Scribd Logo
Unggah

Selamat datang di Scribd!

  • Presentasi MAF Dan Suspicious Transaction

    Diunggah oleh

    Aria Nata Atmadja
    10 tayangan8 halaman
    Dokumen tersebut membahas dua topik kebijakan perusahaan yaitu Merchant Acquisition dan Suspicious Transaction Handling. Merchant Acquisition membahas kerangka kerja proses akuisisi merchant atau mitra kerja agar prosesnya jelas dan terarah serta memberikan kontribusi profit. Sedangkan Suspicious Transaction Handling membahas kewajiban pelaporan transaksi mencurigakan sesuai UU PPTU dan sebagai bagian pengelolaan resiko operasional untuk mencegah fraud.

    Deskripsi Asli:

    Judul Asli

    Presentasi MAF dan suspicious transaction

    Hak Cipta

    © © All Rights Reserved

    Format Tersedia

    PPTX, PDF, TXT atau baca online dari Scribd

    Apakah menurut Anda dokumen ini bermanfaat?

    Apakah konten ini tidak pantas?

    Laporkan Dokumen Ini
    Dokumen tersebut membahas dua topik kebijakan perusahaan yaitu Merchant Acquisition dan Suspicious Transaction Handling. Merchant Acquisition membahas kerangka kerja proses akuisisi merchant atau mitra kerja agar prosesnya jelas dan terarah serta memberikan kontribusi profit. Sedangkan Suspicious Transaction Handling membahas kewajiban pelaporan transaksi mencurigakan sesuai UU PPTU dan sebagai bagian pengelolaan resiko operasional untuk mencegah fraud.

    Hak Cipta:

    © All Rights Reserved
    Unduh sebagai PPTX, PDF, TXT atau baca online dari Scribd
    Tandai sebagai konten tidak pantas
    10 tayangan8 halaman

    Presentasi MAF Dan Suspicious Transaction

    Diunggah oleh

    Aria Nata Atmadja
    Dokumen tersebut membahas dua topik kebijakan perusahaan yaitu Merchant Acquisition dan Suspicious Transaction Handling. Merchant Acquisition membahas kerangka kerja proses akuisisi merchant atau mitra kerja agar prosesnya jelas dan terarah serta memberikan kontribusi profit. Sedangkan Suspicious Transaction Handling membahas kewajiban pelaporan transaksi mencurigakan sesuai UU PPTU dan sebagai bagian pengelolaan resiko operasional untuk mencegah fraud.

    Hak Cipta:

    © All Rights Reserved
    Unduh sebagai PPTX, PDF, TXT atau baca online dari Scribd
    Tandai sebagai konten tidak pantas
    dari 8

    dd/mm/yy

    Pembahasan Kebijakan
    Perusahaan
    • Merchant Acquisition
    • Suspicious Transaction Handling
    01 Merchant/Partner Acquisition

    • Latar Belakang
    • Kerangka Kerja
    Merchant Acquisition Framework
    02

    Tujuan
    • Sebagai pedoman dalam proses akuisisi merchan atau partner kerjasama, sehingga
    proses akuisisi menjadi jelas, terarah dan memberikan kontribusi profit terhadap
    perusahaan.
    • Mempercepat proses akuisisi Merchant atau Mitra dengan menyediakan alur kerja yang
    lebih ringkas dan terarah.
    • Menghindari adanya pelanggaran terhadap Peraturan dari Regulator

    Langkah-langkah:
    Merumuskan kebijakan dan prosedur terkait proses Merchant acquisition process
    MERCHANT/PARTNER ACQUISITION FRAMEWORK
    01 Sub Topic One

    Technology
    Development
    Legalization
    Proses :
    Feasibility Analysis Product technical
    Proses : Spec.
    Business Initiation Drafting Business
    Proses :
    Agreement Coding/Development
    Technical Analysis:
    Proses : • Product/Feature
    Enhancement Agreement Implementation
    Potential Market System Analysis Test
    Identification:
    • New product/ Negotiation of Agreement
    Feature Dev.
    Offering Processes User Analysis Test
    Non-Tech. Analysis: Notification to Mgt
    Merchant/Partner • Impact to Internal
    Profiling Process. Deploy
    • Profitability Signing Agreement
    Notification to Mgt • Regulatory Compl.
    Go Live / Production
    Non Disclosure Management Aproval
    Agreement
    PIC : BD, Product & Service PIC : BD, PM, Legal PIC : Product & Service
    PIC : Business Div.
    Dev., Project Mgr., Dev., BU, PM
    Output: Compliance Output : Output :
    • NDA • Cover note • New Feature or
    Output : Business
    • Cover Note • Business Agreement • Feature Enhancement
    Requirement specification.
    02 Suspicious Transaction Handling

    • Latar Belakang
    • Framework
    Penaanganan Transaksi Mencurigakan
    02 Sub Topic Two

    Latar Belakang
    1. Ketentuan UU no 8 Tahun 2010 tentang pencegahan dan pemberantasan Tindak Pidana
    Pencucian Uang (UU PPTTPU). Pasal 17 ayat 1 UU PPTU tentang kewajikan Penyedia Jasa
    Keuangan (PJK) untuk membuat pelaporan kepada PPATK, meliputi pelaporan :
    • Transaksi Keuangan Mencurigakan
    • Transaksi Keuangan Tunai (Non Aplicable untuk E2 Pay)
    • Transaksi Keuangan Dana dari dan keluar Negeri (NA untuk E2Pay).

    2. Sebagai bagian dari Pengelolaan resiko operasional Perusahaan, terutama untuk


    aktivitas pencegahan Fraud
    Presenter
    Division or Department Name
    email.address@e2pay.co.id

    Anda mungkin juga menyukai