Daftar Entitas Investasi Ilegal Yang Ditangani Satgas Waspada Investasi
No. Entitas Kegiatan yang dihentikan
1. Newmont.ltd (https://www.newmont.ltd) Penawaran investasi uang tanpa izin 2. Usahaku (Havis Madu Jaya dan Martini) Penawaran investasi uang tanpa izin 3. Recovery Dana Sukses Penawaran investasi uang tanpa izin (https://recoverydanasuksesonline.blogspo t.com/) 4. https://www.instagram.com/pt.victoria.ma Penawaran investasi uang tanpa izin najemen/; https://www.instagram.com/pt.victoria_ma najemen/ dan http://www.investasi- vmi.com (mengatasnamakan PT Victoria Manajemen Investasi) 5. Havabiz Multi level marketing tanpa izin 6. Koperasi simpan pinjam atau pinjaman on Bank Syariah Aceh line tanpa izin 7. Jasa Cek SLIK atau BI Checking (Adam Jasa pengecekan SLIK OJK dan BI Chabrini Prakoso) Checking tanpa izin 8. Platform iklan dengan menawarkan komisi PT Media Bisnis Anda (Ramein) kepada para agen tanpa izin 9. Perdagangan berjangka komoditi atau Bricks Magnate forex tanpa izin 10. Perdagangan berjangka komoditi atau XTrade forex tanpa izin 11. PT Prospera Forex (www.prosperaforex.com, Perdagangan berjangka komoditi atau www.investasidana.online)/ pengguna forex tanpa izin dengan menduplikasi nama nama PT Prospera Asset Management entitas yang berizin (www.prosperaasset.com) 12. Perdagangan berjangka komoditi atau Hector Community forex tanpa izin 13. Perdagangan berjangka komoditi atau investasimajoris.net/pengguna nama PT forex tanpa izin dengan menduplikasi nama Majoris Asset Management entitas yang berizin 14. Perdagangan berjangka komoditi atau Pass Business forex tanpa izin 15. Forum Komunikasi Persaudaraan Perdagangan berjangka komoditi atau Nusantara (FKPN) forex tanpa izin