Nomor : .
Barat). ---
saksi-saksi yang nama-namanya akan disebut pada bagian akhir akta ini dan
Notaris:----------------------------------------------------------------------------
tanggal 20-04-1960 (dua puluh April seribu sembilan ratus enam puluh),
pada tanggal 15-10-1959 (lima belas Oktober seribu sembilan ratus lima
1
Rukun Tetangga 001, Rukun Warga 005, Kelurahan Kemang, Kecamatan
seribu sembilan ratus enam puluh), Guru, beralamat di Jalan Cipete Raya
Blok B.19, Rukun Tetangga 003, Rukun Warga 001, Kelurahan Cipete
(dua puluh Januari seribu sembilan ratus tujuh puluh delapan), Karyawan
3171042001780003;---------------------------
Tetangga 006, Rukun Warga 003, Kelurahan Setia Budi, Kecamatan Setia
3172010909770002;-----------------------------------
2
A1, Rukun Tetangga 001, Rukun Warga 005, Kelurahan Kemang,
3173021510590001;------------------
delapan), Ibu Rumah Tangga, beralamat di Jalan Cipete Raya Blok I-3,
------------------
kenal;------------------------------------------
mengurangi izin dari pihak yang berwenang telah sepakat dan setuju untuk
sebagaimana yang termuat dalam akta pendirian ini, (untuk selanjutnya cukup
--------------------------------------------------------------- Pasal 1
----------------------------------------
3
dalam maupun di luar wilayah Republik Indonesia sebagaimana
---------------------------
PERSEROAN--------------------------------------------------------- Pasal 2
-----------------------------------------
--------------------------
----------------------------------------------------- Pasal 3
-----------------------------------------
1. Maksud dan tujuan dari Perseroan ini ialah berusaha dalam bidang
---------konstruksi dan
perdagangan;-----------------------------------------------------
berikut :--------------------------------
---------
tempat tinggal;
-----------------------------------------------------------Kegiatan usaha
perkantoran;
4
--------------------------------------------------------------Kegiatan
---------
industri;
-------------------------------------------------------------------Kegiata
------
perbelanjaan;
-------------------------------------------------------------Kegiatan
----------------------------------------
5
untuk kegiatan konstruksi yang berikutnya, seperti jalan raya,
----------------------------------------------
jendela, rangka pintu dan jendela dari kayu atau bahan lainnya,
6
atau proyek konstruksi lainnya dari keramik, dinding beton atau
-------------------------------
----------------
----------------------------------------------------------------
konstruksi seperti baja tulangan, baja profil, pelat baja, dan baja
-----------------------------------------------------
kaca;
-----------------------------------------------------------------------Kegi
7
atan usaha bidang ini mencakup usaha perdagangan eceran kaca
genteng, batu bata, ubin dan sejenisnya dari tanah liat, kapur,
terbuat dari tanah liat, kapur, semen atau gelas untuk bahan
batu bata berongga, bata tahan api, ubin lantai, ubin dinding,
---------------------------------------
8
---------------------------------------------Kegiatan usaha bidang ini
dari kayu, seperti papan, galar, papan reng, papan lis, tiang
kayu lapis interior, teak wood, particle board, chip board, kayu
-------------------------------------------------------Kegiatan usaha
macam cat untuk bahan konstruksi, seperti cat dasar, cat logam,
-------------------------------------------------
-----------------------------------------------------------------------
9
peralatan listrik rumah tangga dan peralatan penerangan dan
perlengkapannya; -------------------------------------------------------
--------------
badan hukum lain atas dasar komisi atau secara amanat, bertindak
atau badan-badan hukum lain, baik dari dalam maupun dari luar
--------------------------------------------
-------------------------------------------------------------------------
--------------------------------------- M O D A L
------------------------------------------------------------------------------ PASAL 4
--------------------------------------
2. Dari modal dasar tersebut telah ditempatkan dan disetor 25% (duapuluh
lima persen) atau sejumlah 200 (duaratus) lembar saham dengan nilai
10
Rp. 200.000.000,- (dua ratus juta Rupiah) oleh para pendiri yang telah
mengambil bagian saham dan rincian serta nilai nominal saham yang
akta.-----------------------------------------------
maupun terhadap sisa saham yang tidak dimiliki oleh pemegang saham
lainnya. -----
ternyata masih ada sisa saham yang belum diambil bagian maka Direksi
--------------
------------------------------------ = S A H A M =
---------------------------------------------------------------------------- = Pasal 5 =
---------------------------------------
nama.-
-------------------------
saham.----------------------------
11
dapat dibuktikan dengan surat keterangan atau catatan yang dikeluarkan
5. -Jika dikeluaran surt saham, maka untuk setiap surat saham diberi sehelai
saham.--------------
dicantumkan:-------------------------
saham;-----------------------------------------
saham;-------------------------------------------
d. Nilai nominal
saham;----------------------------------------------------------
dicantumkan:----------------
saham;-----------------------------------------
saham;---------------------------------
d. Nilai nominal
saham;----------------------------------------------------------
saham;------------------------------------
12
Komisaris.-----------------------------------------
-------------------------------------------------------------- = Pasal 6 =
---------------------------------------
1. -Jika surat saham rusak atau tidak dapat dipakai, atas permintaan mereka
setelah surat saham yang rusak atau tidak dapat dipakai tersebut
-----------------------------------------------------------
dan dibuat berita acara oleh Direksi untuk dilaporkan dalam Rapat
berikutnya.----------------------------------------------------
jaminan yang dipandang perlu oleh Direksi untuk tiap peristiwa yang
khusus.-----------------------------------------------------------------------------
Perseroan.-----------------------
berkepentingan.-----------------------------------------
6. -Ketentuan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), ayat (2), ayat (3), ayat
pengganti.----------------------------------------------------------
-------------------
13
--------------------------------------- = Pasal 7 = --------------------------------------
------------------
tersebut.----------------------------------------------------------------------------
5. -Apabila karena warisan, perkawinan atau sebab lain, saham tidak lagi
maka dalam jangka waktu 1 (satu) tahun orang atau badan hukum yang
Anggaran Dasar.
------------------------------------------------------------------------------
--------------------------------------------------------- = Pasal 8 =
---------------------------------------
“RUPS”adalah:
a. –RUPS
tahunan;---------------------------------------------------------------
b. –RUPS lainnya, yang dalam Anggaran Dasar ini disebut juga RUPS
14
Luar Biasa.--------------------------------------------------------------------
2. –Istilah RUPS dalam Anggaran Dasar ini berarti keduanya yaitu RUPS
Tahunan dan RUPS luar biasa kecuali dengan tegas ditentukan lain. -----
a. Direksi menyampaikan:
----------------------------------------------------
RUPS;------------------------------
-------------
------------------------------------------------------------
Dasar. ------------------------------------------------------------------------
----------------------------------------------------------------
kecuali mata acara rapat yang dimaksud pada ayat (3) huruf a dan huruf
Dasar. ----
15
---------- = TEMPAT, PEMANGGILAN DAN PIMPINAN RUPS = ---------
----------------------------------------------------------------
-------------------------------------
4. RUPS dipimpin oleh Direktur Utama, selain itu sebagai alternative lain
---------------------------------
5. Jika Direktur Utama tidak ada atau berhalangan karena sebab apapun
yang tidak perlu dibuktikan kepada pihak ketiga, RUPS dipimpin oleh
--------------------------------------------------------------------
6. Jika Wakil Direktur Utama atau Wakil Presiden Direktur tidak ada atau
Pihak Ketiga RUPS dipimpin oleh salah seorang Direktur yang ditunjuk
----------------------------
7. Jika semua Direktur tidak hadir atau berhalangan karena sebab apapun
yang tidak perlu dibuktikan kepada pihak ketiga, RUPS dipimpin oleh
karena sebab apapun yang tidak perlu dibuktikan kepada Pihak ketiga,
RUPS dipimpin oleh seorang yang dipilih oleh dan diantara mereka yang
16
------------------------------------------------------------------------
--------------------------------------------------------
---------------------------------------------------- PASAL 10
---------------------------------------
dipenuhi.---------------------------------------------------------------------------
yang tidak ditandatangani dan mengenai hal lain secara lisan, kecuali
apabila ketua RUPS menentukan lain tanpa ada keberatan dari pemegang
-------------------------------------------------
3. Suara blanko atau suara yang tidak sah dianggap tidak ada dan tidak
undang. ----------------------
---------------------------------------- DIREKSI
--------------------------------------------------------------------------------- Pasal 11
-----------------------------------------
1. Perseroan diurus dan dipimpin oleh Direksi yang terdiri dari seorang
anggota Direksi atau lebih. Dalam hal diangkat lebih -dari seorang
Direktur Utama. -
17
2. Anggota Direksi diangkat oleh RUPS dari mereka yang memenuhi
-------------------------------------------------------------------------------
-------------------------------------------------------
4. Dalam hal jabatan anggota Direksi lowong oleh sebab apapun, maka
dalam jangka waktu 30 (tiga puluh) hari sejak terjadi lowongan harus
lowongan tersebut adalah untuk masa sisa masa jabatan dari anggota
5. Dalam hal jabatan semua anggota Direksi lowong oleh sebab apapun,
---------------------------------------
-----------------------------
-------------------------------------------
--------------------------------
18
dan/atau Anggaran Dasar;
------------------------------------------------------------------
------------------------------------------------------------
---------------------------------
--------------------------------------------------------------- Pasal 12
-----------------------------------------
dengan pihak lain dan pihak lain dengan Perseroan, serta menjalankan
-----------------------------------------------------------------------
---------------------------
b. mendirikan suatu usaha atau turut serta pada perusahaan lain baik
-----------------------------------------------
----------------------------------------------------------------------
---------------------------------
2. a. Direktur Utama berhak dan berwenang bertindak untuk dan atas nama
--------------------------------------------
b. Dalam hal Direktur Utama tidak hadir atau berhalangan karena sebab
19
apapun juga yang tidak perlu dibuktikan kepada pihak ketiga maka
------------------
3. -Dalam hal hanya ada seorang anggota Direksi maka segala --tugas dan
-------------------
---------------------------------------------------------------------------- PASAL 13
--------------------------------------
dipandang
perlu:--------------------------------------------------------------------
Direksi;------------------------------------
Komisaris atau;
----------------------------------------------------------------
suara.------------------------------------
----------------------------------------------------------------
20
-----------------
tempat rapat.
---------------------------------------------------------------------------------
------------------------------------------------------------
6. -Rapat Direksi dipimpin oleh Direktur Utama, dalam hal Direktur Utama
tidak dapat hadir atau berhalangan yang tidak perlu dibuktikan kepada
pihak ketiga, Rapat Direksi dipimpin oleh seorang anggota Direksi yang
-----------------------
7. -Seorang anggota Direksi dapat diwakili dalam Rapat Direksi hanya oleh
-------------------------------
mengikat apabila lebih dari 1/2 (satu per dua) jumlah anggota Direksi
----------------------------------------------------------------
dari 1/2 (satu per dua) jumlah suara yang dikeluarkan dalam rapat.
--------------------
10. Apabila suara yang setuju dan tidak setuju berimbang, ketua rapat Direksi
------------------------------------------------------------
21
11. a. -Setiap anggota Direksi yang hadir berhak mengeluarkan 1 (satu)
suara dan tambahan 1 (satu) suara untuk setiap anggota Direksi lain
yang diwakilinya.
----------------------------------------------------------------------
-----------------------------------------------------
c. -Suara blanko dan suara yang tidak sah, dianggap tidak ada serta tidak
-------------
12. -Direksi dapat juga mengambil keputusan yang sah tanpa mengadakan
persetujuan tersebut.
-----------------------------------------------------------------Keputusan yang
--------------------------- D E W A N K O M I S A R I S
-------------------------
lebih, dalam hal diangkat lebih dari seorang anggota Dewan Komisaris,
-------
perundang-undangan.
22
-------------------------------------------------------------
Saham untuk jangka waktu 5 (lima) tahun dengan tidak mengurangi hak
----------
4. Jika oleh suatu sebab jabatan anggota Dewan Komisaris lowong, maka
------------------------
-----------------------------------------------------
-------------------------
----------------------------------
---------------------
----
d. meninggal dunia;
--------------------------------------------------------------
Saham.
-------------------------------------------------------------------------
------------------------------------------------------- Pasal 15
23
----------------------------------------
1. Dewan Komisaris setiap waktu dalam jam kerja kantor Perseroan berhak
keadaan uang kas dan lain-lain serta berhak untuk mengetahui segala
-----------------------------------------------------------
------------------
-----------------------------
4. Dalam hal hanya ada seorang anggota Dewan Komisaris segala tugas dan
-----------------
------------------------------------------------------------------- Pasal 16
---------------------------------------
----------------------------------------------------------
----------------------------------------------- Pasal 17
---------------------------------------
24
persetujuan, sebelum tahun buku dimulai.
----------------------------------------------------------------
paling lambat 30 (tiga puluh) hari sebelum dimulainya tahun buku yang
akan datang.
------------------------------------------------------------------------
dengan tanggal 31 (tiga puluh satu) Desember. Pada setiap akhir bulan
Perseroan dimulai pada tanggal akta ini dan ditutup pada tanggal 31 (tiga
--------------------------------------------------------------------------------
-----------------------------------------------
------------
---------------------------------------- Pasal 18
------------------------------------------
1. Laba bersih Perseroan dalam suatu tahun buku seperti tercantum dalam
neraca dan perhitungan laba rugi yang telah disahkan oleh RUPS
tahunan, dan merupakan saldo laba yang positif dibagi menurut cara
------------------------
2. Jika perhitungan laba rugi pada suatu tahun buku menunjukan kerugian
yang tidak dapat ditutup dengan dana cadangan, maka kerugian itu akan
tetap dicatat dan dimasukan dalam perhitngan laba rugi dan dalam tahun
25
kerugian tercatat dan dimasukan dalam perhitungan laba rugi itu belum
-----------------------------------------------------------------------------
--------------------------
------------------------------------------ Pasal 19
----------------------------------------
(dua puluh per seratus) dari jumlah modal ditempatkan dan disetor hanya
cadangan lain.
-----------------------------------------------------------------------
2. -Jika jumlah cadangan telah melebihi jumlah 20% (dua puluh per
---------------------------------------------------------------
ditentukan oleh RUPS harus dikelola oleh Direksi dengan cara yang tepat
------------------------------
----------------------------------------- Pasal 20
-----------------------------------------
Segala sesuatu yang tidak atau belum cukup diatur dalam Anggaran Dasar
-------------------------------------------------------------
26
-Akhirnya, para penghadap bertindak dalam kedudukannya sebagaimana
------------------------------------------------
1. - Untuk pertama kalinya telah diambul bagian dan disetor penuh dengan
uang tunai melalui kas Perseroan sejumlah 200 (dua ratus) lembar saham
pendiri:-------------------------------------------------------------
lima) lembar saham dengan nilai nomina Rp. 1.000.000,- (satu juta
rupiah) atau sebesar Rp. 25.000.000,- (dua puluh lima juta rupiah) ;
-----------
------------------------------------------------------------------------
-----------------------------------------------------
saham dengan nilai nomina Rp. 1.000.000,- (satu juta rupiah) atau
--------------------------
lima) lembar saham dengan nilai nomina Rp. 1.000.000,- (satu juta
rupiah) atau sebesar Rp. 25.000.000,- (dua puluh lima juta rupiah) ;
27
-----------
lembar saham dengan nilai nomina Rp. 1.000.000,- (satu juta rupiah)
-----------------
lima) lembar saham dengan nilai nomina Rp. 1.000.000,- (satu juta
rupiah) atau sebesar Rp. 25.000.000,- (dua puluh lima juta rupiah) ;
--
puluh lima) lembar saham dengan nilai nomina Rp. 1.000.000,- (satu
juta rupiah) atau sebesar Rp. 25.000.000,- (dua puluh lima juta
rupiah) ;
------------------------------------------------------------------------
rupiah). -----
2. -Menyimapang dari ketentuan dalam Pasal 11 ayat (3) dan Pasal 14 ayat
--------------------------------
DIREKSI :
------------------------------------------------------------------------
tersebut;
--------------------------------------
tersebut,--------------------------------------
28
- Direktur : Nona CHISCA BAHENOL tersebut.---
-Direksi dan
kekuasaan ini kepada orang lain dikuasakan untuk memohon pengesahan atas
Anggaran Dasar ini dari instansi yang berwenang dan untuk membuat
mungkin diperlukan.
-------------------------------------------------------------------
- Para pihak menyatakan dengan ini menjamin akan kebenaran keaslian dan
kelengkapan identitas pihak-pihak yang namanya tersebut dalam akta ini dan
seluruh dokumen yang menjadi dasar dibuatnya akta ini tanpa ada yang
dikecualikan, yang disampaikan kepada saya, Notaris, maka apabila
dikemudian hari sejak ditandatangani akta ini timbul sengketa dalam bentuk
apapun yang disebabkan oleh akta ini, para penghadap bertanggung jawab
melepaskan saya, Notaris dan saksi-saksi dari tuntutan pihak ketiga atau
siapapun. --------------------------------------------------------------------------------
- Dibuat dan diselesaikan di Serang, pada hari dan tanggal tersebut pada -----
29
delapanpuluh), Warga Negara Indonesia, Swasta, bertempat tinggal di
Tangerang, Jalan Oscar IV, Perumahan Griya Asri Blok D/07, Kelurahan
09.5205.440975.0330; -------------------------
-----------------------------------
-Setelah saya, Notaris, membacakan akta ini kepada para penghadap dan
--- telah mengerti, memahami dan menyetujui isi dari setiap halaman di
dalam akta ini, maka akta ini ditandatangani oleh para penghadap, saksi-
saksi dan saya, Notaris, sedang Para Penghadap selain menandatangani akta
juga ------ membubuhkan cap ibu jari tangan kanan pada lembar kertas yang
--------------------------------
Notaris di Serang,
30
DWI PUSPITA SARI, SH., M.Kn.
2.
31