BAHAN MATA ACARA

Rapat Umum Pemegang Saham Luar Biasa

PT Elnusa Tbk
 PELAKSANAAN RAPAT

Hari/Tanggal Jumat/31 Agustus 2018

Waktu 09.00 WIB - selesai

Tempat Ruang Udaya - Graha Elnusa lantai 1

Jl. TB Simatupang kav 1B Jakarta Selatan

2
 Mata Acara

1 Persetujuan Perubahan Susunan Pengurus Perseroan

2 Persetujuan Perubahan Anggaran Dasar Perseroan

 Mata Acara 1
Persetujuan Perubahan Susunan Pengurus Perseroan

Latar Belakang

Sesuai dengan Bagian III.1.5 Peraturan Nomor I-A Tentang Pencatatan Saham dan Efek Bersifat Ekuitas
Selain Saham yang Diterbitkan oleh Perusahaan Tercatat mengatur bahwa Perusahaan Tercatat wajib
memiliki Direktur Independen.

Sesuai dengan Pasal 14 ayat (3) dan Pasal 17 ayat (3) Anggaran Dasar Perseroan serta Pasal 3 dan Pasal
23 POJK Nomor 33/POJK.04/2014 tentang Direksi dan Dewan Komisaris Emiten atau Perusahaan
Publik mengatur bahwa anggota Direksi dan Dewan Komisaris diangkat dan diberhentikan oleh RUPS.

Penjelasan
Untuk memenuhi peraturan tersebut di atas, dimana terdapat kekosongan posisi Direktur
Independen Perseroan sejak 5 Maret 2018, maka Perseroan perlu melakukan RUPS untuk
pengangkatan Direktur Independen termasuk perubahan susunan anggota Direksi dan/atau Dewan
Komisaris sesuai usulan dari pemegang saham pengendali Perseroan.
Struktur Pengurus Perseroan Saat Ini dan Dasar Pengangkatannya:

Nama Jabatan Dasar Pengangkatan

Dewan Komisaris
Gigih Prakoso
Pradana Ramadhian
Lusiaga Levi Susila
Narendra Widjajanto
Yudo Irianto
Direksi
Tolingul Anwar
Elizar Parlindungan Hasibuan
RM Happy Paringhadi
Komisaris Utama
Komisaris Independen
Komisaris Independen
Komisaris
Komisaris
Direktur Utama
Direktur Operasi
Direktur SDM & Umum
merangkap Direktur Keuangan
RUPS Luar Biasa 5 Maret 2018
RUPS Tahunan 28 April 2016
RUPS Tahunan 14 Mei 2018
RUPS Luar Biasa 5 Maret 2018
RUPS Tahunan 19 Mei 2017
RUPS Tahunan 28 April 2016
RUPS Tahunan 19 Mei 2017
RUPS Tahunan 14 Mei 2018
 Curriculum Vitae (CV)
Calon Pengurus Perseroan

6
CV Kandidat Komisaris Perseroan

Nama: Narendra Widjajanto

Tempat & Tanggal Lahir: Bandung, 01 Oktober 1963

A. PENDIDIKAN
1. S-1 Ekonomi Akuntansi - Universitas Padjajaran, Bandung
2. S-2 Ekonomi Akuntansi – University of Illinois, USA
B. RIWAYAT PEKERJAAN, Antara lain:
1. Vice President Shared Processing Center PT Pertamina (Persero) 2009-2011
2. Direktur Keuangan PT Pertamina Geothermal Energy (2011-2013)
3. Direktur Keuangan dan Umum PT Pertamina Retail (2013-2014)
4. Vice President Treasury PT Pertamina (Persero) 2014-2016
5. Finance & Business Support Director PT Pertamina EP 2017
6. Senior Vice President Financing & Business Support PT Pertamina (Persero) 2017-2018
7. Senior Vice President Corporate Finance PT Pertamina (Persero) 2018-saat ini

7
CV Kandidat Komisaris Perseroan

Nama: Afdal Martha

Tempat & Tanggal Lahir: Padang, 5 Mei 1963

A. PENDIDIKAN
Sarjana Teknik Mesin, Institut Teknologi Bandung (1989)

B. RIWAYAT PEKERJAAN, Antara lain:

1. Mengawali karir sebagai Asisten II Pengolahan, Plaju – (pada tahun 1990).
2. Senior Manager Operation & Manufacturing, Sumatera 1- Dumai – (2013-2015).
3. GM Refinery Unit II, Dumai – (2015 -2016).
4. GM Refinery Unit VI, Balongan – (2016-2017).
5. VP Reliability – (2017-sekarang)

8
CV Kandidat Komisaris Perseroan

Nama: Eman Salman Arief

Tempat & Tanggal Lahir: Sungai Gerong, 8 Januari 1965

A. PENDIDIKAN
• Sarjana Teknik Kimia, Universitas Sriwijaya – Palembang (1989)
• Magister Manajemen, Universitas Gadjah Mada – Yogjakarta (2008)
B. RIWAYAT PEKERJAAN:
Berkarir di PT Pertamina (Persero) sejak tahun 1990 dengan menduduki berbagai macam posisi
jabatan, antara lain:
1. Senior Manager Operation & Manufacturing, Kalimantan – (2013-2014).
2. GM Refinery Unit V, Balikpapan – (2014-2016).
3. GM Refinery Unit III, Plaju – (2016-2017).
4. VP Refining Business Development – (2017-sekarang)

9
CV Kandidat Direktur Perseroan

Nama: Arief Riyanto

Tempat & Tanggal Lahir: Magelang, 17 Juni 1962

A. PENDIDIKAN
Sarjana Teknik Mesin, Universitas Gadjah Mada – Yogyakarta (1987)

B. RIWAYAT PEKERJAAN, Antara lain:

1. Mengawali karir sebagai Field Mechanical Engineer-Cengkareng International Airpoet Phase 2
project, Saint Rap Colas – Waskita Karya Joint Operation – (1987-1989).
2. Senior Project Control Engineer – LPG & Sulfur Recovery Plant Project, Pertamina – (2003-
2004).
3. Vice President Management Representative SKK Migas di Pertamina EP – (2013).
4. Kepala Divisi Komersialisasi Gas Bumi SKK Migas – (2013-2015).
5. Kepala Divisi Manajemen Proyek dan Pemeliharaan Fasilitas di Bidang Operasi SKK Migas –
(2015-2017).
6. Advisor of Corporate Services Inpex Masela – (2017-sekarang)
10
CV Kandidat Direktur Perseroan

Nama: Hery Setiawan

Tempat & Tanggal Lahir: Semarang, 17 Januari 1967

A. PENDIDIKAN
S1 Ekonomi Manajemen, Universitas Diponegoro – Semarang (1991)
S2 Manajemen Keuangan & Investasi, Institut Pertanian Bogor (2015)
B. RIWAYAT PEKERJAAN, Antara lain:
Mengawali karir Berkarir di PT Pertamina (Persero) sejak tahun 1993 dengan menduduki berbagai
macam posisi jabatan, antara lain:
1. Manajer Dana Pensiun Pertamina (2009-2011)
2. Downstream & NonCore SJV Performance Management Manager PT Pertamina (Persero) –
(2014-2016).
3. Finance & Services SJV Development Manager PT Pertamina (Persero) – (2016).
4. Direktur Keuangan Dana Pensiun Pertamina – (2016-sekarang)

11
 Mata Acara 2
Persetujuan Perubahan Anggaran Dasar Perseroan

Latar Belakang
Perseroan akan melakukan perubahan Anggaran Dasar terkait dengan lingkup usaha Perseroan.
• Sesuai dengan Pasal 12 ayat (1) Anggaran Dasar Perseroan mengatur bahwa “Perubahan Anggaran
Dasar ditetapkan oleh RUPS…”

• Sesuai dengan peraturan Nomor 32 /POJK.04/2014 tentang Rencana dan Penyelenggaraan Rapat
Umum Pemegang Saham Perusahaan Terbuka mengatur bahwa RUPS dapat dilangsungkan jika
dihadiri oleh Pemegang Saham yang mewakili paling kurang 2/3 (dua per tiga) bagian dari jumlah
seluruh saham dengan hak suara yang sah.

Penjelasan

Rencana penambahan lingkup usaha pada kegiatan penunjang Perseroan dilakukan karena Perseroan
melihat peluang bisnis di bidang pengelolaan air dan air limbah. Hal ini sejalan dengan Rencana
Jangka Panjang Perusahaan untuk dapat mengembangkan usaha dibidang non energy yang bersifat
kontinyu (recurring).

Pada saat realisasi pelaksanaan bisnis tersebut, Perseroan akan melakukan Keterbukaan Informasi
sebagaimana aturan yang berlaku.
Usulan Perubahan Anggaran Dasar PT Elnusa Tbk
Anggaran Dasar Saat Ini
Pasal 3 – Maksud dan Tujuan Serta Kegiatan Usaha
Pasal 3 ayat 3:
Untuk mencapai maksud dan tujuan tersebut
diatas serta menunjang kegiatan usaha
Perseroan tersebut di atas, Perseroan
melaksanakan juga kegiatan usaha penunjang
di bidang jasa, perdagangan, pertambangan,
pembangunan, dan perindustrian lainnya yang
menunjang kegiatan usaha Utama Perseroan
Usulan Perubahan
Pasal 3 ayat 3:
Untuk mencapai maksud dan tujuan tersebut di
atas serta menunjang kegiatan usaha perseroan
tersebut diatas, Perseroan melaksanakan juga
kegiatan usaha penunjang di bidang Jasa,
Pengelolaan Air dan Air limbah, perdagangan,
pertambangan, pembangunan, dan
perindustrian lainnya yang menunjang kegiatan
usaha Utama Perseroan.
Terima Kasih
14