Tinjauan Laporan Tata Tanggung Jawab Data Perusahaan Laporan Keuangan

Pendukung Bisnis Kelola Perusahaan Sosial Perusahaan Lainnya Konsolidasian

Kebijakan Keberagaman Komposisi

Dewan Komisaris dan Direksi
serta Implementasinya
Keberagaman komposisi Dewan Komisaris dan Direksi 4. Usia
sebagaimana yang diatur dalam Lampiran Surat Edaran Anggota Dewan Komisaris memiliki keragaman
Otoritas Jasa Keuangan Nomor 32/SEOJK.04/2015 jenjang usia.
tentang Pedoman Tata Kelola Perusahaan Terbuka
telah diakomodir dalam Anggaran Dasar Bank. 5. Independensi
Pengangkatan Dewan Komisaris dan Direksi a. Minimum 50% (lima puluh persen) anggota
dilakukan dengan mempertimbangkan pengalaman Dewan Komisaris merupakan Komisaris
dan pemahaman industri perbankan, integritas, dan Independen.
dedikasi setiap individu. b. Masa jabatan seorang Komisaris Independen
maksimum 9 (sembilan) tahun, dan dapat
Keberagaman komposisi anggota Dewan Komisaris diangkat kembali dengan memperhatikan
dan Direksi Bank yang tepat dan sesuai dengan peraturan yang berlaku.
kebutuhan Bank akan mendukung efektivitas
pelaksanaan tugas dan tanggung jawab Dewan KEBERAGAMAN KOMPOSISI ANGGOTA DIREKSI
Komisaris dan Direksi serta menunjang pencapaian Faktor keberagaman komposisi anggota Direksi,
visi dan misi Bank untuk terus bertumbuh dan antara lain terdiri dari:
berkembang.
1. Keahlian/Pengalaman, memiliki paling kurang:
Bank telah memiliki Kebijakan Keberagaman a. 1 (satu) orang anggota yang memiliki keahlian/
Komposisi Anggota Dewan Komisaris dan Direksi (No. pengalaman kerja di industri perbankan atau
M.07) yang mengatur sebagai berikut: keahlian/pengalaman kerja di bidang ekonomi/
bisnis,
KEBERAGAMAN KOMPOSISI ANGGOTA DEWAN b. 1 (satu) orang anggota yang memiliki keahlian/
KOMISARIS pengalaman kerja di bidang manajemen risiko,
Faktor keberagaman komposisi anggota Dewan c. 1 (satu) orang anggota yang memiliki keahlian/
Komisaris, antara lain terdiri dari: pengalaman kerja dibidang keuangan/
akunting.
1. Keahlian/Pengalaman, memiliki paling kurang:
a. 1 (satu) orang anggota yang memiliki keahlian/ 2. Kewarganegaraan
pengalaman kerja di bidang ekonomi/bisnis/ Mayoritas (lebih dari 50% (lima puluh persen))
keuangan, dan/atau anggota Direksi merupakan Warga Negara
b. 1 (satu) orang anggota yang memiliki keahlian/ Indonesia.
pengalaman kerja di industri perbankan, dan
c. 1 (satu) orang anggota yang memiliki keahlian/ 3. Jenis Kelamin
pengalaman kerja di bidang manajemen risiko. Memperhatikan keragaman jenis kelamin dari
anggota Direksi, dengan minimum 1 (satu) orang
2. Kewarganegaraan anggota berjenis kelamin wanita atau pria.
Mayoritas (lebih dari 50% (lima puluh persen))
anggota Dewan Komisaris merupakan Warga 4. Usia
Negara Indonesia Anggota Direksi memiliki keragaman jenjang usia.

3. Jenis Kelamin
Mempertimbangkan keragaman jenis kelamin dari
anggota Dewan Komisaris

Laporan Tahunan 2018 PT Bank CIMB Niaga Tbk 475

 Ikhtisar Utama Laporan Manajemen Profil Perusahaan Analisis dan Manajemen Risiko
Pembahasan Manajemen

Kebijakan Keberagaman Komposisi

Dewan Komisaris dan Direksi serta Implementasinya

5. Independensi
a. Presiden Direktur merupakan pihak yang independen terhadap pemegang saham pengendali Bank.
b. Memiliki dan/atau menunjuk minimum 1 (satu) orang Direktur Independen.

Aspek Keberagaman Anggota Dewan Komisaris

Kewarganegaraan Terdiri dari:

1. 4 (empat) orang anggota Dewan Komisaris berkewarganegaraan Indonesia.
2. 2 (dua) orang anggota Dewan Komisaris berkewarganegaraan Malaysia.
3. 1 (satu) orang anggota Dewan Komisaris berkewarganegaraan Amerika Serikat.

Pendidikan Jenjang pendidikan anggota Dewan Komisaris meliputi tingkat Sarjana dan Pasca Sarjana
dengan berbagai bidang pendidikan seperti ekonomi, manajemen, serta political science &
psychology.

Pengalaman Kerja Pengalaman kerja yang beragam, antara lain:

Menteri/Kepala Bappenas, Ketua Investment Panel Risk Committee, ASEAN Regional Strategy
Group dan ASEAN Regional Business Council, Dewan Penasihat International Blavatnik School
of Government, Universitas Oxford, Staff ahli Dewan Gubernur Bank Indonesia dan jabatan
penting lainnya di Bank Indonesia, Anggota Dewan Komisaris dan/atau Direksi institusi
keuangan dan non keuangan nasional maupun multinasional. Dosen dan Dekan perguruan
tinggi terkemuka baik di dalam maupun luar negeri dan Chief Risk Officer bank multinasional.

Independensi Seluruh anggota Dewan Komisaris tidak memiliki hubungan afiliasi dengan sesama anggota
Dewan Komisaris, Direksi,Pemegang Saham Utama dan Pengendali Bank. Terdapat 4 (empat)
Komisaris Independen.

Usia Keberagaman usia anggota Dewan Komisaris pada rentang usia yang cukup produktif dan
matang (mature), yaitu 45 tahun – 71 tahun.

Jenis Kelamin Terdapat 1 (satu) orang anggota Dewan Komisaris yang berjenis kelamin wanita.

Aspek Keberagaman Anggota Direksi

Kewarganegaraan Terdiri dari:

1. 10 (sepuluh) orang anggota Direksi yang berkewarganegaraan Indonesia.
2. 1 (satu) orang anggota Direksi yang berkewarganegaraan Malaysia.

Pendidikan Jenjang pendidikan meliputi tingkat Sarjana dan Pasca Sarjana dengan berbagai bidang
pendidikan seperti ekonomi, keuangan, hukum, Bachelor of Commerce, bisnis, computer
science, akuntansi, dan lain-lain.

Pengalaman Kerja Pengalaman kerja yang beragam, antara lain:

1. Anggota Direksi institusi keuangan dan non keuangan nasional maupun multinasional.
2. Berbagai posisi penting di bank nasional maupun bank asing, seperti Head of Strategic
Business Development, Senior Country Operations Officers, Head of Corporate Banking, Head
of Operation Risk, Head of Trading & Structuring, Head of Treasury, Head of Network, Chief of
Syariah Banking, dan lain-lain.
3. Komisaris Independen perusahaan asuransi.
4. Founder and Senior Partner Law Firm.
5. Auditor.
Seluruh anggota Direksi memiliki pengalaman kerja dibidang perbankan.

Independensi Seluruh anggota Direksi tidak memiliki hubungan afiliasi dengan sesama anggota Direksi,
Dewan Komisaris dan Pemegang Saham Utama dan Pengendali Bank.

Usia Keberagaman usia anggota Direksi pada rentang usia yang cukup produktif dan tingkat
kematangan (mature), yaitu 47 tahun – 61 tahun.

Jenis Kelamin Terdapat 6 (enam) orang anggota Direksi yang berjenis kelamin wanita, dari total 11 (sebelas)
orang anggota Direksi.

PENCAPAIAN KEBIJAKAN KEBERAGAMAN KOMPOSISI DEWAN KOMISARIS DAN DIREKSI

Komposisi anggota Dewan Komisaris dan Direksi Bank saat ini telah memenuhi aspek keberagaman tersebut di
atas dan selaras dengan strategi, Visi dan Misi Bank.

476 Laporan Tahunan 2018 PT Bank CIMB Niaga Tbk

Tinjauan Laporan Tata Tanggung Jawab Data Perusahaan Laporan Keuangan
Pendukung Bisnis Kelola Perusahaan Sosial Perusahaan Lainnya Konsolidasian

Usia Dewan Komisaris Usia Direksi

(%) (%)

12,5

25

45 55

45 - 55 Tahun

50 56 - 65 Tahun 45 - 55 Tahun
66 - 75 Tahun 56 - 65 Tahun

Jenis Kelamin Dewan Komisaris Jenis Kelamin Direksi

(%) (%)

14,3

55 45

Laki-laki Laki-laki
85,7
Perempuan Perempuan

Laporan Tahunan 2018 PT Bank CIMB Niaga Tbk 477

 Ikhtisar Utama Laporan Manajemen Profil Perusahaan Analisis dan Manajemen Risiko
Pembahasan Manajemen

Kebijakan Keberagaman Komposisi

Dewan Komisaris dan Direksi serta Implementasinya

Kewarganegaraan Dewan Komisaris dan Direksi Pendidikan Dewan Komisaris dan Direksi
(orang) (orang)

14 12

1 1

Indonesia Malaysia USA S1 S2 S3

Independensi Dewan Komisaris Keahlian Dewan Komisaris & Direksi

(%) (orang)

1 1
1
Ilmu Politik
1 3
Bisnis
Manajemen Risiko

2 Ekonomi
57 43
1 Manajemen
Akuntansi
1
Ilmu Komputer
Komisaris Non-Independen Kedokteran
Komisaris Independen Hukum
7

478 Laporan Tahunan 2018 PT Bank CIMB Niaga Tbk