Rekening Induk First Travel

No No Rekening Bank Atas Nama

1 157-00-0323-99-45 Mandiri First Anugerah Karya Wisata

Sumber: Putusan Nomor 83/Pid.B/2018/PN Dpk

Periode Jumlah Lokasi Dokumen
Januari 2015-Juni 2017 1,319,535,402,852.00 Halaman 353
Tiga Rekening First Travel

No No Rekening Bank Atas Nama

1 157-00-1001-00-32 Mandiri First Anugerah Karya Wisata
2 157-00-2002-00-39 Mandiri First Anugerah Karya Wisata
3 007-02-0915-51 Permata First Anugerah Karya Wisata

Sumber: Putusan Nomor 83/Pid.B/2018/PN Dpk

Periode Jumlah Jumlah Transaksi Lokasi Dokumen
Januari 2015-Juli 2017 677,121,534,362 733 Halaman 354
Januari 2015-Juli 2017 510,178,500,000 562 Halaman 354
Januari 2015-Juli 2017 63,399,000,000 57 Halaman 355
Total 1,250,699,034,362 1,352
Aliran Dana Dari Rekening Induk FT

No Rekening 157-00-0323-99-45
Bank Mandiri
Atas Nama First Anugerah Karya Wisata

1. Transfer Keluar
Keterangan --> untuk menyembunyikan/menyamarkan asal-usul uang berasal dari se

No No Rekening Tujuan Bank

1 157-00-8888-00-01 Mandiri
2 157-00-0787-88-88 Mandiri
3 157-00-0337-62-42 Mandiri
4 168-00-0080-33-02
5 915-70-0015-06-09

2. Tarik Tunai
Keterangan --> untuk menyembunyikan/menyamarkan asal-usul uang berasal dari se

No Oleh Jumlah Transaksi

1 Andika Surachman 14

Sumber: Putusan Nomor 83/Pid.B/2018/PN Dpk

n/menyamarkan asal-usul uang berasal dari setoran calon jamaah umroh

Atas Nama Periode Jumlah

Andika Surachman Januari 2015-Juli 2017 853,342,261,000.00
Anniesa Desvitasari Hasibuan Januari 2015-Juli 2017 610,000,000.00
Siti Nuraida Hasibuan Januari 2015-Juli 2017 320,908,280.00
Andi Wijaya Januari 2015-Juli 2017 1,028,849,570.00
Usya Soeharjono Januari 2015-Juli 2017 14,713,899,977.25
Total 870,015,918,827.25

n/menyamarkan asal-usul uang berasal dari setoran calon jamaah umroh

Keterangan Periode Jumlah

Ditukarkan dengan nominal U Januari 2015-Juli 2017 2,662,372,720.00
Total 2,662,372,720.00
Lokasi Dokumen Keterangan
Halaman 355
Halaman 355
Halaman 355
Halaman 355 12 kali transaksi untuk pembelian kendaran Box Isuzu, Grand Max 2016, Isuzu Elf, D
Halaman 355 11 kali transaksi untuk pembayaraan Hello Indonesia, Restoran London dan kekuran

Lokasi Dokumen
Halaman 355-356
nd Max 2016, Isuzu Elf, Dp Avanza, Dp Grand Max, pembayaran asuransi mobil
oran London dan kekurangan biaya sewa
Aliran Dana Dari Rekening Andika Surachman

No Rekening 157-00-8888-00-01
Bank Mandiri
Atas Nama Andika Surachman

1. Transfer Keluar
Keterangan --> uang yang berasal dari rekening induk FT, 157-00-0323-99-45
untuk menyembunyikan/menyamarkan asal-usul uang berasal dari setor

No No Rekening Tujuan Bank

1 157-00-0348-73-20 Mandiri
2 715-70-0007-21-630
3 715-70-0000-00-5501
4 157-00-0787-88-88
5 157-00-1234-56-00
6 715-70-0000-05-301
7 157-00-0337-62-42
8 157-00-0524-55-44
9 134-00-0707-14-41
10 715-70-0005-82-8901
11 799-91-0208-896-1201
12 900-00-2343-9913
13 126-00-2929-29-26
14 915-70-0001-32-6407
15 915-70-0000-27-7107 HSBC Hongkong

2. Setoran Masuk
Keterangan --> selain uang yang berasal dari rekening induk FT, 157-00-0323-99-45
rekening Andika Surachman turut menerima dana masuk setoran uang c

No Jenis Periode
1 ATMB CR Transfer 15 Mei 2016-25 April 2017
2 PRMA CR Transfer 15 Mei 2016-25 April 2017
3 RTGS INW PMT CR SA 15 Mei 2016-25 April 2017
4 SA Cash Dep NoBook 15 Mei 2016-25 April 2017
5 SA Cash Dep NoBook 15 Mei 2016-25 April 2017
6 SA Cash Dep NoBook (dengan keter
15 Mei 2016-25 April 2017
7 SA Cash Dep NoBook 15 Mei 2016-25 April 2017
8 SA Cash Dep NoBook 15 Mei 2016-25 April 2017
9 SA Cash Dep NoBook (dengan kete15 Mei 2016-25 April 2017
10 SA Cash Dep NoBook 15 Mei 2016-25 April 2017
11 SA Cash Dep NoBook 15 Mei 2016-25 April 2017
12 SA Cash Dep NoBook 15 Mei 2016-25 April 2017
13 SA Cash Dep NoBook 15 Mei 2016-25 April 2017
 14 SA Cash Dep NoBook (dengan kete15 Mei 2016-25 April 2017
15 SA Cash Dep NoBook 15 Mei 2016-25 April 2017
16 SA Cash Dep NoBook 15 Mei 2016-25 April 2017
17 SA Cash Dep NoBook (USD 100 Go15 Mei 2016-25 April 2017
18 TT Withdraw O/B SA 15 Mei 2016-25 April 2017
19 TT Withdraw O/B SA 15 Mei 2016-25 April 2017
20 TT Pay O/B SA (dengan keterangan15 Mei 2016-25 April 2017
Total

3. Transaksi/Penggunaan
Keterangan --> sebagian atau seluruh dana digunakan untuk kepentingan pribadi

No Jenis
1 BDS Visa payement NoBK
2 CN Trans ovb SA NoBK
3 INT BK CCPYM CA/SA
4 LI/AB SA CSHWDRW
5 M/BK ATMB TRF
6 M-BK CC PYM
7 NIB Split Fee ATMB
8 SA ATM Payment DR
9 SA ATM Payment DR
10 SA ATM Withdrawal
11 SA CDM Deposit
12 SA Csh Widrawol Nobk
13 TD PK O/B SA No Book
14 TD PK O/B SA No Book
15 Transfer Online CS (dengan ketera17 Maret 2015-12 Mei 2017
16 VECASA REISSUE
17 VE OnUs POS SA
18 VE OnUs POS SA
Periode
17 Maret 2015-12 Mei 2017
17 Maret 2015-12 Mei 2017
17 Maret 2015-12 Mei 2017
17 Maret 2015-12 Mei 2017
17 Maret 2015-12 Mei 2017
17 Maret 2015-12 Mei 2017
17 Maret 2015-12 Mei 2017
17 Maret 2015-12 Mei 2017
17 Maret 2015-12 Mei 2017
17 Maret 2015-12 Mei 2017
17 Maret 2015-12 Mei 2017
17 Maret 2015-12 Mei 2017
17 Maret 2015-12 Mei 2017
17 Maret 2015-12 Mei 2017
17 Maret 2015-12 Mei 2017
17 Maret 2015-12 Mei 2017
17 Maret 2015-12 Mei 2017
Total

Sumber: Putusan Nomor 83/Pid.B/2018/PN Dpk

ari rekening induk FT, 157-00-0323-99-45
kan/menyamarkan asal-usul uang berasal dari setoran calon jamaah umroh

Atas Nama Periode Jumlah

Andika Surachman 6 Februari 2014 - 25 Juli 2017 85,000,000
Andika Surachman 6 Februari 2014 - 25 Juli 2017 1,000,030,000
Andika Surachman 6 Februari 2014 - 25 Juli 2017 1,585,060,000
Anniesa Desvitasari Hasibuan 6 Februari 2014 - 25 Juli 2017 75,703,000,000
Anniesa Desvitasari Hasibuan 6 Februari 2014 - 25 Juli 2017 3,100,000,000
Anniesa Desvitasari Hasibuan 6 Februari 2014 - 25 Juli 2017 500,003,000
Siti Nuraida Hasibuan 6 Februari 2014 - 25 Juli 2017 611,000,000
Interculture Tourindo 6 Februari 2014 - 25 Juli 2017 2,197,000,000
Edi Iskandar 6 Februari 2014 - 25 Juli 2017 1,148,917,000
PT Mercindo Autorama 6 Februari 2014 - 25 Juli 2017 500,030,000
PT Tunas Mobilindo Parama 6 Februari 2014 - 25 Juli 2017 1,200,060,000
Rahmat Soleh 6 Februari 2014 - 25 Juli 2017 1,041,000,000
Raditya Arben Asver 6 Februari 2014 - 25 Juli 2017 3,626,254,365
Rika Suryani Soeharjono 6 Februari 2014 - 25 Juli 2017 1,433,915,420
World Fashion Week LTD 6 Februari 2014 - 25 Juli 2017 258,090,030
Total 93,989,359,815

asal dari rekening induk FT, 157-00-0323-99-45

achman turut menerima dana masuk setoran uang calon jamaah umroh

Jumlah Lokasi Dokumen Keterangan

393,000,000 Halaman 357
160,000,000 Halaman 357
470,000,000 Halaman 358
870,000,000 Halaman 358
1,729,600,000 Halaman 358
100,000,000 Halaman 358
1,331,000,000 Halaman 358
399,000,000 Halaman 358
302,000,000 Halaman 358
65,000,000 Halaman 358
100,000,000 Halaman 358
95,000,000 Halaman 358
98,000,000 Halaman 358
Uang setoran calon jemaah
Uang setoran calon jemaah
Uang setoran calon jemaah
Uang setoran calon jemaah
Uang setoran calon jemaah
Uang setoran calon jemaah
Uang setoran calon jemaah
Uang setoran calon jemaah
Uang setoran calon jemaah
Uang setoran calon jemaah
Uang setoran calon jemaah
Uang setoran calon jemaah
Uang setoran calon jemaah
 95,000,000 Halaman 358 Uang setoran calon jemaah
1,200,000 Halaman 359 Uang setoran calon jemaah
185,000,000 Halaman 359 Uang setoran calon jemaah
63,249,600 Halaman 359 Uang setoran calon jemaah
400,000,000 Halaman 359 Uang setoran calon jemaah
2,906,250,000 Halaman 359 Uang setoran calon jemaah
2,906,250,000 Halaman 359 Uang setoran calon jemaah
12,669,549,600

h dana digunakan untuk kepentingan pribadi

Jumlah Lokasi Dokumen Keterangan

4,325,630,925 Halaman 359 Pembayaran kartu kredit
3,275,771,978 Halaman 359 Pemindahbukuan
30,000,000 Halaman 359 Pembayaran kartu kredit
7,000,000 Halaman 359 Penarikan tunai
953,035,300 Halaman 359 Transfer melalui mobile banking
10,550,000,000 Halaman 360 Pembayaran kartu kredit
144,410,000 Halaman 360 Biaya penarikan ATM Bersama
350,000 Halaman 360 Pembayaran melalui ATM
300,000,000 Halaman 360 Pembayaran melalui ATM
45,750,000 Halaman 360 Penarikan tunai
105,750,000 Halaman 360 Setoran tunai
8,484,951,000 Halaman 360 Penarikan tunai
400,006,000 Halaman 360 Penempatan deposito dari rekening tabunga
2,000,006,000 Halaman 360 Penempatan deposito dari rekening tabunga
10,000,000 Halaman 360
3,000 Halaman 360 Biaya adm
398,126,370 Halaman 360 Belanja melalui mesin EDC
2,533,653,206 Halaman 360 Belanja melalui mesin EDC
33,564,443,779
 Lokasi Dokumen Keterangan
Halaman 356
Halaman 356 RTGS
Halaman 356 RTGS
Halaman 356
Halaman 356
Halaman 356 RTGS
Halaman 356
Halaman 356
Halaman 356 *FT Bali
Halaman 357
Halaman 357 pembelian mobil BMW a/n Siti Nuraida alias Kiki
Halaman 357 renovasi rumah dan fee
Halaman 357 pembelian PT Interculture Tourindo dan biaya operasional perusahaan
Halaman 357 TT Iss Ovb SA Nobook; DP 1 Resto London
Halaman 357 TT Iss Ovb SA Nobook

n calon jemaah
n calon jemaah
n calon jemaah
n calon jemaah
n calon jemaah
n calon jemaah
n calon jemaah
n calon jemaah
n calon jemaah
n calon jemaah
n calon jemaah
n calon jemaah
n calon jemaah
n calon jemaah
n calon jemaah
n calon jemaah
n calon jemaah
n calon jemaah
n calon jemaah
n calon jemaah

n kartu kredit

n kartu kredit

lalui mobile banking

n kartu kredit
kan ATM Bersama
n melalui ATM
n melalui ATM

n deposito dari rekening tabungan

n deposito dari rekening tabungan

alui mesin EDC

alui mesin EDC
a operasional perusahaan
Peta Uang Masuk Dan Uang Keluar Di Rekening Andika

UANG MASUK
Dari Rekening Induk First Travel
No No Rekening Tujuan Bank Atas Nama
1 157-00-0323-99-45 First Anugerah Karya Wisata

Selain dari Rekening Induk, Andika mendapatkan uang setoran calon jemaah secara
No Keterangan
1 ATMB CR Transfer
2 PRMA CR Transfer
3 RTGS INW PMT CR SA
4 SA Cash Dep NoBook
5 SA Cash Dep NoBook
6 SA Cash Dep NoBook (dengan ketera
7 SA Cash Dep NoBook
8 SA Cash Dep NoBook
9 SA Cash Dep NoBook (dengan keter
10 SA Cash Dep NoBook
11 SA Cash Dep NoBook
12 SA Cash Dep NoBook
13 SA Cash Dep NoBook
14 SA Cash Dep NoBook (dengan kete
15 SA Cash Dep NoBook
16 SA Cash Dep NoBook
17 SA Cash Dep NoBook (USD 100 Go
18 TT Withdraw O/B SA
19 TT Withdraw O/B SA
20 TT Pay O/B SA (dengan keterangan R

UANG KELUAR
Transfer ke 15 rekening
No No Rekening Tujuan Bank Atas Nama
1 157-00-0348-73-20 Mandiri Andika Surachman
2 715-70-0007-21-630 Andika Surachman
3 715-70-0000-00-5501 Andika Surachman
4 157-00-0787-88-88 Anniesa Desvitasari Hasibuan
5 157-00-1234-56-00 Anniesa Desvitasari Hasibuan
6 715-70-0000-05-301 Anniesa Desvitasari Hasibuan
 7 157-00-0337-62-42 Siti Nuraida Hasibuan
8 157-00-0524-55-44 Interculture Tourindo
9 134-00-0707-14-41 Edi Iskandar
10 715-70-0005-82-8901 PT Mercindo Autorama
11 799-91-0208-896-1201 PT Tunas Mobilindo Parama
12 900-00-2343-9913 Rahmat Soleh
13 126-00-2929-29-26 Raditya Arben Asver
14 915-70-0001-32-6407 Rika Suryani Soeharjono
15 915-70-0000-27-7107 HSBC Hongkong World Fashion Week LTD

Transfer ke Anniesa Desvitasari Hasibuan

No No Rekening Tujuan Bank Atas Nama
1 157-00-8888-00-01 Andika Surachman

Transkasi/Pembayaran/Penarikan Tunai
No Keterangan
1 BDS Visa payement NoBK
2 CN Trans ovb SA NoBK
3 INT BK CCPYM CA/SA
4 LI/AB SA CSHWDRW
5 M/BK ATMB TRF
6 M-BK CC PYM
7 NIB Split Fee ATMB
8 SA ATM Payment DR
9 SA ATM Payment DR
10 SA ATM Withdrawal
11 SA CDM Deposit
12 SA Csh Widrawol Nobk
13 TD PK O/B SA No Book
14 TD PK O/B SA No Book
15 Transfer Online CS (dengan ketera
16 VECASA REISSUE
17 VE OnUs POS SA
18 VE OnUs POS SA

Sumber: Putusan Nomor 83/Pid.B/2018/PN Dpk

g Andika
Periode
Januari 2015-Juli 2017
Total
an calon jemaah secara langsung
Periode
15 Mei 2016-25 April 2017
15 Mei 2016-25 April 2017
15 Mei 2016-25 April 2017
15 Mei 2016-25 April 2017
15 Mei 2016-25 April 2017
15 Mei 2016-25 April 2017
15 Mei 2016-25 April 2017
15 Mei 2016-25 April 2017
15 Mei 2016-25 April 2017
15 Mei 2016-25 April 2017
15 Mei 2016-25 April 2017
15 Mei 2016-25 April 2017
15 Mei 2016-25 April 2017
15 Mei 2016-25 April 2017
15 Mei 2016-25 April 2017
15 Mei 2016-25 April 2017
15 Mei 2016-25 April 2017
15 Mei 2016-25 April 2017
15 Mei 2016-25 April 2017
15 Mei 2016-25 April 2017
Total
Periode
6 Februari 2014 - 25 Juli 2017
6 Februari 2014 - 25 Juli 2017
6 Februari 2014 - 25 Juli 2017
6 Februari 2014 - 25 Juli 2017
6 Februari 2014 - 25 Juli 2017
6 Februari 2014 - 25 Juli 2017
Jumlah Lokasi Dokumen
853,342,261,000.00 Halaman 355
853,342,261,000.00
Jumlah Lokasi Dokumen
393,000,000 Halaman 357
160,000,000 Halaman 357
470,000,000 Halaman 358
870,000,000 Halaman 358
1,729,600,000 Halaman 358
100,000,000 Halaman 358
1,331,000,000 Halaman 358
399,000,000 Halaman 358
302,000,000 Halaman 358
65,000,000 Halaman 358
100,000,000 Halaman 358
95,000,000 Halaman 358
98,000,000 Halaman 358
95,000,000 Halaman 358
1,200,000 Halaman 359
185,000,000 Halaman 359
63,249,600 Halaman 359
400,000,000 Halaman 359
2,906,250,000 Halaman 359
2,906,250,000 Halaman 359
12,669,549,600
Jumlah Lokasi Dokumen
85,000,000 Halaman 356
1,000,030,000 Halaman 356
1,585,060,000 Halaman 356
75,703,000,000 Halaman 356
3,100,000,000 Halaman 356
500,003,000 Halaman 356
6 Februari 2014 - 25 Juli 2017
6 Februari 2014 - 25 Juli 2017
6 Februari 2014 - 25 Juli 2017
6 Februari 2014 - 25 Juli 2017
6 Februari 2014 - 25 Juli 2017
6 Februari 2014 - 25 Juli 2017
6 Februari 2014 - 25 Juli 2017
6 Februari 2014 - 25 Juli 2017
6 Februari 2014 - 25 Juli 2017
Total
Periode Jumlah
17 Oktober 2014-22 Desember 20
Total
Periode Jumlah
17 Maret 2015-12 Mei 2017
17 Maret 2015-12 Mei 2017
17 Maret 2015-12 Mei 2017
17 Maret 2015-12 Mei 2017
17 Maret 2015-12 Mei 2017
17 Maret 2015-12 Mei 2017
17 Maret 2015-12 Mei 2017
17 Maret 2015-12 Mei 2017
17 Maret 2015-12 Mei 2017
17 Maret 2015-12 Mei 2017
17 Maret 2015-12 Mei 2017
17 Maret 2015-12 Mei 2017
17 Maret 2015-12 Mei 2017
17 Maret 2015-12 Mei 2017
17 Maret 2015-12 Mei 2017
17 Maret 2015-12 Mei 2017
17 Maret 2015-12 Mei 2017
17 Maret 2015-12 Mei 2017
Total
Asumsi Sisa Uang Rekening Andika Berdasarkan Informasi Uang Masuk dan Uang Keluar Sesuai Dalam Dokumen
Total Uang Masuk
Total Uang Keluar
Sisa
611,000,000 Halaman 356
2,197,000,000 Halaman 356
1,148,917,000 Halaman 356
500,030,000 Halaman 357
1,200,060,000 Halaman 357
1,041,000,000 Halaman 357
3,626,254,365 Halaman 357
1,433,915,420 Halaman 357
258,090,030 Halaman 357
93,989,359,815
Lokasi Dokumen
74,791,500,000 Halaman 361
74,791,500,000
Lokasi Dokumen
4,325,630,925 Halaman 359
3,275,771,978 Halaman 359
30,000,000 Halaman 359
7,000,000 Halaman 359
953,035,300 Halaman 359
10,550,000,000 Halaman 360
144,410,000 Halaman 360
350,000 Halaman 360
300,000,000 Halaman 360
45,750,000 Halaman 360
105,750,000 Halaman 360
8,484,951,000 Halaman 360
400,006,000 Halaman 360
2,000,006,000 Halaman 360
10,000,000 Halaman 360
3,000 Halaman 360
398,126,370 Halaman 360
2,533,653,206 Halaman 360
33,564,443,779
866,011,810,600
202,345,303,594
663,666,507,006
Keterangan

Keterangan
Uang setoran calon jemaah
Uang setoran calon jemaah
Uang setoran calon jemaah
Uang setoran calon jemaah
Uang setoran calon jemaah
Uang setoran calon jemaah
Uang setoran calon jemaah
Uang setoran calon jemaah
Uang setoran calon jemaah
Uang setoran calon jemaah
Uang setoran calon jemaah
Uang setoran calon jemaah
Uang setoran calon jemaah
Uang setoran calon jemaah
Uang setoran calon jemaah
Uang setoran calon jemaah
Uang setoran calon jemaah
Uang setoran calon jemaah
Uang setoran calon jemaah
Uang setoran calon jemaah

Keterangan

RTGS
RTGS

RTGS
 *FT Bali

pembelian mobil BMW a/n Siti Nuraida alias Kiki

renovasi rumah dan fee
pembelian PT Interculture Tourindo dan biaya operasional perusahaan
TT Iss Ovb SA Nobook; DP 1 Resto London
TT Iss Ovb SA Nobook

Keterangan
Uang setoran calon jemaah

Keterangan
Pembayaran kartu kredit
Pemindahbukuan
Pembayaran kartu kredit
Penarikan tunai
Transfer melalui mobile banking
Pembayaran kartu kredit
Biaya penarikan ATM Bersama
Pembayaran melalui ATM
Pembayaran melalui ATM
Penarikan tunai
Setoran tunai
Penarikan tunai
Penempatan deposito dari rekening tabungan
Penempatan deposito dari rekening tabungan

Biaya adm
Belanja melalui mesin EDC
Belanja melalui mesin EDC

ang Keluar Sesuai Dalam Dokumen Putusan

Aliran Dana Rekening Anniesa

No Rekening 157-00-6786-78-88
Bank
Atas Nama Anniesa Desvitasari Hasibuan
pembukaan rekening pada 27 April 2015

1. Setoran Masuk
Keterangan --> uang setoran calon jamaah umroh

No No Rekening Asal Bank Atas Nama

1 157-00-8888-00-01 Andika Surachman
2 157-00-1234-56-00 Anniesa Desvitasari Has
3 157-00-9999-77-778 Anniesa Hasibuan FAS

2. Transfer Keluar
Keterangan --> dana uang setoran calon jamaah umroh

No No Rekening Tujuan Bank Atas Nama

1 157-00-8888-00-01 Andika Surachman

3. Transfer Keluar
Keterangan --> uang yang berasal dari rekening induk FT ataupun rekening Andika Surachman
untuk menyembunyikan/menyamarkan asal-usul uang berasal

No No Rekening Tujuan Bank Atas Nama

1 157-00-0337-62-42 Siti Nuraida
2 157-00-9999-77-778 Anniesa Hasibuan FAS
3 168-00-0080-33-02 Andi Wijaya
4 900-00-1991-18-75 Solihin
5 900-00-2343-99-13 Rachmat Soleh

6 KET Kontran Bank OF A

Sumber: Putusan Nomor 83/Pid.B/2018/PN Dpk

 Periode
17 Oktober 2014-22 Desember 2016
17 Oktober 2014-22 Desember 2016
17 Oktober 2014-22 Desember 2016
Total
Periode
17 Oktober 2014-22 Desember 2016
Total
n rekening Andika Surachman
uang berasal
Periode
1 Oktober 2014-12 Juni 2016
1 Oktober 2014-12 Juni 2016
1 Oktober 2014-12 Juni 2016
1 Oktober 2014-12 Juni 2016
1 Oktober 2014-12 Juni 2016
Total
1 Oktober 2014-12 Juni 2016
Total
Jumlah Lokasi Dokumen
74,791,500,000 Halaman 361
1,069,224,792 Halaman 361
265,000,000 Halaman 361
76,125,724,792
Jumlah Lokasi Dokumen
75,200,000,000 Halaman 361
75,200,000,000
Jumlah Lokasi Dokumen
268,000,000 Halaman 361
50,000,000 Halaman 361
342,042,450 Halaman 362
326,000,000 Halaman 362
115,000,000 Halaman 362
1,101,042,450
4857 USD Halaman 362
4857 USD
Keterangan
Uang setoran calon jem
Uang setoran calon jem
Uang setoran calon jem
Keterangan
Uang setoran calon jem
Keterangan
pengurusan asuransi m
keperluan sehari-hari, p
pembelian kasur dan ke
pembayaraan hotel tahu
Keterangan
Uang setoran calon jemaah
Uang setoran calon jemaah
Uang setoran calon jemaah

Keterangan
Uang setoran calon jemaah

Keterangan

pengurusan asuransi mobil, pajak mobil Grandmax, Avanza, Fortuner VW

keperluan sehari-hari, pajak mesjid
pembelian kasur dan keperluan kakek

pembayaraan hotel tahun baru

Aliran Dana Rekening Siti Nuradia Hasibuhan

No Rekening 157-00-0337-62-42
Bank
Atas Nama Anniesa Desvitasari Hasibuan

1. Setoran Masuk
Keterangan --> uang setoran calon jamaah umroh

No No Rekening Asal Bank

1 157-00-0323-99-45 Mandiri
2 157-00-0379-01-11
3 157-00-0348-73-20
4 129-00-0579-81-17

2. Setoran Masuk
Keterangan --> uang setoran calon jamaah umroh

No Jenis Periode
1 Ket Kotran (transaksi dengan penjelasan6 Juli 2012-22 Juli 2017
Total

3. Transfer Keluar
Keterangan --> uang yang berasal dari rekening induk FT ataupun rekening And
untuk menyembunyikan/menyamarkan asal-usul uang berasal
transfer ke rekening lain dan belanja kepentingan pribadi

No No Rekening Tujuan Bank

1 129-00-0579-81-17
2 157-00-0261-04-76
3 900-00-2033-65-75

4. Transaksi/Penggunaan
Keterangan -->

No Jenis Periode
1 Ve Pos SA, Ve Onus Pos SA (pembelanj6 Juli 2012-22 Juli 2017
2 Tarik tunai ATM 6 Juli 2012-22 Juli 2017
Total

5. Transaksi/Penggunaan
Keterangan --> untuk menyembunyikan/menyamarkan asal-usul uang berasal d
membelanjakan sebagian seakan-akan milik Andika, Anniesa da

No Jenis Periode
 1 Wisata keliling Eropa n/a
2 Sewa booth event Hello Indonesia 31 Mei 2014 dan 8 Juni 2015
3 Pembelian hak bisnis Restoran Golden D n/a
4 1 mobil Grand Livina 2015
5 Pembelian perusahaan PT Hijrah Bersa 2016
6 Bidang tanah di Lombok (100m2) 2016
7 1 mobil Fortuner 2016
8 1 mobil Fortuner 2016
9 1 Jam tangan Carl Bucheer 2015
10 1 cincin berlian 2016
11 1 mobil BMW Z4 2016
12 Bidang tanah dan bangunan di Jalan Vene n/a
13 Bidang tanah dan bangunan di Jalan Rad n/a
14 Bidang tanah dan bangunan di Cluster n/a
15 Bidang tanah dan bangunan di Keluraha n/a
16 Sewa kantor First Travel VIP Lounge di n/a
17 Sewa kantor PT First Anugerah Karya WiSejak 24 Agustus 2016
18 Sewa gedung Promonade 20 Unit F dan G n/a
19 1 mobil Daihatsu Sirion 2012
20 Pembelian perusahaan PT Interculture T 2016
21 Pembelian perusahaan PT Yamin Duta 2014
22 1 mobil Hammer 2015
23 1 mobil Vellfire 2016
24 1 mobil Pajero 2015
25 1 mobil Mercedes 2015
26 1 mobil VW 2016
27 1 mobil Avansa 2015
28 1 mobil Mitshubisi 2016
29 1 mobil Avansa 2015
30 1 mobil Xenia 2015
31 1 mobil Daihatsu Grand Max 2015
32 1 mobil Daihatsu Luxsio 2016
33 1 mobil Xenia 2015
34 1 mobil Fortuner 2015
35 1 mobil Honda HRV n/a
36 1 unit Apartemen Puri Park View Lantai n/a
37 Beberapa Tas mewah n/a
38 2 unit rumah di Jalan RTM Cimanggis, D n/a

Sumber: Putusan Nomor 83/Pid.B/2018/PN Dpk

maah umroh

Atas Nama Periode Jumlah Lokasi Dokumen

First Anugerah Karya Wisata
Siti Nuraida Hasibuan
Andika Surachman
Anniesa Desvitasari Hasibuan
maah umroh
6 Juli 2012-22 Juli 2017
6 Juli 2012-22 Juli 2017
6 Juli 2012-22 Juli 2017
6 Juli 2012-22 Juli 2017
Total
791,106,750 Halaman 362
265,500,000 Halaman 362
238,500,000 Halaman 362
269,490,000 Halaman 362
1,564,596,750
2,239,276,500
3,803,873,250

Jumlah Lokasi Dokumen Keterangan

2,239,276,500 Halaman 362
2,239,276,500

ri rekening induk FT ataupun rekening Andika Surachman, dan Anniesa Desvitasari Hasibuan
an/menyamarkan asal-usul uang berasal
ain dan belanja kepentingan pribadi

Atas Nama Periode Jumlah Lokasi Dokumen

Anniesa Desvitasari Hasibuan 6 Juli 2012-22 Juli 2017 10,000,000 Halaman 363
Ma'mur Murod 6 Juli 2012-22 Juli 2017 46,150,000 Halaman 363
Zulfikar Arachman 6 Juli 2012-22 Juli 2017 40,200,000 Halaman 363
Total 96,350,000

Jumlah Lokasi Dokumen Keterangan

1,586,789,562 Halaman 363
681,902,000 Halaman 363 405 kali transaksi, kode SA ATMWITHDRAWAL
2,268,691,562

an/menyamarkan asal-usul uang berasal dari jamaah umroh

gian seakan-akan milik Andika, Anniesa dan Siti Nuraida

Jumlah Lokasi Dokumen Keterangan

 8,600,000,000 Halaman 363
2,000,000,000 Halaman 364 di Trafalgar Square London, bisnis Anniesa Hasibuan
10,000,000,000 Halaman 364 dirubah menjadi Nusa Dua LTD
100,000,000 Halaman 364 warna abu-abu, a/n Solihin, dijual lewat Aris (karyawan
1,200,000,000 Halaman 364
100,000,000 Halaman 364
350,000,000 Halaman 364 a/n Solihin
350,000,000 Halaman 364 a/n Siti Nuraida
200,000,000 Halaman 364
150000000-200000000 Halaman 364
700,000,000 Halaman 364
10,000,000,000 Halaman 364
5,000,000,000 Halaman 364 Kantor First Travel Building
1,500,000,000 Halaman 364
500,000,000 Halaman 365
1,300,000,000 Halaman 365 biaya sewa per 4 bulan
8,219,700,000 Halaman 365 biaya sewa 3 tahun sejak 24 Agustus 2016
800,000,000 Halaman 365 biaya sewa per tahun
100,000,000 Halaman 365
1,200,000,000 Halaman 365
2,500,000,000 Halaman 365
3,500,000,000 Halaman 365
1,000,000,000 Halaman 365
500,000,000 Halaman 365
1,000,000,000 Halaman 365
1,000,000,000 Halaman 365
140,000,000 Halaman 365
160,000,000 Halaman 365
140,000,000 Halaman 365
110,000,000 Halaman 365
120,000,000 Halaman 365
140,000,000 Halaman 366
110,000,000 Halaman 366
350,000,000 Halaman 366
165,000,000 Halaman 366
400,000,000 Halaman 366
72,000,000 Halaman 366 Gucci (18 juta); Furla (24 juta); Luis Vuitton (30 juta)
1,000,000,000 Halaman 366
 Keterangan

Keterangan

pembelian dua ekor sapi

TMWITHDRAWAL
snis Anniesa Hasibuan

ual lewat Aris (karyawan butik)

gustus 2016

Luis Vuitton (30 juta)