Tbk No. ALK-12062, No. ALK-12061 tanggal 19
ne
ng
Desember 2013, No. ALK-12663, No. ALK-12064 tanggal 20 Desember

2013 perihal instruksi pemindahbukuan via RTGS pada tanggal 20
do
gu
Desember 2013 berikut bilyet giro Bank QNB Kesawan No. GA 211734,
No. GA 211733, No. GA 211735, No. GA 211739 tanggal 20 Desember
In
2013 atas nama PT. Anugra Laras Kapitalindo dengan no. rek.
A
1240001797001;
57.
ah
lik
58.
m
ub
ka
ep
ah
es
M
ng
on
gu
d
In
A
Disclaimer
h
ik
am
u b
ep
hk
a
R
si
ne
ng
Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan saksi-saksi, keterangan
Terdakwa, barang-barang bukti, serta petunjuk, yang satu dengan yang lainnya
saling bersesuaian, maka dapatlah ditarik fakta hukum sebagai berikut:
do
gu 1. Bahwa Terdakwa adalah Direktur Utama pada PT. Andalan Artha Advisindo
Sekuritas (AAAS) yang bergerak di bidang sekuritas;
In
A
2. Bahwa PT. Grandpuri Permai yang bergerak di bidang usaha perhotelan dan
property pada tanggal 31 Oktober 2013 bermaksud mengadakan penjualan
ah
lik
tanah dan bangunan miliknya yang terletak di Jl. T.B. Simatupang No. 9,
Cilandak, Jakarta Selatan, yang dikenal sebagai Hotel Hillside dan restoran
Sakura pada PT.Tokyu Land Indonesia dengan nilai penjualan
am
ub
Rp332.079.000.000,00 (tiga ratus tiga puluh dua miliar rupiah) dan sesuai
perjanjian dalam Preliminary Agreement (Perjanjian Pendahuluan), disepakati
ep
bersama agar PT. Tokyu Land Indonesia memberikan security deposit
k
sebesar Rp120.000.000.000,00 (seratus dua puluh miliar rupiah), dan

ah
security deposit tersebut akan dikembalikan kepada PT. Tokyu Land

R
si
Indonesia apabila PT. Tokyu Land Indonesia telah melakukan pembayaran
tahap pertama terhadap pembelian tanah dan bangunan milik PT. Grandpuri
ne
ng
Permai;
3. Bahwa PT. Grandpuri Permai dengan PT. Andalan Artha Advisindo Sekuritas
do
gu
sebelumnya sudah pernah memiliki kerja sama tahun 2012 tentang jual beli
saham senilai USD2.500.000 (dua juta lima ratus ribu dolar Amerika) dan
In
telah selesai, yang kedua yaitu penerbitan obligasi senilai
A
Rp50.000.000.000,00 (lima puluh miliar rupiah) dan transaksi tersebut telah

selesai, kemudian dilakukan transaksi ketiga yaitu tanggal 1 November 2013
ah
lik
tanpa dokumen dan disepakati secara lisan dana security deposit tersebut
sejumlah Rp120.000.000.000,00 (seratus dua puluh miliar rupiah) untuk
m
ub
dititipkan;
4. Bahwa Terdakwa sudah mengetahui akan adanya transaksi jual beli tanah
ka
dan hotel tersebut di atas sebelum prelimary agreement ditandatangani oleh

ep
PT. Grandpuri Permai dengan PT. Tokyu Land Indonesia, karena

ah
sebelumnya sudah ada pertemuan antara PT. Grandpuri Permai, yaitu

R
Takeshi Abe, Ichiro Isozaki, Tanaka, Reza Zulfikar dan Adhi Irawan Budiman
es
Anondo dengan PT. Andalan Artha Advisindo Sekuritas, Terdakwa dan

M
ng
Johanes Edward, dalam pertemuan tersebut dibicarakan penerbitan surat

on
hutang dan mencari solusi untuk pemanfaatan security deposit karena

kekuatiran pada permasalahan pajak yang harus dibayarkan padahal dana
gu
d
In
A
Disclaimer
h
ik
am
u b
ep
hk
a
tersebut barulah merupakan jaminan untuk terlaksananya jual beli tanah dan
si
bangunan, karena belum menjadi pendapatan dan aset dari PT. Grandpuri
Permai dan juga dikuatirkan akan dipergunakan untuk keperluan lain oleh
ne
ng
perusahaan, dan Terdakwa menyanggupi untuk membantu mengelola dana
security deposit tersebut pada PT Andalan Artha Advisindo Sekuritas;
5. Bahwa pada tanggal 1 November 2013 Adhi Irawan Budiman Anondo
do
gu menghubungi terdakwa melalui handphone yang menyatakan akan
melakukan transfer dana Rp120.000.000.000,00 (seratus dua puluh miliar
In
A
rupiah) oleh PT Tokyu Land Indonesia dan Terdakwa memberikan nomor
tekening PT Anugra Laras Kapitalindo rekening nomor 1240001797002 di
ah
lik
Bank QNB Kesawan;
6. Bahwa setelah Adhi Irawan Budiman Anondo menyampaikan kepada
Terdakwa bahwa dana tersebut telah berhasil ditransfer pada tanggal 1
am
ub
November 2013, Terdakwa setelah mengecek ke Esther Lisawati Soematro
(Direktur Utama PT Anugrah Laras Kapitalindo) kalau dana tersebut telah
ep
masuk ke rekening PT Anugrah Laras, Terdakwa kemudian membuat surat
k
tanda penerimaan atau bukti (official receipt) dengan menggunakan kepala

ah
kop surat PT. Andalan Artha Advisindo Sekuritas, yang intinya

R
si
menginformasikan bahwa dana sebesar Rp120.0000.000.000,00 (seratus
dua puluh miliar rupiah) telah diterima pada tanggal 1 November 2013 di
ne
ng
rekening PT. Anugra Laras Kapitalindo di Bank QNB Kesawan,

ditandatangani oleh Terdakwa dan Terdakwa juga mengirimkan email pada
do
gu
tanggal 1 November 2013 kepada PT Grandpuri Permai dengan tembusan

salah satu direktur, Adhi Irawan Anondo;
In
7. Bahwa sejak diterimanya dana tersebut Terdakwa pada PT. AAAS di
A
rekening PT. Anugra Laras kapitalindo pada tanggal 1 November 2013, pihak
PT. Grandpuri Permai tidak pernah mendapatkan laporan tentang tentang
ah
lik
keadaan Security Deposit tersebut dari PT. AAAS;

8. Bahwa Terdakwa mengaku kalau kondisi keuangan pada PT. AAAS ketika
m
ub
menerima titipan uang dari PT. GPP sedang tidak bagus;

9. Bahwa awal Januari 2014 PT. Grandpuri Permai telah berusaha berulang
ka
kali untuk meminta pengembalian dana yang dititipkan tersebut (security

ep
deposit) dari Terdakwa, namun selalu tidak membuahkan hasil, padahal PT.
ah
Grandpuri Permai sangat berkepentingan untuk meminta kembali seluruh

R
dana tersebut disebabkan PT. Grandpuri Permai wajib mengembalikan dana

es
tersebut kepada PT. Tokyu Land Indonesia selambat-lambatnya tanggal 13

M
ng
Maret 2014 dan akhirnya dilakukan pengembalian setelah sudah ada

on
Laporan Polisi dari PT. GPP, tetapi tidak secara keseluruhan dari dana
Rp120.000.000.000,00 dikembalikan, yaitu sebagai berikut:
gu
d
In
A
Disclaimer
h
ik
am
u b
ep
hk
a
- pada tanggal 6 Februari 2014 Terdakwa melalui rekening PT. Anugra
si
Laras Kapitalindo yang ada pada PT. QNB Kesawan mengembalikan
sebagian dana titipan tersebut sebesar Rp6.000.000.000,00 (enam
ne
ng
miliar rupiah) kepada PT. Grandpuri Permai;
- pada tanggal 12 November 2014 Terdakwa menyerahkan mobil
Mercedez Benz S seri 350 tahun 2010 dan jam tangan Panerai yang
do
gu akhirnya dijual oleh PT. GPP dan hasil penjualannya
Rp770.000.000,00 (tujuh ratus tujuh puluh tujuh juta rupiah) serta
In
A
pemberian sebuah villa di Bali milik Zam Zam Reza;
10. bahwa pada pertemuan tanggal 24 November 2014 antara PT.
ah
lik
Grandpuri Permai dengan Terdakwa dan Zam Zam Reza, terhadap
dana Rp120.000.000.000,00 (seratus dua puluh miliar rupiah) tersebut
oleh Terdakwa telah dipergunakan Terdakwa tanpa seijin dari PT.
am
ub
GPP, dimana berdasarkan laporan keuangan PT. ALK pada nomor
rekening 1240001797002 terdapat transaksi sebagai berikut :
ep
k
ah
NO TANGGAL JUMLAH PENERIMA/ DIGUNAKAN

R
si
1 1 NOV Rp.1.312.437.500,0 ANDALAN ARTHA
2013 0 ADVISTINDO SEKURITAS di
ne
ng
Bank Mayapada no rek

10030029232
do
gu
2 1 NOV Rp.11.550.000.000, ANDALAN ARTHA

In
A
10030029232

ah
lik

m
ub
10030029232

ka
ep

ah
10030029232
R
es
5 1 NOV Rp.5.962.275.000,0 RTGS ke Bank Bumiputera

M
2013 0 Deposito An. AAA Investment

ng
on
6 1 NOV Rp.24.750.000,00 ANDALAN ARTHA

ADVISTINDO SEKURITAS di
gu
d
In
A
Disclaimer
h
ik
am
u b
ep
hk
a
2013 Bank Mayapada no rek
R
10030029232 “untuk
si
pembelian saham”
ne
ng
7 1 NOV Rp.20.625.000,00 ANDALAN ARTHA
2013 ADVISTINDO SEKURITAS di
do
gu 10030029232
pembelian saham”
“untuk
In
A
8 1 NOV Rp.33.000.000,- ANDALAN ARTHA
ah
lik
10030029232 “untuk
pembelian saham”
am
ub
9 1 NOV Rp. 22.687.500,- ANDALAN ARTHA
ep
k

10030029232 “untuk
ah
pembelian saham”
R
si
ne
ng

10030029232 “untuk
do
gu
pembelian saham”

In
A

ah
10030029232 “untuk
lik
pembelian saham”
m
ub

ka

ep
10030029232 “untuk
pembelian saham”
ah

es

M
ng

10030029232 “untuk
on
pembelian saham”
gu
d
In
A
Disclaimer
h
ik
am
u b
ep
hk
a
R
si
10030029232 “untuk
ne
ng
pembelian saham”
do
gu 2013 ADVISTINDO SEKURITAS di
In
10030029232 “untuk
A
pembelian saham”
ah
lik
am
ub
10030029232 “untuk
pembelian saham”
ep
k

ah

R
si
10030029232 “untuk
pembelian saham”
ne
ng

do
gu

10030029232 “untuk
pembelian saham”
In
A

ah
lik

10030029232 “untuk
m
ub
pembelian saham”
ka

ep

ah
10030029232 “untuk
R
pembelian saham”
es
M
ng

on

gu
d
In
A
Disclaimer
h
ik
am
u b
ep
hk
a
10030029232 “untuk
R
pembelian saham”
si
ne
ng
10030029232 “untuk
do
gu pembelian saham”
In
A
ah
lik
10030029232 “untuk
pembelian saham”
am
ub
ep
k
10030029232 “untuk
pembelian saham”
ah
si
ne
ng

10030029232 “untuk
pembelian saham”
do
gu

In
A

10030029232 “untuk
ah
pembelian saham”
lik
27. 1 NOV Rp.2.000.000.000,- PT. ANUGRA LARAS

m
ub
2013 KAPITALINDO di Bank QNB

Kesawan No rek
ka
1240.001797001
ep
28 1 NOV Rp.10.000.000.000,- Sebagai deposito pada Bank

ah
2013 Antar Daerah Cab. Bongkaran

R
Surabaya nomor rek

es
9990001003 atas nama

M
ng
Perantara Deposito Treasury.

Dengan berita Penempatan
on
Deposito Overnight a.n PT.

gu
d
In
A
Disclaimer
h
ik
am
u b
ep
hk
a
ALK
si
29 1 NOV Rp.100.000.000,- Rek BCA No 0063205335 atas
2013 nama PT. Sinergi Mitra Sejati
ne
ng
30 1 NOV Rp.10.000.000.000,- Bank Victoria No rek
2013 9799999924 An.R/p Deposito
do
gu Slipi. Berita
Deposito a.n PT.ALK
Penempatan
In
A
31 4 NOV Rp.20.500.000.000,- Pemindahan buku ke rekening
2013 PT. ALK No Rek
1240.001797001. berita
ah
lik
pinjaman PT.AAAS.
32 4 NOV Rp.700.000.000,- Bank Victoria KPO NO rek

am
ub
2013 8801100814 An. PT. Vidha Inti
Prajapti. Tanpa berita.
ep
k
33 4 NOV Rp.3.000.000.000,- Bank QNB Kesawan No Rek

ah
2013 1240.000.973001 An. PT.

R
Victory Investa Artha. Tanpa
si
berita.
ne
ng
34 4 NOV Rp.2.981.138,- Bank DBS Indonesia No Rek

2013 302.001.0885 An. PT.AAA
Invesment. Untuk pembayaran
do
gu
bunga intraday.
35 6 NOV Rp.50.000.000,- Tarik tunai.

In
A
2013
36 6 NOV Rp.100.000.000,- Pelunasan deposito untuk

ah
lik
2013 counter check no 10196031.

m
ub
2013 PT. ALK No Rek

1240.001797001. berita
ka
ep
pinjaman PT.AAAS.
38 7 NOV Rp.5.004.597,- Tarik tunai oleh PT. ALK

ah
2013
R
es

M
ng
2013 PT. ALK No Rek

on
1240.001797001. berita
pinjaman PT.AAAS.
gu
d
In
A
Disclaimer
h
ik
am
u b
ep
hk
a
R
2013 PT. ALK No Rek
si
1240.001797001. berita
ne
ng
talangan PT.AAAS.
41 11 VOV Rp.250.000.000,- BCA No Rek 082.132.6868
do
2013 An. Handana Halim
gu wanawijaya.
menggunakan counter Chech
Dengan
In
A
nomor 10173018.
42 11 NOV Rp.15.000.000,- BCA No Rek 5385001999 An.

ah
lik
2013 Victoria Luna Pratiwi. Dengan
menggunakanCounter Check
nomor 10196048.
am
ub
2013 PT. ALK No Rek
ep
k
1240.001797001. berita
talangan PT.AAAS.
ah
si
44 12 NOV Rp.16.646.000.000,- Pemindahan buku Bank
2013 Kesawan ke rekening nomor
ne
ng
1240.000979.001 PT.AAA
Capital. Berita untuk Valeylen.
do
gu
45 13 NOV Rp.358.000.000,- RTGS ke Bank Mandiri Cab.

2013 Putus sibau Kalbar No Rek
146.00.2108590.2 An. Edy
In
A
Susanto K
46 14 NOV Rp.221.000.000,- BCA Benhil No Rek

ah
lik
2013 3014005558 An. IR Irawati.
47 14 NOV Rp.90.132.876,- CIMB No Rek 1460100081125

m
ub
2013 An.Ariadi Abimanyu,ST.

ka
48 19 NOV Rp.100.000.000,- Bank Windu An. Aneke CD

ep
2013 Sigarlaki.
ah
49 20 NOV Rp.200.000.000,- Bank Capital An. Theodorus

R
2013 Andri.
es
M
50 22 NOV Rp.1000.000.000,- Pemindahan buku ke rekening

ng
2013 PT. ALK No Rek

on
1240.001797001. berita
gu
d
In
A
Disclaimer
h
ik
am
u b
ep
hk
a
talangan PT.AAAS.
si
51 25 NOV Rp.42.050.000,- Ke Rekening Bank Mandiri
2013 Nomor 1030004722902 An.
ne
ng
52 26 NOV Rp.200.000.000,- Bank Capital An. Theodorus
do
gu 2013 Andri.
53 28 NOV Rp.37.500.000,- Ke Rekening Bank Mandiri
In
A
2013 Nomor 1030004722902 An.
ah
lik
54 29 NOV Rp.12.500.000,- Ke Rekening Bank Mandiri An.
2013 Iarfc Indonesia
am
ub
55 3 DES Rp. 96.000.000,- BCA No Rek 5385001999 An.
2013 ep Victoria Luna Pratiwi.
56 10 DES Rp.154.000.000,- BCA No Rek 5385001999 An.

k
2013 Victoria Luna Pratiwi.

ah
R
57 11 DES Rp. 240.800.000,- Beli 20.000 USD dengan rate
si
2013 Rp.12.000,-
ne
ng
- Transaksi nomor 1 sampai 26 kecuali nomor 5 diperuntukkan untuk dana
do
Talangan (Bridging) pembelian saham perdana (IPO) PT. Grand Kartech,
gu
Tbk. dengan total Rp 22.479.600.000,00 (dua puluh dua miliar empat

ratus tujuh puluh sembilan juta enam ratus ribu rupiah);
In
A
- Transaksi nomor 5 sebesar Rp5.962.275.000,00 (lima miliar sembilan

ratus enam puluh dua juta dua ratus tujuh puluh lima ribu rupiah) untuk
ah
lik
pengiriman ke Bank Bumi Putra rekening atas nama PT. AAA Investment;
- Transaksi nomor 27 tanggal 1 November 2013 sebesar Rp.
m
2.000.000.000,- (dua miliar rupiah) atas instuksi Terdakwa untuk

ub
dikirimkan ke rekening Bank QNB Kesawan nomor 1240.001.797001 atas

ka
nama PT. ALK;

ep
- Transaksi nomor 28 tanggal 1 November 2013 sebesar Rp.

10.000.000.000,- (sepuluh milyar rupiah) atas instruksi terdakwa untuk
ah
deposito on cll pada bank Antar daerah Cabang Bongkaran Surabaya

es
atas nama PT. Anugra Laras Kapitalindo nomor rekening 9990001003.

M
ng
Dan sudah dicairkan setelah 3 (tiga) hari ke rekening PT. ALK.

- Transaksi nomor 29 tanggal 1 November 2013 sebesar Rp
on
100.000.000,00 (seratus juta rupiah) atas instruksi Terdakwa untuk

gu
d
In
A
Disclaimer
h
ik
am
u b
ep
hk
a
pinjaman ke PT. Sinergi Mitra Sejati yang dikirimkan ke rekening Bank
si
BCA nomor 0063205335;
ne
ng
10.000.000.000,00 (sepuluh miliar rupiah) atas instruksi Terdakwa untuk
deposito On Call pada Bank Victoria atas nama PT. ALK nomor rekening
9799999924, dan sudah dicairkan setelah 3 (tiga) hari ke rekening PT.
do
gu ALK;
In
A
20.500.000.000,00 (dua puluh miliar lima ratus juta rupiah) atas instuksi
Terdakwa untuk dikirimkan ke rekening Bank QNB Kesawan nomor
ah
lik
1240.001.797001 atas nama PT ALK;
700.000.000,00 (tujuh ratus juta rupiah) atas instruksi Terdakwa untuk
am
ub
pinjaman kepada PT. Vidha Inti Prajapti melalui Bank Victoria nomor
rekening 8801100814, dan pinjaman tersebut telah dikembalikan ke
ep
rekening PT. ALK nomor 1240.001.797002;
k

ah
3.000.000.000,00 (tiga miliar rupiah) atas instruksi Terdakwa untuk

R
si
pinjaman kepada PT. Victory Investa Artha melalui Bank QNB Kesawan
nomor rekening 1240.000.973001, dan sudah dikembalikan ke rekening
ne
ng
PT. ALK nomor 1240.001.797002;

- Transaksi nomor 34 tanggal 4 November 2013 sebesar Rp. 2.981.138,-
do
gu
(dua juta sembilan ratus delapan puluh satu ribu seratus tiga puluh
delapan rupiah) atas instruksi Terdakwa untuk dikirimkan ke PT. AAA
In
Invesment melalui Bank DBS Indonesia untuk pembayaran bunga
A
intraday;
- Transaksi nomor 35 tanggal 6 November 2013 sebesar Rp 50.000.000,-
ah
lik
(lima puluh juta rupiah) atas instruksi Terdakwa untuk tarik tunai;
m
ub

pelunasan deposito;
ka

ep
3.200.000.000,00 (tiga miliar dua ratus juta rupiah) atas instruksi

ah

R
1240.001.797001 atas nama PT. ALK;

es
- Transaksi nomor 38 tanggal 7 November 2013 sebesar Rp 5.004.597,00

M
ng
(lima juta empat ribu lima ratus sembilan puluh tujuh rupiah) atas instruksi
on
Terdakwa untuk tarik tunai.

gu
d
In
A
Disclaimer
h
ik
am
u b
ep
hk
a
si
10.060.000.000,00 (sepuluh milyar enam puluh juta rupiah) atas instruksi
ne
ng
1240.001.797001 atas nama PT. ALK;
28.350.000.000,00 (dua puluh delapan miliar tiga ratus lima puluh juta
do
gu rupiah) atas instruksi Terdakwa untuk dikirimkan ke rekening Bank QNB
Kesawan nomor 1240.001.797001 atas nama PT. ALK;
In
A
250.000.000,00 (dua ratus lima puluh juta rupiah) atas instruksi Terdakwa
ah
lik
untuk pembayaran hutang kepada Handana Halim Wanawijaya selaku
nasabah PT. AAAS melalui BCA nomor 082.132.6868;
am
ub
15.000.000,00 (lima belas juta rupiah) atas instruksi Terdakwa untuk
pembayaran proyek renovasi rumah saya kepada Victoria Luna Pratiwi
ep
melalui BCA nomor 5385001999;
k

ah
6.000.000.000,00 (enam miliar rupiah) atas instruksi Terdakwa untuk

R
si
nama PT. ALK;
ne
ng

16.646.000.000,00 (enam belas miliar enam ratus empat puluh enam juta
do
gu
rupiah) atas instruksi Terdakwa untuk pembayaran kepada nasabah PT.

AAAS atas nama PT. Valeylen;
In
A
358.000.000,00 (tiga ratus lima puluh delapan juta rupiah) atas instruksi
Terdakwa untuk pembayaran kepada nasabah PT. AAAS atas nama Edy
ah
lik
Susanto K. melalui Bank Mandiri nomor 146.00.2108590.2.;

m
ub
221.000.000,00 (dua ratus dua puluh juta rupiah) atas instruksi terdakwa
untuk pembayaran kepada nasabah PT. AAAS atas nama IR. Irawati
ka
melalui BCA nomor 3014005558;

ep

ah
90.132.876,00 (sembilan puluh juta seratus tiga puluh dua ribu delapan
R
ratus tujuh puluh enam rupiah) atas instruksi Terdakwa untuk

es
pembayaran kepada nasabah PT. AAAS atas nama Ariadi Abimanyu, ST

M
ng
melalui CIMB Niaga nomor 1460100081125;

on
gu
d
In
A
Disclaimer
h
ik
am
u b
ep
hk
a
si
pembelian saham atas nama Aneke CD Sigarlaki;
ne
ng
200.000.000,00 (dua ratus juta rupiah) atas instruksi Terdakwa untuk
transfer ke rekening pada Bank Capital atas nama Theodorus Andri
do
gu Rukminto;
In
A
1.000.000.000,00 (satu miliar rupiah) atas instruksi Terdakwa untuk
ah
lik
nama PT. ALK;
42.050.000,00 (empat puluh dua juta lima puluh ribu rupiah) atas instruksi
am
ub
Terdakwa untuk pembayaran (payment) kepada Esther Lisawati
Soemarto melalui Bank Mandiri nomor 1030004722902;
ep
k
200.000.000,00 (dua ratus juta rupiah) atas instruksi Terdakwa untuk

ah
transfer ke rekening pada Bank Capital atas nama Theodorus Andri

R
si
Rukminto;
ne
ng
37.500.000,00 (tiga puluh tujuh juta lima ratus ribu rupiah) atas instruksi
Terdakwa untuk pembayaran (payment) kepada Esther Lisawati
do
gu
Soemarto melalui Bank Mandiri nomor 1030004722902;

In
12.500.000,00 (dua belas juta lima ratus ribu rupiah) atas instruksi
A
Terdakwa untuk pembayaran training/pelatihan PT. AAAS ke IARFC

Indonesia;
ah
lik
- Transaksi nomor 55 tanggal 3 Desember 2013 sebesar Rp 96.000.000,00

(sembilan puluh enam juta rupiah) atas instruksi Terdakwa untuk
m
ub
pembayaran renovasi rumah kepada Victoria Luna Pratiwi melalui BCA

nomor 5385001999;
ka
- Transaksi nomor 56 tanggal 10 Desember 2013 sebesar Rp

ep
154.000.000,00 (seratus lima puluh empat juta rupiah) atas instruksi

ah
Terdakwa untuk pembayaran renovasi rumah kepada Victoria Luna

R
Pratiwi melalui BCA nomor 5385001999;

es
- Transaksi nomor 57 tanggal 11 Desember 2013 sebesar Rp

M
ng
240.800.000,00 (dua ratus empat puluh juta delapan ratus ribu rupiah)
on
atas instruksi Terdakwa untuk pembelian mata uang dolar (USD) sebesar
USD 20.000;
gu
d
In
A
Disclaimer
h
ik
am
u b
ep
hk
a
R
si
Berdasarkan laporan keuangan PT. ALK pada nomor rekening
1240001797002 terdapat transaksi sebagai berikut :
ne
ng
NO TANGGAL JUMLAH PENERIMA/ DIGUNAKAN
do
gu 1 4 NOV 2013 Rp.5.158.955.250,- RTGS ke BPD Nusa Tenggara
Timur dengan No Rek 524130000
In
A
untuk pembelian Obligasi BPD
SUMUT nom. 5M dr PT.AAAS.
ah
lik
2 6 NOV 2013 Rp.389.143.500,- Bank CIMB Niaga Nomor rek.
4800100258002 An. PT.AAAS
am
ub
3 6 NOV 2013 Rp.15.495.220.167, Untuk pembilian obligasi BPD
- Nusa Tenggara Timur. (counter
check)
ep
k
4 7 NOV 2013 Rp.477.549.600,- Bank CIMB Niaga Nomor rek.

ah
4800100258002 An. PT.AAAS

R
si
5 7 NOV 2013 Rp.2.851.887.500,- Bank DBS NO Rek 0301583306
An. AAAS
ne
ng
6 8 NOV 2013 Rp.10.053.591.500, Pembelian ke BPD NTT untuk

- obligasi BPD SUMUT.
do
gu
7 11 NOV Rp.12.000.000.000, BCA atas nama PT. Sarana Stell.

2013 -
In
A
8 11 NOV Rp.8.147.750.000,- Bank CIMB Niaga Nomor rek.

2013 4800100258002 An. PT.AAAS
ah
lik
9 11 NOV Rp.8.071.060.333,- Bank Antar Daerah Cabang

2013 Surabaya untuk netting Obligasi
m
ub
BTN XII
ka
10. 12 NOV Rp.121.875.000,- CIMB Niaga No Rek

ep
2013 9060100288115 An. Perkumpulan

Aloysius AOA dengan keterangan
ah
Interest MTN V
R
es
11 12 NOV Rp.5.432.858.056,- Bank CIMB Niaga Nomor rek.

M
ng
2013 4800100258002 An. PT.AAAS

on
12. 13 NOV Rp.385.157.400,- Bank CIMB Niaga Nomor rek.

gu
4800100258002 An. PT.AAAS

d
In
A
Disclaimer
h
ik
am
u b
ep
hk
a
2013 Netting pembelian dan penjualan
R
BPD Maluku.
si
13 15 NOV Rp.380.002.000,- Bank CIMB Niaga Nomor rek.
ne
ng
2013 4800100258002 An. PT.AAAS
do
BPD Maluku.
gu 14 18 NOV Rp.8.168.000.000,- Ke DBS Indonesia An. AAAS.
2013
In
A
ah
terhadap masing-masing transaksi tersebut peruntukannya yaitu :
lik
5.158.955.250,00 (lima miliar seratus lima puluh delapan juta sembilan
am
ub
ratus lima puluh lima ribu dua ratus lima puluh rupiah) atas instruksi
Terdakwa untuk pembayaran Obligasi ke Bank NTT nomor rekening
ep
524130000;
k

ah
(tiga ratus delapan puluh sembilan juta seratus empat puluh tiga lima
R
si
ratus rupiah) atas instruksi Terdakwa untuk di transfer ke Bank CIMB
niaga nomor 4800100258002 atas nama PT. Andalan Artha advisindo
ne
ng
Sekuritas;
do
gu
15.495.220.167,00 (lima belas miliar empat ratus sembilan puluh lima juta
dua ratus dua puluh ribu seratus enam puluh tujuh) atas instruksi
Terdakwa untuk pembayaran Obligasi Bank Nusa Tenggara Timur nomor
In
A
rekening 524130000;
ah
lik
(empat ratus tujuh puluh tujuh juta lima ratus empat puluh sembilan ribu
enam ratus rupiah) atas instruksi Terdakwa untuk ditransfer ke Bank
m
ub
CIMB niaga nomor 4800100258002 atas nama PT. Andalan Artha

advisindo Sekuritas;
ka

ep
2.851.887.500,00 (dua miliar delapan ratus lima puluh satu juta delapan
ah
ratus delapan puluh tujuh lima ratus rupiah) atas instruksi Terdakwa untuk
R
ditransfer ke Bank DBS nomor 0301583306 atas nama PT. Andalan Artha
es
M
ng

on
10.053.591.500,00 (sepuluh miliar lima puluh tiga juta lima ratus

sembilanpuluh satu ribu lima ratus rupiah) atas instruksi Terdakwa untuk
gu
d
In
A
Disclaimer
h
ik
am
u b
ep
hk
a
pembayaran Obligasi ke bank Nusa Tenggara Timur nomor rekening
si
524130000;
ne
ng
12.000.000.000,00 (dua belas miliar rupiah) atas instruksi Terdakwa
untuk pembayaran hutang PT. AAAS kepada PT. Sarana Stell;
do
gu 8.147.750.000,00 (delapan miliar seratus empat puluh tujuh juta tujuh
ratus lima puluh ribu rupiah) atas instruksi Terdakwa untuk ditransfer ke
In
A
Bank CIMB niaga nomor 4800100258002 atas nama PT. Andalan Artha
ah
lik
8.071.060.333,00 (delapan miliar tujuh puluh satu juta enam puluh ribu
tiga ratus tiga puluh tiga rupiah) atas instruksi Terdakwa untuk
am
ub
pembayaran Obligasi ke Bank Antar Daerah Surabaya;
ep
121.875.000,00 (seratus dua puluh satu juta delapan ratus tujuh puluh
k
lima ribu rupiah) atas instruksi Terdakwa untuk pembayaran pinjaman

ah
kepada perkumpulan Aloysius melalui CIMB Niaga Nomor

R
si
9060100288115;
ne
ng
5.432.858.056,00 (lima miliar empat ratus tiga puluh dua juta delapan
ratus limah puluh delapan ribu lima puluh enam rupiah) atas instruksi
do
gu
Terdakwa untuk ditransfer ke Bank CIMB Niaga nomor 4800100258002

atas nama PT. Andalan Artha Advisindo Sekuritas;
In
A
385.157.400,00 (tiga ratus delapan puluh lima juta seratus lima puluh
tujuh ribu empat ratus rupiah) atas instruksi Terdakwa untuk ditransfer ke
ah
lik
Bank CIMB niaga nomor 4800100258002 atas nama PT. Andalan Artha
Advisindo Sekuritas;
m
ub

380.002.000,00 (tiga ratus delapan puluh juta dua ribu rupiah) atas
ka
instruksi Terdakwa untuk ditransfer ke Bank CIMB Niaga nomor

ep
4800100258002 atas nama PT. Andalan Artha Advisindo Sekuritas;

ah

R
8.168.000.000,00 (delapan milar seratus enam puluh delapan juta rupiah)

es
atas instruksi Terdakwa untuk ditransfer ke Bank DBS nomor

M
ng
0301583306 atas nama PT. Andalan Artha Advisindo Sekuritas;

on
gu
d
In
A
Disclaimer
h
ik
am
u b
ep
hk
a
11. Bahwa PT. Anugra Laras Kapitalindo melakukan transaksi perbankan
si
terhadap dana sebesar Rp120.000.000.000,00 (seratus dua puluh miliar
rupiah) tersebut dikarenakan ada instruksi dari Terdakwa untuk melakukan
ne
ng
transaksi tersebut;
12. Bahwa
do
gu
In
A
Menimbang, bahwa dari fakta-fakta hukum yang diuraikan tersebut di atas,
selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah Terdakwa dapat
ah
lik
dinyatakan bersalah atau tidak melakukan perbuatan seperti diuraikan dalam surat
dakwaan Jaksa Penuntut Umum;
am
ub
Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan di persidangan oleh Penuntut Umum
dengan surat dakwaan yang disusun secara alternatif-kumulatif, yaitu Pertama
Kesatu: melanggar ketentuan Pasal 372 KUHP jo Pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHP, atau
ep
k
Kedua : melanggar ketentuan Pasal 378 KUHPjo Pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHP dan
ah
Kedua Primair: melanggar ketentuan Pasal 3 Undang-undang No. 8 tahun 2010

R
si
tentang Pencegahan dan Pemberantasan Tindak Pidana Pencucian Uang jo Pasal
55 ayat (1) ke-1 KUHP, Subsidair: Pasal 5 ayat (1) Undang-undang No. 8 tahun 2010
ne
ng
jo Pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHP;

Menimbang, bahwa oleh karena surat dakwaan disusun secara alternatif-
do
kumulatif, maka Majelis Hakim akan telebih dahulu mempertimbangkan dakwaan
gu
Pertama yang merupakan dakwaan alternatif, maka Majelis Hakim akan memilih
dakwaan manakah yang lebih sesuai dengan fakta hukum yang terungkap di
In
A
persidangan, dan Majelis Hakim akan mempertimbangkan dakwaan Pertama Kesatu,

yaitu Pasal 372 KUHP jo Pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHP, yang unsur-unsurnya adalah
ah
lik
sebagai berikut:
1. Barang siapa;
m
2. Dengan sengaja dan melawan hukum memiliki sesuatu barang yang sama sekali
ub
atau sebagian adalah kepunyaan orang lain;

ka
3. Barang itu ada dalam kekuasaan bukan karena kejahatan;

ep
4. Yang melakukan, yang menyuruh melakukan dan yang turut serta melakukan
perbuatan;
ah
es
Menimbang, bahwa dari unsur-unsur tersebut di atas, Majelis Hakim akan

M
ng
mempertimbangkannya sebagai berikut:

Ad.1. Unsur barang siapa.
on
gu
d
In
A
Disclaimer
h
ik
am
u b
ep
hk
a
Menimbang, bahwa yang dimaksud barang siapa adalah siapa saja sebagai
si
subyek hukum selaku pemangku hak dan kewajiban yang dapat
mempertanggungjawabkan perbuatannya, yang dalam perkara ini dimaksudkan
ne
ng
adalah Terdakwa Theodorus Andri Rukminto, di persidangan Terdakwa telah
membenarkan identitasnya dan juga dari saksi-saksi telah membenarkan Terdakwa;
Menimbang, bahwa Terdakwa dalam persidangan dapat mengerti apa yang
do
gu
telah didakwakan kepadanya, telah dapat mengikuti/merespon jalannya persidangan
dan mampu menjawab pertanyaan yang diajukan kepadanya;
In
A
Menimbang, bahwa dengan demikian Terdakwa dinilai sebagai subyek hukum
yang dapat mempertanggungjawabkan perbuatannya apabila terbukti bersalah
ah
lik
melakukan tindak pidana;
Menimbang, bahwa dengan demikian unsur barang siapa dianggap telah
terpenuhi;
am
ub
Ad.2. Unsur dengan sengaja dan melawan hukum memiliki sesuatu barang yang
ep
sama sekali atau sebagian adalah kepunyaan orang lain.
k
ah
Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan melawan hak adalah melakukan

R
si
suatu perbuatan yang melanggar hukum, melanggar hak subyektif orang lain,
melakukan perbuatan yang bertentangan dengan kewajiban hukum dari si pembuat,
ne
ng
melanggar ketentuan peraturan perundang-undangan;

Menimbang, bahwa Terdakwa yang juga adalah Direktur Utama PT. Andalan
do
gu
Artha Advisindo Sekuritas (yang bergerak di bidang sekuritas) pernah melakukan

kerjasama di bidang saham dan obilgasi dengan PT. Grandpuri Permai pada tahun
In
2012;
A
Menimbang, bahwa bermula dari PT. Grandpuri Permai yang bergerak di

bidang usaha perhotelan dan property pada tanggal 31 Oktober 2013 bermaksud
ah
lik
mengadakan penjualan tanah dan bangunan miliknya yang terletak di Jl. T.B.
Simatupang No. 9, Cilandak, Jakarta Selatan, yang dikenal sebagai Hotel Hillside
m
ub
dan restoran Sakura pada PT. Tokyu Land Indonesia dengan nilai penjualan Rp.
332.079.000.000,00 (tiga ratus tiga puluh dua miliar tujuh puluh sembilan juta rupiah)
ka
dan sesuai perjanjian dalam Preliminary Agreement (Perjanjian Pendahuluan),

ep
disepakati bersama agar PT. Tokyu Land Indonesia membayar security deposit
ah
sebesar Rp.120.000.000.000,00 (seratus dua puluh miliar rupiah), dan security

R
deposit tersebut akan dikembalikan oleh PT. Grandpuri Permai kepada PT. Tokyu
es
Land Indonesia apabila PT. Tokyu Land Indonesia telah melakukan pembayaran
M
ng
tahap pertama terhadap pembelian tanah dan bangunan milik PT. Grandpuri Permai;
on
Menimbang, bahwa Terdakwa juga sudah mengetahui akan adanya transaksi

jual beli tanah dan hotel tersebut di atas sebelum prelimary agreement
gu
d
In
A
Disclaimer
h
ik
am
u b
ep
hk
a
ditandatangani oleh PT. Grandpuri Permai dengan PT. Tokyu Land Indonesia, karena
si
sebelumnya sudah ada pertemuan antara PT. Grandpuri Permai, yaitu Takeshi Abe,
Ichiro Isozaki, Tanaka, Reza Zulfikar dan Adhi Irawan Budiman Anondo dengan PT.
ne
ng
Andalan Artha Advisindo Sekuritas, yaitu Terdakwa dan Johanes Edward, dalam
pertemuan tersebut dibicarakan penerbitan surat hutang dan mencari solusi untuk
pemanfaatan security deposit karena kekuatiran PT. Grandpuri Permai pada
do
gu
permasalahan pajak yang harus dibayarkan padahal dana tersebut barulah
merupakan jaminan untuk terlaksananya jual beli tanah dan bangunan karena belum
In
A
menjadi pendapatan dan aset dari PT Grandpuri Permai dan juga kekuatiran bila
dana tersebut digunakan untuk kepentingan perusahaan, dan Terdakwa
ah
lik
menyanggupi untuk membantu mengelola dana security deposit tersebut pada PT.
Andalan Artha Advisindo Sekuritas;
Menimbang, bahwa pada tanggal 1 November 2013 Adhi Irawan Budiman
am
ub
Anondo menghubungi Terdakwa melalui handphone yang menyatakan akan
dilakukan transfer dana Rp120.000.000.000,00 (seratus dua puluh miliar rupiah) oleh
ep
PT. Tokyu Land Indonesia, agar Terdakwa memberikan nomor rekening untuk
k
menerima dana tersebut, dan Terdakwa memberikan nomor rekening PT. Anugra
ah
Laras Kapitalindo, rekening nomor 1240001797002 pada Bank QNB Kesawan;

R
si
Menimbang, bahwa setelah Adhi Irawan Budiman Anondo menyampaikan
kepada Terdakwa bahwa dana tersebut telah berhasil ditransfer pada tanggal 1
ne
ng
November 2013, Terdakwa kemudian mengecek ke Esther Lisawati Soematro

(Direktur Utama PT. Anugrah Laras Kapitalindo) kalau dana tersebut telah masuk ke
do
gu
rekening PT Anugrah Laras Kapitalndo dan dana tersebut benar telah masuk,
Terdakwa kemudian membuat surat tanda penerimaan atau bukti (official receipt)
In
dengan menggunakan kepala kop surat PT. Andalan Artha Advisindo Sekuritas, yang
A
intinya menginformasikan bahwa dana sebesar Rp120.0000.000.000,00 (seratus dua

puluh miliar rupiah) telah diterima pada tanggal 1 November 2013 di rekening PT.
ah
lik
Anugra Laras Kapitalindo di Bank QNB Kesawan, ditandatangani oleh Terdakwa dan
Terdakwa juga mengirimkan email pada tanggal 1 November 2013 kepada PT
m
ub
Grandpuri Permai dengan tembusan salah satu direktur, Adhi Irawan Anondo;
Menimbang, bahwa sejak diterimanya dana tersebut oleh Terdakwa pada
ka
rekening PT. Anugra Laras kapitalindo pada tanggal 1 November 2013, pihak PT.
ep
Grandpuri Permai tidak pernah mendapatkan laporan tentang keadaan Security

ah
Deposit yang telah dipergunakan oleh Terdakwa sebagaimana fakta hukum tersebut
R
di atas pada angka (10) tanpa sepengetahuan atau ijin dari PT. Grandpuri Permai;
es
Menimbang, bahwa awal Januari 2014 PT. Grandpuri Permai telah berusaha
M
ng
berulang kali untuk meminta pengembalian dana yang dititipkan tersebut (security
on
deposit) kepada Terdakwa, namun selalu tidak membuahkan hasil, padahal PT.
Grandpuri Permai sangat berkepentingan untuk meminta kembali seluruh dana
gu
d
In
A
Disclaimer
h
ik
am
u b
ep
hk
a
tersebut disebabkan PT. Grandpuri Permai wajib mengembalikan dana tersebut
si
kepada PT Tokyu Land Indonesia selambat-lambatnya tanggal 13 Maret 2014, akan
tetapi tidak dikembalikan oleh Terdakwa sampai dengan dibuatnya Laporan Polisi
ne
ng
oleh Abe Takeshi (Direktur Utama PT. Grandpuri Permai) pada tanggal 29 Desember
2014, walaupun pada tanggal 6 Februari 2014 Terdakwa melalui rekening PT.
Anugra Laras Kapitalindo yang ada pada PT. QNB Kesawan mengembalikan
do
gu
sebagian dana titipan tersebut sebesar Rp6.000.000.000,00 (enam miliar rupiah)
kepada PT. Grandpuri Permai, dan pada tanggal 12 November 2014 Terdakwa
In
A
menyerahkan mobil Mercedez Benz S seri 350 tahun 2010 dan jam tangan Panerai
yang akhirnya dijual oleh PT. GPP dan hasil penjualannya Rp770.000.000,00 (tujuh
ah
lik
ratus tujuh puluh tujuh juta rupiah) serta pemberian sebuah villa di Bali milik Zam
Zam Reza;
Menimbang, bahwa dana yang dititipkan oleh PT. Grandpuri Permai kepada
am
ub
Terdakwa (PT. AAAS) adalah jelas sebagai milik dari PT. Tokyu Land Indonesia yang
merupakan security deposit atas rencana pembelian tanah dan bangunan milik PT.
ep
Grandpuri Permai, dan pengembalian dana tersebut sepenuhnya berada dalam
k
tangung jawab dari PT. Grandpuri Permai, oleh karena PT. Grandpurilah yang
ah
berkewajiban mengembalikan dana security deposit tersebut kepada PT. Tokyu Land
R
si
Indonesia sebagaimana Perjanjian Pendahuluan antara PT. Tokyu Land Indonesia
dengan PT. Grandpuri Permai;
ne
ng
Menimbang, bahwa dengan demikian maka menjadi jelaslah bahwa dana yang
dititipkan PT. Grandpuri Permai pada Terdakwa (PT. AAAS) adalah seluruhnya
do
gu
kepunyaan orang lain yang telah dengan sengaja dan melawan hukum dimiliki
Terdakwa atas barang atau dana tersebut karena tidak dikembalikannya titipan dana
In
dari PT. Grandpuri Permai disebabkan karena telah dipergunakannya dana tersebut
A
oleh Terdakwa, baik untuk kepentingan diri sendiri maupun kepentingan pihak lain
dengan tidak menunjukkan adanya itikad baik sebagaimana terurai dalam fakta
ah
lik
hukum angka (10);

Menimbang, bahwa dengan demikian unsur ini pun dianggap telah terpenuhi;
m
ub
Ad 3. Unsur barang itu ada dalam kekuasaan bukan karena kejahatan.

ka
Menimbang, bahwa tanggal 1 November 2013 tanpa dokumen dan disepakati

ep
secara lisan antara PT. Grandpuri Permai dengan Terdakwa yang diketahui oleh PT.
ah
Grandpuri sebagai Direktur Utama PT. Andalan Artha Advisindo Sekuritas, dimana
R
dana security deposit PT. Tokyu Land Indonesia untuk pembelian tanah dan
es
bangunan milik PT. Grandpuri Permai tersebut telah digunakan oleh PT. Grandpuri
M
ng
Permai untuk dititipkan pada Terdakwa untuk kemudian akan dikembalikan oleh
on
Terdakwa kepada PT. Grandpuri Permai, karena deposit security milik PT. Tokyu
Land Indonesia tersebut akan dikembalikan oleh PT. Grandpuri Permai pada saat
gu
d
In
A
Disclaimer
h
ik
am
u b
ep
hk
a
pembayaran pertama atas tanah dan bangunan tanah dan bangunan tersebut
si
dilakukan oleh PT. Tokyu Land Indonesia, dimana berdasarkan bukti yang telah disita
dari Takeshi Abe, Direktur Utama PT. Grandpuri Permai berupa foto copy legalisir
ne
ng
sesuai asli aplikasi setoran Bank Mandiri tanggal 13 Maret 2014 dari PT. Grandpuri
Permai kepada PT. Tokyu Land Indonesia sebesar Rp120.000.000.000,00 (seratus
dua puluh miliar rupiah);
do
gu Menimbang, bahwa dengan demikian jelaslah telah terjadi kesepakatan lisan
antara PT. Grandpuri Permai untuk menitipkan dana security sejumlah Rp120 miliar
In
A
tersebut dengan Terdakwa yang juga adalah Direktur Utama PT. Andalan Artha
Advisindo Sekuritas;
ah
lik
Menimbang, bahwa berdasarkan fakta hukum tersebut di atas, maka penitipan
dana security tersebut berada dalam kekuasaan Terdakwa bukan karena kejahatan;
Menimbang, bahwa unsur inipun telah terpenuhi;
am
ub
Ad 5. Unsur yang melakukan, yang menyuruh melakukan dan yang turut serta
ep
melakukan perbuatan.
k
Menimbang, bahwa sebagaimana fakta hukum yang terungkap di persidangan,

ah
Terdakwa ketika ditanya oleh PT. Grandpuri Permai melalui Direktur Adhi Irawan
R
si
Budiman Anondo mengenai nomor rekening yang akan digunakan Terdakwa untuk
menerima titipan dana yang berasal dari dana security PT. Tokyu Land Indonesia
ne
ng
yang akan diberikan pada PT. Grandpuri Permai, telah memberikan nomor rekening
PT. Anugra Laras Kapitalindo 1240001797002 pada Bank QNB Kesawan;
do
gu
Menimbang, bahwa setelah dana Rp120.000.000.000,00 (seratus dua puluh

miliar rupiah) tersebut telah masuk dalam rekening PT. Anugra Laras kapitalindo,
In
Terdakwa yang memang sejak awal berdirinya PT. Anugra Laras Kapitalindo
A
bertindak sebagai penampung dana dari PT. Andalan Artha Advisindo Sekuritas
selalu memberikan instruksi kepada Esther Lisawati Soemarto selaku Direktur
ah
lik
Uatamanya melalui staf atau karyawan PT. Andalan Artha Advisindo Sekuritas untuk
menempatkan, mentransfer, membayar atau menarik tunai;
m
ub
Menimbang, bahwa dengan demikian maka Terdakwa sebagai orang yang

telah melakukan seluruh unsur pasal 372 KUHP telah terpenuhi dan juga telah
ka
memenuhi Pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHP;

ep
Menimbang, bahwa berdasarkan uraian tersebut di atas, maka Terdakwa

ah
telah memenuhi seluruh unsur yang terdapat dalam Pasal dakwaan Pertama Kesatu;
R
Menimbang, bahwa dengan demikian maka Terdakwa haruslah dinyatakan

es
telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana
M
ng
penggelapan;
on
gu
d
In
A
Disclaimer
h
ik
am
u b
ep
hk
a
Menimbang, bahwa terhadap Pembelaan dari Penasehat Hukum Terdakwa
si
dan juga Pembelaan dari Terdakwa, Majelis Hakim mempertimbangkannya sebagai
berikut:
ne
ng
- Bahwa Penasehat Hukum dalam pembelaannya terhadap Terdakwa pada
pokoknya mengatakan bahwa hubungan hukum antara PT. Grandpuri
Permai dengan PT. Andalan Artha Advisindo Sekuritas sebagaimana
do
gu dikemukakan pada halaman 26.
Menurut Majelis Hakim adalah kurang tepat apabila Penasehat Hukum
In
A
Terdakwa di dalam pembelaannya mengatakan bahwa perkara ini
merupakan perkara yang berada dalam ranah hukum perdata, oleh karena
ah
lik
walaupun hubungan PT. Andalan Artha Advisindo Sekuritas dengan PT.
Grandpuri Permai awalnya bermula dari hubungan hukum yang berada
dalam ranah hukum perdata karena adanya perikatan sebelumnya, akan
am
ub
tetapi sesuatu yang berada dalam ranah hukum perdata bisa saja juga
meliputi ranah hukum pidana, dan sebaliknya sesuatu yang berada dalam
ep
ranah hukum pidana bisa saja juga meliputi ranah hukum perdata, dan
k
dalam kasus atau perkara ini Majelis Hakim berpendapat bahwa dengan
ah
melihat fakta hukum yang terungkap di persidangan, maka menjadi sangat

R
si
jelas dari keterangan Takeshi Abe, Ichiro Isozaki, Adhi Irawan Anondo (PT.
Grandpuri Permai) kalau dana security deposit Rp120.000.000.000,00 yang
ne
ng
diberikan PT. Tokyo Land Indonesia untuk pembelian tanah dan bangunan
milik PT. Grandpuri Permai tersebut dititipkan oleh PT. Grandpuri pada
do
gu
Terdakwa (PT. Andalan Atha Advisindo Sekuritas) melalui nomor rekening

PT. Anugra Laras Kapitalindo pada Bank QNB Kesawan.
In
- Bahwa Penasehat Hukum beranggapan bahwa dana Rp120 miliar tersebut
A
bukanlah uang titipan melainkan investasi dengan alasan bahwa

sebelumnya pernah terjadi transaksi dilakukan antara PT. Grandpuri Permai
ah
lik
dengan PT. Andalan Artha Advisindo Sekuritas dan lebih lanjut dikatakan
oleh Penasehat Hukum Terdakwa bahwa dalam tanda terima dana yang
m
ub
telah dikirimkan oleh Terdakwa melalui email kepada Isozaki dan Adhi
Irawan Budiman Anondo tidak dicantumkan sebagai titipan dan kapan harus
ka
dikembalikan.
ep
Menurut Majelis Hakim, itu hanyalah dalih dari Terdakwa saja, karena email
ah
Terdakwa yang ditujukan kepada Isozaki dan Adhi Irawan Budiman Anondo
R
(Direktur PT. Grandpuri Permai) dan juga menjadi barang bukti dalam
es
perkara ini, sebenarnya isi email tersebut detailnya:

M
ng
- Telah dikirim date: Friday, November 1, 2013 14:08, dengan subject:

on
Konfirmasi Teria Dana 1 November 2013, isi email: “Bersamaan dengan

email ini saya ingin memberitahukan kepada Bapak bahwa saya telah
gu
d
In
A
Disclaimer
h
ik
am
u b
ep
hk
a
menerima dana Rp120.0000.000.000,00 (seratus dua puluh miliar
si
rupiah) pada hari ini tanggal 1 November 2013 di rekening QNB
Kesawan an PT Anugra Laras Kapitalindo dari Tokyu Land Indonesia”;
ne
ng
sehingga kata-kata “investasi” juga tidak ada;
- Bahwa perlindungan hukum harus diberikan kepada masyarakat yang
melakukan hubungan keperdataan sekalipun. Permasalahan yang
do
gu berada dalam ranah hukum perdata, pada prinsipnya hanyalah mencari
kebenaran formilnya saja, berbeda dengan persoalan yang menyangkut
In
A
hukum pidana yang mencari adanya kebenaran materil dari suatu
persoalan. Dalam perkara ini telah diperiksa saksi-saksi dan bukti surat-
ah
lik
surat yang kemudian memberikan keyakinan bagi Majelis Hakim bahwa
dalam penitipan dana tersebut terdapat niat tidak baik dari Terdakwa
untuk memanfaatkan kesempatan yang ditawarkan oleh PT. Grandpuri
am
ub
Permai dalam penitipan dana tersebut, karena Terdakwa sendiri telah
mengakui dalam keterangannya di persidangan kalau keadaan
ep
keuangan PT. Andalan Artha Advisindo Sekuritas pada waktu menerima
k
dana tersebut dalam keadaan tidak bagus, dan niat ini kemudian terlihat
ah
dari tindakan Terdakwa yang begitu cepat dan cekatan dalam

R
si
memerintah Esther Lisawati Soemarto melakukan transaksi perbankan
atas dana titipan tersebut, yang merugikan PT. Grandpuri Permai,
ne
ng
karena ketika PT. Grandpuri Permai hendak menarik keseluruhan

dananya, Terdakwa mengatakan bahwa PT. Andalan Artha Advisindo
do
gu
Sekuritas (Terdakwa) tidak dapat mengembalikan dana tersebut secara

sekaligus karena PT. Andalan Artha Advisindo Sekuritas sedang di
In
suspend oleh OJK dan seluruh rekeningnya telah diblokir sehingga tidak
A
dapat lagi melakukan usahanya;

ah
lik
Menimbang, bahwa demikian pula dengan pembelaan Terdakwa, akan

ditanggapi majelis Hakim sebagai berikut:
m
ub
- Bahwa Terdakwa mengatakan pemilik dana Rp.120.000.000.000,00

(seratus dua puluh miliar rupiah) adalah milik dari PT. Tokyu Land
ka
Indonesia, bukan milik dari PT. Grandpuri Permai, sehingga seharusnya PT.
ep
Tokyu Land Indonesia dilibatkan dalam perkara aquo, karena bisa terjadi
ah
spekulasi apabila pengembalian dana security deposit kepada PT. Tokyu

R
Land Indonesia tidak valid dan logika kurang pihak dapatlah diterpkan
es
dalam perkara a quo sebagai dasar pembuktian perkara ke sidang

M
ng
pengadilan. Dan lebih lanjut dikatakan Terdakwa dalam pembelaannya

on
bahwa yang terlibat dalam perjanjian pendahuluan atas danasecurity

deposit adalah PT. Grandpuri Permai dan PT. Tokyu Land Indonesia
gu
d
In
A
Disclaimer
h
ik
am
u b
ep
hk
a
sehingga tidak ada keterkaitan PT. Anugra Laras kapitalindo dan PT.
si
Andalan Artha Advisindo Sekuritas dalam perikatan tersebut, sehingga PT.
Anugra Laras Kapitalindo tidak harus tunduk pada perintah PT. Grandpuri
ne
ng
Permai, dan berdasarkan fakta tersebut Terdakwa berpendapat bahwa PT.
Anugra Laras kapitalindo dan PT. Andalan Artha Advisindo Sekuritas secara
hukum tunduk atas permintaan PT. Tokyu Land Indonesia. Terdakwa
do
gu berpendapat bahwa Perjanjian Pendahuluan tersebut tidak dapat dijadikan
dasar hukum PT. Grandpuri Permai untuk meminta dana security deposit
In
A
tersebut.
Majelis Hakim membenarkan kalau dana Rp120 miliar tersebut adalah milik
ah
lik
dari PT. Tokyu Land Indonesia yang diberikan kepada PT. Grandpuri
Permai sebagai security deposit atas rencana pembelian tanah dan
bangunan milik PT. Grandpur Permai. Tetapi dengan alasan kuatir akan
am
ub
dikenakan pajak atas dana tersebut padahal bukan merupakan pendapatan
tapi hanya security deposit dan juga agar tidak digunakan oleh perusahaan
ep
PT. Tokyu Land Indonesia karena dana tersebut akan dikembalikan oleh
k
PT. Grandpuri Permai kepada PT. Tokyu Land Indonesia apabila PT. Tokyu
ah
Land Indonesia melakukan pembayaran pertama pada tanggal 13 Maret

R
si
2014, maka disepakatilah secara lisan oleh PT. Grandpuri Permai dengan
Terdakwa selaku Direktur Utama PT. AAAS agar dana security deposit
ne
ng
tersebut dititipkan pada Terdakwa (PT. AAAS) dan oleh Terdakwa

diberikanlah nomor rekening dari PT. ALK.
do
gu
Majelis Hakim justru semakin yakin dengan adanya itikad tidak baik dari
Terdakwa karena berdalih bahwa PT. Grandpuri Permai tidak dasar untuk
In
meminta dana security deposit tersebut, padahal jelas-jelas Terdakwa telah
A
mengirim email pada tanggal 1 November 2013 kepada Isozaki dan Adhi
Irawan Budiman Anondo sebagaimana yang telah dijelaskan di atas, intinya
ah
lik
mengakui telah menerima dana tersebut pada rekening PT. ALK. Dana
tersebut memang adalah milik dari PT. TLI yang seharusnya berada dalam
m
ub
penguasaan PT. GPP dan tanggung jawab PT. GPP sampai dengan
pembayaran pertama dari PT. TLI, tetapi dengan alasan kekuatiran kena
ka
pajak dan dipakai PT. GPP, maka dana tersebut dititipkan oleh PT. GPP
ep
pada Terdakwa dengan menggunakan nomor rekening PT. ALK.

ah
Dengan demikian menjadi jelas kalau PT. TLI tidak ada hubungan hukum
R
dengan Terdakwa atau PT. AAAS ataupun PT. ALK dan yang menjadi
es
persoalan dalam perkara adalah PT. GPP dengan Terdakwa (PT. AAAS)
M
ng
saja (walaupun telah menggunakan nomor rekening PT. ALK) karena titipan
on
dana tersebut dititipkan PT. GPP. Kepada Terdakwa, dan sebagaimana

fakta yang diperoleh di persidangan Terdakwa telah menggunakan dana
gu
d
In
A
Disclaimer
h
ik
am
u b
ep
hk
a
tersebut melalui transaksi perbankan yang akhirnya tidak dapat
si
dikembalikan kepada PT. GPP dan akhirnya PT. GPP mengalami kerugian
Rp 120 miliar.
ne
ng
Majelis Hakim menganggap bahwa pemeriksaan perkara ini sudah jelas
walaupun PT. TLI tidak didengar keterangannya di persidangan, karena
do
gu Terdakwa mengakui telah menerima dana Rp120 miliar tersebut melalui
rekening PT. ALK dan walaupun Terdakwa tidak dapat mengembalikan
In
A
titipan dana tersebut pada PT. GPP, akan tetapi dari bukti aplikasi setoran
Bank Mandiri tanggal 13 Maret 2014 dari PT. GPP kepada PT. TLI sebesar
ah
lik
Rp120 miliar sudah dikembalikan, sehingga tidak ada permasalahan
dengan PT. TLI.
am
ub
Menimbang, bahwa demikianlah tanggapan dan pertimbangan Majelis
Hakim atas pembelaan Penasehat Hukum Terdakwa dan Terdakwa;
ep
k
Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan

ah
dakwaan Kedua kumulatif, yaitu dakwaan Primair terlebih dahulu yaitu pasal 3
R
si
Undang-undang No. 8 tahun 2010 jo Pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHP, yang unsur-
unsurnya adalah sebagai berikut:
ne
ng
1. Setiap Orang;
2. Menempatkan, mentransfer, mengalihkan, membelanjakan, membayarkan,
do
gu
menghibahkan, menitipkan, membawa ke luar negeri, mengubah bentuk,

menukarkan dengan mata uang atau surat berharga atau perbuatan lain atas harta
In
kekayaan yang diketahuinyanya atau patut diduganya merupakan hasil tindak
A
pidana sebagaimana yang dimaksud dalam Pasal 2 ayat (1) dengan tujuan
menyembunyikan atau menyamarkan asal-usul harta kekayaan;
ah
lik
3. Yang melakukan, yang menyuruh melakukan dan yang turut serta melakukan
perbuatan;
m
ub
Menimbang, bahwa atas dakwaan Kedua tersebut Majelis Hakim akan

ka
mempertimbangkannya sebagai berikut:

ep
Ad.1. Unsur setiap orang.

ah
Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan setiap orang menurut Pasal 1

R
angka 9 Undang-undang No. 8 tahun 2010 adalah orang perseorangan atau

es
korporasi, yang dalam perkara ini yang dimaksudkan dengan setiap orang adalah
M
ng
Terdakwa Theodorus Andri Rukminto selaku orang peseorangan;

on
gu
d
In
A
Disclaimer
h
ik
am
u b
ep
hk
a
Menimbang, bahwa Terdakwa dalam persidangan telah membenarkan
si
identitasnya sebagaimana yang tercantum dalam surat dakwaan, dan juga saksi -
saksi mengenal Terdakwa sebagai pelaku yang dimaksudkan dalam perkara ini;
ne
ng
Menimbang, bahwa Terdakwa selama persidangan dapat mengikuti
persidangan dengan baik, dapat merespons jalannya persidangan dengan baik,
dapat menjawab pertanyaan yang ditujukan kepadanya dan juga dapat melakukan
do
gu
pembelaan terhadap dirinya, sehingga Terdakwa tidaklah termasuk orang yang
dimaksudkan Pasal 44 KUHP dan dapat dimintai pertanggungjawaban atas
In
A
perbuatannya apabila terbukti bersalah melakukan tindak pidana;
Menimbang, bahwa dengan demikian unsur kesatu ini telah terpenuhi;
ah
lik
Ad.2. Unsur Menempatkan, mentransfer, mengalihkan, membelanjakan,
membayarkan, menghibahkan, menitipkan, membawa ke luar negeri,
am
ub
mengubah bentuk, menukarkan dengan mata uang atau surat berharga atau
perbuatan lain atas harta kekayaan yang diketahuinya atau patut diduganya
ep
merupakan hasil tindak pidana sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 ayat (1)
k
dengan tujuan menyembunyikan atau menyamarkan asal usul harta kekayaan;

ah
Menimbang, bahwa unsur ini terdiri dari beberapa sub unsur, sehingga tidak
R
si
perlu semua sub unsur ini terpenuhi, cukup salah satu dari sub unsur ini
terpenuhi, maka dianggap unsur ini telah terpenuhi;
ne
ng
Menimbang, bahwa menurut pendapat dari Ahli, sub unsur yang terdapat
dalam unsur ini diartikan sebagai berikut:
do
gu
- Menempatkan adalah perbuatan memasukan uang dari luar penyedia

jasa keuangan ke dalam penyedia jasa keuangan, seperti menabung,
In
membuka giro atau mendepositokan sejumlah uang;
A
- Mentransfer adalah perbuatan pemindahan uang dari penyedia jasa

keuangan satu ke penyedia jasa keuangan lain baik di dalam maupun di
ah
lik
luar negeri atau dari satu rekening ke rekening lainnya di kantor bank yang
sama;
m
ub
- Mengalihkan adalah setiap perbuatan yang mengakibatkan terjadinya

perubahan posisi atau kepemilikan atas harta kekayaan;
ka
- Membelanjakan adalah penyerahan sejumlah uang atas transaksi jual bel;.

ep
- Membayarkan adalah menyerahkan sejumlah uang dari seseorang kepada

ah
pihak lain;
R
- Menghibahkan adalah perbuatan hukum untuk mengalihkan kebendaan

es
secara hibah sebagaimana yang telah dikenal dalam pengertian hukum

M
ng
secara umum;
on
gu
d
In
A
Disclaimer
h
ik
am
u b
ep
hk
a
- Menitipkan adalah menyerahkan pengelolaan atau penguasaan atas
si
sesuatu benda dengan janji untuk diminta kembali atau sebagaimana
diatur dalam KUH Perdata;
ne
ng
- Membawa ke luar negeri adalah kegiatan pembawaan uang secara fisik
melewati wilayah pabean Republik Indonesia;.
- Mengubah bentuk adalah suatu perbuatan yang mengakibatkan terjadinya
do
gu perubahan suatu benda, seperti perubahan struktur, volume, massa,
unsur, dan atau pola suatu benda;
In
A
- Menukarkan dengan mata uang atau surat berharga adalah transaksi yang
menghasilkan terjadinya perubahan suatu Harta Kekayaan termasuk uang
ah
lik
atau surat berharga tertentu menjadi mata uang atau surat berharga
lainnya. Kegiatan penukaran uang lazimnya dilakukan di pedagang valuta
asing dan bank, sedangkan penukaran surat berharga biasa dilakukan di
am
ub
pasar modal dan pasar uang;
- Perbuatan lainnya adalah perbuatan-perbuatan di luar perbuatan yang
ep
telah diuraikan, yang dilakukan oleh seseorang dengan maksud
k
menyembunyikan atau menyamarkan asal usul harta kekayaan;

ah
- Menyembunyikan adalah kegiatan yang dilakukan dalam upaya, sehingga

R
si
orang lain tidak akan tahu asal usul harta kekayaan berasal antara lain
tidak menginformasikan kepada petugas Penyedia Jasa Keuangan
ne
ng
mengenai asal usul sumber dananya dalam rangka penempatan

(placement), selanjutnya berupaya lebih menjauhkan harta kekayaan
do
gu
(uang) dari pelaku dan kejahatannya melalui pentransferan baik di dalam

maupun ke luar negeri, atas nama sendiri atau pihak lain atau melalui
In
perusahaan fiktif yang diciptakan atau perusahaan illegal dan seterusnya
A
(layering). Setelah placement dan layering berjalan mulus, biasanya

pelaku dapat menggunakan harta kekayaannya secara aman baik untuk
ah
lik
kegiatan yang sah atau illegal (integration). Dalam konteks money

laundering, ketiga tahapan tidak harus semua dilalui, adakalanya hanya
m
ub
cukup pada tahapan placement, layering atau placement langsung ke

integration;
ka
- Menyamarkan adalah adalah perbuatan mencampur uang haram dengan

ep
uang halal agar uang haram nampak seolah-olah berasal dari kegiatan
ah
yang sah, menukarkan uang haram dengan mata uang lainnya dan
R
sebagainya;
es
- Asal usul, sumber, lokasi, peruntukan, pengalihan hak-hak, atau

M
ng
kepemilikan yang sebenarnya yaitu :

on
▪ asal usul, mengarah pada risalah transaksi dari mana

sesungguhnya harta kekayaan berasal.
gu
d
In
A
Disclaimer
h
ik
am
u b
ep
hk
a
▪ sumber, mengarah pada transaksi yang mendasari, seperti hasil
si
usaha, gaji, honor, fee, infaq, shodaqoh, hibah, warisan dan
sebagainya.
ne
ng
▪ lokasi, mengarah pada pengidentifikasian letak atau posisi harta
kekayaan dengan pemilik yang sebenarnya.
▪ peruntukan, mengarah pada pemanfaatan harta kekayaan.
do
gu ▪ pengalihan hak-hak, adalah cara untuk melepaskan diri secara
formal atas kepemilikan harta kekayaan.
In
A
▪ kepemilikan yang sebenarnya, mengandung makna bukan hanya
terkait dengan aspek formalitas tetapi juga secara fisik atas
ah
lik
kepemilikan harta kekayaan.
- Menerima adalah suatu keadaan/perbuatan dimana seseorang
memperoleh Harta Kekayaan dari orang lain;
am
ub
- Menguasai penempatan adalah suatu perbuatan yang mengakibatkan
adanya pengendalian secara langsung atau tidak langsung atas sejumlah
ep
uang atau Harta Kekayaan;
k
- Menggunakan adalah adalah perbuatan yang memiliki motif untuk

ah
memperoleh manfaat atau keuntungan yang melebihi kewajaran;

R
si
- Harta kekayaan adalah semua benda bergerak atau benda tidak bergerak,
baik yang berwujud maupun tidak berwujud, yang diperoleh baik secara
ne
ng
langsung maupun tidak langsung;

- Yang diketahuinya atau patut diduganya merupakan hasil tindak pidana,
do
gu
adalah suatu keadaan dimana seseorang mengetahui secara jelas dan

pasti atau setidak-tidaknya dapat memperkirakan berdasarkan fakta atau
In
informasi yang dimiliki bahwa sejumlah uang atau harga kekayaan
A
merupakan hasil dari suatu perbuatan melawan hukum;

ah
lik
Menimbang, bahwa sebagaimana fakta yang telah didapatkan, maka

sesuai dengan fakta hukum yang diperoleh di persidangan, PT. Grandpuri
m
ub
Permai telah menitipkan dana security deposit milik PT. TLI kepada Terdakwa
(PT. Andalan Artha Advisindo Sekuritas) pada rekening Bank QNB Kesawan
ka
a.n. PT. Anugra Laras kapitalindo sejumlah Rp120.000.000.000,00 (seratus

ep
dua puluh miliar rupiah) pada tanggal 1 November 2013 yang disepakati
ah
secara lisan;
R
Menimbang, bahwa Terdakwa selaku Direktur Utama PT. AAAS dengan

es
sengaja tidak memberikan nomor rekening PT. AAAS ketika ditanya oleh Adhi
M
ng
Irawan Budiman Anondo, tetapi memberikan nomor rekening

on
1240.001.797.002 a.n. PT. ALK pada Bank QNB Kesawa n, dan ketika dana
tersebut sudah masuk pada tanggal 1 November 2013 dalam rekening PT.
gu
d
In
A
Disclaimer
h
ik
am
u b
ep
hk
a
ALK, Terdakwa kemudian meng-email Ichiro Isozaki dan Adhi Irawan Budiman
si
Anondo pada tanggal 1 November 2013 memberitahukan telah menerima
dana Rp120 miliar tersebut;
ne
ng
Menimbang, bahwa setelah dana tersebut telah masuk, Terdakwa tanpa
seijin dan sepengetahuan dari PT. GPP telah menggunakan dana tersebut
dengan memerintahkan Esther Lisawati Soemarto (Drektur Uatama PT. ALK)
do
gu untuk melakukan transaksi perbankan, yaitu melakukan pembayaran ke
rekening pihak lain, mentransfer ke rekening Theodorus Andri Rukminto,
In
A
melakukan penarikan tunai, melakukan pemindahbukuan ke rekening PT. ALK
pada nomor rekening 1240.001797001, melakukan pembayaran renovasi
ah
lik
rumah dan pembayaran hutang PT. AAAS, yang selengkapnya sebagai fakta
hukum (pada angka ……), selanjutnya Terdakwa perintahkan lagi Esther
Lisawati Soemarto agar nomor rekening a.n. PT. ALK dengan nomor
am
ub
1240.001797001 untuk melakukan transaksi perbankan kepada PT. AAAS
pada Bank BPD NTT, Bank CIMB Niaga, Bank DBS, dan kepada perkumpulan
ep
Aloysius, sehingga ketika PT. GPP meminta kembali uang security deposit
k
milik PT. TLI yang dittipkan oleh PT. GPP pada Terdakwa, Terdakwa tidak
ah
dapat mengembalikannya, sehingga mengakibatkan keugian bagi Terdakwa

R
si
sebesar Rp120.000.000.000,00 (seratus dua puluh miliar rupiah);
Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan Majelis Hakim pada
ne
ng
dakwaan Pertama Kesatu tersebut di atas Terdakwa telah terbukti secara sah
dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana penggelapan, dimana
do
gu
Terdakwa telah menyuruh Direktur Utama PT. ALK untuk melaksanakan

instruksinya yang disampaikan melalui stafnya Ferlyana Maria untuk
In
melakukan transfer, membayarkan, menukarkan dengan mata uang dollar,
A
mengambil tunai yang semuanya itu dilakukan seakan-akan sedang

melakukan aktivitas biasa, dimana Terdakwa telah mencampuradukkan uang
ah
lik
haram hasil penggelapan tersebut dengan uang lainnya sehingga seolah-olah

berasal dari kegiatan yang sah dengan tujuan menyamarkan asal-usul harta
m
ub
kekayaannya;
Menimbang, bahwa demikian maka Terdakwa telah memenuhi unsur ke-
ka
2 ini;
ep
ah
Ad.3. Yang melakukan, yang menyuruh melakukan dan yang turut serta melakukan
R
perbuatan.
es
M
ng
Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan hukum pada unsur

on
sebelumnya, maka sudah sangat jelas bagaimana Terdakwa telah melakukan semua
unsur dalam Pasal 3 UU No. 8 tahun 2010 dengan menyuruh Esther Lisawati
gu
d
In
A
Disclaimer
h
ik
am
u b
ep
hk
a
Soemarto melalui instruksi yang disampaikan melalui stafnya Ferlyana Mari a untuk
si
melakukan maksudnya dalam melakukan tindak pidana pencucian uang, sehingga
dengan demikian unsur dalam ad 3 inipun telah terpenuhi;
ne
ng
Menimbang, bahwa dengan terpenuhinya seluruh unsur dakwaan Kedua
Primair, maka Terdakwa terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan
tindak pidana pencucian uang;
do
gu
Menimbang, bahwa mengenai pembelaan Penasehat Hukum Terdakwa dan
In
A
juga pembelaan dari Terdakwa, majelis Hakim menolak seluruhnya, dengan alasan
bahwa tindakan Terdakwa yang menyuruh Esther ….melakukan semua instruksinya
ah
lik
menurut Majelis justru sangat hati-hati sehingga semuanya seakan-akan telah terjadi
transaksi-transaksi yang wajar;
am
ub
Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut di atas, maka
Terdakwa telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak
ep
pidana sebagaimana dakwaan Pertama Kesatu dan tindak pidana pencucian uang
k
sebagaimana dakwaan Kedua Primair;

ah
si
Menimbang, bahwa di persidangan Majelis Hakim tidak memperoleh fakta-
fakta yang dapat dijadikan sebagai alasan pemaaf atau alasan pembenar yang dapat
ne
ng
menghapuskan pidana, maka Terdakwa tersebut harus mempertanggungjawabkan

perbuatannya, dan oleh karena itu harus dijatuhi pidana yang setimpal dengan
do
gu
kesalahannya dan juga dibebani untuk membayar biaya perkara ;

Menimbang, bahwa dalam pemeriksaan perkara ini Terdakwa ditahan sejak
In
proses penyidikan sampai dengan di persidangan, maka lamanya Terdakwa ditahan
A
haruslah dikurangkan seluruhnya dari lamanya pidana penjara yang dijatuhkan;

Menimbang, bahwa tidak terdapat alasan untuk mengeluarkan Terdakwa dari
ah
lik
tahanan maka Terdakwa ditetapkan tetap berada dalam tahanan;

Menimbang, bahwa barang bukti yang digunakan dalam perkara ini
m
ub
merupakan bukti surat yang menerangkan adanya transaksi perbankan atas tindak
pidana yang telah dilakukan Terdakwa, maka tetap terlampir dalam berkas perkara;
ka
Menimbang, bahwa sebelum Majelis Hakim menjatuhkan putusan atas diri

ep
Terdakwa tersebut maka berdasarkan pasal 197 ayat 1 f, maka terlebih dahulu akan
ah
dipertimbangkan hal-hal yang memberatkan dan hal-hal yang meringankan

R
terdakwa;
es
Hal-hal yang memberatkan:

M
ng
- Perbuatan Terdakwa dapat mengancam stabilitas perekonomian dan integritas

on
sistem keuangan;
Hal-hal yang meringankan:
gu
d
In
A
Disclaimer
h
ik
am
u b
ep
hk
a
- Terdakwa berlaku sopan di persidangan;
si
- Terdakwa telah melakukan pembayaran sebagian;
- Terdakwa belum pernah dihukum;
ne
ng
Mengingat Pasal 372, Pasal 55 ayat (1) Kitab Undang-undang Hukum Pidana,
do
Pasal 3 Undang-undang Nomor 8 tahun 2010 tentang Pencegahan dan
gu
Pemberantasan Tindak Pidana Pencucian Uang, Undang Undang Nomor 8 Tahun
1981 tentang Hukum Acara Pidana dan peraturan lain yang bersangkutan;
In
A
MENGADILI:
ah
lik
1. Menyatakan Terdakwa Theodorus Andri Rukminto terbukti secara sah dan
meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana Penggelapan dan Pencucian
am
ub
Uang sebagaimana dakwaan Pertama Kesatu dan dakwaan Kedua Primair;
2. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa tersebut dengan pidana penjara selama
ep
k
10 (sepuluh) tahun dan denda Rp. 2.000.000.000,00 (dua miliar rupiah) subsidair
6 (enam) bulan kurungan;
ah
R
3. Menetapkan agar lamanya Terdakwa berada dalam tahanan dikurangkan
si
seluruhnya dari lamanya pidana yang dijatuhkan;
ne
4. Menetapkan Terdakwa tetap ditahan;
ng
5. Menetapkan barang bukti:

1. Copy sesuai asli 1 (satu) lembar Aplikasi Permintaan Pengiriman uang yang
do
gu
diterbitkan PT. Bank Mizuho Indonesia berisi informasi mengenai instruksi

permintaan pengiriman uang oleh PT. Tokyu Land Indonesia ke Bank QNB
In
Kesawan untuk penerima PT. Anugrah Laras Kapitalindo Nomor rekening
A
1240.001.797.002 sebesar Rp. 120.000.000.000,- (seratus dua puluh milyar

rupiah) pada tanggal 1 November 2013.
ah
lik
2. Copy sesuai asli 1 (satu) lembar informasi mengenai kecukupan dana milik
PT. Tokyu Land Indonesia pada rekening nomor 3169190151 dan
m
ub
menerangkan bahwa dana sebesar Rp. 120.000.000.000,- (seratus dua

puluh milyar rupiah) tersebut sudah terdebet dari rekening PT. Tokyu Land
ka
ep
Indonesia pada tanggal 1 November 2013.

3. Foto copy legalisir Conditional Sale And Purchase Agreement/Perjanjian
ah
Pengikat Jual Beli antara PT. Grandpuri Permai dan PT. Tokyu Land
R
Indonesia tanggal 13 Maret 2014.

es
M
4. Foto copy legalisir Pleliminary Agreement/Perjanjian Pendahuluan antara PT.

ng
Grandpuri Permai dan PT. Tokyu Land Indonesia tanggal 31 Oktober 2013.
on
5. Foto copy legalisir Akta Pernyataan Keputusan Sirkuler Para Pemegang

gu
Saham PT. Grandpuri Permai nomor 49, tanggal 24 Juni 2013 berikut SK
d
In
A
Disclaimer
h
ik
am
u b
ep
hk
a
Penerimaan Pemberitahuan Perubahan Data Perseroan PT. Grandpuri
si
Permai nomor AHU-AH.01.10-28242.
6. Foto copy legalisir Akta Pernyataan Keputusan Pemegang Saham Yang
ne
ng
Diambil Diluar Rapat (Sirkuler) Pemegang Saham PT. Grandpuri Permai
nomor 04, tanggal 22 Agustus 2014 berikut SK Penerimaan Pemberitahuan
Perubahan Data Perseroan PT. Grandpuri Permai nomor AHU-
do
gu 29138.40.22.2014.
7. Foto copy legalisir sesuai asli aplikasi setoran Bank Mandiri tanggal 13 Maret
In
A
2013, dari PT. Grandpuri Permai kepada PT. Tokyu Land Indonesia sebesar
Rp. 120.000.000.000,- (seratus dua puluh milyar rupiah).
ah
lik
8. Asli 1 (satu) bundel rekening Koran Bank QNB Kesawan nomor rekening
1240.001797.002 atas nama PT. ANUGRA LARAS KAPITALINDO periode
bulan November 2013 s/d Desember 2013.
am
ub
9. Asli 1 (satu) bundel rekening Koran Bank QNB Kesawan nomor rekening
1240.001797.001 atas nama PT. ANUGRA LARAS KAPITALINDO periode
ep
bulan November 2013 s/d Desember 2013.
k
10. Asli 1 (satu) bundel laporan keuangan PT.ANUGRA LARAS KAPITALINDO

ah
bulan November 2013 s/d Desember 2013 pada rekening Bank Kesawan
R
si
dengan nomor rekening 1240.001797.002.
11. Asli 1 (satu) bundel laporan keuangan PT.ANUGRA LARAS KAPITALINDO
ne
ng
bulan November 2013 s/d Desember 2013 pada rekening Bank Kesawan
dengan nomor rekening 1240.001797.001.
do
gu
12. Asli 1 (satu) Buku Giro Bank QNB Kesawan Nomor. GA 173001 s/d 173025
Atas Nama PT. Anugra Laras Kapitalindo dengan nomor rekening 1240-
In
001797-002.
A
ah
lik
001797-002.
m
ub
001797-002.
ka
ep
ah
001797-002.
R
es
M
ng
001797-001.
on
gu
d
In
A
Disclaimer
h
ik
am
u b
ep
hk
a
si
001797-001.
ne
ng
001797-001.
do
gu
In
A
001797-001.
ah
lik
001797-001.
am
ub
001797-001.
ep
k
ah
001797-001.
R
si
ne
ng
001797-001.
24. Copy sesuai asli Akta Pendirian Perseroan Terbatas PT. Anugra Laras
do
gu
Kapitalindo nomor 6 dibuat dihadapan notaris Makmur Tridharma SH,

beralamat di Jalan Kedoya Utara Raya No. 36 C Jakarta Pusat dan akta
In
tersebut dibuat pada tanggal 7 Desember 2013.
A
25. Copy sesuai asli Akta Pernyataan Keputusan Rapat “PT. Anugra Laras
Kapitalindo” nomor 7 dibuat dihadapan notaris Novita Puspitarini SH,
ah
lik
beralamat di Menara Karya Lantai 20 Unit F, Jalan HR. Rasuna Said Blok X-
5 Kav. 1-2 Jakarta 12950, Indonesia pada tanggal 7 Desember 2013.
m
ub
26. Fotocopy legalisir 1 (satu) bundel rekening Koran Bank QNB Kesawan
nomor rekening 1240001797001 atas nama PT. ANUGRA LARAS
ka
KAPITALINDO periode bulan November 2013;

ep
ah

R
KAPITALINDO periode bulan Desember 2013;

es
28. Fotocopy legalisir 1 (satu) lembar surat Anugra Laras Kapitalindo kepada PT.
M
ng
Bank Kesawan, Tbk No.: ALK-11025 tanggal 1 November 2013 perihal

on
intruksi pemindahabukuan via RTGS dan bilyet giro Bank QNB Kesawan No.
gu
d
In
A
Disclaimer
h
ik
am
u b
ep
hk
a
si
Kapitalindo dengan nomor rekening 1240-001797-001;
29. Fotocopy legalisir 1 (satu) bundel surat Anugra Laras Kapitalindo kepada PT.
ne
ng
Bank Kesawan, Tbk No.: ALK-11039; No.: ALK-11035; No.: ALK-11036
tanggal 1 November 2013 perihal intruksi pemindahabukuan via RTGS pada
tanggal 04 November 2013 dan bilyet giro Bank QNB Kesawan No. GA
do
gu 211705; No. GA 211679; No. GA 211704 tanggal 4 November 2013 atas
nama PT. Anugra Laras Kapitalindo dengan nomor rekening 1240-001797-
In
A
001;
ah
lik
Bank Kesawan, Tbk No.: ALK-11042; No.: ALK-11043 tanggal 4 November
2013 perihal intruksi pemindahabukuan via RTGS pada tanggal 06
November 2013 dan bilyet giro Bank QNB Kesawan No. GA 211680; No. GA
am
ub
211706 tanggal 6 November 2013 atas nama PT. Anugra Laras Kapitalindo
dengan nomor rekening 1240-001797-001;
ep
k

ah

R
si
ne
ng

do
gu

In
A
ah
lik
Bank Kesawan, Tbk No.: ALK-11055; No.: ALK-11054; No.: ALK-11051; No.:
m
ub
ALK-11053; No.: ALK-11052 tanggal 11 November 2013 perihal intruksi

pemindahabukuan via RTGS pada tanggal 11 November 2013 dan bilyet giro
ka
Bank QNB Kesawan No. GA 211707; No. GA 211708; No. GA 211709; No.
ep
GA 211712; No. GA 172974 tanggal 11 November 2013 atas nama PT.

ah
Anugra Laras Kapitalindo dengan nomor rekening 1240-001797-001;

R
es
Bank Kesawan, Tbk No.: ALK-11059 tanggal 11 November 2013 dan No.:
M
ng
ALK-11060 tanggal 12 November 2013 perihal intruksi pemindahabukuan via

on
RTGS pada tanggal 12 November 2013 dan bilyet giro Bank QNB Kesawan
gu
d
In
A
Disclaimer
h
ik
am
u b
ep
hk
a
No. GA 211682; No. GA 211685 tanggal 12 November 2013 atas nama PT.
si
Anugra Laras Kapitalindo dengan nomor rekening 1240-001797-001;
ne
ng
intruksi pemindahabukuan via RTGS pada tanggal 13 November 2013 dan
bilyet giro Bank QNB Kesawan No. GA 211683 tanggal 13 November 2013
do
gu atas nama PT. Anugra Laras Kapitalindo dengan nomor rekening 1240-
001797-001;
In
A
36. Fotocopy legalisir 1 (satu) bundel tarik tunai dengan warkat tanggal 14
November 2013, KTP NIK: 3174040608710008 atas nama ENDANG
ah
lik
SETIAWAN dan cek Bank QNB Kesawan No. CA 175828 tanggal 14
November 2013 atas nama PT. Anugra Laras Kapitalindo dengan nomor
rekening 1240-001797-001;
am
ub
ep
intruksi pemindahabukuan via RTGS pada tanggal 15 November 2013 dan
k
ah
atas nama PT. Anugra Laras Kapitalindo dengan nomor rekening 1240-
R
si
001797-001;
ne
ng

do
gu
November 2013, lembar bank tarik tunai dengan warkat tanggal 18

November 2013, bilyet giro Bank QNB Kesawan No. GA 211690; No. GA
In
211691 tanggal 18 November 2013 dan cek Bank QNB Kesawan No. CA
A
175829 atas nama PT. Anugra Laras Kapitalindo dengan nomor rekening
1240-001797-001;
ah
lik
39. Fotocopy legalisir 1 (satu) lembar formulir transaksi nilai tertentu Bank QNB
Kesawan tanggal 19 November 2013 dan Cek Bank QNB Kesawan No. CA
m
ub
ka
ep

ah
intruksi pemindahabukuan via RTGS pada tanggal 20 November 2013, bilyet

R
giro Bank QNB Kesawan No. GA 211780 tanggal 20 November 2013,

es
formulir transaksi nilai tertentu Bank QNB Kesawan dan cek No. CA 175831
M
ng
tanggal 20 November 2013 atas nama PT. Anugra Laras Kapitalindo dengan
on
nomor rekening 1240-001797-001;

gu
d
In
A
Disclaimer
h
ik
am
u b
ep
hk
a
si
ne
ng
do
gu
In
A
tanggal 22 November 2013 perihal intruksi pemindahabukuan via RTGS
pada tanggal 22 November 2013, bilyet giro Bank QNB Kesawan No. GA
ah
lik
211788; No. GA 211787; No. GA 211789 tanggal 22 November 2013,
formulir transaksi nilai tertentu tanggal 22 November 2013 dan Cek Bank
QNB Kesawan No. 175832 atas nama PT. Anugra Laras Kapitalindo dengan
am
ub
ep
k
tanggal 22 November 2013 perihal intruksi pemindahabukuan via RTGS

ah
pada tanggal 25 November 2013 berikut bilyet giro Bank QNB Kesawan No.
R
si
GA 211713; No. GA 211786; No. GA 211781tanggal 25 November 2013 atas
ne
ng
001 dan lembar bank tarik tunai dengan warkat tanggal 25 November 2013
berikut cek Bank QNB Kesawan No. CA 175833 atas nama PT. Anugra
do
gu
Laras Kapitalindo dengan nomor rekening 1240-001797-001 dan KTP NIK.

3174040608710008 atas nama ENDANG SETIAWAN;
In
A

intruksi pemindahabukuan via kliring pada tanggal 26 November 2013; No.:
ah
lik
ALK-11085; No.: ALK-11086 tanggal 26 November 2013 perihal intruksi

pemindahabukuan via RTGS pada tanggal 26 November 2013 berikut bilyet
m
ub
giro Bank QNB Kesawan No. GA 211714; No. GA 211790;No. GA 211791

ka

ep
ah
Bank Kesawan, Tbk No.: ALK-11089 tanggal 26 November 2013 dan No.
R
ALK-11090 tanggal 27 November perihal intruksi pemindahabukuan via

es
RTGS pada tanggal 27 November 2013 berikut bilyet giro Bank QNB
M
ng
Kesawan No. GA 211792; No. GA 211793 tanggal 27 November 2013 atas

on

001 dan lembar bank tarik tunai tanggal 27 November 2013 atas nama
gu
d
In
A
Disclaimer
h
ik
am
u b
ep
hk
a
Anugra Laras Kapitalindo nomor rekening 1240-001797-003 berikut cek No.
si
CA 175877 tanggal 27 November 2013 atas nama PT. Anugra Laras
Kapitalindo dengan nomor rekening 1240-001797-001 dan KTP NIK.
ne
ng
do
gu 2013 dan No.: ALK-11094 tanggal 28 November 2013 perihal intruksi
pemindahabukuan via RTGS pada tanggal 28 November 2013 berikut bilyet
In
A
giro Bank QNB Kesawan No. GA 211717; No. GA 211716; No. GA
211718tanggal 28 November 2013 atas nama PT. Anugra Laras Kapitalindo
ah
lik
am
ub
2013 dan No.: ALK-11098: No.: ALK-11099 tanggal 29 November 2013
perihal intruksi pemindahabukuan via RTGS pada tanggal 29 November
ep
2013 berikut bilyet giro Bank QNB Kesawan No. GA 211782; No. GA
k
211783; No. GA 211715; No. GA 211684tanggal 29 November 2013 atas

ah

R
si
001;
ne
ng

2013 perihal intruksi pemindahbukuan via RTGS pada tanggal 2 Desember
do
gu
2013 berikut bilyet giro Bank QNB Kesawan No. GA 211777; No. GA 211776
tanggal 2 Desember 2013 atas nama PT. Anugra Laras Kapitalindo dengan
In
A
Bank Kesawan, Tbk No.: ALK-12003 tanggal 2 Desember 2013 dan No.:
ah
lik
ALK-12004; No.: ALK-12005 tanggal 03 Desember 2013 perihal intruksi

m
ub
giro Bank QNB Kesawan No. GA 211778; No. GA 211779; No. GA 211796
ka
nomor rekening1240-001797-001;
ep
ah
Bank Kesawan, Tbk No.: ALK-12007 tanggal 4 Desember 2013 perihal

R
intruksi pemindahbukuan via RTGS pada tanggal 4 Desember 2013 berikut

es
bilyet giro Bank QNB Kesawan No. GA 211797 tanggal 4 Desember 2013
M
ng
on
001797-001 dan lembar bank tarik tunai dengan warkat tanggal 4 Desember
gu
d
In
A
Disclaimer
h
ik
am
u b
ep
hk
a
2014 berikut Cek Bank QNB Kesawan No. CA 175878 tanggal 4 Desember
si
2013 serta KTP NIK. 3174040608710008 atas nama ENDANG SETIAWAN;
ne
ng
Bank Kesawan, Tbk No.: ALK-12008; No.: ALK-12009 tanggal 4 Desember
2013 dan No.: ALK-12011 tanggal 05 Desember 2013 perihal intruksi
do
gu giro Bank QNB Kesawan No. GA 211798; No. GA 211799; No. GA 211695
In
A
ah
lik
am
ub
atas nama PT. Anugra Laras Kapitalindo dengan nomor rekening1240-
ep
k
2013 atas nama .PT. Anugra Laras Kapitalindo dengan nomor rekening1240-
ah
001797-001 dan KTP NIK. 3174040608710008 atas nama ENDANG

R
si
SETIAWAN;
ne
ng

do
gu
In
A
2013 atas nama .PT. Anugra Laras Kapitalindo dengan nomor rekening1240-
ah
lik

SETIAWAN;
m
ub
ka

ep
ah

R
001797-001;
es
M
ng

on

gu
d
In
A
Disclaimer
h
ik
am
u b
ep
hk
a
si
ne
ng
do
gu tanggal 12 Desember 2013 atas nama PT. Anugra Laras Kapitalindo dengan
nomor rekening 1240-001797-001 dan lembar bank tarik tunai dengan
In
A
warkat tanggal 12 Desember 2013 berikut Cek Bank QNB Kesawan No. CA
175881 tanggal 12 Desember 2013 atas nama PT. Anugra Laras Kapitalindo
ah
lik
dengan nomor rekening1240-001797-001 dan KTP NIK. 3174040608710008
atas nama ENDANG SETIAWAN;
am
ub
tanggal 13 Desember 2013 perihal intruksi pemindahbukuan via RTGS pada
ep
tanggal 13 Desember 2013 berikut bilyet giro Bank QNB Kesawan No. GA
k
211720; No. GA 211697; No. GA 211686 tanggal 13 Desember 2013 atas

ah
nama PT. Anugra Laras Kapitalindo dengan nomor rekening1240-001797-

R
si
001;
ne
ng

do
gu
In
001797-001;
A
Bank Kesawan, Tbk No.: ALK-12043 tanggal 16 Desember 2014; No.: ALK-
ah
lik
12045; No.: ALK-12050 tanggal 17 Desember 2013 perihal intruksi

m
ub
ka

ep
ah
R

es

M
ng
on
12052 tanggal 18 Desember 2013 perihal intruksi pemindahbukuan via
gu
d
In
A
Disclaimer
h
ik
am
u b
ep
hk
a
RTGS pada tanggal 12 Desember 2013 berikut bilyet giro Bank QNB
si
Kesawan No. GA 211753; No. GA 211719 tanggal 18 Desember 2013 atas
ne
ng
001 dan lembar bank tarik tunai dengan warkat tanggal 18 Desember 2013
berikut Cek Bank QNB Kesawan No. CA 175883 tanggal 18 Desember 2013
do
gu 001797-001 dan KTP NIK. 3174040608710008 atas nama ENDANG
SETIAWAN;
In
A
ah
lik
am
ub
001797-001;
ep
k
2013; No.: ALK-12063; No. ALK-12064 tanggal 20 Desember 2013 perihal

ah

R
si
bilyet giro Bank QNB Kesawan No. GA 211734; No. GA 211733; No. GA
211735; No. GA 211739 tanggal 20 Desember 2013 atas nama PT. Anugra
ne
ng
Laras Kapitalindo dengan nomor rekening1240-001797-001;

do
gu
12067; No. ALK-12069 tanggal 23 Desember 2013 perihal intruksi
In
A
ah
lik
m
ub
Bank Kesawan, Tbk No.: ALK-12070; No.: ALK-12071; No.: ALK-12072; No.:
ALK- 12073 tanggal 24 Desember 2013 perihal intruksi pemindahbukuan via
ka
ep
Kesawan No. GA 211731; No. GA 211743; No. GA 211736; No. GA 211737

ah
R

es
M
ng
on

gu
d
In
A
Disclaimer
h
ik
am
u b
ep
hk
a
si
12075 tanggal 27 Desember 2013 perihal intruksi pemindahbukuan via
ne
ng
Kesawan No. GA 211738; No. GA 211768 tanggal 27 Desember 2013 atas
do
gu 001;
In
A
Bank Kesawan, Tbk No.: ALK-12079; No.: ALK-12077; No. ALK-12078
tanggal 30 Desember 2013 perihal intruksi pemindahbukuan via RTGS pada
ah
lik
tanggal 30 Desember 2013 berikut bilyet giro Bank QNB Kesawan No. GA
277452; No. GA 277453; No. GA 277451 tanggal 30 Desember 2013 atas
am
ub
001;
ep
k
KAPITALINDO periode bulan November 2013;

ah
R
si
KAPITALINDO periode bulan Desember 2013;
ne
ng
69. Fotocopy legalisir 1 (satu) bundel Surat Kuasa melakukan konfirmasi

transaksi dari Direktur Utama PT. ALK atas nama ESTHER LISAWATI
do
gu
SOEMARTO kepada YAYAT ROGAYAH dan YANI BELIANA GINTING serta

Surat Kuasa Khusus Pengambilan Bank Note di Bank QNB Kesawan dari
In
Direktur Utama PT. ALK atas nama ESTHER LISAWATI SOEMARTO
A
kepada ENDANG SETIAWAN tanggal 15 Agustus 2014;

70. Fotocopy legalisir 1 (satu) bundel aplikasi pembukaan rekening Bank QNB
ah
lik
Kesawan atas nama PT. ANUGRA LARAS KAPITALINDO nomor rekening

89130032088 tanggal 14 Desember 2012;
m
ub
71. Fotocopy legalisir 1 (satu) bundel aplikasi pembukaan rekening Bank QNB
Kesawan atas nama PT. ANUGRA LARAS KAPITALINDO nomor rekening
ka
89130033009tanggal 14 Desember 2012;

ep
ah
Bank Kesawan, Tbk No.: ALK-11004 s/d No.: ALK-11024 tanggal 31 Oktober
R
2013 dan No.: ALK-11026 s/d No.: ALK-11034 tanggal 1 November 2013
es
perihal intruksi pemindahbukuan via RTGS pada tanggal 1 November 2013

M
ng
berikut bilyet giro Bank QNB Kesawan No. GA 196054 s/d No. GA 196074;
on
No. GA 196038 s/d No. GA 196044; No. GA 173014; No. GA 173015 tanggal
1 November 2013 atas nama PT. Anugra Laras Kapitalindo dengan nomor
gu
d
In
A
Disclaimer
h
ik
am
u b
ep
hk
a
si
tanggal 1 November 2013 berikut Cek Bank QNB Kesawan No. CA 175904
ne
ng
nomor rekening 1240-001797-002 dan KTP NIK. 3174040608710008 atas
nama ENDANG SETIAWAN;
73. Fotocopy legalisir 1 (satu) lembar surat Anugra Laras Kapitalindo kepada PT.
do
gu Bank Kesawan, Tbk No.: ALK-11041 tanggal 4 November 2013 perihal
intruksi pemindahbukuan via RTGS pada tanggal 04 November 2013 berikut
In
A
ah
lik
001797-002;
am
ub
bilyet giro Bank QNB Kesawan No. GA 196031 tanggal06 November 2013
ep
k
001797-002 dan lembar bank tarik tunai dengan warkat tanggal 6 November
ah
2013 berikut Cek Bank QNB Kesawan No. CA 175905 tanggal 6 November
R
si
2013 atas nama PT. Anugra Laras Kapitalindo dengan nomor rekening 1240-
ne
ng
SETIAWAN;
do
gu

In
A
001797-002 dan lembar bank tarik tunai dengan warkat tanggal 7 November
ah
lik
2013 berikut Cek Bank QNB Kesawan No. CA 175906 tanggal 7 November
2013 atas nama PT. Anugra Laras Kapitalindo dengan nomor rekening 1240-
m
ub

SETIAWAN;
ka
ep

ah

R
es
M
ng
001797-002 dan lembar bank setoran tunai Bank QNB Kesawan tanggal 8
on
rekening 1240-001797-002;
gu
d
In
A
Disclaimer
h
ik
am
u b
ep
hk
a
si
Bank Kesawan, Tbk No.: ALK-11057 s/d No.: ALK-1158 tanggal 11
November 2013 perihal intruksi pemindahbukuan via RTGS pada tanggal 11
ne
ng
November 2013 berikut bilyet giro Bank QNB Kesawan No. GA 173018; No.
do
gu
In
A
ah
lik
001797-002 dan lembar bank pemindahbukuan dengan Cek/BG tanggal 11
am
ub
rekening 1240-001797-001;
ep
k
2013 perihal intruksi pemindahbukuan via RTGS pada tanggal 12 November

ah
R
si
ne
ng
do
gu

In
A
001797-002;
ah
lik

2013 perihal intruksi pemindahbukuan via RTGS pada tanggal 14 November
m
ub
ka

ep
ah

R

es
M
ng
on
001797-002;
gu
d
In
A
Disclaimer
h
ik
am
u b
ep
hk
a
si
ne
ng
001797-002 dan lembar bank tarik tunai dengan warkat Bank QNB Kesawan
do
gu tanggal 20 November 2013 berikut Cek Bank QNB Kesawan No. 175907
In
A
001797-002;
ah
lik
am
ub
001797-002 dan lembar bank tarik tunai dengan warkat Bank QNB Kesawan
ep
tanggal 22 November 2013 berikut Cek Bank QNB Kesawan No. 175908
k
tanggal 22-11-2013 atas nama PT. Anugra Laras Kapitalindo dengan nomor
ah
rekening 1240-001797-002 dan KTP NIK. 3174040608710008 atas nama

R
si
ENDANG SETIAWAN;
ne
ng

do
gu
In
001797-002;
A
ah
lik

m
ub
001797-002;
ka
ep

ah

R
es
M
ng
001797-002;
on
gu
d
In
A
Disclaimer
h
ik
am
u b
ep
hk
a
si
ne
ng
001797-002;
89. Fotocopy legalisir 1 (satu) lembar bank tarik tunai dengan warkat Bank QNB
Kesawan tanggal 02 Desember 2013 berikut cek Bank QNB Kesawan No.
do
gu CA 175909 tanggal 2 Desember 2013 atas nama PT. Anugra Laras
In
A
ah
lik
am
ub
001797-002;
ep
k

ah
R
si
001797-002;
ne
ng
do
gu
CA 175910 tanggal 6 Desember 2013 atas nama PT. Anugra Laras

In
A

ah
lik
m
ub
001797-002;
ka

ep

ah
R
es
001797-002;
M
ng
on
gu
d
In
A
Disclaimer
h
ik
am
u b
ep
hk
a
CA 175911 tanggal 16 Desember 2013 atas nama PT. Anugra Laras
si
ne
ng
Bank Kesawan, Tbk No.: ALK-12034; No.: ALK-12039; No.: ALk-12042; No.:
ALK-12031; No.: ALK-12032; No.: ALK-12033; No.: ALK-12035; No.: ALK-
12036; No. ALK-12037; No. ALK-12038; No.: ALK-12041; No.: ALK-12044;
do
gu No.: ALK-12046; No.: ALK-12047; No.: ALK-12048; No.: ALK-12049; perihal
intruksi pemindahbukuan via RTGS pada tanggal 17Desember 2013 berikut
In
A
bilyet giro Bank QNB Kesawan No. GA 196086; No. GA 196085; No. GA
196087; No. GA 196088; No. GA 196091; No. GA 196082tanggal
ah
lik
17Desember 2013 atas nama PT. Anugra Laras Kapitalindo dengan nomor
tanggal 17Desember 2013 berikut Cek Bank QNB Kesawan No. CA 175936;
am
ub
No. CA 175912 tanggal 17Desember 2013 atas nama PT. Anugra Laras
Kapitalindo dengan nomor rekening 1240-001797-002 dan KTP NIK.
ep
k
ah
Bank Kesawan, Tbk No.: ALK-12053; No.: ALK-12054; No.: ALK-12056 s/d
R
si
No.: ALK-12060 perihal intruksi pemindahbukuan via RTGS pada tanggal
19Desember 2013 berikut bilyet giro Bank QNB Kesawan No. GA 196092;
ne
ng
No. GA 196093; No. GA 196094; No. GA 196095; No. GA 196077; No. GA

196076; No. GA 196078tanggal 19Desember 2013 atas nama PT. Anugra
do
gu
Laras Kapitalindo dengan nomor rekening 1240-001797-002;

In
A

ah
lik
001797-002;
m
ub
ka

ep
ah
R
001797-002.
es
100. Acount email yayat_rogayah@yahoo.co.id.

M
ng
101. 1 (satu) lembar Fotocopy legalisir laporan RTGS Terminal BI tentang

on
penempatan dana deposito atas nama PT. ALK yang dikirim dari PT. Bank
QNB Kesawan atas namaPT. Anugra Laras Kapitalindo yang ditempatkan
gu
d
In
A
Disclaimer
h
ik
am
u b
ep
hk
a
pada PT. Bank Victoria International, melalui nomor rekening 9799999924,
si
nominal sebesar Rp. 10.000.000.000,- (sepuluh milyar rupiah) tanggal
01/11/2013.
ne
ng
102. 1 (satu) lembar Fotocopy legalisir aplikasi deposito berjangka / sertifikat
deposito Bank Victoria International Cabang Wisma Slipi tanggal 01-11-2013
atas nama PT. Anugra Laras Kapitalindo, nominal Rp. 10.000.000.000,-
do
gu (sepuluh milyar rupiah).
103. 1 (satu) lembar Asli Bilyet Deposito Berjangka / Certificate Of Time Deposit
In
A
Bank Victoria International Cabang Wisma Slipi, Tanggal Valuta 01-11-2013,
Tanggal Jatuh Tempo 4-11-2013, suku bunga 5,50 % per Tahun atas nama
ah
lik
PT. Anugra Laras Kapitalindo, nominal Rp. 10.000.000.000,- (sepuluh milyar
rupiah).
104. Fotocopy legalisir 1 (satu) lembar pemindah bukuan / RTGS deposito
am
ub
berjangka / sertifikat deposito Bank Victoria International Cabang Wisma Slipi
tanggal 04-11-2013 nomor rekening 9799999924 atas nama PT. Anugra
ep
Laras Kapitalindo kepada bank penerima Bank QNB Kesawan Cabang
k
Kebayoran Jakarta nomor rekening 1240001797002 atas nama PT. Anugra

ah
Laras Kapitalindo, nominal Rp. 10.003.616.438,36 (sepuluh milyar tiga juta

R
si
enam ratus enam belas ribu empat ratus tiga puluh delapan koma tiga puluh
enam rupiah).
ne
ng
105. Print out milik saksi dengan alamat email isozaki@gpp.co.id yang dikirim
oleh Theodorus Andri Rukminto
do
gu
106. Copy sesuai Asli Rekening Koran Bank Mayapada nomor 100-3002923 atas
nama PT. ANDALAN ARTHA ADVISINDO SEKURITAS periode tanggal 1
In
November 2013 sampai 8 November 2013.
A
107. Copy sesuai asli Aplikasi pembukaan rekening Bank Mayapada nomor 100-
3002923 atas nama PT. ANDALAN ARTHA ADVISINDO SEKURITAS;
ah
lik
108. Copy sesuai asli Spesimen tanda tangan rekening Bank Mayapada nomor
100-3002923 atas nama PT. ANDALAN ARTHA ADVISINDO SEKURITAS;
m
ub
109. Copy Surat Keterangan Notaris dan PPAT Ilmiawan Dekrit S, SH, MH
Nomor: 001/SL.NOT/ILM/I/2014 tanggal 6 Januari 2014;
ka
110. copy NPWP nomor 01.336.752.9-054.000 ;

ep
111. copy Keputusan Ketua Badan Pengawas Pasar Modal nomor : KEP-
ah
02/PM/PEB/1999 tentang pemberian izin usaha perusahaan Efek sebagai

R
penjamin emisi efek kepada PT. Andalan Artha Advisindo Sekuritas;

es
112. copy Tanda Daftar perusahaan Perseroan terbatas Sudin Kota Administratif
M
ng
Jakarta Selatan;
on
113. copy Surat Keterangan Domisili Perusahaan nomor: 1724/1.824/2012 dari

Kelurahan Senayan Kecamatan Kebayoran Baru Jakarta Selatan.
gu
d
In
A
Disclaimer
h
ik
am
u b
ep
hk
a
114. Prospektus Awal milik PT. Grand Kartech;
si
115. Copy sesuai asli Formulir Multiguna Bank Mayapada tanggal 7 November
2013 tentang oemindahbukuaan dana sebesar Rp. 43.779.054.600,- (empat
ne
ng
puluh tiga milyar tujuh ratus tujuh puluh Sembilan juta lima puluh empat ribu
enam ratus rupiah) dengan penyetor PT. Andalan Artha Advisindo Sekuritas
Nomor 100.300.29232 kepada rekening BCA nomor 070.1255100 atas nama
do
gu PT. Grand Kartech;
116. Copy sesuai asli Bilyet Giro Bank Mayapada No: MY 5. 020627 tanggal 7
In
A
November 2013 dengan perintah memindahkan dana sebesar Rp.
43.779.054.600,- (empat puluh tiga milyar tujuh ratus tujuh puluh Sembilan
ah
lik
juta lima puluh empat ribu enam ratus rupiah) kepada Reneing BCA nomor
070.125.5100 atas nama PT. Grand Kartech;
117. Copy sesuai asli Formulir Multiguna Bank Mayapada tanggal 7 November
am
ub
2013 tentang oemindahbukuaan dana sebesar Rp. 319.962.500,- (tiga ratus
Sembilan belas juta Sembilan ratus enam puluh dua ribu lima ratus rupiah)
ep
dengan penyetor PT. Andalan Artha Advisindo Sekuritas Nomor
k
100.300.29232 kepada rekening QNB Kesawan nomor 1240.001797.002

ah
atas nama PT. Anugra Laras Kapitalindo;

R
si
118. Copy sesuai asli Bilyet Giro Bank Mayapada No: MY 1. 490636 tanggal 7
November 2013 dengan perintah memindahkan dana sebesar Rp.
ne
ng
319.962.500,- (tiga ratus Sembilan belas juta Sembilan ratus enam puluh
dua ribu lima ratus rupiah).
do
gu
119. Copy sesuai Asli Rekening Koran Bank CIMB Niaga/Bank Lippo
4800100258002 atau nomor 58030102006 atas nama PT. ANDALAN
In
ARTHA ADVISINDO SEKURITAS periode tanggal 1 November 2013 sampai
A
dengan tanggal30 November 2013.

120. Copy sesuai asli Aplikasi pembukaan rekening Bank CIMB Niaga/Bank Lippo
ah
lik
4800100258002 atau nomor 58030102006 atas nama PT. ANDALAN

ARTHA ADVISINDO SEKURITAS.
m
ub
121. Copy sesuai Asli Rekening Koran PT. Bank DBS Indonesia
nomor0301583306atas nama PT. ANDALAN ARTHA ADVISINDO
ka
SEKURITAS periode tanggal 1 November 2013 sampai dengan tanggal30

ep
November 2013;
ah
122. Copy sesuai Asli Rekening Koran PT. Bank DBS Indonesia nomor
R
0301583306atas nama PT. ANDALAN ARTHA ADVISINDO SEKURITAS

es
periode tanggal 1 Desember 2013 sampai dengan tanggal31 Desember

M
ng
2013;
on
123. Copy sesuai asli Instruksi dari PT. Andalan Artha Advisindo Sekuritas nomor
280279/B/XI/AAA-FI/2013 tanggal 6 November 2013 untuk pembelian Sukuk
gu
d
In
A
Disclaimer
h
ik
am
u b
ep
hk
a
Ijarah Aneka Gas Industri II Tahun 2012 dengan broker PT Bank Mandiri Tbk
si
sejumlah Rp 2,850,227,450,- (Dua milyar delapan ratus lima puluh juta dua
ratus dua puluh tujuh empat ratus lima puluh rupiah);
ne
ng
124. Copy sesuai asli Instruksi dari PT. Andalan Artha Advisindo Sekuritas nomor
280107/B/XI/AAA-FI/2013 tanggal 15 November 2013 untuk pembelian
Sukuk Ijarah Aneka Gas Industri II Tahun 2012 dengan broker PT Victoria
do
gu Sekuritas sejumlah Rp 8,140,200,050,- (delapan milyar seratus empat puluh
juta dua ratus ribu lima puluh rupiah);
In
A
125. Copy sesuai asli 1 (satu) bundel Formulir pembukaan rekening usaha yang
diajukan oleh PT. ANDALAN ARTHA ADVISINDO SEKURITAS kepada PT.
ah
lik
Bank DBS Indonesia;
126. Copy sesuai Asli dokumen pencabutan kuasa dan perubahan specimen yang
dibuat Theodorus Andri Rukminto selaku Presiden Direktur PT. Andalan
am
ub
Artha Advisindo Sekuritas, tanggal 19 November 2012;
127. Asli 4 (empat) lembar perincian penggunaan dana pekerjaan Renovasi
ep
Bangunan Kramat Pela yang ditandatangani oleh Sdri Victoria Luna Pratiwi.
k
128. Asli 24 (dua puluh empat) lembar kuitansi dan bon pembelian barang untuk
ah
pekerjaan renovasi bangunan kramat pela.

R
si
129. Asli 1 (satu) lembar data uang yang sudah di transfer untuk renovasi kantor
pela raya 03 yang ditandatangani oleh Sdri Victoria Luna Pratiwi.
ne
ng
130. Copy sesuai asli 1 (satu) lembar Surat Sanggup SB No 01037 tanggal 1
November 2013 yang ditandatangani oleh Pejabat yang berwenang PT.
do
gu
Bank Antardaerah kepada PT. Anugra Laras Kapitalindo;

131. Copy sesuai asli 1 (satu) lembar Surat PT. Anugra Laras Kapitalindo kepada
In
Bank Antar daerah Cabang Bongkaran Surabaya tanggal 1 November 2013
A
subjek deposito;
132. Copy sesuai asli 1 (satu) lembar bukti pengiriman RTGS no IFT607CP-
ah
lik
000050 tanggal 1 November 2013 dana senilai Rp. 10.000.000.000,-;

133. Copy sesuai asli 1 (satu) lembar bukti penerimaan RTGS no IFT608CP-
m
ub
000005 tanggal 6 November 2013 dana senilai Rp. 10.008.888.888,-;

134. Copy sesuai asli 1 (satu) lembar memorandum tanggal 1 November 2013
ka
dari Treasury kepada Settlement;

ep
135. Copy sesuai asli 1 (satu) lembar Trading Order Bank Antardaerah Reff no
ah
055/Repo/SUN/79 tanggal 4 Oktober 2013;

R
136. Copy sesuai asli 1 (satu) lembar Trading confirmation settlement Amount
es
M
ng
PT. Bank Antardaerah, trade date 4 oktober 2013;

on
gu
d
In
A
Disclaimer
h
ik
am
u b
ep
hk
a
137. Copy sesuai asli 1 (satu) lembar Trading confirmation settlement Amount
si
PT. Bank Antardaerah, trade date 8 November 2013;
ne
ng
138. Copy sesuai asli 1 (satu) lembar bukti penerimaan RTGS no IFT607CP-
000019 tanggal 11 November 2013 dana senilai Rp. 8.071.060.333,-.
139. 1 bundel fotocopy legalisir bermaterai AKTA Pernyataan Keputusan Para
do
gu Pemegang Saham Di Luar Rapat PT. Andalan Artha Advisindo Sekuritas
Nomor: 267.- tanggal 23-12-2008 dengan Notaris & PPAT Ilmiawan Dekrit S,
In
A
SH, MH.
140. 1 bundel fotocopy legalisir bermaterai AKTA Pernyataan Keputusan Bersama
ah
lik
Para Pemegang Saham PT. Andalan Artha Advisindo Sekuritas Nomor: 79.-
tanggal 30-11-2012 dengan Notaris Notaris & PPAT Ilmiawan Dekrit S, SH,
MH.
am
ub
141. 1 bundel fotocopy legalisir bermaterai AKTA Pernyataan Keputusan Bersama
Para Pemegang Saham PT. Andalan Artha Advisindo Sekuritas Nomor: 70.-
ep
tanggal 31-12-2013 dengan Notaris Notaris & PPAT Ilmiawan Dekrit S, SH,
k
MH.
ah
142. 1 bundel fotocopy legalisir bermaterai AKTA Pernyataan Keputusan Rapat

R
si
Umum Pemegang Saham Luar Biasa PT. Andalan Artha Advisindo Sekuritas
Nomor: 43.- tanggal 28-11-2014 dengan Notaris Notaris & PPAT Ilmiawan
ne
ng
Dekrit S, SH, MH.

Tetap Terlampir dalam Berkas Perkara
do
gu
6. Membebani Terdakwa membayar biaya perkara sejumlah Rp5.000,00 (lima ribu

rupiah).
In
A
Demikianlah diputuskan dalam rapat permusyawaratan Majelis Hakim

ah
lik
Pengadilan Negeri Jakarta Selatan pada hari Selasa tanggal 20 Desember 2016,
oleh Lenny Wati Mulasimadhi, S.H., M.H. selaku Hakim Ketua, Thamrin Tarigan,
S.H., M.H., dan H. Sutiyono, S.H., M.H. masing-masing selaku Hakim Anggota,
m
ub
putusan tersebut telah dibacakan dalam sidang yang terbuka untuk umum pada hari
ka
dan tanggal itu juga oleh Hakim Ketua dengan didampingi kedua Hakim Anggota,
ep
dengan dibantu Iis Rohmayati, S.H., M.H. selaku Panitera Pengganti pada
Pengadilan Negeri Jakarta Selatan, dengan dihadiri Yenita Sufniwati, S.H., Jaksa
ah
Penuntut Umum pada kejaksanaan Negeri Jakarta Selatan dan Terdakwa didampingi
R
es
Penasehat Hukumnya.
M
ng
on
gu
d
In
A
Disclaimer
h
ik
am
u b
ep
hk
a
Hakim hakim Anggota, Hakim Ketua,
si
ne
ng
Tamrin Tarigan,S.H,MH. Lenny Wati Mulasimadhi , S.H.,M.H.
do
gu
In
A
H. Sutiyono,S.H.,M.H
Panitera Pengganti,
ah
lik
am
ub
Iis Rohmayati, S.H.MH.
ep
k
ah
si
ne
ng
do
gu
In
A
ah
lik
m
ub
ka
ep
ah
es
M
ng
on
gu
d
In
A
Disclaimer
h
ik
am
u b
ep
hk
a
R
si
ne
ng
do
gu
In
A
ah
lik
am
ub
ep
k
ah
si
ne
ng
do
gu
In
A
ah
lik
m
ub
ka
ep
ah
es
M
ng
on
gu
d
In
A
Disclaimer
h
ik
am
u b
ep
hk
a
R
si
ne
ng
do
gu
In
A
ah
lik
am
ub
ep
k
ah
si
ne
ng
do
gu
In
A
ah
lik
m
ub
ka
ep
ah
es
M
ng
on
gu
d
In
A
Disclaimer
h
ik

Putusan 489 Pid.b 2016 PN - Jkt.sel 20240315104742

Diunggah oleh

Informasi Dokumen

Judul Asli

Hak Cipta

Format Tersedia

Bagikan dokumen Ini

Bagikan atau Tanam Dokumen

Opsi Berbagi

Apakah menurut Anda dokumen ini bermanfaat?

Apakah konten ini tidak pantas?

Hak Cipta:

Format Tersedia

Putusan 489 Pid.b 2016 PN - Jkt.sel 20240315104742

Diunggah oleh

Hak Cipta:

Format Tersedia

am

Pekerjaan : Direktur Utama PT Andalan Artha Advisindo

Terdakwa ditahan di rumah tahanan negara oleh:

2016 sampai dengan tanggal 13 Oktober 2016;

3. Perpanjangan Ketua Pengadilan Tinggi Jakarta, sejak tanggal 13

Terdakwa dipersidangan didampingi Hermanto Barus, S.H. dkk, Advokat pada

yang No.029/SK-HB&R/V/2016 tanggal 27 Mei 2016, telah didaftarkan di Kepaniteraan

Pengadilan Negeri tersebut;

Telah membaca dan mempelajari berkas perkara beserta lampirannya;

Telah mendengar keterangan saksi-saksi dan Terdakwa dan keterangan Ahli;

Jaksa Penuntut Umum;

4. Memulihkan hak-hak Terdakwa dalam kemampuan, kedudukan serta

5. Membebankan biaya perkara kepada Negara;

Terdakwa juga telah mengajukan pembelaan (pledoi) yang disampaikan pada

dakwaan Jaksa Penuntut Umum, membebaskan Terdakwa dari dakwaan Jaksa

Penuntut Umum atau melepaskan Terdakwa dari segala tuntutan hukum,

memulihkan hak-hak Terdakwa dalam kemampuan, kedudukan serta martabatnya

melakukan bersama dengan Esther Lisawati Soemarto (diajukan dalam berkas

melawan hukum memiliki barang sesuatu yang seluruhnya atau sebagian

rupiah) dan sebagai bentuk realisasinya maka terlebih dahulu ditandatangani

Preliminary Agreement (Perjanjian Pendahuluan) kemudian ditingkatkan

selanjutnya saksi Adhi Irawan Anondo sengaja menelpon terdakwa yang

dimaksud selanjutnya terdakwa mengirimkan dengan SMS nomor Rekening

penitipan Setoran Jaminan Rp. 120.000.000.000,- (seratus dua puluh milyar

Jaminan Rp. 120.000.000.000,- (seratus dua puluh milyar rupiah) tersebut

Nomor Rekening : 316919-0151 ke Rekening 1240.001.797.002 Bank QNB

Anondo dengan menggunakan kop surat PT. Andalan Artha Advisindo

Sekuritas (PT. AAAS) dan Setoran Jaminan Rp. 120.000.000.000,- (seratus

Permai kepada PT. Tokyu Land Indonesia setelah dilaksanakan pembayaran

Tahap I tanggal 13 Maret 2014.

No Tanggal Jumlah Penerima/ Digunakan Ket

1 1 Nov 2013 Rp1.312.437.500,- ANDALAN ARTHA Atas instruksi

Mayapada no rek (staf AAAS)

ADVISTINDO dari Sdri.

3 1 Nov 2013 Rp3.105.987.500,- ANDALAN ARTHA Atas instruksi

ADVISTINDO dari Sdri.

Mayapada no rek (staf AAAS)

4 1 Nov 2013 Rp5.892.425.000,- ANDALAN ARTHA Atas instruksi

ADVISTINDO dari Sdri.

Mayapada no rek (staf AAAS)

5 1 Nov 2013 Rp5.962.275.000,- RTGS ke Bank Atas instruksi

Bumiputera Deposito dari Sdri.

An. AAA Investment Ferlyana Maria

ANDALAN ARTHA Atas instruksi

SEKURITAS di Bank Ferlyana Maria

10 1 Nov 2013 Rp35.062.500,- ANDALAN ARTHA Atas instruksi

ADVISTINDO dari Sdri.

11 1 Nov 2013 Rp33.000.000,- ANDALAN ARTHA Atas instruksi

SEKURITAS di Bank Ferlyana Maria

Mayapada no rek (staf AAAS)

12 1 Nov 2013 Rp35.062.500,- ANDALAN ARTHA Atas instruksi

ADVISTINDO dari Sdri.

SEKURITAS di Bank Ferlyana Maria

Mayapada no rek (staf AAAS)

ANDALAN ARTHA Atas instruksi

SEKURITAS di Bank Ferlyana Maria

17 1 Nov 2013 Rp24.750.000,- ANDALAN ARTHA Atas instruksi

ADVISTINDO dari Sdri.

18 1 Nov 2013 Rp30.937.500,- ANDALAN ARTHA Atas instruksi

SEKURITAS di Bank Ferlyana Maria

Mayapada no rek (staf AAAS)

19 1 Nov 2013 Rp35.062.500,- ANDALAN ARTHA Atas instruksi

ADVISTINDO dari Sdri.