INTERNALISASI HASIL PENILAIAN RISIKO

TPPU DAN TPPT YANG BERASAL DARI

TINDAK PIDANA PERDAGANGAN ORANG

DISAMPAIKAN OLEH: MARDIANSYAH

PUSAT PELAPORAN DAN ANALISIS TRANSAKSI KEUANGAN

PROMENSISKO Yogyakarta, 15 Februari 2024

 POKOK BAHASAN
01 KONDISI SAAT INI

PETA RISIKO TPPU DAN TPPT

02
YANG BERASAL DARI TPPO

03 STUDI KASUS

04 STRATEGI MITIGASI
2012-2013
Black-List/
Public Statement
Indonesia
Officially Becomes the 40th Member of FATF
2015
Grey List
Country

2017
Observer of
FATF

2019-2023 Hasil sidang pleno FATF menyatakan bahwa pada hari Rabu, tanggal 25 Oktober 2023
Preparing to pukul 17.50 CET (Waktu Paris), Indonesia telah diterima secara aklamasi oleh 38 anggota FATF
Members of FATF
sebagai anggota tetap ke-40 pada Financial Action Task Force (FATF), dan melengkapi anggota
G20 yang seluruhnya telah menjadi anggota FATF.

Okt 2023
Members of FATF
JALAN PANJANG INDONESIA
DALAM MEMBANGUN EFEKTIVITAS REZIM APU PPT
 - FATF

“negara-negara tetap mempertimbangkan

dampak yang ditimbulkan dari pelanggaran
dasar serta penderitaan manusia yang
terkadang mengakibtkan korban jiwa”

- semua negara harus menerapkan tindak pidana

pencucian uang untuk semua kejahatan serius
termasuk perdagangan orang -

Terdapat dua direfensiasi utama:

1. Infrastruktur organisasi dan keuangan sangat
tergantung pada mekanisme perekrutan dan
transportasi
2. Tujuan eksploitatif yang menghasilkan
berbagai jenis keuntungan material bagi
Source: Report on The State of Effectiveness and
Compliance with The FATF Standards, 2022 pelaku kejahatan
In-text review of 59 country mutual evaluation reports,
consisting of 29 FATF and 30 FSRB Members

- Domestik
merupakan salah satu jenis tindak pidana asal
yang ditentukan dalam Pasal 2 ayat 1 huruf I
pada Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2010
tentang pencegahan dan pemberantasan
tindak pidana pencucian uang.
“ Kejahatan perdagangan orang
termasuk dari extraordinary
crime yang bersifat transnasional
terorganisasi dan didukung oleh
teknologi modern di bidang
komunikasi dan informatika “
- Domestik
Tindak Pidana Penyelundupan Migran
(UU Nomor 6/2011 tentang Keimigrasian)
Tindak Pidana Penyelundupan Tenaga Kerja
(UU Nomor 39/2004 tentang Penempatan dan
Perlindungan Tenaga Kerja Indonesia di Luar Negeri)
 PERHATIAN GLOBAL

APG, 2018 FATF, 2021

FATF, 2022

FATF, 2018 UNODC, 2021

 KONDISI SAAT INI
NOMINAL SEBARAN P3MI
STATISTIK LTKM TERIDENTIFIKASI MENCURIGAKAN
PERIODE 2019-2023
600 Aktif Tidak Aktif

500 482 8.591.265.162 ;

21%

400

300 274 32.789.037.500 ;

235 79%

200
JUMLAH SEBARAN P3MI TERIDENTIFIKASI
114 MENCURIGAKAN
100 LTKM 28 31
28 35 33
9 17 20
1 4 8 3 0
0
Penyelundupan Migran Penyelundupan Tenaga Perdagangan Orang Jumlah Populasi 362 203
Kerja
- 100 200 300 400 500 600
2019 2020 2021 2022 2023
Aktif Tidak Aktif
 FAKTA TRANSAKSI DAN AKTIVITAS PERIZINAN

1.400.000.000.000
KNE
1. Terdapat 37 entitas
1.200.000.000.000 P3MI Tidak Berizin
memilki transaksi
1.000.000.000.000 yang massif.
2. Total Dana Masuk
800.000.000.000
Mencapai Sebesar
Rp1,9 Triliun.
600.000.000.000
3. Metode Transaksi:
400.000.000.000
Setor & Tarik Tunai, E-
Banking, Cek,
MMJ
200.000.000.000 GHI Pindahbuku, CDM
BRDS
MIL
BPSFRH
BDTPHBPSS
BNMTCT
DGU
AKM
ABPCTIKSU
MKM
UPM
PASJKUZZP SHA
PLM
ABSBTS
BMB
MSILKS
MKMABS
TDPJOB
HKN
BHS
4. Produk: Giro (USD),
- Tabungan,
0 5 10 15 20 25 30 35 40
FAKTOR DEMAND YANG TINGGI !
METODOLOGI PENILAIAN RISIKO

DISTRIBUSI KUESIONER & INDEPTH INTERVIEW

Paket kuesioner kepada sejumlah 45 responden,

termasuk indepth interview dengan capaian
response rate sebesar 82,22% atau 37 dari 45
responden
 PETA RISIKO TPPU YANG BERASAL DARI TPPO

HR Profil Perseorangan HR Region HR Bentuk Eksploitasi

Pengusaha/Wiraswasta, Pedagang,
Pegawai Swasta
HR Profil Korporasi
Agen Tenaga Kerja, Agen Perjalanan,
Agen Pengangkutan, Medical Clinic,
Pembiayaan)
DKI Jakarta, Kepulauan Riau,
Eksploitasi Seksual, Kerja/Pelayanan
Jawa Timur, Nusa Tenggara
Paksa/Perbudakan:Pekerja Migran Indonesia
Timur dan Jawa Barat
Non Prosedural/Ilegal
HR Tahapan TPPO
Kerja/Pelayanan Paksa/Perbudakan: Pekerja
Rumah Tangga (PRT), Kerja ABK,
Eksploitasi, Penampungan,
Memindahkan/Mentransplantasi Organ (M)
Pengangkutan, Pengiriman

Emerging Trend: Memanfaatkan Teknologi Informasi berupa Media Website, Media Sosial sebagai Sarana dan Ekspolitasi
Penanganan Konten Prostitusi dan Lowongan Kerja atau Tindak Pidana Perdagangan Orang (TPPO) per 20 November 2023, Kominfo
Youtube / File
Tahun Website Twitter META MiChat Bigolive Helo-app Mangolive Telegram TOTAL
Google sharing
2019 0 24.096 0 0 0 85 580 0 0 0 24.761
2020 0 41.926 0 0 0 0 0 0 0 0 41.926
2021 73 33.489 17 0 109 79 0 0 0 0 33.767
2022 7 15.149 18 1 11 1.126 0 0 177 1 16.490
2023 37 10.924 4 0 0 1.198 452 129 411 0 13.155
Total 117 125.584 39 1 120 2.488 1.032 129 588 1 130.099
 EMERGING TREND TPPO
suatu tren ancaman baru yang dianggap berpotensi terjadi dimasa mendatang,
atau ancaman yang sebenarnya sudah dikenali namun belum terlihat dampaknya secara meluas

Perekrutan pekerja secara ilegal juga menjadi ciri khas dari

aktivitas online scamming yang terjadi di Filipina dan
beberapa negara Asia Tenggara lainnya, seperti Myanmar,
Kamboja, Laos, dan Vietnam.
Situs : jualoshop.com
Peta Jaringan Tindak Pidana Perdagangan Orang
Kawasan Asia Pasifik dan Timur Tengah
 TOP 10 (Sepuluh) Besar Negara Pengaduan dan
Penempatan Pekerja Migran Indonesia Tahun 2023
Data PMI
Data Pengaduan Menurut
Grand Grand
No Negara Penempatan No Menurut Negara
Total Penempatan Posisi Total
Tahun 2023
Per Juni 2023
1 Arab Saudi 498 1 Malaysia 1.355.987
2 Malaysia 380 2 Taiwan 929.330
3 Taiwan 367 3 Hong Kong 888.436
4 Hong Kong 217 4 Arab Saudi 451.884
5 Korea Selatan 76 5 Singapura 323.421
6 Myanmar 52 6 Uni Emirat Arab 178.172
7 Uni Emirat Arab 43 7 Korea Selatan 105.871
8 Singapura 41 8 Brunei Darussalam 92.999
9 Kamboja 39 9 Qatar 76.329
10 Polandia 39 10 Oman 63.075
 KONVERGENSI TPPO
NARKOTIKA

DENGAN TINDAK
PIDANA ASAL LAINNYA
ITE
(SCAM/ KORUPSI
(SUAP/
PENIPUAN
GRATIFIKASI)
ONLINE, JUDI
ONLINE)

TPPO

PEMALSUAN PENIPUAN/
DOKUMEN PENGGELAPAN
- Operasi Ditjen Bea & Cukai, 2023

*termasuk: Tindak Pidana Perlindungan Anak, Kekerasan Seksual, ilegal barter produk bernilai ekonomis tinggi,
terutama dengan negara malaysia) seperti komiditi pertanian: bawang merah, bawang putih, serta rokok, baju bekas (thrifting).
 Studi Kasus Tindak Pidana
Perdagangan Orang atas nama
Gernapero als Pero (GO) dan Jismul
Hasien als Acing (JH) Berdasarkan
Putusan Pengadilan Negeri Batam
Nomor 509/Pid.Sus/2022/PN Btm
Studi Kasus Tindak
Pidana Perdagangan
Orang atas nama Julie
Evelyn Als Juli (JE),
Feny Als Fery (FY) dan
Heri Als Heli (HI)
Dalam Ekspolitasi
Online Scam
STUDI KASUS
Studi Kasus Tindak Pidana Perdagangan Orang atas nama Galasi
Muhtar Als Heri (GM) dan Amriullah Als Amir Als Lanun (AH)
STUDI KASUS
STUDI KASUS
STUDI KASUS • Perkara TPPO dengan modus eksploitasi,
penjualan organ tubuh manusia jaringan
Kamboja yang telah memakan korban
sebanyak 122 orang
• Sembilan dari 12 tersangka ini merupakan
sindikat dalam negeri yang berperan dalam
merekrut, menampung, serta mengurus
perjalanan korban. Satu tersangka lain
merupakan sindikat jaringan luar negeri yang
menghubungkan korban dengan sebuah
rumah sakit di Kamboja.
• Para sindikat Indonesia menerima
pembayaran sejumah Rp200 juta. Seratus tiga
puluh lima juta dibayarkan kepada pendonor,
sedangkan para sindikat menerima Rp65 juta
per orang dipotong ongkos operasi mereka.
STUDI KASUS
 IDEOLOGI
Tidak Menjadi
Pasal 1 Angka 7 UU 9/2013 Orientasi Utama,
Penguasaan
Teritori atau Jalur

Dana adalah semua aset atau

benda bergerak atau tidak TERORISME/
PENDANAAN TPPO
bergerak, baik yang berwujud
TERORISME
maupun yang tidak berwujud, yang
diperoleh dengan cara apapun dan
dalam bentuk apapun
EKSPOLITASI/
Rekrutmen KEUNTUNGAN
Penggalang MATERIL
Perbudakan
 POTENSI PENDANAAN
TERORISME DARI TPPO

Rekrutmen dan Pendanaan dari Pekerja

Migran Indonesia (Legal/Ilegal) Yang
Terpapar Radikal dan Penempatan Kerja
di Wilayah Konflik

Membantu menyembunyikan
perjalanan pejuang teroris asing
(foreign terrorist fighter)

TPPU DAN TPPT YANG BERASAL DARI TPPO
REGULATOR
• Pemalsuan Dokumen
• Penyalahgunaan Dokumen
Perjalanan (visa
kunjungan/ziarah)
• Belum optimal pengawasan dan
penerapan sanksi terhadap P3MI
Tidak Berizin atau Penempatan
Tidak Sesuai
TITIK LEMAH DALAM PENANGANAN
SEKTOR INDUSTRI PENEGAK HUKUM
• Sulitnya deteksi indikasi transaksi •Belum adanya pemberdayaan
keuangan mencurigakan yang PPNS BP2MI, PPNS Keimigrasian,
berindikasi TPPO berdasarkan pola dan
PPNS KKP, PPNS Kominfo dalam
kebiasaan transaksi,
Penanganan TPPU dan TPPO
• Adanya keterbatasan pengumpulan dan
sharing of intelligence data oleh •Belum adanya penanganan
Pemerintah dan Organisasi perkara TPPU Yang Berasal Dari
Transnasional TPPO oleh Lembaga Penegak
• Belum tersediannya daftar pihak-pihak Hukum
yang tercatat sebagai pelaku TPPO
•Belum optimalnya pemulihan
• Belum tersedianya panduan teknis bagi
pihak pelapor dalam identifikasi red
aset dari TPPO
flag indikasi transaksi keuangan
mencurigakan terkait TPPO
 STRATEGI MITIGASI PENCEGAHAN
TPPU DAN TPPT YANG BERASAL DARI TPPO

Penyediaan watchlist berupa daftar

P3MI Ilegal atau Tidak Berizin maupun
Peningkatan Kualitas Prinsip
entitas yang sedang dalam proses
Mengenali Pengguna Jasa (PMPJ)
pemantauan pihak penegak hukum
dan regulator

Ketersediaan pedoman dan sosialisasi

dalam pendeteksian transaksi
keuangan mencurigakan yang
berindikasi TPPO
 Verifikasi Entitas Individu Pekerja Migran Indonesia melalui
Pengecekan Nomor Paspor dan Validasi ke dalam Sistem BP2MI, Verifikasi Entitas Penempatan Pekerja Migran Indonesia (P3MI) yang telah
melalui: https://siskop2mi.bp2mi.go.id/publik/cek_status dicabut izinnya, melalui: https://kemnaker.go.id/news/detail/daftar-
perusahaan-penempatan-pekerja-migran-indonesia-aktif-per-30-april-2023

Verifikasi Entitas Penempatan Pekerja Migran Indonesia (P3MI) dapat Verifikasi Negara Penempatan Pekerja Migran Indonesia (P3MI) yang telah
diakses pada official website BP2MI, sebagai berikut: memiliki Kerjasama dan Perlindungan Asuransi serta Perlindungan Sosial,
https://bp2mi.go.id/pptkis/indeks. melalui: https://siskop2mi.bp2mi.go.id/profil/negara/list
Verifikasi Entitas terhadap Catatan Kriminal Tindak
Verifikasi Kepemilikan Rekening terhadap Catatan Kriminal Tindak Pidana
Pidana Perdagangan Orang, Penyelundupan Migran
Perdagangan Orang, Penyelundupan Migran atau Penyelundupan Tenaga
atau Penyelundupan Tenaga Kerja, melalui website
Kerja, melalui website Kementerian Komunikasi dan Informatika:
Direktori Putusan Mahkamah Agung:
https://cekrekening.id/cek-rekening
https://putusan3.mahkamahagung.go.id/search.html
 STRATEGI MITIGASI PEMBERANTASAN
TPPU DAN TPPT YANG BERASAL DARI TPPO

Pelatihan Bersama antara Sektor Pedoman Penanganan Perkara

Industri Keuangan, Regulator dan TPPO Yang Berpotensi TPPU dan
Penegak Hukum terkait TPPU Tata Cara Pemulihan Aset Hasil
Yang Berasal dari TPPO TPPO termasuk Restitusi Korban

Perlu adanya case building & join

Peningkatan Pertukaran
analisis dalam penanganan TPPU
Informasi Intelijen Keuangan
Yang Berasal Dari TPPO Berbasis
terkait TPPO
Sistemik

Pemberatan Tindak Pidana
• Dengan mengkomulatifkan
kriminalisasi TPPU dan Tindak
Pidana Asal, maka berlaku
Pasal 65 KUHP.
Limitasi UU 21/2007 tentang TPPO
MANFAAT DAN DUKUNGAN PENANGANAN
TPPU YANG BERASAL DARI TPPO
Asset Tracing dan
Asset Recovery
• Dapat menjangkau pelaku
utama hingga pengungkapan
jaringan atau kelompok
terorganisasi serta penelusuran
aset hasil tindak kejahatan.
Aturan Khusus Hukum Acara
• Dalam proses penanganan
perkara penegak hukum yang
dapat dilakukan secara
bersama pihak pemangku
kepentingan dalam
mendukung asset recovery,
berupa penundaan transaksi,
pemblokiran transaksi,
permintaan keterangan harta
kekayaan, dan penyitaan.
TERIMA
KASIH