ANALISA PUTUSAN PENGADILAN PERBUATAN MELAWAN HUKUM

Putusan : 62/Pdt.G/2013/PN.Tpi.
A. PIHAK TERKAIT
Pengadilan Negeri Tanjungpinang yang memeriksa perkara-perkara perdata gugatan dalam
pengadilan tingkat pertama t e l a h menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara a n t a r a
:
I C I K E R A K, laki-laki, pekerjaan karyawan swasta, bertempat tinggal di Perum Insan Lestari
Kampung Bangun Rejo Rukun Tetangga 002 / Rukun Warga 07, Kelurahan Batu IX, Kecamatan
Tanjungpinang Timur, Kota Tanjungpinang, Provinsi Kepulauan Riau, selanjutnya disebut sebagai
: PENGGUGAT-I ;
II L E Y L A, Perempuan, pekerjaan mengurus rumah tangga, bertempat tinggal di Jalan Hutan
Lindung Rukun Tetangga 002 / Rukun Warga 01, Kelurahan Tanjungpinang Timur, Kecamatan
Bukit Bestari, Kota Tanjungpinang, Provinsi Kepulauan Riau, selanjutnya disebut sebagai :
PENGGUGAT-II ;
Penggugat-I dan Penggugat-II dalam hal ini diwakili oleh kuasanya, AGUS RIAWANTORO,SH.
dan RIO IRWAN SAPUTRA,SH., para advokat, berkantor di Jalan Raja Ali Haji Nomor 71-72,
Kota Tanjungpinang, berdasarkan surat kuasa khusus tertanggal 2-Agustus-2013 ;
lawan:
I AGUS WAHYONO, Laki-laki, pekerjaan wiraswasta, bertempat tinggal di Jalan Sultan
Machmud Gang Perpat VI Rukun Tetangga 003 / Rukun Warga 04, Kelurahan Tanjung Unggat,
Kecamatan Bukit Bestari, Kota Tanjungpinang, Provinsi Kepulauan Riau, selanjutnya disebut
sebagai : TERGUGAT-I ;
II K I S W O R O, Laki-laki, pekerjaan wiraswasta, bertempat tinggal di Perumahan Graha
Indonusa Permai ( Batu 8 Atas ) Nomor B.1 Rukun Tetangga 003 / Rukun Warga 01, Kelurahan
Air Raja, Kecamatan Tanjungpinang Timur, Kota Tanjungpinang, Provinsi Kepulauan Riau,
selanjutnya disebut sebagai : TERGUGAT-II ;
III H E R I Y A N T O, Laki-laki, pekerjaan wiraswasta, bertempat tinggal di Perumahan Taman
Griya Lestari ( Tobong Bata ) Nomor 4 dan 5 Rukun Tetangga 004 / Rukun Warga 03 ( Galon Air
Almira ), Kelurahan Batu IX, Kecamatan Tanjungpinang Timur, Kota Tanjungpinang, Provinsi
Kepulauan Riau, selanjutnya disebut sebagai : TERGUGATIII ;
IV WENNIE HERMAWAN, Laki-laki, pekerjaan karyawan swasta, bertempat tinggal di
Perumahan Kijang Kencana 2 Blok A Nomor 30 Nomor B.1 Rukun Tetangga 003 / Rukun Warga
01 Kelurahan Kelurahan Batu IX, Kecamatan Tanjungpinang Timur, Kota Tanjungpinang,
Provinsi Kepulauan Riau, selanjutnya disebut sebagai : TERGUGAT-IV ;
V LAODE RUDI M.HAVID, Laki-laki, pekerjaan swasta, bertempat tinggal di Jalan Sidorejo
Nomor 57 Rukun Tetangga 001 / Rukun Warga 02, Kelurahan Sei Jang, Kecamatan Bukit Bestari,
Kota Tanjungpinang, Provinsi Kepulauan Riau, selanjutnya disebut sebagai : TERGUGATV ;
B. POSITA
1. Bahwa Tergugat-II pada bulan Desember-2012 ada menemui Penggugat-I di Nagoya Nagoya
Hill Mall Kota Batam, dimana dalam pertemuan tersebut, Tergugat-II mem presentasikan dan
menjelaskan serta menawarkan kepada Penggugat-I untuk menginvestasikan uangnya dibisnis forex
trading ( valas ) yang dimainkan oleh Tergugat-I selaku trader ( pemain valuta asing ) yang sudah
berpengalaman ; -------
2. Bahwa Tergugat-II menjelaskan kepada Penggugat- I, bahwa dalam berinvestasi dibisnis forex
trading ( valas ) yang dimainkan oleh Tergugat-I selaku trader yang sudah berpengalaman ada 2 (
dua ) program yang bisa diikuti oleh Penggugat-I, yakni Program Plan A dan Program Plan B. Adapun
cara bermain di Program Plan A dan Program Plan B dijelaskan oleh Tergugat-II kepada Penggugat-I
adalah sebagai berikut :
PROGRAM PLAN A : ------------------------------------------------------------------------------
• Investor menyetorkan uangnya ke rekening bank Kisworo ( in casu Tergugat-II ) dari hari Senin
sampai dengan hari Rabu / per minggu setiap bulannya ; -----------
• Investor menyetorkan uangnya ke rekening bank yang telah ditentukan atas nama Kisworo ( in
casu Tergugat-II ), y a k n i : ------------------------------------------------
• Bank BCA Rekening Nomor 8890-385-398 ; ---------------------------------------------
• Bank BNI Rekening Nomor 0069-598-454 ; ---------------------------------------------
• Bank BRI Rekening Nomor 0174-01-000039-56-3 ; ------------------------------------
• Bank Mandiri Rekening Nomor 109-00-05998-37-2 ; ----------------------------------
• Uang dari investor yang disetor ke rekening bank atas nama Kisworo ( in casu Tergugat II ),
selanjutnya oleh Tergugat-II uang tersebut disetor / diserahkan kepada Heriyanto ( in casu
Tergugat-III ) selaku Admin Pusat Program Plan A dan oleh Tergugat-III uang tersebut kemudian
disetor / diserahkan kepada Agus Wahyono ( in casu Tergugat-I ) untuk di-trading-kan ( dimainkan )
; ----------------
• Investor akan mendapatkan keuntungan ( profit ) sebesar 30% ( tiga puluh persen ) per bulan
dari modal ( uang ) yang disetor dan profit diberikan selama 2 ( dua ) bulan, dengan ketentuan : ---
-------------------------------------------------------
• Bulan pertama investor diberikan keuntungan sebesar 30% dari modal ( uang ) yang disetor ; ------
--------------------------------------------------------------------------
• Bulan kedua investor diberikan keuntungan sebesar 30% dari modal atau uang yang disetor dan
uang modal dikembalikan kepada investor ; ----------------------Namun kepada investor disarankan
untuk mengambil keuntungannya ( profitnya ) saja, sedangkan modalnya tetap
diputarkan kembali untuk memudahkan pendataan modal investor di minggu berikutnya ; ------------
--------
• Uang yang harus disetor investor untuk bisa mengikuti Program Plan A ini paling kecil
Rp.1.000.000,- ( satu juta rupiah ) ; -------------------------------------------------
PROGRAM PLAN B : ------------------------------------------------------------------------------
• Pengumpulan uang dari investor dilakukan setiap bulan sekali ; ---------------------
• Investor menyetorkan uangnya ke rekening bank atas nama Wennie Hermawan ( in casu
Tergugat-IV ) selaku Admin Pusat Plan B, y a k n i :
• Bank BCA Rekening Nomor 2390-3270-75 ; ---------------------------------------------
• Bank Mandiri Rekening Nomor 109-00-1256057-9 ; ------------------------------------
• Uang dari investor yang disetor ke rekening Wennie Hermawan ( in casu Tergugat-IV ) selaku
Admin Pusat Program Plan B, selanjutnya uang tersebut oleh Tergugat-IV disetorkan /diserahkan
kepada Agus Wahyono ( in casu Tergugat-I ) selaku trader untuk di-trading-kan ( dimainkan ) ; -------
---------------------------------------
• Program Plan B ini dibagi menjadi 2 ( dua ) bagian, yakni Program Plan B ( investasi ) untuk jangka
waktu 3 bulan dan Program Plan B ( investasi ) untuk jangka waktu selama 6 ( enam ) bulan ;
• Keuntungan yang akan didapat investor bilamana mengikuti Program Plan B ( investasi )
untuk jangka waktu 3 bulan atau Program Plan B ( investasi ) untuk jangka waktu selama 6 ( enam )
bulan, adalah sebagaimana diuraikan dibawah ini :
INVESTASI SELAMA 3 BULAN : ------------------------------------------------------------------
1). Dengan modal sebesar Rp.2.500.000,- ( dua juta lima ratus ribu rupiah ) yang diinvestasikan,
maka investor akan mendapatkan keuntungan sebesar Rp. 6.000.000,- ( enam juta rupiah ) ; --------
----------------------------------------------
2). Dengan modal sebesar Rp.5.000.000,- ( lima juta rupiah ) yang diinvestasikan, maka investor
akan mendapat keuntungan sebesar Rp.12.000.000,- ( dua belas juta rupiah ) ; ---------------------------
----------------------------------------------------
3). Dengan modal sebesar Rp.10.000.000,- ( sepuluh juta rupiah ) yang di- investasikan, maka
investor akan mendapat keuntungan sebesar Rp. 25.000.000,- ( dua puluh lima juta rupiah ) ; --------
-----------------------------------
4). Dengan modal sebesar Rp.25.000.000,- ( dua puluh lima juta rupiah ) yang diinvestasikan,
maka investor akan mendapat keuntungan sebesar Rp. 60.000.000,- ( enam puluh juta rupiah ) ;
INVESTASI SELAMA 6 BULAN : ------------------------------------------------------------------
1). Dengan modal sebesar Rp.2.500.000,- ( dua juta lima ratus ribu rupiah ) yang diinvestasikan,
maka investor akan mendapatkan keuntungan sebesar Rp. 14.000.000,- ( empat belas juta rupiah )
; --------------------------------------------
2). Dengan modal sebesar Rp.5.000.000,- ( lima juta rupiah ) yang diinvestasikan, maka investor
akan mendapat keuntungan sebesar Rp.30.000.000,- ( tiga puluh juta rupiah ) ; ---------------------------
-----------------------------------------------------
3). Dengan modal sebesar Rp.10.000.000,- ( sepuluh juta rupiah ) yang di - investasikan, maka
investor akan mendapat keuntungan sebesar Rp.60. 000.000,- ( enam puluh juta rupiah ) ; ------------
--------------------------------------
4). Dengan modal sebesar Rp.25.000.000,- ( dua puluh lima juta rupiah ) yang diinvestasikan, maka
investor akan mendapat keuntungan sebesar Rp. 160.000.000,- ( seratus enam puluh juta rupiah ) ;
-----------------------------------

3. Bahwa untuk memantau data investor dan pemberitahuan tanggal, investor harus menyetor
uangnya kepada Tergugat-II untuk Program Plan A, jika investor akan me – nambah modal dan
tanggal pemberitahuan, investor harus menyetor uangnya kepa - da Tergugat-IV untuk Program
Plan B guna di-trading-kan oleh Tergugat-I selaku tra- der serta pembayaran keuntungan ( profit )
kepada para investor, maka melalui me dia facebook dibuatlah komunitas yang diberi nama “
Sumber Urip Group ” dibawah pimpinan Tergugat-I ;
4. Bahwa untuk lebih meyakinkan Penggugat-I agar tertarik dan berminat menginvesta- sikan
uangnya dibisnis forex trading ( valas ) yang dimainkan oleh Tergugat-I selaku trader, maka
Tergugat-II dalam penjelasannya kepada Penggugat-I, menerangkan, bahwa apabila terjadi loss
atau kekalahan dalam pembelian valuta asing yang di - mainkan oleh Tergugat-I selaku trader, maka
seluruh modal yang disetor investor, akan dikembalikan utuh kepada para investor dari dana
cadangan BCA Dollar Ter - gugat-I dan dari penjualan aset-aset milik Tergugat-I antara lain berupa :
• 2 ( dua ) unit ruko, yang terletak di Jalan Engku Putri Rukun Tetangga 001 / Ru - kun Warga 012,
Kelurahan Tanjung Ayun Sakti, Kecamatan Bukit Bestari, Kota Tanjungpinang ( kedua ruko tersebut
pernah dipergunakan untuk menjalankan usaha karaoke dengan nama Harmony Karaoke Family ) ;
• 2 ( dua ) unit ruko, yang terletak di Jalan MT.Haryono Komplek Bintan Plaza Km. 3,5
Tanjungpinang ( kedua ruko tersebut pernah dipergunakan untuk menja - lankan usaha karaoke
dengan nama Karaoke Harmony One ) ;
• 1 ( satu ) unit rumah, yang terletak di Jalan Pamedan Ahmad Yani Gang Dua Sau - dara Nomor 26
Rukun Tetangga 002 / Rukun Warga 01, Kelurahan Tanjung Ayun Sakti, Kecamatan Bukit Bestari,
Kota Tanjungpinang ;
• 1 ( satu ) unit rumah, yang terletak di Jalan Sultan Machmud Gang Perpat VI Ru -kun Tetangga 003
/ Rukun Warga 04, Kelurahan Tanjung Unggat, Kecamatan Bu - kit Bestari, Kota Tanjungpinang ;
5. Bahwa tidak hanya kepada Penggugat-I saja Tergugat-II menjelaskan dan mempre- sentasi aturan
main dan keuntungan yang akan didapat dari menginvestasikan uang- nya dibisnis forex trading (
valas ) yang dimainkan oleh Tergugat-I selaku trader ( pemain valuta asing ) yang sudah
berpengalaman, dan kepada Penggugat-II hal yang sama juga dilakukan oleh TergugatII, yakni
mempresentasikan aturan main dan keuntungan yang akan didapat Penggugat-II dari
menginvestasikan uangnya dibisnis forex trading ( valas ) yang dimainkan oleh Tergugat-I selaku
trader sekaligus Pimpinan Sumber Urip Group ;
6. Bahwa melalui Tergugat-II, selanjutnya Penggugat-I dan Penggugat-II dikenalkan ke pada
Tergugat-IV selaku Admin Pusat Program Plan B dan atas dorongan dari Tergu- gat-II dan Tergugat-
III yang begitu kuat serta adanya jaminan uang Penggugat-I dan Penggugat-II yang diinvestasikan
akan dikembalikan utuh, apabila terjadi loss atau kekalahan dalam pembelian valuta asing yang
dimainkan oleh Tergugat-I selaku trader dari dana cadangan BCA Dollar Tergugat-I dan dari
penjualan aset-aset milik Tergugat-I, maka Penggugat-I dan Penggugat-II ikut menginvestasikan
uangnya dibisnis forex trading ( valas ) yang dimainkan oleh Tergugat-I selaku trader sekaligus
Pimpinan Sumber Urip Group ; ----------------------------------------------------
7. Bahwa uang yang telah disetor oleh Penggugat-I kepada Tergugat-II selaku Admin Program Plan A
untuk mengikuti Program Plan A seluruhnya sebesar Rp. 50.000.000,- ( lima puluh juta rupiah ) dan
untuk mengikuti Program B, uang yang telah disetor Penggugat-I kepada Tergugat-IV seluruhnya
sebesar Rp.410.000.000,- ( empat ratus sepuluh juta rupiah ), dengan perincian sebagai berikut : ---
-----------
a. Uang yang disetor Penggugat-I untuk mengikuti Program Plan A : -------------------
• Pada tanggal 19-Desember-2012 ditransfer ke rekening Tergugat-II di Bank BCA Nomor Rekening
8890-385-398 sebesar Rp.5.000.000,- ( lima juta rupiah ) ; ---
• Pada tanggal 21-Januari-2013 Penggugat-I menyerahkan uang tunai sebesar Rp.15.000.000,- (
lima belas juta rupiah ) kepada Tergugat-II ; ------------------
• Pada tanggal 26-Desember-2012 ditransfer ke rekening Tergugat-II di Bank BCA Nomor Rekening
8890-385-398 sebesar Rp.30.000.000,- ( tiga puluh juta rupiah ) ; ---------------------------------------------
-------------------------------------
b. Uang yang disetor Penggugat-I untuk mengikuti Program Plan B : -------------------
• Pada tanggal 10-Desember-2012 ditransfer sebesar Rp.25.000.000,- ( dua puluh lima juta rupiah )
ke rekening Tergugat-IV di Bank BCA Nomor Rekening 2390-3270-75. ; --------------------------------------
--------------------------------------
• Pada tanggal 5-Maret-2013 ditransfer sebesar Rp.25.000.000,- ( dua puluh lima juta rupiah ) ke
rekening Tergugat-II di Bank BCA Nomor Rekening 2390-3270-75 ; -------------------------------------------
----------------------------------------------
• Pada tanggal 14-Maret-2013 ditransfer ke rekening Tergugat-IV di Bank BCA Nomor Rekening
2390-3270-75 sebesar Rp.5.000.000,- ( lima juta rupiah ) ; --
• Pada tanggal 15-Maret-2013 ditransfer ke rekening Tergugat-IV di Bank BCA Nomor Rekening
2390-3270-75 sebesar Rp.20.000.000,- ( dua puluh juta rupiah ) ; ---------------------------------------------
--------------------------------------
• Pada tanggal 25-Maret-2013 ditransfer sebesar Rp.25.000.000,- ( dua puluh lima juta rupiah ) ke
rekening Tergugat-IV di Bank BCA Nomor Rekening 2390-3270-75 ; ------------------------------------------
----------------------------------------
• Pada tanggal 2-April-2013 ditransfer sebesar Rp.25.000.000,- ( dua puluh lima juta rupiah ) ke
rekening Tergugat- IV di Bank Mandiri Nomor 7
• Pada tanggal 10-April-2013 ditransfer sebesar Rp.25.000.000,- ( dua puluh lima juta rupiah ) ke
rekening Tergugat-IV di Bank Mandiri Nomor Rekening 109-00-1256057-9 ; --------------------------------
------------------------------------------------
• Pada tanggal 17-April-2013 ditransfer sebesar Rp.50.000.000,- ( lima puluh juta rupiah ) ke
rekening Tergugat-IV di Bank BCA Nomor Rekening 2390-3270-75 ; ------------------------------------------
------------------------------------------------
• Pada tanggal 8-Mei-2013 ditransfer sebesar Rp.50.000.000,- ( lima puluh juta rupiah ) ke
rekening Tergugat-IV di Bank Mandiri Nomor Rekening 109-00-1-1256057-9 ; ----------------------------
---------------------------------------------------
• Pada tanggal 8-Mei-2013 ditransfer Rp.50.000.000,- ( lima puluh juta rupiah ) ke rekening
Tergugat-IV di Bank Mandiri Nomor Rekening 109-00-1-1256057-9 ; ---------------------------------------
----------------------------------------------------
• Pada tanggal 8-Mei-2013 ditransfer sebesar Rp.50.000.000,- ( lima puluh juta rupiah ) ke
rekening Tergugat-IV di Bank Mandiri Nomor Rekening 109-00-1-1256057-9 ; -----------------------------
---------------------------------------------------
• Pada tanggal 8-Mei-2013 ditransfer sebesar Rp.50.000.000,- ( lima puluh juta rupiah ) ke
rekening Tergugat-IV di Bank Mandiri Nomor Rekening 109-00-1-1256057-9 ; -----------------------------
---------------------------------------------------
• Pada tanggal 8-Mei-2013 ditransfer sebesar Rp.10.000.000,- ( sepuluh juta rupiah ) ke rekening
Tergugat-IV di Bank Mandiri Nomor Rekening 109-00-1-1256057-9 ; ------------------------------------------
--------------------------------------
8. Bahwa sedangkan uang yang telah Penggugat-II setor kepada Tergugat-II untuk mengikuti
Program Plan A seluruhnya sebesar Rp.165.000.000,- ( seratus enam puluh lima juta rupiah ) dan
untuk mengikuti Program Plan B, uang yang telah disetor Penggugat-II kepada TergugatIV
seluruhnya sebesar Rp.445.000.000,- ( empat ratus empat puluh lima juta rupiah ), dengan
perincian sebagai berikut : --
a. Uang yang disetor Penggugat-II untuk mengikuti Program Plan A : ------------------
• Pada tanggal 12-Maret-2013 ditransfer ke rekening Tergugat-II di Bank Mandiri Nomor Rekening
109-00-05998-37-2 sebesar Rp.25.000.000,- ( dua puluh lima juta rupiah ) ; --------------------------------
-----------------------------------------------
• Pada tanggal 12-Maret-2013 ditransfer ke rekening Tergugat-II di Bank Mandiri Nomor Rekening
109-00-05998-37-2 sebesar Rp. 25.000.000,- (dua puluh lima juta rupiah) ; --------------------------------
-----------------------------------------------
• Pada tanggal 19-Maret-2013 ditransfer ke rekening Tergugat-II di Bank Mandiri Nomor Rekening
109-00-05998-37-2 sebesar Rp.50.000.000,- ( lima puluh juta rupiah ) ; -------------------------------------
-----------------------------------------------
• Pada tanggal 19-Maret-2013 ditransfer ke rekening Tergugat-II di Bank Mandiri Nomor Rekening
109-00-05998-37-2 sebesar Rp.15.000.000,- ( lima belas juta rupiah ) ; -------------------------------------
-----------------------------------------------
• Pada tanggal 5-April-2013 ditransfer ke rekening Tergugat-II di Bank Mandiri Nomor Rekening
109-00-05998-37-2 sebesar Rp.50.000.000,- ( lima puluh lima juta rupiah ) ; -------------------------------
-----------------------------------------------
b. Uang yang disetor Penggugat II untuk mengikuti Program Plan B : -------------------
• Pada tanggal 14-Maret-2013 ditransfer ke rekening Tergugat-IV di Bank BCA Nomor Rekening
2390-3270-75 sebesar Rp.10.000.000,- ( sepuluh juta rupiah ) ; --------------------------------------- •
Pada tanggal 4-April-2013 ditransfer rekening Tergugat-IV di Bank Mandiri Nomor Rekening 109-00-
1256057-9 sebesar Rp.25.000.000,- ( dua puluh lima juta rupiah ) ; -------------------------------------------
-----------------------------------
• Pada tanggal 4-April-2013 ditransfer ke rekening Tergugat-IV di Bank Mandiri Nomor Rekening
109-00-1256057-9 sebesar Rp.25.000.000,- ( dua puluh lima juta rupiah ) ; ---------------------------------
---------------------------------------------
• Pada tanggal 15-April-2013 ditransfer ke rekening Tergugat-IV di Bank Mandiri Nomor Rekening
109-00-1256057-9 sebesar Rp.50.000.000,- ( lima puluh juta rupiah ) ; --------------------------------------
----------------------------------------------
• Pada tanggal 15-April-2013 ditransfer ke rekening Tergugat-IV di Bank Mandiri Nomor Rekening
109-00-1256057-9 sebesar Rp.5.000.000,- ( lima juta rupiah ) ;
• Pada tanggal 15-April-2013 ditransfer ke rekening Tergugat-IV di Bank Mandiri Nomor Rekening
109-00-1256057-9 sebesar Rp.50.000.000,- ( lima puluh juta rupiah ) ; --------------------------------------
----------------------------------------------
• Pada tanggal 25-April-2013 ditransfer ke rekening Tergugat-IV di Bank Mandiri Nomor Rekening
109-00-1256057-9 sebesar Rp.25.000.000,- ( dua puluh lima juta rupiah ) ; ---------------------------------
---------------------------------------------
• Pada tanggal 14-Mei-2013 ditransfer ke rekening Tergugat-IV di Bank Mandiri Nomor Rekening
109-00-1-1256057-9 sebesar Rp.150.000.000,- ( seratus lima puluh juta rupiah ) ; ------------------------
----------------------------------------------
9. Bahwa disamping itu Penggugat-II ada menggunakan rekening teman Penggugat-II yang
bernama Sunarto untuk melakukan penyetoran uang milik Penggugat-II ke rekening Bank Mandiri
atas nama Tergugat-IV sebagai berikut : -------------------------
• Pada tanggal 4-April-2013 ditransfer ke rekening Tergugat-IV di Bank Mandiri Nomor Rekening
109-00-1256057-9 sebesar Rp.10.000.000,- ( sepuluh juta rupiah ) ; -----------------------------------------
---------------------------------------------
 • Pada tanggal 24-Mei-2013 ditransfer ke rekening Tergugat-IV di Bank MandirI Nomor Rekening
109-00-1256057-9 sebesar Rp.45.000.000,- ( empat puluh lima juta rupiah ) ; ----------------------------
--------------------------------------------------
• Pada tanggal 27-Mei-2013 ditransfer ke rekening Tergugat-IV di Bank Mandiri Nomor Rekening
109-00-1256057-9 sebesar Rp.50.000.000,- ( lima puluh juta rupiah ) ; --------------------------------------
------------------------------------------------

10. Bahwa uang yang telah disetor Penggugat-I sebesar Rp.50.000.000,- ( lima puluh juta rupiah ) dan
uang yang telah disetor Penggugat-II sebesar Rp.165.000.000,- ( seratus enam puluh lima juta rupiah )
kepada Tergugat-II selaku Admin Plan A selanjutnya oleh Tergugat-II uang tersebut disetor / diserahkan
kepada Tergugat-III selaku Admin Pusat Program Plan A dan uang yang diterima Tergugat-III dari
Tergugat-II disetorkan / diserahkan kepada Tergugat-I selaku trader untuk di-trading-kan ; ------------------
------------------------------------------------------------------

11. Bahwa demikian pula uang yang telah disetor Penggugat-I sebesar Rp.410.000.000,- ( empat ratus
sepuluh juta rupiah ) dan uang yang telah disetor Penggugat-II sebesar Rp.340.000.000,- ( tiga ratus
empat puluh juta rupiah ) kepada Tergugat-IV selaku Admin Pusat Program Plan B, selanjutnya
disetor / diserahkan kepada Tergugat-I selaku trader untuk di-trading-kan ; ------------------------------------
-------

12. Bahwa untuk lebih jelasnya mengenai sirkulasi perjalanan uang yang disetor Penggugat-I dan
Penggugat-II kepada Tergugat-II dan Tergugat-IV untuk diinvestasi- kan di Program Plan A dan Program
Plan B dengan cara uang tersebut di-trading-kan oleh Tergugat-I selaku trader sekaligus Pimpinan
Sumber Urip Group, maka dalam gugatan ini kami lampirkan pula sket gambar sirkulasi perjalanan uang
milik Penggugat-I dan Penggugat-II, dimana sket gambar tersebut merupakan satu kesatuan yang tak
terpisahkan dari gugatan ini ; ----------------------------------------

13. Bahwa Penggugat-I dan Penggugat-II melalui handphone sering saling menghubungi dengan
Tergugat-II, Tergugat-III dan Tergugat-IV, dimana Tergugat-II, Tergugat-III dan Tergugat-IV terus
meyakinkan Penggugat-I dan Penggugat-II, bahwa uang yang diinvestasikan PenggugatI dan Penggugat-II
aman dan tidak ada masalah, bahkan untuk lebih meyakinkan lagi, Tergugat-II, Tergugat-III dan
Tergugat-IV menjelaskan bahwa Tergugat-I selaku trader dan sekaligus Pimpinan Sumber Urip Group
telah memiliki banyak aset, sehingga Pengggugat-I dan Penggugat-II terus dimotivasi dan dibujuk rayu
untuk melakukan investasi dengan menyetor uang yang lebih besar lagi dan tidak mengambil / menarik
kembali uang yang sudah diinvestasikan Penggugat-I dan Penggugat-II ;

14. Bahwa uang Penggugat-I yang telah diinvestasikan dibisnis forex trading kepada Tergugat-I selaku
trader dan sekaligus Pimpinan Sumber Urip Group seluruhnya adalah sebesar Rp.460.000.000,- ( empat
ratus enam puluh juta rupiah ), sedang - kan uang Penggugat-II yang telah diinvestasikan dibisnis forex
trading kepada Tergugat-I selaku trader dan sekaligus Pimpinan Sumber Urip Group seluruhnya adalah
sebesar Rp.610.000.000,- ( enam ratus sepuluh juta rupiah ) ;

15. Bahwa pada minggu ke-tiga bulan Juni-2013 secara tiba-tiba Tergugat-I selaku trader dan sekaligus
Pimpinan Sumber Urip Group menyatakan pailit dan berjanji akan mengembalikan uang milik Penggugat-
I sebesar Rp.460.000.000,- ( empat ratus enam puluh juta rupiah ) dan uang milik Penggugat-II sebesar
Rp.610.000.000,- ( enam ratus sepuluh juta rupiah ) yang telah diinvestasikan kepada Tergugat-I selaku
trader dan sekaligus Pimpinan Sumber Urip Group, untuk itu Penggugat-I dan Penggugat-II diminta
bersabar, karena masih ada aset-aset milik Tergugat-I yang bisa dilikuidasi dan ada dana cadangan BCA
Dollar serta uang sebesar US.$ 1.000.000 ( satu juta dollar ) ;

16. Bahwa dari fakta yang Penggugat-I dan Penggugat-II peroleh, ternyata sejak bulan Desember-2012,
Tergugat-I sudah tidak lagi melakukan trading ( membeli valuta asing ) dan uang yang diinvestasikan
Penggugat-I dan Penggugat-II bukan diperguna kan untuk trading, melainkan dipergunakan oleh Tergugat-
I untuk membeli rumah, ruko, mobil dan untuk berfoya-foya bersama Tergugat-II, Tergugat-III, Tergugat-
IV dan Tergugat-V serta untuk kepentingan pribadi Tergugat-I dengan isteri siri Tergugat-I yang bernama
Mustiaka Rahmawati binti M.Dt.Tan Bagindo yang bekerja sebagai honorer di salah satu instansi
pemerintah di Provinsi Kepulauan Riau ;

17. Bahwa selain itu, Tergugat-II, Tergugat-III, Tergugat-IV dan Tergugat-V mendapat bagian sebesar 5% (
lima persen ) dari uang yang disetor para investor yang menginvestasikan uangnya untuk di-trading-kan
oleh Tergugat-I selaku trader sekaligus Pimpinan Sumber Urip Group ;

18. Bahwa Tergugat-I, Tergugat-II, Tergugat-III, Tergugat-IV dan Tergugat-V tidak mem punyai itikad baik
untuk mengembalikan uang milik Penggugat-I sebesar Rp. 460.000.000,- ( empat ratus enam puluh juta
rupiah ) dan uang milik Penggugat-II sebesar Rp.610.000.000,- ( enam ratus sepuluh juta rupiah ), karena
setiap kali di hubungi hanya janji-janji manis yang diberikan kepada Penggugat-I dan Penggugat-II dan
meminta kepada Penggugat-I dan Penggugat-II untuk tetap bersabar menunggu aset-aset milik Tergugat-
I terjual dan untuk itu Tergugat-I telah memberi kuasa kepada Tergugat-V untuk menjual aset-aset milik
Tergugat-I ;

19. Bahwa menyadari Penggugat-I dan Penggugat-II telah menjadi korban penipuan yang dilakukan oleh
Tergugat-I bersama-sama dengan Tergugat-II, Tergugat-III, Tergu- gat-IV dan Tergugat-V, maka pada
tanggal 4-Juli-2013 Penggugat-I telah melapor kan tindak pidana penipuan tersebut kepada Kepolisian
Daerah Kepulauan Riau ( Polda Kepri ) di Batam sesuai Surat Tanda Penerimaan Laporan Nomor : STPL/90/
- VII/2013/SPKT-Kepri, tanggal 4-Juli-2013 untuk diproses sesuai ketentuan hukum yang berlaku ;

20. Bahwa laporan yang dibuat oleh Penggugat-I di Kepolisian Daerah Kepulauan Riau ( Polda Kepri ) di
Batam, penanganan perkaranya oleh Polda Kepri telah dilimpah - kan ke Kepolisian Resort Tanjungpinang
dan pada saat ini terhadap Tergugat-I te - lah dilakukan penahanan oleh Polres Tanjungpinang untuk
diproses sesuai ketentu - an hukum yang berlaku guna mempertanggungjawabkan perbuatannya ;

21. Bahwa Penggugat-I dan Penggugat-II sangat dirugikan, baik moril maupun materil akibat perbuatan
melawan hukum yang dilakukan oleh Tergugat-I, Tergugat-II, Tergugat-III, Tergugat-IV dan Tergugat-V,
karenanya wajar dan patut serta adil Para Tergugat secara tanggung renteng dihukum untuk membayar
uang ganti rugi moril maupun materil kepada Penggugat-I dan Penggugat-II, yang dapat Penggugat-I dan
Penggugat-II perincikan sebagai berikut :

• Kerugian Moril : Tercemarnya nama baik dan kredibilitas Penggugat-I dan Penggugat-II dimata
masyarakat Tanjungpinang pada umumnya, sehingga secara moril Penggugat-I dan Penggugat-II
telah dirugikan oleh Para Tergugat yang besarnya tidak dapat dinilai dengan uang, namun guna
memudahkan pelaksanaan putusan nantinya, maka wajar dan patut jika Para Tergugat secara
tanggung renteng dihukum untuk membayar ……………………………………………….. / hlm.11 membayar
uang ganti rugi moril kepada Penggugat-I dan Penggugat-II sebesar Rp.5.000.000.000,- ( lima milyar
 rupiah ) yang harus dibayar secara tunai, sekaligus dan seketika atau sebesar yang wajar dan patut
menurut pertimbangan Majelis Hakim ;

• Kerugian Materil : Penggugat-I mengalami kerugian sebesar Rp.460.000.000,- ( empat ratus enam
puluh juta rupiah ) dan Penggugat-II mengalami kerugian sebesar Rp.610. 000.000,- ( enam ratus
sepuluh juta rupiah ) ;

22. Bahwa akibat perbuatan Tergugat-I, Tergugat-II, Tergugat-III, Tergugat-IV dan Ter- gugat-V
sebagaimana telah Penggugat-I dan Penggugat-II kemukakan di atas jelas menimbulkan kerugian kepada
Penggugat-I dan Penggugat-II, karena bilamana uang Penggugat-I sebesar Rp.460.000,000,- ( empat ratus
enam puluh juta rupiah ) dan uang Penggugat-II sebesar Rp.610.000.000,- ( enam ratus sepuluh juta rupiah
) di- tabungkan atau didepositokan di bank, maka Penggugat-I dan Penggugat-II setidak-tidaknya akan
mendapat keuntungan berupa bunga bank, oleh karenanya wajar dan patut Para Tergugat secara
tanggung renteng dihukum masing-masing membayar kepada Penggugat-I dan Penggugat-II, yakni : a.
Bunga sebesar 6% per tahun dikalikan Rp.460.000.000,- kepada Penggugat-I dihitung sejak bulan Juni-
2013 hingga dilaksanakannya putusan pengadilan yang telah berkekuatan hukum tetap ; b. Bunga sebesar
6% per tahun dikalikan Rp.610.000.000,- kepada Penggugat-II dihitung sejak bulan Juni-2013 hingga
dilaksanakannya putusan pengadilan yang telah berkekuatan hukum tetap ;

23. Bahwa adalah patut dan wajar Penggugat-I dan Penggugat-II mohon kepada Majelis Hakim Pengadilan
Negeri Tanjungpinang yang memeriksa dan mengadili serta me – mutuskan perkara ini memerintahkan
kepada Tergugat-I, Tergugat-II, Tergugat-III, Tergugat-IV dan Tergugat-V untuk mematuhi isi putusan
pengadilan dalam perkara ini ;

24. Bahwa agar gugatan Penggugat-I dan Penggugat-II tidak sia-sia ( ilusoir ), maka Penggugat-I dan
Penggugat-II mohon kepada Majelis Hakim Pengadilan Negeri Tan – jungpinang yang memeriksa dan
mengadili serta memutuskan perkara ini, meletak- kan sita-jaminan mahkamahagung.go.id ( conservatoir
beslag ) atas harta kekayaan milik Tergugat-I, Tergugat-II, Tergugat-III, Tergugat-IV dan Tergugat-V, baik
barang bergerak maupun barang tidak bergerak, yakni berupa :

a 2 ( dua ) unit ruko yang terletak di Jalan Engku Putri Rukun Tetangga 001 / Rukun Warga 012,
Kelurahan Tanjung Ayun Sakti, Kecamatan Bukit Bestari, Kota Tanjungpinang, Provinsi Kepulauan
Riau, kedua ruko tersebut pernah dijadikan tempat usaha yang diberi nama Harmony Karaoke Family
;

b. 1 ( satu ) unit rumah berikut tanah pertapakannya yang terletak di Jalan Pa - medan Ahmad Yani
Gang Dua Saudara Nomor 26 Rukun Tetangga 002 / Rukun Warga ………………………………………………./
hlm.12 Warga 01, Kelurahan Tanjung Ayun Sakti, Kecamatan Bukit Bestari, Kota Tanjungpinang,
Provinsi Kepulauan Riau ;

c. 1 ( satu ) unit rumah berikut tanah pertapakannya yang terletak di Jalan Sultan Machmud Gang
Perpat VI Rukun Tetangga 003 / Rukun Warga 04, Kelurahan Tanjung Unggat, Kecamatan Bukit
Bestari, Kota Tanjungpinang, Provinsi Kepulauan Riau ;

d. 1 ( satu ) unit rumah berikut tanah pertapakannya yang terletak di Perumahan Taman Griya Lestari
( Tobong Bata ) Nomor 4 Rukun Tetangga 004 / Rukun Warga III ( Galon Air Almira ), Kelurahan Batu
IX, Kecamatan Tanjungpinang Timur, Kota Tanjungpinang, Provinsi Kepulauan Riau ;
 e. 1 ( satu ) unit rumah berikut tanah pertapakannya yang terletak di Jalan Sidorejo Nomor 57 Rukun
Tetangga 001 / Rukun Warga 02, Kelurahan Sei Jang, Kecamatan Bukit Bestari, Kota Tanjungpinang,
Provinsi Kepulauan Riau ;

f. 1 ( satu ) unit mobil merek Yaris warna Silver Nomor Polisi BP-1473-TI ;

g. 1 ( satu ) unit mobil merek Suzuki Ertiga warna putih Nomor Polisi BP-1173- AW ;

25. Bahwa gugatan Penggugat-I dan Penggugat-II ini didasarkan pada bukti-bukti yang kuat dan sempurna
dan memenuhi persyaratan sebagaimana ditentukan dalam Pasal 191 R.Bg dan Surat Edaran Mahkamah
Agung Republik Indonesia Nomor 3 Tahun 2000, maka cukup beralasan hukum, jika putusan pengadilan
dalam perkara ini dijalankan terlebih dahulu ( uit voorbaar bij voorrad ) meskipun ada verzet, banding,
kasasi maupun upaya hukum lainnya ;

26. Bahwa Penggugat-I dan Penggugat-II juga mohon kepada Majelis Hakim Pengadilan Negeri
Tanjungpinang yang memeriksa dan mengadili serta memutuskan perkara ini menghukum Tergugat-I,
Tergugat-II, Tergugat-III, Tergugat-IV dan Tergugat-V secara tanggung renteng membayar biaya yang
timbul dalam perkara ini sebagaimana ketentuan Pasal 192 ayat ( 1 ) R.Bg ;

C. PETITUM
1. Menyatakan Tergugat-I, Tergugat-II, Tergugat-III, Tergugat-IV dan Tergugat-V yang
telah dipanggil secara sah dan patut menurut hukum, akan tetapi t i - d a k hadir ;
2. Mengabulkan gugatan Penggugat-I dan Penggugat-II untuk sebagian dengan tanpa
hadirnya Tergugat-I, Tergugat-II, Tergugat-III, Tergugat-IV dan Tergugat-V ( bij verstek
);
3. Menyatakan Tergugat-I, Tergugat-II, Tergugat-III, Tergugat-IV dan Tergugat-V telah
melakukan perbuatan melawan hukum ( onrechmatige daad ) ;
4. Menghukum Tergugat-I, Tergugat-II, Tergugat-III, Tergugat-IV dan Tergugat-V untuk
membayar ganti rugi materiil kepada Penggugat-I sebesar Rp. 460.000.000,- ( empat ratus
enam puluh juta rupiah ) dan kepada Penggugat-II sebesar Rp.610.000.000,- ( enam ratus
sepuluh juta rupiah ) ;
5. Menghukum Tergugat-I, Tergugat-II, Tergugat-III, Tergugat-IV dan Tergugat-V secara
tanggung renteng membayar bunga sebesar 6% per tahun, masing-masing kepada
Penggugat-I dan Penggugat-II yang diperhitungkan sebesar : a Bunga 6% per tahun
dikalikan Rp.460.000.000,- kepada Penggugat-I, di- hitung sejak gugatan ini didaftarkan
hingga dilaksanakannya putusan yang telah berkekuatan hukum tetap ( inkracht van
gewisjde ) ; b Bunga 6% per tahun dikalikan Rp.610.000.000,- kepada Penggugat-II,
dihitung / dihitung sejak gugatan ini didaftarkan hingga dilaksanakannya putusan yang
telah berkekuatan hukum tetap ( inkracht van gewisjde ) ;
6. Menyatakan sita-persamaan ( vergelijkende beslag ) dan sita-jaminan ( conservatoir beslag
) yang telah dilakukan dan diletakkan oleh Jurusita Pengganti Pengadilan Negeri
Tanjungpinang, y a i t u : a Berita Acara Sita-Persamaan ( vergelijkende beslag ) Nomor
62/- BA.Pdt.G/2013/PN.Tpi, tertanggal 20-November-2013, t e r h a d a p / a t a s : 2 ( dua
) unit bangunan rumah toko ( ruko ) permanen berlantai 3 yang terletak dan setempat
 dikenal umum di Jalan Engku Putri Rukun Tetangga 001 Rukun Warga 12, Kelurahan
Tanjung Ayun Sakti, Kecamatan Bukit Bestari, Kota Tanjungpinang, Provinsi Kepulauan
Riau, dengan batas-batas : Utara : toko milik Joy Property ; Selatan : tanah kosong / Gang
Panti Asuhan ; Barat : Jalan Engku Putri ; Timur : tanah kosong ; b Berita Acara Sita-
Jaminan ( conservatoir beslag ) Nomor 62/BA.Pdt.G/ 2013/PN.Tpi, tertanggal 16-
Desember-2013, t e r h a d a p / a t a s : 1 ( satu ) bidang tanah berikut bangunan rumah
permanen yang berdiri diatasnya, yang setempat dikenal umum dengan Jalan Sultan
Machmud Gang Perpat VI RT.003 RW.04, Kelurahan Tanjung Unggat, Kecamatan Bukit
Bestari, Kota Tanjungpinang, Provinsi Kepulauan Riau, dengan batas-batas : Utara : Gang
Perpat VI ; Selatan : gang / rumah Halimah ; Barat : tanah milik Ko Moei Kiaw ; Timur :
tanah milik Ko Kiat Hwa ; adalah sah dan berharga ;
7. Menghukum Tergugat-I, Tergugat-II, Tergugat-III, Tergugat-IV dan Tergugat-V untuk
membayar biaya yang timbul dalam perkara ini yang hingga kini ditaksir sebesar
Rp.4.294.000,- ( empat juta dua ratus Sembilan puluh empat ribu rupiah ) ;
8. Menolak gugatan Penggugat-I dan Penggugat-II untuk selain dan selebihnya ;