SURAT KETERANGAN INDIKASI PENIPUAN

Pada Tanggal 5 Oktober 2022 mulai jam 14.08 WIB, Saya melakukan transaksi dengan seseorang yang
menggunakan rekening Bank Rakyat Indonesia (BRI) atas nama SINTA ROSITA. Transaksi itu untuk
membeli satu Unit Sepeda Motor Nmax seharga Rp.18.000.000,-. Saya mengetahui informasi penjualan
Sepeda Motor Nmax tersebut berawal dari Marketplace (Facebook). Akun yang digunakan bernama
Yahya Nasutio.

Kemudian saya menghubunginya lewat Chatting (WhatsApp) dengan nomor: 083867575877 untuk
meminta foto detail Sepeda Motor Nmax karena saya tidak mau membeli barang yang tidak jelas
statusnya, kemudian meminta Ia memberikan foto-foto detailnya serta Bukti Resi pengiriman Indah
Logistic Cargo. Saya mentransferkan uang sebesar Rp. 9.000.000,- melalui Mobile Banking BNI dengan
Nomor Rekening: 842432524 Atas Nama Muhammad Hanafi untuk pembayaran pertama, dan setelah
sepeda motor saya terima biaya kekurangan pembelian sepeda motor tersebut sebesar Rp. 10.000.000,-
akan dibayar setelahnya. Setelah itu saya meminta nomor rekening Penjual dan ia memberi rekening BRI,
uang tersebut saya transfer ke rekening BRI.

Atas nama : Sinta Rosita

No.Rekening : BRI.367101050347533

Karena tidak cepat percaya saya meminta KTP, STNK, Buku Hitam sebagai Identitas pelaku.

Nama KTP : Lutful Atub

No.KTP : 1207232212890002
Alamat : Jl. Padat Karya No.7 RT. 006/RW. 005, Kelurahan/Desa Karang Asam Ilir,
Kecamatan Selebar, Kota Bengkulu, Provinsi Bengkulu
No.handphone : 083867575877

Sekitar jam 16.00 WIB sore, Saya menghubungi penjual kembali di sore hari via WhatsApp, tapi Ia
melakukan taktik penipuan lainnya yakni supaya Saya membayar uang SPJ (Surat Perintah Jalan) dari
Kepolisian dan uang asuransi yang totalnya lebih kurang Rp. 8.000.000,-. Kemudian saya mencoba
menghubungi namun tidak ada hasilnya dan masih tidak aktif meskipun Saya menggunakan nomor
lainnya. Setelah saya telusuri KTP dan identitas lainnya adalah milik orang lain.

Dengan pertimbangan atas kejadian ini, Saya memutuskan untuk menghubungi pihak BNI dan BRI agar
menjadi pihak ketiga antara Saya dan penjual ini, supaya memblokir nomor rekening BRI Sinta Rosita
tersebut dan meminta uang saya dikembalikan.

Demikian Surat Pernyataan ini Saya perbuat dengan sebenar-benarnya. Mohon bantuannya dan mohon
kerjasamanya agar masalah ini bisa terselesaikan dengan baik

Padangsidempuan,6 oktober 2022

Hormat Saya,
 MUHAMMAD HANAFI

SURAT PERMOHONAN PEMBLOKIRAN

Kepada : Bank Negara Indonesia (BNI)

Di tempat

Saya yang bertanda tangan di bawah ini :

Nama : Muhammad Hanafi

Alamat : Perumahan Sabungan Indah No. 117, Kelurahan Sabungan Jae, Kecamatan
Padangsidimpuan Hutaimbaru, Kota Padangsidimpuan, Sumatera Utara
No.Rek BNI : 842432524

Dengan ini saya, Muhammad Hanafi memohon kepada Bank Negara Indonesia (BNI) untuk melakukan
pemblokiran Rekening BRI atas nama Sinta Rosita dengan Nomor Rekening: 367101050347533.
Permohonan ini disampaikan kepada Bank Rakyat Indonesia (BRI) dikarenakan Sinta Rosita dengan Nomor
Rekening: 367101050347533 telah melakukan penipuan jual-beli online terhadap saya (Muhammad
Hanafi) sejumlah Rp.9.000.000.- yang Saya transfer melalui Mobile Banking BNI dengan Nomor Rekening:
842432524 atas nama Muhammad Hanafi ke Nomor Rekening: 367101050347533 (BRI) atas nama Sinta
Rosita pada tanggal 5 Oktober 2022.

Oleh sebab itu, karena sampai saat ini Sinta Rosita belum menyelesaikan masalah yang terjadi dengan
Saya, maka Saya memohon kepada Bank Negara Indonesia (BNI) untuk memblokir rekening tersebut
sampai Sinta Rosita dengan Nomor Rekening: 367101050347533, menyelesaikan permasalahan yang
terjadi, dan tidak melakukan penipuan-penipuan yang lainnya dengan menggunakan No Rekening BRI.

Terimakasih sebelumnya kepada Bank Negara Indonesia (BNI) untuk melakukan proses tersebut. Dan saya
melampirkan fotocopy KTP, Bukti Transaksi, Surat Keterangan Indikasi Penipuan, dan surat dari Kepolisian.

Padangsidimpuan, 6 Oktober 2022

Hormat Saya,

MUHAMMAD HANAFI
 SURAT PERMOHONAN PEMBLOKIRAN

Kepada : Bank Rakyat Indonesia (BRI)

Di tempat

Saya yang bertanda tangan di bawah ini :

Nama : Muhammad Hanafi

Alamat : Perumahan Sabungan Indah No. 117, Kelurahan Sabungan Jae, Kecamatan
Padangsidimpuan Hutaimbaru, Kota Padangsidimpuan, Sumatera Utara
No.Rek BRI : 334301026850535

Dengan ini saya, Muhammad Hanafi memohon kepada Bank Rakyat Indonesia (BRI) untuk melakukan
pemblokiran Rekening BRI atas nama Sinta Rosita dengan Nomor Rekening: 367101050347533.
Permohonan ini disampaikan kepada Bank Rakyat Indonesia (BRI) dikarenakan Sinta Rosita dengan Nomor
Rekening: 367101050347533 telah melakukan penipuan jual-beli online terhadap saya (Muhammad
Hanafi) sejumlah Rp.9.000.000.- yang Saya transfer melalui Mobile Banking BNI dengan Nomor Rekening:
842432524 atas nama Muhammad Hanafi ke Nomor Rekening: 367101050347533 (BRI) atas nama Sinta
Rosita pada tanggal 5 Oktober 2022.

Oleh sebab itu, karena sampai saat ini Sinta Rosita belum menyelesaikan masalah yang terjadi dengan
Saya, maka Saya memohon kepada Bank Rakyat Indonesia (BRI) untuk memblokir rekening tersebut
sampai Sinta Rosita dengan Nomor Rekening: 367101050347533, menyelesaikan permasalahan yang
terjadi, dan tidak melakukan penipuan-penipuan yang lainnya dengan menggunakan No Rekening BRI.

Terimakasih sebelumnya kepada Bank Rakyat Indonesia (BRI) untuk melakukan proses tersebut. Dan saya
melampirkan fotocopy KTP, Bukti Transaksi, Surat Keterangan Indikasi Penipuan, dan surat dari Kepolisian.

Padangsidimpuan, 6 Oktober 2022

Hormat Saya,

MUHAMMAD HANAFI