Nomor: [--] Pada hari ini, [*], tanggal [*] Menghadap kepada Doktor Haji [--], Sarjana Hukum, Spesialis Notariat, dalam menjalankan tugas Negara sebagai Notaris selaku Pejabat Umum di Jakarta, untuk memberikan pengesahan akta ini, dengan dihadiri para saksi yang akan disebut pada bahagian akhir akta ini : ---- -TUAN [--] -menurut keterangannya dalam hal ini bertindak berdasarkan kekuatan kuasa yang diberikan dalam Notulen Rapat dari Yayasan yang akan disebut. --------------------------------------------------------------------------------- Penghadap bertindak tersebut di atas, menerangkan terlebih dahulu: -bahwa pada tanggal [--], Jam [--] WIB, bertempat di Kantor Yayasan di [--], sebagaimana ternyata dalam Notulen Rapat Gabungan Tahun 2002, Dewan pembina, Dewan Pengawas dan Dewan Pengurus Yayasan [*], tanggal [--], dibuat dibawah tangan bermeterai cukup dan dilekatkan pada minuta akta ini, telah diadakan Rapat Gabungan (Dewan Pendiri, Dewan Pengawas dan Dewan Pengurus) dari Yayasan tersebut sebagaimana tersebut diatas, (-selanjutnya disebut : Rapat), yang pendirian dan anggaran dasar YAYASAN [--], berkedudukan di Jakarta dengan akta tanggal [--], Nomor [--], dibuat dihadapan [*] dan perubahannya dengan akta Pernyataan Keputusan Rapat, tanggal [--], Nomor [--], yang dibuat dihadapan [*], dan selain dari akta tersebut diatas tidak pernah diadakan perubahan perubahan apapun juga. ----------------------------------------------------------------------- -bahwa dalam rapat tersebut telah hadir dan/atau diwakili sebanyak 34 (tiga puluh empat) orang atau 60,71 % (enam puluh koma tujuh puluh satu persen) dari dan dengan perincian sebagai berikut : -------- Dewan Pembina, sebanyak 20 (dua puluh) orang atau 80 % (delapan puluh persen) dari jumlah anggota Dewan Pembina, Dewan Pengawas, sebanyak 4 (empat) orang atau 60 % (enam puluh persen) dari jumlah anggota Dewan Pengawas, dan Dewan Pengurus, sebanyak 10 (sepuluh) orang atau 80 % (delapan puluh persen) dari jumlah anggota Dewan Pengurus. ---------------------------------------------------------- -sehingga dengan demikian sesuai ketentuan dalam Pasal 7 ayat 7.5 anggaran dasar Yayasan tersebut, maka Rapat tersebut telah memenuhi korum, dan Rapat tersebut adalah sah dan berhak mengambil keputusan keputusan yang sah dan mengikat Yayasan, mengenai segala hal yang dibicarakan dalam Rapat tersebut, ------------ bahwa oleh rapat tersebut telah diberi kuasa kepada penghadap untuk menetapkan dan menyatakan keputusankeputusan tersebut diatas dalam akta otentik/Notariel. -------------------------------------------------------- -Maka penghadap bertindak sebagaimana tersebut menerangkan bahwa dalama Rapat tersebut telah mengambil keputusankeputusan sebagai berikut: -------------------------------------------------------------------------------------- 1. MENYETUJUI pemberian dispensasi kepada Dewan Pengurus untuk melaksanakan Rapat Gabungan setelah akhir bulan Juni 2002 (dua ribu dua), yaitu pada tangggal [*].-------------------------------- 2. MENYETUJUI dan menerima baik Laporan Dewan Pengurus untuk Tahun Buku 2001 serta mengesahkan Laporan Keuangan untuk Tahun Buku 2001 (dua ribu satu) yang telah diaudit oleh Akuntan Publik YS. SANTOSA, serta memberikan pembebasan tanggung jawab sepenuhnya kepada Dewan Pengurus atas tindakan pengurusan, dan kepada Dewan Pengawas atas tindakan Pengawasan yang telah mereka lakukan selama Tahun Buku yang berakhir pada tanggal [*], sepanjang tindakan tindakan tersebut tercermin dalam Neraca
Kumpulan Contoh Akta Notaris & Surat Kontrak – Buku I |1
dan Perhitungan Laba Rugi Yayasan (acquit et de charge). Sekaligus memberikan wewenang kepada Dewan Pengurus untuk menentukan Akuntan Publik yang akan mengaudit Laporan Keuangan Yayasan untuk Tahun Buku 2002 (dua ribu dua). ---------------------------------------------------- 3. Memberikan Persetujuan atas laporan Dewan Pengurus tentang jalannya kegiatan dan keuangan Yayasan dalam Tahun Buku 2001 (dua ribu satu), dan mengesahkan dan menerima baik seluruh laporan (termasuk laporan keuangan) atas kebijakan, pekerjaan sertan usahausaha dan kegiatan, dengan memberi-kan pembebasan tanggung jawab sepenuhnya kepada Dewan Pengurus dan Dewan Pengawas (acquit et de charge). -------------- 4. MENYETUJUI penambahan anggota baru Dewan Pengurus Yayasan untuk periode 2000-2004 (dua ribu dua ribu empat) dari yang telah ada sebelumnya sebagaimana tercantum dalam akta Pernyataan Keputusan Rapat, Nomor [*], tanggal [*], yang dibuat oleh [*], dengan tambahan nama-nama anggota baru dari Dewan Pengurus sebagai berikut :------------------------ ---------------------------------------- Anggota-Anggota : ------------------------------------------------------------------------ 1. 2. 3. MENYETUJUI pembentukan Perkumpulan dengan nama NUSANTARA SEJAHTERA (atau disingkat: "NUS"). --------------------- bahwa oleh karena tidak ada hal-hal lain yang akan dibicarakan, maka rapat tersebut ditutup pada jam [*] WIB. -------------------------------------- ----------------------------------------DEMIKIAN AKTA INI-------------------------------------
Kumpulan Contoh Akta Notaris & Surat Kontrak – Buku I |2