SURAT KRONOLOGIS KEJADIAN

Pada tanggal 26 September 2021, saya melakukan transaksi melalui LIVIN BY

MANDIRI melalui Rek 1710007874061 kepada nasabah Bank MANDIRI
sebagai berikut :
NAMA :DENI WIRATAMA
NO REK : 10600014756442
JUMLAH : Rp. 12.000.951

Pada sore hari tanggal 26 september 2021 pukul 16.30 saya bukak aplikasi telegram
dan saya tidak tidak tau kalo ada grub yang bernama TRADER FINEX,nggak tau
asalnya dari mana saya dapat grub itu,saya iseng membuka grub itu yang isinya
seperti promosi investasi saham dan saya tertarik dan mencoba menghubungi admin
dari grub TRADER FINEX saya langsung tanyak gimana caranya join dan di balas
oleh admin yang Bernama Ishaq Erlambang ID Tele (@ISHAQ_TRADERFINEX
Dia bilang kalo tinggal 2 slot dan saya langsung lah join dan mengisi biodata yang
berisikan nama,nomer rekening,nama pemilik rekening,domisili dan jumlah uang
yang dititipin ke Rek tersebut dan tidak waktu lama dia memberikan sebuah nomor
Rekening Yang atas nama Rian Manda yang saya lampirkan diatas dan saya langsung
transfer kan Sebesar Rp.700.000 dan buktinya langsung saya kirim,dan dia membalas
katanya harus disertai kode unik yaitu 951 dan saya di suruh transfer lagi Sebesar Rp.
700.951.00 total Rp.1.400.951.00 yang sudah saya transferkan ke Rek atas nama
RIAN MANDA dan saya tanyak ‘’apakah uang yang sebelumnya bias di
kembalikan?’’ dia bilang ‘’ Apakah mau di bulatkan sekalian ke 1.4 jt’’ Yaudah saya
mau lah karena saya nggk pikir panjang,saya disuruh transfer uang lagi ke Rek diatas
Sebesar Rp.100.951.00 dan dia jawab ‘’ Langsung kami Proses dan lamanya proses
katanya sekitar 6 jam dari Transaksi Transfer Selesai dan Nanti langsung masuk ke
rekening saya BCA. Pada pukul 21.00 dia kasih kabar saya bilangnya sudah profit dan
profitnya sebesar Rp. 32.000.000 dan tetapi itupun saya harus mengasih dia 30% dari
profit tersebut sebesar Rp.9.600.951 pada pukul 21.49 dan setelah itu suruh transfer
lagi sebesar Rp,12.000.951 Pada pukul 23.09. Katanya untuk lembaga pengesahan
untuk bisa proses pengesahan pencairan lebih cepat tapi ini saya transfer nya melalui
bank mandiri lewat LIVIN BY MANDIRIA ATAS NAMA DENI WIRATAMA
habis itu dia balas dan Pada pukul 00.03dia suruh transfer sebesar Rp.5.000.951
katanya untuk OJK dan saya belum transfer saya bilang saya nggak ada uang lagi dan
saya bilang untuk mengambil dari dana pencairan tersebut dan dia bilang gak bisa dan
selanjutnya dia bilang saya dapat kompensasi sebesar Rp.2.500.951 dari awalnya Rp.
5.000.951 dan nanti kekurangnya diambil dari profit yang cair nantinya dan kan uang
saya di atm habis semua dan saya cari pinjaman ke adik saya sebesar Rp.1.2000.000
dan pinjam keteman saya jugak sebesar Rp.2.500.000 dan dari situ dia tiba-tiba hilang
kontak dan saya tidak bisa menghubungi dia lagi

Saya berusaha melacak kontak orang tersebut, namun tetap tidak ada hasilnya. Lalu
saya menghubungi CS bank MANDIRI untuk membantu saya memberikan identitas
lengkap pemilik rekening, sayangnya permintaan saya ditolak. Saya rasa banyak
orang yang telah tertipu oleh nasabah ini. Maka dari itu saya memutuskan untuk
mengajukan pemblokiran terhadap rekening tersebut untuk menghentikan dan
mencegah terjadinya penipuan kembali. Bila memungkinkan saya dapat memiliki
kontak dan data mengenai nasabah agar saya dapat menyelesaikan masalah saya
dengan nasabah tersebut secara langsung.

Dengan ini saya menyatakan bahwa informasi yang saya berikan diatas adalah benar.
Mohon bantuan dan kerja sama agar masalah ini dapat diproses dan diselesaikan oleh
Pihak MANDIRI

27 September 2021
Hormat saya,

(NAUVAL KAKA ANDREANSYAH)