BOARD OF DIRECTORS

NAMA ANGGOTA KELOMPOK:

1. FAKHRUL RAHARJO
2. DEWI KOMALA SARI
3. LUTFI MAHATIR
4. GALUH CALLISTA
2.1 SPESIFIKASI TUGAS DARI BOARD OF DIRECTORS

MEMILIH ANGGOTA EKSEKUTIF DAN CEO

MENGAWASI DAN MENGEVALUASI SEGALA KEGIATAN
YANG DILAKUKAN OLEH BADAN EKSEKUTIF
PEMANTAUAN STRATEGI TATA KELOLA PERUSAHAAN
SARANA KOMUNIKASI ANTARA KEPENTINGAN
PERUSAHAAN DENGAN PEMEGANG SAHAM
BOD YANG SEDANG MENJABAT JUGA AKAN
MEREKOMENDASIKAN BOD SELANJUTNYA DI RAPAT
TAHUNAN PARA PEMEGANG SAHAM
2.2 PROFIL BOARD OF DIRECTORS
1. SIZE
2. CHAIRPERSON
3. CEO
4. EXECUTIVE MEMBERS
2.3 STRATEGI BOD DALAM MEMILIH CEO
1. EVALUASI KANDIDAT CEO
2. PEREKRUTAN YANG EFEKTIF
A. RIWAYAT DAN REPUTASI PERUSAHAAN
B. KOMPENSASI
C. HUBUNGAN ANTARA BOD DENGAN
EKSEKUTIF PERUSAHAAN
3. PERLAKUAN BOD TERHADAP CEO YANG TELAH
DIPILIH
2.4 STRATEGI BOD DALAM MEMILIH EKSEKUTIF
1. REKOMENDASI KANDIDAT EKSEKUTIF
PERUSAHAAN DARI CEO
2. MEMPERHATIKAN LATAR BELAKANG PRIBADI,
PENGALAMAN, DAN KEMAMPUAN YANG
DIMILIKI
3. REKRUTMEN DAN INTERVIEW
4. PROSPEK MASA DEPAN, POTENSI KONFLIK,
REAKSI STAKEHOLDERS, OPINI BOD DAN
TANGGAPAN EKSEKUTIF PERUSAHAAN PADA
SAAT ITU
2.5 KEWAJIBAN HUKUM
DUTY OF CARE
DUTY OF LOYALTY
DUTY NOT TO ENTRENCH
DUTY OF SUPERVISION
2.6 INDEPENDENT OUTSIDE DIRECTORS / KOMISARIS LUAR

DI EROPA DAN ASIA KOMISARIS ADALAH BOD,

TETAPI DI AMERIKA HANYA SATU DEWAN SAJA
TUGAS DAN TANGGUNG JAWAB DIJADIKAN SATU
DALAM DEWAN DIREKSI
DIREKSI DALAM (KOMISARIS) / DIREKSI LUAR
(KOMISARIS INDEPENDEN)
EXTERNAL DAN BUKAN MEWAKILI PEMEGANG
SAHAM
MENGAWASI SEGALA PERSELISIHAN ANTARA
KOMISARIS DALAM DAN PEMEGANG SAHAM
2.7 ELECTION
PEMEGANG SAHAM MELAKUKAN PEMILIHAN
DIREKSI UNTUK MENGISI BOD
DALAM PRAKTEKNYA, BISA TERJADI
KECURANGAN
KURANGNYA KESEMPATAN YANG MEMADAI
UNTUK MEMILIH
INFO YANG KURANG TENTANG NOMINASI
PENCANTUMAN NOMINASI UNTUK
KEPENTINGAN TERSENDIRI
2.8 KOMPENSASI BOARD OF DIRECTOR
1. DIRECTOR SALARY
2. STOCK OPTIONS
3. RESTRICTED STOCK
4. LIABILITY INSURANCE
2.9 REPRISAL
PEMEGANG SAHAM DAPAT MENURUNKAN
ANGGOTA DIREKSI
SESAMA ANGGOTA DIREKSI JUGA DAPAT
MENGAJUKAN PENGUNDURAN TERHADAP
SESAMA DIREKSI KARENA TIDAK BEKERJA
DENGAN BAIK ATAU MELANGGAR PERATURAN
2.10 ADDITIONAL COMMITEES
1. KOMITE AUDIT
2. KOMITE KOMPENSASI
3. KOMITE NOMINASI
4. KOMITE CORPORATE GOVERNENCE
THANK YOU