Lampiran III

Daftar Entitas Investasi Ilegal Yang Ditangani Satgas Waspada Investasi

No. Entitas Kegiatan yang dihentikan

1. Newmont.ltd (https://www.newmont.ltd) Penawaran investasi uang tanpa izin
2. Usahaku (Havis Madu Jaya dan Martini) Penawaran investasi uang tanpa izin
3. Recovery Dana Sukses Penawaran investasi uang tanpa izin
(https://recoverydanasuksesonline.blogspo
t.com/)
4. https://www.instagram.com/pt.victoria.ma Penawaran investasi uang tanpa izin
najemen/;
https://www.instagram.com/pt.victoria_ma
najemen/ dan http://www.investasi-
vmi.com (mengatasnamakan PT Victoria
Manajemen Investasi)
5. Havabiz Multi level marketing tanpa izin
6. Koperasi simpan pinjam atau pinjaman on
Bank Syariah Aceh
line tanpa izin
7. Jasa Cek SLIK atau BI Checking (Adam Jasa pengecekan SLIK OJK dan BI
Chabrini Prakoso) Checking tanpa izin
8. Platform iklan dengan menawarkan komisi
PT Media Bisnis Anda (Ramein)
kepada para agen tanpa izin
9. Perdagangan berjangka komoditi atau
Bricks Magnate
forex tanpa izin
10. Perdagangan berjangka komoditi atau
XTrade
forex tanpa izin
11. PT Prospera Forex (www.prosperaforex.com, Perdagangan berjangka komoditi atau
www.investasidana.online)/ pengguna forex tanpa izin dengan menduplikasi nama
nama PT Prospera Asset Management entitas yang berizin
(www.prosperaasset.com)
12. Perdagangan berjangka komoditi atau
Hector Community
forex tanpa izin
13. Perdagangan berjangka komoditi atau
investasimajoris.net/pengguna nama PT
forex tanpa izin dengan menduplikasi nama
Majoris Asset Management
entitas yang berizin
14. Perdagangan berjangka komoditi atau
Pass Business
forex tanpa izin
15. Forum Komunikasi Persaudaraan Perdagangan berjangka komoditi atau
Nusantara (FKPN) forex tanpa izin