Putusan 390 Pid - Sus 2016 PT - Dki 20230522115325

am
u b
Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
ep
putusan.mahkamahagung.go.id
hk
a
P U T U S A N
si
NOMOR : 390/PID.SUS/2016/PT.DKI
ne
DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA
ng
Pengadilan Tinggi DKI Jakarta, yang mengadili perkara-perkara
do
pidana pada peradilan tingkat banding, menjatuhkan putusan sebagai
gu berikut dalam perkara Terdakwa:
In
Nama lengkap : DIKI ARIANTO
A
Tempat lahir : Majalengka
ah
lik
Umur/Tanggal lahir : 37 tahun/23 Mei 1978.
Jenis kelamin : Laki-laki

am
ub
Kewarganegaraan : Indonesia
Tempat tinggal : Villa Bintaro Regency Blok G 4/1 RT. 007/012,

ep
k
Kelurahan Pondok Kacang Timur, Kecamatan

ah
Pondok Aren, Tangerang Selatan, Banten;

R
si
Agama : Islam.
ne
ng
Pekerjaan : Tidak memiliki Pekerjaan
Terdakwa tersebut telah ditahan di Rumah Tahanan Negara Cipinang, Jakarta
do
Timur, berdasarkan Surat Perintah/Penetapan penahanan :
gu
1. Penyidik tidak dilakukan Penahanan.;

2. Penuntut Umum tanggal: 09 Juni 2016. No: B-319/Q. 1.14.3/Epp.2/6/2016;
In
A
sejak tanggal : 09 Juni 2016, s/d tanggal : 28 Juli 2016 ;

3. Perpanjangan Hakim Pengadilan Negeri Jakarta Selatan tanggal 21 Juni 2016
ah
lik
Nomor : 885/Pen.Per.Tah/2016/PN.Jkt.Sel; Sejak tanggal 21 Juni 2016 s/d

tanggal 20 Juli 2016 ;
4. Perpanjangan Penahanan oleh Ketua Pengadilan Negeri Jakarta Selatan
m
ub
tertanggal 11 Juli 2016 Nomer 885/Pen.Per.Tah/2016/PN.Jkt.Sel. sejak

tanggal 21 Juli 2016 s/d tanggal : 18 September 2016 ;
ka
ep
5. Perpanjangan ke 1 oleh Wakil Ketua Pengadilan Tinggi Jakarta tanggal 14

September 2016 No. 1753/Pen.Pid/2016/PT.DKI sejak tanggal 19 September
ah
2016 sampai dengan 18 Oktober 2016 ;

R
6. Perpanjangan ke 2 oleh Ketua Pengadilan Tinggi Jakarta tanggal 17 Oktober

es
2016 No. 2019/Pen.Pid/2016/PT.DKI sejak tanggal 19 Oktober 2016 sampai

M
ng
dengan 17 Nopember 2016 ;

on
Halaman 1 dari 59 Halaman Putusan Nomor 390/PID/2016/PT.DKI

gu
d
In
A
Disclaimer
Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas
h
pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu.
ik
Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318) Halaman 1
am
u b
ep
hk
a
7. Hakim Tinggi Pengadilan Tinggi Jakarta tanggal 08 November 2016
si
No. 2276/Pen.Pid/2016/PT.DKI sejak tanggal 08 November 2016
ne
sampai dengan tanggal 07 Desember 2016;
ng
8. Perpanjangan Wakil Ketua Pengadilan Tinggi Jakarta tanggal 01
Desember 2016 No. 2402/Pen.Pid/2016/PT.DKI sejak tanggal 08
do
gu Desember 2016 sampai dengan tanggal 05 Februari 2017;
9. Perpanjangan Penahanan Ketua Mahkamah Agung RI tanggal Jakarta
In
A
06 Februari 2017 No.012/PT.B/TAH.SUS/PP/2017/MA, sejak tanggal
06 Februari 2017 sampai dengan 07 Maret 2017;
ah
lik
Terdakwa dalam perkara ini didampingi Penasihat Hukum yaitu:
NASRULLAH AM, SH., BOBBY RAHMAN, SH.MH., FORYU
am
ub
FILLMOREMS, SH., YOPY, SH.MH., M. THAHIR ABDULLAH, SH., PRIA
RAMADHAN, SH. dan DEWI AMALIAH, SH,. para advokad dan konsultan
hukum pada NAM & PARTNERS, beralamat di Ranuza Building 5th Suit
ep
k
Floor, Jln. Timor No. 10 Menteng, Jakarta Pusat 10350, berdasarkan Surat
ah
Kuasa Khusus tertanggal Jakarta 09 November 2016 didaftar di

R
si
Kepaniteraan Pengadilan Negeri Jakarta Selatan tanggal 11 November
2016 No. 745/SK/HKM/XI/2016.
ne
ng
Pengadilan Tinggi tersebut;
do
gu
Telah membaca berkas perkara dan surat-surat yang terlampir

didalamnya, serta turunan resmi putusan Pengadilan Negeri Jakarta
Selatan tanggal 8 November 2016, No. 700/Pid.B/2016/PN.Jkt.Sel dalam
In
A
perkara tersebut diatas;

ah
lik
- Telah membaca putusan sela tanggal 8 Agustus 2016 No.

700/Pid.B/2016/PN.Jkt.Sel
m
ub
Menimbang, bahwa berdasarkan Surat Dakwaan Jaksa Penuntut

Umum tertanggal Jakarta 09 Juni 2016 No.Reg.Perk.No.PDM-
ka
271/JKTSEL/06/2016 yang pada pokoknya berisi sebagai berikut:

ep
PERTAMA :
ah
----------- Bahwa ia Terdakwa DIKI ARIYANTO, pada bulan Pebruari 2013

es
atau setidak-tidaknya pada waktu tertentu dalam tahun 2013 bertempat di

M
ng
Kantor PT. Sucorinvest Central Gani Gedung Equity Tower Lantai 31 Jalan
on

gu
d
In
A
Disclaimer
h
ik
am
u b
ep
hk
a
Jenderal Sudirman, Kav 52-53 Jakarta Selatan dan di Kantor PT. BNI
si
Securities Jalan Jenderal Sudirman Jakarta Selatan atau setidak tidaknya
pada tempat tempat lain yang masih termasuk dalam daerah hukum
ne
ng
Pengadilan Negeri Jakarta Selatan, dengan sengaja dan melawan hukum
memiliki barang sesuatu yang seluruhnya atau sebagian adalah kepunyaan
do
orang lain, tetapi yang ada dalam kekuasaannya bukan karena kejahatan,
gu perbuatan tersebut dilakukan Terdakwa dengan cara sebagai berikut : -
In
Pada pertengahan bulan Januari 2013, Terdakwa menemui saksi Misyal
A
Abdullah Bahwal sekretaris PT. Radiant Nusa Investama, Tbk (PT. RNI) di
FX Sudirman, dan dalam pertemuan tersebut saksi Misyal Abdullah
ah
lik
Bahwal menanyakan kepada Terdakwa apakah ada relasinya yang dapat
melakukan transaksi Repo saham PT. Radiant Utama Interinsco, Tbk (PT.
RUIS) yang dimiliki PT. RNI sebagai saham jaminannya dengan ketentuan
am
ub
harus mengembalikan saham jaminan tersebut pada saat berakhirnya
perjanjian Repo saham. Kemudian Terdakwa mengatakan bahwa
ep
Terdakwa sudah sering melakukan transaksi Repo saham dan memiliki
k
sumber pendanaan yang memadai. Terdakwa juga mengatakan telah

ah
mempelajari laporan keuangan PT. RUIS dan tertarik untuk melakukan

R
si
Repo saham PT. RUIS yang dimiliki PT. RNI dan siap untuk
membesarkan PT. RUIS dengan cara melakukan suntikan dana sebesar
ne
ng
Rp. 200.000.000.000,- (dua ratus milyar rupiah).

- Selanjutnya disepakati Repo saham antara PT. RNI dengan Terdakwa
sebagaimana tertuang dalam Surat Perjanjian Penjualan dan Pembelian
do
gu
Kembali Saham Nomor : 002/REPO/Jan/2013 tanggal 28 Januari 2013

yang ditandatangani oleh Mona Lisa, SH mewakili PT. RNI sebagai
In
pemilik saham dan ditandatangani oleh Terdakwa.
A
Berdasarkan perjanjian tersebut di atas, saksi Mona Lisa, SH pada

tanggal 5 Pebruari 2013 di Kantor PT. RNI Jl. Kapten Tendean No. 24
ah
lik
Jakarta Selatan, mengirim 240.000.000 (dua ratus empat puluh juta)

lembar saham Ruis (yang saat itu dengan nilai pasar Rp. 47.760.000.000,-
m
ub
) yang ada di CIMB Securities ke rekening saham milik Terdakwa di BNI

Securities dengan Nomor Rekening : 39260018901 dengan User ID
ka
67D018.
ep
Dan pada tanggal 11 Pebruari 2013 di Kantor PT. RNI Jl. Kapten Tendean
No. 24 Jakarta Selatan, saksi Mona Lisa, SH mengirim 60.000.000 (enam
ah
puluh juta) lembar saham Ruis (yang saat itu dengan nilai pasar Rp.
R
11.940.000.000,-) yang ada di CIMB Securities ke rekening saham milik

es
M
Terdakwa di BNI Securities dengan Nomor Rekening : 39260018901

ng
dengan User ID 67D018.

on

gu
d
In
A
Disclaimer
h
ik
am
u b
ep
hk
a
- Kemudian Terdakwa mentransfer dana Repo saham PT. RUIS tersebut
si
yang diterima PT. RNI sebesar Rp. 19.950.000.000,- (sembilan belas
milyar sembilan ratus lima puluh juta rupiah) yang ditransfer dari rekening
ne
ng
Terdakwa Bank Mandiri Cabang Jakarta Bimantara Nomor Rekening :
1030008202596 ke PT. RNI melalui Bank Mandiri Cabang Jakarta
do
gu Tandean Nomor Rekening : 1020005915746, dengan perincian tanggal 6
Pebruari 2013 sebesar Rp. 15.000.000.000,- (lima belas milyar rupiah),
tanggal 7 Pebruari 2013 sebesar Rp. 2.000.000.000,- (dua milyar rupiah),
In
A
dan tanggal 8 Pebruari 2013 sebesar Rp. 2.950.000.000,- (dua milyar
sembilan ratus lima puluh juta rupiah).
-
ah
Pada tanggal 6 Pebruari 2013 Terdakwa telah memindahkan/mentransfer
lik
240.000.000 (dua ratus empat puluh juta) lembar saham PT. RUIS milik
PT. RNI (yang dijadikan sebagai jaminan) yang ada di rekeningnya di PT.
am
ub
BNI Securities dengan cara Terdakwa memberikan instruksi kepada PT.
BNI Securities untuk mentransfer saham PT. RUIS sebanyak 240.000.000
(dua ratus empat puluh juta) lembar saham ke PT. Sucorinvest Central
ep
k
Gani ke rekening saham Terdakwa Nomor SID : IDD 230582158445 dan

ah
Nomor RDI : 1460128118184 dengan kode HO10, kemudian saham PT.

R
RUIS yang ada dalam kekuasaan Terdakwa sebagai Saham Jaminan PT.
si
RNI, dengan sengaja dan melawan hukum karena tanpa seizin pihak PT.
RNI, saham PT. RUIS yang seluruhnya sebanyak 240.000.000 (dua ratus
ne
ng
empat puluh juta) lembar saham telah dijual oleh Terdakwa melalui PT.
Sucorinvest Central Gani ke Bursa melalui Pasar Regular senilai Rp.
do
gu
53.801.024.536,- (lima puluh tiga milyar delapan ratus satu juta dua puluh
empat ribu lima ratus tiga puluh enam rupiah) dengan harga Rp. 199,-
(seratus sembilan puluh sembilan rupiah) per lembar saham, dengan
In
A
perincian sebagai berikut :

- Pada tanggal 6 Pebruari 2013 dilakukan transaksi jual saham PT.
ah
lik
RUIS sebanyak 10.500.000 lembar saham dan pada tanggal 7

Pebruari 2013 dilakukan transaksi jual saham PT. RUIS sebanyak
46.649.500 lembar saham.
m
ub
Hasil penjualan saham berupa uang Rp. 5.000.000.000,- (lima milyar

ka
rupiah) atas permintaan dari Terdakwa telah ditransfer pihak PT.

ep
Sucorinvest Central Gani ke Bank Mandiri Nomor Rekening :

128305581431 atas nama Terdakwa.
ah

es
RUIS sebanyak 25.000.000 lembar saham.

M
ng
on

gu
d
In
A
Disclaimer
h
ik
am
u b
ep
hk
a
Hasil penjualan saham atas permintaan dari Terdakwa telah ditransfer
si
pihak PT. Sucorinvest Central Gani ke rekening Terdakwa dengan
ne
ng
• Pada tanggal 11 Pebruari 2013 ditransfer uang sejumlah Rp.
737.858.750,- ke Bank CIMB Niaga Nomor Rekening :
do
gu •
3130100169003 atas nama Terdakwa;
Pada tanggal 12 Pebruari 2013, ditransfer uang sejumlah Rp.
In
12.782.842.910,- ke Bank CIMB Niaga Nomor Rekening :
A
• Pada tanggal 14 Pebruari 2013, ditransfer uang sejumlah Rp.
ah
lik
am
ub
Hasil penjualan saham atas permintaan dari Terdakwa pada tanggal

ep
k
21 Pebruari 2013 telah ditransfer pihak PT. Sucorinvest Central Gani

ah
uang sejumlah Rp. 12.481.162.500,- ke Bank CIMB Niaga Nomor

R
Rekening : 3130100169003 atas nama Terdakwa.
si
ne
ng
do
gu

In
A

ah
lik

m
ub

ka
ep
Bahwa setiap PT. Sucorinvest Central Gani melakukan transaksi atas saham PT.
RUIS tersebut telah mengirimkan Trade Confirmation dan Client Stock Activity ke
ah
email Terdakwa yaitu macanlaut@yahoo.com dan tidak ada keberatan dari

es
Terdakwa.
M
ng
on

gu
d
In
A
Disclaimer
h
ik
am
u b
ep
hk
a
- Pada tanggal 11 Pebruari 2013 Terdakwa dengan sengaja dan melawan
si
hukum karena tanpa seizin pihak PT. RNI telah
memindahkan/mentransfer 60.000.000 (dua ratus empat puluh juta)
ne
ng
lembar saham PT. RUIS milik PT. RNI yang ada dalam kekuasaannya
karena dijadikan sebagai Saham Jaminan PT. RNI yang berada di
do
gu rekeningnya di PT. BNI Securities, dengan cara memberikan instruksi
kepada PT. BNI Securities untuk menjual seluruh saham PT. RUIS
tersebut melalui online trading system, dengan perincian sebagai berikut :
In
A
ah
lik
am
ub
2.412.830.000,- ke Bank Mandiri Nomor Rekening :
ep
k

ah
4.000.000,- ke Bank Mandiri Nomor Rekening : 1030008202596

R
si
atas nama Terdakwa;
ne
ng

-
do
Pada tanggal 20 Pebruari 2013 dilakukan transaksi jual saham PT.
gu

In
A

uang sejumlah Rp. 2.073.470.425,- ke Bank Mandiri Nomor Rekening
: 1030008202596 atas nama Terdakwa.
ah
lik
- Pada tanggal 21 Pebruari 2013 dilakukan transaksi beli saham PT.

RUIS sebanyak 1.000 lembar saham.
m
ub

ka
ep

ah

R
es

M

ng

on

gu
d
In
A
Disclaimer
h
ik
am
u b
ep
hk
a
uang sejumlah Rp. 2.076.235.052,50,- ke Bank Mandiri Nomor
si
ne
ng
do
gu 25 Pebruari 2013 telah ditransfer pihak PT. Sucorinvest Central Gani
uang sejumlah Rp. 48.707.936,- ke Bank Mandiri Nomor Rekening :
In
A
ah
lik
am
ub
1030008202596 atas nama Terdakwa. ep
k

ah

R
si
ne
ng
do
gu

In
A

ah
lik
Bahwa setiap PT. BNI Securities melakukan transaksi atas saham RUIS
tersebut telah mengirimkan Confirmation Note ke email Terdakwa yaitu
m
ub
macanlaut@yahoo.com dan tidak ada keberatan dari Terdakwa.

- Oleh karena jatuh tempo Repo saham PT. RUIS pada tanggal 8 Februari
ka
2014, maka pada tanggal 30 Januari 2014 pihak PT. RNI telah
ep
memberikan pemberitahuan resmi kepada Terdakwa tentang kesiapan

untuk mengembalikan uang Terdakwa ditambah bunga, dan meminta
ah
Terdakwa untuk segera menjual kembali saham PT. RUIS kepada PT.
R
es
RNI melalui Surat Nomor : 041/CL-Group/RNI/I/14 tanggal 30 Januari

M
2014 perihal Pemberitahuan Pelaksanaan Pelunasan dan disusul dengan

ng
Surat Nomor : 043/CL-Group/RNI/II/14 tanggal 7 Februari 2014 perihal

on

gu
d
In
A
Disclaimer
h
ik
am
u b
ep
hk
a
Pemberitahuan Kembali Pelaksanaan Pelunasan, namun kedua surat
si
tersebut tidak direspon oleh Terdakwa dan sampai saat ini Terdakwa tidak
dapat menyerahkan saham PT. RUIS tersebut karena telah dijual kepada
ne
ng
pihak lain.
- Bahwa pada tanggal 28 Pebruari 2014, Terdakwa mengajukan Surat
do
Permohonan Pengunduran Jatuh Tempo untuk meminta penundaan
gu waktu penjualan kembali saham PT. RUIS kepada PT. RNI yang
seharusnya tanggal 7 Pebruari 2014 menjadi 7 Maret 2014 dengan alasan
In
A
mengalami kesulitan dalam mengumpulkan Saham Jaminan, tetapi
sampai saat ini tidak ada realisasinya.
-
ah
Akibat perbuatan Terdakwa, PT. RNI mengalami kerugian kehilangan
lik
saham PT. RUIS sebanyak 300.000.000 (tiga ratus juta) lembar atau
senilai lebih kurang Rp. 76.500.000.000,- (tujuh puluh enam milyar lima
am
ub
ratus juta rupiah).
---------- Perbuatan Terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam
Pasal 372 KUHP. –
ep
k
A T A U
KEDUA :
ah
R
----------- Bahwa ia Terdakwa DIKI ARIYANTO, pada pertengahan bulan
si
Januari 2013 atau setidak-tidaknya pada waktu tertentu dalam tahun 2013
bertempat di FX Sudirman Jalan Jenderal Sudirman Jakarta Selatan dan di
ne
ng
Lagoon Café Hotel Sultan Jl. Jenderal Sudirman Jakarta Selatan atau setidak
tidaknya pada tempat tempat lain yang masih termasuk dalam daerah
do
gu
hukum Pengadilan Negeri Jakarta Selatan, dengan maksud untuk

menguntungkan diri sendiri atau orang lain secara melawan hukum, dengan
memakai nama palsu atau martabat palsu, dengan tipu muslihat atau
In
A
rangkaian kebohongan, menggerakkan orang lain untuk menyerahkan

sesuatu kepadanya atau supaya memberi hutang ataupun menghapus
ah
lik
piutang, perbuatan tersebut dilakukan terdakwa dengan cara sebagai berikut

:
- Bermula PT. Radiant Nusa Investama, Tbk (PT. RNI) yang memerlukan
m
ub
dana untuk membayar hutang kepada Yayasan Badan Pengelola

Kesejahteraan Krakatau Steel dan berniat untuk meminjam dana dengan
ka
menjaminkan saham (Repo saham) PT. Radiant Nusa Interinsco, Tbk (PT.
ep
RUIS), mengetahui hal tersebut pada pertengahan bulan Januari 2013

ah
Terdakwa menemui saksi Misyal Abdullah Bahwal selaku Sekretaris PT.

R
RNI di FX Sudirman dan mengajukan diri untuk melakukan transaksi Repo

es
saham PT. RUIS yang dimiliki PT. RNI sebagai saham jaminannya
M
ng
dengan ketentuan harus mengembalikan saham jaminan tersebut pada

on

gu
d
In
A
Disclaimer
h
ik
am
u b
ep
hk
a
saat berakhirnya perjanjian Repo saham. Awalnya managemen PT. RNI
si
meragukan kemampuan Terdakwa untuk memberikan pinjaman dana
dengan cara Repo saham dan meragukan Terdakwa sebagai partner
ne
ng
kerja yang baik untuk Repo saham, namun dengan tipu muslihat
Terdakwa yang berpenampilan dan gaya hidup mewah dengan bujuk rayu
do
dan rangkaian kebohongan mengatakan bahwa Terdakwa sudah sering
gu melakukan transaksi Repo saham dan memiliki sumber pendanaan yang
memadai, Terdakwa telah mempelajari laporan keuangan PT. RUIS serta
In
A
tertarik untuk melakukan Repo saham PT. RUIS yang dimiliki PT. RNI dan
menjanjikan siap untuk membesarkan PT. RNI dengan cara
ah
melakukan suntikan dana sebesar Rp. 200.000.000.000,- (dua ratus
lik
milyar rupiah), padahal Terdakwa tidak memiliki dana sebagaimana yang
dijanjikannya kepada pihak PT. RNI, sehingga akhirnya PT. RNI tergerak
am
ub
untuk menyetujui melakukan Repo saham PT. RUIS milik PT. RNI kepada
Terdakwa.
- Bahwa sebelum menindak lanjuti transaksi Repo saham, Terdakwa
ep
k
dengan tipu muslihat mengajukan draft perjanjian tanpa kata atau kalimat
yang menyatakan saham yang diserahkan merupakan saham jaminan,
ah
R
namun ditolak oleh saksi Mona Lisa, SH selaku wakil/kuasa PT. RNI
si
karena memang saham itu akan diserahkan kepada Terdakwa bukan
untuk dijual tetapi untuk dijaminkan atas pinjaman uang yang akan
ne
ng
diberikan, sehingga akhirnya berdasarkan Perjanjian Penjualan dan

Pembelian Kembali Saham (REPO) No. 002/REPO/Jan/2013 (Perjanjian
do
gu
REPO Saham) yang ditanda tangani oleh saksi Mona Lisa, SH

(perwakilan dari PT. RNI) dan Terdakwa tanggal 28 Januari 2013, PT. RNI
mau menyerahkan Repo saham PT. RUIS dengan klausul-klausul antara
In
A
lain sebagai berikut :

- REPO saham adalah transaksi penjualan saham sebagai jaminan
ah
dengan ketentuan Pihak Pembeli (Terdakwa) harus menjual kembali

lik
saham yang dibelinya kepada Pihak Penjual (PT. RNI) pada batas waktu
yang ditentukan dengan memperhitungkan bunga;
m
ub
- Obyek perjanjian adalah saham Ruis sebanyak 300.000.000 (tiga ratus

ka
juta) lembar saham yang dimiliki oleh PT. RNI;

ep
- Status saham tersebut adalah sebagai Saham Jaminan (bukan saham

ah
untuk dijual lepas);

R
- Total nominal transaksi Rp. 21.000.000.000,- (dua puluh satu milyar

es
M
rupiah) atau hanya dinilai Rp. 70,- (tujuh puluh rupiah) per lembar
ng
saham;
on

gu
d
In
A
Disclaimer
h
ik
am
u b
ep
hk
a
- Terdakwa wajib untuk menjual kembali saham Repo tersebut kepada
si
Pihak Penjual (PT. RNI) dengan harga Rp. 21.000.000.000,- (dua puluh
satu milyar rupiah) atau Rp. 19.950.000.000,- (sembilan belas milyar
ne
ng
Sembilan ratus lima puluh juta rupiah) ditambah bunga 20%;
- Bahwa jatuh tempo pembelian kembali saham Repo tersebut pada tanggal 7
do
gu Pebruari 2014.
- Bahwa pada tanggal 5 Pebruari 2013 di Kantor PT. RNI Jl. Kapten
In
A
Tendean No. 24 Jakarta Selatan, saksi Mona Lisa, SH mengirim
240.000.000 (dua ratus empat puluh juta) lembar saham Ruis (yang saat
ah
lik
itu dengan nilai pasar Rp. 47.760.000.000,-) yang ada di CIMB Securities
ke rekening saham milik Terdakwa di BNI Securities dengan Nomor
Rekening : 39260018901 dengan User ID 67D018.
am
ub
ep
k

ah

R
si
ne
ng

do
gu

Tandean Nomor Rekening : 1020005915746, dengan perincian tanggal 6
In
A

ah
lik

- Pada tanggal 6 Pebruari 2013, dengan maksud untuk menguntungkan diri
sendiri Terdakwa telah memindahkan/mentransfer 240.000.000 (dua ratus
m
ub
empat puluh juta) lembar saham PT. RUIS milik PT. RNI (yang dijadikan
sebagai jaminan) yang ada di rekeningnya di PT. BNI Securities dengan
ka
ep
cara Terdakwa memberikan instruksi kepada PT. BNI Securities untuk

mentransfer saham PT. RUIS sebanyak 240.000.000 (dua ratus empat
ah
puluh juta) lembar saham ke PT. Sucorinvest Central Gani ke rekening

R
saham Terdakwa Nomor SID : IDD 230582158445 dan Nomor RDI :

es
1460128118184 dengan kode HO10, kemudian tanpa seizin pihak PT.

M
ng
RNI, saham PT. RUIS sebanyak 240.000.000 (dua ratus empat puluh juta)
on

gu
d
In
A
Disclaimer
h
ik
am
u b
ep
hk
a
lembar saham tersebut telah dijual Terdakwa melalui PT. Sucorinvest
si
Central Gani ke Bursa melalui Pasar Regular senilai Rp. 53.801.024.536,-
(lima puluh tiga milyar delapan ratus satu juta dua puluh empat ribu lima
ne
ng
ratus tiga puluh enam rupiah) dengan harga Rp. 199,- (seratus sembilan
puluh sembilan rupiah) per lembar sahamnya, dengan perincian sebagai
do
berikut :
gu - Pada tanggal 6 Pebruari 2013 dilakukan transaksi jual saham PT.
In
A
ah
lik
am
ub

ep
k

ah

R
si
ne
ng

do
gu

In
A

ah
lik

m
ub

ka

ep

ah

R
es

M
ng

on

gu
d
In
A
Disclaimer
h
ik
am
u b
ep
hk
a
si
ne
ng
do
gu RUIS sebanyak 55.350.500 lembar saham.
In
A
ah
lik
am
ub
Terdakwa.
ep
k
- Pada tanggal 11 Pebruari 2013, dengan maksud untuk menguntungkan

ah
diri sendiri Terdakwa telah memindahkan/mentransfer 60.000.000 (dua

R
si
ratus empat puluh juta) lembar saham PT. RUIS milik PT. RNI yang
dijadikan sebagai jaminan) yang ada di rekeningnya di PT. BNI Securities
ne
ng
dengan cara Terdakwa memberikan instruksi kepada PT. BNI Securities

untuk menjualkan saham RUIS sebanyak 60.000.000 (enam puluh juta)
lembar saham melalui online trading system tanpa seizin pihak PT. RNI,
do
gu
dengan perincian sebagai berikut :

In
A

ah
lik

m
ub

ka

ep

ah
atas nama Terdakwa;

R

es

M

ng
on

gu
d
In
A
Disclaimer
h
ik
am
u b
ep
hk
a
si
ne
ng
do
gu -
Pada tanggal 21 Pebruari 2013 dilakukan transaksi beli saham PT.
In
A
ah
lik
am
ub
ep
k

ah

R
si
ne
ng

do
gu

In
A

ah
lik

m
ub

ka

ep

ah

R
es

M

ng
on

gu
d
In
A
Disclaimer
h
ik
am
u b
ep
hk
a
si
ne
ng
do
gu 1030008202596 atas nama Terdakwa.
In
A
- Penjualan saham PT. RUIS milik PT. RNI yang dilakukan Terdakwa
ah
lik
sesaat setelah menerima Repo saham diketahui oleh manajemen PT. RNI
dari media, kemudian saksi Mona Lisa, SH menghubungi dan
am
menanyakan motivasi Terdakwa menjual saham PT. RUIS (karena
ub
berdasarkan Perjanjian Repo Saham, Terdakwa tidak diperbolehkan
menjual saham PT. RUIS yang diterimanya), namun dengan tipu muslihat
ep
Terdakwa mengatakan saham PT. RUIS dijual kepada teman-teman
k
Terdakwa sendiri dan pada saat jatuh tempo nantinya, Terdakwa akan
ah
menjual kembali saham yang telah dijualnya tersebut kepada PT. RNI.
R
si
ne
ng

do
gu

In
A

ah
lik
pihak lain.
m
ub
- Bahwa pada tanggal 28 Pebruari 2014, dengan tipu muslihat Terdakwa

mengajukan Surat Permohonan Pengunduran Jatuh Tempo untuk
ka
meminta penundaan waktu penjualan kembali saham PT. RUIS kepada

ep
PT. RNI yang seharusnya tanggal 7 Pebruari 2014 menjadi 7 Maret 2014
dengan alasan mengalami kesulitan dalam mengumpulkan Saham
ah
Jaminan, tetapi sampai saat ini tidak ada realisasinya.

R
- Akibat perbuatan Terdakwa, PT. RNI mengalami kerugian kehilangan

es
M
ng
on

gu
d
In
A
Disclaimer
h
ik
am
u b
ep
hk
a
si
ratus juta rupiah).
---------- Perbuatan Terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana
ne
ng
dalam Pasal 378 KUHP. –
D A N
do
KETIGA :
gu PRIMAIR :
-------- Bahwa ia Terdakwa DIKI ARIYANTO, pada bulan Pebruari 2013 atau
In
A
setidak-tidaknya pada waktu tertentu dalam tahun 2013 bertempat di Kantor
PT. Sucorinvest Central Gani Gedung Equity Tower Lantai 31 Jalan Jenderal
ah
Sudirman, Kav 52-53 Jakarta Selatan dan di Kantor PT. BNI Securities Jalan
lik
Jenderal Sudirman Jakarta Selatan atau setidak tidaknya pada tempat
tempat lain yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri
am
ub
Jakarta Selatan, menempatkan, mentransfer, mengalihkan, membelanjakan,
membayarkan, menghibahkan, menitipkan, membawa ke luar negeri,
mengubah bentuk, menukarkan dengan mata uang atau surat berharga atau
ep
k
perbuatan lain atas Harta Kekayaan yang diketahuinya atau patut diduganya
merupakan hasil tindak pidana sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 ayat
ah
R
(1) dengan tujuan menyembunyikan atau menyamarkan asal usul Harta
si
Kekayaan, perbuatan tersebut dilakukan Terdakwa dengan cara sebagai
berikut :
ne
ng
- Pada pertengahan bulan Januari 2013, Terdakwa menemui saksi Misyal

do
gu

In
A
ah

lik

m
ub

ka

ep

-
ah
Selanjutnya disepakati Repo saham antara PT. RNI dengan Terdakwa

R

es

M
ng
on

gu
d
In
A
Disclaimer
h
ik
am
u b
ep
hk
a
si
ne
ng
do
lembar saham Ruis (yang saat itu dengan nilai pasar Rp.
gu 47.760.000.000,-) yang ada di CIMB Securities ke rekening saham milik
In
A
ah
lik
am
ub
ep
k

ah
R
si
ne
ng

do
gu

- Pada tanggal 6 Pebruari 2013, Terdakwa telah memindahkan/mentransfer
In
A
ah
lik

m
ub

Nomor RDI : 1460128118184 dengan kode HO10, kemudian tanpa seizin
ka
pihak PT. RNI, saham PT. RUIS sebanyak 240.000.000 (dua ratus empat
ep
puluh juta) lembar saham tersebut telah dijual Terdakwa melalui PT.
ah

R
es
M
ng
on

gu
d
In
A
Disclaimer
h
ik
am
u b
ep
hk
a
(seratus sembilan puluh sembilan rupiah) per lembar sahamnya, dengan
si
ne
ng
do
gu Hasil penjualan saham berupa uang Rp. 5.000.000.000,- (lima milyar
In
A
ah
lik
am
ub
ep
k
•
ah
Pada tanggal 11 Pebruari 2013 ditransfer uang sejumlah Rp.

R
si
•
ne
ng

do
gu

In
A

ah
lik

m
ub

ka
ep

ah

R
es

M

ng

on

gu
d
In
A
Disclaimer
h
ik
am
u b
ep
hk
a
si
ne
ng
do
gu Rekening : 3130100169003 atas nama Terdakwa.
In
A
ah
lik
Terdakwa.
- Pada tanggal 11 Pebruari 2013, Terdakwa telah

am
ub
lembar saham PT. RUIS milik PT. RNI yang dijadikan sebagai jaminan)
yang ada di rekeningnya di PT. BNI Securities dengan cara Terdakwa
ep
k
memberikan instruksi kepada PT. BNI Securities untuk menjualkan saham

RUIS sebanyak 60.000.000 (enam puluh juta) lembar saham melalui
ah
online trading system tanpa seizin pihak PT. RNI, dengan perincian
R
si
sebagai berikut :
ne
ng

do
gu
•
In
A

ah
lik

atas nama Terdakwa;
m
ub

ka

ep

ah

R

es

M
ng
on

gu
d
In
A
Disclaimer
h
ik
am
u b
ep
hk
a
si
ne
ng
do
gu 21 Pebruari 2013 telah ditransfer pihak PT. Sucorinvest Central Gani
In
A
ah
lik
am
ub
ep
k

ah

R
si
ne
ng
do
gu

In
A

ah
lik

m
ub

ka

ep

ah

R

es

M
ng

on

gu
d
In
A
Disclaimer
h
ik
am
u b
ep
hk
a
si
ne
ng
do
gu - Penjualan saham PT. RUIS milik PT. RNI yang dilakukan Terdakwa
In
A
ah
lik
am
ub
- Namun kenyataannya Saham PT. RUIS milik PT. RNI sebanyak
ep
300.000.000 (tiga ratus juta) lembar yang dijadikan sebagai Saham
k
Jaminan dalam Repo dimaksud, setelah dijual Terdakwa tanpa seizin dari
ah
PT. RNI, kemudian uang hasil penjualan yang diketahui Terdakwa

R
si
merupakan hasil kejahatan, telah dipergunakan dan dibelanjakan
Terdakwa untuk kepentingan pribadi Terdakwa dan sebagian lagi telah
ne
ng
dipergunakan Terdakwa antara lain :

- Pada tanggal 30 Januari 2013, ditransfer Terdakwa Rp.
5.000.000.000,- via ATM ke rekening atas nama RADEN KRESNA
do
gu
EFFENDY, teman Terdakwa yang bekerja di Pasukan Pengaman

Presiden.
In
A
- Pada tanggal 30 Januari 2013, ditransfer Terdakwa Rp. 12.000.000,-

via ATM ke rekening atas nama ADDY HASAN, teman Terdakwa yang
ah
lik
bekerja sebagai Pengasuh Asrama Magister Management Universitas

Islam Negeri Jakarta.
m
ub
- Pada tanggal 8 Pebruari 2013, ditransfer Terdakwa Rp. 50.000.000,-

via ATM ke rekening No. 1640000269383 atas nama TONI HARUN,
ka
tukang yang sedang renovasi cafe New Amor.

ep

ah
via ATM ke rekening atas nama LIM ENG SINJOHHANES, guna

R
keperluan renovasi cafe New Amor.

es
M
ng
on

gu
d
In
A
Disclaimer
h
ik
am
u b
ep
hk
a
si
via ATM ke rekening ENDI SUMARDI guna keperluan pembayaran
hutang.
ne
ng
- Pada tanggal 4 Maret 2013, ditransfer Terdakwa Rp. 50.000.000,- via
ATM ke rekening BAHRUL HAKIM guna keperluan pembayaran
do
gu hutang.
In
A
hutang.
ah
lik
- Pada tanggal 5 Maret 2013, tarik tunai uang sejumlah Rp.
10.000.000,- via ATM.
am
ub
ATM ke rekening WISNU ARDHAKA untuk perluan renovasi Cafe New
Amor.
ep
k

ah

R
si
Amor.
ne
ng

Amor.
do
gu

ATM ke rekening No. 1640000269383 atas nama TONI HARUN,
In
A
tukang yang sedang renovasi Cafe New Amor.

ah
lik
ATM ke rekening Terdakwa di BCA dengan nomor rekening

6800412879.
m
ub
Semua transfer ini dilakukan Terdakwa dengan tujuan untuk menyembunyikan

atau menyamarkan asal usul uang hasil penjualan saham PT. RUIS milik PT. RNI.
ka
-
ep
Oleh karena jatuh tempo Repo saham PT. RUIS pada tanggal 8 Februari
ah

R

es
M
ng

on

gu
d
In
A
Disclaimer
h
ik
am
u b
ep
hk
a
si
ne
ng
do
pihak lain.
gu - Bahwa pada tanggal 28 Pebruari 2014, Terdakwa mengajukan Surat
In
A
waktu penjualan kembali saham PT. RUIS kepada PT. RNI yang
ah
lik
am
ub
ratus juta rupiah).
ep
k
---------- Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam

ah
Pasal 3 Undang-Undang Nomor : 8 Tahun 2010 tentang Pencegahan dan

R
Pemberantasan Tindak Pidana Pencucian Uang. --------------------------------
si
SUBSIDIAIR :
ne
ng
do
gu
Jenderal Sudirman Jakarta Selatan atau setidak tidaknya pada tempat tempat
lain yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Jakarta
In
A
Selatan, menyembunyikan atau menyamarkan asal usul, sumber, lokasi,

peruntukan, pengalihan hak-hak, atau kepemilikan yang sebenarnya atas
ah
lik
Harta Kekayaan yang diketahuinya atau patut diduganya merupakan hasil

tindak pidana sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 ayat (1), perbuatan
tersebut dilakukan terdakwa dengan cara sebagai berikut : -------------------------
m
ub

ka

ep

ah
R
es

M
ng

on

gu
d
In
A
Disclaimer
h
ik
am
u b
ep
hk
a
si
ne
ng
do
gu - Selanjutnya disepakati Repo saham antara PT. RNI dengan Terdakwa
In
A
ah
lik
am
ub
ep
k

67D018.
ah
R
si
ne
ng

do
gu

In
A
ah
lik

m
ub

ka

ep

ah
R
es

M

ng
on

gu
d
In
A
Disclaimer
h
ik
am
u b
ep
hk
a
si
ne
ng
do
gu 53.801.024.536,- (lima puluh tiga milyar delapan ratus satu juta dua puluh
In
A
ah
lik
am
ub

ep
k

ah

R
si
ne
ng

do
gu

In
A

ah
•
lik

m
ub

ka

ep

ah

R

es
M

ng
on

gu
d
In
A
Disclaimer
h
ik
am
u b
ep
hk
a
si
ne
ng
do
gu Hasil penjualan saham atas permintaan dari Terdakwa pada tanggal
In
A

ah
lik

am
ub
ep
k
ah
R
si
Terdakwa.
ne
ng

do
gu
In
A

ah
lik
sebagai berikut :
m
ub

ka
ep
•
ah

R

es

M
ng
on

gu
d
In
A
Disclaimer
h
ik
am
u b
ep
hk
a
• Pada tanggal 18 Pebruari 2013 ditransfer uang sejumlah Rp. 4.000.000,-
si
ke Bank Mandiri Nomor Rekening : 1030008202596 atas nama
Terdakwa;
ne
ng
do
gu -
In
A
ah
lik
am
ub
ep
k

ah

R
si
ne
ng

do
gu

In
A

ah

lik

m
ub
-
ka

ep

ah

R

es

M
ng
on

gu
d
In
A
Disclaimer
h
ik
am
u b
ep
hk
a
si
ne
ng
do
gu -
In
A
ah
lik
am
ub
ep
k
- Penjualan saham PT. RUIS milik PT. RNI yang dilakukan Terdakwa
ah
R
si
ne
ng
do
gu
In
A

ah
lik
PT. RNI, kemudian uang hasil penjualan saham PT. RUIS milik PT. RNI
yang diketahui Terdakwa dari hasil kejahatan, disembunyikan atau
disamarkan asal usulnya oleh Terdakwa dengan cara dialihkan ke
m
ub
beberapa orang dengan perincian sebagai berikut :

ka

ep

ah
Presiden.
R

es
M
via ATM ke rekening atas nama ADDY HASAN, teman Terdakwa yang
ng
on

gu
d
In
A
Disclaimer
h
ik
am
u b
ep
hk
a
si
ne
ng
do
gu - Pada tanggal 13 Pebruari 2013, ditransfer Terdakwa Rp. 34.600.000,-
In
A

ah
lik
hutang.
am
ub
hutang.
ep
k

ah

R
si
hutang.
ne
ng
10.000.000,- via ATM.
do
gu

Amor.
In
A

ah
lik
Amor.

m
ub

Amor.
ka

ep

ah

R
- Pada tanggal 17 Maret 2013, ditransfer Terdakwa Rp. 6.000.000,- via ATM ke
es
M
rekening Terdakwa di BCA dengan nomor rekening 6800412879.

ng
on

gu
d
In
A
Disclaimer
h
ik
am
u b
ep
hk
a
si
ne
ng
do
gu RNI melalui Surat Nomor : 041/CL-Group/RNI/I/14 tanggal 30 Januari
In
A
ah
lik
pihak lain.
am
ub
ep
k

ah
-
R
Akibat perbuatan Terdakwa, PT. RNI mengalami kerugian kehilangan
si
ne
ng
ratus juta rupiah).

---------- Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana
do
gu
dalam Pasal 4 Undang-Undang Nomor : 8 Tahun 2010 tentang Pencegahan

dan Pemberantasan Tindak Pidana Pencucian Uang. --------------------------------
LEBIH SUBSIDIAIR :
In
A
ah
lik
Jenderal Sudirman Jakarta Selatan atau setidak tidaknya pada tempat
m
ub
tempat lain yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri
Jakarta Selatan, menerima atau menguasai penempatan, pentransferan,
ka
pembayaran, hibah, sumbangan, penitipan, penukaran atau menggunakan

ep
Harta Kekayaan yang diketahuinya atau patut diduganya merupakan hasil

ah
tindak pidana sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 ayat (1), perbuatan

R
tersebut dilakukan terdakwa dengan cara sebagai berikut : -------------------------

es

M
ng
on

gu
d
In
A
Disclaimer
h
ik
am
u b
ep
hk
a
si
ne
ng
do
gu Terdakwa sudah sering melakukan transaksi Repo saham dan memiliki
In
A
ah
lik
- Selanjutnya disepakati Repo saham antara PT. RNI dengan Terdakwa
am
ub
ep
k

ah
R
si
ne
ng

do
gu
67D018.
In
A
ah

lik

m
ub

ka

ep

ah

R

es

M
ng
on

gu
d
In
A
Disclaimer
h
ik
am
u b
ep
hk
a
si
ne
ng
do
gu BNI Securities dengan cara Terdakwa memberikan instruksi kepada PT.
In
A
ah
lik
am
ub
ep
k

ah
R
si
ne
ng

do
gu

In
A

ah
lik

m
ub

ka

ep

ah

R

es

M
ng
on

gu
d
In
A
Disclaimer
h
ik
am
u b
ep
hk
a
si
ne
ng
do
gu Hasil penjualan saham atas permintaan dari Terdakwa pada tanggal
In
A
ah
lik
am
ub
ep
k
ah

R
si
ne
ng

do
gu
In
A

Terdakwa.
ah
lik

m
ub
ka

ep

ah
R
sebagai berikut :
es

M

ng
on

gu
d
In
A
Disclaimer
h
ik
am
u b
ep
hk
a
si
ne
ng
do
gu •
In
A
atas nama Terdakwa;
ah
lik
-
am
ub
ep
k

ah

R
si
ne
ng

do
gu

In
-
A

ah
lik

m
ub

ka
ep

ah

R

es

M
ng
on

gu
d
In
A
Disclaimer
h
ik
am
u b
ep
hk
a
si
ne
ng
do
gu -
In
A
ah
lik
am
ub
ep
k

ah

R
si
ne
ng

-
do
Penjualan saham PT. RUIS milik PT. RNI yang dilakukan Terdakwa
gu
In
A

ah
lik

m
ub
ka

ep
PT. RNI, kemudian uang hasil penjualan saham PT. RUIS milik PT. RNI
ah
yang diketahui Terdakwa merupakan hasil kejahatan, telah digunakan

R
Terdakwa untuk kepentingan pribadi Terdakwa dan sebagian lagi telah

es
M
digunakan Terdakwa antara lain :

ng
on

gu
d
In
A
Disclaimer
h
ik
am
u b
ep
hk
a
si
ne
ng
Presiden.
do
gu via ATM ke rekening atas nama ADDY HASAN, teman Terdakwa yang
In
A
ah
lik

am
ub
ep
k

ah

R
hutang.
si
ne
ng

hutang.
do
gu

hutang.
In
A

10.000.000,- via ATM.
ah
lik

m
ub
Amor.
ka

ep

Amor.
ah

es

M
ng
Amor.
on

gu
d
In
A
Disclaimer
h
ik
am
u b
ep
hk
a
si
ne
ng
- Pada tanggal 17 Maret 2013, ditransfer Terdakwa Rp. 6.000.000,- via ATM ke
rekening Terdakwa di BCA dengan nomor rekening 6800412879.
do
gu - Oleh karena jatuh tempo Repo saham PT. RUIS pada tanggal 8 Februari
In
A
ah
lik
am
ub
ep
k
ah
pihak lain.
R
si
ne
ng
do
gu

In
A
ratus juta rupiah).
ah
lik
---------- Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam

Pasal 5 ayat (1) Undang-Undang Nomor : 8 Tahun 2010 tentang Pencegahan dan
Pemberantasan Tindak Pidana Pencucian Uang;
m
ub
Menimbang, bahwa berdasarkan Surat Tuntutan dari Jaksa

ka
Penuntut Umum No. PDM-271/JKT.SEL/06/2016 tertanggal 25 Oktober 2016,

ep
yang pada pokoknya menuntut agar Majelis Hakim menjatuhkan putusan:

ah
1. Menyatakan terdakwa DIKI ARIYANTO terbukti bersalah melakukan

R
tindak pidana “dengan sengaja dan melawan hukum memiliki barang

es
sesuatu yang seluruhnya atau sebagian adalah kepunyaan orang lain,

M
ng
tetapi yang ada dalam kekuasaannya bukan karena kejahatan” dan

on

gu
d
In
A
Disclaimer
h
ik
am
u b
ep
hk
a
menempatkan, mentransfer, mengalihkan, membelanjakan,
si
membayarkan, menghibahkan, menitipkan, membawa ke luar negeri,
mengubah bentuk, menukarkan dengan mata uang atau surat berharga
ne
ng
atau perbuatan lain atas Harta Kekayaan yang diketahuinya atau patut
diduganya merupakan hasil tindak pidana sebagaimana dimaksud dalam
do
Pasal 2 ayat (1) dengan tujuan menyembunyikan atau menyamarkan asal
gu usul Harta Kekayaan“, sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam
pasal 372 KUHP dalam Dakwaan Pertama dan pasal 3 UU Nomor : 8
In
A
Tahun 2010 tentang Pencegahan dan Pemberantasan Tindak Pidana
Pencucian Uang dalam dakwaan Dan Ketiga Primair ;
ah
2. Menjatuhkan pidana terhadap terdakwa DIKI ARIYANTO dengan pidana
lik
penjara selama 15 (lima belas) tahun dikurangi selama terdakwa berada
dalam tahanan, dan Denda sebesar Rp. 1.000.000.000,- (satu milyar
am
ub
rupiah) Subsidair 6 (enam) bulan Kurungan dengan perintah supaya
terdakwa tetap ditahan ;
3. Menyatakan barang bukti berupa :
ep
k
1. 1(satu)lembar Trade Confirmation Transaksi REPO Saham RUIS

ah
Nomor : 001/REPO/Jan/2013 tanggal 28 Januari 2013 yang ditanda

R
si
tangani oleh MONA LISA selaku pihak penjual/PT.Radiant Nusa
Investama dengan sdr. DIKI ARIANTO selaku pembeli dengan
ne
ng
jumlah nominal REPO sebesar Rp. 21.000.000.000,- (Dua puluh

satu milyar rupiah);
do
gu
2. 1(satu)lembar Perjanjian Penjualan dan Pembelian Kembali Saham

(Repurchase Agreement) Nomor : 002/REPO/Jan/2013 tanggal 28
Januari 2013 antara PT. Radiant Nusa Investama selaku Penjual
In
A
dengan DIKI ARIANTO selaku Pembeli;
3. 1(satu)lembar Instruksi transaksi pada Pasar Negosiasi dari PT.

ah
lik
Radiant Nusa Investama kepada PT. CIMB Securities pada tanggal

5 Pebruari 2013 untuk Instruksi Penyerahan saham sebesar
m
ub
240.000.000 (dua ratus empat puluh juta rupiah) lembar saham

kepada sdr. DIKI ARIANTO melalui PT. BNI Securities;
ka
4. 1(satu)lembar Instruksi Transaksi pada Pasar negosiasi dari PT.

ep
Radiant Nusa Investama kepada PT. CIMB Securities pada tanggal

ah
11 Februari 2013 untuk instruksi penyerahan saham sebesar

R
60.000.000 (enam puluh juta) lembar saham kepada sdr. DIKI

es
ARIANTO melalui PT. BNI Securities;

M
ng
on

gu
d
In
A
Disclaimer
h
ik
am
u b
ep
hk
a
5. 1(satu)lembar perjanjian tambahan atas perjanjian penjualan dan
si
pembenlian kembali saham No: 056/CL-RNI/IX/13, tanggal 24
September 2013 (foto copy legalisir sesuai asli).
ne
ng
6. 1(satu)lembar bukti transfer dan penempatan dana sebesar Rp
21.000.000.000,- ke Custodian PT. CIMB Securitis Indonesia
do
gu 7.
tertanggal 7 Februari 2014( foto copy legalisir sesuai asli).
1(satu) lembar Copy Legalisir Laporan kepemilikan efek yang
In
A
mencapai 5% atau lebih dari saham yang ditempatkan dan
disetor penuh, yang dikeluarkan oleh PT. ADIMITRA
ah
TRANSFERINDO tanggal 31 Januari 2013.
lik
8. 1(satu)lembar Copy Rekening Koran Bank Mandiri PT.
RADIANT NUSA INVESTAMA Nomor Rekening 102-00-
am
ub
0591574-6, periode 1 Februari 2013 s.d 28 Februari 2013.
9. 3(tiga) lembar Copy Legalisir Surat Somasi Nomor
ep
051/Y&C/VI/2014, tanggal 25 Juli 2014 yang dibuat oleh kantor
k
pengacara YUDISTIRA & Co Law Firm.

ah
10. 3(tiga)lembar Copy Legalisir Surat Somasi(II) Nomor:

R
si
055/Y&C/VIII/ 2014, tanggal 5 Agustus 2014 yang dibuat oleh
kantor pengacara YUDISTIRA & Co Law Firm,
ne
ng
11. 1(satu)lembar Copy Legalisir Surat PT. RADIANT NUSA

INVESTAMA Nomor : 04/ CL - Group/RNI/I/14, tanggal 30
do
gu
Januari 2014, perihal Pemberitahuan Pelaksanaan Pelunasan.

12. 1(satu) lembar Copy Legalisir Surat PT. RADIANT NUSA
INVESTAMA Nomor : 043/CL-Group/RNI/II/14, tanggal 07
In
A
Februari 2014, perihal Pemberitahuan Pelaksanaan

Pelunasan.
ah
lik
Disita dari TIENEKE JULI, berupa:
1. 1(satu)lembar Trade Confirmation a.n. DIKI ARIYANTO, S.E

m
ub
tanggal 06 Februari 2013 (asli).

ka
ep

ah

R

es
M

ng
on

gu
d
In
A
Disclaimer
h
ik
am
u b
ep
hk
a
si
ne
ng
7. 1(satu)lembar Bukti Email Trade Confirmation tanggal 06
do
gu Februari 2013 (asli).
In
Februari 2013 (asli).
A
ah
lik
am
ub
12.1(satu)lembar Bukti Email Trade Confirmation tanggal 20
ep
k

ah
13.1(satu)lembar fotocopy Instruksi penarikan efek dari BNI

R
si
securities (fax) untuk 240.000.000
14. lembar saham RUIS tanggal 06 Februari 2013 a.n. DIKI
ne
ng
ARIANTO, S.E.
15. 1(satu) lembar Instruksi RFOP CBEST untuk penerimaan
do
saham RUIS 240.000.000 lembar saham dari BNI Securities
gu
(asli).
16. 1 (satu)lembar Client Statement a.n. DIKI ARIYANTO, S.E
In
A
(asli).
17. 2 (dua)lembar Client Stock Activity a.n. DIKI ARIYANTO, S.E
ah
lik
(asli).
18. 1(satu)lembar Client Payment Voucher dan 1(satu) lembar List
m
ub
Transfer tanggal 08 Februari 2013 a.n. DIKI ARIYANTO, S.E

(asli).
ka

ep

(asli).
ah

es

M
ng
(asli).
on

gu
d
In
A
Disclaimer
h
ik
am
u b
ep
hk
a
si
ne
(asli).
ng
do
gu (asli).
In
A
(asli).
ah
lik
(asli).
am
ub
25. 1(satu)lembar fotocopy KTP dan NPWP a.n. DIKI ARIYANTO,
S.E, 1(satu)lembar fotocopy kartu nama a.n. DIKI ARIYANTO,
S.E dan 16(enambelas) lembar formulir pembukaan rekening
ep
k
di PT. Sucorinvest Central Gani a.n. DIKI ARIANTO, S.E

ah
(asli).
R
si
26. 1(satu) lembar Surat Perubahan Nomor rekening Bank tanggal
7 Februari 2013 (asli).
ne
ng
27. 1(satu) lembar fotocopy Surat Instruksi a.n. DIKI ARIYANTO,

S.E tanggal 7 Februari 2013.
do
28. 1(satu) lembar fotocopy Surat Permohonan Penutupan
gu
Rekening Dana Investor dari PT. Sucorinvest Central Gani

kepada PT. Bank Cimb Niaga tanggal 8 Mei 2013.
In
A
29. 1(satu) lembar fotocopy formulir Instruksi Penutupan rekening

Bank CIMB Niaga a.n. DIKI ARIYANTO, S.E tanggal 8 Mei
ah
lik
2013.
30. 1(satu) lembar Order Transaksi / Standing instruction tanda
m
ub
tangan DIKI ARIYANTO, S.E tanggal 1 Februari 2013 (asli).

31. 1(satu) lembar fotocopy surat dari DIKI ARIYANTO, S.E
ka
tanggal 12 Februari 2013 kepada OJK dan BEI perihal

ep
keterbukaan informasi pemegang saham tertentu.

32. 1(satu) lembar fotocopy tanda terima dari BEI dan OJK perihal
ah

es
M
ng
on

gu
d
In
A
Disclaimer
h
ik
am
u b
ep
hk
a
33. 2 (dua) lembar fotocopy lampiran dari website BNI Securities
si
tentang DIKI ARIYANTO lepas saham RUIS dilevel Rp. 245,290
ne
per saham.
ng
34. 1(satu) Bendel SOP PT. Sucorinvest mengenai penerimaan,
Identifikasi dan Verifikasi Nasabah tanggal 1Januari 2012.
do
gu 35. 1(satu) Lembar SOP PT. Sucorinvest mengenai penerimaan
order jual beli (Remote Trading) tanggal 1 Januari 2012.
In
A
Disita dari ARI WIDIATMOKO,S.E, berupa:
1. 2(dua) lembar asli surat Consolidated Account Statement atas

ah
lik
nama DIKI ARIANTO, S.E. (67D018) periode November 2014
2. 2(dua) lembar asli surat dari DIKI ARIANTO, S.E. kepada PT.
am
ub
BNI Securities perihal instruksi transaksi pada pasar negoisasi
tertanggal 5 februari 2014
3. 2(dua) lembar asli surat dari DIKI ARIANTO, S.E. kepada PT.
ep
k
BNI Securities perihal instruksi transaksi pada pasar negoisasi

ah

R
si
4. 1(satu) lembar asli instruksi efek / Securities withdrawal form
a.n nasabah DIKI ARIANTO, S.E.
ne
ng
5. 9(sembilan) lembar foto copy formulir penarikan dana / fund

withdrawal form an.nasabah DIKI ARIANTO, S.E.
do
Disita dari HURIYANSYAH, berupa :
gu
1. 8(delapan) lembar rekening Koran Bank Mandiri cabang Jakarta

Bimantara Nomor Rekening 103.0008202596 atas nama DIKI
In
A
ARIANTO, S.E. periode tanggal 1 Januari 2013 s/d 31 Janurai

2014.
ah
lik

m
ub
ARIANTO, S.E. periode tanggal 1 Januari 2013 s/d 31 Januari

2014.
ka
Disita dari RITA MELANI,S.E berupa :

ep
1. 1(satu) Bendel dokumen pembukaan rekening 3130100169003 atas

ah
nama DIKI ARIANTO antara lain : Aplikasi pembukaan rekening;

R
Lembar ketentuan persyaratan pembukaan rekening; Surat kuasa

es
tanda tangan cek, bilyet giro tanggal 8 Februari 2013; Foto Copy KTP
M
atas nama DIKI ARIANTO; Foto Copy NPWP atas nama DIKI
ng
on

gu
d
In
A
Disclaimer
h
ik
am
u b
ep
hk
a
ARIANTO; Foto Copy KTP atas nama SIEK CECILIA LISA HARTONO
si
selaku penerima kuasa tanda tangan cek dan bilyet giro; Foto Copy
NPWP atas nama SIEK CECILIA LISA HARTONO selaku penerima
ne
ng
kuasa tanda tangan cek dan bilyet giro; Lembar sistim daftar hitam
nasional; Lembar Kartu Contoh Tanda Tangan Nasabah.
do
gu 2. 1(satu) Bendel Laporan Transaksi Rekening Nomor 3130100169003
atas nama DIKI ARIANTO periode Februari 2013 s.d Desember 2013.
In
A
Disita dari IRVAN SUSANDY.S berupa :
1. 1 (satu) Bundel Fotocopy Legalisir Transaksi Jual DIKI

ah
lik
ARIANTO (Client ID 821584) Saham Radiant Utama Interinsco
Tbk. (RUIS) di Pasar Reguler Periode 6 Februari s/d 29
am
ub
Februari 2013.
2. 1 (satu) Bundel Fotocopy Legalisir Pengumuman Laporan
Kepemilikan Saham Biro Administrasi Efek PT. Adimitra
ep
k
Transferindo (ADM) No. Peng-LKS-00244/BEI.PPJ/03-2013, Per

ah
tanggal 28 Februari 2013, tanggal 11 Maret 2013.

R
si
ne
ng
Transferindo (ADM) No. Peng-LKS-00332/BEI.PPJ/03-2013,

Bulan Maret 2013, tanggal 09 April 2013.
4. 1 (satu) Lembar Fotocopy legalisir Transaksi Nasabah DIKI
do
gu
ARIANTO dengan PT. RADIANT NUSA INVESTAMA , tanggal 5

dan 11 Februari 2014.
In
A
Disita dari JEFRI NEDI berupa :
1). Fotocopy legalisir Surat tanggal 22 Maret 2012 dari DIKI

ah
lik
ARIANTO kepada JEFRI NEDI, perihal: permohonan

pembayaran pembelian saham PT DUTA CAKRAWALA CIPTA
m
(DCC);
ub
2). Fotocopy legalisir Surat tanggal 26 Maret 2012 dari DIKI

ka
ARIANTO kepada bapak JEFRI NEDI, perihal : Pembayaran

ep
Pembelian Saham PT DUTA CAKRAWALA CIPTA (DCC);

3). Fotocopy legalisir Surat tanggal 10 April 2012 dari DIKI
ah
ARIANTO kepada JEFRI NEDI, perihal: Penjualan Harley

es
Davidson sebagai Pembayaran Pertama Pembelian Saham PT

M
ng
DUTA CAKRAWALA CIPTA (DCC);

on

gu
d
In
A
Disclaimer
h
ik
am
u b
ep
hk
a
4). Fotocopy legalisir Surat tanggal 19 April 2012 dari Jefri Nedi
si
kepada DIKI ARIANTO, perihal : Pemberitauan Pembayaran
ne
ke-2 pembelian Saham PT. DUTA CAKRAWALA CIPTA
ng
(DCC);
5). Fotocopy legalisir Setoran Warkat Permata Bank No.6312685
do
gu tanggal 13 April 2012 an PT. Baruna Nusantara Reka sejumlah
Rp.200.000.000,-.
In
6). Fotocopy legalisir Setoran Warkat No.6312558 tanggal 19 April
A
2012 a.n. PT. Baruna Nusantara Reka sejumlah
Rp.150.000.000,-;
ah
lik
7). Fotocopy legalisir Setoran Warkat No.5494825 tanggal 19 April
2012 a.n. PT. Baruna Nusanrata Reka sejumlah
am
ub
Rp.50.000.000,-;
8). Fotocopy legalisir Rekening Koran Bank Permata Giro Ganda
Acc.No.4001652139 an Jefri Nedi periode 01 April 2012 s/d 13
ep
k
April 2012;
ah
9). Fotocopy legalisir Rekening Koran Bank Permata Giro Ganda

R
si
April 2012;
ne
ng
10). Fotocopy legalisir Surat tanggal 23 Mei 2012 dari Jefri Nedi
kepada Diki Arianto perihal: Pemberitahuan Pembayaran ke-3
do
Pembelian Saham PT. DUTA CAKRAWALA CIPTA (DCC);
gu
11). Fotocopy legalisir Tanda Terima tanggal 21 Mei 2012 sejumlah

Rp.100.000.000,- dari PT. Jenedi Investama ke PT. Baruna
In
A
Nusantara Reka;
ah
lik

Nusantara Reka;
m
ub

ka
Nusantara Reka;
ep
14). Fotocopy legalisir Surat tanggal 20 Agustus 2012 dari Jefri

Nedi kepada Diki Arianto perihal : Pemberitahuan Pembayaran
ah
ke-4 Pembelian Saham PT. DUTA CAKRAWALA CIPTA

es
(DCC);
M
ng
on

gu
d
In
A
Disclaimer
h
ik
am
u b
ep
hk
a
15). Fotocopy legalisir printout email tanggal 16 Agustus 2012
si
perihal bukti transfer dari Jefri Nedi ke Diki Arianto sebesar Rp.
ne
50.000.000,-;
ng
16). Fotocopy legalisir printout email tanggal 17 Agustus 2012
perihal bukti transfer dari Jefri Nedi ke Diki Arianto sebesar
do
gu Rp.25.000.000,-;
17). Fotocopy legalisir Surat tanggal 31 Oktober 2012 dari Jefri
In
Nedi kepada DIKI ARIANTO perihal : Pemberitahuan
A
Pembayaran ke-5 Pembelian Saham PT. DUTA CAKRAWALA
CIPTA (DCC);
ah
lik
18). Fotocopy legalisir Tanda terima tanggal 31 Oktober 2012,
Cek Mandri No.FK969306 sejumlah Rp.150.000.000,- dari
am
ub
Jefri Nedi yang diterima oleh DIKI ARIANTO;
19). Fotocopy legalisir Cek Mandiri tanggal 31 Oktober
2012,No.FK969306 sejumlah Rp.150.000.000,;
ep
k
20). Fotocopy legalisir Surat tanggal 19 Nopember 2012 dari Diki

ah
Arianto kepada Jefri Nedi perihal : Permohonan Pembayaran

R
si
21). Fotocoppy Aplikasi Transfer Bank Mandiri tanggal 27
ne
ng
Nopember 2012 dari JEFRI NEDI ke rekening an. Diki Arianto

sejumlah Rp.3.300.000.000,-;
do
22). Fotocopy legalisir PERJANJIAN PINJAM MEMINJAM tanggal
gu
12 Nopember 2012 antara DIKI ARIANTO dan JEFRI NEDI;

23). Fotocopy legalisir lampiran PERJANJIAN PINJAM
In
A
MEMINJAM tanggal 12-11-2012;

24). Fotocopy legalisir Aplikasi Transfer Bank Mandiri tanggal 13
ah
lik
Nopember 2012 dari Jefri Nedi ke rekening PUDJO

HARDIJANTO sejumlah Rp.1.100.000.000,-.
m
ub
25). Fotocopy legalisir Tanda Terima tanggal 13 Nopember 2012

dari JEFRI NEDI kepada DIKI ARIANTO berupa uang tunai
ka
sebesar SGD.50,569.00,-;
ep
26). Fotocopy legalisir Nota Kesepahaman tanggal 14 Januari

2013, antara PT. JENEDI INVESTAMA dengan DIKI
ah
ARIANTO;
es
27). Fotocopy Buku Tabungan Tahapan BCA KCP Cyber-II

M
ng
Acc.No.6070322569 a.n. DANANG AGUNG RIZALDI;

on

gu
d
In
A
Disclaimer
h
ik
am
u b
ep
hk
a
28). Fotocopy legalisir Addendum tanggal 22 Januari 2013, antara
si
PT. JENEDI INVESTAMA dengan DIKI ARIANTO;
ne
29). Fotocopy Slip Permohonan Pengiriman Uang Bank BCA
ng
tanggal 28 Januari 2013 dari DANANG AGUNG RIZALDI ke
rekening DIKI ARIANTO sejumlah Rp.19.035.000.000,-;
do
gu 30). Fotocopy legalisir Rekening Koran Giro Rupiah Bank Mandiri
Acc. No.070-00-0475041-5 a.n. JEFRI NEDI periode 04
In
Desember 2012 s/d 19 Desember 2012;
A
31). Fotocopy legalisir Rekening Koran Giro Rupiah Bank Mandiri
Acc.No.070-00-0475041-5 a.n. JEFRI NEDI periode 19
ah
lik
Desember 2012 s/d Desember 2012;
am
ub
Acc.No.070-00-0475041-5 a.n. JEFRI NEDI periode 02
Januari 2013 s/d 10 Januari 2013;
ep
k
Acc. No.070-00-0475 04 1-5 a.n. JEFRI NEDI periode 10

ah
Januari 2013 s/d 31 Januari 2013;

R
si
34). Fotocopy legalisir surat PERNYATAAN dan KUASA tanggal
22 Pebruari 2013 yang didaftarkan di Notaris NETTY MARIA
ne
ng
MACHDAR pada tanggal 28 Maret 2013

No.80/NMD/W/II/2013;
do
35), Fotocopy legalisir surat PERNYATAAN dan KUASA tanggal 24
gu
Maret 2013 yang didaftarkan di Notaris NETTY MARIA MACHDAR

pada tanggal 28 Maret 2013 No. 103/NMD/W/III/2013 ;
In
A
Tetap terlampir dalam berkas perkara.

ah
4. Menetapkan agar terdakwa dibebani untuk membayar biaya perkara

lik
sebesar Rp. 2.000,- (dua ribu rupiah).

m
ub
Menimbang, bahwa terhadap perkara Terdakwa tersebut, pada

tanggal 08 November 2016, Pengadilan Negeri Jakarta Selatan telah
ka
ep
menjatuhkan putusan, yang amarnya pada pokoknya sebagai berikut:

ah
1. Menyatakan Terdakwa DIKI ARIANTO terbukti secara sah dan

R
meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana penggelapan dan

es
pencucian uang.
M
ng
on

gu
d
In
A
Disclaimer
h
ik
am
u b
ep
hk
a
2. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa DIKI ARIANTO dengan pidana penjara
si
selama 12 (dua belas) tahun dan pidana denda sebesar Rp. 1.000.000.000,- (satu
milyar rupiah), apabila denda tersebut tidak dibayar maka akan diganti dengan 6
ne
ng
(enam) bulan kurungan.
3. Menetapkan masa penahanan yang telah dijalani oleh Terdakwa
do
gu 4.
dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
Memerintahkan untuk tetap menahan Terdakwa dalam Rumah Tahan
Negara
In
A
5. Menyatakan barang bukti berupa :
1. 1(satu)lembar Trade Confirmation Transaksi REPO Saham RUIS Nomor
ah
lik
: 001/REPO/Jan/2013 tanggal 28 Januari 2013 yang ditanda tangani
oleh MONA LISA selaku pihak penjual/PT.Radiant Nusa Investama
dengan sdr. DIKI ARIANTO selaku pembeli dengan jumlah nominal
am
ub
REPO sebesar Rp. 21.000.000.000,- (Dua puluh satu milyar rupiah);
2. 1(satu)lembar Perjanjian Penjualan dan Pembelian Kembali Saham
(Repurchase Agreement) Nomor : 002/REPO/Jan/2013 tanggal 28
ep
k
Januari 2013 antara PT. Radiant Nusa Investama selaku Penjual

ah
dengan DIKI ARIANTO selaku Pembeli;

R
3. 1(satu)lembar Instruksi transaksi pada Pasar Negosiasi dari PT. Radiant
si
Nusa Investama kepada PT. CIMB Securities pada tanggal 5 Pebruari
ne
ng
2013 untuk Instruksi Penyerahan saham sebesar 240.000.000 (dua

ratus empat puluh juta rupiah) lembar saham kepada sdr. DIKI
ARIANTO melalui PT. BNI Securities;
do
gu
4. 1(satu)lembar Instruksi Transaksi pada Pasar negosiasi dari PT. Radiant

Nusa Investama kepada PT. CIMB Securities pada tanggal 11 Februari
2013 untuk instruksi penyerahan saham sebesar 60.000.000 (enam
In
A
puluh juta) lembar saham kepada sdr. DIKI ARIANTO melalui PT. BNI
Securities;
ah
lik
2. 1(satu)lembar perjanjian tambahan atas perjanjian penjualan dan

pembenlian kembali saham No: 056/CL-RNI/IX/13, tanggal 24
September 2013 (foto copy legalisir sesuai asli).
m
ub
3. 1(satu)lembar bukti transfer dan penempatan dana sebesar Rp

21.000.000.000,- ke Custodian PT. CIMB Securitis Indonesia
ka
ep
tertanggal 7 Februari 2014( foto copy legalisir sesuai asli).

4. 1(satu) lembar Copy Legalisir Laporan kepemilikan efek yang
ah
mencapai 5% atau lebih dari saham yang ditempatkan dan disetor

R
penuh, yang dikeluarkan oleh PT. ADIMITRA TRANSFERINDO

es
M
tanggal 31 Januari 2013.

ng
on

gu
d
In
A
Disclaimer
h
ik
am
u b
ep
hk
a
5. 1(satu)lembar Copy Rekening Koran Bank Mandiri PT. RADIANT
si
NUSA INVESTAMA Nomor Rekening 102-00-0591574-6, periode
ne
1 Februari 2013 s.d 28 Februari 2013.
ng
6. 3(tiga) lembar Copy Legalisir Surat Somasi Nomor
051/Y&C/VI/2014, tanggal 25 Juli 2014 yang dibuat oleh kantor
do
gu pengacara YUDISTIRA & Co Law Firm.
7. 3(tiga)lembar Copy Legalisir Surat Somasi(II) Nomor:
In
055/Y&C/VIII/ 2014, tanggal 5 Agustus 2014 yang dibuat oleh
A
kantor pengacara YUDISTIRA & Co Law Firm,
8. 1(satu)lembar Copy Legalisir Surat PT. RADIANT NUSA
ah
lik
INVESTAMA Nomor : 04/ CL - Group/RNI/I/14, tanggal 30 Januari
2014, perihal Pemberitahuan Pelaksanaan Pelunasan.
am
ub
9. 1(satu) lembar Copy Legalisir Surat PT. RADIANT NUSA INVESTAMA
Nomor : 043/CL-Group/RNI/II/14, tanggal 07 Februari 2014, perihal
Pemberitahuan Pelaksanaan Pelunasan.
ep
k

ah

R
si
ne
ng

do
gu

In
A

ah
lik

16. 1(satu)lembar Bukti Email Trade Confirmation tanggal 06 Februari
2013 (asli).
m
ub

ka
2013 (asli).
ep

2013 (asli).
ah

R
es
2013 (asli).
M
ng
on

gu
d
In
A
Disclaimer
h
ik
am
u b
ep
hk
a
si
2013 (asli).
ne
ng
2013 (asli).
22. 1(satu)lembar fotocopy Instruksi penarikan efek dari BNI securities
do
gu (fax) untuk 240.000.000 lembar saham RUIS tanggal 06 Februari
2013 a.n. DIKI ARIANTO, S.E.
In
23. 1(satu) lembar Instruksi RFOP CBEST untuk penerimaan saham
A
RUIS 240.000.000 lembar saham dari BNI Securities (asli).
24. 1 (satu)lembar Client Statement a.n. DIKI ARIYANTO, S.E (asli).
ah
lik
25. 2 (dua)lembar Client Stock Activity a.n. DIKI ARIYANTO, S.E
(asli).
am
ub
(asli).
ep
k

ah

R
si
(asli).
ne
ng

(asli).
do
gu

(asli).
In
A

ah
lik
(asli).
m
ub

(asli).
ka

ep

(asli).
ah
33. 1(satu)lembar fotocopy KTP dan NPWP a.n. DIKI ARIYANTO,

es
S.E, 1(satu)lembar fotocopy kartu nama a.n. DIKI ARIYANTO, S.E

M
ng
on

gu
d
In
A
Disclaimer
h
ik
am
u b
ep
hk
a
dan 16(enambelas) lembar formulir pembukaan rekening di PT.
si
Sucorinvest Central Gani a.n. DIKI ARIANTO, S.E (asli).
ne
34. 1(satu) lembar Surat Perubahan Nomor rekening Bank tanggal 7
ng
35. 1(satu) lembar fotocopy Surat Instruksi a.n. DIKI ARIYANTO, S.E
do
gu tanggal 7 Februari 2013.
36. 1(satu) lembar fotocopy Surat Permohonan Penutupan Rekening
In
Dana Investor dari PT. Sucorinvest Central Gani kepada PT. Bank
A
Cimb Niaga tanggal 8 Mei 2013.
37. 1(satu) lembar fotocopy formulir Instruksi Penutupan rekening
ah
lik
Bank CIMB Niaga a.n. DIKI ARIYANTO, S.E tanggal 8 Mei 2013.
38. 1(satu) lembar Order Transaksi / Standing instruction tanda
am
ub
tangan DIKI ARIYANTO, S.E tanggal 1 Februari 2013 (asli).
39. 1(satu) lembar fotocopy surat dari DIKI ARIYANTO, S.E tanggal
12 Februari 2013 kepada OJK dan BEI perihal keterbukaan
ep
k
informasi pemegang saham tertentu.

ah
40. 1(satu) lembar fotocopy tanda terima dari BEI dan OJK perihal
R
si
41. 2 (dua) lembar fotocopy lampiran dari website BNI Securities
ne
ng
tentang DIKI ARIYANTO lepas saham RUIS dilevel Rp. 245,290

per saham.
do
42. 1(satu) Bendel SOP PT. Sucorinvest mengenai penerimaan,
gu
Identifikasi dan Verifikasi Nasabah tanggal 1Januari 2012.

43. (satu) Lembar SOP PT. Sucorinvest mengenai penerimaan order
In
A
jual beli (Remote Trading) tanggal 1 Januari 2012.

44. 2(dua) lembar asli surat Consolidated Account Statement atas
ah
lik
nama DIKI ARIANTO, S.E. (67D018) periode November 2014

45. 2(dua) lembar asli surat dari DIKI ARIANTO, S.E. kepada PT. BNI
m
ub
Securities perihal instruksi transaksi pada pasar negoisasi

ka
46. 2(dua) lembar asli surat dari DIKI ARIANTO, S.E. kepada PT. BNI
ep
Securities perihal instruksi transaksi pada pasar negoisasi

ah
47. 1(satu) lembar asli instruksi efek / Securities withdrawal form a.n
es
nasabah DIKI ARIANTO, S.E.

M
ng
on

gu
d
In
A
Disclaimer
h
ik
am
u b
ep
hk
a
48. 9(sembilan) lembar foto copy formulir penarikan dana / fund
si
withdrawal form an.nasabah DIKI ARIANTO, S.E.
ne
ng
ARIANTO, S.E. periode tanggal 1 Januari 2013 s/d 31 Janurai
do
gu 2014.
In
A
ARIANTO, S.E. periode tanggal 1 Januari 2013 s/d 31 Januari
2014.
ah
lik
51. 1(satu) Bendel dokumen pembukaan rekening 3130100169003
atas nama DIKI ARIANTO antara lain : Aplikasi pembukaan
am
ub
rekening; Lembar ketentuan persyaratan pembukaan rekening;
Surat kuasa tanda tangan cek, bilyet giro tanggal 8 Februari 2013;
Foto Copy KTP atas nama DIKI ARIANTO; Foto Copy NPWP
ep
k
atas nama DIKI ARIANTO; Foto Copy KTP atas nama SIEK
ah
CECILIA LISA HARTONO selaku penerima kuasa tanda tangan

R
si
cek dan bilyet giro; Foto Copy NPWP atas nama SIEK CECILIA
LISA HARTONO selaku penerima kuasa tanda tangan cek dan
ne
ng
bilyet giro; Lembar sistim daftar hitam nasional; Lembar Kartu

Contoh Tanda Tangan Nasabah.
do
52. 1(satu) Bendel Laporan Transaksi Rekening Nomor
gu
3130100169003 atas nama DIKI ARIANTO periode Februari 2013

s.d Desember 2013.
In
A
53. 1 (satu) Bundel Fotocopy Legalisir Transaksi Jual DIKI ARIANTO

(Client ID 821584) Saham Radiant Utama Interinsco Tbk. (RUIS)
ah
lik
di Pasar Reguler Periode 6 Februari s/d 29 Februari 2013.

m
ub

Transferindo (ADM) No. Peng-LKS-00244/BEI.PPJ/03-2013, Per
ka
tanggal 28 Februari 2013, tanggal 11 Maret 2013.

ep

ah
Transferindo (ADM) No. Peng-LKS-00332/BEI.PPJ/03-2013,

es
Bulan Maret 2013, tanggal 09 April 2013.

M
ng
on

gu
d
In
A
Disclaimer
h
ik
am
u b
ep
hk
a
56. 1 (satu) Lembar Fotocopy legalisir Transaksi Nasabah DIKI
si
ARIANTO dengan PT. RADIANT NUSA INVESTAMA , tanggal 5
ne
dan 11 Februari 2014.
ng
57. Fotocopy legalisir Surat tanggal 22 Maret 2012 dari DIKI
ARIANTO kepada JEFRI NEDI, perihal: permohonan
do
gu pembayaran pembelian saham PT DUTA CAKRAWALA CIPTA
(DCC);
In
58. Fotocopy legalisir Surat tanggal 26 Maret 2012 dari DIKI
A
ARIANTO kepada bapak JEFRI NEDI, perihal : Pembayaran
Pembelian Saham PT DUTA CAKRAWALA CIPTA (DCC);
ah
lik
59. Fotocopy legalisir Surat tanggal 10 April 2012 dari DIKI ARIANTO
kepada JEFRI NEDI, perihal: Penjualan Harley Davidson sebagai
am
ub
Pembayaran Pertama Pembelian Saham PT DUTA CAKRAWALA
CIPTA (DCC);
60. Fotocopy legalisir Surat tanggal 19 April 2012 dari Jefri Nedi
ep
k
kepada DIKI ARIANTO, perihal : Pemberitauan Pembayaran ke-2

ah
pembelian Saham PT. DUTA CAKRAWALA CIPTA (DCC);

R
si
61. Fotocopy legalisir Setoran Warkat Permata Bank No.6312685
tanggal 13 April 2012 an PT. Baruna Nusantara Reka sejumlah
ne
ng
Rp.200.000.000,-.
62. Fotocopy legalisir Setoran Warkat No.6312558 tanggal 19 April
do
2012 a.n. PT. Baruna Nusantara Reka sejumlah Rp.150.000.000,-
gu
;
63. Fotocopy legalisir Setoran Warkat No.5494825 tanggal 19 April
In
A
2012 a.n. PT. Baruna Nusanrata Reka sejumlah Rp.50.000.000,-;

64. Fotocopy legalisir Rekening Koran Bank Permata Giro Ganda
ah
lik

April 2012;
m
ub
65. Fotocopy legalisir Rekening Koran Bank Permata Giro Ganda

ka
April 2012;
ep
66. Fotocopy legalisir Surat tanggal 23 Mei 2012 dari Jefri Nedi
kepada Diki Arianto perihal: Pemberitahuan Pembayaran ke-3
ah

es
M
ng
on

gu
d
In
A
Disclaimer
h
ik
am
u b
ep
hk
a
67. Fotocopy legalisir Tanda Terima tanggal 21 Mei 2012 sejumlah
si
ne
Nusantara Reka;
ng
do
gu Nusantara Reka;
In
A
Nusantara Reka;
70. Fotocopy legalisir Surat tanggal 20 Agustus 2012 dari Jefri Nedi
ah
lik
kepada Diki Arianto perihal : Pemberitahuan Pembayaran ke-4
am
ub
71. Fotocopy legalisir printout email tanggal 16 Agustus 2012 perihal
bukti transfer dari Jefri Nedi ke Diki Arianto sebesar Rp.
50.000.000,-;
ep
k
72. Fotocopy legalisir printout email tanggal 17 Agustus 2012 perihal

ah
bukti transfer dari Jefri Nedi ke Diki Arianto sebesar

R
si
Rp.25.000.000,-;
73. Fotocopy legalisir Surat tanggal 31 Oktober 2012 dari Jefri Nedi
ne
ng
kepada DIKI ARIANTO perihal : Pemberitahuan Pembayaran ke-5

do
74. Fotocopy legalisir Tanda terima tanggal 31 Oktober 2012, Cek
gu
Mandri No.FK969306 sejumlah Rp.150.000.000,- dari Jefri Nedi

yang diterima oleh DIKI ARIANTO;
In
A
75. Fotocopy legalisir Cek Mandiri tanggal 31 Oktober

2012,No.FK969306 sejumlah Rp.150.000.000,;
ah
lik
76. Fotocopy legalisir Surat tanggal 19 Nopember 2012 dari Diki

Arianto kepada Jefri Nedi perihal : Permohonan Pembayaran
m
ub

77. Fotocoppy Aplikasi Transfer Bank Mandiri tanggal 27 Nopember
ka
2012 dari JEFRI NEDI ke rekening an. Diki Arianto sejumlah

ep
Rp.3.300.000.000,-;
78. Fotocopy legalisir PERJANJIAN PINJAM MEMINJAM tanggal 12
ah
Nopember 2012 antara DIKI ARIANTO dan JEFRI NEDI;

es
79. Fotocopy legalisir lampiran PERJANJIAN PINJAM MEMINJAM

M
ng
tanggal 12-11-2012;
on

gu
d
In
A
Disclaimer
h
ik
am
u b
ep
hk
a
80. Fotocopy legalisir Aplikasi Transfer Bank Mandiri tanggal 13
si
Nopember 2012 dari Jefri Nedi ke rekening PUDJO HARDIJANTO
ne
sejumlah Rp.1.100.000.000,-.
ng
81. Fotocopy legalisir Tanda Terima tanggal 13 Nopember 2012 dari
JEFRI NEDI kepada DIKI ARIANTO berupa uang tunai sebesar
do
gu SGD.50,569.00,-;
82. Fotocopy legalisir Nota Kesepahaman tanggal 14 Januari 2013,
In
antara PT. JENEDI INVESTAMA dengan DIKI ARIANTO;
A
83. Fotocopy Buku Tabungan Tahapan BCA KCP Cyber-II
Acc.No.6070322569 a.n. DANANG AGUNG RIZALDI;
ah
lik
84. Fotocopy legalisir Addendum tanggal 22 Januari 2013, antara PT.
JENEDI INVESTAMA dengan DIKI ARIANTO;
am
ub
85. Fotocopy Slip Permohonan Pengiriman Uang Bank BCA tanggal
28 Januari 2013 dari DANANG AGUNG RIZALDI ke rekening DIKI
ARIANTO sejumlah Rp.19.035.000.000,-;
ep
k
86. Fotocopy legalisir Rekening Koran Giro Rupiah Bank Mandiri Acc.
ah
No.070-00-0475041-5 a.n. JEFRI NEDI periode 04 Desember

R
si
2012 s/d 19 Desember 2012;
87. Fotocopy legalisir Rekening Koran Giro Rupiah Bank Mandiri
ne
ng
Acc.No.070-00-0475041-5 a.n. JEFRI NEDI periode 19 Desember

2012 s/d Desember 2012;
do
88. Fotocopy legalisir Rekening Koran Giro Rupiah Bank Mandiri
gu
Acc.No.070-00-0475041-5 a.n. JEFRI NEDI periode 02 Januari

2013 s/d 10 Januari 2013;
In
A
89. Fotocopy legalisir Rekening Koran Giro Rupiah Bank Mandiri Acc.
No.070-00-0475 04 1-5 a.n. JEFRI NEDI periode 10 Januari 2013
ah
lik
s/d 31 Januari 2013;

90. Fotocopy legalisir surat PERNYATAAN dan KUASA tanggal 22
m
ub
Pebruari 2013 yang didaftarkan di Notaris NETTY MARIA

MACHDAR pada tanggal 28 Maret 2013 No.80/NMD/W/II/2013;
ka
91. Fotocopy legalisir surat PERNYATAAN dan KUASA tanggal 24

ep
Maret 2013 yang didaftarkan di Notaris NETTY MARIA

MACHDAR pada tanggal 28 Maret 2013 No. 103/NMD/W/III/2013
ah
;
es
Tetap terlampir dalam berkas perkara.

M
ng
on

gu
d
In
A
Disclaimer
h
ik
am
u b
ep
hk
a
6. Membebani Terdakwa untuk membayar biaya perkara sebesar Rp. 5.000,-
si
(lima ribu rupiah).
ne
ng
Menimbang, bahwa terhadap putusan tersebut, Terdakwa pada
tanggal 08 November 2016 dihadapan Panitera Pengadilan Negeri Jakarta
do
gu Selatan telah menyatakan banding di dalam persidangan sebagaimana
tersebut dalam Keterangan Panitera Nomor : 94/Ket.Pan.Pid
/2016/PN.Jkt.Sel tanggal 08 November 2016;
In
A
Menimbang, bahwa permintaan banding dari Terdakwa tersebut
ah
telah diberitahukan kepada Jaksa Penuntut Umum pada tanggal 11
lik
November 2016, sebagaimana tersebut dalam Akta Pemberitahuan
Permintaan Banding Nomor : 94/Akta.Pid /2016/PN.Jkt.Sel tanggal 11
am
ub
November 2016;
Menimbang, bahwa terhadap putusan tersebut Jaksa Penuntut

ep
k
Umum dihadapan Panitera Pengadilan Negeri Jakarta Selatan, pada

ah
tanggal 09 November 2016, juga telah menyatakan banding, sebagaimana

R
si
tersebut dalam Akta Permintaan Banding Nomor : 94/Akta.Pid
/2016/PN.Jkt.Sel tanggal 09 November 2016;
ne
ng
Menimbang, bahwa permintaan banding dari Jaksa Penuntut Umum

tersebut telah diberitahukan kepada Terdakwa, pada tanggal 11 November
do
gu
2016, sebagaimana tersebut dalam Akta Pemberitahuan Permintaan

Banding tanggal 11 November 2016 Nomor : 94/Akta.Pid /2016/PN.Jkt.Sel;
In
A
Menimbang, bahwa sehubungan dengan permintaan banding

tersebut diatas, Jaksa Penuntut Umum telah mengajukan memori banding,
ah
lik
tertanggal Jakarta 23 November 2016, dan memori banding tersebut telah

diberitahukan dan diserahkan kepada Terdakwa pada tanggal 01
Desember 2016, sebagaimana tersebut dalam Akta Penyerahan Memori
m
ub
Banding pidana Nomor : 94/Akta.Pid /2016/PN.Jkt.Sel;

ka
Menimbang, bahwa sehubungan dengan permintaan banding

ep
tersebut, Terdakwa telah mengajukan memori banding, tertanggal Jakarta

ah
27 Desember 2016, dan memori banding tersebut telah diberitahukan dan

R
diserahkan kepada Jaksa Penuntut Umum pada tanggal 28 Desember

es
2016, sebagaimana tersebut dalam Akta Penyerahan Memori Banding

M
ng
pidana Nomor : 94/Akta.Pid /2016/PN.Jkt.Sel;

on

gu
d
In
A
Disclaimer
h
ik
am
u b
ep
hk
a
+Menimbang, bahwa terhadap memori banding dari Jaksa Penuntut
si
Umum tersebut diatas, Terdakwa telah mengajukan kontra memori
ne
banding, tertanggal Jakarta 09 Desember 2016, dan kontra memori
ng
banding tersebut telah diberitahukan dan diserahkan kepada Jaksa
Penuntut Umum pada tanggal 15 Desember 2016, sebagaimana tersebut
do
gu dalam Akta Penyerahan Kontra Memori Banding pidana Nomor :
94/Akta.Pid /2016/PN.Jkt.Sel;
In
Menimbang, bahwa Jaksa Penuntut Umum dan Terdakwa tersebut
A
telah diberi tahu untuk mempelajari berkas perkara sebelum dikirim ke
Pengadilan Tinggi masing-masing pada tanggal 30 November 2016;
ah
lik
Menimbang, bahwa perkara Terdakwa tersebut diatas telah diputus
oleh Pengadilan Negeri Jakarta Selatan pada tanggal 08 Desember 2016,
am
ub
yang kemudian pada tanggal 08 November 2016 Terdakwa mengajukan
permintaan banding, demikian juga Jaksa Penuntut Umum terhadap
ep
k
putusan tersebut pada tanggal 09 November 2016 telah mengajukan

permintaan banding;
ah
si
Menimbang, bahwa terhadap permintaan banding dari Terdakwa
maupun Jaksa Penuntut Umum tersebut diatas, Pengadilan Tinggi menilai
ne
ng
bahwa permintaan banding tersebut telah diajukan dalam tenggang waktu,

tatacara dan syarat-syarat yang telah ditentukan Undang-undang, oleh
do
karena itu permintaan banding tersebut secara formal dapat diterima;
gu
Menimbang, bahwa dalam memori bandingnya Terdakwa telah

In
mengajukan keberatan dan alasan keberatannya terhadap putusan
A
tersebut diatas, sebagaimana terurai dalam memori bandingnya yang pada

pokoknya sebagai berikut:
ah
lik
- Bahwa Hakim tingkat pertama telah keliru dalam mempertimbangkan

pembuktian unsur-unsur Pasal 372 KUHP dan Pasal 3 UU No. 8
m
ub
Tahun 2010 tentang Pencegahan dan Pemberantasan Tindak Pidana

ka
Pencucian Uang. Yang seharusnya dari fakta-fakta, unsur-unsur dalam

ep
pasal tersebut tidak terpenuhi;

- Bahwa Hakim tingkat pertama telah keliru dalam menilai dan
ah
menyimpulkan peristiwa hukum;

es
M
ng
on

gu
d
In
A
Disclaimer
h
ik
am
u b
ep
hk
a
- Bahwa Majelis Hakim tingkat pertama telah keliru menilai fakta hukum
si
dan/atau salah menerapkan hukum terkait dengan Kompetensi Absolut
ne
pengadilan.
ng
- Bahwa Majelis hakim tingkat pertama dalam putusannya telah
bertentangan dengan peraturan perundang-undangan, yaitu: “tidak
do
gu ada suatu perbuatan dapat dipidana sebelum ada Undang-undang
yang mengatur perbuatan tersebut”( Pasal 1 ayat (1) KUHP), dimana
In
sampai saat ini transaksi Repo saham ini belum ada peraturan
A
undang-undang yang mengaturnya;
- Bahwa pertimbangan Hakim tingkat pertama tidak cukup dan
ah
lik
melanggar undang-undang;
- Bahwa hasil penjualan saham RUIS tersebut tidak ada yang dinikmati
am
ub
oleh Terdakwa;
Menimbang, bahwa Jaksa Penuntut Umum dalam memori

ep
k
bandingnya telah mengemukakan hal-hal sebagai berikut:

ah
- Bahwa pidana yang dijatuhkan kepada terdakwa tersebut terlalu ringan

R
si
mengingat akibat yang terjadi karena perbuatan terdakwa tersebut;
ne
Menimbang, bahwa terhadap memori banding dari Jaksa Penuntut
ng
Umum tersebut Terdakwa mengajukan kontra memori banding

sebagaimana terurai dalam kontra memori bandingnya yang pada
do
gu
pokoknya sebagai berikut:
- Bahwa Jaksa Penuntut Umum telah melakukan kesalahan fatal dalam

In
A
menguraikan alasan Memori Bandingnya, sebab Terdakwa oleh Jaksa

Penuntut Umum dikatakan melakukan penipuan, padahal Terdakwa
ah
lik
telah dinyatakan bersalah melakukan perbuatan sebagaimana

dimaksud dalam Pasal 372 KUHP dan Pasal 3 UU No. 8 Tahun 2010;
m
ub
Menimbang, bahwa untuk mempersingkat uraian dalam putusan ini,

maka segala sesuatu yang telah diuraikan dalam memori banding dari
ka
Terdakwa maupun Jaksa Penuntut Umum dan kontra memori banding dari
ep
Terdakwa dianggap telah terurai dan merupakan bagian yang tidak

ah
terpisahkan dengan putusan ini;

R
Menimbang, bahwa setelah Pengadilan Tinggi mempelajari memori

es
banding dari Terdakwa maupun dari Jaksa Penuntut Umum dan kontra
M
ng
memori banding dari Terdakwa serta berkas perkara dan turunan resmi
on

gu
d
In
A
Disclaimer
h
ik
am
u b
ep
hk
a
putusan Pengadilan Negeri Jakarta Selatan tersebut diatas
si
mempertimbangkan sebagai berikut:
ne
ng
Menimbang, bahwa setelah Pengadilan Tinggi mempelajari berkas
perkara dan turunan resmi putusan Pengadilan Negeri Jakarta Selatan
do
tersebut diatas, Pengadilan Tinggi sependapat dan dapat membenarkan
gu pertimbangan-pertimbangan hukum Majelis Hakim Pengadilan Negeri
Jakarta Selatan dimana dalam dakwaan kesatu dan kedua yang disusun
In
A
secara alternatif, Pengadilan Negeri sesuai dengan fakta-fakta memilih
dakwaan pertama untuk dibuktikan;
ah
lik
Menimbang, bahwa terhadap pertimbangan-pertimbangan hukum
Hakim tingkat pertama dalam membuktikan unsur-unsur tersebut,
am
ub
Pengadilan Tinggi menilai telah sesuai dengan ketentuan hukum yang
berlaku, dan sesuai dengan fakta-fakta sebagaimana terurai dalam
putusan tersebut diatas dan Pengadilan Tinggi sependapat dan dapat
ep
k
membenarkan pertimbangan hukum Hakim tingkat pertama tersebut

ah
dimana seluruh unsur dalam Pasal 372 KUHP tersebut telah terpenuhi,
R
si
oleh karena itu dakwaan tersebut telah terbukti secara sah dan
meyakinkan;
ne
ng
Menimbang, bahwa selanjutnya Pengadilan Tinggi akan meneliti

dan mempertimbangkan pertimbangan Hakim tingkat pertama dalam
do
gu
pembuktian unsur-unsur dalam pasal dakwaan selanjutnya dimana

menurut pertimbangan Hakim tingkat pertama yang terbukti adalah
In
dakwaan ketiga primair dengan pertimbangan sebagai berikut:
A
Menimbang, bahwa dalam Dakwaan Ketiga Primair, Terdakwa

ah
lik
didakwa melanggar Pasal 3 UU No. 8 Tahun 2010 dimana dalam hal ini
Pengadilan Tinggi setelah mempelajari pertimbangan hukum dari Hakim
tingkat pertama dalam membuktikan unsur-unsur Pasal 3 UU No. 8 Tahun
m
ub
2010 tersebut, telah sesuai dengan fakta-fakta dan telah tepat dan benar,
ka
sehingga seluruh unsur-unsur dalam Pasal 3 UU No. 8 Tahun 2010

ep
tersebut telah terpenuhi, dan oleh karena itu dakwaan ketiga tersebut telah
terbukti secara sah dan meyakinkan;
ah
Menimbang, bahwa selanjutnya Pengadilan Tinggi akan

es
mempertimbangan tentang penjatuhan pidana pada Terdakwa sebagai

M
ng
berikut;
on

gu
d
In
A
Disclaimer
h
ik
am
u b
ep
hk
a
Menimbang, bahwa setelah Pengadilan Tinggi mempelajari
si
pertimbangan hukum Hakim tingkat pertama dalam menjatuhkan pidana,
ne
Pengadilan Tinggi telah sependapat dan dapat membenarkan bahwa
ng
pertimbangan Hakim tingkat pertama tersebut telah sesuai dengan fakta-
fakta, dan seimbang dengan akibat yang terjadi karena perbuatan
do
gu Terdakwa;
Menimbang. bahwa oleh karena pertimbangan hukum Hakim tingkat
In
A
pertama, sebagaimana telah diuraikan diatas dapat disetujui dan
dibenarkan oleh Pengadilan Tinggi maka pertimbangan hukum tersebut
ah
lik
diambil alih oleh Pengadilan Tinggi sebagai pertimbangan sendiri dalam
memutus perkara ini;
am
ub
Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan
tersebut, maka Pengadilan Tinggi tidak sependapat dengan keberatan
dari Terdakwa maupun Jaksa Penuntut Umum dalam memori bandingnya,
ep
k
maupun dalam kontra memori banding dari Terdakwa;

ah
Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan

R
si
tersebut diatas, maka dengan demikiann putusan Pengadilan Negeri
ne
Jakarta Selatan tanggal 08 November 2016 No. 700/Pid.B/2016/PN.Jkt.Sel
ng
atas nama Terdakwa tersebut diatas dapat dikuatkan;
do
Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dalam perkara ini berada
gu
dalam tahanan dan Pengadilan Tinggi tidak menemukan alasan-alasan

untuk mengeluarkan Terdakwa dari tahanan, maka kepada Terdakwa
In
A
harus diperintahkan untuk tetap dalam tahanan;
Menimbang, bahwa oleh karena dalam peradilan tingkat banding ini

ah
lik
Terdakwa tetap dinyatakan bersalah dan dijatuhi pidana, maka kepada

Terdakwa harus dibebani untuk membayar biaya perkara pada dua tingkat
m
ub
peradilan, yang besarnya biaya perkara pada tingkat banding tersebut

akan ditentukan dalam amar putusan ini;
ka
ep
Mengingat, Pasal 372 KUHP, Pasal 3 UU No. 8 Tahun 2010 tentang

Pencegahan dan Pemberantasan Tindak Pidana Pencucian Uang, pasal-
ah
pasal dalam KUHAP, serta peraturan-peraturan lain yang bersangkutan

es
dengan perkara ini;

M
ng
on

gu
d
In
A
Disclaimer
h
ik
am
u b
ep
hk
a
MENGADILI :
si
- Menerima permintaan banding dari Jaksa Penuntut Umum dan
ne
ng
Terdakwa;
- Menguatkan putusan Pengadilan Negeri Jakarta Selatan tanggal 08
November 2016, No. 700/Pid.B/2016/PN.Jkt.Sel, yang dimintakan
do
gu banding tersebut;
- Memerintahkan Terdakwa tetap dalam tahanan;
In
A
- Membebankan kepada Terdakwa untuk membayar biaya perkara pada
dua tingkat peradilan, yang di tingkat banding besarnya biaya perkara
ah
tersebut ditetapkan sejumlah Rp.2.500,00 (dua ribu lima ratus rupiah);
lik
Demikianlah diputuskan dalam rapat permusyawaratan Majelis
am
ub
Hakim Pengadilan Tinggi Jakarta pada hari Jum’at tanggal 20 Januari
2017 oleh Kami : PURNOMO RIJADI, S.H., Hakim Tinggi Pengadilan
Tinggi Jakarta selaku Hakim Ketua, HUMUNTAL PANE, S.H., M.H. dan
ep
k
M. ZUBAIDI RAHMAT, S.H. Hakim Tinggi Pengadilan Tinggi Jakarta

ah
masing-masing sebagai Hakim Anggota, berdasarkan Surat Penetapan

R
si
Wakil Ketua Pengadilan Tinggi Jakarta tertanggal 21 Desember 2016
Nomor : 390/Pid.Sus/2016/PT.DKI telah ditunjuk untuk memeriksa dan
ne
ng
mengadili serta memutus perkara ini dalam pengadilan tingkat banding,

putusan mana diucapkan oleh Hakim Ketua pada hari Selasa tanggal 7
do
gu
Februari 2017 dalam sidang terbuka untuk umum dengan didampingi

oleh Hakim Anggota tersebut serta dibantu oleh : WALUYO, S.H., M.H.,
Panitera Pengganti, tanpa dihadiri oleh Penuntut Umum dan Terdakwa
In
A
maupun Penasihat Hukumnya ;

ah
HAKIM-HAKIM ANGGOTA, HAKIM KETUA,

lik
m
ub
1. HUMUNTAL PANE, S.H., M.H. PURNOMO RIJADI, S.H.

ka
ep
2. M. ZUBAIDI RAHMAT, S.H.

ah
PANITERA PENGGANTI,
R
es
M
ng
WALUYO, S.H., M.H.

on

gu
d
In
A
Disclaimer
h
ik

Putusan 390 Pid - Sus 2016 PT - Dki 20230522115325

Diunggah oleh

Informasi Dokumen

Judul Asli

Hak Cipta

Format Tersedia

Bagikan dokumen Ini

Bagikan atau Tanam Dokumen

Opsi Berbagi

Apakah menurut Anda dokumen ini bermanfaat?

Apakah konten ini tidak pantas?

Hak Cipta:

Format Tersedia

Putusan 390 Pid - Sus 2016 PT - Dki 20230522115325

Diunggah oleh

Hak Cipta:

Format Tersedia

am

Jenis kelamin : Laki-laki

Tempat tinggal : Villa Bintaro Regency Blok G 4/1 RT. 007/012,

Kelurahan Pondok Kacang Timur, Kecamatan

Pondok Aren, Tangerang Selatan, Banten;

Pekerjaan : Tidak memiliki Pekerjaan

Terdakwa tersebut telah ditahan di Rumah Tahanan Negara Cipinang, Jakarta

1. Penyidik tidak dilakukan Penahanan.;

sejak tanggal : 09 Juni 2016, s/d tanggal : 28 Juli 2016 ;

Nomor : 885/Pen.Per.Tah/2016/PN.Jkt.Sel; Sejak tanggal 21 Juni 2016 s/d

tertanggal 11 Juli 2016 Nomer 885/Pen.Per.Tah/2016/PN.Jkt.Sel. sejak

5. Perpanjangan ke 1 oleh Wakil Ketua Pengadilan Tinggi Jakarta tanggal 14

2016 sampai dengan 18 Oktober 2016 ;

6. Perpanjangan ke 2 oleh Ketua Pengadilan Tinggi Jakarta tanggal 17 Oktober

2016 No. 2019/Pen.Pid/2016/PT.DKI sejak tanggal 19 Oktober 2016 sampai

dengan 17 Nopember 2016 ;

Halaman 1 dari 59 Halaman Putusan Nomor 390/PID/2016/PT.DKI

9. Perpanjangan Penahanan Ketua Mahkamah Agung RI tanggal Jakarta

Kuasa Khusus tertanggal Jakarta 09 November 2016 didaftar di

Pengadilan Tinggi tersebut;

Telah membaca berkas perkara dan surat-surat yang terlampir

perkara tersebut diatas;

- Telah membaca putusan sela tanggal 8 Agustus 2016 No.

Menimbang, bahwa berdasarkan Surat Dakwaan Jaksa Penuntut

271/JKTSEL/06/2016 yang pada pokoknya berisi sebagai berikut:

----------- Bahwa ia Terdakwa DIKI ARIYANTO, pada bulan Pebruari 2013

atau setidak-tidaknya pada waktu tertentu dalam tahun 2013 bertempat di

Halaman 2 dari 59 Halaman Putusan Nomor 390/PID/2016/PT.DKI

sumber pendanaan yang memadai. Terdakwa juga mengatakan telah

mempelajari laporan keuangan PT. RUIS dan tertarik untuk melakukan

Rp. 200.000.000.000,- (dua ratus milyar rupiah).

Kembali Saham Nomor : 002/REPO/Jan/2013 tanggal 28 Januari 2013

Berdasarkan perjanjian tersebut di atas, saksi Mona Lisa, SH pada

Jakarta Selatan, mengirim 240.000.000 (dua ratus empat puluh juta)

) yang ada di CIMB Securities ke rekening saham milik Terdakwa di BNI

11.940.000.000,-) yang ada di CIMB Securities ke rekening saham milik

Terdakwa di BNI Securities dengan Nomor Rekening : 39260018901

dengan User ID 67D018.

Halaman 3 dari 59 Halaman Putusan Nomor 390/PID/2016/PT.DKI

Pada tanggal 6 Pebruari 2013 Terdakwa telah memindahkan/mentransfer

Gani ke rekening saham Terdakwa Nomor SID : IDD 230582158445 dan

Nomor RDI : 1460128118184 dengan kode HO10, kemudian saham PT.

perincian sebagai berikut :

RUIS sebanyak 10.500.000 lembar saham dan pada tanggal 7

Hasil penjualan saham berupa uang Rp. 5.000.000.000,- (lima milyar

rupiah) atas permintaan dari Terdakwa telah ditransfer pihak PT.

Sucorinvest Central Gani ke Bank Mandiri Nomor Rekening :

- Pada tanggal 11 Pebruari 2013 dilakukan transaksi jual saham PT.

RUIS sebanyak 25.000.000 lembar saham.

Halaman 4 dari 59 Halaman Putusan Nomor 390/PID/2016/PT.DKI

Hasil penjualan saham atas permintaan dari Terdakwa pada tanggal

21 Pebruari 2013 telah ditransfer pihak PT. Sucorinvest Central Gani

uang sejumlah Rp. 12.481.162.500,- ke Bank CIMB Niaga Nomor

RUIS sebanyak 42.500.000 lembar saham.

Hasil penjualan saham atas permintaan dari Terdakwa pada tanggal

22 Pebruari 2013 telah ditransfer pihak PT. Sucorinvest Central Gani

- Pada tanggal 20 Pebruari 2013 dilakukan transaksi jual saham PT.

Hasil penjualan saham atas permintaan dari Terdakwa pada tanggal

uang sejumlah Rp. 10.976.197.876,- ke Bank CIMB Niaga Nomor

email Terdakwa yaitu macanlaut@yahoo.com dan tidak ada keberatan dari

Halaman 5 dari 59 Halaman Putusan Nomor 390/PID/2016/PT.DKI

Hasil penjualan saham atas permintaan dari Terdakwa telah ditransfer

• Pada tanggal 18 Pebruari 2013 ditransfer uang sejumlah Rp.