----- Kejadian perkara periode tahun 2014 s/d 2017 di wilayah hukum Denpasar. Dilaporkan pada hari Selasa 17 Juli 2017.
Uraian singkat perkara :
----- Tindak Pidana Korporasi yang menempatkan, mentransfer, mengalihkan,
membelanjakan, membayarkan, menghibahkan, menitipkan, membawa ke luar negeri, mengubah bentuk, menukarkan dengan mata uang atau surat berharga atau perbuatan lain atas Harta Kekayaan yang diketahuinya atau patut diduganya merupakan hasil tindak pidana Narkotika dan atau Korporasi yang menyembunyikan atau menyamarkan asal usul, sumber, lokasi, peruntukan, pengalihan hak-hak, atau kepemilikan yang sebenarnya atas Harta Kekayaan yang diketahuinya atau patut diduganya merupakan hasil tindak pidana Narkotika sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 jo. Pasal 6 ayat (2) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 8 Tahun 2010 tentang Pencegahan dan Pemberantasan Tindak Pidana Pencucian Uang jo. Pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHP, Pasal 4 jo. Pasal 6 ayat (2) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 8 Tahun 2010 tentang Pencegahan dan Pemberantasan Tindak Pidana Pencucian Uang jo. Pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHP yang dilakukan oleh tersangka PT SATYA YUDHISTIRA.
Jakarta, 2 Oktober 2017
An. KEPALA BADAN NARKOTIKA
NASIONAL DIREKTUR TINDAK PIDANA PENCUCIAN Yang menerima Perintah, UANG PENYIDIK SELAKU PENYIDIK