t

$: 2 Nyonya TJANDRA SARI, lahir di Surakarta, pada tanggal dua

puiuh dua April seribu sembilan ratus empat puluh enam ----
(22-04-1946), bertempat tiflggal di Jalan Tanjung nomor 28,
Rukun Tetangga 007, Rukun Warga 001, Kelurahan
Gondangdia, Kecamatan Menteng, Jakarta Pusat, pemegang
Kartu Tanda Penduduk Nomor 31710662044600O 1, Warga
NegaraIndonesia; ------. --------------
-dalam hal ini bertindak selaku pemilik dan femegang 2
(dua) saham dalam Perseroan.
- Bahwa penghadap bertindak sebagaimana tersebut diatas, telah
diberi kuasa untuk menyatakan Keputusan Sirkulasi Luar Biasa
Para Pemegang Saham tersebut dalam suatu akta Notaris.
- Bahwa penghadap menjamin kebenaran nama, wewenang dan --
tanda tangan yang terdapat dalam Keputusan Sirkulasi Luar
Biasa Para Pemegang Saham tersebut
- Berdasarkan hat-hal tersebut diatas, maka penghad"p yr.rg -----
bertindak dalam jab4tannya tersebut diatas, dengan ini ------------
menJrusun kembali dan menyatakan bahwa dalam Sirkulasi Luar
Biasa Para Pemegang Saham tersebut telah diambil keputusan
antara lain, sebagai berikut : ---------------
I. Menyetujui :

t
A. Memberhentikan seluruh Direksi dan Dewan Komisaris

ditandatangani oleh seluruh pemegang saham, dengan

memberikan pelunasan dan pemberesan tanggung jawab
(acquit et de charge) selama periode pengurusannya
disertai dengan ucapan terima kasih'atas jasa-jasa yang
telah diberikan selama in kepada Perseroan;
A. Pengangkatan :

a. Tuan DANItrL KARIM DJAMBEK tersebut selaku

Direktu r Perseroan; - --
 a

b. MICHAEL TJAHJADI selaku Komisaris Perseroan' ----

oleh
terhitung sejak Sirkulasi tersebut ditandatangani
seluruh pemegang sirham, masing-masing
untuk jangka
waktu 5 (lima) tahun
maka
Sehingga setelah Sirkulasi tersebut di tandatangani'
adalah
susunan Direksi dan Dewan Komisaris Perseroan
sebagai berikut
. DIREKSI
-Direktur : Tuan DANIEL KARIM DJAMBEK
tersebu!
. DEWAN KOMISARIS
---
| - Komisaris : Tuan MICHAEL TJAHJADI tersebut
jengangkatan anggota Direksi dan Dewan Komisaris
I

yang
tersebut telah diterima oleh masing-masing
bersangkutan.
ini menjamin akan kebenaran
-selanjutnya penghadap dengan
dokumendanidentitasparapihakyangdisampaikankepada-----
saya, Notaris dan kapasitasnya sebagai
Direksi dan Komisaris ----
serta --------------
tidak bertentangan dengan hokum yang beriaku
serta ------------
bertanggung jawab sepenuhnya atas hal tersebut'
penghadap juga menyatakan telah mengerti
dan memahami isi
akta ini"
Notaris; -----:-----------
- Penghadap dikenai oleh saya,
DEMIKIANLAH AKTA INI
di Jakarta pada hari
- Dibuat sebagai minuta dan dilangsungkan
dihadiri oleh :
dan tanggal tersebut dalam kepala akta ini' dengan
pada tanggal empat
1. Nyonya SRI MARYANI, lahir di Wonogiri'
Maret seribu sembilan ratus enam puluh Sembilan
di Jalan
(04-03-1969), Pegawai Notaris; iertempat tinggal'
o09,
Swadaya I, Rukun Tetangga O09' Rukun
Warga
Minggu, Jakarta
Keiurahan Pejaten Timur, Kecamatan Pasar
nomor
Selatan, Pemegang Kartu T anda Penduduk
gl7 404440369O006, Warga Negara Indonesia
 ,

* 2. I\ran AHMAD JUNAEDI, lahir di Bogor, pada tanggal sepuluh

November seribu sembilan ratus tujuh puluh sembilan -------
(10-11-1979), Pegawai Notafis, bertempat tinggal di Kampung
Kepupu, Rukun Tetangga 01, Rukun Warga 07, Kelurahan
Pasir Putih, Kecamatan Sawangan, Kota Depok, pemegang
Kartu Tanda Penduduk nomor : 32.76037011790010, Warga
Negara Indonesia;
sebagai saksi-saksi

-Segera setelah akta ini saya, Notaris bacakan kepada penghadap

dan saksi-saksi, maka akta ini ditanda-tanganilah oleh
penghadap tersebut, saksi-saksi dan saya, Notaris.

- Dilangsungkan dengan tanpa perubahan.

- Minuta Akta ini telah ditanda tangani dengan sempurna.
- Diberikan sebagai SALINAN yang sama bunyinya. -
Notaris di Jakarta

86

YOBANA SAMIAL, SH