Putusan 3 Pid - TPK 2021 PT Dki 20231117094823

am
u b
Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
ep
putusan.mahkamahagung.go.id
hk
a
PUTUSAN
si
NOMOR : 03/PID.SUS-TPK/2021/PT.DKI
DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA
ne
ng
Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Tinggi DKI Jakarta
yang memeriksa dan mengadili perkara-perkara tindak pidana korupsi pada
do
gu tingkat banding, telah menjatuhkan putusan terhadap Terdakwa:
In
Nama lengkap : Hary Prasetyo, MBA.
A
Tempat lahir : Cimahi;
Umur atau tanggal lahir : 50 tahun / 5 Maret 1970;
ah
lik
Jenis kelamin : Laki-laki;
Kebangsaan : Indonesia;
am
ub
Tempat tinggal : Jalan Cirebon Nomor 18 RT. 010 RW.
007, Kelurahan Menteng, Kecamatan
Menteng, Jakarta Pusat/Jalan Garut 9,
ep
k
RT. 6 RW. 7, Menteng, Jakarta Pusat;

ah
Agama : Islam;
R
si
Pekerjaan : Mantan Direktur Keuangan PT.
Asuransi Jiwasraya (Persero) tahun
ne
ng
2008 sampai dengan tahun 2018;

Terdakwa ditahan dengan jenis penahanan dalam Rumah Tahanan
do
gu
Negara di Jakarta, oleh :

- Penyidik, sejak tanggal 14 Januari 2020 sampai dengan tanggal 2
Februari 2020;
In
A
- Diperpanjang oleh Penuntut Umum, sejak tanggal sejak tanggal 3

Februari 2020 sampai dengan tanggal 13 Maret 2020;
ah
lik
- Diperpanjang oleh Ketua Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada

Pengadilan Negeri Jakarta Pusat (tahap I), sejak tanggal 14 Maret 2020
m
ub
sampai dengan tanggal 12 April 2020,

ka
Pengadilan Negeri Jakarta Pusat (tahap II), sejak tanggal 13 April 2020
ep
sampai dengan tanggal 11 Mei 2020;

ah
- Penuntut Umum, sejak tanggal 12 Mei 2020 sampai dengan tanggal 19

R
Mei 2020;
es
- Majelis Hakim, sejak tanggal 20 Mei 2020 sampai dengan tanggal 18

M
ng
Juni 2020,
on
Hal. 1 dari 254 hal. putusan perkara Nomor : 03/Pid.Sus-TPK/2021/PT.DKI

gu
d
In
A
Disclaimer
Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas
h
pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu.
ik
Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318) Halaman 1
am
u b
ep
hk
a
R
Pengadilan Negeri Jakarta Pusat, sejak tanggal 18 Juni 2020 sampai
si
dengan tanggal 17 Agustus 2020,
ne
ng
- Diperpanjang oleh Ketua Pengadilan Tinggi DKI Jakarta (tahap I), sejak
tanggal 18 Agustus 2020 sampai dengan tanggal 16 September 2020;
- Diperpanjang oleh Ketua Pengadilan Tinggi DKI Jakarta (tahap II), sejak
do
gu tanggal 17 September 2020 sampai dengan tanggal 16 Oktober 2020;
- Perintah Penahanan oleh Ketua Pengadilan Tipikor pada Pengadilan
In
A
Tinggi DKI Jakarta tanggal 13 Oktober 2020 No.
210/Pen.Pid/TPK/2020/PT.DKI, sejak tanggal 13 Oktober 2020 sampai
ah
dengan tanggal 11 November 2020 di Rutan Salemba, Jakarta Pusat;
lik
- Diperpanjang oleh Ketua Pengadilan Tipikor pada Pengadilan Tinggi DKI
Jakarta tanggal 04 November 2020 No. 221/Pen.Pid/TPK/2020/PT.DKI,
am
ub
sejak tanggal 12 November 2020 sampai dengan tanggal 10 Januari
2021 di Rutan Salemba, Jakarta Pusat;
ep
- Diperpanjang oleh Ketua Mahkamah Agung RI tanggal 27 Januari 2021
k
No. 003/PT.B/TAH.SUS/PP/202/MA, sejak tanggal 11 Januari 2021

ah
sampai dengan tanggal 09 Februari 2021 di Rutan Salemba, Jakarta

R
si
Pusat;
- Permohonan Perpanjangan Penahanan ke – II Ketua Pengadilan Tinggi
ne
ng
DKI Jakarta kepada Ketua Mahkamah Agung RI tanggal 2 Februari 2021

No. W10.U/701/HK.07.II.2021, sejak tanggal 10 Februari 2021 sampai
do
gu
dengan 11 Maret 2021;

Dalam peradilan tingkat banding, Terdakwa didampingi oleh Tim
In
Penasihat Hukumnya 1. Aldres Jonathan Napitupulu, SH., 2. Jefri, SH., MH.,
A
3. Kresna Hutauruk, SH., 4. Bill Joseph Lintang, SH., 5. Unoto Dwi

Yulianto, SH.,MH., 6. Mellisa Anggraini, SH., MH. 7.Ridwan Nurrohim, SH.,
ah
lik
8. Ade Yan Yan, SH., 9. Gilang Gustya Pratama, SH., 10. Tulus H.
Simanjuntak, SH., Para Advokat Tim Penasihat Hukum HARY PRASETYO,
m
ub
M.BA berkantor di Gedung Yarnati lantai 4-403 , Jalan Proklamasi No. 44

Menteng, Jakarta Pusat, berdasarkan Surat Kuasa Khusus tanggal 16 Oktober
ka
2020, yang telah diregister di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Jakarta Pusat

ep
tanggal 16 Oktober 2020 Nomor 959/Pid-Tpk/PN.Jkt.Pst;

ah
Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Tinggi DKI

R
es
Jakarta tersebut ;
M
ng
on
gu

d
In
A
Disclaimer
h
ik
am
u b
ep
hk
a
Telah membaca berkas perkara yang bersangkutan dan surat-surat lain
si
yang berhubungan dengan perkara ini:
ne
ng
1. Surat Dakwaan Penuntut Umum NO. REG. PERK : PDS-09/M.1.10/Ft.1/05/
2020 tanggal 20 Mei 2020, sebagai berikut :
do
gu PRIMAIR :
---------- Bahwa Terdakwa HARY PRASETYO, MBA selaku Direktur
Keuangan PT. AJS ex officio selaku Wakil Ketua Komite Investasi PT. AJS
In
A
periode Tahun 2008 sampai dengan Tahun 2018, Dr. HENDRISMAN RAHIM
(dilakukan Penuntutan dalam berkas perkara terpisah) selaku Direktur
ah
lik
Utama PT. Asuransi Jiwasraya (Persero) selanjutnya disingkat PT. AJS, ex
officio selaku Ketua Komite Investasi PT. AJS Periode Tahun 2008 sampai
am
ub
dengan Tahun 2018, SYAHMIRWAN, SE (dilakukan Penuntutan dalam
berkas perkara terpisah) selaku Kepala Divisi Investasi PT. AJS periode
Tahun 2008 sampai dengan tahun 2014 dan sebagai General Manager
ep
k
Keuangan dan Produksi PT. AJS periode Tahun 2015 sampai dengan Tahun
ah
2018 ex officio selaku Komite Investasi PT. AJS periode Tahun 2008 sampai
R
si
dengan Tahun 2018, pada hari dan tanggal yang tidak dapat dipastikan lagi
dalam Tahun 2008 sampai dengan Tahun 2018 bertempat di Kantor PT.
ne
ng
AJS di Jl. Ir. H. Juanda No. 34 Kota Jakarta Pusat, di Kantor Bursa Efek
Indonesia di Jl. Jenderal Sudirman Kav 52 – 53 Kota Jakarta Selatan, atau
do
setidak-tidaknya pada suatu tempat lain dimana Pengadilan Tindak Pidana
gu
Korupsi pada Pengadilan Negeri Jakarta Pusat berwenang memeriksa dan

mengadili perkaranya berdasarkan ketentuan Pasal 35 ayat (2) Undang-
In
A
undang Nomor 46 Tahun 2009 Tentang Pengadilan Tindak Pidana Korupsi,

telah melakukan atau turut serta melakukan perbuatan dengan HERU
ah
lik
HIDAYAT, BENNY TJOKROSAPUTRO dan JOKO HARTONO TIRTO (yang

masing-masing dilakukan penuntutan dalam berkas perkara terpisah),
secara melawan hukum yaitu:
m
ub
1. Terdakwa HARY PRASETYO, HENDRISMAN RAHIM dan

ka
SYAHMIRWAN melakukan pengelolaan Investasi Saham dan

ep
Reksadana PT. AJS yang tidak transparan dan tidak akuntabel dengan
melakukan kesepakatan tanpa ditetapkan oleh Direksi PT. AJS yakni
ah
kesepakatan dengan JOKO HARTONO TIRTO, HERU HIDAYAT dan

es
BENNY TJOKROSAPUTRO untuk mengatur transaksi penempatan

M
saham dan reksadana.

ng
on
gu

d
In
A
Disclaimer
h
ik
am
u b
ep
hk
a
R
SYAHMIRWAN telah melakukan pengelolaan Investasi Saham dan
si
Reksa Dana, tanpa analisis yang didasarkan pada data yang objektif dan
ne
ng
analisis yang profesional dalam NIKP (Nota Intern Kantor Pusat) tetapi
analisis hanya dibuat formalitas belaka.
do
gu SYAHMIRWAN telah melakukan pembelian saham BJBR, PPRO dan
SMBR walaupun kepemilikan saham tersebut telah melampaui
In
A
ketentuan yang diatur dalam Pedoman Investasi yaitu maksimal sebesar
2,5 % dari saham beredar.
ah
lik
SYAHMIRWAN telah bekerjasama dengan HERU HIDAYAT dan BENNY
TJOKROSAPUTRO melalui JOKO HARTONO TIRTO untuk melakukan
am
ub
transaksi pembelian dan/atau penjualan saham BJBR, PPRO, SMBR
dan SMRU dengan tujuan mengintervensi harga yang pada akhirnya
ep
tidak memberikan keuntungan investasi dan tidak dapat memenuhi
k
kebutuhan likuiditas guna menunjang kegiatan operasional.

ah

R
si
SYAHMIRWAN bersama HERU HIDAYAT dan BENNY
TJOKROSAPUTRO melalui JOKO HARTONO TIRTO mengatur dan
ne
ng
mengendalikan 13 Manajer Investasi dengan membentuk produk reksa

dana khusus untuk PT. AJS, agar pengelolaan instrument keuangan
do
gu
yang menjadi underlying reksa dana PT. AJS dapat dikendalikan oleh
JOKO HARTONO TIRTO.
In
A
SYAHMIRWAN menyetujui meskipun mereka mengetahui transaksi

pembelian/penjualan instrument keuangan yang menjadi underlying
ah
lik
pada 21 produk reksadana yang dikelola 13 Manajer Investasi

dikendalikan oleh JOKO HARTONO TIRTO yang merupakan pihak
m
ub
terafiliasi dengan HERU HIDAYAT dan BENNY TJOKROSAPUTRO

yang pada akhirnya tidak memberikan keuntungan investasi dan tidak
ka
dapat memenuhi kebutuhan likuiditas guna menunjang kegiatan

ep
operasional perusahaan.
ah

R
SYAHMIRWAN telah menerima uang, saham dan fasilitas dari pihak

es
HERU HIDAYAT dan BENNY TJOKROSAPUTRO melalui JOKO

M
ng
HARTONO TIRTO dan perusahaan yang bekerja sama dengan PT. AJS.
on
gu

d
In
A
Disclaimer
h
ik
am
u b
ep
hk
a
Perbuatan-perbuatan tersebut di atas bertentangan dengan ketentuan-
R
ketentuan sebagai berikut:
si
- Pasal 11 ayat (2) Undang-Undang Nomor 2 Tahun 1992 tentang Usaha
ne
ng
Perasuransian;
- Pasal 11 ayat (1) Undang-Undang Nomor 40 Tahun 2014 tentang
Perasuransian;
do
gu - Pasal 8 ayat (1) huruf b dan c, Pasal 11, Pasal 13 ayat (1), Pasal 14 ayat
(1) Pasal 15 ayat (1) dan Pasal 20 ayat (1) Peraturan Pemerintah Nomor
In
A
73 Tahun 1992 tentang Penyelenggaraan Usaha Perasuransian;
- Pasal 6 ayat (3) Peraturan Menteri Keuangan (PMK) Nomor
ah
53/PMK.010/2012 tanggal 3 April 2012 tentang Kesehatan Keuangan
lik
Perusahaan Asuransi dan Perusahaan Reasuransi;
- Pasal 11 ayat (1) Keputusan Menteri Keuangan (KMK) Nomor
am
ub
424/KMK.06/2003 tentang Kesehatan Keuangan Perusahaan Asuransi
dan Perusahaan Reasuransi;
ep
- Pasal 3 angka 4, dan Pasal 23 Peraturan Menteri Negara Badan Usaha
k
Milik Negara (Permen BUMN) Nomor PER-01/MBU/2011 tentang

ah
Penerapan Tata kelola Perusahaan yang Baik (Good Corporate

R
si
Governance) Pada Badan Usaha Milik Negara;
- Pasal 59 dan Pasal 60 Peraturan Otoritas Jasa Keuangan (OJK) Nomor
ne
ng
2/POJK.05/2014 tanggal 28 Maret 2014 tentang Tata Kelola Perusahaan

yang Baik bagi Perusahaan Perasuransian;
do
gu
- Pasal 18, Pasal 19 huruf a dan b, Pasal 20 huruf b dan c angka 1 dan
angka 2 Peraturan OJK Nomor 43/POJK.04/2015 tanggal 23 Desember
In
2015 tentang Pedoman Perilaku Manajer Investasi;
A
- Pasal 58 Peraturan OJK Nomor 73/POJK.05/2016 tanggal 23 Desember

2016 tentang Tata Kelola Perusahaan yang Baik Bagi Perusahaan
ah
lik
Perasuransian;
- Pasal 6 ayat (4) POJK Nomor 71/POJK.05/2016 tanggal 28 Desember
m
ub
2016 tentang Kesehatan Perusahaan Asuransi dan Perusahaan

Reasuransi;
ka
- Pasal 1 angka 2 dan Pasal 4 Keputusan Direksi PT Asuransi Jiwasraya

ep
(Persero) Nomor 004A.SK.U.012004 Tanggal 9 Januari 2004 tentang

ah
Pedoman Investasi PT Asuransi Jiwasraya (Persero);

R
- Pasal 1 Angka 4 dan Pasal 4 Keputusan Direksi PT Asuransi Jiwasraya

es
(Persero) Nomor 280.a.SK.U.1212 tanggal 28 Desember 2012 tentang

M
ng
Pedoman Investasi PT Asuransi Jiwasraya (Persero);

on
gu

d
In
A
Disclaimer
h
ik
am
u b
ep
hk
a
- Keputusan Direksi PT Asuransi Jiwasraya Nomor 186.SK.U.0713
R
tanggal 15 Juli 2013 tentang Pedoman Umum Tata Kelola Perusahaan
si
yang Baik (Good Corporate Governance) PT Asuransi Jiwasraya, yaitu
ne
ng
Pedoman Perilaku (Code of Conduct) Penerapan GCG PT Asuransi
Jiwasraya Bagian B.III tentang Etika Berusaha Anti Korupsi dan Donasi;
- Pasal 7 ayat (2) Keputusan Direksi PT Asuransi Jiwasraya (Persero)
do
gu Nomor 217.SK.U.0716 tanggal 20 Juli 2016 tentang Pedoman Investasi,
In
memperkaya diri Terdakwa HARY PRASETYO atau orang lain yaitu
A
HENDRISMAN RAHIM, SYAHMIRWAN, HERU HIDAYAT dan BENNY
TJOKROSAPUTRO atau suatu Korporasi yang merugikan keuangan negara
ah
lik
yaitu sebesar Rp16.807.283.375.000,00 (enam belas triliun delapan puluh
tujuh miliar dua ratus delapan puluh tiga juta tiga ratus tujuh puluh lima ribu
am
ub
rupiah) atau setidak-tidaknya sekitar jumlah tersebut sebagaimana Laporan
Hasil Pemeriksaan Investigatif Dalam Rangka Penghitungan Kerugian
Negara Atas Pengelolaan Keuangan dan Dana Investasi pada PT. Asuransi
ep
k
Jiwasraya (Persero) Periode Tahun 2008 s.d. 2018 Nomor:

ah
06/LHP/XXI/03/2020 Tanggal 9 Maret 2020 dari Badan Pemeriksa Keuangan

R
si
Republik Indonesia (BPK RI), atau perekonomian negara, yang dilakukan
Terdakwa dengan cara-cara sebagai berikut :
ne
ng
- PT. Asuransi Jiwasraya (Persero) selanjutnya disebut sebagai PT. AJS

merupakan perusahaan milik Negara Republik Indonesia yang seluruh
do
sahamnya dimiliki oleh Negara Republik Indonesia. Maksud dan tujuan
gu
Perseroan tersebut adalah melakukan bidang usaha di bidang asuransi

jiwa, termasuk asuransi jiwa dengan prinsip syariah serta optimalisasi
In
A
pemanfaatan sumber daya Perseroan untuk menghasilkan jasa yang

bermutu tinggi dan berdaya saing kuat, untuk mendapatkan/mengejar
ah
lik
keuntungan guna meningkatkan nilai Perseroan dengan menerapkan

prinsip-prinsip Perseroan Terbatas.
m
ub
- Pada periode tahun 2008 sampai dengan tahun 2018, HENDRISMAN

RAHIM menjabat sebagai Direktur Utama PT. AJS, Terdakwa HARY
ka
PRASETYO selaku Direktur Keuangan PT. AJS dan SYAHMIRWAN

ep
selaku Kepala Divisi Investasi periode tahun 2008 sampai dengan 2014
dan selaku General Manager Investasi dan Keuangan periode tahun
ah
2015 sampai dengan 2018 PT. AJS, yang ketiganya bertindak selaku
es
Komite Investasi dengan jabatan HENDRISMAN RAHIM sebagai Ketua,

M
ng
on
gu

d
In
A
Disclaimer
h
ik
am
u b
ep
hk
a
Terdakwa HARY PRASETYO sebagai Wakil Ketua dan SYAHMIRWAN
R
sebagai Anggota.
si
- Sejak tahun 2008 sampai dengan 2018, HENDRISMAN RAHIM,
ne
ng
Terdakwa HARY PRASETYO dan SYAHMIRWAN telah menggunakan
dana hasil produk PT. AJS berupa produk non saving plan, produk
saving plan, maupun premi korporasi yang keseluruhan bernilai kurang
do
gu lebih Rp91.105.314.846.726,70 (sembilan puluh satu triliun seratus lima
miliar tiga ratus empat belas juta delapan ratus empat puluh enam ribu
In
A
tujuh ratus dua puluh enam koma tujuh puluh rupiah), di antaranya untuk
melakukan investasi saham, Reksa Dana maupun Medium Term Note
ah
(MTN).
lik
KESEPAKATAN PENGATURAN PENGELOLAAN SAHAM DAN REKSA
DANA PT. AJS
am
ub
- Dalam kurun waktu antara tahun 2008 sampai dengan tahun 2018,
Terdakwa HARY PRASETYO telah bersepakat dengan HENDRISMAN
ep
RAHIM dan SYAHMIRWAN agar pengelolaan dana PT AJS diserahkan
k
kepada HERU HIDAYAT dan BENNY TJOKROSAPUTRO melalui JOKO

ah
HARTONO TIRTO untuk mengatur pengelolaan dana PT. AJS.

R
si
- Kesepakatan pengelolaan dana PT AJS untuk diserahkan kepada HERU
HIDAYAT dan BENNY TJOKROSAPUTRO melalui JOKO HARTONO
ne
ng
TIRTO tersebut dilakukan melalui pertemuan-pertemuan yang dilakukan

pada Tahun 2008 sampai dengan Tahun 2015, sebagai berikut :
do
gu
a. Sekitar bulan Mei 2008 bertempat di Kantor Pusat PT. AJS,

Terdakwa HARY PRASETYO melakukan pertemuan dengan JOKO
In
HARTONO TIRTO selaku Direktur PT. INTI AGRI RESOURCES
A
yang juga merupakan Advisor di PT. MAXIMA INTEGRA

INVESTAMA yang dimiliki oleh HERU HIDAYAT. Terdakwa HARY
ah
lik
PRASETYO mengenal JOKO HARTONO TIRTO sejak tahun 2000

ketika mereka bekerja di PT. TRIMEGAH SEKURITAS INDONESIA
m
ub
Tbk. Terdakwa HARY PRASETYO sebagai Vice President di

Investment Banking sedangkan JOKO HARTONO TIRTO sebagai
ka
Kepala Divisi Informasi Teknologi. Pada pertemuan tersebut

ep
Terdakwa HARY PRASETYO bersepakat dengan JOKO HARTONO

ah
TIRTO untuk mengatur nilai portofolio investasi saham milik PT. AJS
R
dengan cara mengatur pembelian maupun penjualan isi dan jenis

es
serta jumlah portofolio saham melalui JOKO HARTONO TIRTO

M
ng
sebagai pengendalinya. Terdakwa HARY PRASETYO kemudian

on
gu

d
In
A
Disclaimer
h
ik
am
u b
ep
hk
a
diminta oleh JOKO HARTONO TIRTO untuk membuka Akun PT AJS
R
di PT HD CAPITAL Tbk yang merupakan perusahaan sekuritas milik
si
HERU HIDAYAT, selain itu JOKO HARTONO TIRTO juga meminta
ne
ng
kepada Terdakwa HARY PRASETYO untuk membeli saham-saham
antara lain IIKP dan TRAM yang dimiliki oleh HERU HIDAYAT. Hasil
pertemuan tersebut dilaporkan oleh Terdakwa HARY PRASETYO
do
gu kepada HENDRISMAN RAHIM yang kemudian menyetujuinya dan
membuka akun PT. AJS pada PT. HD Capital dengan KODE KSEI :
In
A
HD001 atas nama PT. AJS. Pertemuan tersebut juga dilaporkan oleh
JOKO HARTONO TIRTO dan disetujui HERU HIDAYAT.
ah
b. Pada bulan Agustus 2008 Terdakwa HARY PRASETYO melakukan
lik
pertemuan dengan JOKO HARTONO TIRTO yang membahas
tentang pembentukan Kontrak Pengelolaan Dana (KPD) antara PT.
am
ub
AJS dengan Manajer Investasi yang dikendalikan oleh JOKO
HARTONO TIRTO, yang bertujuan agar nilai portofolio PT AJS bisa
ep
naik karena dibukukan pada harga perolehan, dengan cara
k
instrument saham yang telah dibeli oleh PT. AJS akan dipindahkan
ah
ke dalam Manajer Investasi melalui Kontrak Pengelolaan Dana

R
si
(KPD) dengan harga yang telah ditentukan sendiri yang bukan
berdasarkan harga pasar, sehingga PT AJS dapat membukukan
ne
ng
untung (windows dressing), sedangkan jenis investasi KPD tersebut

bertentangan dengan KMK Nomor 424/KMK.06/2003. Setelah itu
do
gu
Terdakwa HARY PRASETYO memperkenalkan SYAHMIRWAN

kepada JOKO HARTONO TIRTO. Pertemuan tersebut kemudian
In
ditindaklanjuti oleh SYAHMIRWAN, ERRY SYAFRUDIN dan
A
LUSIANA dengan JOKO HARTONO TIRTO untuk membahas

pembentukan Kontrak Kerjasama Pengelolaan Dana (KPD) antara
ah
lik
PT. AJS dengan Manajer Investasi yang dikendalikan oleh HERU

HIDAYAT melalui JOKO HARTONO TIRTO. Atas kesepakatan-
m
ub
kesepakatan tersebut, SYAHMIRWAN melaporkan kepada

Terdakwa HARY PRASETYO dan secara berjenjang Terdakwa
ka
HARY PRASETYO melaporkan kepada HENDRISMAN RAHIM yang

ep
kemudian menyetujuinya, sehingga dijadwalkan Rapat Komite

ah
Investasi untuk segera membahas dan menyetujui penempatan

R
dana-dana PT. AJS ke dalam KPD di PT. TREASURE FUND

es
INVESTAMA (PT. TFI) selaku Manajer Investasi yang merupakan

M
ng
salah satu perusahaan milik HERU HIDAYAT.

on
gu

d
In
A
Disclaimer
h
ik
am
u b
ep
hk
a
c. Terdakwa HARY PRASETYO bertemu kembali dengan JOKO
R
HARTONO TIRTO setelah Perjanjian KPD diakhiri pada September
si
2008, untuk menyepakati pembentukan Reksa Dana Penyertaan
ne
ng
Terbatas (RDPT) yang pengelolaannya dikendalikan oleh HERU
HIDAYAT melalui JOKO HARTONO TIRTO. Pada tanggal 23
September 2008 JOKO HARTONO TIRTO menemui SYAHMIRWAN
do
gu dan ERRY SYAFRUDDIN untuk membicarakan tentang
pembentukan RDPT tersebut, serta menyepakati pembuatan
In
A
counterparty antara PT. AJS bersama perusahaan-perusahaan
Manajer Investasi yang dikendalikan oleh HERU HIDAYAT melalui
ah
JOKO HARTONO TIRTO dengan cara menggunakan harga valuasi
lik
yang diatur oleh HERU HIDAYAT melalui JOKO HARTONO TIRTO.
Kemudian SYAHMIRWAN melaporkan kesepakatan tersebut kepada
am
ub
Terdakwa HARY PRASETYO yang juga dilaporkan dan disetujui
oleh HENDRISMAN RAHIM dengan alasan JOKO HARTONO
ep
TIRTO telah berperan melakukan Pengelolaan KPD sejak Mei 2008.
k
d. Terdakwa HARY PRASETYO telah melaporkan kepada

ah
HENDRISMAN RAHIM secara formal dalam Rapat Komite Investasi

R
si
sesuai Berita Acara Rapat Komite Investasi tanggal 5 Nopember
2008 yang antara lain memuat keputusan bahwa PT. AJS akan
ne
ng
bekerjasama dengan Manajer Investasi untuk menerbitkan RDPT

dan memasukkan seluruh portofolio saham yang dimiliki perusahaan
do
gu
(PT. AJS) sebagai portofolio RDPT.

e. Pada awal tahun 2009, Terdakwa HARY PRASETYO bersama
In
HENDRISMAN RAHIM dan SYAHMIRWAN melakukan pertemuan
A
dengan HERU HIDAYAT serta JOKO HARTONO TIRTO di C Steak

Resto untuk mempertegas kesepakatan pengelolaan instrumen
ah
lik
investasi saham dan Reksa Dana milik PT. AJS melalui persetujuan
bersama (gentlemen agreement).
m
ub
f. Pada tahun 2012 HERU HIDAYAT dan BENNY TJOKROSAPUTRO

melakukan kesepakatan dalam jual beli Saham untuk menaikkan
ka
harga saham-saham tertentu, diantaranya Saham SMRU, IIKP,

ep
TRAM, MYRX dan LCGP dengan menggunakan orang-orang yang

ah
dikendalikan oleh HERU HIDAYAT dan BENNY TJOKROSAPUTRO,

R
sehingga harga Saham mengalami kenaikan seolah-olah sesuai

es
permintaan pasar yang wajar dan bukan diakibatkan oleh proses jual
M
ng
beli yang diatur oleh pihak-pihak tertentu. Setelah saham-saham

on
gu

d
In
A
Disclaimer
h
ik
am
u b
ep
hk
a
tersebut mengalami kenaikan secara tidak wajar, kemudian HERU
R
HIDAYAT dan BENNY TJOKROSAPUTRO menjual secara
si
negosiasi kepada PT. AJS, baik penjualan secara langsung (direct)
ne
ng
maupun dalam bentuk portofolio Reksa Dana.
g. Pada tanggal 06 Nopember 2014, HERU HIDAYAT meminta kepada
BENNY TJOKROSAPUTRO melalui email untuk melakukan transfer
do
gu sejumlah dana ke beberapa nominee untuk keperluan transaksi
saham HERU HIDAYAT dan BENNY TJOKROSAPUTRO antara lain
In
A
yaitu :
- Atas nama SUPRIHATIN NJOMAN Rekening Bank CIMB Niaga
ah
Cab BEI Nomor 480-01-01436-00-1 sejumlah
lik
Rp100.000.000.000,00 (seratus miliar rupiah);
- Atas nama FREDDY GUNAWAN Rekening Bank CIMB Niaga
am
ub
Cab SS2 Nomor 765-01-00045-00-7 sejumlah
Rp150.000.000.000,00 (seratus lima puluh miliar rupiah);
ep
- Atas nama TOMMY ISKANDAR WIDJAJA Rekening Bank CIMB
k
Niaga Cab BEI Nomor 480-01-01074-00-3 sejumlah

ah
Rp50.000.000.000,00 (lima puluh miliar rupiah);

R
si
- Atas nama UTOMO PUSPO SUHARTO Rekening Bank CIMB
ne
ng
Rp200.000.000.000,00 (dua ratus miliar rupiah);

h. Pada awal tahun 2015, Terdakwa HARY PRASETYO juga
do
gu
melakukan pertemuan dengan BENNY TJOKROSAPUTRO dan AVI

YASA DWIPAYANA (Pendiri dan Pemegang Saham PT. Trimegah
In
Securities). Pada pertemuan tersebut Terdakwa HARY PRASETYO
A
sepakat untuk menerima permintaan BENNY TJOKROSAPUTRO

untuk menjual saham-saham miliknya kepada PT. AJS melalui
ah
lik
skema pengendalilan yang diatur oleh HERU HIDAYAT melalui

JOKO HARTONO TIRTO.
m
ub
i. Pada bulan Maret 2015, BENNY TJOKROSAPUTRO bersama EDY

SUWARNO (Dirut PT. MINNA PADI INVESTAMA SEKURITAS)
ka
bertemu Terdakwa HARY PRASETYO dan SYAHMIRWAN di kantor

ep
PT. AJS untuk menindaklanjuti pertemuan sebelumnya. BENNY

ah
TJOKROSAPUTRO menawarkan saham-saham miliknya kepada

R
Terdakwa HARY PRASETYO antara lain saham MYRX, LCGP,

es
RIMO, BTEK, ARMY, RODA, FIRE dan Medium Term Note (MTN)
M
ng
untuk dikendalikan oleh JOKO HARTONO TIRTO. Terdakwa HARY

on
gu

d
In
A
Disclaimer
h
ik
am
u b
ep
hk
a
PRASETYO kemudian menyampaikan kepada BENNY
R
TJOKROSAPUTRO dan EDY SUWARNO proses berikutnya
si
ditindaklanjuti oleh SYAHMIRWAN. Terdakwa HARY PRASETYO
ne
ng
kemudian melaporkan kesepakatan dengan BENNY
TJOKROSAPUTRO tersebut kepada HENDRISMAN RAHIM.
j. BENNY TJOKROSAPUTRO kemudian menemui JOKO HARTONO
do
gu TIRTO selaku pihak terafiliasi dengan HERU HIDAYAT lalu JOKO
HARTONO TIRTO menginstruksikan kepada MOUDY MANGKEY
In
A
untuk berkomunikasi dengan AGUSTIN WIDHIASTUTI dari pihak PT
AJS dan LISA ANASTASIA selaku Tim Investasi BENNY
ah
TJOKROSAPUTRO dalam rangka mengatur para pihak yang akan
lik
dipakai sebagai counterparty, termasuk dalam rangka menentukan
nilai dan volume transaksi saham milik BENNY TJOKROSAPUTRO.
am
ub
k. Terkait kesepakatan dengan BENNY TJOKROSAPUTRO tersebut
JOKO HARTONO TIRTO menginstruksikan MOUDY MANGKEY
ep
untuk berkomunikasi dengan AGUSTIN WIDHIASTUTI dari pihak
k
PT. AJS dan LISA ANASTASIA selaku Tim Investasi BENNY

ah

R
si
nilai, jumlah dan volume transaksi saham milik BENNY
ne
ng
TJOKROSAPUTRO.
l. Untuk memperlancar kerjasama antara HERU HIDAYAT dan
do
gu
BENNY TJOKROSAPUTRO melalui JOKO HARTONO TIRTO

dengan Terdakwa HARY PRASETYO, SYAHMIRWAN dan
In
HENDRISMAN RAHIM, maka HERU HIDAYAT dan BENNY
A
TJOKROSAPUTRO melakukan kesepakatan berupa transaksi repo

menggunakan saham MYRX dan saham BTEK. Perjanjian repo
ah
lik
tersebut memiliki perbandingan 1 : 4 atau 1 : 5 dengan total nilai

transaksi saham sekitar Rp750.000.000.000,00 (tujuh ratus lima
m
ub
puluh miliar rupiah). Konsekuensi dari adanya komposisi repo

dengan perbandingan 1 : 5 tersebut adalah adanya pembagian dana
ka
hasil penjualan saham MYRX dan BTEK kepada PT AJS yaitu

ep
sebesar Rp150.000.000.000,00 (seratus lima puluh miliar rupiah)

ah
atau 1/5 dari Rp750.000.000.000,00 (tujuh ratus lima puluh miliar

R
rupiah) akan diperoleh BENNY TJOKROSAPUTRO dan sisanya

es
akan diterima oleh HERU HIDAYAT. Selanjutnya saham MYRX dan

M
ng
BTEK tersebut akan ditransaksikan dengan beberapa pihak sebagai

on
gu

d
In
A
Disclaimer
h
ik
am
u b
ep
hk
a
conterparty sesuai dengan yang telah diatur oleh HERU HIDAYAT
R
dan BENNY TJOKROSAPUTRO melalui JOKO HARTONO TIRTO.
si
- Terdakwa HARY PRASETYO bersepakat dengan HENDRISMAN
ne
ng
RAHIM dan SYAHMIRWAN menyerahkan pengaturan pengelolaan
investasi saham dan Reksa Dana PT. AJS kepada HERU HIDAYAT dan
BENNY TJOKROSAPUTRO melalui JOKO HARTONO TIRTO dengan
do
gu melakukan pengaturan dan pengendalian saat pembelian dan penjualan
kembali saham-saham termasuk subscription dan redemption pada
In
A
Reksa Dana serta mengatur pihak lawan transaksi (counterparty)
termasuk mengatur jenis saham, volume dan nilai saham yang hendak
ah
dibeli ataupun dijual kembali.
lik
- Pengaturan dan pengendalian pengelolaan Investasi Saham dan Reksa
Dana PT. AJS yang diserahkan kepada HERU HIDAYAT dan BENNY
am
ub
TJOKROSAPUTRO melalui JOKO HARTONO TIRTO, yang seharusnya
dilakukan oleh manajemen PT. AJS tidak lagi difungsikan sebagaimana
ep
mestinya dan Komite Investasi difungsikan hanya sebagai alat untuk
k
melegalisasi seluruh kegiatan pengaturan pengelolaan Investasi Saham

ah
dan Reksa Dana yang dilakukan HERU HIDAYAT dan BENNY

R
si
TJOKROSAPUTRO melalui JOKO HARTONO TIRTO, yakni Komite
Investasi hanya difungsikan untuk secara proforma menyetujui Nota
ne
ng
Intern Kantor Pusat (NIKP) sebagai pelengkap administrasi transaksi

yang telah dilakukan JOKO HARTONO TIRTO, sehingga saham-saham
do
gu
yang dibeli dan dijual atau dimiliki PT. AJS tidak melalui mekanisme
kajian dan analisa yang mendalam, serta tidak dilakukan analisa kualitas
In
dan kompetensi Manajer Investasi yang dipilih. NIKP yang dibuat untuk
A
melegalisasi tindakan JOKO HARTONO TIRTO tidak menggambarkan

kondisi faktual atas likuiditas saham yang dibeli, dijual kembali, dimiliki
ah
lik
ataupun ditempatkan di Reksa Dana milik PT. AJS.

- Perbuatan Terdakwa HARY PRASETYO bersepakat dengan
m
ub
HENDRISMAN RAHIM dan JOKO HARTONO TIRTO untuk menyetujui

seluruh pengaturan pengelolaan Investasi saham dan Reksa Dana PT
ka
AJS dilakukan melalui transaksi saham yang telah diatur HERU

ep

ah
TIRTO, sehingga saham yang dibeli PT AJS bukan merupakan saham

R
yang likuid dan bukan pula merupakan saham yang memiliki

es
fundamental perusahaan yang baik, karena JOKO HARTONO TIRTO

M
ng
telah mengatur saham-saham yang dibeli PT. AJS merupakan saham-

on
gu

d
In
A
Disclaimer
h
ik
am
u b
ep
hk
a
saham milik HERU HIDAYAT dan ataupun saham-saham milik BENNY
R
TJOKROSAPTRO ataupun setidak-tidaknya saham-saham yang dimiliki
si
oleh pihak yang berafiliasi dengan HERU HIDAYAT ataupun BENNY
ne
ng
TJOKROSAPUTRO.
- Atas kesepakatan Terdakwa HARY PRASETYO bersama dengan
HENDRISMAN RAHIM dan SYAHMIRWAN yang menyerahkan
do
gu pengelolaan Investasi Saham dan Reksa Dana PT. AJS, maka HERU
In
A
TIRTO mengatur harga saham beserta jumlah saham yang akan dibeli
oleh PT. AJS, yang dalam pelaksanaannya telah dinaikkan harganya
ah
yang umumnya lebih tinggi dari harga pasar bursa saham, karena jual
lik
beli saham dilaksanakan atas instruksi JOKO HARTONO TIRTO dengan
memanfaatkan keberadaan pasar saham negoisasi, melalui pengaturan
am
ub
waktu pembelian dan counterparty yang berafiliasi dengan HERU
HIDAYAT dan BENNY TJOKROSAPUTRO.
ep
- Antara tahun 2008 sampai dengan tahun 2018 Terdakwa HARY
k
PRASETYO bersepakat dengan HENDRISMAN RAHIM dan

ah
SYAHMIRWAN untuk menyerahkan pengaturan pengelolaan Investasi

R
si
saham dan Reksa Dana PT. AJS kepada HERU HIDAYAT dan BENNY
TJOKROSAPUTRO melalui JOKO HARTONO TIRTO, sehingga jual beli
ne
ng
saham dilaksanakan atas informasi, instruksi dan arahan JOKO

HARTONO TIRTO kepada LUSIANA ataupun AGUSTIN WIDHIASTUTI
do
gu
untuk melakukan pembelian dengan pihak-pihak tertentu yang telah

diatur oleh HERU HIDAYAT dan BENNY TJOKROSAPUTRO melalui
In
JOKO HARTONO TIRTO.
A
- Dalam melakukan pengaturan pengelolaan Investasi Saham dan Reksa

Dana PT. AJS Terdakwa HARY PRASETYO bersepakat dengan
ah
lik
HENDRISMAN RAHIM dan SYAHMIRWAN untuk memilih Manajer

investasi yang khusus mengelola dana PT. AJS. Pengelolaan dan
m
ub
pengaturan saham sepenuhnya diserahkan kepada HERU HIDAYAT

ka
Sehingga Manajer Investasi yang dipilih tidak mengetahui secara pasti

ep
nama saham yang ditempatkan, kualitas dan jumlah Saham yang

ah
ditempatkan ke dalam Reksa Dana.

R
TINDAK LANJUT KESEPAKATAN PENGELOLAAN SAHAM DAN REKSA

es
DANA
M
ng
on
gu

d
In
A
Disclaimer
h
ik
am
u b
ep
hk
a
- Menindaklanjuti kesepakatan pada bulan Mei 2008, maka sejak tanggal
R
29 Mei 2008, Terdakwa HARY PRASETYO atas persetujuan
si
HENDRISMAN RAHIM kemudian melakukan pembelian saham IIKP,
ne
ng
TRUB, BKDP, ENRG, BNBR, TRAM dan PLAS milik HERU HIDAYAT
secara direct melalui broker yakni PT. HD CAPITAL dan PT.
DHANAWIBAWA SEKURITAS yang ditunjuk oleh JOKO HARTONO
do
gu TIRTO melalui pasar negosiasi, yang ditempatkan di Bank Mandiri (Bank
Kustodian) atas nama PT. AJS tanpa dilakukan kajian maupun analisis
In
A
memadai dan profesional yang tertuang dalam NIKP. NIKP untuk
pembelian saham-saham hanya dimasukkan hal-hal yang mendukung
ah
analisa pembelian, sedangkan data-data fundamental yang
lik
menghasilkan analisa yang buruk tidak diambil, padahal saham-saham
tersebut adalah saham-saham yang tidak wajar (saham berisiko atau
am
ub
tidak likuid) karena emiten tidak memiliki kondisi keuangan yang baik,
tidak memiliki prospek pertumbuhan dan nilai transaksi yang tinggi.
ep
- Pada pertemuan yang dilakukan SYAHMIRWAN, ERRY SYAFRUDIN,
k
dan LUSIANA dengan JOKO HARTONO TIRTO untuk membahas

ah
pembentukan Kontrak Kerjasama Pengelolaan Dana (KPD) pada bulan

R
si
Agustus 2008, menyepakati antara lain :
a. Manajer Investasi yang diusulkan oleh JOKO HARTONO TIRTO
ne
ng
untuk mengelola KPD adalah PT Treasure Fund Investama/PT. TFI

yang dimiliki oleh HERU HIDAYAT.
do
gu
b. Saham-saham yang akan dimasukkan dalam KPD ditentukan oleh

JOKO HARTONO TIRTO, termasuk nilai saham menggunakan
In
harga perolehan meskipun saat itu harga pasar masih dibawah
A
harga perolehan;
c. Dana yang disepakati disetor oleh PT AJS sebesar
ah
lik
Rp75.000.000.000,00 (tujuh puluh lima miliar rupiah); dan

d. Jangka waktu pembentukan KPD selama tiga bulan.
m
ub
Hasil pertemuan tersebut, dilaporkan oleh SYAHMIRWAN kepada

Terdakwa HARY PRASETYO dan secara berjenjang Terdakwa HARY
ka
PRASETYO melaporkan kepada HENDRISMAN RAHIM. Selanjutnya

ep
SYAHMIRWAN diminta oleh Terdakwa HARY PRASETYO untuk

ah
menjadwalkan rapat Komite Investasi untuk membahas penempatan

R
saham milik PT. AJS ke dalam KPD dengan PT. TFI. Terdakwa HARY
es
PRASETYO juga meminta kepada SYAHMIRWAN untuk membuat

M
ng
administrasi NIKP sebagai dasar pelaksanaan investasi, yang

on
gu

d
In
A
Disclaimer
h
ik
am
u b
ep
hk
a
ditindaklanjuti oleh SYAHMIRWAN dengan mengajukan NIKP pada
R
tanggal 13 Agustus 2008 tentang rencana pelaksanaan Rapat Komite
si
Investasi yang penyusunan NIKP tersebut dibuat formalitas untuk
ne
ng
memenuhi SOP Pedoman Investasi, sehingga tidak dilakukan secara
professional dan analisis yang memadai.
- JOKO HARTONO TIRTO kemudian menghubungi BUDI PURWANTO
do
gu selaku Komisaris PT. TFI dan meminta untuk melakukan pemaparan di
ruang Divisi Investasi PT. AJS pada tanggal 14 Agustus 2008 sebelum
In
A
pelaksanaan Rapat Komite Investasi PT. AJS, kemudian dilakukan
Rapat Komite Investasi dan dalam rapat tersebut SYAHMIRWAN
ah
mengusulkan bentuk investasi KPD secara Full Discretionary Fund untuk
lik
menggantikan kerjasama Semi Discretionary Fund, dengan rincian
perubahan sebagai berikut :
am
ub
a. Jenis saham yang awalnya adalah saham LQ45 diubah menjadi
saham biasa dan obligasi;
ep
b. Awalnya saham yang dibeli adalah saham Blue Chip diubah menjadi
k
saham biasa sesuai kas dan setara kas;

ah
c. Awalnya IPO Saham adalah BUMN diubah menjadi Corporate/

R
si
BUMN;
d. Awalnya investasi harus mengajukan Izin ke PT. AJS diubah menjadi
ne
ng
tidak perlu mengajukan Izin ke PT. AJS;

e. Awalnya tidak boleh cut loss diubah menjadi di switching;
do
gu
Perubahan bentuk kebijakan investasi di atas sampai dengan tahun

2018 memudahkan saham-saham yang dimiliki HERU HIDAYAT dan
In
BENNY TJOKROSAPUTRO yang tidak termasuk dalam LQ45 dapat
A
dibeli dalam jumlah yang banyak dan terus menerus oleh PT AJS.
- Berdasarkan kesimpulan Notulen Rapat Komite Investasi tanggal 14
ah
lik
Agustus 2008, Terdakwa HARY PRASETYO dan HENDRISMAN RAHIM

menyetujui NIKP yang disusun oleh SYAHMIRWAN meskipun diketahui
m
ub
bahwa NIKP yang disusun hanya secara formalitas tanpa didasarkan

pada data yang objektif dan analisis yang profesional dengan tujuan
ka
untuk memenuhi syarat formalitas SOP PT AJS guna memuluskan

ep
kerjasama KPD dengan PT. TFI dapat direalisasikan, karena

ah
berdasarkan Pedoman Investasi yang berlaku saat itu investasi dalam

R
bentuk KPD belum diatur.

es
- Pada tanggal 26 Agustus 2008, HENDRISMAN RAHIM dan DWINANTO

M
ng
AMBORO selaku Dirut PT. TFI menandatangani perjanjian KPD Nomor :

on
gu

d
In
A
Disclaimer
h
ik
am
u b
ep
hk
a
006/TFI/KPD/VIII/2008 dan Nomor : 082.SJ.U.0808 yaitu Perjanjian
R
Kerjasama Pengelolaan Dana (KPD) antara PT AJS dengan PT TFI,
si
yang berlaku selama 3 (tiga) bulan sejak tanggal 26 Agustus 2008
ne
ng
sampai dengan 26 Nopember 2008, yang antara lain menyepakati PT.
AJS menempatkan 45 saham dalam KPD dalam bentuk pernyataan aset
(asset settlement) yang dinilai Rp411.250.768.863,75 (empat ratus
do
gu sebelas miliar dua ratus lima puluh juta tujuh ratus enam puluh delapan
ribu delapan ratus enam puluh tiga koma tujuh puluh lima rupiah). Nilai
In
A
investasi tersebut tidak didasarkan pada nilai pasar saat itu, tetapi
nilainya dinaikkan agar PT. AJS seolah-olah mendapatkan keuntungan
ah
atas penempatan investasi, termasuk didalamnya saham IIKP yang
lik
sebelumnya dibeli secara direct dinaikkan nilainya lalu ditempatkan
sebagai underlying pada PT. TFI melalui KPD. Selain penempatan 45
am
ub
portofolio saham yang dinilai Rp411.250.768.863,75 (empat ratus
sebelas miliar dua ratus lima puluh juta tujuh ratus enam puluh delapan
ep
ribu delapan ratus enam puluh tiga koma tujuh puluh lima rupiah) PT.
k
AJS juga melakukan setoran uang kas kepada PT. TFI sebesar
ah
Rp75.000.000.000,00 (tujuh puluh lima miliar rupiah).

R
si
- Setelah dilakukan penandatanganan KPD antara PT. AJS dengan PT.
TFI kemudian pada tanggal 24 dan 28 Oktober 2008, HENDRISMAN
ne
ng
RAHIM selaku Dirut PT AJS meminta kepada 4 (empat) Manajer

Investasi yang sebelumnya mengelola saham-saham milik PT. AJS (PT.
do
gu
AAA SECURITIES, PT. BATAVIA PROSPERINDO ASSET

MANAGEMENT, PT. DANAREKSA INVESTMENT MANAGEMENT dan
In
PT. TRIMEGAH SEKURITAS) untuk memindahkan portofolio saham-
A
saham milik PT. AJS ke Bank Mandiri sebagai Bank Kustodian atas
nama PT. AJS.
ah
lik
- KPD antara PT. AJS dengan PT. TFI, dalam pelaksanaannya hanya
berjalan selama 1 (satu) bulan, pemutusan perjanjian dilakukan pada
m
ub
tanggal 17 September 2008, namun sebelum pengembalian saham oleh

PT. TFI kepada PT. AJS pada tanggal 11 September 2008, Terdakwa
ka
HARY PRASETYO atas persetujuan HENDRISMAN RAHIM melakukan

ep
pembelian saham TRAM yang dimiliki oleh HERU HIDAYAT senilai

ah
Rp9.998.534.000,00 (sembilan miliar sembilan ratus delapan puluh juta

R
lima ratus tiga puluh empat ribu rupiah) melalui broker PT. HD CAPITAL
es
Tbk tanpa adanya NIKP. Pembelian tersebut dilakukan karena sudah

M
ng
ada kesepakatan antara Terdakwa HARY PRASETYO, SYAHMIRWAN

on
gu

d
In
A
Disclaimer
h
ik
am
u b
ep
hk
a
dan HERU HIDAYAT melalui JOKO HARTONO TIRTO untuk membeli
R
saham TRAM, kemudian pada tanggal 25 September 2008 sebagian
si
saham TRAM dijual kepada PT. TFI dengan harga dibuat lebih tinggi dari
ne
ng
harga perolehan/pembelian PT. AJS untuk selanjutnya dijadikan sebagai
underlying KPD PT. TFI walaupun kerjasama KPD dengan PT. TFI telah
berakhir, dengan rincian sebagai berikut :
do
gu a) Sebanyak 15.000.000 lembar saham dengan harga Rp350/lembar
saham senilai Rp5.231.625.000,00
In
A
b) Sebanyak 4.445.000 lembar saham dengan harga Rp355/lembar
saham atau senilai Rp1.572.452.088,00
ah
c) Sebanyak 9.118.500 lembar saham dengan harga Rp360/lembar
lik
Penjualan saham TRAM tersebut di atas, menunjukkan seolah-olah PT.
am
ub
AJS mendapatkan keuntungan akan tetapi sesungguhnya tidak ada
keuntungan karena PT. TFI membeli saham TRAM tersebut dengan
ep
menggunakan dana milik PT. AJS dari penyetoran awal KPD sebesar
k

ah
PT. TFI mengirimkan laporan pelaksanaan pemindahan saham kepada

R
si
PT. AJS melalui surat Nomor: 08/TFI/DIR/IX/2008 tanggal 29 September
2008 perihal Laporan Pelaksanaan Pemindahan Saham berupa assets
ne
ng
settlement dari PT TFI kepada PT. AJS melalui Bank Mandiri selaku
Bank Kustodian, termasuk di dalamnya saham-saham yang
do
gu
dikembalikan adalah saham IIKP dan TRAM milik HERU HIDAYAT.

- Selanjutnya Terdakwa HARY PRASETYO dan SYAHMIRWAN
In
memerintahkan LUSIANA untuk melakukan penilaian dan membukukan
A
saham-saham yang dikembalikan oleh PT. TFI tersebut dengan

menggunakan Harga Perolehan karena jika menggunakan penilaian
ah
lik
harga pasar maka saham-saham tersebut mengalami kerugian sebesar

Rp117.187.198.043,75 (seratus tujuh belas miliar seratus delapan puluh
m
ub
tujuh juta seratus sembilan puluh delapan ribu empat puluh tiga koma
tujuh puluh lima rupiah). Meskipun saham IIKP dan TRAM milik HERU
ka
HIDAYAT tidak pernah memberikan keuntungan karena mengalami

ep
penurunan nilai pasar, namun Terdakwa HARY PRASETYO bersama

ah
dengan SYAHMIRWAN atas persetujuan HENDRISMAN RAHIM tetap

R
menginstruksikan untuk kembali melakukan pembelian saham IIKP dan

es
TRAM milik HERU HIDAYAT secara langsung (direct) melalui broker PT.
M
ng
HD CAPITAL Tbk, antara lain :

on
gu

d
In
A
Disclaimer
h
ik
am
u b
ep
hk
a
a) Pada tanggal 29 September 2008, pembelian saham IIKP sebanyak
R
124.300.000 lembar dengan harga Rp660/ lembar atau seluruhnya
si
senilai Rp82.038.000.000,00 (delapan puluh dua miliar tiga puluh
ne
ng
delapan juta rupiah);
b) Pada tanggal 29 September 2008, pembelian saham TRAM
do
gu senilai Rp148.200.000.000,00 (seratus empat puluh delapan miliar
dua ratus juta rupiah).
In
A
- Pada September 2008 dilakukan pertemuan antara JOKO HARTONO
TIRTO dengan SYAHMIRWAN dan ERRY SYAFRUDDIN di ruangan
ah
SYAHMIRWAN untuk membicarakan tentang penempatan saham PT
lik
AJS yang dimiliki secara langsung dalam Reksa Dana Penyertaan
Terbatas (RDPT) pada Manajer Investasi yang sudah ditunjuk oleh
am
ub
HERU HIDAYAT melalui JOKO HARTONO TIRTO antara lain: PT. AIM
TRUST, PT. TFI, PT. KHARISMA ASSET MANAGEMENT dan lainnya,
ep
dengan cara membuat counterparty antara PT. AJS dengan perusahaan
k
Manajer Investasi yang telah ditentukan oleh HERU HIDAYAT melalui

ah
JOKO HARTONO TIRTO tersebut untuk mengatur portofolio saham-

R
si
saham milik PT. AJS, baik yang dibeli secara langsung maupun saham-
saham sebelumnya berasal dari KPD yang dikelola oleh PT. TFI, yang
ne
ng
mengalami kerugian untuk ditempatkan kembali ke dalam RDPT dengan

menggunakan harga valuasi yang diatur oleh JOKO HARTONO TIRTO.
do
gu
- Portofolio unit penyertaan Reksa Dana telah ditentukan baik saham apa
yang akan dibeli termasuk apabila subscription berupa asset settlement
In
atas saham apa yang diinginkan oleh PT AJS maupun saat redemption
A
cash yang kemudian diteruskan kepada pihak Manajer Investasi yang

ditentukan oleh HERU HIDAYAT melalui JOKO HARTONO TIRTO,
ah
lik
yakni :
m
ub
No. Nama Reksa Dana Manajer Investasi

1. AIM Trust JS Pro Kedua PT AIM Trust
2 AIM Trust JS Pro Kesatu PT AIM Trust
ka
3 Danareksa JS Flexi I PT Danareksa Invesment Management

ep
4 TFI JS Extra PT Treasure Fund Investama

5 Danareksa JS Flexi II PT Danareksa Invesment Management
ah
6 TFI X -Tra Ordinary PT Treasure Fund Investama

R
7 Millenium Restructured Fund IV PT Millenium Capital Management

es
8 Millenium Restructured Fund III PT Millenium Capital Management

M
9 Cipta Strategi I PT Ciptadana Asset Management

ng
10 Dhanawibawa Eksklusif Terbatas I PT Dhanawibawa Artha Cemerlang / PT Dhanawibawa

on
gu

d
In
A
Disclaimer
h
ik
am
u b
ep
hk
a
Manajer Investasi
si
11 Kharisma Flexi Terbatas PT Kharisma Asset Management
12 BNIS Penyertaan Terbatas II PT BNI Sekuritas
ne
ng
13 AAA-JS Multisectoral Fund /PT KAM PT AAA Asset Management / PT Kharisma Asset
Structured Fund Management
Pengaturan portofolio saham milik PT. AJS yang pengendaliannya
do
gu diserahkan kepada JOKO HARTONO
dimaksudkan agar pencatatan nilai saham milik PT AJS tidak lagi
TIRTO ke dalam RDPT
In
mendasarkan pada harga pasar namun berdasarkan harga valuasi yang
A
dapat ditentukan sendiri oleh pihak Manajer Investasi sehingga saham-
saham yang ditransaksikan oleh pihak-pihak yang terafiliasi dengan
ah
lik
HERU HIDAYAT baik pembelian yang dilakukan secara langsung (direct)
maupun melalui Manajer Investasi harus tercatat untung, karena kedua
am
ub
cara pembelian saham tersebut dibawah kendali HERU HIDAYAT
melalui JOKO HARTONO TIRTO.
- Sesuai kesepakatan pengaturan pengelolaan investasi saham dan
ep
k
Reksa Dana milik PT AJS, HERU HIDAYAT melalui JOKO HARTONO

ah
TIRTO mengatur isi portofolio pada saat penjualan dan pembelian

R
si
saham oleh PT. AJS dengan cara menyampaikan kepada PIETER
RASIMAN (Mantan Direksi PT. INTI AGRI RESOURCES Tbk) untuk
ne
ng
menjalankan transaksi. Kemudian PIETER RASIMAN memerintahkan

sekretarisnya, yaitu MOUDY MANGKEY untuk mengatur detail/teknis
do
transaksinya. Saham yang akan dibeli dan lawan transaksi dicarikan oleh
gu
PIETER RASIMAN. JOKO HARTONO TIRTO menggunakan 2 (dua)

skema untuk instruksi transaksi kepada masing-masing Manajer
In
A
Investasi, yaitu :
a. Skema pertama, instruksi transaksi penjualan atau pembelian saham
ah
lik
disampaikan langsung oleh MOUDY MANGKEY kepada pihak

Manajer Investasi. Skema tersebut berlaku atas Manajer Investasi
m
ub
yang pihak manajemennya telah dikenal oleh JOKO HARTONO

TIRTO yaitu PT. TREASURE FUND INVESTAMA/PT. TFI (BUDI
ka
PURWANTO), PT. AIM TRUST (FUAD dan FEBRI SIHOMBING),

ep
PT. MILLENIUM CAPITAL MANAGEMENT (FAHYUDI

DJANIATMADJA), PT. DHANAWIBAWA MANAJEMEN
ah
INVESTASI/PAN ARCADIA CAPITAL (IRAWAN GUNARI), PT.

es
KHARISMA ASSET MANAGEMENT/PT. POOL ADVISTA (RONALD

M
ng
on
gu

d
In
A
Disclaimer
h
ik
am
u b
ep
hk
a
ABNEGO SEBAYANG), PT. JASA CAPITAL (RUDOLFUS PRIBADI
R
AGUNG SUJAGAD).
si
b. Skema kedua, berlaku untuk Manajer Investasi yang pihak
ne
ng
manajemennya tidak dikenal secara langsung oleh JOKO
HARTONO TIRTO, yaitu dengan cara MOUDY MANGKEY
menyampaikan instruksi penjualan atau pembelian saham kepada
do
gu Manajer Investasi melalui pihak Sekuritas (broker) yaitu PT. OSO
MANAGEMENT INVESTASI, PT. PROSPERA ASSET
In
A
MANAGEMENT, PT. PINNACLE PERSADA INVESTAMA, PT.
SINARMAS ASSET MANAGEMENT, PT. MNC ASSET
ah
MANAGEMENT, PT. MAYBANK ASSET MANAGEMENT dan PT.
lik
CORFINA CAPITAL.
- Untuk mendukung skema pengaturan tersebut, JOKO HARTONO TIRTO
am
ub
sejak Tahun 2008 sampai dengan Tahun 2018 menentukan broker
(perusahaan sekuritas) yang akan digunakan yaitu broker yang
ep
k
antara lain :
ah
1) PT. TRIMEGAH SEKURITAS;

R
si
2) PT. LOTUS ANDALAN SEKURITAS (sekarang PT.LAUTANDHANA
SEKURITAS);
ne
ng
3) PT. DAEWOO SEKURITAS

4) PT. MILLENIUM SEKURITAS
do
gu
5) PT. BNC SEKURITAS (BLOOM SEKURITAS);

6) PT. CIPTADANA SEKURITAS;
In
7) PT. HD CAPITAL;
A
8) PT. DHANAWIBAWA SEKURITAS;

9) PT. ARTHA SEKURITAS INDONESIA;
ah
lik
10) PT. TRUST SEKURITAS

- Nominee yang ditunjuk oleh HERU HIDAYAT antara lain yaitu 1ST
m
ub
FINANCIAL COMPANY LIMITED, PT ANUGRAH SEMESTA

INVESTAMA, BAMBANG SUMARSONO, DANI BUSTAN, DENNY
ka
SURIADINATA, PT. DEXINDO MULTIARTHA MULIA, DJASMANTO

ep
HALIM, DUDY SUBARDJO, ERWIN BUDIMAN, HERU HIDAYAT,

ah
JENIFER HANDAYANI, LEONARD HARTANA, LUCKI TAN,

R
MEITAWATI EDIANINGSIH, MOHAMAD PARIS, NIE SWE HOA, PT

es
PINNACLE PERSADA INVESTAMA, PT BUMI HARAPAN LESTARI, PT

M
ng
TOPAS INTERNASIONAL, PT TREASURE FUND INVESTAMA, PT

on
gu

d
In
A
Disclaimer
h
ik
am
u b
ep
hk
a
TRISURYA LINTAS INVESTAMA, PT. DEXA INDO PRATAMA, PT
R
MAHKOTA INVESTAMA UNGGULAN, PT SRIWIJAYA ABADI
si
SENTOSA, DRS RIFIN HARTONO, PT TOPAZ INVESTMENT,
ne
ng
RINDUWATI, ROSITA, RUSLEE, SUWANDI DARMAWAN, PT.
TANDIKEK ASRI LESTARI, TJAN MING SEN, TOMMY ISKANDAR
WIDJAJA, UTOMO PUSPO SUHARTO, WANDA CAROLINA POLA,
do
gu WIJAYA MULIA, HENCE GUNAWAN KOSASIH.
- Sedangkan nominee yang ditunjuk oleh BENNY TJOKROSAPUTRO
In
A
antara lain yaitu AGUNG TOBING, AILEEN LIM, BACHTIAR EFFENDI,
BENNY TJOKROSAPUTRO, DWI NUGROHO, HENDRA BRATA, PO
ah
SALEH (digunakan JIMMY SUTOPO), PT AJ ADISARANA
lik
WANAARTHA, PT OSO SEKURITAS INDONESIA, RM AGUS HENDRO
CAHYONO, CATHARINE, JIMMY SUTOPO, PT TARBATIN MAKMUR,
am
ub
PT INDOJASA UTAMA, PT TOPAS INTERNASIONAL, BINSAR
HASLOMON LUBIS.
ep
- Nominee yang ditunjuk oleh HERU HIDAYAT maupun BENNY
k
TJOKROSAPUTRO tersebut telah disepakati akan bersama-sama

ah
digunakan dan dikendalikan melalui JOKO HARTONO TIRTO sehingga

R
si
siapapun nominee yang digunakan oleh JOKO HARTONO TIRTO
merupakan pihak yang sama-sama dikehendaki oleh HERU HIDAYAT
ne
ng
maupun BENNY TJOKROSAPUTRO.

- Terhadap Manajer Investasi yang melakukan penempatan investasi tidak
do
gu
sesuai dengan arahan Terdakwa HARY PRASETYO dan

SYAHMIRWAN melalui JOKO HARTONO TIRTO sebagaimana skema
In
transaksi yang di atas, maka Reksa Dana dari Manajer Investasi tersebut
A
dibubarkan sebagaimana terjadi pada RDPT AIM Trust. RDPT AIM Trust
dibubarkan karena karena tidak melakukan restructuring yang
ah
lik
diharapkan. Pada saat awal subscribe disepakati bahwa pengaturan

restructuring portofolio dilakukan oleh JOKO HARTONO TIRTO tetapi
m
ub
portofolio yang telah ditetapkan diganti dengan Medium Term Notes

(MTN) yang dikeluarkan oleh PT AIM Trust sendiri.
ka
- Oleh karena adanya perubahan regulasi pengelolaan RDPT yang

ep
diterbitkan oleh OJK berdasarkan Peraturan OJK Nomor :

ah
37/POJK.04/2014 tanggal 8 Desember 2014 tentang Reksa Dana

R
Berbentuk Kontrak Investasi Kolektif Penyertaan Terbatas, yang

es
mengatur bahwa Manajer Investasi yang telah mengelola RDPT dan

M
ng
portofolionya merupakan efek yang ditawarkan melalui penawaran

on
gu

d
In
A
Disclaimer
h
ik
am
u b
ep
hk
a
umum wajib menyesuaikan dengan peraturan OJK paling lambat 3 (tiga)
R
tahun sejak peraturan diundangkan, maka PT. AJS melakukan
si
redemption all (menarik semua) terhadap semua RDPT pada tahun
ne
ng
2016, dan setelah itu dilanjutkan kesepakatan antara , Terdakwa HARY
PRASETYO, HENDRISMAN RAHIM dan SYAHMIRWAN dengan HERU
do
gu TIRTO bahwa saham-saham RDPT akan dialihkan ke produk Reksa
Dana Konvensional.
In
A
- Pemindahan investasi dari produk RDPT ke investasi produk Reksa
Dana konvensional dilakukan melalui mekanisme penjualan unit
ah
penyertaan (redemption) pada produk RDPT dan pembelian unit
lik
penyertaan (subscription) pada produk Reksa Dana saham
(konvensional) yang sudah dimiliki oleh PT. AJS sebelumnya. Untuk
am
ub
mekanisme redemption pelaksanaannya tidak dilakukan secara
sekaligus, namun dilakukan secara bertahap baik secara cash maupun
ep
asset settlement. Pada saat dilakukan redemption pada produk RDPT,
k
portofolio underlying RDPT yang dijual oleh Manajer Investasi pengelola

ah
RDPT diserap/dibeli oleh manajer investasi yang mengelola produk

R
si
Reksa Dana saham konvensional yang dimiliki PT AJS melalui pasar
negosiasi. Hal ini dilakukan agar pencatatan portofolio efek tidak
ne
ng
mengalami penurunan harga dan dapat diserap oleh manajer investasi

pengelola produk Reksa Dana saham konvensional dengan harga
do
gu
perolehan tinggi. Manajer Investasi pengelola produk RDPT merupakan

manajer investasi yang baru melakukan kerjasama dengan PT. AJS dan
In
pihak-pihak yang terafiliasi dengan HERU HIDAYAT dan JOKO
A
HARTONO TIRTO. Hal ini dilakukan agar transaksi jual/beli saham

underlying Reksa Dana konvensional dapat tetap dikendalikan oleh
ah
lik

HARTONO TIRTO.
m
ub
- Dalam rangka mencari Manajer Investasi yang bersedia membentuk

produk Reksa Dana khusus untuk PT AJS yang pengelolaannya dapat
ka
dikendalikan oleh HERU HIDAYAT dan BENNY TJOKROSAPUTRO

ep
melalui JOKO HARTONO TIRTO, maka SYAHMIRWAN atas

ah
persetujuan Terdakwa HARY PRASETYO dan HENDRISMAN RAHIM

R
melakukan komunikasi terlebih dahulu dengan Manajer Investasi agar

es
bersedia pengelolaan transaksi pembelian dan penjualan saham akan

M
ng
diatur oleh JOKO HARTONO TIRTO.

on
gu

d
In
A
Disclaimer
h
ik
am
u b
ep
hk
a
- Sehingga dengan adanya kesepakatan dan persetujuan antara
R
Terdakwa HARY PRASETYO, HENDRISMAN RAHIM, dan
si
SYAHMIRWAN untuk menyerahkan pengaturan dan pengendalian
ne
ng
investasi Saham dan Reksa Dana milik PT. AJS kepada HERU
TIRTO tersebut, maka HERU HIDAYAT dan BENNY
do
gu TJOKROSAPUTRO dapat mengendalikan pengaturan dan pengelolaan
21 (dua puluh satu) Reksa Dana pada 13 (tiga belas) Manajer Investasi
In
A
(MI) antara lain yaitu :
1. Reksa Dana Reksa Dana DMI Dana Bertumbuh (DDB) pada PT
ah
DHANAWIBAWA MANAJEMEN INVESTASI (DMI)/PT PAN
lik
ARCADIA CAPITAL;
2. Reksa Dana DMI Saham Syariah (DDSS) pada PT DHANAWIBAWA
am
ub
MANAJEMEN INVESTASI (DMI)/PT PAN ARCADIA CAPITAL;
3. Reksa Dana OSO Flores Equity Fund (OFEF) pada PT. OSO
ep
MANAJEMEN INVESTASI (OMI);
k
4. Reksa Dana OSO Moluccas Equity Fund (OMEF) pada PT. OSO
ah

R
si
5. Reksa Dana Pinnacle Dana Prima (PDP) pada PT. PINNACLE
PERSADA INVESTAMA (PT PPI)
ne
ng
6. Reksa Dana Millenium Equity Prima Plus (MEPP) pada PT.

MILLENIUM CAPITAL MANAGEMENT (PT. MCM);
do
gu
7. Reksa Dana MCM Equity Sektoral (MES) pada PT. MILLENIUM

CAPITAL MANAGEMENT (PT. MCM);
In
8. Reksa Dana Prospera Dana Berkembang (PDB) pada PT.
A
PROSPERA ASSET MANAGEMENT (PT PAM);

9. Reksa Dana Prospera Syariah Saham (PSS) pada PT. PROSPERA
ah
lik
ASSET MANAGEMENT (PT PAM);

10. Reksa Dana Syariah MNC Dana Syariah Ekuitas II (MDSE II) pada
m
ub
PT. MNC ASSET MANAGEMENT (PT. MAM)

11. Reksa Dana MAYBANK Dana Ekuitas Syariah (MDES) pada PT.
ka
MAYBANK Asset Management (PT. MAYBANK AM);

ep
12. Reksa Dana GAP Equity Focus Fund (GEFF) pada PT. GAP
ah
CAPITAL;
R
13. Jasa Capital Saham Progresif (JCSP) pada PT. JASA CAPITAL
es
ASSET MANAGEMENT (PT. JCAM);

M
ng
on
gu

d
In
A
Disclaimer
h
ik
am
u b
ep
hk
a
14. Reksa Dana Pool Advista Kapital Optima (PAKO) pada PT. POOL
R
ADVISTA ASSET MANAGEMENT (PT PAAM);
si
15. Reksa Dana Pool Advista Kapital Syariah (PAKS) pada PT. POOL
ne
ng
16. Reksa Dana Corfina Grow 2 Prosper Rotasi Strategis (G2PRS) pada
PT. CORFINA CAPITAL (PT. CORFINA);
do
gu 17. Reksa Dana Corfina Equity Syariah (CES) pada PT. CORFINA
CAPITAL (PT. CORFINA);
In
A
18. Reksa DanaTreasure Super Maxxi (TSUM) pada PT. TREASURE
FUND INVESTAMA (PT TFI);
ah
19. Reksa Dana Treasure Saham Mantap (TSM) pada PT. TREASURE
lik
20. Reksa Dana Syariah Treasure Saham Berkah Syariah (TSBS) pada
am
ub
PT. TREASURE FUND INVESTAMA (PT TFI);
21. Reksa Dana Simas Saham Ultima (SSU) pada PT. PT SINARMAS
ep
ASSET MANAGEMENT (PT SAM);
k
1. PT DHANAWIBAWA MANAJEMEN INVESTASI (DMI) / PT PAN

ah
ARCADIA CAPITAL
R
si
- PT. AJS memiliki 2 (dua) produk Reksa Dana pada PT DMI yaitu
Reksa Dana DMI Dana Bertumbuh (DDB) dan Reksa Dana DMI
ne
ng
Saham Syariah (DDSS) yang baru dibentuk pada tahun 2016

sesuai kesepakatan IRAWAN GUNARI selaku Direktur Utama
do
gu
PT. Dhanawibawa Manajemen Investama dengan JOKO

HARTONO TIRTO yang menyepakati hal-hal sebagai berikut :
In
a) Reksa Dana akan digunakan untuk menampung dana dari
A
PT AJS
b) Pengelolaan Reksa Dana dilakukan oleh PT DMI namun
ah
lik
bersifat pasif
c) Pengendalian pengelolaan portofolio Reksa Dana oleh
m
ub
JOKO HARTONO TIRTO

d) Akan dibentuk Reksa Dana DDB dan Reksa Dana DDSS.
ka
- Pada tanggal 5 September 2016, diajukan penawaran Reksa

ep
Dana DDB dan Reksa Dana DDSS oleh PT. DMI kepada PT
ah
AJS yang ditujukan kepada Terdakwa HARY PRASETYO.

R
Kemudian dilakukan presentasi di Kantor PT. AJS yang hanya

es
bersifat formalitas karena pembentukan Reksa Dana DDB dan

M
ng
Reksa Dana DDSS telah diatur sebelumnya. Selanjutnya

on
gu

d
In
A
Disclaimer
h
ik
am
u b
ep
hk
a
Terdakwa HARY PRASETYO dan SYAHMIRWAN atas
R
persetujuan HENDRISMAN RAHIM memerintahkan AGUSTIN
si
WIDHIASTUTI untuk menyusun NIKP secara formalitas guna
ne
ng
memenuhi SOP PT. AJS.
- PT. AJS melakukan 6 (enam) kali subscription (pembelian unit)
pada Reksa Dana DDB sebesar Rp1.555.000.000.000,00 dan
do
gu belum pernah melakukan redemption (penjualan), sedangkan
terhadap Reksa Dana DDSS PT. AJS melakukan subscription
In
A
sebanyak 5 (lima) kali sebesar Rp775.000.000.000,- dan 2 (dua)
kali redemption sebesar Rp303.000.000.000,00
ah
- Pada pelaksanaan transaksi pembelian dan penjualan saham
lik
yang menjadi underlying pada produk Reksa Dana DDB dan
Reksa Dana DDSS pada PT. DMI dikendalikan oleh HERU
am
ub
HIDAYAT dan BENNY TJOKROSAPUTRO melalui JOKO
HARTONO TIRTO dan MOUDY MANGKEY dengan cara
ep
memberikan instruksi kepada Manajer Investasi PT. DMI yakni
k
penentuan jenis saham, volume, harga, waktu settlement dan

ah
perantara pedagang efek counterparty. Transaksi pembelian dan

R
si
penjualan saham underlying Reksa Dana menggunakan 20 (dua
puluh) counterparty yang terafiliasi HERU HIDAYAT. Akun-akun
ne
ng
counterparty dikelola dan dikendalikan oleh PIETER RASIMAN

dan JOKO HARTONO TIRTO.
do
gu
- Rincian efek yang menjadi underlying portofolio pada Reksa Dana

DDB dan Reksa Dana DDSS yang ada pada PT. DMI, sebagai
In
berikut :
A
Tabel PVR Reksa Dana DDB per 31 Desember 2019

ah
lik
Kode
No. Kuantitas Nilai Perolehan (Rp) Nilai Pasar (Rp) Selisih (Rp)
Efek
A B c D e f=e-d
1 ANTM 7.554.000,00 7.119.563.395,00 6.345.360.000,00 -774.203.395,00
m
ub
2 ASII 560.000,00 3.863.625.000,00 3.878.000.000,00 14.375.000,00

3 BBYB 190.235.170,00 65.274.976.471,53 54.026.788.280,00 -11.248.188.191,53
ka
4 BINA 13.340.000,00 6.670.000.000,00 11.472.400.000,00 4.802.400.000,00

ep
5 BIPI 120.000.000,00 13.800.000.000,00 6.000.000.000,00 -7.800.000.000,00

6 BJBR 13.671.900,00 34.844.334.722,24 16.201.201.500,00 -18.643.133.222,24
ah
7 BMRI 318.000,00 2.506.050.000,00 2.440.650.000,00 -65.400.000,00

R
8 BNBR 1.800.000,00 900.000.000,00 90.000.000,00 -810.000.000,00

es
9 BTEK 890.893.000,00 101.658.138.236,83 44.544.650.000,00 -57.113.488.236,83

M
10 BTEL 18.000.000,00 900.000.000,00 900.000.000,00 -

ng
11 DPUM 190.570.000,00 54.695.900.000,00 21.153.270.000,00 -33.542.630.000,00

on
gu

d
In
A
Disclaimer
h
ik
am
u b
ep
hk
a
Kode
Efek
R
A B c D e f=e-d
si
12 ELTY 691.816.900,00 34.590.845.000,00 34.590.845.000,00 -
13 FIRE 18.278.000,00 84.885.243.891,61 5.958.628.000,00 -78.926.615.891,61
ne
ng
-
14 IIKP 636.282.000,00 182.956.385.044,77 31.814.100.000,00
151.142.285.044,77
15 INAF 24.953.000,00 111.789.440.000,00 21.709.110.000,00 -90.080.330.000,00
16 JGLE 243.881.000,00 67.640.207.084,63 12.194.050.000,00 -55.446.157.084,63
do
gu 17
18
19
LCGP
MAYA
MTFN
244.200.900,00
468.300,00
189.701.100,00
20.757.076.500,00
4.308.360.000,00
9.485.055.000,00
27.838.902.600,00
4.261.530.000,00
9.485.055.000,00
7.081.826.100,00
-46.830.000,00
-
In
A
20 MYRX 302.339.700,00 37.865.249.500,00 15.116.985.000,00 -22.748.264.500,00
21 NIKL 35.988.800,00 94.765.380.500,00 24.292.440.000,00 -70.472.940.500,00
22 PCAR 37.191.500,00 81.835.765.000,00 40.910.650.000,00 -40.925.115.000,00
ah
lik
23 POLA 18.643.000,00 32.902.980.000,00 4.884.466.000,00 -28.018.514.000,00
24 POOL 36.392.200,00 90.358.337.212,35 5.677.183.200,00 -84.681.154.012,35
25 PTBA 500.000,00 1.222.000.000,00 1.330.000.000,00 108.000.000,00
am
ub
26 RIMO 610.982.000,00 88.750.140.278,86 30.549.100.000,00 -58.201.040.278,86
27 RODA 1.950.000,00 897.000.000,00 97.500.000,00 -799.500.000,00
-
28 SMBR 38.112.000,00 121.398.933.332,37 16.769.280.000,00
104.629.653.332,37
29 SMGR
ep
260.000,00 3.003.000.000,00 3.120.000.000,00 117.000.000,00
k
-
30 SMRU 344.172.400,00 132.634.997.921,33 17.208.620.000,00
115.426.377.921,33
ah
31 SUGI 40.265.400,00 2.013.270.000,00 2.013.270.000,00 -

R
32 TLKM 356.000,00 1.439.295.035,34 1.413.320.000,00 -25.975.035,34
si
33 TRAM 218.185.000,00 68.288.843.197,17 10.909.250.000,00 -57.379.593.197,17
34 UNTR 147.000,00 3.439.412.501,75 3.164.175.000,00 -275.237.501,75
ne
ng
35 TRAM-W 510.960.000,00 95.447.350.000,00 8.686.320.000,00 -86.761.030.000,00
Tabel PVR Reksa Dana DDSS per 31 Desember 2019
do
gu
Kode Nilai Perolehan

No. Kuantitas Nilai Pasar (Rp) Selisih (Rp)
Efek (Rp)
a B c D e f=e-d
1 ANTM 12.673.000,00 11.931.110.000,00 10.645.320.000,00 -1.285.790.000,00
In
A
2 ARTI 20.569.200,00 1.049.029.200,00 1.028.460.000,00 -20.569.200,00
3 ASII 1.000.000,00 7.159.750.000,00 6.925.000.000,00 -234.750.000,00
4 BCIP 35.895.000,00 8.248.095.000,00 2.297.280.000,00 -5.950.815.000,00

ah
lik
-
5 BTEK 381.956.000,00 47.154.290.933,70 19.097.800.000,00
28.056.490.933,70
6 DEWA 275.197.900,00 13.759.895.000,00 13.759.895.000,00 -
-
7 FIRE 6.711.800,00 46.685.675.000,00 2.188.046.800,00
m
ub
44.497.628.200,00
-
8 IIKP 250.366.000,00 74.803.545.782,31 12.518.300.000,00
62.285.245.782,31
-
9 PCAR 15.049.800,00 56.758.150.445,46 16.554.780.000,00
ka
40.203.370.445,46
ep
10 PPRO 4.680.000,00 1.573.650.000,00 318.240.000,00 -1.255.410.000,00
11 PTBA 1.528.000,00 3.890.789.984,00 4.064.480.000,00 173.690.016,00

ah
12 PTPP 1.100.000,00 1.816.568.500,00 1.743.500.000,00 -73.068.500,00

-
R
13 RIMO 323.725.000,00 51.472.275.000,00 16.186.250.000,00

35.286.025.000,00
-
es
14 SMBR 27.012.000,00 70.394.603.919,96 11.885.280.000,00

58.509.323.919,96
M
-
15 SMRU 68.533.000,00 31.726.333.170,77 3.426.650.000,00
ng
28.299.683.170,77
16 TLKM 2.761.800,00 11.150.702.023,88 10.964.346.000,00 -186.356.023,88
on
gu

d
In
A
Disclaimer
h
ik
am
u b
ep
hk
a
Efek (Rp)
R
a B c D e f=e-d
si
17 UNTR 300.000,00 7.274.350.000,60 6.457.500.000,00 -816.850.000,60
DOC-
18 12.500.000.000,00 12.500.000.000,00 12.500.000.000,00 -
NI002347
ne
ng
DOC-
19 6.000.000.000,00 6.000.000.000,00 6.000.000.000,00 -
NI002349
- Terdapat Kerugian Keuangan Negara sebesar
do
gu Rp2.027.000.000.000,00 (dua triliun dua puluh tujuh miliar
rupiah) atas kegiatan investasi PT AJS pada Reksa Dana DDSS
In
A
dan Reksa Dana DDSB, sebagai berikut :
ah
Nama
lik
Nilai Subscription Nilai Redemption Nilai Kerugian Negara
No. Reksa
(Rp) (Rp) (Rp)
Dana
1 RD 1.555.000.000.000,00 - 1.555.000.000.000,00
DDB
2 RD 775.000.000.000,00 303.000.000.000,00 472.000.000.000,00
am
ub
DDSS
Jumlah 2.330.000.000.000,00 303.000.000.000,00 2.027.000.000.000,00
ep
- Kerugian tersebut terjadi karena saham-saham yang dibeli
k
sebagai underlying Reksa Dana DDB dan Reksa Dana DDSS

ah
merupakan saham-saham yang berisiko atau tidak likuid

R
si
sehingga pada akhirnya tidak dapat memberikan keuntungan
dan tidak dapat memenuhi kebutuhan likuiditas guna menunjang
ne
ng
kegiatan operasional perusahaan PT. AJS.

2. PT. OSO MANAJEMEN INVESTASI (OMI).
do
gu
- Pada bulan Maret 2017, RUSDI OESMAN selaku Direktur Utama

PT. OMI mengajukan penawaran kepada PT. AJS terkait
investasi Reksa Dana OSO Flores Equity Fund (OFEF) dan
In
A
Reksa Dana OSO Moluccas Equity Fund (OMEF). Atas

penawaran tersebut Terdakwa HARY PRASETYO dan
ah
lik
SYAHMIRWAN atas persetujuan HENDRISMAN RAHIM

menyetujui produk Reksa Dana PT. OMI.
m
ub
- Selanjutnya masih di bulan Maret 2017 PT. OMI memasukkan

penawaran secara formal Reksa Dana OFEF dan OMEF kepada
ka
PT. AJS, kemudian TERDAKWA HARY PRASETYO dan

ep

ah
memerintahkan AGUSTIN WIDHIASTUTI untuk menyusun NIKP

R
secara formalitas guna memenuhi SOP PT. AJS.

es
- PT AJS melakukan 6 (enam) kali subscription pada Reksa Dana

M
ng
OFEF sebesar Rp460.000.000.000,00 dan 1 (satu) kali

on
gu

d
In
A
Disclaimer
h
ik
am
u b
ep
hk
a
redemption sebesar Rp8.900.000.000,00, sedangkan terhadap
R
Reksa Dana OMEF PT AJS melakukan subscription sebanyak
si
satu kali sebesar Rp70.000.000.000,00 dan belum pernah
ne
ng
melakukan redemption.
yang menjadi underlying pada produk Reksa Dana OFEF dan
do
gu Reksa Dana OMEF pada PT. OMI dikendalikan oleh HERU
In
A
HARTONO TIRTO dan MOUDY MANGKEY.
- MOUDY MANGKEY menggunakan PT TSI dan PT MAS selaku
ah
perantara pedagang efek yang akan menentukan dan
lik
memberikan instruksi setiap transaksi kepada Manajer Investasi
PT. OMI, kemudian MOUDY MANGKEY menginstruksikan
am
ub
kepada perantara pedagang efek yang telah ditentukan
sebelumnya perihal jenis saham, volume, harga, waktu
ep
settlement dan perantara pedagang efek counterparty. Transaksi
k
pembelian dan penjualan saham underlying dengan

ah
menggunakan 18 counterparty yang terafiliasi HERU HIDAYAT

R
si
dan BENNY TJOKROSAPUTRO. Akun-akun counterparty
dikelola dan dikendalikan oleh PIETER RASIMAN dan JOKO
ne
ng
HARTONO TIRTO.
do
gu
OFEFdan Reksa Dana OMEF yang ada pada PT. OMI sebagai
berikut:
In
A
UnderlyingReksa Dana OFEF per 31 Desember 2019
No. Kode Efek Kuantitas Nilai Perolehan (Rp) Nilai Pasar (Rp) Selisih (Rp)
ah
lik
A B c D e f = e-d
1 ARMY 18.213.000 5.463.900.000,00 910.650.000,00 -4.553.250.000,00
2 BBCA 121.600 3.644.292.500,00 4.064.480.000,00 420.187.500,00

m
ub
3 BBRI 1.001.500 4.164.082.000,00 4.406.600.000,00 242.518.000,00
4 BCIP 25.435.500 4.247.728.500,00 1.627.872.000,00 -2.619.856.500,00
5 BDMN 78.000 384.950.000,00 308.100.000,00 -76.850.000,00

ka
ep
6 BJBR 9.879.800 22.528.066.502,00 11.707.563.000,00 -10.820.503.502,00
7 BMRI 208.100 1.480.190.000,00 1.597.167.500,00 116.977.500,00

ah
8 BNBR 44.537.500 22.268.750.000,00 2.226.875.000,00 -20.041.875.000,00

R
9 BTEL 501.000.000 25.050.000.000,00 25.050.000.000,00 -
10 ELTY 691.792.600 34.589.630.000,00 34.589.630.000,00 -

es
M
11 FIRE 2.416.200 11.166.869.987,00 787.681.200,00 -10.379.188.787,00

ng
12 HMSP 1.217.300 3.314.805.000,00 2.556.330.000,00 -758.475.000,00

on
gu

d
In
A
Disclaimer
h
ik
am
u b
ep
hk
a
R
A B c D e f = e-d
si
13 ICBP 26.000 300.900.000,00 289.900.000,00 -11.000.000,00
14 IIKP 285.703.000 52.143.656.995,00 14.285.150.000,00 -37.858.506.995,00
ne
ng
15 JPFA 187.600 291.424.000,00 287.966.000,00 -3.458.000,00
16 KBRI 8.030.000 401.500.000,00 401.500.000,00 -
17 LCGP 36.000.000 3.492.000.000,00 4.104.000.000,00 612.000.000,00
do
gu 18
19
MAPI
MDKA
293.000
94.000
294.890.000,00
97.440.000,00
309.115.000,00
100.580.000,00
14.225.000,00
3.140.000,00
20 MTFN 503.559.000 25.177.950.000,00 25.177.950.000,00 -
In
A
21 MYRX 178.124.800 26.184.345.600,00 8.906.240.000,00 -17.278.105.600,00
22 NIKL 900.000 4.005.000.000,00 607.500.000,00 -3.397.500.000,00
23 PCAR 7.160.200 18.330.112.000,00 7.876.220.000,00 -10.453.892.000,00

ah
lik
24 PLAS 15.318.000 765.900.000,00 765.900.000,00 -
25 POLA 21.715.000 36.764.198.089,00 5.689.330.000,00 -31.074.868.089,00
26 POOL 860.500 1.847.083.060,00 134.238.000,00 -1.712.845.060,00

am
ub
27 PTPP 85.000 148.835.000,00 134.725.000,00 -14.110.000,00
28 PWON 1.023.900 657.381.500,00 583.623.000,00 -73.758.500,00
29 RIMO 36.666.000 8.589.062.183,00 1.833.300.000,00 -6.755.762.183,00

ep
30 SCMA 200.000 233.650.000,00 282.000.000,00 48.350.000,00
k
31 SIMA 2.183.000 873.200.000,00 109.150.000,00 -764.050.000,00

ah
32 SMBR 10.258.200 35.958.875.811,00 4.513.608.000,00 -31.445.267.811,00

R
33 SMRU 34.363.600 11.132.041.287,00 1.718.180.000,00 -9.413.861.287,00
si
34 SUGI 477.645.200 47.795.552.800,00 23.882.260.000,00 -23.913.292.800,00
35 TBIG 535.500 586.899.500,00 658.665.000,00 71.765.500,00
ne
ng
36 TLKM 902.300 3.887.979.000,00 3.582.131.000,00 -305.848.000,00
37 TRAM 57.852.500 12.367.270.076,00 2.892.625.000,00 -9.474.645.076,00
38 ULTJ 124.100 189.307.500,00 208.488.000,00 19.180.500,00
do
gu
39 UNSP 940.650 316.058.400,00 95.005.650,00 -221.052.750,00
40 UNTR 11.300 234.837.500,00 243.232.500,00 8.395.000,00
41 TDP-GA00421 10.000.000.000 10.000.000.000,00 10.000.000.000,00 -

In
A
42 TDP-GA00422 5.000.000.000 5.000.000.000,00 5.000.000.000,00 -
UnderlyingReksa Dana OMEF per 31 Desember 2019

ah
lik
A B c D e f = e-d
m
ub
1 IIKP 108.670.000 27.374.846.394,00 5.433.500.000,00 -21.941.346.394,00
2 PCAR 625.000 2.868.750.000,00 687.500.000,00 -2.181.250.000,00
3 POOL 4.843.400 16.176.956.000,00 755.570.400,00 -15.421.385.600,00

ka
ep
4 SMRU 46.673.000 22.123.002.000.00,00 2.333.650.000,00 -19.789.352.000,00

ah
- Terdapat kerugian keuangan Negara sebesar

R
Rp521.100.000.000,00 (lima ratus dua puluh satu miliar seratus

es
juta rupiah) atas kegiatan investasi PT AJS pada Reksa Dana

M
ng
on
gu

d
In
A
Disclaimer
h
ik
am
u b
ep
hk
a
OFEF dan Reksa Dana OMEF yang ada pada PT. OMI yaitu
R
sebagai berikut :
si
Nama
ne
Nilai Subscription Nilai Redemption Nilai Kerugian
ng
No. Reksa
(Rp) (Rp) Negara (Rp)
Dana
A b C D e=c–d
1 RD 460.000.000.000,00 8.900.000.000,00 451.100.000.000,00
do
OFEF
gu 2 RD
OMEF
Jumlah
70.000.000.000,00
530.000.000.000,00 8.900.000.000,00
- 70.000.000.000,00
521.100.000.000,00
In
A
sebagai underlying Reksa Dana OFEF dan Reksa Dana OMEF
ah
lik
am
ub
3. PT. PINNACLE PERSADA INVESTAMA (PT PPI)
ep
k
- PT. AJS memiliki 4 (empat) produk Reksa Dana pada PT PPI

ah
yaitu Reksa Dana Pinnacle Dana Prima (PDP), Reksa Dana

R
si
Pinnacle Indonesia Bond Fund, Reksa Dana Pinnacle Enhanced
Likuid ETF, dan Reksa Dana Pinnacle Core High Dividend ETF.
ne
ng
Dari keempat produk Reksa Dana yang dimiliki oleh PT AJS

tersebut, terdapat 1 (satu) produk Reksa Dana yang dibentuk
khusus untuk menampung dana investasi PT AJS yang
do
gu
pengelolaannya dibawah kendali JOKO HARTONO TIRTO yang

terafiliasi HERU HIDAYAT dan BENNY TJOKROSAPUTRO,
In
A
yaitu Reksa Dana Pinnacle Dana Prima (PDP) yang dibentuk

pada tahun 2016.
ah
lik
- PT. PPI mengajukan penawaran produk Reksa Dana Pinnacle

Strategic Equity Fund kepada PT. AJS melalui JOKO HARTONO
TIRTO. Kemudian pada tanggal 14 April 2016 PT PPI
m
ub
menawarkan produk Reksa Dana baru kepada PT AJS yaitu

ka
Reksa Dana PDP yang belum pernah dipasarkan kepada pihak

ep
lain selain PT AJS. Terdakwa HARY PRASETYO dan

ah
kemudian menyetujui penawaran PT. PPI dan selanjutnya

R
es
memerintahkan kepada AGUSTIN WIDHIASTUTI untuk

M
ng
on
gu

d
In
A
Disclaimer
h
ik
am
u b
ep
hk
a
menyusun NIKP yang dibuat secara formalitas untuk memenuhi
R
SOP PT AJS.
si
- PT AJS kemudian melakukan 9 (sembilan) kali subscription pada
ne
ng
Reksa Dana PDP sebesar Rp1.935.000.000.000,00 dan 1 (satu)
kali melakukan redemption sebesar Rp120.000.000.000,00.
Pada pelaksanaan transaksi pembelian dan penjualan saham
do
gu yang menjadi underlying pada produk Reksa Dana PDP pada
PT. PPI dikendalikan oleh JOKO HARTONO TIRTO yang
In
A
terafiliasi dengan HERU HIDAYAT dan BENNY
TJOKROSAPUTRO melalui MOUDY MANGKEY.
ah
- MOUDY MANGKEY menginstruksikan transaksi kepada PT. PPI
lik
dengan menggunakan perantara pedagang efek yang telah
ditentukan sebelumnya perihal jenis saham, volume, harga,
am
ub
waktu sattlement dan perantara pedagang efek counterparty.
Transaksi pembelian dan penjualan saham underlying Reksa
ep
Dana PDP menggunakan 25 counterparty yang terafiliasi HERU
k
HIDAYAT dan BENNY TJOKROSAPUTRO. Akun-akun

ah

R
si
ne
ng
PDP yang ada pada PT. PPI, sebagai berikut :
do
gu
Kode Nilai Perolehan Nilai Pasar Selisih

No. Kuantitas
Emiten (Rp) (Rp) (Rp)
(a) (b) (c) (d) (e) (f = e – d)
-
1. ANTM 3.400.000 3.940.500.000,00
2.856.000.000,00 1.084.500.000,00
In
A
-
2. APLN 15.350.000 4.101.323.275,00
2.716.950.000,00 1.384.373.275,00
-
3. ARTI 368.000.000 20.976.000.000,00
18.400.000.000,00 2.576.000.000,00
ah
-
lik
4. BIPI 430.000.000 49.020.000.000,00

21.500.000.000,00 27.520.000.000,00
-
5. BJBR 40.893.300 116.011.323.580,18
48.458.560.500,00 67.552.763.080,18
-
6. BNBR 328.681.850 164.340.925.000,00
16.434.092.500,00 147.906.832.500,00
m
ub
-
7. BTEK 625.900.000 69.735.950.000,00
31.295.000.000,00 38.440.950.000,00
8. DEWA 60.000.000 3.000.000.000,00 -
3.000.000.000,00
ka
-
9. ELTY 1.275.957.400 78.394.186.510,62
ep
63.797.870.000,00 14.596.316.510,62
-
10. FIRE 22.085.200 95.417.594.717,96
7.199.775.200,00 88.217.819.517,96
ah
-
11. IIKP 1.170.396.600 234.638.621.937,19
58.519.830.000,00 176.118.791.937,19
R
-
12. INAF 9.670.000 43.998.500.000,00
8.412.900.000,00 35.585.600.000,00
es
-
13. JGLE 740.640.000 197.110.320.000,00
37.032.000.000,00 160.078.320.000,00
M
-
ng
14. LCGP 226.854.800 44.942.757.072,57

25.861.447.200,00 19.081.309.872,57
on
gu

d
In
A
Disclaimer
h
ik
am
u b
ep
hk
a
No. Kuantitas
si
(a) (b) (c) (d) (e) (f = e – d)
15. MTFN 1.256.662.700 62.833.135.000,00 -
62.833.135.000,00
-
ne
16. MYRX 140.786.000 21.200.075.343,00
ng
7.039.300.000,00 14.160.775.343,00
-
17. NIKL 37.454.000 115.248.645.554,95
25.281.450.000,00 89.967.195.554,95
-
18. PCAR 31.661.000 80.638.709.790,50
34.827.100.000,00 45.811.609.790,50
do
-
gu 19.
20.
POLA
POOL
67.710.000
37.559.300
115.091.000.000,00
87.418.148.172,24
17.740.020.000,00
5.859.250.800,00
97.350.980.000,00
-
81.558.897.372,24
-
21. SMBR 43.306.300 101.843.238.157,76
19.054.772.000,00 82.788.466.157,76
In
A
-
22. SMRU 352.483.200 99.978.052.350,14
17.624.160.000,00 82.353.892.350,14
-
23. SUGI 401.599.000 50.235.950.000,00
20.079.950.000,00 30.156.000.000,00
ah
lik
24. TRAM 425.570.000 97.458.380.000,00
21.278.500.000,00 76.179.880.000,00
TRAM- -
25. 352.000.000 62.304.000.000,00
W 5.984.000.000,00 56.320.000.000,00
am
ub
- Terdapat kerugian keuangan Negara atas kegiatan investasi PT
AJS pada Reksa Dana PDP pada PT PPI seluruhnya sebesar
Rp1.815.000.000.000,00 (satu triliun delapan ratus lima belas
ep
k
miliar rupiah) karena saham-saham yang dibeli sebagai

ah
underlying Reksa Dana PDP merupakan saham-saham yang

R
si
berisiko atau tidak likuid sehingga pada akhirnya tidak dapat
memberikan keuntungan dan tidak dapat memenuhi kebutuhan
ne
ng
likuiditas guna menunjang kegiatan operasional perusahaan.

- Sedangkan 3 (tiga) produk Reksa Dana lainnya yang dikelola
do
secara profesional oleh PT. PPI milik PT AJS dan tidak
gu
dikendalikan oleh HERU HIDAYAT dan BENNY

TJOKROSAPUTRO melalui JOKO HARTONO TIRTO yaitu
In
A
Reksa Dana Pinnacle Indonesia Bond Fund, Reksa Dana

Pinnacle Enhanced Likuid ETF, dan Reksa Dana Pinnacle Core
ah
lik
High Dividend ETF, melalui penempatan dana pada saham-

saham blue chip dan obligasi pemerintah, PT AJS telah
m
ub
melakukan redemption kepemilikan Reksa Dana atas 3 (tiga)

produk tersebut dan seluruhnya mendapatkan keuntungan
ka
selisih (gain).
ep
4. PT. MILLENIUM CAPITAL MANAGEMENT (PT. MCM).

- PT. AJS memiliki 2 produk Reksa Dana pada PT MCM yaitu
ah
Reksa Dana Millenium Equity Prima Plus (MEPP) dan Reksa

es
Dana MCM Equity Sektoral (MES). Kedua Reksa Dana tersebut

M
ng
digunakan oleh PT AJS atas permintaan HERU HIDAYAT dan

on
gu

d
In
A
Disclaimer
h
ik
am
u b
ep
hk
a
BENNY TJOKROSAPUTRO melalui JOKO HARTONO TIRTO.
R
PT MCM menampung hasil likuidasi RDPT milik PT. AJS yaitu
si
Reksa Dana MEPP untuk menampung saham-saham dari hasil
ne
ng
likuidasi RDPT Millenium Restructured Fund IV (MRF IV) yang
dilikuidasi pada akhir tahun 2015, sedangkan Reksa Dana MES
untuk menampung RDPT Millenium Restructured Fund III (MRF
do
gu III).
- Untuk kelengkapan administrasi di PT AJS, Terdakwa HARY
In
A
PRASETYO dan SYAHMIRWAN atas persetujuan
HENDRISMAN RAHIM memerintahkan AGUSTIN
ah
WIDHIASTUTI untuk menyusun NIKP yang dibuat secara
lik
formalitas guna memenuhi SOP PT AJS.
- PT AJS melakukan 4 (empat) kali subscription pada Reksa Dana
am
ub
MEPP sebesar Rp830.000.000.000,00 dan 6 (enam) kali
redemption sebesar Rp337.000.000.000,00, sedangkan
ep
terhadap Reksa Dana MES PT AJS melakukan subscription
k
sebanyak 6 (enam) kali sebesar Rp1.020.000.000.000,00 dan 12

ah
(dua belas) kali melakukan redemption sebesar

R
si
Rp837.000.000,00.
- Pelaksanaan transaksi pembelian dan penjualan saham yang
ne
ng
menjadi underlying pada produk Reksa Dana MEPP dan Reksa

Dana MES pada PT. MCM dikendalikan oleh HERU HIDAYAT
do
gu
dan BENNY TJOKROSAPUTRO melalui JOKO HARTONO

TIRTO, PIETER RASIMAN dan MOUDY MANGKEY.
In
- MOUDY MANGKEY menggunakan perantara pedagang efek,
A
diantaranya PT TRIMEGAH SEKURITAS INDONESIA (saat ini

bernama PT. MIRAE SEKURITAS INDONESIA) dengan
ah
lik
menentukan dan memberikan instruksi setiap transaksi kepada

Manajer Investasi PT. MCM, meliputi jenis saham, volume,
m
ub
harga, waktu settlement dan perantara pedagang

efekcounterparty.
ka
- Transaksi pembelian dan penjualan saham underlying dengan

ep
menggunakan 10 counterparty yang dikendalikan oleh HERU

ah

R
HARTONO TIRTO dan PIETER RASIMAN.

es
M
ng
on
gu

d
In
A
Disclaimer
h
ik
am
u b
ep
hk
a
R
MEPP dan Reksa Dana MES yang ada pada PT. MCM, sebagai
si
berikut :
ne
ng
UnderlyingReksa Dana MEPP per 31 Desember 2019
do
Nilai Perolehan Nilai Pasar Selisih
gu No.
(a)
1.
2.
KodeEmiten
BNBR
BORN
(b)
Kuantitas
(c)
56.000.000,00
800.500,00
(Rp)
(d)
9.912.000.000,00
400.250.000,00
(Rp)
(e)
952.000.000,00
40.025.000,00
(Rp)
(f) = (e) – (d)
-8.960.000.000,00
-360.225.000,00
3. BTEK 15.553.000,00 1.835.254.000,00 777.650.000,00 -1.057.604.000,00
In
A
4. ELTY 363.808.100,00 40.268.879.786,57 18.190.405.000,00 -22.078.474.786,57
5. FIRE 367.500.000,00 18.375.000.000,00 18.375.000.000,00 -
6. IIKP 14.710.800,00 27.067.872.000,00 4.795.720.800,00 -22.272.151.200,00
7. MTFN 745.286.900,00 167.630.565.593,01 37.264.345.000,00 -130.366.220.593,01
ah
8. PLAS 212.656.100,00 11.707.361.779,72 10.632.805.000,00 -1.074.556.779,72
lik
9. POOL 371.900,00 556.530.011,25 18.595.000,00 -537.935.011,25
10. SMRU 40.566.700,00 64.284.112.650,02 6.328.405.200,00 -57.955.707.450,02
11. SUGI 110.152.900,00 35.926.949.188,12 5.507.645.000,00 -30.419.304.188,12
12. TMPI 354.661.800,00 124.405.219.800,00 17.733.090.000,00 -106.672.129.800,00
13. TRAM 67.931.100,00 3.949.866.000,00 3.396.555.000,00 -553.311.000,00
am
ub
14. TRAM - W 203.080.800,00 47.855.645.698,33 10.154.040.000,00 -37.701.605.698,33
UnderlyingReksa Dana MES per 31 Desember 2019

ep
k

No. KodeEmiten Kuantitas
(Rp) (Rp) (Rp)
ah
(a) (b) (c) (d) (e) (f) = (e) – (d)

R
-
si
1.
FIRE 27.686.900,00 51.304.975.690,00 9.025.929.400,00 42.279.046.290,00
-
2. BBYB 42.337.000,00 14.479.254.000,00 12.023.708.000,00 2.455.546.000,00
ne
ng
-
3. BTEK 738.212.900,00 76.817.911.112,27 36.910.645.000,00 39.907.266.112,27
-
4. MTFN 503.490.000,00 25.174.500.000,00 25.174.500.000,00
-
do
5. POOL 30.322.600,00 69.411.703.463,32 4.730.325.600,00 64.681.377.863,32
gu
-
6. SMRU 80.743.900,00 22.901.941.018,94 4.037.195.000,00 18.864.746.018,94
-
7. TRAM 49.971.000,00 6.450.069.024,61 2.498.550.000,00 3.951.519.024,61
-
In
A
8. TRAM-W 461.000.000,00 82.980.000.000,00 7.837.000.000,00 75.143.000.000,00

ah
lik
AJS pada Reksa Dana MEPP dan Reksa Dana MES pada PT.
OMI, yaitu sebesar Rp676.000.000.000,00 (enam ratus tujuh
m
ub
puluh enam miliar rupiah) yang diakibatkan karena saham-

saham yang dibeli sebagai underlying Reksa Dana MEPP dan
ka
Reksa Dana MES merupakan saham-saham yang berisiko atau

ep
tidak likuid sehingga pada akhirnya tidak dapat memberikan

keuntungan dan tidak dapat memenuhi kebutuhan likuiditas guna
ah
menunjang kegiatan operasional perusahaan PT. AJS.

es
5. PT. PROSPERA ASSET MANAGEMENT (PT PAM).

M
ng
on
gu

d
In
A
Disclaimer
h
ik
am
u b
ep
hk
a
- PT. AJS memiliki 2 produk Reksa Dana pada PT. PAM yaitu
R
Reksa Dana Prospera Dana Berkembang (PDB) dan Reksa
si
Dana Prospera Syariah Saham (PSS), kedua Reksa Dana
ne
ng
tersebut tidak ditawarkan secara umum kepada pihak lain di luar
PT. AJS.
- Pada tanggal 8 April 2015, PT. PAM mengajukan penawaran
do
gu investasi saham kepada PT AJS, dan selanjutnya YOSEP
CHANDRA selaku Direktur Utama PT. PAM dan ELISABETH
In
A
DWIKA SARI selaku Direktur PT PAM melakukan pertemuan
dengan SYAHMIRWAN dan AGUSTIN WIDHIASTUTI. Pada
ah
pertemuan tersebut, PT. AJS meminta kepada PT. PAM agar
lik
dibuatkan produk Reksa Dana khusus untuk PT. AJS dan tidak
ditawarkan secara umum kepada pihak lain selain PT. AJS.
am
ub
Secara formal Reksa Dana PDB ditawarkan kepada PT AJS
pada tanggal 8 April 2015, sedangkan Reksa Dana PSS secara
ep
formal ditawarkan pada tanggal 20 Oktober 2016. Kemudian
k
untuk kelengkapan administrasi di PT AJS, atas arahan

ah
Terdakwa HARY PRASETYO dan SYAHMIRWAN dengan

R
si
persetujuan HENDRISMAN RAHIM, selanjutnya AGUSTIN
WIDHIASTUTI menyusun NIKP yang dibuat secara formalitas
ne
ng
untuk memenuhi SOP PT AJS.

- PT AJS melakukan 8 (delapan) kali subscription pada Reksa
do
gu
Dana PDB sebesar Rp405.000.000.000,00 dan pada Reksa

Dana PSS dilakukan 3 (tiga) kali subscription sebesar
In
Rp925.000.000.000,00 dan 1 (satu) kali redemption sebesar
A
Rp833.000.000.000,00.
ah
lik
yang menjadi underlying produk Reksa Dana PDB dan Reksa

Dana PSS pada PT. PAM, dikendalikan oleh HERU HIDAYAT
m
ub

TIRTO, melalui skema transaksi yang dilakukan atas instruksi
ka
MOUDY MANGKEY melalui PT. TRIMEGAH SEKURITAS

ep
INDONESIA (TSI) dan PT. MIRAE ASET SEKURITAS

ah
INDONESIA (MAS) selaku perantara pedagang efek kepada PT.

R
PAM yang akan menentukan dan memberikan instruksi setiap

es
transaksi kepada Manajer Investasi PT. PAM.

M
ng
on
gu

d
In
A
Disclaimer
h
ik
am
u b
ep
hk
a
- MOUDY MANGKEY selanjutnya menginstruksikan kepada
R
perantara pedagang efek yang telah ditentukan sebelumnya
si
perihal jenis saham, volume, harga, waktu settlement dan
ne
ng
penjualan saham underlying dengan counterparty yang
dikendalikan HERU HIDAYAT dan BENNY TJOKROSAPUTRO
do
gu melalui JOKO HARTONO TIRTO antara lain ERWIN BUDIMAN,
PO SALEH (digunakan JIMMY SUTOPO), DENNY
In
A
SURIADINATA, PT. TARBATIN MAKMUR UTAMA, PT.
DEXINDO JASA MULIARTHA, dan PT DEXA INDO PRATAMA.
ah
Akun-akun counterparty dikelola oleh PIETER RASIMAN dan
lik
JOKO HARTONO TIRTO.
- Selain itu, dalam transaksi jual/beli underlying saham pada Reksa
am
ub
Dana PDP juga menggunakan nominee BENNY
TJOKROSAPUTRO, diantaranya: HENDRA BRATA, PO SALEH
ep
(digunakan JIMMY SUTOPO), AGUNG TOBING, BINSAR
k
HASLOMON LUBIS dan CATHERINE. Akun-akun counterparty

ah
dikelola oleh PIETER RASIMAN dan JOKO HARTONO TIRTO.

R
si
- Berdasarkan Portofolio Valuation Report (PVR) per 31 Desember
2019, rincian efek yang menjadi underlying portofolio pada
ne
ng
Reksa Dana PDB dan Reksa Dana PSS yang ada pada PT.
PAM, sebagai berikut :
do
gu
Underlying Reksa Dana PDB per 31 Desember 2019

In
Kode Nilai Perolehan Niliai Pasar Selisih
A
No. Kuantitas
(a) (b) (c) (d) (e) (f = e – d)
1 ADRO 1.207.400 17.821.400.000,00 17.821.400.000,00 0,00
ah
lik
2 FIRE 227.300 6.862.142.499,30 4.849.500.000,00 -2.012.642.499,30

3 ASII 640.000 1.500.867.828,92 530.700.000,00 -970.167.828,92
4 BTEL 224.000.000 5.881.346.008,16 4.191.180.000,00 -1.690.166.008,16
m
ub
5 ELTY 299.535.000 39.410.063.304,31 7.384.350.000,00 -32.025.713.304,31

6 BJBR 10.483.900 4.323.651.417,00 3.829.500.000,00 -494.151.417,00
7 BMRI 1.673.000 2.371.699.995,00 2.452.100.000,00 80.400.005,00
ka
8 BBRI 3.240.000 18.339.386.485,63 575.050.000,00 -17.764.336.485,63

ep
9 BBTN 426.600 1.450.241.911,43 101.400.000,00 -1.348.841.911,43

10 BBNI 1.293.700 5.063.978.186,84 3.704.779.000,00 -1.359.199.186,84
ah
11 PTBA 1.000.000 9.860.792.958,40 5.428.940.000,00 -4.431.852.958,40

R
12 BTEK 136.426.400 1.734.200.000,00 342.550.000,00 -1.391.650.000,00

es
13 MTFN 356.428.000 4.116.728.986,41 429.070.000,00 -3.687.658.986,41

M
14 GGRM 91.500 20.112.807.750,04 4.364.140.000,00 -15.748.667.750,04

ng
15 MYRX 10.614.000 1.708.200.000,00 585.000.000,00 -1.123.200.000,00

on
gu

d
In
A
Disclaimer
h
ik
am
u b
ep
hk
a
No. Kuantitas
R
16 HMSP 1.995.800 2.043.532.800,00 1.901.620.800,00 -141.912.000,00
si
17 IIKP 147.687.000 18.593.966.007,56 2.916.645.000,00 -15.677.321.007,56
18 JSMR 740.000 3.541.323.278,82 3.612.700.000,00 71.376.721,18
ne
ng
19 PGAS 1.130.000 18.148.092.017,87 3.555.625.000,00 -14.592.467.017,87
20 PLAS 11.501.000 3.700.357.050,00 3.330.000.000,00 -370.357.050,00
21 POOL 650.000 4.276.702.740,00 4.128.600.000,00 -148.102.740,00
do
gu 22
23
24
PTPP
PCAR
RIMO
2.337.400
4.935.400
6.851.000
1.628.340.000,00
10.212.750.000,00
2.121.750.000,00
1.856.400.000,00
1.721.250.000,00
1.633.500.000,00
228.060.000,00
-8.491.500.000,00
-488.250.000,00
25 RODA 8.581.400 717.000.000,00 597.000.000,00 -120.000.000,00
In
A
26 SMBR 9.918.500 22.103.200.000,00 1.901.960.000,00 -20.201.240.000,00
27 SIMA 11.700.000 17.821.400.000,00 17.821.400.000,00 0,00
28 SRAJ 7.095.600 6.862.142.499,30 4.849.500.000,00 -2.012.642.499,30
ah
lik
29 SMRU 58.332.900 1.500.867.828,92 530.700.000,00 -970.167.828,92
30 TLKM 910.000 5.881.346.008,16 4.191.180.000,00 -1.690.166.008,16
31 TRAM 71.112.500 39.410.063.304,31 7.384.350.000,00 -32.025.713.304,31
am
ub
32 TURI 3.700.000 4.323.651.417,00 3.829.500.000,00 -494.151.417,00
33 UNVR 98.300 2.371.699.995,00 2.452.100.000,00 80.400.005,00
34 INCO 510.000 18.339.386.485,63 575.050.000,00 -17.764.336.485,63
35 VIVA
ep
22.950.000 1.450.241.911,43 101.400.000,00 -1.348.841.911,43
k
36 WSKT 1.100.000 5.063.978.186,84 3.704.779.000,00 -1.359.199.186,84

37 WIKA 300.000 9.860.792.958,40 5.428.940.000,00 -4.431.852.958,40
ah
TRAM-
38 111.880.000 1.734.200.000,00 342.550.000,00 -1.391.650.000,00
R
W
si
Underlying Reksa Dana SPSS per 31 Desember 2019
ne
ng

No. Kuantitas
(a) (b) (c) (d) (e) (f = e – d)
do
gu
1 FIRE 1.017.400,00 6.462.455.740,06 331.672.400,00 -6.130.783.340,06
2 ASII 689.100,00 4.594.254.250,00 4.772.017.500,00 177.763.250,00
3 PTBA 1.332.900,00 3.868.890.132,00 3.545.514.000,00 -323.376.132,00

In
A
4 CPIN 331.100,00 1.723.165.000,00 2.152.150.000,00 428.985.000,00
5 DEWA 145.000.000,00 7.250.000.000,00 7.250.000.000,00 0,00

ah
lik
6 JGLE 1.058.309.000,00 143.755.559.000,00 52.915.450.000,00 -90.840.109.000,00
7 INDF 100.000,00 697.500.000,00 792.500.000,00 95.000.000,00
8 ICBP 50.000,00 567.440.000,00 557.500.000,00 -9.940.000,00

m
ub
-
9 IIKP 502.180.000,00 143.231.661.172,59 25.109.000.000,00
118.122.661.172,59
10 JSMR 401.100,00 2.264.728.579,62 2.075.692.500,00 -189.036.079,62
ka
11 PWON 2.450.000,00 1.529.500.000,00 1.396.500.000,00 -133.000.000,00

ep
12 PTPP 1.300.000,00 2.743.000.000,00 2.060.500.000,00 -682.500.000,00

-
13 PPRO 537.026.500,00 158.056.897.655,62 36.517.802.000,00
121.539.095.655,62
ah
14 PCAR 22.000.100,00 59.407.679.907,53 24.200.110.000,00 -35.207.569.907,53

R
15 RIMO 34.123.200,00 8.227.109.624,33 1.706.160.000,00 -6.520.949.624,33

es
16 SMBR 40.026.100,00 105.544.657.717,64 17.611.484.000,00 -87.933.173.717,64

M
ng
17 SMRU 196.721.600,00 74.426.796.145,17 9.836.080.000,00 -64.590.716.145,17

on
gu

d
In
A
Disclaimer
h
ik
am
u b
ep
hk
a
No. Kuantitas
si
18 SCMA 1.716.000,00 2.075.294.720,00 2.419.560.000,00 344.265.280,00
19 TOTO 33.225.100,00 16.612.550.000,00 9.701.729.200,00 -6.910.820.800,00
ne
20 TLKM 1.732.500,00 7.183.189.500,00 6.878.025.000,00 -305.164.500,00
ng
21 TURI 61.897.800,00 80.157.651.000,00 55.708.020.000,00 -24.449.631.000,00
22 UNVR 208.400,00 9.205.294.906,00 8.752.800.000,00 -452.494.906,00
do
gu 23 INCO 688.500,00 2.153.528.994,80 2.506.140.000,00 352.611.005,20
- Terdapat kerugian keuangan Negara atas kegiatan investasi PT. AJS
In
A
pada Reksa Dana PDB dan Reksa Dana PSS yang ada pada PT.
PAM, seluruhnya sebesar Rp1.297.000.000.000,00 (satu triliun dua
ah
ratus sembilan puluh tujuh miliar rupiah) yang diakibatkan karena
lik
saham-saham yang dibeli sebagai underlying Reksa Dana MEPP dan
Reksa Dana MES merupakan saham-saham yang berisiko atau tidak
am
ub
likuid sehingga pada akhirnya tidak dapat memberikan keuntungan
kegiatan operasional perusahaan PT. AJS, dengan rincian sebagai
ep
k
berikut :
ah
R
No Nama Reksa Nilai Subsscription Nilai Redemption Nilai KN (Rp)
si
Dana (Rp) (Rp)
1. Reksa Dana 405.000.000.000,00 0,00 405.000.000.000,00
PDB
ne
ng
2. Reksa Dana 925.000.000.000,00 33.000.000.000,00 892.000.000.000,00

SPSS
Jumlah 1.297.000.000.000,00
do
gu
6. PT. MNC ASSET MANAGEMENT (PT. MAM)

- PT. AJS memiliki produk Reksa Dana pada PT. MAM yaitu
In
A
Reksa Dana Syariah MNC Dana Syariah Ekuitas II (MDSE II)

yang khusus untuk menampung dana investasi PT. AJS. Secara
formal, Reksa Dana MDSE II ditawarkan oleh PT. MAM kepada
ah
lik
PT. AJS melalui Surat Penawaran Nomor

S.M.2016/VII/088/MKT-INST/MNC-AM tanggal 21 Juli 2016
m
ub
perihal Penawaran Reksa Dana MNC Dana Syariah Ekuitas II.

- FERY KOJONGIAN selaku Direktur Utama PT. MNC
ka
ep
menyampaikan kepada AGUSTIN WIDHIASTUTI bahwa

penawaran Reksa Dana MDSE II dilakukan ketika MDSE II
ah
masih dalam proses pembentukan. AGUSTIN WIDHIASTUTI

R
menyampaikan kepada FERY KOJONGIAN bahwa PT. AJS

es
M
berminat untuk memiliki Reksa Dana Saham, tetapi dengan

ng
syarat kepemilikan tunggal. Atas permintaan tersebut, PT. MNC

on
gu

d
In
A
Disclaimer
h
ik
am
u b
ep
hk
a
tidak memasarkan Reksa Dana MDSE II kepada pihak lain.
R
Selain itu AGUSTIN WIDHIASTUTI juga menyampaikan kepada
si
FERY KOJONGIAN bahwa transaksi Reksa DanaMDSE II akan
ne
ng
dilakukan dengan Perantara Pedagang Efek (PPE) PT.
TRIMEGAH SEKURITAS INDONESIA (TSI), termasuk
penentuan jenis saham, volume, dan harga saham yang akan
do
gu dibeli.
- Bahwa untuk kelengkapan administrasi di PT AJS, Terdakwa
In
A
HARY PRASETYO dan SYAHMIRWAN dan atas persetujuan
ah
lik
- Pada tanggal 9 September 2016 PT AJS melakukan subscription
am
ub
ke MDSE II senilai Rp200.000.000.000,00 (dua ratus miliar
rupiah), dan pada hari yang sama, MEITAWATI EDIANINGSIH
ep
menghubungi ONGGO WILIAMTO selaku fund manager PT.
k
MAM untuk memberikan instruksi pembelian saham atas

ah
subscription PT. AJS. Instruksi tersebut sudah dilengkapi dengan

R
si
nama saham, jumlah lembar dan harga saham. Transaksi
pembelian instrumen keuangan yang menjadi underlying Reksa
ne
ng
Dana MDSE II adalah counterparty yang transaksinya

merupakan pihak-pihak yang dikendalikan HERU HIDAYAT dan
do
gu
BENNY TJOKROSAPUTRO.
- Counterparty transaksi PT. MAM yang dikendalikan oleh HERU
In
A
HARTONO TIRTO antara lain PT TOPAS INTERNASIONAL, PT

DEXINDO JASA MULIAARTHA, dan PT BARAMEGA PERSADA
ah
lik
INVESTAMA. Akun-akun counterparty dikelola oleh PIETER

RASIMAN dan JOKO HARTONO TIRTO
m
ub

MDSE II pada PT. MAM, sebagai berikut :
ka
ep

(Rp) (Rp) (Rp)
(a) (b) (c) (d) (e) (f) = (e) – (d)
ah
1. ADHI 3.942.500,00 5.994.938.540,75 4.632.437.500,00 -1.362.501.040,75

R
2. DEWA 73.200.000,00 4.020.236.220,47 3.660.000.000,00 -360.236.220,47

-
es
3. FIRE 6.024.600,00 39.591.838.498,86 1.964.019.600,00 37.627.818.898,86

M
-
4. IIKP 311.134.200,00 100.798.573.447,32 15.556.710.000,00 85.241.863.447,32
ng
5. INAF 1.881.700,00 9.069.794.000,00 1.637.079.000,00 -7.432.715.000,00

on
gu

d
In
A
Disclaimer
h
ik
am
u b
ep
hk
a
6. INDF 624.000,00 4.413.387.491,05 4.945.200.000,00 531.812.508,95
-
R
7. JGLE 196.000.000,00 25.072.923.076,92 9.800.000.000,00 15.272.923.076,92
si
8. KPIG 307.400.000,00 45.802.600.000,00 41.806.400.000,00 -3.996.200.000,00
-
9. PCAR 15.567.000,00 46.266.817.116,45 17.123.700.000,00 29.143.117.116,45
ne
ng
-
10. PPRO 300.925.600,00 79.706.046.249,86 20.462.940.800,00 59.243.105.449,86
-
11. RIMO 198.271.200,00 48.731.580.278,65 9.913.560.000,00 38.818.020.278,65
--
12. SMBR 25.163.000,00 46.277.339.932,41 11.071.720.000,00 35.205.619.932,41
do
gu 13.
14.
15.
SMRU
TLKM
WSBP
148.096.000,00
410.000,00
10.780.000,00
39.848.785.765,93
1.698.300.009,00
4.027.540.060,00
7.404.800.000,00
1.627.700.000,00
3.277.120.000,00
32.443.985.765,93
-70.600.009,00
-750.420.060,00
-
In
TDP-
A
-
16. BS0010189 1.200.000.000,00 1.200.000.000,00 1.200.000.000,00
TDP- -
17. KP0002417 500.000.000,00 500.000.000,00 500.000.000,00
TDP- -
ah
lik
18. KP0002424 3.000.000.000,00 3.000.000.000,00 3.000.000.000,00
TDP- -
19. KP0002444 1.000.000.000,00 1.000.000.000,00 1.000.000.000,00
am
ub
AJS pada Reksa Dana MDSE II pada PT. MAM adalah sebesar
Rp480.000.000.000,00. (empat ratus delapan puluh miliar
ep
k
rupiah). Kerugian tersebut diakibatkan karena saham-saham

ah
yang dibeli sebagai underlying Reksa Dana MDSE II merupakan

R
si
saham-saham yang berisiko atau tidak likuid sehingga pada
akhirnya tidak dapat memberikan keuntungan dan tidak dapat
ne
ng
memenuhi kebutuhan likuiditas guna menunjang kegiatan

operasional perusahaan PT. AJS.
do
7. PT. MAYBANK ASSET MANAGEMENT (PT. MAYBANK AM)
gu
- PT. AJS memiliki produk Reksa Dana pada PT. MAYBANK AM

yaitu Reksa Dana MAYBANK Dana Ekuitas Syariah (MDES)
In
A
yang khusus untuk menampung dana investasi PT. AJS. Untuk

kelengkapan administrasi di PT. AJS, Terdakwa HARY
ah
lik

HENDRISMAN RAHIM memerintahkan AGUSTIN WIDHIATUTI
untuk menyusun NIKP yang dibuat secara formalitas guna
m
ub
memenuhi SOP PT AJS.

ka
- PT. MAM menyampaikan surat penawaran Nomor

ep
189/MB/AM/VII/16 tanggal 20 Juli 2016 kepada AGUSTIN

WIDHIASTUTI terkait Pembentukan Reksa Dana MDES. Atas
ah
penawaran tersebut, AGUSTIN WIDHIASTUTI menyusun NIKP

es
tertanggal 25 Juli 2016 berdasarkan arahan rapat Komite

M
ng
Investasi tanggal 13 Juli 2016, yang menerangkan bahwa Reksa

on
gu

d
In
A
Disclaimer
h
ik
am
u b
ep
hk
a
Dana Saham Syariah merupakan Reksa Dana Eksklusif dimana
R
pemegang unit penyertaan (UP) Reksa Dana hanya dimiliki oleh
si
PT AJS.
ne
ng
- Selanjutnya Terdakwa HARY PRASETYO memerintahkan
SYAHMIRWAN atas persetujuan HENDRISMAN RAHIM untuk
menginvestasikan dana sebesar Rp300.000.000.000,00 (tiga
do
gu ratus miliar rupiah) sampai dengan Rp500.000.000.000,00 (lima
ratus miliar rupiah) kepada PT. MAM dan menyampaikan agar
In
A
PT. MAM membuat produk eksklusif untuk PT AJS tidak
digabungkan dengan nasabah atau investor lain.
ah
- PT. MAM sebelum melakukan subscribe, melakukan pertemuan
lik
dengan Tim Teknis PT. AJS yaitu AGUSTIN WIDHIASTUTI dan
MUHAMAD ROMMY untuk menentukan pengelolaan Reksa
am
ub
Dana MDES berdasarkan perintah atas persetujuan Terdakwa
HARY PRASETYO dan HENDRISMAN RAHIM atas pesetujuan
ep
atas persetujuan HENDRISMAN RAHIM. Pada pertemuan
k
tersebut disepakati setelah PT. AJS melakukan subscription dan

ah
dana subscription telah diterima oleh PT. MAM, maka PT. MAM
R
si
akan menggunakan dana tersebut untuk membeli efek-efek yang
telah ditentukan oleh HERU HIDAYAT dan BENNY
ne
ng
TJOKROSAPUTRO melalui JOKO HARTONO TIRTO dan

PIETER RASIMAN.
do
gu
- PT AJS melakukan 3 (tiga) kali subscription seluruhnya sebesar

Rp515.000.000.000,00 (lima ratus lima belas miliar rupiah) dan
In
dalam pelaksanaan pengelolaaan Reksa Dana MDES, PT. MAM
A
selaku Manajer Investasi tidak memiliki pengendalian atas

transaksi pembelian dan penjualan atas saham-saham yang
ah
lik
menjadi underlying, namun dikendalikan oleh JOKO HARTONO

TIRTO dan MOUDY MANGKEY melalui PT. TSI selaku
m
ub
perantara pedagang efek yang menginstruksikan kepada PT.

MAM saat melakukan setiap transaksi.
ka
- Transaksi pembelian dan penjualan instrumen keuangan yang

ep
menjadi underlying Reksa Dana GEFF sebagian besar dilakukan

ah
oleh counterparty yang merupakan pihak-pihak yang

R

es
M
TJOKROSAPUTRO melalui JOKO HARTONO TIRTO antara lain

ng
TOMMY ISKANDAR WIDJAJA, WANDA CAROLINA POLA,

on
gu

d
In
A
Disclaimer
h
ik
am
u b
ep
hk
a
RIFIN HARTONO, DANI BUSTAN, DENNY SURIADINATA, PT
R
GAP CAPITAL, PT TOPAS INTERNASIONAL, PT DEXINDO
si
JASA MULTIARTHA, PT BARAMEGA PERSADA INVESTAMA,
ne
ng
PT DEXINDO MULTIARTHA MULIA, PT TREASURE FUND
INVESTAMA, PT DEXA INDO PRATAMA, PT TANDIKEK ASRI
LESTARI, PT PERMAI ALAM SENTOSA, PT BUMI HARAPAN
do
gu LESTARI, PT TOPAZ INVESTMENT, PT KARIANGAU
INDUSTRI SEJAHTERA, PT SRIWIJAYA ABADI SENTOSA
In
A
yang dikelola oleh PIETER RASIMAN dan JOKO HARTONO
TIRTO.
ah
Rincian efek yang menjadi underlying portofolio pada Reksa Dana
lik
-
MDES yang ada pada PT. MAYBANK AM, sebagai berikut:
am
ub
No. Kode Efek Kuantitas
(Rp) (Rp) (Rp)
(a) (b) (c) (d) (e) (f =e-d)
3.639.377.500,00
1 AALI
ep249.700 3.311.267.807,10 328.109.692,90
k
2 ADRO 2.427.100 3.720.952.558,36 3.774.140.500,00 53.187.941,64

3 ANTM 1.417.600 1.205.364.422,33 1.190.784.000,00 -14.580.422,33
ah
4 ASII 1.716.800 11.824.609.221,08 11.888.840.000,00 64.230.778,92

R
si
5 BRMS 145.766.500 9.912.122.000,00 7.579.858.000,00 -2.332.264.000,00
6 BRPT 5.639.800 5.372.327.833,61 8.516.098.000,00 3.143.770.166,39
ne
ng
7 BTEK 22.318.100 3.481.623.600,00 1.115.905.000,00 -2.365.718.600,00

8 BTPS 170.300 628.407.000,00 723.775.000,00 95.368.000,00
9 CPIN 782.600 5.449.435.925,74 5.086.900.000,00 -362.535.925,74
do
10 CTRA 1.088.000 1.215.381.031,57 1.131.520.000,00 -83.861.031,57
gu
11 DEWA 796.220.000 47.369.319.001,14 39.811.000.000,00 -7.558.319.001,14

12 DMAS 6.401.000 1.907.815.271,47 1.894.696.000,00 -13.119.271,47
13 EXCL 603.200 1.989.375.525,62 1.900.080.000,00 -89.295.525,62
In
A
14 FIRE 336.300 2.294.646.708,85 109.633.800,00 -2.185.012.908,85

15 ICBP 466.500 5.589.248.025,04 5.201.475.000,00 -387.773.025,04
16 INCO 554.900 1.969.135.751,47 2.019.836.000,00 50.700.248,53
ah
lik
17 INDF 795.900 6.126.888.716,40 6.307.507.500,00 180.618.78,60

18 INTP 101.400 1.996.243.927,70 1.929.135.000,00 -67.108.927,70
19 ITMG 10.300 154.119.920,73 118.192.500,00 -35.927.420,73
m
ub
20 JGLE 236.700.000 39.186.300.000,00 11.835.000.000,00 -27.351.300.000,00

21 KLBF 1.657.300. 2.670.932.824,94 2.684.826.000,00 13.893.175,06
ka
22 LPPF 720.600 2.831.032.820,66 3.033.726.000,00 202.693.179,34

ep
23 LSIP 951.100 1.337.990.753,42 1.412.383.500,00 74.392.746,58

24 MDKA 2.079.900 2.608.349.711,77 2.225.493.000,00 -382.856.711,77
ah
25 MIKA 624.400 1.691.967.589,14 1.667.148.000,00 -24.819.589,14

R
26 MNCN 1.835.600 2.466.517.318,37 2.992.028.000,00 525.510.681,63

27 PCAR 13.134.300 45.879.717.538,83 14.447.730.000,00 -31.431.987.538,83
es
28 PPRO 44.701.200 11.889.666.893,15 3.039.681.600,00 -8.849.985.293,15

M
ng
29 PTBA 456.700 1.223.438.851,44 1.214.822.000,00 -8.616.851,44

on
gu

d
In
A
Disclaimer
h
ik
am
u b
ep
hk
a
(Rp) (Rp) (Rp)
R
(a) (b) (c) (d) (e) (f =e-d)
si
30 PTPP 1.368.700 2.285.116.998,46 2.169.389.500,00 -115.727.498,46
ne
ng
31 PWON 2.221.900 1.342.099.500,00 1.266.483.000,00 -75.616.500,00
32 SCMA 582.200. 801.055.078,49 820.902.000,00 19.846.921,51
33 SIDO 1.670.300 2.083.386.978,18 2.129.632.500,00 46.245.521,82
34 SILO 92.700 624.781.761,13 644.265.000,00 19.483.238,87
do
gu 35
36
SMRA
SMRU
319.600
88.018.100
384.203.057,42
27.720.258.986,68
321.198.000,00
4.400.905.000,00
-63.005.057,42
-23.319.353.986,68
37 SSIA 2.101.800 1.484.576.396,78 1.376.679.000,00 -107.897.396,78
In
A
38 TLKM 3.960.000 16.202.213.252,91 15.721.200.000,00 -481.013.252,91
39 TPIA 1.106.300 9.843.009.344,16 11.477.862.500,00 1.634.853.155,84
40 UNTR 116.000 2.639.179.673,62 2.496.900.000,00 -142.279.673,62
ah
lik
41 UNVR 219.400 10.029.486.888,76 9.214.800.000,00 -814.686.888,76
42 WIKA 529.000 1.111.374.763,67 1.052.710.000,00 -58.664.763,67
43 DEPOSIT 1 1.400.000.000,00 1.400.000.000,00 -
am
ub
- Terdapat kerugian keuangan Negara atas kegiatan investasi PT.
AJS pada Reksa Dana MDES yang ada pada PT. MAYBANK
ep
k
AM, adalah sebesar Rp515.000.000.000,00. (lima ratus lima

belas miliar rupiah). Kerugian tersebut diakibatkan, karena
ah
R
saham-saham yang dibeli sebagai underlying Reksa Dana
si
MDES merupakan saham-saham yang berisiko atau tidak likuid
ne
ng

do
gu
8. PT. GAP CAPITAL

- PT. AJS memiliki produk Reksa Dana pada PT. GAP CAPITAL
In
A
yaitu Reksa Dana GAP Equity Focus Fund (GEFF) yang khusus
untuk menampung dana investasi PT AJS agar pengelolaan
ah
instrumen keuangan yang menjadi underlying Reksa Dana PT.

lik
AJS dapat dikendalikan oleh HERU HIDAYAT dan BENNY

TJOKROSAPUTRO melalui JOKO HARTONO TIRTO.
m
ub
- Untuk kelengkapan administrasi di PT. AJS, Terdakwa HARY

ka
ep

ah

R

es
M
Rp515.000.000.000,00 (lima ratus lima belas miliar rupiah).

ng
Dalam pengelolaaan Reksa Dana GEFF, PT. GAP CAPITAL

on
gu

d
In
A
Disclaimer
h
ik
am
u b
ep
hk
a
R
transaksi pembelian dan penjualan saham-saham yang menjadi
si
underlying, namun dikendalikan oleh HERU HIDAYAT dan
ne
ng
dan MOUDY MANGKEY menggunakan PT. TSI dan PT. MAS
selaku perantara pedagang efek dalam setiap transaksi yang
do
gu dilakukan PT. MAM.
In
A
oleh counterparty yang dikendalikan oleh HERU HIDAYAT dan
ah
BENNY TJOKROSAPUTRO diantaranya FREDDY GUNAWAN,
lik
ERWIN BUDIMAN, UTOMO PUSPO SUHARTO, TOMMY
ISKANDAR WIDJAJA, DENNY SURIADINATA, DANI BUSTAN,
am
ub
WANDA CAROLINA POLA, DUDY SUBARDJO, SUPRIHATIN
NJOMAN, PT DEXA INDO PRATAMA, PT TOPAS
ep
INTERNASIONAL, PT DEXINDO JASA MULTIARTHA, PT
k
TOPAZ INVESTMENT, PT PERMAI ALAM SENTOSA, PT

ah
ANUGRAH SEMESTA INVESTAMA, PT SRIWIJAYA MEGAH

R
si
MAKMUR, PT MAXIMA INTEGRA INVESTAMA, PT DEXINDO
MULTIARTHA MULIA., PT SYNERGI INTERUSAHA
ne
ng
SEJAHTERA, RIFIN HARTONO, QUEST CORPORATION, PT

BUMI HARAPAN LESTARI, PT TANDIKEK ASRI LESTARI DAN
do
gu
WYOMING INTERNATIONAL LIMITED yang dikendalikan

HERU HIDAYAT dan BENNY TJOKROSAPUTRO melalui
In
PIETER RASIMAN dan JOKO HARTONO TIRTO.
A

GEFF yang ada pada PT. GAP CAPITAL, sebagai berikut :
ah
lik

No. Kuantitas
Efek (Rp) (Rp) (Rp)
m
ub
(a) (b) (c) (d) (e) (f =e-d)
1 AKRA 206.500 843.822.742,00 815.675.000,00 -28.147.742,00

ka
2 ANTM 748.800 632.736.000,00 628.992.000,00 -3.744.000,00

ep
3 ASII 2.658.300 17.927.932.440,56 18.408.727.500,00 480.795.059,44
4 BBCA 702.100 21.062.751.807,65 23.467.692.500,00 2.404.940.692,35

ah
5 BBNI 1.777.900 13.944.383.256,44 13.956.515.000,00 12.131.743,56

R
6 BBRI 4.400.000 18.154.132.115,91 19.360.000.000,00 1.205.867.884,09

es
M
7 BMRI 2.622.700 19.870.957.126,90 20.129.222.500,00 258.265.373,10

ng
8 BRPT 1.700.000 1.693.514.983,29 2.567.000.000,00 873.485.016,71

on
gu

d
In
A
Disclaimer
h
ik
am
u b
ep
hk
a
No. Kuantitas
Efek (Rp) (Rp) (Rp)
R
(a) (b) (c) (d) (e) (f =e-d)
si
9 BTEL 358.017.700 17.900.885.000,00 17.900.885.000,00 -
10 BTPS 478.600 1.837.174.048,32 2.034.050.000,00 196.875.951,68
ne
ng
11 CPIN 336.800 2.314.110.843,44 2.189.200.000,00 -124.910.843,44
12 ELTY 87.815.000 4.390.750.000,00 4.390.750.000,00 -
do
gu 13
14
ERAA
HMSP
721.000
1.818.100
1.292.176.200,00
3.928.967.000,00
1.294.195.000,00
3.818.010.000,00
2.018.800,00
-110.957.000,00
15 ICBP 112.500 1.284.062.625,00 1.254.375.000,00 -29.687.625,00-
In
A
16 IIKP 35.000.000 9.273.502.520,13 1.750.000.000,00 -7.523.502.520,13
17 INCO 361.600 1.258.250.308,00 1.316.224.000,00 57.973.692,00

ah
lik
18 ISAT 826.000 2.725.923.900,00 2.403.660.000,00 -322.263.900,00
19 JGLE 203.415.000 45.317.749.532,16 10.170.750.000,00 -35.146.999.532,16
20 MDKA 2.474.500 2.820.291.031,00 2.647.715.000,00 -172.576.031,00

am
ub
21 MTFN 511.159.000 25.557.950.000,00 25.557.950.000,00 -
22 PCAR 7.893.000 24.606.796.457,86 8.682.300.000,00 -15.924.496.457,86
23 PLAS 10.194.300 16.383.037.000,00 509.715.000,00 -15.873.322.000,00

ep
k
24 POLA 12.129.100 21.301.731.875,00 3.177.824.200,00 -18.123.907.675,00

ah
25 PTBA 250.500 623.745.000,00 666.330.000,00 42.585.000,00

R
26 RALS 750.000 898.193.580,00 798.750.000,00 -99.443.580,00
si
27 SMRU 28.400.300 8.866.345.310,19 1.420.015.000,00 -7.446.330.310,19
ne
28 SUGI 43.350.100 16.281.627.362,27 2.167.505.000,00 -14.114.122.362,27
ng
29 TINS 2.224.200 1.842.931.430,00 1.834.965.000,00 -7.966.430,00
30 TLKM 4.668.500 19.640.565.518,39 18.533.945.000,00 -1.106.620.518,39
do
gu
31 UNTR 80.100 1.744.844.954,00 1.724.152.500,00 -20.692.454,00
32 UNVR 360.000 16.241.625.008,16 15.120.000.000,00 -1.121.625.008,16
33 WIKA 650.400 1.328.855.675,90 1.294.296.000,00 -34.559.675,90

In
A
34 WOWS 6.500.000 2.925.000.000,00 1.625.000.000,00 -1.300.000.000,00
35 DEPOSIT 1 13.000.000.000,00 13.000.000.000,00 -

ah
lik
36 DEPOSIT 1 3.000.000.000,00 3.000.000.000,00 -

m
ub
AJS pada Reksa Dana GEFF yang ada pada PT. GAP CAPITAL
AM, sebesar Rp448.000.000.000,00. (empat ratus empat puluh
ka
delapan miliar rupiah) Kerugian tersebut terjadi karena saham-

ep
saham yang dibeli sebagai underlying Reksa Dana GEFF

ah

R

es

M
ng

on
gu

d
In
A
Disclaimer
h
ik
am
u b
ep
hk
a
9. PT. JASA CAPITAL ASSET MANAGEMENT (PT. JCAM)
R
- Pada tanggal 15 Maret 2017, R. P. AGUNG SUJAGAD selaku
si
Direktur PT. JCAM menawarkan dua produk Reksa Dana
ne
ng
kepada PT. AJS yaitu Jasa Capital Campuran Dinamis dan Jasa
Capital Saham Progresif (JCSP) kepada JOKO HARTONO
TIRTO. Kemudian JOKO HARTONO TIRTO meminta agar PT.
do
gu JCAM hanya memasukkan satu produk saja yaitu produk Reksa
Dana JCSP milik PT JCAM. Sehingga pada tanggal 05 Juli 2017
In
A
PT JCAM menyampaikan surat penawaran kedua Nomor
90/JCAM/VII/2017 kepada PT. AJS yang khusus menawarkan
ah
satu produk Reksa Dana, yaitu Reksa Dana JCSP.
lik
- PT. AJS melakukan 2 (dua) kali subscription sebesar
Rp226.000.000.000,00 (dua ratus dua puluh enam miliar rupiah)
am
ub
pada produk Reksa Dana JCSP pada Manajer Investasi PT.
JCAM. Kemudian Terdakwa HARY PRASETYO dan
ep
k
memerintahkan AGUSTIN WIDHIASTUTI untuk membuat NIKP

ah
tanpa analisis profesional dan disusun hanya secara formalitas

R
si
untuk memenuhi SOP PT. AJS.
- Pengelolaan Rekasa Dana JCSP pada PT. JCAM, dilakukan
ne
ng
dengan cara transaksi pembelian dan penjualan instrumen

keuangan yang menjadi underlying Reksa Dana JCSP atas
do
gu
instruksi HERU HIDAYAT dan BENNY TJOKROSAPUTRO

melalui JOKO HARTONO TIRTO dan MOUDY MANGKEY
In
dengan cara menentukan saham, jumlah, harga, broker beli/jual,
A
dan waktu transaksi.

ah
lik
menjadi underlying Reksa Dana JCSP dilakukan counterparty

transaksi yang merupakan pihak-pihak yang yang dikendalikan
m
ub
oleh HERU HIDAYAT dan BENNY TJOKROSAPUTRO antara

lain WIJAYA MULIA, DANI BUSTAN, PT DEXA INDO
ka
PRATAMA, PT TOPAS INTERNASIONAL, PT DEXINDO

ep
MULTIARTHA MULIA, PT TOPAZ INVESTMENT, PT DEXINDO

ah
JASA MULTIARTHA, PT ANUGRAH SEMESTA INVESTAMA,

R
PT BUMI HARAPAN LESTARI, PT KARIANGAU INDUSTRI

es
SEJAHTERA, PT TANDIKEK ASRI LESTARI, PT SRIWIJAYA

M
ng
on
gu

d
In
A
Disclaimer
h
ik
am
u b
ep
hk
a
MEGAH MAKMUR, PT PERMAI ALAM SENTOSA, PT
R
TRISURYA LINTAS INVESTAMA.
si
ne
ng
JCSP yang ada pada PT. JCAM, sebagai berikut :

do
(Rp) (Rp) (Rp)
gu (a)
1 ASII
(b) (c)
57.500
(d)
417.987.503,30
(e)
398.187.500,00
(f =e-d)
-19.800.003,30
582.144.334,59 547.930.000,00
In
2 BBNI 69.800 -34.214.334,59
A
286.746.427,62 297.000.000,00
3 BBRI 67.500 10.253.572,38
4 BCIP 4.130.000 410.660.000,00 264.320.000,00 -146.340.000,00

ah
lik
5 BIPI 3.960.000 200.460.000,00 198.000.000,00 -2.460.000,00
6 BMRI 20.000 153.939.735,75 153.500.000,00 -439.735,75
7 BNBR 32.725.570 16.362.785.000,00 1.636.278.500,00 -14.726.506.500,00

am
ub
8 BTEK 70.000.000 8.400.000.000,00 3.500.000.000,00 -4.900.000.000,00
9 BTEL 85.148.300 4.257.415.000,00 4.257.415.000,00 -

139.610.000,00 174.250.000,00
10 BTPS 41.000 34.640.000,00
ep
9.334.214.882,00 785.660.000,00
k
11 FIRE 2.410.000 -8.548.554.882,00
12 GGRM 3.100 194.866.339,29 164.300.000,00 -30.566.339,29

ah
13 HMSP 139.500 413.864.694,64 292.950.000,00 -120.914.694,64

R
si
264.849.999,00 310.200.000,00
14 HOKI 330.000 45.350.001,00
15 IIKP 69.609.500 15.676.363.192,11 3.480.475.000,00 -12.195.888.192,11
ne
ng
428.700.001,10 469.560.000,00
16 INCO 129.000 40.859.998,90
271.987.500,00 305.112.500,00
17 INDF 38.500 33.125.000,00
18 INKP 103.900 836.464.424,64 800.030.000,00 -36.434.424,64
do
gu
19 JGLE 5.881.000 776.292.000,00 294.050.000,00 -482.242.000,00
20 JPFA 142.500 224.180.450,87 218.737.500,00 -5.442.950,87
21 META 24.400.000 5.953.600.000,00 5.368.000.000,00 -585.600.000,00

In
A
22 MTFN 370.256.800 18.512.840.000,00 18.512.840.000,00 -
23 MYRX 16.574.500 2.071.812.500,00 828.725.000,00 -1.243.087.500,00
24 NIKL 2.553.000 10.340.710.000,00 1.723.275.000,00 -8.617.435.000,00

ah
lik
25 PCAR 3.587.000 9.207.253.610,50 3.945.700.000,00 -5.261.553.610,50

212.221.055,35 226.765.000,00
26 PGAS 104.500 14.543.944,65
14.363.450.000,00 2.696.504.000,00
m
ub
27 POLA 10.292.000 -11.666.946.000,00
28 POOL 3.634.800 9.758.173.177,05 567.028.800,00 -9.191.144.377,05
29 PPRE 501.000 166.332.000,00 120.240.000,00 -46.092.000,00

ka
3.261.344.031,16 1.139.680.000,00
ep
30 PPRO 16.760.000 -2.121.664.031,16
31 PWON 523.500 349.792.936,77 298.395.000,00 -51.397.936,77

15.854.130.000,00 2.106.720.000,00
ah
32 SMBR 4.788.000 -13.747.410.000,00

17.321.092.110,37 1.770.810.000,00
R
33 SMRU 35.416.200 -15.550.282.110,37

5.571.910.000,00 5.571.910.000,00
es
34 SUGI 111.438.200 -
M
35 TLKM 69.500 287.809.100,35 275.915.000,00 -11.894.100,35

ng
36 TRAM 49.202.000 12.666.227.187,90 2.460.100.000,00 -10.206.127.187,90

on
gu

d
In
A
Disclaimer
h
ik
am
u b
ep
hk
a
(Rp) (Rp) (Rp)
si
(a) (b) (c) (d) (e) (f =e-d)
37 UNVR 10.000 450.592.499,99 420.000.000,00 -30.592.499,99

500.000.000,00 500.000.000,00
ne
ng
38 DEPOSITO 1 -
do
gu AJS pada Reksa Dana JCSP pada PT. JCAM sebesar
Rp226.000.000.000,00. (dua ratus dua puluh enam miliar
In
A
yang dibeli sebagai underlying Reksa Dana JCAM merupakan
ah
lik
am
ub
10. PT. POOL ADVISTA ASSET MANAGEMENT (PT PAAM).
- PT. AJS memiliki produk Reksa Dana pada PT. PAAM yaitu
ep
k
Reksa Dana Pool Advista Kapital Optima (PAKO) dan Reksa

Dana Pool Advista Kapital Syariah (PAKS) yang dikhususkan
ah
R
untuk menampung dana investasi PT AJS.
si
ne
ng

do
gu

- PT. AJS melakukan 6 (enam) kali subscription sebesar
In
A
Rp1.955.000.000.000,00 satu triliun sembilan ratus lima puluh

lima miliar rupiah) dan 10 (sepuluh) kali redemption sebesar
ah
Rp551.500.000.000,00 (lima ratus lima puluh satu miliar lima

lik
ratus juta rupiah) untuk Reksa Dana PAKO sedangkan untuk

Reksa Dana PAKS, PT. AJS melakukan empat kali subscription
m
ub
sebesar Rp845.000.000.000,00 (delapan ratus empat puluh lima

miliar rupiah) dan tiga kali redemption sebesar
ka
ep
Rp96.500.000.000,00 (sembilan puluh enam miliar lima ratus

juta rupiah).
ah
- Pengelolaan instrumen keuangan yang menjadi underlying Reksa

R
Dana PT AJS pada PT. PAAM yaitu Reksa Dana PAKO dan
es
M
Reksa Dana PAKS dikendalikan oleh HERU HIDAYAT dan

ng

on
gu

d
In
A
Disclaimer
h
ik
am
u b
ep
hk
a
dan MOUDY MANGKEY dengan cara memberikan instruksi
R
kepada PT. PAAM selaku Manager Investasi terkait penentuan
si
saham, jumlah, harga, broker beli/jual, dan waktu transaksi
ne
ng
dengan menggunakan counterparty transaksi antara lain
TOMMY ISKANDAR WIJAYA, WANDA CAROLINA POLA, LIM
ANGIE CHRISTINA, DANIEL MARATHON, RINDUWATY, DANI
do
gu BUSTAN, DENNY SURIADINATA, PT MAXIMA INTEGRA
INVESTAMA, PT TRISURYA LINTAS INVESTAMA, PT
In
A
DEXINDO MULTIARTHA MULIA, PT TARBATIN MAKMUR
UTAMA, PT DEXA INDO PRATAMA, PT TOPAS
ah
INTERNATIONAL, PT TANDIKEK ASRI LESTARI, PT
lik
SRIWIJAYA ABADI SENTOSA, PT ANUGRAH SEMESTA
INVESTAMA, PT BUMI HARAPAN LESTARI.
am
ub
PAKO dan Reksa Dana PAKS yang ada pada PT. PAAM,
ep
sebagai berikut :
k
ah
Underlying PVR Reksa Dana PAKO per 31 Desember 2019

R
si
Nilai Perolehan Nilai Pasar
No. Kode Efek Kuantitas Selisih (Rp)
(Rp) (Rp)
ne
ng
A B C d E f = d- e
1 ADRO 50.000 100.633.838,38 77.750.000,00 -22.883.838,38
2 BIPI 52.000.000 6.188.000.000,00 2.600.000.000,00 -3.588.000.000,00
3 BJBR 13.378.200 37.695.899.877,62 15.853.167.000,00 -21.842.732.877,62
do
gu
4 BMRI 13.000 101.725.000,00 99.775.000,00 -1.950.000,00

5 BNBR 16.465.050 8.232.525.000,00 823.252.500,00 -7.409.272.500,00
6 BTEK 1.135.340.000 123.752.060.000,00 56.767.000.000,00 -66.985.060.000,00
In
A
7 DEWA 1.000.000.000 50.000.000.000,00 50.000.000.000,00 0,00

8 ELTY 594.703.000 29.735.150.000,00 29.735.150.000,00 0,00
9 FIRE 23.926.500 100.660.303.809,91 7.800.039.000,00 -92.860.264.809,91
ah
lik
10 IIKP 963.172.000 263.125.534.383,73 48.158.600.000,00 -214.966.934.383,73

11 INAF 7.409.900 33.981.276.708,51 6.446.613.000,00 -27.534.663.708,51
12 INDF 12.500 89.375.000,00 99.062.500,00 9.687.500,00
13 LCGP 270.000.000 18.090.000.000,00 30.780.000.000,00 12.690.000.000,00
m
ub
14 LSIP 154.000 192.115.000,00 228.690.000,00 36.575.000,00

15 MTFN 560.388.000 28.019.400.000,00 28.019.400.000,00 0,00
ka
16 MYRX 409.200.000 52.442.000.000,00 20.460.000.000,00 -31.982.000.000,00

ep
17 NIKL 67.661.400 170.719.946.835,65 45.671.445.000,00 -125.048.501.835,65

18 PCAR 44.757.500 113.619.007.163,58 49.233.250.000,00 -64.385.757.163,58
ah
19 POLA 100.000.000 180.000.000.000,00 26.200.000.000,00 -153.800.000.000,00

R
20 POOL 39.418.400 78.213.763.273,91 6.149.270.400,00 -72.064.492.873,91

es
21 PPRO 33.937.900 5.793.632.351,29 2.307.777.200,00 -3.485.855.151,29

M
22 PTPP 974.100 1.652.896.000,00 1.543.948.500,00 -108.947.500,00

ng
23 RIMO 772.010.000 122.749.590.000,00 38.600.500.000,00 -84.149.090.000,00

on
gu

d
In
A
Disclaimer
h
ik
am
u b
ep
hk
a
(Rp) (Rp)
si
A B C d E f = d- e
24 SIMA 16.826.000 1.598.470.000,00 841.300.000,00 -757.170.000,00
25 SMBR 60.139.800 149.402.441.570,99 26.461.512.000,00 -122.940.929.570,99
ne
ng
26 SMRU 323.202.000 142.642.935.804,73 16.160.100.000,00 -126.482.835.804,73
27 TLKM 1.500 5.535.000,00 5.955.000,00 420.000,00
28 TRAM 709.193.700 182.362.665.633,06 35.459.685.000,00 -146.902.980.633,06
do
gu 29
30
31
UNTR
WIKA
TRAM-W
500
250.000
465.000.000
16.075.000,00
500.000.000,00
82.305.000.000,00
10.762.500,00
497.500.000,00
7.905.000.000,00
-5.312.500,00
-2.500.000,00
-74.400.000.000,00
32 DOC-NI000728 1.000.000.000 1.000.000.000,00 1.000.000.000,00 0,00
In
A
Underlying PVR Reksa Dana PAKS per 31 Desember 2019
ah
lik
(Rp) (Rp)
A B C d e f = d- e
am
ub
1 ADHI 1.090.000 1.499.200.000,00 1.280.750.000,00 -218.450.000,00
2 ASII 3.000 21.825.000,00 20.775.000,00 -1.050.000,00
3 BCIP 22.640.000 2.128.160.000,00 1.448.960.000,00 -679.200.000,00
ep
4 BRMS 873.321.100 48.044.486.037,87 45.412.697.200,00 -2.631.788.837,87
k
5 BTEK 668.318.400 82.708.240.800,00 33.415.920.000,00 -49.292.320.800,00

ah
6 FIRE 12.201.000 107.660.285.902,32 3.977.526.000,00 -103.682.759.902,32

R
7 IIKP 662.408.000 202.189.041.942,11 33.120.400.000,00 -169.068.641.942,11
si
8 INAF 17.078.000 11.442.260.000,00 14.857.860.000,00 3.415.600.000,00
9 PCAR 24.584.500 92.191.875.000,00 27.042.950.000,00 -65.148.925.000,00
ne
ng
10 PPRO 47.717.900 12.870.402.678,65 3.244.817.200,00 -9.625.585.478,65

11 PTPP 1.060.000 1.986.481.603,77 1.680.100.000,00 -306.381.603,77
12 SMBR 25.131.000 52.302.734.215,86 11.057.640.000,00 -41.245.094.215,86
do
13 SMRU 324.187.800 145.503.106.633,75 16.209.390.000,00 -129.293.716.633,75
gu
14 TRAM 255.680.000 48.579.200.000,00 12.784.000.000,00 -35.795.200.000,00

15 WIKA 895.000 1.996.550.000,00 1.781.050.000,00 -215.500.000,00
16 DOC-CS00081 2.220.000.000 2.220.000.000,00 2.220.000.000,00 0,00
In
A

ah
AJS pada Reksa Dana PAKO dan Reksa Dana PAKS pada PT.
lik
PAAM sebesar Rp2.142.500.000.000,00 (dua triliun seratus

empat puluh dua miliar lima ratus juta rupiah). Kerugian tersebut
m
ub
diakibatkan karena saham-saham yang dibeli sebagai underlying

Reksa Dana PAKO dan Reksa Dana PAKS merupakan saham-
ka
ep
saham yang berisiko atau tidak likuid sehingga pada akhirnya

tidak dapat memberikan keuntungan dan tidak dapat memenuhi
ah
kebutuhan likuiditas guna menunjang kegiatan operasional

R
perusahaan PT. AJS, dengan rincian :

es
M
ng
on
gu

d
In
A
Disclaimer
h
ik
am
u b
ep
hk
a
Dana (Rp) (Rp)
si
1. Reksa Dana 1.955.000.000.000,00 551.500.000.000,00 1.403.500.000.000,00
PAKO
2. Reksa Dana 845.000.000.000,00 96.000.000.000,00 749.000.000.000,00
ne
ng
PAKS
Jumlah 2.142.500.000.000,00
11. PT. CORFINA CAPITAL (PT. CORFINA)
do
gu - PT. AJS memiliki 2 (dua) produk Reksa Dana pada PT. CORFINA
CAPITAL yaitu Reksa Dana Corfina G2PRS dan Reksa Dana CES
In
yang dikhususkan untuk menampung dana investasi PT AJS.
A
Untuk kelengkapan administrasi di PT. AJS, Terdakwa HARY
ah
lik
am
ub
- PT AJS melakukan subscription Reksa Dana Corfina G2PRS
ep
sebanyak 7 (tujuh) kali sebesar Rp446.000.000.000,00 (empat
k
ratus empat puluh enam miliar rupiah). Pada Reksa Dana CES,
ah
PT AJS melakukan 2 (dua) kali subscription dengan total

R
si
subscription sebesar Rp260.000.000.000,00 (dua ratus enam
puluh miliar rupiah) yang sampai dengan tanggal 31 Desember
ne
ng
2019, PT. AJS belum pernah melakukan redemption di Reksa

Dana CES.
do
gu
- Pengelolaan transaksi pembelian dan penjualan saham yang

menjadi underlying Reksa Dana Corfina G2PRS dan Reksa
Dana CES pada PT CORFINA CAPITAL dikendalikan oleh
In
A

ah
lik
memberikan instruksi langsung kepada Manajer Investasi (PT

CORFINA CAPITAL) dengan counterparty transaksi PT.
m
ub
CORFINA CAPITAL yang merupakan pihak-pihak dikendalikan

ka
lain TOMMY ISKANDAR WIJAYA, UTOMO PUSPO SUHARTO,

ep
DANIEL MARATHON, DANI BUSTAN, DENNY SURIADINATA,

ah
WANDA CAROLINA POLA, RIFIN HARTONO, PT DEXA INDO

R
PRATAMA, PT DEXINDO JASA MULTIARTHA, PT DEXINDO

es
MULTIARTHA MULIA, PT TOPAS INTERNATIONAL, PT

M
ng
on
gu

d
In
A
Disclaimer
h
ik
am
u b
ep
hk
a
TANDIKEK ASRI LESTARI, PT MAXIMA INTEGRA
R
INVESTAMA, PT KARINGAU INDUSTRI SEJAHTERA.
si
- Rincian efek yang menjadi underlying portofolio pada Reksa
ne
ng
underlying Reksa Dana Corfina G2PRS dan Reksa Dana CES
yang ada pada PT CORFINA CAPITAL, sebagai berikut :
do
gu Reksa Dana Corfina G2PRS per 31 Desember 2019

No. Kode Emiten Kuantitas Selisih (Rp)
(Rp) (Rp)
In
A
A B C D e f = d- e
1 ANTM 1.100.000 1.092.000.000,00 924.000.000,00 -168.000.000,00
2 BBRI 750.000 3.095.187.426,52 3.300.000.000,00 204.812.573,48
ah
3 BJBR 5.775.200 14.496.228.000,00 6.843.612.000,00 -7.652.616.000,00
lik
4 BMRI 450.000 3.323.750.000,00 3.453.750.000,00 130.000.000,00
5 BNBR 67.345.970 33.672.985.000,00 3.367.298.500,00 -30.305.686.500,00
6 BRIS 800.000 387.054.545,46 264.000.000,00 -123.054.545,46
am
ub
7 BRMS 64.291.500 3.278.866.500,00 3.343.158.000,00 64.291.500,00
8 BTEL 478.000.700 23.900.035.000,00 23.900.035.000,00 0,00
9 CTRA 1.200.000 1.372.999.980,00 1.248.000.000,00 -124.999.980,00
ep
10 ELTY 279.680.000 13.984.000.000,00 13.984.000.000,00 0,00
k
11 FIRE 4.035.100 10.650.606.000,00 1.315.442.600,00 -9.335.163.400,00

ah
12 HADE 104.850.000 5.242.500.000,00 5.242.500.000,00 0,00

13 HMSP 532.400 1.526.946.000,00 1.118.040.000,00 -408.906.000,00
R
si
14 IIKP 135.491.000 34.117.204.122,82 6.774.550.000,00 -27.342.654.122,82
15 INAF 2.619.100 12.011.599.166,59 2.278.617.000,00 -9.732.982.166,59
ne
ng
16 INCO 200.000 736.000.000,00 728.000.000,00 -8.000.000,00

17 INDF 250.000 1.895.000.000,00 1.981.250.000,00 86.250.000,00
18 JGLE 87.430.000 13.114.500.000,00 4.371.500.000,00 -8.743.000.000,00
19 LCGP 52.230.000 3.499.410.000,00 5.954.220.000,00 2.454.810.000,00
do
gu
20 MDKA 1.200.000 1.364.072.727,27 1.284.000.000,00 -80.072.727,27

21 MTFN 331.512.000 32.557.342.728,85 16.575.600.000,00 -15.981.742.728,85
22 MYRX 205.350.000 28.804.934.408,27 10.267.500.000,00 -18.537.434.408,27
In
A
23 NIKL 6.623.900 18.619.105.462,33 4.471.132.500,00 -14.147.972.962,33

24 PCAR 8.019.200 21.027.112.123,39 8.821.120.000,00 -12.205.992.123,39
25 PGAS 650.000 1.382.500.000,00 1.410.500.000,00 28.000.000,00
ah
lik
26 PLAS 17.393.700 27.203.431.499,25 869.685.000,00 -26.333.746.499,25

27 POLA 11.096.000 18.223.600.000,00 2.907.152.000,00 -15.316.448.000,00
28 POOL 4.243.800 7.984.130.142,50 662.032.800,00 -7.322.097.342,50
m
ub
29 PPRO 152.125.800 17.192.624.838,22 10.344.554.400,00 -6.848.070.438,22

30 SIMA 10.769.200 1.314.406.855,96 538.460.000,00 -775.946.855,96
31 SMBR 7.456.400 13.168.135.720,12 3.280.816.000,00 -9.887.319.720,12
ka
32 SMRU 57.151.600 19.970.902.494,13 2.857.580.000,00 -17.113.322.494,13

ep
33 TLKM 1.350.000 5.623.000.000,00 5.359.500.000,00 -263.500.000,00

34 TRAM 20.048.100 7.257.773.655,54 1.002.405.000,00 -6.255.368.655,54
ah
35 UNSP 5.900.000 2.950.000.000,00 595.900.000,00 -2.354.100.000,00

R
36 WEGE 3.000.000 936.335.200,00 918.000.000,00 -18.335.200,00

es
37 WOWS 1.111.100 499.995.000,00 277.775.000,00 -222.220.000,00

M
ng
PVR Reksa Dana CES per 31 Desember 2019

on
gu

d
In
A
Disclaimer
h
ik
am
u b
ep
hk
a
(Rp) (Rp)
si
A B C D e f = d- e
1 ANTM 300.000 293.500.000 252.000.000 -41.500.000

2 BCIP 500.000 85.000.000 32.000.000 -53.000.000
ne
ng
3 BRIS 900.000 433.800.000 297.000.000 -136.800.000
4 CTRA 600.000 676.000.000 624.000.000 -52.000.000
5 DEWA 146.100.000 7.305.000.000 7.305.000.000 0
do
gu 6
7
8
IIKP
INAF
INCO
129.573.800
1.928.600
50.000
41.516.080.525
10.852.753.421
183.500.000
6.478.690.000
1.677.882.000
182.000.000
-35.037.390.525
-9.174.871.421
-1.500.000
In
9 INDF 70.000 543.156.250 554.750.000 11.593.750
A
10 JGLE 175.500.000 25.737.600.000 8.775.000.000 -16.962.600.000
11 MDKA 1.250.000 1.416.750.000 1.337.500.000 -79.250.000
ah
12 MTFN 134.000.000 6.700.000.000 6.700.000.000 0
lik
13 PCAR 6.082.500 15.978.238.848 6.690.750.000 -9.287.488.848
14 PGAS 200.000 434.000.000 434.000.000 0
15 PPRO 180.014.800 40.275.333.488 12.241.006.400 -28.034.327.088
am
ub
16 RIMO 28.084.000 16.850.400.000 1.404.200.000 -15.446.200.000
17 SMBR 21.541.700 36.803.694.384 9.478.348.000 -27.325.346.384
18 SMRU 66.969.400 24.974.931.268 3.348.470.000 -21.626.461.268
ep
19 SRAJ 6.199.700 1.289.537.600 1.661.519.600 371.982.000
k
20 TLKM 1.750.000 7.421.300.000 6.947.500.000 -473.800.000

ah
21 WEGE 800.000 250.600.000 244.800.000 -5.800.000

22 WOWS 1.111.100 499.995.000 277.775.000 -222.220.000
R
si
- Terdapat kerugian keuangan negara atas kegiatan investai PT
ne
ng
AJS pada underlying Reksa Dana Corfina G2PRS dan Reksa

Dana CES pada PT CORFINA CAPITAL sebesar
do
Rp706.000.000.000,00 (tujuh ratus enam miliar rupiah). Kerugian
gu
tersebut diakibatkan, karena saham-saham yang dibeli sebagai

underlying Reksa underlying Reksa Dana Corfina G2PRS dan
In
A
Reksa Dana CES yang ada pada PT CORFINA CAPITAL

ah
lik

kegiatan operasional perusahaan PT. AJS, dengan rincian:
m
ub

ka
Dana (Rp) (Rp)

ep
1. Corfina 446.000.000.000,00 00,00 446.000.000.000,00

G2PRS
ah
2. Corfina Equity 260.000.000.000,00 00,00 260.000.000.000,00

Syariah
R
Jumlah 706.000.000.000
es
M
12. PT. TREASURE FUND INVESTAMA (PT TFI)

ng
on
gu

d
In
A
Disclaimer
h
ik
am
u b
ep
hk
a
- PT. AJS memiliki 3 (tiga) produk Reksa Dana pada Manajer
R
Investasi PT. TFI yaitu Reksa Dana Treasure Super Maxxi
si
(TSUM), Reksa Dana Treasure Saham Mantap (TSM) dan
ne
ng
Reksa Dana Syariah Treasure Saham Berkah Syariah (TSBS),
yang khusus untuk menampung dana investasi PT AJS, produk
tersebut dikendalikan oleh HERU HIDAYAT dan BENNY
do
gu TJOKROSAPUTRO melalui JOKO HARTONO TIRTO.
In
A
ah
lik
- PT AJS melakukan subscription pada Reksa Dana Treasure
am
ub
Super Maxxi (TSUM), Reksa Dana Treasure Saham Mantap
(TSM) dan Reksa Dana Syariah Treasure Saham Berkah
ep
Syariah (TSBS), seluruhnya sejumlah 16 (enam belas) kali
k
subscription sebesar Rp1.648.000.000.000,00 (satu triliun enam

ah
ratus empat puluh delapan miliar rupiah) dan 9 (sembilan) kali

R
si
redemption sebesar Rp431.600.000.000,00 (empat ratus tiga
puluh satu miliar enam ratus juta rupiah). Dalam pelaksanaan
ne
ng
pengelolaannya, transaksi pembelian dan penjualan saham yang

menjadi underlying Reksa DanaTreasure Super Maxxi (TSUM),
do
gu
Reksa Dana Treasure Saham Mantap (TSM) dan Reksa Dana

Syariah Treasure Saham Berkah Syariah (TSBS) yang ada pada
In
PT TFI dikendalikan oleh HERU HIDAYAT dan BENNY
A

MOUDY MANGKEY.
ah
lik
- MOUDY MANGKEY memberikan instruksi langsung kepada

Manajer Investasi (PT. TFI) dengan cara menentukan saham,
m
ub
jumlah, harga, broker beli/jual, dan waktu transaksi dengan

menggunakan counterparty transaksi. Transaksi Pembelian dan
ka
Penjualan Instrumen Keuangan yang menjadi underlying Reksa

ep
Dana TSUM, Reksa Dana TSBS dan Reksa Dana TSM pada
ah
Manajer Investasi PT. TFI merupakan pihak-pihak yang

R

es
antara lain TOMMY ISKANDAR WIDJAJA, UTOMO PUSPO

M
ng
SUHARTO, YULIANA DEBORA HALIM/ DEBBY, ANGIE

on
gu

d
In
A
Disclaimer
h
ik
am
u b
ep
hk
a
CHRISTINA, STENI MULYADI, DANIEL MARATHON, RATNA
R
SARI, NANI TANUWIJAYA, WANDA CAROLINA POLA,
si
BAMBANG SETIAWAN, PT TOPAZ INVESTMENT, PT
ne
ng
TARBATIN MAKMUR UTAMA, PT DHANAWIBAWA
MANAJEMEN INVESTASI, PT DEXA MEDICA, PT TANDIKEK
ASRI LESTARI, PT INERTIA UTAMA, PT POOL ADVISTA
do
gu ASET MANAJEMEN, PT. PERMAI ALAM SENTOSA, PT.
BARAMEGA PERSADA INVESTAMA, PT TRISURYA LINTAS
In
A
INVESTAMA, PT TREASURE FUND INVESTAMA, PT
SRIWIJAYA MEGAH MAKMUR, PT BUMI HARAPAN LESTARI,
ah
PT DEXINDO MULTIARTHA MULIA.
lik
Reksa Dana TSUM, Reksa Dana TSBS dan Reksa Dana TSM
am
ub
yang ada pada PT TFI, sebagai berikut :
(1) Underlying Reksa Dana TSUM

ep
k
Harga
Kode Nilai Pasar Selisih
No. Kuantitas Perolehan
ah
Emiten (Rp) (Rp)

(Rp)
R
(a) (b) (c) (d) (e) (f = e - d)
si
-
1 ANTM 451.000.000 336.000.000
400.000 115.000.000
2 BBRI 1.465.800.012 1.584.000.000
ne
ng
360.000 118.199.988
-
3 BBYB 39.522.546.000 32.819.892.000
115.563.000 6.702.654.000
-
4 BNBR 14.577.238.111 1.456.820.000
29.136.400 13.120.418.111
do
-
gu
5 BORN 2.480.000.000 1.000.000.000

20.000.000 1.480.000.000
-
6 BTEK 47.830.093.287 21.770.500.000
435.410.000 26.059.593.287
7 BTEL 114.000.000 114.000.000
2.280.000 -
In
A
-
8 CPGT 1.411.000 850.000
17.000 561.000
9 DEWA 5.000.000.000 5.000.000.000
100.000.000 -
ah
lik
10 ELTY 52.266.050.000 52.266.050.000

1.045.321.000 -
-
11 FIRE 6.734.353.592 454.835.200
1.395.200 6.279.518.392
-
12 IIKP 78.218.404.219 12.230.095.000
244.601.900 65.988.309.219
m
ub
-
13 IMAS 9.200.000 2.656.500
2.300 6.543.500
-
14 INAF 29.714.140.715 5.281.596.000
6.070.800 24.432.544.715
ka
-
15 JGLE 60.647.973.116 18.059.000.000
ep
361.180.000 42.588.973.116
-
16 KPIG 70.250 68.000
500 2.250
ah
17 LCGP 18.090.000.000 30.780.000.000

270.000.000 12.690.000.000
-
R
18 MTFN 6.835.401.820 5.189.500.000

103.790.000 1.645.901.820
es
-
19 MYRX 59.686.903.500 24.045.000.000
480.900.000 35.641.903.500
M
-
20 NIKL 42.376.000.000 7.150.950.000
ng
10.594.000 35.225.050.000
on
gu

d
In
A
Disclaimer
h
ik
am
u b
ep
hk
a
Harga
Emiten (Rp) (Rp)
R
(Rp)
si
(a) (b) (c) (d) (e) (f = e - d)
-
21 PCAR 60.305.198.432 26.207.830.000
23.825.300 34.097.368.432
ne
ng
22 PNLF 1.089.913.880 1.328.800.000
4.400.000 238.886.120
-
23 POLA 56.025.000.000 8.154.750.000
31.125.000 47.870.250.000
-
24 POOL 23.871.537.936 1.977.705.600
do
12.677.600 21.893.832.336
gu 25
26
RIMO
SMBR
106.204.000
15.930.600.000
17.393.472.991
5.310.200.000
3.152.644.000
-
10.620.400.000
-
7.165.100 14.240.828.991
-
In
27 SMRU 52.464.655.753 7.418.500.000
A
148.370.000 45.046.155.753
-
28 SUGI 1.720.880.000 219.500.000
4.390.000 1.501.380.000
-
29 TRAM 795.200.000 177.500.000
3.550.000 617.700.000
ah
lik
-
30 TRAM-W 64.667.718.091 5.997.574.500
352.798.500 58.670.143.591
am
ub
(2) UnderlyingReksa Dana TSBS
Kode Harga Perolehan Nilai Pasar Selisih

No. Kuantitas
(a) (b) (c)
ep (d) (e) (f = e - d)
k
-
1 BTEK 577.121.000 73.236.654.900 28.856.050.000 44.380.604.900
-
ah
2 FIRE 17.019.000 87.222.375.000 5.548.194.000 81.674.181.000

R
-
si
3 IIKP 393.025.000 98.256.250.000 19.651.250.000 78.605.000.000
-
4 NIKL 10.005.200 142.065.785.200 7.506.400.000 134.559.385.200
-
ne
ng
5 PCAR 21.700.000 79.923.053.000 23.870.000.000 56.053.053.000

-
6 PPRO 6.080.000 1.991.200.000 413.440.000 1.577.760.000
-
7 RIMO 341.620.000 44.499.341.400 13.661.000.000 30.838.341.400
do
gu
-
8 SMBR 25.641.000 73.996.849.080 11.282.040.000 62.714.809.080
-
9 SMRU 162.985.000 53.783.281.650 8.002.750.000 45.780.531.650
In
A
(3) UnderlyingReksa Dana TSM
Harga
ah
lik

Emiten (Rp) (Rp)
(Rp)
(a) (b) (c) (d) (e) (f = e - d)
-
1 ARMY
m
ub
1.270.000 381.000.000 63.500.000 317.500.000

-
2 ARTI 78.500.000
3.998.790.000 3.925.000.000 73.790.000
3 BBYB 100.000.000 - 5.800.000.000
ka
34.200.000.000 28.400.000.000
ep
4 BINA 57.935.000 - 2.896.750.000

52.720.850.000 49.824.100.000
-
5 BNBR
1.240.000 620.000.000 62.000.000 558.000.000
ah
6 BTEK 421.522.800 - 30.914.482.152

51.990.622.152 21.076.140.000
R
-
7 DEWA 100.891.700
5.570.230.757 5.044.585.000 525.645.757
es
8 FIRE - 35.028.588.740
M
9.343.000 38.074.406.740 3.045.818.000

ng
9 HRTA 157.350.000 - 14.790.900.000

46.260.900.000 31.470.000.000
on
gu

d
In
A
Disclaimer
h
ik
am
u b
ep
hk
a
Harga
Emiten (Rp) (Rp)
R
(Rp)
si
(a) (b) (c) (d) (e) (f = e - d)
10 IIKP 217.055.000 - 45.609.767.150

56.462.517.150 10.852.750.000
ne
ng
11 LCGP 270.000.000 12.690.000.000
18.090.000.000 30.780.000.000
12 META 199.350.200
43.857.044.000 43.857.044.000 -
13 MTFN 202.500.000
do
10.125.000.000 10.125.000.000 -
gu 14
15
MYRX
NIKL
102.674.500
13.116.700
13.955.518.040 5.133.725.000
- 8.821.793.040
- 10.860.889.934
19.714.662.434 8.853.772.500
In
16 PCAR 20.175.600 - 19.057.468.248
A
41.250.628.248 22.193.160.000
17 POOL 12.955.600 - 26.108.772.900
28.129.846.500 2.021.073.600
-
18 PPRO
5.275.400 845.541.112 358.727.200 486.813.912
ah
lik
19 RIMO 59.170.000 - 6.336.515.300
9.295.015.300 2.958.500.000
20 SMBR 20.243.500 - 52.549.291.910
61.456.431.910 8.907.140.000
am
ub
21 SMRU 121.635.800 - 42.083.554.084
48.165.344.084 6.081.790.000
22 SSMS 14.755.400 - 9.301.361.498
21.769.674.498 12.468.313.000
-
23 TMPI 11.707.500
585.375.000 - 585.375.000
ep
k

ah
AJS pada Reksa Dana TSUM, Reksa Dana TSBS dan Reksa
R
si
Dana TSM pada PT TFI sebesar Rp1.216.400.000.000,00 (satu
triliun dua ratus enam belas miliar empat ratus juta rupiah).
ne
ng
Kerugian tersebut terjadi karena saham-saham yang dibeli

sebagai underlying ketiga Reksa Dana tersebut merupakan
do
gu

In
A
operasional perusahaan PT. AJS, dengan perincian :
No Nama Nilai Subsscription Nilai Redemption Nilai KN (Rp)

ah
lik
Reksa Dana (Rp) (Rp)

1. Treasure 753.000.000.000,00 271.500.000.000,00 446.000.000.000,00
Super Maxxi
2. Syariah 400.000.000.000,00 160.100.000.000,00 260.000.000.000,00
m
ub
Saham
3. Treasure 495.000.000.000,00 - 495.000.000.000,00
Saham
ka
Mantap
ep
Jumlah 1.648.000.000.000.000 431.600.000.000,00 1.216.400.000.000,00

ah
13. PT SINARMAS ASSET MANAGEMENT (PT SAM)

R
- PT. SAM yang memiliki produk Reksa Dana Simas Saham Ultima
es
(SSU), khusus untuk menampung dana investasi PT AJS, yang

M
ng
on
gu

d
In
A
Disclaimer
h
ik
am
u b
ep
hk
a
pengelolaannya dikendalikan oleh HERU HIDAYAT dan BENNY
R
si
- Pada tanggal 21 April 2016 PT SAM menyampaikan surat
ne
ng
penawaran Nomor 083A/DIR/SAM/IV/2016 melalui presentasi di
kantor AJS perihal Penawaran Produk Reksa Dana PT SAM,
do
gu persetujuan HENDRISMAN RAHIM kemudian menyetujui
penawaran PT. SAM dengan syarat PT AJS akan
In
A
menginvestasikan dana pada produk Reksa Dana PT SAM
sebagai pemilik tunggal produk Reksa Dana dan tidak digabung
ah
dengan nasabah lainnya.
lik
HARY PRASETYO dan SYAHMIRWAN atas persetujuan
am
ub
ep
k
- Kemudian PT AJS melakukan 9 (sembilan) kali subscription

ah
sebesar Rp100.000.000.000,00 (seratus miliar rupiah) dan 1

R
si
(satu) kali redemption sebesar Rp23.000.000.000,00 (dua puluh
tiga miliar rupiah) pada Reksa Dana Simas Saham Ultima yang
ne
ng
ada di Manajer Investasi PT. SAM, yang pengelolaan transaksi

pembelian dan penjualan instrumen keuangan yang menjadi
do
gu
underlying Reksa Dana Simas Saham Ultima dikendalikan oleh

In
A

Manajer Investasi PT. SAM dengan cara menentukan saham,
ah
lik

menggunakan counterparty. Transaksi pembelian dan penjualan
m
ub
Instrumen Keuangan yang menjadi underlying Reksa Dana

Simas Saham Ultima pada Manajer Investasi PT. SAM
ka
merupakan pihak-pihak yang dikendalikan dengan HERU

ep
HIDAYAT dan BENNY TJOKROSAPUTRO antara lain UTOMO

ah
PUSPOSUHARTO, TOMMY ISKANDAR WIJAYA , WANDA

R
CAROLINA POLA, RIFIN HARTONO, PT DEXA INDO

es
PRATAMA, REKSA DANA JASA CAPITAL SAHAM

M
ng
PROGRESIF, REKSA DANA PROSPERA DANA

on
gu

d
In
A
Disclaimer
h
ik
am
u b
ep
hk
a
BERKEMBANG, PT TOPAS INTERNATIONAL, PT
R
SYAILENDRA CAPITAL, PT INDO PREMIER INVESTMENT
si
MANAGEMENT, PT BUMI HARAPAN LESTARI, PT ANUGRAH
ne
ng
SEMESTA INVESTAMA.
Simas Saham Ultima yang ada pada PT SAM, sebagai berikut :
do
gu Harga
Emiten (Rp) (Rp)
In
(Rp)
A
(a) (b) (c) (d) (e) (f = e - d)
1 BNBR 200.000.000 20.000.000 -180.000.000

400.000
ah
lik
2 BTEL 51.833.300 2.591.665.000 2.591.665.000 0
3 BBRI 480.000 2.006.299.200 2.112.000.000 105.700.800
4 BTEK 20.267.200 3.152.157.616 1.013.360.000 -2.138.797.616
am
ub
5 MTFN 189.339.500 9.466.975.000 9.466.975.000 0
6 CTRA 890.000 998.366.400 925.600.000 -72.766.400
7 CNKO 5.600.000 504.000.000 280.000.000 -224.000.000
8 JGLE 30.310.000 7.258.941.900 1.515.500.000 -5.743.441.900
ep
k
9 ICBP 85.000 1.001.624.700 947.750.000 -53.874.700

10 IIKP 38.386.900 10.380.969.367 1.919.345.000 -8.461.624.367
ah
11 MIKA 380.000 1.014.265.600 1.014.600.000 334.400

R
si
12 POLA 5.028.900 8.473.696.500 1.317.571.800 -7.156.124.700
13 PTPP 570.000 992.928.600 903.450.000 -89.478.600
14 PCAR 5.093.632.000 2.188.670.000 -2.904.962.000
ne
1.989.700
ng
15 TOWR 1.400.000 1.014.244.000 1.127.000.000 112.756.000

16 SMRU 18.585.800 4.304.842.996 929.290.000 -3.375.552.996
17 SUGI 75.427.700 11.792.366.618 3.771.385.000 -8.020.981.618
do
gu
18 TLKM 235.000 1.001.100.000 932.950.000 -68.150.000

19 TBIG 1.000.000 1.086.750.000 1.230.000.000 143.250.000
20 WIKA 500.000 993.000.000 995.000.000 2.000.000
In
A
21 EXCL 300.000 988.251.000 945.000.000 -43.251.000

TRAM-
22 5.814.900.000 506.940.000 -5.307.960.000
W 29.820.000
ah
lik
- Terdapat kerugian keuangan negara atas kegiatan investasi PT

AJS pada Reksa Dana Simas Saham Ultima (SSU) pada PT
m
ub
SAM sebesar Rp77.000.000.000,00 (tujuh puluh tujuh miliar

rupiah). Kerugian tersebut terjadi karena saham-saham yang
ka
dibeli sebagai underlying Reksa Dana tersebut merupakan

ep

ah

R

es

M
ng
on
gu

d
In
A
Disclaimer
h
ik
am
u b
ep
hk
a
- Saham-saham yang menjadi underlying 21 (dua puluh satu) Reksa Dana
R
pada 13 (tiga belas) Manajer Investasi mengalami kerugian disebabkan
si
karena saham-saham yang dibeli dan ditempatkan tersebut adalah
ne
ng
saham-saham yang berisiko atau tidak likuid yang diantaranya dimiliki
oleh HERU HIDAYAT dan BENNY TJOKROSAPUTRO. Saham-saham
yang dimiliki oleh HERU HIDAYAT diantaranya yaitu IIKP, TRAM,
do
gu SMRU, POOL, SUGI dll, sedangkan saham-saham yang dimiliki oleh
BENNY TJOKROSAPUTRO diantaranya yaitu MYRX, BTEK, RODA,
In
A
RIMO dan FIRE. Saham-saham tersebut bersama-sama dikendalikan
oleh HERU HIDAYAT dan BENNY TJOKROSAPUTRO sejak tahun
ah
2012.
lik
- Pembelian saham-saham yang beresiko dan tidak likuid yang dimiliki
oleh BENNY TJOKROSAPUTRO pada PT AJS dilakukan karena adanya
am
ub
kesepakatan antara Terdakwa HARY PRASETYO dan SYAHMIRWAN
dengan BENNY TJOKROSAPUTRO yang disetujui oleh HENDRISMAN
ep
RAHIM untuk menempatkan saham-saham milik BENNY
k
TJOKROSAPUTRO yang penempatannya melalui mekanisme

ah
pengaturan oleh JOKO HARTONO TIRTO. BENNY TJOKROSAPUTRO

R
si
sebelumnya telah melakukan kesepakatan tidak tertulis dengan HERU
HIDAYAT dengan cara melakukan transaksi repo menggunakan saham
ne
ng
MYRX dan saham BTEK.

- Atas persetujuan HENDRISMAN RAHIM, kemudian Terdakwa HARY
do
gu
PRASETYO dan SYAHMIRWAN memerintahkan AGUSTIN

WIDHIASTUTI untuk membuat NIKP yang sifatnya formalitas untuk
In
mendukung pembelian saham-saham milik BENNY TJOKROSAPUTRO
A
oleh PT AJS, walaupun diketahui saham-saham yang ditawarkan oleh

BENNY TJOKROSAPUTRO berisiko atau tidak likuid. Kemudian
ah
lik
AGUSTIN WIDHIASTUTI membuat laporan tertulis dalam bentuk kajian

atas perintah SYAHMIRWAN yang disetujui oleh Terdakwa HARY
m
ub
PRASETYO dan HENDRISMAN RAHIM. HENDRISMAN RAHIM,

Terdakwa HARY PRASETYO dan SYAHMIRWAN pada pokoknya telah
ka
menyepakati pengaturan transaksi pembelian saham milik BENNY

ep
TJOKROSAPURO dilakukan oleh JOKO HARTONO TIRTO.

ah
- BENNY TJOKROSAPUTRO kemudian menemui JOKO HARTONO

R
TIRTO selaku pihak terafiliasi dengan HERU HIDAYAT lalu JOKO

es
HARTONO TIRTO menginstruksikan kepada MOUDY MANGKEY untuk

M
ng
berkomunikasi dengan AGUSTIN WIDHIASTUTI dari pihak PT. AJS dan

on
gu

d
In
A
Disclaimer
h
ik
am
u b
ep
hk
a
LISA ANASTASIA selaku Tim Investasi BENNY TJOKROSAPUTRO
R
dalam rangka mengatur para pihak yang akan dipakai sebagai
si
counterparty, termasuk dalam rangka menentukan nilai dan volume
ne
ng
transaksi saham milik BENNY TJOKROSAPUTRO.
- Selanjutnya dalam kurun waktu 2015 sampai dengan 2017, pada
rapat Komite Investasi, Terdakwa HARY PRASETYO bersama dengan
do
gu HENDRISMAN RAHIM dan SYAHMIRWAN menyetujui kajian NIKP yang
sifatnya formalitas tanpa didasarkan pada data yang objektif dan analisis
In
A
yang profesional dengan tujuan untuk pembelian saham milik BENNY
TJOKROSAPUTRO antara lain MYRX, LCGP, RIMO, BTEK, ARMY.
ah
- Pada akhirnya PT. AJS membeli saham milik BENNY
lik
TJOKROSAPUTRO melalui mekanisme pasar negosiasi diatur oleh
JOKO HARTONO TIRTO yang menggunakan beberapa pihak yang
am
ub
telah disediakan oleh BENNY TJOKROSAPUTRO dan JOKO
HARTONO TIRTO sebagai counterparty antara lain FERDI PURNAMA,
ep
BENNY TJOKROSAPUTRO, HENDRA BRATA, PO SALEH (Akun
k
dikendalikan oleh JIMMY SUTOPO), PT TARBATIN MAKMUR, AGUNG

ah
TOBING, BINSAR HALOMOAN L, CATHARINE, PT INDOJASA

R
si
UTAMA, PT TOPAS INTERNASIONAL, dan PT AJ ADISARANA
WANAARTHA dengan nilai volume yang telah diatur, total pembelian
ne
ng
sebanyak 644.108.600 lembar saham senilai Rp429.334.225.000,00

(empat ratus dua puluh sembilan miliar tiga ratus tiga puluh empat juta
do
gu
dua ratus dua puluh lima ribu rupiah). Kemudian melakukan penjualan
saham MYRX dengan menggunakan beberapa pihak yang telah
In
disediakan sebagai conterparty sebanyak 642.588.600 lembar saham
A
senilai Rp454.664.941.000,00 (empat ratus lima puluh empat miliar

enam ratus enam puluh empat juta sembilan ratus empat puluh satu ribu
ah
lik
rupiah).
- Penjualan saham MYRX oleh PT. AJS tersebut hanya merupakan
m
ub
pemindahan saham MYRX dari pemilikan secara langsung (direct)

menjadi pemilikan melalui Reksa Dana. Transaksi penjualan saham
ka
MYRX tersebut dilakukan oleh Terdakwa HARY PRASETYO bersama

ep
HENDRISMAN RAHIM, SYAHMIRWAN dan HERU HIDAYAT dan

ah

R
cara terlebih dahulu menjual saham MYRX kepada pihak-pihak yang

es

M
ng
sebagai counterparty yang sebelumnya telah diatur oleh JOKO

on
gu

d
In
A
Disclaimer
h
ik
am
u b
ep
hk
a
HARTONO TIRTO antara lain PO SALEH (Akun dikendalikan oleh
R
JIMMY SUTOPO) dan PT TOPAS INTERNASIONAL.
si
- Selanjutnya pihak-pihak terafiliasi sebagai counterparty menjual
ne
ng
saham MYRX kepada Reksa Dana yang dimiliki oleh PT AJS yaitu RD
PHILIP PRIME EQIUTY, RD CORFINA G2P ROTASI STRATEGIS, RD
GAP EQUITY FOCUS FUND, RD PROSPERA DANA BERKEMBANG,
do
gu RD MILLENIUM EQUITY PRIMA PLUS, PT INDO PREMIER
INVESTMENT MANAGEMENT, dan RD PINNACLE DANA PRIMA.
In
A
- Dalam kurun waktu Oktober 2015 sampai dengan Desember 2015
PT. AJS juga melakukan pembelian saham BTEK yang merupakan
ah
emiten milik BENNY TJOKROSAPUTRO melalui mekanisme pasar
lik
negosiasi dengan terlebih dahulu diatur oleh JOKO HARTONO TIRTO
dengan menggunakan beberapa pihak yang telah disediakan oleh
am
ub
BENNY TJOKROSAPUTRO dan JOKO HARTONO TIRTO sebagai
counterparty antara lain DWI NUGROHO, RM AGUS HENDRO
ep
CAHYONO dan PO SALEH (akun dikendalikan oleh JIMMY SUTOPO)
k
dengan nilai dan volume yang telah diatur, dengan total pembelian
ah

R
si
(empat belas miliar sembilan ratus sembilan puluh sembilan juta rupiah)
dan juga melakukan penjualan saham BTEK dengan menggunakan
ne
ng
beberapa pihak yang telah disediakan sebagai conterparty sebanyak

10.600.000 lembar saham senilai Rp15.970.000.000,00 (lima belas miliar
do
gu
sembilan ratus tujuh puluh juta rupiah).

In
A

BTEK dilakukan oleh Terdakwa HARY PRASETYO bersama
ah
lik

m
ub
menjual terlebih dahulu saham BTEK kepada pihak-pihak yang

ka

ep
HARTONO TIRTO dengan cara awalnya PT AJS menjual kepada PO

ah
SALEH (Akun dikendalikan oleh JIMMY SUTOPO), kemudian PO

R
SALEH menjual kepada PT INDO PREMIER INVESTMENT

es
MANAGEMENT, kemudian PT INDO PREMIER INVESTMENT

M
ng
MANAGEMENT menjual kepada PT SYAILENDRA CAPITAL, lalu PT

on
gu

d
In
A
Disclaimer
h
ik
am
u b
ep
hk
a
SYAILENDRA CAPITAL menjualnya ke Reksa Dana milik PT. AJS yaitu
R
RD JASA CAPITAL SAHAM PROGRESIF.
si
- Pembelian seluruh saham MYRX dan BTEK merupakan tindak lanjut
ne
ng
dari pertemuan antara BENNY TJOKROSAPUTRO dengan Terdakwa
HARY PRASETYO dan SYAHMIRWAN yang pada saat itu mereka
bersepakat untuk mengatur pembelian saham milik BENNY
do
gu TJOKROSAPUTRO oleh PT AJS melalui JOKO HARTONO TIRTO dan
HERU HIDAYAT dengan mekanisme pasar negosiasi yang
In
A
menggunakan beberapa pihak sebagai counterparty, pada akhirnya akan
dijual kembali kepada PT AJS melalui pembelian saham-saham oleh
ah
Reksa Dana milik PT AJS.
lik
- Saham MYRX dan BTEK yang telah dibeli oleh PT. AJS secara
langsung (direct) kemudian dijual oleh PT. AJS untuk menjadi underlying
am
ub
reksa dana milik PT. AJS. Penjualan dilakukan oleh PT. AJS dengan
cara terlebih dahulu menjual saham MYRX dan BTEK kepada pihak-
ep
pihak yang dikendalikan oleh HERU HIDAYAT dan BENNY
k
TJOKROSAPUTRO yaitu PO SALEH (yang dikendalikan oleh JIMMY

ah
SUTOPO) dan PT. TOPAS INTERNATIONAL. Selanjutnya saham

R
si
MYRX dan saham BTEK dijual kembali oleh pihak-pihak yang
ne
ng
pada tanggal yang sama kepada produk reksa dana milik PT. AJS
sehingga saham MYRX dan BTEK tersebut menjadi underlying Reksa
do
gu
Dana milik PT. AJS. Total jumlah saham yang dipindahkan ke Reksa
Dana milik PT. AJS sejumlah 197.878.600 lembar saham MYRX senilai
In
Rp160.648.007.000,00 (seratus enam puluh milyar enam ratus empat
A
puluh delapan juta tujuh ribu rupiah) dan sejumlah 40.535.200 lembar
saham BTEK senilai Rp6.161.350.400,00 (enam milyar seratus enam
ah
lik
puluh satu juta tiga ratus lima puluh ribu empat ratus rupiah);
- Atas persetujuan Terdakwa HARY PRASETYO dan HENDRISMAN
m
ub
RAHIM, selanjutnya SYAHMIRWAN memerintahkan AGUSTIN

WIDHIASTUTI untuk meminta Manajer Investasi pada PT. CORFINA
ka
CAPITAL, PT. GAP CAPITAL, PT. PROSPERA ASSET MANAGEMENT,

ep
PT. MILLENIUM CAPITAL MANAGEMENT, PT. PINNACLE PERSADA

ah
INVESTAMA dan PT. JASA CAPITAL ASSET MANAGEMENT membuat

R
produk Reksa Dana dengan pemilik tunggal PT. AJS. Dalam pembelian
es
saham oleh produk Reksa Dana milik PT. AJS yang dikelola Manajer
M
ng
Investasi tersebut didasarkan pada arahan dari SYAHMIRWAN dan

on
gu

d
In
A
Disclaimer
h
ik
am
u b
ep
hk
a
AGUSTIN WIDHIASTUTI dengan menggunakan broker yang telah
R
ditentukan. Selanjutnya JOKO HARTONO TIRTO dan MOUDY
si
MANGKEY menginstruksikan broker untuk mengarahkan Manajer
ne
ng
Investasi untuk melakukan proses penawaran transaksi saham MYRX
dan saham BTEK pada pasar negosiasi dengan volume dan harga yang
telah ditentukan pihak broker;
do
gu - Setelah produk Reksa Dana terbentuk, SYAHMIRWAN, AGUSTIN
WIDHIASTUTI dan JOKO HARTONO TIRTO memerintahkan Manajer
In
A
Investasi tersebut untuk membeli saham yang dikendalikan oleh HERU
HIDAYAT dan BENNY TJOKROSAPUTRO yaitu saham MYRX, BTEK,
ah
ARMY, RODA, RIMO dan FIRE.
lik
- Saham milik BENNY TJOKROSAPUTRO tersebut dimasukkan ke
dalam beberapa Reksa Dana milik PT. AJS sebagai berikut :
am
ub
1) Reksa Dana Corfina G2P Rotasi Strategis,
2) Reksa Dana GAP Equity Focus Fund,
ep
3) Reksa Dana Prospera Dana Berkembang,
k
4) Reksa Dana Millenium Equity Prima Plus,

ah
5) Reksa Dana Pinnacle Dana Prima,

R
si
6) Reksa Dana Jasa Capital Saham Progresif
7) Reksa Dana Oso Flores Equity Fund
ne
ng
8) Reksa Dana Oso Moluccas Equity Fund

9) Reksa Dana Treasure Saham Mantap
do
gu

11) Reksa Dana MAYBANK Dana Ekuitas
In
12) Reksa Dana Millenium Equity Prima Plus
A
13) Reksa Dana Pan Arcadia Dana Saham Bertumbuh

14) Reksa Dana Syariah Pan Arcadia Dana Saham Syariah
ah
lik
15) Reksa Dana Pinnacle Dana Prima

16) Reksa Dana Prospera Dana Berkembang
m
ub
17) Reksa Dana TF Super Maxxi

18) Reksa Dana Syariah Treasure Saham Berkah Syariah
ka

ep
- Pada bulan Agustus 2015, BENNY TJOKROSAPUTRO memerintahkan

ah
DEVY HENITA selaku staff legal PT. HANSON INTERNATIONAL, Tbk

R
untuk membeli atau membuat perusahaan-perusahaan baru yang

es
seolah-olah tidak terafiliasi dengan PT. HANSON INTERNATIONAL, Tbk

M
ng
yaitu PT. PELITA INDO KARYA, PT. ROYAL BAHANA SAKTI, PT.
on
gu

d
In
A
Disclaimer
h
ik
am
u b
ep
hk
a
SURYA AGUNG MAJU, PT. BUANA MULTI PRIMA, dan PT. LENTERA
R
MULTI PERSADA dengan mencantumkan data nama-nama Direktur
si
perusahaan yang tidak terdata pada data kepedudukan (fiktif).
ne
ng
- --------------------------------------------------------------------------------------------------------------- O
leh karena penguasaan saham milik HERU HIDAYAT dan BENNY
TJOKROSAPUTRO yang tidak likuid oleh PT. AJS sudah terlalu banyak,
do
gu sehingga pada bulan Oktober 2015 SYAHMIRWAN, AGUSTIN
WIDHIASTUTI, ANGGORO SETIADJI, GUSTIA DWIPAYANA, JOKO
In
A
HARTONO TIRTO dan DWI TJAHJO PURNOMO melakukan pertemuan
di kantor PT. AJS dengan agenda membahas pengurangan jumlah
ah
saham non likuid (midcap /smallcap) yang dimiliki PT. AJS dengan cara
lik
dialihkan dalam bentuk Medium Term Note (MTN).
- --------------------------------------------------------------------------------------------------------------- P
am
ub
ada bulan Nopember 2015 JOKO HARTONO TIRTO menemui
AGUSTIN WIDHIASTUTI dan GUSTIA DWIPAYANA di kantor PT. AJS
ep
menawarkan skema investasi melalui pembelian MTN untuk
k
menurunkan komposisi saham non likuid (midcap) agar standar deviasi

ah
yang digunakan dalam perhitungan RBC (Risk Base Capital) dapat

R
si
diturunkan, sehingga RBC menjadi naik. Sesuai Pedoman Investasi PT.
AJS mensyaratkan rating MTN minimal single A dengan bentuk
ne
ng
scriptless, namun persyaratan tersebut tidak dapat dipenuhi oleh JOKO

HARTONO TIRTO.
do
gu
- --------------------------------------------------------------------------------------------------------------- M
enindaklanjuti pertemuan sebelumnya, maka pada tanggal 23 November
In
2015 BENNY TJOKROSAPUTRO mengajukan penawaran MTN PT.
A
ARMIDIAN KARYATAMA kepada PT. AJS (Up. Terdakwa HARY

PRASETYO) sesuai surat penawaran Nomor:78/Armidian/XI/2015
ah
lik
tanggal 23 November 2015 senilai Rp200.000.000.000,00 (dua ratus

miliar rupiah) kepada PT. AJS, yang langsung ditindaklanjuti oleh
m
ub
Terdakwa HARY PRASETYO dan SYAHMIRWAN atas persetujuan

HENDRISMAN RAHIM dengan memerintahkan AGUSTIN
ka
WIDHIASTUTI untuk membuat NIKP perihal Permohonan Pembelian

ep
MTN ARMIDIAN KARYATAMA Tahun 2015 secara proforma untuk

ah
memenuhi SOP Perusahaan, tanpa dilakukan pengkajian terlebih dahulu

R
diantaranya terkait MTN PT. ARMIDIAN KARYATAMA tidak memiliki

es
rating sebagaimana disyaratkan dalam Pedoman Investasi PT. AJS.

M
ng
on
gu

d
In
A
Disclaimer
h
ik
am
u b
ep
hk
a
- --------------------------------------------------------------------------------------------------------------- P
R
ada tanggal 25 November 2015, Terdakwa HARY PRASETYO
si
memberikan instruksi kepada Bank BNI selaku Bank Kustodian yang
ne
ng
memerintahkan pembelian MTN ARMIDIAN KARYATAMA oleh PT. AJS
sebesar Rp200.133.333.335 (dua ratus milyar seratus tiga puluh tiga juta
tiga ratus tiga puluh tiga ribu tiga ratus tiga puluh lima rupiah) dari PT.
do
gu INDO JASA UTAMA melalui PT. LAUTANDHANA SEKURITAS, yang
kemudian diterima BENNY TJOKROSAPUTRO dan digunakan untuk
In
A
membayar beberapa tanah di Maja, untuk pembelian saham, dan dikirim
kepada PO SALEH (Akun dikendalikan oleh JIMMY SUTOPO) yang
ah
merupakan nominee BENNY TJOKROSAPUTRO.
lik
- --------------------------------------------------------------------------------------------------------------- P
ada tanggal 18 Desember 2015 BENNY TJOKROSAPUTRO kembali
am
ub
mengajukan penawaran MTN PT. HANSON INTERNATIONAL, Tbk
melalui surat nomor: 202/HI-MYD/XII/2015 tanggal 18 Desember 2015
ep
kepada PT. AJS. Menindaklanjuti penawaran tersebut, SYAHMIRWAN
k
dan Terdakwa HARY PRASETYO atas persetujuan HENDRISMAN

ah
RAHIM memerintahkan AGUSTIN WIDHIASTUTI untuk membuat NIKP

R
si
perihal Permohonan Pembelian MTN PT. HANSON INTERNATIONAL
Tahun 2015 secara proforma untuk memenuhi SOP perseroan meskipun
ne
ng
Rating MTN PT. HANSON INTERNATIONAL adalah BBB sehingga tidak

memenuhi persyaratan Pedoman Investasi PT. AJS yang mensyaratkan
do
gu
memiliki rating minimal single A.

- --------------------------------------------------------------------------------------------------------------- O
In
leh karena Rating MTN PT. HANSON INTERNASIONAL adalah BBB,
A
maka pada bulan Desember 2015 SYAHMIRWAN dan Terdakwa HARY

PRASETYO atas persetujuan HENDRISMAN RAHIM melakukan revisi
ah
lik
Keputusan Direksi Nomor 280a.SK.U.1212 tanggal 28 Desember 2012

Tentang Pedoman Investasi PT. Asuransi Jiwasraya (Persero) dengan
m
ub
Pedoman Investasi yang baru yaitu Surat Keputusan Direksi PT.

Asuransi Jiwasraya (Persero) nomor : 074b.SK.U.0315 Tentang
ka
Perubahan Keputusan Direksi Nomor : 280a.SK.U.1212 Tentang

ep
Pedoman Investasi PT. Asuransi Jiwasraya (Persero), dimana Pedoman

ah
Invesatasi tersebut dibuat tanggal mundur (back date) seolah-olah

R
pedoman investasi tersebut telah ditetapkan sejak tanggal 20 Maret

es
2015.
M
ng
on
gu

d
In
A
Disclaimer
h
ik
am
u b
ep
hk
a
- --------------------------------------------------------------------------------------------------------------- P
R
erubahan aturan internal dari Keputusan Direksi Nomor :
si
280a.SK.U.1212 menjadi Surat Keputusan Direksi PT. AJS (Persero)
ne
ng
nomor : 074b.SK.U.0315 terkait penurunan rating MTN tersebut dibuat
agar MTN yang ditawarkan kepada PT. AJS dari BENNY
TJOKROSAPUTRO maupun dari HERU HIDAYAT melalui JOKO
do
gu HARTONO TIRTO dapat diakomodir oleh PT. AJS.
- --------------------------------------------------------------------------------------------------------------- P
In
A
ada tanggal 21 Desember 2015, SYAHMIRWAN dan Terdakwa HARY
PRASETYO atas persetujuan HENDRISMAN RAHIM memerintahkan
ah
AGUSTIN WIDHIASTUTI, ANGGORO dan GUSTIA DWIPAYANA untuk
lik
membuat NIKP perihal Permohonan Pembelian MTN PT. HANSON
INTERNATIONAL yang dibuat secara proforma untuk memenuhi SOP
am
ub
perihal Permohonan Pembelian MTN PT. HANSON INTERNATIONAL,
Tbk.
ep
- --------------------------------------------------------------------------------------------------------------- M
k
eskipun BENNY TJOKROSAPUTRO awalnya menawarkan penjualan

ah
MTN sebesar Rp500.000.000.000,00 (lima ratus miliar rupiah), namun

R
si
disepakati NIKP tersebut disebutkan penawaran MTN PT. HANSON
INTERNATIONAL, Tbk kepada PT. AJS adalah sebesar
ne
ng
Rp700.000.000.000,00 (tujuh ratus miliar rupiah), sehingga atas dasar

NIKP yang dibuat secara proforma dan tidak berdasar tersebut, maka
do
gu
pada tanggal 28 dan 29 Desember 2015 PT. AJS membeli MTN PT

HANSON INTERNASIONAL sejumlah total Rp.681.193.333.334,00
In
(enam ratus delan puluh satu miliar seratus sembilan puluh tiga juta tiga
A
ratus tiga puluh tiga ribu tiga ratus tiga puluh empat rupiah) melalui PT.
ROYAL BAHANA sakti dan PT. PELITA INDO KARYA yang merupakan
ah
lik
perusahaan yang didirikan oleh BENNY TJOKROSAPUTRO untuk

menampung dana dari PT. AJS, dengan rincian sebagai berikut :
m
ub
a. Pembelian MTN PT. HANSON INTERNATIONAL pada tanggal 28

Desember 2015, senilai Rp260.433.333.334,00 (dua ratus enam
ka
puluh miliar empat ratus tiga puluh tiga juta tiga ratus tiga puluh tiga
ep
ribu tiga ratus tiga puluh empat rupiah) dari PT. ROYAL BAHANA
ah
SAKTI melalui broker PT. PACIFIC 2000 SECURITIES;

R
b. Pembelian MTN PT. HANSON INTERNATIONAL pada tanggal 28

es
Desember 2015, senilai Rp240.400.000.000,00 (dua ratus empat

M
ng
on
gu

d
In
A
Disclaimer
h
ik
am
u b
ep
hk
a
puluh miliar empat ratus juta rupiah) dari PT. PELITA INDO KARYA
R
melalui broker PT. PACIFIC 2000 SECURITIES;
si
c. Pembelian MTN PT. HANSON INTERNATIONAL pada tanggal 29
ne
ng
Desember 2015, senilai Rp180.360.000.000,00 (seratus delapan
puluh milyar tiga ratus enam puluh juta rupiah) dari PT. PELITA
INDO KARYA melalui broker PT. PACIFIC 2000 SECURITIES;
do
gu - Sebelum BENNY TJOKROSAPUTRO menjual MTN PT. HANSON
INTERNATIONAL Tbk kepada PT. AJS, BENNY TJOKROSAPUTRO
In
A
seolah-olah melakukan perjanjian Penerbitan Medium Terms Notes
(MTN) PT. HANSON INTERNATIONAL, Tbk kepada MICHELLE
ah
SUMAN (PT. PELITA INDO KARYA) yang dituangkan dalam Akta
lik
Notaris B. ANDY WIDYANTO, S.H. Nomor 24 tanggal 22 Desember
2015 perihal Perjanjian Penerbitan Medium Terms Notes (MTN) PT.
am
ub
HANSON INTERNATIONAL, Tbk antara BENNY TJOKROSAPUTRO
(selaku penerbit) dan MICHELLE SUMAN (PT. PELITA INDO KARYA)
ep
selaku pembeli, padahal PT. ROYAL BAHANA SAKTI dan PT. PELITA
k
INDO KARYA beserta pengurus perusahaan atas nama MICHELLE

ah
SUMAN selaku Direktur PT. PELITA INDO KARYA maupun ILYAS

R
si
KARIM selaku Direktur PT. ROYAL BAHANA SAKTI tidak terdata pada
data kepedudukan (fiktif).
ne
ng
- Pada tahun 2016 setelah melakukan pembelian (subscription) maupun

penjualan (redemption) terhadap RDPT dan Reksa Dana konvensional,
do
gu
PT AJS melakukan pembelian saham-saham secara langsung antara

lain BJBR, PPRO, SMBR dan SMRU yang harganya telah diatur dan
In
A
melalui JOKO HARTONO TIRTO, pada akhirnya tidak memberikan

keuntungan investasi dan tidak memenuhi kebutuhan likuiditas guna
ah
lik
menunjang kegiatan operasional PT AJS.

- Pembelian saham BJBR, SMBR, PPRO dan SMRU dilakukan melalui
m
ub
mekanisme pasar reguler melalui broker yang sudah ditunjuk oleh

SYAHMIRWAN dan Terdakwa HARY PRASETYO yang diketahui dan
ka
disetujui oleh HENDRISMAN RAHIM dengan menggunakan beberapa

ep
pihak sebagai counterparty yang diatur oleh HERU HIDAYAT dan

ah

R

es
HENDRISMAN RAHIM, Terdakwa HARY PRASETYO dan

M
ng

on
gu

d
In
A
Disclaimer
h
ik
am
u b
ep
hk
a
R
si
ne
ng
TJOKROSAPUTRO dapat mengendalikan pengaturan dan pengelolaan
4 (empat) saham antara lain yaitu :
1. Saham PT Bank Pembangunan Daerah Jawa Barat dan Banten
do
gu (BJBR);
2. Saham PT PP Property Tbk (PPRO);
In
A
3. Saham PT Semen Baturaja Tbk (SMBR);
4. Saham PT SMR Utama Tbk (SMRU);
ah
1. Saham BJBR
lik
- Pada bulan Juni dan Juli 2016, HERU HIDAYAT dan BENNY
TJOKROSAPUTRO serta pihak yang dikendalikan
am
ub
melakukan pembelian-pembelian saham BJBR terlebih
dahulu, seluruhnya sejumlah 246.005.800 lembar dengan
ep
k
nilai Rp301.057.957.00,00 (tiga ratus satu miliar lima puluh

ah
tujuh juta sembilan ratus lima puluh tujuh ribu rupiah),

R
si
dengan rincian sebagai berikut :
ne
ng
Tanggal Pihak Terafiliasi Lembar Nilai

Pembelian Saham BJBR
06/06/2016 Tommy Iskandar Widjaja 1.000.000,00 1.000.000.000,00
do
gu
30/06/2016 PT Dexa Indo Pratama 7.608.600,00 8.477.503.000,00

30/06/2016 Michael Danujaya 4.725.600,00 5.316.300.000,00
12/07/2016 HERU HIDAYAT 700.000,00 791.000.000,00
In
19/07/2016 Erwin Budiman 600.000,00 715.500.000,00
A
19/07/2016 HERU HIDAYAT 22.315.500,00 26.766.154.000,00

20/07/2016 PT Dexindo Multiartha Mulia 2.100.000,00 2.583.000.000,00
20/07/2016 Nie Swe Hoa 4.700.000,00 5.781.000.000,00
ah
lik
26/07/2016 PT Topas Internasional 29.300.400,00 37.704.512.000,00

27/07/2016 PT Dexa Anugra Investama 6.249.100,00 8.567.116.000,00
m
ub

ka

ep
28/07/2016 PT Dexindo Jasa Muliartha 30.815.300,00 31.141.950.000,00

ah
28/07/2016 HERU HIDAYAT 19.029.700,00 28.883.433.000,00

R
Selanjutnya HERU HIDAYAT dan BENNY TJOKROSAPUTRO

es
-
M
serta pihak yang dikendalikan menaikkan harga saham di pasar

ng
reguler dengan cara secara bertahap setiap kali melakukan

on
gu

d
In
A
Disclaimer
h
ik
am
u b
ep
hk
a
transaksi pembelian saham BJBR, yakni tanggal 27 dan 28 Juli
R
2016 melakukan transaksi pembelian secara buyer initiator up
si
(binit up) oleh HERU HIDAYAT dan BENNY TJOKROSAPUTRO
ne
ng
serta pihak yang dikendalikan masing-masing sebanyak 17 kali
dan 47 kali, dengan rincian sebagai berikut :
do
gu Tanggal Pihak yang terafiliasi
27/07/16 PT Dexindo Multiartha Mulia
Frek
Binit Up
7 kali
Lembar
102.700,00
Nilai
142.499.000,00
27/07/16 PT Topas Internasional 5 kali 442.500,00 600.591.500,00
In
27/07/16 PT Dexa Anugra Investama 5 kali 593.800,00 815.091.000,00
A
Jumlah Binit Up Pihak yang Terafiliasi 17 kali 1.139.000,00 1.558.181.500,00
Jumlah Binit Up Pasar Reguler 130 kali 2.637.600,00 3.593.387.500,00
Persentase 13,08% 43,18% 43,36%
28/07/16 PT Dexa Indo Pratama 10 kali 821.100,00 1.228.471.000,00
ah
lik
28/07/16 HERU HIDAYAT 13 kali 63.300,00 94.468.500,00
28/07/16 PT Dexindo Multiartha Mulia 10 kali 1.830.700,00 2.664.861.000,00
28/07/16 PT Dexa Anugra Investama 12 kali 777.000,00 1.154.196.500,00
28/07/16 PT Dexindo Jasa Muliartha 2 kali 66.000,00 99.000.000,00
am
ub
Persentase 17,28% 60,01% 60,02%
- Perdagangan saham BJBR pada tanggal 27 dan 28 Juli 2016

ep
k
didominasi oleh HERU HIDAYAT dan BENNY

ah
TJOKROSAPUTRO serta pihak yang dikendalikan dengan

R
persentase perdagangan masing-masing 42,77 % dan 33,30 %
si
dari total perdagangan pada tanggal tersebut. Upaya melakukan
ne
ng
Binit Up dan mendominasi pasar reguler pada tanggal 27 dan 28

Juli 2016 yang dilakukan oleh HERU HIDAYAT dan BENNY
TJOKROSAPUTRO serta pihak yang dikendalikan berdampak
do
gu
pada volume perdagangan dan harga yang meningkat signifikan

dibandingkan transaksi saham BJBR pada hari sebelumnya dan
In
A
menurun signifikan pada hari berikutnya.

- Pada tanggal 30 November 2016 SYAHMIRWAN bersama
ah
dengan JOKO HARTONO TIRTO dan AGUSTIN WIDHIASTUTI

lik
melakukan pertemuan yang membahas rencana menaikkan

harga saham BJBR dari Rp1.500,00 per lembar menjadi
m
ub
Rp3.000,00 per lembar dan PT AJS akan membeli saham BJBR

senilai Rp1.500.000.000.000,00 (satu triliun lima ratus miliar
ka
ep
rupiah) sehingga berdasarkan rencana tersebut nilai saham

BJBR yang dimiliki PT AJS akan meningkat menjadi
ah
Rp3.000.000.000.000,00 (tiga triliun rupiah).

R
es
- Pada bulan Desember 2016, PT. AJS melakukan pembelian

M
saham BJBR untuk merealisasikan kesepakatan rapat

ng
on
gu

d
In
A
Disclaimer
h
ik
am
u b
ep
hk
a
sebelumnya. Pembelian saham BJBR dilaksanakan pada
R
tanggal 7, 8, dan 20 Desember 2016 dengan volume sejumlah
si
472.186.000 lembar saham dengan nilai pembelian sebesar
ne
ng
Rp1.504.478.874.865,00 (satu triliun lima ratus empat miliar
empat ratus tujuh puluh delapan juta delapan ratus tujuh puluh
empat ribu delapan ratus enam puluh lima rupiah), dengan
do
gu rincian sebagai berikut :
In
A
Tanggal Lembar Harga Nilai Pasar Broker
07/12/2016 64.303.300 2.700,00 173.618.910.000,00 NG BNI Sekuritas
08/12/2016 120.882.700 2.700,00 326.383.290.000,00 NG BNI Sekuritas
20/12/2016 90.000.000 3.500,00 314.999.708.000,00 RG BNI Sekuritas
20/12/2016 100.000.000 3.499,98 349.998.046.000,00 RG Danareksa Sekuritas
ah
lik
20/12/2016 97.000.000 3.499,78 339.478.911.000,00 RG Mandiri Sekuritas
Jumlah 472.186.000 1.504.478.865.000,00
- Transaksi pembelian saham BJBR oleh PT AJS pada tanggal 7

am
ub
dan 8 Desember 2016 dilakukan melalui pasar negosiasi dengan
broker BNI Sekuritas, lawan transaksi (penjual) PT AJS pada
ep
tanggal tersebut adalah pihak yang dikendalikan HERU
k
HIDAYAT dan BENNY TJOKROAPUTRO yaitu PT DEXA INDO

ah
R
PRATAMA, DANY BUSTAN, TOMMY ISKANDAR WIDJAJA,
si
DENNY SURIADINATA, dan PT DEXINDO MULTIARTHA
ne
MULIA.
ng
- Pengaturan transaksi di pasar negosiasi tersebut diilakukan atas

perintah JOKO HARTONO TIRTO dengan cara menyampaikan
do
gu
informasi kepada MOUDY MANGKEY terkait nama saham,

volume yang ditransaksikan, harga transaksi, pihak counterparty,
In
A
dan proses settlement. Kemudian MOUDY MANGKEY

menyampaikan kepada AGUSTIN WIDHIASTUTI agar PT AJS
dan pihak counterparty yang dikendalikan oleh PIETER
ah
lik
RASIMAN melakukan transaksi pembelian atau penjualan

saham BJBR.
m
ub
- Pada tanggal 20 Desember 2016 atas persetujuan Terdakwa

HARY PRASETYO dan HENDRISMAN RAHIM, SYAHMIRWAN
ka
ep
memerintahkan AGUSTIN WIDHIASTUTI untuk melakukan

pembelian saham BJBR di pasar reguler oleh PT AJS. Masih
ah
ditanggal tersebut HERU HIDAYAT dan JOKO HARTONO

R
TIRTO menghubungi AGUSTIN WIDHIASTUTI melalui MOUDY

es
M
MANGKEY untuk mengkonfirmasikan perintah SYAHMIRWAN

ng
agar melakukan pembelian saham BJBR pada pasar regular.

on
gu

d
In
A
Disclaimer
h
ik
am
u b
ep
hk
a
- PT AJS melakukan pembelian saham BJBR sejak tanggal 28 Juni
R
sampai dengan 20 Desember 2016 dengan nilai total perolehan
si
sebesar Rp1.982.194.764.000,00 (satu triliun sembilan ratus
ne
ng
delapan puluh dua miliar seratus sembilan puluh empat juta tujuh
ratus enam puluh empat ribu rupiah), dengan rincian sebagai
berikut :
do
gu Pasar
Lembar
Pembelian BJBR
Nilai Lembar
Penjualan BJBR
Nilai
Reguler 324.347.300,00 1.048.703.012.000,00 - -
In
A
Negosiasi 466.830.000,00 933.491.752.000,00 318.991.300,00 481.676.863.000,00
Jumlah 791.177.300,00 1.982.194.764.000,00 318.991.300,00 481.676.863.000,00
ah
- Atas persetujuan Terdakwa HARY PRASETYO, HENDRISMAN
lik
RAHIM dan SYAHMIRWAN memerintahkan AGUSTIN
WIDHIASTUTI untuk membuat NIKP pembelian saham BJBR
am
ub
secara formalitas karena saham BJBR merupakan salah satu
saham yang dikendalikan oleh HERU HIDAYAT dan BENNY
ep
TJOKROSAPUTRO serta pihak yang dikendalikan. Pembelian
k
saham BJBR tersebut oleh PT AJS senyatanya telah melebihi

ah
ketentuan maksimal 2,5% dari saham yang beredar.

R
si
- Bahwa pembelian saham BJBR yang dikendalikan oleh HERU
ne
ng
HARTONO TIRTO oleh PT. AJS tersebut mengakibatkan

kerugian Negara sebesar Rp1.444.593.050.000,00. (satu triliun
do
gu
empat ratus empat puluh empat miliar lima ratus sembilan puluh
tiga juta lima puluh ribu rupiah).
2. Saham PPRO.
In
A
- Pada bulan Maret dan April 2016, HERU HIDAYAT dan BENNY
TJOKROSAPUTRO serta pihak yang dikendalikan melakukan
ah
lik
pembelian-pembelian saham PPRO sejumlah 636.153.200

lembar dengan nilai Rp151.305.894.600,00 (seratus lima puluh
m
ub
satu miliar tiga ratus lima juta delapan ratus sembilan puluh
empat ribu enam ratus rupiah), dengan rincian sebagai berikut :
ka
ep

Pembelian Saham PPRO
ah
02/03/16 Tommy Iskandar Widjaja 2.000.000 398.000.000,00

03/03/16 Dani Bustan 1.000.000 200.000.000,00
R

04/03/16 Dani Bustan 2.000.000 422.000.000,00
es
04/03/16 Drs Rifin Hartono 1.000.000 212.000.000,00

M
04/03/16 Dudy Subardjo 1.000.000 211.000.000,00

ng

on
gu

d
In
A
Disclaimer
h
ik
am
u b
ep
hk
a
07/03/16 PT Tandikek Asri Lestari 17.235.000 3.735.626.600,00,00
R
08/03/16 PT Tandikek Asri Lestari 22.656.500 5.106.432.200,00
si
10/03/16 PT Tandikek Asri Lestari 4.222.500 940.401.000,00
ne
ng
17/03/16 Nie Swe Hoa 58.430.000 6.193.580.000,00
18/03/16 Nie Swe Hoa 65.760.000 6.904.800.000,00
21/03/16 Nie Swe Hoa 48.310.000 4.927.620.000,00
do
04/04/16 Drs Rifin Hartono 500.000 111.500.000,00
gu 04/04/16
07/04/16
07/04/16
12/04/16
Nie Swe Hoa
Dani Bustan
Tommy Iskandar Widjaja
Dani Bustan
31.757.700
1.000.000
500.000
200.000
7.219.077.300,00
229.000.000,00
114.500.000,00
46.000.000,00
12/04/16 Tommy Iskandar Widjaja 500.000 114.500.000,00,00
In
A
13/04/16 Nie Swe Hoa 50.277.600 13.841.720.400,00,00
14/04/16 Dani Bustan 300.000 81.600.000,00
14/04/16 Dudy Subardjo 5.800.000 1.595.000.000,00
14/04/16 Rinduwaty 2.670.100 730.937.300,00
ah
lik
14/04/16 Tommy Iskandar Widjaja 22.200.000 6.078.000.000,00
18/04/16 Dani Bustan 200.000 59.600.000,00
18/04/16 Tommy Iskandar Widjaja 300.000 90.000.000,00
19/04/16 Dudy Subardjo 4.000.000 1.268.000.000,00
19/04/16 Rinduwaty 1.700.000 538.900.000,00
am
ub
20/04/16 Nie Swe Hoa 1.100.000 332.300.000,00
20/04/16 PT Topas Internasional 232.700.000 73.765.900.000,00
ep
28/04/16 Nie Swe Hoa 12.000.000 3.661.791.700,00
k
29/04/16 Dani Bustan 1.185.000 359.055.000,00

29/04/16 Dudy Subardjo 1.055.000 319.665.000,00
ah

29/04/16 Rinduwaty 1.290.000 390.870.000,00
R
si
Sub Jumlah 636.153.200 151.305.894.600,00
ne
ng
- Pada tanggal 13 April 2016 HERU HIDAYAT dan BENNY

TJOKROSAPUTRO serta pihak yang dikendalikan menaikkan
harga saham PPOR di pasar reguler secara bertahap, melalui
do
gu
pembelian secara buyer initiator up (binit up), masing-masing

sebanyak 19 kali dan 37 kali, dengan rincian sebagai berikut :
In
A
Frek
Tanggal Pihak yang terafiliasi Lembar Nilai (Rp)
Binit up
13/04/16 Nie Swe Hoa 29 kali 5.961.600 1.637.985.100,00
ah
lik
13/04/16 PT Asuransi Jiwasraya 37 kali 14.558.000 3.999.262.200,00

Jumlah Binit up HH & Pihak yang
terafiliasi beserta PT AJS 66 kali 20.519.600 5.637.247.300,00
Jumlah Binit up Pasar Reguler 391 kali 38.580.700 10.390.206.600,00
Peresentase 16,88% 53,19% 54,26%
m
ub

ka
TJOKROSAPUTRO serta PT. AJS melakukan transaksi

ep
perdagangan saham PPRO dengan persentase sejumlah

ah
24,69% dari total volume perdagangan PPRO pada hari

R
tersebut. HERU HIDAYAT dan BENNY TJOKROSAPUTRO

es
melakukan binit Up dengan tujuan untuk mendominasi pasar

M
ng
on
gu

d
In
A
Disclaimer
h
ik
am
u b
ep
hk
a
reguler sehingga volume perdagangan dan harga transaksi
R
meningkat signifikan dibandingkan dengan hari sebelumnya.
si
- Pada tanggal 18 Juli 2016, SYAHMIRWAN, AGUSTIN
ne
ng
WIDHIASTUTI dan JOKO HARTONO TIRTO melakukan
pertemuan yang membahas rencana untuk tidak akan menjual
(hold) saham PPRO oleh PT AJS. Selanjutnya pada rapat
do
gu tanggal 4 Agustus 2016 SYAHMIRWAN bersama dengan
AGUSTIN WIDHIASTUTI dan JOKO HARTONO TIRTO
In
A
melakukan rapat dengan keputusan saham PPRO pada akhir
tahun tetap berada dalam portofolio investasi PT AJS.
ah
lik
dengan AGUSTIN WIDHIASTUTI dan JOKO HARTONO TIRTO
melakukan rapat dengan dengan agenda pembahasan untuk
am
ub
merealisasikan keuntungan pada pencatatan Laporan Keuangan
Tahun 2016. Setelah rapat tersebut JOKO HARTONO TIRTO
ep
memerintahkan MOUDY MANGKEY dan pihak-pihak yang
k

ah
untuk melakukan pengaturan transaksi di pasar negoisasi

R
si
dengan cara menyampaikan informasi terkait nama saham,
ne
ng
dan proses settlement kepada pihak broker. Setelah

menyampaikan Informasi tersebut MOUDY MANGKEY
do
gu
kemudian meneruskan informasi dimaksud kepada AGUSTIN

WIDHIASTUTI agar PT AJS dan pihak counterparty yang
In
dikendalikan oleh PIETER RASIMAN melakukan transaksi
A
pembelian atau penjualan saham PPRO.

- PT AJS melakukan pembelian saham PPRO sejak tanggal 15
ah
lik
Maret 2016 sampai dengan tanggal 18 April 2017 dengan nilai

total perolehan yaitu sebesar Rp2.229.689.915.600,00 (dua
m
ub
trilius dua ratus dua puluh sembilan miliar enam ratus delapan
puluh sembilan juta sembilan ratus lima belas ribu enam ratus
ka
rupiah) Jumlah tersebut diperoleh berdasarkan transaksi di pasar

ep
sekunder sejumlah 2.156.562.100 lembar saham senilai

ah
Rp1.922.439.372.000,00 (satu triliun sembilan ratus dua puluh

R
dua miliar empat ratus tiga puluh sembilan juta tiga ratus tujuh
es
puluh dua ribu rupiah) dan di pasar primer melalui right issue
M
ng
sejumlah 1.097.232.370 lembar saham senilai

on
gu

d
In
A
Disclaimer
h
ik
am
u b
ep
hk
a
Rp307.250.543.600,00 (tiga ratus tujuh miliar dua ratus lima
R
puluh juta lima ratus empat puluh tiga ribu enam ratus rupiah),
si
ne
ng
Pembelian PPRO Penjualan PPRO
Pasar
Lembar Nilai Lembar Nilai
RG 1.318.589.400,00 996.737.715.300,00 13.000.000,00 13.596.007.500,00
do
NG 837.972.700,00 925.701.656.700,00 1.106.082.000,00 972.038.340.000,00
gu Jumlah 2.156.562.100,00 1.922.439.372.000,00 1.119.082.000,00 985.634.347.500,00
- Atas persetujuan Terdakwa HARY PRASETYO dan
In
A
HENDRISMAN RAHIM, SYAHMIRWAN memerintahkan
AGUSTIN WIDHIASTUTI membuat NIKP untuk pembelian
ah
lik
saham PPRO yang dibuat secara formalitas karena saham
PPRO merupakan salah satu saham yang dikendalikan oleh
HERU HIDAYAT dan BENNY TJOKROSAPUTRO serta pihak
am
ub
yang dikendalikan. Pembelian saham PPRO tersebut oleh PT
AJS senyatanya telah melebihi ketentuan maksimal 2,5% dari
ep
saham yang beredar.
k
- Bahwa pembelian saham PPRO yang dikendalikan oleh HERU

ah
R
si
ne
kerugian Negara sebesar Rp1.312.926.917.000,00 (satu triliun
ng
tiga ratus dua belas miliar sembilan ratus dua puluh enam juta
sembilan ratus tujuh belas ribu rupiah).
do
gu
3. Saham SMBR.
- HERU HIDAYAT dan BENNY TJOKROSAPUTRO dan pihak-
In
pihak yang dikendalikan melakukan transaksi pembelian untuk
A
menaikkan harga saham SMBR pada tanggal 7, 8, dan 14 Maret

2016 sebelum PT AJS Membeli Saham SMBR pada tanggal 15
ah
lik
Maret 2016 melalui pasar reguler, dengan rincian sebagai

berikut :
m
ub
Tanggal Sebelumnya Pembukaan Penutupan Perubahan Lembar Saham

ka
07/03/2016 347 347 363 16 31.241.800

ep
08/03/2016 363 361 379 16 31.775.000

10/03/2016 379 380 372 (7) 14.868.200
11/03/2016 372 373 370 (2) 7.813.100
ah
14/03/2016 370 370 391 21 29.817.700

R
es
Nasabah yang dikendalikan HERU HIDAYAT dan BENNY

M
TJOKROSAPUTRO melakukan transaksi dengan jumlah yang

ng
on
gu

d
In
A
Disclaimer
h
ik
am
u b
ep
hk
a
signifikan dan melakukan transaksi pembelian yang menaikkan
R
harga sebagai berikut :
si
a) Pada tanggal 7 Maret 2016, PT INDO PREMIER
ne
ng
INVESTMENT MANAGEMENT (MI yang bekerjasama
dengan PT AJS yang dikendalikan oleh HERU HIDAYAT
dan BENNY TJOKROSAPUTRO, dan akun ANGIE
do
gu CHRISTINA (dikendalikan HERU HIDAYAT) melakukan
pembelian sejumlah 22.547.300 lembar saham atau 72,17%
In
A
dari total transaksi tanggal 7 Maret 2016 yang diantaranya
menaikkan harga sebanyak 24 kali dari total 69 kali kenaikan
ah
harga atau 34,78% dengan rincian sebagai berikut :
lik
TRANSAKSI BINIT UP DAN TOTAL TRANSAKSI 7 MARET 2016
am
ub
Jumlah
Jumlah Total
No Nama Nasabah Binit % %
Saham transaksi
Up
1. 805923 – PT Indo 16 23,19 972.500 13.147.300 42,08%
Premier
ep %
k
Investment
Management
2. 251636 - Angie 8 11,59 494.500 9.400.000 30,09%
ah
Christina %
3. Lainnya 45 65,22 684.700 8.694.500 27,83%
R
si
%
Jumlah 69 2.151.700 31.241.800
ne
ng
b) Pada tanggal 8 Maret 2016, PT INDO PREMIER

INVESTMENT MANAGEMENT dan PT TANDIKEK ASRI
do
gu
LESTARI (dikendalikan HERU HIDAYAT) melakukan

dari total transaksi yang diantaranya menaikkan harga
In
A
sebanyak 26 kali dari total 87 kali kenaikan harga pada hari

itu atau 29,89% dengan rincian sebagai berikut:
ah
lik

m
ub
Jumlah Jumlah Total

No Nama Nasabah % %
Binit Up Saham transaksi
1. 805923 – PT Indo 15 17,24% 1.066.700 9.009.200 28,35%
Premier Investment
ka
Management
ep
2. B23700 - PT 11 12,64% 148.800 9.990.500 31,44%

Tandikek Asri
Lestari
3. 61 70,12% 769.600 12.775.300 40,21%
ah
Lainnya
Jumlah 87 1.985.100 31.775.000
R
es
c) Pada tanggal 14 Maret 2016, PT TANDIKEK ASRI LESTARI

M
ng
(dikendalikan HERU HIDAYAT) melakukan pembelian

on
gu

d
In
A
Disclaimer
h
ik
am
u b
ep
hk
a
sejumlah 23.382.800 lembar saham atau 78,42% dari total
R
transaksi yang diantaranya menaikkan harga sebanyak 38
si
kali atau 36,19%.
ne
ng
- SYAHMIRWAN dan JOKO HARTONO TIRTO melakukan
pertemuan terkait pengelolaan jumlah dan harga saham SMBR
sebagai berikut :
do
gu a) Tanggal 4 Agustus 2016 yang membahas :
(1) Target akhir Desember 2016 kas tersedia
In
A
Rp3.000.000.000.000,00 (tiga triliun rupiah) dan
portofolio saham BUMN antara lain BJBR, SMBR,
ah
PPRO, ELSA dan PGAS;
lik
(2) Target menaikkan harga SMBR akhir Agustus 2016
dinaikkan menjadi sebesar Rp1.500/lembar;
am
ub
(3) Hasil akhir Tahun 2017 adalah posisi investasi berupa
kas (berasal dari pengembalian dana HERU HIDAYAT)
ep
dan Reksa Dana konvensional dan Reksa Dana
k
Konvensional Syariah.
ah
b) Tanggal 30 November 2016 yang membahas :

R
si
(1) Rencana pembelian saham SMBR, PPRO, dan JGLE.
(2) Rencana pembelian saham PPRO dan SMBR untuk
ne
ng
menggantikan redemption Reksa Dana TFI JS Extra

Ordinary;
do
gu
(3) Rencana penjualan SMBR dan PPRO sebesar

Rp800.000.000.000,00 (delapan ratus miliar rupiah)
In
dengan avarage cost SMBR Rp554/lembar saham dan
A
PPRO Rp586/lembar saham akan menghasilkan

keuntungan Rp460.000.000.000,00 (empat ratus enam
ah
lik
puluh miliar rupiah).

- Pada tanggal 15 Maret 2016 sampai dengan tanggal 14 Juni
m
ub
2017, PT AJS dan Pihak-pihak yang dikendalikan HERU

HIDAYAT dan BENNY TJOKROSAPUTRO telah bekerja sama
ka
dalam mempengaruhi harga pasar Saham SMBR dengan rincian

ep
sebagai berikut :
ah
a) PT AJS, Reksa Dana milik PT. AJS, dan pihak-pihak yang

R
dikendalikan HERU HIDAYAT dan BENNY

es
TJOKROSAPUTRO menguasai 40,64% pembelian saham

M
ng
on
gu

d
In
A
Disclaimer
h
ik
am
u b
ep
hk
a
SMBR di pasar reguler sebesar 7.420.650.200 lembar
R
saham sebagai berikut :
si
ne
ng
% dari
Lembar
No Nama Nasabah transaksi
Saham
reguler
1. 102335 - PT. Asuransi Jiwasraya 767.737.800 10,35%
2. F76197 – PT Dexa Indo Pratama 336.464.400 4,53%
do
gu 3.
4.
5.
824584 - PT Topas Internasional
E61877 - PT Tarbatin Makmur Utama
216144 - Tommy Iskandar Widjaja
277.015.600
181.782.600
165.478.100
3,73%
2,45%
2,23%
6. 912506 - Asuransi Jiwasraya 151.386.700 2,04%
In
7. B23700 - PT Tandikek Asri Lestari 110.130.100 1,48%
A
8. F80411 – PT Dexindo Multiartha Mulia 98.628.100 1,33%
9. 251636 - Angie Christina 95.829.700 1,29%
10. H61955 – PT Anugrah Semesta 93.617.600 1,26%
Investama
ah
lik
11. 130754 - Denny Suriadinata 87.428.800 1,18%
12. C42389 - Michael Danujaya 76.259.100 1,03%
13. Lainnya dibawah 1% 574.110.400 7,74%
Jumlah 3.015.869.000 40,64%
am
ub
b) Sebesar 984.835.800,00 atau 32,66% diantaranya adalah
transaksi antar PT AJS, RD milik AJS, dan
ep
pihak yang
k

ah
TJOKROSAPUTRO sebagai berikut :

R
si
Lembar % dari
No Nama Nasabah
Saham transaksi
ne
ng

2. F76197 - PT Dexa Indo Pratama 76.248.000 22,66%
3. 824584 - PT Topas Internasional 115.194.300 41,58%
4. E61877 - PT Tarbatin Makmur Utama 6.538.300 3,60%
5. 216144 - Tommy Iskandar Widjaja 64.277.800 38,84%
do
gu

9. 251636 - Angie Christina 1.016.900 1,06%
In
A
Investama
13. Lainnya 164.092.600 28,58%
Jumlah 984.835.800 32,66%
ah
lik
c) Pada tanggal 15 Maret 2016 harga saham SMBR dibuka

pada harga Rp391,00 per lembar dan pada tanggal 14 Juni
m
ub
2017 ditutup pada harga Rp2.820,00, meningkat sebesar

ka
Rp2.429,00 per lembar atau 721,48%. Kenaikan harga

ep
saham SMBR tersebut terjadi oleh karena PT. AJS dan

pihak yang dikendalikan HERU HIDAYAT dan BENNY
ah
TJOKROSAPURO melakukan transaksi Buyer Initiator

R
es
(binit), dengan rincian sebagai berikut :

M
ng
on
gu

d
In
A
Disclaimer
h
ik
am
u b
ep
hk
a
TRANSAKSI BINIT UP PERIODE 15 MARET 2016 S.D. 14 JUNI 2017
si
Binit Up Total Transaksi
No Nama Nasabah Lembar
Jumlah Lembar Saham %
Saham
ne
ng
1. 102335 - PT Asuransi 101 39.605.100 767.737.800 10,35%
Jiwasraya
2. F76197 – PT Dexa Indo 119 21.338.400 336.464.400 4,53%
Pratama
3. 824584 - PT Topas 93 21.264.700 277.015.600 3,73%
do
Internasional
gu 4.
5.
822717 - Abi Said
E61877 - PT Tarbatin
Makmur Utama
1.695
37
20.173.700
19.586.200
179.535.400
181.782.600
2,42%
2,45%
6. 115897 - Indopremier 519 13.049.400 44.339.800 0,60%

Securities
In
A
7. B20535 - PT Inertia Utama 30 12.292.600 226.146.900 3,05%
8. 913445 - PT Dexa Medica 19 12.255.800 93.274.300 1,26%
9. 912506 - Asuransi 35 7.031.600 151.386.700 2,04%
Jiwasraya
ah
lik
10. C42389 - Michael Danujaya 14 4.806.900 76.259.100 1,03%
11. C89811 – PT Millenium 2 4.525.500 13.620.000 0,18%
Capital Management
12. Lainnya denganLembar 20.161 262.241.700 5.073.087.600 68,36%
Saham Binit Up dibawah 1%
am
ub
Jumlah 22.825 438.171.600 7.420.650.200 100,00%
d) Terdapat 163 transaksi Binit Up antara PT AJS dan pihak

ep
yang dikendalikan HERU HIDAYAT dan BENNY
k
TJOKROSAPURO sebagai berikut :

ah
si
Jumlah Jumlah
No Pembeli dan Penjual
Binit Up Saham
1. 102335 - PT. Asuransi Jiwasraya 27 26.568.400
ne
ng
216144 - Tommy Iskandar Widjaja 1 34.800

721895 - Nie Swe Hoa 2 2.982.800
787301 - PT Sinar Mas Asset Management 2 1 101.800
824584 – PT Topas Internasional 4 4.048.900
879145 – Ruslee 1 2.500
do
B23700 - PT Tandikek Asri Lestari 2 9.465.200
gu
C42389 - Michael Danujaya 1 131.400

E61877 - PT Tarbatin Makmur Utama 11 7.860.100
F76197 – PT Dexa Indo Pratama 2 1.333.100
F80412 - PT Dexindo Jasa Muliartha 2 607.800
2. 824584 - PT Topas Internasional 30 14.919.700
In
A
130754 - Denny Suriadinata 1 150.500

219025 - Drs Rifin Hartono 3 236.100
605632 - Wanda Carolina Pola 11 1.221.400
C42389 - Michael Danujaya 9 1.719.700
ah

lik
3. 912506 - Asuransi Jiwasraya 10 6.204.300

605632 - Wanda Carolina Pola 1 466.200
824584 - PT Topas Internasional 5 4.402.000
E61877 - PT Tarbatin Makmur Utama 2 296.600
m
ub
F31409 - PT Dexa Anugra Investama 1 939.900

4. F76197 - Dexa Indo Pratama Pt. 18 6.091.900
ka
261777 - Dudy Subardjo 1 7.000

560208 - Utomo Pusposuharto 1 827.000
ep

ah

H50998 - PT Sriwijaya Megah Makmur 1 76.700
R
H61955 - PT Anugrah Semesta Investama 3 1.028.000

5. C89811 - PTMillenium Capital Management 2 4.525.500
es
F76197 - PT Dexa Indo Pratama 2 4.525.500

M
6. Lainnya 76 16.913.400
ng
Jumlah 163 75.223.200

on
gu

d
In
A
Disclaimer
h
ik
am
u b
ep
hk
a
e) SYAHMIRWAN dan JOKO HARTONO TIRTO melakukan
R
kesepakatan untuk menaikkan harga saham SMBR dari
si
Rp1.125,00 per lembar pada pembukaan pasar tanggal 4
ne
ng
Agustus 2016 menjadi Rp1.555,00 per lembar pada tanggal
31 Agustus 2016, dengan melakukan transaksi binit Up oleh
PT AJS dan pihak-pihak yang dikendalikan oleh HERU
do
gu HIDAYAT dan BENNY TJOKROSAPUTO, dengan rincian :
In
A
Jumlah Lembar
No. Nama Nasabah
Binit Up Saham
3. 822717 - Abi Said 206 5.269.700
ah
lik
4. 115897 - Indopremier Securities 30 1.945.400
5. C42389 - Michael Danujaya 4 1.767.800
6. F76197 – PT Dexa Indo Pratama 6 1.593.000
8. 192888 - Tan Drama 5 1.463.800
am
ub
9. 607030 - Stevanus Tjugianto G 6 1.446.500
10. 107390 - Lo Stefanus Ho Sea 22 1.384.900
11. F80411 – PT Dexindo Multiartha Mulia 19 1.384.000
12. Lainnya 1.867 23.525.500
Jumlah 2.225 55.908.700
ep
k
- Pola transaksi yang digunakan berdasarkan jenis pasar adalah

ah
sebagai berikut :
R
si
a) Pada pasar negosiasi, JOKO HARTONO TIRTO memberi
informasi mengenai jenis saham, volume, harga,
ne
ng
counterparty, dan settlement kepada MOUDY MANGKEY.

MOUDY MANGKEY lalu menghubungi broker untuk
do
gu
meneruskan informasi tersebut kepada AGUSTIN

WIDHIASTUTI. Selanjutnya AGUSTIN WIDHIASTUTI lalu
membuat instruksi transaksi atas dasar informasi dari broker
In
A
tersebut. Untuk transaksi negosiasi, perintah berasal dari

SYAHMIRWAN dengan informasi bersumber dari broker, lalu
ah
lik
AGUSTIN WIDHIASTUTI menyiapkan kelengkapan

administrasinya.
m
ub
b) Pada pasar reguler, JOKO HARTONO TIRTO menentukan

harga transaksi yang disampaikan kepada MOUDY
ka
MANGKEY, yang kemudian ditindak lanjuti oleh MOUDY

ep
MANGKEY dengan menempatkan order jual dengan akun

ah
yang dikendalikan oleh PIETER RASIMAN. Perintah

R
transaksi diberikan oleh SYAHMIRWAN dengan order beli

es
ditempatkan berdasarkan informasi yang diberikan oleh

M
ng
MOUDY MANGKEY.
on
gu

d
In
A
Disclaimer
h
ik
am
u b
ep
hk
a
- Pada tahun 2016, PT AJS melakukan transaksi pembelian dan
R
penjualan saham SMBR dengan rincian sebagai berikut :
si
ne
ng
Beli SMBR Jual SMBR
Tanggal Lembar Lembar
Saham Nilai (Rp) Saham Nilai (Rp)
15/03/2016 769.200 300.587.976,00 - -
16/03/2016 2.485.500 1.001.991.583,00 - -
do
17/03/2016 1.745.800 702.609.269,00 - -
gu 18/03/2016
05/04/2016
13/04/2016
20/07/2016
5.352.200
8.100.000
425.719.000
-
2.187.812.939,00
3.262.712.400,00
255.437.999.464,00
-
-
-
-
433.819.000
-
-
-
318.314.908.160,00
29/08/2016 98.092.100 153.847.996.047,00 - -
In
A
30/08/2016 123.000.000 198.696.864.697,00 - -
05/09/2016 240.112.900 386.843.355.479,00 - -
24/11/2016 60.182.400 150.571.474.850,00 - -
25/11/2016 80.000.000 200.160.000.000,00 - -
ah
28/11/2016 82.079.400 205.348.272.012,00 - -
lik
07/12/2016 - - 148.200.000 399.459.762.000,00
08/12/2016 148.475.000 400.420.223.088,00 - -
09/12/2016 - - 148.200.000 399.459.762.000,00
13/12/2016 148.475.000 400.420.223.088,00 - -
22/12/2016 114.900.000 300.098.922.300,00 - -
am
ub
03/02/2017 37.400.000 81.640.956.000,00 - -
02/05/2017 9.153.000 33.065.459.631,00 - -
03/05/2017 6.061.000 20.017.301.040,00 - -
04/05/2017 3.030.000 10.006.999.200,00 - -
10/05/2017 47.573.000 166.622.053.850,00 - -
ep
12/06/2017 3.180.000 9.452.155.680,00 - -
k
14/06/2017 1.858.000 5.299.536.240,00 - -

20/03/2018 - - 100.000 322.040.222,00
ah
22/03/2018 - - 1.204.000 4.002.130.196,00

26/03/2018 - - 1.470.000 4.989.537.023,00
R
05/04/2018 - - 854.000 2.992.170.043,00
si
30/05/2018 - - 25.000 94.966.969,00,00
31/07/2018 - - 319.500 1.051.620.842,00
16/08/2018 - - 380.000 1.060.838.374,00
ne
ng
Jumlah 1.647.743.500 2.985.405.506.833,00 734.571.500 1.131.747.735.829,00
- Atas Persetujuan HENDRISMAN RAHIM dan Terdakwa HARY
do
PRASETYO, SYAHMIRWAN memerintahkan AGUSTIN
gu
WIDHIASTUTI membuat NIKP dalam rangka pembelian saham

SMBR yang dibuat secara formalitas karena saham SMBR
In
A
merupakan salah satu saham yang dikendalikan oleh HERU

HIDAYAT dan BENNY TJOKROSAPUTRO serta dan pihak yang
ah
lik
dikendalikan. Pembelian saham SMBR tersebut oleh PT AJS

senyatanya telah melebihi ketentuan maksimal 2,5% dari saham
m
yang beredar.
ub
- Bahwa pembelian saham SMBR yang dikendalikan oleh HERU

ka

ep

ah
delapan ratus tujuh puluh sembilan miliar dua ratus juta tiga
es
ratus lima puluh empat ribu lima ratus rupiah).

M
ng
4. Saham SMRU.
on
gu

d
In
A
Disclaimer
h
ik
am
u b
ep
hk
a
- Pada periode bulan Agustus 2014 sampai dengan tanggal 27
R
Maret 2018, pihak yang dikendalikan HERU HIDAYAT dan
si
BENNY TJOKROSAPUTRO, PT AJS dan Reksa Dana milik PT
ne
ng
AJS memiliki porsi besar, yaitu sejumlah 21.317.290.005 lembar
saham SMRU atau 43,68% dari total transaksi jual dan sejumlah
27.044,998.140 lembar saham atau 55,42% dari total transaksi
do
gu beli sebagai berikut :
TRANSAKSI JUAL
In
A
Jumlah Transaksi Total Transaksi
No Periode %
(lembar) (lembar)
1. 1 Agustus s.d. Desember 2014 1.818.246.042 5.635.250.147 32,27%
ah
lik
2. Tahun 2015 7.120.679.900 15.874.606.842 44,86%
3. Tahun 2016 8.175.021.500 13.836.480.400 59,08%
4. Tahun 2017 3.333.786.263 11.633.158.554 28,66%
5. 1 Januari s.d. 27 Maret 2018 869.556.300 1.819.801.233 47,78%
Jumlah 21.317.290.005 48.799.297.176 43,68%
am
ub
ep TRANSAKSI BELI

No Periode %
k
(lembar) (lembar)
2. Tahun 2015 7.487.782.400 15.874.606.842 47,17%
ah
3. Tahun 2016 8.237.683.557 13.836.480.400 59,54%

4. Tahun 2017 9.222.052.350 11.633.158.554 79,27%
R
si
5. 1 Januari s.d. 27 Maret 2018 1.018.642.433 1.819.801.233 55,98%
Jumlah 27.044.998.140 48.799.297.176 55,42%
ne
ng
- Diantara transaksi jual dan transaksi beli pada tanggal 1 Agustus

2014 sampai dengan 27 Maret 2018 tersebut, terdapat transaksi
yang penjual dan pembelinya merupakan PT. AJS, Reksa Dana
do
gu
milik PT AJS dan pihak-pihak yang dikendalikan HERU

HIDAYAT sebesar 10.638.930.694 lembar saham atau 21,80%
In
A
dari total transaksi sebagai berikut :

ah

lik
No Periode %
(lembar) (lembar)
1. 1 Agustus s.d. Desember 2014 302.894.000 5.635.250.147 5,37%
2. Tahun 2015 3.728.564.700 15.874.606.842 23,49%
3. Tahun 2016 4.635.550.400 13.836.480.400 33,50%
4. Tahun 2017 1.820.558.900 11.633.158.554 15,65%
m
ub
5. 1 Januari s.d. Maret 2018 151.362.694 1.819.801.233 8,32%

Jumlah 10.638.930.694 48.799.297.176 21,80%
ka
- Terdapat nasabah yang merupakan Reksa Dana milik PT AJS

ep
dan Pihak yang dikendalikan HERU HIDAYAT dan BENNY

ah
TJOKROSAPUTRO yang melakukan penambahan saham

R
sebesar 10.868.781.225 lembar atau 86,95% dari total saham

es
beredar SMRU sebesar 12.499.885.782 lembar, sehingga

M
ng
on
gu

d
In
A
Disclaimer
h
ik
am
u b
ep
hk
a
saham SMRU yang dikuasai oleh pihak terafiliasi HERU
R
HIDAYAT dan PT AJS sebagai berikut:
si
ne
ng
Penambahan % dari Total
No Nama Nasabah
(lembar) Saham
1. J97000 – PT Trada Alam Minera Tbk 6.537.292.419 52,30%
2. 557503 - PT Kharisma Asset Management 996.111.700 7,97%
3. H31243 - Reksa Dana DMI Dana Bertumbuh 511.445.400 4,09%
do
gu 4. 201063 - GMT Aset Manajemen, PT QQ KPD
Kevin Subrata
5. 787301 - PT Sinar Mas Asset Management 2
6. D73360 – PT Pinnacle Persada Investama
451.556.100
402.455.800
300.804.000
3,61%
3,22%
2,41%
7. 362336 - Kharisma Flexi Terbatas 231.510.000 1,85%
In
A
8. 198894 - PT Treasure Fund Investama 175.295.000 1,40%
9. F47202 - Reksa Dana MCM Equity Sektoral 151.400.000 1,21%
10. G99063 - Reksa Dana Treasure Saham Mantap 127.105.800 1,02%
11. Lainnya dibawah 1% 983.805.006 7,87%
ah
lik
Jumlah 10.868.781.225 86,95%
- Pihak-pihak yang dikendalikan HERU HIDAYAT dan BENNY

am
ub
TJOKROSAPUTRO serta Reksa Dana milik AJS menguasai
sebagian besar saham SMRU sebelum PT AJS melakukan
ep
pembelian pada tanggal 28 dan 29 Maret 2018, sehingga HERU
k

ah
HARTONO TIRTO dan MOUDY MANGKEY menguasai dan

R
si
mengendalikan harga saham SMRU.
ne
ng
TJOKROSAPUTRO bersekongkol untuk melakukan transaksi

pembelian dan penjualan Saham SMRU pada tanggal 27 Maret
do
gu
2018 untuk menaikkan harga Saham SMRU, dengan cara

terdapat 13 kali transaksi Binit Up yang seluruhnya dilakukan
oleh akun-akun yang merupakan pihak yang dikendalikan HERU
In
A

HARTONO TIRTO.
ah
lik
- Pada tanggal 28 dan 29 Maret 2018, PT AJS melakukan

pembelian saham SMRU sejumlah 25.539.500 lembar saham
m
ub
dengan nilai Rp13.566.662.398,65 (tiga belas miliar lima ratus

enam puluh enam juta enam ratus enam puluh dua ribu tiga
ka
ratus sembilan puluh delapan koma enam puluh lima rupiah)

ep
melalui broker PT. MIRAE ASSET SEKURITAS INDONESIA

ah

R
es
Tanggal Tanggal Jumlah Saham Harga rata-Rata

Nilai (Rp)
M
Order Settlement (lembar) (Rp)

ng
28/03/2018 03/04/2018 5.673.000 458,6984 2.602.196.023,20

29/03/2018 04/04/2018 19.866.500 551,9073 10.964.466.375,45
on
gu

d
In
A
Disclaimer
h
ik
am
u b
ep
hk
a
Jumlah 25.539.500 13.566.662.398,65
si
- PT. AJS mendominasi transaksi beli saham SMRU di pasar
reguler pada tanggal 28 Maret 2018 dengan jumlah transaksi beli
ne
ng
sebesar 83,57% dari total transaksi, diikuti dengan pihak-pihak
do
gu TJOKROSAPUTRO sebesar 6,38%. Sedangkan pada tanggal
29 Maret 2018 PT AJS mendominasi pembelian sebesar
90,19%, dengan rincian sebagai berikut:
In
A
DOMINASI TRANSAKSI BELI SAHAM SMRU TANGGAL 28 MARET 2018
ah
lik
No Nama Nasabah Jumlah Saham %
(lembar)
1. 102335 - PT Asuransi Jiwasraya 5.673.000 83,57%
2. H61955 – PT Anugrah Semesta 365.100 5,38%
am
ub
Investama
3. G98066 - PT Bumi Harapan Lestari 49.200 0,72%
4. I88594 – PT Kariangau Industri Sejahtera 18.900 0,28%
5. Lainnya 682.300 10,05%
Jumlah 6.788.500 100%
ep
k

ah

R
(lembar)
si
2. Lainnya 2.161.200 9,81%
Jumlah 22.027.700 100%
ne
ng
- Pada transaksi jual saham SMRU, pihak yang dikendalikan HERU

HIDAYAT dan BENNY TJOKROSAPUTRO menguasai 28,58%
do
gu
transaksi pada tanggal 28 Maret 2018 dan 53,72% pada tanggal

29 Maret 2018 sebagai berikut :
In
A
DOMINASI TRANSAKSI JUAL SAHAM SMRU TANGGAL 28 MARET 2018

ah
lik
(lembar)
1. J59228 - PT Inti Kapital Sekuritas 2.982.800 43,94%
2. H50998 - PT Sriwijaya Megah Makmur 1.077.000 15,87%
3. H32264 - PT Sriwijaya Abadi Sentosa 693.400 10,21%
4. G98066 – PT Bumi Harapan Lestari 170.000 2,50%
m
ub
5. Lainnya 1.865.300 27,48%

Jumlah 6.788.500 100%
ka

ep

(lembar)
ah
1. H61955 -PT Anugrah Semesta 10.562.100 47,95%

Investama
R

es
3. H50998 - PT Sriwijaya Megah

Makmur 642.000 2,91%
M
4. H32264 - PT Sriwijaya Abadi

ng
Sentosa 580.100 2,63%

5. 110314 - Leonard Hartana 50.000 0,23%
on
gu

d
In
A
Disclaimer
h
ik
am
u b
ep
hk
a
6. Lainnya 3.704.000 16,82%
Jumlah 22.027.700 100%
si
- Terdapat transaksi antara PT AJS dan pihak yang dikendalikan
ne
HERU HIDAYAT dan BENNY TJOKROSAPUTRO dari total
ng
transaksi di pasar reguler sebesar 24,53% pada tanggal 28
Maret 2018 dan 52,04% pada tanggal 29 Maret 2018 sebagai
do
gu berikut :
TRANSAKSI ANTAR PT AJS DAN PIHAK TERAFILIASI HERU HIDAYAT
In
A
No Pembeli dan Counterpart 28/03/2018 29/03/2018
1. 102335 - PT Asuransi Jiwasraya 1.396.900 11.328.200
110314 - Leonard Hartana 50.000
ah
lik
G98066 - PT Bumi Harapan Lestari 170.000
H32264 - PT Sriwijaya Abadi Sentosa 504.900 401.000
H50998 - PT Sriwijaya Megah Makmur 722.000 427.200
H61955 - PT Anugrah Semesta Investama 10.450.000
2. G98066 – PT Bumi Harapan Lestari 43.100 91.000
am
ub
H61955 - PT Anugrah Semesta Investama 10.000
3. H61955 – PT Anugrah Semesta Investama 224.900
H32264 - PT Sriwijaya Abadi Sentosa 91.900
ep
H50998 - PT Sriwijaya Megah Makmur 133.000
k
4. I88594 – PT Kariangau Industri Sejahtera 43.800

ah

R
Jumlah Transaksi Grup AJS dan Grup HH 1.664.900 11.463.000
si
Total Transaksi 6.788.500 22.027.700
% dari total transaksi 24,53% 52,04%
ne
ng
- Harga penutupan pada tanggal 28 Maret 2018 adalah Rp505,00

atau naik Rp65,00 dari harga penutupan SMRU sebesar
do
Rp440,00 pada tanggal 27 Maret 2018. Selanjutnya, harga
gu
penutupan pada tanggal 29 Maret 2018 adalah Rp600,00, naik

Rp95,00 dari harga penutupan 28 Maret 2018 atau Rp160,00
In
A
dari tanggal 27 Maret 2018.

- Pada tanggal 28 dan 29 Maret 2018, PT AJS dan pihak yang
ah
lik

melakukan skema transaksi Buyer Initiator Up (Binit Up) untuk
menaikkan harga saham SMRU, dengan rincian sebagai
m
ub
berikut :
ka
ep
TRANSAKSI BINIT UP SAHAM SMRU TANGGAL 28 MARET 2018
No Jumlah
ah
Frekuensi
Nama Nasabah Saham Nilai (Rp)
Binit Up
(lembar)
R
1. 102335 - PT Asuransi Jiwasraya 32 612.000 276.182.400,00

es
2. H61955 - PT Anugrah Semesta

Investama 20 198.700 91.866.400,00
M
3. G98066 – PT Bumi Harapan Lestari 1 17.000 8.160.000,00

ng
4. Lainnya 44 253.300 119.782.500,00

Jumlah 97 1.081.000 495.991.300,00
on
gu

d
In
A
Disclaimer
h
ik
am
u b
ep
hk
a
si
Jumlah
Frekuensi
No. Nama Nasabah Saham Nilai (Rp)
Binit Up
(lembar)
1.
ne
102335 - PT Asuransi Jiwasraya 37 567.500 288.532.600,00
ng
2. C87898 - RENDY TRISNANDI 23 69.100 32.957.900,00
3. 422125 - Sabar Parulian 1 30.000 14.820.000,00
4. 110314 - Leonard Hartana 1 25.000 13.125.000,00
5. C41185 - HJ MARDIANA TAHAR 1 20.400 10.710.000,00
6. Lainnya 24 112.200 55.780.600,00
do
gu Jumlah
- Diantara transaksi menaikkan harga saham tanggal 28 dan 29
87 824.200 415.926.100,00
Maret 2018 terdapat transaksi antara PT AJS dengan Pihak
In
A
TJOKROSAPUTRO serta transaksi sesama Pihak yang
ah
lik
dikendalikan HERU HIDAYAT dan BENNY TJOKROSAPUTRO,
am
ub
Nama Nasabah 28/03/2018 29/03/2018
No Frekuensi Jumlah Frekuensi Jumlah
Binit Up Saham Binit Up Saham
1. 102335 - PT Asuransi Jiwasraya 3 25.000 9 45.500
ep
H32264 - PT Sriwijaya Abadi Sentosa 1 16.500 5 19.000
k
H50998 - PT Sriwijaya Megah Makmur 2 8.500 4 26.500

2. G98066 - PT Bumi Harapan Lestari 1 17.000
ah
3. H61955 - PT Anugrah Semesta Investama 16 194.700

H32264 - PT Sriwijaya Abadi Sentosa 8 91.900
R
si
Jumlah 20 236.700 9 45.500
ne
ng
- Pada tanggal 28 dan 29 Maret 2019 PT AJS dan pihak yang

do
gu
menggunakan pembelian saham sejumlah 25.539.500 lembar

saham senilai Rp13.593.408.457,00 (tiga belas miliar lima ratus
sembilan puluh tiga juta empat ratus delapan ribu empat ratus
In
A
lima puluh tujuh rupiah) untuk menaikkan harga saham dengan

tidak wajar guna memperbaiki laporan keuangan PT. AJS.
ah
lik
- Pada tanggal 13 Desember 2018, PT AJS melakukan penjualan

sejumlah 8.200 lembar saham dengan nilai Rp4.393.000,00
m
ub
(empat juta tiga ratus sembilan puluh tiga ribu rupiah), kemudian
PT AJS melakukan order jual sebanyak 10 kali pada harga lebih
ka
tinggi dari harga rata-rata pembelian yaitu 535 dan 540 rupiah.
ep
Namun usaha penjualan tersebut hanya terjual sebanyak 8.200

ah
lembar (dari 66.300 lembar yang akan dijual) yang seluruhnya

R
dibeli oleh PT. BUMI HARAPAN LESTARI yang dikendalikan

es

M
ng
HARTONO TIRTO dengan rincian sebagai berikut :

on
gu

d
In
A
Disclaimer
h
ik
am
u b
ep
hk
a
Waktu
No AB No Order Harga Jumlah Terjual Counterpart
Order
R
1. 10.50.00 LG 1194256462 535 5.000 5.000 PT Bumi Harapan Lestari
si
2. 10.50.00 LG 1194256530 545 5.000 0
ne
ng
5. 13.32.00 LG 1194399606 535 2.500 0
6. 13.39.00 LG 1194412032 540 2.500 0
7. 14.55.00 LG 1194567942 535 7.500 0
8. 14.55.00 LG 1194568185 540 5.000 0
9. 15.33.00 LG 1194648056 535 7.500 0
do
10. 15.46.00 LG 1194682079 535 23.800 0
gu Jumlah 66.300 8.200
- Harga transaksi yang terjadi setelah order jual PT AJS nomor
In
A
1194302562 berada di harga Rp530,00 dan Rp525,00, di bawah
nilai rata-rata pembelian PT AJS sebesar Rp532,25 (lima ratus
ah
lik
tiga puluh dua koma dua lima rupiah) per lembar saham.
- PT AJS bekerjasama dengan pihak-pihak tertentu yang terafiliasi
dengan HERU HIDAYAT untuk melakukan transaksi
am
ub
pembelian/penjualan saham SMRU dengan tujuan memengaruhi
harga sehingga pada akhirnya tidak memberikan keuntungan
ep
investasi dan tidak dapat memenuhi kebutuhan likuiditas guna
k
menunjang kegiatan operasional perusahaan. Setelah tanggal

ah
13 Desember 2018, tidak ada lagi saham SMRU yang terjual,

R
si
sehingga sisa saham yang dimiliki oleh PT. AJS adalah
sebanyak 25.531.300 lembar dengan nilai perolehan sebesar
ne
ng
Rp13.563.053.500,00 (tiga belas miliar lima ratus enam puluh

tiga juta lima puluh tiga ribu lima ratus rupiah).
do
gu
- Pembelian saham SMRU yang dikendalikan oleh HERU

In
A
kerugian negara sebesar Rp13.563.053.500,00 (tiga belas miliar

lima ratus enam puluh tiga juta lima puluh tiga ribu lima ratus
ah
lik
rupiah).
- Dalam menjalankan pengaturan investasi portofolio saham milik PT AJS
m
ub
tersebut, Terdakwa HARY PRASETYO bersama HENDRISMAN RAHIM,

SYAHMIRWAN, JOKO HARTONO TIRTO dan HERU HIDAYAT
ka
menyepakati menggunakan nama samaran dalam setiap komunikasi via

ep
WhatsApp, chat ataupun online dalam membahas transaksi jual/beli

ah
saham yang akan dilakukan oleh PT. AJS dengan tujuan penggunaan
R
nama samaran (panggilan) tersebut untuk mengaburkan identitas pada

es
M
saat melakukan komunikasi via whatsApp, chat ataupun online. Bahwa

ng
nama samaran untuk SYAHMIRWAN adalah “MAHMUD”, nama

on
gu

d
In
A
Disclaimer
h
ik
am
u b
ep
hk
a
samaran untuk Terdakwa HARY PRASETYO adalah “RUDY”, nama
R
samaran untuk JOKO HARTONO TIRTO adalah “PANDA/MAMAN”,
si
nama samaran untuk HERU HIDAYAT adalah “PAK HAJI” dan nama
ne
ng
samaran untuk HENDRISMAN RAHIM disepakati adalah “CHIEF”,
sedangkan untuk AGUSTIN dengan nama samaran “RIEKE”.
- Oleh karena transaksi saham-saham tersebut sudah diatur, maka
do
gu administrasi pendukung hanya bersifat formalitas untuk memenuhi SOP
PT AJS seperti NIKP dan terdapat juga administrasi lainnya yang tidak
In
A
buat diantaranya dokumen perintah (order) dan instruction order
(kelengkapan prosedur broker). Dokumen-dokumen tersebut baru
ah
dilengkapi awal bulan Maret 2018 dan April tahun 2018 atau ketika
lik
Terdakwa HARY PRASETYO dan HENDRISMAN RAHIM sudah tidak
menjabat lagi sebagai Direksi, MEITAWATY (sales PT TRIMEGAH
am
ub
SEKURITAS INDONESIA ) menghubungi AGUSTIN WIDHIASTUTI dan
mengatakan bahwa pihak PT TRIMEGAH SEKURITAS INDONESIA
ep
tidak memiliki dokumen berupa perintah/order transaksi saham di pasar
k
negosiasi dari PT. AJS, pada saat periode Terdakwa HARY PRASETYO
ah
menjabat sebagai Direktur Keuangan PT AJS. Lalu MEITAWATY

R
si
meminta AGUSTIN WIDHIASTUTI agar menghubungi Terdakwa HARY
PRASETYO untuk meminta tandatangan dalam formulir Instruction
ne
ng
Order Saham di pasar negosiasi untuk transaksi pada periode tahun

2014-2017, selanjutnya sepakat bertemu di rumah Terdakwa HARY
do
gu
PRASETYO yang beralamat di Jalan Cirebon No. 18 Jakarta Pusat,

kemudian AGUSTIN WIDHIASTUTI menghubungi Terdakwa HARY
In
PRASETYO dan menyampaikan pesan MEITAWATY tersebut.
A
00
Selanjutnya pukul 20. Wib AGUSTIN WIDHIASTUTI, MUHAMMAD
ROMY, SYAHMIRWAN dan MEITAWATY bertemu di rumah Terdakwa
ah
lik
HARY PRASETYO, dan masing-masing membubuhkan paraf pada

setiap lembar formulir Instruction Order Saham di pasar negosiasi yang
m
ub
sudah dipersiapkan oleh MEITAWATY tersebut, dan selanjutnya

ditandatangani oleh Terdakwa HARY PRASETYO selaku Direktur
ka
Keuangan PT AJS (dibuat tanggal mundur).

ep
- Pengelolaan investasi saham dan Reksa Dana pada PT AJS dalam

ah
periode 2008 sampai dengan 2018 yang dikendalikan oleh HERU

R

es
TIRTO tersebut telah memperkaya HERU HIDAYAT dan BENNY

M
ng
TJOKROSAPUTRO senilai Rp16.807.283.375.000,00 (enam belas triliun

on
gu

d
In
A
Disclaimer
h
ik
am
u b
ep
hk
a
delapan ratus tujuh miliar dua ratus delapan puluh tiga juta tiga ratus
R
tujuh puluh lima ribu rupiah), atau setidak tidaknya sejumlah tersebut,
si
perbuatan HENDRISMAN RAHIM bersama-sama dengan Terdakwa
ne
ng
HARY PRASETYO, SYAHMIRWAN, HERU HIDAYAT dan BENNY
TJOKROSAPUTRO juga telah memperkaya Terdakwa HARY
PRASETYO, HENDRISMAN RAHIM, SYAHMIRWAN sebagai berikut :
do
gu 1. Terdakwa HARY PRASETYO, yakni :
a. Menerima uang sebesar Rp2.446.290.077,00 (dua miliar empat
In
A
ratus empat puluh enam juta dua ratus sembilan puluh ribu tujuh
puluh tujuh rupiah) dari HERU HIDAYAT dan BENNY
ah
TJOKROSAPUTRO melalui JOKO HARTONO TIRTO, yang
lik
masuk ke rekening efek atas nama TERDAKWA HARY
PRASETYO pada PT. LOTUS ANDALAS SEKURITAS
am
ub
(sekarang PT. LAUTANDHANA SEKURITAS) dengan Statement
of Account (SOA) dengan Kode : HARY018R, yang pengelolaan
ep
rekening efeknya dikendalikan oleh JOKO HARTONO TIRTO.
k
b. Menerima mobil Toyota Harrier Tahun 2009 An. PT. INTI AGRI
ah
RESOURCES, Tbk dengan nilai sekitar Rp550.000.000,00 (lima

R
si
ratus lima puluh juta rupiah).
c. Menerima mobil Mercedez Benz E Class Tahun 2009 An. JOKO
ne
ng
HARTONO TIRTO dengan nilai Rp950.000.000,00 (sembilan

do
gu
d. Menerima pembayaran tiket perjalanan Terdakwa HARY

PRASETYO dan istrinya (RAHMA LIBRIYANTI) dalam rangka
In
menonton konser Coldplay ke Melbourne (Australia), dari PT.
A
TRIMEGAH SEKURITAS (perusahaan sekuritas yang bekerja

sama dengan PT AJS) kepada agen perjalanan PT. MENTARI
ah
lik
INDAH WISATA, yang seluruhnya sebesar Rp.65.827.157,00

(enam puluh lima juta delapan ratus dua puluh tujuh ribu seratus
m
ub
lima puluh tujuh rupiah).

e. Menerima pembayaran biaya Jasa Konsultan Pajak Terdakwa
ka
HARY PRASETYO dari JOKO HARTONO TIRTO selaku pihak

ep
terafiliasi HERU HIDAYAT sebesar Rp46.000.000,00 (empat

ah
puluh enam juta rupiah)

R
2. HENDRISMAN RAHIM, yaitu menerima uang dan saham seluruhnya

es
sebesar Rp5.525.480.680,00 (lima miliar lima ratus dua puluh lima

M
ng
juta empat ratus delapan puluh ribu enam ratus delapan puluh
on
gu

d
In
A
Disclaimer
h
ik
am
u b
ep
hk
a
rupiah) dari HERU HIDAYAT dan BENNY TJOKROSAPUTRO
R
melalui JOKO HARTONO TIRTO yang terdiri atas uang
si
Rp875.810.680,00 (delapan ratus tujuh puluh lima juta delapan ratus
ne
ng
sepuluh ribu enam ratus delapan puluh rupiah) dan saham PCAR
1.013.000 lembar @Rp.4.590/lembar pada tanggal 24 Januari 2019
senilai Rp4.649.670.000,00 (empat miliar enam ratus empat puluh
do
gu sembilan juta enam ratus tujuh puluh ribu rupiah) yang masuk ke
rekening efek atas nama HENDRISMAN RAHIM pada PT. LOTUS
In
A
ANDALAS SEKURITAS (sekarang PT.LAUTANDHANA
SEKURITAS) dengan Statement of Account (SOA) dengan Kode :
ah
HEND063R, yang pengelolaan rekening efeknya dikendalikan oleh
lik
JOKO HARTONO TIRTO.
3. SYAHMIRWAN, berupa :
am
ub
a. Menerima uang dan saham seluruhnya sebesar
Rp4.803.200.000,00 (empat miliar delapan ratus tiga juta dua
ep
ratus ribu rupiah) dari HERU HIDAYAT dan BENNY
k

ah
terdiri atas uang sebesar Rp3.800.000.000,00 (tiga miliar

R
si
delapan ratus juta rupiah) dan Saham PCAR 220.000 lembar
@Rp.4.560,00 per lembar pada tanggal 26 Februari 2019 senilai
ne
ng
Rp1.003.200.000,00 (satu miliar tiga juta dua ratus ribu rupiah),

yang masuk ke rekening efek atas nama SYAHMIRWAN pada
do
gu
PT. LOTUS ANDALAS SEKURITAS (sekarang PT.

LAUTANDHANA SEKURITAS) dengan Statement of Account
In
(SOA) dengan Kode : SYAH005R, yang pengelolaan rekening
A
efeknya dikendalikan oleh JOKO HARTONO TIRTO.

b. Menerima imbalan berupa Paket Permainan Golf di Bangkok
ah
lik
untuk 5 (lima) paket senilai total Rp100.000.000,00 (seratus juta

rupiah) dari PT. POOL ADVISTA ASSET MANAGEMENT
m
ub
(perusahaan Manajemen Investasi yang bekerja sama dengan

PT AJS), dimana tiap 1 (satu) paketnya bernilai
ka
Rp20.000.000,00 (dua puluh juta rupiah) yang terdiri dari

ep
perjalanan pulang pergi Jakarta - Bangkok, transportasi,

ah
akomodasi selama 3 (tiga) hari 2 (dua) malam termasuk makan

R
dan paket bermain golf.

es
c. Menerima fasilitas berupa Rafting di Sungai Kulonprogo

M
ng
Magelang, Yogyakarta dari PT. POOL ADVISTA ASSET

on
gu

d
In
A
Disclaimer
h
ik
am
u b
ep
hk
a
MANAGEMENT (perusahaan Manajemen Investasi yang bekerja
R
sama dengan PT AJS) pada tahun 2017 senilai total
si
Rp70.000.000,00 (tujuh puluh juta rupiah). Acara tersebut diikuti
ne
ng
oleh sekitar 7 (tujuh) orang dari Divisi Investasi PT. AJS antara
lain SYAHMIRWAN, AGUSTIN WIDHIASTUTI, MOHAMMAD
ROMMY, ANGGORO SRI SETIAJI, dan BRAMANTYO.
do
gu d. Menerima fasilitas berupa Permainan Golf dan Karaoke di
Lombok dari PT. POOL ADVISTA ASSET MANAGEMENT
In
A
PT AJS) pada tahun 2014, yang terdiri dari tiket pulang pergi
ah
Jakarta - Lombok, transportasi, akomodasi dan makan selama 3
lik
(tiga) hari 2 (dua) malam, serta bermain Golf dan karaoke di
Lombok.
am
ub
e. Menerima fasilitas berupa karaoke ke Lombok dari PT. POOL
ADVISTA ASSET MANAGEMENT (perusahaan Manajemen
ep
Investasi yang bekerja sama dengan PT AJS) pada akhir tahun
k
2017 yang pada saat itu juga dihadiri oleh JOKO HARTONO
ah
TIRTO, selama 3 (tiga) hari 2 (dua) malam menginap di Hotel

R
si
Novotel Lombok.
f. Menerima fasilitas berupa perjalanan ke Hongkong dari PT.
ne
ng
POOL ADVISTA ASSET MANAGEMENT (perusahaan

Manajemen Investasi yang bekerja sama dengan PT AJS,
do
gu
dimana PT. POOL ADVISTA ASSET MANAGEMENT membiayai

kegiatan tersebut selama 3 (tiga) hari 2 (dua) malam, dimana
In
tiket transportasi dan akomodasi dipesan melalui Aero Travel.
A
- Perbuatan Terdakwa HARY PRASETYO bersama-sama dengan

HENDRISMAN RAHIM, SYAHMIRWAN, HERU HIDAYAT, BENNY
ah
lik
TJOKROSAPUTRO dan JOKO HARTONO TIRTO sebagaimana

diuraikan tersebut di atas bertentangan dengan :
m
ub
1. Undang-Undang Nomor 2 Tahun 1992 tentang Usaha

Perasuransian, Pasal 11 ayat (2) yang menyebutkan setiap
ka
perusahaan perasuransian wajib memelihara kesehatan sesuai

ep
dengan ketentuan sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) serta wajib

ah
melakukan usaha sesuai dengan prinsip-prinsip asuransi yang sehat;

R
2. Undang-Undang Nomor 40 Tahun 2014 tentang Perasuransian,

es
Pasal 11 ayat (1) yang menyebutkan perusahaan perasuransian

M
ng
wajib menerapkan tata kelola perusahaan yang baik;

on
gu

d
In
A
Disclaimer
h
ik
am
u b
ep
hk
a
3. Peraturan Pemerintah Nomor 73 Tahun 1992 tentang
R
Penyelenggaraan Usaha Perasuransian :
si
a. Pasal 8 ayat (1), yang menyebutkan perusahaan asuransi dan
ne
ng
perusahaan reasuransi harus menyelenggarakan :
- huruf b, adminitrasi keuangan yang dapat menunjang
ketertiban pengelolaan keuangan dan pelaksanaan
do
gu pengendalian intern perusahaan;
- huruf c, pengelolaan data yang dapat menunjang
In
A
pelaksanaan fungsi pengelolaan risiko, pemasaran,
penyelesaian klaim dan pelayanan kepada pemegang polis,
ah
serta memungkinkan tersedianya data yang relevan, akurat
lik
dan tepat waktu, untuk pemeriksaan dan pengawasan
perusahaan maupun untuk analisis dalam rangka
am
ub
pengembangan perusahaan;
b. Pasal 13 ayat (1), yang menyebutkan investasi perusahaan
ep
asuransi dan perusahaan reasuransi wajib dilakukan pada jenis
k
investasi yang aman dan menguntungkan serta memiliki tingkat

ah
likuiditas yang sesuai dengan kewajiban yang harus dipatuhi;

R
si
c. Pasal 15 ayat (1), yang menyebutkan setiap penutupan asuransi
yang jumlah uang petanggungannya melebihi retensi sendiri
ne
ng
harus memperoleh dukungan reasuransi.

d. Pasal 20 ayat (1), yang menyebutkan Premi harus ditetapkan
do
gu
pada tingkat yang mencukupi, tidak berlebihan dan tidak

diterapkan secara diskriminatif.
In
4. Peraturan Menteri Keuangan (PMK) Nomor 53/PMK.010/2012
A
tanggal 3 April 2012 tentang Kesehatan Keuangan Perusahaan

Asuransi dan Perusahaan Reasuransi, Pasal 6 ayat (3) yang
ah
lik
menyebutkan penempatan atas aset yang diperkenankan dalam

bentuk investasi berupa reksa dana sebagaimana dimaksud Pasal 4
m
ub
ayat (1) huruf j, harus memenuhi ketentuan sebagai berikut :

- huruf (a), telah mendapat pernyataan efektif dari Badan
ka
Pengawas Pasar Modal dan Lembaga Keuangan, dan

ep
- huruf (b), dilakukan melalui penawaran umum sebagaimana diatur

ah
dalam peraturan perundang-undangan di bidang pasar modal.

R
5. Keputusan Menteri Keuangan (KMK) Nomor 424/KMK.06/2003

es
tentang Kesehatan Keuangan Perusahaan Asuransi dan

M
ng
Perusahaan Reasuransi, Pasal 11 ayat (1) yang menyebutkan Jenis

on
gu

d
In
A
Disclaimer
h
ik
am
u b
ep
hk
a
investasi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 10 huruf a untuk
R
Perusahaan Asuransi dan Perusahaan Reasuransi terdiri dari :
si
a. deposito berjangka dan sertifikat deposito pada Bank,
ne
ng
termasuk deposit on call dan deposito yang berjangka waktu
kurang dari atau sama dengan 1 (satu) bulan;
b. saham yang tercatat di bursa efek;
do
gu c. obligasi dan Medium Term Notes dengan peringkat paling rendah
A atau yang setara pada saat penempatan;
In
A
d. Surat berharga yang diterbitkan atau dijamin oleh Pemerintah
atau Bank Indonesia;
ah
e. unit penyertaan reksadana;
lik
f. penyertaan langsung (saham yang tidak tercatat di bursa efek);
g. bangunan dengan hak strata (strata title) atau tanah dengan
am
ub
bangunan, untuk investasi;
h. pinjaman hipotik;
ep
i. pinjaman polis;
k
6. Peraturan Menteri Negara Badan Usaha Milik Negara (Permen

ah
BUMN) Nomor PER-01/MBU/2011 tentang Penerapan Tata kelola

R
si
Perusahaan yang Baik (Good Corporate Governance) Pada Badan
Usaha Milik Negara :
ne
ng
a. Pasal 3 angka 4, yang menyebutkan prinsip-prinsip GCG yang

dimaksud dalam peraturan ini meliputi kemandirian
do
gu
(independency), yaitu keadaan dimana perusahaan dikelola

secara profesional tanpa benturan kepentingan dan
In
pengaruh/tekanan dari pihak manapun yang tidak sesuai dengan
A
peraturan perundang-undangan dan prinsip-prinsip korporasi

yang sehat;
ah
lik
b. Pasal 23, yang menyebutkan para anggota Direksi dilarang

melakukan tindakan yang mempunyai benturan kepentingan,
m
ub
dan mengambil keuntungan pribadi, baik secara langsung

maupun tidak langsung dari pengambilan keputusan dan
ka
kegiatan BUMN yang bersangkutan selain penghasilan yang

ep
sah.
ah
7. Peraturan Otoritas Jasa Keuangan (OJK) Nomor 2/POJK.05/2014

R
tanggal 28 Maret 2014 tentang Tata Kelola Perusahaan yang Baik

es
bagi Perusahaan Perasuransian;

M
ng
on
gu

d
In
A
Disclaimer
h
ik
am
u b
ep
hk
a
a) Pasal 59, yang menyebutkan dalam mengelola investasi, Direksi
R
Perusahaan Asuransi atau Perusahaan Reasuransi wajib
si
melakukan :
ne
ng
- huruf (a) Analisa terhadap risiko investasi yang antara lain
meliputi risiko pasar, risiko kredit, risiko likuiditas dan risiko
operasional serta rencana penanggulangannya dalam hal
do
gu terjadi peningkatan risiko investasi;
- huruf (b) Kajian yang memadai dan terdokumentasi dalam
In
A
menempatkan, mempertahankan, dan melepaskan investasi;
b) Pasal 60, yang menyebutkan Direksi Perusahaan Asuransi dan
ah
Perusahaan Reasuransi wajib mengambil keputusan investasi
lik
secara profesional dan mengoptimalkan nilai Perusahaan
Asuransi dan Perusahaan Reasuransi bagi Pemangku
am
ub
Kepentingan khususnya pemegang polis, tertanggung, peserta,
dan/atau pihak yang berhak memperoleh manfaat.
ep
8. Pasal 18, Pasal 19 huruf a dan b, Pasal 20 huruf b dan c angka 1
k
dan angka 2 Peraturan OJK Nomor 43/POJK.04/2015 tanggal 23

ah
Desember 2015 tentang Pedoman Perilaku Manajer Investasi;

R
si
a. Pasal 18, yang menyebutkan Manajer Investasi wajib membuat
dan melaksanakan setiap kebijakan investasi serta melakukan
ne
ng
transaksi untuk kepentingan nasabah berdasarkan alasan

rasional;
do
gu
b. Pasal 19, menyatakan bahwa Manajer Investasi wajib

memastikan :
In
- huruf a, Kebijakan investasi, rekomendasi investasi dan/atau
A
transaksi untuk kepentingan nasabah dilakukan sesuai

dengan tujuan, batasan, dan pedoman investasi serta
ah
lik
peraturan perundang-undangan di Sektor Pasar Modal yang

terkait dengan pengelolaan investasi; dan
m
ub
- huruf b, pelaksanaan kebijakan investasi, dan/atau transaksi

dalam rangka investasi untuk kepentingan nasabah
ka
didokumentasikan secara tertulis untuk setiap portofolio

ep
investasi yang dikelolanya

ah
c. Pasal 20, menyatakan Manajer Investasi yang melakukan

R
pengelolaan Portofolio Efek untuk kepentingan Nasabah secara

es
individual dilarang :
M
ng
on
gu

d
In
A
Disclaimer
h
ik
am
u b
ep
hk
a
- huruf b, melaksanakan pesanan jual dan/atau beli Efek untuk
R
rekening Nasabah atas dasar instruksi Pihak Ketiga yang
si
tidak diberi kewenangan terlebih dahulu secara tertulis oleh
ne
ng
Nasabah; dan
- huruf c, melakukan pembelian dan/atau penjualan efek untuk
kepentingan nasabah yang tidak sesuai dengan :
do
gu  angka 1, kebijakan investasi sebagaimana diatur dalam
peraturan perundang-undangan di sector Pasar Modal
In
A
terkait dengan pengelolaan investasi; dan/atau
 angka 2, kebijakan investasi yang dimuat dalam
ah
perjanjian pengelolaan investasi kecuali terlebih dahulu
lik
telah memperoleh persetujuan tertulis dari Nasabah;
9. Peraturan OJK Nomor 73/POJK.05/2016 tanggal 23 Desember 2016
am
ub
tentang Tata Kelola Perusahaan yang Baik Bagi Perusahaan
Perasuransian, Pasal 58 yang menyebutkan dalam mengelola
ep
investasi, Direksi Perusahaan wajib melakukan :
k
- huruf a, analisis terhadap risiko investasi yang antara lain meliputi

ah
risiko pasar, risiko likuiditas, dan risiko operasional serta rencana

R
si
penanggulangannya dalam hal terjadi peningkatan risiko
investasi; dan
ne
ng
- Huruf b, kajian yang memadai dan terdokumentasi dalam

menempatkan, mempertahankan, dan melepaskan investasi.
do
gu
10. POJK Nomor 71/POJK.05/2016 tanggal 28 Desember 2016 tentang

Kesehatan Perusahaan Asuransi dan Perusahaan Reasuransi, Pasal
In
6 ayat (4), yang menyebutkan penempatan atas aset yang
A
diperkenankan dalam bentuk investasi berupa reksa dana

sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 ayat (2) huruf j, harus
ah
lik
memenuhi ketentuan sebagai berikut :

a. Bagi reksa dana yang dilakukan melalui penawaran umum, telah
m
ub
mendapatkan pernyataan efektif dari OJK;

b. Bagi reksa dana penyertaan terbatas, telah tercatat di OJK;
ka
11. Keputusan Direksi PT Asuransi Jiwasraya (Persero) Nomor

ep
004A.SK.U.012004 Tanggal 9 Januari 2004 tentang Pedoman

ah
Investasi PT Asuransi Jiwasraya (Persero):

R
a. Pasal 1 Angka 2, yang menyebutkan kebijakan investasi adalah

es
kebijakan perusahaan di bidang investasi yang ditetapkan oleh

M
ng
on
gu

d
In
A
Disclaimer
h
ik
am
u b
ep
hk
a
direksi yang dijadikan pedoman bagi pelaksanaan dalam
R
pengelolaan investasi dana-dana milik perusahaan.
si
b. Pasal 4, yang menyebutkan dalam pengelolaan investasi,
ne
ng
perusahaan mempunyai sasaran jangka pendek dan jangka
panjang. 1) Sasaran Jangka Pendek: a) Memperoleh hasil
investasi yang optimal, b) Likuiditas yang memadai guna
do
gu menunjang kegiatan operasional perusahaan. 2) Sasaran jangka
panjang : a) Konstribusi hasil investasi yang meiningkat setiap
In
A
tahunnya terhadap pendapatan perusahaan, b) Peranan hasil
investasi yang lebih memadai dalam upaya menutup biaya
ah
usaha, c) meningkatkan kekayaan perusahaan, d) memenuhi
lik
benefit yang dijanjikan kepada Pemegang Polis.
am
ub
280.a.SK.U.1212 tanggal 28 Desember 2012 tentang Pedoman
Investasi PT Asuransi Jiwasraya (Persero);
ep
a. Pasal 1 angka 4, yang menyebutkan Kebijakan Investasi adalah
k
keputusan investasi yang ditetapkan oleh DIreksi yang dijadikan

ah
pedoman bagi pelaksanaan dalam pengelolaan investasi dana-

R
si
dana milik perusahaan.
b. Pasal 4, yang menyebutkan sasaran Pengelolaan Investasi yang
ne
ng
menyatakan bahwa dalam pengelolaan investasi, perusahaan

mempunyai sasaran jangka pendek dan jangka panjang. 1)
do
gu
Sasaran Jangka Pendek: a) Memperoleh hasil investasi yang

optimal, b) Likuiditas yang memadai guna menunjang kegiatan
In
operasional perusahaan. 2) Sasaran jangka panjang : a)
A
Konstribusi hasil investasi yang meiningkat setiap tahunnya

terhadap pendapatan perusahaan, b) Peranan hasil investasi
ah
lik
yang lebih memadai dalam upaya menutup biaya usaha, c)

meningkatkan kekayaan perusahaan, d) memenuhi benefit yang
m
ub
dijanjikan kepada Pemegang Polis.

13. Keputusan Direksi PT Asuransi Jiwasraya Nomor 186.SK.U.0713
ka
tanggal 15 Juli 2013 tentang Pedoman Umum Tata Kelola

ep
Perusahaan yang Baik (Good Corporate Governance) PT Asuransi

ah
Jiwasraya, yaitu Pedoman Perilaku (Code of Conduct) Penerapan

R
GCG PT Asuransi Jiwasraya Bagian B.III tentang Etika Berusaha

es
Anti Korupsi dan Donasi, yang antara lain menetapkan bahwa :

M
ng
on
gu

d
In
A
Disclaimer
h
ik
am
u b
ep
hk
a
a. Insan Jiwasraya dilarang memberikan atau menawarkan, atau
R
menerima, baik langsung maupun tidak langsung, sesuatu yang
si
berharga kepada atau dari pelanggaran atau seorang pejabat
ne
ng
Pemerintah untuk mempengaruhi atau sebagai imbalan atas apa
yang telah dilakukannya dan tindakan lainnya, sesuai ketentuan
perundang-undangan. Tidak termasuk dalam pengertian
do
gu pengertian di atas adalah pemberian insentif kepada karyawan
atau pihak lain yang telah ditetapkan perusahaan dalam rangka
In
A
kepentingan perseroan;
b. Insan Jiwasraya dilarang untuk memberikan atau menawarkan
ah
atau menerima hadiah atau entertainment kepada klien,
lik
pemasok, dan kerabat bisnis lainnya apabila hadiah atau
entertainment tersebut melebihi dari batas nominal kewajaran,
am
ub
tidak disetujui atasan dan bertujuan untuk secara tidak wajar
mempengaruhi penerima.
ep
k
217.SK.U.0716 tanggal 20 Juli 2016 tentang Pedoman Investasi,

ah
Pasal 7 ayat (2) yang menyatakan Saham yang tercatat di Bursa

R
si
Efek, harus memenuhi ketentuan sebagai berikut :
- huruf (a), investasi berupa saham yang diperdagangkan di bursa
ne
ng
efek, untuk setiap emiten paling tinggi 10 % dari total investasi

dan seluruhnya paling tinggi 40 % dari total investasi;
do
gu
- huruf (c), pemilihan saham perdana di pasar primer pada emiten

yang memiliki pertumbuhan bisnis berkelanjutan;
In
- huruf (d), pemilihan saham sekunder adalah emiten yang memiliki
A
pertumbuhan bisnis berkelanjutan, faktor likuiditas emiten,

pendapatan atau kelangsungan usaha emiten, valuasi atau
ah
lik
harga saham emiten yang menarik;

- huruf (g), Jumlah lembar kepemilikan saham maksimal 2,5% dari
m
ub
total saham beredar (outstanding shares).

- Akibat perbuatan Terdakwa HARY PRASETYO bersama-sama dengan
ka

ep
TJOKROSAPUTRO dan JOKO HARTONO TIRTO tersebut di atas telah

ah
mengakibatkan kerugian Keuangan Negara sebesar

R
Rp16.807.283.375.000,00 (enam belas triliun delapan ratus tujuh miliar

es
dua ratus delapan puluh tiga juta tiga ratus tujuh puluh lima ribu rupiah)
M
ng
atau setidak-tidaknya sekitar jumlah tersebut sebagaimana Laporan

on
gu

d
In
A
Disclaimer
h
ik
am
u b
ep
hk
a
R
Negara Atas Pengelolaan Keuangan dan Dana Investasi pada PT.
si
Asuransi Jiwasraya (Persero) Periode Tahun 2008 s.d. 2018 Nomor
ne
ng
06/LHP/XXI/03/2020 Tanggal 9 Maret 2020 dari Badan Pemeriksa
Keuangan Republik Indonesia (BPK RI), dengan rincian sebagai berikut :
do
gu No.
Nama Efek-Efek (Reksa Dana/
Saham)
A
Nilai Perolehan
B
Nilai Penjualan/
Pencairan
C
Kerugian Negara
d = b-c
A Investasi Saham
In
A
1 Bank Jawa Barat dan Banten 1.444.593.050.000 - 1.444.593.050.000
2 PP Properti 1.312.926.917.000 - 1.312.926.917.000
3 Semen Baturaja 1.879.200.354.500 - 1.879.200.354.500

ah
lik
4 SMRUtama 13.563.053.500 - 13.563.053.500
Subtotal Investasi Saham 4.650.283.375.000

B Investasi Reksa Dana
am
ub
1 DMI Dana Bertumbuh 1.555.000.000.000,00 0,00 1.555.000.000.000,00
2 DMI Dana Saham Syariah 775.000.000.000,00 303.000.000.000,00 472.000.000.000,00
3 Millenium Equity Prima Plus 830.000.000.000,00 337.000.000.000,00 493.000.000.000,00
4
ep
Millenium MCM Equity Sektoral 1.020.000.000.000,00 837.000.000.000,00 183.000.000.000,00
k
5 OSO Flores Equity Fund 460.000.000.000,00 8.900.000.000,00 451.100.000.000,00

6
ah
OSO Moluccas Equity Fund 70.000.000.000,00 0,00 70.000.000.000,00

7 KAM Kapital Optimal 1.955.000.000.000,00 551.500.000.000,00 1.403.500.000.000,00
R
si
8 KAM Kapital Syariah 845.000.000.000,00 96.000.000.000,00 749.000.000.000,00
9 Treasure Fund Super Maxxi 753.000.000.000,00 271.500.000.000,00 481.500.000.000,00
ne
10
ng
Treasure Saham Berkah Syariah 400.000.000.000,00 160.100.000.000,00 239.900.000.000,00

11 Treasure Saham Mantap 495.000.000.000,00 0,00 495.000.000.000,00
12 Prospera Dana Berkembang 405.000.000.000,00 0,00 405.000.000.000,00
13 Prospera Syariah Saham 925.000.000.000,00 33.000.000.000,00 892.000.000.000,00
do
gu
14 Corfina Equity Syariah 260.000.000.000,00 0,00 260.000.000.000,00

Corfina Grow-2-Prosper Rotasi
15
Strategis 446.000.000.000,00 0,00 446.000.000.000,00
16 GAP Equity Focus Fund 458.000.000.000,00 10.000.000.000,00 448.000.000.000,00
In
A
17 Jasa Capital Saham Progresif 226.000.000.000,00 0,00 226.000.000.000,00

MAYBANK Dana Ekuitas Syariah
18
Saham 515.000.000.000,00 0,00 515.000.000.000,00
19 MNC Dana Syariah Ekuitas II 480.000.000.000,00 0,00 480.000.000.000,00
ah
lik
20 Pinnacle Dana Prima 1.935.000.000.000,00 120.000.000.000,00 1.815.000.000.000,00

21 Simas Saham Ultima 100.000.000.000,00 23.000.000.000,00 77.000.000.000,00
SubtotalReksa Dana 12.157.000.000.000,00
m
ub
Grand Total Nilai KN 16.807.283.375.000,00
Penghitungan kerugian negara tersebut terjadi dalam pembelian 4

ka
ep
(empat) saham (BJBR, PPRO, SMBR dan SMRU) dan 21 (dua puluh
satu) Reksa Dana pada 13 (tiga belas) Manajer Investasi, yaitu :
ah
a. Kerugian negara atas investasi saham adalah nilai perolehan saham

R
yang dibeli oleh PT AJS tidak sesuai dengan ketentuan, yang diatur
es
M
oleh pihak-pihak terafiliasi HERU HIDAYAT dan masih berada dalam

ng
portofolio PT AJS pada per 31 Desember 2019; dan

on
gu

d
In
A
Disclaimer
h
ik
am
u b
ep
hk
a
b. Kerugian negara atas investasi Reksa Dana adalah nilai perolehan
R
Reksa Dana yaitu dana yang dikeluarkan oleh PT AJS untuk
si
membeli unit penyertaan Reksa Dana (subscription) yang digunakan
ne
ng
untuk membeli efek-efek namun dikendalikan oleh pihak terafiliasi
HERU HIDAYAT dikurangi dana yang diterima oleh PT AJS yang
berasal dari penjualan unit penyertaan Reksa Dana (redemption)
do
gu tersebut.
---------- Perbuatan Terdakwa tersebut sebagaimana diatur dan diancam
In
A
pidana dalam Pasal 2 ayat (1) jo Pasal 18 Undang-Undang No. 31
Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi
ah
sebagaimana telah diubah dengan UU No. 20 Tahun 2001 tentang
lik
perubahaan atas Undang-Undang No. 31 Tahun 1999 tentang
Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi jo. Pasal 55 ayat (1) ke-1
am
ub
KUHPidana. ------------------------------------------------------------------------------------
SUBSIDIAIR :
ep
---------- Bahwa Terdakwa HARY PRASETYO, MBA selaku Direktur
k
Keuangan PT. AJS ex officio selaku Wakil Ketua Komite Investasi PT. AJS
ah
periode Tahun 2008 sampai dengan Tahun 2018, Dr. HENDRISMAN RAHIM
R
si
(dilakukan penuntutan dalam berkas perkara terpisah) selaku Direktur Utama
PT. Asuransi Jiwasraya (Persero) selanjutnya disingkat PT. AJS, ex officio
ne
ng
selaku Ketua Komite Investasi PT. AJS Periode Tahun 2008 sampai dengan
Tahun 2018, SYAHMIRWAN, SE (dilakukan penuntutan dalam berkas
do
gu
perkara terpisah) selaku Kepala Divisi Investasi PT. AJS periode Tahun 2008
sampai dengan tahun 2014 dan sebagai General Manager Keuangan dan Produksi
PT. AJS periode Tahun 2015 sampai dengan Tahun 2018 ex officio selaku Komite
In
A
Investasi PT. AJS periode Tahun 2008 sampai dengan Tahun 2018, pada hari dan
tanggal yang tidak dapat dipastikan lagi dalam Tahun 2008 sampai dengan
ah
lik
Tahun 2018 bertempat di Kantor PT. AJS di Jl. Ir. H. Juanda No. 34 Kota
Jakarta Pusat, di Kantor Bursa Efek Indonesia di Jl. Jenderal Sudirman Kav
m
ub
52 – 53 Kota Jakarta Selatan, atau setidak-tidaknya pada suatu tempat lain

dimana Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Negeri Jakarta
ka
Pusat berwenang memeriksa dan mengadili perkaranya berdasarkan

ep
ketentuan Pasal 35 ayat (2) Undang-undang Nomor 46 Tahun 2009 Tentang

ah
Pengadilan Tindak Pidana Korupsi, telah melakukan atau turut serta

R
melakukan perbuatan, bersama-sama dengan HERU HIDAYAT, BENNY

es
TJOKROSAPUTRO dan JOKO HARTONO TIRTO (yang masing-masing

M
ng
dilakukan penuntutan dalam berkas perkara terpisah), dengan tujuan

on
gu

d
In
A
Disclaimer
h
ik
am
u b
ep
hk
a
menguntungkan diri Terdakwa HARY PRASETYO atau orang lain yaitu
R
si
TJOKROSAPUTRO, JOKO HARTONO TIRTO, atau suatu korporasi,
ne
ng
menyalahgunakan kewenangan, kesempatan atau sarana yang ada padanya
karena jabatan atau kedudukan, yaitu HENDRISMAN RAHIM selaku Direktur
Utama PT. AJS ex officio Ketua Komite Investasi PT. AJS dan Terdakwa
do
gu HARY PRASETYO selaku Direktur Keuangan PT. AJS ex officio Wakil
Ketua Komite Investasi PT. AJS serta SYAHMIRWAN selaku Kepala Divisi
In
A
Investasi PT AJS dalam periode tahun 2008 sampai dengan tahun 2014 dan
sebagai General Manager Keuangan dan Produksi PT AJS dalam periode
ah
tahun 2015 sampai dengan tahun 2018 serta selaku Anggota Komite
lik
Investasi PT AJS periode tahun 2008 sampai dengan tahun 2018,
HENDRISMAN RAHIM, Terdakwa HARY PRASETYO dan SYAHMIRWAN
am
ub
telah menyalahgunakan kewenangan tersebut, dengan :
(1) Terdakwa HARY PRASETYO, HENDRISMAN RAHIM dan
ep
SYAHMIRWAN melakukan kesepakatan pengelolaan Investasi Saham
k
dan Reksa Dana PT AJS yang tidak transparan dan tidak akuntabel
ah
dengan melakukan kesepakatan tanpa ditetapkan oleh Direksi PT AJS

R
si
yakni kesepakatan dengan JOKO HARTONO TIRTO, HERU HIDAYAT
dan BENNY TJOKROSAPUTRO untuk mengatur dan mengendalikan
ne
ng
transaksi penempatan saham dan Reksa Dana,

do
gu
SYAHMIRWAN telah melakukan pengelolaan Investasi saham dan

Reksa Dana, tanpa analisis yang didasarkan pada data yang objektif dan
In
analisis yang profesional dalam NIKP (Nota Intern Kantor Pusat), tetapi
A
analisis hanya dibuat formalitas,

ah
lik
SYAHMIRWAN telah melakukan pembelian saham BJBR, PPRO, dan

SMBR walaupun kepemilikan saham tersebut telah melampaui
m
ub
ketentuan yang diatur dalam Pedoman Investasi yaitu maksimal sebesar

2,5 % dari saham beredar,
ka

ep
SYAHMIRWAN, telah bekerjasama dengan pihak-pihak yang

ah

R
melalui JOKO HARTONO TIRTO untuk melakukan transaksi pembelian

es
dan/atau penjualan saham BJBR, PPRO, SMBR dan SMRU dengan

M
ng
tujuan mengintervensi harga yang pada akhirnya tidak memberikan

on
gu

d
In
A
Disclaimer
h
ik
am
u b
ep
hk
a
keuntungan investasi dan tidak dapat memenuhi kebutuhan likuiditas
R
guna menunjang kegiatan operasional,
si
ne
ng
SYAHMIRWAN, bersama HERU HIDAYAT dan BENNY
TJOKROSAPUTRO melalui JOKO HARTONO TIRTO bekerja sama
dengan 13 Manajer Investasi membentuk produk Reksa Dana khusus
do
gu untuk PT. AJS, agar pengelolaan instrumen keuangan yang menjadi
underlying Reksa Dana PT AJS dapat dikendalikan oleh JOKO
In
A
HARTONO TIRTO,
ah
SYAHMIRWAN, mengetahui dan menyetujui transaksi
lik
pembelian/penjualan instrument keuangan yang menjadi underlying
pada 21 produk Reksa Dana yang dikelola 13 Manajer Investasi
am
ub
dikendalikan oleh JOKO HARTONO TIRTO yang merupakan pihak yang
ep
TJOKROSAPUTRO,yang pada akhirnya tidak memberikan keuntungan
k

ah
menunjang kegiatan operasional perusahaan,

R
si
(7) HENDRISMAN RAHIM, Terdakwa HARY PRASETYO dan
SYAHMIRWAN telah menerima uang, saham dan fasilitas dari pihak
ne
ng

HARTONO TIRTO dan perusahaan yang bekerja sama dengan PT. AJS.
do
gu
yang merugikan Keuangan Negara sebesar Rp16.807.283.375.000,00

(enam belas triliun delapan ratus tujuh miliar dua ratus delapan puluh tiga
In
juta tiga ratus tujuh puluh lima ribu rupiah), atau setidak-tidaknya sekitar
A
jumlah tersebut sebagaimana Laporan Hasil Pemeriksaan Investigatif Dalam

Rangka Penghitungan Kerugian Negara Atas Pengelolaan Keuangan dan
ah
lik
Dana Investasi pada PT. Asuransi Jiwasraya (Persero) Periode Tahun 2008
s.d. 2018 Nomor : 06/LHP/XXI/03/2020 Tanggal 9 Maret 2020 dari Badan
m
ub
Pemeriksa Keuangan Republik Indonesia (BPK RI), atau perekonomian

negara. Perbuatan terdakwa dilakukan dengan cara sebagai berikut :
ka
- PT. Asuransi Jiwasraya (Persero) selanjutnya disebut sebagai PT. AJS

ep
merupakan perusahaan milik Negara Republik Indonesia yang seluruh

ah
sahamnya dimiliki oleh Negara Republik Indonesia. Maksud dan tujuan

R
Perseroan tersebut adalah melakukan bidang usaha di bidang asuransi

es
jiwa, termasuk asuransi jiwa dengan prinsip syariah serta optimalisasi

M
ng
pemanfaatan sumber daya Perseroan untuk menghasilkan jasa yang

on
gu

d
In
A
Disclaimer
h
ik
am
u b
ep
hk
a
bermutu tinggi dan berdaya saing kuat, untuk mendapatkan/mengejar
R
keuntungan guna meningkatkan nilai Perseroan dengan menerapkan
si
prinsip-prinsip Perseroan Terbatas.
ne
ng
- Pada periode tahun 2008 sampai dengan tahun 2018 HENDRISMAN
RAHIM menjabat sebagai Direktur Utama PT. AJS, Terdakwa HARY
PRASETYO selaku Direktur Keuangan PT. AJS dan SYAHMIRWAN
do
gu selaku Kepala Divisi Investasi periode tahun 2008 sampai dengan 2014
dan selaku General Manager Investasi dan Keuangan periode tahun
In
A
2015 sampai dengan 2018 PT. AJS, yang ketiganya bertindak selaku
Komite Investasi dengan jabatan HENDRISMAN RAHIM sebagai Ketua,
ah
Terdakwa HARY PRASETYO sebagai Wakil Ketua dan SYAHMIRWAN
lik
sebagai Anggota.
- HENDRISMAN RAHIM diangkat selaku Direktur Utama PT. AJS periode
am
ub
tahun 2008 sampai dengan periode 2018 berdasarkan Surat Keputusan
Menteri Negara Badan Usaha Milik Negara (BUMN) selaku Rapat Umum
ep
Pemegang Saham (RUPS) Perusahaan Perseroan (Persero) PT.
k
Asuransi Jiwasraya Nomor : KEP-14/MBU/2008 Tanggal 08 Januari

ah
2008 tentang Pemberhentian dan Pengangkatan Anggota-Anggota

R
si
Direksi Perusahaan Perseroan (Persero) PT. Asuransi Jiwasraya dan
berdasarkan Surat Keputusan Menteri Negara BUMN selaku RUPS
ne
ng
Perusahaan Perseroan (Persero) PT. Asuransi Jiwasraya Nomor : SK-

10/MBU/2013 tanggal 15 Januari 2013 tentang Pemberhentian dan
do
gu
Pengangkatan Anggota-Anggota Direksi Perusahaan Perseroan

(Persero) PT. Asuransi Jiwasraya.
In
Selanjutnya tugas dan wewenang HENDRISMAN RAHIM selaku Direktur
A
Utama PT. AJS diatur dalam Anggaran Dasar PT. AJS diantaranya
sebagai berikut :
ah
lik
1. berdasarkan Anggaran Dasar No. 2 tanggal 16 Agustus 2007 yang

dibuat oleh Notaris AGUS SUDIONO KUNTJORO, SH., MH,
m
ub
memiliki Tugas dan Wewenang diantaranya yaitu :

a. melaksanakan pengurusan Perseroan untuk kepentingan dan
ka
tujuan Perseroan dan bertindak selaku pimpinan dalam

ep
pengurusan tersebut,
ah
b. memelihara dan mengurus kekayaan perseroan,

R
c. bertanggungjawab penuh dalam melaksanakan tugasnya untuk

es
kepentingan Perseroan dalam mencapai maksud dan tujuannya,

M
ng
on
gu

d
In
A
Disclaimer
h
ik
am
u b
ep
hk
a
d. wajib dengan itikad baik dan penuh tanggungjawab menjalankan
R
tugas untuk kepentingan dan usaha Perseroan dengan
si
mengindahkan perundang-undangan yang berlaku,
ne
ng
e. dalam melaksanakan tugasnya anggota Direksi harus mematuhi
anggaran dasar perseroan dan peraturan perundang-undangan
serta wajib melaksanakan prinsip-prinsip profesionalisme,
do
gu efisiensi, transparansi, kemandirian, akuntabilitas,
pertanggungjawaban serta kewajaran,
In
A
f. setiap anggota Direksi bertanggungjawab penuh secara pribadi
apabila yang bersangkutan bersalah atau lalai menjalankan
ah
tugasnya untuk kepentingan dan usaha perseroan.
lik
2. Berdasarkan Anggaran Dasar No. 155 tanggal 29 Agustus 2008
yang dibuat oleh Notaris Netty Maria Machdar, SH, HENDRISMAN
am
ub
RAHIM selaku Direktur Utama memiliki Tugas, Wewenang dan
Kewajiban yaitu :
ep
a. Tugas, yaitu menjalankan segala tindakan yang berkaitan dengan
k
pengurusan Perseroan untuk kepentingan Perseroan dan sesuai

ah
maksud dan tujuan Perseroan serta mewakili mewakili

R
si
Perseroan di dalam dan di luar pengadilan tentang segala hal
kejadian, dengan pembatasan-pembatasan sebagaimana diatur
ne
ng
dalam Anggaran Dasar dan/atau Keputusan RUPS.

b. Wewenang, diantaranya yaitu :
do
gu
1. Menetapkan kebijakan kepengurusan Perseroan.

2. Melakukan segala tindakan dan perbuatan lainnya mengenai
In
pengurusan maupun pemilikan kekayaan Perseroan,
A
mengikat Perseroan dengan pihak lain dan/atau pihak lain

dengan Perseroan, serta mewakili Perseroan di dalam dan di
ah
lik
luar pengadilan tentang segala hal kejadian, dengan

pembatasan-pembatasan sebagaimana diatur dalam
m
ub
Anggaran Dasar dan/atau Keputusan RUPS.

c. Kewajiban, diantaranya yaitu :
ka
1. Mengusahakan dan menjamin terlaksananya usaha dan

ep
kegiatan Perseroan sesuai dengan maksud dan tujuan serta

ah
kegiatan usahanya;
R
2. Menyiapkan pada waktunya Rencana Jangka Panjang

es
Perusahaan, Rencana Kerja dan Anggaran Perusahaan dan

M
ng
perubahannya serta menyampaikannya kepada Dewan

on
gu

d
In
A
Disclaimer
h
ik
am
u b
ep
hk
a
Komisaris dan Pemegang Saham untuk mendapatkan
R
pengesahan RUPS.
si
3. Membuat Laporan Tahunan sebagai wujud
ne
ng
pertanggungjawaban pengurusan Perseroan, serta dokumen
keuangan Perseroan sebagaimana dimaksud dalam
Undang-undang tentang Dokumen Perusahaan.
do
gu 4. Menyusun Laporan Keuangan berdasarkan Standar
Akuntansi Keuangan dan menyerahkan kepada Akuntan
In
A
Publik untuk diaudit.
5. Menjalankan kewajiban-kewajiban lainnya sesuai dengan
ah
ketentuan yang diatur dalam Anggaran Dasar dan yang
lik
ditetapkan oleh RUPS berdasarkan peraturan perundang-
undangan.
am
ub
d. Dalam melaksanakan tugasnya, angota Direksi harus mematuhi
Anggaran Dasar Perseroan dan peraturan perundang-undangan
ep
serta wajib melaksanakan prinsip-prinsip profesionalisme,
k
efisiensi, transparansi, kemandirian, akuntabilitas,

ah
pertanggungjawaban serta kewajaran,

R
si
e. Setiap anggota Direksi wajib dengan itikad baik dan penuh
tanggungjawab menjalankan tugas untuk kepentingan dan usaha
ne
ng
Perseroan dengan mengindahkan perundang-undangan yang

berlaku,
do
gu
f. Setiap anggota Direksi bertanggungjawab penuh secara pribadi

apabila yang bersangkutan bersalah atau lalai menjalankan
In
tugasnya untuk kepentingan dan usaha perseroan yang
A
menyebabkan kerugian bagi perseroan, kecuali apabila anggota

Direksi yang bersangkutan dapat membuktikan bahwa : kerugian
ah
lik
tersebut bukan karena kesalahan atau kelalaiannya; telah

melakukan pengurusan dengan itikad baik dan kehati-hatian
m
ub
untuk kepentingan dan sesuai dengan maksud dan tujuan

perseroan; tidak mempunyai benturan kepentingan baik
ka
langsung maupun tidak langsung atas tindakan pengurusan

ep
yang mengakibatkan kerugian; dan telah mengambil tindakan

ah
untuk mencegah timbul atau berlanjutnya kerugian tersebut.

R
- Terdakwa HARY PRASETYO diangkat selaku Direktur Keuangan PT.

es
AJS periode tahun 2008 sampai dengan periode 2018 berdasarkan

M
ng
Surat Keputusan Menteri Negara Badan Usaha Milik Negara (BUMN)

on
gu

d
In
A
Disclaimer
h
ik
am
u b
ep
hk
a
selaku Rapat Umum Pemegang Saham (RUPS) Perusahaan Perseroan
R
(Persero) PT. Asuransi Jiwasraya Nomor : KEP-14/MBU/2008 Tanggal
si
08 Januari 2008 tentang Pemberhentian dan Pengangkatan Anggota-
ne
ng
Anggota Direksi Perusahaan Perseroan (Persero) PT. Asuransi
Jiwasraya dan berdasarkan Surat Keputusan Menteri Negara BUMN
selaku RUPS Perusahaan Perseroan (Persero) PT. Asuransi Jiwasraya
do
gu Nomor : SK-10/MBU/2013 tanggal 15 Januari 2013 tentang
Pemberhentian dan Pengangkatan Anggota-Anggota Direksi
In
A
Perusahaan Perseroan (Persero) PT. Asuransi Jiwasraya.
Selanjutnya tugas dan wewenang Terdakwa HARY PRASETYO selaku
ah
Direktur Keuangan PT. AJS diatur dalam Anggaran Dasar PT. AJS
lik
diantaranya sebagai berikut :
TUGAS : Menjalankan segala tindakan yang berkaitan dengan
am
ub
pengurusan Perseroan untuk kepentingan Perseroan
dan sesuai dengan maksud dan tujuan Perseroan
ep
serta mewakili Perseroan baik di dalam maupun diluar
k
Pengadilan tentang segala hal dan segala kejadian

ah
dengan pembatasan-pembatasan sebagaimana diatur

R
si
dalam peraturan perundang-undangan, Anggaran
Dasar dan/atau Keputusan RUPS.
ne
ng
WEWENANG : a) Menetapkan kebijakan kepengurusan perseroan;

b) Mengatur penyerahan kekuasaan direksi kepada
do
gu
seorang atau beberapa orang anggota direksi

untuk mengambil keputusan atas nama direksi
In
atau mewakili perseroan didalam dan diluar
A
pengadilan;
c) Mengatur penyerahan kekuasaan direksi kepada
ah
lik
seorang atau beberapa orang pekerja perseroan

baik sendiri-sendiri maupun bersama-sama atau
m
ub
kepada orang lain untuk mewakili perseroan di

dalam dan di luar pengadilan;
ka
d) Mengatur ketentuan-ketentuan tentang

ep
kepegawaian perseroan termasuk penerapan gaji,

ah
pensiun atau jaminan hari tua dan penghasilan lain

R
bagi pekerja perseroan berdasarkan peraturan

es
perundang-undangan yang berlaku, dengan

M
ng
on
gu

d
In
A
Disclaimer
h
ik
am
u b
ep
hk
a
ketentuan penetapan gaji, pensiun atau jaminan
R
hari tua dan penghasilan lain bagi pekerja yang
si
melampaui kewajiban yang ditetapkan peraturan
ne
ng
perundang-undangan harus mendapatkan
persetujuan terlebih dahulu dari RUPS;
e) Mengangkat dan memberhentikan pekerja
do
gu perseroan berdasarkan peraturan kepegawaian
perseroan dan peraturan perundang-undangan
In
A
yang berlaku;
f) Mengangkat dan memberhentikan sekretaris
ah
perusahaan;
lik
g) Melakukan segala tindakan dan perbuatan lainnya
mengenai pengurusan maupun pemilikan
am
ub
kekayaan perseroan, mengikat perseroan dengan
pihak lain dan atau pihak lain dengan perseroan,
ep
serta mewakili perseroan di dalam dan di luar
k
pengadilan tentang segala hal dan segala

ah
kejadian, dengan pembatasan-pembatasan diatur

R
si
dalam perundang-undangan, anggaran dasar dan
atau keputusan RUPS.
ne
ng
KEWAJIBAN :  Mengusahakan dan menjamin terlaksananya

usaha dan kegiatan perseroan sesuai dengan
do
gu
maksud dan tujuan serta kegiatan usahanya;

 Menyiapkan pada waktunya rencana jangka
In
panjang perusahaan, rencana kerja dan anggaran
A
perusahaan, dan perubahannya serta

menyampaikannnya kepada dewan komisaris dan
ah
lik
pemegang saham untuk mendapatkan

pengesahan RUPS;
m
ub
 Memberikan penjelasan kepada RUPS mengenai

rencana jangka panjang perusahaan dan rencana
ka
ep
kerja dan anggaran perusahaan;

 Membuat daftar pemegang saham, daftar khusus,
ah
risalah RUPS, dan Risalah Rapat Direksi;

R
 Membuat Laporan tahunan sebagai wujud

es
M
pertanggungjawaban pengurusan perseroan, serta

ng
on
gu

d
In
A
Disclaimer
h
ik
am
u b
ep
hk
a
dokumen keuangan perseroan sebagaimana
R
dimaksud dalam undang-undang tentang dokumen
si
perusahaan;
ne
ng
 Menyusun laporan keuangan berdasarkan standart
akutansi keuangan dan menyerahkan kepada
akuntan publik untuk diaudit;
do
gu  Menyampaikan laporan tahunan termasuk laporan
keuangan kepada RUPS untuk disetujui dan
In
A
disahkan serta laporan mengenai hak-hak
perseroan yang tidak tercatat dalam pembukuan
ah
lik
antara lain sebagai akibat penghapus bukuan
piutang;
 Memberikan penjelasan kepada RUPS mengenai
am
ub
laporan tahunan;
 Menyampaikan neraca dan laporan laba rugi yang
ep
telah disahkan oleh RUPS kepada menteri yang
k
membidangi hukum dan HAM sesuai dengan

ah
R
ketentuan peraturan perundang-undangan;
si
 Menyampaikan laporan perubahan susunan
ne
ng
pemegang saham, direksi dan dewan komisaris

kepada menteri yang membidangi hukum dan
HAM;
do
gu
 Memelihara daftar pemegang saham, daftar

khusus, risalah RUPS, risalah rapat dewan
In
A
komisaris dan risalah rapat direksi, laporan

tahunan dan dokumen keuangan perseroan
ah
sebagaimana dimaksud pada hurfu b butir 4 dan 5

lik
ayat ini, dan dokumen perseroan lainnnya;

 Menyimpan ditempat kedudukan perseroan :
m
ub
Daftar Pemegangsaham, daftar khusus, Risalah

RUPS, Risalah Rapat Dewan Komisaris dan
ka
ep
Risalah Rapat Direksi, laporan tahunan dan

dokumen keuangan perseroan serta dokumen
ah
perseroan lainnya sebagaimana dimaksud pada

R
huruf b butir 11 ayat ini;

es
M
 Menyusun sistem akutansi sesuai dengan

ng
on
gu

d
In
A
Disclaimer
h
ik
am
u b
ep
hk
a
standard akutansi keuangan dan berdasarkan
R
prinsip-prinsip pengendalian intern, terutama
si
fungsi pengurusan, pencatatan, penyimpanan, dan
ne
ng
pengawasan;
 Memberikan laporan berkala menurut cara dan
waktu sesuai dengan ketentuan yang berlaku,
do
gu serta laporan lainnya setiap kali diminta oleh
Dewan Komisaris dan atau pemegang saham;
In
A
 Menyiapkan susunan organisasi perseroan
lengkap dengan perincian dan tugasnya;
ah
lik
 Memberikan penjelasan tentang segala hal yang
ditanyakan atau yang diminta anggoat dewan
komisaris dan para pemegang saham;
am
ub
 Menyusun dan menetapkan Blueprint organisasi
perusahaan;
ep
k
 Menjalankan kewajiban-kewajiban lainnya sesuai

dengan ketentuan yang diatur dalam anggaran
ah
R
dasar ini dan yang ditetapkan oleh RUPS
si
berdasarkan peraturan perundang-undangan.
ne
ng
- Bahwa SYAHMIRWAN dalam periode tahun 2008 sampai dengan tahun

2013 menjabat sebagai Kepala Divisi Investasi, diangkat berdasarkan
Surat Keputusan Direksi Nomor 188..SK.U.708 tanggal 01 Juli 2008
do
gu
tentang Peralihan Tugas dan Jabatan Pegawai PT. Asuransi Jiwasraya

(persero), dengan Tugas pokok dan fungsi yaitu melaksanakan,
In
A
mengkoordinir, dan mengawasi pelaksanaan semua kegiatan yang

berkaitan dengan Divisi Keuangan dan Investasi yang meliputi
penyusunan anggaran tahunan, manajemen dana, pengelolaan
ah
lik
keuangan, pengelolaan investasi, dan pengelolaan aset properti agar

berjalan efektif dan efisien guna mendukung terlaksananya target yang
m
ub
ditetapkan perusahaan dalam rangka mencapai visi dan misi

perusahaan. Selanjutnya dalam periode tahun 2014 sampai dengan
ka
ep
tahun 2018, SYAHMIRWAN menjabat sebagai General Manajer

Keuangan dan Produksi, diiangkat berdasarkan Surat Keputusan Direksi
ah
Nomor : 336.SK.U.1214 tanggal 08 Desember 2014 tentang Peralihan

R
Tugas/Jabatan Sdr. SYAHMIRWAN/Kepala Divisi Keuangan dan

es
M
Investasi Menjadi General Manager Produksi dan Keuangan PT.

ng
Asuransi Jiwasraya (Persero), dengan tugas pokok dan fungsi yaitu

on
gu

d
In
A
Disclaimer
h
ik
am
u b
ep
hk
a
melaksanakan fungsi koordinasi terhadap divisi penjualan, divisi
R
keagenan, divisi pemasaran, Lembaga Pendidikan Pelatihan Agen
si
(LPPA), Divisi keuangan dan Investasi, Kepala Pusat Bancassurance,
ne
ng
Kepala Pusat Program Manfaat Karyawan, Kepala Kantor Wilayah
Utama.
- Jabatan yang melekat pada HENDRISMAN RAHIM, Terdakwa HARY
do
gu PRASETYO dan SYAHMIRWAN maka secara ex officio melekat jabatan
Komite Investasi PT. AJS diantaranya berdasarkan :
In
A
1. Periode Tahun 2008 sampai dengan 2013 berdasarkan Surat
Keputusan Direksi PT AJS Nomor : 030a.SK.U.0208 tanggal 04
ah
Februari 2008 Jo. Surat Keputusan Direksi PT AJS Nomor :
lik
077.SK.U.0504 tanggal 31 Mei 2004 Tentang Pembentukan Komite
Investasi, yang memiliki Kewajiban dan Wewenang sebagai berikut :
am
ub
a. Kewajiban, yaitu memantau pelaksanaan dan kegiatan investasi
berdasarkan batasan-batasan transaksi secara umum dengan
ep
tetap mengacu pada pedoman Investasi yang telah ditetapkan.
k
b. Wewenang, yaitu melakukan monitoring atas pelaksanaan

ah
Investasi oleh Tim Pengelola Investasi (Divisi Investasi)

R
si
berdasarkan acuan/pedoman yang telah ditetapkan secara
tertulis.
ne
ng
2. Periode Tahun 2013 s/d 2018 berdasarkan Surat Keputusan Direksi

PT AJS Nomor : 087.SK.U.0413 Tentang Pembentukan Komite
do
gu
Investasi Tanggal 29 April 2013, yang memiliki Tugas, Wewenang

dan Tanggung Jawab sebagai berikut :
In
a. Tugas, diantaranya yaitu :
A
1) membantu Direksi dalam merumuskan Kebijakan dan

Sasaran Investasi secara tertulis,
ah
lik
2) dalam melaksanakan tugasnya mengacu kepada rumusan

Kebijakan dan strategi Investasi secara tertulis sesuai
m
ub
dengan batasan-batasan transaksi secara umum atau sesuai

dengan Pedoman Investasi yang telah ditetapkan
ka
Perusahaan.
ep
b. Wewenang dan Tanggung jawab, diantaranya yaitu :

ah
1) Memantau pelaksanaan kebijakan dan strategi Investasi

R
yang telah ditetapkan oleh Perusahaan,

es
2) melakukan evaluasi, monitoring atas pelaksanaan Kebijakan

M
ng
dan Strategi Investasi oleh Tim Pengelola Investasi

on
gu

d
In
A
Disclaimer
h
ik
am
u b
ep
hk
a
berdasarkan acuan / pedoman yang sudah ditetapkan
R
secara tertulis dan atau sesuai dengan pedoman investasi
si
yang telah ditetapkan oleh Perusahaan, dan
ne
ng
3) dapat melaksanakan pertemuan setiap saat bila dianggap
perlu atau minimal 3 (tiga) bulan sekali dalam rangka
merumuskan Kebijakan dan Strategi Investasi dan atau
do
gu memantau pelaksanaan Kebijakan dan Strategi Investasi
yang dilaksanakan oleh Tim Pengelola Investasi sesuai
In
A
Kebijakan dan Strategi Investasi yang telah ditetapkan oleh
Perusahaan.
ah
- Sejak tahun 2008 sampai dengan 2018, Terdakwa HARY PRASETYO
lik
bersama-sama dengan HENDRISMAN RAHIM dan SYAHMIRWAN telah
menggunakan dana-dana hasil produk PT. AJS berupa produk non
am
ub
saving plan, produk saving plan, maupun premi korporasi yang
keseluruhan bernilai kurang lebih Rp91.105.314.846.726,70 (sembilan
ep
puluh satu triliun seratus lima miliar tiga ratus empat belas juta delapan
k
ratus empat puluh enam ribu tujuh ratus dua puluh enam koma tujuh
ah
puluh rupiah), diantaranya untuk melakukan investasi saham, Reksa

R
si
Dana maupun Medium Term Note (MTN).
- Dalam pengelolaan investasi saham Reksa Dana maupun Medium Term
ne
ng
Note (MTN), Terdakwa HARY PRASETYO bersama-sama dengan

HENDRISMAN RAHIM dan SYAHMIRWAN telah menyalahgunakan
do
gu
kewenangan yang ada padanya, diantaranya dengan :

1) Terdakwa HARY PRASETYO bersepakat dengan HENDRISMAN
In
A
investasi saham dan Reksa Dana PT. AJS kepada HERU HIDAYAT
dan BENNY TJOKROSAPUTRO melalui JOKO HARTONO TIRTO
ah
lik
dengan melakukan pengaturan dan pengendalian saat pembelian

dan penjualan kembali saham-saham termasuk subscription dan
m
ub
redemption pada Reksa Dana serta mengatur pihak lawan transaksi

(counterparty), termasuk mengatur jenis saham, volume dan nilai
ka
saham yang hendak dibeli ataupun dijual kembali.

ep
2) Pengaturan dan pengendalian pengelolaan Investasi Saham dan

ah
Reksa Dana PT. AJS yang diserahkan kepada HERU HIDAYAT dan
R
BENNY TJOKROSAPUTRO melalui JOKO HARTONO TIRTO, yang

es
seharusnya dilakukan oleh manajemen PT. AJS tidak lagi

M
ng
difungsikan sebagaimana mestinya dan Komite Investasi difungsikan

on
gu

d
In
A
Disclaimer
h
ik
am
u b
ep
hk
a
hanya sebagai alat untuk melegalisasi seluruh kegiatan pengaturan
R
pengelolaan Investasi Saham dan Reksa Dana yang dilakukan
si
ne
ng
HARTONO TIRTO, yakni Komite Investasi hanya difungsikan untuk
secara proforma menyetujui Nota Intern Kantor Pusat (NIKP)
sebagai pelengkap administrasi transaksi yang telah dilakukan
do
gu JOKO HARTONO TIRTO, sehingga saham-saham yang dibeli dan
dijual atau dimiliki PT. AJS tidak melalui mekanisme kajian dan
In
A
analisa yang mendalam, serta tidak dilakukan analisa kualitas dan
kompetensi Manajer Investasi yang dipilih. NIKP yang dibuat untuk
ah
melegalisasi tindakan JOKO HARTONO TIRTO tidak
lik
menggambarkan kondisi faktual atas likuiditas saham yang dibeli,
dijual kembali, dimiliki ataupun ditempatkan di Reksa Dana milik PT.
am
ub
AJS.
3) Perbuatan Terdakwa HARY PRASETYO, HENDRISMAN RAHIM
ep
dan SYAHMIRWAN yang bersepakat dengan JOKO HARTONO
k
TIRTO untuk menyetujui seluruh pengaturan pengelolaan Investasi

ah
saham dan Reksa Dana PT AJS dilakukan melalui transaksi saham

R
si
yang telah diatur HERU HIDAYAT dan BENNY TJOKROSAPUTRO
melalui JOKO HARTONO TIRTO, sehingga saham yang dibeli PT
ne
ng
AJS bukan merupakan saham yang likuid dan bukan pula

merupakan saham yang memiliki fundamental perusahaan yang
do
gu
baik, karena JOKO HARTONO TIRTO telah mengatur saham-saham

yang dibeli PT. AJS merupakan saham-saham milik HERU HIDAYAT
In
dan ataupun saham-saham milik BENNY TJOKROSAPTRO ataupun
A
setidak-tidaknya saham-saham yang dimiliki oleh pihak yang

berafiliasi dengan HERU HIDAYAT ataupun BENNY
ah
lik
TJOKROSAPUTRO.
4) Atas kesepakatan Terdakwa HARY PRASETYO, HENDRISMAN
m
ub
RAHIM dan SYAHMIRWAN yang menyerahkan pengelolaan

Investasi Saham dan Reksa Dana PT. AJS, maka HERU HIDAYAT
ka
dan BENNY TJOKROSAPUTRO melalui JOKO HARTONO TIRTO

ep
dapat mengatur harga saham beserta jumlah saham yang akan

ah
dibeli oleh PT. AJS, yang dalam pelaksanaannya telah dinaikkan

R
harganya yang umumnya lebih tinggi dari harga pasar bursa saham,
es
karena jual beli saham dilaksanakan atas instruksi JOKO HARTONO

M
ng
TIRTO dengan memanfaatkan keberadaan pasar saham negoisasi,

on
gu

d
In
A
Disclaimer
h
ik
am
u b
ep
hk
a
melalui pengaturan waktu pembelian dan counterparty yang
R
berafiliasi dengan HERU HIDAYAT dan BENNY
si
TJOKROSAPUTRO.
ne
ng
5) Antara tahun 2008 sampai dengan tahun 2018 Terdakwa HARY
SYAHMIRWAN untuk menyerahkan pengaturan pengelolaan
do
gu Investasi saham dan Reksa Dana PT. AJS kepada HERU HIDAYAT
dan BENNY TJOKROSAPUTRO melalui JOKO HARTONO TIRTO,
In
A
sehingga jual beli saham dilaksanakan atas informasi, instruksi dan
arahan JOKO HARTONO TIRTO kepada LUSIANA ataupun
ah
AGUSTIN WIDHIASTUTI untuk melakukan pembelian dengan pihak-
lik
pihak tertentu yang telah diatur oleh HERU HIDAYAT dan BENNY
am
ub
6) Dalam melakukan pengaturan pengelolaan Investasi Saham dan
Reksa Dana PT. AJS Terdakwa HARY PRASETYO bersepakat
ep
dengan HENDRISMAN RAHIM dan SYAHMIRWAN untuk memilih
k
Manajer investasi yang khusus mengelola dana PT. AJS.

ah
Pengelolaan dan pengaturan saham sepenuhnya diserahkan kepada

R
si
HARTONO TIRTO. Sehingga Manajer Investasi yang dipilih tidak
ne
ng
mengetahui secara pasti nama saham yang ditempatkan, kualitas

dan jumlah Saham yang ditempatkan ke dalam Reksa Dana.
do
gu
KESEPAKATAN PENGATURAN PENGELOLAAN SAHAM DAN

REKSA DANA PT. AJS
In
- Dalam kurun waktu antara tahun 2008 sampai dengan tahun 2018,
A
Terdakwa HARY PRASETYO telah bersepakat dengan HENDRISMAN

RAHIM dan SYAHMIRWAN agar pengelolaan dana PT AJS diserahkan
ah
lik
kepada HERU HIDAYAT dan BENNY TJOKROSAPUTRO melalui JOKO

HARTONO TIRTO untuk mengatur pengelolaan dana PT. AJS.
m
ub
- Kesepakatan pengelolaan dana PT AJS untuk diserahkan kepada HERU

ka
ep
TIRTO tersebut dilakukan melalui pertemuan-pertemuan yang dilakukan

pada Tahun 2008 sampai dengan Tahun 2015, sebagai berikut :
ah
a. Sekitar bulan Mei 2008 bertempat di Kantor Pusat PT. AJS,

R
Terdakwa HARY PRASETYO melakukan pertemuan dengan JOKO

es
M
HARTONO TIRTO selaku Direktur PT. INTI AGRI RESOURCES

ng
yang juga merupakan Advisor di PT. MAXIMA INTEGRA

on
gu

d
In
A
Disclaimer
h
ik
am
u b
ep
hk
a
INVESTAMA yang dimiliki oleh HERU HIDAYAT. Terdakwa HARY
R
PRASETYO mengenal JOKO HARTONO TIRTO sejak tahun 2000
si
ketika mereka bekerja di PT. TRIMEGAH SEKURITAS INDONESIA
ne
ng
Tbk. Terdakwa HARY PRASETYO sebagai Vice President di
Investment Banking sedangkan JOKO HARTONO TIRTO sebagai
Kepala Divisi Informasi Teknologi. Pada pertemuan tersebut
do
gu Terdakwa HARY PRASETYO bersepakat dengan JOKO HARTONO
TIRTO untuk mengatur nilai portofolio investasi saham milik PT. AJS
In
A
dengan cara mengatur pembelian maupun penjualan isi dan jenis
serta jumlah portofolio saham melalui JOKO HARTONO TIRTO
ah
sebagai pengendalinya. Terdakwa HARY PRASETYO kemudian
lik
diminta oleh JOKO HARTONO TIRTO untuk membuka Akun PT AJS
di PT HD CAPITAL Tbk yang merupakan perusahaan sekuritas milik
am
ub
HERU HIDAYAT, selain itu JOKO HARTONO TIRTO juga meminta
kepada Terdakwa HARY PRASETYO untuk membeli saham-saham
ep
antara lain IIKP dan TRAM yang dimiliki oleh HERU HIDAYAT. Hasil
k
pertemuan tersebut dilaporkan oleh Terdakwa HARY PRASETYO

ah
kepada HENDRISMAN RAHIM yang kemudian menyetujuinya dan

R
si
membuka akun PT. AJS pada PT. HD Capital dengan KODE KSEI :
HD001 atas nama PT. AJS. Pertemuan tersebut juga dilaporkan oleh
ne
ng
JOKO HARTONO TIRTO dan disetujui HERU HIDAYAT.

b. Pada bulan Agustus 2008 Terdakwa HARY PRASETYO melakukan
do
gu
pertemuan dengan JOKO HARTONO TIRTO yang membahas

tentang pembentukan Kontrak Pengelolaan Dana (KPD) antara PT.
In
AJS dengan Manajer Investasi yang dikendalikan oleh JOKO
A
HARTONO TIRTO, yang bertujuan agar nilai portofolio PT AJS bisa

naik karena dibukukan pada harga perolehan, dengan cara
ah
lik
instrument saham yang telah dibeli oleh PT. AJS akan dipindahkan
ke dalam Manajer Investasi melalui Kontrak Pengelolaan Dana
m
ub
(KPD) dengan harga yang telah ditentukan sendiri yang bukan

berdasarkan harga pasar, sehingga PT AJS dapat membukukan
ka
untung (windows dressing), sedangkan jenis investasi KPD tersebut

ep
bertentangan dengan KMK Nomor 424/KMK.06/2003. Setelah itu

ah
Terdakwa HARY PRASETYO memperkenalkan SYAHMIRWAN

R
kepada JOKO HARTONO TIRTO. Pertemuan tersebut kemudian

es
ditindaklanjuti oleh SYAHMIRWAN, ERRY SYAFRUDIN dan

M
ng
LUSIANA dengan JOKO HARTONO TIRTO untuk membahas

on
gu

d
In
A
Disclaimer
h
ik
am
u b
ep
hk
a
pembentukan Kontrak Kerjasama Pengelolaan Dana (KPD) antara
R
PT. AJS dengan Manajer Investasi yang dikendalikan oleh HERU
si
HIDAYAT melalui JOKO HARTONO TIRTO. Atas kesepakatan-
ne
ng
kesepakatan tersebut, SYAHMIRWAN melaporkan kepada
Terdakwa HARY PRASETYO dan secara berjenjang Terdakwa
HARY PRASETYO melaporkan kepada HENDRISMAN RAHIM yang
do
gu kemudian menyetujuinya, sehingga dijadwalkan Rapat Komite
Investasi untuk segera membahas dan menyetujui penempatan
In
A
dana-dana PT. AJS ke dalam KPD di PT. TREASURE FUND
INVESTAMA (PT. TFI) selaku Manajer Investasi yang merupakan
ah
salah satu perusahaan milik HERU HIDAYAT.
lik
c. Terdakwa HARY PRASETYO bertemu kembali dengan JOKO
HARTONO TIRTO setelah Perjanjian KPD diakhiri pada September
am
ub
2008, untuk menyepakati pembentukan Reksa Dana Penyertaan
Terbatas (RDPT) yang pengelolaannya dikendalikan oleh HERU
ep
HIDAYAT melalui JOKO HARTONO TIRTO. Pada tanggal 23
k
September 2008 JOKO HARTONO TIRTO menemui SYAHMIRWAN

ah
dan ERRY SYAFRUDDIN untuk membicarakan tentang

R
si
pembentukan RDPT tersebut, serta menyepakati pembuatan
counterparty antara PT. AJS bersama perusahaan-perusahaan
ne
ng
Manajer Investasi yang dikendalikan oleh HERU HIDAYAT melalui

JOKO HARTONO TIRTO dengan cara menggunakan harga valuasi
do
gu
yang diatur oleh HERU HIDAYAT melalui JOKO HARTONO TIRTO.

Kemudian SYAHMIRWAN melaporkan kesepakatan tersebut kepada
In
Terdakwa HARY PRASETYO yang juga dilaporkan dan disetujui
A
oleh HENDRISMAN RAHIM dengan alasan JOKO HARTONO

TIRTO telah berperan melakukan Pengelolaan KPD sejak Mei 2008.
ah
lik
d. Terdakwa HARY PRASETYO telah melaporkan kepada

HENDRISMAN RAHIM secara formal dalam Rapat Komite Investasi
m
ub
sesuai Berita Acara Rapat Komite Investasi tanggal 5 Nopember

2008 yang antara lain memuat keputusan bahwa PT. AJS akan
ka
bekerjasama dengan Manajer Investasi untuk menerbitkan RDPT

ep
dan memasukkan seluruh portofolio saham yang dimiliki perusahaan

ah
(PT. AJS) sebagai portofolio RDPT.

R
e. Pada awal tahun 2009, Terdakwa HARY PRASETYO bersama

es
HENDRISMAN RAHIM dan SYAHMIRWAN melakukan pertemuan

M
ng
dengan HERU HIDAYAT serta JOKO HARTONO TIRTO di C Steak

on
gu

d
In
A
Disclaimer
h
ik
am
u b
ep
hk
a
Resto untuk mempertegas kesepakatan pengelolaan instrumen
R
investasi saham dan Reksa Dana milik PT. AJS melalui persetujuan
si
bersama (gentlemen agreement).
ne
ng
f. Pada tahun 2012 HERU HIDAYAT dan BENNY TJOKROSAPUTRO
melakukan kesepakatan dalam jual beli Saham untuk menaikkan
harga saham-saham tertentu, diantaranya Saham SMRU, IIKP,
do
gu TRAM, MYRX dan LCGP dengan menggunakan orang-orang yang
In
A
sehingga harga Saham mengalami kenaikan seolah-olah sesuai
permintaan pasar yang wajar dan bukan diakibatkan oleh proses jual
ah
beli yang diatur oleh pihak-pihak tertentu. Setelah saham-saham
lik
tersebut mengalami kenaikan secara tidak wajar, kemudian HERU
HIDAYAT dan BENNY TJOKROSAPUTRO menjual secara
am
ub
negosiasi kepada PT. AJS, baik penjualan secara langsung (direct)
maupun dalam bentuk portofolio Reksa Dana.
ep
g. Pada tanggal 06 Nopember 2014, HERU HIDAYAT meminta kepada
k
BENNY TJOKROSAPUTRO melalui email untuk melakukan transfer

ah
sejumlah dana ke beberapa nominee untuk keperluan transaksi

R
si
saham HERU HIDAYAT dan BENNY TJOKROSAPUTRO antara lain
yaitu :
ne
ng
- Atas nama SUPRIHATIN NJOMAN Rekening Bank CIMB Niaga

Cab BEI Nomor 480-01-01436-00-1 sejumlah
do
gu
Rp100.000.000.000,00 (seratus miliar rupiah);

- Atas nama FREDDY GUNAWAN Rekening Bank CIMB Niaga
In
Cab SS2 Nomor 765-01-00045-00-7 sejumlah
A
Rp150.000.000.000,00 (seratus lima puluh miliar rupiah);

- Atas nama TOMMY ISKANDAR WIDJAJA Rekening Bank CIMB
ah
lik

Rp50.000.000.000,00 (lima puluh miliar rupiah);
m
ub
- Atas nama UTOMO PUSPO SUHARTO Rekening Bank CIMB

ka
Rp200.000.000.000,00 (dua ratus miliar rupiah);

ep
h. Pada awal tahun 2015, Terdakwa HARY PRASETYO juga

ah
melakukan pertemuan dengan BENNY TJOKROSAPUTRO dan AVI

R
YASA DWIPAYANA (Pendiri dan Pemegang Saham PT. Trimegah

es
Securities). Pada pertemuan tersebut Terdakwa HARY PRASETYO

M
ng
sepakat untuk menerima permintaan BENNY TJOKROSAPUTRO

on
gu

d
In
A
Disclaimer
h
ik
am
u b
ep
hk
a
untuk menjual saham-saham miliknya kepada PT. AJS melalui
R
skema pengendalilan yang diatur oleh HERU HIDAYAT melalui
si
JOKO HARTONO TIRTO.
ne
ng
i. Pada bulan Maret 2015, BENNY TJOKROSAPUTRO bersama EDY
SUWARNO (Dirut PT. MINNA PADI INVESTAMA SEKURITAS)
bertemu Terdakwa HARY PRASETYO dan SYAHMIRWAN di kantor
do
gu PT. AJS untuk menindaklanjuti pertemuan sebelumnya. BENNY
TJOKROSAPUTRO menawarkan saham-saham miliknya kepada
In
A
Terdakwa HARY PRASETYO antara lain saham MYRX, LCGP,
RIMO, BTEK, ARMY, RODA, FIRE dan Medium Term Note (MTN)
ah
untuk dikendalikan oleh JOKO HARTONO TIRTO. Terdakwa HARY
lik
PRASETYO kemudian menyampaikan kepada BENNY
TJOKROSAPUTRO dan EDY SUWARNO proses berikutnya
am
ub
ditindaklanjuti oleh SYAHMIRWAN. Terdakwa HARY PRASETYO
kemudian melaporkan kesepakatan dengan BENNY
ep
TJOKROSAPUTRO tersebut kepada HENDRISMAN RAHIM.
k
j. BENNY TJOKROSAPUTRO kemudian menemui JOKO HARTONO

ah

R
si
HARTONO TIRTO menginstruksikan kepada MOUDY MANGKEY
untuk berkomunikasi dengan AGUSTIN WIDHIASTUTI dari pihak PT
ne
ng
AJS dan LISA ANASTASIA selaku Tim Investasi BENNY

do
gu

nilai dan volume transaksi saham milik BENNY TJOKROSAPUTRO.
In
k. Terkait kesepakatan dengan BENNY TJOKROSAPUTRO tersebut
A
JOKO HARTONO TIRTO menginstruksikan MOUDY MANGKEY

untuk berkomunikasi dengan AGUSTIN WIDHIASTUTI dari pihak
ah
lik
PT. AJS dan LISA ANASTASIA selaku Tim Investasi BENNY

m
ub

nilai, jumlah dan volume transaksi saham milik BENNY
ka
TJOKROSAPUTRO.
ep
l. Untuk memperlancar kerjasama antara HERU HIDAYAT dan

ah

R
dengan Terdakwa HARY PRASETYO, SYAHMIRWAN dan

es
HENDRISMAN RAHIM, maka HERU HIDAYAT dan BENNY

M
ng
TJOKROSAPUTRO melakukan kesepakatan berupa transaksi repo

on
gu

d
In
A
Disclaimer
h
ik
am
u b
ep
hk
a
menggunakan saham MYRX dan saham BTEK. Perjanjian repo
R
tersebut memiliki perbandingan 1 : 4 atau 1 : 5 dengan total nilai
si
transaksi saham sekitar Rp750.000.000.000,00 (tujuh ratus lima
ne
ng
puluh miliar rupiah). Konsekuensi dari adanya komposisi repo
dengan perbandingan 1 : 5 tersebut adalah adanya pembagian dana
hasil penjualan saham MYRX dan BTEK kepada PT AJS yaitu
do
gu sebesar Rp150.000.000.000,00 (seratus lima puluh miliar rupiah)
atau 1/5 dari Rp750.000.000.000,00 (tujuh ratus lima puluh miliar
In
A
rupiah) akan diperoleh BENNY TJOKROSAPUTRO dan sisanya
akan diterima oleh HERU HIDAYAT. Selanjutnya saham MYRX dan
ah
BTEK tersebut akan ditransaksikan dengan beberapa pihak sebagai
lik
conterparty sesuai dengan yang telah diatur oleh HERU HIDAYAT
am
ub
- Terdakwa HARY PRASETYO bersepakat dengan HENDRISMAN
ep
investasi saham dan Reksa Dana PT. AJS kepada HERU HIDAYAT dan
k

ah
melakukan pengaturan dan pengendalian saat pembelian dan penjualan

R
si
kembali saham-saham termasuk subscription dan redemption pada
Reksa Dana serta mengatur pihak lawan transaksi (counterparty)
ne
ng
termasuk mengatur jenis saham, volume dan nilai saham yang hendak
dibeli ataupun dijual kembali.
do
gu
- Pengaturan dan pengendalian pengelolaan Investasi Saham dan Reksa

Dana PT. AJS yang diserahkan kepada HERU HIDAYAT dan BENNY
In
TJOKROSAPUTRO melalui JOKO HARTONO TIRTO, yang seharusnya
A
dilakukan oleh manajemen PT. AJS tidak lagi difungsikan sebagaimana

mestinya dan Komite Investasi difungsikan hanya sebagai alat untuk
ah
lik
melegalisasi seluruh kegiatan pengaturan pengelolaan Investasi Saham

dan Reksa Dana yang dilakukan HERU HIDAYAT dan BENNY
m
ub
TJOKROSAPUTRO melalui JOKO HARTONO TIRTO, yakni Komite

Investasi hanya difungsikan untuk secara proforma menyetujui Nota
ka
Intern Kantor Pusat (NIKP) sebagai pelengkap administrasi transaksi

ep
yang telah dilakukan JOKO HARTONO TIRTO, sehingga saham-saham

ah
yang dibeli dan dijual atau dimiliki PT. AJS tidak melalui mekanisme
R
kajian dan analisa yang mendalam, serta tidak dilakukan analisa kualitas
es
dan kompetensi Manajer Investasi yang dipilih. NIKP yang dibuat untuk
M
ng
melegalisasi tindakan JOKO HARTONO TIRTO tidak menggambarkan

on
gu

d
In
A
Disclaimer
h
ik
am
u b
ep
hk
a
kondisi faktual atas likuiditas saham yang dibeli, dijual kembali, dimiliki
R
ataupun ditempatkan di Reksa Dana milik PT. AJS.
si
- Perbuatan Terdakwa HARY PRASETYO bersepakat dengan
ne
ng
HENDRISMAN RAHIM dan JOKO HARTONO TIRTO untuk menyetujui
seluruh pengaturan pengelolaan Investasi saham dan Reksa Dana PT
AJS dilakukan melalui transaksi saham yang telah diatur HERU
do
gu HIDAYAT dan BENNY TJOKROSAPUTRO melalui JOKO HARTONO
TIRTO, sehingga saham yang dibeli PT AJS bukan merupakan saham
In
A
yang likuid dan bukan pula merupakan saham yang memiliki
fundamental perusahaan yang baik, karena JOKO HARTONO TIRTO
ah
telah mengatur saham-saham yang dibeli PT. AJS merupakan saham-
lik
saham milik HERU HIDAYAT dan ataupun saham-saham milik BENNY
TJOKROSAPTRO ataupun setidak-tidaknya saham-saham yang dimiliki
am
ub
oleh pihak yang berafiliasi dengan HERU HIDAYAT ataupun BENNY
TJOKROSAPUTRO.
ep
- Atas kesepakatan Terdakwa HARY PRASETYO bersama dengan
k
HENDRISMAN RAHIM dan SYAHMIRWAN yang menyerahkan

ah
pengelolaan Investasi Saham dan Reksa Dana PT. AJS, maka HERU
R
si
TIRTO mengatur harga saham beserta jumlah saham yang akan dibeli
ne
ng
oleh PT. AJS, yang dalam pelaksanaannya telah dinaikkan harganya

yang umumnya lebih tinggi dari harga pasar bursa saham, karena jual
do
gu
beli saham dilaksanakan atas instruksi JOKO HARTONO TIRTO dengan

memanfaatkan keberadaan pasar saham negoisasi, melalui pengaturan
In
waktu pembelian dan counterparty yang berafiliasi dengan HERU
A
HIDAYAT dan BENNY TJOKROSAPUTRO.

- Antara tahun 2008 sampai dengan tahun 2018 Terdakwa HARY
ah
lik

SYAHMIRWAN untuk menyerahkan pengaturan pengelolaan Investasi
m
ub
saham dan Reksa Dana PT. AJS kepada HERU HIDAYAT dan BENNY
TJOKROSAPUTRO melalui JOKO HARTONO TIRTO, sehingga jual beli
ka
saham dilaksanakan atas informasi, instruksi dan arahan JOKO

ep
HARTONO TIRTO kepada LUSIANA ataupun AGUSTIN WIDHIASTUTI

ah
untuk melakukan pembelian dengan pihak-pihak tertentu yang telah

R
diatur oleh HERU HIDAYAT dan BENNY TJOKROSAPUTRO melalui

es
JOKO HARTONO TIRTO.

M
ng
on
gu

d
In
A
Disclaimer
h
ik
am
u b
ep
hk
a
- Dalam melakukan pengaturan pengelolaan Investasi Saham dan Reksa
R
Dana PT. AJS Terdakwa HARY PRASETYO bersepakat dengan
si
HENDRISMAN RAHIM dan SYAHMIRWAN untuk memilih Manajer
ne
ng
investasi yang khusus mengelola dana PT. AJS. Pengelolaan dan
pengaturan saham sepenuhnya diserahkan kepada HERU HIDAYAT
do
gu Sehingga Manajer Investasi yang dipilih tidak mengetahui secara pasti
nama saham yang ditempatkan, kualitas dan jumlah Saham yang
In
A
ditempatkan ke dalam Reksa Dana.
TINDAK LANJUT KESEPAKATAN PENGELOLAAN SAHAM DAN REKSA
ah
DANA
lik
- Menindaklanjuti kesepakatan pada bulan Mei 2008, maka sejak tanggal
29 Mei 2008, Terdakwa HARY PRASETYO atas persetujuan
am
ub
HENDRISMAN RAHIM kemudian melakukan pembelian saham IIKP,
TRUB, BKDP, ENRG, BNBR, TRAM dan PLAS milik HERU HIDAYAT
ep
secara direct melalui broker yakni PT. HD CAPITAL dan PT.
k
DHANAWIBAWA SEKURITAS yang ditunjuk oleh JOKO HARTONO

ah
TIRTO melalui pasar negosiasi, yang ditempatkan di Bank Mandiri (Bank

R
si
Kustodian) atas nama PT. AJS tanpa dilakukan kajian maupun analisis
memadai dan profesional yang tertuang dalam NIKP. NIKP untuk
ne
ng
pembelian saham-saham hanya dimasukkan hal-hal yang mendukung

analisa pembelian, sedangkan data-data fundamental yang
do
gu
menghasilkan analisa yang buruk tidak diambil, padahal saham-saham

tersebut adalah saham-saham yang tidak wajar (saham berisiko atau
In
tidak likuid) karena emiten tidak memiliki kondisi keuangan yang baik,
A
tidak memiliki prospek pertumbuhan dan nilai transaksi yang tinggi.

- Pada pertemuan yang dilakukan SYAHMIRWAN, ERRY SYAFRUDIN,
ah
lik
dan LUSIANA dengan JOKO HARTONO TIRTO untuk membahas

pembentukan Kontrak Kerjasama Pengelolaan Dana (KPD) pada bulan
m
ub
Agustus 2008, menyepakati antara lain :

a. Manajer Investasi yang diusulkan oleh JOKO HARTONO TIRTO
ka
untuk mengelola KPD adalah PT Treasure Fund Investama/PT. TFI

ep
yang dimiliki oleh HERU HIDAYAT.

ah
b. Saham-saham yang akan dimasukkan dalam KPD ditentukan oleh

R
JOKO HARTONO TIRTO, termasuk nilai saham menggunakan

es
harga perolehan meskipun saat itu harga pasar masih dibawah

M
ng
harga perolehan;
on
gu

d
In
A
Disclaimer
h
ik
am
u b
ep
hk
a
c. Dana yang disepakati disetor oleh PT AJS sebesar
R
Rp75.000.000.000,00 (tujuh puluh lima miliar rupiah); dan
si
d. Jangka waktu pembentukan KPD selama tiga bulan.
ne
ng
Hasil pertemuan tersebut, dilaporkan oleh SYAHMIRWAN kepada
Terdakwa HARY PRASETYO dan secara berjenjang Terdakwa HARY
PRASETYO melaporkan kepada HENDRISMAN RAHIM. Selanjutnya
do
gu SYAHMIRWAN diminta oleh Terdakwa HARY PRASETYO untuk
menjadwalkan rapat Komite Investasi untuk membahas penempatan
In
A
saham milik PT. AJS ke dalam KPD dengan PT. TFI. Terdakwa HARY
PRASETYO juga meminta kepada SYAHMIRWAN untuk membuat
ah
administrasi NIKP sebagai dasar pelaksanaan investasi, yang
lik
ditindaklanjuti oleh SYAHMIRWAN dengan mengajukan NIKP pada
tanggal 13 Agustus 2008 tentang rencana pelaksanaan Rapat Komite
am
ub
Investasi yang penyusunan NIKP tersebut dibuat formalitas untuk
memenuhi SOP Pedoman Investasi, sehingga tidak dilakukan secara
ep
professional dan analisis yang memadai.
k
- JOKO HARTONO TIRTO kemudian menghubungi BUDI PURWANTO

ah
selaku Komisaris PT. TFI dan meminta untuk melakukan pemaparan di

R
si
ruang Divisi Investasi PT. AJS pada tanggal 14 Agustus 2008 sebelum
pelaksanaan Rapat Komite Investasi PT. AJS, kemudian dilakukan
ne
ng
Rapat Komite Investasi dan dalam rapat tersebut SYAHMIRWAN

mengusulkan bentuk investasi KPD secara Full Discretionary Fund untuk
do
gu
menggantikan kerjasama Semi Discretionary Fund, dengan rincian

perubahan sebagai berikut :
In
a. Jenis saham yang awalnya adalah saham LQ45 diubah menjadi
A
saham biasa dan obligasi;

b. Awalnya saham yang dibeli adalah saham Blue Chip diubah menjadi
ah
lik
saham biasa sesuai kas dan setara kas;

c. Awalnya IPO Saham adalah BUMN diubah menjadi Corporate/
m
ub
BUMN;
d. Awalnya investasi harus mengajukan Izin ke PT. AJS diubah menjadi
ka
tidak perlu mengajukan Izin ke PT. AJS;

ep
e. Awalnya tidak boleh cut loss diubah menjadi di switching;

ah
Perubahan bentuk kebijakan investasi di atas sampai dengan tahun

R
2018 memudahkan saham-saham yang dimiliki HERU HIDAYAT dan

es
BENNY TJOKROSAPUTRO yang tidak termasuk dalam LQ45 dapat

M
ng
dibeli dalam jumlah yang banyak dan terus menerus oleh PT AJS.
on
gu

d
In
A
Disclaimer
h
ik
am
u b
ep
hk
a
- Berdasarkan kesimpulan Notulen Rapat Komite Investasi tanggal 14
R
Agustus 2008, Terdakwa HARY PRASETYO dan HENDRISMAN RAHIM
si
menyetujui NIKP yang disusun oleh SYAHMIRWAN meskipun diketahui
ne
ng
bahwa NIKP yang disusun hanya secara formalitas tanpa didasarkan
pada data yang objektif dan analisis yang profesional dengan tujuan
untuk memenuhi syarat formalitas SOP PT AJS guna memuluskan
do
gu kerjasama KPD dengan PT. TFI dapat direalisasikan, karena
berdasarkan Pedoman Investasi yang berlaku saat itu investasi dalam
In
A
bentuk KPD belum diatur.
- Pada tanggal 26 Agustus 2008, HENDRISMAN RAHIM dan DWINANTO
ah
AMBORO selaku Dirut PT. TFI menandatangani perjanjian KPD Nomor :
lik
006/TFI/KPD/VIII/2008 dan Nomor : 082.SJ.U.0808 yaitu Perjanjian
Kerjasama Pengelolaan Dana (KPD) antara PT AJS dengan PT TFI,
am
ub
yang berlaku selama 3 (tiga) bulan sejak tanggal 26 Agustus 2008
sampai dengan 26 Nopember 2008, yang antara lain menyepakati PT.
ep
AJS menempatkan 45 saham dalam KPD dalam bentuk pernyataan aset
k
(asset settlement) yang dinilai Rp411.250.768.863,75 (empat ratus

ah
R
si
ribu delapan ratus enam puluh tiga koma tujuh puluh lima rupiah). Nilai
investasi tersebut tidak didasarkan pada nilai pasar saat itu, tetapi
ne
ng
nilainya dinaikkan agar PT. AJS seolah-olah mendapatkan keuntungan

atas penempatan investasi, termasuk didalamnya saham IIKP yang
do
gu
sebelumnya dibeli secara direct dinaikkan nilainya lalu ditempatkan

sebagai underlying pada PT. TFI melalui KPD. Selain penempatan 45
In
portofolio saham yang dinilai Rp411.250.768.863,75 (empat ratus
A
ribu delapan ratus enam puluh tiga koma tujuh puluh lima rupiah) PT.
ah
lik
AJS juga melakukan setoran uang kas kepada PT. TFI sebesar
m
ub
- Setelah dilakukan penandatanganan KPD antara PT. AJS dengan PT.

TFI kemudian pada tanggal 24 dan 28 Oktober 2008, HENDRISMAN
ka
RAHIM selaku Dirut PT AJS meminta kepada 4 (empat) Manajer

ep
Investasi yang sebelumnya mengelola saham-saham milik PT. AJS (PT.

ah
AAA SECURITIES, PT. BATAVIA PROSPERINDO ASSET

R
MANAGEMENT, PT. DANAREKSA INVESTMENT MANAGEMENT dan

es
PT. TRIMEGAH SEKURITAS) untuk memindahkan portofolio saham-

M
ng
on
gu

d
In
A
Disclaimer
h
ik
am
u b
ep
hk
a
saham milik PT. AJS ke Bank Mandiri sebagai Bank Kustodian atas
R
nama PT. AJS.
si
- KPD antara PT. AJS dengan PT. TFI, dalam pelaksanaannya hanya
ne
ng
berjalan selama 1 (satu) bulan, pemutusan perjanjian dilakukan pada
tanggal 17 September 2008, namun sebelum pengembalian saham oleh
PT. TFI kepada PT. AJS pada tanggal 11 September 2008, Terdakwa
do
gu HARY PRASETYO atas persetujuan HENDRISMAN RAHIM melakukan
pembelian saham TRAM yang dimiliki oleh HERU HIDAYAT senilai
In
A
Rp9.998.534.000,00 (sembilan miliar sembilan ratus delapan puluh juta
lima ratus tiga puluh empat ribu rupiah) melalui broker PT. HD CAPITAL
ah
Tbk tanpa adanya NIKP. Pembelian tersebut dilakukan karena sudah
lik
ada kesepakatan antara Terdakwa HARY PRASETYO, SYAHMIRWAN
dan HERU HIDAYAT melalui JOKO HARTONO TIRTO untuk membeli
am
ub
saham TRAM, kemudian pada tanggal 25 September 2008 sebagian
saham TRAM dijual kepada PT. TFI dengan harga dibuat lebih tinggi dari
ep
harga perolehan/pembelian PT. AJS untuk selanjutnya dijadikan sebagai
k
underlying KPD PT. TFI walaupun kerjasama KPD dengan PT. TFI telah
ah
berakhir, dengan rincian sebagai berikut :

R
si
a) Sebanyak 15.000.000 lembar saham dengan harga Rp350/lembar
saham senilai Rp5.231.625.000,00
ne
ng
b) Sebanyak 4.445.000 lembar saham dengan harga Rp355/lembar

do
gu
c) Sebanyak 9.118.500 lembar saham dengan harga Rp360/lembar

In
Penjualan saham TRAM tersebut di atas, menunjukkan seolah-olah PT.
A
AJS mendapatkan keuntungan akan tetapi sesungguhnya tidak ada

keuntungan karena PT. TFI membeli saham TRAM tersebut dengan
ah
lik
menggunakan dana milik PT. AJS dari penyetoran awal KPD sebesar
m
ub
PT. TFI mengirimkan laporan pelaksanaan pemindahan saham kepada

PT. AJS melalui surat Nomor: 08/TFI/DIR/IX/2008 tanggal 29 September
ka
2008 perihal Laporan Pelaksanaan Pemindahan Saham berupa assets

ep
settlement dari PT TFI kepada PT. AJS melalui Bank Mandiri selaku
ah
Bank Kustodian, termasuk di dalamnya saham-saham yang

R
dikembalikan adalah saham IIKP dan TRAM milik HERU HIDAYAT.

es
- Selanjutnya Terdakwa HARY PRASETYO dan SYAHMIRWAN

M
ng
memerintahkan LUSIANA untuk melakukan penilaian dan membukukan

on
gu

d
In
A
Disclaimer
h
ik
am
u b
ep
hk
a
saham-saham yang dikembalikan oleh PT. TFI tersebut dengan
R
menggunakan Harga Perolehan karena jika menggunakan penilaian
si
harga pasar maka saham-saham tersebut mengalami kerugian sebesar
ne
ng
Rp117.187.198.043,75 (seratus tujuh belas miliar seratus delapan puluh
tujuh juta seratus sembilan puluh delapan ribu empat puluh tiga koma
tujuh puluh lima rupiah). Meskipun saham IIKP dan TRAM milik HERU
do
gu HIDAYAT tidak pernah memberikan keuntungan karena mengalami
penurunan nilai pasar, namun Terdakwa HARY PRASETYO bersama
In
A
dengan SYAHMIRWAN atas persetujuan HENDRISMAN RAHIM tetap
menginstruksikan untuk kembali melakukan pembelian saham IIKP dan
ah
TRAM milik HERU HIDAYAT secara langsung (direct) melalui broker PT.
lik
HD CAPITAL Tbk, antara lain :
a) Pada tanggal 29 September 2008, pembelian saham IIKP sebanyak
am
ub
senilai Rp82.038.000.000,00 (delapan puluh dua miliar tiga puluh
ep
delapan juta rupiah);
k
b) Pada tanggal 29 September 2008, pembelian saham TRAM

ah

R
si
senilai Rp148.200.000.000,00 (seratus empat puluh delapan miliar
dua ratus juta rupiah).
ne
ng
- Pada September 2008 dilakukan pertemuan antara JOKO HARTONO

TIRTO dengan SYAHMIRWAN dan ERRY SYAFRUDDIN di ruangan
do
gu
SYAHMIRWAN untuk membicarakan tentang penempatan saham PT

AJS yang dimiliki secara langsung dalam Reksa Dana Penyertaan
In
Terbatas (RDPT) pada Manajer Investasi yang sudah ditunjuk oleh
A
HERU HIDAYAT melalui JOKO HARTONO TIRTO antara lain: PT. AIM
TRUST, PT. TFI, PT. KHARISMA ASSET MANAGEMENT dan lainnya,
ah
lik
dengan cara membuat counterparty antara PT. AJS dengan perusahaan

Manajer Investasi yang telah ditentukan oleh HERU HIDAYAT melalui
m
ub
JOKO HARTONO TIRTO tersebut untuk mengatur portofolio saham-

saham milik PT. AJS, baik yang dibeli secara langsung maupun saham-
ka
saham sebelumnya berasal dari KPD yang dikelola oleh PT. TFI, yang
ep
mengalami kerugian untuk ditempatkan kembali ke dalam RDPT dengan

ah
menggunakan harga valuasi yang diatur oleh JOKO HARTONO TIRTO.

R
- Portofolio unit penyertaan Reksa Dana telah ditentukan baik saham apa
es
yang akan dibeli termasuk apabila subscription berupa asset settlement

M
ng
atas saham apa yang diinginkan oleh PT AJS maupun saat redemption
on
gu

d
In
A
Disclaimer
h
ik
am
u b
ep
hk
a
cash yang kemudian diteruskan kepada pihak Manajer Investasi yang
R
ditentukan oleh HERU HIDAYAT melalui JOKO HARTONO TIRTO,
si
yakni :
ne
ng
1. AIM Trust JS Pro Kedua PT AIM Trust
2 AIM Trust JS Pro Kesatu PT AIM Trust
do
gu 3
4
Danareksa JS Flexi I
TFI JS Extra
PT Danareksa Invesment Management
PT Treasure Fund Investama
5 Danareksa JS Flexi II PT Danareksa Invesment Management
In
A
6 TFI X -Tra Ordinary PT Treasure Fund Investama
7 Millenium Restructured Fund IV PT Millenium Capital Management
8 Millenium Restructured Fund III PT Millenium Capital Management
ah
lik
9 Cipta Strategi I PT Ciptadana Asset Management
10 Dhanawibawa Eksklusif Terbatas I PT Dhanawibawa Artha Cemerlang / PT Dhanawibawa
Manajer Investasi
11 Kharisma Flexi Terbatas PT Kharisma Asset Management
am
ub
12 BNIS Penyertaan Terbatas II PT BNI Sekuritas
13 AAA-JS Multisectoral Fund /PT KAM PT AAA Asset Management / PT Kharisma Asset
Structured Fund Management
ep
Pengaturan portofolio saham milik PT. AJS yang pengendaliannya
k
diserahkan kepada JOKO HARTONO TIRTO ke dalam RDPT

ah
dimaksudkan agar pencatatan nilai saham milik PT AJS tidak lagi

R
si
mendasarkan pada harga pasar namun berdasarkan harga valuasi yang
ne
dapat ditentukan sendiri oleh pihak Manajer Investasi sehingga saham-
ng
saham yang ditransaksikan oleh pihak-pihak yang terafiliasi dengan

HERU HIDAYAT baik pembelian yang dilakukan secara langsung (direct)
do
gu
maupun melalui Manajer Investasi harus tercatat untung, karena kedua

cara pembelian saham tersebut dibawah kendali HERU HIDAYAT
In
melalui JOKO HARTONO TIRTO.
A
- Sesuai kesepakatan pengaturan pengelolaan investasi saham dan

Reksa Dana milik PT AJS, HERU HIDAYAT melalui JOKO HARTONO
ah
lik
TIRTO mengatur isi portofolio pada saat penjualan dan pembelian

saham oleh PT. AJS dengan cara menyampaikan kepada PIETER
m
ub
RASIMAN (Mantan Direksi PT. INTI AGRI RESOURCES Tbk) untuk

menjalankan transaksi. Kemudian PIETER RASIMAN memerintahkan
ka
ep
sekretarisnya, yaitu MOUDY MANGKEY untuk mengatur detail/teknis

transaksinya. Saham yang akan dibeli dan lawan transaksi dicarikan oleh
ah
PIETER RASIMAN. JOKO HARTONO TIRTO menggunakan 2 (dua)

R
skema untuk instruksi transaksi kepada masing-masing Manajer

es
M
Investasi, yaitu :
ng
on
gu

d
In
A
Disclaimer
h
ik
am
u b
ep
hk
a
a. Skema pertama, instruksi transaksi penjualan atau pembelian saham
R
disampaikan langsung oleh MOUDY MANGKEY kepada pihak
si
Manajer Investasi. Skema tersebut berlaku atas Manajer Investasi
ne
ng
yang pihak manajemennya telah dikenal oleh JOKO HARTONO
TIRTO yaitu PT. TREASURE FUND INVESTAMA/PT. TFI (BUDI
PURWANTO), PT. AIM TRUST (FUAD dan FEBRI SIHOMBING),
do
gu PT. MILLENIUM CAPITAL MANAGEMENT (FAHYUDI
DJANIATMADJA), PT. DHANAWIBAWA MANAJEMEN
In
A
INVESTASI/PAN ARCADIA CAPITAL (IRAWAN GUNARI), PT.
KHARISMA ASSET MANAGEMENT/PT. POOL ADVISTA (RONALD
ah
ABNEGO SEBAYANG), PT. JASA CAPITAL (RUDOLFUS PRIBADI
lik
AGUNG SUJAGAD).
b. Skema kedua, berlaku untuk Manajer Investasi yang pihak
am
ub
manajemennya tidak dikenal secara langsung oleh JOKO
HARTONO TIRTO, yaitu dengan cara MOUDY MANGKEY
ep
menyampaikan instruksi penjualan atau pembelian saham kepada
k
Manajer Investasi melalui pihak Sekuritas (broker) yaitu PT. OSO

ah
MANAGEMENT INVESTASI, PT. PROSPERA ASSET

R
si
MANAGEMENT, PT. PINNACLE PERSADA INVESTAMA, PT.
SINARMAS ASSET MANAGEMENT, PT. MNC ASSET
ne
ng
MANAGEMENT, PT. MAYBANK ASSET MANAGEMENT dan PT.

CORFINA CAPITAL.
do
gu
- Untuk mendukung skema pengaturan tersebut, JOKO HARTONO TIRTO

sejak Tahun 2008 sampai dengan Tahun 2018 menentukan broker
In
(perusahaan sekuritas) yang akan digunakan yaitu broker yang
A

antara lain :
ah
lik
11) PT. TRIMEGAH SEKURITAS;

12) PT. LOTUS ANDALAN SEKURITAS (sekarang PT.LAUTANDHANA
m
ub
SEKURITAS);
13) PT. DAEWOO SEKURITAS
ka
14) PT. MILLENIUM SEKURITAS

ep
15) PT. BNC SEKURITAS (BLOOM SEKURITAS);

ah
16) PT. CIPTADANA SEKURITAS;

R
17) PT. HD CAPITAL;

es
18) PT. DHANAWIBAWA SEKURITAS;

M
ng
19) PT. ARTHA SEKURITAS INDONESIA;

on
gu

d
In
A
Disclaimer
h
ik
am
u b
ep
hk
a
20) PT. TRUST SEKURITAS
R
- Nominee yang ditunjuk oleh HERU HIDAYAT antara lain yaitu 1ST
si
FINANCIAL COMPANY LIMITED, PT ANUGRAH SEMESTA
ne
ng
INVESTAMA, BAMBANG SUMARSONO, DANI BUSTAN, DENNY
SURIADINATA, PT. DEXINDO MULTIARTHA MULIA, DJASMANTO
HALIM, DUDY SUBARDJO, ERWIN BUDIMAN, HERU HIDAYAT,
do
gu JENIFER HANDAYANI, LEONARD HARTANA, LUCKI TAN,
MEITAWATI EDIANINGSIH, MOHAMAD PARIS, NIE SWE HOA, PT
In
A
PINNACLE PERSADA INVESTAMA, PT BUMI HARAPAN LESTARI, PT
TOPAS INTERNASIONAL, PT TREASURE FUND INVESTAMA, PT
ah
TRISURYA LINTAS INVESTAMA, PT. DEXA INDO PRATAMA, PT
lik
MAHKOTA INVESTAMA UNGGULAN, PT SRIWIJAYA ABADI
SENTOSA, DRS RIFIN HARTONO, PT TOPAZ INVESTMENT,
am
ub
RINDUWATI, ROSITA, RUSLEE, SUWANDI DARMAWAN, PT.
TANDIKEK ASRI LESTARI, TJAN MING SEN, TOMMY ISKANDAR
ep
WIDJAJA, UTOMO PUSPO SUHARTO, WANDA CAROLINA POLA,
k
WIJAYA MULIA, HENCE GUNAWAN KOSASIH.

ah
- Sedangkan nominee yang ditunjuk oleh BENNY TJOKROSAPUTRO

R
si
antara lain yaitu AGUNG TOBING, AILEEN LIM, BACHTIAR EFFENDI,
BENNY TJOKROSAPUTRO, DWI NUGROHO, HENDRA BRATA, PO
ne
ng
SALEH (digunakan JIMMY SUTOPO), PT AJ ADISARANA

WANAARTHA, PT OSO SEKURITAS INDONESIA, RM AGUS HENDRO
do
gu
CAHYONO, CATHARINE, JIMMY SUTOPO, PT TARBATIN MAKMUR,

PT INDOJASA UTAMA, PT TOPAS INTERNASIONAL, BINSAR
In
HASLOMON LUBIS.
A
- Nominee yang ditunjuk oleh HERU HIDAYAT maupun BENNY

TJOKROSAPUTRO tersebut telah disepakati akan bersama-sama
ah
lik
digunakan dan dikendalikan melalui JOKO HARTONO TIRTO sehingga

siapapun nominee yang digunakan oleh JOKO HARTONO TIRTO
m
ub
merupakan pihak yang sama-sama dikehendaki oleh HERU HIDAYAT

maupun BENNY TJOKROSAPUTRO.
ka
- Terhadap Manajer Investasi yang melakukan penempatan investasi tidak

ep
sesuai dengan arahan Terdakwa HARY PRASETYO dan

ah
SYAHMIRWAN melalui JOKO HARTONO TIRTO sebagaimana skema

R
transaksi yang di atas, maka Reksa Dana dari Manajer Investasi tersebut
es
dibubarkan sebagaimana terjadi pada RDPT AIM Trust. RDPT AIM Trust
M
ng
dibubarkan karena karena tidak melakukan restructuring yang

on
gu

d
In
A
Disclaimer
h
ik
am
u b
ep
hk
a
diharapkan. Pada saat awal subscribe disepakati bahwa pengaturan
R
restructuring portofolio dilakukan oleh JOKO HARTONO TIRTO tetapi
si
portofolio yang telah ditetapkan diganti dengan Medium Term Notes
ne
ng
(MTN) yang dikeluarkan oleh PT AIM Trust sendiri.
- Oleh karena adanya perubahan regulasi pengelolaan RDPT yang
diterbitkan oleh OJK berdasarkan Peraturan OJK Nomor :
do
gu 37/POJK.04/2014 tanggal 8 Desember 2014 tentang Reksa Dana
Berbentuk Kontrak Investasi Kolektif Penyertaan Terbatas, yang
In
A
mengatur bahwa Manajer Investasi yang telah mengelola RDPT dan
portofolionya merupakan efek yang ditawarkan melalui penawaran
ah
umum wajib menyesuaikan dengan peraturan OJK paling lambat 3 (tiga)
lik
tahun sejak peraturan diundangkan, maka PT. AJS melakukan
redemption all (menarik semua) terhadap semua RDPT pada tahun
am
ub
2016, dan setelah itu dilanjutkan kesepakatan antara , Terdakwa HARY
PRASETYO, HENDRISMAN RAHIM dan SYAHMIRWAN dengan HERU
ep
k
TIRTO bahwa saham-saham RDPT akan dialihkan ke produk Reksa

ah
Dana Konvensional.
R
si
- Pemindahan investasi dari produk RDPT ke investasi produk Reksa
Dana konvensional dilakukan melalui mekanisme penjualan unit
ne
ng
penyertaan (redemption) pada produk RDPT dan pembelian unit

penyertaan (subscription) pada produk Reksa Dana saham
do
gu
(konvensional) yang sudah dimiliki oleh PT. AJS sebelumnya. Untuk

mekanisme redemption pelaksanaannya tidak dilakukan secara
In
sekaligus, namun dilakukan secara bertahap baik secara cash maupun
A
asset settlement. Pada saat dilakukan redemption pada produk RDPT,

portofolio underlying RDPT yang dijual oleh Manajer Investasi pengelola
ah
lik
RDPT diserap/dibeli oleh manajer investasi yang mengelola produk

Reksa Dana saham konvensional yang dimiliki PT AJS melalui pasar
m
ub
negosiasi. Hal ini dilakukan agar pencatatan portofolio efek tidak

mengalami penurunan harga dan dapat diserap oleh manajer investasi
ka
pengelola produk Reksa Dana saham konvensional dengan harga

ep
perolehan tinggi. Manajer Investasi pengelola produk RDPT merupakan

ah
manajer investasi yang baru melakukan kerjasama dengan PT. AJS dan
R
pihak-pihak yang terafiliasi dengan HERU HIDAYAT dan JOKO

es
HARTONO TIRTO. Hal ini dilakukan agar transaksi jual/beli saham

M
ng
underlying Reksa Dana konvensional dapat tetap dikendalikan oleh

on
gu

d
In
A
Disclaimer
h
ik
am
u b
ep
hk
a
R
HARTONO TIRTO.
si
- Dalam rangka mencari Manajer Investasi yang bersedia membentuk
ne
ng
produk Reksa Dana khusus untuk PT AJS yang pengelolaannya dapat
melalui JOKO HARTONO TIRTO, maka SYAHMIRWAN atas
do
gu persetujuan Terdakwa HARY PRASETYO dan HENDRISMAN RAHIM
melakukan komunikasi terlebih dahulu dengan Manajer Investasi agar
In
A
bersedia pengelolaan transaksi pembelian dan penjualan saham akan
diatur oleh JOKO HARTONO TIRTO.
ah
lik
Terdakwa HARY PRASETYO, HENDRISMAN RAHIM, dan
am
ub
ep
k

ah
21 (dua puluh satu) Reksa Dana pada 13 (tiga belas) Manajer Investasi
R
si
(MI) antara lain yaitu :
1. Reksa Dana Reksa Dana DMI Dana Bertumbuh (DDB) pada PT
ne
ng
DHANAWIBAWA MANAJEMEN INVESTASI (DMI)/PT PAN

ARCADIA CAPITAL;
do
gu
2. Reksa Dana DMI Saham Syariah (DDSS) pada PT DHANAWIBAWA

MANAJEMEN INVESTASI (DMI)/PT PAN ARCADIA CAPITAL;
In
3. Reksa Dana OSO Flores Equity Fund (OFEF) pada PT. OSO
A

4. Reksa Dana OSO Moluccas Equity Fund (OMEF) pada PT. OSO
ah
lik

5. Reksa Dana Pinnacle Dana Prima (PDP) pada PT. PINNACLE
m
ub
PERSADA INVESTAMA (PT PPI)

6. Reksa Dana Millenium Equity Prima Plus (MEPP) pada PT.
ka
MILLENIUM CAPITAL MANAGEMENT (PT. MCM);

ep
7. Reksa Dana MCM Equity Sektoral (MES) pada PT. MILLENIUM

ah
CAPITAL MANAGEMENT (PT. MCM);

R
8. Reksa Dana Prospera Dana Berkembang (PDB) pada PT.

es
PROSPERA ASSET MANAGEMENT (PT PAM);

M
ng
on
gu

d
In
A
Disclaimer
h
ik
am
u b
ep
hk
a
9. Reksa Dana Prospera Syariah Saham (PSS) pada PT. PROSPERA
R
ASSET MANAGEMENT (PT PAM);
si
10. Reksa Dana Syariah MNC Dana Syariah Ekuitas II (MDSE II) pada
ne
ng
PT. MNC ASSET MANAGEMENT (PT. MAM)
11. Reksa Dana MAYBANK Dana Ekuitas Syariah (MDES) pada PT.
MAYBANK Asset Management (PT. MAYBANK AM);
do
gu 12. Reksa Dana GAP Equity Focus Fund (GEFF) pada PT. GAP
CAPITAL;
In
A
13. Jasa Capital Saham Progresif (JCSP) pada PT. JASA CAPITAL
ASSET MANAGEMENT (PT. JCAM);
ah
14. Reksa Dana Pool Advista Kapital Optima (PAKO) pada PT. POOL
lik
15. Reksa Dana Pool Advista Kapital Syariah (PAKS) pada PT. POOL
am
ub
16. Reksa Dana Corfina Grow 2 Prosper Rotasi Strategis (G2PRS) pada
ep
PT. CORFINA CAPITAL (PT. CORFINA);
k
17. Reksa Dana Corfina Equity Syariah (CES) pada PT. CORFINA
ah
CAPITAL (PT. CORFINA);

R
si
18. Reksa DanaTreasure Super Maxxi (TSUM) pada PT. TREASURE
ne
ng
19. Reksa Dana Treasure Saham Mantap (TSM) pada PT. TREASURE
do
gu
20. Reksa Dana Syariah Treasure Saham Berkah Syariah (TSBS) pada
PT. TREASURE FUND INVESTAMA (PT TFI);
In
21. Reksa Dana Simas Saham Ultima (SSU) pada PT. PT SINARMAS
A
ASSET MANAGEMENT (PT SAM);

1. PT DHANAWIBAWA MANAJEMEN INVESTASI (DMI) / PT PAN
ah
lik
ARCADIA CAPITAL
- PT. AJS memiliki 2 (dua) produk Reksa Dana pada PT DMI yaitu
m
ub
Reksa Dana DMI Dana Bertumbuh (DDB) dan Reksa Dana DMI
Saham Syariah (DDSS) yang baru dibentuk pada tahun 2016
ka
sesuai kesepakatan IRAWAN GUNARI selaku Direktur Utama

ep
PT. Dhanawibawa Manajemen Investama dengan JOKO

ah
HARTONO TIRTO yang menyepakati hal-hal sebagai berikut :

R
e) Reksa Dana akan digunakan untuk menampung dana dari

es
PT AJS
M
ng
on
gu

d
In
A
Disclaimer
h
ik
am
u b
ep
hk
a
f) Pengelolaan Reksa Dana dilakukan oleh PT DMI namun
R
bersifat pasif
si
g) Pengendalian pengelolaan portofolio Reksa Dana oleh
ne
ng
JOKO HARTONO TIRTO
h) Akan dibentuk Reksa Dana DDB dan Reksa Dana DDSS.
- Pada tanggal 5 September 2016, diajukan penawaran Reksa
do
gu Dana DDB dan Reksa Dana DDSS oleh PT. DMI kepada PT
AJS yang ditujukan kepada Terdakwa HARY PRASETYO.
In
A
Kemudian dilakukan presentasi di Kantor PT. AJS yang hanya
bersifat formalitas karena pembentukan Reksa Dana DDB dan
ah
Reksa Dana DDSS telah diatur sebelumnya. Selanjutnya
lik
persetujuan HENDRISMAN RAHIM memerintahkan AGUSTIN
am
ub
WIDHIASTUTI untuk menyusun NIKP secara formalitas guna
memenuhi SOP PT. AJS.
ep
- PT. AJS melakukan 6 (enam) kali subscription (pembelian unit)
k
pada Reksa Dana DDB sebesar Rp1.555.000.000.000,00 dan

ah
belum pernah melakukan redemption (penjualan), sedangkan

R
si
terhadap Reksa Dana DDSS PT. AJS melakukan subscription
sebanyak 5 (lima) kali sebesar Rp775.000.000.000,- dan 2 (dua)
ne
ng
kali redemption sebesar Rp303.000.000.000,00

do
gu
yang menjadi underlying pada produk Reksa Dana DDB dan

Reksa Dana DDSS pada PT. DMI dikendalikan oleh HERU
In
A

memberikan instruksi kepada Manajer Investasi PT. DMI yakni
ah
lik
penentuan jenis saham, volume, harga, waktu settlement dan

m
ub
penjualan saham underlying Reksa Dana menggunakan 20 (dua

puluh) counterparty yang terafiliasi HERU HIDAYAT. Akun-akun
ka

ep

ah

R
DDB dan Reksa Dana DDSS yang ada pada PT. DMI, sebagai
es
berikut :
M
ng
on
gu

d
In
A
Disclaimer
h
ik
am
u b
ep
hk
a
Tabel PVR Reksa Dana DDB per 31 Desember 2019
si
Kode
Efek
A B c D e f=e-d
ne
ng
1 ANTM 7.554.000,00 7.119.563.395,00 6.345.360.000,00 -774.203.395,00
2 ASII 560.000,00 3.863.625.000,00 3.878.000.000,00 14.375.000,00
3 BBYB 190.235.170,00 65.274.976.471,53 54.026.788.280,00 -11.248.188.191,53
do
4 BINA 13.340.000,00 6.670.000.000,00 11.472.400.000,00 4.802.400.000,00
gu 5
6
BIPI
BJBR
120.000.000,00
13.671.900,00
13.800.000.000,00
34.844.334.722,24
6.000.000.000,00
16.201.201.500,00
-7.800.000.000,00
-18.643.133.222,24
7 BMRI 318.000,00 2.506.050.000,00 2.440.650.000,00 -65.400.000,00
In
A
8 BNBR 1.800.000,00 900.000.000,00 90.000.000,00 -810.000.000,00
9 BTEK 890.893.000,00 101.658.138.236,83 44.544.650.000,00 -57.113.488.236,83
10 BTEL 18.000.000,00 900.000.000,00 900.000.000,00 -
ah
lik
11 DPUM 190.570.000,00 54.695.900.000,00 21.153.270.000,00 -33.542.630.000,00
12 ELTY 691.816.900,00 34.590.845.000,00 34.590.845.000,00 -
13 FIRE 18.278.000,00 84.885.243.891,61 5.958.628.000,00 -78.926.615.891,61
am
ub
-
14 IIKP 636.282.000,00 182.956.385.044,77 31.814.100.000,00
151.142.285.044,77
15 INAF 24.953.000,00 111.789.440.000,00 21.709.110.000,00 -90.080.330.000,00
16 JGLE 243.881.000,00 67.640.207.084,63 12.194.050.000,00 -55.446.157.084,63
ep
17 LCGP 244.200.900,00 20.757.076.500,00 27.838.902.600,00 7.081.826.100,00
k
18 MAYA 468.300,00 4.308.360.000,00 4.261.530.000,00 -46.830.000,00

ah
19 MTFN 189.701.100,00 9.485.055.000,00 9.485.055.000,00 -

R
20 MYRX 302.339.700,00 37.865.249.500,00 15.116.985.000,00 -22.748.264.500,00
si
21 NIKL 35.988.800,00 94.765.380.500,00 24.292.440.000,00 -70.472.940.500,00
22 PCAR 37.191.500,00 81.835.765.000,00 40.910.650.000,00 -40.925.115.000,00
ne
ng
23 POLA 18.643.000,00 32.902.980.000,00 4.884.466.000,00 -28.018.514.000,00

24 POOL 36.392.200,00 90.358.337.212,35 5.677.183.200,00 -84.681.154.012,35
25 PTBA 500.000,00 1.222.000.000,00 1.330.000.000,00 108.000.000,00
do
gu
26 RIMO 610.982.000,00 88.750.140.278,86 30.549.100.000,00 -58.201.040.278,86

27 RODA 1.950.000,00 897.000.000,00 97.500.000,00 -799.500.000,00
-
28 SMBR 38.112.000,00 121.398.933.332,37 16.769.280.000,00
104.629.653.332,37
In
A
29 SMGR 260.000,00 3.003.000.000,00 3.120.000.000,00 117.000.000,00

-
30 SMRU 344.172.400,00 132.634.997.921,33 17.208.620.000,00
115.426.377.921,33
31 SUGI 40.265.400,00 2.013.270.000,00 2.013.270.000,00 -
ah
lik
32 TLKM 356.000,00 1.439.295.035,34 1.413.320.000,00 -25.975.035,34

33 TRAM 218.185.000,00 68.288.843.197,17 10.909.250.000,00 -57.379.593.197,17
34 UNTR 147.000,00 3.439.412.501,75 3.164.175.000,00 -275.237.501,75
m
ub
35 TRAM-W 510.960.000,00 95.447.350.000,00 8.686.320.000,00 -86.761.030.000,00
Tabel PVR Reksa Dana DDSS per 31 Desember 2019

ka
ep

Efek (Rp)
a B c D e f=e-d
ah
1 ANTM 12.673.000,00 11.931.110.000,00 10.645.320.000,00 -1.285.790.000,00

R
2 ARTI 20.569.200,00 1.049.029.200,00 1.028.460.000,00 -20.569.200,00

es
3 ASII 1.000.000,00 7.159.750.000,00 6.925.000.000,00 -234.750.000,00

M
4 BCIP 35.895.000,00 8.248.095.000,00 2.297.280.000,00 -5.950.815.000,00

ng
-
5 BTEK 381.956.000,00 47.154.290.933,70 19.097.800.000,00
28.056.490.933,70
on
gu

d
In
A
Disclaimer
h
ik
am
u b
ep
hk
a
Efek (Rp)
R
a B c D e f=e-d
si
6 DEWA 275.197.900,00 13.759.895.000,00 13.759.895.000,00 -
-
7 FIRE 6.711.800,00 46.685.675.000,00 2.188.046.800,00
44.497.628.200,00
ne
ng
-
8 IIKP 250.366.000,00 74.803.545.782,31 12.518.300.000,00
62.285.245.782,31
-
9 PCAR 15.049.800,00 56.758.150.445,46 16.554.780.000,00
40.203.370.445,46
10 PPRO 4.680.000,00 1.573.650.000,00 318.240.000,00 -1.255.410.000,00
do
gu 11
12
PTBA
PTPP
1.528.000,00
1.100.000,00
3.890.789.984,00
1.816.568.500,00
4.064.480.000,00
1.743.500.000,00
173.690.016,00
-73.068.500,00
-
13 RIMO 323.725.000,00 51.472.275.000,00 16.186.250.000,00
35.286.025.000,00
In
A
-
14 SMBR 27.012.000,00 70.394.603.919,96 11.885.280.000,00
58.509.323.919,96
-
15 SMRU 68.533.000,00 31.726.333.170,77 3.426.650.000,00
28.299.683.170,77
ah
16 TLKM 2.761.800,00 11.150.702.023,88 10.964.346.000,00 -186.356.023,88
lik
17 UNTR 300.000,00 7.274.350.000,60 6.457.500.000,00 -816.850.000,60
DOC-
18 12.500.000.000,00 12.500.000.000,00 12.500.000.000,00 -
NI002347
am
DOC-
ub
19 6.000.000.000,00 6.000.000.000,00 6.000.000.000,00 -
NI002349
- Terdapat Kerugian Keuangan Negara sebesar

ep
k
Rp2.027.000.000.000,00 (dua triliun dua puluh tujuh miliar

rupiah) atas kegiatan investasi PT AJS pada Reksa Dana DDSS
ah
R
dan Reksa Dana DDSB, sebagai berikut :
si
Nama
ne
ng
Nilai Subscription Nilai Redemption Nilai Kerugian Negara

No. Reksa
(Rp) (Rp) (Rp)
Dana
1 RD 1.555.000.000.000,00 - 1.555.000.000.000,00
DDB
2 RD 775.000.000.000,00 303.000.000.000,00 472.000.000.000,00
do
gu
DDSS
Jumlah 2.330.000.000.000,00 303.000.000.000,00 2.027.000.000.000,00
In
A
sebagai underlying Reksa Dana DDB dan Reksa Dana DDSS

ah
lik

m
ub

2. PT. OSO MANAJEMEN INVESTASI (OMI).
ka
- Pada bulan Maret 2017, RUSDI OESMAN selaku Direktur Utama

ep
PT. OMI mengajukan penawaran kepada PT. AJS terkait

ah
investasi Reksa Dana OSO Flores Equity Fund (OFEF) dan

R
Reksa Dana OSO Moluccas Equity Fund (OMEF). Atas

es
penawaran tersebut Terdakwa HARY PRASETYO dan

M
ng
on
gu

d
In
A
Disclaimer
h
ik
am
u b
ep
hk
a
R
menyetujui produk Reksa Dana PT. OMI.
si
- Selanjutnya masih di bulan Maret 2017 PT. OMI memasukkan
ne
ng
penawaran secara formal Reksa Dana OFEF dan OMEF kepada
PT. AJS, kemudian TERDAKWA HARY PRASETYO dan
do
gu memerintahkan AGUSTIN WIDHIASTUTI untuk menyusun NIKP
secara formalitas guna memenuhi SOP PT. AJS.
In
A
- PT AJS melakukan 6 (enam) kali subscription pada Reksa Dana
OFEF sebesar Rp460.000.000.000,00 dan 1 (satu) kali
ah
redemption sebesar Rp8.900.000.000,00, sedangkan terhadap
lik
Reksa Dana OMEF PT AJS melakukan subscription sebanyak
satu kali sebesar Rp70.000.000.000,00 dan belum pernah
am
ub
melakukan redemption.
ep
yang menjadi underlying pada produk Reksa Dana OFEF dan
k
Reksa Dana OMEF pada PT. OMI dikendalikan oleh HERU

ah

R
si
- MOUDY MANGKEY menggunakan PT TSI dan PT MAS selaku
ne
ng
perantara pedagang efek yang akan menentukan dan

memberikan instruksi setiap transaksi kepada Manajer Investasi
do
gu
PT. OMI, kemudian MOUDY MANGKEY menginstruksikan

kepada perantara pedagang efek yang telah ditentukan
In
sebelumnya perihal jenis saham, volume, harga, waktu
A
settlement dan perantara pedagang efek counterparty. Transaksi

pembelian dan penjualan saham underlying dengan
ah
lik
menggunakan 18 counterparty yang terafiliasi HERU HIDAYAT

dan BENNY TJOKROSAPUTRO. Akun-akun counterparty
m
ub
dikelola dan dikendalikan oleh PIETER RASIMAN dan JOKO

HARTONO TIRTO.
ka

ep
OFEFdan Reksa Dana OMEF yang ada pada PT. OMI sebagai
ah
berikut:
R
UnderlyingReksa Dana OFEF per 31 Desember 2019

es
M
ng
on
gu

d
In
A
Disclaimer
h
ik
am
u b
ep
hk
a
A B c D e f = e-d
1 ARMY 18.213.000 5.463.900.000,00 910.650.000,00 -4.553.250.000,00
si
2 BBCA 121.600 3.644.292.500,00 4.064.480.000,00 420.187.500,00
3 BBRI 1.001.500 4.164.082.000,00 4.406.600.000,00 242.518.000,00
ne
ng
4 BCIP 25.435.500 4.247.728.500,00 1.627.872.000,00 -2.619.856.500,00
5 BDMN 78.000 384.950.000,00 308.100.000,00 -76.850.000,00
6 BJBR 9.879.800 22.528.066.502,00 11.707.563.000,00 -10.820.503.502,00
do
gu 7
9
BMRI
BNBR
BTEL
208.100
44.537.500
501.000.000
1.480.190.000,00
22.268.750.000,00
1.597.167.500,00
2.226.875.000,00
25.050.000.000,00 25.050.000.000,00
116.977.500,00
-20.041.875.000,00
In
10 ELTY 691.792.600 34.589.630.000,00 34.589.630.000,00 -
A
11 FIRE 2.416.200 11.166.869.987,00 787.681.200,00 -10.379.188.787,00
12 HMSP 1.217.300 3.314.805.000,00 2.556.330.000,00 -758.475.000,00

ah
lik
13 ICBP 26.000 300.900.000,00 289.900.000,00 -11.000.000,00
14 IIKP 285.703.000 52.143.656.995,00 14.285.150.000,00 -37.858.506.995,00

15 JPFA 187.600 291.424.000,00 287.966.000,00 -3.458.000,00
am
ub
16 KBRI 8.030.000 401.500.000,00 401.500.000,00 -
17 LCGP 36.000.000 3.492.000.000,00 4.104.000.000,00 612.000.000,00
18 MAPI 293.000 294.890.000,00 309.115.000,00 14.225.000,00

19 MDKA
ep 94.000 97.440.000,00 100.580.000,00 3.140.000,00
k
20 MTFN 503.559.000 25.177.950.000,00 25.177.950.000,00 -

ah
21 MYRX 178.124.800 26.184.345.600,00 8.906.240.000,00 -17.278.105.600,00

R
22 NIKL 900.000 4.005.000.000,00 607.500.000,00 -3.397.500.000,00
si
23 PCAR 7.160.200 18.330.112.000,00 7.876.220.000,00 -10.453.892.000,00
24 PLAS 15.318.000 765.900.000,00 765.900.000,00 -
ne
ng
25 POLA 21.715.000 36.764.198.089,00 5.689.330.000,00 -31.074.868.089,00
26 POOL 860.500 1.847.083.060,00 134.238.000,00 -1.712.845.060,00
27 PTPP 85.000 148.835.000,00 134.725.000,00 -14.110.000,00
do
gu
28 PWON 1.023.900 657.381.500,00 583.623.000,00 -73.758.500,00
29 RIMO 36.666.000 8.589.062.183,00 1.833.300.000,00 -6.755.762.183,00
30 SCMA 200.000 233.650.000,00 282.000.000,00 48.350.000,00

In
A
31 SIMA 2.183.000 873.200.000,00 109.150.000,00 -764.050.000,00
32 SMBR 10.258.200 35.958.875.811,00 4.513.608.000,00 -31.445.267.811,00
33 SMRU 34.363.600 11.132.041.287,00 1.718.180.000,00 -9.413.861.287,00

ah
lik
34 SUGI 477.645.200 47.795.552.800,00 23.882.260.000,00 -23.913.292.800,00
35 TBIG 535.500 586.899.500,00 658.665.000,00 71.765.500,00
36 TLKM 902.300 3.887.979.000,00 3.582.131.000,00 -305.848.000,00

m
ub
37 TRAM 57.852.500 12.367.270.076,00 2.892.625.000,00 -9.474.645.076,00
38 ULTJ 124.100 189.307.500,00 208.488.000,00 19.180.500,00

ka
39 UNSP 940.650 316.058.400,00 95.005.650,00 -221.052.750,00

ep
40 UNTR 11.300 234.837.500,00 243.232.500,00 8.395.000,00
41 TDP-GA00421 10.000.000.000 10.000.000.000,00 10.000.000.000,00 -

ah
42 TDP-GA00422 5.000.000.000 5.000.000.000,00 5.000.000.000,00 -

R
UnderlyingReksa Dana OMEF per 31 Desember 2019

es
M
ng
on
gu

d
In
A
Disclaimer
h
ik
am
u b
ep
hk
a
A B c D e f = e-d
1 IIKP 108.670.000 27.374.846.394,00 5.433.500.000,00 -21.941.346.394,00
si
2 PCAR 625.000 2.868.750.000,00 687.500.000,00 -2.181.250.000,00
3 POOL 4.843.400 16.176.956.000,00 755.570.400,00 -15.421.385.600,00
ne
ng
4 SMRU 46.673.000 22.123.002.000.00,00 2.333.650.000,00 -19.789.352.000,00
- Terdapat kerugian keuangan Negara sebesar
do
gu Rp521.100.000.000,00 (lima ratus dua puluh satu miliar seratus
juta rupiah) atas kegiatan investasi PT AJS pada Reksa Dana
OFEF dan Reksa Dana OMEF yang ada pada PT. OMI yaitu
In
A
sebagai berikut :
ah
lik
Nama
Nilai Subscription Nilai Redemption Nilai Kerugian
No. Reksa
(Rp) (Rp) Negara (Rp)
Dana
A b C D e=c–d
am
1 RD 460.000.000.000,00 8.900.000.000,00 451.100.000.000,00
ub
OFEF
2 RD 70.000.000.000,00 - 70.000.000.000,00
OMEF
Jumlah 530.000.000.000,00 8.900.000.000,00 521.100.000.000,00
ep
k

ah
sebagai underlying Reksa Dana OFEF dan Reksa Dana OMEF

R
si
ne
ng

do
gu
3. PT. PINNACLE PERSADA INVESTAMA (PT PPI)

- PT. AJS memiliki 4 (empat) produk Reksa Dana pada PT PPI
In
yaitu Reksa Dana Pinnacle Dana Prima (PDP), Reksa Dana
A
Pinnacle Indonesia Bond Fund, Reksa Dana Pinnacle Enhanced

Likuid ETF, dan Reksa Dana Pinnacle Core High Dividend ETF.
ah
lik
Dari keempat produk Reksa Dana yang dimiliki oleh PT AJS

tersebut, terdapat 1 (satu) produk Reksa Dana yang dibentuk
m
ub
khusus untuk menampung dana investasi PT AJS yang

pengelolaannya dibawah kendali JOKO HARTONO TIRTO yang
ka
terafiliasi HERU HIDAYAT dan BENNY TJOKROSAPUTRO,

ep
yaitu Reksa Dana Pinnacle Dana Prima (PDP) yang dibentuk

ah
pada tahun 2016.

R
- PT. PPI mengajukan penawaran produk Reksa Dana Pinnacle

es
M
Strategic Equity Fund kepada PT. AJS melalui JOKO HARTONO

ng
TIRTO. Kemudian pada tanggal 14 April 2016 PT PPI

on
gu

d
In
A
Disclaimer
h
ik
am
u b
ep
hk
a
menawarkan produk Reksa Dana baru kepada PT AJS yaitu
R
Reksa Dana PDP yang belum pernah dipasarkan kepada pihak
si
lain selain PT AJS. Terdakwa HARY PRASETYO dan
ne
ng
kemudian menyetujui penawaran PT. PPI dan selanjutnya
memerintahkan kepada AGUSTIN WIDHIASTUTI untuk
do
gu menyusun NIKP yang dibuat secara formalitas untuk memenuhi
SOP PT AJS.
In
A
- PT AJS kemudian melakukan 9 (sembilan) kali subscription pada
Reksa Dana PDP sebesar Rp1.935.000.000.000,00 dan 1 (satu)
ah
kali melakukan redemption sebesar Rp120.000.000.000,00.
lik
Pada pelaksanaan transaksi pembelian dan penjualan saham
yang menjadi underlying pada produk Reksa Dana PDP pada
am
ub
PT. PPI dikendalikan oleh JOKO HARTONO TIRTO yang
terafiliasi dengan HERU HIDAYAT dan BENNY
ep
TJOKROSAPUTRO melalui MOUDY MANGKEY.
k
- MOUDY MANGKEY menginstruksikan transaksi kepada PT. PPI

ah
dengan menggunakan perantara pedagang efek yang telah

R
si
ditentukan sebelumnya perihal jenis saham, volume, harga,
waktu sattlement dan perantara pedagang efek counterparty.
ne
ng
Transaksi pembelian dan penjualan saham underlying Reksa

Dana PDP menggunakan 25 counterparty yang terafiliasi HERU
do
gu
HIDAYAT dan BENNY TJOKROSAPUTRO. Akun-akun

In
A

PDP yang ada pada PT. PPI, sebagai berikut :
ah
lik

No. Kuantitas
m
ub
(a) (b) (c) (d) (e) (f = e – d)

1. ANTM 3.400.000 3.940.500.000,00 2.856.000.000,00 - 1.084.500.000,00
2. APLN 15.350.000 4.101.323.275,00 2.716.950.000,00 - 1.384.373.275,00
ka
3. ARTI 368.000.000 20.976.000.000,00 18.400.000.000,00 - 2.576.000.000,00

ep
4. BIPI 430.000.000 49.020.000.000,00 21.500.000.000,00 - 27.520.000.000,00

5. BJBR 40.893.300 116.011.323.580,18 48.458.560.500,00 - 67.552.763.080,18
ah
6. BNBR 328.681.850 164.340.925.000,00 16.434.092.500,00 -147.906.832.500,00

R
7. BTEK 625.900.000 69.735.950.000,00 31.295.000.000,00 - 38.440.950.000,00

es
8. DEWA 60.000.000 3.000.000.000,00 3.000.000.000,00 -

M
9. ELTY 1.275.957.400 78.394.186.510,62 63.797.870.000,00 - 14.596.316.510,62

ng
10. FIRE 22.085.200 95.417.594.717,96 7.199.775.200,00 - 88.217.819.517,96

on
gu

d
In
A
Disclaimer
h
ik
am
u b
ep
hk
a
No. Kuantitas
si
(a) (b) (c) (d) (e) (f = e – d)
11. IIKP 1.170.396.600 234.638.621.937,19 58.519.830.000,00 -176.118.791.937,19
12. INAF 9.670.000 43.998.500.000,00 8.412.900.000,00 - 35.585.600.000,00
ne
ng
13. JGLE 740.640.000 197.110.320.000,00 37.032.000.000,00 -160.078.320.000,00
14. LCGP 226.854.800 44.942.757.072,57 25.861.447.200,00 - 19.081.309.872,57
15. MTFN 1.256.662.700 62.833.135.000,00 62.833.135.000,00 -
do
16. MYRX 140.786.000 21.200.075.343,00 7.039.300.000,00 - 14.160.775.343,00
gu 17.
18.
NIKL
PCAR
37.454.000
31.661.000
115.248.645.554,95
80.638.709.790,50
25.281.450.000,00
34.827.100.000,00
- 89.967.195.554,95
- 45.811.609.790,50
19. POLA 67.710.000 115.091.000.000,00 17.740.020.000,00 - 97.350.980.000,00
In
A
20. POOL 37.559.300 87.418.148.172,24 5.859.250.800,00 - 81.558.897.372,24
21. SMBR 43.306.300 101.843.238.157,76 19.054.772.000,00 - 82.788.466.157,76
22. SMRU 352.483.200 99.978.052.350,14 17.624.160.000,00 - 82.353.892.350,14
ah
lik
23. SUGI 401.599.000 50.235.950.000,00 20.079.950.000,00 - 30.156.000.000,00
24. TRAM 425.570.000 97.458.380.000,00 21.278.500.000,00 - 76.179.880.000,00
25. TRAM-W 352.000.000 62.304.000.000,00 5.984.000.000,00 - 56.320.000.000,00
am
ub
AJS pada Reksa Dana PDP pada PT PPI seluruhnya sebesar
ep
Rp1.815.000.000.000,00 (satu triliun delapan ratus lima belas
k
miliar rupiah) karena saham-saham yang dibeli sebagai

ah
underlying Reksa Dana PDP merupakan saham-saham yang

R
si
berisiko atau tidak likuid sehingga pada akhirnya tidak dapat
memberikan keuntungan dan tidak dapat memenuhi kebutuhan
ne
ng
likuiditas guna menunjang kegiatan operasional perusahaan.

- Sedangkan 3 (tiga) produk Reksa Dana lainnya yang dikelola
do
gu
secara profesional oleh PT. PPI milik PT AJS dan tidak

In
TJOKROSAPUTRO melalui JOKO HARTONO TIRTO yaitu
A
Reksa Dana Pinnacle Indonesia Bond Fund, Reksa Dana

Pinnacle Enhanced Likuid ETF, dan Reksa Dana Pinnacle Core
ah
lik
High Dividend ETF, melalui penempatan dana pada saham-

saham blue chip dan obligasi pemerintah, PT AJS telah
m
ub
melakukan redemption kepemilikan Reksa Dana atas 3 (tiga)

produk tersebut dan seluruhnya mendapatkan keuntungan
ka
selisih (gain).
ep
4. PT. MILLENIUM CAPITAL MANAGEMENT (PT. MCM).

ah
- PT. AJS memiliki 2 produk Reksa Dana pada PT MCM yaitu

R
Reksa Dana Millenium Equity Prima Plus (MEPP) dan Reksa

es
M
Dana MCM Equity Sektoral (MES). Kedua Reksa Dana tersebut

ng
digunakan oleh PT AJS atas permintaan HERU HIDAYAT dan

on
gu

d
In
A
Disclaimer
h
ik
am
u b
ep
hk
a
R
PT MCM menampung hasil likuidasi RDPT milik PT. AJS yaitu
si
Reksa Dana MEPP untuk menampung saham-saham dari hasil
ne
ng
likuidasi RDPT Millenium Restructured Fund IV (MRF IV) yang
dilikuidasi pada akhir tahun 2015, sedangkan Reksa Dana MES
untuk menampung RDPT Millenium Restructured Fund III (MRF
do
gu III).
In
A
ah
lik
- PT AJS melakukan 4 (empat) kali subscription pada Reksa Dana
am
ub
MEPP sebesar Rp830.000.000.000,00 dan 6 (enam) kali
redemption sebesar Rp337.000.000.000,00, sedangkan
ep
terhadap Reksa Dana MES PT AJS melakukan subscription
k
sebanyak 6 (enam) kali sebesar Rp1.020.000.000.000,00 dan 12

ah
(dua belas) kali melakukan redemption sebesar

R
si
Rp837.000.000,00.
- Pelaksanaan transaksi pembelian dan penjualan saham yang
ne
ng
menjadi underlying pada produk Reksa Dana MEPP dan Reksa

Dana MES pada PT. MCM dikendalikan oleh HERU HIDAYAT
do
gu

TIRTO, PIETER RASIMAN dan MOUDY MANGKEY.
In
- MOUDY MANGKEY menggunakan perantara pedagang efek,
A
diantaranya PT TRIMEGAH SEKURITAS INDONESIA (saat ini

bernama PT. MIRAE SEKURITAS INDONESIA) dengan
ah
lik
menentukan dan memberikan instruksi setiap transaksi kepada

Manajer Investasi PT. MCM, meliputi jenis saham, volume,
m
ub
harga, waktu settlement dan perantara pedagang

efekcounterparty.
ka
- Transaksi pembelian dan penjualan saham underlying dengan

ep
menggunakan 10 counterparty yang dikendalikan oleh HERU

ah

R
HARTONO TIRTO dan PIETER RASIMAN.

es
M
ng
on
gu

d
In
A
Disclaimer
h
ik
am
u b
ep
hk
a
R
MEPP dan Reksa Dana MES yang ada pada PT. MCM, sebagai
si
berikut :
ne
ng
UnderlyingReksa Dana MEPP per 31 Desember 2019
do
gu No.
(a)
1.
2.
KodeEmiten
BNBR
BORN
(b)
Kuantitas
(c)
56.000.000,00
800.500,00
(Rp)
(d)
9.912.000.000,00
400.250.000,00
(Rp)
(e)
952.000.000,00
40.025.000,00
(Rp)
(f) = (e) – (d)
-8.960.000.000,00
-360.225.000,00
3. BTEK 15.553.000,00 1.835.254.000,00 777.650.000,00 -1.057.604.000,00
In
A
4. ELTY 363.808.100,00 40.268.879.786,57 18.190.405.000,00 -22.078.474.786,57
5. FIRE 367.500.000,00 18.375.000.000,00 18.375.000.000,00 -
6. IIKP 14.710.800,00 27.067.872.000,00 4.795.720.800,00 -22.272.151.200,00
7. MTFN 745.286.900,00 167.630.565.593,01 37.264.345.000,00 -130.366.220.593,01
ah
8. PLAS 212.656.100,00 11.707.361.779,72 10.632.805.000,00 -1.074.556.779,72
lik
9. POOL 371.900,00 556.530.011,25 18.595.000,00 -537.935.011,25
10. SMRU 40.566.700,00 64.284.112.650,02 6.328.405.200,00 -57.955.707.450,02
11. SUGI 110.152.900,00 35.926.949.188,12 5.507.645.000,00 -30.419.304.188,12
12. TMPI 354.661.800,00 124.405.219.800,00 17.733.090.000,00 -106.672.129.800,00
13. TRAM 67.931.100,00 3.949.866.000,00 3.396.555.000,00 -553.311.000,00
am
ub
14. TRAM - W 203.080.800,00 47.855.645.698,33 10.154.040.000,00 -37.701.605.698,33
UnderlyingReksa Dana MES per 31 Desember 2019

ep
k

(Rp) (Rp) (Rp)
ah
(a) (b) (c) (d) (e) (f) = (e) – (d)

1. FIRE 27.686.900,00 51.304.975.690,00 9.025.929.400,00 - 42.279.046.290,00
R
si
2. BBYB 42.337.000,00 14.479.254.000,00 12.023.708.000,00 - 2.455.546.000,00
3. BTEK 738.212.900,00 76.817.911.112,27 36.910.645.000,00 - 39.907.266.112,27
4. MTFN 503.490.000,00 25.174.500.000,00 25.174.500.000,00 -
5. POOL 30.322.600,00 69.411.703.463,32 4.730.325.600,00 - 64.681.377.863,32
ne
ng
6. SMRU 80.743.900,00 22.901.941.018,94 4.037.195.000,00 - 18.864.746.018,94

7. TRAM 49.971.000,00 6.450.069.024,61 2.498.550.000,00 - 3.951.519.024,61
8. TRAM-W 461.000.000,00 82.980.000.000,00 7.837.000.000,00 - 75.143.000.000,00
do
gu

AJS pada Reksa Dana MEPP dan Reksa Dana MES pada PT.
OMI, yaitu sebesar Rp676.000.000.000,00 (enam ratus tujuh
In
A
puluh enam miliar rupiah) yang diakibatkan karena saham-

saham yang dibeli sebagai underlying Reksa Dana MEPP dan
ah
lik
Reksa Dana MES merupakan saham-saham yang berisiko atau

tidak likuid sehingga pada akhirnya tidak dapat memberikan
m
ub
keuntungan dan tidak dapat memenuhi kebutuhan likuiditas guna

menunjang kegiatan operasional perusahaan PT. AJS.
ka
5. PT. PROSPERA ASSET MANAGEMENT (PT PAM).

ep
- PT. AJS memiliki 2 produk Reksa Dana pada PT. PAM yaitu
ah
Reksa Dana Prospera Dana Berkembang (PDB) dan Reksa

R
Dana Prospera Syariah Saham (PSS), kedua Reksa Dana

es
tersebut tidak ditawarkan secara umum kepada pihak lain di luar

M
ng
PT. AJS.
on
gu

d
In
A
Disclaimer
h
ik
am
u b
ep
hk
a
- Pada tanggal 8 April 2015, PT. PAM mengajukan penawaran
R
investasi saham kepada PT AJS, dan selanjutnya YOSEP
si
CHANDRA selaku Direktur Utama PT. PAM dan ELISABETH
ne
ng
DWIKA SARI selaku Direktur PT PAM melakukan pertemuan
dengan SYAHMIRWAN dan AGUSTIN WIDHIASTUTI. Pada
pertemuan tersebut, PT. AJS meminta kepada PT. PAM agar
do
gu dibuatkan produk Reksa Dana khusus untuk PT. AJS dan tidak
ditawarkan secara umum kepada pihak lain selain PT. AJS.
In
A
Secara formal Reksa Dana PDB ditawarkan kepada PT AJS
pada tanggal 8 April 2015, sedangkan Reksa Dana PSS secara
ah
formal ditawarkan pada tanggal 20 Oktober 2016. Kemudian
lik
untuk kelengkapan administrasi di PT AJS, atas arahan
Terdakwa HARY PRASETYO dan SYAHMIRWAN dengan
am
ub
persetujuan HENDRISMAN RAHIM, selanjutnya AGUSTIN
WIDHIASTUTI menyusun NIKP yang dibuat secara formalitas
ep
untuk memenuhi SOP PT AJS.
k
- PT AJS melakukan 8 (delapan) kali subscription pada Reksa

ah
Dana PDB sebesar Rp405.000.000.000,00 dan pada Reksa

R
si
Dana PSS dilakukan 3 (tiga) kali subscription sebesar
Rp925.000.000.000,00 dan 1 (satu) kali redemption sebesar
ne
ng
Rp833.000.000.000,00.
do
gu
yang menjadi underlying produk Reksa Dana PDB dan Reksa

Dana PSS pada PT. PAM, dikendalikan oleh HERU HIDAYAT
In
A
TIRTO, melalui skema transaksi yang dilakukan atas instruksi

MOUDY MANGKEY melalui PT. TRIMEGAH SEKURITAS
ah
lik
INDONESIA (TSI) dan PT. MIRAE ASET SEKURITAS

INDONESIA (MAS) selaku perantara pedagang efek kepada PT.
m
ub
PAM yang akan menentukan dan memberikan instruksi setiap

transaksi kepada Manajer Investasi PT. PAM.
ka
- MOUDY MANGKEY selanjutnya menginstruksikan kepada

ep
perantara pedagang efek yang telah ditentukan sebelumnya

ah
perihal jenis saham, volume, harga, waktu settlement dan

R

es
penjualan saham underlying dengan counterparty yang

M
ng

on
gu

d
In
A
Disclaimer
h
ik
am
u b
ep
hk
a
melalui JOKO HARTONO TIRTO antara lain ERWIN BUDIMAN,
R
PO SALEH (digunakan JIMMY SUTOPO), DENNY
si
SURIADINATA, PT. TARBATIN MAKMUR UTAMA, PT.
ne
ng
DEXINDO JASA MULIARTHA, dan PT DEXA INDO PRATAMA.
Akun-akun counterparty dikelola oleh PIETER RASIMAN dan
JOKO HARTONO TIRTO.
do
gu - Selain itu, dalam transaksi jual/beli underlying saham pada Reksa
Dana PDP juga menggunakan nominee BENNY
In
A
TJOKROSAPUTRO, diantaranya: HENDRA BRATA, PO SALEH
(digunakan JIMMY SUTOPO), AGUNG TOBING, BINSAR
ah
HASLOMON LUBIS dan CATHERINE. Akun-akun counterparty
lik
dikelola oleh PIETER RASIMAN dan JOKO HARTONO TIRTO.
- Berdasarkan Portofolio Valuation Report (PVR) per 31 Desember
am
ub
2019, rincian efek yang menjadi underlying portofolio pada
Reksa Dana PDB dan Reksa Dana PSS yang ada pada PT.
ep
PAM, sebagai berikut :
k
ah
Underlying Reksa Dana PDB per 31 Desember 2019

R
si
No. Kuantitas
(a) (b) (c) (d) (e) (f = e – d)
ne
ng
1 ADRO 1.207.400 17.821.400.000,00 17.821.400.000,00 0,00

2 FIRE 227.300 6.862.142.499,30 4.849.500.000,00 -2.012.642.499,30
3 ASII 640.000 1.500.867.828,92 530.700.000,00 -970.167.828,92
do
gu
4 BTEL 224.000.000 5.881.346.008,16 4.191.180.000,00 -1.690.166.008,16

5 ELTY 299.535.000 39.410.063.304,31 7.384.350.000,00 -32.025.713.304,31
6 BJBR 10.483.900 4.323.651.417,00 3.829.500.000,00 -494.151.417,00
In
7 BMRI 1.673.000 2.371.699.995,00 2.452.100.000,00 80.400.005,00
A
8 BBRI 3.240.000 18.339.386.485,63 575.050.000,00 -17.764.336.485,63

9 BBTN 426.600 1.450.241.911,43 101.400.000,00 -1.348.841.911,43
ah
10 BBNI 1.293.700 5.063.978.186,84 3.704.779.000,00 -1.359.199.186,84

lik
11 PTBA 1.000.000 9.860.792.958,40 5.428.940.000,00 -4.431.852.958,40

12 BTEK 136.426.400 1.734.200.000,00 342.550.000,00 -1.391.650.000,00
13 MTFN 356.428.000 4.116.728.986,41 429.070.000,00 -3.687.658.986,41
m
ub
14 GGRM 91.500 20.112.807.750,04 4.364.140.000,00 -15.748.667.750,04

15 MYRX 10.614.000 1.708.200.000,00 585.000.000,00 -1.123.200.000,00
ka
16 HMSP 1.995.800 2.043.532.800,00 1.901.620.800,00 -141.912.000,00

ep
17 IIKP 147.687.000 18.593.966.007,56 2.916.645.000,00 -15.677.321.007,56

18 JSMR 740.000 3.541.323.278,82 3.612.700.000,00 71.376.721,18
ah
19 PGAS 1.130.000 18.148.092.017,87 3.555.625.000,00 -14.592.467.017,87

R
20 PLAS 11.501.000 3.700.357.050,00 3.330.000.000,00 -370.357.050,00

21 POOL 650.000 4.276.702.740,00 4.128.600.000,00 -148.102.740,00
es
22 PTPP 2.337.400 1.628.340.000,00 1.856.400.000,00 228.060.000,00

M
ng
23 PCAR 4.935.400 10.212.750.000,00 1.721.250.000,00 -8.491.500.000,00

on
gu

d
In
A
Disclaimer
h
ik
am
u b
ep
hk
a
No. Kuantitas
R
24 RIMO 6.851.000 2.121.750.000,00 1.633.500.000,00 -488.250.000,00
si
25 RODA 8.581.400 717.000.000,00 597.000.000,00 -120.000.000,00
26 SMBR 9.918.500 22.103.200.000,00 1.901.960.000,00 -20.201.240.000,00
ne
ng
27 SIMA 11.700.000 17.821.400.000,00 17.821.400.000,00 0,00
28 SRAJ 7.095.600 6.862.142.499,30 4.849.500.000,00 -2.012.642.499,30
29 SMRU 58.332.900 1.500.867.828,92 530.700.000,00 -970.167.828,92
do
gu 30
31
32
TLKM
TRAM
TURI
910.000
71.112.500
3.700.000
5.881.346.008,16
39.410.063.304,31
4.323.651.417,00
4.191.180.000,00
7.384.350.000,00
3.829.500.000,00
-1.690.166.008,16
-32.025.713.304,31
-494.151.417,00
33 UNVR 98.300 2.371.699.995,00 2.452.100.000,00 80.400.005,00
In
A
34 INCO 510.000 18.339.386.485,63 575.050.000,00 -17.764.336.485,63
35 VIVA 22.950.000 1.450.241.911,43 101.400.000,00 -1.348.841.911,43
36 WSKT 1.100.000 5.063.978.186,84 3.704.779.000,00 -1.359.199.186,84
ah
lik
37 WIKA 300.000 9.860.792.958,40 5.428.940.000,00 -4.431.852.958,40
TRAM-
38 111.880.000 1.734.200.000,00 342.550.000,00 -1.391.650.000,00
W
am
ub
Underlying Reksa Dana SPSS per 31 Desember 2019

No. Kuantitas
ep
k
(a) (b) (c) (d) (e) (f = e – d)

1 FIRE 1.017.400,00 6.462.455.740,06 331.672.400,00 -6.130.783.340,06
ah
2 ASII 689.100,00 4.594.254.250,00 4.772.017.500,00 177.763.250,00

R
si
3 PTBA 1.332.900,00 3.868.890.132,00 3.545.514.000,00 -323.376.132,00
4 CPIN 331.100,00 1.723.165.000,00 2.152.150.000,00 428.985.000,00
5 DEWA 145.000.000,00 7.250.000.000,00 7.250.000.000,00 0,00
ne
ng
6 JGLE 1.058.309.000,00 143.755.559.000,00 52.915.450.000,00 -90.840.109.000,00

7 INDF 100.000,00 697.500.000,00 792.500.000,00 95.000.000,00
8 ICBP 50.000,00 567.440.000,00 557.500.000,00 -9.940.000,00
do
gu
9 IIKP 502.180.000,00 143.231.661.172,59 25.109.000.000,00 -118.122.661.172,59

10 JSMR 401.100,00 2.264.728.579,62 2.075.692.500,00 -189.036.079,62
11 PWON 2.450.000,00 1.529.500.000,00 1.396.500.000,00 -133.000.000,00
In
12 PTPP 1.300.000,00 2.743.000.000,00 2.060.500.000,00 -682.500.000,00
A
13 PPRO 537.026.500,00 158.056.897.655,62 36.517.802.000,00 -121.539.095.655,62

14 PCAR 22.000.100,00 59.407.679.907,53 24.200.110.000,00 -35.207.569.907,53
ah
15 RIMO 34.123.200,00 8.227.109.624,33 1.706.160.000,00 -6.520.949.624,33

lik
16 SMBR 40.026.100,00 105.544.657.717,64 17.611.484.000,00 -87.933.173.717,64

17 SMRU 196.721.600,00 74.426.796.145,17 9.836.080.000,00 -64.590.716.145,17
18 SCMA 1.716.000,00 2.075.294.720,00 2.419.560.000,00 344.265.280,00
m
ub
19 TOTO 33.225.100,00 16.612.550.000,00 9.701.729.200,00 -6.910.820.800,00

20 TLKM 1.732.500,00 7.183.189.500,00 6.878.025.000,00 -305.164.500,00
ka
21 TURI 61.897.800,00 80.157.651.000,00 55.708.020.000,00 -24.449.631.000,00

ep
22 UNVR 208.400,00 9.205.294.906,00 8.752.800.000,00 -452.494.906,00

23 INCO 688.500,00 2.153.528.994,80 2.506.140.000,00 352.611.005,20
ah
- Terdapat kerugian keuangan Negara atas kegiatan investasi PT. AJS

es
pada Reksa Dana PDB dan Reksa Dana PSS yang ada pada PT.
M
ng
PAM, seluruhnya sebesar Rp1.297.000.000.000,00 (satu triliun dua

on
gu

d
In
A
Disclaimer
h
ik
am
u b
ep
hk
a
ratus sembilan puluh tujuh miliar rupiah) yang diakibatkan karena
R
saham-saham yang dibeli sebagai underlying Reksa Dana MEPP dan
si
Reksa Dana MES merupakan saham-saham yang berisiko atau tidak
likuid sehingga pada akhirnya tidak dapat memberikan keuntungan
ne
ng
kegiatan operasional perusahaan PT. AJS, dengan rincian sebagai
do
gu berikut :
In
A
Dana (Rp) (Rp)
1. Reksa Dana 405.000.000.000,00 0,00 405.000.000.000,00
PDB
2. Reksa Dana 925.000.000.000,00 33.000.000.000,00 892.000.000.000,00
ah
lik
SPSS
Jumlah 1.297.000.000.000,00
6. PT. MNC ASSET MANAGEMENT (PT. MAM)

am
ub
- PT. AJS memiliki produk Reksa Dana pada PT. MAM yaitu
Reksa Dana Syariah MNC Dana Syariah Ekuitas II (MDSE II)
ep
k
yang khusus untuk menampung dana investasi PT. AJS. Secara

formal, Reksa Dana MDSE II ditawarkan oleh PT. MAM kepada
ah
R
PT. AJS melalui Surat Penawaran Nomor
si
S.M.2016/VII/088/MKT-INST/MNC-AM tanggal 21 Juli 2016
ne
ng
perihal Penawaran Reksa Dana MNC Dana Syariah Ekuitas II.

- FERY KOJONGIAN selaku Direktur Utama PT. MNC
menyampaikan kepada AGUSTIN WIDHIASTUTI bahwa
do
gu
penawaran Reksa Dana MDSE II dilakukan ketika MDSE II

masih dalam proses pembentukan. AGUSTIN WIDHIASTUTI
In
A
menyampaikan kepada FERY KOJONGIAN bahwa PT. AJS

berminat untuk memiliki Reksa Dana Saham, tetapi dengan
ah
syarat kepemilikan tunggal. Atas permintaan tersebut, PT. MNC

lik
tidak memasarkan Reksa Dana MDSE II kepada pihak lain.

Selain itu AGUSTIN WIDHIASTUTI juga menyampaikan kepada
m
ub
FERY KOJONGIAN bahwa transaksi Reksa DanaMDSE II akan

dilakukan dengan Perantara Pedagang Efek (PPE) PT.
ka
ep
TRIMEGAH SEKURITAS INDONESIA (TSI), termasuk

penentuan jenis saham, volume, dan harga saham yang akan
ah
dibeli.
R

es
M
HARY PRASETYO dan SYAHMIRWAN dan atas persetujuan

ng

on
gu

d
In
A
Disclaimer
h
ik
am
u b
ep
hk
a
R
si
- Pada tanggal 9 September 2016 PT AJS melakukan subscription
ne
ng
ke MDSE II senilai Rp200.000.000.000,00 (dua ratus miliar
rupiah), dan pada hari yang sama, MEITAWATI EDIANINGSIH
menghubungi ONGGO WILIAMTO selaku fund manager PT.
do
gu MAM untuk memberikan instruksi pembelian saham atas
subscription PT. AJS. Instruksi tersebut sudah dilengkapi dengan
In
A
nama saham, jumlah lembar dan harga saham. Transaksi
pembelian instrumen keuangan yang menjadi underlying Reksa
ah
Dana MDSE II adalah counterparty yang transaksinya
lik
merupakan pihak-pihak yang dikendalikan HERU HIDAYAT dan
BENNY TJOKROSAPUTRO.
am
ub
- Counterparty transaksi PT. MAM yang dikendalikan oleh HERU
ep
HARTONO TIRTO antara lain PT TOPAS INTERNASIONAL, PT
k
DEXINDO JASA MULIAARTHA, dan PT BARAMEGA PERSADA

ah
INVESTAMA. Akun-akun counterparty dikelola oleh PIETER

R
si
RASIMAN dan JOKO HARTONO TIRTO
ne
ng
MDSE II pada PT. MAM, sebagai berikut :
do
gu

(Rp) (Rp) (Rp)
(a) (b) (c) (d) (e) (f) = (e) – (d)
1. ADHI 3.942.500,00 5.994.938.540,75 4.632.437.500,00 -1.362.501.040,75
2. DEWA 73.200.000,00 4.020.236.220,47 3.660.000.000,00 -360.236.220,47
3. FIRE 6.024.600,00 39.591.838.498,86 1.964.019.600,00 -37.627.818.898,86
In
A
4. IIKP 311.134.200,00 100.798.573.447,32 15.556.710.000,00 -85.241.863.447,32

5. INAF 1.881.700,00 9.069.794.000,00 1.637.079.000,00 -7.432.715.000,00
6. INDF 624.000,00 4.413.387.491,05 4.945.200.000,00 531.812.508,95
7. JGLE 196.000.000,00 25.072.923.076,92 9.800.000.000,00 -15.272.923.076,92
ah
8. KPIG 307.400.000,00 45.802.600.000,00 41.806.400.000,00 -3.996.200.000,00

lik
9. PCAR 15.567.000,00 46.266.817.116,45 17.123.700.000,00 -29.143.117.116,45

10. PPRO 300.925.600,00 79.706.046.249,86 20.462.940.800,00 -59.243.105.449,86
11. RIMO 198.271.200,00 48.731.580.278,65 9.913.560.000,00 -38.818.020.278,65
12. SMBR 25.163.000,00 46.277.339.932,41 11.071.720.000,00 --35.205.619.932,41
m
13. SMRU 148.096.000,00 39.848.785.765,93 7.404.800.000,00 -32.443.985.765,93

ub
14. TLKM 410.000,00 1.698.300.009,00 1.627.700.000,00 -70.600.009,00

15. WSBP 10.780.000,00 4.027.540.060,00 3.277.120.000,00 -750.420.060,00
TDP-
-
ka
16. BS0010189 1.200.000.000,00 1.200.000.000,00 1.200.000.000,00

TDP-
ep
-
17. KP0002417 500.000.000,00 500.000.000,00 500.000.000,00
TDP-
-
18. KP0002424 3.000.000.000,00 3.000.000.000,00 3.000.000.000,00
ah
TDP-
-
19. KP0002444 1.000.000.000,00 1.000.000.000,00 1.000.000.000,00
R
es

M
ng
AJS pada Reksa Dana MDSE II pada PT. MAM adalah sebesar
on
gu

d
In
A
Disclaimer
h
ik
am
u b
ep
hk
a
Rp480.000.000.000,00. (empat ratus delapan puluh miliar
R
si
yang dibeli sebagai underlying Reksa Dana MDSE II merupakan
ne
ng
do
gu operasional perusahaan PT. AJS.
7. PT. MAYBANK ASSET MANAGEMENT (PT. MAYBANK AM)
In
A
- PT. AJS memiliki produk Reksa Dana pada PT. MAYBANK AM
yaitu Reksa Dana MAYBANK Dana Ekuitas Syariah (MDES)
ah
yang khusus untuk menampung dana investasi PT. AJS. Untuk
lik
kelengkapan administrasi di PT. AJS, Terdakwa HARY
am
ub
HENDRISMAN RAHIM memerintahkan AGUSTIN WIDHIATUTI
untuk menyusun NIKP yang dibuat secara formalitas guna
ep
memenuhi SOP PT AJS.
k
- PT. MAM menyampaikan surat penawaran Nomor

ah
189/MB/AM/VII/16 tanggal 20 Juli 2016 kepada AGUSTIN

R
si
WIDHIASTUTI terkait Pembentukan Reksa Dana MDES. Atas
penawaran tersebut, AGUSTIN WIDHIASTUTI menyusun NIKP
ne
ng
tertanggal 25 Juli 2016 berdasarkan arahan rapat Komite

Investasi tanggal 13 Juli 2016, yang menerangkan bahwa Reksa
do
gu
Dana Saham Syariah merupakan Reksa Dana Eksklusif dimana

pemegang unit penyertaan (UP) Reksa Dana hanya dimiliki oleh
In
PT AJS.
A
- Selanjutnya Terdakwa HARY PRASETYO memerintahkan

SYAHMIRWAN atas persetujuan HENDRISMAN RAHIM untuk
ah
lik
menginvestasikan dana sebesar Rp300.000.000.000,00 (tiga

ratus miliar rupiah) sampai dengan Rp500.000.000.000,00 (lima
m
ub
ratus miliar rupiah) kepada PT. MAM dan menyampaikan agar

PT. MAM membuat produk eksklusif untuk PT AJS tidak
ka
digabungkan dengan nasabah atau investor lain.

ep
- PT. MAM sebelum melakukan subscribe, melakukan pertemuan

ah
dengan Tim Teknis PT. AJS yaitu AGUSTIN WIDHIASTUTI dan

R
MUHAMAD ROMMY untuk menentukan pengelolaan Reksa

es
Dana MDES berdasarkan perintah atas persetujuan Terdakwa

M
ng
HARY PRASETYO dan HENDRISMAN RAHIM atas pesetujuan

on
gu

d
In
A
Disclaimer
h
ik
am
u b
ep
hk
a
atas persetujuan HENDRISMAN RAHIM. Pada pertemuan
R
tersebut disepakati setelah PT. AJS melakukan subscription dan
si
dana subscription telah diterima oleh PT. MAM, maka PT. MAM
ne
ng
akan menggunakan dana tersebut untuk membeli efek-efek yang
telah ditentukan oleh HERU HIDAYAT dan BENNY
do
gu PIETER RASIMAN.
In
A
Rp515.000.000.000,00 (lima ratus lima belas miliar rupiah) dan
dalam pelaksanaan pengelolaaan Reksa Dana MDES, PT. MAM
ah
lik
transaksi pembelian dan penjualan atas saham-saham yang
menjadi underlying, namun dikendalikan oleh JOKO HARTONO
am
ub
TIRTO dan MOUDY MANGKEY melalui PT. TSI selaku
perantara pedagang efek yang menginstruksikan kepada PT.
ep
MAM saat melakukan setiap transaksi.
k

ah

R
si
oleh counterparty yang merupakan pihak-pihak yang
ne
ng
TJOKROSAPUTRO melalui JOKO HARTONO TIRTO antara lain

TOMMY ISKANDAR WIDJAJA, WANDA CAROLINA POLA,
do
gu
RIFIN HARTONO, DANI BUSTAN, DENNY SURIADINATA, PT

GAP CAPITAL, PT TOPAS INTERNASIONAL, PT DEXINDO
In
JASA MULTIARTHA, PT BARAMEGA PERSADA INVESTAMA,
A
PT DEXINDO MULTIARTHA MULIA, PT TREASURE FUND

INVESTAMA, PT DEXA INDO PRATAMA, PT TANDIKEK ASRI
ah
lik
LESTARI, PT PERMAI ALAM SENTOSA, PT BUMI HARAPAN

LESTARI, PT TOPAZ INVESTMENT, PT KARIANGAU
m
ub
INDUSTRI SEJAHTERA, PT SRIWIJAYA ABADI SENTOSA

yang dikelola oleh PIETER RASIMAN dan JOKO HARTONO
ka
TIRTO.
ep

ah
MDES yang ada pada PT. MAYBANK AM, sebagai berikut:

R
es

M

(Rp) (Rp) (Rp)
ng
(a) (b) (c) (d) (e) (f =e-d)

on
gu

d
In
A
Disclaimer
h
ik
am
u b
ep
hk
a
(Rp) (Rp) (Rp)
R
(a) (b) (c) (d) (e) (f =e-d)
si
1 AALI 249.700 3.311.267.807,10 3.639.377.500,00 328.109.692,90
2 ADRO 2.427.100 3.720.952.558,36 3.774.140.500,00 53.187.941,64
ne
ng
3 ANTM 1.417.600 1.205.364.422,33 1.190.784.000,00 -14.580.422,33
4 ASII 1.716.800 11.824.609.221,08 11.888.840.000,00 64.230.778,92
5 BRMS 145.766.500 9.912.122.000,00 7.579.858.000,00 -2.332.264.000,00
do
gu 6
7
BRPT
BTEK
5.639.800
22.318.100
5.372.327.833,61
3.481.623.600,00
8.516.098.000,00
1.115.905.000,00
3.143.770.166,39
-2.365.718.600,00
8 BTPS 170.300 628.407.000,00 723.775.000,00 95.368.000,00
In
A
9 CPIN 782.600 5.449.435.925,74 5.086.900.000,00 -362.535.925,74
10 CTRA 1.088.000 1.215.381.031,57 1.131.520.000,00 -83.861.031,57
11 DEWA 796.220.000 47.369.319.001,14 39.811.000.000,00 -7.558.319.001,14
ah
lik
12 DMAS 6.401.000 1.907.815.271,47 1.894.696.000,00 -13.119.271,47
13 EXCL 603.200 1.989.375.525,62 1.900.080.000,00 -89.295.525,62
14 FIRE 336.300 2.294.646.708,85 109.633.800,00 -2.185.012.908,85
am
ub
15 ICBP 466.500 5.589.248.025,04 5.201.475.000,00 -387.773.025,04
16 INCO 554.900 1.969.135.751,47 2.019.836.000,00 50.700.248,53
17 INDF 795.900 6.126.888.716,40 6.307.507.500,00 180.618.78,60
18 INTP 101.400 1.996.243.927,70 1.929.135.000,00 -67.108.927,70
ep
k
19 ITMG 10.300 154.119.920,73 118.192.500,00 -35.927.420,73

20 JGLE 236.700.000 39.186.300.000,00 11.835.000.000,00 -27.351.300.000,00
ah
21 KLBF 1.657.300. 2.670.932.824,94 2.684.826.000,00 13.893.175,06

R
si
22 LPPF 720.600 2.831.032.820,66 3.033.726.000,00 202.693.179,34
23 LSIP 951.100 1.337.990.753,42 1.412.383.500,00 74.392.746,58
ne
24 MDKA 2.079.900 2.608.349.711,77 2.225.493.000,00 -382.856.711,77
ng
25 MIKA 624.400 1.691.967.589,14 1.667.148.000,00 -24.819.589,14

26 MNCN 1.835.600 2.466.517.318,37 2.992.028.000,00 525.510.681,63
27 PCAR 13.134.300 45.879.717.538,83 14.447.730.000,00 -31.431.987.538,83
do
gu
28 PPRO 44.701.200 11.889.666.893,15 3.039.681.600,00 -8.849.985.293,15
29 PTBA 456.700 1.223.438.851,44 1.214.822.000,00 -8.616.851,44

In
30 PTPP 1.368.700 2.285.116.998,46 2.169.389.500,00 -115.727.498,46
A
31 PWON 2.221.900 1.342.099.500,00 1.266.483.000,00 -75.616.500,00

32 SCMA 582.200. 801.055.078,49 820.902.000,00 19.846.921,51
ah
33 SIDO 1.670.300 2.083.386.978,18 2.129.632.500,00 46.245.521,82

lik
34 SILO 92.700 624.781.761,13 644.265.000,00 19.483.238,87

35 SMRA 319.600 384.203.057,42 321.198.000,00 -63.005.057,42
36 SMRU 88.018.100 27.720.258.986,68 4.400.905.000,00 -23.319.353.986,68
m
ub
37 SSIA 2.101.800 1.484.576.396,78 1.376.679.000,00 -107.897.396,78

38 TLKM 3.960.000 16.202.213.252,91 15.721.200.000,00 -481.013.252,91
ka
39 TPIA 1.106.300 9.843.009.344,16 11.477.862.500,00 1.634.853.155,84

ep
40 UNTR 116.000 2.639.179.673,62 2.496.900.000,00 -142.279.673,62

41 UNVR 219.400 10.029.486.888,76 9.214.800.000,00 -814.686.888,76
ah
42 WIKA 529.000 1.111.374.763,67 1.052.710.000,00 -58.664.763,67

R
43 DEPOSIT 1 1.400.000.000,00 1.400.000.000,00 -

es
M

ng
AJS pada Reksa Dana MDES yang ada pada PT. MAYBANK
on
gu

d
In
A
Disclaimer
h
ik
am
u b
ep
hk
a
AM, adalah sebesar Rp515.000.000.000,00. (lima ratus lima
R
belas miliar rupiah). Kerugian tersebut diakibatkan, karena
si
saham-saham yang dibeli sebagai underlying Reksa Dana
ne
ng
MDES merupakan saham-saham yang berisiko atau tidak likuid
do
gu kegiatan operasional perusahaan PT. AJS.
8. PT. GAP CAPITAL
In
A
- PT. AJS memiliki produk Reksa Dana pada PT. GAP CAPITAL
yaitu Reksa Dana GAP Equity Focus Fund (GEFF) yang khusus
ah
untuk menampung dana investasi PT AJS agar pengelolaan
lik
instrumen keuangan yang menjadi underlying Reksa Dana PT.
AJS dapat dikendalikan oleh HERU HIDAYAT dan BENNY
am
ub
- Untuk kelengkapan administrasi di PT. AJS, Terdakwa HARY
ep
k

ah

R
si
ne
ng
Rp515.000.000.000,00 (lima ratus lima belas miliar rupiah).

Dalam pengelolaaan Reksa Dana GEFF, PT. GAP CAPITAL
do
gu

transaksi pembelian dan penjualan saham-saham yang menjadi
In
underlying, namun dikendalikan oleh HERU HIDAYAT dan
A

dan MOUDY MANGKEY menggunakan PT. TSI dan PT. MAS
ah
lik
selaku perantara pedagang efek dalam setiap transaksi yang

dilakukan PT. MAM.
m
ub

ka
oleh counterparty yang dikendalikan oleh HERU HIDAYAT dan

ep
BENNY TJOKROSAPUTRO diantaranya FREDDY GUNAWAN,

ah
ERWIN BUDIMAN, UTOMO PUSPO SUHARTO, TOMMY

R
ISKANDAR WIDJAJA, DENNY SURIADINATA, DANI BUSTAN,

es
WANDA CAROLINA POLA, DUDY SUBARDJO, SUPRIHATIN

M
ng
NJOMAN, PT DEXA INDO PRATAMA, PT TOPAS

on
gu

d
In
A
Disclaimer
h
ik
am
u b
ep
hk
a
INTERNASIONAL, PT DEXINDO JASA MULTIARTHA, PT
R
TOPAZ INVESTMENT, PT PERMAI ALAM SENTOSA, PT
si
ANUGRAH SEMESTA INVESTAMA, PT SRIWIJAYA MEGAH
ne
ng
MAKMUR, PT MAXIMA INTEGRA INVESTAMA, PT DEXINDO
MULTIARTHA MULIA., PT SYNERGI INTERUSAHA
SEJAHTERA, RIFIN HARTONO, QUEST CORPORATION, PT
do
gu BUMI HARAPAN LESTARI, PT TANDIKEK ASRI LESTARI DAN
WYOMING INTERNATIONAL LIMITED yang dikendalikan
In
A
HERU HIDAYAT dan BENNY TJOKROSAPUTRO melalui
PIETER RASIMAN dan JOKO HARTONO TIRTO.
ah
Rincian efek yang menjadi underlying portofolio pada Reksa Dana
lik
-
GEFF yang ada pada PT. GAP CAPITAL, sebagai berikut :
am
ub
(Rp) (Rp) (Rp)
(a) (b) (c) (d) (e) (f =e-d)
1 AKRA 206.500 843.822.742,00 815.675.000,00 -28.147.742,00

ep
k
2 ANTM 748.800 632.736.000,00 628.992.000,00 -3.744.000,00

ah
3 ASII 2.658.300 17.927.932.440,56 18.408.727.500,00 480.795.059,44

R
si
4 BBCA 702.100 21.062.751.807,65 23.467.692.500,00 2.404.940.692,35
5 BBNI 1.777.900 13.944.383.256,44 13.956.515.000,00 12.131.743,56
ne
ng
6 BBRI 4.400.000 18.154.132.115,91 19.360.000.000,00 1.205.867.884,09
7 BMRI 2.622.700 19.870.957.126,90 20.129.222.500,00 258.265.373,10
8 BRPT 1.700.000 1.693.514.983,29 2.567.000.000,00 873.485.016,71
do
gu
9 BTEL 358.017.700 17.900.885.000,00 17.900.885.000,00 -
10 BTPS 478.600 1.837.174.048,32 2.034.050.000,00 196.875.951,68
11 CPIN 336.800 2.314.110.843,44 2.189.200.000,00 -124.910.843,44

In
A
12 ELTY 87.815.000 4.390.750.000,00 4.390.750.000,00 -
13 ERAA 721.000 1.292.176.200,00 1.294.195.000,00 2.018.800,00

ah
lik
14 HMSP 1.818.100 3.928.967.000,00 3.818.010.000,00 -110.957.000,00
15 ICBP 112.500 1.284.062.625,00 1.254.375.000,00 -29.687.625,00-
16 IIKP 35.000.000 9.273.502.520,13 1.750.000.000,00 -7.523.502.520,13

m
ub
17 INCO 361.600 1.258.250.308,00 1.316.224.000,00 57.973.692,00
18 ISAT 826.000 2.725.923.900,00 2.403.660.000,00 -322.263.900,00

ka
ep
19 JGLE 203.415.000 45.317.749.532,16 10.170.750.000,00 -35.146.999.532,16
20 MDKA 2.474.500 2.820.291.031,00 2.647.715.000,00 -172.576.031,00

ah
21 MTFN 511.159.000 25.557.950.000,00 25.557.950.000,00 -

R
22 PCAR 7.893.000 24.606.796.457,86 8.682.300.000,00 -15.924.496.457,86

es
23 PLAS 10.194.300 16.383.037.000,00 509.715.000,00 -15.873.322.000,00

M
ng
24 POLA 12.129.100 21.301.731.875,00 3.177.824.200,00 -18.123.907.675,00

25 PTBA 250.500
on
gu

d
In
A
Disclaimer
h
ik
am
u b
ep
hk
a
(Rp) (Rp) (Rp)
R
(a) (b) (c) (d) (e) (f =e-d)
si
623.745.000,00 666.330.000,00 42.585.000,00
26 RALS 750.000 898.193.580,00 798.750.000,00 -99.443.580,00
ne
ng
27 SMRU 28.400.300 8.866.345.310,19 1.420.015.000,00 -7.446.330.310,19
28 SUGI 43.350.100 16.281.627.362,27 2.167.505.000,00 -14.114.122.362,27
do
29 TINS 2.224.200 1.842.931.430,00 1.834.965.000,00 -7.966.430,00
gu 30 TLKM 4.668.500 19.640.565.518,39 18.533.945.000,00 -1.106.620.518,39
31 UNTR 80.100 1.744.844.954,00 1.724.152.500,00 -20.692.454,00
In
A
32 UNVR 360.000 16.241.625.008,16 15.120.000.000,00 -1.121.625.008,16
33 WIKA 650.400 1.328.855.675,90 1.294.296.000,00 -34.559.675,90

ah
34 WOWS 6.500.000 2.925.000.000,00 1.625.000.000,00 -1.300.000.000,00
lik
35 DEPOSIT 1 13.000.000.000,00 13.000.000.000,00 -
36 DEPOSIT 1 3.000.000.000,00 3.000.000.000,00 -

am
ub
AJS pada Reksa Dana GEFF yang ada pada PT. GAP CAPITAL
ep
AM, sebesar Rp448.000.000.000,00. (empat ratus empat puluh
k
delapan miliar rupiah) Kerugian tersebut terjadi karena saham-

ah
saham yang dibeli sebagai underlying Reksa Dana GEFF

R
si
ne
ng

do
gu
9. PT. JASA CAPITAL ASSET MANAGEMENT (PT. JCAM)

- Pada tanggal 15 Maret 2017, R. P. AGUNG SUJAGAD selaku
In
Direktur PT. JCAM menawarkan dua produk Reksa Dana
A
kepada PT. AJS yaitu Jasa Capital Campuran Dinamis dan Jasa
Capital Saham Progresif (JCSP) kepada JOKO HARTONO
ah
lik
TIRTO. Kemudian JOKO HARTONO TIRTO meminta agar PT.

JCAM hanya memasukkan satu produk saja yaitu produk Reksa
m
ub
Dana JCSP milik PT JCAM. Sehingga pada tanggal 05 Juli 2017

PT JCAM menyampaikan surat penawaran kedua Nomor
ka
ep
90/JCAM/VII/2017 kepada PT. AJS yang khusus menawarkan

satu produk Reksa Dana, yaitu Reksa Dana JCSP.
ah
- PT. AJS melakukan 2 (dua) kali subscription sebesar

R
Rp226.000.000.000,00 (dua ratus dua puluh enam miliar rupiah)

es
M
pada produk Reksa Dana JCSP pada Manajer Investasi PT.

ng
JCAM. Kemudian Terdakwa HARY PRASETYO dan

on
gu

d
In
A
Disclaimer
h
ik
am
u b
ep
hk
a
R
memerintahkan AGUSTIN WIDHIASTUTI untuk membuat NIKP
si
tanpa analisis profesional dan disusun hanya secara formalitas
ne
ng
untuk memenuhi SOP PT. AJS.
- Pengelolaan Rekasa Dana JCSP pada PT. JCAM, dilakukan
dengan cara transaksi pembelian dan penjualan instrumen
do
gu keuangan yang menjadi underlying Reksa Dana JCSP atas
instruksi HERU HIDAYAT dan BENNY TJOKROSAPUTRO
In
A
melalui JOKO HARTONO TIRTO dan MOUDY MANGKEY
dengan cara menentukan saham, jumlah, harga, broker beli/jual,
ah
dan waktu transaksi.
lik
menjadi underlying Reksa Dana JCSP dilakukan counterparty
am
ub
transaksi yang merupakan pihak-pihak yang yang dikendalikan
ep
lain WIJAYA MULIA, DANI BUSTAN, PT DEXA INDO
k
PRATAMA, PT TOPAS INTERNASIONAL, PT DEXINDO

ah
MULTIARTHA MULIA, PT TOPAZ INVESTMENT, PT DEXINDO

R
si
JASA MULTIARTHA, PT ANUGRAH SEMESTA INVESTAMA,
PT BUMI HARAPAN LESTARI, PT KARIANGAU INDUSTRI
ne
ng
SEJAHTERA, PT TANDIKEK ASRI LESTARI, PT SRIWIJAYA

MEGAH MAKMUR, PT PERMAI ALAM SENTOSA, PT
do
gu
TRISURYA LINTAS INVESTAMA.

In
JCSP yang ada pada PT. JCAM, sebagai berikut :
A

ah
(Rp) (Rp) (Rp)

lik
(a) (b) (c) (d) (e) (f =e-d)
1 ASII 57.500 417.987.503,30 398.187.500,00 -19.800.003,30

2 BBNI 69.800 582.144.334,59 547.930.000,00 -34.214.334,59
m
ub
3 BBRI 67.500 286.746.427,62 297.000.000,00 10.253.572,38

4 BCIP 4.130.000 410.660.000,00 264.320.000,00 -146.340.000,00
ka
5 BIPI 3.960.000 200.460.000,00 198.000.000,00 -2.460.000,00

ep
6 BMRI 20.000 153.939.735,75 153.500.000,00 -439.735,75

7 BNBR 32.725.570 16.362.785.000,00 1.636.278.500,00 -14.726.506.500,00
ah
8 BTEK 70.000.000 8.400.000.000,00 3.500.000.000,00 -4.900.000.000,00

R
9 BTEL 85.148.300 4.257.415.000,00 4.257.415.000,00 -

es
10 BTPS 41.000 139.610.000,00 174.250.000,00 34.640.000,00

M
11 FIRE 2.410.000 9.334.214.882,00 785.660.000,00 -8.548.554.882,00

ng
12 GGRM 3.100 194.866.339,29 164.300.000,00 -30.566.339,29

on
gu

d
In
A
Disclaimer
h
ik
am
u b
ep
hk
a
(Rp) (Rp) (Rp)
R
(a) (b) (c) (d) (e) (f =e-d)
si
13 HMSP 139.500 413.864.694,64 292.950.000,00 -120.914.694,64
14 HOKI 330.000 264.849.999,00 310.200.000,00 45.350.001,00
ne
ng
15 IIKP 69.609.500 15.676.363.192,11 3.480.475.000,00 -12.195.888.192,11
16 INCO 129.000 428.700.001,10 469.560.000,00 40.859.998,90
17 INDF 38.500 271.987.500,00 305.112.500,00 33.125.000,00
do
gu 18
19
INKP
JGLE
103.900
5.881.000
836.464.424,64
776.292.000,00
224.180.450,87
800.030.000,00
294.050.000,00
218.737.500,00
-36.434.424,64
-482.242.000,00
20 JPFA 142.500 -5.442.950,87
In
5.953.600.000,00 5.368.000.000,00
A
21 META 24.400.000 -585.600.000,00
22 MTFN 370.256.800 18.512.840.000,00 18.512.840.000,00 -
23 MYRX 16.574.500 2.071.812.500,00 828.725.000,00 -1.243.087.500,00
ah
lik
24 NIKL 2.553.000 10.340.710.000,00 1.723.275.000,00 -8.617.435.000,00
25 PCAR 3.587.000 9.207.253.610,50 3.945.700.000,00 -5.261.553.610,50
26 PGAS 104.500 212.221.055,35 226.765.000,00 14.543.944,65
am
ub
27 POLA 10.292.000 14.363.450.000,00 2.696.504.000,00 -11.666.946.000,00
28 POOL 3.634.800 9.758.173.177,05 567.028.800,00 -9.191.144.377,05
29 PPRE 501.000 166.332.000,00 120.240.000,00 -46.092.000,00
30 PPRO 16.760.000 3.261.344.031,16 1.139.680.000,00 -2.121.664.031,16
ep
k
31 PWON 523.500 349.792.936,77 298.395.000,00 -51.397.936,77

32 SMBR 4.788.000 15.854.130.000,00 2.106.720.000,00 -13.747.410.000,00
ah
33 SMRU 35.416.200 17.321.092.110,37 1.770.810.000,00 -15.550.282.110,37

R
si
34 SUGI 111.438.200 5.571.910.000,00 5.571.910.000,00 -
35 TLKM 69.500 287.809.100,35 275.915.000,00 -11.894.100,35
12.666.227.187,90 2.460.100.000,00
ne
36 TRAM 49.202.000 -10.206.127.187,90
ng
37 UNVR 10.000 450.592.499,99 420.000.000,00 -30.592.499,99

38 DEPOSITO 1 500.000.000,00 500.000.000,00 -
do
gu

AJS pada Reksa Dana JCSP pada PT. JCAM sebesar
In
Rp226.000.000.000,00. (dua ratus dua puluh enam miliar
A

yang dibeli sebagai underlying Reksa Dana JCAM merupakan
ah
lik

m
ub

ka
10. PT. POOL ADVISTA ASSET MANAGEMENT (PT PAAM).

ep
- PT. AJS memiliki produk Reksa Dana pada PT. PAAM yaitu
ah
Reksa Dana Pool Advista Kapital Optima (PAKO) dan Reksa

R
Dana Pool Advista Kapital Syariah (PAKS) yang dikhususkan

es
M
untuk menampung dana investasi PT AJS.

ng
on
gu

d
In
A
Disclaimer
h
ik
am
u b
ep
hk
a
R
si
ne
ng
- PT. AJS melakukan 6 (enam) kali subscription sebesar
do
gu Rp1.955.000.000.000,00 satu triliun sembilan ratus lima puluh
lima miliar rupiah) dan 10 (sepuluh) kali redemption sebesar
In
A
Rp551.500.000.000,00 (lima ratus lima puluh satu miliar lima
ratus juta rupiah) untuk Reksa Dana PAKO sedangkan untuk
ah
Reksa Dana PAKS, PT. AJS melakukan empat kali subscription
lik
sebesar Rp845.000.000.000,00 (delapan ratus empat puluh lima
miliar rupiah) dan tiga kali redemption sebesar
am
ub
Rp96.500.000.000,00 (sembilan puluh enam miliar lima ratus
juta rupiah).
ep
- Pengelolaan instrumen keuangan yang menjadi underlying Reksa
k
Dana PT AJS pada PT. PAAM yaitu Reksa Dana PAKO dan
ah
Reksa Dana PAKS dikendalikan oleh HERU HIDAYAT dan

R
si
dan MOUDY MANGKEY dengan cara memberikan instruksi
ne
ng
kepada PT. PAAM selaku Manager Investasi terkait penentuan

saham, jumlah, harga, broker beli/jual, dan waktu transaksi
do
gu
dengan menggunakan counterparty transaksi antara lain

TOMMY ISKANDAR WIJAYA, WANDA CAROLINA POLA, LIM
In
ANGIE CHRISTINA, DANIEL MARATHON, RINDUWATY, DANI
A
BUSTAN, DENNY SURIADINATA, PT MAXIMA INTEGRA

INVESTAMA, PT TRISURYA LINTAS INVESTAMA, PT
ah
lik
DEXINDO MULTIARTHA MULIA, PT TARBATIN MAKMUR

UTAMA, PT DEXA INDO PRATAMA, PT TOPAS
m
ub
INTERNATIONAL, PT TANDIKEK ASRI LESTARI, PT

SRIWIJAYA ABADI SENTOSA, PT ANUGRAH SEMESTA
ka
INVESTAMA, PT BUMI HARAPAN LESTARI.

ep

ah
PAKO dan Reksa Dana PAKS yang ada pada PT. PAAM,
R
sebagai berikut :
es
M
ng
Underlying PVR Reksa Dana PAKO per 31 Desember 2019

on
gu

d
In
A
Disclaimer
h
ik
am
u b
ep
hk
a
(Rp) (Rp)
si
A B C d E f = d- e
1 ADRO 50.000 100.633.838,38 77.750.000,00 -22.883.838,38
2 BIPI 52.000.000 6.188.000.000,00 2.600.000.000,00 -3.588.000.000,00
ne
ng
3 BJBR 13.378.200 37.695.899.877,62 15.853.167.000,00 -21.842.732.877,62
4 BMRI 13.000 101.725.000,00 99.775.000,00 -1.950.000,00
5 BNBR 16.465.050 8.232.525.000,00 823.252.500,00 -7.409.272.500,00
do
gu 6
7
8
BTEK
DEWA
ELTY
1.135.340.000
1.000.000.000
594.703.000
123.752.060.000,00
50.000.000.000,00
29.735.150.000,00
56.767.000.000,00
50.000.000.000,00
29.735.150.000,00
-66.985.060.000,00
0,00
0,00
9 FIRE 23.926.500 100.660.303.809,91 7.800.039.000,00 -92.860.264.809,91
In
A
10 IIKP 963.172.000 263.125.534.383,73 48.158.600.000,00 -214.966.934.383,73
11 INAF 7.409.900 33.981.276.708,51 6.446.613.000,00 -27.534.663.708,51
12 INDF 12.500 89.375.000,00 99.062.500,00 9.687.500,00
ah
lik
13 LCGP 270.000.000 18.090.000.000,00 30.780.000.000,00 12.690.000.000,00
14 LSIP 154.000 192.115.000,00 228.690.000,00 36.575.000,00
15 MTFN 560.388.000 28.019.400.000,00 28.019.400.000,00 0,00
am
ub
16 MYRX 409.200.000 52.442.000.000,00 20.460.000.000,00 -31.982.000.000,00
17 NIKL 67.661.400 170.719.946.835,65 45.671.445.000,00 -125.048.501.835,65
18 PCAR 44.757.500 113.619.007.163,58 49.233.250.000,00 -64.385.757.163,58
19 POLA 100.000.000 180.000.000.000,00 26.200.000.000,00 -153.800.000.000,00
ep
k
20 POOL 39.418.400 78.213.763.273,91 6.149.270.400,00 -72.064.492.873,91

21 PPRO 33.937.900 5.793.632.351,29 2.307.777.200,00 -3.485.855.151,29
ah
22 PTPP 974.100 1.652.896.000,00 1.543.948.500,00 -108.947.500,00

R
si
23 RIMO 772.010.000 122.749.590.000,00 38.600.500.000,00 -84.149.090.000,00
24 SIMA 16.826.000 1.598.470.000,00 841.300.000,00 -757.170.000,00
25 SMBR 60.139.800 149.402.441.570,99 26.461.512.000,00 -122.940.929.570,99
ne
ng
26 SMRU 323.202.000 142.642.935.804,73 16.160.100.000,00 -126.482.835.804,73

27 TLKM 1.500 5.535.000,00 5.955.000,00 420.000,00
28 TRAM 709.193.700 182.362.665.633,06 35.459.685.000,00 -146.902.980.633,06
do
gu
29 UNTR 500 16.075.000,00 10.762.500,00 -5.312.500,00

30 WIKA 250.000 500.000.000,00 497.500.000,00 -2.500.000,00
31 TRAM-W 465.000.000 82.305.000.000,00 7.905.000.000,00 -74.400.000.000,00
In
32 DOC-NI000728 1.000.000.000 1.000.000.000,00 1.000.000.000,00 0,00
A
Underlying PVR Reksa Dana PAKS per 31 Desember 2019

ah
lik

(Rp) (Rp)
m
ub
A B C d e f = d- e
1 ADHI 1.090.000 1.499.200.000,00 1.280.750.000,00 -218.450.000,00
2 ASII 3.000 21.825.000,00 20.775.000,00 -1.050.000,00
ka
3 BCIP 22.640.000 2.128.160.000,00 1.448.960.000,00 -679.200.000,00

ep
4 BRMS 873.321.100 48.044.486.037,87 45.412.697.200,00 -2.631.788.837,87

5 BTEK 668.318.400 82.708.240.800,00 33.415.920.000,00 -49.292.320.800,00
ah
6 FIRE 12.201.000 107.660.285.902,32 3.977.526.000,00 -103.682.759.902,32

R
7 IIKP 662.408.000 202.189.041.942,11 33.120.400.000,00 -169.068.641.942,11

es
8 INAF 17.078.000 11.442.260.000,00 14.857.860.000,00 3.415.600.000,00

M
9 PCAR 24.584.500 92.191.875.000,00 27.042.950.000,00 -65.148.925.000,00

ng
10 PPRO 47.717.900 12.870.402.678,65 3.244.817.200,00 -9.625.585.478,65

on
gu

d
In
A
Disclaimer
h
ik
am
u b
ep
hk
a
11 PTPP 1.060.000 1.986.481.603,77 1.680.100.000,00 -306.381.603,77
R
12 SMBR 25.131.000 52.302.734.215,86 11.057.640.000,00 -41.245.094.215,86
si
13 SMRU 324.187.800 145.503.106.633,75 16.209.390.000,00 -129.293.716.633,75
14 TRAM 255.680.000 48.579.200.000,00 12.784.000.000,00 -35.795.200.000,00
ne
ng
15 WIKA 895.000 1.996.550.000,00 1.781.050.000,00 -215.500.000,00
16 DOC-CS00081 2.220.000.000 2.220.000.000,00 2.220.000.000,00 0,00
do
gu - Terdapat kerugian keuangan Negara atas kegiatan investasi PT.
AJS pada Reksa Dana PAKO dan Reksa Dana PAKS pada PT.
PAAM sebesar Rp2.142.500.000.000,00 (dua triliun seratus
In
A
empat puluh dua miliar lima ratus juta rupiah). Kerugian tersebut
diakibatkan karena saham-saham yang dibeli sebagai underlying
ah
lik
Reksa Dana PAKO dan Reksa Dana PAKS merupakan saham-
saham yang berisiko atau tidak likuid sehingga pada akhirnya
tidak dapat memberikan keuntungan dan tidak dapat memenuhi
am
ub
kebutuhan likuiditas guna menunjang kegiatan operasional
perusahaan PT. AJS, dengan rincian :
ep
k

ah
Dana (Rp) (Rp)

R
1. Reksa Dana 1.955.000.000.000,00 551.500.000.000,00 1.403.500.000.000,00
si
PAKO
2. Reksa Dana 845.000.000.000,00 96.000.000.000,00 749.000.000.000,00
PAKS
ne
ng
Jumlah 2.142.500.000.000,00
11. PT. CORFINA CAPITAL (PT. CORFINA)
do
gu
- PT. AJS memiliki 2 (dua) produk Reksa Dana pada PT. CORFINA
CAPITAL yaitu Reksa Dana Corfina G2PRS dan Reksa Dana CES
yang dikhususkan untuk menampung dana investasi PT AJS.
In
A
Untuk kelengkapan administrasi di PT. AJS, Terdakwa HARY

ah
lik

m
ub

- PT AJS melakukan subscription Reksa Dana Corfina G2PRS
ka
sebanyak 7 (tujuh) kali sebesar Rp446.000.000.000,00 (empat

ep
ratus empat puluh enam miliar rupiah). Pada Reksa Dana CES,
ah
PT AJS melakukan 2 (dua) kali subscription dengan total

R
subscription sebesar Rp260.000.000.000,00 (dua ratus enam

es
puluh miliar rupiah) yang sampai dengan tanggal 31 Desember

M
ng
on
gu

d
In
A
Disclaimer
h
ik
am
u b
ep
hk
a
2019, PT. AJS belum pernah melakukan redemption di Reksa
R
Dana CES.
si
- Pengelolaan transaksi pembelian dan penjualan saham yang
ne
ng
menjadi underlying Reksa Dana Corfina G2PRS dan Reksa
Dana CES pada PT CORFINA CAPITAL dikendalikan oleh
do
gu HARTONO TIRTO dan MOUDY MANGKEY dengan cara
memberikan instruksi langsung kepada Manajer Investasi (PT
In
A
CORFINA CAPITAL) dengan counterparty transaksi PT.
CORFINA CAPITAL yang merupakan pihak-pihak dikendalikan
ah
lik
lain TOMMY ISKANDAR WIJAYA, UTOMO PUSPO SUHARTO,
DANIEL MARATHON, DANI BUSTAN, DENNY SURIADINATA,
am
ub
WANDA CAROLINA POLA, RIFIN HARTONO, PT DEXA INDO
PRATAMA, PT DEXINDO JASA MULTIARTHA, PT DEXINDO
ep
MULTIARTHA MULIA, PT TOPAS INTERNATIONAL, PT
k
TANDIKEK ASRI LESTARI, PT MAXIMA INTEGRA

ah
INVESTAMA, PT KARINGAU INDUSTRI SEJAHTERA.

R
si
underlying Reksa Dana Corfina G2PRS dan Reksa Dana CES
ne
ng
yang ada pada PT CORFINA CAPITAL, sebagai berikut :
Reksa Dana Corfina G2PRS per 31 Desember 2019
do
gu

(Rp) (Rp)
A B C D e f = d- e
In
A
1 ANTM 1.100.000 1.092.000.000,00 924.000.000,00 -168.000.000,00

2 BBRI 750.000 3.095.187.426,52 3.300.000.000,00 204.812.573,48
3 BJBR 5.775.200 14.496.228.000,00 6.843.612.000,00 -7.652.616.000,00
ah
lik
4 BMRI 450.000 3.323.750.000,00 3.453.750.000,00 130.000.000,00

5 BNBR 67.345.970 33.672.985.000,00 3.367.298.500,00 -30.305.686.500,00
6 BRIS 800.000 387.054.545,46 264.000.000,00 -123.054.545,46
m
ub
7 BRMS 64.291.500 3.278.866.500,00 3.343.158.000,00 64.291.500,00

8 BTEL 478.000.700 23.900.035.000,00 23.900.035.000,00 0,00
9 CTRA 1.200.000 1.372.999.980,00 1.248.000.000,00 -124.999.980,00
ka
10 ELTY 279.680.000 13.984.000.000,00 13.984.000.000,00 0,00

ep
11 FIRE 4.035.100 10.650.606.000,00 1.315.442.600,00 -9.335.163.400,00

12 HADE 104.850.000 5.242.500.000,00 5.242.500.000,00 0,00
ah
13 HMSP 532.400 1.526.946.000,00 1.118.040.000,00 -408.906.000,00

R
14 IIKP 135.491.000 34.117.204.122,82 6.774.550.000,00 -27.342.654.122,82

es
15 INAF 2.619.100 12.011.599.166,59 2.278.617.000,00 -9.732.982.166,59

M
16 INCO 200.000 736.000.000,00 728.000.000,00 -8.000.000,00

ng
17 INDF 250.000 1.895.000.000,00 1.981.250.000,00 86.250.000,00

on
gu

d
In
A
Disclaimer
h
ik
am
u b
ep
hk
a
(Rp) (Rp)
R
A B C D e f = d- e
si
18 JGLE 87.430.000 13.114.500.000,00 4.371.500.000,00 -8.743.000.000,00
19 LCGP 52.230.000 3.499.410.000,00 5.954.220.000,00 2.454.810.000,00
ne
ng
20 MDKA 1.200.000 1.364.072.727,27 1.284.000.000,00 -80.072.727,27
21 MTFN 331.512.000 32.557.342.728,85 16.575.600.000,00 -15.981.742.728,85
22 MYRX 205.350.000 28.804.934.408,27 10.267.500.000,00 -18.537.434.408,27
do
23 NIKL 6.623.900 18.619.105.462,33 4.471.132.500,00 -14.147.972.962,33
gu 24
25
PCAR
PGAS
8.019.200
650.000
21.027.112.123,39
1.382.500.000,00
8.821.120.000,00
1.410.500.000,00
-12.205.992.123,39
28.000.000,00
26 PLAS 17.393.700 27.203.431.499,25 869.685.000,00 -26.333.746.499,25
In
A
27 POLA 11.096.000 18.223.600.000,00 2.907.152.000,00 -15.316.448.000,00
28 POOL 4.243.800 7.984.130.142,50 662.032.800,00 -7.322.097.342,50
29 PPRO 152.125.800 17.192.624.838,22 10.344.554.400,00 -6.848.070.438,22
ah
lik
30 SIMA 10.769.200 1.314.406.855,96 538.460.000,00 -775.946.855,96
31 SMBR 7.456.400 13.168.135.720,12 3.280.816.000,00 -9.887.319.720,12
32 SMRU 57.151.600 19.970.902.494,13 2.857.580.000,00 -17.113.322.494,13
am
ub
33 TLKM 1.350.000 5.623.000.000,00 5.359.500.000,00 -263.500.000,00
34 TRAM 20.048.100 7.257.773.655,54 1.002.405.000,00 -6.255.368.655,54
35 UNSP 5.900.000 2.950.000.000,00 595.900.000,00 -2.354.100.000,00
36 WEGE 3.000.000 936.335.200,00 918.000.000,00 -18.335.200,00
ep
k
37 WOWS 1.111.100 499.995.000,00 277.775.000,00 -222.220.000,00

ah
PVR Reksa Dana CES per 31 Desember 2019

R
si
(Rp) (Rp)
ne
ng
A B C D e f = d- e
1 ANTM 300.000 293.500.000 252.000.000 -41.500.000

2 BCIP 500.000 85.000.000 32.000.000 -53.000.000
do
gu
3 BRIS 900.000 433.800.000 297.000.000 -136.800.000

4 CTRA 600.000 676.000.000 624.000.000 -52.000.000
5 DEWA 146.100.000 7.305.000.000 7.305.000.000 0
In
6 IIKP 129.573.800 41.516.080.525 6.478.690.000 -35.037.390.525
A
7 INAF 1.928.600 10.852.753.421 1.677.882.000 -9.174.871.421

8 INCO 50.000 183.500.000 182.000.000 -1.500.000
9 INDF 70.000 543.156.250 554.750.000 11.593.750
ah
lik
10 JGLE 175.500.000 25.737.600.000 8.775.000.000 -16.962.600.000

11 MDKA 1.250.000 1.416.750.000 1.337.500.000 -79.250.000
12 MTFN 134.000.000 6.700.000.000 6.700.000.000 0
m
ub
13 PCAR 6.082.500 15.978.238.848 6.690.750.000 -9.287.488.848

14 PGAS 200.000 434.000.000 434.000.000 0
ka
15 PPRO 180.014.800 40.275.333.488 12.241.006.400 -28.034.327.088

ep
16 RIMO 28.084.000 16.850.400.000 1.404.200.000 -15.446.200.000

17 SMBR 21.541.700 36.803.694.384 9.478.348.000 -27.325.346.384
ah
18 SMRU 66.969.400 24.974.931.268 3.348.470.000 -21.626.461.268

19 SRAJ 6.199.700 1.289.537.600 1.661.519.600 371.982.000
R
20 TLKM 1.750.000 7.421.300.000 6.947.500.000 -473.800.000

es
21 WEGE 800.000 250.600.000 244.800.000 -5.800.000

M
ng
22 WOWS 1.111.100 499.995.000 277.775.000 -222.220.000

on
gu

d
In
A
Disclaimer
h
ik
am
u b
ep
hk
a
R
AJS pada underlying Reksa Dana Corfina G2PRS dan Reksa
si
Dana CES pada PT CORFINA CAPITAL sebesar
ne
ng
Rp706.000.000.000,00 (tujuh ratus enam miliar rupiah). Kerugian
tersebut diakibatkan, karena saham-saham yang dibeli sebagai
underlying Reksa underlying Reksa Dana Corfina G2PRS dan
do
gu Reksa Dana CES yang ada pada PT CORFINA CAPITAL
In
A
ah
kegiatan operasional perusahaan PT. AJS, dengan rincian:
lik
am
ub
Dana (Rp) (Rp)
1. Corfina 446.000.000.000,00 00,00 446.000.000.000,00
G2PRS
2. Corfina Equity 260.000.000.000,00 00,00 260.000.000.000,00
Syariah
ep
k
Jumlah 706.000.000.000
ah
12. PT. TREASURE FUND INVESTAMA (PT TFI)

R
si
- PT. AJS memiliki 3 (tiga) produk Reksa Dana pada Manajer
Investasi PT. TFI yaitu Reksa Dana Treasure Super Maxxi
ne
ng
(TSUM), Reksa Dana Treasure Saham Mantap (TSM) dan

Reksa Dana Syariah Treasure Saham Berkah Syariah (TSBS),
do
gu
yang khusus untuk menampung dana investasi PT AJS, produk

tersebut dikendalikan oleh HERU HIDAYAT dan BENNY
In
A

ah
lik

m
ub

- PT AJS melakukan subscription pada Reksa Dana Treasure
ka
Super Maxxi (TSUM), Reksa Dana Treasure Saham Mantap

ep
(TSM) dan Reksa Dana Syariah Treasure Saham Berkah

ah
Syariah (TSBS), seluruhnya sejumlah 16 (enam belas) kali

R
subscription sebesar Rp1.648.000.000.000,00 (satu triliun enam

es
ratus empat puluh delapan miliar rupiah) dan 9 (sembilan) kali

M
ng
redemption sebesar Rp431.600.000.000,00 (empat ratus tiga

on
gu

d
In
A
Disclaimer
h
ik
am
u b
ep
hk
a
puluh satu miliar enam ratus juta rupiah). Dalam pelaksanaan
R
pengelolaannya, transaksi pembelian dan penjualan saham yang
si
menjadi underlying Reksa DanaTreasure Super Maxxi (TSUM),
ne
ng
Reksa Dana Treasure Saham Mantap (TSM) dan Reksa Dana
Syariah Treasure Saham Berkah Syariah (TSBS) yang ada pada
PT TFI dikendalikan oleh HERU HIDAYAT dan BENNY
do
gu TJOKROSAPUTRO melalui JOKO HARTONO TIRTO dan
MOUDY MANGKEY.
In
A
Manajer Investasi (PT. TFI) dengan cara menentukan saham,
ah
lik
menggunakan counterparty transaksi. Transaksi Pembelian dan
Penjualan Instrumen Keuangan yang menjadi underlying Reksa
am
ub
Dana TSUM, Reksa Dana TSBS dan Reksa Dana TSM pada
Manajer Investasi PT. TFI merupakan pihak-pihak yang
ep
k
antara lain TOMMY ISKANDAR WIDJAJA, UTOMO PUSPO

ah
SUHARTO, YULIANA DEBORA HALIM/ DEBBY, ANGIE

R
si
CHRISTINA, STENI MULYADI, DANIEL MARATHON, RATNA
SARI, NANI TANUWIJAYA, WANDA CAROLINA POLA,
ne
ng
BAMBANG SETIAWAN, PT TOPAZ INVESTMENT, PT

TARBATIN MAKMUR UTAMA, PT DHANAWIBAWA
do
gu
MANAJEMEN INVESTASI, PT DEXA MEDICA, PT TANDIKEK

ASRI LESTARI, PT INERTIA UTAMA, PT POOL ADVISTA
In
ASET MANAJEMEN, PT. PERMAI ALAM SENTOSA, PT.
A
BARAMEGA PERSADA INVESTAMA, PT TRISURYA LINTAS

INVESTAMA, PT TREASURE FUND INVESTAMA, PT
ah
lik
SRIWIJAYA MEGAH MAKMUR, PT BUMI HARAPAN LESTARI,

PT DEXINDO MULTIARTHA MULIA.
m
ub

Reksa Dana TSUM, Reksa Dana TSBS dan Reksa Dana TSM
ka
yang ada pada PT TFI, sebagai berikut :

ep
(4) Underlying Reksa Dana TSUM

ah
Harga
es
Emiten (Rp) (Rp)

(Rp)
M
(a) (b) (c) (d) (e) (f = e - d)

ng
-
1 ANTM 451.000.000 336.000.000
400.000 115.000.000
on
gu

d
In
A
Disclaimer
h
ik
am
u b
ep
hk
a
Harga
Emiten (Rp) (Rp)
R
(Rp)
si
(a) (b) (c) (d) (e) (f = e - d)
2 BBRI 1.465.800.012 1.584.000.000

360.000 118.199.988
ne
ng
-
3 BBYB 39.522.546.000 32.819.892.000
115.563.000 6.702.654.000
-
4 BNBR 14.577.238.111 1.456.820.000
29.136.400 13.120.418.111
-
5 BORN 2.480.000.000 1.000.000.000
do
20.000.000 1.480.000.000
gu 6
7
BTEK
BTEL
435.410.000
47.830.093.287
114.000.000
21.770.500.000
114.000.000
-
26.059.593.287
2.280.000 -
-
In
8 CPGT 1.411.000 850.000
A
17.000 561.000
9 DEWA 5.000.000.000 5.000.000.000
100.000.000 -
10 ELTY 52.266.050.000 52.266.050.000
1.045.321.000 -
ah
lik
-
11 FIRE 6.734.353.592 454.835.200
1.395.200 6.279.518.392
-
12 IIKP 78.218.404.219 12.230.095.000
244.601.900 65.988.309.219
-
am
ub
13 IMAS 9.200.000 2.656.500
2.300 6.543.500
-
14 INAF 29.714.140.715 5.281.596.000
6.070.800 24.432.544.715
-
15 JGLE 60.647.973.116 18.059.000.000
361.180.000 42.588.973.116
ep -
16 KPIG 70.250 68.000
k
500 2.250
17 LCGP 18.090.000.000 30.780.000.000
270.000.000 12.690.000.000
ah
-
18 MTFN 6.835.401.820 5.189.500.000
R
103.790.000 1.645.901.820
si
-
19 MYRX 59.686.903.500 24.045.000.000
480.900.000 35.641.903.500
-
20 NIKL 42.376.000.000 7.150.950.000
10.594.000 35.225.050.000
ne
ng
-
21 PCAR 60.305.198.432 26.207.830.000
23.825.300 34.097.368.432
22 PNLF 1.089.913.880 1.328.800.000
4.400.000 238.886.120
-
do
23 POLA 56.025.000.000 8.154.750.000
gu
31.125.000 47.870.250.000
-
24 POOL 23.871.537.936 1.977.705.600
12.677.600 21.893.832.336
-
25 RIMO 15.930.600.000 5.310.200.000
106.204.000 10.620.400.000
In
-
A
26 SMBR 17.393.472.991 3.152.644.000

7.165.100 14.240.828.991
-
27 SMRU 52.464.655.753 7.418.500.000
148.370.000 45.046.155.753
-
28 SUGI 1.720.880.000 219.500.000
ah
4.390.000 1.501.380.000
lik
-
29 TRAM 795.200.000 177.500.000
3.550.000 617.700.000
-
30 TRAM-W 64.667.718.091 5.997.574.500
352.798.500 58.670.143.591
m
ub
(5) UnderlyingReksa Dana TSBS

ka

ep
No. Kuantitas
(a) (b) (c) (d) (e) (f = e - d)
ah
-
1 BTEK 577.121.000 73.236.654.900 28.856.050.000 44.380.604.900
R
-
2 FIRE 17.019.000 87.222.375.000 5.548.194.000 81.674.181.000
es
-
3 IIKP 393.025.000 98.256.250.000 19.651.250.000 78.605.000.000
M
-
ng
4 NIKL 10.005.200 142.065.785.200 7.506.400.000 134.559.385.200

on
gu

d
In
A
Disclaimer
h
ik
am
u b
ep
hk
a
No. Kuantitas
R
(a) (b) (c) (d) (e) (f = e - d)
si
-
5 PCAR 21.700.000 79.923.053.000 23.870.000.000 56.053.053.000
-
ne
ng
6 PPRO 6.080.000 1.991.200.000 413.440.000 1.577.760.000
-
7 RIMO 341.620.000 44.499.341.400 13.661.000.000 30.838.341.400
-
8 SMBR 25.641.000 73.996.849.080 11.282.040.000 62.714.809.080
do
-
gu 9 SMRU 162.985.000 53.783.281.650 8.002.750.000 45.780.531.650
(6) UnderlyingReksa Dana TSM
In
A
Harga
Emiten (Rp) (Rp)
(Rp)
ah
lik
(a) (b) (c) (d) (e) (f = e - d)
-
1 ARMY
1.270.000 381.000.000 63.500.000 317.500.000
-
2 ARTI 78.500.000
3.998.790.000 3.925.000.000 73.790.000
am
ub
3 BBYB 100.000.000 - 5.800.000.000
34.200.000.000 28.400.000.000
4 BINA 57.935.000 - 2.896.750.000
52.720.850.000 49.824.100.000
-
5 BNBR
ep
1.240.000 620.000.000 62.000.000 558.000.000
k
6 BTEK 421.522.800 - 30.914.482.152

51.990.622.152 21.076.140.000
ah
-
7 DEWA 100.891.700
5.570.230.757 5.044.585.000 525.645.757
R
si
8 FIRE - 35.028.588.740
9.343.000 38.074.406.740 3.045.818.000
9 HRTA 157.350.000 - 14.790.900.000
46.260.900.000 31.470.000.000
ne
ng
10 IIKP 217.055.000 - 45.609.767.150

56.462.517.150 10.852.750.000
11 LCGP 270.000.000 12.690.000.000
18.090.000.000 30.780.000.000
12 META 199.350.200
43.857.044.000 43.857.044.000 -
do
gu
13 MTFN 202.500.000
10.125.000.000 10.125.000.000 -
14 MYRX 102.674.500 - 8.821.793.040
13.955.518.040 5.133.725.000
15 NIKL 13.116.700 - 10.860.889.934
In
19.714.662.434 8.853.772.500
A
16 PCAR 20.175.600 - 19.057.468.248

41.250.628.248 22.193.160.000
17 POOL 12.955.600 - 26.108.772.900
28.129.846.500 2.021.073.600
ah
lik
-
18 PPRO
5.275.400 845.541.112 358.727.200 486.813.912
19 RIMO 59.170.000 - 6.336.515.300
9.295.015.300 2.958.500.000
20 SMBR 20.243.500 - 52.549.291.910
m
ub
61.456.431.910 8.907.140.000
21 SMRU 121.635.800 - 42.083.554.084
48.165.344.084 6.081.790.000
22 SSMS 14.755.400 - 9.301.361.498
ka
21.769.674.498 12.468.313.000
-
ep
23 TMPI 11.707.500
585.375.000 - 585.375.000

ah
AJS pada Reksa Dana TSUM, Reksa Dana TSBS dan Reksa
es
Dana TSM pada PT TFI sebesar Rp1.216.400.000.000,00 (satu

M
ng
triliun dua ratus enam belas miliar empat ratus juta rupiah).
on
gu

d
In
A
Disclaimer
h
ik
am
u b
ep
hk
a
Kerugian tersebut terjadi karena saham-saham yang dibeli
R
sebagai underlying ketiga Reksa Dana tersebut merupakan
si
ne
ng
operasional perusahaan PT. AJS, dengan perincian :
do
gu No Nama Nilai Subsscription Nilai Redemption Nilai KN (Rp)
Reksa Dana (Rp) (Rp)
In
1. Treasure 753.000.000.000,00 271.500.000.000,00 446.000.000.000,00
A
Super Maxxi
2. Syariah 400.000.000.000,00 160.100.000.000,00 260.000.000.000,00
Saham
ah
lik
3. Treasure 495.000.000.000,00 - 495.000.000.000,00
Saham
Mantap
Jumlah 1.648.000.000.000.000 431.600.000.000,00 1.216.400.000.000,00
am
ub
13. PT SINARMAS ASSET MANAGEMENT (PT SAM)
- PT. SAM yang memiliki produk Reksa Dana Simas Saham Ultima
ep
k
(SSU), khusus untuk menampung dana investasi PT AJS, yang

pengelolaannya dikendalikan oleh HERU HIDAYAT dan BENNY
ah
R
si
- Pada tanggal 21 April 2016 PT SAM menyampaikan surat
ne
ng
penawaran Nomor 083A/DIR/SAM/IV/2016 melalui presentasi di

kantor AJS perihal Penawaran Produk Reksa Dana PT SAM,
do
gu
persetujuan HENDRISMAN RAHIM kemudian menyetujui

penawaran PT. SAM dengan syarat PT AJS akan
In
A
menginvestasikan dana pada produk Reksa Dana PT SAM

sebagai pemilik tunggal produk Reksa Dana dan tidak digabung
dengan nasabah lainnya.
ah
lik

HARY PRASETYO dan SYAHMIRWAN atas persetujuan
m
ub

ka
ep

- Kemudian PT AJS melakukan 9 (sembilan) kali subscription
ah
sebesar Rp100.000.000.000,00 (seratus miliar rupiah) dan 1

R
(satu) kali redemption sebesar Rp23.000.000.000,00 (dua puluh

es
M
tiga miliar rupiah) pada Reksa Dana Simas Saham Ultima yang
ng
ada di Manajer Investasi PT. SAM, yang pengelolaan transaksi

on
gu

d
In
A
Disclaimer
h
ik
am
u b
ep
hk
a
pembelian dan penjualan instrumen keuangan yang menjadi
R
underlying Reksa Dana Simas Saham Ultima dikendalikan oleh
si
ne
ng
Manajer Investasi PT. SAM dengan cara menentukan saham,
do
gu jumlah, harga, broker beli/jual, dan waktu transaksi dengan
menggunakan counterparty. Transaksi pembelian dan penjualan
In
A
Instrumen Keuangan yang menjadi underlying Reksa Dana
Simas Saham Ultima pada Manajer Investasi PT. SAM
ah
merupakan pihak-pihak yang dikendalikan dengan HERU
lik
HIDAYAT dan BENNY TJOKROSAPUTRO antara lain UTOMO
PUSPOSUHARTO, TOMMY ISKANDAR WIJAYA , WANDA
am
ub
CAROLINA POLA, RIFIN HARTONO, PT DEXA INDO
PRATAMA, REKSA DANA JASA CAPITAL SAHAM
ep
PROGRESIF, REKSA DANA PROSPERA DANA
k
BERKEMBANG, PT TOPAS INTERNATIONAL, PT

ah
SYAILENDRA CAPITAL, PT INDO PREMIER INVESTMENT

R
si
MANAGEMENT, PT BUMI HARAPAN LESTARI, PT ANUGRAH
SEMESTA INVESTAMA.
ne
ng

Simas Saham Ultima yang ada pada PT SAM, sebagai berikut :
do
gu
Harga
Emiten (Rp) (Rp)
(Rp)
In
A
(a) (b) (c) (d) (e) (f = e - d)
1 BNBR 200.000.000 20.000.000 -180.000.000

400.000
2 BTEL 51.833.300 2.591.665.000 2.591.665.000 0
ah
lik
3 BBRI 480.000 2.006.299.200 2.112.000.000 105.700.800

4 BTEK 20.267.200 3.152.157.616 1.013.360.000 -2.138.797.616
5 MTFN 189.339.500 9.466.975.000 9.466.975.000 0
m
ub
6 CTRA 890.000 998.366.400 925.600.000 -72.766.400

7 CNKO 5.600.000 504.000.000 280.000.000 -224.000.000
ka
8 JGLE 30.310.000 7.258.941.900 1.515.500.000 -5.743.441.900

ep
9 ICBP 85.000 1.001.624.700 947.750.000 -53.874.700

10 IIKP 38.386.900 10.380.969.367 1.919.345.000 -8.461.624.367
ah
11 MIKA 380.000 1.014.265.600 1.014.600.000 334.400

R
12 POLA 5.028.900 8.473.696.500 1.317.571.800 -7.156.124.700

13 PTPP 992.928.600 903.450.000 -89.478.600
es
570.000
14 PCAR 5.093.632.000 2.188.670.000 -2.904.962.000
M
1.989.700
ng
15 TOWR 1.400.000 1.014.244.000 1.127.000.000 112.756.000

on
gu

d
In
A
Disclaimer
h
ik
am
u b
ep
hk
a
Harga
Emiten (Rp) (Rp)
R
(Rp)
si
(a) (b) (c) (d) (e) (f = e - d)
16 SMRU 18.585.800 4.304.842.996 929.290.000 -3.375.552.996
ne
ng
17 SUGI 75.427.700 11.792.366.618 3.771.385.000 -8.020.981.618
18 TLKM 235.000 1.001.100.000 932.950.000 -68.150.000
19 TBIG 1.000.000 1.086.750.000 1.230.000.000 143.250.000
do
20 WIKA 993.000.000 995.000.000 2.000.000
gu 21
22
EXCL
TRAM-
W
500.000
300.000
29.820.000
988.251.000
5.814.900.000
945.000.000
506.940.000
-43.251.000
-5.307.960.000
In
A
- Terdapat kerugian keuangan negara atas kegiatan investasi PT
AJS pada Reksa Dana Simas Saham Ultima (SSU) pada PT
ah
lik
SAM sebesar Rp77.000.000.000,00 (tujuh puluh tujuh miliar
rupiah). Kerugian tersebut terjadi karena saham-saham yang
am
ub
dibeli sebagai underlying Reksa Dana tersebut merupakan
ep
k

ah

R
si
- Saham-saham yang menjadi underlying 21 (dua puluh satu) Reksa Dana
pada 13 (tiga belas) Manajer Investasi mengalami kerugian disebabkan
ne
ng
karena saham-saham yang dibeli dan ditempatkan tersebut adalah

saham-saham yang berisiko atau tidak likuid yang diantaranya dimiliki
oleh HERU HIDAYAT dan BENNY TJOKROSAPUTRO. Saham-saham
do
gu
yang dimiliki oleh HERU HIDAYAT diantaranya yaitu IIKP, TRAM,

SMRU, POOL, SUGI dll, sedangkan saham-saham yang dimiliki oleh
In
A
BENNY TJOKROSAPUTRO diantaranya yaitu MYRX, BTEK, RODA,

RIMO dan FIRE. Saham-saham tersebut bersama-sama dikendalikan
ah
lik
oleh HERU HIDAYAT dan BENNY TJOKROSAPUTRO sejak tahun

2012.
- Pembelian saham-saham yang beresiko dan tidak likuid yang dimiliki
m
ub
oleh BENNY TJOKROSAPUTRO pada PT AJS dilakukan karena adanya

ka
kesepakatan antara Terdakwa HARY PRASETYO dan SYAHMIRWAN

ep
dengan BENNY TJOKROSAPUTRO yang disetujui oleh HENDRISMAN

RAHIM untuk menempatkan saham-saham milik BENNY
ah
TJOKROSAPUTRO yang penempatannya melalui mekanisme

R
es
pengaturan oleh JOKO HARTONO TIRTO. BENNY TJOKROSAPUTRO

M
sebelumnya telah melakukan kesepakatan tidak tertulis dengan HERU

ng
on
gu

d
In
A
Disclaimer
h
ik
am
u b
ep
hk
a
HIDAYAT dengan cara melakukan transaksi repo menggunakan saham
R
MYRX dan saham BTEK.
si
- Atas persetujuan HENDRISMAN RAHIM, kemudian Terdakwa HARY
ne
ng
PRASETYO dan SYAHMIRWAN memerintahkan AGUSTIN
WIDHIASTUTI untuk membuat NIKP yang sifatnya formalitas untuk
mendukung pembelian saham-saham milik BENNY TJOKROSAPUTRO
do
gu oleh PT AJS, walaupun diketahui saham-saham yang ditawarkan oleh
BENNY TJOKROSAPUTRO berisiko atau tidak likuid. Kemudian
In
A
AGUSTIN WIDHIASTUTI membuat laporan tertulis dalam bentuk kajian
atas perintah SYAHMIRWAN yang disetujui oleh Terdakwa HARY
ah
PRASETYO dan HENDRISMAN RAHIM. HENDRISMAN RAHIM,
lik
Terdakwa HARY PRASETYO dan SYAHMIRWAN pada pokoknya telah
menyepakati pengaturan transaksi pembelian saham milik BENNY
am
ub
TJOKROSAPURO dilakukan oleh JOKO HARTONO TIRTO.
- BENNY TJOKROSAPUTRO kemudian menemui JOKO HARTONO
ep
k
HARTONO TIRTO menginstruksikan kepada MOUDY MANGKEY untuk

ah
berkomunikasi dengan AGUSTIN WIDHIASTUTI dari pihak PT. AJS dan

R
si
LISA ANASTASIA selaku Tim Investasi BENNY TJOKROSAPUTRO
dalam rangka mengatur para pihak yang akan dipakai sebagai
ne
ng
counterparty, termasuk dalam rangka menentukan nilai dan volume

transaksi saham milik BENNY TJOKROSAPUTRO.
do
gu
- Selanjutnya dalam kurun waktu 2015 sampai dengan 2017, pada

rapat Komite Investasi, Terdakwa HARY PRASETYO bersama dengan
In
HENDRISMAN RAHIM dan SYAHMIRWAN menyetujui kajian NIKP yang
A
sifatnya formalitas tanpa didasarkan pada data yang objektif dan analisis
yang profesional dengan tujuan untuk pembelian saham milik BENNY
ah
lik
TJOKROSAPUTRO antara lain MYRX, LCGP, RIMO, BTEK, ARMY.

- Pada akhirnya PT. AJS membeli saham milik BENNY
m
ub
TJOKROSAPUTRO melalui mekanisme pasar negosiasi diatur oleh

JOKO HARTONO TIRTO yang menggunakan beberapa pihak yang
ka
telah disediakan oleh BENNY TJOKROSAPUTRO dan JOKO

ep
HARTONO TIRTO sebagai counterparty antara lain FERDI PURNAMA,

ah
BENNY TJOKROSAPUTRO, HENDRA BRATA, PO SALEH (Akun

R
dikendalikan oleh JIMMY SUTOPO), PT TARBATIN MAKMUR, AGUNG

es
TOBING, BINSAR HALOMOAN L, CATHARINE, PT INDOJASA

M
ng
UTAMA, PT TOPAS INTERNASIONAL, dan PT AJ ADISARANA

on
gu

d
In
A
Disclaimer
h
ik
am
u b
ep
hk
a
WANAARTHA dengan nilai volume yang telah diatur, total pembelian
R
si
(empat ratus dua puluh sembilan miliar tiga ratus tiga puluh empat juta
ne
ng
dua ratus dua puluh lima ribu rupiah). Kemudian melakukan penjualan
saham MYRX dengan menggunakan beberapa pihak yang telah
disediakan sebagai conterparty sebanyak 642.588.600 lembar saham
do
gu senilai Rp454.664.941.000,00 (empat ratus lima puluh empat miliar
enam ratus enam puluh empat juta sembilan ratus empat puluh satu ribu
In
A
rupiah).
ah
lik
MYRX tersebut dilakukan oleh Terdakwa HARY PRASETYO bersama
am
ub
ep
cara terlebih dahulu menjual saham MYRX kepada pihak-pihak yang
k

ah

R
si
HARTONO TIRTO antara lain PO SALEH (Akun dikendalikan oleh
JIMMY SUTOPO) dan PT TOPAS INTERNASIONAL.
ne
ng
- Selanjutnya pihak-pihak terafiliasi sebagai counterparty menjual

saham MYRX kepada Reksa Dana yang dimiliki oleh PT AJS yaitu RD
do
gu
PHILIP PRIME EQIUTY, RD CORFINA G2P ROTASI STRATEGIS, RD

GAP EQUITY FOCUS FUND, RD PROSPERA DANA BERKEMBANG,
In
RD MILLENIUM EQUITY PRIMA PLUS, PT INDO PREMIER
A
INVESTMENT MANAGEMENT, dan RD PINNACLE DANA PRIMA.

- Dalam kurun waktu Oktober 2015 sampai dengan Desember 2015
ah
lik
PT. AJS juga melakukan pembelian saham BTEK yang merupakan

emiten milik BENNY TJOKROSAPUTRO melalui mekanisme pasar
m
ub
negosiasi dengan terlebih dahulu diatur oleh JOKO HARTONO TIRTO

dengan menggunakan beberapa pihak yang telah disediakan oleh
ka
BENNY TJOKROSAPUTRO dan JOKO HARTONO TIRTO sebagai

ep
counterparty antara lain DWI NUGROHO, RM AGUS HENDRO

ah
CAHYONO dan PO SALEH (akun dikendalikan oleh JIMMY SUTOPO)

R
dengan nilai dan volume yang telah diatur, dengan total pembelian
es

M
ng
(empat belas miliar sembilan ratus sembilan puluh sembilan juta rupiah)
on
gu

d
In
A
Disclaimer
h
ik
am
u b
ep
hk
a
dan juga melakukan penjualan saham BTEK dengan menggunakan
R
beberapa pihak yang telah disediakan sebagai conterparty sebanyak
si
10.600.000 lembar saham senilai Rp15.970.000.000,00 (lima belas miliar
ne
ng
sembilan ratus tujuh puluh juta rupiah).
do
gu menjadi pemilikan melalui Reksa Dana. Transaksi penjualan saham
BTEK dilakukan oleh Terdakwa HARY PRASETYO bersama
In
A
ah
menjual terlebih dahulu saham BTEK kepada pihak-pihak yang
lik
am
ub
HARTONO TIRTO dengan cara awalnya PT AJS menjual kepada PO
SALEH (Akun dikendalikan oleh JIMMY SUTOPO), kemudian PO
ep
SALEH menjual kepada PT INDO PREMIER INVESTMENT
k
MANAGEMENT, kemudian PT INDO PREMIER INVESTMENT

ah
MANAGEMENT menjual kepada PT SYAILENDRA CAPITAL, lalu PT

R
si
SYAILENDRA CAPITAL menjualnya ke Reksa Dana milik PT. AJS yaitu
RD JASA CAPITAL SAHAM PROGRESIF.
ne
ng
- Pembelian seluruh saham MYRX dan BTEK merupakan tindak lanjut

dari pertemuan antara BENNY TJOKROSAPUTRO dengan Terdakwa
do
gu
HARY PRASETYO dan SYAHMIRWAN yang pada saat itu mereka

bersepakat untuk mengatur pembelian saham milik BENNY
In
TJOKROSAPUTRO oleh PT AJS melalui JOKO HARTONO TIRTO dan
A
HERU HIDAYAT dengan mekanisme pasar negosiasi yang

menggunakan beberapa pihak sebagai counterparty, pada akhirnya akan
ah
lik
dijual kembali kepada PT AJS melalui pembelian saham-saham oleh

Reksa Dana milik PT AJS.
m
ub
- Saham MYRX dan BTEK yang telah dibeli oleh PT. AJS secara
langsung (direct) kemudian dijual oleh PT. AJS untuk menjadi underlying
ka
reksa dana milik PT. AJS. Penjualan dilakukan oleh PT. AJS dengan
ep
cara terlebih dahulu menjual saham MYRX dan BTEK kepada pihak-
ah
pihak yang dikendalikan oleh HERU HIDAYAT dan BENNY

R
TJOKROSAPUTRO yaitu PO SALEH (yang dikendalikan oleh JIMMY

es
SUTOPO) dan PT. TOPAS INTERNATIONAL. Selanjutnya saham

M
ng
MYRX dan saham BTEK dijual kembali oleh pihak-pihak yang

on
gu

d
In
A
Disclaimer
h
ik
am
u b
ep
hk
a
R
pada tanggal yang sama kepada produk reksa dana milik PT. AJS
si
sehingga saham MYRX dan BTEK tersebut menjadi underlying Reksa
ne
ng
Dana milik PT. AJS. Total jumlah saham yang dipindahkan ke Reksa
Dana milik PT. AJS sejumlah 197.878.600 lembar saham MYRX senilai
Rp160.648.007.000,00 (seratus enam puluh milyar enam ratus empat
do
gu puluh delapan juta tujuh ribu rupiah) dan sejumlah 40.535.200 lembar
saham BTEK senilai Rp6.161.350.400,00 (enam milyar seratus enam
In
A
puluh satu juta tiga ratus lima puluh ribu empat ratus rupiah);
- Atas persetujuan Terdakwa HARY PRASETYO dan HENDRISMAN
ah
RAHIM, selanjutnya SYAHMIRWAN memerintahkan AGUSTIN
lik
WIDHIASTUTI untuk meminta Manajer Investasi pada PT. CORFINA
CAPITAL, PT. GAP CAPITAL, PT. PROSPERA ASSET MANAGEMENT,
am
ub
PT. MILLENIUM CAPITAL MANAGEMENT, PT. PINNACLE PERSADA
INVESTAMA dan PT. JASA CAPITAL ASSET MANAGEMENT membuat
ep
produk Reksa Dana dengan pemilik tunggal PT. AJS. Dalam pembelian
k
saham oleh produk Reksa Dana milik PT. AJS yang dikelola Manajer
ah
Investasi tersebut didasarkan pada arahan dari SYAHMIRWAN dan

R
si
AGUSTIN WIDHIASTUTI dengan menggunakan broker yang telah
ditentukan. Selanjutnya JOKO HARTONO TIRTO dan MOUDY
ne
ng
MANGKEY menginstruksikan broker untuk mengarahkan Manajer

Investasi untuk melakukan proses penawaran transaksi saham MYRX
do
gu
dan saham BTEK pada pasar negosiasi dengan volume dan harga yang
telah ditentukan pihak broker;
In
- Setelah produk Reksa Dana terbentuk, SYAHMIRWAN, AGUSTIN
A
WIDHIASTUTI dan JOKO HARTONO TIRTO memerintahkan Manajer

Investasi tersebut untuk membeli saham yang dikendalikan oleh HERU
ah
lik
HIDAYAT dan BENNY TJOKROSAPUTRO yaitu saham MYRX, BTEK,

ARMY, RODA, RIMO dan FIRE.
m
ub
- Saham milik BENNY TJOKROSAPUTRO tersebut dimasukkan ke

dalam beberapa Reksa Dana milik PT. AJS sebagai berikut :
ka
20) Reksa Dana Corfina G2P Rotasi Strategis,

ep
21) Reksa Dana GAP Equity Focus Fund,

ah
22) Reksa Dana Prospera Dana Berkembang,

R
23) Reksa Dana Millenium Equity Prima Plus,

es
24) Reksa Dana Pinnacle Dana Prima,

M
ng

on
gu

d
In
A
Disclaimer
h
ik
am
u b
ep
hk
a
26) Reksa Dana Oso Flores Equity Fund
R
27) Reksa Dana Oso Moluccas Equity Fund
si
28) Reksa Dana Treasure Saham Mantap
ne
ng
30) Reksa Dana MAYBANK Dana Ekuitas
31) Reksa Dana Millenium Equity Prima Plus
do
gu 32) Reksa Dana Pan Arcadia Dana Saham Bertumbuh
33) Reksa Dana Syariah Pan Arcadia Dana Saham Syariah
In
A
34) Reksa Dana Pinnacle Dana Prima
35) Reksa Dana Prospera Dana Berkembang
ah
36) Reksa Dana TF Super Maxxi
lik
37) Reksa Dana Syariah Treasure Saham Berkah Syariah
am
ub
- Pada bulan Agustus 2015, BENNY TJOKROSAPUTRO memerintahkan
DEVY HENITA selaku staff legal PT. HANSON INTERNATIONAL, Tbk
ep
untuk membeli atau membuat perusahaan-perusahaan baru yang
k
seolah-olah tidak terafiliasi dengan PT. HANSON INTERNATIONAL, Tbk

ah
yaitu PT. PELITA INDO KARYA, PT. ROYAL BAHANA SAKTI, PT.
R
si
SURYA AGUNG MAJU, PT. BUANA MULTI PRIMA, dan PT. LENTERA
MULTI PERSADA dengan mencantumkan data nama-nama Direktur
ne
ng
perusahaan yang tidak terdata pada data kepedudukan (fiktif).

- --------------------------------------------------------------------------------------------------------------- O
do
gu
leh karena penguasaan saham milik HERU HIDAYAT dan BENNY

TJOKROSAPUTRO yang tidak likuid oleh PT. AJS sudah terlalu banyak,
In
sehingga pada bulan Oktober 2015 SYAHMIRWAN, AGUSTIN
A
WIDHIASTUTI, ANGGORO SETIADJI, GUSTIA DWIPAYANA, JOKO

HARTONO TIRTO dan DWI TJAHJO PURNOMO melakukan pertemuan
ah
lik
di kantor PT. AJS dengan agenda membahas pengurangan jumlah

saham non likuid (midcap /smallcap) yang dimiliki PT. AJS dengan cara
m
ub
dialihkan dalam bentuk Medium Term Note (MTN).

- --------------------------------------------------------------------------------------------------------------- P
ka
ada bulan Nopember 2015 JOKO HARTONO TIRTO menemui

ep
AGUSTIN WIDHIASTUTI dan GUSTIA DWIPAYANA di kantor PT. AJS

ah
menawarkan skema investasi melalui pembelian MTN untuk

R
menurunkan komposisi saham non likuid (midcap) agar standar deviasi

es
yang digunakan dalam perhitungan RBC (Risk Base Capital) dapat

M
ng
diturunkan, sehingga RBC menjadi naik. Sesuai Pedoman Investasi PT.

on
gu

d
In
A
Disclaimer
h
ik
am
u b
ep
hk
a
AJS mensyaratkan rating MTN minimal single A dengan bentuk
R
scriptless, namun persyaratan tersebut tidak dapat dipenuhi oleh JOKO
si
HARTONO TIRTO.
ne
ng
- --------------------------------------------------------------------------------------------------------------- M
enindaklanjuti pertemuan sebelumnya, maka pada tanggal 23 November
2015 BENNY TJOKROSAPUTRO mengajukan penawaran MTN PT.
do
gu ARMIDIAN KARYATAMA kepada PT. AJS (Up. Terdakwa HARY
PRASETYO) sesuai surat penawaran Nomor:78/Armidian/XI/2015
In
A
tanggal 23 November 2015 senilai Rp200.000.000.000,00 (dua ratus
miliar rupiah) kepada PT. AJS, yang langsung ditindaklanjuti oleh
ah
Terdakwa HARY PRASETYO dan SYAHMIRWAN atas persetujuan
lik
HENDRISMAN RAHIM dengan memerintahkan AGUSTIN
WIDHIASTUTI untuk membuat NIKP perihal Permohonan Pembelian
am
ub
MTN ARMIDIAN KARYATAMA Tahun 2015 secara proforma untuk
memenuhi SOP Perusahaan, tanpa dilakukan pengkajian terlebih dahulu
ep
diantaranya terkait MTN PT. ARMIDIAN KARYATAMA tidak memiliki
k
rating sebagaimana disyaratkan dalam Pedoman Investasi PT. AJS.

ah
- --------------------------------------------------------------------------------------------------------------- P
R
si
ada tanggal 25 November 2015, Terdakwa HARY PRASETYO
memberikan instruksi kepada Bank BNI selaku Bank Kustodian yang
ne
ng
memerintahkan pembelian MTN ARMIDIAN KARYATAMA oleh PT. AJS

sebesar Rp200.133.333.335 (dua ratus milyar seratus tiga puluh tiga juta
do
gu
tiga ratus tiga puluh tiga ribu tiga ratus tiga puluh lima rupiah) dari PT.
INDO JASA UTAMA melalui PT. LAUTANDHANA SEKURITAS, yang
In
kemudian diterima BENNY TJOKROSAPUTRO dan digunakan untuk
A
membayar beberapa tanah di Maja, untuk pembelian saham, dan dikirim

kepada PO SALEH (Akun dikendalikan oleh JIMMY SUTOPO) yang
ah
lik
merupakan nominee BENNY TJOKROSAPUTRO.

- --------------------------------------------------------------------------------------------------------------- P
m
ub
ada tanggal 18 Desember 2015 BENNY TJOKROSAPUTRO kembali

mengajukan penawaran MTN PT. HANSON INTERNATIONAL, Tbk
ka
melalui surat nomor: 202/HI-MYD/XII/2015 tanggal 18 Desember 2015

ep
kepada PT. AJS. Menindaklanjuti penawaran tersebut, SYAHMIRWAN

ah
dan Terdakwa HARY PRASETYO atas persetujuan HENDRISMAN

R
RAHIM memerintahkan AGUSTIN WIDHIASTUTI untuk membuat NIKP

es
perihal Permohonan Pembelian MTN PT. HANSON INTERNATIONAL

M
ng
Tahun 2015 secara proforma untuk memenuhi SOP perseroan meskipun

on
gu

d
In
A
Disclaimer
h
ik
am
u b
ep
hk
a
Rating MTN PT. HANSON INTERNATIONAL adalah BBB sehingga tidak
R
memenuhi persyaratan Pedoman Investasi PT. AJS yang mensyaratkan
si
memiliki rating minimal single A.
ne
ng
- --------------------------------------------------------------------------------------------------------------- O
leh karena Rating MTN PT. HANSON INTERNASIONAL adalah BBB,
maka pada bulan Desember 2015 SYAHMIRWAN dan Terdakwa HARY
do
gu PRASETYO atas persetujuan HENDRISMAN RAHIM melakukan revisi
Keputusan Direksi Nomor 280a.SK.U.1212 tanggal 28 Desember 2012
In
A
Tentang Pedoman Investasi PT. Asuransi Jiwasraya (Persero) dengan
Pedoman Investasi yang baru yaitu Surat Keputusan Direksi PT.
ah
Asuransi Jiwasraya (Persero) nomor : 074b.SK.U.0315 Tentang
lik
Perubahan Keputusan Direksi Nomor : 280a.SK.U.1212 Tentang
Pedoman Investasi PT. Asuransi Jiwasraya (Persero), dimana Pedoman
am
ub
Invesatasi tersebut dibuat tanggal mundur (back date) seolah-olah
pedoman investasi tersebut telah ditetapkan sejak tanggal 20 Maret
ep
2015.
k
- --------------------------------------------------------------------------------------------------------------- P
ah
erubahan aturan internal dari Keputusan Direksi Nomor :

R
si
280a.SK.U.1212 menjadi Surat Keputusan Direksi PT. AJS (Persero)
nomor : 074b.SK.U.0315 terkait penurunan rating MTN tersebut dibuat
ne
ng
agar MTN yang ditawarkan kepada PT. AJS dari BENNY

TJOKROSAPUTRO maupun dari HERU HIDAYAT melalui JOKO
do
gu
HARTONO TIRTO dapat diakomodir oleh PT. AJS.

- --------------------------------------------------------------------------------------------------------------- P
In
ada tanggal 21 Desember 2015, SYAHMIRWAN dan Terdakwa HARY
A
PRASETYO atas persetujuan HENDRISMAN RAHIM memerintahkan

AGUSTIN WIDHIASTUTI, ANGGORO dan GUSTIA DWIPAYANA untuk
ah
lik
membuat NIKP perihal Permohonan Pembelian MTN PT. HANSON

INTERNATIONAL yang dibuat secara proforma untuk memenuhi SOP
m
ub
perihal Permohonan Pembelian MTN PT. HANSON INTERNATIONAL,

Tbk.
ka
- --------------------------------------------------------------------------------------------------------------- M
ep
eskipun BENNY TJOKROSAPUTRO awalnya menawarkan penjualan

ah
MTN sebesar Rp500.000.000.000,00 (lima ratus miliar rupiah), namun

R
disepakati NIKP tersebut disebutkan penawaran MTN PT. HANSON

es
INTERNATIONAL, Tbk kepada PT. AJS adalah sebesar

M
ng
Rp700.000.000.000,00 (tujuh ratus miliar rupiah), sehingga atas dasar

on
gu

d
In
A
Disclaimer
h
ik
am
u b
ep
hk
a
NIKP yang dibuat secara proforma dan tidak berdasar tersebut, maka
R
pada tanggal 28 dan 29 Desember 2015 PT. AJS membeli MTN PT
si
HANSON INTERNASIONAL sejumlah total Rp.681.193.333.334,00
ne
ng
(enam ratus delan puluh satu miliar seratus sembilan puluh tiga juta tiga
ratus tiga puluh tiga ribu tiga ratus tiga puluh empat rupiah) melalui PT.
ROYAL BAHANA sakti dan PT. PELITA INDO KARYA yang merupakan
do
gu perusahaan yang didirikan oleh BENNY TJOKROSAPUTRO untuk
menampung dana dari PT. AJS, dengan rincian sebagai berikut :
In
A
d. Pembelian MTN PT. HANSON INTERNATIONAL pada tanggal 28
Desember 2015, senilai Rp260.433.333.334,00 (dua ratus enam
ah
puluh miliar empat ratus tiga puluh tiga juta tiga ratus tiga puluh tiga
lik
ribu tiga ratus tiga puluh empat rupiah) dari PT. ROYAL BAHANA
SAKTI melalui broker PT. PACIFIC 2000 SECURITIES;
am
ub
e. Pembelian MTN PT. HANSON INTERNATIONAL pada tanggal 28
Desember 2015, senilai Rp240.400.000.000,00 (dua ratus empat
ep
puluh miliar empat ratus juta rupiah) dari PT. PELITA INDO KARYA
k
melalui broker PT. PACIFIC 2000 SECURITIES;

ah
f. Pembelian MTN PT. HANSON INTERNATIONAL pada tanggal 29

R
si
Desember 2015, senilai Rp180.360.000.000,00 (seratus delapan
puluh milyar tiga ratus enam puluh juta rupiah) dari PT. PELITA
ne
ng
INDO KARYA melalui broker PT. PACIFIC 2000 SECURITIES;

- Sebelum BENNY TJOKROSAPUTRO menjual MTN PT. HANSON
do
gu
INTERNATIONAL Tbk kepada PT. AJS, BENNY TJOKROSAPUTRO

seolah-olah melakukan perjanjian Penerbitan Medium Terms Notes
In
(MTN) PT. HANSON INTERNATIONAL, Tbk kepada MICHELLE
A
SUMAN (PT. PELITA INDO KARYA) yang dituangkan dalam Akta

Notaris B. ANDY WIDYANTO, S.H. Nomor 24 tanggal 22 Desember
ah
lik
2015 perihal Perjanjian Penerbitan Medium Terms Notes (MTN) PT.

HANSON INTERNATIONAL, Tbk antara BENNY TJOKROSAPUTRO
m
ub
(selaku penerbit) dan MICHELLE SUMAN (PT. PELITA INDO KARYA)

selaku pembeli, padahal PT. ROYAL BAHANA SAKTI dan PT. PELITA
ka
INDO KARYA beserta pengurus perusahaan atas nama MICHELLE

ep
SUMAN selaku Direktur PT. PELITA INDO KARYA maupun ILYAS

ah
KARIM selaku Direktur PT. ROYAL BAHANA SAKTI tidak terdata pada
R
data kepedudukan (fiktif).

es
- Pada tahun 2016 setelah melakukan pembelian (subscription) maupun

M
ng
penjualan (redemption) terhadap RDPT dan Reksa Dana konvensional,

on
gu

d
In
A
Disclaimer
h
ik
am
u b
ep
hk
a
PT AJS melakukan pembelian saham-saham secara langsung antara
R
lain BJBR, PPRO, SMBR dan SMRU yang harganya telah diatur dan
si
ne
ng
melalui JOKO HARTONO TIRTO, pada akhirnya tidak memberikan
keuntungan investasi dan tidak memenuhi kebutuhan likuiditas guna
menunjang kegiatan operasional PT AJS.
do
gu - Pembelian saham BJBR, SMBR, PPRO dan SMRU dilakukan melalui
mekanisme pasar reguler melalui broker yang sudah ditunjuk oleh
In
A
SYAHMIRWAN dan Terdakwa HARY PRASETYO yang diketahui dan
disetujui oleh HENDRISMAN RAHIM dengan menggunakan beberapa
ah
pihak sebagai counterparty yang diatur oleh HERU HIDAYAT dan
lik
am
ub
HENDRISMAN RAHIM, Terdakwa HARY PRASETYO dan
ep
k

ah

R
si
4 (empat) saham antara lain yaitu :
ne
ng
5. Saham PT Bank Pembangunan Daerah Jawa Barat dan Banten

(BJBR);
do
gu
6. Saham PT PP Property Tbk (PPRO);

7. Saham PT Semen Baturaja Tbk (SMBR);
In
8. Saham PT SMR Utama Tbk (SMRU);
A
1. Saham BJBR
- Pada bulan Juni dan Juli 2016, HERU HIDAYAT dan BENNY
ah
lik
TJOKROSAPUTRO serta pihak yang dikendalikan

melakukan pembelian-pembelian saham BJBR terlebih
m
ub
dahulu, seluruhnya sejumlah 246.005.800 lembar dengan

ka
nilai Rp301.057.957.00,00 (tiga ratus satu miliar lima puluh

ep
tujuh juta sembilan ratus lima puluh tujuh ribu rupiah),

ah
es

M
Pembelian Saham BJBR

ng
06/06/2016 Tommy Iskandar Widjaja 1.000.000,00 1.000.000.000,00

on
gu

d
In
A
Disclaimer
h
ik
am
u b
ep
hk
a
R
si
30/06/2016 Michael Danujaya 4.725.600,00 5.316.300.000,00
12/07/2016 HERU HIDAYAT 700.000,00 791.000.000,00
ne
ng
19/07/2016 Erwin Budiman 600.000,00 715.500.000,00
19/07/2016 HERU HIDAYAT 22.315.500,00 26.766.154.000,00
do
20/07/2016 Nie Swe Hoa 4.700.000,00 5.781.000.000,00
gu 26/07/2016
27/07/2016
PT Topas Internasional
PT Dexa Anugra Investama
29.300.400,00
6.249.100,00
37.704.512.000,00
8.567.116.000,00
In
A
ah
lik
28/07/2016 PT Dexindo Jasa Muliartha 30.815.300,00 31.141.950.000,00
28/07/2016 HERU HIDAYAT 19.029.700,00 28.883.433.000,00
am
ub
- Selanjutnya HERU HIDAYAT dan BENNY TJOKROSAPUTRO
serta pihak yang dikendalikan menaikkan harga saham di pasar
ep
k
reguler dengan cara secara bertahap setiap kali melakukan

transaksi pembelian saham BJBR, yakni tanggal 27 dan 28 Juli
ah
R
2016 melakukan transaksi pembelian secara buyer initiator up
si
(binit up) oleh HERU HIDAYAT dan BENNY TJOKROSAPUTRO
ne
ng
serta pihak yang dikendalikan masing-masing sebanyak 17 kali

dan 47 kali, dengan rincian sebagai berikut :
do
gu
Frek
Tanggal Pihak yang terafiliasi Lembar Nilai
Binit Up
27/07/16 PT Dexindo Multiartha Mulia 7 kali 102.700,00 142.499.000,00
27/07/16 PT Topas Internasional 5 kali 442.500,00 600.591.500,00
In
27/07/16 PT Dexa Anugra Investama 5 kali 593.800,00 815.091.000,00
A

Persentase 13,08% 43,18% 43,36%
28/07/16 PT Dexa Indo Pratama 10 kali 821.100,00 1.228.471.000,00
ah
28/07/16 HERU HIDAYAT 13 kali 63.300,00 94.468.500,00

lik
28/07/16 PT Dexindo Multiartha Mulia 10 kali 1.830.700,00 2.664.861.000,00

28/07/16 PT Dexa Anugra Investama 12 kali 777.000,00 1.154.196.500,00
28/07/16 PT Dexindo Jasa Muliartha 2 kali 66.000,00 99.000.000,00
m
ub

Persentase 17,28% 60,01% 60,02%
ka
- Perdagangan saham BJBR pada tanggal 27 dan 28 Juli 2016

ep
didominasi oleh HERU HIDAYAT dan BENNY

TJOKROSAPUTRO serta pihak yang dikendalikan dengan
ah
persentase perdagangan masing-masing 42,77 % dan 33,30 %

es
dari total perdagangan pada tanggal tersebut. Upaya melakukan

M
ng
Binit Up dan mendominasi pasar reguler pada tanggal 27 dan 28

on
gu

d
In
A
Disclaimer
h
ik
am
u b
ep
hk
a
Juli 2016 yang dilakukan oleh HERU HIDAYAT dan BENNY
R
TJOKROSAPUTRO serta pihak yang dikendalikan berdampak
si
pada volume perdagangan dan harga yang meningkat signifikan
ne
ng
dibandingkan transaksi saham BJBR pada hari sebelumnya dan
menurun signifikan pada hari berikutnya.
do
gu dengan JOKO HARTONO TIRTO dan AGUSTIN WIDHIASTUTI
melakukan pertemuan yang membahas rencana menaikkan
In
A
harga saham BJBR dari Rp1.500,00 per lembar menjadi
Rp3.000,00 per lembar dan PT AJS akan membeli saham BJBR
ah
senilai Rp1.500.000.000.000,00 (satu triliun lima ratus miliar
lik
rupiah) sehingga berdasarkan rencana tersebut nilai saham
BJBR yang dimiliki PT AJS akan meningkat menjadi
am
ub
Rp3.000.000.000.000,00 (tiga triliun rupiah).
- Pada bulan Desember 2016, PT. AJS melakukan pembelian
ep
saham BJBR untuk merealisasikan kesepakatan rapat
k
sebelumnya. Pembelian saham BJBR dilaksanakan pada

ah
tanggal 7, 8, dan 20 Desember 2016 dengan volume sejumlah

R
si
472.186.000 lembar saham dengan nilai pembelian sebesar
Rp1.504.478.874.865,00 (satu triliun lima ratus empat miliar
ne
ng
empat ratus tujuh puluh delapan juta delapan ratus tujuh puluh
empat ribu delapan ratus enam puluh lima rupiah), dengan
do
gu
rincian sebagai berikut :
Tanggal Lembar Harga Nilai Pasar Broker

In
A
07/12/2016 64.303.300 2.700,00 173.618.910.000,00 NG BNI Sekuritas

08/12/2016 120.882.700 2.700,00 326.383.290.000,00 NG BNI Sekuritas
20/12/2016 90.000.000 3.500,00 314.999.708.000,00 RG BNI Sekuritas
20/12/2016 100.000.000 3.499,98 349.998.046.000,00 RG Danareksa Sekuritas
ah
20/12/2016 97.000.000 3.499,78 339.478.911.000,00 RG Mandiri Sekuritas

lik
Jumlah 472.186.000 1.504.478.865.000,00
- Transaksi pembelian saham BJBR oleh PT AJS pada tanggal 7

m
ub
dan 8 Desember 2016 dilakukan melalui pasar negosiasi dengan

broker BNI Sekuritas, lawan transaksi (penjual) PT AJS pada
ka
ep
tanggal tersebut adalah pihak yang dikendalikan HERU

HIDAYAT dan BENNY TJOKROAPUTRO yaitu PT DEXA INDO
ah
PRATAMA, DANY BUSTAN, TOMMY ISKANDAR WIDJAJA,

R
DENNY SURIADINATA, dan PT DEXINDO MULTIARTHA

es
M
MULIA.
ng
on
gu

d
In
A
Disclaimer
h
ik
am
u b
ep
hk
a
- Pengaturan transaksi di pasar negosiasi tersebut diilakukan atas
R
perintah JOKO HARTONO TIRTO dengan cara menyampaikan
si
informasi kepada MOUDY MANGKEY terkait nama saham,
ne
ng
dan proses settlement. Kemudian MOUDY MANGKEY
menyampaikan kepada AGUSTIN WIDHIASTUTI agar PT AJS
do
gu dan pihak counterparty yang dikendalikan oleh PIETER
RASIMAN melakukan transaksi pembelian atau penjualan
In
A
saham BJBR.
- Pada tanggal 20 Desember 2016 atas persetujuan Terdakwa
ah
HARY PRASETYO dan HENDRISMAN RAHIM, SYAHMIRWAN
lik
memerintahkan AGUSTIN WIDHIASTUTI untuk melakukan
pembelian saham BJBR di pasar reguler oleh PT AJS. Masih
am
ub
ditanggal tersebut HERU HIDAYAT dan JOKO HARTONO
TIRTO menghubungi AGUSTIN WIDHIASTUTI melalui MOUDY
ep
MANGKEY untuk mengkonfirmasikan perintah SYAHMIRWAN
k
agar melakukan pembelian saham BJBR pada pasar regular.

ah
- PT AJS melakukan pembelian saham BJBR sejak tanggal 28 Juni

R
si
sampai dengan 20 Desember 2016 dengan nilai total perolehan
sebesar Rp1.982.194.764.000,00 (satu triliun sembilan ratus
ne
ng
delapan puluh dua miliar seratus sembilan puluh empat juta tujuh
ratus enam puluh empat ribu rupiah), dengan rincian sebagai
do
gu
berikut :
Pembelian BJBR Penjualan BJBR

Pasar
In
A
Reguler 324.347.300,00 1.048.703.012.000,00 - -

Negosiasi 466.830.000,00 933.491.752.000,00 318.991.300,00 481.676.863.000,00
Jumlah 791.177.300,00 1.982.194.764.000,00 318.991.300,00 481.676.863.000,00
ah
lik
- Atas persetujuan Terdakwa HARY PRASETYO, HENDRISMAN

RAHIM dan SYAHMIRWAN memerintahkan AGUSTIN
m
ub
WIDHIASTUTI untuk membuat NIKP pembelian saham BJBR

secara formalitas karena saham BJBR merupakan salah satu
ka
saham yang dikendalikan oleh HERU HIDAYAT dan BENNY

ep
TJOKROSAPUTRO serta pihak yang dikendalikan. Pembelian

ah
saham BJBR tersebut oleh PT AJS senyatanya telah melebihi

R
ketentuan maksimal 2,5% dari saham yang beredar.

es
- Bahwa pembelian saham BJBR yang dikendalikan oleh HERU

M
ng

on
gu

d
In
A
Disclaimer
h
ik
am
u b
ep
hk
a
R
kerugian Negara sebesar Rp1.444.593.050.000,00. (satu triliun
si
empat ratus empat puluh empat miliar lima ratus sembilan puluh
ne
ng
tiga juta lima puluh ribu rupiah).
2. Saham PPRO.
- Pada bulan Maret dan April 2016, HERU HIDAYAT dan BENNY
do
gu TJOKROSAPUTRO serta pihak yang dikendalikan melakukan
pembelian-pembelian saham PPRO sejumlah 636.153.200
In
A
lembar dengan nilai Rp151.305.894.600,00 (seratus lima puluh
satu miliar tiga ratus lima juta delapan ratus sembilan puluh
ah
empat ribu enam ratus rupiah), dengan rincian sebagai berikut :
lik
am
ub
Pembelian Saham PPRO
03/03/16 Dani Bustan 1.000.000 200.000.000,00
04/03/16 Dani Bustan 2.000.000 422.000.000,00
ep
04/03/16 Dudy Subardjo 1.000.000 211.000.000,00
k

ah
07/03/16 PT Tandikek Asri Lestari 17.235.000 3.735.626.600,00,00

R
si
10/03/16 PT Tandikek Asri Lestari 4.222.500 940.401.000,00
ne
ng
17/03/16 Nie Swe Hoa 58.430.000 6.193.580.000,00

18/03/16 Nie Swe Hoa 65.760.000 6.904.800.000,00
21/03/16 Nie Swe Hoa 48.310.000 4.927.620.000,00
do
gu
04/04/16 Nie Swe Hoa 31.757.700 7.219.077.300,00

07/04/16 Dani Bustan 1.000.000 229.000.000,00
12/04/16 Dani Bustan 200.000 46.000.000,00
12/04/16 Tommy Iskandar Widjaja 500.000 114.500.000,00,00
In
13/04/16 Nie Swe Hoa 50.277.600 13.841.720.400,00,00
A
14/04/16 Dani Bustan 300.000 81.600.000,00

14/04/16 Dudy Subardjo 5.800.000 1.595.000.000,00
14/04/16 Rinduwaty 2.670.100 730.937.300,00
ah
lik

18/04/16 Dani Bustan 200.000 59.600.000,00
19/04/16 Dudy Subardjo 4.000.000 1.268.000.000,00
19/04/16 Rinduwaty 1.700.000 538.900.000,00
m
ub

20/04/16 Nie Swe Hoa 1.100.000 332.300.000,00
20/04/16 PT Topas Internasional 232.700.000 73.765.900.000,00
ka

28/04/16 Nie Swe Hoa 12.000.000 3.661.791.700,00
ep
29/04/16 Dani Bustan 1.185.000 359.055.000,00

29/04/16 Dudy Subardjo 1.055.000 319.665.000,00
ah
29/04/16 Rinduwaty 1.290.000 390.870.000,00

R
Sub Jumlah 636.153.200 151.305.894.600,00

es
M
ng
on
gu

d
In
A
Disclaimer
h
ik
am
u b
ep
hk
a
R
TJOKROSAPUTRO serta pihak yang dikendalikan menaikkan
si
harga saham PPOR di pasar reguler secara bertahap, melalui
ne
ng
pembelian secara buyer initiator up (binit up), masing-masing
sebanyak 19 kali dan 37 kali, dengan rincian sebagai berikut :
do
gu Tanggal
13/04/16
Pihak yang terafiliasi
Nie Swe Hoa
Frek
Binit up
29 kali
Lembar
5.961.600
Nilai (Rp)
1.637.985.100,00
13/04/16 PT Asuransi Jiwasraya 37 kali 14.558.000 3.999.262.200,00
In
Jumlah Binit up HH & Pihak yang
A
terafiliasi beserta PT AJS 66 kali 20.519.600 5.637.247.300,00
Jumlah Binit up Pasar Reguler 391 kali 38.580.700 10.390.206.600,00
Peresentase 16,88% 53,19% 54,26%
ah
lik
TJOKROSAPUTRO serta PT. AJS melakukan transaksi
am
ub
perdagangan saham PPRO dengan persentase sejumlah
24,69% dari total volume perdagangan PPRO pada hari
ep
tersebut. HERU HIDAYAT dan BENNY TJOKROSAPUTRO
k
melakukan binit Up dengan tujuan untuk mendominasi pasar

ah
reguler sehingga volume perdagangan dan harga transaksi

R
si
meningkat signifikan dibandingkan dengan hari sebelumnya.
- Pada tanggal 18 Juli 2016, SYAHMIRWAN, AGUSTIN
ne
ng
WIDHIASTUTI dan JOKO HARTONO TIRTO melakukan

pertemuan yang membahas rencana untuk tidak akan menjual
do
gu
(hold) saham PPRO oleh PT AJS. Selanjutnya pada rapat

tanggal 4 Agustus 2016 SYAHMIRWAN bersama dengan
AGUSTIN WIDHIASTUTI dan JOKO HARTONO TIRTO
In
A
melakukan rapat dengan keputusan saham PPRO pada akhir

tahun tetap berada dalam portofolio investasi PT AJS.
ah
lik

dengan AGUSTIN WIDHIASTUTI dan JOKO HARTONO TIRTO
m
ub
melakukan rapat dengan dengan agenda pembahasan untuk

merealisasikan keuntungan pada pencatatan Laporan Keuangan
ka
Tahun 2016. Setelah rapat tersebut JOKO HARTONO TIRTO

ep
memerintahkan MOUDY MANGKEY dan pihak-pihak yang

ah

R
untuk melakukan pengaturan transaksi di pasar negoisasi

es
dengan cara menyampaikan informasi terkait nama saham,

M
ng

on
gu

d
In
A
Disclaimer
h
ik
am
u b
ep
hk
a
dan proses settlement kepada pihak broker. Setelah
R
menyampaikan Informasi tersebut MOUDY MANGKEY
si
kemudian meneruskan informasi dimaksud kepada AGUSTIN
ne
ng
WIDHIASTUTI agar PT AJS dan pihak counterparty yang
dikendalikan oleh PIETER RASIMAN melakukan transaksi
pembelian atau penjualan saham PPRO.
do
gu - PT AJS melakukan pembelian saham PPRO sejak tanggal 15
Maret 2016 sampai dengan tanggal 18 April 2017 dengan nilai
In
A
total perolehan yaitu sebesar Rp2.229.689.915.600,00 (dua
trilius dua ratus dua puluh sembilan miliar enam ratus delapan
ah
puluh sembilan juta sembilan ratus lima belas ribu enam ratus
lik
rupiah) Jumlah tersebut diperoleh berdasarkan transaksi di pasar
sekunder sejumlah 2.156.562.100 lembar saham senilai
am
ub
Rp1.922.439.372.000,00 (satu triliun sembilan ratus dua puluh
dua miliar empat ratus tiga puluh sembilan juta tiga ratus tujuh
ep
puluh dua ribu rupiah) dan di pasar primer melalui right issue
k
sejumlah 1.097.232.370 lembar saham senilai

ah
Rp307.250.543.600,00 (tiga ratus tujuh miliar dua ratus lima

R
si
puluh juta lima ratus empat puluh tiga ribu enam ratus rupiah),
ne
ng
Pembelian PPRO Penjualan PPRO

Pasar
do
gu
RG 1.318.589.400,00 996.737.715.300,00 13.000.000,00 13.596.007.500,00

NG 837.972.700,00 925.701.656.700,00 1.106.082.000,00 972.038.340.000,00
Jumlah 2.156.562.100,00 1.922.439.372.000,00 1.119.082.000,00 985.634.347.500,00
In
Atas persetujuan Terdakwa HARY PRASETYO dan
A
-
HENDRISMAN RAHIM, SYAHMIRWAN memerintahkan
AGUSTIN WIDHIASTUTI membuat NIKP untuk pembelian
ah
lik
saham PPRO yang dibuat secara formalitas karena saham

PPRO merupakan salah satu saham yang dikendalikan oleh
m
ub
HERU HIDAYAT dan BENNY TJOKROSAPUTRO serta pihak

yang dikendalikan. Pembelian saham PPRO tersebut oleh PT
ka
ep
AJS senyatanya telah melebihi ketentuan maksimal 2,5% dari

saham yang beredar.
ah
- Bahwa pembelian saham PPRO yang dikendalikan oleh HERU

R

es
M

ng

on
gu

d
In
A
Disclaimer
h
ik
am
u b
ep
hk
a
tiga ratus dua belas miliar sembilan ratus dua puluh enam juta
R
sembilan ratus tujuh belas ribu rupiah).
si
3. Saham SMBR.
ne
ng
- HERU HIDAYAT dan BENNY TJOKROSAPUTRO dan pihak-
pihak yang dikendalikan melakukan transaksi pembelian untuk
menaikkan harga saham SMBR pada tanggal 7, 8, dan 14 Maret
do
gu 2016 sebelum PT AJS Membeli Saham SMBR pada tanggal 15
Maret 2016 melalui pasar reguler, dengan rincian sebagai
In
A
berikut :
ah
Tanggal Sebelumnya Pembukaan Penutupan Perubahan Lembar Saham
lik
07/03/2016 347 347 363 16 31.241.800
08/03/2016 363 361 379 16 31.775.000
10/03/2016 379 380 372 (7) 14.868.200
11/03/2016 372 373 370 (2) 7.813.100
am
ub
14/03/2016 370 370 391 21 29.817.700
Nasabah yang dikendalikan HERU HIDAYAT dan BENNY

ep
k
TJOKROSAPUTRO melakukan transaksi dengan jumlah yang

signifikan dan melakukan transaksi pembelian yang menaikkan
ah
R
harga sebagai berikut :
si
c) Pada tanggal 7 Maret 2016, PT INDO PREMIER
ne
ng
INVESTMENT MANAGEMENT (MI yang bekerjasama

dengan PT AJS yang dikendalikan oleh HERU HIDAYAT
dan BENNY TJOKROSAPUTRO, dan akun ANGIE
do
gu
CHRISTINA (dikendalikan HERU HIDAYAT) melakukan

In
A
dari total transaksi tanggal 7 Maret 2016 yang diantaranya

menaikkan harga sebanyak 24 kali dari total 69 kali kenaikan
harga atau 34,78% dengan rincian sebagai berikut :
ah
lik

m
ub
Jumlah
Jumlah Total
No Nama Nasabah Binit % %
Saham transaksi
Up
ka
1. 805923 – PT Indo 16 23,19 972.500 13.147.300 42,08%

Premier %
ep
Investment
Management
2. 251636 - Angie 8 11,59 494.500 9.400.000 30,09%
ah
Christina %
3. Lainnya 45 65,22 684.700 8.694.500 27,83%
R
%
Jumlah 69 2.151.700 31.241.800
es
M
ng
on
gu

d
In
A
Disclaimer
h
ik
am
u b
ep
hk
a
d) Pada tanggal 8 Maret 2016, PT INDO PREMIER
R
INVESTMENT MANAGEMENT dan PT TANDIKEK ASRI
si
LESTARI (dikendalikan HERU HIDAYAT) melakukan
ne
ng
dari total transaksi yang diantaranya menaikkan harga
sebanyak 26 kali dari total 87 kali kenaikan harga pada hari
do
gu itu atau 29,89% dengan rincian sebagai berikut:
In
A
Jumlah Jumlah Total
No Nama Nasabah % %
Binit Up Saham transaksi
ah
1. 805923 – PT Indo 15 17,24% 1.066.700 9.009.200 28,35%
lik
Premier Investment
Management
2. B23700 - PT 11 12,64% 148.800 9.990.500 31,44%
Tandikek Asri
Lestari
am
ub
3. 61 70,12% 769.600 12.775.300 40,21%
Lainnya
Jumlah ep 87 1.985.100 31.775.000
e) Pada tanggal 14 Maret 2016, PT TANDIKEK ASRI LESTARI

k
(dikendalikan HERU HIDAYAT) melakukan pembelian

ah
sejumlah 23.382.800 lembar saham atau 78,42% dari total

R
si
transaksi yang diantaranya menaikkan harga sebanyak 38
kali atau 36,19%.
ne
ng
- SYAHMIRWAN dan JOKO HARTONO TIRTO melakukan

pertemuan terkait pengelolaan jumlah dan harga saham SMBR
do
gu
sebagai berikut :
c) Tanggal 4 Agustus 2016 yang membahas :
(1) Target akhir Desember 2016 kas tersedia
In
A
Rp3.000.000.000.000,00 (tiga triliun rupiah) dan

portofolio saham BUMN antara lain BJBR, SMBR,
ah
lik
PPRO, ELSA dan PGAS;

(2) Target menaikkan harga SMBR akhir Agustus 2016
m
ub
dinaikkan menjadi sebesar Rp1.500/lembar;

(3) Hasil akhir Tahun 2017 adalah posisi investasi berupa
ka
kas (berasal dari pengembalian dana HERU HIDAYAT)

ep
dan Reksa Dana konvensional dan Reksa Dana

ah
Konvensional Syariah.
R
d) Tanggal 30 November 2016 yang membahas :

es
(4) Rencana pembelian saham SMBR, PPRO, dan JGLE.

M
ng
on
gu

d
In
A
Disclaimer
h
ik
am
u b
ep
hk
a
(5) Rencana pembelian saham PPRO dan SMBR untuk
R
menggantikan redemption Reksa Dana TFI JS Extra
si
Ordinary;
ne
ng
(6) Rencana penjualan SMBR dan PPRO sebesar
Rp800.000.000.000,00 (delapan ratus miliar rupiah)
dengan avarage cost SMBR Rp554/lembar saham dan
do
gu PPRO Rp586/lembar saham akan menghasilkan
keuntungan Rp460.000.000.000,00 (empat ratus enam
In
A
puluh miliar rupiah).
- Pada tanggal 15 Maret 2016 sampai dengan tanggal 14 Juni
ah
2017, PT AJS dan Pihak-pihak yang dikendalikan HERU
lik
HIDAYAT dan BENNY TJOKROSAPUTRO telah bekerja sama
dalam mempengaruhi harga pasar Saham SMBR dengan rincian
am
ub
sebagai berikut :
f) PT AJS, Reksa Dana milik PT. AJS, dan pihak-pihak yang
ep
k
TJOKROSAPUTRO menguasai 40,64% pembelian saham

ah
SMBR di pasar reguler sebesar 7.420.650.200 lembar

R
si
saham sebagai berikut :
ne
ng
% dari
Lembar
No Nama Nasabah transaksi
Saham
reguler
do
gu
15. F76197 – PT Dexa Indo Pratama 336.464.400 4,53%

In
19. 151.386.700 2,04%
A
912506 - Asuransi Jiwasraya

22. 251636 - Angie Christina 95.829.700 1,29%
ah
lik

Investama
26. Lainnya dibawah 1% 574.110.400 7,74%
m
ub
Jumlah 3.015.869.000 40,64%

ka
g) Sebesar 984.835.800,00 atau 32,66% diantaranya adalah

ep
transaksi antar PT AJS, RD milik AJS, dan pihak yang

ah

R
TJOKROSAPUTRO sebagai berikut :

es
M
ng
Lembar % dari
No Nama Nasabah
Saham transaksi
on
gu

d
In
A
Disclaimer
h
ik
am
u b
ep
hk
a
Lembar % dari
No Nama Nasabah
Saham transaksi
R
si
15. F76197 - PT Dexa Indo Pratama 76.248.000 22,66%
ne
ng
22. 251636 - Angie Christina 1.016.900 1,06%
do
gu 24.
25.
26.
Investama
130754 - Denny Suriadinata
C42389 - Michael Danujaya
Lainnya
13.537.600
16.608.500
164.092.600
15,48%
21,78%
28,58%
Jumlah 984.835.800 32,66%
In
A
h) Pada tanggal 15 Maret 2016 harga saham SMBR dibuka
pada harga Rp391,00 per lembar dan pada tanggal 14 Juni
ah
lik
2017 ditutup pada harga Rp2.820,00, meningkat sebesar
Rp2.429,00 per lembar atau 721,48%. Kenaikan harga
am
ub
saham SMBR tersebut terjadi oleh karena PT. AJS dan
pihak yang dikendalikan HERU HIDAYAT dan BENNY
ep
TJOKROSAPURO melakukan transaksi Buyer Initiator
k
(binit), dengan rincian sebagai berikut :

ah
si
TRANSAKSI BINIT UP PERIODE 15 MARET 2016 S.D. 14 JUNI 2017
Binit Up Total Transaksi
ne
ng
No Nama Nasabah Lembar

Jumlah Lembar Saham %
Saham
13. 102335 - PT Asuransi 101 39.605.100 767.737.800 10,35%
Jiwasraya
14. F76197 – PT Dexa Indo 119 21.338.400 336.464.400 4,53%
do
Pratama
gu
15. 824584 - PT Topas 93 21.264.700 277.015.600 3,73%

Internasional
16. 822717 - Abi Said 1.695 20.173.700 179.535.400 2,42%
17. E61877 - PT Tarbatin 37 19.586.200 181.782.600 2,45%
In
Makmur Utama
A
18. 115897 - Indopremier 519 13.049.400 44.339.800 0,60%

Securities
19. B20535 - PT Inertia Utama 30 12.292.600 226.146.900 3,05%
20. 913445 - PT Dexa Medica 19 12.255.800 93.274.300 1,26%
ah
lik
21. 912506 - Asuransi 35 7.031.600 151.386.700 2,04%

Jiwasraya
22. C42389 - Michael Danujaya 14 4.806.900 76.259.100 1,03%
23. C89811 – PT Millenium 2 4.525.500 13.620.000 0,18%
Capital Management
m
ub
24. Lainnya denganLembar 20.161 262.241.700 5.073.087.600 68,36%

Saham Binit Up dibawah 1%
Jumlah 22.825 438.171.600 7.420.650.200 100,00%
ka
ep
i) Terdapat 163 transaksi Binit Up antara PT AJS dan pihak

ah
TJOKROSAPURO sebagai berikut :

R
es
M
Jumlah Jumlah
ng
Binit Up Saham
on
gu

d
In
A
Disclaimer
h
ik
am
u b
ep
hk
a
Jumlah Jumlah
Binit Up Saham
R
si
721895 - Nie Swe Hoa 2 2.982.800
787301 - PT Sinar Mas Asset Management 2 1 101.800
824584 – PT Topas Internasional 4 4.048.900
ne
879145 – Ruslee 1 2.500
ng
B23700 - PT Tandikek Asri Lestari 2 9.465.200
F76197 – PT Dexa Indo Pratama 2 1.333.100
F80412 - PT Dexindo Jasa Muliartha 2 607.800
do
gu 2. 824584 - PT Topas Internasional
130754 - Denny Suriadinata
219025 - Drs Rifin Hartono
605632 - Wanda Carolina Pola
30
1
3
11
14.919.700
150.500
236.100
1.221.400
C42389 - Michael Danujaya 9 1.719.700
In
A
ah
lik
F31409 - PT Dexa Anugra Investama 1 939.900
4. F76197 - Dexa Indo Pratama Pt. 18 6.091.900
261777 - Dudy Subardjo 1 7.000
am
ub
560208 - Utomo Pusposuharto 1 827.000
ep
k
H61955 - PT Anugrah Semesta Investama 3 1.028.000

5. C89811 - PTMillenium Capital Management 2 4.525.500
ah
F76197 - PT Dexa Indo Pratama 2 4.525.500

6. Lainnya 76 16.913.400
R
Jumlah 163 75.223.200
si
j) SYAHMIRWAN dan JOKO HARTONO TIRTO melakukan
ne
ng
kesepakatan untuk menaikkan harga saham SMBR dari

Rp1.125,00 per lembar pada pembukaan pasar tanggal 4
do
Agustus 2016 menjadi Rp1.555,00 per lembar pada tanggal
gu
31 Agustus 2016, dengan melakukan transaksi binit Up oleh

PT AJS dan pihak-pihak yang dikendalikan oleh HERU
In
A
HIDAYAT dan BENNY TJOKROSAPUTO, dengan rincian :

ah
lik
Jumlah Lembar
No. Nama Nasabah
Binit Up Saham
15. 822717 - Abi Said 206 5.269.700
m
ub
16. 115897 - Indopremier Securities 30 1.945.400

17. C42389 - Michael Danujaya 4 1.767.800
18. F76197 – PT Dexa Indo Pratama 6 1.593.000
ka
20. 192888 - Tan Drama 5 1.463.800

ep
21. 607030 - Stevanus Tjugianto G 6 1.446.500

22. 107390 - Lo Stefanus Ho Sea 22 1.384.900
23. F80411 – PT Dexindo Multiartha Mulia 19 1.384.000
24. Lainnya 1.867 23.525.500
ah
Jumlah 2.225 55.908.700

R
es
- Pola transaksi yang digunakan berdasarkan jenis pasar adalah

M
sebagai berikut :
ng
on
gu

d
In
A
Disclaimer
h
ik
am
u b
ep
hk
a
c) Pada pasar negosiasi, JOKO HARTONO TIRTO memberi
R
informasi mengenai jenis saham, volume, harga,
si
counterparty, dan settlement kepada MOUDY MANGKEY.
ne
ng
MOUDY MANGKEY lalu menghubungi broker untuk
meneruskan informasi tersebut kepada AGUSTIN
WIDHIASTUTI. Selanjutnya AGUSTIN WIDHIASTUTI lalu
do
gu membuat instruksi transaksi atas dasar informasi dari broker
tersebut. Untuk transaksi negosiasi, perintah berasal dari
In
A
SYAHMIRWAN dengan informasi bersumber dari broker, lalu
AGUSTIN WIDHIASTUTI menyiapkan kelengkapan
ah
administrasinya.
lik
d) Pada pasar reguler, JOKO HARTONO TIRTO menentukan
harga transaksi yang disampaikan kepada MOUDY
am
ub
MANGKEY, yang kemudian ditindak lanjuti oleh MOUDY
MANGKEY dengan menempatkan order jual dengan akun
ep
yang dikendalikan oleh PIETER RASIMAN. Perintah
k
transaksi diberikan oleh SYAHMIRWAN dengan order beli

ah
ditempatkan berdasarkan informasi yang diberikan oleh

R
si
MOUDY MANGKEY.
- Pada tahun 2016, PT AJS melakukan transaksi pembelian dan
ne
ng
penjualan saham SMBR dengan rincian sebagai berikut :
do
gu
Beli SMBR Jual SMBR

Tanggal Lembar Lembar
Saham Nilai (Rp) Saham Nilai (Rp)
15/03/2016 769.200 300.587.976,00 - -
16/03/2016 2.485.500 1.001.991.583,00 - -
In
A
17/03/2016 1.745.800 702.609.269,00 - -

18/03/2016 5.352.200 2.187.812.939,00 - -
05/04/2016 8.100.000 3.262.712.400,00 - -
13/04/2016 425.719.000 255.437.999.464,00 - -
20/07/2016 - - 433.819.000 318.314.908.160,00
ah
lik
29/08/2016 98.092.100 153.847.996.047,00 - -

30/08/2016 123.000.000 198.696.864.697,00 - -
05/09/2016 240.112.900 386.843.355.479,00 - -
24/11/2016 60.182.400 150.571.474.850,00 - -
25/11/2016 80.000.000 200.160.000.000,00 - -
m
ub
28/11/2016 82.079.400 205.348.272.012,00 - -

07/12/2016 - - 148.200.000 399.459.762.000,00
08/12/2016 148.475.000 400.420.223.088,00 - -
09/12/2016 - - 148.200.000 399.459.762.000,00
ka
13/12/2016 148.475.000 400.420.223.088,00 - -

ep
22/12/2016 114.900.000 300.098.922.300,00 - -

03/02/2017 37.400.000 81.640.956.000,00 - -
02/05/2017 9.153.000 33.065.459.631,00 - -
03/05/2017 6.061.000 20.017.301.040,00 - -
ah
04/05/2017 3.030.000 10.006.999.200,00 - -

R
10/05/2017 47.573.000 166.622.053.850,00 - -

12/06/2017 3.180.000 9.452.155.680,00 - -
es
14/06/2017 1.858.000 5.299.536.240,00 - -

20/03/2018 - - 100.000 322.040.222,00
M
22/03/2018 - - 1.204.000 4.002.130.196,00

ng
26/03/2018 - - 1.470.000 4.989.537.023,00

05/04/2018 - - 854.000 2.992.170.043,00
on
gu

d
In
A
Disclaimer
h
ik
am
u b
ep
hk
a
30/05/2018 - - 25.000 94.966.969,00,00
31/07/2018 - - 319.500 1.051.620.842,00
R
16/08/2018 - - 380.000 1.060.838.374,00
si
Jumlah 1.647.743.500 2.985.405.506.833,00 734.571.500 1.131.747.735.829,00
ne
- Atas Persetujuan HENDRISMAN RAHIM dan Terdakwa HARY
ng
PRASETYO, SYAHMIRWAN memerintahkan AGUSTIN
WIDHIASTUTI membuat NIKP dalam rangka pembelian saham
do
gu SMBR yang dibuat secara formalitas karena saham SMBR
merupakan salah satu saham yang dikendalikan oleh HERU
In
HIDAYAT dan BENNY TJOKROSAPUTRO serta dan pihak yang
A
dikendalikan. Pembelian saham SMBR tersebut oleh PT AJS
senyatanya telah melebihi ketentuan maksimal 2,5% dari saham
ah
lik
yang beredar.
- Bahwa pembelian saham SMBR yang dikendalikan oleh HERU
am
ub
ep
k
delapan ratus tujuh puluh sembilan miliar dua ratus juta tiga
ah
ratus lima puluh empat ribu lima ratus rupiah).

R
si
4. Saham SMRU.
- Pada periode bulan Agustus 2014 sampai dengan tanggal 27
ne
ng
Maret 2018, pihak yang dikendalikan HERU HIDAYAT dan

BENNY TJOKROSAPUTRO, PT AJS dan Reksa Dana milik PT
do
gu
AJS memiliki porsi besar, yaitu sejumlah 21.317.290.005 lembar

saham SMRU atau 43,68% dari total transaksi jual dan sejumlah
27.044,998.140 lembar saham atau 55,42% dari total transaksi
In
A
beli sebagai berikut :
TRANSAKSI JUAL
ah
lik

No Periode %
(lembar) (lembar)
m
ub
7. Tahun 2015 7.120.679.900 15.874.606.842 44,86%

8. Tahun 2016 8.175.021.500 13.836.480.400 59,08%
9. Tahun 2017 3.333.786.263 11.633.158.554 28,66%
10. 1 Januari s.d. 27 Maret 2018 869.556.300 1.819.801.233 47,78%
ka
Jumlah 21.317.290.005 48.799.297.176 43,68%

ep
TRANSAKSI BELI
ah

No Periode %
(lembar) (lembar)
es

7. Tahun 2015 7.487.782.400 15.874.606.842 47,17%
M
8. Tahun 2016 8.237.683.557 13.836.480.400 59,54%

ng
9. Tahun 2017 9.222.052.350 11.633.158.554 79,27%

10. 1 Januari s.d. 27 Maret 2018 1.018.642.433 1.819.801.233 55,98%
on
gu

d
In
A
Disclaimer
h
ik
am
u b
ep
hk
a
Jumlah 27.044.998.140 48.799.297.176 55,42%
si
- Diantara transaksi jual dan transaksi beli pada tanggal 1 Agustus
2014 sampai dengan 27 Maret 2018 tersebut, terdapat transaksi
ne
ng
yang penjual dan pembelinya merupakan PT. AJS, Reksa Dana
milik PT AJS dan pihak-pihak yang dikendalikan HERU
do
gu HIDAYAT sebesar 10.638.930.694 lembar saham atau 21,80%
dari total transaksi sebagai berikut :
In
A
No Periode %
(lembar) (lembar)
6. 1 Agustus s.d. Desember 2014 302.894.000 5.635.250.147 5,37%
7. Tahun 2015 3.728.564.700 15.874.606.842 23,49%
ah
lik
8. Tahun 2016 4.635.550.400 13.836.480.400 33,50%
9. Tahun 2017 1.820.558.900 11.633.158.554 15,65%
10. 1 Januari s.d. Maret 2018 151.362.694 1.819.801.233 8,32%
Jumlah 10.638.930.694 48.799.297.176 21,80%
am
ub
- Terdapat nasabah yang merupakan Reksa Dana milik PT AJS
dan Pihak yang dikendalikan HERU HIDAYAT dan BENNY
ep
TJOKROSAPUTRO yang melakukan penambahan saham
k
sebesar 10.868.781.225 lembar atau 86,95% dari total saham

ah
beredar SMRU sebesar 12.499.885.782 lembar, sehingga

R
si
saham SMRU yang dikuasai oleh pihak terafiliasi HERU
HIDAYAT dan PT AJS sebagai berikut:
ne
ng
Penambahan % dari Total

No Nama Nasabah
(lembar) Saham
do
12. J97000 – PT Trada Alam Minera Tbk 6.537.292.419 52,30%
gu
13. 557503 - PT Kharisma Asset Management 996.111.700 7,97%

14. H31243 - Reksa Dana DMI Dana Bertumbuh 511.445.400 4,09%
15. 201063 - GMT Aset Manajemen, PT QQ KPD 451.556.100 3,61%
Kevin Subrata
In
A
16. 787301 - PT Sinar Mas Asset Management 2 402.455.800 3,22%

17. D73360 – PT Pinnacle Persada Investama 300.804.000 2,41%
18. 362336 - Kharisma Flexi Terbatas 231.510.000 1,85%
19. 198894 - PT Treasure Fund Investama 175.295.000 1,40%
ah
lik
20. F47202 - Reksa Dana MCM Equity Sektoral 151.400.000 1,21%

21. G99063 - Reksa Dana Treasure Saham Mantap 127.105.800 1,02%
22. Lainnya dibawah 1% 983.805.006 7,87%
Jumlah 10.868.781.225 86,95%
m
ub

ka
TJOKROSAPUTRO serta Reksa Dana milik AJS menguasai

ep
sebagian besar saham SMRU sebelum PT AJS melakukan

ah
pembelian pada tanggal 28 dan 29 Maret 2018, sehingga HERU

R

es
HARTONO TIRTO dan MOUDY MANGKEY menguasai dan

M
ng
mengendalikan harga saham SMRU.

on
gu

d
In
A
Disclaimer
h
ik
am
u b
ep
hk
a
R
TJOKROSAPUTRO bersekongkol untuk melakukan transaksi
si
pembelian dan penjualan Saham SMRU pada tanggal 27 Maret
ne
ng
2018 untuk menaikkan harga Saham SMRU, dengan cara
terdapat 13 kali transaksi Binit Up yang seluruhnya dilakukan
oleh akun-akun yang merupakan pihak yang dikendalikan HERU
do
gu HIDAYAT dan BENNY TJOKROSAPUTRO melalui JOKO
HARTONO TIRTO.
In
A
- Pada tanggal 28 dan 29 Maret 2018, PT AJS melakukan
pembelian saham SMRU sejumlah 25.539.500 lembar saham
ah
dengan nilai Rp13.566.662.398,65 (tiga belas miliar lima ratus
lik
enam puluh enam juta enam ratus enam puluh dua ribu tiga
ratus sembilan puluh delapan koma enam puluh lima rupiah)
am
ub
melalui broker PT. MIRAE ASSET SEKURITAS INDONESIA
ep
k
Tanggal Tanggal Jumlah Saham Harga rata-Rata

Nilai (Rp)
Order Settlement (lembar) (Rp)
ah
28/03/2018 03/04/2018 5.673.000 458,6984 2.602.196.023,20

R
29/03/2018 04/04/2018 19.866.500 551,9073 10.964.466.375,45
si
Jumlah 25.539.500 13.566.662.398,65
ne
ng
- PT. AJS mendominasi transaksi beli saham SMRU di pasar

reguler pada tanggal 28 Maret 2018 dengan jumlah transaksi beli
sebesar 83,57% dari total transaksi, diikuti dengan pihak-pihak
do
gu

TJOKROSAPUTRO sebesar 6,38%. Sedangkan pada tanggal
In
A
29 Maret 2018 PT AJS mendominasi pembelian sebesar

90,19%, dengan rincian sebagai berikut:
ah
lik

m
ub
(lembar)
7. H61955 – PT Anugrah Semesta 365.100 5,38%
Investama
ka
8. G98066 - PT Bumi Harapan Lestari 49.200 0,72%

ep
9. I88594 – PT Kariangau Industri Sejahtera 18.900 0,28%

10. Lainnya 682.300 10,05%
Jumlah 6.788.500 100%
ah

es

M
(lembar)
ng

4. Lainnya 2.161.200 9,81%
on
gu

d
In
A
Disclaimer
h
ik
am
u b
ep
hk
a
Jumlah 22.027.700 100%
si
- Pada transaksi jual saham SMRU, pihak yang dikendalikan HERU
HIDAYAT dan BENNY TJOKROSAPUTRO menguasai 28,58%
ne
ng
transaksi pada tanggal 28 Maret 2018 dan 53,72% pada tanggal
29 Maret 2018 sebagai berikut :
do
gu DOMINASI TRANSAKSI JUAL SAHAM SMRU TANGGAL 28 MARET 2018
In
(lembar)
A
7. H50998 - PT Sriwijaya Megah Makmur 1.077.000 15,87%
8. H32264 - PT Sriwijaya Abadi Sentosa 693.400 10,21%
9. G98066 – PT Bumi Harapan Lestari 170.000 2,50%
ah
lik
10. Lainnya 1.865.300 27,48%
Jumlah 6.788.500 100%

am
ub
(lembar)
7. H61955 -PT Anugrah Semesta 10.562.100 47,95%
Investama
ep
k

9. H50998 - PT Sriwijaya Megah
Makmur 642.000 2,91%
ah
10. H32264 - PT Sriwijaya Abadi

Sentosa 580.100 2,63%
R
si
11. 110314 - Leonard Hartana 50.000 0,23%
12. Lainnya 3.704.000 16,82%
Jumlah 22.027.700 100%
ne
ng
- Terdapat transaksi antara PT AJS dan pihak yang dikendalikan

HERU HIDAYAT dan BENNY TJOKROSAPUTRO dari total
do
gu
transaksi di pasar reguler sebesar 24,53% pada tanggal 28

Maret 2018 dan 52,04% pada tanggal 29 Maret 2018 sebagai
berikut :
In
A
TRANSAKSI ANTAR PT AJS DAN PIHAK TERAFILIASI HERU HIDAYAT

ah
lik
No Pembeli dan Counterpart 28/03/2018 29/03/2018

1. 102335 - PT Asuransi Jiwasraya 1.396.900 11.328.200
110314 - Leonard Hartana 50.000
G98066 - PT Bumi Harapan Lestari 170.000
m
ub

H61955 - PT Anugrah Semesta Investama 10.450.000
2. G98066 – PT Bumi Harapan Lestari 43.100 91.000
ka

ep

3. H61955 – PT Anugrah Semesta Investama 224.900
ah
H50998 - PT Sriwijaya Megah Makmur 133.000

R
4. I88594 – PT Kariangau Industri Sejahtera 43.800

es

M
Jumlah Transaksi Grup AJS dan Grup HH 1.664.900 11.463.000

ng
Total Transaksi 6.788.500 22.027.700

% dari total transaksi 24,53% 52,04%
on
gu

d
In
A
Disclaimer
h
ik
am
u b
ep
hk
a
- Harga penutupan pada tanggal 28 Maret 2018 adalah Rp505,00
R
atau naik Rp65,00 dari harga penutupan SMRU sebesar
si
Rp440,00 pada tanggal 27 Maret 2018. Selanjutnya, harga
ne
ng
penutupan pada tanggal 29 Maret 2018 adalah Rp600,00, naik
Rp95,00 dari harga penutupan 28 Maret 2018 atau Rp160,00
dari tanggal 27 Maret 2018.
do
gu - Pada tanggal 28 dan 29 Maret 2018, PT AJS dan pihak yang
In
A
melakukan skema transaksi Buyer Initiator Up (Binit Up) untuk
menaikkan harga saham SMRU, dengan rincian sebagai
ah
berikut :
lik
am
ub
No Jumlah
Frekuensi
Nama Nasabah Saham Nilai (Rp)
Binit Up
(lembar)
6.
ep
H61955 - PT Anugrah Semesta
k
Investama 20 198.700 91.866.400,00

7. G98066 – PT Bumi Harapan Lestari 1 17.000 8.160.000,00
8. Lainnya 44 253.300 119.782.500,00
ah
Jumlah 97 1.081.000 495.991.300,00

R
si
ne
ng
Jumlah
Frekuensi
No. Nama Nasabah Saham Nilai (Rp)
Binit Up
(lembar)
8. C87898 - RENDY TRISNANDI 23 69.100 32.957.900,00
do
gu
9. 422125 - Sabar Parulian 1 30.000 14.820.000,00

10. 110314 - Leonard Hartana 1 25.000 13.125.000,00
11. C41185 - HJ MARDIANA TAHAR 1 20.400 10.710.000,00
12. Lainnya 24 112.200 55.780.600,00
Jumlah 87 824.200 415.926.100,00
In
- Diantara transaksi menaikkan harga saham tanggal 28 dan 29
A
Maret 2018 terdapat transaksi antara PT AJS dengan Pihak

ah
lik
TJOKROSAPUTRO serta transaksi sesama Pihak yang

dikendalikan HERU HIDAYAT dan BENNY TJOKROSAPUTRO,
m
ub

ka
Nama Nasabah 28/03/2018 29/03/2018

ep
No Frekuensi Jumlah Frekuensi Jumlah

Binit Up Saham Binit Up Saham
1. 102335 - PT Asuransi Jiwasraya 3 25.000 9 45.500
ah
H32264 - PT Sriwijaya Abadi Sentosa 1 16.500 5 19.000

H50998 - PT Sriwijaya Megah Makmur 2 8.500 4 26.500
R
2. G98066 - PT Bumi Harapan Lestari 1 17.000

es
3. H61955 - PT Anugrah Semesta Investama 16 194.700

M
H32264 - PT Sriwijaya Abadi Sentosa 8 91.900

ng

Jumlah 20 236.700 9 45.500
on
gu

d
In
A
Disclaimer
h
ik
am
u b
ep
hk
a
- Pada tanggal 28 dan 29 Maret 2019 PT AJS dan pihak yang
R
si
menggunakan pembelian saham sejumlah 25.539.500 lembar
ne
ng
saham senilai Rp13.593.408.457,00 (tiga belas miliar lima ratus
sembilan puluh tiga juta empat ratus delapan ribu empat ratus
lima puluh tujuh rupiah) untuk menaikkan harga saham dengan
do
gu tidak wajar guna memperbaiki laporan keuangan PT. AJS.
- Pada tanggal 13 Desember 2018, PT AJS melakukan penjualan
In
A
sejumlah 8.200 lembar saham dengan nilai Rp4.393.000,00
(empat juta tiga ratus sembilan puluh tiga ribu rupiah), kemudian
ah
PT AJS melakukan order jual sebanyak 10 kali pada harga lebih
lik
tinggi dari harga rata-rata pembelian yaitu 535 dan 540 rupiah.
Namun usaha penjualan tersebut hanya terjual sebanyak 8.200
am
ub
lembar (dari 66.300 lembar yang akan dijual) yang seluruhnya
dibeli oleh PT. BUMI HARAPAN LESTARI yang dikendalikan
ep
k
HARTONO TIRTO dengan rincian sebagai berikut :

ah
si
Waktu
No AB No Order Harga Jumlah Terjual Counterpart
Order
ne
ng
12. 10.50.00 LG 1194256530 545 5.000 0

15. 13.32.00 LG 1194399606 535 2.500 0
16. 13.39.00 LG 1194412032 540 2.500 0
do
gu
17. 14.55.00 LG 1194567942 535 7.500 0

18. 14.55.00 LG 1194568185 540 5.000 0
19. 15.33.00 LG 1194648056 535 7.500 0
20. 15.46.00 LG 1194682079 535 23.800 0
Jumlah 66.300 8.200
In
A
- Harga transaksi yang terjadi setelah order jual PT AJS nomor

1194302562 berada di harga Rp530,00 dan Rp525,00, di bawah
ah
lik
nilai rata-rata pembelian PT AJS sebesar Rp532,25 (lima ratus

tiga puluh dua koma dua lima rupiah) per lembar saham.
m
ub
- PT AJS bekerjasama dengan pihak-pihak tertentu yang terafiliasi

dengan HERU HIDAYAT untuk melakukan transaksi
ka
pembelian/penjualan saham SMRU dengan tujuan memengaruhi

ep
harga sehingga pada akhirnya tidak memberikan keuntungan

ah

R
menunjang kegiatan operasional perusahaan. Setelah tanggal

es
13 Desember 2018, tidak ada lagi saham SMRU yang terjual,

M
ng
sehingga sisa saham yang dimiliki oleh PT. AJS adalah

on
gu

d
In
A
Disclaimer
h
ik
am
u b
ep
hk
a
sebanyak 25.531.300 lembar dengan nilai perolehan sebesar
R
Rp13.563.053.500,00 (tiga belas miliar lima ratus enam puluh
si
tiga juta lima puluh tiga ribu lima ratus rupiah).
ne
ng
- Pembelian saham SMRU yang dikendalikan oleh HERU
do
gu kerugian negara sebesar Rp13.563.053.500,00 (tiga belas miliar
lima ratus enam puluh tiga juta lima puluh tiga ribu lima ratus
In
A
rupiah).
- Dalam menjalankan pengaturan investasi portofolio saham milik PT AJS
ah
tersebut, Terdakwa HARY PRASETYO bersama HENDRISMAN RAHIM,
lik
SYAHMIRWAN, JOKO HARTONO TIRTO dan HERU HIDAYAT
menyepakati menggunakan nama samaran dalam setiap komunikasi via
am
ub
WhatsApp, chat ataupun online dalam membahas transaksi jual/beli
saham yang akan dilakukan oleh PT. AJS dengan tujuan penggunaan
ep
nama samaran (panggilan) tersebut untuk mengaburkan identitas pada
k
saat melakukan komunikasi via whatsApp, chat ataupun online. Bahwa

ah
nama samaran untuk SYAHMIRWAN adalah “MAHMUD”, nama

R
si
samaran untuk Terdakwa HARY PRASETYO adalah “RUDY”, nama
samaran untuk JOKO HARTONO TIRTO adalah “PANDA/MAMAN”,
ne
ng
nama samaran untuk HERU HIDAYAT adalah “PAK HAJI” dan nama
samaran untuk HENDRISMAN RAHIM disepakati adalah “CHIEF”,
do
gu
sedangkan untuk AGUSTIN dengan nama samaran “RIEKE”.

- Oleh karena transaksi saham-saham tersebut sudah diatur, maka
In
administrasi pendukung hanya bersifat formalitas untuk memenuhi SOP
A
PT AJS seperti NIKP dan terdapat juga administrasi lainnya yang tidak
buat diantaranya dokumen perintah (order) dan instruction order
ah
lik
(kelengkapan prosedur broker). Dokumen-dokumen tersebut baru

dilengkapi awal bulan Maret 2018 dan April tahun 2018 atau ketika
m
ub
Terdakwa HARY PRASETYO dan HENDRISMAN RAHIM sudah tidak

menjabat lagi sebagai Direksi, MEITAWATY (sales PT TRIMEGAH
ka
SEKURITAS INDONESIA ) menghubungi AGUSTIN WIDHIASTUTI dan

ep
mengatakan bahwa pihak PT TRIMEGAH SEKURITAS INDONESIA

ah
tidak memiliki dokumen berupa perintah/order transaksi saham di pasar

R
negosiasi dari PT. AJS, pada saat periode Terdakwa HARY PRASETYO
es
menjabat sebagai Direktur Keuangan PT AJS. Lalu MEITAWATY

M
ng
meminta AGUSTIN WIDHIASTUTI agar menghubungi Terdakwa HARY

on
gu

d
In
A
Disclaimer
h
ik
am
u b
ep
hk
a
PRASETYO untuk meminta tandatangan dalam formulir Instruction
R
Order Saham di pasar negosiasi untuk transaksi pada periode tahun
si
2014-2017, selanjutnya sepakat bertemu di rumah Terdakwa HARY
ne
ng
PRASETYO yang beralamat di Jalan Cirebon No. 18 Jakarta Pusat,
kemudian AGUSTIN WIDHIASTUTI menghubungi Terdakwa HARY
PRASETYO dan menyampaikan pesan MEITAWATY tersebut.
do
gu Selanjutnya pukul 20. 00
Wib AGUSTIN WIDHIASTUTI, MUHAMMAD
ROMY, SYAHMIRWAN dan MEITAWATY bertemu di rumah Terdakwa
In
A
HARY PRASETYO, dan masing-masing membubuhkan paraf pada
setiap lembar formulir Instruction Order Saham di pasar negosiasi yang
ah
sudah dipersiapkan oleh MEITAWATY tersebut, dan selanjutnya
lik
ditandatangani oleh Terdakwa HARY PRASETYO selaku Direktur
Keuangan PT AJS (dibuat tanggal mundur).
am
ub
- Pengelolaan investasi saham dan Reksa Dana pada PT AJS dalam
periode 2008 sampai dengan 2018 yang dikendalikan oleh HERU
ep
k
TIRTO tersebut telah memperkaya HERU HIDAYAT dan BENNY

ah
TJOKROSAPUTRO senilai Rp16.807.283.375.000,00 (enam belas triliun

R
si
delapan ratus tujuh miliar dua ratus delapan puluh tiga juta tiga ratus
tujuh puluh lima ribu rupiah), atau setidak tidaknya sejumlah tersebut,
ne
ng
perbuatan HENDRISMAN RAHIM bersama-sama dengan Terdakwa

HARY PRASETYO, SYAHMIRWAN, HERU HIDAYAT dan BENNY
do
gu
TJOKROSAPUTRO juga telah memperkaya Terdakwa HARY

PRASETYO, HENDRISMAN RAHIM, SYAHMIRWAN sebagai berikut :
In
1. Terdakwa HARY PRASETYO, yakni :
A
a. Menerima uang sebesar Rp2.446.290.077,00 (dua miliar empat

ratus empat puluh enam juta dua ratus sembilan puluh ribu tujuh
ah
lik
puluh tujuh rupiah) dari HERU HIDAYAT dan BENNY

m
ub
masuk ke rekening efek atas nama TERDAKWA HARY

PRASETYO pada PT. LOTUS ANDALAS SEKURITAS
ka
(sekarang PT. LAUTANDHANA SEKURITAS) dengan Statement

ep
of Account (SOA) dengan Kode : HARY018R, yang pengelolaan

ah
rekening efeknya dikendalikan oleh JOKO HARTONO TIRTO.

R
b. Menerima mobil Toyota Harrier Tahun 2009 An. PT. INTI AGRI
es
RESOURCES, Tbk dengan nilai sekitar Rp550.000.000,00 (lima

M
ng

on
gu

d
In
A
Disclaimer
h
ik
am
u b
ep
hk
a
c. Menerima mobil Mercedez Benz E Class Tahun 2009 An. JOKO
R
HARTONO TIRTO dengan nilai Rp950.000.000,00 (sembilan
si
ne
ng
d. Menerima pembayaran tiket perjalanan Terdakwa HARY
PRASETYO dan istrinya (RAHMA LIBRIYANTI) dalam rangka
menonton konser Coldplay ke Melbourne (Australia), dari PT.
do
gu TRIMEGAH SEKURITAS (perusahaan sekuritas yang bekerja
sama dengan PT AJS) kepada agen perjalanan PT. MENTARI
In
A
INDAH WISATA, yang seluruhnya sebesar Rp.65.827.157,00
(enam puluh lima juta delapan ratus dua puluh tujuh ribu seratus
ah
lima puluh tujuh rupiah).
lik
e. Menerima pembayaran biaya Jasa Konsultan Pajak Terdakwa
HARY PRASETYO dari JOKO HARTONO TIRTO selaku pihak
am
ub
terafiliasi HERU HIDAYAT sebesar Rp46.000.000,00 (empat
puluh enam juta rupiah)
ep
2. HENDRISMAN RAHIM, yaitu menerima uang dan saham seluruhnya
k
sebesar Rp5.525.480.680,00 (lima miliar lima ratus dua puluh lima

ah
juta empat ratus delapan puluh ribu enam ratus delapan puluh
R
si
rupiah) dari HERU HIDAYAT dan BENNY TJOKROSAPUTRO
melalui JOKO HARTONO TIRTO yang terdiri atas uang
ne
ng
Rp875.810.680,00 (delapan ratus tujuh puluh lima juta delapan ratus

sepuluh ribu enam ratus delapan puluh rupiah) dan saham PCAR
do
gu
1.013.000 lembar @Rp.4.590/lembar pada tanggal 24 Januari 2019

senilai Rp4.649.670.000,00 (empat miliar enam ratus empat puluh
In
sembilan juta enam ratus tujuh puluh ribu rupiah) yang masuk ke
A
rekening efek atas nama HENDRISMAN RAHIM pada PT. LOTUS

ANDALAS SEKURITAS (sekarang PT.LAUTANDHANA
ah
lik
SEKURITAS) dengan Statement of Account (SOA) dengan Kode :

HEND063R, yang pengelolaan rekening efeknya dikendalikan oleh
m
ub
JOKO HARTONO TIRTO.

3. SYAHMIRWAN, berupa :
ka
a. Menerima uang dan saham seluruhnya sebesar

ep
Rp4.803.200.000,00 (empat miliar delapan ratus tiga juta dua

ah
ratus ribu rupiah) dari HERU HIDAYAT dan BENNY

R

es
terdiri atas uang sebesar Rp3.800.000.000,00 (tiga miliar

M
ng
delapan ratus juta rupiah) dan Saham PCAR 220.000 lembar

on
gu

d
In
A
Disclaimer
h
ik
am
u b
ep
hk
a
@Rp.4.560,00 per lembar pada tanggal 26 Februari 2019 senilai
R
Rp1.003.200.000,00 (satu miliar tiga juta dua ratus ribu rupiah),
si
yang masuk ke rekening efek atas nama SYAHMIRWAN pada
ne
ng
PT. LOTUS ANDALAS SEKURITAS (sekarang PT.
LAUTANDHANA SEKURITAS) dengan Statement of Account
(SOA) dengan Kode : SYAH005R, yang pengelolaan rekening
do
gu efeknya dikendalikan oleh JOKO HARTONO TIRTO.
b. Menerima imbalan berupa Paket Permainan Golf di Bangkok
In
A
untuk 5 (lima) paket senilai total Rp100.000.000,00 (seratus juta
rupiah) dari PT. POOL ADVISTA ASSET MANAGEMENT
ah
lik
PT AJS), dimana tiap 1 (satu) paketnya bernilai
Rp20.000.000,00 (dua puluh juta rupiah) yang terdiri dari
am
ub
perjalanan pulang pergi Jakarta - Bangkok, transportasi,
akomodasi selama 3 (tiga) hari 2 (dua) malam termasuk makan
ep
dan paket bermain golf.
k
c. Menerima fasilitas berupa Rafting di Sungai Kulonprogo

ah
Magelang, Yogyakarta dari PT. POOL ADVISTA ASSET

R
si
MANAGEMENT (perusahaan Manajemen Investasi yang bekerja
sama dengan PT AJS) pada tahun 2017 senilai total
ne
ng
Rp70.000.000,00 (tujuh puluh juta rupiah). Acara tersebut diikuti

oleh sekitar 7 (tujuh) orang dari Divisi Investasi PT. AJS antara
do
gu
lain SYAHMIRWAN, AGUSTIN WIDHIASTUTI, MOHAMMAD

ROMMY, ANGGORO SRI SETIAJI, dan BRAMANTYO.
In
d. Menerima fasilitas berupa Permainan Golf dan Karaoke di
A
Lombok dari PT. POOL ADVISTA ASSET MANAGEMENT

ah
lik
PT AJS) pada tahun 2014, yang terdiri dari tiket pulang pergi
Jakarta - Lombok, transportasi, akomodasi dan makan selama 3
m
ub
(tiga) hari 2 (dua) malam, serta bermain Golf dan karaoke di

Lombok.
ka
e. Menerima fasilitas berupa karaoke ke Lombok dari PT. POOL

ep
ADVISTA ASSET MANAGEMENT (perusahaan Manajemen

ah
Investasi yang bekerja sama dengan PT AJS) pada akhir tahun

R
2017 yang pada saat itu juga dihadiri oleh JOKO HARTONO
es
TIRTO, selama 3 (tiga) hari 2 (dua) malam menginap di Hotel

M
ng
Novotel Lombok.
on
gu

d
In
A
Disclaimer
h
ik
am
u b
ep
hk
a
f. Menerima fasilitas berupa perjalanan ke Hongkong dari PT.
R
POOL ADVISTA ASSET MANAGEMENT (perusahaan
si
Manajemen Investasi yang bekerja sama dengan PT AJS,
ne
ng
dimana PT. POOL ADVISTA ASSET MANAGEMENT membiayai
kegiatan tersebut selama 3 (tiga) hari 2 (dua) malam, dimana
tiket transportasi dan akomodasi dipesan melalui Aero Travel.
do
gu - Perbuatan Terdakwa HARY PRASETYO bersama-sama dengan
In
A
TJOKROSAPUTRO dan JOKO HARTONO TIRTO sebagaimana
diuraikan tersebut di atas bertentangan dengan :
ah
1. Undang-Undang Nomor 2 Tahun 1992 tentang Usaha
lik
Perasuransian, Pasal 11 ayat (2) yang menyebutkan setiap
perusahaan perasuransian wajib memelihara kesehatan sesuai
am
ub
dengan ketentuan sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) serta wajib
melakukan usaha sesuai dengan prinsip-prinsip asuransi yang sehat;
ep
2. Undang-Undang Nomor 40 Tahun 2014 tentang Perasuransian,
k
Pasal 11 ayat (1) yang menyebutkan perusahaan perasuransian

ah
wajib menerapkan tata kelola perusahaan yang baik;

R
si
3. Peraturan Pemerintah Nomor 73 Tahun 1992 tentang
Penyelenggaraan Usaha Perasuransian :
ne
ng
a. Pasal 8 ayat (1), yang menyebutkan perusahaan asuransi dan

perusahaan reasuransi harus menyelenggarakan :
do
gu
- huruf b, adminitrasi keuangan yang dapat menunjang

ketertiban pengelolaan keuangan dan pelaksanaan
In
pengendalian intern perusahaan;
A
- huruf c, pengelolaan data yang dapat menunjang

pelaksanaan fungsi pengelolaan risiko, pemasaran,
ah
lik
penyelesaian klaim dan pelayanan kepada pemegang polis,

serta memungkinkan tersedianya data yang relevan, akurat
m
ub
dan tepat waktu, untuk pemeriksaan dan pengawasan

perusahaan maupun untuk analisis dalam rangka
ka
pengembangan perusahaan;
ep
b. Pasal 13 ayat (1), yang menyebutkan investasi perusahaan

ah
asuransi dan perusahaan reasuransi wajib dilakukan pada jenis

R
investasi yang aman dan menguntungkan serta memiliki tingkat

es
likuiditas yang sesuai dengan kewajiban yang harus dipatuhi;

M
ng
on
gu

d
In
A
Disclaimer
h
ik
am
u b
ep
hk
a
c. Pasal 15 ayat (1), yang menyebutkan setiap penutupan asuransi
R
yang jumlah uang petanggungannya melebihi retensi sendiri
si
harus memperoleh dukungan reasuransi.
ne
ng
d. Pasal 20 ayat (1), yang menyebutkan Premi harus ditetapkan
pada tingkat yang mencukupi, tidak berlebihan dan tidak
diterapkan secara diskriminatif.
do
gu 4. Peraturan Menteri Keuangan (PMK) Nomor 53/PMK.010/2012
tanggal 3 April 2012 tentang Kesehatan Keuangan Perusahaan
In
A
Asuransi dan Perusahaan Reasuransi, Pasal 6 ayat (3) yang
menyebutkan penempatan atas aset yang diperkenankan dalam
ah
bentuk investasi berupa reksa dana sebagaimana dimaksud Pasal 4
lik
ayat (1) huruf j, harus memenuhi ketentuan sebagai berikut :
- huruf (a), telah mendapat pernyataan efektif dari Badan
am
ub
Pengawas Pasar Modal dan Lembaga Keuangan, dan
- huruf (b), dilakukan melalui penawaran umum sebagaimana diatur
ep
dalam peraturan perundang-undangan di bidang pasar modal.
k
5. Keputusan Menteri Keuangan (KMK) Nomor 424/KMK.06/2003

ah
tentang Kesehatan Keuangan Perusahaan Asuransi dan

R
si
Perusahaan Reasuransi, Pasal 11 ayat (1) yang menyebutkan Jenis
investasi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 10 huruf a untuk
ne
ng
Perusahaan Asuransi dan Perusahaan Reasuransi terdiri dari :

a. deposito berjangka dan sertifikat deposito pada Bank,
do
gu
termasuk deposit on call dan deposito yang berjangka waktu

kurang dari atau sama dengan 1 (satu) bulan;
In
b. saham yang tercatat di bursa efek;
A
c. obligasi dan Medium Term Notes dengan peringkat paling rendah

A atau yang setara pada saat penempatan;
ah
lik
d. Surat berharga yang diterbitkan atau dijamin oleh Pemerintah

atau Bank Indonesia;
m
ub
e. unit penyertaan reksadana;

f. penyertaan langsung (saham yang tidak tercatat di bursa efek);
ka
g. bangunan dengan hak strata (strata title) atau tanah dengan

ep
bangunan, untuk investasi;

ah
h. pinjaman hipotik;
R
i. pinjaman polis;
es
6. Peraturan Menteri Negara Badan Usaha Milik Negara (Permen

M
ng
BUMN) Nomor PER-01/MBU/2011 tentang Penerapan Tata kelola

on
gu

d
In
A
Disclaimer
h
ik
am
u b
ep
hk
a
Perusahaan yang Baik (Good Corporate Governance) Pada Badan
R
Usaha Milik Negara :
si
a. Pasal 3 angka 4, yang menyebutkan prinsip-prinsip GCG yang
ne
ng
dimaksud dalam peraturan ini meliputi kemandirian
(independency), yaitu keadaan dimana perusahaan dikelola
secara profesional tanpa benturan kepentingan dan
do
gu pengaruh/tekanan dari pihak manapun yang tidak sesuai dengan
peraturan perundang-undangan dan prinsip-prinsip korporasi
In
A
yang sehat;
b. Pasal 23, yang menyebutkan para anggota Direksi dilarang
ah
melakukan tindakan yang mempunyai benturan kepentingan,
lik
dan mengambil keuntungan pribadi, baik secara langsung
maupun tidak langsung dari pengambilan keputusan dan
am
ub
kegiatan BUMN yang bersangkutan selain penghasilan yang
sah.
ep
7. Peraturan Otoritas Jasa Keuangan (OJK) Nomor 2/POJK.05/2014
k
tanggal 28 Maret 2014 tentang Tata Kelola Perusahaan yang Baik

ah
bagi Perusahaan Perasuransian;

R
si
a) Pasal 59, yang menyebutkan dalam mengelola investasi, Direksi
Perusahaan Asuransi atau Perusahaan Reasuransi wajib
ne
ng
melakukan :
- huruf (a) Analisa terhadap risiko investasi yang antara lain
do
gu
meliputi risiko pasar, risiko kredit, risiko likuiditas dan risiko

operasional serta rencana penanggulangannya dalam hal
In
terjadi peningkatan risiko investasi;
A
- huruf (b) Kajian yang memadai dan terdokumentasi dalam

menempatkan, mempertahankan, dan melepaskan investasi;
ah
lik
b) Pasal 60, yang menyebutkan Direksi Perusahaan Asuransi dan

Perusahaan Reasuransi wajib mengambil keputusan investasi
m
ub
secara profesional dan mengoptimalkan nilai Perusahaan

Asuransi dan Perusahaan Reasuransi bagi Pemangku
ka
Kepentingan khususnya pemegang polis, tertanggung, peserta,

ep
dan/atau pihak yang berhak memperoleh manfaat.

ah
8. Pasal 18, Pasal 19 huruf a dan b, Pasal 20 huruf b dan c angka 1

R
dan angka 2 Peraturan OJK Nomor 43/POJK.04/2015 tanggal 23

es
Desember 2015 tentang Pedoman Perilaku Manajer Investasi;

M
ng
on
gu

d
In
A
Disclaimer
h
ik
am
u b
ep
hk
a
a. Pasal 18, yang menyebutkan Manajer Investasi wajib membuat
R
dan melaksanakan setiap kebijakan investasi serta melakukan
si
transaksi untuk kepentingan nasabah berdasarkan alasan
ne
ng
rasional;
b. Pasal 19, menyatakan bahwa Manajer Investasi wajib
memastikan :
do
gu - huruf a, Kebijakan investasi, rekomendasi investasi dan/atau
transaksi untuk kepentingan nasabah dilakukan sesuai
In
A
dengan tujuan, batasan, dan pedoman investasi serta
peraturan perundang-undangan di Sektor Pasar Modal yang
ah
terkait dengan pengelolaan investasi; dan
lik
- huruf b, pelaksanaan kebijakan investasi, dan/atau transaksi
dalam rangka investasi untuk kepentingan nasabah
am
ub
didokumentasikan secara tertulis untuk setiap portofolio
investasi yang dikelolanya
ep
c. Pasal 20, menyatakan Manajer Investasi yang melakukan
k
pengelolaan Portofolio Efek untuk kepentingan Nasabah secara

ah
individual dilarang :
R
si
- huruf b, melaksanakan pesanan jual dan/atau beli Efek untuk
rekening Nasabah atas dasar instruksi Pihak Ketiga yang
ne
ng
tidak diberi kewenangan terlebih dahulu secara tertulis oleh

Nasabah; dan
do
gu
- huruf c, melakukan pembelian dan/atau penjualan efek untuk

kepentingan nasabah yang tidak sesuai dengan :
In
 angka 1, kebijakan investasi sebagaimana diatur dalam
A
peraturan perundang-undangan di sector Pasar Modal

terkait dengan pengelolaan investasi; dan/atau
ah
lik
 angka 2, kebijakan investasi yang dimuat dalam

perjanjian pengelolaan investasi kecuali terlebih dahulu
m
ub
telah memperoleh persetujuan tertulis dari Nasabah;

9. Peraturan OJK Nomor 73/POJK.05/2016 tanggal 23 Desember 2016
ka
tentang Tata Kelola Perusahaan yang Baik Bagi Perusahaan

ep
Perasuransian, Pasal 58 yang menyebutkan dalam mengelola

ah
investasi, Direksi Perusahaan wajib melakukan :

R
- huruf a, analisis terhadap risiko investasi yang antara lain meliputi

es
risiko pasar, risiko likuiditas, dan risiko operasional serta rencana

M
ng
on
gu

d
In
A
Disclaimer
h
ik
am
u b
ep
hk
a
penanggulangannya dalam hal terjadi peningkatan risiko
R
investasi; dan
si
- Huruf b, kajian yang memadai dan terdokumentasi dalam
ne
ng
menempatkan, mempertahankan, dan melepaskan investasi.
10. POJK Nomor 71/POJK.05/2016 tanggal 28 Desember 2016 tentang
Kesehatan Perusahaan Asuransi dan Perusahaan Reasuransi, Pasal
do
gu 6 ayat (4), yang menyebutkan penempatan atas aset yang
diperkenankan dalam bentuk investasi berupa reksa dana
In
A
sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 ayat (2) huruf j, harus
memenuhi ketentuan sebagai berikut :
ah
a. Bagi reksa dana yang dilakukan melalui penawaran umum, telah
lik
mendapatkan pernyataan efektif dari OJK;
b. Bagi reksa dana penyertaan terbatas, telah tercatat di OJK;
am
ub
004A.SK.U.012004 Tanggal 9 Januari 2004 tentang Pedoman
ep
Investasi PT Asuransi Jiwasraya (Persero):
k
a. Pasal 1 Angka 2, yang menyebutkan kebijakan investasi adalah

ah
kebijakan perusahaan di bidang investasi yang ditetapkan oleh

R
si
direksi yang dijadikan pedoman bagi pelaksanaan dalam
pengelolaan investasi dana-dana milik perusahaan.
ne
ng
b. Pasal 4, yang menyebutkan dalam pengelolaan investasi,

perusahaan mempunyai sasaran jangka pendek dan jangka
do
gu
panjang. 1) Sasaran Jangka Pendek: a) Memperoleh hasil

investasi yang optimal, b) Likuiditas yang memadai guna
In
menunjang kegiatan operasional perusahaan. 2) Sasaran jangka
A
panjang : a) Konstribusi hasil investasi yang meiningkat setiap

tahunnya terhadap pendapatan perusahaan, b) Peranan hasil
ah
lik
investasi yang lebih memadai dalam upaya menutup biaya

usaha, c) meningkatkan kekayaan perusahaan, d) memenuhi
m
ub
benefit yang dijanjikan kepada Pemegang Polis.

ka
280.a.SK.U.1212 tanggal 28 Desember 2012 tentang Pedoman

ep
Investasi PT Asuransi Jiwasraya (Persero);

ah
a. Pasal 1 angka 4, yang menyebutkan Kebijakan Investasi adalah

R
keputusan investasi yang ditetapkan oleh DIreksi yang dijadikan

es
pedoman bagi pelaksanaan dalam pengelolaan investasi dana-

M
ng
dana milik perusahaan.

on
gu

d
In
A
Disclaimer
h
ik
am
u b
ep
hk
a
b. Pasal 4, yang menyebutkan sasaran Pengelolaan Investasi yang
R
menyatakan bahwa dalam pengelolaan investasi, perusahaan
si
mempunyai sasaran jangka pendek dan jangka panjang. 1)
ne
ng
Sasaran Jangka Pendek: a) Memperoleh hasil investasi yang
optimal, b) Likuiditas yang memadai guna menunjang kegiatan
operasional perusahaan. 2) Sasaran jangka panjang : a)
do
gu Konstribusi hasil investasi yang meiningkat setiap tahunnya
terhadap pendapatan perusahaan, b) Peranan hasil investasi
In
A
yang lebih memadai dalam upaya menutup biaya usaha, c)
meningkatkan kekayaan perusahaan, d) memenuhi benefit yang
ah
dijanjikan kepada Pemegang Polis.
lik
13. Keputusan Direksi PT Asuransi Jiwasraya Nomor 186.SK.U.0713
tanggal 15 Juli 2013 tentang Pedoman Umum Tata Kelola
am
ub
Perusahaan yang Baik (Good Corporate Governance) PT Asuransi
Jiwasraya, yaitu Pedoman Perilaku (Code of Conduct) Penerapan
ep
GCG PT Asuransi Jiwasraya Bagian B.III tentang Etika Berusaha
k
Anti Korupsi dan Donasi, yang antara lain menetapkan bahwa :

ah
a. Insan Jiwasraya dilarang memberikan atau menawarkan, atau

R
si
menerima, baik langsung maupun tidak langsung, sesuatu yang
berharga kepada atau dari pelanggaran atau seorang pejabat
ne
ng
Pemerintah untuk mempengaruhi atau sebagai imbalan atas apa

yang telah dilakukannya dan tindakan lainnya, sesuai ketentuan
do
gu
perundang-undangan. Tidak termasuk dalam pengertian

pengertian di atas adalah pemberian insentif kepada karyawan
In
atau pihak lain yang telah ditetapkan perusahaan dalam rangka
A
kepentingan perseroan;
b. Insan Jiwasraya dilarang untuk memberikan atau menawarkan
ah
lik
atau menerima hadiah atau entertainment kepada klien,

pemasok, dan kerabat bisnis lainnya apabila hadiah atau
m
ub
entertainment tersebut melebihi dari batas nominal kewajaran,

tidak disetujui atasan dan bertujuan untuk secara tidak wajar
ka
mempengaruhi penerima.
ep
14 Keputusan Direksi PT Asuransi Jiwasraya (Persero) Nomor

ah
217.SK.U.0716 tanggal 20 Juli 2016 tentang Pedoman Investasi,

R
Pasal 7 ayat (2) yang menyatakan Saham yang tercatat di Bursa

es
Efek, harus memenuhi ketentuan sebagai berikut :

M
ng
on
gu

d
In
A
Disclaimer
h
ik
am
u b
ep
hk
a
- huruf (a), investasi berupa saham yang diperdagangkan di bursa
R
efek, untuk setiap emiten paling tinggi 10 % dari total investasi
si
dan seluruhnya paling tinggi 40 % dari total investasi;
ne
ng
- huruf (c), pemilihan saham perdana di pasar primer pada emiten
yang memiliki pertumbuhan bisnis berkelanjutan;
- huruf (d), pemilihan saham sekunder adalah emiten yang memiliki
do
gu pertumbuhan bisnis berkelanjutan, faktor likuiditas emiten,
pendapatan atau kelangsungan usaha emiten, valuasi atau
In
A
harga saham emiten yang menarik;
- huruf (g), Jumlah lembar kepemilikan saham maksimal 2,5% dari
ah
total saham beredar (outstanding shares).
lik
- Akibat perbuatan Terdakwa HARY PRASETYO bersama-sama dengan
am
ub
TJOKROSAPUTRO dan JOKO HARTONO TIRTO tersebut di atas telah
mengakibatkan kerugian Keuangan Negara sebesar
ep
Rp16.807.283.375.000,00 (enam belas triliun delapan ratus tujuh miliar
k
dua ratus delapan puluh tiga juta tiga ratus tujuh puluh lima ribu rupiah)
ah
atau setidak-tidaknya sekitar jumlah tersebut sebagaimana Laporan

R
si
Negara Atas Pengelolaan Keuangan dan Dana Investasi pada PT.
ne
ng
Asuransi Jiwasraya (Persero) Periode Tahun 2008 s.d. 2018 Nomor

06/LHP/XXI/03/2020 Tanggal 9 Maret 2020 dari Badan Pemeriksa
do
gu
Keuangan Republik Indonesia (BPK RI), dengan rincian sebagai berikut :
Nama Efek-Efek (Reksa Dana/ Nilai Penjualan/

In
No. Nilai Perolehan Kerugian Negara
A
Saham) Pencairan
A B C d = b-c
A Investasi Saham
ah
1.444.593.050.000 1.444.593.050.000
lik
1 Bank Jawa Barat dan Banten -

2 PP Properti 1.312.926.917.000 - 1.312.926.917.000
3 Semen Baturaja 1.879.200.354.500 - 1.879.200.354.500
4 SMRUtama 13.563.053.500 - 13.563.053.500

m
ub
Subtotal Investasi Saham 4.650.283.375.000

B Investasi Reksa Dana
ka
1 DMI Dana Bertumbuh 1.555.000.000.000,00 0,00 1.555.000.000.000,00

ep
2 DMI Dana Saham Syariah 775.000.000.000,00 303.000.000.000,00 472.000.000.000,00

3 Millenium Equity Prima Plus 830.000.000.000,00 337.000.000.000,00 493.000.000.000,00
ah
4 Millenium MCM Equity Sektoral 1.020.000.000.000,00 837.000.000.000,00 183.000.000.000,00

R
5 OSO Flores Equity Fund 460.000.000.000,00 8.900.000.000,00 451.100.000.000,00

6
es
OSO Moluccas Equity Fund 70.000.000.000,00 0,00 70.000.000.000,00

7
M
KAM Kapital Optimal 1.955.000.000.000,00 551.500.000.000,00 1.403.500.000.000,00

ng
8 KAM Kapital Syariah 845.000.000.000,00 96.000.000.000,00 749.000.000.000,00

on
gu

d
In
A
Disclaimer
h
ik
am
u b
ep
hk
a
Nama Efek-Efek (Reksa Dana/ Nilai Penjualan/
No. Nilai Perolehan Kerugian Negara
Saham) Pencairan
R
9
si
Treasure Fund Super Maxxi 753.000.000.000,00 271.500.000.000,00 481.500.000.000,00
10 Treasure Saham Berkah Syariah 400.000.000.000,00 160.100.000.000,00 239.900.000.000,00
11 Treasure Saham Mantap 495.000.000.000,00 0,00 495.000.000.000,00
ne
ng
12 Prospera Dana Berkembang 405.000.000.000,00 0,00 405.000.000.000,00
13 Prospera Syariah Saham 925.000.000.000,00 33.000.000.000,00 892.000.000.000,00
14 Corfina Equity Syariah 260.000.000.000,00 0,00 260.000.000.000,00
do
Corfina Grow-2-Prosper Rotasi
gu 15
16
17
Strategis
GAP Equity Focus Fund
446.000.000.000,00
458.000.000.000,00 10.000.000.000,00
0,00 446.000.000.000,00
448.000.000.000,00
Jasa Capital Saham Progresif 226.000.000.000,00 0,00 226.000.000.000,00
MAYBANK Dana Ekuitas Syariah
In
18
A
Saham 515.000.000.000,00 0,00 515.000.000.000,00
19 MNC Dana Syariah Ekuitas II 480.000.000.000,00 0,00 480.000.000.000,00
20 Pinnacle Dana Prima 1.935.000.000.000,00 120.000.000.000,00 1.815.000.000.000,00
ah
lik
21 Simas Saham Ultima 100.000.000.000,00 23.000.000.000,00 77.000.000.000,00
SubtotalReksa Dana 12.157.000.000.000,00
Grand Total Nilai KN 16.807.283.375.000,00
am
ub
Penghitungan kerugian negara tersebut terjadi dalam pembelian 4
(empat) saham (BJBR, PPRO, SMBR dan SMRU) dan 21 (dua puluh
ep
satu) Reksa Dana pada 13 (tiga belas) Manajer Investasi, yaitu :
k
a. Kerugian negara atas investasi saham adalah nilai perolehan saham

ah
yang dibeli oleh PT AJS tidak sesuai dengan ketentuan, yang diatur
R
si
oleh pihak-pihak terafiliasi HERU HIDAYAT dan masih berada dalam
portofolio PT AJS pada per 31 Desember 2019; dan
ne
ng
b. Kerugian negara atas investasi Reksa Dana adalah nilai perolehan

Reksa Dana yaitu dana yang dikeluarkan oleh PT AJS untuk
do
gu
membeli unit penyertaan Reksa Dana (subscription) yang digunakan

untuk membeli efek-efek namun dikendalikan oleh pihak terafiliasi
HERU HIDAYAT dikurangi dana yang diterima oleh PT AJS yang
In
A
berasal dari penjualan unit penyertaan Reksa Dana (redemption)

tersebut.
ah
lik
--------- Perbuatan Terdakwa tersebut sebagaimana diatur dan diancam

pidana dalam Pasal 3 jo Pasal 18 Undang-Undang No. 31 Tahun 1999
m
ub
tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi sebagaimana telah

diubah dengan UU No. 20 Tahun 2001 tentang perubahaan atas
ka
Undang-Undang No. 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak

ep
Pidana Korupsi jo. Pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHPidana. --------------------------

ah
Membaca surat Tuntutan Pidana yang dibacakan di persidangan pada

es
tanggal 21 September 2020, pada pokoknya menuntut agar Majelis Hakim yang
M
ng
mengadili perkara ini memutuskan :

on
gu

d
In
A
Disclaimer
h
ik
am
u b
ep
hk
a
1. Menyatakan Terdakwa Hary Prasetyo, MBA terbukti secara sah dan
R
meyakinkan bersalah melakukan Tindak Pidana Korupsi secara
si
bersama-sama sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 2
ne
ng
ayat (1) jo. Pasal 18 Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 31
Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi
sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Republik Indonesia
do
gu Nomor 20 Tahun 2001 tentang Perubahan atas Undang-Undang
Republik Indonesia Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan
In
A
Tindak Pidana Korupsi jo. Pasal 55 ayat (1) ke-1 Kitab Undang-Undang
Hukum Pidana. sebagaimana Dakwaan Primair.
ah
2. Menjatuhkan Pidana Penjara terhadap Terdakwa Hary Prasetyo, MBA
lik
selama SEUMUR HIDUP dengan perintah agar segera terdakwa
ditahan.
am
ub
3. Menjatuhkan pidana denda terhadap Terdakwa sebesar
Rp1.000.000.000,00 (satu miliar rupiah) dengan ketentuan apabila denda
ep
k
tidak dibayar, diganti dengan pidana kurungan selama 6 (enam) bulan.

4. Menetapkan Barang bukti berupa :
ah
R
I. Barang Bukti Disita Dalam Berkas Perkara Terdakwa Hendrisman
si
Rahim berupa :
ne
ng
Barang Bukti Nomor Urut A.1.1. berupa “Asli 1 (satu) buah Kartu
Sertifikasi Keagenan Asuransi Jiwa Sertifikasi Khusus Produk Unit
Link atas nama Drs. ELDIN RIZAl NST, MM, Nomor Keagenan
do
gu
RA000043147, Nomor Lisensi 11157951, disertifikasi sejak 19

Januari 2008, berlaku s.d. 19 Januari 2000”,
In
A
SAMPAI DENGAN
Barang Bukti Nomor Urut BBBBB angka 3489 berupa :
“Uang tunai sejumlah Rp627.392.789,00 (enam ratus dua puluh tujuh
ah
lik
juta tiga ratus sembilan puluh dua ribu tujuh ratus delapan puluh
sembilan Rupiah), yang disetor melalui Rekening Virtual Bank
m
ub
Mandiri No. 8830641934420211”,

dipergunakan sebagai barang bukti dalam perkara an. Terdakwa
ka
ep
Syahmirwan, SE.
Barang Bukti Asset Terdakwa Hendrisman Rahim pada poin
ah
CCCCC, berupa :
R
Barang Bukti Nomor Urut 3490 berupa “1 (satu) buah kunci sepeda
es
M
motor Harley Davidson Model Solo Tahun Pembuatan 2012, No.

ng
on
gu

d
In
A
Disclaimer
h
ik
am
u b
ep
hk
a
Reg. B 6035 WGL, No. Rangka : MJ71KBMCXCK617744, No.
R
Mesin : KBMC617744 atas nama Hendrisman Rahim”,
si
SAMPAI DENGAN
ne
ng
Barang Bukti Nomor Urut 3490 Berupa 3502 ”Uang sejumlah
Rp8.074.264,00 (delapan juta tujuh puluh empat ribu dua ratus enam
puluh empat Rupiah) dari rekening No. 700060684900 atas nama
do
gu Hendrisman Rahim pada Bank CIMB Niaga Cabang Thamrin”,
Diputus dan ditetapkan dalam perkara Hendriman Rahim.
In
A
II. Barang Bukti Nomor Urut HP.1 berupa yaitu sebagai berikut :
1. 1 (satu) bundel asli Polis Nomor : RA010111551 PT. ASURANSI
ah
JIWASRAYA (Persero) tanggal 05 Januari 2018 atas nama
lik
RAHMA LIBRYANTI, Nomor Rekening 020601056014508,
dengan premi Rp5.000.000.000,00 dan masa asuransi 15-12-
am
ub
2017 sampai 15-12-2022,
2. 1 (satu) bundel asli Polis Nomor : QB-001956825 PT. ASURANSI
ep
JIWASRAYA (Persero) tanggal 21 Oktober 2014 atas nama
k
HARY PRASETYO, MBA, macam polis Polis Rupiah Tanpa

ah
Index, Macam Asuransi JS Plan Optima9, dengan premi

R
si
Rp100.000.000,00 secara sekaligus dan masa asuransi 21-10-
2014 sampai 21-10-2019,
ne
ng
dirampas untuk Negara Cq. Kementerian Keuangan RI.

3. 1 (satu) lembar catatan tulis tangan yang pada bagian atas
do
gu
tertulis Ass. Jiwasraya yg : 3.676.085.102.

4. 1 (satu) bundel asli Surat Nomor : 022/Jiwasraya/SDM/0118
In
tanggal 22 Januari 2018 perihal Kewajiban Pelaporan LHKPN
A
bagi Pejabat yang Telah Berakhir Masa Jabatannya yang Telah

Berakhir Masa Jabatannya.
ah
lik
5. 1 (satu) lembar Laporan Transaksi Bank BRI yang ditujukan

Kepada RAHMA LIBRYANTI No. Rekening 0206-01-056014-50-
m
ub
8, Nama Produk BritAmaGoldPriority.

6. 1 (satu) lembar Ringkasan Portofolio, RAHMA LIBRYANTI,
ka
posisi : 1/1/2017 dengan Total Portofolio Rp7.433.534.556,74

ep
7. 1 (satu) lembar Kuitansi No. 003/BCN-SW/II/2018 tanggal 23

ah
Februari 2018, dengan nilai Rp1.100.000.000,00

R
8. 1 (satu) bundel Perjanjian Sewa Menyewa Tanah dan Bangunan

es
No.003/RESIDEN_MENTENG/III/2018 tanggal 08 Maret 2018.

M
ng
on
gu

d
In
A
Disclaimer
h
ik
am
u b
ep
hk
a
9. 1 (satu) lembar foto copy Surat Tanda Nomor Kendaraan
R
Bermotor No. 1042004/MJ/2008, merek Honda CRV
si
RE12WD24A, jenis Jeep L.C. HDTP, Nomor Mesin
ne
ng
K24Z14904609, Nomor Rangka MHRRE38508J804619.
10. 1 (satu) bundel Aset dan Kewajiban (SUMMARY).
11. 1 (satu) bundel Lampiran Transaksi Bursa (LAUTANDHANA)
do
gu JAN 2013 – FEB 2014.
12. 1 (satu) bundel Lampiran – BCA (Penamp Trx bursa
In
A
Lautandhana) Per 2013 – 2014.
13. 1 (satu) bundel Akta Jual Beli No. 145/2008 tanggal 14 Juli 2008.
ah
14. 1 (satu) lembar Advice Debit tanggal 27 Juni 2013, Nomor
lik
Pinjaman 220102302704, No. Rek/AC No. 220194865124 an.
HARY PRASETYO.
am
ub
15. 1 (satu) bundel HSBC Premier Account Statement,
PMRM0812171500013685-19-NCS, statement date 07DEC2017.
ep
16. 1 (satu) bundel HSBC Composite Statement,
k
PMRM0812161500023719, statement date 07DEC2016.

ah
17. 1 (satu) bundel HSBC Composite Statement, statement date

R
si
06JAN2017, MULTI CURRENCY ACCNT, 101-105252-808,
halaman ke-2 dan 3.
ne
ng
18. 2 (dua) lembar Credit Card Statement – HSBC Premier

MasterCard No. Rekening Kartu Utama 5183 2301 0158 5934,
do
gu
tanggal cetak tagihan 10Dec2017, M0812171851502626,

terlampir dalam Berkas Perkara an. Hary Prasetyo, MBA.
In
19. 1 (satu) bundel asli Polis nomor RA 01016935 PT. ASURANSI
A
JIWASRAYA (PERSERO) tanggal 16 November 2016 atas nama

RAHMA LIBRIYANTI Nomor Rekening : 020601056014508
ah
lik
dengan premi Rp. 3.500.000.000,- dengan masa asuransi 11-11-

2016 sampai 11-11-2021,
m
ub

JIWASRAYA (PERSERO) tanggal 3 Mei 2013 atas nama
ka

ep
dengan premi Rp800.000.000,00 dengan masa asuransi 03-05-

ah
2013 sampai 03-05-2018,

R

es
21. 1 (satu) bundel asli Surat Perjanjian Sewa Apartemen di Kalibata

M
ng
on
gu

d
In
A
Disclaimer
h
ik
am
u b
ep
hk
a
City Green Palace Tower antara Nama : Rahma Libryanti
R
sebagai pihak pertama dengan Semmy Gastolia Tess selama 6
si
(enam) bulan dari tanggal 30 Juni 2017 s.d. 30 Desember 2017
ne
ng
dimana pihak pertama menerima sewa apartemen sebesar
Rp25.000.000,00 (dua puluh lima juta Rupiah)
22. 1 (satu) lembar asli tanda terima Pembelian rumah di Jalan
do
gu Bathin Iso RT. 005 RW. 02 Pintu Air – Rangkui, Pangkal Pinang
– Bangka dengan sertifikat Hak Milik No. 00342 Kel. Pintu Air
In
A
uang sejumlah Rp175.000.000,00 dari Rahma Libriyanti
Prasetyo,
ah
23. 1 (satu) lembar kuitansi pembayaran sewa rumah Jalan Cirebon
lik
No. 18 Menteng Jakarta Pusat atas nama Hary Prasetyo. MBA
sebesar Rp1.100.000.000,00 kepada PT. Bakrun Citra
am
ub
Nusantara,
24. 1 (satu) lembar asli formulir kiriman uang BNI, tanggal 04
ep
September 2018, Nama PT. Asuransi Jiwasraya (Persero) an
k
Rahma Libryanti ke Mandiri Cab. Juanda sebesar

ah
Rp270.000.000,00 guna pembelian mobil Mercy No. 269 PRS,

R
si
Agustus 2018, Nama PT. Astra International, an Rahma Libryanti
ne
ng
ke Bank BCA sebesar Rp541.000.000,00 guna pelunasan BMW

Touring an. Rahma Libryanti SPK 04126,
do
gu

Februari 2018, an. Rahma Libryanti ke PT. CHINDRAWISATA
In
TAOUR & TRAVEL sebesar Rp362.500.000,00 guna
A
pembayaran via tour,

27. 1 (satu) lembar asli bukti pembayaran Chanel dubai BR,
ah
lik
amount : DHS 7020.00.

28. 1 (satu) lembar asli bukti pembayaran Dior Venezia, totale euro
m
ub
820,00.
29. 1 (satu) bundel asli bukti pembayaran Chistian Dior Italia SRL
ka
atas nama Rahma Libriyanti Menteng Jakarta Garut Street No. 9

ep
30. 1 (satu) lembar Laporan Pajak PPH Nomor : 1.1-12.17-0000012

ah
tanggal 29-12-2017 atas Hary Prasetyo,

R
31. 1 (satu) lembar Invoice : 94561, Chanel, Clutch bag, unit price
es
7,020.00 AED,
M
ng
on
gu

d
In
A
Disclaimer
h
ik
am
u b
ep
hk
a
R
32. 1 (satu) buah tas merek LOUIS VUITTON APOLLO BPACK M.
si
ECU FLASH,
ne
ng
33. 1 (satu) buah tas merek LOUIS VUITTON ALMA BB EPI
PIMENT,
34. 1 (satu) buah tas merek KATE SPADE NEW YORK,
do
gu 35. 1 (satu) buah tas merek GUCCI CONTROLLATO,
36. 1 (satu) buah tas merek LOUIS VUITTON DEPILEE
In
A
CROISSIERE2016,
37. 1 (satu) buah tas merek LOUIS VUITTON COWHIDE LEATHER
ah
MAN MADE INTERIOR LINING,
lik
38. 1 (satu) buah dompet merek DIOR
DIORADDICTFLAPSPYTHON,
am
ub
39. 1 (satu) buah tas merek LOUIS VUITTON POCHETTE SOIR,
40. 1 (satu) buah tas merek HERMES LE CUIR HERMES WARNA
ep
HIJAU,
k
41. 1 (satu) buah tas merek CHISTIAN SOUBOUTIN WARNA KULIT

ah
MACAN TUTUL,
R
si
42. 1 (satu) buah tas merek VALENTINO BARAVANI WARNA HIJAU
METALIC,
ne
ng
43. 1 (satu) buah tas merek CHANEL WARNA BIRU ORANGE

PUTIH,
do
gu
44. 1 (satu) buah tas merek LOUIS VUITTON WARNA MERAH

PINK, KUNING ORANGE,
In
45. 1 (satu) buah tas merek HERMES KULIT COKLAT,
A
46. 1 (satu) buah tas merek MARC JACOBS WARNA COKLAT

HITAM,
ah
lik
47. 1 (satu) buah tas rangsel merek CHISTIAN SOUBOUTIN HITAM,

48. 1 (satu) buah tas merek HERMES KULIT WARNA HITAM,
m
ub
49. 1 (satu) buah tas merek FURLA WARNA MERAH,

50. 1 (satu) buah tas merek SAVE MY BAG MADE IN ITALY
ka
WARNA PINK,
ep
51. 1 (satu) buah tas merek VALINTINO GARAVANI WARNA

ah
MERAH,
R
52. 1 (satu) buah tas merek PLAYNOMORE WARNA ORANGE,

es
53. 1 (satu) buah tas merek LOUIS VUITTON MONOGRAM VERNIS

M
ng
on
gu

d
In
A
Disclaimer
h
ik
am
u b
ep
hk
a
WARNA COKLAT SUSU,
R
54. 1 (satu) buah tas merek HERMES WARNA COKLAT,
si
55. 1 (satu) buah tas merek LOUIS VUITTON WARNA HITAM,
ne
ng
56. 1 (satu) buah tas merek LOUIS VUITTON MARNA MERAH,
57. 1 (satu) buah tas merek LOUIS VUITTON WARNA PINK,
58. 1 (satu) buah dompet merek PRADA WARNA PINK dalam kotak
do
gu hitam,
59. 1 (satu) buah tas merek Louis Vuitton Supreme warna merah,
In
A
60. 1 (satu) buah tas kecil Louis Vuitton warna orange list kuning,
61. 1 (satu) buah tas/clutch Yses Saint lauren warna hitam,
ah
62. 1 (satu) buah tas/clutch merek Hermes warna coklat,
lik
63. 1 (satu) buah tas merek Hermes warna tosca kombinasi coklat
muda,
am
ub
64. 1 (satu) buah tas mini merek Fendi warna hijau tali biru,
65. 2 (dua) buah tali tas merek Fendi,
ep
66. 1 (satu) buah sling bag merek Gucci warna merah,
k
67. 1 (satu) buah/sepasang sepatu Valentino Garavani warna putih

ah
bermotif bunga mawar dalam kotak warna putih,

R
si
68. 1 (satu) buah/sepasang sepatu high heel merek Hermes warna
hitam dalam kotak warna orange,
ne
ng
69. 1 (satu) buah/sepasang sandal merek Hermes warna biru jeans,

70. 2 (dua) buah dompet kunci Louis Vuitton warna hitam dan coklat,
do
gu
71. 1 (satu) buah gitar listrik merek Gibson Double Neck Custom,
USA EDS 1275 warna merah marun beserta dudukannya,
In
A
72. 1 (satu) eksemplar asli BPKB Roda Dua No.N-06534698 Nomor

Registrasi B-3377-PEX berupa motor Yamaha Type BY8 A/T
ah
lik
Tahun 2017 atas nama pemilik RAHMA LIBRIYANTI,

m
ub
73. 1 (satu) eksemplar asli BPKB Roda Empat No.N-02298875

Nomor Registrasi B-926-MRA berupa mobil Mercedez Benz Type
ka
E300 (W213) A/T Tahun 2017 atas nama pemilik RAHMA

ep
LIBRIYANTI,
ah
74. 1 (satu) eksemplar asli BPKB Roda Empat No. O-7357019

R
Nombor Registrasi B-269-HP berupa mobil Toyota Alphard Type

es
2.5G A/T Tahun 2018 atas nama pemilik HARY PRASETYO,

M
ng
on
gu

d
In
A
Disclaimer
h
ik
am
u b
ep
hk
a
MBA.
R
si
75. 1 (satu) eksemplar asli BPKB Roda Dua No. G.0202648 Nomor
ne
ng
Polisi B-6641-PNC berupa motor Honda Type NC11A2CB AT
Tahun 2009 atas nama pemilik HARY PRASETYO, MBA.
76. 1 (satu) lembar asli Tanda Terima tertanggal 31 Oktober 2018
do
gu dari RAHMA LIBRIYANTI PRASETYO uang sejumlah
Rp150.000.000,00 (seratus lima puluh juta Rupiah) untuk
In
A
pembayaran pembelian rumah di Jalan Bathin Iso RT 005 RW 02
Pintu Air – Rangkui, Pangkal Pinang – Bangka dengan Sertifikat
ah
Hak Milik No. 00342 Kel. Pintu Air senilai Rp500.000.000,00 (lima
lik
ratus ribu Rupiah);
77. 1 (satu) bundel foto copy LHKPN Tahun 2009 atas nama HARY
am
ub
PRASETYO lampiran dan bukti dukung,
78. 1 (satu) buku kerja Kepala Staf Kepresidenan beserta block note,
ep
terlampir dalam Berkas Perkara An. Hary Prasetyo, MBA.
k
Barang Bukti Nomor Urut HP. 2 berupa PERHIASAN yaitu sebagai

ah
berikut :
R
si
1. 1 (satu) cincin ditaksir emas 18 karat berat 20,07 gram mata 242
berlian,
ne
ng
2. a. Satu kalung dan liontin ditaksir emas 17 karat berat 6,61

gram mata 37 berlian.
do
gu
b. Sepasang giwang satu ulir ditaksir emas 18 karat mata 74

berlian berat 8,36 gram.
In
c. Satu cincin ditaksir emas 18 karat berat 3,92 gram.
A
d. Satu Kalung ditaksir emas 18 karat berat 18,17 gram mata 19

berlian.
ah
lik
3. a. Satu cincin ditaksir 18 karat berat 2,39 gram mata 7 berlian.

b. Sepasang giwang ditaksir emas 18 karat berat 2,14 gram
m
ub
mata 16 berlian.
c. Tiga ulir giwang ditaksir emas 18 karat berat 0,81 gram.
ka
4. Satu kalung ada liontin ditaksir emas 16 karat berat 9,96 gram.
ep
5. Satu cincin ditaksir ditaksir emas 18 karat berat 11, 44 gram mata
ah
367 berlian.
R
6. Satu cincin di taksir emas 18 karat berat 3,49 gram mata 96

es
berlian.
M
ng
on
gu

d
In
A
Disclaimer
h
ik
am
u b
ep
hk
a
7. a. Satu cincin ditaksir emas 8 karat 7,5 gram 53 berlian dan satu
R
mutiara.
si
b. Satu liontin ditaksir emas 8 karat berat 5,32 gram mata 33
ne
ng
berlian dan satu mutiara
c. Satu kalung ditaksir emas 18 karat berat 6,04 gram.
8. Satu cincin ditaksir emas 16 karat berat 4,94 gram.
do
gu 9. Satu kalung dan liontin ditaksir emas 8 karat berat 11,02 gram.
In
A
11. Satu cincin ditaksir emas 14 karat berat 5,74 gram mata 3
berlian.
ah
lik
berlian.
13. Satu liontin ditaksir emas 18 karat berat 2,06 gram.
am
ub
14. Satu cincin ditaksir bukan emas berat 9,63 gram.
15. Sepasang giwang ditaksir emas 16 karat berat 2,74 gram.
ep
16. a. Satu gelang ditaksir emas 18 karat berat 32,23 gram.
k
b. Satu cincin ditaksir emas 18 karat mata biru berat 34,15 gram
ah
17. Satu kalung dan liontin ditaksir emas 18 karat berat 28,68 gram
R
si
18. a. 1 (satu) kalung ditaksir emas 16 karat berat 19,94 gram
b. 1 (satu) kalung ditaksir emas 18 karat berat 6,74 gram
ne
ng
c. 1 (satu) gelang Dubai ditaksir emas 21 karat berat 23,76

gram
do
gu
d. 1 (satu) cincin mata merah ditaksir emas 16 karat berta 8,50

gram
In
e. 1 (satu) cincin ditaksir emas 8 karat berat 3,47 gram mata
A
enam berlian
f. 1 (satu) cincin ditaksir emas 16 karat berta 4,26 gram mata
ah
lik
19 berlian
g. sepasang giwang ditaksir emas 18 karat 5,88 gram
m
ub
h. 1 (satu) lionting mata putih ditaksir emas 17 karat 5,88 gram

i. 1 (satu) kalung ditaksir emas 15 karat berat 4,45 gram
ka
j. 1 (satu) kalung ditaksir emas 16 karat berat 2,99 gram

ep
k. 1 (satu) gelang ditaksir emas 21 karat berat 7,92 gram

ah
l. 1 (satu) pcs giwang ditaksir 12 karat berat 0,73 gram

R
19. 3 (tiga) gelang ditaksir emas 16 karat berat 10 gram

es
20. 1 (satu) keping emas “LM “ ditaksir emas 24 karat berat 3 gram
M
ng
on
gu

d
In
A
Disclaimer
h
ik
am
u b
ep
hk
a
R
22. 1 (satu) gelang jadite jade dengan berat 50,3 gram
si
23. a. Sepasang giwang ditaksir emas 18 karat beratnya 6,14
ne
ng
gram;
mata 6 berlian ;
do
gu c. Sepasang giwang ditaksir emas 17 karat berat 5.82 gram;
d. Sepasang giwang ditaksir bukan emas (NI) beratnya 4.83
In
A
gram
e. Sepasang giwang ditaksir bukan emas (NI) beratnya 3.95
ah
gram
lik
f. Sepasang giwang ditaksir bukan emas beratnya 3.97 gram;
g. Sepasang giwang ditaksir emas 16 karat beratnya 2.28 gram
am
ub
h. Sepasang giwang ditaksir emas 16 karat beratnya 3,44 gram
mata 16 berlian
ep
i. Sepasang giwang ditaksir emas 18 karat beratnya 2,42 gram
k
mata 2 berlian
ah
j. 1 (satu) kalung plus liontin ditaksir bukan emas berat 5,79

R
si
gram
k. 1 (satu) kalung dan liontin ditaksir emas 18 karat berat 25,19
ne
ng
gram
l. 1 kalung ditaksir emas18 karat beratnya 3,24 gram
do
gu
m. 1 (satu) cincin ditaksir bukan emas beratnya 2,62 gram mata

2 berlian
In
n. 1 (satu) cincin ditaksir emas 18 karat dengan berat 2,78 gram
A
mata 1 berlian
o. 1 (satu) cincin ditaksir emas 16 karat berat 3,16 gram mata 2
ah
lik
berlian
p. 1 (satu) cincin ditaksir emas 16 karat berat 5,83 gram
m
ub
q. 1 (satu) cincin ditaksir emas 16 karat beratny 4,65 gram

r. 1 (satu) cincin ditaksir emas 14 karat beratnya 4,87 gram
ka
mata 17 berlian
ep
s. 1 (satu) cincin ditaksir emas 18 karat beratnya 4,23 gram

ah
mata 8 berlian
R
t. 1 (satu) bros ditaksir emas 21 karat berat 5,02 gram

es
u. 1 (satu) liontin ditaksir emas 21 karat berat 2,33 gram

M
ng
on
gu

d
In
A
Disclaimer
h
ik
am
u b
ep
hk
a
v. 1 (satu) liontin ditaksir emas 18 karat berat 2,51 gram
R
w. 1 (satu) bros peniti ditaksir emas 18 karat berat 6.07 gram
si
x. 1 (satu) liontin ditaksir emas 22 karat berat 5.05 gram
ne
ng
y. 1 (satu)liontin ditaksir emas 20 karat berat 2.15 gram
z. 1 (satu) liontin ditaksir emas 18 karat berat 2.08 gram
aa. 1 (satu) liontin ditaksir bukan emas berat 2.26 gram
do
gu bb. 1 (satu) liontin ditaksir emas 20 karat berat 3.30 gram
cc. 1 (satu) liontin ditaksir emas 18 karat berat 0.92 gram
In
A
dd. 1 (satu) liontin ditaksir bukan emas berat 1.08 gram
ee. 4 (empat ) ulir giwang ditaksir emas berat total 0.92 gram
ah
24. a. Sepasang giwang ditaksir emas 18 karat berat 2,59 gram
lik
b. Satu cincin ditaksir bukan emas berat 15,65 gram
c. satu cincin ditaksir emas 18 karat berat 13,17 gram mata 79
am
ub
berlian
d. satu cincin di taksir bukan emas berat 17,50 gram
ep
e. satu cincin ditaksir bukan emas berat 11,80 gram mata 99
k
berlian
ah
f. empat butir mutiara total berat 5,58 gram

R
si
25. a. satu kalung ditaksir bukan emas berat 1,39 gram
b. satu kalung ditaksir emas 21 karat berat 6,72 gram
ne
ng
c. empat kalung dan satu liontin ditaksir emas 18 karat berat

18,90 gram mata 10 berlian ;
do
gu
d. satu pcs anting ditaksir emas 12 karat berat 5,57 gram mata
12 berlian ;
In
e. sepasang giwang ditaksir emas 20 karat berat 4,19 gram
A
mata 18 berlian ;
f. tiga pasang giwang ditaksir emas 18 karat berat 10.39 gram
ah
lik
mata 93 berlian;
g. satu gelang ditaksir emas 12 karat berat 8,27 gram
m
ub
h. Empat liontin ditaksir emas 18 karat berat 10 gram mata 139

berlian
ka
i. satu liontin ditaksir emas 12 karat berat 1,40 gram mata 34

ep
berlian
ah
j. satu liontin ditaksir bukan emas berat 0,7 gram mata 7 berlian
R
k. satu bros ditaksir emas 10 karat berat 30,63 gram

es
l. satu cincin ditaksir bukan emas berat 11,99 gram

M
ng
on
gu

d
In
A
Disclaimer
h
ik
am
u b
ep
hk
a
m. satu cincin ditaksir emas 17 karat berat 14,34 gram mata 213
R
berlian
si
n. tiga cincin ditaksir emas 18 karat berat 21,42 gram mata 107
ne
ng
berlian (1 copong)
26. a. lima cincin ditaksir emas 18 karat berat 43,52 gram mata 9
berlian
do
gu b. satu cincin ditaksir emas 17 karat berat 7,37 gram mata 9
berlian
In
A
c. satu cincin ditaksir bukan emas berat 8,68 gram mata 127
berlian
ah
d. satu gelang, dua pasang giwang, dan sepasang anting
lik
ditaksir emas 17 karat berat 32,37 gram mata 251 berlian
27. a. Satu cincin ditaksir emas 18 karat berat 8,11 gram mata 300
am
ub
berlian
b. Sepasang anting ditaksir emas 18 karat berat 7,23 gram mata
ep
150 berlian
k
c. Satu cincin ditaksir emas 18 karat berat 14,36 gram mata 77

ah
berlian
R
si
d. Satu kalung ditaksir emas 14 karat berat 49,60 gram
e. Satu cincin ditaksir emas 14 karat berat 4,48 gram mata 48
ne
ng
berlian
f. Satu cincin ditaksir emas 10 karat berat 13,34 gram mata 230
do
gu
berlian
g. Satu kalung dan liontin ditaksir emas 18 karat berat 15,15
In
gram
A
h. Satu cincin ditaksir emas 18 karat berat 14,47 gram mata 96

berlian
ah
lik
i. Satu cincin ditaksir emas 16 karat berat 3,14 gram mata 1

berlian
m
ub
j. Satu liontin ditaksir emas 20 karat berat 28,71 gram

k. Satu cincin ditaksir emas 21 karat berat 6,54 gram
ka
l. Satu cincin ditaksir emas 12 karat berat 9,59 gram mata 181
ep
berlian dan 11 ruby

ah
m. Satu cincin ditaksir emas 14 karat berat 9,46 gram mata 120
R
berlian
es
n. Satu cincin ditaksir emas 8 karat berat 9,46 gram mata 197
M
ng
on
gu

d
In
A
Disclaimer
h
ik
am
u b
ep
hk
a
berlian
R
o. Satu cincin ditaksir emas 8 karat berat 11,49 gram mata 150
si
berlian
ne
ng
p. Sepasang giwang ditaksir emas 18 karat berat 7,15 gram
mata 38 berlian
q. Satu kalung ditaksir emas 18 karat berat 18,1 gram mata 482
do
gu berlian
r. Sepasang giwang ditaksir emas 18 karat berat 4,00 gram
In
A
mata 44 berlian
s. Sepasang giwang ditaksir emas 18 karat berat 10,68 gram
ah
mata 144 berlian,
lik
Barang Bukti Nomor Urut HP. 3 berupa JAM dan ELEKTRONIK, yaitu
am
ub
sebagai berikut :
1 1 (satu) buah jam tangan warna Hitam bertuliskan Richard Mille
ep
dalam kotak kayu.
k
2 1 (satu) buah jam tangan bertuliskan Ingersoll since 1892 dalam

ah
kotak kulit hitam.

R
si
3 1 (satu) buah jam tangan warna Hitam bertuliskan NIXON Time
Teller Matte Black / Gold dalam kotak warna putih.
ne
ng
4 1 (satu) buah jam tangan warna silver bertuliskan Bvlgari.

5 1 (satu) buah jam tangan warna silver bertuliskan Rolex .
do
gu
6 1 (satu) buah jam tangan warna Emas bertali kulit bertuliskan

Rolex.
In
7 1 (satu) buah ikat pinggang warna biru bertuliskan Stefano Ricci
A
dalam kotak bertuliskan Stefano Ricci;

8 1 (satu) buah jam tangan warna silver bertali kulit coklat
ah
lik
bertuliskan Hermes dalam kotak warna Orange bertuliskan

Hermes.
m
ub
9 1 (satu) buah jam tangan warna silver bertali kulit hitam

ka
Hermes.
ep
10 1 (satu) buah jam tangan warna Hitam bertali kuning bertuliskan

ah
Apple Watch dalam kotak warna Putih bertuliskan Apple Watch.

R
11 1 (satu) buah jam tangan warna silver bertuliskan Rolex bertali

es
kombinasi warna silver dan gold;

M
ng
on
gu

d
In
A
Disclaimer
h
ik
am
u b
ep
hk
a
12 1 (satu) buah jam tangan warna silver bertuliskan Rolex.
R
13 1 (satu) buah Speaker Bluetooth bertuliskan Beoplay,
si
ne
ng
Barang Bukti Nomor Urut HP. 4 berupa Kendaraan yaitu sebagai
berikut :
1) 1 (satu) unit mobil Toyota Fortuner 2.4 VRZ 4x2 AT tahun
do
gu pembuatan 2012 nomor Registrasi B 1656 OP warna hitam
Metalic Nomor Rangka /NIK/VIN MHFG88GSOJO870741 Nomor
In
A
Mesin 2GDC342973 berikut 1 kunci,
2) 1 (satu) lembar Surat Tanda Kendaraan Bermotor No. Pol B 1656
ah
OP mobil merek Toyota Type Fortuner 2.4 VRZ 4x2 AT tahun
lik
pembuatan 2012 Nomor Registrasi B 1656 OP warna hitam
am
ub
Mesin 2GDC342973,
dikembalikan kepada yang berhak yaitu Sdr. Inke Maris.
ep
Barang Bukti Nomor Urut HP. 5 berupa Barang Bergerak atau
k
Kendaraan yaitu sebagai berikut :

ah
1) 1 (satu) unit mobil Mercedes Benz type 300 (w213) CKD, Nomor
R
si
Polisi B 926 MRA Tahun Pembuatan 2017, model sedan warna
putih Nomor Rangka NHL213048HJ)))129, dan Nomor Mesin
ne
ng
27492030870924 atas nama pemilik Rahma Librayanti,

2) 1 (satu) unit mobil merek Toyota Alpard 2.5 G AT, Nomor Polisi B
do
gu
269 HP, AN. Hary Prasetyo, MBA Model Micro/Minibus, Tahun

Pembuatan 2018 warna hitam Nomor Rangka
In
JTNGF3DH7J8019318 Nomor Mesin 2ARJ181409,
A
3) 1 (satu) unit sepeda merek Mercedes Benz warna silver,

4) 1 (satu) unit sepeda merek Mercedes Benz warna putih,
ah
lik
5) 1 (satu) unit sepeda merek Paris 501 type Pinarello warna kuning
hitam,
m
ub

Barang Bukti Nomor Urut HP. 6 berupa Tanah dan Bangunan yaitu
ka
Tanah dan bangunan berdasarkan sertikat Hak Guna Bangunan

ep
Nomor 05828 luas 240 m 2 yang terletak di Kelurahan Lengkong

ah
Gudang Kecamatan Kecamatan Serpong Kabupaten Tangerang

R
Propinsi Banten,
es

M
ng
on
gu

d
In
A
Disclaimer
h
ik
am
u b
ep
hk
a
Barang Bukti Nomor Urut HP.7 berupa UANG yaitu sebagai berikut :
R
1) Uang sejumlah Rp9.356.578,58,00 (sembilan juta tiga ratus lima
si
puluh enam ribu lima ratus tujuh puluh delapan koma lima puluh
ne
ng
delapan Rupiah) dari rekening 04581910031 dengan No. CIF.
19255073 atas nama Hary Prasetyo, MBA pada Bank BCA.
2) Uang sejumlah Rp1.115.990.,48 (satu juta seratus lima belas ribu
do
gu sembilan ratus sembilan puluh koma empat puluh delapan
Rupiah) dari rekening No. 05350192184 dengan No. CIF.
In
A
19255073 atas nama Hary Prasetyo, MBA pada Bank BCA,
3) Uang sejumlah Rp7.843.023,00 (tujuh juta delapan ratus empat
ah
puluh tiga ribu dua puluh tiga Rupiah) dari rekening No.
lik
010270020061909 dengan No. CIF. H006191 atas nama Hary
Prasetyo, MBA pada Bank Mega,
am
ub
III. Barang Bukti yang disita dalam berkas perkara Terdakwa
ep
Syahmirwan, S.E. yaitu sebagai berikut :
k
Barang Bukti Nomor Urut 1 berupa “1 (satu) unit mobil merek Honda
ah
Type CR-V RM3 2WD 2.4 AT Tahun Pembuatan 2014, No. Reg B
R
si
1065 MW beserta 2 (dua) buah kunci kontak dan Buku Pemilik
Kendaraan Bermotor Nomor L-00144994, Nama Pemilik
ne
ng
Syahmirwan, S.E., No. Mesin K24Z99424434 No. Angka

MHRRRM3850EJ451377 yang di dalamnya terdapat faktur
do
gu
kendaraan bermotor dengan Nomor Faktur : 1457157-RM37E4023-

017 beserta STNK Nomor 18343346/NJ/2019, a.n. Pemilik
In
SYAHMIRWAN, SE”.
A
SAMPAI DENGAN
Barang Bukti Nomor Urut 194 berupa “1 (satu) buah flashdisk merek
ah
lik
sandisk warna hitam berisi data kejagung per 11 Feb 2020”,

diputus dan ditetapkan dalam perkara Syahmirwan, S.E.
m
ub
IV. Barang Bukti yang disita dalam berkas perkara Terdakwa Benny
Tjokro Saputro yaitu sebagai berikut :
ka
Barang Bukti Nomor Urut 1.1 berupa “1 (satu) bundel foto copy Akta
ep
Perubahan Anggaran Dasar PT. HANSON INTERNATIONAL, Tbk

ah
Nomor 29 tanggal 22 Februari 2008 (Buku 1)”.

R
SAMPAI DENGAN
es
Barang Bukti Nomor Urut 49.10 berupa “1 (satu) bundel asli yang
M
ng
on
gu

d
In
A
Disclaimer
h
ik
am
u b
ep
hk
a
distempel basah mutasi rekening detail tahapan atas nama
R
CAROLINE C WILIEANNA pada Bank BCA nomor rekening
si
1780022422 periode 19 Maret 2015 s.d. 31 Desember 2019”.
ne
ng
diputus dan ditetapkan dalam perkara Benny Tjokro Saputro
V. Barang Bukti yang disita dalam berkas perkara Terdakwa Heru
Hidayat yaitu sebagai berikut :
do
gu Barang Bukti Nomor Urut I.1 berupa “1 (satu) bundel foto copy
Sertipikat (Tanda Bukti Hak) Hak Pakai No. : 00001 Desa Empakuq,
In
A
Kecamatan Melak, Kabupaten Kutai Barat, Propinsi Kalimantan
Timur tanggal 22 Juli 2013 an. Pemegang Hak PT Gunung Bara
ah
2
Utama seluas 674.400 m ”.
lik
SAMPAI DENGAN
Barang Bukti LV.12 berupa “1 (satu) buah system CD Ferrari warna
am
ub
merah yang masih terbungkus dan tersegel“.
diputus dan ditetapkan dalam perkara Heru Hidayat.
ep
VI. Barang Bukti yang disita dalam berkas perkara Terdakwa Joko
k
Hartono Tirto yaitu sebagai berikut :

ah
Barang Bukti Nomor Urut 1 berupa “1 (satu) Akta Pengakuan Hutang

R
si
Nomor 64 tanggal 15 Mei 2018”.
SAMPAI DENGAN
ne
ng
Barang Bukti Nomor Urut 172 berupa “Uang sejumlah

Rp501.929.914,00 (lima ratus satu juta sembilan ratus dua puluh
do
gu
sembilan ribu sembilan ratus empat belas Rupiah), yang disetor

melalui rekening Virtual Bank Mandiri No. 8830641934420290”,
In
diputus dan ditetapkan dalam perkara Joko Hartono Tirto.
A
4. Biaya perkara Rp10.000,00 (sepuluh ribu Rupiah).

ah
lik
Membaca putusan Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan

Negeri Jakarta Pusat Nomor Nomor 31/Pid.Sus-TPK/2020/PN Jkt.Pst tanggal
m
ub
12 Oktober 2020, yang amarnya selengkapnya sebagai berikut:

ka
1. Menyatakan Terdakwa Hary Prasetyo, MBA. terbukti secara sah dan

ep
meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana “KORUPSI YANG

DILAKUKAN SECARA BESAMA-SAMA”, sebagaimana dalam
ah
dakwaan primair;
R
es
2. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa tersebut oleh karena itu dengan

M
pidana penjara seumur hidup;

ng
on
gu

d
In
A
Disclaimer
h
ik
am
u b
ep
hk
a
3. Memerintahkan agar Terdakwa tetap ditahan;
R
4. Menetapkan barang bukti berupa :
si
I. Barang bukti disita dalam berkas perkara Terdakwa Hendrisman
ne
ng
Rahim berupa :
Barang Bukti Nomor Urut A.1.1. berupa “Asli 1(satu) buah Kartu
do
gu Link atas nama Drs. ELDIN RIZAl NST, MM, Nomor Keagenan
In
A
Januari 2008, berlaku s.d. 19 Januari 2000”.
SAMPAI DENGAN
ah
Barang Bukti Nomor Urut BBBBB. Angka 3489
lik
berupa
“Uang tunai sejumlah Rp627.392.789,00 (enam ratus dua puluh
am
ub
tujuh juta tiga ratus sembilan puluh dua ribu tujuh ratus delapan
puluh sembilan Rupiah), yang disetor melalui Rekening Virtual Bank
ep
Mandiri No. 8830641934420211”,
k
DIPERGUNAKAN SEBAGAI BARANG BUKTI DALAM PERKARA

ah
AN. TERDAKWA SYAHMIRWAN, SE.

R
si
Barang Bukti ASSET TERDAKWA HENDRISMAN RAHIM pada
Poin CCCCC, berupa:
ne
ng
Barang Bukti Nomor Urut 3490 Berupa “1 (satu) buah kunci sepeda
do
gu

Mesin : KBMC617744 atas nama Hendrisman Rahim”.
In
SAMPAI DENGAN
A

Rp8.074.264,00 (delapan juta tujuh puluh empat ribu dua ratus enam
ah
lik

Hendrisman Rahim pada Bank CIMB Niaga Cabang Thamrin”.
m
ub
DIPUTUS DAN DITETAPKAN DALAM PERKARA HENDRISMAN

RAHIM.
ka
ep

ah

R

es
dengan premi Rp. 5000.000.000,00 dan masa asuransi 15-12-

M
ng
2017 sampai 15-12-2022.

on
gu

d
In
A
Disclaimer
h
ik
am
u b
ep
hk
a
R
si
ne
ng
2014 sampai 21-10-2019,
do
gu dirampas untuk Negara.
3. 1 (satu) lembar catatan tulis tangan yang pada bagian atas tertulis
In
A
Ass. Jiwasraya yang : 3.676.085.102.
ah
lik
bagi Pejabat yang Telah Berakhir Masa Jabatannya.yang Telah
am
ub
ep
k
6. 1 (satu) lembar Ringkasan Portofolio, RAHMA LIBRYANTI, posisi

ah
: 1/1/2017 dengan Total Portofolio Rp7.433.534.556,74.

R
si
7. 1 (satu) lembar Kwitansi No. 003/BCN-SW/II/2018 tanggal 23
Februari 2018, dengan nilai Rp.1.100.000.000,-.
ne
ng

do
gu
9. 1 (satu) lembar fotocopy Surat Tanda Nomor Kendaraan

Bermotor No. 1042004/MJ/2008, Merk Honda CRV
In
A

10. 1 (satu) bundel Aset dan Kewajiban (SUMMARY).
ah
lik

JAN 2013 – FEB 2014.
m
ub

ka
ep

ah

R
HARY PRASETYO.
es
M
ng
on
gu

d
In
A
Disclaimer
h
ik
am
u b
ep
hk
a
R
PMRM0812171500013685-19-NCS, statement date
si
07DEC2017.
ne
ng
do
gu 06JAN2017, MULTI CURRENCY ACCNT, 101-105252-808,
Halaman ke-2 dan 3.
In
A
ah
tanggal cetak tagihan 10Dec2017, M0812171851502626.
lik
am
ub
JIWASRAYA (PERSERO) tanggal 16 November 2016 atas
nama RAHMA LIBRIYANTI Nomor Rekening :
ep
020601056014508 dengan premi Rp3.500.000.000,00 dengan
k
masa asuransi 11-11-2016 sampai 11-11-2021,

ah

R
si
ne
ng

2013 sampai 03-05-2018,
do
gu
dirampas untuk Negara.

21. 1 (satu) bundel asli Surat Perjanjian Sewa Apartemen di
In
Kalibata City Green Palace Tower antara Nama : Rahma
A
Libryanti sebagai pihak pertama dengan Semmy Gastolia Tess

selama 6 (enam) bulan dari tanggal 30 Juni 2017 s/d 30
ah
lik
Desember 2017 dimana pihak pertama menerima sewa

apartemen sebesar Rp25.000.000,00 (dua puluh lima juta
m
ub
rupiah)
ka
Bathin Iso RT.005 RW.02 Pintu Air – Rangkui, Pangkal Pinang

ep
ah
uang sejumlah : Rp175.000.000,00 dari Rahma Libriyanti

R
Prasetyo,
es
23. 1 (satu) lembar kwitansi pembayaran sewa rumah Jalan

M
ng
Cirebon No. 18 Menteng Jakarta Pusat atas nama Hary

on
gu

d
In
A
Disclaimer
h
ik
am
u b
ep
hk
a
Prasetyo. MBA sebesar Rp1.100.000.000,00 kepada PT.
R
Bakrun Citra Nusantara,
si
24. 1 (Satu) lembar asli formulir kiriman uang BNI, tanggal 04
ne
ng
Rp270.000.000,00 guna pembelian mobil mercy no. 269 PRS;
do
gu 25. 1 (Satu) lembar asli formulir kiriman uang BNI, tanggal 27
Agustus 2018, Nama PT. Astra International, an Rahma
In
A
Libryanti ke Bank BCA sebesar Rp541.000.000,00 guna
pelunasan BMW Touring an. Rahma Libryanti SPK 04126.;
ah
lik
am
ub
ep
k
ah
820,00.
R
si
atas nama Rahma Libriyanti Menteng Jakarta Garut Street No.
ne
ng
9
30. 1 (satu) lembar Laporan Pajak PPH Nomor : 1.1-12.17-
do
gu
0000012 tanggal 29-12-2017 atas Hary Prasetyo.

In
7,020.00 AED,
A

32. 1 (satu) buah tas merk LOUIS VUITTON APOLLO BPACK
ah
lik
M.ECU FLASH
33. 1 (satu) buah tas merk LOUIS VUITTON ALMA BB EPI
m
ub
PIMENT
34. 1 (satu) buah tas merk KATE SPADE NEW YORK
ka
35. 1 (satu) buah tas merk GUCCI CONTROLLATO

ep
36. 1 (satu) buah tas merk LOUIS VUITTON DEPILEE

ah
CROISSIERE2016
R
37. 1 (satu) buah tas merk LOUIS VUITTON COWHIDE LEATHER

es
MAN MADE INTERIOR LINING

M
ng
on
gu

d
In
A
Disclaimer
h
ik
am
u b
ep
hk
a
38. 1 (satu) buah dompet merk DIOR
R
DIORADDICTFLAPSPYTHON
si
39. 1 (satu) buah tas merk LOUIS VUITTON POCHETTE SOIR
ne
ng
40. 1 (satu) buah tas merk HERMES LE CUIR HERMES WARNA
HIJAU
41. 1 (satu) buah tas merk CHISTIAN SOUBOUTIN WARNA KULIT
do
gu MACAN TUTUL
42. 1 (satu) buah tas merk VALENTINO BARAVANI WARNA
In
A
HIJAU METALIC
43. 1 (satu) buah tas merk CHANEL WARNA BIRU ORANGE
ah
PUTIH
lik
44. 1 (satu) buah tas merk LOUIS VUITTON WARNA MERAH .
PINK , KUNING ORANGE
am
ub
45. 1 (satu) buah tas merk HERMES KULIT COKLAT.
46. 1 (satu) buah tas merk MARC JACOBS WARNA COKLAT
ep
HITAM.
k
47. 1 (satu) buah tas rangsel merk CHISTIAN SOUBOUTIN HITAM

ah
48. 1 (satu) buah tas merk HERMES KULIT WARNA HITAM

R
si
49. 1 (satu) buah tas merk FURLA WARNA MERAH
50. 1 (satu) buah tas merk SAVE MY BAG MADE IN ITALY
ne
ng
WARNA PINK
51. 1 (satu) buah tas merk VALINTINO GARAVANI WARNA
do
gu
MERAH
52. 1 (satu) buah tas merk PLAYNOMORE WARNA ORANGE
In
53. 1 (satu) buah tas merk LOUIS VUITTON MONOGRAM
A
VERNIS WARNA COKLAT SUSU

54. 1 (satu) buah tas merk HERMES WARNA COKLAT
ah
lik
55. 1 (satu) buah tas merk LOUIS VUITTON WARNA HITAM

56. 1 (satu) buah tas merk LOUIS VUITTON MARNA MERAH
m
ub
57. 1 (satu) buah tas merk LOUIS VUITTON WARNA PINK.

58. 1 (satu) buah dompet merk PRADA WARNA PINK dalam kotak
ka
hitam
ep
59. 1 (satu) buah tas merk Louis Vuitton Supreme warna merah.
ah
60. 1 (satu) buah tas kecil Louis Vuitton warna orange list kuning
R
61. 1 (satu) buah tas / clutch Yses Saint lauren warna hitam
es
62. 1 (satu) buah tas / clutch merk Hermes warna coklat

M
ng
on
gu

d
In
A
Disclaimer
h
ik
am
u b
ep
hk
a
63. 1 (satu) buah tas merk Hermes warna tosca kombinasi coklat
R
muda
si
64. 1 (satu) buah tas mini merk Fendi warna hijau tali biru
ne
ng
65. 2 (dua) buah tali tas merk Fendi
66. 1 (satu) buah sling bag merk Gucci warna Merah
67. 1 (satu) buah / sepasang sepatu valentino Garavani warna
do
gu putih bermotif bunga mawar dalam kotak warna putih
68. 1 (satu) buah / sepasang sepatu high heel merk Hermes warna
In
A
hitam dalam kotak warna orange
69. 1 (satu) buah / sepasang sandal merk Hermes warna biru
ah
jeans.
lik
70. 2 (dua) buah dompet kunci Louis Vuitton warna hitam dan
coklat.
am
ub
71. 1 (satu) buah gitar listrik merk Gibson Double Neck Custom,
USA EDS 1275 warna merah marun beserta dudukannya.
ep
k
72. 1 (satu) eksemplar asli BPKB Roda Dua No.N-06534698

ah
Nomor Registrasi B-3377-PEX berupa Motor Yamaha Type

R
si
BY8 A/T Tahun 2017 atas nama pemilik RAHMA LIBRIYANTI
ne
ng

Nomor Registrasi B-926-MRA berupa Mobil Mercedez Benz
do
gu
Type E300 (W213) A/T Tahun 2017 atas nama pemilik RAHMA
LIBRIYANTI;
In
74. 1 (satu) eksemplar asli BPKB Roda Empat No.O-7357019
A
Nombor Registrasi B-269-HP berupa Mobil Toyota Alphard

Type 2.5G A/T Tahun 2018 atas nama pemilik HARY
ah
lik
PRASETYO, MBA;
m
ub
75. 1 (satu) eksemplar asli BPKB Roda Dua No.G.0202648 Nomor

Polisi B-6641-PNC berupa Motor Honda Type NC11A2CB AT
ka
Tahun 2009 atas nama pemilik HARY PRASETYO, MBA;

ep

ah
dari RAHMA LIBRIYANTI PRASETYO uang sejumlah

R
Rp.150.000.000,- (seratus lima puluh juta rupiah) untuk

es
pembayaran Pembelian Rumah di Jln Bathin Iso RT 005 RW 02

M
ng
Pintu Air – Rangkui, Pangkal Pinang – bangka dengan Sertifikat

on
gu

d
In
A
Disclaimer
h
ik
am
u b
ep
hk
a
Hak Milik No. 00342 Kel. Pintu Air senilai Rp.500.000.000,-
R
(lima ratus ribu rupiah);
si
77. 1 (satu) bundel fotocopy LHKPN Tahun 2009 atas nama HARY
ne
ng
PRASETYO lampiran dan bukti dukung;
78. 1 (satu) buku kerja Kepala Staf Kepresidenan beserta block
note;
do
gu terlampir dalam Berkas Perkara An. Hary Prasetyo, MBA.
Barang Bukti Nomor Urut HP.2 berupa PERHIASAN yaitu
In
A
sebagai berikut :
ah
berlian,
lik
am
ub
a. Sepasang giwang satu ulir ditaksir emas 18
karat mata 74 berlian berat 8,36 gram.
ep
k
d. Satu Kalung ditaksir emas 18 karat berat 18,17 gram mata

ah
19 berlian.
R
si
ne
ng
mata 16 berlian.
do
gu
5. Satu cincin ditaksir ditaksir emas 18 karat berat 11, 44 gram
In
mata 367 berlian.
A

berlian.
ah
lik
7. a. Satu cincin ditaksir emas 8 karat 7,5 gram 53 berlian dan

satu mutiara.
m
ub

berlian dan satu mutiara.
ka

ep

ah
9. Satu kalung dan liontin ditaksir emas 8 karat berat 11,02 gram.
R

es
M
ng
berlian.
on
gu

d
In
A
Disclaimer
h
ik
am
u b
ep
hk
a
R
berlian.
si
ne
ng
do
gu b. Satu cincin ditaksir emas 18 karat mata biru berat 34,15
gram.
In
A
ah
m. 1 (satu) kalung ditaksir emas 18 karat berat 6,74 gram
lik
n. 1 (satu) gelang Dubai ditaksir emas 21 karat berat 23,76
gram
am
ub
o. 1 (satu) cincin mata merah ditaksir emas 16 karat berta 8,50
gram
ep
p. 1 (satu) cincin ditaksir emas 8 karat berat 3,47 gram mata
k
enam berlian
ah
q. 1 (satu) cincin ditaksir emas 16 karat berta 4,26 gram mata

R
si
19 berlian
r. sepasang giwang ditaksir emas 18 karat 5,88 gram
ne
ng
s. 1 (satu) lionting mata putih ditaksir emas 17 karat 5,88 gram

t. 1 (satu) kalung ditaksir emas 15 karat berat 4,45 gram
do
gu
u. 1 (satu) kalung ditaksir emas 16 karat berat 2,99 gram

v. 1 (satu) gelang ditaksir emas 21 karat berat 7,92 gram
In
w. 1 (satu) pcs giwang ditaksir 12 karat berat 0,73 gram
A

ah
lik
22. 1 (satu) gelang jadite jade dengan berat 50,3 gram
m
ub

gram;
ka

ep
mata 6 berlian;
ah
c. Sepasang giwang ditaksir emas 17 karat berat 5.82 gram;

R

es
gram
M
ng
on
gu

d
In
A
Disclaimer
h
ik
am
u b
ep
hk
a
R
gram
si
ne
ng
mata 16 berlian
do
gu i. Sepasang giwang ditaksir emas 18 karat beratnya 2,42 gram
mata 2 berlian
In
A
gram
ah
lik
gram
am
ub
2 berlian
ep
n. 1 (satu) cincin ditaksir emas 18 karat dengan berat 2,78
k
gram mata 1 berlian

ah

R
si
berlian
ne
ng

do
gu
mata 17 berlian
In
mata 8 berlian
A

ah
lik

m
ub
x. 1 (satu) liontin ditaksir emas 22 karat berat 5.05 gram

ka

ep

ah
bb. 1 (satu) liontin ditaksir emas 20 karat berat 3.30 gram

R

es

M
ng
on
gu

d
In
A
Disclaimer
h
ik
am
u b
ep
hk
a
R
si
ne
ng
berlian
do
gu berlian
In
A
ah
lik
am
ub
12 berlian ;
ep
mata 18 berlian ;
k

ah
mata 93 berlian;
R
si
ne
ng
berlian
do
gu
berlian
j. satu liontin ditaksir bukan emas berat 0,7 gram mata 7
In
berlian
A

ah
lik
m. satu cincin ditaksir emas 17 karat berat 14,34 gram mata

213 berlian
m
ub
n. tiga cincin ditaksir emas 18 karat berat 21,42 gram mata 107
berlian (1 copong)
ka
ep
berlian
ah
b. satu cincin ditaksir emas 17 karat berat 7,37 gram mata 9

R
berlian
es
M
ng
berlian
on
gu

d
In
A
Disclaimer
h
ik
am
u b
ep
hk
a
R
si
ne
ng
berlian
b. Sepasang anting ditaksir emas 18 karat berat 7,23 gram
mata 150 berlian
do
gu c. Satu cincin ditaksir emas 18 karat berat 14,36 gram mata 77
berlian
In
A
ah
berlian
lik
f. Satu cincin ditaksir emas 10 karat berat 13,34 gram mata
230 berlian
am
ub
gram
ep
k
berlian
ah

R
si
berlian
ne
ng

do
gu
berlian dan 11 ruby

In
berlian
A
berlian
ah
lik
berlian
m
ub
p. Sepasang giwang ditaksir emas 18 karat berat 7,15 gram

mata 38 berlian
ka
q. Satu kalung ditaksir emas 18 karat berat 18,1 gram mata

ep
482 berlian
ah

R
mata 44 berlian
es

M
ng
mata 144 berlian

on
gu

d
In
A
Disclaimer
h
ik
am
u b
ep
hk
a
R
Barang Bukti Nomor Urut HP.3 berupa JAM dan ELEKTRONIK,
si
yaitu sebagai berikut:
ne
ng
dalam kotak kayu.
do
gu kotak kulit hitam.
In
A
ah
lik
Rolex.
am
ub
ep
k

ah
Hermes.
R
si
ne
ng
Hermes.
do
gu

In
A

ah
lik

Barang Bukti Nomor Urut HP.4 berupa Kendaraan yaitu sebagai
m
ub
berikut :
1) 1 (satu) unit Mobil Toyota Fortuner 2.4 VRZ 4x2 AT tahun
ka
pembuatan 2012 nomor Registrasi B 1656 OP Warna Hitam

ep

ah
Mesin 2GDC342973 berikut 1 kunci

R

es
OP mobil merk Toyota Type Fortuner 2.4 VRZ 4x2 AT tahun

M
ng
pembuatan 2012 Nomor Registrasi B 1656 OP Warna Hitam

on
gu

d
In
A
Disclaimer
h
ik
am
u b
ep
hk
a
R
Mesin 2GDC342973
si
dikembalikan kepada yang berhak yaitu Sdr. INKE MARIS;
ne
ng
Barang Bukti Nomor Urut HP.5 berupa Barang Bergerak atau
1) 1 (satu) unit Mobil Mercedes Benz type 300 (w213) CKD, Nomor
do
gu Polisi B 926 MRA tahun pembuatan 2017, Model Sedan Warna
Putih Nomor Rangka NHL213048HJ)))129, dan Nomor Mesin
In
A
27492030870924 atas nama pemilik Rahma Librayanti
2) 1 (satu) unit mobil merk Toyota Alpard 2.5 G AT, Nomor Polisi B
ah
269 HP, AN. Hary Prasetyo, MBA Model Micro/Minibus, tahun
lik
Pembuatan 2018 warna Hitam Nomor Rangka
JTNGF3DH7J8019318 Nomor Mesin 2ARJ181409
am
ub
3) 1 (satu) unit sepeda Merk Mercedes Benz warna Silver
4) 1 (satu) unit sepeda Merk Mercedes Benz warna Putih
ep
5) 1 (satu) unit sepeda Merk Paris 501 type Pinarello warna kuning
k
hitam
ah

R
si
Barang Bukti Nomor Urut HP.6 berupa Tanah dan Bangunan yaitu
ne
ng
Nomor 05828 luas 240 m2 yang terletak di Kelurahan Lengkong

do
gu
Propinsi Banten.
In
A
1) Uang sejumlah Rp.9.356.578,58,- (sembilan juta tiga ratus lima

ah
lik
delapan rupiah) dari rekening 04581910031 dengan No. CIF.

m
ub
2) Uang sejumlah Rp.1.115.990.,48,- (satu juta seratus lima belas

ribu sembilan ratus sembilan puluh koma empat puluh delapan
ka
rupiah) dari rekening No. 05350192184 dengan No. CIF.

ep
19255073 atas nama Hary Prasetyo, MBA pada Bank BCA

ah
3) Uang sejumlah Rp.7.843.023,- (tujuh juta delapan ratus empt

R
puluh tiga ribu dua puluh tiga rupiah) dari rekening No.
es

M
ng
Prasetyo, MBA pada Bank Mega

on
gu

d
In
A
Disclaimer
h
ik
am
u b
ep
hk
a
R
si
Syahmirwan, SE. yaitu sebagai berikut :
ne
ng
Barang Bukti Nomor urut 1 berupa “1 (satu) unit mobil Merk Honda
do
gu Kendaraan Bermotor Nomor L-00144994, Nama Pemilik
In
A
kendaraan bermotor dengan Nomor Faktur: 1457157-RM37E4023-
ah
lik
SYAHMIRWAN, SE”.
SAMPAI DENGAN
am
ub
Barang Bukti nomor urut 194 berupa “1 (satu) buah flashdisk merk
sandisk warna hitam berisi data kejagung per 11 Feb 2020”.
ep
diputus dan ditetapkan dalam perkara Terdakwa Syahmirwan,
k
SE.
ah
R
si
Barang Bukti Nomor Urut 1.1 Berupa “1 (satu) bundel foto copy Akta
ne
ng

do
gu
SAMPAI DENGAN
In
A

1780022422 periode 19 Maret 2015 s/d 31 Desember 2019”.
ah
lik
diputus dan ditetapkan dalam perkara Terdakwa Benny Tjokro

Saputro.
m
ub
V. Barang Bukti yang disita dalam berkas perkara Terdakwa Heru

ka
Barang Bukti Nomor Urut I.1 berupa “1 (satu) Bundel foto copy
ep
Sertipikat (Tanda Bukti Hak) Hak Pakai No.: 00001 Desa Empakuq,
ah

R

es
Utama seluas 674.400 M2”.

M
ng
SAMPAI DENGAN
on
gu

d
In
A
Disclaimer
h
ik
am
u b
ep
hk
a
R
si
diputus dan ditetapkan dalam perkara Terdakwa Heru Hidayat.
ne
ng
do
gu Nomor 64 tanggal 15 mei 2018”.
SAMPAI DENGAN
In
A
Barang Bukti Nomor Urut 172 berupa “Uang Sejumlah Rp.
501.929.914,- (lima ratus satu juta sembilan ratus dua puluh
ah
sembilan ribu sembilan ratus empat belas rupiah), yang disetor
lik
melalui rekening Virtual Bank Mandiri No. 8830641934420290”.
diputus dan ditetapkan dalam perkara Terdakwa Joko Hartono
am
ub
Tirto.
5. Membebankan kepada Terdakwa untuk membayar biaya perkara
ep
sebesar Rp10.000,00 (sepuluh ribu Rupiah).
k
ah
Membaca:
R
si
1. Akta permintaan banding yang dibuat oleh Panitera Pengadilan Negeri
Jakarta Pusat yang menerangkan bahwa pada tanggal 13 Oktober 2020
ne
ng
dan tanggal 16 Oktober 2020, Masing-masing Penuntut Umum dan

Penasihat Hukum Terdakwa telah mengajukan permintaan banding
do
gu
terhadap putusan Pengadilan Negeri Jakarta Pusat Nomor 31/Pid.Sus-

TPK/2020/PN.Jkt.Pst tanggal 12 Oktober 2020;
In
2. Relaas pemberitahuan permintaan banding yang dibuat oleh Jurusita
A
Pengganti Pengadilan Negeri Jakarta Pusat yang menerangkan bahwa

pada tanggal 19 Oktober 2020 permintaan banding dari Penuntut Umum
ah
lik
tersebut telah diberitahukan kepada Terdakwa ;

3. Relaas pemberitahuan permintaan banding yang dibuat oleh Jurusita
m
ub
Pengganti Pengadilan Negeri Jakarta Pusat yang menerangkan bahwa

pada tanggal 10 Desember 2020 permintaan banding dari Terdakwa telah
ka
diberitahukan kepada Penuntut ;

ep
4. Memori banding tanggal 23 Oktober 2020, yang diajukan oleh Penuntut

ah
Umum telah diterima di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Jakarta Pusat

R
pada tanggal 23 Oktober 2020 dan telah diserahkan salinan resminya

es
kepada Penasihat Hukum Terdakwa pada tanggal 26 Oktober 2020;

M
ng
on
gu

d
In
A
Disclaimer
h
ik
am
u b
ep
hk
a
5. Memori banding tanggal 11 Januari 2021, yang diajukan oleh Penasihat
R
Hukum Terdakwa, yang telah diterima di Kepaniteraan Pengadilan Negeri
si
Jakarta Pusat pada tanggal 18 Januari 2021 dan telah diserahkan salinan
ne
ng
resminya kepada Penuntut Umum pada tanggal 25 Januari 2021;
6. Kontra Memori banding tanggal 3 Februari 2021, yang diajukan oleh
Penuntut Umum telah diterima di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Jakarta
do
gu Pusat pada tanggal 3 Februari 2021 dan telah diserahkan salinan resminya
kepada Penasihat Hukum Terdakwa pada tanggal 5 Februari 2021;
In
A
7. Relaas Pemberitahuan untuk mempelajari berkas perkara yang dibuat oleh
Plt. Panitera Pengadilan Negeri Jakarta Pusat, masing-masing pada
ah
tanggal 18 Januari 2021 kepada Penuntut Umum dan Terdakwa telah diberi
lik
kesempatan untuk mempelajari berkas perkara tersebut terhitung sejak
tanggal 18 Januari 2021 sampai dengan 26 Januari 2021;
am
ub
Menimbang bahwa permintaan banding oleh Penuntut Umum dan
Terdakwa telah diajukan dalam tenggang waktu dan menurut tata cara serta
ep
syarat yang ditentukan dalam undang-undang, oleh karena itu permohonan
k
banding tersebut secara formal dapat diterima;

ah
Menimbang bahwa Memori Banding yang diajukan oleh Penasihat

R
si
Hukum Terdakwa sebagaimana tersebut dalam Memori Bandingnya, pada
Pokoknya menyatakan bahwa Judex factie tingkat pertama pada perkara a quo
ne
ng
tidak sesuai dengan fakta-fakta di persidangan, kaidah dan norma hukum /

undang undang yang berlaku. Bahwa Tim Jaksa Penuntut Umum telah gagal
do
gu
membuktikan dakwaan dan tuntutannya secara sah dan meyakinkan, dan

meminta supaya Majelis Hakim Pengadilan Tinggi DKI Jakarta :
In
- Menyatakan Terdakwa HARY PRASETYO tidak terbukti secara sah dan
A
meyakinkan melakukan perbuatan tindak pidana dalam dakwaan Primair

sebagaimana dimaksud Pasal 2 ayat (1) jo. Pasal 18 UU No. 31 Tahun
ah
lik
1999 sebagaimana telah diubah dan ditambah dengan UU No.20 Tahun

2001 Tentang Pemberatasan Tindak Pidana Korupsi Jo. Pasal 55 ayat (1)
m
ub
ke-1 KUHPidana;
- Menyatakan Terdakwa HARY PRASETYO tidak terbukti secara sah dan
ka
meyakinkan melakukan perbuatan tindak pidana dalam dakwaan

ep
Subsidair sebagaimana dimaksud Pasal 3 jo. Pasal 18 UU No. 31 Tahun

ah
1999 sebagaimana telah diubah dan ditambah dengan UU No.20 Tahun

R
2001 Tentang Pemberatasan Tindak Pidana Korupsi Jo. Pasal 55 ayat (1)
es
ke-1 KUHPidana;
M
ng
on
gu

d
In
A
Disclaimer
h
ik
am
u b
ep
hk
a
- Membebaskan Terdakwa dari segala dakwaan (Vrijspraak) atau setidak-
R
tidaknya melepaskan Terdakwa dari tuntutan Jaksa Penuntut Umum
si
(Ontslaag Van Alle Rechtsvervolging);
ne
ng
- Mengembalikan harkat dan martabat Terdakwa pada kedudukan semula;
- Mengembalikan barang bukti berupa harta terdakwa yang telah disita
kepada Terdakwa Hary Prasetyo, MBA.
do
gu
Menimbang bahwa Memori Banding yang diajukan oleh Penuntut Umum
In
A
tersebut, pada Pokoknya Penuntut Umum sependapat dengan pertimbangan
hukum Majelis Hakim Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan
ah
Negeri Jakarta Pusat yang menyatakan bahwa Terdakwa Hary Prasetyo, MBA
lik
telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana
“Korupsi bersama-sama” akan tetapi Penuntut Umum Tidak Sependapat
am
ub
terhadap denda dan Benda Sitaan yang dijatuhkan oleh Majelis Hakim.
Adapun yang menjadi pokok-pokok Penuntut Umum menyatakan permintaan
ep
banding yaitu :
k
1. Dalam amar putusan tingkat pertama tidak menjatuhkan Pidana denda

ah
terhadap Terdakwa Hary Prasetyo, MBA sebesar Rp. 1,000.000.000,-

R
si
(satu milyar rupiah) dengan ketentuan apabila denda tidak dibayar diganti
dengan pidana kurungan selama 6(enam) bulan;
ne
ng
2. Terdapat perbedaan terkait penerapan Pasal 39 ayat (3) KUHP dan Pasal
46 ayat (1) KUHAP dalam hal Benda Sitaan yang tertuang di dalam
do
gu
tuntutan pidana Pentuntut Umum;

Menimbang, bahwa atas memori banding yang diajukan oleh Penasihat
In
Hukum Terdakwa, Penuntut Umum mengajukan tanggapan yang termuat
A
dalam kontra memori banding yang pada pokoknya sebagai berikut ini :
1. Menolak permohonan memori banding Terdakwa atas nama Harry
ah
lik
Prasetyo, MBA;
2. Mengabulkan permohonan banding Penuntut Umum dan memohon
m
ub
Pengadilan Tinggi memutus perkara a quo sebagaimana Surat Tuntutan

dari Penuntut Umum;
ka
Menimbang, bahwa Memori-memori Banding dan Kontra memori

ep
banding selengkapnya dianggap termuat didalam putusan a quo, dan dapat

ah
dibaca serta terurai dalam Memori Banding dan Kontra memori banding
R
Penuntut Umum tanggal 23 Oktober 2020 dan 03 Februari 2021, dan Memori
es
Banding Penasihat Hukum Terdakwa tanggal 11 Januari 2021;

M
ng
on
gu

d
In
A
Disclaimer
h
ik
am
u b
ep
hk
a
Menimbang, bahwa setelah Pengadilan Tinggi mempelajari pertimbangan
R
hukum hakim tingkat pertama dalam pertimbangan mengenai pembuktian
si
dalam dakwaan primair Pasal 2 ayat (1) jo. Pasal 18 Undang Undang Republik
ne
ng
Indonesia Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana
Korupsi sebagaimana telah diubah dengan Undang Undang Republik Indonesia
Nomor 20 Tahun 2001 tentang Perubahaan Atas Undang Undang Nomor 31
do
gu Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi jo. Pasal 55 ayat
(1) ke-1 KUHP, berdasarkan fakta-fakta yang terungkap dipersidangan,
In
A
sebagaimana terurai dalam putusan pengadilan tingkat pertama, Pengadilan
Tinggi dapat menyetujui dan membenarkan pertimbangan hukum tersebut
ah
bahwa berdasarkan fakta hukum terbut, Terdakwa Hary Prasetyo, MBA.
lik
terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana
“KORUPSI YANG DILAKUKAN SECARA BESAMA-SAMA”, dan
am
ub
pertimbangan hukum Majelis Hakim tingkat pertama yang mengadili perkara ini
telah tepat dan benar baik dalam menemukan dan merumuskan fakta-fakta
ep
serta pemeriksaan perkara telah sesuai dengan hukum acara, oleh karena itu
k
diambil alih sebagai pertimbangan sendiri oleh Pengadilan Tinggi dalam

ah
memutus perkara ini di tingkat banding;

R
si
Menimbang bahwa setelah Majelis Hakim Tipikor pada Pengadilan
Tinggi DKI Jakarta memeriksa dan mempelajari memori banding dan kontra
ne
ng
memori banding yang diajukan oleh Penuntut Umum dan memori banding yang
diajukan oleh Penasihat Hukum Terdakwa ternyata tidak memuat hal-hal baru,
do
gu
dan alasan keberatannya telah dipertimbangkan oleh oleh Majelis hakim tingkat
pertama dalam putusannya sehingga harus dikesampingkan dan oleh karena
In
itu harus ditolak;
A
Menimbang bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut diatas, maka

putusan Pengadilan Negeri Jakarta Pusat Nomor 31/Pid.Sus-TPK/2020/PN
ah
lik
Jkt.Pst tanggal 12 Oktober 2020 dapat dipertahankan dan dikuatkan, kecuali

mengenai pidana yang dijatuhkan oleh Pengadilan Tingkat Pertama kurang
m
ub
memenuhi tatanan teori pemidanaan yang dianut dalam sistem hukum di

Indonesia sehingga Pengadilan Tinggi tidak sependapat dengan lamanya
ka
pidana yang tercantum dalam putusan Pengadilan Tingkat Pertama tersebut;

ep
Menimbang bahwa dalam tatanan teori pemidanaan ketika seseorang

ah
dinyatakan bersalah sehingga yang bersangkutan harus dipidana maka tujuan

R
pemidanaan tidak semata-mata merupakan pembalasan dengan segala

es
konsekuensi keterbatasan ruang dan lingkungan, rasa malu dan pengekangan

M
ng
bagi si Terpidana namun disisi lain juga untuk memberi pembinaan yang
on
gu

d
In
A
Disclaimer
h
ik
am
u b
ep
hk
a
berbasis pada pendidikan moral, intelektual dan kesadaran hukum karena
R
setiap orang harus dipandang sebagai makhluk Tuhan yang berpotensi bisa
si
diperbaiki, dibina, dan dikembalikan kepada kehidupan bermasyarakat dan
ne
ng
bersosial serta diharapkan dapat beradaptasi dengan lingkungan sosialnya;
Menimbang bahwa demikian juga dalam tatanan teori pengambilan
suatu putusan maka diharapkan bisa mengakomodir tujuan yang dikehendaki
do
gu oleh putusan tersebut. dalam teori utilitas atau teori kemanfaatan sebagai
tujuan utama hukum, suatu keputusan harus bisa menjadi instrument koreksi
In
A
dalam pribadi si Pelaku/Terdakwa/Terpidana serta merupakan jawaban dari
keadilan responsif bagi masyarakat terutama menuju perbaikan tatanan moral
ah
dan tatanan sosial;
lik
Menimbang bahwa karena Terdakwa telah terbukti melanggar pasal 2
ayat (1) jo. pasal 18 Undang Undang RI nomor 31 tahun 1999 tentang
am
ub
Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi sebagaimana telah diubah dengan
Undang Undang Republik Indonesia nomor 20 tahun 2001 tentang Perubahan
ep
Atas Undang Undang nomor 31 tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak
k
Pidana Korupsi jo. pasal 55 ayat (1) ke 1 KUHP maka Pengadilan Tinggi
ah
mencermati lebih dalam lagi apakah penjatuhan pidana kepada Terdakwa telah
R
si
mempertimbangkan tentang kategori kerugian Keuangan Negara, tingkat
kesalahan, dampak, keuntungan, keadaan-keadaan yang memberatkan dan
ne
ng
yang meringankan dan ketentuan lain yang berkaitan dengan penjatuhan

pidana sebagaimana diatur dalam Peraturan Mahkamah Agung RI nomor 1
do
gu
tahun 2020 dalam hal ini Terdakwa Hary Prasetyo, Syahmirwan, dan
Hendrisman Rahim telah melakukan pengelolaan investasi Saham dan Reksa
In
Dana PT. AJS yang tidak transparan dan tidak akuntabel dengan melakukan
A
kesepakatan tanpa ditetapkan oleh Direksi PT. AJS dan tanpa analisis yang
didasarkan pada data yang objektif yaitu hanya dengan cara kesepakatan
ah
lik
dengan Terdakwa Joko Hartono Tirto, Heru Hidayat, dan Benny Tjokro Saputro
sehingga menimbulkan kerugian Negara atas investasi saham berupa
m
ub
pembelian 4 (Empat) saham (BJBR, PPRO, SMBR, dan SMRU) dan investasi
Reksa Dana berupa pembelian 21 (Dua Puluh Satu) Reksa Dana pada 13 (Tiga
ka
Belas) Manajer Investasi;

ep
Menimbang bahwa berdasarkan pertimbangan dan argumentasi hukum

ah
diatas, serta memperhatikan pula hal-hal yang memberatkan dan meringankan

R
maka penjatuhan pidana bagi Terdakwa sesuai dalam amar putusan berikut ini
es
selain dipandang cukup adil, proporsional dan memiliki nilai kemanfaatan, juga
M
ng
on
gu

d
In
A
Disclaimer
h
ik
am
u b
ep
hk
a
telah sesuai dengan prinsip aturan hukum dan secara sosiologi dapat merubah
R
pribadi dan perilaku Terdakwa kearah yang lebih baik lagi;
si
Menimbang bahwa berdasarkan segala pertimbangan hukum diatas
ne
ng
Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Tinggi DKI Jakarta
berpendapat bahwa putusan Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada
Pengadilan Negeri Jakarta Pusat nomor 31/Pid.Sus-TPK/2020/PN.Jkt.Pst
do
gu tanggal 12 Oktober 2020 dapat dipertahankan dan dikuatkan dengan
mengubah lamanya pidana yang dijatuhkan kepadanya sedangkan amar
In
A
putusan selebihnya tetap dikuatkan;
Menimbang bahwa karena Terdakwa akan dikenakan pidana penjara
ah
sesuai ketentuan pasal 2 ayat (1) jo. pasal 18 Undang Undang RI nomor 31
lik
tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi sebagaimana telah
diubah dengan Undang Undang Republik Indonesia nomor 20 tahun 2001
am
ub
tentang Perubahan Atas Undang Undang nomor 31 tahun 1999 tentang
Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi maka kepada Terdakwa juga akan
ep
dijatuhi pidana denda yang besarnya akan diperjelas dalam amar putusan;
k
Menimbang bahwa lamanya Terdakwa berada dalam tahanan akan

ah
dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan kepadanya dan

R
si
berdasarkan Pasal 242 KUHAP diperintahkan supaya Terdakwa tetap ditahan;
Menimbang bahwa oleh karena Terdakwa tetap dinyatakan bersalah dan
ne
ng
dikenakan pidana maka kepadanya dibebani untuk membayar biaya perkara

dalam kedua tingkat peradilan;
do
gu
Mengingat:
1. Undang Undang nomor 48 tahun 2009 tentang kekuasaan kehakiman;
In
2. Undang Undang nomor 2 tahun 1986 tentang Peradilan Umum yang telah
A
diubah pertama dengan Undang Undang nomor 8 Tahun 2004 dan

perubahan kedua dengan Undang Undang nomor 49 tahun 2009;
ah
lik
3. Undang Undang nomor 8 tahun 1981 tentang KUHAP (Kitab Undang

Undang Hukum Acara Pidana);
m
ub
4. pasal 2 ayat (1) jo. pasal 18 Undang Undang nomor 31 tahun 1999 tentang
Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi jo. Undang Undang nomor 20 tahun
ka
2001 tentang Perubahan Undang Undang nomor 31 Tahun 1999 tentang

ep
Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi jo. Pasal 55 ayat (1) ke 1 KUHP;

ah
5. Peraturan-Peraturan lain yang bersangkutan;

R
es
M
ng
on
gu

d
In
A
Disclaimer
h
ik
am
u b
ep
hk
a
M E N G A D I L I:
R
1. Menerima permintaan banding yang diajukan Jaksa Penuntut Umum dan
si
Penasehat Hukum Terdakwa;
ne
ng
2. Menguatkan putusan Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan
Negeri Jakarta Pusat Nomor 31/Pid.Sus-TPK/2020/PN.Jkt.Pst tanggal 12
Oktober 2020 dengan mengubah lamanya pidana yang dijatuhkan kepada
do
gu Terdakwa yang selengkapnya sebagai berikut:
2.1. Menyatakan Terdakwa HARY PRASETYO, MBA tersebut diatas telah
In
A
terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak
pidana “Korupsi Secara Bersama-sama”
ah
2.2. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa tersebut dengan pidana
lik
penjara selama 20 (Dua Puluh) tahun dan denda sebesar Rp.
1.000.000.000,- (Satu Milyar Rupiah) jika denda tidak dibayar diganti
am
ub
dengan pidana penjara selama 4 (Empat) bulan;
2.3. Menetapkan lamanya Terdakwa ditahan dikurangkan seluruhnya dari
ep
pidana yang dijatuhkan;
k
2.4. Memerintahkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan;

ah
2.5. Menetapkan barang bukti berupa:

R
si
I. Barang bukti disita dalam berkas perkara Terdakwa Hendrisman
Rahim berupa :
ne
ng
Barang Bukti Nomor Urut A.1.1. berupa “Asli 1(satu) buah Kartu
do
gu
Link atas nama Drs. ELDIN RIZAl NST, MM, Nomor Keagenan
In
Januari 2008, berlaku s.d. 19 Januari 2000”.
A
SAMPAI DENGAN
Barang Bukti Nomor Urut BBBBB. Angka 3489
ah
lik
berupa :
“Uang tunai sejumlah Rp627.392.789,00 (enam ratus dua puluh
m
ub
tujuh juta tiga ratus sembilan puluh dua ribu tujuh ratus delapan
puluh sembilan Rupiah), yang disetor melalui Rekening Virtual Bank
ka
Mandiri No. 8830641934420211”,

ep
DIPERGUNAKAN SEBAGAI BARANG BUKTI DALAM PERKARA

ah
AN. TERDAKWA SYAHMIRWAN, SE.

R
Barang Bukti ASSET TERDAKWA HENDRISMAN RAHIM pada

es
Poin CCCCC, berupa:

M
ng
on
gu

d
In
A
Disclaimer
h
ik
am
u b
ep
hk
a
Barang Bukti Nomor Urut 3490 Berupa “1 (satu) buah kunci sepeda
R
si
ne
ng
Mesin : KBMC617744 atas nama Hendrisman Rahim”.
SAMPAI DENGAN
do
gu Rp8.074.264,00 (delapan juta tujuh puluh empat ribu dua ratus enam
In
A
Hendrisman Rahim pada Bank CIMB Niaga Cabang Thamrin”.
DIPUTUS DAN DITETAPKAN DALAM PERKARA HENDRISMAN
ah
RAHIM.
lik
am
ub
ep
dengan premi Rp. 5000.000.000,00 dan masa asuransi 15-12-
k
2017 sampai 15-12-2022.

ah

R
si
ne
ng

do
gu
2014 sampai 21-10-2019,

In
3. 1 (satu) lembar catatan tulis tangan yang pada bagian atas tertulis
A
Ass. Jiwasraya yang : 3.676.085.102.

ah
lik

bagi Pejabat yang Telah Berakhir Masa Jabatannya.yang Telah
m
ub

ka

ep

ah
6. 1 (satu) lembar Ringkasan Portofolio, RAHMA LIBRYANTI, posisi

R
: 1/1/2017 dengan Total Portofolio Rp7.433.534.556,74.

es
7. 1 (satu) lembar Kwitansi No. 003/BCN-SW/II/2018 tanggal 23

M
ng
Februari 2018, dengan nilai Rp.1.100.000.000,-.

on
gu

d
In
A
Disclaimer
h
ik
am
u b
ep
hk
a
R
si
9. 1 (satu) lembar fotocopy Surat Tanda Nomor Kendaraan
ne
ng
Bermotor No. 1042004/MJ/2008, Merk Honda CRV
do
gu 10. 1 (satu) bundel Aset dan Kewajiban (SUMMARY).
In
A
JAN 2013 – FEB 2014.
ah
lik
am
ub
HARY PRASETYO.
ep
k
PMRM0812171500013685-19-NCS, statement date

ah
07DEC2017.
R
si
ne
ng

06JAN2017, MULTI CURRENCY ACCNT, 101-105252-808,
do
gu
Halaman ke-2 dan 3.

In
A
tanggal cetak tagihan 10Dec2017, M0812171851502626.

ah
lik

JIWASRAYA (PERSERO) tanggal 16 November 2016 atas
m
ub
nama RAHMA LIBRIYANTI Nomor Rekening :

020601056014508 dengan premi Rp3.500.000.000,00 dengan
ka
masa asuransi 11-11-2016 sampai 11-11-2021,

ep

ah

R

es

M
ng
2013 sampai 03-05-2018,

on
gu

d
In
A
Disclaimer
h
ik
am
u b
ep
hk
a
R
21. 1 (satu) bundel asli Surat Perjanjian Sewa Apartemen di
si
Kalibata City Green Palace Tower antara Nama : Rahma
ne
ng
Libryanti sebagai pihak pertama dengan Semmy Gastolia Tess
selama 6 (enam) bulan dari tanggal 30 Juni 2017 s/d 30
Desember 2017 dimana pihak pertama menerima sewa
do
gu apartemen sebesar Rp25.000.000,00 (dua puluh lima juta
rupiah)
In
A
Bathin Iso RT.005 RW.02 Pintu Air – Rangkui, Pangkal Pinang
ah
lik
uang sejumlah : Rp175.000.000,00 dari Rahma Libriyanti
Prasetyo,
am
ub
23. 1 (satu) lembar kwitansi pembayaran sewa rumah Jalan
Cirebon No. 18 Menteng Jakarta Pusat atas nama Hary
ep
Prasetyo. MBA sebesar Rp1.100.000.000,00 kepada PT.
k
Bakrun Citra Nusantara,

ah

R
si
ne
ng
Rp270.000.000,00 guna pembelian mobil mercy no. 269 PRS;

do
gu
Agustus 2018, Nama PT. Astra International, an Rahma

Libryanti ke Bank BCA sebesar Rp541.000.000,00 guna
In
pelunasan BMW Touring an. Rahma Libryanti SPK 04126.;
A

ah
lik

m
ub

ka
ep
820,00.
ah
R
atas nama Rahma Libriyanti Menteng Jakarta Garut Street No.

es
9
M
ng
on
gu

d
In
A
Disclaimer
h
ik
am
u b
ep
hk
a
30. 1 (satu) lembar Laporan Pajak PPH Nomor : 1.1-12.17-
R
0000012 tanggal 29-12-2017 atas Hary Prasetyo.
si
ne
ng
7,020.00 AED,
32. 1 (satu) buah tas merk LOUIS VUITTON APOLLO BPACK
do
gu M.ECU FLASH
33. 1 (satu) buah tas merk LOUIS VUITTON ALMA BB EPI
In
A
PIMENT
34. 1 (satu) buah tas merk KATE SPADE NEW YORK
ah
35. 1 (satu) buah tas merk GUCCI CONTROLLATO
lik
36. 1 (satu) buah tas merk LOUIS VUITTON DEPILEE
CROISSIERE2016
am
ub
37. 1 (satu) buah tas merk LOUIS VUITTON COWHIDE LEATHER
MAN MADE INTERIOR LINING
ep
38. 1 (satu) buah dompet merk DIOR
k
DIORADDICTFLAPSPYTHON
ah
39. 1 (satu) buah tas merk LOUIS VUITTON POCHETTE SOIR

R
si
40. 1 (satu) buah tas merk HERMES LE CUIR HERMES WARNA
HIJAU
ne
ng
41. 1 (satu) buah tas merk CHISTIAN SOUBOUTIN WARNA KULIT

MACAN TUTUL
do
gu
42. 1 (satu) buah tas merk VALENTINO BARAVANI WARNA

HIJAU METALIC
In
43. 1 (satu) buah tas merk CHANEL WARNA BIRU ORANGE
A
PUTIH
44. 1 (satu) buah tas merk LOUIS VUITTON WARNA MERAH .
ah
lik
PINK , KUNING ORANGE

45. 1 (satu) buah tas merk HERMES KULIT COKLAT.
m
ub
46. 1 (satu) buah tas merk MARC JACOBS WARNA COKLAT

HITAM.
ka
47. 1 (satu) buah tas rangsel merk CHISTIAN SOUBOUTIN HITAM

ep
48. 1 (satu) buah tas merk HERMES KULIT WARNA HITAM

ah
49. 1 (satu) buah tas merk FURLA WARNA MERAH

R
50. 1 (satu) buah tas merk SAVE MY BAG MADE IN ITALY

es
WARNA PINK
M
ng
on
gu

d
In
A
Disclaimer
h
ik
am
u b
ep
hk
a
51. 1 (satu) buah tas merk VALINTINO GARAVANI WARNA
R
MERAH
si
52. 1 (satu) buah tas merk PLAYNOMORE WARNA ORANGE
ne
ng
53. 1 (satu) buah tas merk LOUIS VUITTON MONOGRAM
VERNIS WARNA COKLAT SUSU
54. 1 (satu) buah tas merk HERMES WARNA COKLAT
do
gu 55. 1 (satu) buah tas merk LOUIS VUITTON WARNA HITAM
56. 1 (satu) buah tas merk LOUIS VUITTON MARNA MERAH
In
A
57. 1 (satu) buah tas merk LOUIS VUITTON WARNA PINK.
58. 1 (satu) buah dompet merk PRADA WARNA PINK dalam kotak
ah
hitam
lik
59. 1 (satu) buah tas merk Louis Vuitton Supreme warna merah.
60. 1 (satu) buah tas kecil Louis Vuitton warna orange list kuning
am
ub
61. 1 (satu) buah tas / clutch Yses Saint lauren warna hitam
62. 1 (satu) buah tas / clutch merk Hermes warna coklat
ep
63. 1 (satu) buah tas merk Hermes warna tosca kombinasi coklat
k
muda
ah
64. 1 (satu) buah tas mini merk Fendi warna hijau tali biru
R
si
65. 2 (dua) buah tali tas merk Fendi
66. 1 (satu) buah sling bag merk Gucci warna Merah
ne
ng
67. 1 (satu) buah / sepasang sepatu valentino Garavani warna

putih bermotif bunga mawar dalam kotak warna putih
do
gu
68. 1 (satu) buah / sepasang sepatu high heel merk Hermes warna
hitam dalam kotak warna orange
In
69. 1 (satu) buah / sepasang sandal merk Hermes warna biru
A
jeans.
70. 2 (dua) buah dompet kunci Louis Vuitton warna hitam dan
ah
lik
coklat.
71. 1 (satu) buah gitar listrik merk Gibson Double Neck Custom,
m
ub
USA EDS 1275 warna merah marun beserta dudukannya.

ka
72. 1 (satu) eksemplar asli BPKB Roda Dua No.N-06534698

ep
Nomor Registrasi B-3377-PEX berupa Motor Yamaha Type

ah
BY8 A/T Tahun 2017 atas nama pemilik RAHMA LIBRIYANTI

R

es

M
ng
Nomor Registrasi B-926-MRA berupa Mobil Mercedez Benz

on
gu

d
In
A
Disclaimer
h
ik
am
u b
ep
hk
a
Type E300 (W213) A/T Tahun 2017 atas nama pemilik RAHMA
R
LIBRIYANTI;
si
74. 1 (satu) eksemplar asli BPKB Roda Empat No.O-7357019
ne
ng
Nombor Registrasi B-269-HP berupa Mobil Toyota Alphard
Type 2.5G A/T Tahun 2018 atas nama pemilik HARY
PRASETYO, MBA;
do
gu dirampas untuk Negara.
75. 1 (satu) eksemplar asli BPKB Roda Dua No.G.0202648 Nomor
In
A
Polisi B-6641-PNC berupa Motor Honda Type NC11A2CB AT
Tahun 2009 atas nama pemilik HARY PRASETYO, MBA;
ah
lik
dari RAHMA LIBRIYANTI PRASETYO uang sejumlah
Rp.150.000.000,- (seratus lima puluh juta rupiah) untuk
am
ub
pembayaran Pembelian Rumah di Jln Bathin Iso RT 005 RW 02
Pintu Air – Rangkui, Pangkal Pinang – bangka dengan Sertifikat
ep
Hak Milik No. 00342 Kel. Pintu Air senilai Rp.500.000.000,-
k
(lima ratus ribu rupiah);

ah
77. 1 (satu) bundel fotocopy LHKPN Tahun 2009 atas nama HARY
R
si
PRASETYO lampiran dan bukti dukung;
78. 1 (satu) buku kerja Kepala Staf Kepresidenan beserta block
ne
ng
note;
do
gu
Barang Bukti Nomor Urut HP.2 berupa PERHIASAN yaitu

sebagai berikut :
In
A
berlian,
ah
lik

b. Sepasang giwang satu ulir ditaksir emas 18 karat mata 74
m
ub
berlian berat 8,36 gram.

ka
d. Satu Kalung ditaksir emas 18 karat berat 18,17 gram mata

ep
19 berlian.
ah

R

es
mata 16 berlian.
M
ng

on
gu

d
In
A
Disclaimer
h
ik
am
u b
ep
hk
a
R
5. Satu cincin ditaksir ditaksir emas 18 karat berat 11, 44 gram
si
mata 367 berlian.
ne
ng
berlian.
7. a. Satu cincin ditaksir emas 8 karat 7,5 gram 53 berlian dan
do
gu satu mutiara.
In
A
berlian dan satu mutiara.
ah
lik
9. Satu kalung dan liontin ditaksir emas 8 karat berat 11,02 gram.
am
ub
berlian.
ep
k
berlian.
ah

R
si
ne
ng

b. Satu cincin ditaksir emas 18 karat mata biru berat 34,15
do
gu
gram.
In
A
x. 1 (satu) kalung ditaksir emas 18 karat berat 6,74 gram

y. 1 (satu) gelang Dubai ditaksir emas 21 karat berat 23,76
ah
lik
gram
z. 1 (satu) cincin mata merah ditaksir emas 16 karat berta 8,50
m
ub
gram
aa. 1 (satu) cincin ditaksir emas 8 karat berat 3,47 gram mata
ka
enam berlian
ep
bb. 1 (satu) cincin ditaksir emas 16 karat berta 4,26 gram mata
ah
19 berlian
R
cc. sepasang giwang ditaksir emas 18 karat 5,88 gram

es
dd. 1 (satu) lionting mata putih ditaksir emas 17 karat 5,88 gram
M
ng
ee. 1 (satu) kalung ditaksir emas 15 karat berat 4,45 gram

on
gu

d
In
A
Disclaimer
h
ik
am
u b
ep
hk
a
ff. 1 (satu) kalung ditaksir emas 16 karat berat 2,99 gram
R
gg. 1 (satu) gelang ditaksir emas 21 karat berat 7,92 gram
si
hh. 1 (satu) pcs giwang ditaksir 12 karat berat 0,73 gram
ne
ng
do
gu 22. 1 (satu) gelang jadite jade dengan berat 50,3 gram
In
A
gram;
ah
mata 6 berlian;
lik
c. Sepasang giwang ditaksir emas 17 karat berat 5.82 gram;
am
ub
gram
ep
gram
k

ah

R
si
mata 16 berlian
ne
ng
i. Sepasang giwang ditaksir emas 18 karat beratnya 2,42 gram

mata 2 berlian
do
gu

gram
In
A
gram
ah
lik

2 berlian
m
ub
n. 1 (satu) cincin ditaksir emas 18 karat dengan berat 2,78

gram mata 1 berlian
ka

ep
berlian
ah

R

es

M
ng
mata 17 berlian
on
gu

d
In
A
Disclaimer
h
ik
am
u b
ep
hk
a
R
mata 8 berlian
si
ne
ng
do
gu x. 1 (satu) liontin ditaksir emas 22 karat berat 5.05 gram
In
A
ah
bb. 1 (satu) liontin ditaksir emas 20 karat berat 3.30 gram
lik
am
ub
ep
k

ah
berlian
R
si
ne
ng
berlian
do
gu

In
A

ah
lik
12 berlian ;
m
ub
mata 18 berlian ;
ka
mata 93 berlian;
ep

ah

R
berlian
es

M
ng
berlian
on
gu

d
In
A
Disclaimer
h
ik
am
u b
ep
hk
a
j. satu liontin ditaksir bukan emas berat 0,7 gram mata 7
R
berlian
si
ne
ng
m. satu cincin ditaksir emas 17 karat berat 14,34 gram mata
213 berlian
do
gu n. tiga cincin ditaksir emas 18 karat berat 21,42 gram mata 107
berlian (1 copong)
In
A
berlian
ah
b. satu cincin ditaksir emas 17 karat berat 7,37 gram mata 9
lik
berlian
am
ub
berlian
ep
k
ah
berlian
R
si
b. Sepasang anting ditaksir emas 18 karat berat 7,23 gram
mata 150 berlian
ne
ng
c. Satu cincin ditaksir emas 18 karat berat 14,36 gram mata 77

berlian
do
gu

In
berlian
A
f. Satu cincin ditaksir emas 10 karat berat 13,34 gram mata

230 berlian
ah
lik

gram
m
ub

berlian
ka

ep
berlian
ah

R

es
M
ng
berlian dan 11 ruby

on
gu

d
In
A
Disclaimer
h
ik
am
u b
ep
hk
a
R
berlian
si
ne
ng
berlian
berlian
do
gu p. Sepasang giwang ditaksir emas 18 karat berat 7,15 gram
mata 38 berlian
In
A
q. Satu kalung ditaksir emas 18 karat berat 18,1 gram mata
482 berlian
ah
lik
mata 44 berlian
am
ub
mata 144 berlian
ep
Barang Bukti Nomor Urut HP.3 berupa JAM dan ELEKTRONIK,
k
yaitu sebagai berikut:

ah

R
si
dalam kotak kayu.
ne
ng
kotak kulit hitam.

do
gu

In
A

Rolex.
ah
lik

m
ub

ka
Hermes.
ep

ah

R
Hermes.
es

M
ng

on
gu

d
In
A
Disclaimer
h
ik
am
u b
ep
hk
a
R
si
ne
ng
Barang Bukti Nomor Urut HP.4 berupa Kendaraan yaitu sebagai
do
gu berikut :
1) 1 (satu) unit Mobil Toyota Fortuner 2.4 VRZ 4x2 AT tahun
In
A
pembuatan 2012 nomor Registrasi B 1656 OP Warna Hitam
ah
Mesin 2GDC342973 berikut 1 kunci
lik
OP mobil merk Toyota Type Fortuner 2.4 VRZ 4x2 AT tahun
am
ub
pembuatan 2012 Nomor Registrasi B 1656 OP Warna Hitam
ep
Mesin 2GDC342973
k
dikembalikan kepada yang berhak yaitu Sdr. INKE MARIS;

ah
Barang Bukti Nomor Urut HP.5 berupa Barang Bergerak atau

R
si
1) 1 (satu) unit Mobil Mercedes Benz type 300 (w213) CKD, Nomor
ne
ng
Polisi B 926 MRA tahun pembuatan 2017, Model Sedan Warna

Putih Nomor Rangka NHL213048HJ)))129, dan Nomor Mesin
do
gu
27492030870924 atas nama pemilik Rahma Librayanti

2) 1 (satu) unit mobil merk Toyota Alpard 2.5 G AT, Nomor Polisi B
In
269 HP, AN. Hary Prasetyo, MBA Model Micro/Minibus, tahun
A
Pembuatan 2018 warna Hitam Nomor Rangka

JTNGF3DH7J8019318 Nomor Mesin 2ARJ181409
ah
lik
3) 1 (satu) unit sepeda Merk Mercedes Benz warna Silver

4) 1 (satu) unit sepeda Merk Mercedes Benz warna Putih
m
ub
5) 1 (satu) unit sepeda Merk Paris 501 type Pinarello warna kuning
hitam
ka

ep
Barang Bukti Nomor Urut HP.6 berupa Tanah dan Bangunan yaitu
ah

R
Nomor 05828 luas 240 m2 yang terletak di Kelurahan Lengkong

es

M
ng
Propinsi Banten.
on
gu

d
In
A
Disclaimer
h
ik
am
u b
ep
hk
a
R
si
1) Uang sejumlah Rp.9.356.578,58,- (sembilan juta tiga ratus lima
ne
ng
delapan rupiah) dari rekening 04581910031 dengan No. CIF.
do
gu 2) Uang sejumlah Rp.1.115.990.,48,- (satu juta seratus lima belas
ribu sembilan ratus sembilan puluh koma empat puluh delapan
In
A
rupiah) dari rekening No. 05350192184 dengan No. CIF.
19255073 atas nama Hary Prasetyo, MBA pada Bank BCA
ah
3) Uang sejumlah Rp.7.843.023,- (tujuh juta delapan ratus empt
lik
puluh tiga ribu dua puluh tiga rupiah) dari rekening No.
am
ub
Prasetyo, MBA pada Bank Mega
ep
k
Syahmirwan, SE. yaitu sebagai berikut :

ah
Barang Bukti Nomor urut 1 berupa “1 (satu) unit mobil Merk Honda
R
si
ne
ng
Kendaraan Bermotor Nomor L-00144994, Nama Pemilik

do
gu

kendaraan bermotor dengan Nomor Faktur: 1457157-RM37E4023-
In
A
SYAHMIRWAN, SE”.
SAMPAI DENGAN
ah
lik
Barang Bukti nomor urut 194 berupa “1 (satu) buah flashdisk merk
sandisk warna hitam berisi data kejagung per 11 Feb 2020”.
m
ub
diputus dan ditetapkan dalam perkara Terdakwa Syahmirwan,

SE.
ka
ep

ah
Barang Bukti Nomor Urut 1.1 Berupa “1 (satu) bundel foto copy Akta
R

es

M
ng
SAMPAI DENGAN
on
gu

d
In
A
Disclaimer
h
ik
am
u b
ep
hk
a
R
si
ne
ng
1780022422 periode 19 Maret 2015 s/d 31 Desember 2019”.
diputus dan ditetapkan dalam perkara Terdakwa Benny Tjokro
Saputro.
do
gu V. Barang Bukti yang disita dalam berkas perkara Terdakwa Heru
In
A
Barang Bukti Nomor Urut I.1 berupa “1 (satu) Bundel foto copy
Sertipikat (Tanda Bukti Hak) Hak Pakai No.: 00001 Desa Empakuq,
ah
lik
Utama seluas 674.400 M2”.
am
ub
SAMPAI DENGAN
ep
k
diputus dan ditetapkan dalam perkara Terdakwa Heru Hidayat.

ah
R
si
ne
ng
Nomor 64 tanggal 15 mei 2018”.

SAMPAI DENGAN
do
gu
Barang Bukti Nomor Urut 172 berupa “Uang Sejumlah Rp.

501.929.914,- (lima ratus satu juta sembilan ratus dua puluh
In
sembilan ribu sembilan ratus empat belas rupiah), yang disetor
A
melalui rekening Virtual Bank Mandiri No. 8830641934420290”.

diputus dan ditetapkan dalam perkara Terdakwa Joko Hartono
ah
lik
Tirto.
m
ub
3. Membebankan kepada Terdakwa untuk membayar biaya perkara pada

kedua tingkat peradilan yang dalam Tingkat Banding sebesar Rp. 10.000,-
ka
(Sepuluh Ribu Rupiah);

ep
ah
Demikian diputus dalam Sidang Musyawarah Majelis Hakim Pengadilan

R
Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Tinggi DKI Jakarta pada hari
es
Rabu, tanggal 17 Februari 2021 oleh kami Haryono, S.H.,M.H. Hakim Tinggi
M
ng
selaku Ketua Majelis, Sri Andini,S.H.,M.H. dan H. Mohammad Lutfi, S.H.,M.H.

on
gu

d
In
A
Disclaimer
h
ik
am
u b
ep
hk
a
dan Dr. Hj. Reny Halida Ilham Malik, S.H., M.H. dan Lafat Akbar,S.H. masing -
R
masing Hakim Tinggi dan Hakim Ad Hoc selaku Hakim Anggota yang ditunjuk
si
untuk memeriksa dan mengadili perkara ini dalam peradilan tingkat banding
ne
ng
berdasarkan Penetapan Ketua Pengadilan Tinggi DKI Jakarta selaku Ketua
Pengadilan Tipikor pada Pengadilan Tinggi DKI Jakata tanggal 27 Januari
2021 Nomor: 3/PID.SUS. TPK/2021/PT.DKI, dan putusan tersebut diucapkan
do
gu dalam sidang terbuka untuk umum pada hari Rabu, tanggal 24 Februari
2021 oleh Ketua Majelis tersebut dengan dihadiri oleh para Hakim Anggota
In
A
serta Waluyo, S.H.,M.H Panitera Pengganti, tanpa dihadiri oleh Jaksa Penuntut
Umum dan Terdakwa.
ah
lik
Hakim-hakim Anggota, Hakim Ketua
am
ub
ep
1. Sri Andini, S.H., M.H. Haryono, S.H., M.H.
k
ah
si
2. H. Mohammad Lutfi, S.H., M.H.
ne
ng
do
gu
3. Dr. Hj. Reni Halida Ilham Malik, S.H., M.H.

In
A
ah
lik
4. Lafat Akbar, S.H.

Panitera Pengganti,
m
ub
ka
Waluyo, S.H., M.H.

ep
ah
es
M
ng
on
gu

d
In
A
Disclaimer
h
ik

Putusan 3 Pid - TPK 2021 PT Dki 20231117094823

Diunggah oleh

Informasi Dokumen

Judul Asli

Hak Cipta

Format Tersedia

Bagikan dokumen Ini

Bagikan atau Tanam Dokumen

Opsi Berbagi

Apakah menurut Anda dokumen ini bermanfaat?

Apakah konten ini tidak pantas?

Hak Cipta:

Format Tersedia

Putusan 3 Pid - TPK 2021 PT Dki 20231117094823

Diunggah oleh

Hak Cipta:

Format Tersedia

am

yang memeriksa dan mengadili perkara-perkara tindak pidana korupsi pada

RT. 6 RW. 7, Menteng, Jakarta Pusat;

2008 sampai dengan tahun 2018;

Negara di Jakarta, oleh :

- Diperpanjang oleh Penuntut Umum, sejak tanggal sejak tanggal 3

- Diperpanjang oleh Ketua Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada

sampai dengan tanggal 12 April 2020,

sampai dengan tanggal 11 Mei 2020;

- Penuntut Umum, sejak tanggal 12 Mei 2020 sampai dengan tanggal 19

- Majelis Hakim, sejak tanggal 20 Mei 2020 sampai dengan tanggal 18

Hal. 1 dari 254 hal. putusan perkara Nomor : 03/Pid.Sus-TPK/2021/PT.DKI

dengan tanggal 11 November 2020 di Rutan Salemba, Jakarta Pusat;

No. 003/PT.B/TAH.SUS/PP/202/MA, sejak tanggal 11 Januari 2021

sampai dengan tanggal 09 Februari 2021 di Rutan Salemba, Jakarta

DKI Jakarta kepada Ketua Mahkamah Agung RI tanggal 2 Februari 2021

dengan 11 Maret 2021;

3. Kresna Hutauruk, SH., 4. Bill Joseph Lintang, SH., 5. Unoto Dwi

M.BA berkantor di Gedung Yarnati lantai 4-403 , Jalan Proklamasi No. 44

2020, yang telah diregister di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Jakarta Pusat

tanggal 16 Oktober 2020 Nomor 959/Pid-Tpk/PN.Jkt.Pst;

Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Tinggi DKI

Hal. 2 dari 254 hal. putusan perkara Nomor : 03/Pid.Sus-TPK/2021/PT.DKI

2020 tanggal 20 Mei 2020, sebagai berikut :

Korupsi pada Pengadilan Negeri Jakarta Pusat berwenang memeriksa dan

undang Nomor 46 Tahun 2009 Tentang Pengadilan Tindak Pidana Korupsi,

HIDAYAT, BENNY TJOKROSAPUTRO dan JOKO HARTONO TIRTO (yang

1. Terdakwa HARY PRASETYO, HENDRISMAN RAHIM dan

SYAHMIRWAN melakukan pengelolaan Investasi Saham dan

kesepakatan dengan JOKO HARTONO TIRTO, HERU HIDAYAT dan

BENNY TJOKROSAPUTRO untuk mengatur transaksi penempatan

saham dan reksadana.

Hal. 3 dari 254 hal. putusan perkara Nomor : 03/Pid.Sus-TPK/2021/PT.DKI

4. Terdakwa HARY PRASETYO, HENDRISMAN RAHIM dan

kebutuhan likuiditas guna menunjang kegiatan operasional.

5. Terdakwa HARY PRASETYO, HENDRISMAN RAHIM dan

mengendalikan 13 Manajer Investasi dengan membentuk produk reksa

SYAHMIRWAN menyetujui meskipun mereka mengetahui transaksi

pada 21 produk reksadana yang dikelola 13 Manajer Investasi

terafiliasi dengan HERU HIDAYAT dan BENNY TJOKROSAPUTRO

dapat memenuhi kebutuhan likuiditas guna menunjang kegiatan

7. Terdakwa HARY PRASETYO, HENDRISMAN RAHIM dan

SYAHMIRWAN telah menerima uang, saham dan fasilitas dari pihak

HERU HIDAYAT dan BENNY TJOKROSAPUTRO melalui JOKO

Hal. 4 dari 254 hal. putusan perkara Nomor : 03/Pid.Sus-TPK/2021/PT.DKI

53/PMK.010/2012 tanggal 3 April 2012 tentang Kesehatan Keuangan

Milik Negara (Permen BUMN) Nomor PER-01/MBU/2011 tentang

Penerapan Tata kelola Perusahaan yang Baik (Good Corporate

2/POJK.05/2014 tanggal 28 Maret 2014 tentang Tata Kelola Perusahaan

- Pasal 58 Peraturan OJK Nomor 73/POJK.05/2016 tanggal 23 Desember

2016 tentang Kesehatan Perusahaan Asuransi dan Perusahaan

- Pasal 1 angka 2 dan Pasal 4 Keputusan Direksi PT Asuransi Jiwasraya

(Persero) Nomor 004A.SK.U.012004 Tanggal 9 Januari 2004 tentang

Pedoman Investasi PT Asuransi Jiwasraya (Persero);

- Pasal 1 Angka 4 dan Pasal 4 Keputusan Direksi PT Asuransi Jiwasraya

(Persero) Nomor 280.a.SK.U.1212 tanggal 28 Desember 2012 tentang

Pedoman Investasi PT Asuransi Jiwasraya (Persero);

Hal. 5 dari 254 hal. putusan perkara Nomor : 03/Pid.Sus-TPK/2021/PT.DKI

Jiwasraya (Persero) Periode Tahun 2008 s.d. 2018 Nomor:

06/LHP/XXI/03/2020 Tanggal 9 Maret 2020 dari Badan Pemeriksa Keuangan

- PT. Asuransi Jiwasraya (Persero) selanjutnya disebut sebagai PT. AJS

Perseroan tersebut adalah melakukan bidang usaha di bidang asuransi

pemanfaatan sumber daya Perseroan untuk menghasilkan jasa yang